УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000017 слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , зазначає, що слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 27.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , який на даний час відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , організувавши організовану групу та налагодив канал надходження та розповсюдження наркотичних речовин до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До своєї протиправної діяльності залучив службову особу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та цивільних осіб.

Так, цивільна особа, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_2 , отримував на своє ім`я поштові відправлення в яких знаходились наркотичні речовини та які в подальшому за усною вказівкою ОСОБА_5 передавав начальнику ВСПС майору пенітенціарної служби ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який використовував абонентський номер телефону НОМЕР_3 , за що отримував грошову винагороду, яку ОСОБА_6 відправляли на особисту банківську картку та в подальшому передавав ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 отримавши вказані наркотичні речовини за грошову винагороду перевозив їх своїм автомобілем MITSUBISHI OUTLANDER, сірого кольору, д.н.з НОМЕР_4 до місця зберігання та в подальшому переносив їх до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , де попередньо зберігав (переховував) у власному кабінеті № НОМЕР_5 начальника ВСПС ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований у режимному корпусі № 1 та в подальшому передавав їх ОСОБА_5 , який збував ув`язненим.

20.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_8 проведено обшук у робочому кабінеті ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які ОСОБА_7 використовував у своїй злочинній діяльності для конспірації та приховування прибутку від незаконної діяльності пов`язаної з наркотичними засобами.

Клопотання обґрунтоване тим, що з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення копій у Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , або у інших підрозділах/відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Житомирі, а саме: 1) юридичних справ (усіх документів з яких формувались справи) банківських карток: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; 2) документів які містять інформацію руху коштів у вищезазначених банківських картках за період з 01.03.2023 по 25.09.2023; 3) документів, які містять інформацію про номери рахунків до яких належать (прив`язані) вищезазначені банківські картки.

Слідчий в судове засідання не з?явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація та документи, у яких вона міститься, мають доказове значення по кримінальному провадженню, та те, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію та документи, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчим групи слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0000017 від 27.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення копій у Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , або у інших підрозділах/відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Житомирі, а саме:

1) юридичних справ (усіх документів з яких формувались справи) банківських карток: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

2) документів які містять інформацію руху коштів у вищезазначених банківських картках за період з 01.03.2023 по 25.09.2023.

3) документів, які містять інформацію про номери рахунків до яких належать (прив`язані) вищезазначені банківські картки.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) та їх представників у м. Житомирі надати доступ до зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали до 02.11.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: