Провадження № 1-кс/712/5177/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2023 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000047 від 06.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що Черкаською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000047 від 06.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 110-2 КК України, що перебуває у провадженні СВ УСБУ в Черкаській області.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що громадянин російської федерації (далі - рф) ОСОБА_4 , який здійснює господарську діяльність на території держави-терориста рф шляхом сплати податків в бюджет держави-агресора, здійснює фінансування дій представників рф, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, тобто, в його діях вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 1102 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території Черкаської області функціонує ТОВ «СТО УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС» (, м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49), ТОВ «ГРК ВЛАДА» (, м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/3), засновником і кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно наявних даних ОСОБА_4 має подвійне громадянство, тобто, одночасно має паспорти та ідентифікаційні коди громадянина рф та України:

1)Відповідно до облікових даних ДМС України він має:

- паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 29.08.2017Придніпровським відділом у м. Черкаси УДМС в Черкаській області, дійсний до 29.08.2027;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , виданий 27.10.2017 Придніпровським відділом у м. Черкаси УДМС в Черкаській області, дійсний до 27.10.2027;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків в Україні НОМЕР_3 .

2)Відповідно до інформації з СПО СК: АС «Российский паспорт» та «Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.08.2022 № ИЭ9965-22-161060564» він має:

- паспорт громадянина рф серії НОМЕР_4 , виданий 20.09.2011 відділом уфмс росії по забайкальському краю в центральному районі міста Чіта (75002);

- закордонний паспорт громадянина рф серії НОМЕР_5 , виданий 02.03.2022 мвсросії 750001;

- індивідуальний податковий номер громадянина рф НОМЕР_6 .

Так, ОСОБА_4 , використовуючи громадянство України, займається підприємницькою діяльністю в Україні, зокрема, він є засновником наступних юридичних осіб:

1)Товариство з обмеженою відповідальністю «СТО УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 38595501, місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49, має 100 % статутного фонду підприємства, розмір якого складає 3 026 002 грн.;

2)Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРК ВЛАДА», ідентифікаційний код юридичної особи 38595517, місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/3, має 100 % статутного фонду підприємства, розмір якого складає 6 117 974 грн.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності ТОВ «ГРК ВЛАДА» () являється власником нерухомого майна готелю та адміністративно-торгівельної будівлі з приміщенням комунального-побутового призначення та баром загальною площею 1796,7 кв.м., за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/3, розмір частки 100%.

Крім того, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності ТОВ «СТО УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС» () являється власником наступного нерухомого майна:

- станція технічного обслуговування автомобілів А-І загальною площею 394,9 кв.м; їдальня загальною площею 53,4 кв. м. (вказані об`єкти знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/1); адміністративно-торгівельна будівля А-2, А3-І загальною площею 1804,2 кв.м., станція технічного обслуговування автомобілів Б-І загальною площею 162,4 кв.м., станція технічного обслуговування автомобілів В-2 загальною площею 269,8 кв.м., станція технічного обслуговування автомобілів Г-І загальною площею 527,4 кв.м., технічного обслуговування автомобілів Е-І загальною площею 84,7 кв.м., огорожа №1,4, замощення № ІІ (вказані об`єкти знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49), розмір частки 33/100.

Також, у ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 як громадянин рф являється індивідуальним підприємцем і здійснює підприємницьку діяльність на території держави-агресора, та у період 2021 року сплатив до бюджету рф податки у розмірі 410 тисяч рублів.

Незважаючи на те, що Верховна Рада України визнала російську федерацію державою-терористом, що вчиняє геноцид Українського народу (Закон України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» від 22.05.2022), фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об`єктів та об`єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах, ОСОБА_4 , маючи подвійне громадянство, в умовах збройної агресії рф відносно України, здійснює сплату податків в бюджет рф, чим ймовірно фінансує дії, вчинені з метою зміни території або державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Таким чином, у діях громадянина ОСОБА_4 наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1102 КК України (фінансування дій, вчинених з метою зміни території або державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України).

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 23.02.2023 накладено арешт на корпоративні права громадянина рф ОСОБА_4 в ТОВ «СТО УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС» 100 % статутного фонду підприємства, розмір якого складає 3 026 002 грн. та ТОВ «ГРК ВЛАДА» 100 % статутного фонду підприємства, розмір якого складає 6 117 974 грн.

Крім того, ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.07.2023 накладено арешт на нерухоме майно ТОВ «СТО УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС» та ТОВ «ГРК ВЛАДА», а саме: адміністративно-торгівельні та обслуговуючі приміщення розташовані в м. Черкаси, загальною вартістю 7 млн 677 тис грн.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 15.08.2023 прийнято рішення про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів» (далі Закон), указаних корпоративних прав та нерухомого майна ТОВ «СТО УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС» та ТОВ «ГРК ВЛАДА».

В той же час, з АРМА надійшов лист від 29.08.2023 № 1684/6.1-25-23/6, згідно якого відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

В той же час, відповідно до резолютивних частин ухвал слідчих суддів Соснівського районного суду міста Черкаси, накладено арешт на майно шляхом заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління, проте власникам не заборонено користуватися арештованим майном.

З метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на майно шляхом заборони користування таким майном.

Прокурор ОСОБА_3 скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 23.02.2023 накладено арешт на корпоративні права громадянина рф ОСОБА_4 в ТОВ «СТО УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС» 100 % статутного фонду підприємства, розмір якого складає 3 026 002 грн. та ТОВ «ГРК ВЛАДА» 100 % статутного фонду підприємства, розмір якого складає 6 117 974 грн.

Крім того, ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.07.2023 накладено арешт на нерухоме майно ТОВ «СТО УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС» та ТОВ «ГРК ВЛАДА», а саме: адміністративно-торгівельні та обслуговуючі приміщення розташовані в м. Черкаси, загальною вартістю 7 млн 677 тис грн.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 15.08.2023 прийнято рішення про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів» (далі Закон), указаних корпоративних прав та нерухомого майна ТОВ «СТО УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС» та ТОВ «ГРК ВЛАДА».

В той же час, з АРМА надійшов лист від 29.08.2023 № 1684/6.1-25-23/6, згідно якого відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на нерухоме майно в частині заборони користування таким майном, на яке ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 19.07.2023 року накладено арешт.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000047 від 06.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Заборонити користування нерухомим майном, на яке ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 19.07.2023 року накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1