СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/907/24 ун. № 759/2128/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву «Південна Борщагівка») Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Святошинського окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 0001095 від 20.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

30 січня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 19.05.2023 до Святошинського УП ГУНП в м. Києві звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з заявою про те, що 19.05.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 48350 грн., чим завдала йому майнову шкоду.

Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він клієнтом банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та має відкриті рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . 19.05.2023 у денний час на його абонентський номер НОМЕР_4 зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_5 . Особа, яка телефонувала представилася ОСОБА_6 , який сказав, що він є співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », назвав номер особистого жетону № НОМЕР_6 . В ході розмови, чоловік повідомив потерпілому, що з його банківської картки № НОМЕР_7 , банківський рахунок НОМЕР_2 , намагаються списати грошові кошти у Дніпропетровській області, на що ОСОБА_5 повідомив, що він не користуються карткою на даний момент, і вона знаходиться при ньому. У свою чергу, чоловік повідомив, що на вказаній картці наразі буде змінений пін-код з метою уникнення неправомірного списання грошових коштів, при цьому зазначив, що на абонентський номер НОМЕР_8 , на який прив?язані банківські картки потерпілого, зателефонує автовідповідач банку та повідомить код, який він має згодом йому повідомити.

Також ОСОБА_5 з даного номеру чоловік телефонував о 14 годині 54 хвилини і запитував код, який назвав автовідповідач, та в подальшому пін-код від картки № НОМЕР_7 . Потерпілому на абонентський номер НОМЕР_8 надходили смс-повідомлення з незрозумілим змістом та посиланням на інтернет сторінку, але оскільки телефон не обладнаний інтернетом, потерпілий не міг перейти за посиланням (взагалі інтернетом не користується). В подальшому потерпілому на номер НОМЕР_8 о 15 год. 01 хв. зателефонували з номеру НОМЕР_9 і вказаний оператор повідомив, що йому необхідно запам?ятати коди доступу, які має назвати йому відповідач банку.

О 15 год. 06 хв. потерпілому знову на номер НОМЕР_8 зателефонував оператор з номеру НОМЕР_10 , який продовжив вести з ним розмову і якому ОСОБА_5 повідомив коди доступу для підтвердження якоїсь операції, аби з картки не було знято грошових коштів після чого почали надходити смс-повідомлення, що з картки № НОМЕР_11 ( НОМЕР_3 ) о 15 год. 07 хв. було зняття грошових коштів в сумі 29 500 гривень які були перераховані на картку іншого банку, однак ніякої інформації з приводу переказу не було відображено. Також о 15 год. 08 хв. знову відбулось списання з цієї ж картки в сумі 17 000 гривень, які також були перераховані на картку іншого банку. Дані грошові кошти були кредитним лімітом картки. 0 15 год. 09 хв з картки № НОМЕР_7 ( НОМЕР_2 ) було списання грошових коштів в сумі 1850 гривень, які були перераховані на картку іншого банку, однак ніякої інформації з приводу переказу не було відображено. Хочу повідомити, що коли відбулись списання коштів, потерпілий одразу направився до філіалу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , який розташовується на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де мені надали роздруківку з приводу списань грошових коштів лише з однієї картки, однак ніякої конкретної інформації, з приводу того, як саме були списані кошти зазначено не було.

Одночасно з цим, потерпілим ОСОБА_5 було надано виписки по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на її ім`я, що містить відомості про перекази грошових коштів з рахунків від 19.05.2023.

У зв`язку з проведенням повного, всебічного та неупередженого розслідування потрібно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківський рахунків якого НОМЕР_2 , НОМЕР_3 для подальшого встановлення руху коштів по рахунках, так як по запиту така інформація не надається у зв`язку з чинним законодавством та виникає необхідність для встановлення коло осіб причетних до вказаного кримінального проступку.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Також дізнавач подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, клопотання з викладених у ньому підстав підтримав і просив задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження ЄРДР № 0001095 від 20.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, проте вони містять відомості, які можуть бути використані як докази, за відсутності яких обставини руху коштів довести не можливо.

Слідчий суддя вважає, що цих вимог закону у даному випадку дотримано: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (протоколи допиту потерпілого, протоколи огляду тощо); потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т АН О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву «Південна Борщагівка») Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , погодженого прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 0001095 від 20.05.2023 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (з осблуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві рядовому поліції ОСОБА_7 та дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві рядовому поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номера банківських рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номера банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ,, надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ,, за період з 19.04.2023 ПО 20.05.2023, із зазначенням:

карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номера банківських рахунків якого НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , за період з 19.04.2023 по 20.05.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належать банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , в період з 19.04.2023 по 20.05.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15