Справа № 595/1928/23
Провадження № 1-кс/595/638/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 12 жовтня 2023 року приблизно о 21:26 год., не встановлена особа в період дії воєнного стану введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особовий рахунок НОМЕР_1 у сумі 4954 гривень, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , чим завдала потерпілій матеріальної шкоди.

16 жовтня 2023 року відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000320, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що у своєму користуванні має картку для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , особовий рахунок НОМЕР_1 , якою окрім неї ніхто не користується. 12.10.2023 о 00:00 год., на її картку прийшли грошові кошти, а саме соціальна допомога у сумі 5000 гривень. В подальшому 13.10.2023 приблизно о 14.30. год., ОСОБА_4 , пішла до банкомату, щоб знати грошові кошти, проте виявила їх відсутність. Після чого, ОСОБА_4 , зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення куди було списано її грошові кошти, на що їй повідомили, що це шахраї незаконно заволоділи грошовими коштами. Так як, ОСОБА_4 , знаходилася неподалік відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішила зайти та заблокувати свою банківську картку, а також взяти виписку по своєму особовому рахунку, де було зазначено, що її грошові кошти 12.10.2023 о 21.26 год., були перераховані через MOBILE BANKING 532882, у сумі 4954 гривень разом із комісією.

Також, остання повідомила, що 13.10.2023 о 14.49 год., на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, із мобільного номера телефону НОМЕР_4 , яка запитали її анкетні дані та запитала ОСОБА_4 , чому вона не сплачує кредит, на що та відповіла коли закінчиться війна тоді будемо розмовляти та поклала слухавку. В подальшому було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 4954 гривень було перераховано на картку НОМЕР_5 .

Проведеним оглядом сайту було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_5 належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 11.10.2023 по 17.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_5 за період з 11.10.2023 по 17.10.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 11.10.2023 по 17.10.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень. що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 11.10.2023 по 17.10.2023; роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 11.10.2023 по 17.10.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлений ухвали; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться адресою АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , необхідно отримати доступ до них

Старший слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

16.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати

тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_6 , або за дорученням ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2(м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , які перебувають у володінні юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 11.10.2023 по 17.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_5 за період з 11.10.2023 по 17.10.2023 з додаванням фото-та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 11.10.2023 по 17.10.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 11.10.2023 по 17.10.2023;

- роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 11.10.2023 по 17.10.2023;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції. її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 20.10.2023;

- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1