Справа № 522/1774/24
Провадження 1-кс/522/ 747/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 16.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 13.01.2024 року, приблизно о 14.30 год., невстановлена особа в період дії воєнного стану, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом надсилання на мобільний номер телефону № НОМЕР_1 , з мобільного номеру телефону № НОМЕР_2 , смс повідомлення, про необхідність перейти по ссилці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку ОСОБА_4 , перейшла, та з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , були перераховані гроші в сумі 38569 гривень, за допомогою UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. Чим ОСОБА_4 , було спричинено матеріальний збиток на суму 38569 гривень.

За даним фактом слідчим відділом ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 16.01.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, в ході досудового розслідування було встановлено, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що 13.01.2024 року близько 14:30 год їй, на номер телефону НОМЕР_1 , прийшло смс повідомлення з мобільного номеру телефону , № НОМЕР_2 , з текстом: «Зараховано 6500 грн., Отримати: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із записом нажмить чтоби посмотреть. Прочитавши вказане повідомлення, потерпіла подумала, що їй було нараховано аванс заробітної плати, і у вказаному повідомлені натиснула на вказане посилання сайту, увійшовши в який був напис «отримати гроші», на який вона натиснула, після чого висвітилось аналогове віконце, з написом, введіть свій номер мобільного телефону, і потерпіла ввела у вказаному віконці свій вищевказаний номер мобільного телефону, також було ще одне аналогове віконце, в якому була вказівка про необхідність введення чотирьох останніх цифр своєї банківської картки, і потерпіла ввела чотири останні цифри своєї банківської картки (заробітної), після чого на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону № НОМЕР_5 , та оператор повідомив що, Вас вітає Ощад банк, та повідомив потерпілій, що їй буде повідомлено чотирьох значний код, який нікому не треба повідомляти, і цей чотирьох значний код їй дійсно було повідомлено, після чого вона назад повернулася на вищевказане посилання. У вказаному повідомлені яка була відкрита, та в ній ввела вказаний, повідомлений їй чотирьох значний код, після чого висвітилось віконце про необхідність ввести пін-код своєї банківської картки, який вона ввела, після чого висвітилось віконце з тим що нібито здійснюється переказ грошових коштів, який довго не міг здійснитись, тобто загрузитись, що тривало на протязі 2-3 хвилин,

В подальшому, потерпіла приблизно в 23:30 год, зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб подивитись чи зараховані кошти, і увійшовши в додаток виявила, що з її заробітної картки були списані грошові кошти в сумі 569,60 гривень, а з її вищевказаної кредитної картки були списані грошові кошти в сумі 38000 гривень. Після чого, потерпіла подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 , та заблокувала свої вище вказані банківські картки.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження та для вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів планується отримати інформацію про рух грошових коштів, банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 № НОМЕР_8 .

Тому з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , (МФО) НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- заяви про відкриття/закриття банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,та прив`язаних до них банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_9 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків та банківських карток;

- інформації щодо руху грошових коштів та місця їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій в електронному вигляді, які збережені на карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та прив`язаних до них банківських рахунків, із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту (для фізичної особи ПІБ), коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), в період з 01.01.2024 по 26.01.2024.

- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та прив`язаних до неї банківських рахунків послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та прив`язаних до них банківських рахунків;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та прив`язаних до них банківських рахунків;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 01.01.2024 по 26.01.2024.

- наявної інформації і копії документів щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,та прив`язаних до них банківських рахунків, а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення оригіналів документації надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 та/або іншим слідчим СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області відповідно до постанови про призначення групи слідчих.

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: