Провадження № 1-кс/161/5534/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 23 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 21.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст.204, ч.1 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В

20.10.2023 старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 12.10.2023, в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У поданому клопотанні детектив вважає, що вилучене майно зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

В судовому засіданні прокурор та детектив клопотання підтримали повністю, навели доводи аналогічно тим, що вказані у клопотанні, просили задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання, оскільки вважає його безпідставним та не обгрунтованим.

Заслухавши думки учасників судового розгляду, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 21.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст.204, ч.1 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19.10.2023 клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 21.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст.204, ч.1 ст.212 КК України, повернуто прокурору та встановлено строк сімдесят дві години для усунення недоліків.

Після усунення недоліків клопотання подано до суду 20.10.2023, тобто у визначений ухвалою слідчого судді строк.

Слідчим суддею встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10.10.2023, в ході проведення обшуку 12.10.2023 у нежитловому приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Волинська область, м.Горохів, вул.Шевченка, 28, вилучено предмети, речі та грошові кошти, які постановою старшого детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 від 12.10.2023 визнані речовими доказами.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Детективом у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення відповідних експертиз, окрім грошових коштів, щодо яких відсутня будь-яка інформація про те, що вони набуті кримінально-протиправним шляхом.

Разом з тим, доводам представника ОСОБА_5 , на обґрунтування яких останнім подано ряд документів у судовому засіданні, має бути надана належна правова оцінка в ході досудового розслідування шляхом проведення відповідних слідчих та процесуальних дій.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива необхідно задовольнити, однак частково.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання детектива задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 12.10.2023 в ході проведення обшуку, а саме на:

1. Рідини та готову продукцію для електронних сигарет в ємностях з маркуванням:

- 34 (тридцять чотири) коробки з рідинами до електронних сигарет «IN BOTTLE», 50MG, 30ML, в асортименті;

- 10 (десять) коробок з рідинами до електронних сигарет «My pods», 59MG, 10ML, в асортименті;

- 42 (сорок дві) коробки з рідинами до електронних сигарет «mixtura», 30MG, 30ML, в асортименті;

- 49 (сорок дев`ять) коробок з рідинами до електронних сигарет «mixtura», 50MG, 30ML, в асортименті;

- 15 (п`ятнадцять) банок з рідинами до електронних сигарет «ALCHEMIST», 50MG, 30ML, в асортименті;

- 74 (сімдесят чотири) коробки з рідинами до електронних сигарет «Chaser», 15ML, 50MG, в асортименті;

- 8 (вісім) коробок з рідинами до електронних сигарет «Chaser», 15ML, 30MG, в асортименті;

- 10 (десять) коробок з рідинами до електронних сигарет «Chaser», 30ML, 30MG, в асортименті;

- 26 (двадцять шість) коробок з рідинами до електронних сигарет «Chaser», 30ML, 50MG, в асортименті;

- 25 (двадцять п`ять) коробок з рідинами до електронних сигарет «Chaser», 11ML, 65MG, в асортименті;

- 27 (двадцять сім) коробок з рідинами до електронних сигарет «Chaser», 11ML, 50MG, в асортименті;

- 11 (одинадцять) коробок з рідинами до електронних сигарет «Chaser», 30ML, 65MG, в асортименті;

- 46 (сорок шість) коробок з рідинами до електронних сигарет «Chaser», 30ML, 50MG, в асортименті;

- 36 (тридцять шість) банок з рідинами до електронних сигарет «Chaser», 30ML, 30MG, в асортименті;

- 23 (двадцять три) банки з рідинами до електронних сигарет «Chaser», 30ML, 50MG, в асортименті;

- 12 (дванадцять) банок з рідинами до електронних сигарет «Chaser», 15ML, 30MG, в асортименті;

- 16 (шістнадцять) банок з рідинами до електронних сигарет «Chaser», 15ML, 50MG, в асортименті;

- 17 (сімнадцять) банок з рідинами до електронних сигарет «New salted», 15ML, 50MG, в асортименті;

- 3 (три) банки з рідинами до електронних сигарет «Refrost», 15ML, 50MG, в асортименті;

- 15 (п`ятнадцять) банок з рідинами до електронних сигарет «Refrost», 15ML, 30MG, в асортименті;

- 36 (тридцять шість) банок з рідинами до електронних сигарет «Chaser», 10ML, 60MG, в асортименті;

- 24 (двадцять чотири) банки з рідинами до електронних сигарет «Chaser», 10ML, 50MG, в асортименті;

- 51 (п`ятдесят одна) банка з рідинами до електронних сигарет «Chaser», 10ML, 30MG, в асортименті;

- 22 (двадцять дві) банки з рідинами до електронних сигарет «Octobar», 30ML, 50MG, в асортименті;

- 17 (сімнадцять) банок з рідинами до електронних сигарет «MARVELLOUS», 15ML, 50MG, в асортименті;

- 45 (сорок п`ять) коробок з рідинами до електронних сигарет «hype», 30ML, 35MG, в асортименті;

- 42 (сорок дві) коробки з рідинами до електронних сигарет «hype», 30ML, 50MG, в асортименті;

- 9 (дев`ять) коробок з рідинами до електронних сигарет «hype», 10ML, 50MG, в асортименті;

- 19 (дев`ятнадцять) коробок з рідинами до електронних сигарет «hype», 30ML, 35MG, в асортименті;

- 110 (сто десять) коробок з рідинами до електронних сигарет «Get high», 10ML, 50MG, в асортименті;

- 133 (сто тридцять три) коробок з рідинами до електронних сигарет «Get high», 10ML, 30MG, в асортименті;

- 8 (вісім) банок з рідинами до електронних сигарет «FL350», 30ML, 50MG, в асортименті;

- 16 (шістнадцять) коробок з комплектом рідин до електронних сигарет (в коробці по 2 банки) «Puch», 15ML, 50MG, в асортименті;

- 9 (дев`ять) коробок з комплектом рідин до електронних сигарет (в коробці по 2 банки) «Octobar», 30ML, в асортименті;

- 37 (тридцять сім) коробок з комплектом рідин до електронних сигарет «Octobar», ароматизатор 15ML, гліцерин 12ML, нікотин 3ML 50MG, в асортименті;

- 19 (дев`ятнадцять) банок рідини нікотину «Octobar», 3ML, 50MG;

- 14 (чотирнадцять) банок рідини нікотину «FL350», 15ML, 50MG;

- 15 (п`ятнадцять) коробок з рідиною ароматизатор «FL350», 15ML, в асортименті;

- 22 (двадцять дві) коробки з рідиною ароматизатор «Refrost», 15ML, в асортименті;

- 6 (шість) коробок з рідиною ароматизатор «Crazy juice», 15ML, в асортименті;

- 13 (тринадцять) коробок з рідиною ароматизатор «Juni», 15ML, в асортименті;

- 26 (двадцять шість) коробок з рідиною ароматизатор «Refrost», 15ML, в асортименті;

- 22 (двадцять дві) коробки, компонент нікотиновий «/steampuff», 5ML;

- 7 (сім) банок з рідиною ніко бустер «E-juice», 15ML, 50MG;

- 26 (двадцять шість) коробок з рідиною ніко бустер «Refrost», 15ML;

- 20 (двадцять) банок з рідиною гліцерин «/steampuff», 15ML;

- 6 (шість) одноразових електронних сигарет «ELFBAR BC 4000», 50MG, в асортименті;

- 12 (дванадцять) одноразових електронних сигарет «ELFBAR 2000», 50MG, в асортименті;

- 29 (двадцять дев`ять) одноразових електронних сигарет «ELFBAR 1500», 50MG, в асортименті;

- 62 (шістдесят дві) одноразових електронних сигарет «SAB 2500», в асортименті.

- Збірний лист №10005 від 14.09.2023, на 1 арк.;

- Накладну на переміщення №ПА00027 від 06.10.2023, на 1 арк.;

- Накладну на переміщення №698 від 02.10.2023, на 2 арк.;

- Видаткову накладну №10005 від 14.09.2023, на 1 арк.;

- Накладну на переміщення №ПА00015 від 21.08.2023, на 1 арк.;

- Видаткову накладну №4141 від 31.05.2023, на 1 арк.;

- Копію ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами з додатком, на 3 арк.;

- Копію трудового договору (на працівника ОСОБА_6 ), на 4 арк.;

- Копію договору від 23.02.2023 (на працівника ОСОБА_6 ), на 1 арк.;

- Копію договору нежитлового приміщення від 03.01.2023, на 5 арк.;

- Копію акту приймання-передачі від 03.01.2023, на 1 арк.;

- Копію звітів по чекам з 01.02.2023 по 12.10.2023, на 22 арк.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

Відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти в загальній сумі 51665,00 (п`ятдесят одна тисяча шістсот шістдесят п`ять) гривень.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя