Справа № 214/6003/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000131 від 06 жовтня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 . по кримінальному провадженню №0000131 від 06 жовтня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В обґрунтування клопотання зазначає, що до ВП №4 КРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про притягнення невідомої особи, яка 17.07.2022 о 09.00 годині зловживаючи довірою під приводом надання грошової допомоги, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами з карт емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 31555,08 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з 17.07.2022 приблизно о 09:00 годині ранку ОСОБА_5 знаходилась вдома за вищевказаною адресою і їй прийшло повідомлення на додаток «Телеграм» про те, що вона може отримати грошову допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 2500 грн. Після чого ОСОБА_5 перейшла за посиланням, де їй відкрився додаток схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона ввела свій логін та пароль від особистого кабінету. Упродовж 15 хвилин їй прийшло оповіщення про списання спочатку з кредитної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 перше списання коштів у розмірі 14 142,98 грн. відбулося 09:10 годині ранку, через 8 хвилин о 09:18 годині їй прийшло повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про ще одне списання з її кредитних коштів у розмірі 14 143,99 грн. Потім ОСОБА_5 зайшла на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявила, що з своєї карти для виплат № НОМЕР_2 також здійснено списання з особистих коштів у розмірі 2 126,00 грн. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_3 , де фахівець їй повідомила, що її грошові кошти списалися у невідомому напрямку.

На підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 справа № 214/6003/22 1-кс/214/1136/22 від 07.12.2022 року 22.02.2023 слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_5 .

Оглядом вилученої інформації встановлено, що 17.07.2022 о 09:31 годині з банківської карти потерпілої № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів на суму 14142,98 гривень + (комісія 565,72 грн.), код авторизації 806243, термінал 13001666, у транзакції зазначено iboxbank 6, KYIV,UA, списання з карткового рахунку та 17.07.2022 о 09:31 годині з банківської карти потерпілої № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів на суму 14143,99 гривень + (комісія 565,76 грн.), код авторизації 400240, термінал 13001666, у транзакції зазначено iboxbank 6, KYIV,UA, та 17.07.2022 о 09:32 годині з банківської карти № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів на суму 2126,00 гривень + (комісія 10,63 грн.), код авторизації 216781, ІD транзакція 3, термінал 13001666, у транзакції зазначено переказ з карти списання з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV, НОМЕР_4 .

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про входи та ідентифікацію до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , який надає доступ до керування банківськими рахунками ОСОБА_5 та отримання даних про ідентифікатори пристроїв (ЕМЕІ, серійний номер, МАС- адрес) за допомогою яких здійснювались такі входи, ІР- адреси при підключенні до мережі інтернет і використанні онлайн-банкінгу, фінансовий номер, зміна логіну та (або) паролю, а також інформації про нетипові операції в системі онлайн банкінгу із авторизацією та здійснення банківських операцій

Слідча в судове засідання не з`явилася, клопотання про тимчасовий доступ документів просила суд розглядати за її відсутності.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити частково, за таких підстав.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000131 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 ( а.с. 4), виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зворот а.с. 5)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи докази, що були надані суду а також той факт, що слідча в клопотанні просить надати тимчасовий доступ за період часу з 17.07.2022 року по 20.07.2022 року, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в повному обсязі, оскільки данні що можуть бути отримані в ході надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є доцільними відносно необхідної інформації про проведені транзакції 17.07.2022 р.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення осіб, які здійснили кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 17.07.2022 р.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання старшого клопотання слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 . по кримінальному провадженню №0000131 від 06 жовтня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково .

Надати тимчасовий доступ до речей і документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформації про входи та ідентифікацію до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , який надає доступ до керування банківськими рахунками ОСОБА_5 та отримання даних про ідентифікатори пристроїв (ЕМЕІ, серійний номер, МАС- адрес) за допомогою яких здійснювались такі входи, ІР- адреси при підключенні до мережі інтернет і використанні онлайн банкінгу. Фінансовий номер, зміна логіну та (або) паролю. А також інформації про нетипові операції в системі онлайн банкінгу із авторизацією та здійснення банківських операцій за період з 00:00 год.17.07.2022 року по 23:59 год. 17.07.2022 року

Строк дії ухвали по 18.03.2024 рік.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1