УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання представника ПАТ З II «СИНТЕЗ ОЙЛ» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 720 220 004 000 000 12 від 21.10.2022,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ПАТ З II «СИНТЕЗ ОЙЛ» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 720 220 004 000 000 12 від 21.10.2022, а саме: грошових коштів, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), відкритий ПАТ З II «СИНТЕЗ ОЙЛ» () накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.03.2023 (справа № 761/7557/23).

На обґрунтування клопотання зазначено, що арешт на належні ПАТ З II «СИНТЕЗ ОЙЛ» грошові кошти накладено необґрунтовано, оскільки на момент накладення арешту на майно не перевірено та не встановлено підстав для такого арешту, не враховано, що матеріали кримінального провадження не містять будь-яких доказів того, що кошти на вказаному рахунку були отримані внаслідок кримінального правопорушення. Також таких доказів не було надано під час накладення арешту.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПАТ З II «СИНТЕЗ ОЙЛ», не мають жодного відношення до кримінального провадження в межах якого здійснюється досудове розслідування. При цьому вказане підприємство є діючим підприємством у якому налічується понад трьохсот працівників, є платником податку. Разом з тим, арешт рахунків значно перешкоджає здійсненню своєї правомірної господарської діяльності ПАТ З II «СИНТЕЗ ОЙЛ».

В судовому засіданні представник власника майна ПАТ З II «СИНТЕЗ ОЙЛ» - адвокат ОСОБА_3 підтримав доводи свого клопотання, просив клопотання задовольнити та скасувати арешт грошових коштів, що знаходяться на рахунках ПАТ З II «СИНТЕЗ ОЙЛ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляжду повідомлений належним чином.

Заслухавши доводи представника, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як убачається з матеріалів клопотання детективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 720 220 004 000 000 12 від 21.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09.03.2023 задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора та накладено арешт на грошові кошти в тому числі які знаходяться на банківських рахунках рахунок № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), відкритий ПАТ З II «СИНТЕЗ ОЙЛ» ().

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти на рахунках банку слідчий суддя виходив з тих обставин, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних в клопотанні, мають ознаки речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Проте в суді заявником доведено відсутність достатніх даних про те, що грошові кошти на рахунках ПАТ З II «СИНТЕЗ ОЙЛ» - юридичної особи є предметом кримінального правопорушення, а також є речовим доказом, що майно набуто кримінально протиправним шляхом в результаті вчинення злочину, стосовно якого ведеться досудове розслідування.

При цьому слідчий суддя враховує, що з матеріалів клопотання убачається, що грошові кошти зараховані на рахунок юридичної особи, не мають відношення до обставин, які підлягають доказуванню в межах кримінального провадження за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Також необхідно взяти до уваги, що за час досудового розслідування службові особи ПАТ З II «СИНТЕЗ ОЙЛ» не допитані в межах даного кримінального провадження, не мають будь-якого процесуального статусу у кримінальному провадженні, а їх можлива причетність до вчиненого кримінального правопорушення на час розгляду клопотання не встановлена.

Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, доведеності, що в подальшому відпали обставини, які слугували підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження, наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту грошових коштів на банківських рахунків ПАТ З II «СИНТЕЗ ОЙЛ» .

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника ПАТ З II «СИНТЕЗ ОЙЛ» - адвоката ОСОБА_3 - задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), відкритий ПАТ З II «СИНТЕЗ ОЙЛ» () накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.03.2023 (справа № 761/7557/23) у кримінальному провадженні № 720 220 004 000 000 12 від 21.10.2022.

Скасувати заборону відчуження грошових коштів які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), відкритий ПАТ З II «СИНТЕЗ ОЙЛ» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: