Провадження № 1-кс/727/3715/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000150 від 07.06.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 КК України),

за участю слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що з метою будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 та подальшої реалізації квартир гр. ОСОБА_5 створив ОК ЖБК «Панський острів» () та залучив для виконання будівельних робіт в якості генпідрядника підконтрольне підприємство ТОВ «Парус-Буд 2010» (), після ведення в експлуатацію будинку, останній здійснив реалізацію квартир шляхом її маскування під пайові внески в сумі 21 225 683грн. Таким чином, ОСОБА_5 шляхом використання ОК ЖБК «Панський острів» отримав дохід на вказану суму, з якого не сплатив відповідні податки та платежі, в тому числі податок на прибуток на суму 3 948 556грн., що є значним розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на даний час є директором ТОВ «Парус-Буд-2010», вказане підприємство було генпідрядником будівництва ОК ЖБК «Панський острів».

17.08.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів ОК ЖБК «Панський острів». Дана ухвала не виконана.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, враховуючи не виконання ухвали суду Шевченківського районного суду м. Чернівці, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку нежитлового приміщення, яке використовується службовими особами ОК ЖБК «Панський острів» () та ТОВ «Парус-Буд-2010» (), що за адресою: м.Чернівці, вул. Головна, буд. 69 кв.4, з метою відшукання та вилучення: документів ОК ЖБК «Панський острів» () пов`язані з будівництвом (багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1), а саме: проектно-кошторисну документацію на об`єкт будівництва 3 (трьох) поверхового багатоквартирного житлового будинку, кадастровий номер: :17:003:0350, АДРЕСА_1; договори про сплату внесків у Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Панський острів», укладені між Обслуговуючим кооперативом та асоційованими членами; технічний паспорт об`єкту будівництва ОК ЖБК «Панський острів» за адресою: АДРЕСА_1; акти приймання-передачі квартири по Договору про сплату внесків, укладені між Обслуговуючим кооперативом та асоційованими членами; договори про пайову учать у розвитку інфраструктури м.Чернівців, укладені між ОК ЖБК «Панський острів» та Чернівецькою міською радою; документи, що підтверджують сплату коштів (внесків) в Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Панський острів» асоційованими членами; свідоцтва асоційованих членів Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Панський острів»; документи фінансово-господарської діяльності ОК ЖБК «Панський острів» () пов`язаних з розрахунками за будівництво багатоквартирного будинку із генпідрядником ТОВ «Парус-Буд-2010» () та іншими контрагентами у період з 01.01.2016 по 31.12.2022, а саме: договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, довіреності, (платіжні доручення, касові ордери, акти звірок, банківські виписки), електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, флеш-накопичувачів, з наявними електронними документами щодо здійснення ОК ЖБК «Панський острів» будівництва за адресою: АДРЕСА_1; довідки видані Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Панський острів» для подання державну реєстрацію квартир новим власникам; розписки про надання готівкових коштів ОСОБА_5 від власників квартир; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Парус-Буд-2010» пов`язаних з розрахунками за будівництво багатоквартирного будинку із контрагентами постачальниками робіт, товарів, послуг при будівництві за адресою: АДРЕСА_1 у період з 01.01.2016 по 31.12.2022, а саме: договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, довіреності, (платіжні доручення, касові ордери, акти звірок, банківські виписки), електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, флеш-накопичувачів, з наявними електронними документами щодо здійснення будівництва багатоквартирного будинку на замовлення ОК ЖБК «Панський острів», тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 07.06.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000150, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, згідно яких 18.06.2023 року з метою будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 та подальшої реалізації квартир гр. ОСОБА_5 створив ОК ЖБК «Панський острів» () та залучив для виконання будівельних робіт в якості генпідрядника підконтрольне підприємство ТОВ «Парус-Буд 2010» (), після ведення в експлуатацію будинку, останній здійснив реалізацію квартир шляхом її маскування під пайові внески в сумі 21 225 683грн. Таким чином, ОСОБА_5 шляхом використання ОК ЖБК «Панський острів» отримав дохід на вказану суму, з якого не сплатив відповідні податки та платежі, в тому числі податок на прибуток на суму 3 948 556грн., що є значним розміром.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

17.08.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів ОК ЖБК «Панський острів».

В даній ухвалі слідчим суддею також роз`яснено наслідки ненадання тимчасового доступу до документів зазначених в ухвалі.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.09.2023 року вбачається, що ухвала слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів директором ОК ЖБК «Панський острів» ОСОБА_5 не виконана в повному обсязі. Поряд з цим, останній повідомив, що частину документів не в змозі знайти.

З протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_5 від 07.09.2023 року вбачається, що на питання, чи наявні у ОК ЖБК «Панський острів» документи щодо будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1, які вказані в ухвалі Шевченківського районного суду м. Чернівці, посилаючись на ст.63 Конституції України відмовився відповідати.

Таким чином, беручи до уваги встановлені обставини, приходжу до висновку, що директор ОК ЖБК «Панський острів» ОСОБА_5 фактично відмовився від виконання ухвали слідчого судді Шевченківського райсуду м. Чернівці від 17.08.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОК ЖБК «Панський острів» знаходиться за юридичною адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 69/4.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що власником майна за вищевказаною за адресою є ОСОБА_6 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке використовується службовими особами ОК ЖБК «Панський острів» () та ТОВ «Парус-Буд-2010» (), розташованого за адресою: м.Чернівці, вул. Головна, буд. 69 кв. 4, з метою відшукання та вилучення речей і документів, зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 166, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке використовується службовими особами ОК ЖБК «Панський острів» () та ТОВ «Парус-Буд-2010» (), розташованого за адресою: м.Чернівці, вул. Головна, буд. 69 кв. 4, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення: документів ОК ЖБК «Панський острів» () пов`язані з будівництвом (багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1), а саме: проектно-кошторисну документацію на об`єкт будівництва 3 (трьох) поверхового багатоквартирного житлового будинку, кадастровий номер: :17:003:0350, АДРЕСА_1; договори про сплату внесків у Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Панський острів», укладені між Обслуговуючим кооперативом та асоційованими членами; технічний паспорт об`єкту будівництва ОК ЖБК «Панський острів» за адресою: АДРЕСА_1; акти приймання-передачі квартири по Договору про сплату внесків, укладені між Обслуговуючим кооперативом та асоційованими членами; договори про пайову учать у розвитку інфраструктури м.Чернівців, укладені між ОК ЖБК «Панський острів» та Чернівецькою міською радою; документи, що підтверджують сплату коштів (внесків) в Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Панський острів» асоційованими членами; свідоцтва асоційованих членів Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Панський острів»; документи фінансово-господарської діяльності ОК ЖБК «Панський острів» () пов`язаних з розрахунками за будівництво багатоквартирного будинку із генпідрядником ТОВ «Парус-Буд-2010» () та іншими контрагентами у період з 01.01.2016 по 31.12.2022, а саме: договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, довіреності, (платіжні доручення, касові ордери, акти звірок, банківські виписки), електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, флеш-накопичувачів, з наявними електронними документами щодо здійснення ОК ЖБК «Панський острів» будівництва за адресою: АДРЕСА_1; довідки видані Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Панський острів» для подання державну реєстрацію квартир новим власникам; розписки про надання готівкових коштів ОСОБА_5 від власників квартир; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Парус-Буд-2010» пов`язаних з розрахунками за будівництво багатоквартирного будинку із контрагентами постачальниками робіт, товарів, послуг при будівництві за адресою: АДРЕСА_1 у період з 01.01.2016 по 31.12.2022, а саме: договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, довіреності, (платіжні доручення, касові ордери, акти звірок, банківські виписки), електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, флеш-накопичувачів, з наявними електронними документами щодо здійснення будівництва багатоквартирного будинку на замовлення ОК ЖБК «Панський острів».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року

_______________________ (підпис)