Справа № 191/4889/23
Провадження № 1-кс/191/850/23
У Х В А Л А

іменем України

01 листопада 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000090 від 01.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

31.10.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що 31.03.2023 до ВП № 1 Ніжинського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 20.03.2023 невстановлені особи, котрі користуються мобільним телефоном НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 12 тис. гривень, що належать ОСОБА_5 . Дані кошти заявник перевів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Бахмач на картку НОМЕР_2 .

За даним фактом, 01.04.2023 року зареєстровано кримінальне провадження за №0000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що у 20-х числах березня 2023 року він передивлявся стрічку повідомлень в соціальній мережі «Фейсбук», де натрапив на оголошення про продаж дров та зателефонував за номером, вказаним в оголошенні, де слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_6 . В ході бесіди вони домовились про продаж дров, та вказаний чоловік попросив його скинути на карту 12 000 грн. він дав номер карти, а саме НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , на яку він намагався переказати кошти, але в нього не вийшло переказати гроші на вказану карту.

Таким чином, встановлення інформації про власника рахунку, на який повинно було здійснити переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої повинно було перевести грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 20.03.2023 повинно було перевести грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на невідому особу необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1.Рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 20.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2.Власника банківського рахунку № НОМЕР_3 на який 20.03.2023 повинно було здійснити переказ грошових коштів у сумі 12 000 грн. потерпілим ОСОБА_5 .

3.Особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій належить банківська картка № НОМЕР_3 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.

4.Інформацію про те, чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито.

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

31.03.2023 до ВП № 1 Ніжинського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 20.03.2023 невстановлені особи, котрі користуються мобільним телефоном НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 12 тис. гривень, що належать ОСОБА_5 . Дані кошти заявник перевів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Бахмач на картку НОМЕР_2 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.04.2023 року, встановлено, що у 20-х числах березня 2023 року він передивлявся стрічку повідомлень в соціальній мережі «Фейсбук», де натрапив на оголошення про продаж дров та зателефонував за номером, вказаним в оголошенні, де слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_6 . В ході бесіди вони домовились про продаж дров, та вказаний чоловік попросив його скинути на карту 12 000 грн. він дав номер карти, а саме НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , на яку він намагався переказати кошти, але в нього не вийшло переказати гроші на вказану карту.

Постановою про визначення територіальної підслідності від 20.04.2023 року, була визначена підслідність кримінального правопорушення, внесеного 01.04.2023 року до ЄРДР №0000090, передбаченого ч.2 ст.190 КК України за сектором дізнання Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 31.10.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ документів задовольнити.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000090 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Синельниківського районного управління поліції в складі: слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю проведення у АДРЕСА_3 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 обов`язковим зазначенням відомостей про:

1)Рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 20.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2)Власника банківського рахунку № НОМЕР_3 на який 20.03.2023 повинно було здійснити переказ грошових коштів у сумі 12 000 грн. потерпілим ОСОБА_5 .

3)Особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій належить банківська картка № НОМЕР_3 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.

4)Інформацію про те, чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1