Справа № 215/6535/23
1-кс/215/765/23
У Х В А Л А

Іменем України

07 листопада 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000563 від 29.07.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.11.2023 слідчий СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000563 від 29.07.2023 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 28.07.2023 року до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_1 , представилась співробітником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та банківської картки НОМЕР_2 та в подальшому шляхом транзакцій здійснила переказ грошових коштів на невстановлений рахунок, спричинивши матеріальний збиток гр. ОСОБА_5 , сума якого встановлюється.

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що 28.07.2023 року вона знаходилась на рабаті, за адресою: АДРЕСА_1 та займалася продажем будівельних матеріалі, приблизно 15:13 на її номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_4 , відповівши на даний дзвінок, потерпіла почула чоловічий голос, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що хтось зробив інтернет замовлення за планшет та хочуть заплатити за допомогою її кредитної картки (номер картки не зберігся так, як вона її заблокувала (рахунок НОМЕР_5 ) .

Після чого вона відключилась від дзвінка та зателефонувала за номером НОМЕР_6 до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб дізнатися про дане списання так, як даний номер є офіційним номером « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але їй повідомили, що перетелефонують через 3 хвилини. Після цього мені знову зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_4 , я подумала, що це телефонує співробітники приват банку та відповіла на дзвінок. Продовжуючи розмову співробітник сказав відкрити застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона зайшла до застосунку, та помітила в переліку банківських карт, які належать їй, ще одну невідому картку Gold ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_7 . В ході спілкування, вона запитала, чому саме треба перерахувати грошові кошти на вищевказану карту на, що отримала відповідь, для збереження грошових коштів. Як тільки вона отримала відповідь на запитання, то невідомий чоловік, який спілкувався з нею попередив, що часу замало і треба швидше проводити операції. В ході розмови побачила списання грошових коштів моєї кредитної картки рахунок НОМЕР_5 у розмірі 12150 гривень без урахування комісії. На запитання, чому відбулося списання, чоловік відповів, що дана транзакція потрібна, для збереження її коштів. Після чого мені повідомили, що потрібно підійти до найближчого банкомату, та підійшовши до нього невідомий чоловік котрий стояв за нею у черзі побачив її схвильований стан та порекомендував припините дії вказавши, що зі мною розмовляють шахраї. Після цього вона із свого мобільного номеру НОМЕР_8 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером « НОМЕР_6 » та зв`язавшись із оператором заблокувала всі належні мені банківські карти та особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, невідома особа своїми шахрайськими діями спричинила потерпілій матеріального збитку на загальну суму 12150 гривень.

Таким чином, з метою встановлення особи яка користується номером мобільного телефону № НОМЕР_9 , а також кола осіб які спілкуються та можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення для подальшого їх відпрацювання., необхідно отримати інформацію у оператора мобільного зв`язку, щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_9 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 28.07.2023 року по момент винесення ухвали, так як дана інформація має значення у даному кримінальному провадженні та може бути використана для встановлення місця знаходження особи яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , однак без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_9 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 28.07.2023 року по момент винесення ухвали, яка міститься в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_10 - має значення у даному кримінальному провадженні та може бути використана для встановлення місця знаходження особи яка користується номером мобільного телефону № НОМЕР_9 , а також кола осіб які спілкуються та можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення для подальшого їх відпрацювання, та без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_9 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 28.07.2023 року по момент винесення ухвали.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.07.2023 р., протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , виписки та інформацію про рух коштів по особовому рахунку в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, які містять інформацію щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_9 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 28.07.2023 року по момент винесення ухвали, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_9 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 28.07.2023 року по момент винесення ухвали, та яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_10 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: