Дата документу 26.10.2023
Справа № 334/636/23
Провадження № 1-кс/334/3047/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000168 від 03 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000168 від 03 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 вересня 2022 року приблизно о 19 годині 00 хвилин, під час перевірки вмісту посилки, яка надійшла через оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відділення № НОМЕР_1 в місті Запоріжжя до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я засудженого ОСОБА_5 , було виявлено поліетиленові пакети з речовинами невідомого походження, які можуть являти собою наркотичні засоби.

В ході виконання доручення наданого в порядку ст.40 КПК України до УКР ГУНП в Запорізькій області та ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, було встановлено, що проведено комплекс оперативно-розшукових заходів з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів на території м. Запоріжжя, Запорізької та Волинської областей. Під час проведення вищевказаних заходів встановлено схему злочинної діяльності та осіб причетних до чинення даного кримінального правопорушення. Співучасники злочинної групи діючи узгоджено з іншими особами причетними до незаконного обігу наркотиків, виробили стійку систему розподілу злочинних ролей з метою придбання та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів на території м. Запоріжжя, Запорізької та Волинської областей, а також отримання та розподілу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом з метою незаконного збагачення. Встановлено учасників злочинної групи, серед яких:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

28 червня 2023 року отримано ухвалу Ленінського районного суду м. Запоріжжя на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, мобільних телефонів, сім-карток, грошових коштів отриманих незаконним шляхом та інших речей, які, матимуть доказове значення для встановлення всіх обставин у провадженні.

06 липня 2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , окрім іншого, було виявлено та вилучено: банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

27 липня 2023 року допитано в якості свідка - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що в період з 1998 по 1999 рік він проходив строкову службу в ВЧ НОМЕР_4 міста Хмельницька, де познайомився з громадянином ОСОБА_6 , 1980 року народження з яким по теперішній час підтримує спілкування. Приблизно 2-3 роки тому, в ході телефонної бесіди ОСОБА_6 йому повідомив, що він вживає наркотичні та психотропні речовини, а також їх збуває за рахунок чого заробляє собі на життя. В травні місяці 2023 року, він подзвонив ОСОБА_6 та попросив, щоб він відправив йому психотропну речовину «Амфетамін» для власного вживання, на що, останній повідомив, що це коштуватиме приблизно 1400 гривень, точну суму вказати не може, оскільки не пам`ятає. Пояснив, що у користування ОСОБА_6 перебуваються банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_5 , на яку він перераховував грошові кошти за психотропну речовину «Амфетамін».

Окрім того, 27 липня 2023 року проведено огляд мобільного телефону громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в ході проведення якого зафіксовано в мобільному додатку «Ощад», який належить ОСОБА_7 , банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_5 , яка була підписана як - « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

документів та відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за період з 01 січня 2023 року по 30 липня 2023 року;

фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ;

ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ;

фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаному розрахунковому рахунку, через касу у відділеннях.

у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ, а також отримання інформації по даним банківським карткам в період з 01 січня 2023 року по 30 липня 2023 року дасть можливість встановити осіб, відносно яких вчинювалось аналогічне кримінальне правопорушення, встановлення кількості переказів грошових коштів за даний період та кількість отриманих шахраями грошей.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Таким чином, враховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий посилаючись на зазначене просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні відповідної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000168 від 03 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику ВРЗЗС СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 та слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

документів та відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за період з 01 січня 2023 року по 30 липня 2023 року;

фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ;

ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ;

фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаному розрахунковому рахунку, через касу у відділеннях.

у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Зобов`язати керівництво Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації з метою їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 26 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1