Справа № 209/1798/22
Провадження № 1-кс/209/952/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000452 від 25.08.2022 року старшим слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковником поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000452 від 25.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що 24.08.2022, приблизно о 14.30 год., невстановлена особа під приводом здійснення державних виплат, створивши фішингове посилання, шляхом обману отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та незаконно заволоділа її грошима в сумі 8597,50 гривень.

25.08.2022 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП № 1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Будучи допитаною в ході досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 24.08.2022 року, приблизно о 14.30 год., у додатку «Instagram» побачила повідомлення щодо грошової допомоги від ОСОБА_6 , вона перейшла за посиланням та її перевело автоматично на сторінку в Інтернеті ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вона почала вводити свої анкетні дані, дані паспорту, реквізити своєї банківської картки та пін-код картки, а далі їй подзвонили на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 , з неї розмовляв автоматичний електронний голос та попросив підтвердити операцію, що вона й зробила, натиснувши клавіші на телефоні, а потім приблизно через 30 хвилин з її кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було шляхом переказу знято гроші в сумі 8597,50 гривень, частина яких вказана як комісія банку.

Під час досудового розслідування було встановлено, що реєстратором домену ІНФОРМАЦІЯ_4 є ОСОБА_7 , адреса якого при реєстрації у хостінг-провайдера вказана як: АДРЕСА_1 . Згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.06.2023, в якому реєструвався домен ІНФОРМАЦІЯ_4 , оплата за послуги реєстрації була виконана через систему ІНФОРМАЦІЯ_6 3 липня 2022 о 10.52.30, ID оплати в системі LIQPAY , сума 219 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію щодо вказаної транзакції не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, з якої банківської картки (рахунку) були сплачені кошти за реєстрацію фітингового домену, має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ та витребувати інформацію щодо транзакції через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 за 3 липня 2022 о 10.52.30 з визначеним ідентифікатором ID оплати в системі , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_4 ) у АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_17 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме до інформації щодо транзакції через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 за 3 липня 2022 о 10.52.30 з визначеним ідентифікатором ID оплати в системі , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_4 ) у АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

- повної інформації щодо транзакції через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 за 3 липня 2022 о 10.52.30 з визначеним ідентифікатором ID оплати в системі , з наданням повних даних щодо

- банківської платіжної картки (рахунку), з якого здійснювався платіж, власника картки (рахунку),

- пристрою, за допомогою якого було здійснено транзакцію (IMEI, МАС-адреса), IP адреси точки входу.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 12 жовтня 2023 року до 12 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1