Справа №949/2381/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 лютого 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000320 від 22 жовтня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернулася з клопотанням слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000320 від 22 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 21.10.2023 до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що того ж дня, о 11 годині за місцем проживання він виводив гроші з біржи і невідома особа заволоділа його грошовими коштами у сумі 180 тисяч гривень. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що дійсно проживає за вищевказаною адресою. Поки перебуває вдома, то працює дистанційно в у мережі «Binance». Суть даної роботи полягала в тому, що він виставляв оголошення з приводу продажі долару, після чого покупці закидали йому на картку гроші. Він являється верифікованим мерчем то на нього працював дропер ОСОБА_6 , який користувався банківською карткою № НОМЕР_1 . Так, склалось, що 18.10.2023 його знайомий привів в біржу особу з контактними даними НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Так склалось, що дана особа скинула йому банківську картку № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_7 . Дана особа заволоділа його грошовими коштами у розмірі 180000 тисяч гривень, які знаходились на фірмі. Після чого перестала виходити на зв`язок. Таким чином, невстановлена особа(особи), вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000320 від 22 жовтня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (далі ВП № 1) капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітвну поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП№1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_2 із можливістю зробити виписки:

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 на чий рахунок надійшли кошти 18.10.2023 з біржи в якій працював ОСОБА_5 ;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , на яку надійшли грошові кошти у сумі 180000 тисяч гривень., 18.10.2023 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 17.10.2023 по 06.02.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_4 на які було перераховано грошові кошти в сумі 180000 гривень 18.10.2023 в період з 17.10.2023 по 06.02.2024, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної банківської картки та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1