печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2667/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адрес: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000963 від 18.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, за фактом незаконного відчуження грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.03.2014 у справі №757/6216/14-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , у тому числі на грошові кошти, наявні на рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена ухвала направлена до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » супровідним листом від 19.03.2014 за №17/1/2-32778-14 із додатковою вимогою інформувати Генеральну прокуратур України про виконання вказаної ухвали та наданні інформації про залишок грошових коштів на рахунках у строк до 13 год. 20.03.2014. Відповідно до штампу на супровідному листі зазначену ухвалу отримав працівник банку ОСОБА_6 19.03.2014 о 17 год. 15 хв.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що згідно з договором від 25.11.2011 №/153-5, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 банк відкриває та здійснює обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Разом з тим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_5 на підставі договору №/153-5 та у період 22.04.2014 із зазначеного рахунку здійснено 8 операцій по перерахуванню грошових коштів на загальну суму 581 000 грн.

Водночас АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вжито заходів по інформуванню Генеральної прокуратури України щодо неможливості виконання зазначеної ухвали суду в частині накладення арешту на рахунок ОСОБА_5 , відкритий на підставі договору №/153-5, жодних відповідних листів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 не направлено.

Зазначені обставини свідчать про невиконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.03.2014 у справі №757/6216/14-к про накладення арешту на грошові кошти підозрюваного ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000963 від 18.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, за фактом незаконного відчуження грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адрес: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також за його письмовим дорученням іншим слідчим Державного бюро розслідувань тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адрес: АДРЕСА_1 , як на паперових так і на електронних носіях з можливістю вилучення таких копій, а саме:

документів, що стосуються розгляду уповноваженими співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листа Генеральної прокуратури України від 19.03.2014 за №17/1/2-32778-14, у тому числі резолюцій, доповідних записок, розпоряджень та контактних відомостей співробітників якими здійснювався розгляд цього листа;

детальної інформації щодо здійснення 22.04.2014 8 операцій з перерахування коштів у банкоматі (АТМ) з рахунку № НОМЕР_5 на інші рахунки, зокрема, про його місцезнаходження, фото відео матеріалів, спосіб ідентифікації клієнта, детальних відомостей про контрагентів тощо;.

юридичних справ з оформлення банківських рахунків нижче наведених фізичних осіб;

усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття таких рахунків;

руху коштів (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку, і зняття коштів готівкою з рахунків тощо) по таким рахункам з зазначенням найменувань контрагентів, їх ідентифікуючих ознак, номерів рахунків, банківських установ, у яких вони відкриті, часу, типу проведення операції, місця (п.і.п. касира, номеру каси, відділення банківської установи, атм, адреси), призначення платежу, за увесь наявний період, щодо наступних осіб:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 Уродженець м. Костянтинівка Донецької області. РНОКПП: НОМЕР_6 . Паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий 15.07.1997 Костянтинівським МВ ГУ МВС України в Донецькій області.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Костянтинівка Донецької області. РНОКПП: НОМЕР_8 , паспорт громадянки України серії НОМЕР_9 , виданий 15.07.1997 Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_10 , паспорт громадянки України серії НОМЕР_11 , виданий 04.10.2011;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП: НОМЕР_12 , паспорт громадянки України серії НОМЕР_13 , виданий 15.08.2006 Київським РВ УМВС України в Донецькій області;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець Російської Федерації, РНОКПП: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка Російської Федерації, РНОКПП: НОМЕР_15 ;

ОСОБА_13 , паспорт НОМЕР_16 виданий Ленінським РУГУМВС у м. Бердянськ, РНОКПП: НОМЕР_17 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1