Справа № 387/1926/23
Провадження № 1-кс/396/6/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.01.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000095 від 02.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконані договору про закупівлю товарів №1 від 03.12.2021 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 закладів освіти щодо постачання кам`яного вугілля 64,460 тони на загальну суму з ПДВ 555356,14 грн., з них марки А(25-100) в кількості 50,460 тон на суму з ПДВ 409076,50 грн. та марки А(13-50) в кількості 14,000 тон на суму з ПДВ 146279,64 грн. не маючи наміру виконувати в повному об`ємі зобов`язання за використовуючи службове становище, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АДРЕСА_1 , 17.12.2021 року склали завідомо неправдивий офіційний документ видаткова накладна №49/12-21 від 17.12.2021, до якого внесли завідомо недостовірні відомості про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 (постачальник) здійснила постачання ІНФОРМАЦІЯ_2 (покупець) згідно договору про закупівлю товарів №1 від 3.12.2021 вугілля кам`яне марки А (25-100) у кількості 111,80- тони, ціною за одну тону 7213,00 грн без ПДВ на суму 806 413,40 грн., та марки А (13-50) - 62,750 тони ціною за одну тону 7059,20 грн. тез ПДВ на суму 442964,80 грн. на загальну суму без ПДВ 1249378,20 грн., ПДВ - 249875,64 грн, всього з ПДВ на суму 1499253,84 грн., який посвідчив власним підписом та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі поданого офіційного документу видаткової накладної №49/12-21 від 17.12.2021, який містив завідомо недостовірні відомості, було проведено оплата поставок вугілля ІНФОРМАЦІЯ_2 по Договору про закупівлю товарів № 1 від 03.12.2021 в загальній кількості 174,55 тони А (25-100) - 111,8 тони, А (13-50) - 62,75 тони) підтверджується платіжними дорученнями: №160 від 17.12.2021 за поставку вугілля марки А (25-100) - 111,8 тони, А (13-50) - 62,75 тони на суму 1 485 600,00 грн., №196 від 17.12.2021 за поставку вугілля марки А (25-100) - 111,8 тони, А (13-50) - 62,75 тони на суму 13 653,84 грн., згідно з якими ІНФОРМАЦІЯ_3 20.12.2021 переведено на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставку: - А (25-100) за ціною 8655,60 грн з ПДВ за 1 тону на суму 967696, 08 грн; - А (13-50) за ціною 8471,04 грн. з ПДВ за 1 тону на суму 531557,76 грн., а всього на загальну суму 1 499 253,84 грн.

В результаті безпідставної оплати непоставленої частини кам`яного вугілля до навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 за Договором про закупівлю товарів № 1 від 03.12.2021, а саме вугілля кам`яне антрацит марки А (25-100) в кількості 61,43 тони вартістю з ПДВ 558619, 58 грн, та марки вугілля кам`яне антрацит марки А (13-50) в кількості 48,75 тони вартістю з ПДВ 385 278,12 грн. загальною вартістю з ПДВ 943897,70 грн. в результаті чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинив матеріальну шкоду (збитки) комунальній установі у розмірі 943897,70 грн., чим спричинив ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальних збитків на вищевказану суму.

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи при цьому умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, шляхом вчинення правочину розпорядилися майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, шляхом укладення договорів із суб`єктами господарювання та для задоволення виробничих потреб підприємства.

Відповідно до ухвали слідчого судді від 12.12.2023 №ЄУН 387/1926/23 було отримано доступ до матеріалів кримінального провадження №20000121 по обвинуваченню директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

15.12.2023 з матеріалів кримінального провадження №20000121 вилучено копії процесуальних документів серед який вилучено інформацію про рух коштів по банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого кошти отримані як оплата за надання закуплених енергоносіїв (вугілля кам`яне марки (А (13-50)(25-100)), 20.12.2023 переведені на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до довідки виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вказаній банківській установі відкрито наступні рахунки: - НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ; - НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 ;

Враховуючи вище викладене, з метою дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, а також забезпечення кримінального провадження в частині накладення арешту на майно підозрюваних виникла необхідність в доступу до інформації про рух коштів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ; - НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в період з 20.12.2021 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване по АДРЕСА_3 .

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ; - НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване по АДРЕСА_3 , в кримінальному провадженні № 0000095 від 02.11.2023.

2. Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати копії наступних документів:

- повних відомостей про власника банківських рахунків, документів на підставі яких вони були відкриті, з зазначенням дати відкриття;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках в період з 20 грудня 2021 року по теперішній час;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних банківських рахунків, в період з 20 грудня 2021 року по теперішній час.

Строк дії ухвали до 05.02.2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1