Справа № 453/1770/23
№ провадження 1-кс/453/334/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

25 жовтня 2023 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000104 від 17 жовтня 2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 12 жовтня 2023 року по день дії ухвали суду, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у АДРЕСА_2 , а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; -інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 16 жовтня 2023 року до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 13 жовтня 2023 року, о 14 годині 04 хвилині, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 4 900 гривень, які ОСОБА_4 особисто надіслала на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, як оплату за дрова, однак після цього невідома особа товар не доставила та на телефонні дзвінки не відповідає.

17 жовтня 2023 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, зокрема допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що напередодні, за допомогою свого мобільного телефону у стрічці новин соціальної мережі «Фейсбук» знайшла оголошення викладене особою на ім`я ОСОБА_5 щодо продажу колотих дров, де був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

13 жовтня 2023 року, приблизно о 11 годині, потерпіла зателефонувала на вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 , де слухавку підняв невідомий чоловік, де узгодивши усі питання щодо купівлі вказаних дров, повідомив, що дрова вони доставлять до адреси проживання, однак необхідно переказати грошові у сумі - 6 100 гривень. Того ж дня, о 13 годині 25 хвилині, з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , потерпілій надійшло смс-повідомлення у застосунку «Вайбер» наступного змісту «що замовлення прийнято, до сплати разом із доставкою 6 100 гривень», окрім цього, у повідомленні був зазначений картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , який ніби-то належить ОСОБА_6 . Після цього потерпіла, перебуваючи у медичному закладі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через банкомат здійснила оплату у розмірі - 4 900 гривень, оскільки більша сума перевищувала ліміт. Окрім цього, потерпілій з вказаного мобільного телефону надійшов договір поставки дров, який був не заповнений. Після цього потерпіла надала адресу свого проживання куди необхідно було доставити дрова, на що потерпілій у смс-повідомленні написала невідома особа, що вони ставлять машину на завантаження. Того ж дня, приблизно о 18 годині, потерпіла подзвонила на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , де запитала «Чому не доставлені дрова?», однак невідомий чоловік сказав, що є затримка із доставкою, проте вони їх доставлять. На наступний день, а саме 14 жовтня 2023 року, приблизно о 09 годині, потерпіла здійснила дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_4 , де слухавку підняв той же невідомий чоловік, якого потерпіла запитала де є дрова? На запитання, невідомий з подивом запитав у потерпілої « ОСОБА_7 що дрова не доставлені?», остання сказала що ні, після чого, невідомий повідомив, що йде вияснювати. Через декілька годин потерпіла повторно вирішила зателефонувати на вказані мобільні телефони, однак уже мобільні номера телефонів були поза зоною досяжності. Після цього продавець перестав виходити на зв`язок, дрова за які потерпіла оплатила грошові кошти ніхто не доставив та грошові кошти потерпілій не повернули.

БІН (BIN) " ІНФОРМАЦІЯ_5 " або "банківський ідентифікаційний номер" використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру банківської картки є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається дізнавач, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та начальнику СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 12 жовтня 2023 року по термін дії ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання її у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у АДРЕСА_2 , а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; -інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку - № НОМЕР_1 ; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1