Провадження № 1-кс/344/7954/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Територіального управління Державного бюро розслідувань Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000194 від 18.10.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000194 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що на адресу П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) надійшли матеріали УСБУ в Івано-Франківській області щодо можливого порушення митного законодавства службовими особами МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За наявною інформацією 29.09.2023, до ІНФОРМАЦІЯ_3 , суб`єктом ЗЕД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) була подана митна декларація UA206060/2023/004407 щодо імпортного ввезення товару «КРАН САМОХІДНИЙ, НА КОЛІСНОМУ ХОДУ:-МАРКА - "TEREX". ІНФОРМАЦІЯ_4 .БУВ У ВИКОРИСТАННІ,РІК ВИГОТОВЛЕННЯ - 2017.НАПРАЦЮВАННЯ - 5200 ГОД.ВАНТАЖОПІДЄМНІСТЬ - 44Т.МАКСИМАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ_5 - 37,4 М.ВЛЯЄ СОБОЮ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , УСТАНОВЛЕНОЇ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . МАРКА - " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".ВИРОБНИК - " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА - ІТАЛІЯ (IT).».

Відправником товару зазначене A& ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_2 ). Брокерські послуги надавалися ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ).

За вказаною митною декларацією, ІНФОРМАЦІЯ_13 було направлено запит до відділу класифікації товарів щодо правильності визначення коду УКТЗЕД.

За результатами дослідження (висновок № КТ-UA-2023 від 11.10.2023) прийнято класифікаційне рішення, за яким товар класифікується за товарною позицією коду УКТ ЗЕД (ставка мита 10%).

Водночас, 08.08.2023, в зоні відповідальності МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено митне оформлення товару «КРАН САМОХІДНИЙ, НА КОЛІСНОМУ ХОДУ:-МАРКА - "TEREX". ІНФОРМАЦІЯ_14 , РІК ВИГОТОВЛЕННЯ - 2023.ВАНТАЖОПІДЄМНІСТЬ - 44Т.МАКСИМАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , УСТАНОВЛЕНОЇ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ПРЯМИМ ГАКОМ НА 5 ТОНН, ІНФОРМАЦІЯ_16 - " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".ВИРОБНИК - " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА - ІТАЛІЯ (IT)» за кодом УКТ ЗЕД (митна декларація UA206060/2023/002921). Митна вартість товару 14 796 574 грн., ставка мита 0%. Відправником товару зазначене " ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_3 ). Брокерські послуги також надавалися ФОП ОСОБА_5 .

Таким чином, внаслідок неправомірних дій службових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 заподіяно збитки інтересам держави на суму близько 1 775 588 грн.

Беручи до уваги вище викладене, з метою підтвердження/спростування факту протиправних дійслужбових осіб МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні митного поста Калуш « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до оригіналів митних декларацій МД UA206060/2023/002921 від 08.08.2023, МД UA206060/2023/004407 від 29.09.2023 та усіх пов`язаних з їх оформленням документів (договорів, інвойсів, специфікацій,рахунків-фактур, сертифікатів походження, експортних декларацій, актів огляду, фотографій, квитанцій про сплату митних платежів тощо), а також копій витягів з АСМО «Інспектор-2006» з відомостями про спрацювання системи АСАУР та результатів їх відпрацювання за вищезгаданими деклараціями,висновку № КТ-UA-2023 від 11.10.2023 та усіх документів, на підставі яких воно прийняте, наказів про призначення, посадових інструкцій, технологічних схем та інших документів, що регламентують здійснення функціональних обов`язків інспекторів МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснювали митне оформлення за вищевказаними деклараціями, відомостей щодо закріплення особистих номерних печаток за службовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Івано-Франківської , які здійснювали митні формальності щодо товарів за вищевказаними митними деклараціями.

Відповідно до клопотання слідчого іншими способами, аніж шляхом отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий у клопотанні зазначив, що просить про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для забезпечення належного проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , а також слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів митних декларацій МД UA206060/2023/002921 від 08.08.2023, МД UA206060/2023/004407 від 29.09.2023 та усіх пов`язаних з їх оформленням документів (договорів, інвойсів, специфікацій, рахунків-фактур, сертифікатів походження, експортних декларацій, актів огляду, фотографій, квитанцій про сплату митних платежів тощо), з можливістю вилучення їх оригіналів на час проведення експертиз, а також належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації, зокрема: витягів з АСМО «Інспектор-2006» з відомостями про спрацювання системи АСАУР та результатів їх відпрацювання за вищезгаданими деклараціями, висновку № КТ-UA-2023 від 11.10.2023 та усіх документів, на підставі яких воно прийняте, наказів про призначення, посадових інструкцій, технологічних схем та інших документів, що регламентують здійснення функціональних обов`язків інспекторів МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснювали митне оформлення за вищевказаними деклараціями, відомостей щодо закріплення особистих номерних печаток за службовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Івано-Франківської , які здійснювали митні формальності щодо товарів за вищевказаними митними деклараціями, які перебувають у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02 грудня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1