18.10.2023
Справа № 642/4757/23
Провадження № 1-кс/642/3250/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001165 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді у Харківській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; - перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по рахунку з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку; - копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо); - інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; - чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, якщо так то який саме. А також надати тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме: - відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; - перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку; - копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо); - інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; - чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, якщо так то який саме.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001165 від 21 липня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 20.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зайшов на сайт ОЛХ, де знайшов оголошення про продаж відео карти. Під час спілкування у месенджері Viber продавець надіслав йому фішингове посилання сайту «ОЛХ» з метою оформлення безпечної доставки ОЛХ. ОСОБА_4 перейшов за фішинговим посиланням та ввів персональні данні своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_6 . Після натиснення підтвердження йому зателефонував автовідповідач з номеру НОМЕР_7 , який надав код з 4 цифр, які він ввів у фішинговому віконці. Після чого з його банківської карти було списано грошові кошти у загальній сумі 60 000 грн., які надійшли на наступні банківські картки шахрая № НОМЕР_8 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (20.07.2023 о 14:34 переказ у сумі 25000грн), № НОМЕР_9 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (20.07.2023 о 14:34 переказ у сумі 25000грн) та № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (20.07.2023 о 14:37 переказ у сумі 10000 грн.).

Проведеним аналізом отриманої інформації тимчасового доступу в рамках кримінального провадження в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено наступне:

Карта № НОМЕР_8 емітована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Встановлено, що 20.07.2023 року на вказану карту було зарахування у сумі 25000 гривень. Вказані грошові кошти на невідомі реквізити та транзакція значиться ІНФОРМАЦІЯ_9 , 20.07.2023 на суму 25000 грн., адреса терміналу BILLER-C2CMB-KYIVUA. Однак встановлено, що 20.07.2023 з карти № НОМЕР_8 перераховування грошових коштів на наступні реквізити:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 700 гривень; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 1830 гривень; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у сумі 24720 гривень; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 11900 гривень; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 15 гривень.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів, їх власників наступних карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення у Харківській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку після 20.07.2023 року, з зазначенням ІР адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та щодо руху грошових коштів на вищевказаних картках.

Окрім цього, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких планується.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких заявлено клопотання, вирішив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів у Харківській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та у володіння « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді у Харківській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по рахунку з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, якщо так то який саме.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів,, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, якщо так то який саме.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1