Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/1878/23
Провадження № 1-кс/572/1537/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2023 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , розглянувши клопотання ТОВ «АМБЕРКІНГ» про скасування арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Ухвалою слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області від 15.05.2023 року (справа №572/1878/23) накладено арешт на тимчасово вилучене 12.05.2023 майно: каміння бурштину сирцю різної фракції, який в ході проведення обшуку перепаковано до сейф пакетів НПУ № WAR 1780817, № WAR 1780814, № WAR 1780813, № WAR 1780816, № WAR 1780838, № WAR 1780808, № WAR 1780810, № WAR 1780807, № WAR 1780843, № WAR 1780826, № WAR 1780839, № WAR 1780821, № WAR 1780823, № WAR 1780809, № WAR 1780815, № WAR 1780818, № WAR 1780845, № WAR 1780820, № WAR 1780828, № WAR 1780824, № WAR 1780819, № WAR 1780804, № WAR 1780844, № WAR 1780825, № WAR 1780812, № WAR 1780811, № WAR 1780806, № WAR 1780841, № WAR 1780837, № WAR 1780842, № WAR 1780827, № WAR 1780822, № WAR 1780840, № WAR 1780829, № WAR 1780805, загальною вагою 259 кг. 960 грам, належний ТОВ «АМБЕРКІНГ».

Підставою для накладення арешту стало те, що 10.05.2023 року близько 14 год. 10 хв. на автомобільній дорозі сполученням Київ-Ковель-Ягодин, неподалік с. Страшеве Сарненського району Рівненської області, працівниками Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області зупинено автомобіль Renault Master, білого кольору, р.н. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в багажному відділенні якого перевозиться каміння бурштину. Під час проведення огляду місця події, ОСОБА_6 як власник транспортного засобу не надав згоди на проведення його огляду, від надання письмових пояснень на місці події відмовився та повідомив про те, що в багажному відділенні автомобіля дійсно перевозить каміння бурштину - сирцю, однак на момент огляду документи про його походження у нього відсутні, а з приводу походження бурштину, а також щодо обставин його придбання нічого не повідомив, посилаючись на те, що будь - які пояснення буде надавати в присутності адвоката. 10.05.2023 під час проведення огляду місця події вилучено транспортний засіб Renault Master, білого кольору, р.н. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який поміщено на територію спеціального майданчику Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області.

Вилучений транспортний засіб опечатаний бирками з підписом ОСОБА_6 та особи, яка проводила процесуальну дію таким чином, що унеможливлює доступ сторонніх осіб до салону та вантажного відсіку.

10.05.2023 близько 19 год. ОСОБА_6 через канцелярію Сарненського РВП ГНУП в Рівненській області, скерував заяву про долучення копій документів, а саме: Довіреність від 01.03.2023 видану директором ТзОВ «АМБЕРКІНГ» ОСОБА_6 , спеціальний дозвіл на користування надрами від 17.06.2021 виданий ТзОВ «АМБЕРКІНГ» з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі промислової розробки родовищ, затвердження запасів ДКЗ України з подальшим видобуванням бурштину, договір оренди транспортного засобу №2 від 12.04.2023, Акт прийому - передачі транспортного засобу від 12.04.2023; Накладну від 10.05.2023 в якій зазначено про найменування товару (бурштин не промитий, не сортований, не фракційний, Товарно - транспортну накладну №0005 від 10.05.2023 згідно якої перевозиться бурштин не промитий, несортований, нефракційний в кількості 25 мішків з камінням бурштину загальною масою двісті шістдесят п`ять тисяч чотириста десять грам.

При цьому, фотокопії супровідних документів на вантаж, а саме бурштин - сирець ОСОБА_6 надав до Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майже через шість годин після завершення проведення огляду, що викликає сумнів про їх достовірність.

Адвокат ОСОБА_3 представник власника майна ТОВ «АМБЕРКІНГ» звернулась до Сарненського районного суду з клопотанням про скасування арешту на каміння бурштину сирцю різної фракції, який в ході проведення обшуку перепаковано до сейф пакетів НПУ № WAR 1780817, № WAR 1780814, № WAR 1780813, № WAR 1780816, № WAR 1780838, № WAR 1780808, № WAR 1780810, № WAR 1780807, № WAR 1780843, № WAR 1780826, № WAR 1780839, № WAR 1780821, № WAR 1780823, № WAR 1780809, № WAR 1780815, № WAR 1780818, № WAR 1780845, № WAR 1780820, № WAR 1780828, № WAR 1780824, № WAR 1780819, № WAR 1780804, № WAR 1780844, № WAR 1780825, № WAR 1780812, № WAR 1780811, № WAR 1780806, № WAR 1780841, № WAR 1780837, № WAR 1780842, № WAR 1780827, № WAR 1780822, № WAR 1780840, № WAR 1780829, № WAR 1780805, загальною вагою 259 кг. 960 грам, належний ТОВ «АМБЕРКІНГ».

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 зазначає, що накладений арешт на бурштин сирець необґрунтований, існують обґрунтовані підстави для скасування арешту бурштину сирцю та відсутня реальна потреба для подальшого застосування арешту бурштину-сирцю. TOB «АМБЕРКІНГ» наголошує на тому, що документами поданими товариством, повною мірою спростовуються будь-які припущення слідчого (групи слідчих) та прокурора (групи прокурорів) у кримінальному провадженні №0000392 щодо наявності складу злочину та взагалі і події злочину передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України. Органам досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000392 подані наступні документи: належним чином завірена копії: Статуту TOB «АМБЕРКІНГ»; Наказу про затвердження інструкції з Облікової політики TOB «АМБЕРКІНГ» №1 від 01.09.2022 року; Наказу про призначення матеріально-відповідальної особи TOB «АМБЕРКІНГ» №4-П від 01.09.2022 року; Інструкції з облікової політики щодо правил обліку, зберігання , які використовуються під час видобутку, транспортування та зберігання бурштину, затверджено Наказом Директора TOB «АМБЕРКІНГ» №1 від 01.09.2022 р-; акту обліку на складі тимчасово зберігання №95 від 02.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №96 від 02.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №97 від 02.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №98 від 02.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №99 від 02.05.2023 р. ; акту обліку на складі тимчасово зберігання №100 від 03.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №101 від 03.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №102 від 03.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №103 від 03.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №104 від 03.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №105 від 04.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №106 від 04.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №107 від 04.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №108 від 04.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №109 від 04.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №110 від 05.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №111 від 05.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №112 від 05.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №113 від 05.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №114 від 05.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №115 від 06.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №116 від 06.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №117 від 06.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №118 від 06.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №119 від 06.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №120 від 08.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №121 від 08.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №122 від 08.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №123 від 08.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №124 від 08.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №125 від 09.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №126 від 09.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №127 від 09.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №128 від 09.05.2023 р.; акту обліку на складі тимчасово зберігання №129 від 09.05ю2023 р.; Оригінал Довідки TOB «АМБЕРКІНГ» вих. №1505-1 від 15.05.2023 року ; Оригінал Довідки TOB «АМБЕРКІНГ» вих. №1505-2 від 15.05.2023 року ; Оригінал Довідки TOB «АМБЕРКІНГ» вих. №1505-3 від 15.05.2023 року; належним чином завірені копії: договору №4/6-21 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) Ділянки Зонецька перша, яка знаходиться в Сарненському районі Рівненської області від 29.04.2021 р.; платіжної інструкції від 16.04.2021 р. №11; платіжної інструкції від 24.03.2021 р.; платіжної інструкції від 19.05.2021 р. №25; платіжної інструкції від 16.04.2021 р. №12; платіжної інструкції від 11.05.2021 р. №23; протоколу проведення електронного аукціону №ІІА- Р8-2021-02-09-000045-3; договору про компенсацію витрат держави за проведені геологорозвідувальні роботи №147/09 від 19.05.2021 р. та акту про компенсацію витрат держави за проведені геологорозвідувальні роботи від 19.05.2021 р.; Угоди №1 про проведення розвідувальних та видобувних робіт на ділянках бурштиноносних надр від 20.05.2022 р. по ділянці Зонецька перша та акту приймання-передачі земельної ділянки до Угоди №1 про проведення розвідувальних та видобувних робіт на ділянках бурштиноносних надр від 20.05.2022 р.; Форми №3-гр; листа ДЕРЖАВНОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ ФОНД УКРАЇНИ» про державну реєстрацію РДГВН (форма №3-гр) №05/305-2304 від 17.06.2021 р.; Проекту на проведення геологорозвідувальних робіт на бурштин в межах ділянки «Зонецька Перша»; ситуаційного плану Ділянки бурштину «Зонецька перша»; оглядової карти Ділянки бурштину «Зонецька перша»; Робочого проекту Дослідно-промислова розробка бурштину в межах ділянки «Зонецька перша»; Висновку Рівненської філії ДУ «Держгрунтохорона» про відсутність верхнього родючого шару на земельній ділянці Зонецька перша; Спеціального дозволу на користування надрами від 07.06.2021 року №5222 на ділянці «Зонецька перша»; Угоди №5222 про умови користування надрами з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно - промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням бурштину ( промислова розробка родовищ» від 07.06.2021 р. та Характеристики Ділянки надр Зонецька перша; Дозволу №866.22.32 Головного управління ДЕРЖПРАЦІ у Київській області від 21.06.2022 року; Висновку експертизи ТОВ «СОЛАР ВЕЙВ ЕНЕРДЖИ» №40010145.01-0007.22 щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної складності від 15.0б.2022р.

Окрім зазначених вище документів, що були надані товариством на запит слідчого, у розпорядженні органів досудового розслідування наявні документи, що підтверджують правомірність перевезення бурштину сирцю, зокрема 10.05.2023 ОСОБА_6 через канцелярію Сарненського РВП ГНУП в Рівненській області, подав заяву про долучення виготовлених та належним чином завірених копій документів, а саме: Довіреність від 01.03.2023 видану директором TOB «АМБЕРКІНГ» ОСОБА_6 , спеціальний дозвіл на користування надрами від 17.06.2021 виданий TOB «АМБЕРКІНГ» з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі промислової розробки родовищ, затвердження запасів ДКЗ України з подальшим видобуванням бурштину, договір оренди транспортного засобу №2 від 12.04.2023, Акт прийому передачі транспортного засобу від 12.04.2023; Накладну від 10.05.2023 р. в якій зазначено про найменування товару (бурштин не промитий, не сортований, не фракційний); Товарно-транспортну накладну №0005 від 10.05.2023 згідно якої перевозиться бурштин не промитий, несортований, нефракційний в кількості 35 мішків з камінням бурштину загальною масою двісті шістдесят п`ять тисяч чотириста десять грам.

Всі зазначені вище документи підтверджують легальність походження бурштину сирцю належного TOB «АМБЕРКІНГ».

Каміння бурштину-сирцю, відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18 листопада 1997 року та Постанови КМУ від 12 грудня 1994 року №827 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого без передбаченого Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», дозволу (ліцензії) заборонено.

У відповідності до Постанов КМУ України від 23.09.2020 року №993 «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» та від 30.05.2011 року №615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» Державною службою геології та надр України 31 березня 2021 року було проведено електронний аукціон з продажу спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно - промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) ділянки Зонецька перша.

Переможцем вказаного аукціону є TOB "АМБЕРКІНГ". Основним видом діяльності Позивача є КВЕД: 08.91 Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив.

07 червня 2021 року Державною службою геології та надр України, за результатами проведеного аукціону TOB "АМБЕРКІНГ" надано спеціальний дозвіл №5222 на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) ділянки Зонецька перша. Спеціальний дозвіл на користування надрами №5222 виданий строком на 5 (п`ять) років та станом на 10 травня 2023 року та станом на сьогодні є чинним.

Відомості про ділянку надр бурштину Зонецька перша: в адміністративному відношенні ділянка Зонецька перша розташована в Сарненському районі Рівненської області. Найближчі населені пункти - с. Олексіївка, околиця якого знаходиться за 2,0 км на північний схід від ділянки, смт Клесів - за 8,5 км північніше ділянки, де проходить залізниця Київ-Ковель. За 6,5 км на північ від ділянки проходить автодорога міжнародного значення Київ-Варшава. Районний центр - м. Сарни розташований на відстані 19,0 км від ділянки, обласний центр - м. Рівне - за 81 км. Площа ділянки надр бурштину - 9,84 га. Географічні координати вказані у спеціальному дозволі на користування надрами №5222 від 07 червня 2021 року.

Корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення. Віднесення корисних копалин до загальнодержавного та місцевого значення здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища (ст. 6 Кодексу України про надра).

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 бурштин внесений до переліку корисних копалин загальнодержавного значення як ювелірна сировина (дорогоцінне каміння).

Надра надаються у користування для геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину промисловою розробкою родовищ) (ст. 14 Кодексу України про надра).

Згідно ст. 19 Кодексу України про надра, надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр.

Користування надрами здійснюється без надання гірничого відводу чи спеціального дозволу у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч. 4-5 ст. 15 Кодексу України про надра, спеціальний дозвіл на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ), надається строком на п`ять років.

Перебіг строку користування надрами починається з дня одержання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, якщо в ньому не передбачено інше, а в разі укладення угоди про розподіл продукції - з дня, зазначеного в такій угоді.

Відповідно до ст. 18 Кодексу України про надра, надання земельних ділянок для потреб, пов`язаних з користуванням надрами, провадиться в порядку, встановленому земельним законодавством України.

Земельні ділянки для користування надрами, крім випадків, передбачених статтею 23 цього Кодексу, надаються користувачам надр після одержання ними спеціальних дозволів на користування надрами чи гірничих відводів.

Не потребують гірничого відводу користувачі нафтогазоносними та бурштиноносними надрами, які отримали спеціальний дозвіл на користування такими надрами (ч. 7 ст. 17 Кодексу України про надра).

Відповідно до ст.24 Кодексу України про надра, права та обов`язки користувача надр виникають з дня отримання спеціального дозволу на користування надрами, а в разі надання права користування надрами на умовах угоди про розподіл продукції - з дня набрання чинності такою угодою, якщо інше не передбачено самою угодою, та діють до завершення строку дії спеціального дозволу на користування надрами або до набрання законної сили рішенням суду про дострокове припинення права користування надрами (анулювання спеціального дозволу на користування надрами) з підстав, встановлених цим Кодексом.

Користувачі надр мають право, в тому числі, здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу або угоди про розподіл продукції; Користувачі надр зобов`язані: використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано; забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорону надр; забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища; приводити земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві.

Відповідно до ст. 25 Кодексу України про надра, права користувачів надр охороняються законом і можуть бути обмежені лише у випадках, передбачених законодавством України. Збити, завдані порушенням прав користувачів надр, підлягають відшкодуванню в повному обсязі відповідно до законодавчих актів України.

Статтею 97-1 Земельного кодексу України визначено, що власнику спеціального дозволу на користування бурштиноносними надрами дозволяється використовувати земельну ділянку на підставі угоди про проведення розвідувальних та видобувних робіт, що укладається із власником землі та/або за погодженням із землекористувачем, із обов`язковим затвердженням : ділки запасів у встановленому - законодавством порядку після проведення геологічного вивчення на відповідній ділянці бурштиноносних надр. Типова форма зазначеної угоди затверджується Кабінетом Міністрів України.

Так, TOB "АМБЕРКІНГ" укладено відповідну Угоду №1 про проведення розвідувальних та видобувних робіт на ділянках бурштиноносних надр від 20.05.2022 р. по ділянці Зонецька терша та акт приймання-передачі земельної ділянки до Угоди №1 про проведення розвідувальних та видобувних робіт на ділянках бурштиноносних надр від 20.05.2022 р.

Відповідно до п. 2 Наказу МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України" від 22.06.2015 №587, визначено: "Встановити, що облік дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять (далі - дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння), провадиться суб`єктами господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, на підставі внутрішніх інструкцій, що розробляються ними самостійно з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Міністерством фінансів України".

Відповідно до розділу 11 Наказу Міністерства транспорту України № 363 від 14.10.1997 Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні», основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, форму якої наведено в додатку 7 до цих Правил.

Товарно-транспортну накладну суб`єкт господарювання може оформлювати без дотримання форми, наведеної в додатку 7 до цих Правил, за умови наявності в ній інформації про назву документа, дату і місце його складання, найменування (прізвище, ім`я, по батькові) Перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які дають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора.

Відповідно до ч. 1 ст. З ЗУ "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" до функцій управління органів виконавчої влади України у сфері видобутку, виробництва, використання, зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та контролю з в операціями з ними належать державний контроль за видобутком, виробництвом, зберіганням, використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного вміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх відходів та брухту.

Відповідно до ч. 2 ст. 10 ЗУ "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", видобуті з надр дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння, інша продукція і прибутки, отримані відповідно до законодавства при видобуванні дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, тощо є власністю суб`єктів видобування, якщо інше не встановлено спеціальним дозволом на користування надрами, договорами державного замовлення, укладеними за участю цих суб`єктів, міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України.

Згідно ч. 2 ст.21 ЗУ "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", охорона дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння в процесі їх видобутку, виробництва, переробки, реалізації та перевезення, а також виробів з них здійснюється в установленому порядку органами Національної поліції або організаціями, які мають одержані в установленому порядку ліцензії на здійснення такої діяльності, або працівниками підприємств.

Статтею 17 Закону визначено, що контроль за операціями з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням в Україні здійснюють Рахункова палата, Національний банк України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, та інші органи виконавчої влади у межах повноважень, визначених законодавством України.

Статтею 18 Закону регламентовано, що державний контроль за операціями з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням здійснюється з метою забезпечення дотримання законодавства, що регулює питання видобутку, виробництва, використання і реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного створення та напівдорогоцінного каміння та здійснення операцій з ними.

Отож, положення статей 3, 17 та 18 ЗУ "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" визначає перелік уповноважених органів, до повноважень яких відносяться функції державного контролю за видобутком та використанням бурштину, однак дані функції контролю здійснює не слідчий та не прокурор, які наділені іншими повноваженнями, в т.ч. щодо розслідування кримінальних правопорушень до незаконного видобутку, зберігання, перевезення та ін. бурштину, легальність походження якого не встановлена. В даному випадку всі документи свідчать про легальність походження бурштину та відповідно відсутність кримінально караних дій передбачених ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Отже, на думку TOB «АМБЕРКІНГ» наразі вичерпані правові підстави для подальшого арешту бурштину, з огляду на що товариство звертається до слідчого судді з даним клопотанням про скасування арешту бурштину сирцю.

Адвокат зазначає, що арештований бурштин не відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України та в порушення ст. 23 КПК України не досліджувався безпосередньо судом на предмет наявності на бурштині слідів кримінального правопорушення, як зазначено в ухвалі суду про арешт бурштину (не вказано які сліди злочину можуть міститися чи містяться на бурштині сирці); у матеріалах справи відсутня постанова про визнання арештованого майна речовими доказами та взагалі відсутня сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що бурштин сирець містить па собі сліди злочину та є доказом кримінального правопорушення; зв`язок з кримінальним правопорушенням передбаченим ч. 1 ст. 240-1 КК України не прослідковується, оскільки поданими документами підтверджується легальність як походження, так і перевезення легального бурштину сирцю TOB «АМБЕРКІНГ» і взагалі підтверджується відсутність події та складу кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 240-1 КК України

Адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Прокурор та слідчий просять відмовити в задоволенні клопотання, ухвалу суду про накладення арешту вважають обґрунтованою та такою, що відповідає цілям досудового розслідування.

Вивчивши клопотання та письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається, органом досудового розслідування СВ Сарненського районного відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392 від 10.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області від 15 травня 2023 року клопотання прокурора Сарненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_7 про арешт майна задоволено та було накладено арешт на тимчасово вилучене: каміння бурштину сирцю різної фракції, який в ході проведення обшуку перепаковано до сейф пакетів НПУ № WAR 1780817, № WAR 1780814, № WAR 1780813, № WAR 1780816, № WAR 1780838, № WAR 1780808, № WAR 1780810, № WAR 1780807, № WAR 1780843, № WAR 1780826, № WAR 1780839, № WAR 1780821, № WAR 1780823, № WAR 1780809, № WAR 1780815, № WAR 1780818, № WAR 1780845, № WAR 1780820, № WAR 1780828, № WAR 1780824, № WAR 1780819, № WAR 1780804, № WAR 1780844, № WAR 1780825, № WAR 1780812, № WAR 1780811, № WAR 1780806, № WAR 1780841, № WAR 1780837, № WAR 1780842, № WAR 1780827, № WAR 1780822, № WAR 1780840, № WAR 1780829, № WAR 1780805, загальною вагою 259 кг. 960 грам, належний ТОВ «АМБЕРКІНГ».

Арешт майна відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який і йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім того, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч.2 ст. 174 КПК України клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

На даний час проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 10.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України. В подальшому може виникнути необхідність в проведенні слідчих дій, встановлення відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, в судовому засіданні встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ст.98, ст.170 ч.2 КПК України, а також можуть мати суттєве значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, також з метою збереження вказаних речових доказів у кримінальному провадженні до вирішення його по суті та унеможливлення відчуження майна третім особам, тому підстав сумніватися в розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя не вбачає, потреба у застосуванні арешту цього майна на час розгляду клопотання ще не відпала, досудове розслідування тримає та планується залучення Державної служби геології та надр, та не всі слідчі дії проведені, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання про скасування арешту майна слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 167, 170, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання про скасування арешту на тимчасово вилучене майно: каміння бурштину сирцю різної фракції, який в ході проведення обшуку перепаковано до сейф пакетів загальною вагою 259 кг. 960 грам, належний ТОВ «АМБЕРКІНГ» - відмовити.

Копію ухвали надіслати заінтересованим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали суду буде оголошено 02.01.2023 року о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя: