Справа №: 398/5644/23
провадження №: 1-кс/398/1534/23
УХВАЛА

Іменем України

"16" листопада 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001293 від 28.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001293 від 28.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлена особа, 27.07.2023 року до Олександрійського РВП Кіровоградської області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена слідством особа 27.07.2023 року близько 12 години 00 хвилин в мобільному додатку Телеграм під час оформлення онлайн соціальної допомоги, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 58847 гривень котрі були зняті з рахунків відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

За результатами розгляду вказаної заяви, СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 28.07.2023 року до ЄРДР за № 0001293внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 27.07.2023 року близько 11.30 години використовуючи власний мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ: 1 № НОМЕР_1 ІМЕІ: 2 № НОМЕР_2 в мобільному додатку «Телеграм», на невстановленому телеграм каналі знайшла посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для отримання соціальної допомоги ніби-то від держави у розміру 6600 гривень, при переході на у відповідних графах котрі висвітлилися у даному посиланні вела реквізити своєї банківської картки та пароль з номером телефону. В подальшому через деякий час з моєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 невстановленим шляхом було переведено грошові кошти у розмірі 7882 гривень на невстановлену картку та з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 переведено на невстановлений рахунок грошові кошти в сумі 50964, 17 гривень.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_3 , які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інформації про рух грошових коштів по зазначених банківських рахунках у період з 26.07.2023 року по 28.07.2022 року включно.

Слідчий в судове засідання не з`яився про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що дізнавачем сектору Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001293 від 28.04.2023 року.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установинадати копії документів про рух коштів по банківському рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати групі слідчих Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; та/або слідчому СВ капітан поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

1 Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1.1 Документів про відкриття карткових рахунків за номерами картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_3 .

1.2 Документів про рух коштів по картковим рахункам за номером картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_3 в період з 26.07.2023 року по 28.07.2022 року включно (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

1.3 Фото та відеозаписів з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по картковим рахункам за номером картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_3 в період з 00 годин 00 хвилин 26.07.2023 року по 23 годину 59 хвилин 28.07.2023 року.

1.4 Інформації про всі абонентські номери, які використовувались в якості фінансових номерів при проведення банківських операцій з банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_3 в період з 00 годин 00 хвилин 26.07.2023 року по 23 годину 59 хвилин 28.07.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1