н/п 1-кс/490/7790/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000489 від 10.11.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2023 в період часу з 10:09 годин по 10:40 годин, перебуваючи в Миколаївській області, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом роботи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання самостійно переказала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на картку банківську картку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на суму 20800 гривень. Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що останньої близько 10 год. 30 хв. 07.11.2023 року у месенджері «Ватсап» надійшло повідомлення від невідомого абонента з номеру НОМЕР_5 про можливість заробітку в мережі інтернет, яке її зацікавило та остання погодилась підробити. Вказаний робота полягала в онлайн оцінки та перегляді ресторанів, готелів, магазинів, тощо за що буде надходити грошова винагорода. В ході виконання завдань ОСОБА_4 , було направлена за посиланням адміністратора в мобільний додаток «Телеграм», особи яка підписана як « ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 » під керуванням якої ОСОБА_4 , продовжила виконувати необхідні онлайн завдання. За домовленістю між останніми, заробіток за завдання ОСОБА_4 , отримувала на рахунок власної банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 08.11.2023 ОСОБА_5 для ОСОБА_4 , було надіслано посилання на її подальшого наставника, який був підписаний як ОСОБА_7 . Перейшовши за посиланнями потерпіла почала спілкування з останнім, який повідомив їй, що вона буде заробляти через віртуальні вузли віртуальної валюти. В подальшому в ході виконання завдань ОСОБА_8 для ОСОБА_4 було запропоновано придбати «віртуальні вузли», вартістю 300 грн., сплати гроші за які потрібно на реквізити карти № НОМЕР_4 , що остання і зробила через власний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карти № НОМЕР_2 . Продовжуючи виконувати необхідні завдання ОСОБА_4 , також на зазначені вище реквізити було зроблено, ще декілька транзакцій різними сумами в середньому по 300 грн., 200 грн., та 1000 грн. та які згодом були повернуті їй в повному обсязі з додатковим заробітком. 09.11.2023 від ОСОБА_5 для ОСОБА_4 надійшли нові завдання серед яких необхідно було сплати гроші у сумі 5000 грн., на надані їй реквізити карти на що остання погодилась та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила необхідний переказ. В цей же день ОСОБА_4 , також надійшло повідомлення з завданнями ще і від ОСОБА_8 серед яких необхідно було сплатити гроші в сумі 15800 грн. на реквізити іншої банківської карти № НОМЕР_3 , що потерпіла і зробила, аналогічно здійснивши необхідний переказ. Гроші ОСОБА_4 , з заробітком повинні були повернути на її карту але цього не сталось, як пояснив ОСОБА_8 у зв`язку з тим, що не виконані всі завдання, серед яких потрібно було сплатити, ще 36800 грн. Оскільки гроші ОСОБА_4 , не були повернуті, остання звернулась до поліції про вчинення у відношенні неї шахрайства.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, просила про розгляд клопотання за її відсутності, а також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: документів та відомостей щодо власника рахунку картки № НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, роздруківку руху грошових коштів за рахунком цієї карти з 08.11.2023 по 11.12.2023; відомостей про ІР - адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків картки № НОМЕР_3 , в разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 08.11.2023 по 11.12.2023; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з реквізитів карти № НОМЕР_3 з 08.11.2023 по 11.12.2023, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачам СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , а також іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1