ЄУН №337/5914/23
Провадження №1-кс/337/1342/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0001114 від 14 жовтня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

17 жовтня 2023 року слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на отримання слідчими: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 від адміністрації юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належать потерпілому ОСОБА_8 , на якого оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.10.2023 року 23:00 години по 14.10.2023 року 00:00 години, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілого.

В клопотанні слідчий зазначив, що 13.10.2023 року до ВП №5 звернувся ОСОБА_8 із заявою про те, що 13.10.2023 року о 04:00 годині ним було виявлено списання грошових коштів в розмірі 5000 гривень з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 . Таким чином ОСОБА_8 , було спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке 14 жовтня 2023 року внесені до ЄРДР за №0001114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна, (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що без відома потерпілого було здійснено транзакцію 13.10.2023 року о 04:01 переказ на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , на суму 5000 гривень. На цей час необхідно встановити інформацію про отримувача коштів і про процес їх заволодіння.

В судове засідання слідчий і прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності та застосування засобів фіксації судового процесу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; частково обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, детальне дослідження процесу викрадення грошових коштів.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться у речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але частково можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення кримінального правопорушення певною особою, детальне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться у володінні лише банку, а інші засоби збирання доказів остаточного результату не надали.

Так матиме значення для досудового розслідування весь обсяг інформації щодо рахунків, на які перераховані грошові кошти потерпілого, та інформації щодо осіб, які мали доступ до рахунку, і лише в день викрадення грошових коштів. В інший частині клопотання про надання доступу до інформації про грошові кошти потерпілого, їх залишки, надходження, контрагентів, які перерахували кошти, тощо, а також вся інформація за 12 і 14 жовтня 2023 року, не відноситься до предмету доказування у кримінальному провадженні, і в доступі до них слід відмовити згідно п.2) ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України.

Також слідчий ставить питання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Натомість п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, тому виконання ухвали слід доручити слідчому ОСОБА_3 , яка подала до суду відповідне клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копію інформації (завірену паперову та на електронному носії) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 години по 23:59 годину 13 жовтня 2023 року, виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів, витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, IP-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за вказаним рахунком, історію змін або доповнення фінансових номерів за банківським рахунком, інформації про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів, із зазначення якого саме ресурсу, IP-адрес, з яких здійснювалось відвідування (зокрема вхід і авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою яких здійснювались такі дії, і повну інформацію по таких транзакціях.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 01 грудня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1