Справа № 405/5970/23
провадження № 1-кс/405/3907/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000111 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000111 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

ОСОБА_4 перебуваючи на момент вчинення кримінального правопорушення на посаді директора Кіровоградського обласного центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до частини 3 статті 18, примітки 1 до статті 364, примітки 2 до статті 368 КК України, являвся службовою особою.

Так, 02.06.2023 ОСОБА_5 діючи на підставі довіреності від 01.12.2022 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо можливості отримання підприємством в оренду приміщення навчального закладу з метою розміщення будівельного складу, під час вказаної зустрічі службова особа вказаного навчального закладу повідомила, що його пропозиція буде розглянута та у подальшому додатково з ним зв`яжуться.

У період з 02.06.2023 по 06.07.2023 у невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 для власного незаконного матеріального збагачення. За основу злочинної діяльності невстановлені службові особи університету взяли злочинну схему, яка передбачала залучення до своєї протиправної діяльності директора Кіровоградського обласного центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а також створення відповідних умов для реалізації протиправних намірів, які полягали в одержанні неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів для себе за вирішення питання щодо надання в безоплатне користування приміщення університету розташованого за адресою АДРЕСА_1 без проведення визначеної законодавством процедури та офіційного оформлення.

Невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 домовились про те, що вони висловлять ОСОБА_5 вимогу надати їм неправомірну вигоду у розмірі 51 300 грн. щомісячно з розрахунку 150 грн. за м2, за вчинення ними з використанням влади та зумовленого посадами службового становища дій, спрямованих на надання в безоплатне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) частини приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 , яке перебуває на праві оперативного управління та на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому, 06.07.2023 ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізовуючи єдиний злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, перебуваючи у приміщенні університету розташованого за адресою АДРЕСА_2 , близько 12.10 год. повідомив ОСОБА_5 що він разом з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть вирішити питання про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в безоплатне користування приміщення університету розташованого за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 342 квадратних метра.

Разом з цим, ОСОБА_4 зазначив що вказане приміщення буде надано підприємству без офіційного оформлення та за його безоплатне користування ОСОБА_5 повинен передавати неправомірну вигоду у розмірі 51 300 грн. (з розрахунку 150 грн. за м2) щомісячно.

Продовжуючи свої спільні злочинні дії, 07.07.2023 під час зустрічі яка відбулась в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою АДРЕСА_3 близько 15.10 год., ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що з метою надання легітимності факту користування приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 потрібно буде підписати договір про надання послуг, який останній скине в електронній формі та після підписання зі сторони підприємства потрібно буде передати йому.

Так, 11.07.2023 в 10.41 год. ОСОБА_4 направив на електрону адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проєкт вищевказаного договору про надання послуг.

У подальшому, під час зустрічі яка відбулась 13.07.2023 біля площі Богдана Хмельницького у м. Кропивницькому близько 14.00 год. ОСОБА_5 передав два екземпляри підписаного зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договору про надання послуг ОСОБА_4 , після чого останній повідомив, що неправомірну вигоду у розмірі 51 300 грн. ОСОБА_5 повинен буде передати під час наступної зустрічі 18.07.2023.

Так, 18.07.2023 ОСОБА_5 на виконання вимог ОСОБА_4 прибув до м. Кропивницького та близько 14.05 год. зустрівся з останнім біля адміністративної будівлі Кропивницького апеляційного суду після чого разом на автомобілі ОСОБА_5 направились до приміщення університету розташованого за адресою АДРЕСА_1 де у подальшому було обговорено загальні питання щодо його експлуатації, а також ОСОБА_4 було проінформовано технічних робітників, що у подальшому частину вказаного приміщення буде використовуватись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та це питання погоджено з невстановленими службовими особами університету.

Цього ж дня, продовжуючи, реалізовувати спільний злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, перебуваючи в службовому кабінеті розташованому в ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою АДРЕСА_2 , близько 14.40 год. ОСОБА_4 надав один екземпляр вищевказаного договору підписаного ректором ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що вказаний договір є формальним та його реєстрація не проводилась.

Крім того, ОСОБА_4 зазначив, що він разом з невстановленим слідством службовими особами університету вирішили зменшити суму неправомірної вигоди та у подальшому вона складатиме 50 000 грн. щомісячно.

Так, цього ж дня о 14.43 год. ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету університету розташованого за адресою АДРЕСА_2 , отримав від ОСОБА_5 неправомірну вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 50 000 грн. за надання в безоплатне користування частини приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 , яке перебуває в оперативному управлінні та на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обіймає посаду директора Кіровоградського обласного центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до положення ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова редакція) затвердженого Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.06.2019 №166-гр, центр є закладом фізичної культури і спорту, який здійснює діяльність шляхом залучення різних груп населення, зокрема соціально незахищених, до занять фізичною культурою та належить до об`єктів комунальної власності і користується майном, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ і міст області.

Так, пунктом 4.1 Положення передбачено, що безпосереднє керівництво Центром здійснює директор.

Пунктами 4.5 Положення передбачено, що директор Центру здійснює керівництво його діяльністю відповідно до завдань, покладених на Центр, несе персональну відповідальність за реалізацію завдань та функцій, визначає відповідальність його працівників.

Відповідно до п. 4.7 Положення директор: забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників, у встановленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру; забезпечує та контролює здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності Центром та надання центром якісних фізкультурно-спортивних послуг у частині фізкультурно-оздоровчої діяльності, дотримання виконавської та фінансової дисципліни; розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру відкриває рахунки в органах Казначейства; у межах визначеної граничної чисельності працівників та фонду оплати праці в установленому порядку подає на затвердження структурному підрозділу облдержадмінстрації структуру та штатний розпис Центру; затверджує в установленому порядку положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 ; затверджує в установленому порядку положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Центру; діє без доручення від імені Центру; видає у межах своїх повноважень накази; встановлює у межах фонду оплати праці надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги працівникам Центру, застосовує інші заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру відповідно до чинного законодавства України; укладає договори про співробітництво, надання послуг, купівлі-продажу тощо, забезпечує придбання майна та інвентарю у межах передбачених коштів; здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на момент вчинення кримінального правопорушення на посаді директора Кіровоградського обласного центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до частини 3 статті 18, примітки 1 до статті 364, примітки 2 до статті 368 КК України, являвся службовою особою.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вчинив одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході слідства встановлено, що 27.07.2023 ОСОБА_4 повернув на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначений в договорі оренди частини приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 , раніше отриману суму неправомірної вигоду в розмірі 50000 гривень.

На даний час у органу досудового розслідування з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підтвердження фактів перерахунку ОСОБА_4 коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку НОМЕР_4 , рахунок, НОМЕР_3 за банківський день 27.07.2023, юридична: АДРЕСА_4 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився , про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000111 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 за банківський день 27.07.2023, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 06.02.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9