29.12.2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

29 грудня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000527 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000527 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділенням ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000527 від 03.04.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2023 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській обл. надійшла заява за фактом шахрайських дій від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 02.04.2023 приблизно о 9:15 зателефонували з м.т. - НОМЕР_1 та представившись співробітниками кіберполіції заволоділи даними банківської карти НОМЕР_2 з якої перевели грошові кошти у сумі 60000 гривень на невідомий рахунок;

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 02.04.2023 близько 09:00 на його м.т. - НОМЕР_3 зателефонували з м.т.- НОМЕР_1 та представившись співробітниками кіберполіції повідомили про наявні проблеми з банківськими рахунками потерпілого, пізніше зателефонували ще раз з м.т. НОМЕР_4 та сказали встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». О 17:00 потерпілий виявив списання грошових коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 у розмірі 60 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 02.04.2023 близько 09:00 на його м.т. - НОМЕР_3 зателефонували з м.т.- НОМЕР_1 та представившись співробітниками кіберполіції повідомили про наявні проблеми з банківськими рахунками потерпілого, пізніше зателефонували ще раз з м.т. НОМЕР_4 та сказали встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». О 17:00 потерпілий виявив списання грошових коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 у розмірі 60 000 гривень.

28.09.2023 було здійснено тимчасовий доступ до документів, що стосуються банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_3 . В ході аналізу отриманою інформації було з`ясовано, що грошові кошти потерпілого були переказані на банківську карту № НОМЕР_6 .

В подальшому 11.12.2023 було здійснено тимчасовий доступ до документів, що стосуються банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 . В ході аналізу отриманою інформації було з`ясовано, що грошові кошти потерпілого були переказані на банківські карти № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які відкрито у вищевказаному банку.

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить інформацію про рух грошових коштів потерпілого.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

Прокурор у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Також слідчий надав довідку, згідно з якою представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомлений про слухання справи.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ст. 162, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП№3 ГУНП ОСОБА_4 , а також слідчим, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

?інформації про рух грошових коштів по рахунках за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 з моменту їх відкриття по теперішній час, яка перебуває у володінні в які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

?документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

?також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 з моменту їх відкриття по теперішній час;

?первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

?розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунків за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

?інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 з моменту їх відкриття по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

Інформацію надати на паперовому та електронних носіях. Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у будь-якому відділенні, розташованому на території міста Харкова;

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя: ОСОБА_1