Справа № 215/5387/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 листопада 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000594 від 07.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

16.11.2023 року слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000594 від 07.08.2023 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000594 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом шахрайства вчиненого із використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 . В ході допиту було з`ясовано, що 06.08.2023 року, вона знаходилась у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_1 та займалась особистими справами. Приблизно о 14:29 год. на її номер телефону НОМЕР_1 , зателефонував чоловік з невідомим номером телефону, а саме НОМЕР_2 , та представивсь співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 та повідомив їй, що з банківською карткою потерпілої відбуваються шахрайські дії, а саме невідома жінка на ім`я ОСОБА_7 перерахувала на банківську картку гр. ОСОБА_5 кошти у розмірі 2000 грн., шляхом поповнення мобільного номеру телефону, та хоче ще перерахувати кошти у розмірі 9000 грн. Також повідомив, що ввечері їй передзвонять та перерахують кошти назад. Після чого гр. ОСОБА_5 , завершила розмову та зателефонувала на «гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на мобільний номер НОМЕР_3 , щоб дізнатись, чи дійсно з карткою останньої відбувались шахрайські дії. Після чого останню одразу з`єднало з оператором, який повідомив їй, що дійсно потрібно зробити все те, що говорив чоловік на ім`я ОСОБА_6 , та повідомив, що останній зараз зателефонує. О 14:32 год. гр. ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно здійснити вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснити переказ грошових коштів у розмірі 11000 грн., з банківської картки потерпілої, а саме № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 . О 14:36 годині, гр. ОСОБА_5 , здійснила грошовий переказ коштів на вищезазначену картку у розмірі 11000 грн.

Крім того, було встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . В подальшому прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_8 , було скеровано постанову про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме на вищезазначену банківську картку, з метою отримання інформації, що містить банківську таємницю яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

01.09.2023 проведено ознайомлення з копіями документів в яких міститься інформація, щодо володільця банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та встановлено, що вищезазначена банківська картка належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю с.Вільхівчик, Гусятинського р-н., Тернопільскої області. Вказану інформацію внесено до протоколу тимчасового доступу.

18.09.2023 скеровано доручення працівникам СКП ВП №3 Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільскій області, щодо встановлення точного місцязнаходження гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлення повних анкетних даних останнього та перевірки на причетність до вказаного злочину.

22.09.2023 отримано матеріали виконаного доручення. Згідно них було встановлено, що 06.08.2023, близько 13:50 год. до ОСОБА_9 на мобільний додаток в соц.мережі «Інстаграм» написав його товариш ОСОБА_10 , 2002 р.н., житель с.Кузьмінчик, Кам?янець-Подільського району Хмельницької області, який користується абонентським номером НОМЕР_6 та повідомив, що на його картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийдуть грошові кошти в сумі 11 000 (одинадцять тисяч) гривень, після чого попросив ОСОБА_9 , перерахувати цю суму на його віртуальний особовий рахунок та надав банківську картку № НОМЕР_7 . Чого саме та від кого мають прийти грошові кошти ОСОБА_10 , йому не пояснював, а ОСОБА_9 , і не запитував, раніше таких фактів не було. Через проміжок часу на банківську картку ОСОБА_9 , прийшли грошові кошти в сумі 11 000 грн., від кого саме не відомо, які він переказав на рахунок товариша ОСОБА_10 , із № НОМЕР_7 , який останній ОСОБА_9 , вказав. Надалі, інших грошових коштів ОСОБА_9 , більше не надходило. Жодних підтверджуючих доказів даних транзакцій останній надати на даний час не може, так як приблизно через тиждень після цього його віртуальна картка та особовий рахунок були заблоковані банком, чому саме йому не відомо.

Враховуючи викладене, інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 , 2002 р.н., має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

У задоволенні частини клопотання про надання тимчасового доступу до моменту винесення ухвали слід відмовити за необгрунтованістю, оскільки перерахування коштів відбулось через інтернет і протягом одного банківського дня.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: - інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; - інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 , за період часу з 14- 30 год. 06.08.2023 до 24-00 год. 10.08.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; - інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; - інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківської платіжної картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 , з 14 години 30 хвилин 06.08.2023 до до 24-00 год. 10.08.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: