Справа № 639/189/23
Провадження №1-кс/639/1640/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду провадження клопотанням слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000010 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.01.2023 приблизно о 13 годині 20 хвилин ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та шахрайським шляхом, використовуючи електрону-обчислювальну техніку заволоділа з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами у розмірі 14498 грн.

Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомив, що він являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Так, 04.01.2023 приблизно о 13 годині 20 хвилин ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , коли на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 , зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась співробітником АT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, про шахрайські дії невстановлених осіб відносно банківської картки потерпілого, після чого останньому надійшло повідомлення на мобільний номер телефону з кодом, який потерпілий повідомив вищезазначеній невстановленій особі в ході телефонної розмови.

Надалі, потерпілий виявив відсутність грошових коштів зі своїх банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у розмірі 14498 грн.

Згідно виписки по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , власником рахунку є ОСОБА_5 та 01.04.2023 о 13:49 відбулося списання грошових коштів з його банківської картки № НОМЕР_2 на суму 9999 грн., а також з його банківської картки № НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів 01.04.2023 о 13:56 на суму 500 грн. та 01.04.2023 о 13:52 на суму 3999 грн., на невідомі реквізити.

14 лютого 2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів,а, саме до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , власником яких є ОСОБА_5 .

Згідно аналізу тимчасового доступу до речей і документів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , встановлено, що 01.04.2023 о 13:49 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 був здійсненний переказ грошових коштів на суму 9999 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має рахунок НОМЕР_5 , а також 01.04.2023 о 13:52 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 був здійсненний переказ грошових коштів на суму 3999 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має рахунок ПА2216641 та 01.04.2023 о 13:56 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 був здійсненний переказ грошових коштів на суму 500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має рахунок НОМЕР_6 .

Наразі у органу досудового розслідування наявна аргументована слідчо-оперативна версія, стосовно того, що особи, які користується вищезазначеним банківським рахунком НОМЕР_7 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вищезазначеними номерами можуть бути причетні до шахрайства з використанням електронно- обчислювальної техніки.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса- АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, про причину своєї неявки суду не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківського рахунку: НОМЕР_5 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі

банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09:00 години 04.01.2023 по 09 годину 00 хвилин 05.01.2023;

- відомості щодо «ір»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 09:00 години 04.01.2023 по 09 годину 00 хвилин 05.01.2023.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1