Справа № 296/9461/23
УХВАЛА

Іменем України

28 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та обов`язків, покладених судом на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 23.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 та ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 та ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України у кримінальному провадженні №0000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових 23.02.2022 року.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що не пізніше травня 2022 року у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виник злочинний умисел на систематичне вчинення умисних особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним проведенням азартних ігор (без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності).

Усвідомлюючи, що отримання неконтрольованого державою прибутку у необхідних обсягах неможливе без побудови відповідної інфраструктури, яка забезпечуватиме обраний вид незаконного бізнесу, розуміючи, що самостійно вони не зможуть реалізувати злочинний умисел направлений на організацію та проведення азартних ігор, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прийняли рішення про створення стійкого ієрархічного об`єднання осіб для спільної та злагодженої незаконної діяльності - злочинної організації.

Діючи як організатори, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, відвівши при цьому собі також роль керівників злочинної організації, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підшукали осіб, які у різний період часу увійшли до її складу, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_5 , з якими погодили злочинні наміри.

Останні, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.

Створена злочинна організації мала чітко визначену структуру, порядок підпорядкування, розподіл функцій злочинної діяльності кожного із учасників, відомий всім план та правила конспірації.

«Призначення» членів угруповання на певну «посаду» та їх переміщення у межах злочинної організації супроводжувалось оформленням уніфікованого пакету документів, в який, як правило, входили анкета кандидата, заява, посадова інструкція, зобов`язання про нерозголошення, договір про матеріальну відповідальність, особова картка працівника, програма стажування, тощо.

Для створення видимості законності діяльності учасників злочинної організації, члени угрупування впровадили документообіг, притаманний законно діючому суб`єкту господарювання. При цьому, керівна роль організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 полягала також і в накладенні резолюцій на підготовлених учасниками злочинної організації внутрішніх документах.

В угрупованні вівся фінансовий облік, складались документи щодо бюджету організації, планування фінансового року та ходу отримання запланованих прибутків, складались оборотно-сальдові відомості, відомості щодо накопичувального фонду, табелі робочого часу, документи щодо розподілу незаконно отриманого прибутку тощо.

Упродовж травня-жовтня 2022 року, по мірі збільшення прибутків,

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, у складі організованої та очолюваної ними злочинної організації, переслідуючи умисел на здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, підшукали та орендували нежитлові приміщення у місті Житомирі за адресами: АДРЕСА_1 (площею 90 м2), АДРЕСА_2 (площею 203,4 м2) та АДРЕСА_3 (площею 140 м2), куди встановили комп`ютерну техніку, обладнання для виходу у мережу Інтернет, меблі та інший інвентар, необхідний для функціонування гральних закладів. У вказаних приміщеннях останні організували для відвідувачів можливість, шляхом внесення грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх з використанням симуляторів ігор гральних автоматів тощо.

Задля збільшення обсягів незаконного прибутку, розширення сфери злочинного впливу, організатори та керівники злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не пізніше вересня 2022 року прийняли рішення про організацію роботи мережі гральних закладів у місті Києві.

З цією метою останні підшукали нежитлові приміщення у м. Києві за адресами: АДРЕСА_4 (площею 226 м2), АДРЕСА_5 (площею 190 м2) та АДРЕСА_3 (на даний час - АДРЕСА_6 (площею 182,1 м2), та спеціально облаштували останні знаряддями та засобами, необхідними для проведення азартних ігор.

Разом з тим, з метою приховування вищевказаної незаконної діяльності від правоохоронних та контролюючих органів, функціонування гральних закладів було завуальовано під виглядом роботи Житомирської обласної громадської організації «Клуб дозвілля та відпочинку» () у місті Житомирі, директором якого являвся ОСОБА_7 та Херсонської обласної громадської організації «Клуб дозвілля та відпочинку» () у місті Києві, директором якого є ОСОБА_6 , шляхом розміщення відповідних документів вказаних громадських організацій у приміщеннях гральних закладів.

Гравці допускались у приміщення гральних закладів тільки після їх ідентифікації, для чого було запроваджено спеціальний механізм, пов`язаний з створенням та веденням електронної бази, де накопичувались та зберігались відомості про анкетні дані гравців, номери мобільних телефонів, які знаходились у їх користуванні, адресу проживання, паспортні дані. Для візуальної дистанційної ідентифікації гравців через камери відеоспостереження здійснювалось їх фотографування. Кожному гравцю присвоювався персональний ідентифікаційний номер, який він називав під час кожного відвідування грального закладу разом зі своїм прізвищем.

У період з травня 2022 року по 28.02.2023 учасники злочинної організації, виконуючи відведені їм ролі, організували та забезпечили систематичне незаконне проведення у вказаних вище закладах азартних ігор з використанням технічного обладнання та комп`ютерної техніки на якій встановлено спеціалізоване програмне забезпечення, що має вихід в мережу Інтернет, надавався доступ до проведення ігор з використанням симуляторів ігор гральних автоматів в системі «Інтернет-казино».

Так, 12.01.2023 у період часу з 14 год. 18 хв. по 14 год. 49 хв., перебуваючи у приміщенні одного із незаконних гральних закладів за адресою: АДРЕСА_1 , учасники злочинної організації ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, відповідно до визначених їм ролей та на виконання спільного плану злочинної діяльності, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, використовуючи технічне обладнання та комп`ютерну техніку на якій встановлено спеціалізоване програмне забезпечення, що має вихід в мережу Інтернет, надали ОСОБА_24 , анкетні дані щодо якого змінено на підставі Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», доступ до проведення ігор з використанням симуляторів ігор гральних автоматів в системі «Інтернет-казино» в системах («Чемпион», «Клуб лото», «Супероматик»).

Крім того, 12.01.2023 у період часу з 15 год. 29 хв. по 16 год. 11 хв., перебуваючи у приміщенні ще одного незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , учасник злочинної організації ОСОБА_11 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, відповідно до визначеної їй ролі та на виконання спільного плану злочинної діяльності, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, використовуючи технічне обладнання та комп`ютерну техніку на якій встановлено спеціалізоване програмне забезпечення, що має вихід в мережу Інтернет, надала ОСОБА_24 , анкетні дані щодо якого змінено на підставі Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», доступ до проведення ігор з використанням симуляторів ігор гральних автоматів в системі «Інтернет-казино» в системах («Чемпион», «Клуб лото», «Супероматик»).

Також, 15.01.2023 у період часу з 10 год. 44 хв. по 11 год. 10 хв., перебуваючи у приміщенні незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , учасник злочинної організації ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, відповідно до визначеної їй ролі та на виконання спільного плану злочинної діяльності, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, використовуючи технічне обладнання та комп`ютерну техніку на якій встановлено спеціалізоване програмне забезпечення, що має вихід в мережу Інтернет, надала ОСОБА_24 , анкетні дані щодо якого змінено на підставі Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», доступ до проведення ігор з використанням симуляторів ігор гральних автоматів в системі «Інтернет-казино» в системах («Чемпион», «Клуб лото», «Супероматик»).

Крім того, 25.01.2023 у період часу з 12 год. 29 хв. по 12 год. 45 хв., перебуваючи у приміщенні наступного незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , учасник злочинної організації ОСОБА_17 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, відповідно до визначеної їй ролі та на виконання спільного плану злочинної діяльності, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, використовуючи технічне обладнання та комп`ютерну техніку на якій встановлено спеціалізоване програмне забезпечення, що має вихід в мережу Інтернет, надала ОСОБА_24 , анкетні дані щодо якого змінено на підставі Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», доступ до проведення ігор з використанням симуляторів ігор гральних автоматів в системі «Інтернет-казино» в системах («Чемпион», «Клуб лото», «Супероматик»).

Також, 25.01.2023 у період часу з 13 год. 53 хв. по 14 год. 08 хв., перебуваючи у приміщенні чергового незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_5 , учасник злочинної організації ОСОБА_19 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, відповідно до визначеної їй ролі та на виконання спільного плану злочинної діяльності, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, використовуючи технічне обладнання та комп`ютерну техніку на якій встановлено спеціалізоване програмне забезпечення, що має вихід в мережу Інтернет, надала ОСОБА_24 , анкетні дані щодо якого змінено на підставі Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», доступ до проведення ігор з використанням симуляторів ігор гральних автоматів в системі «Інтернет-казино» в системах («Чемпион», «Клуб лото», Супероматик»).

Крім того, 15.02.2023 у період часу з 18 год. 58 хв. по 19 год. 54 хв., перебуваючи у приміщенні незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , учасник злочинної організації ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, відповідно до визначеної їй ролі та на виконання спільного плану злочинної діяльності, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, використовуючи технічне обладнання та комп`ютерну техніку на якій встановлено спеціалізоване програмне забезпечення, що має вихід в мережу Інтернет, надала ОСОБА_25 , анкетні дані щодо якого змінено на підставі Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», доступ до проведення ігор з використанням симуляторів ігор гральних автоматів в системі «Інтернет-казино» в системах («Чемпион», «Клуб лото», «Супероматик»).

Також, 17.02.2023 у період часу з 18 год. 37 хв. по 18 год. 55 хв., перебуваючи у приміщенні незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , учасники злочинної організації ОСОБА_20 , ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, відповідно до визначених їм ролей та на виконання спільного плану злочинної діяльності, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, використовуючи технічне обладнання та комп`ютерну техніку на якій встановлено спеціалізоване програмне забезпечення, що має вихід в мережу Інтернет, надали ОСОБА_25 , анкетні дані щодо якого змінено на підставі Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», доступ до проведення ігор з використанням симуляторів ігор гральних автоматів в системі «Інтернет-казино» в системах («Чемпион», «Клуб лото», «Супероматик»).

Крім того, 28.02.2023 у період часу з 10 год. 07 хв. по 10 год. 25 хв., перебуваючи у приміщенні незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , учасники злочинної організації ОСОБА_23 , ОСОБА_22 та ОСОБА_11 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, відповідно до визначених їм ролей та на виконання спільного плану злочинної діяльності, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, використовуючи технічне обладнання та комп`ютерну техніку на якій встановлено спеціалізоване програмне забезпечення, що має вихід в мережу Інтернет, надали ОСОБА_25 , анкетні дані щодо якого змінено на підставі Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», доступ до проведення ігор з використанням симуляторів ігор гральних автоматів в системі «Інтернет-казино» в системах («Чемпион», «Клуб лото», «Супероматик»).

В свою чергу, інші члени угруповання, які не були залучені безпосередньо до проведення азартних ігор у гральних закладах, у період діяльності угруповання виконували інші покладені на них керівниками угруповання функції, без яких належне та злагоджене функціонування усього злочинного механізму було неможливим.

Так, ОСОБА_9 , залучений як виконавець, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, будучи обізнаним про мету створення підпільних гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів у їх організаторів, умисно, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації під керівництвом та за вказівками її організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період часу з травня 2022 року по 28 лютого 2023 року, у межах спільного для усіх її учасників злочинного умислу, виконуючи відведену йому роль, здійснював інформаційно-технологічне забезпечення організації вказаної злочинної діяльності, налаштування, технологічну підтримку та вдосконалення необхідного для вчинення злочинів обладнання та спеціалізованого програмного забезпечення, а також здійснював загальне керівництво даним напрямом роботи.

Також, діючи за вказівками та під керівництвом вказаних вище організаторів злочинного угрупування, ОСОБА_9 укладав договори оренди приміщень, де в подальшому облаштовувались гральні заклади, а також договори з Інтернет провайдерами про надання телекомунікаційних послуг щодо підключення до мережі Інтернет встановленого у гральних закладах технічного обладнання.

Внаслідок такої незаконної діяльності, ОСОБА_9 отримував прибуток у вигляді грошових коштів у обумовленому з організаторами розмірі, в тому числі у процентному еквіваленті з урахуванням прибутків, отриманих від діяльності гральних закладів.

ОСОБА_8 та ОСОБА_16 , залучені як виконавці, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, будучи обізнаними про мету створення підпільних гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів у їх організаторів, умисно, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації під керівництвом та за вказівками її організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період часу з травня 2022 року по 28 лютого 2023 року, у межах спільного для усіх її учасників злочинного умислу, виконуючи відведену їм роль, здійснювали збір та перевезення готівкових грошових коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності, пов`язаної з організацією та проведенням азартних ігор, забезпечували контроль за дотриманням іншими учасниками та персоналом гральних закладів, що розміщувались у м. Житомирі та м. Києві відповідно, конспіративних заходів направлених на приховування від представників правоохоронних та контролюючих органів процесу незаконного проведення азартних ігор.

Крім того ОСОБА_16 , у вказаний вище період часу контролював процес підготовки, а також належного технічного оснащення нежитлових приміщень у м. Києві для незаконного надання доступу до азартних ігор, відповідав за напрямок розвитку мережі нових закладів на території м. Києва.

Внаслідок такої незаконної діяльності, ОСОБА_8 та ОСОБА_16 отримували прибутки у вигляді грошових коштів у обумовленому з організаторами розмірі, в тому числі у процентному еквіваленті з урахуванням прибутків, отриманих від діяльності гральних закладів.

ОСОБА_12 , залучена як виконавець, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, будучи обізнаною про мету створення підпільних гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів у їх організаторів, умисно, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації під керівництвом та за вказівками її організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період часу з травня 2022 року по 28 лютого 2023 року, здійснювала контроль за прибутками та витратами незаконних гральних закладів, діяльність яких була організована на території м. Житомира та м. Києва, розподіляла отримані гральними закладами незаконні прибутки між іншими співучасниками з відома та за погодженням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вигляді заробітної плати, отримувала статистичні звіти у формі таблиць щодо кількості відвідувачів гральних закладів, прибутків, сум входу, виходу та різниці грошових коштів, відповідала за облік та своєчасну оплату поточних платежів, пов`язаних з необхідністю забезпечення належного та безперервного функціонування незаконних гральних закладів.

Внаслідок такої незаконної діяльності, ОСОБА_12 отримувала прибуток у вигляді грошових коштів у обумовленому з організаторами розмірі, в тому числі у процентному еквіваленті з урахуванням прибутків, отриманих від діяльності гральних закладів.

ОСОБА_10 , залучена як виконавець, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, будучи обізнаною про мету створення підпільних гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів у їх організаторів, умисно, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації під керівництвом та за вказівками її організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період часу з травня 2022 року по 28 лютого 2023 року, відповідала за ведення кадрового діловодства у злочинній організації, здійснювала пошук, відбір та навчання осіб, які залучались до незаконної діяльності угруповання, пов`язаного з організацією та проведенням азартних ігор, їх стажування, проведення тренінгів, співбесід, розроблення переліку та удосконалення функціональних обов`язків, а також визначення конкретного напрямку роботи для підібраного та підготовленого кандидата, в залежності від його здібностей. Остання також організовувала підготовку навчальних відеороликів для працівників гральних закладів щодо їх дій у разі прибуття до приміщення закладу представників правоохоронних та інших контролюючих органів, алгоритмів роботи з гравцями, правил уникнення конфліктів з відвідувачами, підвищення продуктивності праці та збільшення прибутків гральних закладів.

Внаслідок такої незаконної діяльності, ОСОБА_10 отримувала прибуток у вигляді грошових коштів у обумовленому з організаторами розмірі, в тому числі у процентному еквіваленті з урахуванням прибутків, отриманих від діяльності гральних закладів.

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , залучені як виконавці, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, будучи обізнаними про мету створення підпільних гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів у їх організаторів, умисно, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації під керівництвом та за вказівками її організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період часу з травня 2022 року по 28 лютого 2023 року, у межах спільного для усіх її учасників злочинного умислу, виконуючи відведену їм роль, здійснювали технічне обслуговування грального обладнання та іншого технічного устаткування, його переміщення, доставку, встановлення, налаштування, надавали консультації та допомогу у використанні грального обладнання, а також виконували інші вказівки ОСОБА_9 та керівників злочинної групи, пов`язані з інформаційно-технологічним та технічним забезпеченням діяльності угруповання.

Крім того, задля забезпечення належного функціонування технічного обладнання у одному з гральних закладів, що функціонував за адресою: АДРЕСА_3 , а також комп`ютерної техніки на якій було встановлено спеціалізоване програмне забезпечення, ОСОБА_13 16.08.2022 оформив на своє ім`я з одним із Інтернет-провайдерів м. Житомира договір про надання телекомунікаційних послуг щодо підключення до мережі Інтернет за вказаною адресою, а також договір від 27.06.2022 за програмою «Домашній Інтернет» від ПрАТ «Київстар» про надання телекомунікаційних послуг щодо підключення до мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_7 , де розміщувалось серверне обладнання.

В свою чергу, ОСОБА_14 окрім іншого брав участь у процесі підготовки, а також відповідному технічному оснащенні нежитлових приміщень у м. Києві, де було організовано функціонування незаконних гральних закладів та координував роботу персоналу, який безпосередньо працював у закладах на території м. Києва.

В той же час, ОСОБА_15 відповідав за роботу серверного обладнання, яке у своїй протиправній діяльності використовували учасники злочинної організації для збору, обробки та накопичення масивів даних, яке було встановлено за адресою: АДРЕСА_7 .

Внаслідок такої незаконної діяльності, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 отримували прибутки у вигляді грошових коштів у обумовленому з організаторами розмірі, в тому числі у процентному еквіваленті з урахуванням прибутків, отриманих від діяльності гральних закладів.

ОСОБА_11 , ОСОБА_20 та ОСОБА_18 , залучені як виконавці, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, будучи обізнаними про мету створення підпільних гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів у їх організаторів, умисно, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації під керівництвом та за вказівками її організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період часу з травня 2022 року по 28 лютого 2023 року, контролювали та координували роботу адміністраторів, касирів, хостес гральних закладів, забезпечували діяльність з надання можливості бажаючим доступу до азартних ігор у ввірених їм гральних закладах, забезпечували дотримання відвідувачами гральних закладів встановлених організаторами конспіративних заходів з метою приховування вказаної протиправної діяльності, проводили перевірку, реєстрацію та оформлення нових гравців, доводили до відома відвідувачів правила участі у бонусних програмах, акціях, розіграшах, безпосередньо контролювали на містах роботу технічного обладнання та спеціалізованого програмного забезпечення, а також відповідали за збереження та облік отриманих протягом робочої зміни від вказаної незаконної діяльності грошових коштів.

Внаслідок такої незаконної діяльності, ОСОБА_11 , ОСОБА_20 та ОСОБА_18 отримували прибутки у вигляді грошових коштів у обумовленому з організаторами розмірі, в тому числі у процентному еквіваленті з урахуванням прибутків, отриманих від діяльності гральних закладів.

В свою чергу, ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_5 , залучені як виконавці, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, будучи обізнаними про мету створення підпільних гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів у їх організаторів, умисно, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі злочинної організації під керівництвом та за вказівками її організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період часу з травня 2022 року по 28 лютого 2023 року, безпосередньо надавали гравцям доступ до участі у азартних іграх за допомогою встановленого спеціалізованого програмного забезпечення, яке надавало можливість проводити гру використовуючи симулятори ігор гральних автоматів в системі «Інтернет-казино» в системах («Чемпион», «Клуб лото», « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), знайомили відвідувачів з переліком наявних азартних ігор, правилам та порядку участі в них, отримували від гравців грошові кошти та переводили їх у ігрову умовну одиницю «credit», переводили в готівку ігрову умовну одиницю «credit» у разі виграшу гравця у азартні ігри та видавали йому відповідну суму грошових коштів, а також виконували інші доручення менеджерів гральних закладів та керівників злочинної організації.

Внаслідок такої незаконної діяльності, ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_5 отримували прибутки у вигляді грошових коштів у обумовленому з організаторами розмірі, в тому числі у процентному еквіваленті з урахуванням прибутків, отриманих від діяльності гральних закладів.

При цьому, обов`язковою умовою участі у вказаних азартних іграх, які проводяться в мережі Інтернет була сплата гравцем грошей (внесення гравцем ставки), що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Злочинна організація мала намір на подальше здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор з використанням симуляторів ігор гральних автоматів в системі «Інтернет-казино» в мережі Інтернет, однак її діяльність 28.02.2023 була припинена працівниками правоохоронних органів.

У ході обшуків, проведених 28.02.2023 у гральних закладах, що функціонували у місті Житомирі за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , а також у місті Києві за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_3 (на даний час - АДРЕСА_6 , серед іншого виявлено та вилучено встановлені в системні блоки жорсткі диски, на яких встановлене спеціалізоване програмне забезпечення, яке надає можливість проводити гру використовуючи симулятори ігор гральних автоматів в системі «Інтернет-казино» та присутні посилання на сайти «Інтернет-казино» в системах («Чемпион», «Клуб лото», «Супероматик»).

Крім того, окремі жорсткі диски, вилучені за вказаних обставин, містять відомості про використання роботи адміністратора, де посилання на сайти (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») для адміністрування «Інтернет-казино» в системах («Чемпион», «Клуб лото», «Супероматик»).

У зв`язку із наявністю підстав, передбачених ст.ст. 277, 278 КПК України, 28.02.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 255 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 - за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255 КК України.

Після цього, 15.04.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що вони підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 1 ст. 255 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 - за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 1 ст. 255 КК України.

У подальшому, 11.05.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 255 КК України, 15.05.2023 - ОСОБА_16 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 255 КК України.

10.08.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 та ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255 КК України.

11.08.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_22 і ОСОБА_20 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255 КК України, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 1 ст. 255 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 255 КК України.

Винуватість підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджуються зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 24.05.2023 строк досудового розслідування у вказаному провадженні продовжено до 28.08.2023.

В той же час, 18.08.2023 прокурором у кримінальному провадженні сторону захисту повідомлено про відкриття матеріалів кримінального провадження та надано доступ до його матеріалів.

Згідно ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 цього Кодексу, не включаються у строки досудового розслідування.

Таким чином, починаючи з 18.08.2023 строк досудового розслідування у відповідному кримінальному провадженні не рахується у зв`язку з виконанням вимог ст. 290 КПК України.

Системне тлумачення п. 5 ч. 1 ст. 3, ст.ст. 197, 199, 219, 290 КПК України свідчить, що у разі, якщо матеріали кримінального провадження відкриті сторонам для ознайомлення в межах строку досудового розслідування, слідчий суддя, з урахуванням усіх обставин кримінального провадження, не обмежений в можливості продовжити строк дії запобіжного заходу.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 30.08.2023 щодо підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язанням із покладенням на останню ряду обов`язків строком до 30.09.2023.

Вважає, що ризики, які стали підставою для застосування запобіжного заходу продовжують існувати, тому існує необхідність у продовженні раніше застосованого запобіжного заходу.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Захисник в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання.

В своїх письмових запереченнях вказав, що слідчий суддя задовольняючи вимоги клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу допустив істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, вийшов за межі наданих йому повноважень та постановив ухвалу поза межами строку досудового розслідування, що не передбачено КПК України. Також зазначив, що підозра є не обґрунтованою, будь-які ризики передбачені ст. 177 КПК України відсутні та станом на 30.08.2023 року строки досудового розслідування кримінального провадження вичерпані, як і повноваження слідчого судді щодо розгляду заявлено прокурором клопотання про застосування запобіжного заходу. Звернув увагу на невірно визначену підслідність кримінального провадження (а.с. 99-104).

Підозрювана підтримала позицію свого захисника.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 23.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 та ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст.258-5 КК України.

24.05.2023 року ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 23.02.2022 до 28.08.2023 року.

10.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 та ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

18.08.2023 року старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_26 повідомлено в порядку ст. 290 КПК України про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

30.08.2023 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, встановлено строк дії обов`язків до 30.09.2023 року.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2)наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3)недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що він не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, з огляду на встановлені у судовому засіданні обставини, враховуючи доводи, викладені учасниками процесу, слідчий суддя вважає, що обставини, викладені у ч.1 ст. 194 КПК України, на даний час доведені, існують достатні підстав вважати, що існують вказані у клопотанні ризики передбачені ч. 1 ст.177 КПК України.

За ч.1 ст.177 цього Кодексу метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно до положень ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею обов`язки, передбачені ст.194 цього Кодексу.

Згідно ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Щодо доводів сторони захисту про те, що станом на 30.08.2023 року строки досудового розслідування кримінального провадження вичерпані, як і повноваження слідчого судді щодо розгляду заявлено прокурором клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя вважає їх необґрунтованими, з огляду на таке.

Як вказувалося вище, 18.08.2023 року прокурором в порядку ст. 290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.

За вимогами ч. 1 ст. 290 КПК визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Третя судова палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у постанові від 17.02.2021 р. (справа № 344/6630/17) наголосила, що досудове розслідування, яке має наслідком звернення до суду з обвинувальним актом, має три ключові віхи: початок - визначається внесенням відомостей до ЄРДР; завершення - пов`язується з фактом відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваному, його захиснику відповідно до положень ст. 290 КПК України; закінчення - фіксується направленням до суду обвинувального акта. Тобто, кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, як це передбачено у ст. 219 КПК України, яке не має точок дотику із завершенням досудового розслідування.

При цьому, згідно з ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею. Таким чином, законодавством передбачено, що саме з моменту відкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, визначеному ст. 290 КПК України, строки ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не включаються у загальний строк досудового розслідування. Однак не можна вважати, що таке ознайомлення відбувається за межами строку досудового розслідування.

Оскільки наразі органом досудового розслідування стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення, то строк досудового розслідування не закінчився, а фактично перервався до моменту здійснення прокурором однієї з дій, зазначених в ч. 2 ст. 283 КПК України.

Таким чином застосування запобіжного заходу під час виконання положень ст. 290 КПК України є допустимим, оскільки відбувається в межах строку досудового розслідування.

Інші доводи сторони захисту, які викладені в письмових запереченнях, ґрунтується фактично на позиції захисту про помилковість висновків слідчого судді при застосування запобіжного заходу, що по суті є доводами апеляційної скарги на судове рішення, а тому не беруться слідчим суддею до уваги.

З огляду на наведене, вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , слідчим суддею встановлено, що підстави для покладення на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, продовжують існувати, та враховуючи, що ОСОБА_5 з моменту застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання покладені на неї процесуальні обов`язки не порушувала, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

При цьому, враховуючи стадію досудового розслідування, відомості щодо особи підозрюваної, беручи до уваги доводи сторони захисту, слідчий суддя вважає, що строк дії вказаних обов`язків слід встановити тривалістю у один місяць, що є виправданим з огляду на виконання вимог ст.290 КПК України та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної.

Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 369-372, 585 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також покладених на неї обов`язків, а саме:

1) прибувати до слідчого у провадженні якого буде перебувати кримінальне провадження, прокурора або до суду за першою вимогою;

2) не виїжджати за межі України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Строк дії ухвали та обов`язків визначити до 30.10.2023 року включно.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на СУ ГУНП в Житомирській області.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1