печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2835/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

19.01.2024 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання детектив внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва здійснює незаконну діяльність група осіб, яка усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовленого пального, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами (нафтопродуктами), що передбачено п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, порушуючи вимоги Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв?язків і торгівлі від 09.06.1997 № 299 та «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 № 1442, у не встановлений період, незаконно придбала, транспортувала, зберігала з метою збуту та у подальшому, збуває незаконно виготовлене пальне та інші підакцизні товари через окремі АЗС.

Таким чином, зазначені вище обставини дають підстави стверджувати, що діяльність групи осіб, яка полягає у незаконному зберіганні та торгівлі пальним без діючих ліцензій на право оптової та роздрібної торгівлі на території м. Києва, призводить до фактичного ненадходження до бюджету чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

Окрім того, згідно встановлених в ході слідства обставин, однією із підконтрольних вказаній групі осіб є АЗС, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :75:316:0053 у м. Києві.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в усіх наявних приміщеннях (житлових, складських, допоміжних, погребах, підвалах, сараях тощо), спорудах, будівлях, гаражах, що знаходяться на земельній ділянці із кадастровим номером :75:316:0053, в яких здійснюється реалізація незаконно виготовлених, фальсифікованих підакцизних товарів, де зберігаються необхідні органу досудового розслідування речі та документи.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна №361812974 від 15.01.2024, а також інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку установлено, що право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :75:316:0053, якою в тому числі, користуються особи, що здійснюють реалізацію незаконно виготовлених, фальсифікованих підакцизних товарів, не зареєстровано.

Водночас, згідно відомостей з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, установлено, що право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :75:316:0053, якою в тому числі, користуються особи, що здійснюють реалізацію незаконно виготовлених, фальсифікованих підакцизних товарів не зареєстровано.

Так, у відповідності до ст. 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 7 Кримінального процесуального кодексу України зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, відноситься недоторканість житла чи іншого володіння особи, яка за змістом ст. 13 КПК України полягає в тому, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення не облікованих грошових коштів, речей, цінностей, які здобуті злочинним шляхом, інших документів, які свідчать про вчинення злочин, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим та передчасним , оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Окрім цього, що стосується вилучення носіїв електронної інформації, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації, на яких містяться інформація щодо обставин вказаного кримінального правопоршуення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам групи слідчих (детективів), прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000036 від 14.04. на проведення обшуку в усіх наявних приміщеннях (нежитлових, житлових, складських, допоміжних, погребах, підвалах, сараях, ангарах тощо), спорудах, будівлях, гаражах, що знаходяться на земельній ділянці із кадастровим номером :75:316:0053 право власності не зареєстровано, якою в тому числі, користуються особи, що здійснюють реалізацію незаконно виготовлених, фальсифікованих підакцизних товарів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення речей і документів, пов`язаних із вказаною незаконною діяльністю, а саме:

- фінансово-господарських документів щодо діяльності, пов`язаної із здійсненням незаконної діяльності та роздрібної торгівлі пальним;

- документів та чорнових записів, в яких міститься інформація щодо незаконної діяльності торгівлі пальним, зокрема щодо необлікованого пального та торгівлі ним;

- пального, яке зберігається з метою незаконного збуту;

- обладнання, яке використовується для зберігання та реалізації незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок, а саме: резервуарів всіх типів і конструкцій; пересувних (рухомих) ємностей зберігання нафтопродуктів; навісного обладнання резервуарів; технологічних трубопроводів; зливної арматури; навісного обладнання резервуарів, паливо-роздавальних колонок; наливних стояків; насосного обладнання; лічильників заміру кількості нафтопродуктів; засобів вимірювальної техніки; мірників; обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів; комп`ютерного обладнання управління наливом нафтопродуктів; обладнання РРО, спеціалізованих контрольно-касових апаратів, терміналів приймання паливних карток, талонів інших технічних засобів і документів, які будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення під час досудового розгляду;

- незаконно виготовлених не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту, тощо) добавок, присадок;

- технологічного устаткування (обладнання, у тому числі насосного, резервуарів, технічної апаратури, допоміжних технічних елементів, трубопроводів, тощо), яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів незаконно виготовлених не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок;

- чорнових записів, які містять інформацію про не законно виготовлені та необліковані нафтопродукти та альтернативних види палива.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1