Справа №463/8480/23
Провадження №1-кс/463/7908/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 22 березня 2023 року про арешт майна,

в с т а н о в и в :

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0000074 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та відповідно, за відсутності відповідних ліцензій, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, протиправно організували та забезпечили проведення у покерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , азартні ігри в «Покер» на гроші (кеш-ігри) з яких отримують незаконні прибутки у вигляді комісії (рейку плата гравця за участь у грі).

Крім того, як засіб прикриття зайняття гральним бізнесом у цьому місці та створення удаваної легальної діяльності, вказані особи у мережі Інтернет, а зокрема у соціальній мережі «Іnstagram» позиціонують себе як клуб спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та який отримав акредитацію Всеукраїнської Федерації Спортивного Покеру.

20.07.2023 проведено огляд Телеграм-каналупокерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що складено відповідний протокол та встановлено, що адміністратори на вказаному каналі висвітлюють оголошення про реєстрацію на турніри та проведення турніру у т.ч. з вказанням блайндів (ставок, що зобов`язаний зробити кожний гравець, до того, як він на руки одержить карти для гри в покер).

На виконання доручення слідчого у порядку ст.40 КПК України надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УСР у Львівській області ДСР НП України підполковника поліції ОСОБА_5 , про те, що з метою виконання вищевказаного доручення та завдань кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування, встановлення адрес, в яких здійснюється незаконна діяльність пов`язана з організацією та проведенням азартних ігор встановлено, що в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , систематично організовують проведення кеш-ігор в покерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим порушують вимоги Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», п. 5 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Відповідно до диспозиції ст.203-2 КК України кримінально караною є організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.

Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями) (далі - Закон) визначає правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор.

Відповідно до ст. 1 Закону, азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця, азартні ігри казино - циліндричні ігри (рулетка), ігри в карти (у тому числі гра в покер), ігри в кості, ігри на гральних автоматах.

Згідно ст.2 Закону організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій. Суб`єкти господарювання - резиденти України мають право надавати послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор, виключно на підставі ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

В Україні також забороняється організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Відповідно до ст.15 Закону у своїй діяльності організатор азартних ігор зобов`язаний: дотримуватися вимог цього Закону, ліцензійних умов, що регулюють провадження того виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, на який вони мають ліцензію, а також інших нормативно-правових актів України; дотримуватися правил проведення азартних ігор; проводити виключно дозволені цим Законом види азартних ігор лише після отримання ліцензії на організацію та проведення відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор; встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри; дотримуватися принципів відповідальної гри, встановлених Уповноваженим органом; забезпечити зберігання у гральному закладі таких документів або їх копій: документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор, документи про право власності або користування гральним обладнанням (договір купівлі-продажу, договір оренди, видаткова накладна тощо), документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати; вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів); розмістити у гральному закладі у доступному для гравців та відвідувачів місці відомості про рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії) на організацію та проведення азартних ігор, правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та переведені на англійську мову, повідомлення щодо можливого програшу та втрати коштів; вживати заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор; вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності; розміщувати гральні заклади з дотриманням вимог, передбачених законодавством.

Організатору азартних ігор забороняється прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор забороняється надавати гравцю позики для участі у грі, розміщувати у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти обміну валют.

Так, 19.10.2023 детективами Територіального управління БЕБ у Львівській області, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова проведено обшук за місцем приміщенні покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено наступні речі, предмети та документи:

- мобільний телефон марки «Iphone 11», із сім-карткою НОМЕР_1 , пароль НОМЕР_2 та поміщено в спец пакет.

- мобільний телефон марки «Iphone 13 про» ІМЕІ: НОМЕР_3 , із сім-карткою НОМЕР_4 , пароль 0000 та поміщено в спец пакет.

-мобільний телефон марки «Iphone 12 про макс» із сім-карткою НОМЕР_5 , пароль 1229 та поміщено в спец пакет.

-карти, 2 фішки «Missed blind» та ігрові фішки: 19 фішок по 5, 9 фішок по 25, 2 фішки по 100, які вилучені та опечатані в спец пакет.

-мобільний телефон марки «Iphone 12» ІМЕІ: НОМЕР_6 , із сім-карткою НОМЕР_7 , на столі навпроти нього знаходяться ігрові фішки: 23 фішки по 100, 12 фішок по 500, 1 фішка 1000, 23 фішки по 25, 27 фішок по 5, які вилучені та опечатані в спец пакет.

-ігрові фішки: 6 фішок по 500, 2 фішки 100, 4 фішки по 5,8 фішок по 25 які вилучені в спец пакет

-мобільний телефон марки «Iphone 12 про макс» ІМЕІ: НОМЕР_8 , із сім-карткою НОМЕР_9 , пароль НОМЕР_10 , навпроти якого на столі знаходяться ігрові фішки: 2 фішки 1000, 1 фішка 500, 2 фішки 100, 6 фішок 25, які вилучені та поміщені в спец пакет.

-мобільний телефон марки «Iphone 11 про» ІМЕІ: НОМЕР_11 із сім-карткою НОМЕР_12 , пароль НОМЕР_13 навпроти якого ігрові фішки 2 фішки по 500, 3 фішки по 100, 8 фішок по 25, які вилучені та опечатані в спец пакет.

-мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 9а» ІМЕІ: НОМЕР_14 із сім-карткою НОМЕР_15 на опечатано в спец пакет.

-мобільний телефон марки «Ксіомі 8 про» ІМЕІ: НОМЕР_16 із сім-карткою НОМЕР_17 , навпроти якого на столі знаходяться фішки: 21 фішка по 100, 2 фішки по 500, 6 фішок по 5 вилучені та опечатані в спец пакет.

-мобільний телефон марки «Iphone 12» ІМЕІ: НОМЕР_18 із сім-карткою НОМЕР_19 , пароль 0079, навпроти якого фішки 5 фішок по 500, 20 фішок по 100, 21 фішка по 25, 10 фішок по 5

-мобільний телефон марки «Самсунг С10» ІМЕІ: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 в якому знаходиться сім-картка НОМЕР_22 та опечатано в спец пакет.

відеореєстратор С/Н 5J09AO4PAZFA4D8, Свіч ТПЛІНК С/Н 963, мікро тік С/Н HE908KA9K5R/309/r2, комутатор С/Н 6E096CEPEJ82257 вилучено та опечатано в 2 спец пакети.

-мобільний телефон марки «Хонор» ІМЕІ: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , із сім-карткою НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , пароль НОМЕР_27 у якого навпроти на столі ігрові фішки 2 по 25 та 6 по 100 вилучено в спец пакет.

-мобільний телефон марки «Айфон 11» ІМЕІ: НОМЕР_28 із сім-карткою НОМЕР_29 , пароль 1517, навпроти якого на столі знаходяться ігрові фішки: 7 по 500, 10 по 100, 7 по 25, 5 по 6, 1 по 1000, які вилучені та поміщені в спец пакет.

-мобільний телефон марки «Айфон 13про макс» ІМЕІ: НОМЕР_30 із сім-карткою НОМЕР_31 , навапроти якого ігрові фішки: 3 по 25, 1 по 100, 2 по 1000, 2 по 500, які вилучені та опечатані в спец пакет.

-мобільний телефон марки «Айфон 12 про» ІМЕІ: НОМЕР_32 , із сім-карткою НОМЕР_33 , на столі навпроти якого знаходяться ігрові фішки: 3 по 1000, 7 по 500, 8 по 25, 14 по 100, які вилучено та опечатано в спец пакет.

-мобільний телефон марки «Ксіомі Нот 10 про» ІМЕІ: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 із сім-карткою НОМЕР_36 , пароль 1982, який поміщено в спец пакет.

-колоду карт, таймер, ігрові фішки: 38 по 25, 7 по 1000, 57 по 100, 24 по 5.

-колоди карт у кількості 105 пачки;

-мобільний телефон марки «Айфон 12 про»

-макбук Serial FVFD17EEP3XY сірого кольору пароль 8008.

-Грошові кошти в сумі 60700 грн. та 200 доларів США.

-Ноутбук марки DELL С/Н 3GNVL32 із зарядним пристроєм.

-Ноутбук марки HP без СН з зарядним пристроєм

-Ігрові фішки номіналом 100 (чорного білого кольору) в кількості 883 штук;

-Ігрові фішки номіналом 5000 (жовтого кольору) в кількості 200 штук;

-Ігрові фішки номіналом 5000 (синього кольору) в кількості 885 штук;

-Ігрові фішки номіналом 500 (сірого кольору) в кількості 188 штук;

-Ігрові фішки номіналом 500 (рожевого кольору) в кількості 813 штук;

-Ігрові фішки номіналом 1000 (жовтого кольору) в кількості 1066 штук;

-Ігрові фішки номіналом 25 (зеленого кольору) в кількості 831 штук;

-Ігрові фішки номіналом 25000 (жовто-чорного кольору) в кількості 100 штук;

-Ігрові фішки без номіналу (синього кольору) в кількості 356 штук;

-Ігрові фішки номіналом 1000 (блакитного кольору) в кількості 100 штук;

-Ігрові фішки номіналом 50000 (жовто-коричневого кольору) в кількості 100 штук;

-Ігрові фішки номіналом 25000 (зеленого кольору) в кількості 399 штук;

-Ігрові фішки номіналом 100 000 (жовтого кольору) в кількості 100 штук;

-Ігрові фішки без номіналу (чорного кольору) в кількості 360 штук;

-Ігрові фішки без номіналу (зеленого кольору) в кількості 200 штук;

-Ігрові фішки номіналом 10 000 (фіолетового кольору) в кількості 100 штук;

-Ігрові фішки без номіналу (червоного кольору) в кількості 53 штук;

-Ігрові фішки без номіналу (жовтого кольору) в кількості 149 штук;

-Ігрові фішки номіналом 25000 (фіолетового кольору) в кількості 200 штук;

-Ігрові фішки номіналом 100 (чорно-оранжевого кольору) в кількості 380 штук;

-Ігрові фішки номіналом 100 000 (білого кольору) в кількості 100 штук;

-Ігрові фішки номіналом 5 (червоного кольору) в кількості 243 штук;

-Ігрові кнопки круглої форми в кількості 11 штук;

-Ігрові кнопки трикутної форми в кількості 14 штук;

-Заламіновані таблички прямокутної форми, які містять інформацію з розбивкою сум рейку в кількості 7 штук;

-5 заяв про звільнення за власним бажанням з ТОВ «Фрізаут» наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , без дати;

-Аркуші формату А4 з рукописними чорновими записами в кількості 14 шт.,

-Зошит із рукописними чорновими записами;

-мобільний телефон марки Айфон XR ІМЕІ: НОМЕР_37 із сім-карткою НОМЕР_38 , пароль НОМЕР_39 , та поміщено в спец пакет.

-вилучено мобільний телефон Айфон 14 про макс ІМЕІ: НОМЕР_40 із сім карткою НОМЕР_41 , пароль НОМЕР_42 та поміщено в спец пакет.

-вилучено мобільний телефон марки Айфон 7 імеі: НОМЕР_43 із сім-карткою НОМЕР_44 , пароль НОМЕР_45 який поміщено в спец пакет.

-вилучено мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 із сім-карткою НОМЕР_48 , НОМЕР_49 який поміщено в спец пакет.

-мобільний телефон марки Айфон 10 ІМЕІ: НОМЕР_50 , із сім карткою НОМЕР_51 який поміщено в спец пакет та ноутбук марки HP С/Н CND92014TS, який поміщено в спец пакет.

-мобільний телефон марки Айфон 10 ІМЕІ: НОМЕР_52 який поміщено в спец пакет.

-5 покерних столів та з підвального приміщення вилучено 1 покерний стіл і 3 поверхні від покерного столу.

Слід також зазначити, що на вилучених мобільних терміналах зафіксовано телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), листування між особами, які причетні до вчинення виявленого кримінального правопорушеня, що матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини його вчинення та причетних інших співучасників кримінального правопорушення.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 від 20.10.2023, вилучені речі визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані речі мають значення для кримінального провадження, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, детектив просить клопотання задовольнити.

Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності, подане клопотання підтримує, просить таке задовольнити.

Власники майна у судове засідання не зв`яилися, судом докладалися зусилля що до їх повідомлення.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22 березня 2023 року, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за №0000074 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та відповідно, за відсутності відповідних ліцензій, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, протиправно організували та забезпечили проведення у покерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у нежитловому приміщенні за адресою: м м.Львів, вул.Героїв УПА, буд.80, азартні ігри в «Покер» на гроші (кеш-ігри) з яких отримують незаконні прибутки у вигляді комісії (рейку плата гравця за участь у грі).

Крім того, як засіб прикриття зайняття гральним бізнесом у цьому місці та створення удаваної легальної діяльності, вказані особи у мережі Інтернет, а зокрема у соціальній мережі «Іnstagram» позиціонують себе як клуб спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що був розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та, на даний час розташований, за адресою: АДРЕСА_3 , та який отримав акредитацію Всеукраїнської Федерації Спортивного Покеру.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, під час проведення обшуку вилучено вказані у клопотанні речі.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Детектив просить накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем приміщенні покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, постановою старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 від 20.10.2023, вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за №0000074 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучені речі під час згаданого обшуку містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучені речі, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, клопотання детектива слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку в приміщеннях покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні речі, предмети та документи:

- мобільний телефон марки «Iphone 11», із сім-карткою НОМЕР_1 , пароль НОМЕР_2 та поміщено в спец пакет.

- мобільний телефон марки «Iphone 13 про» ІМЕІ: НОМЕР_3 , із сім-карткою НОМЕР_4 , пароль 0000 та поміщено в спец пакет.

-мобільний телефон марки «Iphone 12 про макс» із сім-карткою НОМЕР_5 , пароль 1229 та поміщено в спец пакет.

-карти, 2 фішки «Missed blind» та ігрові фішки: 19 фішок по 5, 9 фішок по 25, 2 фішки по 100, які вилучені та опечатані в спец пакет.

-мобільний телефон марки «Iphone 12» ІМЕІ: НОМЕР_6 , із сім-карткою НОМЕР_7 , на столі навпроти нього знаходяться ігрові фішки: 23 фішки по 100, 12 фішок по 500, 1 фішка 1000, 23 фішки по 25, 27 фішок по 5, які вилучені та опечатані в спец пакет.

-ігрові фішки: 6 фішок по 500, 2 фішки 100, 4 фішки по 5,8 фішок по 25 які вилучені в спец пакет

-ігрові фішки: 2 фішки 1000, 1 фішка 500, 2 фішки 100, 6 фішок 25, які вилучені та поміщені в спец пакет.

-ігрові фішки 2 фішки по 500, 3 фішки по 100, 8 фішок по 25, які вилучені та опечатані в спец пакет.

-мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 9а» ІМЕІ: НОМЕР_14 із сім-карткою НОМЕР_15 на опечатано в спец пакет.

-ігрові фішки: 21 фішка по 100, 2 фішки по 500, 6 фішок по 5 вилучені та опечатані в спец пакет.

-ігрові фішки 5 фішок по 500, 20 фішок по 100, 21 фішка по 25, 10 фішок по 5

-відеореєстратор С/Н 5J09AO4PAZFA4D8, Свіч ТПЛІНК С/Н 963, мікро тік С/Н HE908KA9K5R/309/r2, комутатор С/Н 6E096CEPEJ82257 вилучено та опечатано в 2 спец пакети.

-ігрові фішки 2 по 25 та 6 по 100 вилучено в спец пакет.

-ігрові фішки: 7 по 500, 10 по 100, 7 по 25, 5 по 6, 1 по 1000, які вилучені та поміщені в спец пакет.

-ігрові фішки: 3 по 25, 1 по 100, 2 по 1000, 2 по 500, які вилучені та опечатані в спец пакет.

-ігрові фішки: 3 по 1000, 7 по 500, 8 по 25, 14 по 100, які вилучено та опечатано в спец пакет.

-мобільний телефон марки «Ксіомі Нот 10 про» ІМЕІ: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 із сім-карткою НОМЕР_36 , пароль 1982, який поміщено в спец пакет.

-колоду карт, таймер, ігрові фішки: 38 по 25, 7 по 1000, 57 по 100, 24 по 5.

-колоди карт у кількості 105 пачки;

-мобільний телефон марки «Айфон 12 про»

-макбук Serial FVFD17EEP3XY сірого кольору пароль 8008.

-Грошові кошти в сумі 60700 грн. та 200 доларів США.

-Ноутбук марки DELL С/Н 3GNVL32 із зарядним пристроєм.

-Ноутбук марки HP без СН з зарядним пристроєм

-Ігрові фішки номіналом 100 (чорного білого кольору) в кількості 883 штук;

-Ігрові фішки номіналом 5000 (жовтого кольору) в кількості 200 штук;

-Ігрові фішки номіналом 5000 (синього кольору) в кількості 885 штук;

-Ігрові фішки номіналом 500 (сірого кольору) в кількості 188 штук;

-Ігрові фішки номіналом 500 (рожевого кольору) в кількості 813 штук;

-Ігрові фішки номіналом 1000 (жовтого кольору) в кількості 1066 штук;

-Ігрові фішки номіналом 25 (зеленого кольору) в кількості 831 штук;

-Ігрові фішки номіналом 25000 (жовто-чорного кольору) в кількості 100 штук;

-Ігрові фішки без номіналу (синього кольору) в кількості 356 штук;

-Ігрові фішки номіналом 1000 (блакитного кольору) в кількості 100 штук;

-Ігрові фішки номіналом 50000 (жовто-коричневого кольору) в кількості 100 штук;

-Ігрові фішки номіналом 25000 (зеленого кольору) в кількості 399 штук;

-Ігрові фішки номіналом 100 000 (жовтого кольору) в кількості 100 штук;

-Ігрові фішки без номіналу (чорного кольору) в кількості 360 штук;

-Ігрові фішки без номіналу (зеленого кольору) в кількості 200 штук;

-Ігрові фішки номіналом 10 000 (фіолетового кольору) в кількості 100 штук;

-Ігрові фішки без номіналу (червоного кольору) в кількості 53 штук;

-Ігрові фішки без номіналу (жовтого кольору) в кількості 149 штук;

-Ігрові фішки номіналом 25000 (фіолетового кольору) в кількості 200 штук;

-Ігрові фішки номіналом 100 (чорно-оранжевого кольору) в кількості 380 штук;

-Ігрові фішки номіналом 100 000 (білого кольору) в кількості 100 штук;

-Ігрові фішки номіналом 5 (червоного кольору) в кількості 243 штук;

-Ігрові кнопки круглої форми в кількості 11 штук;

-Ігрові кнопки трикутної форми в кількості 14 штук;

-Заламіновані таблички прямокутної форми, які містять інформацію з розбивкою сум рейку в кількості 7 штук;

-5 заяв про звільнення за власним бажанням з ТОВ «Фрізаут» наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , без дати;

-Аркуші формату А4 з рукописними чорновими записами в кількості 14 шт.,

-Зошит із рукописними чорновими записами;

-вилучено мобільний телефон Айфон 14 про макс ІМЕІ: НОМЕР_40 із сім карткою НОМЕР_41 , пароль НОМЕР_42 та поміщено в спец пакет.

-мобільний телефон марки Айфон 10 ІМЕІ: НОМЕР_52 який поміщено в спец пакет.

-5 покерних столів та з підвального приміщення вилучено 1 покерний стіл і 3 поверхні від покерного столу із забороною відчуження, розпорядження, та/або користуванням такими (перетворення, передачі чи продажу іншім особам).

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Виконання ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1