Справа № 346/7180/23
Провадження № 1-кс/346/58/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № № 0000432 від 25 серпня 2023 року, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що 24 серпня 2023 року ОСОБА_5 , у робочу групу в соціальній мережі «Вайбер» отримала повідомлення від колеги у вигляді скрін-копії з профілю спільної знайомої ОСОБА_6 , де остання просить фінансової допомоги у друзів для рятування життя своєї дитини, яка потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. У вказаному пості був зазначений номер рахунку, на який просила здійснювати перекази, а саме реквізити картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

ОСОБА_7 здійснила переказ із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку, зазначену у пості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 кошти у сумі 400 грн. Після переказу коштів, з`ясувала, що сторінку ОСОБА_6 «зламали» шахраї та остання жодного посту про збір коштів на лікування дитини не викладала.

Дізнавач вказує, що в ході проведення досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження долучено знімок екрану із соціальної мережі «Інстаграм», в якій невідома особа вказує банківську картку № НОМЕР_1 , на яку вона. здійснила переказ в сумі 400 грн. 24.08.2023 із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

В ході проведеного на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Харкова від 02 жовтня 202 року тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримано інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_8 , згідно руху коштів 2 серпня 2023 року о 21 год 08 хв зарахування переказу на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 400 грн. (переказ від потерпілої). Надалі проводилися інші зарахування, після чого перерахування в загальній сумі близько 25000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 24 серпня 2023 року по 26 серпня 2023 року).

Допитаний з даного приводу ОСОБА_8 вказав, що на початку 2022 року, після повномасштабного вторгнення на територію України військовослужбовців та інших військових формувань РФ, він перебував за місцем проживання та шукав заробітку в мережі «Інтернет». Відтак, в мобільному додатку «Телеграм» знайшов групи із веретифікаціями щодо купівлі-продажу банківських платіжних карт. Тоді він спробував здати свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якої вже не пригадує, в замін ОСОБА_8 оплатили 500 грн. на одну із його банківських карт. Надалі останній вирішив відкрити картки в інших банках та заробляти кошти таким чином, а саме на продажі та оренді банківських карт.

З метою дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за платіжною карткою № НОМЕР_3 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання прошу без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги: витяг із кримінального провадження за №0000432 від 25 серпня 2023 року відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України; рапорт про те, що заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 400 грн на банківську карту зазначену в соціальній мережі, як реквізити для допомоги дитині, що хворіє, що не відповідає дійсності; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30 серпня 2023 року, де вона пояснила про обставини заволодіння її грошовими коштами шляхом обману невідомою особою; копію рапорту про те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 К України, та в ході проведених заходів, встановлено, що банківська карта на яку потерпіла перерахувала грошові кошти належить ОСОБА_8 ; копію письмових пояснень Чистяка від 10 січня 2024 року де він пояснив обставини використання належних йому банківських карток невідомими особами, за відповідну плату; відомості по картковому рахунку отримані на підставі ухвалі суду в ході тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,слідчий суддя вважає, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то дізнавачу слід надати дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_3 , в період з 24 серпня 2023 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є картці НОМЕР_3 заблоковані кошти? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по картці НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 24 серпня 2023 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із картки НОМЕР_3 , за період з 24 серпня 2023 року по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картки НОМЕР_3 , за період з 24 серпня 2023 року по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_3 , за період з 24 серпня 2023 року по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_3 , за період з 24 серпня 2023 року по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 16 лютого 2024 року.

Виконання ухвали доручити дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектору СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1