Справа № 462/8046/23
провадження 1-кс/462/1993/23
У Х В А Л А

19 жовтня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

13.10.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000451 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 12.10.2023 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої невідома особа 10.10.2023 під приводом купівлі-продажу дров на сайті «OLX» шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 1500 грн., які ОСОБА_4 самостійно переказав з своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 10.10.2023 року приблизно о 15:00 год. знайшов на сайті «OLX» з метою пошуку купівлі дров. Знайшовши на сайті «OLX» сторінку «Продаю дрова твердих пород; дуб, граб, акація, ясень, бук» на якому був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_3 . За даним номером ОСОБА_4 зателефонував та невідома йому особа повідомила, що вартість дров 3000 грн, за які потрібно одразу оплатити. У ході розмови ОСОБА_4 , повідомив невідомому чоловіку що готовий оплатити 1500 грн., а іншу суму в розмірі 1500 грн. оплатить при доставці товару. 10.10.2023 року о близько 16:50 год. ОСОБА_4 із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 1500 грн, здійснивши переказ коштів ОСОБА_4 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_5 , та повідомив що переказав грошові кошти, та очікує на доставку дров. У телефонному режимі невідомий чоловік повідомив що 10.10.2023 року товар доставлено не буде та 11.10.2023 близько 14:00 товар буде доставлено у АДРЕСА_1 ., однак у визначений час та дату товар ОСОБА_4 доставлено не було. При спробі зв`язатися мобільний номер телефону перебував поза зоною досяжності.

До матеріалів кримінального провадження долучено квитанції, які підтверджують про переведення коштів з банківської картки потерпілого на банківську картку № НОМЕР_4 .

Відповідно до генерації перевірки BIN - коду, банківська картка НОМЕР_4 на яку потерпілий переводив кошти відкрита та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 10.10.2023 по 13.10.2023, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_4 , та зняття з неї грошових коштів за період з 10.10.2023 року по 13.10.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_4 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 10.10.2023 року по 13.10.2023 року; в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 10.10.2023 року по 13.10.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 10.10.2023 року по 13.10.2023 року, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_4 , за період з 10.10.2023 року по 13.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.