Справа № 583/5377/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" жовтня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000905 від 21.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

24.10.2023 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що впровадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000905 від 21.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 21.10.2023 до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали перевірки по заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.09.2023 близько 21.00 години остання в мережі- інтернет знайшла посилання «допомога від ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши по посиланню ввела власні логін та пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила факт зняття з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 890 гривень.

Так, в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання вказала, що близько 21:09 год. з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснилася операція «переказ власних коштів» на банківську карту № НОМЕР_2 на ім`я отримувача ОСОБА_6 . Потерпіла грошові кошти на дану карту не переводила.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння тa встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період за 23.09.2023 по 23.10.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 23.09.2023 по 23.10.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період за 23.09.2023 по 23.10.2023 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 23.09.2023 по 23.10.2023 року;

вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 23.09.2023 по 23.10.2023 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000905 від 21.10.2023, а саме: слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , т.в.о. начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію щодо:

1)банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2)руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3)часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період за 23.09.2023 по 23.10.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

4)відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 23.09.2023 по 23.10.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

5)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період за 23.09.2023 по 23.10.2023 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

6)у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 23.09.2023 по 23.10.2023 року;

7)вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 23.09.2023 по 23.10.2023 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 26.12.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_18