УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1980/23

Провадження № 1-кс/126/969/2023

"16" жовтня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000146 від 05.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_3 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 04.08.2023 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 про те, що 04.08.2023 0 10 год. 27 хв. невідома особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_4 та шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров заволоділа її грошовими коштами в сумі 9000,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_5 , повний номер картки вказати не може.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.08.2023 за № 0000146.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання надала покази про те, 04.08.2023 вона зустріла свого сусіда ОСОБА_5 з яким розпочалась розмова за паливні дрова та під час якої ОСОБА_5 надав ОСОБА_4 мобільний номер НОМЕР_4 для здійснення замовлення паливних дров. Цього ж дня 04.08.2023 о 09 год. 39 хв. зі свого мобільного телефону НОМЕР_6 ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_4 де під час телефонного дзвінка слухавку підняв чоловік, який повідомив, що дійсно він займається продажем паливних дров, ціна яких становить 900,00 грн. за метр. Продовжуючи телефонну розмову ОСОБА_4 замовила 10 метрів паливних дров, загальна сума яких становить 9000,00 грн., при цьому вказавши адресу свого місця проживання для доставки замовлення. Після чого продавець повідомив, що ОСОБА_4 потрібно сплатити повну вартість замовлення, на що вона погодилась. Закінчивши телефонну розмову ОСОБА_4 взявши грошові кошти та відразу направилась до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йдучи дорогою на її мобільний телефон зателефонував продавець, який запитав її де вона знаходиться, на що ОСОБА_4 відповіла, що йде до лісгоспу м. Бершадь, але продавець сказав, що їй потрібно тільки сплатити кошти, а він особисто оформить необхідні документи для реєстрації замовлення, на що ОСОБА_4 погодилась. Також під час телефонної розмови продавець сказав ОСОБА_4 , що номер банківської картки на яку потрібно перерахувати кошти він надасть коли вона буде біля терміналу самообслуговування.

04.08.2023 о 10 год. 24 хв. зайшовши до приміщення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підійшовши до терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_4 відразу зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_4 , де відповівши на її телефонний дзвінок, продавець продиктував номер банківської картки, який ОСОБА_4 відразу ввела в термінал самообслуговування та суму коштів 9000,00 грн., сплативши кошти вона роздрукувала квитанцію. Після сплати нею грошових коштів в сумі 9000,00 грн., продавець підтвердив їх отримання та повідомив про те, що цього ж дня 04.08.2023 близько 11 год. 20 хв. замовленні паливні дрова доставлять на вказану ОСОБА_4 адресу. У зв`язку з тим, що повний номер банківської картки ОСОБА_4 не зберегла так як продавець продиктував їй, тому ОСОБА_4 надає лише частковий номер картки НОМЕР_7 з отриманої квитанції про сплату нею коштів 04.08.2023 о 10 год. 27 хв. Не отримавши замовлення ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний телефон продавця НОМЕР_4 запитати в чому причина невиконання її замовлення, але на її неодноразово здійсненні телефонні дзвінки продавець не відповідав. Зрозумівши, що відносно неї здійснено шахрайські дії, ОСОБА_4 звернулася до поліції.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по частково наданому номеру банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 на яку було перераховано грошові кошти в сумі 9000,00 грн. за наступними транзакціями, а саме:

TS 207115, 04.08.2023 10:27:53 АДРЕСА_3 ;

Зміст операції: Поповнення картки іншого банку;

Рахунок одержувача: НОМЕР_7 ;

ПІБ платника: ОСОБА_4 ;

ПІБ отримувача: ОСОБА_6 ;

Призначення платежу: Переказ власних коштів;

Єдиний код: НОМЕР_8 ;

Сума: 8820,00 грн.;

Комісія: 180,00 грн.;

Разом: 9000,00 грн.;

Результат: Вдало;

Transaction id: 082778be9974-2351-4066-b661-2977192c4cc2 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по частково наданому номеру банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, а тому просить задоволити клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_3 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по частково наданому номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 на яку було перераховано грошові кошти в сумі 9000,00 грн. за наступними транзакціями, а саме:

TS 207115, 04.08.2023 10:27:53 АДРЕСА_3 ;

Зміст операції: Поповнення картки іншого банку;

Рахунок одержувача: НОМЕР_7 ;

ПІБ платника: ОСОБА_4 ;

ПІБ отримувача: ОСОБА_6 ;

Призначення платежу: Переказ власних коштів;

Єдиний код: НОМЕР_8 ;

Сума: 8820,00 грн.;

Комісія: 180,00 грн.;

Разом: 9000,00 грн.;

Результат: Вдало;

Transaction id: 082778be9974-2351-4066-b661-2977192c4cc2 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по частково наданому номеру банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 25.07.2023 року по 10.09.2023.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1