Єдиний унікальний номер 725/8499/23
Номер провадження 1-кс/725/2499/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0002076 від 08.06.2023 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 07.06.2023 року близько 12 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із мобільного номера телефону НОМЕР_1 , представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що невідомі особи намагаються з її картки зняти кошти, для цього потрібно в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зробити відміну, зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 провела певні дії, в результаті чого з її картки № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в сумі 17000 грн.

В подальшому, в ході здійснення досудового розслідування до Першотравневого районного суду м. Чернівці було направлено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебували у власності AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської картки ОСОБА_5 . На виконання ухвали Першотравневого районного суду м. Чернівці від 19.07.2023 року № 725/5185/23 проведено вилучення документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведено аналіз виписки по банківському рахунку № НОМЕР_2 . За результатами аналізу було встановлено, що з даної банківської картки заявниці 07.06.2023 року відбулась транзакція з переказу грошових коштів у сумі 17100,08 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому о/у зонального сектору № 3 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , о/у зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у зонального сектору № 1 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у зонального сектору № 2 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 (копія паспорта, анкета-заява, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер (в разі подальшої зміни даного номера зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено), фото отримання карт);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 07.06.2023 року по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 (копія паспорта, анкета-заява, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер (в разі подальшої зміни даного номера зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено), фото отримання карт);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 07.06.2023 року по 30.10.2023 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1