У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000356,

ВСТАНОВИВ:

27.12.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем зайняття професійною діяльністю фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що на протязі 2022-2023 років службові особи Департаменту міської ради одної із територіальних громад Хмельницької області, за попередньою змовою із керівниками суб`єктів господарської діяльності, заволоділи бюджетним коштами, виділеними на проведення поточних та капітальних ремонтів автомобільних доріг, тротуарів, на вулицях комунальної власності територіальної громади, шляхом підписання фіктивних актів виконаних робіт та завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, в умовах воєнного стану, внаслідок чого заподіяли майнової шкоди.

На протязі 2022-2023 років посадові особи Департаменту житлово-комунального господарства, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , посадовими особами ТОВ «БУДМАКСПЛЮС». ТОВ «ДОР СТАНДАРТ» та ФОП ОСОБА_9 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом завищення обсягів та вартості витрачених матеріалів та фактично виконаних робіт, заволоділи коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів тротуарів та внутрішньодворових проїздів на вулицях комунальної власності територіальної громади міста м. Кам`янця-Подільського.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 завищують вартість виконаних робіт, в частині перевищення усереднених цін на будівельні матеріали (на усі ТМЦ), а саме найчастіше на тротуарну плитку та поребрик (бортовий камінь), які на даний час тільки влаштовуються.

ФОП ОСОБА_7 займаючи посаду директора ПП «Будкомплект», яке являється основним постачальником тротуарної плитки, що використовується під час виконання вказаних вище робіт, завищує вартість вказаної тротуарної плитки та задля участі в публічних закупівлях ДЖКГ Кам`янець-Подільської міської ради зареєстрував як фізичну особу-підприємця працівника ПП «Будкомплект» - ОСОБА_8 .

Також, в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_6 є фізичною особою-підприємцем ІІІ групи платником єдиного податку з граничним обсягом річного доходу в сумі 7 818 900 грн., з метою отримання доходів, що перевищують вказану суму та при цьому залишаючись платником єдиного податку залучив до своєї діяльності фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, а саме ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування встановлено, що проектно-кошторисну документацію із завищенням обсягів та вартості матеріалів розробляв фізична особа-підприємець ОСОБА_12 , адреса здійснення професійної діяльності АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем зайняття професійною діяльністю фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 .

Також інформація може знаходитись на оптичних носіях інформації, флешки, жорсткі диски, на електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерна техніка, ноутбуки) та на мобільних телефонах посадових осіб Департаменту житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради на яких може знаходитися переписка між фігурантами кримінального провадження, з метою їх подальшого огляду в мессенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram, СМС повідомлень).

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, держаного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на будинок, який розташований з адресою АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

У відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем зайняття професійною діяльністю фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , який згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, держаного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення оригіналів документів проектно-кошторисна документація, експертні звіти, договори та додаткові угоди до них, договори на субпідрядні роботи, актів виконаних робіт, ліцензії, дозволи, протоколи випробувань, паспорта якості тротуарної плитки, бетону, придбання товарно - матеріальних цінностей, накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення, договірні ціни, дефектні акти, акти обстежень ділянок доріг, приписи, калькуляції транспортних витрат та заробітної плати, проведення розрахунку за надані послуги та виконані роботи, технічного нагляду, рішення сесій міської ради, бюджетні плани, бухгалтерську документацію та документацію щодо прийняття об`єктів в експлуатацію, чорнові записи), реєстри щодо фінансових операцій (фіктивних), документи щодо підтвердження оренди техніки та покупки тротуарної плитки, поребрика (бортового каменю), щебню, списки працівників, кошти здобуті злочинним шляхом, печатки суб`єктів підприємницької діяльності, статути, установча документація, касові чеки та інша документація щодо зняття та перерахування готівки, інша чорнова документація щодо проведення розрахунків із суб`єктами господарської діяльності які надавали послуги із постачання ТМЦ на наступні об`єкти:

- видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Драгоманова,14 в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 415 423,00 грн. (Договір №85 вiд 31.05.2023 року);

- видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Драгоманова,16 в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 590 692,00 грн. (Договір №100 вiд 06.06.2023 року);

- видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Вокзальна, 77В, 77Б в м. Кам`янець-Подільському Хмельницької області на загальну 833 656,00 грн. (Договір №126 від 21.06.2023 року);

- видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Васильєва,1 в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 792 636,00 грн. (Договір №133 вiд 23.06.2023 року);

- видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Євгена Коновальця, 8 в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 596 167,00 грн. (Договір №136 вiд 23.06.2023 року);

- видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуару по вул. Нігинське шосе в районі житлових будинків №24, №26 в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 821 496,00 грн. (Договір №197 вiд 31.07.2023 року).

- видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуару по вул. Євгена Коновальця від вул.30 років Перемоги до вул. Нігинське шосе в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області» на загальну суму 834 545,00 грн. (Договір №76 від 25.05.2023 року);

- видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка від вул. Драгоманова до вул. Данила Галицького в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області» на загальну суму 821 863,00 грн. (Договір №77 від 25.05.2023 року);

- роботи з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Нігинське шосе, 28 в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області» на загальну суму 823 850,00 грн. (Договір №91 від 01.06.2023 року);

- видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Героїв Небесної Сотні, 10, 12 в м. Кам`янець-Подільському Хмельницької області» на загальну суму 791 485,00 грн. (Договір №211 від 04.08.2023 року;

- капітальний ремонт дороги по вул. Максима Квапиша в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 824 760,00 грн. (Договір №238 вiд 24.08.2023 року).

- видатки з благоустрою міста - поточний ремонт вул. Індустріальна в м. Кам`янець-Подільському Хмельницької області (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на загальну суму 789 982,66 грн.;

- видатки з благоустрою міста - поточний ремонт вул. Пламеницьких в м. Кам`янець-Подільському Хмельницької області (ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на загальну суму 1 899 900,00 грн.

- поточний ремонт окремих ділянок дорожнього покриття доріг комунальної власності (відновлення аварійних перекопів) в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на загальну суму 881 233,39 грн.;

- видатки з благоустрою міста - поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Павла Скоропадського від житлового будинку № 8 до житлового будинку № 14А в м. Кам`янець-Подільському Хмельницької області (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на загальну суму 987 750,44 грн.;

- капітальний ремонт вулиці Лесі Українки від вул. Соборна до вул. Драгоманова в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на загальну суму 2 661 190,21 грн.

- капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка від вул. Івана Мазепи до вул. Драгоманова в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 967 886,33 грн.;

- капітальний ремонт дороги по вул. Огієнка від будинку №76 до вул. Гагенмейстера в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 847 993,97 грн.;

- капітальний ремонт дороги по пров. Будівельників в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 876 205,82 грн.

- капітальний ремонт вулиці Нагірна комунальної власності в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на загальну суму 2 400 000,00 грн.

- роботи з благоустрою міста - (капітальний ремонт тротуару) по вул. Героїв Небесної Сотні від вул. Степана Бандери до вул. Огієнка в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 838 379,00 грн.;

- видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуару по вул. Огієнка від будинку №76 до вул. Панівецька в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 707 534,00 грн.;

- видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуарів по вул. Степана Бандери в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а саме від вул. Соборна до вул. Данила Галицького; від вул. Драгоманова до вул. Івана Мазепи; від вул. Героїв Небесної Сотні до вул. Ярослава Мудрого на загальну суму 608 903,00 грн.;

- видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Івана Мазепи, 44 в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 422 742,00 грн.;

- видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Князів Коріатовичів, 11 в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 691 726,00 грн.;

- видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуару по вул. Бориса Оріха в м. Кам`янець-Подільському Хмельницької області на загальну суму 436 491,00 грн.

- видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуару по вул. Панівецька в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 478 793,00 грн.;

- видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуару по вул. Івана Виговського в. м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 812 768,00 грн.;

- роботи з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Князів Коріатовичів, 76, 78а в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області 846 723,00 грн.;

- видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт міського кладовища по вул. Нігинське шосе в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 485 634,00 грн.;

- видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв ЗСУ в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 631 463,00 грн., оптичних носіїв інформації, флешки, жорсткі диски, електронно-обчислювальних машин (комп`ютери, ноутбуки), мобільні телефони.

Ухвала діє по 27 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1