Провадження № 1-кс/686/711/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0000486,

встановив:

17 січня 2024 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобілі марки та моделі «Tesla Model 3», д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , яким, як зазначає слідчий у клопотанні, користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу запасних запчастин до автомобілів різних марок та моделей, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, генераторів електричного струму, розміщених на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.

Потерпілими у кримінальному провадженні №0000486 є: ОСОБА_7 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 63000,00 гривень, період вчинення злочину з 07.10.2022 по 10.10.2022 (епізод кримінального провадження №0000486); ОСОБА_8 , якій протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 200000,00 гривень, період вчинення злочину з 21.01.2023 по 30.01.2023 (епізод кримінального провадження №0000227); ОСОБА_9 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 5000,00 гривень, період вчинення злочину з 12.03.2023 по 14.03.2023 (епізод кримінального провадження №0000112); ОСОБА_10 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 16000,00 гривень, період вчинення злочину з 10.04.2023 по 12.04.2023 (епізод кримінального провадження №0000062); ОСОБА_11 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 8000,00 гривень, період вчинення злочину з 25.03.2023 по 29.03.2023 (епізод кримінального провадження №0000215); ОСОБА_12 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 620000,00 гривень, період вчинення злочину з 10.02.2023 по 28.02.2023 (епізод кримінального провадження №0000220); ОСОБА_13 , якій протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 313600,00 гривень, період вчинення злочину з 07.04.2023 по 19.04.2023 (епізод кримінального провадження №0000323); ОСОБА_14 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 9500,00 гривень, період вчинення злочину з 21.04.2023 по 24.04.2023 (епізод кримінального провадження №0000245); ОСОБА_15 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 369672,30 гривні, період вчинення злочину з 01.03.2023 по 02.05.2023 (епізод кримінального провадження №0000891); ОСОБА_16 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 7638,00 гривень, період вчинення злочину з 23.03.2023 по 25.03.2023 (епізод кримінального провадження №0000270); ОСОБА_17 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 13470,00 гривень, період вчинення злочину з 10.03.2023 по 20.03.2023 (епізод кримінального провадження №0000271); ОСОБА_18 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 4000,00 гривень, період вчинення злочину з 12.04.2023 по 13.04.2023 (епізод кримінального провадження №0000272); ОСОБА_19 , якому протиправними умисними, якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 100000,00 гривень, період вчинення злочину з 02.02.2023 по 15.03.2023 (епізод кримінального провадження №0000273); ОСОБА_20 , якій протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 154698,00 гривень, період вчинення злочину з 21.04.2023 по 26.04.2023 (епізод кримінального провадження №0000297); ОСОБА_21 , протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 100000,00 гривень, період вчинення злочину 18.04.2023 (епізод кримінального провадження №0000313); ОСОБА_22 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 15400,00 гривень, період вчинення злочину з 18.03.2023 по 23.03.2023 (епізод кримінального провадження №0000330); ОСОБА_23 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 300913,80 гривень, період вчинення злочину з 21.04.2023 по 25.04.2023 (епізод кримінального провадження №0000782); ОСОБА_24 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 8000,00 гривень, період вчинення злочину з 30.03.2023 по 02.04.2023 (епізод кримінального провадження №0000343); ОСОБА_25 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 2000,00 гривень, період вчинення злочину з 18.03.2023 по 20.03.2023 (епізод кримінального провадження №0000344); ОСОБА_26 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 18000,00 гривень, період вчинення злочину з 16.06.2023 по 23.06.2023 (епізод кримінального провадження №0001810); ОСОБА_27 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 150000,00 гривень, період вчинення злочину з 16.06.2023 по 06.07.2023 (епізод кримінального провадження №0000237); ОСОБА_28 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 39591,00 гривню, період вчинення злочину з 26.06.2023 по 29.06.2023 (епізод кримінального провадження №0000382); ОСОБА_29 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 239696,40 гривень, період вчинення злочину з 21.06.2023 по 10.07.2023 (епізод кримінального провадження №0000690); ОСОБА_30 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 210860,00 гривень, період вчинення злочину з 12.04.2023 по 25.04.2023 (епізод кримінального провадження №0000397); ОСОБА_31 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 10285,00 гривень, період вчинення злочину з 18.07.2023 по 25.07.2023 (епізод кримінального провадження №0000487).

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даних злочинів причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується автомобілем марки «Tesla Model 3», д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, зокрема проведеними слідчими процесуальними діями, негласними слідчими (розшуковими) діями. Зокрема, ОСОБА_6 у вказаному автомобілі зберігає сім картки операторів мобільного зв`язку України, мобільні термінали, ноутбуки, планшети, рукописні та/або друковані чорнові записи, банківські картки, документи щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайств або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій.

Відповідно до інформації з реєстру прав на рухоме майно, автомобіль марки «Tesla Model 3», д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та предметів які використовувалися під час вчинення шахрайських дій, а саме: сім карток операторів мобільного зв`язку України, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, рукописних та/або друкованих чорнових записів, банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайств або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, інших речей які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі марки «Tesla Model 3», д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , а отримати таку інформацію, відшукати зазначені речі та предмети, які мають значення речових доказів, в інший спосіб не можливо, оскільки проведення інших гласних слідчих дій, спрямованих на досягнення вище зазначених цілей, призведе до втрати значимої інформації та речей, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному транспортному засобі.»

Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання та просив клопотання задовольнити, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до положень статті 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до статті 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до пунктів 1, 2, 6, 8 частини першої статті 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; невтручання у приватне життя.

Відповідно до ч.2 ст.223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

За змістом наведеної норми закону, слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Згідно з п. 4-8 ч. 3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до усталеної прецедентної практики Європейського суду з прав людини, незважаючи на те, що національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень, що відображає принцип належного здійснення правосуддя; судові рішення повинні достатньою мірою містити мотиви, на яких вони ґрунтуються. Відсутність достатнього обґрунтування у рішеннях національних судів порушує право особи на справедливий розгляд справи незалежним і безстороннім судом, зазначене у пункті 1 статті 6 Конвенції (див. рішення у справах «Бочан проти України», «Суомінен проти Фінляндії»).

Згідно з пунктом 2 статті 8 Конвенції, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення права особи на повагу до приватного і сімейного життя, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

При цьому держави, які підписали Конвенцію, мають певну свободу розсуду стосовно необхідності втручання, але винятки, про які йдеться в пункті 2 статті 8 Конвенції, вимагають ретельного вмотивування. Необхідність у таких виняткових діях у цій справі має бути встановлена якнайпереконливіше (рішення Європейського суду з прав людини у справах «Класс та інші проти Німеччини», «Компанія «Кола Ест» та інші проти Франції», «Бук проти Німеччини»).

Із доданих до матеріалів клопотання документів убачається, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000486 від 17.11.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України (в редакції до 11.08.2023 р.) та ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з довідкою НАІС, транспортний засіб марки та моделі «Tesla Model 3», д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у клопотанні, як мету обшуку, зазначає про необхідність відшукання та вилучення: сім карток операторів мобільного зв`язку України, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, рукописних та/або друкованих чорнових записів, банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, а також інших речей які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, і вказує, що ці речі можуть знаходитись в належному ОСОБА_5 автомобілі марки та моделі «Tesla Model 3», д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 . Однак, із клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів не вбачається та обставина, що речі, які планує відшукати слідчий, можуть знаходитись у вказаному транспортному засобі. Зокрема, до матеріалів клопотання слідчим долучено лише: витяг з ЄРДР від 10.01.2024 р.; особова картка ОСОБА_6 ; 2 довідки НАІС; 2 витяги з АРМОР; 7 протоколів про результати зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 20.02.2023 р., від 28.04.2023 р., від 12.04.2023 р. та від 20.09.2023 р.; 2 протоколи про результати проведення аудіо контролю особи від 10.07.2023 р. та від 20.09.2023 р.; 5 протоколів оглядів предметів від 20.07.2023 р., від 31.07.2023 р., від 01.08.2023 р. та від 03.08.2023 р.; 4 протоколи допитів потерпілих ОСОБА_12 від 23.06.2023 р., ОСОБА_13 , ОСОБА_19 від 26.07.2023 р., ОСОБА_20 від 27.07.2023 р.; 2 протоколи допитів представників потерпілих ОСОБА_29 від 14.07.2023 р. та ОСОБА_32 від 21.07.2023 р.; 4 протоколи допитів свідків ОСОБА_33 , ОСОБА_34 від 26.07.2023 р., ОСОБА_35 , ОСОБА_36 від 27.07.2023 р.; 4 протоколи пред`явлення особи для впізнання за голосом (аудіо файлом), з додатками, від 23.06.2023 р. та від 26.07.2023 р.; довідка, за результатами опрацювання телефонних з`єднань абонентів від 15.08.2023 р.; постанова про створення слідчої групи від 19.12.2023 р., а також рапорт оперативного працівника від 22.12.2023 р. Однак, жодних доказів того, що у транспортному засобі, який належить ОСОБА_5 , можуть зберігатись якісь речі та документи, які мають значення для досудового розслідування або можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий до матеріалів клопотання не долучив, як і не долучив доказів того, що автомобілем марки та моделі «Tesla Model 3», д.н.з. НОМЕР_1 , користується ОСОБА_6 . Слідчий суддя звертає увагу й на ту обставину, що вищезазначений, складений оперативним працівником рапорт, який є внутрішнім документом працівника правоохоронного органу та у якому зазначено, що у користуванні ОСОБА_6 є 6 різних транспортних засобів, в тому числі належний ОСОБА_5 автомобіль «Tesla Model 3», д.н.з. НОМЕР_1 , який стоїть на майданчику на продаж, за відсутності інших доказів, не є достатньою підставою для підтвердження зазначених обставин, не може вважатися належним і допустимим доказом та слугувати підставою для надання дозволу на проведення обшуку. Також слідчий суддя враховує й ті обставини, що будь-які докази на підтвердження факту можливої причетності до вчинення кримінальних правопорушень саме власника вищевказаного транспортного засобу ОСОБА_5 матеріали кримінального провадження не містять. До того ж, сам факт притягнення ОСОБА_6 до адміністративної відповідальності за керування 23.09.2023 р. транспортним засобом без номерного знаку (автомобілем марки «Tesla», невідомої моделі, р.н. НОМЕР_4 ), не свідчить, що останній користувався саме набутим 03.10.2023 р. ОСОБА_5 у власність транспортним засобом марки та моделі «Tesla Model 3», д.н.з. НОМЕР_1 , а також не є доказом того, що на даний час (після реєстрації саме ОСОБА_5 транспортного засобу, який, за версією слідства знаходиться на майданчику для продажу) автомобілем, в якому планується проведення обшуку, користується саме ОСОБА_6 .

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає, що долучені до матеріалів клопотання докази не є достатніми для доведення виправданості такого ступеня втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та не є співмірним процесуальним заходом у цьому кримінальному провадженні.

За таких обставин, враховуючи надані матеріали, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого, яке є необґрунтованим, слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000486.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя