УХВАЛА

Справа № 569/8709/23

1-кс/569/9287/23

07 грудня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у у домоволодінні (території, всіх будівлях, приміщеннях та спорудах), за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001751 від 20.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що впродовж 2020-2022 року будучи бухгалтером ТОВ «РІВТРЕЙД» (ЄРДПОУ 39946054) ОСОБА_6 , діючи умисно, самовільно, без відому керівництва підприємства, маючи доступ до розрахункового рахунку відкритого в АТ «ОТП БАНК», НОМЕР_2 , здійснювала неправомірні грошові перекази коштів на особистий рахунок та рахунок інших осіб, чим здійснила розтрату грошових коштів ТОВ «РІВТРЕЙД» на суму понад 2 млн. грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.

Підстави для обшуку - як показала допитана в якості свідка ОСОБА_9 , у зв`язку з тривалою відсутністю ОСОБА_6 на роботі, було проведено внутрішній аудит ТОВ «РІВТРЕЙД», в ході якого виявлено суттєві розбіжності у бухгалтерській документації (при цьому відсутня частина документів) та поданні завідомо неправдивої інформації (фінансові звітності).

Маючи одноосібний доступ до розрахункового рахунку, як посадова особа, ОСОБА_6 , здійснювала перерахування коштів на особисту банківську картку (без погодження директора); нецільове використання коштів (немає підтверджуючих документів) за період з 01.08.2020 по 23.05.2022 здійснено перерахунок коштів на особисту банківську картку «стаття господарські витрати» в сумі 2 013000,00 грн. з них повернуто, як не використані господарські витрати 216 500,00 грн.

Окрім цього, ОСОБА_6 здійснила перерахунок коштів в сумі 100 924 грн. на банківський рахунок свого сина ОСОБА_7 за послуги, які не надавались (документи, які б підтвердили фактичне надання даних послуг на підприємстві відсутні). 3 вказаного банківського рахунку ОСОБА_6 регулярно без відома керівництва здійснювала перерахування грошових коштів на власні рахунки.

Також, ОСОБА_6 незаконно заволоділа робочою документацією ТОВ «Рівтрейд», а саме всією бухгалтерською документацією, виписками, ТТН, видатковими накладними та іншими допоміжними документами, а також ноутбуком даного підприємства.

У своїх показах допитана в якості свідка ОСОБА_6 не змогла пояснити причину переказу нею коштів на власний рахунок з рахунку ТОВ «РІВТРЕЙД», при цьому зазначила, що здійснювала такі перерахунки із вказівки директора підприємства ОСОБА_10 . Також, свідок не змогла вказати за які саме послуги здійснювались перерахунок коштів для свого сина ОСОБА_7 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 вказав, що він раніше працював на посаді менеджера з реалізації ТОВ «РІВТРЕЙД», а також був зареєстрований як ФОП та надавав певні послуги ТОВ «РІВТРЕЙД». Свідок ОСОБА_7 підтвердив факт переказу на його рахунки коштів з ТОВ «РІВТРЕЙД», однак вказати за які саме надані ним послуги не зміг.

У своїх показах допитаний в якості потрепілого ОСОБА_10 повністю підтвердив покази ОСОБА_9 , та окрім цього вказав, що було виявлено ряд фінансових операцій із підприємствами, з якими ТОВ «РІВТРЕЙД» взагалі не мали взаємовідносин. Жодного дозволу чи погодження на здійснення таких фінансових операцій він нікому не надавав, та це було зроблено ОСОБА_6 без його згоди. ТОВ «РІВТРЕЙД» не мало жодних фінансово-господарських взаємовідносин із ФОП ОСОБА_7 , та будь які договори із останнім він не укладав.

Враховуючи вищевикладене, встановлено ряд фактичних обставин, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, що вказують на те, що за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі та документи належні ТОВ «РІВТРЕЙД» (39946054), в тому числі інші матеріальні об`єкти (речі та документи), які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови ОСОБА_6 та ОСОБА_7 із іншими особами та про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Житло чи інше володіння особи, де планується проведення обшуку - домоволодіння (територія, всі будівлі, приміщення та споруди), за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, якій належить житло, чи інше володіння - згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на об`єкт нерухомого майна - житловий будинок з надвірними будівлями, на праві приватної власності належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ).

Речі, які планується відшукати та їх індивідуальні або родові ознаки - всі юридичні, фінансові, бухгалтерські документи щодо взаємовідносин ТОВ «РІВТРЕЙД» (39946054) з іншими юридичними та фізичними особами, підприємствами, організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, а також штампи та печатки ТОВ «РІВТРЕЙД» (39946054, документи щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які могли бути залучені для даної злочинної діяльності, чорнові записи, засоби мобільного та інтернет-зв`язку, комп`ютерна техніка, на яких міститься інформація, щодо діяльності ТОВ «РІВТРЕЙД» (39946054), та/або стосується вказаної юридичної особи, носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках, носії на твердотільних дисках, тощо), на яких міститься електронні цифрові підписи посадових осіб ТОВ «РІВТРЕЙД» (39946054), банківські документи, щодо переказу (отримання) грошових коштів з рахунків ТОВ «РІВТРЕЙД» (39946054), грошові кошти в національній та іноземній валюті здобуті злочинним шляхом, а також інші матеріальні об`єкти (речі та документи), які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови ОСОБА_6 та ОСОБА_7 із іншими особами та про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом - оскільки доступ до зазначених документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України та за допомогою інших слідчих дій, тому за встановлених вище обставин вважаю, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте сімейне життя особи.

Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що у домоволодінні (території, всіх будівлях, приміщеннях та спорудах), за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні (території, всіх будівлях, приміщеннях та спорудах), за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення всіх юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо діяльності та взаємовідносин ТОВ «РІВТРЕЙД» (39946054) з іншими юридичними та фізичними особами, підприємствами, організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, а також штампів та печаток ТОВ «РІВТРЕЙД» (39946054, документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які могли бути залучені для даної злочинної діяльності, чорнових записів, засобів мобільного та інтернет-зв`язку, комп`ютерної техніки, на яких міститься інформація, щодо діяльності ТОВ «РІВТРЕЙД» (39946054), та/або стосується вказаної юридичної особи, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках, носії на твердотільних дисках, тощо), на яких міститься електронні цифрові підписи посадових осіб ТОВ «РІВТРЕЙД» (39946054), банківських документів, щодо переказу (отримання) грошових коштів з рахунків ТОВ «РІВТРЕЙД» (39946054), грошових коштів в національній та іноземній валюті здобути злочинним шляхом, а також інших матеріальних об`єктів (речей та документів), які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови ОСОБА_6 та ОСОБА_7 із іншими особами та про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_11