Справа № 191/516/24
Провадження № 1-кс/191/101/24
У Х В А Л А

іменем України

06 лютого 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000014 від 18.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

06.02.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , посилається на те, що до ЧЧ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засоби зв`язку НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 18.12.2023, перебуваючи в мережі інтернет, в соціальній мережі (дані додатково встановлюються) їй написала невстановлена особа представившись її близьким родичем тіткою, та попрохала у борг грошових коштів на загальну суму 3000 гривень. Після цього ОСОБА_5 погодилася та зі своєї банківської картки (дані додатково встановлюються) добровільно та самостійно перерахувала грошові кошти на загальну суму 3000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як надалі виявилося, що акаунт з якого спілкувалася начеб-то тітка було взламано невстановленою особою, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 3000 гривень. Таким чином, грошові кошти не повернуто, та сума матеріального збитку становить 3000 гривень (ЄО 635 від 17.01.2024).

18.01.2024 за вказаним фактом СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесено відомості до ЄРДР за №0000014, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 18.12.2023 потерпіла знаходилася в м.Познань, Польща та близько 14:00 годині останній в мережі інтернет в соціальній мережі «Фейсбук» написала тітка ОСОБА_6 про прохання взяти у борг грошові кошти на загальну суму 5000 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 мала лише 3.000грн, тому пояснила це та погодилася дати в борг саме 3.000 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3.000 гривень.

Потерпіла після переказу запитала обставини та що сталося у тітки ОСОБА_7 , та тітка повідомила, що грошові кошти необхідні для близьких родичів.

Наступного дня, 19.12.2023 тітка ОСОБА_7 запитала в соціальній мережі «Фейсбук», чи має потерпіла ОСОБА_5 кредитну картку, на що остання відповіла ні.

18.12.2023 тітка ОСОБА_7 написала в месенджері «Ватсап» про те, що її сторінку в «Фейсбук» та «Інстаграм» було взламано.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 18.01.2024 переведено грошові кошти з банківських рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на невідому особу необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1.рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 18.01.2024;

2.власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який 18.01.2024 було переведено грошові кошти у сумі 3000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 та, за наявності, інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 18.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3.Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 18.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

4.виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П1.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 18.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

5.фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 18.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

6.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 18.01.2024 по теперішній час;

7.документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп?ютерів, GPS - координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 18.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

18.01.2024 року, на підставі письмової заяви ОСОБА_5 Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено 18.01.2024 року до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення (проступок) №0000014, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, за обставин, що 18.12.2023, перебуваючи в мережі інтернет, в соціальній мережі (дані додатково встановлюються) їй написала невстановлена особа представившись її близьким родичем тіткою, та попрохала у борг грошових коштів на загальну суму 3000 гривень. Після цього ОСОБА_5 погодилася та зі своєї банківської картки (дані додатково встановлюються) добровільно та самостійно перерахувала грошові кошти на загальну суму 3000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як надалі виявилося, що акаунт з якого спілкувалася начеб-то тітка було взламано невстановленою особою, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 3000 гривень. Таким чином, грошові кошти не повернуто, та сума матеріального збитку становить 3000 гривень (ЄО 635 від 17.01.2024).

Викладені обставини також підтверджено з показів протоколу допиту у режимі відеоконіференції потерпілої ОСОБА_5 від 22.01.2024 року, яке долучено до матеріалів клопотання (а.с.10).

Відповідно до ст. 40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 06.02.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання дізнавача про тимчасовий доступ документів задовольнити.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000014 від 18.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: старшого групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,на проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_3 та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1)Рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 18.01.2024;

2)Власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який 18.01.2024 було переведено грошові кошти у сумі 3000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 та, за наявності, інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 18.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3)Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 18.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

4)Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П1.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 18.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

5)Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 18.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

6)У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 18.01.2024 по теперішній час;

7)Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп?ютерів, GPS - координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 18.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1