КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6999/23
Провадження № 1-кс/552/2081/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Територіальним управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 17.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження

№ 0000003 від 06.01.2023 року виявлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території Полтавської області, в період 2022-2023 років, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовуючи реквізити підконтрольних суб?єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших, під час проведення закупівель робіт «Послуги з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_6 (утримання в належному санітарно-технічному стані об?єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі)», які були виконані не в повному обсязі, заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 5 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

За результатами аналізу інформації електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є переможцем 26 закупівель, за якими підписано 26 договорів на загальну суму 1,07 млрд грн. Предметом укладених договорів є виконання послуг з прибирання вулиць Полтавської міської громади.

В ході проведеного аналізу укладених договорів та наявної інформації встановлено, що 26.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 через інтернет платформу було розміщено оголошення UA-2022-07-08-007962-a про проведення закупівлі предметом якої було: «Послуги з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_6 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі)».

результатами процедури закупівлі переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 128 699 579,82 грн.

26.09.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №49 про закупівлю робіт «Послуги з прибирання вулиць та інших територій ІНФОРМАЦІЯ_6 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі)». Ціна договору встановлена в сумі 128 699 579,82 грн.

Відповідно до умов Додаткової угоди №1 від 27.09.2022 року (підписаний з боку замовника начальником управління ОСОБА_4 ) до Договору №49 від 26.09.2022 року ціну договору було зменшено до 103 784 318,37 грн. Також було внесено зміни до Додатку №2 «Перелік послуг та їх обсягів». Згідно Додаткової угоди №1 від 27.09.2022 року витрати за Послугами №1-3 становили:

Послуга 1 Заготівля матеріалів для приготування протиожеледних сумішей: «Перевезення солі з антизлежувачем» - 3000 т; «Хлористий натрій» - 1941 т; «Посипання протиожеледним матеріалами (сіллю) тротуарів, доріжок, площ та інших територій міста механізованим способом» - 1000 т Хлористого натрію; «Чергування при зимовому утриманні доріг» - 50 т Хлористого натрію

Послуга 3 «Посипання протиожеледними матеріалами (піщано-соляна суміш) тротуарів, доріжок, площ та інших територій міста вручну 1,5 т Хлористого натрію; «посипання сіллю територій зупинок громадського транспорту вручну» - 7,5 т Хлористого натрію.

Відповідно до відомостей web-ресурсу на основі відкритих даних про використання публічних коштів 007.org.ua ІНФОРМАЦІЯ_1 сплачено на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за договором №49 в сумі 90 308 694,36 грн., що свідчить про оплату виконаних робіт.

За оперативними даними стало відомо, що згідно Акту №4 приймання виконання будівельних робіт від 28.12.2022 року (Форма №КБ-2в), а також Акту приймання - передавання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав, а ІНФОРМАЦІЯ_1 отримало «Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)» в кількості 3000 т загальною вартістю 43 803 000 грн. (в тому числі 7 300 500 грн ПДВ).

29.12.2022 року згідно акту приймання-передавання ІНФОРМАЦІЯ_1 передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)» в кількості 3000 т. Адреса зберігання, згідно акту приймання-передачі зазначена АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Проте за оперативними даними «Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)» частково зберігається за адресами:

АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Відповідно до відомостей відкритих даних про використання публічних коштів 007.org.ua ІНФОРМАЦІЯ_1 сплачено на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.12.2022 року 43 803 000 грн за «отриманий» хлористий натрій. Згідно відомостей Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.12.2022 року виписано податкову накладну №142 в адресу НЕПЛАТНИКА на загальну суму 43 803 000 грн, зазначивши в номенклатурі товарів/послуг « ІНФОРМАЦІЯ_8 (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі)».

З метою обґрунтування походження солі з антизлежувачем (хлористий натрій) проаналізовано відомості з Єдиного реєстру податкових накладних, встановлено, що постачальником вказаного товару в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєструвало 6 податкових накладних на загальну кількість товару хлористого натрію 728,08 т з яких 60 т було реалізовано в 2021 році.

Зважаючи на зазначене, відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало придбання «Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)» в кількості 728,08 т, що на 2 271,92 т менше від кількості переданої в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 . Від інших постачальників реєстрація податкових накладних в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з товаром - «Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)» не здійснювалась.

Також за наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило частково придбання «Хлористого натрію (сіль з антизлежувачем)» у ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) без фактичного відображення господарських операцій у бухгалтерській звітності.

Таким чином, з урахуванням вищенаведеного вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало придбання «Хлористий натрій (сіль з антизлежувачем)», в обсягу достатньому для виконання умов договору №49 укладеному з ІНФОРМАЦІЯ_1 , є підстави вважати що перерахування грошових коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено з метою заволодіння державними коштами в сумі понад 5 млн грн. та має ознаки складу злочину передбаченого ст. 191 КК України.

Вищевказане підтверджується допитом в якості свідка старшого детектива Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 та рапортом детектива Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8

04.09.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучені речі та документи, зокрема копія сертифікату відповідності № ДР.П.23.016-22 від 18 жовтня 2022 року.

Згідно вказаного документу, що виданий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ) він засвідчує, що соляно-мінеральна суміш, що виробляється підприємством-виробником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідає вимогам нормативного документу ТУ У 23.9-1:2022 «Суміш соляно-мінеральна».

Окрім цього під час проведення обшуків за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 отримано зразки речовини ззовні схожої на сіль, які перебували на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Технічними умовами (ТУ) називається документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні задовольняти конкретний виріб, матеріал, речовина тощо, або їх група. Крім того, в ТУ повинні бути вказані процедури, за допомогою яких можна встановити, чи дотримані дані вимоги. Внесені в базу даних технічні умови можуть використовуватися при оцінці відповідності продукції вимогам законодавства України, технічних регламентів, інших нормативно-правових актів і національних стандартів

Враховуючи викладене 20.09.2023 у кримінальному провадженні призначено експертизу матеріалів речовин та виробів. Однак 02.10.2023 експертом заявлене клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, а саме ТУ У 23.9-1:2022 «Суміш соляно-мінеральна».

Отже, на даний час виникла необхідність для проведення судової експертизи необхідно отримати матеріали ТУ У 23.9-1:2022 «Суміш соляно-мінеральна».

Вказані речі та документи перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , яке видало сертифікат відповідності.

В зв`язку з чим детектив звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000017 від 17.10.2023 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-матеріалів Технічних умов України 23.9-1:2022 «Суміш соляно-мінеральна» з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », невідкладно після отримання ухвали слідчого судді надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів;

Проведення тимчасового доступу до речей та документів дозволити детективам (старшим детективам) Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали два місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1