Дата документу 29.01.2024Справа № 554/405/24
Провадження № 1-кс/554/1583/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3

за участю підозрюваної - ОСОБА_4 ,

за участю захисника - ОСОБА_5

розглянувши в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 про продовження строку

тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, ромської національності, уродженки м.Луцька Волинської області, непрацюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , має на утриманні неповнолітніх дітей , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

матеріали кримінального провадження №0000427 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000427 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з серпня 2022 року по березень 2023 року, переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою систематичного вчинення кримінальних правопорушень щодо заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримували грошові кошти у вигляді передплат за продаж неіснуючих на інтернет платформі «OLX» автомобільних транспортних засобів.

1.Так, ОСОБА_7 19.09.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_1 » розмістив фіктивне оголошення ID: НОМЕР_2 щодо продажу автомобіля «NISSANNAVARА». У подальшому ОСОБА_7 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_1 .

У подальшому 21.09.2022 ОСОБА_9 за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_7 за номером НОМЕР_1 після чого останній, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_9 , повідомив йому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 27 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_10 , на що потерпілий погодився.

Після чого потерпілий ОСОБА_9 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки № НОМЕР_4 21.09.2022 о 16:45 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 27000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після отримання від ОСОБА_9 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_7 у месенджері «Viber» з номером телефону НОМЕР_1 , надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_9 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600038, що розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52 надала банківську картку № НОМЕР_4 , яка знаходилась у її розпорядженні своїй знайомій ОСОБА_11 , яка будучи не обізнаною у протиправних планах ОСОБА_4 , 21.09.2022 о 17:38 год. в присутності останньої здійснила зняття грошових коштів у сумі 27300 грн. та передала їх ОСОБА_4 , які в подальшому остання розподілила з ОСОБА_7 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_9 не було доставлено замовлений автомобіль «NISSANNAVARА», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 27 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдала ОСОБА_9 майнової шкоди на загальну суму 27000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

2.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 14.10.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_1 » розмістив фіктивне оголошення ID: НОМЕР_2 щодо продажу автомобіля «NISSANNAVARА». У подальшому ОСОБА_7 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_1 .

У подальшому, 14.10.2022 ОСОБА_12 за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язалась із ОСОБА_7 за номером телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_12 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 28 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_13 , на що потерпіла погодилася.

Після чого, потерпіла ОСОБА_12 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки № НОМЕР_6 14.10.2022 о 22:31 год. здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 28000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після отримання від ОСОБА_12 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_7 у месенджері «Viber» з номером НОМЕР_1 надіслав фотографії автомобіля, який бажала придбати ОСОБА_12 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості, ОСОБА_4 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а, надала банківську картку № НОМЕР_5 , яка знаходилась у її розпорядженні, своїй знайомій ОСОБА_11 яка, будучи не обізнаною у злочинних планах ОСОБА_4 , 15.10.2022 у період часу з 08:26 год. до 08:27 год. у присутності останньої здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 28000 грн. та передала їх ОСОБА_4 , які остання розподілила з ОСОБА_7 ..

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_12 не було доставлено замовлений автомобіль «NISSANNAVARА», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 28 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдала ОСОБА_12 майнової шкоди на загальну суму 28 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

3.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 17.10.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_7 », розмістив фіктивне оголошення ID: НОМЕР_8 щодо продажу автомобіля «MITSUBISHIL 200». У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_7 .

У подальшому, 14.10.2022 ОСОБА_14 за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_7 за номером телефону НОМЕР_9 , який зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_14 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 29 500 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_13 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_14 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, з картки свого товариша ОСОБА_15 № НОМЕР_10 17.10.2022 о 18:04 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 29500 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після отримання від ОСОБА_16 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_7 у месенджері «Viber» з номером НОМЕР_7 надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_16 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, перерахувала о 21:06 год 17.10.2022 грошові кошти у сумі 27000 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 , емітовану в АТ «Ощадбанк» на імґя ОСОБА_17 , яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А0901561, який розташований за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 50/5, будучи обізнаною у протиправного планах ОСОБА_4 , 18.10.2022 у період часу з 10:33 год. до 10:35 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 28 000 грн., які розподілила з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ..

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_14 не було доставлено замовлений автомобіль «MITSUBISHIL 200», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 27 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 завдала ОСОБА_14 майнової шкоди на загальну суму 27 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

4.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , 21.09.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_12 », розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування), щодо продажу автомобіля «VOLKSVAGENT4». У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_12 .

У подальшому, 21.09.2022 ОСОБА_18 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону НОМЕР_12 , який зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_18 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 28 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_10 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_18 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки № НОМЕР_13 21.09.2022 о 18:47 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 28 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після отримання від ОСОБА_18 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_7 у месенджері «Viber» з номером НОМЕР_12 , надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_18 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

Потерпілий ОСОБА_18 зі своєї картки № НОМЕР_13 22.09.2022 о 10:58 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 42 000 грн. та о 16:41 год. - у сумі 34 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості, ОСОБА_4 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а надала банківську картку № НОМЕР_3 , яка знаходилась у її розпорядженні своїй знайомій ОСОБА_11 . Остання, будучи не обізнаною у протиправних планах ОСОБА_4 , 21.09.2022 у період часу з 19:24 год. до 19:30 год. в її присутності здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 27 700 грн. та передала їх ОСОБА_4 .. У подальшому вказані кошти ОСОБА_4 розподілила з ОСОБА_7 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_18 не було доставлено замовлений автомобіль «VOLKSVAGENT4», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 104 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдала ОСОБА_18 майнової шкоди на загальну суму 104 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

5.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , у листопаді 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 07.11.2022 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля не встановленої досудовим розслідуванням марки. У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на встановлений досудовим розслідуванням абонентський номер телефону.

У подальшому 07.11.2022 ОСОБА_19 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону, не встановленим у ході досудового розслідування. ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_19 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 25 200 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_14 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_11 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_19 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки № НОМЕР_15 07.11.2022 о 15:58 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 25200 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600043, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 40 07.11.222 в період часу з 16:39 год. по 16:40 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 24 900 грн., які розподілила з ОСОБА_7 .

Наступного дня, після отримання від ОСОБА_19 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_7 у месенджері «Viber» з не встановленого у ході досудового розслідування номера телефону, надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_19 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

Після чого, потерпілий ОСОБА_19 зі своєї картки № НОМЕР_16 , 08.11.2022 о 11:39 год. здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 10 700 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600064, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, 27/5 08.11.22 о 12:39 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 10 000 грн., які в подальшому розподілила з ОСОБА_7 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_19 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 35 900 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдала ОСОБА_19 майнової шкоди на загальну суму 35 900 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

6.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 12.11.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_17 » розмістив фіктивне оголошення ID: НОМЕР_18 щодо продажу автомобіля «NISSANNAVARА». У подальшому ОСОБА_7 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_17 .

У подальшому, 12.11.2022 ОСОБА_20 за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язалась із ОСОБА_7 за номером телефону НОМЕР_17 . ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_20 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 25 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_19 , емітовану в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_21 , на що потерпіла погодилася.

Після чого, потерпілий ОСОБА_20 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_20 12.11.2022 у період часу з 18:06 год. по 18:12 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 25000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_7 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_17 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_20 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 40 800 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_21 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_22 , на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий ОСОБА_20 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_20 13.11.2022 у період часу з 12:30 год. по 12:32 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 40 800 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а, з банківської карти № НОМЕР_19 , 12.11.2022 року у період часу з 19:18 по 19:20 та 13.11.2022 року у період часу з 13:21 по 13:24 здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 70 000 грн., які розподілила з ОСОБА_7 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_20 не було доставлено замовлений автомобіль «NISSANNAVARА», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 65 800 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдала ОСОБА_20 майнової шкоди на загальну суму 65800 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

7.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , у середині січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 18.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «JeepCherokee». У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер.

Додатково, реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на незаконне збагачення, ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 16.01.2023 року здійснила оформлення банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , після чого передала її ОСОБА_8 .

У подальшому 18.01.2023 ОСОБА_23 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону. ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_23 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_22 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_4 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_23 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_22 18.01.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської карти № НОМЕР_22 , у період з 18 по 22 січня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн., які розподілила з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_23 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 20 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 завдали ОСОБА_23 майнової шкоди на загальну суму 20 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

9Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , в середині січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 27.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_23 щодо продажу автомобіля «VolkswagenT4». У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_23 .

Додатково, реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на незаконне збагачення, ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 16.01.2023 року здійснила оформлення банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , після чого передала її ОСОБА_8 .

У подальшому 27.01.2023 ОСОБА_24 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону НОМЕР_23 . ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_24 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 100 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_22 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_4 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_24 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки 27.01.2023 та за допомогою терміналу АТ «Ощадбанк» 28.01.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 100 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк» № A1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905 року, 7, 27.01.2023 року у період часу з 18:47 по 18:51, № A1600064, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, 274-й квартал, 3, 28.01.2023 року у період часу з 11:18 по 11:21, № A1600054, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Київське Шосе, 41, 28.01.2023 року у період часу з 12:30 по 12:32, з банківської картки № НОМЕР_22 здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 98 900 грн. які розподілила з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_24 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 100 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 завдали ОСОБА_24 майнової шкоди на загальну суму 100 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

30.10.2023 слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.01.2024 р., провадження № 1кс/554/1587/2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000427 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України до п`яти місяців, тобто до 30 березня 2024 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Підозрювана та захисник прохали змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт , врахувавши те , що у ОСОБА_4 на утриманні семеро неповнолітніх дітей та є постійне місце проживання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчинені нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України підтверджується зібраними доказами.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.01.2024 р., провадження № 1кс/554/1587/2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000427 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України до п`яти місяців, тобто до 30 березня 2024 року.

Наразі у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, а саме:

-додатково встановити контактні дані та допитати свідків ОСОБА_25 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 у кримінальному провадженні, на карткові рахунки яких потерпілими здійснювалося зарахування коштів;

-провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці- інформації про зв`язок за абонентськими номерами фігурантів кримінального провадження, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» про з*єднання між фігурантами кримінального провадження та потерпілих із останніми;

-провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці- інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ «Банк Восток», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «Універсалбанк», АТ «Ощадбанк» щодо зарахувань грошових коштів, перерахованих потерпілими;

-провести комплексний, ґрунтовний аналіз УОТЗ ГУНП та, за його результатами- оперативними співробітниками ВПК інформації, отриманої від операторів мобільного зв`язку ;

- звернутися із запитами до web-ресурси(olx, avtorai) для підтвердження інформації про абонентські номери користувачів, яким здійснювалося розміщення оголошень про продаж не існуючих автомобілів, що можливе лише після комплексного, грунтовного аналізу УОТЗ ГУНП;

-виділити матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_7 та оголосити останнього в розшук;

-виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність у виконанні яких може виникнути під час проведення досудового розслідування;

-відповідно до вимог статті 290 КПК України надати доступ підозрюваному, його захиснику до матеріалів кримінального провадження;

-при наявності підстав скласти обвинувальний акт та затвердити його з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури.

При продовженні застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчим суддею враховано на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що є підставою для застосування запобіжного заходу, а також на наявність наступних обставин, які враховувалися при його винесенні, а саме:вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_4 інкримінованих їй кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній ОСОБА_4 у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, що у відповідності до ст. 12 КК України являється тяжким злочином;вік, стан здоров`я підозрюваної ОСОБА_4 , що дозволяє останній продовжувати свою злочинну діяльність;міцність соціальних зв`язків, майновий стан підозрюваної.

Окрім того, під час проведення досудового розслідування встановлено ряд наявних ризиків, а саме:

-підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування з метою уникнення відповідальності за вчинені нею кримінальні правопорушення, оскільки остання ретельно приховувала та маскувала свою злочинну діяльність; ці обставини підтверджують про схильність підозрюваної до вжиття заходів з метою переховування, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення їй покарання за скоєні кримінальні правопорушення.

-незаконно впливати на потерпілих та свідків по кримінальному провадженню з метою зміни їх показань на її користь, що унеможливить якісне проведення досудового розслідування, у проведенні наступних слідчих дій з метою встановлення всіх обставин, оскільки підозрюваній відомі анкетні дані та адреси проживання свідків;

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

-вчинити інше кримінальне правопорушення, так як характер підготовки вчиненого кримінального правопорушення та обставини його вчинення вказують, що підозрювана схильна до вчинення кримінальних правопорушень;

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , з наступних причин:

-особисте зобов`язання та особиста порука - не можуть бути застосовані у зв`язку з тим, що ці запобіжні заходи вимагають наявності особливої довіри до підозрюваного в підтвердження можливості дотримання процесуальних обов`язків. Ураховуючи наявні ризики, обставини вчинення кримінального правопорушення останньою, що вимагає постійного контролю за її поведінкою, яка може бути досягнута лише при застосуванні запобіжного заходу, пов`язаного з позбавленням її свободи. Заяв чи клопотань осіб, які заслуговують на довіру про взяття її на поруки на адресу слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області не надходили;

-домашній арешт - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що перебуваючи під домашнім арештом, не можливо запобігти спробам підозрюваної, з метою уникнути покарання за вчинення злочину, залишити місце, визначене судом з метою переховування від суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, у цьому ж кримінальному провадженні; чи вчинення інших кримінальних правопорушень;

У зв`язку із продовженням строку досудового розслідування, а також необхідністю провести ряд слідчих дій, існує необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу вигляді тримання під вартою, застосованого до підозрюваної, згідно ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 30.10.2023.

На даний час ризики, які встановлені під час судового засідання Октябрського районного суду м. Полтави та обумовлюють застосування вказаного запобіжного заходу, не змінились та не зменшились.

У разі застосування до підозрюваної, більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, не можливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Розмір застави підозрюваній необхідно залишити попередній у сумі 503 890 грн. визначений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 31.10.2023 р.

Ураховуючи наведене, лише застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою забезпечить виконання підозрюваним покладених на неї процесуальних обов`язків

Керуючись вимогами ст. 176-178, 181, 184, 194 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити застосування до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб - до 28.03.2024 р.

Розмір застави визначений підозрюваній ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 31.10.2023 р. залишити в сумі 503 890 грн.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1