печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Мотивуючи означене клопотання детектив вказує наступне.

Регіональна прокуратура в Катовицях веде нагляд слідства по справі за № RP II Ds.36.2020 щодо здійснення у період з 05.09.2018 по 05.11.2020 в Катовицях та інших містах Польщі і світу представниками Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (далі в тексті «І-СOAL Sp. z о.о.»), разом з іншими особами, здійснили перерахування за кордон коштів, походження яких пов`язане з незаонною торгівлею кам`яним вугіллям невідомого походження, у розмірі понад 47 500 000 злотих, 322 000 000 доларів США, 10 200 000 євро.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що із використанням рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могла відбуватися легалізація грошових коштів від торгівлі кам`яним вугіллям невідомого походження.

Встановлено, що товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » торгувало вугіллям, а саме його різновидом антрацитом, що згідно рахунків, походив з Росії і Казахстану. Вугілля продавалося і купувалося в основному до та від компаній, юридичні адреси яких знаходились в Швейцарській Конфедерації, а також придбавалось у суб`єктів з Угорщини та ОАЕ. Значна частина купленого вугілля реалізовувалось товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до України. Слід зазначити, що контрагентами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були також суб`єкти, що мали юридичну адресу або рахунки в державах, які вважаються «державами високого ризику». Вказані транзакції товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджені податковими деклараціями.

Є підстави вважати, що частина транзакцій проходила через Польщу лише докумнетально, а фактичною їх метою могло бути приховання реального джерела походження вугілля, імпортованого з Донбасу з Донецького вугільного басейну, який залишається поза контролем української влади. Вугілля, що там видобувається, у тому числі антрацит, не можна вільно продавати на закордонних ринках, а особливо на українському, в зв`язку з чим воно потрапляло до Росії, звідки як російське продавалося посередникам в торгівлі вугіллям, серед яких Білорусь, Кіпр і Швейцарія, які продавали його одержувачам по всьому світу, у тому числі «І-СOAL Sp. z о.о.».

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2016 року до початку 2020 року належала громадянці Словаччини ОСОБА_4 . З серпня 2018 року товариством управляв громадянин Румунії - Александру Ліоно, а з січня 2020 року товариство перейшло у його безпосередню власність, при цьму із встановлених фактів встановлено, що він є лише «номінальною особою», а фактично компанією управляють інші особи, в тому числі громадяни України ОСОБА_5 і ОСОБА_6 . Довіреними особами в товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Крім того, на товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працевлаштовані громадяни України.

Аналізом банківських рахунків товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за виконані поставки останнє отримувало кошти від українських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Враховуючи вищевикладене, компетентний орган Республіки Польща просить у запиті про надання правової допомоги просить вилучити у банківських установах документи, що сановлять банківську таємницю вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності.

Відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено місцезнаходження реєстраційних справ, в саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

- ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - Військово-цивільна адміністрація м. Авдіївка Донецької області,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - ІНФОРМАЦІЯ_19 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - ІНФОРМАЦІЯ_20 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - ІНФОРМАЦІЯ_21 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - ІНФОРМАЦІЯ_22 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - ІНФОРМАЦІЯ_23 ,

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Таким чином, у відділах державної реєстрації вищевказаних органів знаходяться документи, які необхідно вилучити на виконання запиту компетентного органу Республіки Польща.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява детектива ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів реєстраційних справ

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_2 ),

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_2 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_2 ),

- ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у ІНФОРМАЦІЯ_16 АДРЕСА_3 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ІНФОРМАЦІЯ_25 ( АДРЕСА_4 ),

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у Військово-цивільній адміністрації м. Авдіївка Донецької області ( АДРЕСА_5 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ІНФОРМАЦІЯ_26 ( АДРЕСА_6 ),

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_7 ),

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у ІНФОРМАЦІЯ_27 ( АДРЕСА_8 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_9 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у ІНФОРМАЦІЯ_28 ( АДРЕСА_10 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у ІНФОРМАЦІЯ_23 ( АДРЕСА_11 ),

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у ІНФОРМАЦІЯ_29 ( АДРЕСА_6 ),

з можливістю вилучення їх копій, а саме: установчих та реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, які надходила від вказаних СГД, що вказуватимуть на мету і предмет господарської діяльності, склад і компетенцію органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації, у разі їх відсутності, завірених належними чином копій документів, за весь період діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1