Справа №573/2485/23
Номер провадження 1-кс/573/715/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000658 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26 грудня 2023 слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000658 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 13.12.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 про те, що на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невідомої особи, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що необхідно встановити захист від шахраїв, для цього потрібно повідомити номер банківської карти та код. ОСОБА_5 повідомила дані банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 після цього виявила відсутність грошових коштів в сумі 74865,71 грн. В вказаних діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості про дану подію 13.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000658, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.12.2023 в період часу з 10:00 год. по 10:40 год. слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 здійснено допит потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 09.12.2023 близько 21:00 год. я перебувала в себе вдома гортала ленту новин в соціальній мережі «Фейсбук», де натрапила на оголошення про допомогу «Допомога в розмірі 6500 від НАТО» потерпіла ОСОБА_5 перейшла за посиланням та пройшла авторизацію через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввела номер мобільного телефона пароль від додатку, зайшовши до додатку, побачила, що все добре та вийшла з додатку. 13.12.2023 близько 14:30 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 піднявши слухавку, остання почула чоловічий голос, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, щодо того, що шахраї хотіли зняти грошові кошти з її банківських рахунків, та повідомив, що потрібно встановити захист від шахраїв, для цього остання зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перейшла за посиланням, після цього, вона в додатку отримала повідомлення з кодом, який складався із чотирьох цифр, ці цифри потерпіла ОСОБА_5 повідомила працівнику служби безпеки банку. Після цього ОСОБА_5 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівник банку назвав номер картки, який потрібно ввести, що в подальшому це буде номер карти останньої, після цього висвітлився власник карти ОСОБА_7 , та підтвердила операцію. Далі, слухавку взяла дівчина і потерпіла ОСОБА_5 з нею далі почала працювати, причиною цьому стало, те, що попередній оператор не може змінити рахунок, так як, потерпіла емоційно себе ввела. За її усними вказівками остання зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перейшла за посиланням, після цього, вона в додатку отримала повідомлення з кодом, який складався із чотирьох цифр, ці цифри потерпіла ОСОБА_5 повідомила працівнику служби безпеки банку. Після цього остання в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівник банку назвав номер картки, який потрібно ввести, що в подальшому це буде її номер карти, висвітлився власник карти ОСОБА_8 , та підтвердила операцію. Після цього потерпіла ОСОБА_5 спробувала знову зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але зайшовши остання не побачила своїх рахунків. В подальшому потерпіла почала телефонувати на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 , де їй повідомили, що ніяку інформацію повідомити не можуть, так як, банківські рахунки прив`язані до іншого номеру мобільного телефону. 14.12.2023 потерпіла ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з даного питання, там їй надали роздруківку з її транзакціями та встановлено, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було викрадено грошові кошти в сумі 74865,71 грн.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, в яких міститься інформація по руху коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці №№ НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків станом на 13.12.2023, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення. Зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000658 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а саме: слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів в паперовому або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до:

- роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, станом на 13.12.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: