Провадження № 1-кс/522/6927/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000299 від 16.09.2023 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2023 до чергової частини відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.09.2023 невстановлена особа, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шахрайським шляхом, переслідуючи мету незаконного збагачення, заздалегідь визначивши об`єктом своїх злочинних дій майно, яке належить ОСОБА_3 шляхом обману, через інтернет акаунт месенджеру «Телеграм», нібито від імені матері потерпілої, - ОСОБА_4 , попросила позичити грошові кошти в розмірі 7,900 гривень, на що ОСОБА_3 погодилася та добровільно переказала зазначену суму грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому, невстановлена особа, отримавши грошові кошти розпорядилася ними на власний розсуд, тим самим спричинила ОСОБА_3 матеріальний збиток на суму 7,900 гривень.

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_3 , надала свідчення, про те, що 15.09.2023 в месенджері «Телеграм», їй написали повідомлення з акаунту матері ОСОБА_5 ,з проханням позичити грошові кошти в борг в розмірі 7,900 гривень з зазначенням банківської картки № НОМЕР_1 , на яку необхідно здійснити грошовий переказ. В подальшому потерпіла, будучи введеною в оману, вважаючи, що прохання про переказ грошових коштів надійшло від матері ОСОБА_4 , того ж дня 15.09.2023 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 7,900 гривень з власної банківської карти № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , що була вказана в повідомленні.

В подальшому потерпілій ОСОБА_3 стало відомо, що акаунт в месенджері «Телеграм» ОСОБА_4 взламано невстановленими особами, які від її імені надіслали повідомлення з проханням переказу грошових коштів.

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , за дорученням дізнавача або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, за період часу з 15.09.2023 по дату виконання ухвали, щодо:

- відомостей про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

06.11.2023