Єдиний унікальний номер: 343/2648/23
Номер провадження: 1-кс/0343/640/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

23 жовтня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000008 від 03.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості щодо платіжної карти № НОМЕР_1 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.02.2023 по 00.00 год. 16.10.2023 включно;

- завірені копії договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_1 в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- дані про те, чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме, та з яких причин;

- інформацію про інші відкриті у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д., з повними реквізитами і з наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 год. 11.02.2023 по 00.00 год. 16.10.2023 включно;

- фото та відео зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.02.2023 по 00.00 год. 16.10.2023 включно;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти картки НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 11.02.2023 по 00.00 год. 16.10.2023 включно;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.02.2023 по 00.00 год. 16.10.2023 включно;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номери телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку картки НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.02.2023 по 00.00 год. 16.10.2023 включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось), що перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких слід зобов`язати надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі і електронних, та вилучити їх (здійснити виїмку).

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2023 року в ході вивчення матеріалів ЄО №1753 від 11.02.2023 прокурором Костянтинівської окружної прокуратури встановлено, що 11.02.2023 року до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 11.02.2023 року, перебуваючи на сайті Інтернет-оголошень ОЛХ, вона побачила оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone 12 mini» та наявність мобільного номеру в оголошенні: НОМЕР_2 . В ході переписки з невідомою особою, що користується вказаним номером телефону, вона домовилася про купівлю мобільного телефону. Згодом ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів на банківські карти НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , однак товар не було їй доставлено. В ході проведення досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_7 , яка пояснила, що 11.02.2023 року приблизно о 15.00 год. вирішила придбати мобільний телефон. В зазначений час за допомогою мережі «Інтернет» перейшла на торгівельну платформу «OLX», де відшукала оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone 12 mini» з об`ємом пам`яті 128 gb., раніше їй невідомим громадянином ОСОБА_8 з м.Тернопіль, де також було зазначено його мобільний телефон НОМЕР_2 . Вона на вказаній платформі почала переписку з метою придбання телефону, а також спілкувалась по мобільному зв`язку. За результатами переписки з особою під іменем « ОСОБА_8 » їй було надіслано банківські реквізити для оплати та посилання з номером карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , куди вона перерахувала кошти у сумі 10 050,00 грн., однак, невідомий, ввівши її в оману, наголосив, що потрібна додаткова перевірка та проходження верифікації, а згодом зазначив, що час операції закінчився та платіж не було здійснено, після чого знову скинув нові реквізити АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , куди вона знову перерахувала 10 050,00 грн., після чого сторінку на платформі «ОLX» було видалено. Відтак вона зрозуміла, що її було введено в оману. Загальна сума завданих їй збитків складає 20 100,00 грн. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, що містять відомості щодо платіжної карти № НОМЕР_1 перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , та необхідні для повного, всебічного та неупередженого розслідування злочину, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин злочину та особи, причетної до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих речах і документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 слід надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів та вилучити їх, в тому числі і до електронних документів.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості щодо платіжної карти № НОМЕР_1 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.02.2023 по 00.00 год. 16.10.2023 включно;

- завірені копії договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_1 в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- дані про те, чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме, та з яких причин;

- інформацію про інші відкриті у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д., з повними реквізитами і з наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 год. 11.02.2023 по 00.00 год. 16.10.2023 включно;

- фото та відео зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.02.2023 по 00.00 год. 16.10.2023 включно;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти картки НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 11.02.2023 по 00.00 год. 16.10.2023 включно;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.02.2023 по 00.00 год. 16.10.2023 включно;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номери телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку картки НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.02.2023 по 00.00 год. 16.10.2023 включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось), що перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю ознайомитися з нею, зробити копії документів, в тому числі і електронних, та вилучити їх (здійснити виїмку).

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: