Справа № 761/3653/24
Провадження № 1-кс/761/2978/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів детектива із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується Офісом Генерального прокурора.

Відповідно до матеріалів Служби безпеки України, встановлено, що колишніми службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме т.в.о. голови правління ОСОБА_4 та директором з безпеки ОСОБА_5 , шляхом безпідставного нарахування та виплати премій посадовим особам компанії на загальну суму 9,9 млн. грн.

Так, вказаними особами, згідно протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 12.05.2023 № 12/05-2023 (заочне голосування), який належним чином не був зареєстрований підприємством, в порушення норм Статуту та Положення про Наглядову раду, неправомірно підписали наказ від 18.05.2023 № 1600 о/с про преміювання т.в.о. голови та членів Правління за перші чотири місяці 2023 року у розмірі 9,9 млн. грн. та здійснили вказані виплати, внаслідок чого підприємству нанесені матеріальні збитки в особливо-великих розмірах.

Також, відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вх. 10256 від 14.09.2023 року встановлено, що згідно протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 12.05.2023 року №12/05-2021 (заочне голосування), який належним чином не зареєстровані підприємством, було прийнято рішення про виплату т.в.о. Голови Правління та членам Правління Товариства премію (заохочення) за перші чотири місяця 2023 року в розмірі:

-т.в.о Голови Правління 4969 000,00 грн.;

-директору комерційному 1 242 240,00 грн.;

-директору з капітального будівництва 1 242 240,00 грн.;

-директору фінансовому 1 242 240,00 грн.; директору з безпеки 1 242 240,00 грн. -

В подальшому, т.в.о. Голови Правління ОСОБА_4 в порушення положення про Наглядову раду Товариства, а саме відсутності бюлетенів до голосування, було видано Наказ від 18.05.2023 року №1600 о/с «Про преміювання працівників», який погоджено з Членом правління - директор з безпеки ОСОБА_6 та в.о. фінансового директора ОСОБА_7 .

На підставі вищезазначеного наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було нараховано та здійснено виплату ОСОБА_4 4969 000,00 грн, ОСОБА_8 1 242 240,00 грн., ОСОБА_9 1 242 240 грн., ОСОБА_6 1 242 240,00 грн., ОСОБА_10 1 242 240,00 грн.

Також, в ході проведення огляду документів наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на запит в порядку ст. 93 КПК України, встановлено що в протоколі засідання наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 12/05-2023 від 12.05.2023 року одними з підписантом являвся ОСОБА_11 та членами Наглядової ради виступали та приймали участь в заочному голосуванні:

-ОСОБА_12 ( НОМЕР_2 );

-ОСОБА_13 .

На даний час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення факту наявності або відсутності події кримінального правопорушення, доказів вини чи відсутності вини певних осіб, необхідно отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )документи,а саме оригінал протоколу загальних зборів членів наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № 12/05 2023 від 12.05.2023, а також документів із зразками почерку та підпису ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (DavidAnthoyHowardBrown), ОСОБА_13 надати повний перелік членів наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналів бюлетенів для голосування (до протоколу загальних зборів членів наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № 12/05 2023 від 12.05.2023), оригінал наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №1600 о/с від 18.05.2023 року про преміювання працівників.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000056 від 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів детектива із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншою адресою Акціонерного товариства), а саме до оригіналу прото колу загальних зборів членів наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № 12/05 2023 від 12.05.2023, документів із зразками почерку та підпису ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (DavidAnthoyHowardBrown), ОСОБА_13 , надати повний перелік членів наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналів бюлетенів для голосування з додатками (до протоколу загальних зборів членів наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № 12/05 2023 від 12.05.2023), оригіналу наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №1600 о/с від 18.05.2023 року про преміювання працівників

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

31 січня 2024 року