Дата документу 16.11.2023
Справа № 334/6610/23
Провадження № 1-кс/334/3136/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, подане слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001519 від 26.07.2023 року,

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, яке надійшло до суду 03.11.2023 року, в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 02.11.2023 у період часу з 09 години 57 хвилин до 11 години 24 хвилин за адресою мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Ордер 4618 від 23.05.1985 на вищевказану квартиру;

2) Праватизаційне платіжне доручення 17790331 від 22.12.1999 на вказану квартиру;

3) Технічний паспорт на вищевказану квартиру, що знаходяться у власності ОСОБА_6 ;

4) Договір довічного утримання укладений від 27.06.2023 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо відчуження квартири взамін на довічне матеріальне забезпечення, зареєстровано в реєстрі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 1621 з витягом з державного реєстру речових прав 337095270.

В клопотанні слідчий вказує, що період часу з грудня 2021 року по січень 2022 року, невідомі особи на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, незаконно заволоділи нерухомим майном (квартирою), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальну шкоду гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сума якої встановлюється.

11.09.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого УКР ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 про те, що в ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та має у володінні і може проживати за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 та має у власності автомобіль, марки BMW-114i, державний номер НОМЕР_1 , коричневого кольору, де він може зберігати речові та письмові докази (чорнові записи, мобільні телефони та сім карти, які використовувались під час вчинення злочинних дій, а також грошові кошти, які були отриманні злочинним шляхом).

Таким чином, під час досудового слідства було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 отримав особисту інформацію та необхідні документи, які засвідчують особу ОСОБА_11 , та правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_7 , яка належала на праві власності ОСОБА_11 1965 р.н.

В подальшому, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ввівши в оману ОСОБА_11 , скориставшись послугами приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_14 оформили довіреність з реєстраційним номером 53067866 від 23.11.2021 р. щодо надання ОСОБА_11 дозволу оформлення його спадкових прав, продажу квартири, купівлі на його ім`я будь-якого нерухомого майна в Україні, на представників: ОСОБА_5 та ОСОБА_13 .

Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_13 отримавши можливість розпоряджатись вказаною квартирою, продали її та виручені грошові кошти розділили між собою.

Дана інформація підтверджується допитом потерпілого ОСОБА_11 , який в ході досудового розслідування дав свідчення про те, що чоловіки на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , ввівши його в оману, заволоділи його нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , яка на даний час згідно Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_15 з 22.12.2021 року та не виконали домовленостей щодо придбання будь-якого нерухомого майна в Україні та сплати частки грошових коштів з продажу його квартири, а саме 10 000 доларів США.

Також, в ході досудового розслідування проведено пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками, в ході яких потерпілий ОСОБА_11 впізнає осіб ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , як осіб, які вчинили шахрайські дії відносно нього.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження наявні обставини, що дають підстави зробити висновок про причетність до скоєння даного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та має у володінні і може проживати за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 та має у власності автомобіль, марки BMW-114i, державний номер НОМЕР_1 , коричневого кольору, 2012 року випуску.

02.11.2023 у період часу з 09 години 57 хвилин до 11 години 24 хвилин слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук за адресою мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . За адресою: АДРЕСА_1 в ході якого, виявлено та вилучено копії документів:

1) Ордер 4618 від 23.05.1985 на вищевказану квартиру;

2) Праватизаційне платіжне доручення 17790331 від 22.12.1999 на вказану квартиру;

3) Технічний паспорт на вищевказану квартиру, що знаходяться у власності ОСОБА_6 ;

4) Договір довічного утримання укладений від 27.06.2023 між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 щодо відчуження квартири взамін на довічне матеріальне забезпечення, зареєстровано в реєстрі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу 1621 з витягом з державного реєстру речових прав 337095270.

Вказане вилучене майно, 03.11.2023 слідчим у провадженні визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову, та передано до камери схову речових доказів Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

В клопотанні слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 просить розгляд справи проводити без її участі, клопотання про арешт майна підтримала та просила задовольнити.

ОСОБА_5 та його захисник були повідомленні про дату, час та місце проведення судового засдіання належним чином, у судове засдіання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.

Неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання з огляду на приписи ч. 1 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям учасників провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001519, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2023 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України .

В період часу з грудня 2021 року по січень 2022 року, невідомі особи на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, незаконно заволоділи нерухомим майном (квартирою), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальну шкоду гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сума якої встановлюється.

ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ввівши в оману ОСОБА_11 , скориставшись послугами приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_14 оформили довіреність з реєстраційним номером 53067866 від 23.11.2021 р. щодо надання ОСОБА_11 дозволу оформлення його спадкових прав, продажу квартири, купівлі на його ім`я будь-якого нерухомого майна в Україні, на представників: ОСОБА_5 та ОСОБА_13 .

Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_13 отримавши можливість розпоряджатись вказаною квартирою, продали її та виручені грошові кошти розділили між собою.

Дана інформація підтверджується допитом потерпілого ОСОБА_11 , який в ході досудового розслідування дав свідчення про те, що чоловіки на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , ввівши його в оману, заволоділи його нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , яка на даний час згідно Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_15 з 22.12.2021 року та не виконали домовленостей щодо придбання будь-якого нерухомого майна в Україні та сплати частки грошових коштів з продажу його квартири, а саме 10 000 доларів США.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя №334/6610/23 від 26.10.2023 року було задоволено клопотання слідчого, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

02.11.2023 у період часу з 11 години 15 хвилин до 11 години 40 хвилин слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 проведено обшук за адресою мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого, виявлено та вилучено копії документів:

1) Ордер 4618 від 23.05.1985 на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) Приватизаційне платіжне доручення 17790331 від 22.12.1999 на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

3) Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться у власності ОСОБА_7 ;

4) Договір довічного утримання від 27.06.2023 року між ОСОБА_17 та ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за №1621 з витягом з державного реєстру речових прав №337095270.

Вказане вилучене майно, 03.11.2023 слідчим у провадженні визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову, та передано до камери схову речових доказів Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

З огляду на викладене, беручи до уваги обставини кримінального провадження, мету та підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені документи є речовими доказам у кримінальному провадженні, існують достатні підстави вважати, що майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому існує потреба в забезпеченні їх збереження, тобто підтверджені підстави, передбачені ст.ст. 170, 171, 173 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 171, 172, 173 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 02.11.2023 у період часу з 11 години 15 хвилин до 11 години 40 хвилин за адресою мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Ордер №4618 від 23.05.1985 на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) Приватизаційне платіжне доручення №17790331 від 22.12.1999 на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

3) Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться у власності ОСОБА_7 ;

4) Договір довічного утримання від 27.06.2023 року між ОСОБА_17 та ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за №1621 з витягом з державного реєстру речових прав №337095270.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Запорізького апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення

Суддя: ОСОБА_1 .