печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

16.11.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000663 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 20.03.2023 о 17.07 год. на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надійшов лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 від ОСОБА_5 , в якому заявниця наводить наступну інформацію: «в Маріїнському парку були оформлені люди, які отримували заробітну плату на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , а ОСОБА_6 знімав кошти на свої цілі». До Заяви додані фотокопії карток.

Слідством встановлено, що ОСОБА_7 працював на посаді генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_5 з 31.07.2017 по 30.07.2022.

Крім того, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 у період часу з 12.06.2018 по 31.08.2018 перебував на посаді чергового атракціонів та тирів ІНФОРМАЦІЯ_5 , а в період часу з 07.05.2021 по 30.09.2021 формально, не виконуючи своїх службових обов`язків, обіймав посаду квиткового касира ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період часу з 21.10.2020 по 31.12.2021 формально, не виконуючи своїх службових обов`язків, обіймала посаду двірника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у період часу з 18.12.2020 по 30.09.2021 формально, не виконуючи своїх службових обов`язків, обіймав посаду адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у період часу з 02.11.2020 по 20.10.2021 формально, не виконуючи своїх службових обов`язків, обіймав посаду прибиральника службових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Разом з тим, відповідно до інформації наданої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_8 за даний період часу отримував нарахування на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із приміткою «Зарплата, ІНФОРМАЦІЯ_11 до платежу: ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, відповідно до інформації наданої від АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 за даний період часу отримувала нарахування на банківську картку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із приміткою «Зарплата, ІНФОРМАЦІЯ_11 до платежу: ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Також відповідно до інформації наданої від АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 за даний період часу отримував нарахування на банківську картку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із приміткою «Зарплата, ІНФОРМАЦІЯ_11 до платежу: ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за даний період часу отримував нарахування на банківську картку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із приміткою «Зарплата, ІНФОРМАЦІЯ_11 до платежу: ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Слідством встановлено, що грошові кошти з банківських карток ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 було перераховано на особистий рахунок ОСОБА_5 , цивільної дружини ОСОБА_7 , крім того, за отриманими даними саме ОСОБА_5 за допомогою банківських карток, які належать ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_13 в відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) регулярно знімала кошти в банкоматах та привласнювала собі їх заробітну плату.

Крім того, слідством встановлено, що зняття коштів здійснювалось з використанням банкоматів та терміналів, в тому числі і інших банків, звідки можливе вилучення фото- та відео-зображення осіб, яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкомат в момент отримання чи перерахування грошових коштів.

Разом з цим, слідством лишаються не встановлені в повному обсязі інші дані, які мають суттєве значення для кримінального правопорушення, а саме ким безпосередньо підписувалися банківські документи на відкриття та під час користування банківським рахунком (договори, анкети, заяви, доручення, повідомлення, тощо), ким здійснювалося зняття грошових коштів в банкоматах та терміналах інших банків, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів у електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином копії документів, а саме: банківських справ, в тому числі договорів про відкриття карткових рахунків, додаткових угод, анкетних даних, заповнених власниками карткових рахунків при підписанні договорів, копій паспортів та ідентифікаційних кодів завірених власниками карткових рахунків, заяв, доручень, повідомлень, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунками, які містять підписи власників карткових рахунків, а також до документів, які містять в собі всю наявну у банку інформацію щодо руху грошових коштів по картковим рахункам відкритих в Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на наступних осіб:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн № НОМЕР_10 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів, відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим рахункам з використанням мережі Інтернет, фото-відеоматеріалів із зображенням осіб, які відкривали наведені у клопотанні банківські рахунки, фото-відеоматеріалів з камер спостереження осіб, які здійснювали зняття коштів в банкоматах та касах банку, та фото-відеоматеріалів при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку, повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку, відомостей, включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом за вказаними картковими рахунками, реквізити та адреси банкоматів, терміналів обслуговування (у тому числі POS-терміналів розташованих в інших суб`єктах господарювання) та банківських відділень, де здійснювалися банківські операції та транзакції із зазначенням дати та часу здійснення банківської операції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку надати інформацію щодо конкретної банківської установи та реквізити банкомату, терміналів обслуговування та банківських відділень), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив`язані до нього, верифікації банківських карток із зазначенням номерів телефонів, на які здійснювались дзвінки або надходили смс-повідомлення при проведенні банківських операцій за період з 01.01.2018 по 01.11.2023, а також використання технології « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » під час здійснення операцій за вказаними рахунками, і зазначенням номерів пристроїв, моделі та часу реєстрації відповідного додатку (програмного забезпечення).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1