Справа № 712/1058/24
Провадження №1- кс/712/537/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0004222 від 29.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004222 від 29.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

28.12.2023 до ВПД № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій прохає притягнути до відповідальності невідому особу, яка 27.12.2023 заволоділа грошовими коштами в сумі 13 500 гривень з його картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдала останньому матеріальних збитків.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вказав, що 27.12.2023 він перебував в лікарні в АДРЕСА_1 , близько 21 години 22 хвилини через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на свою ж карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 20000 гривень. Після чого, цього ж дня о 21 годині 28 хвилин на його телефон надійшло смс сповіщення, що з його карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 було здійснено переказ на невідому карту грошові кошти в сумі 13 500 гривень, проте ніяких переказів він не проводив, телефон та карта знаходилися при ньому.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 13 500 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картки вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 27 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 28 грудня 2023 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 27 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 28 грудня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв 27 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 28 грудня 2023 року із розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до Інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему Інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 27 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 28 грудня 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою Інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 27 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 28 грудня 2023 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 27 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 28 грудня 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_6 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1