Справа №613/119/24 Провадження № 1-кс/613/52/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000017 від 19.01.2024,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації у Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 06 січня 2024 року 15 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 2794 гривень 84 копійок (з них 94 гривень 84 копійок комісія), які 06 січня 2024 року в період часу з 15 години 00 хвилин були перераховані ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів, із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 19.01.2024 до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що їй 06.01.2024 о 15:00 год. зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 та шахрайським шляхом заволодів коштами заявниці в сумі 2792 гривні 49 копійок (з них комісія становить 94 гривні 84 копійки), які ОСОБА_5 перерахувала за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 19 січня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 19 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала свідчення про те, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має в користуванні картку універсальну № НОМЕР_4 .

06.01.2024 близько 15.00 годині ОСОБА_5 на її мобільний телефон номер НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер телефону та чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Останній сказав ОСОБА_5 , що в неї великий ліміт на кредитній картці, та у зв`язку із вторгненням військ РФ ліміт потрібно зменшити, при цьому потрібно перерахувати грошові кошти на інший рахунок. Невідомий чоловік продиктував номер картки № НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2792 гривні 49 копійок (з них комісія - 94 гривні 84 копійки), після чого невідомий чоловік відразу припинив розмову та поклав слухавку.

19.01.2024 ОСОБА_5 пішла до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розповіла, що стала жертвою шахрая, в результаті чого їй було видано нову карту універсальну № НОМЕР_6 .

Під час допиту потерпілої, ОСОБА_5 надала роздруківки документів (скріншотів) з транзакціями про переказ коштів, які 19 січня 2024 року було оглянуто та долучено до матеріалів кримінальної справи.

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.01.2024 вбачається, що вона має у користуванні карту універсальну № НОМЕР_4 , відкриту в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , на рахунку якої були кошти в сумі 2800,00 грн. 06.01.2024 близько 15.00 год. на номер мобільного телефону потерпілої зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_5 . Невідомий чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив потерпілій, що на її кредитній картці встановлений ліміт великого розміру, та у зв`язку із вторгненням військ РФ ліміт потрібно зменшити, при цьому необхідно перерахувати грошові кошти на інший рахунок, а саме на карту № НОМЕР_3 . Після чого потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 2792 грн. 49 коп. (з них комісія 94 грн. 84 коп.), а невідомий чоловік припинив розмову та поклав слухавку.

19.01.2024 потерпіла пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомила, що стала жертвою шахрая, в результаті чого потерпілій було видано нову картку.

З наданої потерпілою виписки по картці № НОМЕР_4 вбачається, що дійсно 06.01.2024 о 15.07 год. з картки здійснено переказ коштів у сумі 2713,50 грн. (94,84 грн. - комісія).

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000017 від 19.01.2024 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації у Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 06 січня 2024 року 15 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 2794 гривень 84 копійок (з них 94 гривень 84 копійок комісія), які 06 січня 2024 року в період часу з 15 години 00 хвилин були перераховані ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів, із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя