Справа № 639/679/24
Провадження №1-кс/639/223/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 ,яке погоджено прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001227 від 30.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001227 від 30.11.2023 року з визначенням правової кваліфікації за ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура міста Харкова.

В ході досудового розслідування, встановлено ознаки протиправної діяльності з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при проведенні аварійно-відновлювальних робіт та поточних ремонтів будівель на території міста Харкова та Харківської області, за рахунок завищення вартості та обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів.

Зокрема, за результатами державних закупівель підписано наступні договори:

1. Поточний ремонт будівлі громадського призначення пральня-кухня літера Ж-1 за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 1 526 106 грн. Замовником є ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 ,(код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), 02.11.2023 укладено договір №29 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про закупівлю робіт у вигляді поточного ремонту по об`єкту «Поточний ремонт будівлі громадського призначення пральня-кухня літера Ж-1 за адресою: АДРЕСА_1 , код ДК 021:20-6.

2. Розроблення проектної документації на нове будівництво закладу дошкільної освіти за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з інженерного проектування). Замовником є ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), 24.11.2023 №Т203-ЦБ2/23 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання послуг з інженерного проектування по об`єкту «Розроблення проектної документації на нове будівництво закладу дошкільної освіти за адресою: АДРЕСА_1 , код ДК 021:2015 - 71320000-7».

3. Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 10 162 343 грн. Замовником є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), 29.09.2023 укладено договір №54-23 та додаткові договори № 1 - 3 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про закупівлю робіт у вигляді аварійно - відновлювальних робіт по об`єкту «Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 , код ДК 021:2015: 45000000-7.»

4. Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 18 924 530 грн. Замовником являється є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), 07.09.2023 укладено договір №52-23 та додаткові договори № 1 - 2 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про закупівлю робіт у вигляді аварійно - відновлювальних робіт по об`єкту «Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , код ДК 021:2015: 45000000-7.»

На виконання доручення слідчого, за результатами оперативних заходів встановлено, що згідно останнього звіту щодо працевлаштованих осіб, на підприємстві працює 47 осіб. За результатами отриманих даних, їх місця реєстрації з різних областей України.

За результатами дослідження документів, наданих до участі в державних закупівлях, встановлено, що їх підписано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_5 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, вбачаються ознаки протиправної діяльності з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 при проведенні поточного ремонту за рахунок завищення вартості та обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів.

Таким чином встановлено, що в діях посадових осіб «ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення бюджетних коштів.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 .

ІНФОРМАЦІЯ_2 є розпорядниками бюджетних коштів, та як Замовник має права та обов`язки на укладення договорів щодо проведення поточних ремонтів, аварійно - відновлювальних робіт житлових будинків.

Слідча зазначає, що враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, що стала підставою для укладення наступних договорів: №29 від 02.11.2023, укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, володільцем яких є

На даний час в органів досудового розслідування виникла потреба в проведенні будівельно-технічної експертизи по об`єкту, де роботи виконувались на замовлення розпорядника бюджетних коштів - ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області 08.02.2024 призначено судову будівельно технічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_8 , стосовно об`єктів відповідно до укладених вище договір, щодо виконання та проведення поточних ремонтів та аварійно - відновлювальних робіт за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином вказана документації необхідна для проведення експертизи та в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства, які необхідні в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлення на незалежну оцінку проведених робіт.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності, в якому вказала, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання також не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Передбачені у клопотанні документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 162 КПК України).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчої тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідча підтверджуються витягом з ЄРДР за №0001227 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, зазначені в клопотанні, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідча, знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 .

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчої.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1.Договору №29 від 02.11.2023 про закупівлю робіт у вигляді поточного ремонту по об`єкту «Поточний ремонт будівлі громадського призначення пральня-кухня літера Ж-1 за адресою: АДРЕСА_1 , код ДК 021:20-6, укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками та специфікаціями до нього (календарний графік, план фінансування, договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів) та додаткових угод до нього.

2.Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки), за договором: №29 від 02.11.2023, укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

3.Журналів обліку виконаних робіт, на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договором: №29 від 02.11.2023, укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

4.Виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) за договором: №29 від 02.11.2023, укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

5.Затвердженої проектної-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка) за договором: №29 від 02.11.2023, укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

6.Робочих проектів будівництва (вартість об`єкта будівництва, локальний кошторис на будівництво, відомість ресурсів) за договором: №29 від 02.11.2023, укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

7.Договорів суб-підряду, зокрема про фактичне застосування будівельних машин та механізмів по вказаним об`єктам, товарно-транспортні накладні, оплати за цими договорами.

8.Комплексу робочих креслень, специфікацій обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціям або внесеним в них змінам за погодженням з проектною організацією та замовником по вказаним об`єктам.

9.Дозволи на виконання робіт з підвищеною небезпекою та ліцензії на будівництво об`єктів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

10.Наказ про призначення та посадова інструкція директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

11.Статут ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

12.Штатний розпис ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час.

13.Відомості про найману працю, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах з підприємством, накази про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників, з якими укладено цивільно-правові угоди, надати завірені копії вказаних угод з актами виконаних робіт за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити належним чином завірені копії документації для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали - 7 днів з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1