У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/10382/23

Номер провадження 1-кс/495/2112/2023

27 вересня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

27.09.2023 року слідчий відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 19.09.2023 року, невідома особа вчинила шахрайські дії, шляхом здійснення незаконних операцій з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, ініціювавши дзвінки з наступних номерів телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які отримала заявниця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 і підтвердила невідому їй операцію. В подальшому невідома особа заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3300 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за №0001156 від 25.09.2023 р. за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне, що 13.09.2023 та 14.09.2023 року на номер мобільного телефону ОСОБА_4 , НОМЕР_4 були здійснені дзвінки з невідомих для неї номерів, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , в ході розмови з невідомими особами, як вони представились представниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні повідомили, що за для розблокування банківської карти, що належить потерпілій № НОМЕР_3 необхідно виконувати наданні ними інструкції. Після надання своїх анкетних даних потерпілою та підтвердивши деякі операції, банківську карту потерпілої так і не було розблоковано. 19.09.2023 року ОСОБА_4 на вищевказану картку надійшла пенсійна виплата, відразу після чого надійшло смс-повідомлення, що грошові кошти в сумі 3300 гривень перераховано на невідомий рахунок. Жодних перерахунків потерпіла особисто не здійснювала.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального правопорушення.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківських карток, особу, яка знімала готівку з даних карток, а також телефонний номер (номери) прив`язані до даних карток, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілій.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської картки з номером № НОМЕР_3 , отримувача грошових коштів, номер телефону на який здійснено перерахунок, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 19.09.2023 року були зараховані грошові кошти належні ОСОБА_4 .

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської картки з номером № НОМЕР_3 , отримувача грошових коштів, номер телефону на який здійснено перерахунок, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 19.09.2023 року були зараховані грошові кошти належні ОСОБА_4 , є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської картки з номером № НОМЕР_3 , отримувача грошових коштів, номер телефону на який здійснено перерахунок, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 19.09.2023 року були зараховані грошові кошти належні ОСОБА_4 , адже вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти з номером № НОМЕР_3 , отримувача грошових коштів, номер телефону на який здійснено перерахунок, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 19.09.2023 року були зараховані грошові кошти належні ОСОБА_4 , зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_5 , необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001156, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл у рамках кримінального провадження № 0001156 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшому слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 - начальнику відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 - слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 - слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_5 , щодо інформації про операції по картковому рахунку № НОМЕР_3 , у період з 00 години 18.09.2023по 00 години 20.09.2023 та зобов`язати останнього надати інформацію: щодо виписки про стан банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 00 години 18.09.2023 по 00 години 20.09.2023 р; щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках; фото, відеоматеріали зняття грошових коштів за банківським рахунком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 00 години 18.09.2023 по 00 години 20.09.2023 р; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (інтернет банкінги, платіжні системи тощо); на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки).

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1