Справа № 456/5647/23
Провадження № 1-кс/456/1109/2023
УХВАЛА

слідчого судді

03 листопада 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 25.10.2023 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу сигарет, заволоділа його грошовими коштами в сумі 1460 гривень, які ОСОБА_4 перерахував як повну передоплату за вищевказаний товар 23.10.2023 о 12:29 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м. Моршин, на банківську карту № НОМЕР_1 .

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 15.10.2023 у застосунку «Фейсбук» він побачив оголошення про продаж акційних сигарет, яке виклала користувач - ОСОБА_5 , після чого потерпілий написав повідомлення у застосунку «Месенджер» вищевказаній особі, з якою протягом декільком наступних днів домовився про купівлю трьох блоків сигарет марки «ЛМ» та «Марвел», за повного передоплатою. Так ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_4 номер банківської карти, а саме № НОМЕР_1 , на яку потерпілий 23.10.2023 о 12:29 перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м. Моршин, коштами в сумі 1460 гривень, після чого продавець пообіцяла протягом двох днів відправити товар, однак не відписує потерпілому та заблокувала йому доступ до повідомлень у месенджері.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити її у будь-якому відділенні Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 23.10.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням дати, та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_1 . Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 25.10.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП 1УНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити її у будь-якому відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 23.10.2023 по день виконання ухвали, зокрема до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичкої осіоби, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, Оанкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких

-здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1