Справа № 455/1498/23
Провадження № 1-кс/455/486/2023
У Х В А Л А

23 листопада 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000293 від 12.06.2023 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 12.06.2023 року в ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, 10.06.2023 року заволоділа грошовими коштами в сумі - 49900 грн., які знаходилися на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З допиту потерпілої, ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так 10.06.2023 року близько 16:29 год. вона знаходилась вдома та вирішила за допомогою мобільного телефону із номером ( НОМЕР_2 ), яким користується разом із чоловіком ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перевірити баланс рахунку по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 , для цього ОСОБА_5 зателефонувала на номер гарячої лінії ( НОМЕР_4 ), оскільки додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не користувалась. В подальшому голосовому асистенту повідомила, що хоче дізнатись баланс рахунку, після назвала чотири останні цифри картки, а саме назвала комбінацію (4584) на що голосовий асистент повідомив їй, що 09.06.2023 року на картку, яка зазначена вище було зараховано кошти в сумі 50 000 гривень, а після цього 10.06.2023 року відбулось перерахування з картки на картку на суму 49 900 гривень. Після цього через кілька хвилин ОСОБА_5 знову зателефонувала на номер гарячої лінії ( НОМЕР_4 ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила з`єднати з оператором, який повідомив їй інформацію аналогічну голосовому асистенту, на запитання, що робити, порадив звернутись в поліцію по даному факту. Також оператор заблокував її поточну картку, однак нової ще не отримала оскільки виготовляє паспорт.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 відомо, що 10.06.2023 о 07:11 год., з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів на суму 49 900 гривень.

14.07.2023 слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах даного кримінального провадження, яке задоволено ухвалою слідчого судді від 17.07.2023 року та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 06:00 год. 10.06.2023 по 16:59 год. 10.06.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_6 .

15.09.2023 протоколом тимчасового доступу до речей і документів за адресою: АДРЕСА_4 цифровий носій інформації CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів ОСОБА_5 .

Під час огляду цифрового носія CD-R диску та аналізу наявної на ньому інформації, виявлено декілька файлів на одному із яких під назвою «Doc - General (16)», було виявлено інформацію про перерахування коштів, а саме: 235, 10.06.2023 7:11:51, 49900, 10.06.2023 0:00:00, НОМЕР_1 (банківська картка потерпілої ОСОБА_5 ) картка НОМЕР_7 на яку відбувся перерахунок грошових коштів.

Разом із тим встановлено, що банківська картка із НОМЕР_7 на яку були перераховані грошові кошти в сумі 49 900 гривень належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в період часу з 07:00 год. по 09:00 год. 10.06.2023 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкрита картка (рахунок), призначення платежів, фінансовий номер телефону, місце здійснення операцій, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної картки грошових коштів, фото та відео матеріалів, що підтверджують операції, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_6 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в період часу з 07:00 год. по 09:00 год. 10.06.2023 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкрита картка (рахунок), призначення платежів, фінансовий номер телефону, місце здійснення операцій, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної картки грошових коштів, фото та відео матеріалів, що підтверджують операції, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 та лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1