УХВАЛА

Справа № 569/135/24

1-кс/569/146/24

05 січня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001158 від 09.06.2021 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , діючи умисно, самовільно, без відому керівництва підприємства, маючи доступ до розрахункового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 , здійснювала неправомірні грошові перекази коштів на особистий рахунок та рахунок інших осіб, чим здійснила розтрату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 2 млн. грн.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище регулярно здійснювала грошові перекази (без погодження керівником підприємства) із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок свого сина, який являвся фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , при цьому у призначенні платежів вказувала «за послуги за договорами».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 вказав, що він раніше працював на посаді менеджера з реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також був зареєстрований як ФОП та надавав певні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Свідок ОСОБА_6 підтвердив факт переказу на його рахунки коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак вказати за які саме надані ним послуги не зміг.

З метою перевірки правомірності проведення виплат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ФОП ОСОБА_6 , виникла необхідність у дослідженні юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо взаємовідносин даних юридичних осіб, шляхом витребування їх у володільців, зокрема у ФОП ОСОБА_6 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем - ч. 2 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: оригінали юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з приводу укладення та виконання договорів про надання послуг, купівлі-продажу, постачання, користування, тощо, які було укладено в період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

Підстави, що документи перебувають: дані документи знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах:можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п.1 ч.1 ст.91 КПК України, доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів: з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідні для надання їх в якості об`єктів дослідження для проведення відповідних судових експертиз, зокрема проведення комп`ютерно-технічної експертизи, товарознавчої експертизи, почеркознавчої експертизи, судової технічної експертизи.

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001158 від 09.06.2021, а саме: слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у представництві, філії, торговій точці, тощо вказаної юридичної особи, що розташована в м. Рівне,а саме до оригіналів юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо взаємовідносин за період часу 01.01.2020 по 31.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та інших його структурних підрозділів, філій, представництв, тощо з Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Рівненської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , Дубровицьким навчально-виховним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дубровицької міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Рівненської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_12 , та з іншими юридичними та фізичними особами, з приводу укладення та виконання договорів купівлі-продажу, постачання, тощо, Товарів (пального, в тому числі скретч-карток (паливних талонів), з усіма додатками (специфікаціями) та додатковими угодами до них; оригінали документів, які підтверджують виконання вищезазначених договорів (актів прийому-передачі, актів надання послуг, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків на оплату, тощо); завірені належним чином листування із вказаними юридичними та фізичними особами; документи, які підтверджують розрахунок із ними, або вказують про наявність боргових зобов`язань;завірені належним чином копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а також торгової точки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 АДРЕСА_13 , завірені належним чином копії наказів про прийняття на роботу, звільнення з роботи, тощо та функціональних обов`язків бухгалтера ОСОБА_12 , оригінали документів із вільними зразками підписів ОСОБА_12 та відтисками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал примірника внутрішньої перевірки торгової точки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 АДРЕСА_13 за 2021 рік, копії наказів про прийняття на роботу, звільнення з роботи, тощо та функціональних обов`язків всіх членів комісії, які проводили дану перевірку, оригінали пояснень ОСОБА_12 та інших осіб, отриманих в ході даної перевірки; інших документів, що мають значення для досудового розслідування.

Встановити строк дії ухвали терміном два місця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_13