Провадження № 1-кс/638/2737/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002362 від 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з вищевказаним клопотанням, в якому просить: надати слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперативним співробітникам Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме до інформації щодо:

- банківського рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період з 01.04.2022 по 31.08.2022 року з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

- руху коштів та банківських виписок по кожному із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 у період з 01.04.2022 по 31.08.2022 року з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

- телефонів які прив`язані до банківського рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 ;

- фото фіксації особи (осіб) яка (і) в період часу з 01.04.2022 по 31.08.2022 року, здійснювала (ли) операції по відношенню до банківського рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у період з 01.04.2022 по 31.08.2022 року пов`язаних із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків тощо;

- фрагментів відеозаписів з камер відео спостереження (внутрішні та зовнішні) в період часу з 01.04.2022 по 31.08.2022 року, які здійснювали фіксацію операцій по відношенню до банківського рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у період з 01.04.2022 по 31.08.2022 року пов`язаних із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків тощо;

- операцій, що здійснювались по кожному із рахунків на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , які проводились у період з 01.04.2022 по 31.08.2022 року (спроби зняття грошових коштів, перерахування коштів, зняття коштів чи перерахування, із зазначенням адреса проведення зазначеної операції, дати та часу здійснення операції, платника, суми та валюти переказу або зняття, отримувача, вид операції, призначення платежу).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №0002362 від 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 помер громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який отримував пенсію у зв`язку з інвалідністю на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з цим у серпні 2022 року було призупинено виплату пенсії ОСОБА_12 .. За період з 01.04.2022 по 31.08.2022 виникла переплата в розмірі 102669 гривень 44 копійки, які АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був зобов`язаний повернути. В подальшому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 було повернуто 17383 гривень 09 копійок. Таким чином невстановленою особою, внаслідок незаконного використання пенсії ОСОБА_12 , після його смерті, було спричинено шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 85286 гривень 35 копійок.

В ході допиту представника потерпілого в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка діє на підставі довіреності від 30.12.2022 № 2000-0901-7/98048, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримував пенсію за інвалідністю (в розмірі відшкодування збитків) та отримував пенсійні виплати в розмірі 20167 гривень 02 копійки на місяць. Припинення нарахування та виплати пенсії, а також закриття особової справи здійснюється на підставі відомостей, наданих районними відділами реєстрації актів цивільного стану. Припинення нарахування та виплати пенсії, а також закриття особової справи на ім`я ОСОБА_12 проведено на підставі наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до актового запису № 42 від 15.06.2023. Виплату пенсії ОСОБА_12 було припинено у зв`язку з його смертю ІНФОРМАЦІЯ_5 . За період з 01.04.2022 по 31.08.2022 виникла переплата в розмірі 102669 гривень 44 копійки. На запит ІНФОРМАЦІЯ_4 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення грошових коштів, банком було повернуто залишок коштів в сумі 17383 гривні 09 копійок. Таким чином, шкода нанесена державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 склала 85286 гривень 35 копійок.

В подальшому, було встановлено громадянку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , яка пояснила, що є дружиною ОСОБА_12 та доглядала за ним, тому що він був інвалідом 1 групи. Також ОСОБА_14 заявила, що вищевказана банківська картка перебувала у неї та остання користувалася даною банківської карткою після смерті ОСОБА_12 .

Під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначено слідчим, надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом, органом досудового розслідування вичерпані процесуальні можливості отримання інформації поза судовим контролем, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з клопотанням надав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводить досудове розслідування кримінального провадження за №0002362 від 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 помер громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який отримував пенсію у зв`язку з інвалідністю на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з цим у серпні 2022 року було призупинено виплату пенсії ОСОБА_12 .. За період з 01.04.2022 по 31.08.2022 виникла переплата в розмірі 102669 гривень 44 копійки, які АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був зобов`язаний повернути. В подальшому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 було повернуто 17383 гривень 09 копійок.

Таким чином невстановленою особою, внаслідок незаконного використання пенсії ОСОБА_12 , після його смерті, було спричинено шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 85286 гривень 35 копійок.

Органом досудового розслідування було встановлено громадянку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка пояснила, що є дружиною ОСОБА_12 та доглядала за ним, тому що він був інвалідом 1 групи, яка заявила, що вищевказана банківська картка перебувала у неї та остання користувалася даною банківської карткою після смерті ОСОБА_12 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати відомості та документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, особам (слідчим, дізнавачам), яких не зазначено у витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань, як тих, якими здійснюється досудове розслідування, а саме: слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперативним співробітникам Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Частиною 1, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, передбачено, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Також, п. 1 ч. 2 ст. 39 КПК України передбачено, що керівник органу досудового розслідування уповноважений, зокрема , визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Втім, жодних доручень ані ініціатора клопотання слідчого ОСОБА_3 , якого зазначено в якості слідчого, який здійснює досудове розслідування саме за цим кримінальним провадженням, ані іншої уповноваженої особи, зокрема, керівника відповідного органу досудового розслідування, про доручення виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на інших осіб, чи щодо визначення слідчої групи, на час розгляду даного клопотання, слідчому судді не представлено.

При цьому слідчий суддя зазначає, що законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів слідчим/дізнавачам Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, за відсутності інформації щодо їх статусу/повноважень саме у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002362 від 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених копій документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме до інформації щодо:

- банківського рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період з 01.04.2022 по 31.08.2022 року з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

- руху коштів та банківських виписок по кожному із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 у період з 01.04.2022 по 31.08.2022 року з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

- телефонів які прив`язані до банківського рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 ;

- фото фіксації особи (осіб) яка (і) в період часу з 01.04.2022 по 31.08.2022 року, здійснювала (ли) операції по відношенню до банківського рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у період з 01.04.2022 по 31.08.2022 року пов`язаних із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків тощо;

- фрагментів відеозаписів з камер відео спостереження (внутрішні та зовнішні) в період часу з 01.04.2022 по 31.08.2022 року, які здійснювали фіксацію операцій по відношенню до банківського рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у період з 01.04.2022 по 31.08.2022 року пов`язаних із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків тощо;

- операцій, що здійснювались по кожному із рахунків на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , які проводились у період з 01.04.2022 по 31.08.2022 року (спроби зняття грошових коштів, перерахування коштів, зняття коштів чи перерахування, із зазначенням адреса проведення зазначеної операції, дати та часу здійснення операції, платника, суми та валюти переказу або зняття, отримувача, вид операції, призначення платежу).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: