Провадження: 1-кс/484/1103/23
Справа: 484/5911/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ТАСКОМБАНК ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0001098 від 24.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

24.10.2023 до Первомайського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 23.10.2023 близько о 23:45 год. на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, котра не представившись, під приводом отримання грошових коштів від ООН , шляхом обману заволоділа персональними даними її банківської картки в АТ " ОщадБанк " НОМЕР_1 , при цьому заволодівши грошовими коштами у сумі 3060 грн., котрі остання зберігала на вищевказаній картці, чим спричинила матеріальний збиток потерпілій на вказану суму

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0001098 від 24.10.2023 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої встановлено, що 23.10.2023 близько о 23:30 год. вона повернулась із місця своєї роботи до місця свого мешкання. Знаходячись вдома, на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номера НОМЕР_3 , абонент якого особа чоловічої статі, котрий не представився. Вказаний абонент повідомив потерпілій ОСОБА_4 , що « ООН » повинна їй нарахувати грошові кошти, яку саме суму коштів, не повідомив. Потерпіла ОСОБА_5 від вказаної пропозиції не відмовилась. Після цього абонент повідомив, що на її мобільний телефон надійдуть смс повідомлення із кодами-паролями, котрі вона повинна буде назвати. Після надійшовших смс повідомлень потерпілій, остання повідомила коди-паролю абоненту. Після вказаних дій, абонент слухавку поклав. Завершивши розмову, потерпілій на встановлений на її мобільному телефоні додаток «Вайбер» надійшло смс повідомлення, про зняття з її картки банку « ОщадБанк » № НОМЕР_1 , грошових коштів в розмірі 3060 грн. Далі потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ОщадБанк де оператор їй заблокував банківську картку.

25.10.2023 до відділу кіберзлочинів міста Миколаєва надано доручення в порядку статті 40 КПК України, щодо встановлення місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 належної потерпілій ОСОБА_4 .

В результаті отриманого рапорту від працівників з відділу кіберзлочинів міста Миколаєва встановлено, що грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_4 були перераховані 23.10.2023 о 23:47:13 год. на банківську картку АТ « ТАСКОМБАНК » № НОМЕР_4 .

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ " ТАСКОМБАНК ", щодо банківської картки (карткового рахунку) на яку було зараховано 23.10.2023 грошові кошти а саме: № НОМЕР_4 , також особи, яка відкривала та здійснює операції по зазначеному картковому рахунку, рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ТАСКОМБАНК " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ТАСКОМБАНК ".

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ТАСКОМБАНК ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ТАСКОМБАНК ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському відділенні № 19 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_4 АТ " ТАСКОМБАНК ";

- інформації щодо зарахування коштів на картку копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки № НОМЕР_4 АТ " ТАСКОМБАНК " та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкомату з 01:00 год. 23.10.2023 по кінцеву дату дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах АТ " ТАСКОМБАНК " отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку з 01:00 год. 23.10.2023 по кінцеву дату дії ухвали;

- відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 01:00 год. 23.10.2023 по теперішній час.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: