справа №176/3066/23
провадження №1-кс/176/502/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023 року за № 0000496, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 7693/23 від 20.11.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, шо проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 03.07.2023 по 07.07.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок: вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

З клопотання витікає, що 14.07.2023 до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_2 про те, що 03.07.2023 їй на мобільний телефон, на додаток "Вайбер" надійшло смс повідомлення про надання соціальних виплат українцям, де заявниця підтвердила отримання виплат, після чого в неї з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було списано грошові кошти в сумі 3 тис. 800 грн.

Дії невстановленої особи СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство, що вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, про що 14.07.2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000496.

Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих в тому числі слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування була допитана за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 (дослівно з протоколу допиту): «Я проживаю за вищевказаною адресою та маю банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ». На обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуваю та не перебувала. 03.07.2023 року я перебувала вдома за адресою свого мешкання. Зайшовши до мобільного додатку «вайбер» та гортаючи чати переписок, я виявила повідомлення в якому було повідомлено про надання матеріальної допомоги українцям в сумі 6500 грн. під час війни на території держави. Для прийняття участі в даній програмі та для того щоб отримати допомогу, я перейшла за посиланням та мені було зареєструватися за даним посиланням. Перейшовши за посиланням в мене висвітились поля в яких необхідно було вказати номер мого мобільного телефону та останні чотири цифри своєї банківської карти, шо я відповідно і зробила. Зробивши дані дії я почала вагатися в своїх діях і не закінчивши реєстрацію покинула даний сайт. 03.07.2023 року мені на мій мобільний телефон прийшло СМС про те що з моєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 повний номер не пам`ятаю, намагалися зняти грошові кошти, але ніяких дій я не підтверджувала. Після чого вранці 05.07.2023 року одразу пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала дану банківську карту та одразу пере випустила нову банківську карту № НОМЕР_1 . 06.07.2023 року на мою нову банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 прийшла пенсія в сумі 3800 грн.. 11.07.2023 року приблизно об 11 год. 30 хв. я хотіла оплатити за комунальні послуги, але мені прийшло повідомлення про те що для оплати комунальних послуг не достатньо коштів. 11.07.2023 року я знову пішла до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб з`ясувати інформацію по своїй картці та в банку мені повідомили що невідома особа шляхом шахрайських дій зняла кошти з моєї карти у сумі 3800 грн. Прошу долучити до матеріалів провадження: роздруківки з банківськими виписками. Більше з даного приводу нічого пояснити не можу».

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000496, 14.07.2023 до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_2 про те, що 03.07.2023 їй на мобільний телефон, на додаток "Вайбер" надійшло смс повідомлення про надання соціальних виплат українцям, де заявниця підтвердила отримання виплат, після чого в неї з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було списано грошові кошти в сумі 3 тис. 800 грн.

За даним фактом 14.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000496 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України./а.с.4/

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.07.2023 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події. /а.с.5-6/

З виписки по картковому рахунку вбачається і підтверджується, рух коштів / а.с. 7-8/

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо фотофіксації з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023 року за № 000496, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП Г УНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл т.в.о. заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, шо проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 03.07.2023 по 07.07.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок: вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати слідчим в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1