КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/5891/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого суддіОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» ОСОБА_7 ,

представника ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги директора ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» ОСОБА_9 та представника ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» ОСОБА_10 , з внесеними останніми доповненнями до своїх апеляційних скарг, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 серпня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичних осіб, відкритих у відповідних банківських установах, а саме в:

1) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Єреванська, 1:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунки:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунок:

- НОМЕР_3 ;

2) АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Введенська, буд. 29/58:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунки:

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунок:

- НОМЕР_6 ;

3) АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: місто Київ, провулок Куренівський, 19/5:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунок:

- НОМЕР_7 ;

4) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Стеценко, 6:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунки:

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

5) АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: місто Львів, вул. Сахарова, 78:

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунки:

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

6) AT «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Госпітальна, 12-Г:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунок:

- НОМЕР_13 ;

7) Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1:

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунок:

- НОМЕР_14 ;

8) AT «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), що розташований за адреса: місто Київ, вул. Антоновича. буд. 127:

· ТОВ «АГРОНОРДВЕСТ» (), рахунок:

- НОМЕР_15 ;

9) АТ «ОТП БАНК» (МФ0300528), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 43:

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунок:

- НОМЕР_16 ;

10) ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що розташований за адресою: місто Чорноморськ, проспект Миру, 28:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунки:

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

11) ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Пушкінська, 42/4:

· ТОВ «АГРОНОРДВЕСТ» (), рахунок:

- НОМЕР_19 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із наданням інформації щодо залишку коштів на рахунках на час оголошення ухвали слідчого судді.

Не погоджуючись з таким рішенням, директор ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» ОСОБА_9 та представник ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» ОСОБА_10 подали апеляційні скарги, в яких ставлять питання про поновлення їм строку на оскарження ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянти зазначають, що розгляд клопотання про арешт майна був здійснений за відсутності сторін.

Що стосується безпосередньо оскаржуваної ухвали, то директор ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» ОСОБА_9 в своїй апеляційній скарзі, а потім і в доповненнях до неї, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), відкритих у наступних банківських установах, а саме в:

1) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Єреванська, 1, рахунки:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

2) АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Введенська, буд. 29/58, рахунки:

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

3) АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: місто Київ, провулок Куренівський, 19/5, рахунок:

- НОМЕР_7 ;

4) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Стеценко, 6, рахунки:

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

5) AT «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, рахунок:

- НОМЕР_13 ;

6) ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що розташований за адресою: місто Чорноморськ, проспект Миру, 28, рахунки:

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 , і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у вищезазначеній частині.

Зокрема, автор апеляції стверджує, що в матеріалах, які додані до клопотання, відсутні відомості, які б підтверджували, що грошові кошти ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» були набуті внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, апелянт вказує, що зазначені грошові кошти є результатом законної господарської діяльності ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС», яке, в свою чергу, своєчасно та у повному обсязі сплачує податки.

Також директор запевняє, що у цьому кримінальному провадженні жодній службовій особі Товариства не було повідомлено про підозру.

На думку ОСОБА_9 , грошові кошти на рахунках ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» не відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Представник ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» ОСОБА_10 в своїй апеляційній скарзі, як і надалі у внесених доповненнях до неї, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, необґрунтованою та невмотивованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), відкритих у наступних банківських установах, а саме в:

1) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Єреванська, 1, рахунок:

- НОМЕР_3 ;

2) АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Введенська, буд. 29/58, рахунок:

- НОМЕР_6 ;

3) АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: місто Львів, вул. Сахарова, 78, рахунки:

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

4) Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, рахунок:

- НОМЕР_14 ;

5) АТ «ОТП БАНК» (МФ0300528), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 43, рахунок:

- НОМЕР_16 , і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у вищезазначеній частині.

Зокрема, автор апеляції стверджує, що грошові кошти, які належать ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА», не є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, не зберегли на собі його сліди, а також не містять відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, представник звертає увагу, що ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» є господарським товариством, основним видом діяльності якого є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. При цьому, як наголошує апелянт, Товариство діє відповідно до вимог чинного законодавства та є об`єктом регулярних перевірок контролюючих органів.

Також ОСОБА_10 запевняє, що висновок економічного дослідження № 19/07/23-1 спеціаліста бухгалтера-економіста ОСОБА_12 є невмотивованим, необґрунтованим і передчасним.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників, які підтримали свої апеляційні скарги та просили їх задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, з доповненнями до них, колегія суддів вважає, що директором ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» ОСОБА_9 та представником ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» ОСОБА_10 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 серпня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але їх апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001294, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що службовими особами суб`єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості щодо реальності проведення господарської діяльності, які у подальшому подаються до податкових органів. При цьому службові особи податкових органів, усвідомлюючи недостовірність складеної документації представниками юридичних осіб, не вживають належних заходів по запобіганню формуванню та використанню відповідного податкового кредиту платниками податків, що спричиняє недоотримання державним бюджетом обов`язкових платежів.

За результатами проведення слідчих дій та здійснення заходів забезпечення кримінального провадження встановлено, що для здійснення незаконної діяльності можуть використовуватись наступні розрахункові рахунки юридичних осіб, відкритих у відповідних банківських установах, а саме в:

1) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Єреванська, 1:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунки:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунок:

- НОМЕР_3 ;

2) АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Введенська, буд. 29/58:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунки:

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунок:

- НОМЕР_6 ;

3) АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: місто Київ, провулок Куренівський, 19/5:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунок:

- НОМЕР_7 ;

4) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Стеценко, 6:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунки:

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

5) АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: місто Львів, вул. Сахарова, 78:

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунки:

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

6) AT «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Госпітальна, 12-Г:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунок:

- НОМЕР_13 ;

7) Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1:

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунок:

- НОМЕР_14 ;

8) AT «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), що розташований за адреса: місто Київ, вул. Антоновича. буд. 127:

· ТОВ «АГРОНОРДВЕСТ» (), рахунок:

- НОМЕР_15 ;

9) АТ «ОТП БАНК» (МФ0300528), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 43:

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунок:

- НОМЕР_16 ;

10) ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що розташований за адресою: місто Чорноморськ, проспект Миру, 28:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунки:

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

11) ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Пушкінська, 42/4:

· ТОВ «АГРОНОРДВЕСТ» (), рахунок:

- НОМЕР_19 .

15 серпня 2023 року постановою слідчого ГСУ НП України ОСОБА_13 грошові кошти, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, які відкриті у вищенаведених фінансових установах, були визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

18 серпня 2023 року (клопотання датоване 17 серпня 2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичних осіб, відкритих у відповідних банківських установах, а саме в:

1) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Єреванська, 1:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунки:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунок:

- НОМЕР_3 ;

2) АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Введенська, буд. 29/58:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунки:

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунок:

- НОМЕР_6 ;

3) АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: місто Київ, провулок Куренівський, 19/5:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунок:

- НОМЕР_7 ;

4) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Стеценко, 6:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунки:

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

5) АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: місто Львів, вул. Сахарова, 78:

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунки:

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

6) AT «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Госпітальна, 12-Г:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунок:

- НОМЕР_13 ;

7) Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1:

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунок:

- НОМЕР_14 ;

8) AT «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), що розташований за адреса: місто Київ, вул. Антоновича. буд. 127:

· ТОВ «АГРОНОРДВЕСТ» (), рахунок:

- НОМЕР_15 ;

9) АТ «ОТП БАНК» (МФ0300528), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 43:

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунок:

- НОМЕР_16 ;

10) ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що розташований за адресою: місто Чорноморськ, проспект Миру, 28:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунки:

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

11) ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Пушкінська, 42/4:

· ТОВ «АГРОНОРДВЕСТ» (), рахунок:

- НОМЕР_20 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із наданням інформації щодо залишку коштів на рахунках на час оголошення ухвали слідчого судді.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вказаних грошових коштів, так як вони є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

25 серпня 2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки наведена ухвала слідчого судді оскаржена директором ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» ОСОБА_9 тільки в частині арешту належних цьому товариству грошових коштів на банківських рахунках та представником ОСОБА_10 тільки в частині арешту належних ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» грошових коштів на банківських рахунках, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах їх апеляційних скарг, а стосовно інших грошових коштів на банківських рахунках, на які теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення на них арешту колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0001294, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичних осіб, відкритих у відповідних банківських установах, а саме в:

1) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Єреванська, 1:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунки:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунок:

- НОМЕР_3 ;

2) АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Введенська, буд. 29/58:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунки:

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунок:

- НОМЕР_6 ;

3) АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: місто Київ, провулок Куренівський, 19/5:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунок:

- НОМЕР_7 ;

4) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Стеценко, 6:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунки:

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

5) АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: місто Львів, вул. Сахарова, 78:

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунки:

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

6) AT «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Госпітальна, 12-Г:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунок:

- НОМЕР_13 ;

7) Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1:

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунок:

- НОМЕР_14 ;

8) АТ «ОТП БАНК» (МФ0300528), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 43:

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунок:

- НОМЕР_16 ;

9) ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що розташований за адресою: місто Чорноморськ, проспект Миру, 28:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунки:

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із наданням інформації щодо залишку коштів на рахунках на час оголошення ухвали слідчого судді, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на перелічених вище розрахункових рахунках ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» () і ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), відкритих у вказаних банківських установах, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із наданням інформації щодо залишку коштів на рахунках на час оголошення ухвали слідчого судді, з огляду на те, що грошові кошти, що знаходяться на цих банківських рахунках, які відкриті у наведених фінансових установах, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» () і ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), відкритих у вказаних вище банківських установах, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із наданням інформації щодо залишку коштів на рахунках на час оголошення ухвали слідчого судді.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» () і ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» () як речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» () і ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), відкритих у приведених вище банківських установах, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із наданням інформації щодо залишку коштів на рахунках на час оголошення ухвали слідчого судді, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» () і ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), відкритих у банківських установах, які вказані вище, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із наданням інформації щодо залишку коштів на рахунках на час оголошення ухвали слідчого судді, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційних скаргах і доповненнях до них стосовно незаконності, необґрунтованості і невмотивованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги директора ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» ОСОБА_9 та представника ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» ОСОБА_10 , з внесеними останніми доповненнями до своїх апеляційних скарг, - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 серпня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичних осіб, відкритих у відповідних банківських установах, а саме в:

1) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Єреванська, 1:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунки:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунок:

- НОМЕР_3 ;

2) АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Введенська, буд. 29/58:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунки:

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунок:

- НОМЕР_6 ;

3) АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: місто Київ, провулок Куренівський, 19/5:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунок:

- НОМЕР_7 ;

4) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Стеценко, 6:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунки:

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

5) АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: місто Львів, вул. Сахарова, 78:

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунки:

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

6) AT «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Госпітальна, 12-Г:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунок:

- НОМЕР_13 ;

7) Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1:

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунок:

- НОМЕР_14 ;

8) АТ «ОТП БАНК» (МФ0300528), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 43:

· ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» (), рахунок:

- НОМЕР_16 ;

9) ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що розташований за адресою: місто Чорноморськ, проспект Миру, 28:

· ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (), рахунки:

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із наданням інформації щодо залишку коштів на рахунках на час оголошення ухвали слідчого судді, - залишити без змін, а апеляційні скарги директора ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» ОСОБА_9 та представника ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АГРАРНА БАЗА» ОСОБА_10 , з внесеними останніми доповненнями до своїх апеляційних скарг, - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ___________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4