Справа № 559/10/24
Провадження № 1-кс/559/55/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

18 січня 2024 року місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000042 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332КК Українипро тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яке погоджено керівником Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

Слідчим відділенням Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 15 серпня 2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 розмістив у всесвітній мережі Інтернет оголошення про працевлаштування закордоном громадян України, та в ході спілкування зі свідком ОСОБА_6 повідомив останньому про можливість оформлення документів для безперешкодного виїзду військовозобов`язаних осіб за кордон. В подальшому, 05.01.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, за фактом організації та сприяння в незаконному переправленні особи через державний кордон України порадами та надання засобів, вчиненому з корисливих мотивів.

В подальшому, з метою виявлення та фіксації відомостей, що можуть становити інтерес для даного кримінального провадження надано доручення в порядку ст. 40 КПК України відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України задля встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення.

В результаті виконання доручення встановлено, що під час здійснення злочинної діяльності, з метою обговорення способів, обставин та інших умов вчинення протиправних дій наступні особи використовували мобільні термінали з абонентськими номерами: ОСОБА_7 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 - НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 - НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 НОМЕР_7 .

Встановлено, що інформація щодо вищевказаних абонентських номерів, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 знаходиться в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Разом з тим, в результаті виконання доручення встановлено, що під час здійснення злочинної діяльності, з метою обговорення способів, обставин та інших умов вчинення протиправних дій наступні особи використовували мобільні термінали з абонентськими номерами: ОСОБА_8 - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 - НОМЕР_11 .

Таким чином, встановлено, що інформація щодо вищевказаних абонентських номерів, а саме НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 знаходиться в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 .

В рамках досудового розслідування, також встановлено, що під час здійснення злочинної діяльності, з метою обговорення способів, обставин та інших умов вчинення протиправних дій невідома особа, яка підписана в клієнтській базі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як ОСОБА_13 , використовувала мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_13 , який знаходиться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 .

На даний час з метою встановлення вищевказаних осіб та обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: а) інформації про телефонні вхідні та вихідні з`єднання, дзвінки нульової тривалості, із зазначенням інформації про дату і час їх здійснення та розміщення територіальних базових станцій, в яких були зареєстровані телефонні з`єднання абонентських номерів; б) деталізований рух грошових коштів, відомостей про надходження поповнення рахунку грошових коштів та перерахування коштів з рахунку (із зазначенням дати, часу, способу поповнення/переказу, призначення платежу, суми та реквізитів відправника й отримувача, та місцезнаходження в момент отримання коштів); в) інформації про міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI), що використовувало сім-карту з абонентськими номерами; г) інформації щодо закріплення за абонентськими номерами мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 . У разі наявності встановленого мобільного додатку, закріпленого за вищевказаними номерами інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовував абонент мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , Мій ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток; д) інформації про Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн консультанта тощо, у такому випадку вказати ІР-адресу з якого відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі дані, яку інформацію надано/повідомлено особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни сім-катки мобільних номерів, оператору для ідентифікації її як абонента, який користується номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення чи заміни вказаної сім-картки із наданням причин відновлення та розширеної інформації (дати, місця особи) в період з 15.08.2023 по 16.01.2024.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України і не належить до інформації, яка здобувається у відповідності до ст.268 КПК України, оскільки у даному випадку не є мета встановити місце знаходження радіоелектронного засобу. Вказані відомості відносяться до інформації, що містить таємницю охоронювану законом.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у оператора мобільного зв`язку на відповідних серверах, тому вона має властивість само знищуватися за встановлених операторами умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму, про, що нам достовірно не відомо.

Це дає підстави вважати, дана інформація може бути автоматично знищена, а виклик представників компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якої знаходяться: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , представників компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,юридична адреса якої знаходяться: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ,а також представників компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якої знаходяться: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому на думку слідчого, доцільності виклику представника оператора зв`язку до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, до початку судового засідання, слідчий подала заяву, згідно якої клопотання підтримує, просить його задоволити, а розгляд проводити за її відсутності.

В зв`язку з неявкою в судове засідання учасників, фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Ознайомившись із клопотанням та долученими до нього матеріалами доходжу до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки, отримавши в паперовому вигляді чи в електронному виді на цифровому носії від операторів зв`язку інформацію, доступ до якої просить надати слідчий у своєму клопотанні, зокрема:

-інформації про телефонні вхідні та вихідні з`єднання, без розкриття їх змісту, дзвінки нульової тривалості, із зазначенням інформації про дату і час їх здійснення та розміщення територіальних базових станцій, в яких були зареєстровані телефонні з`єднання абонентського номеру;

- інформації про Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн консультанта тощо, у такому випадку вказати ІР-адресу з якого відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі дані, яку інформацію надано/повідомлено особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни сім-катки мобільного номеру, оператору для ідентифікації її як абонента, який користується номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення чи заміни вказаної сім-картки із наданням причин відновлення та розширеної інформації (дати, місця особи);

- деталізованого руху грошових коштів, відомостей про надходження поповнення рахунку грошових коштів та перерахування коштів з рахунку (із зазначенням дати, часу, способу поповнення/переказу, призначення платежу, суми та реквізитів відправника й отримувача);

- інформації про міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI), яке використовувало сім-карту з абонентським номером;

- інформації щодо закріплення за вказаним абонентським номером мобільного додатку відповідного оператора,

орган досудового розслідування матиме можливість отримати фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншим способом, окрім як надання слідчим суддею дозволу, отримати вказану інформацію слідчий не може. Наявність такої інформації, відповідатиме вимогам ст.99 КПК України і буде вважатися документом, спеціально створеним з метою збереження інформації, яка може бути використаною як доказ. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ.

Щодо надання доступу до інформації, що міститься у мобільному додатку відповідного оператора, закріпленого за номером, у разі його наявності, зокрема: інформації щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів), до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовував абонент мобільного додатку відповідного оператора, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток, на думку слідчого судді, то цій частині клопотання є необґрунтованим та передчасним.

Враховуючи вищенаведене клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст.107, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУ НП в Рівненській області у кримінальному провадженні №0000042 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) інформації за період з 00 годин 01 хвилину 15.08.2023 по 23 годин 59 хвилину 16.01.2024:

а) по абонентських номерах, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

б) по абонентських номерах, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ;

в) по абонентському номеру НОМЕР_13 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ,

а саме до:

інформації про телефонні вхідні та вихідні з`єднання, без розкриття їх змісту, дзвінки нульової тривалості, із зазначенням інформації про дату і час їх здійснення та розміщення територіальних базових станцій, в яких були зареєстровані телефонні з`єднання абонентського номеру;

інформації про Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн консультанта тощо, у такому випадку вказати ІР-адресу з якого відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі дані, яку інформацію надано/повідомлено особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни сім-катки мобільного номеру, оператору для ідентифікації її як абонента, який користується номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення чи заміни вказаної сім-картки із наданням причин відновлення та розширеної інформації (дати, місця особи);

деталізованого руху грошових коштів, відомостей про надходження поповнення рахунку грошових коштів та перерахування коштів з рахунку (із зазначенням дати, часу, способу поповнення/переказу, призначення платежу, суми та реквізитів відправника й отримувача);

інформації про міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI), яке використовувало сім-карту з абонентським номером;

інформації щодо закріплення за вказаним абонентським номером мобільного додатку відповідного оператора.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 18.02.2024.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набрала законної сили 18.01.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1