Справа № 445/144/24
Провадження № 1-кс/445/55/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22 січня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 25.12.2023 року в період часу з 13:17 по 13:43 год. невідома особа в період дії воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідомим способом, таємно викрала грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 40685 грн., які були зняті з його банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 25 грудня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілого встановлено, що в користуванні потерпілий ОСОБА_5 має декілька банківських карток відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, № НОМЕР_1 яка підв`язана до карткового рахунку НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 яка підв`язана до карткового рахунку НОМЕР_4 , вказаними банківськими картками він користується близько одного року.

25 грудня 2023 року потерпілий перебував в с. Побужани Золочівського району Львівської області, об 13:17 год. на його мобільний телефон надійшло сповіщення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було вказано, що з його банківської карти було здійснено переказ грошових коштів у сумі 304,60 доларів США. В подальшому останній вирішив поїхати у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Буськ Золочівського району, Львівської області. Окрім цього на повідомив, що на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номера « НОМЕР_5 ». Який заявник прийняв, спілкуватись із ним особа, за голосом чоловічої статі, та повідомив, що з однієї із банківських карт ОСОБА_5 було здійснено платіж, в подальшому дана особа поцікавилась чи це потерпілий здійснював даний платіж? На що останній дав негативну відповідь, після цього завершив розмову. В подальшому дана особа неодноразово телефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , проте він не брав слухавку. Та намагався телефонувати на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли потерпілий приїхав у м. Буськ одразу пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили що в загальному з його банківських карток було списано 40685 гривень. Трансакцій було декілька, зокрема: о 13:17 год. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_4 , було переведено грошові кошти у сумі 304,60 доларів США, що дорівнює на момент трансакції 11494,34 гривень, деталі операції, вказаний отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_3 * ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім цього з банківської карти № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 , було здійснено два грошових перекази, а саме о 13:34 год. було здійснено переказ грошових коштів на суму 20637,72 гривень, деталі операції вказаний, отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » та друга трансакція відбулась о 13:43 год. на суму 226,65 доларів США, що дорівнює на момент переказу 8552,83 гривень, деталі операції, отримувач «DNH* ІНФОРМАЦІЯ_4 » . В подальшому, перебуваючи в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при спілкуванні із консультантом банку, ОСОБА_5 заблокував всі наявні у нього банківські картки та вирішив одразу здійснити перевипуск всіх банківських карток які були наявні у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З приводу оплати банківськими картами повідомив, що в інтернеті ОСОБА_5 дуже зрідка замовляє товари, під час оплати в інтернеті він не вказував данні своїх банківських карток. Окрім сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де потрібно вказувати повністю данні банківської карти, дану дію він здійснював на протязі минулого місяця, точної дати не пам`ятає. Послугами даного сайту користується більше 10 ти років та раніше жодних подібних проблем не було. Також додав, що два місяці тому він втратив одну із своїх банківських карт, проте її одразу заблокував та того ж дня перевипустив.

Згідно виписки по банківським картам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_4 , та № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 , вбачається, що 25.12.2023 року, о 13:17 год. з банківської карти № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів в іноземній валюті, а саме долари США в сумі 304,60 USD, що на момент переказу дорівнювало 11494,34 гривень. Також вбачається що з іншої банківської карти № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_5 , о 13:43 год. було здійснено ще одну трансакцію в іноземній валюті, а саме долари США в сумі 226,65 USD, що на момент переказу дорівнювало 8552,83 гривень. Окрім цього з даної банківської картки о 13:34 год., було здійснено переказ грошових коштів на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 20000 гривень та було списано комісію за послуги банку в сумі 637,72 гривень. В наслідок даних дій потерпілий ОСОБА_5 отримав матеріальну шкоду на суму 40685 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації банківських карток та рахунків: № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_4 , та № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 25.12.2023 р. по дату винесення ухвали суду включно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати надати т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківських карток № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_4 , та № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 , відкритих потерпілим ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківським картам № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_4 , та № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 , з 00.00 год. 25.12.2023 року по дату винесення ухвали суду включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1