Номер провадження № 1-кс/756/116/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 28.12.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , інформацію про рахунки, а саме :

1. ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США);

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня);

3. ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): № НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_11 (ЄВРО), № НОМЕР_11 (долар США), НОМЕР_12 (українська гривня);

- документів на підставі яких службові особи відкривали вказані рахунки для ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- документів в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на вказаних рахунках ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- за період часу з 01.01.2021 до 26.12.2023 документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам;

- документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) про зміну залишків на таких рахунках;

- за період часу з 01.01.2021 до 26.12.2023 банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях щодо вказаних рахунків;

- вхідна та вихідна кореспонденція між банківською установою та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте ними подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання за викликом не прибув, причини не прибуття не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210. Процесуальне керівництво здійснюється прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, в період часу із 30.11.2021 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в особі директора управління капітального будівництв ОСОБА_11 укладено договір № 2911А з ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в особі директора ОСОБА_12 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)». Відповідно до вказаного договору, замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва».

Крім цього, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора управління капітального будівництва ОСОБА_11 та ПП « ОСОБА_10 » в особі директора ОСОБА_12 , 26.05.2022, 01.08.2022, 03.10.2022 укладено додаткові угоди № 3, 4, 5 до Договору від 30.11.2021 № 2911А на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)». Відповідно до вказаних додаткових угод, Замовник неодноразово надавав Генпідряднику аванс у сумі 32 840 000 грн 00 коп. (без ПДВ), 10 245 457 грн 77 коп. (без ПДВ) та 2 000 000 грн 00 коп. (без ПДВ) відповідно, на який Генпідрядником мають бути виконані роботи відповідно до Договору.

Так, ОСОБА_11 , як директор управління капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та представник підприємства - замовника за договором № 2911А, будучи обізнаний із положеннями цього договору, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши кон`юнктуру ринку ціни на будівельний матеріал - труби Electrolock 500 DN, щоб не допустити застосування таких матеріалів, що роблять будівництво дорожчим в період часу з липня 2022 року до березня 2023 року, знаходячись в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 , як директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписав надані ОСОБА_12 акти приймання виконаних будівельних робіт за травень 2022 - березень 2023 року (форма№ КБ-2в): акт № 1 за липень 2022 року на суму 1 969 448 грн 00 коп., акт № б/н за липень 2022 року на суму 1 711 904 грн 80 коп., акт № 2 за вересень 2022 року на суму 1 461 936 грн 40 коп., акт № 3 за вересень 2022 року на суму 333291 грн 20 коп., акт № б/н за жовтень 2022 року на суму 409 039 грн 20 коп., акт № 1 за березень 2023 року на суму 1 726 349 грн 50 коп., до яких внесено завищені відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме вартість будівельного матеріалу - труби Electrolock 500 DN на загальну суму 7 611 969 грн 10 коп., яка є завищеною на суму 3 628 818 грн 74 коп.

На підставі зазначених Актів приймання виконаних будівельних робіт за липень 2022 - березень 2023 року із рахунку Управління капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 7 611 969 грн 10 коп.

Отже, ОСОБА_11 , обіймаючи посаду директора управління капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовою особою уповноваженою на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій товариства, використовуючи надані йому керівництвом товариства повноваження, внаслідок своїх недбалих дій спричинено матеріальні збитки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 3 628 818 грн 74 коп., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить тяжкі наслідки.

Окрім цього, органом досудового розслідування було встановлено, що переможець вищезазначеного тендеру ПП « ОСОБА_10 » власники якого використали своє підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для здійснення мінімізації доходу підприємства шляхом вчинення фінансово-господарських операцій під час придбання товарів, робіт та послуг, закупили матеріали у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на суму: 4 734 595 грн 20 коп., такі як: Труби ВЧШГ з замковим з`єднанням ELECTROLOCK різних розмірів, фіксуючі елементи, трійники чавунні, опори ковзні та інше для виконання робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)» хоча договір та документи, які надіслали ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) для участі в тендері не включають в себе участі субпідрядних організацій для виконання робіт по вищезазначеному об`єкту.

Так, в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою виведення вказаних коштів та їх зняття у вигляді готівки, здійснюють перерахування на підконтрольні ним «ФОП» та «ТОВ», вказуючи в призначенні платежу - погашення кредиторської заборгованості, надання юридичних послуг, оренда транспорту, зберігання майна, придбання матеріалів.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) є постачальниками труб ВЧІГ з замковим з`єднанням ELECTROLOCK різних розмірів, фіксуючих елементів, трійників чавунних та інших товарів.

Суд також ураховує, що ОСОБА_11 24.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

3.4. Отже, у слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 є достатньо підстав вважати, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно надати тимчасовий доступ до таких документів.

3.5 Між тим, оскільки слідчим не було надано письмових доказів, а також не було обґрунтовано строк, протягом якого необхідно надати доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме у період з 01.01.2021 до 26.12.2023, суд не вбачає таких підстав для задоволення зазначеного клопотання в цій частини, а лише до 31.03.2023, тобто до моменту складання останнього акту виконаних робіт.

3.6. Викладене дає суду підстави вважати, що документи, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тобто повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , зокрема містять інформацію щодо банківських рахунків:

- ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (ЄВРО), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_5 (долар США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня);

- ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_11 (ЄВРО), НОМЕР_11 (долар США), НОМЕР_12 (українська гривня);

- документів на підставі яких службові особи відкривали вказані рахунки для ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- документів в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на вказаних рахунках ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- за період часу з 01.01.2021 до 31.03.2023 документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам;

- документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) про зміну залишків на таких рахунках;

- за період часу з 01.01.2021 до 31.03.2023 банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях щодо вказаних рахунків;

- вхідна та вихідна кореспонденція між банківською установою та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1