Справа № 953/755/23
н/п 1-кс/953/8395/23
"17" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,

25.10.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів та завірених належним чином документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, а саме до: даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з наступних банкоматів (АТМ), терміналів і відділень банківської установи (в касі), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ,Lutsk; НОМЕР_7 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_9 ,KHarkiv; A2404490,Lutsk; A2404130,Kharkiv; A2404491,Lutsk; B2470207,KHarkiv; A2404099,Kharkiv; А2404787,Lutsk; А2408789, Kharkiv; А2408387,Kharkiv; B2470129,Kharkiv; A2404694,Poltava; A2404501,Poltava; A2404344,KHarkiv; A2404602,Kharkiv; A2404810,Kremenchuk; A2404791,Kremenchuk; A2404271,Lypyny, на яких зафіксована особа, що здійснювали зняття готівки з по рахункам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , за період з 30.12.2020 по теперішній час; видаткових касових ордерів, видаткових відомостей, заяв на видачу готівки, розрахунків, грошових чеків, інших документів, якими надавалось право на зняття та отримання готівки по рахункам: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період з 30.12.2020 по теперішній час.
В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.12.2020 укладений договір №09/386-12/2020 з ПП « ОСОБА_4 » про закупівлю 20,000,000 медичних масок загальною вартістю 14,000,000 гривень. 30.12.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено передоплату у розмірі 100% вартості. 29.01.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » підписаний Акт про зберігання продукції, відповідно до якого ПП « ОСОБА_4 » зобов`язане безоплатно зберігати у себе продукцію та передати її за першою вимогою, строком до 01.03.2021. У період з 03.03.2021 по 06.09.2021 ПП « ОСОБА_4 » здійснено відвантаження масок до структурних підрозділів з питань охорони здоров`я обласних державних адміністрацій у кількості 16,871,250 шт., залишок масок у кількості 3,128,750 шт. не доставлено кінцевим набувачем. Таким чином, ПП « ОСОБА_4 » фактично не поставлено товар на загальну суму 2,190 125,00 гривень. В зв`язку з чим ДП«Медичні закупівлі України» неодноразово були направлені вимоги до ПП « ОСОБА_4 » з метою встановлення місця фактичного зберігання масок та проведення їх інвентаризації та на вказані вимоги ПП « ОСОБА_4 » відповіді не надсилали. Крім того інвентаризаційною комісією здійснено виїзд за місцем розташування ПП « ОСОБА_4 » та встановлено відсутність вказаного підприємства за їх юридичною адресою. В зв`язку з вищевикладеним станом на 26.11.2021 місцезнаходження медичних масок у кількості 3 128 750 шт. невідоме.
Вищевказані факти свідчать про здійснення ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в особі директора ОСОБА_5 , кримінально- протиправних дій, а саме привласнення та розтрата чужого майна, яке було ввірено особі чи перебувало в її віданні, вчинені організованою групою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила передоплату за медичні маски за договором №09/386-12/2020 від 29.12.2020 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_10 у сумі 14 000 000 гривень.
В ході досудового розслідування, слідчим на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів було вилучено інформацію, що становить банківську таємницю, а саме відомості щодо руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » та встановлено, що після отримання попередньої оплати у розмірі 100 відсотків у сумі 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів) гривень, частина грошових коштів одразу ж була перерахована на ФОП « ОСОБА_6 » у сумі 3 024 000 (три мільйоні двадцять чотири тисячі) гривень, на ФОП « ОСОБА_5 » у сумі 3 024 000 (три мільйоні двадцять чотири тисячі) гривень, ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) у сумі 290 000 гривень, ФОП « ОСОБА_8 » у сумі 500000 гривень, та вказані суб`єкти господарювання отримували безготівкові грошові кошти з метою переведення їх в готівку, шляхом проведення безтоварних операцій, з метою незаконного виведення та заволодіння бюджетними коштами.
В ході досудового розслідування встановлено, що у ПП « ОСОБА_4 » наявні банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_16 .
В ході досудового розслідування встановлено, що у ФОП « ОСОБА_6 » наявний банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_12 .
В ході досудового розслідування встановлено, що у ФОП « ОСОБА_5 » наявний банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_19 .
В ході досудового розслідування встановлено, що у ПП « ОСОБА_7 » наявний банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_14 .
В ході досудового розслідування встановлено, що у ФОП « ОСОБА_8 » наявний банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_15 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 11.01.2021 по теперішній час з рахунків ПП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_8 » здійснювались та продовжують здійснюватись операції по зняттю готівкових грошових коштів, в зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні інформації (відомостей) про дані систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), на яких зафіксована особа, що здійснювали зняття готівки з по рахункам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_19 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 за період з 31.12.2020 і по теперішній час.
В ході аналізу наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_8 » встановлено, що з вказаних рахунків грошові кошти отримувались на руки шляхом зняття готівки через банкомати, термінали та через каси відділень банків.
Слідчим в порядку ст.93 КПК України направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання відомостей щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та кас відділень банку, та наявності засобів фото-відеофіксації банківських операцій.
На виконання запиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та кас відділень банку, та наявності засобів фото-відеофіксації банківських операцій.
Так, встановлено що з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_12 здійснювались зняття грошових коштів готівкою з наступних банкоматів, терміналів та кас відділень: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_20 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , A2404490,Lutsk, та у вказаних банкоматах, терміналах та касах відділень наявні засоби фото-відеофіксації.
Крім того встановлено, що з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_13 здійснювались зняття грошових коштів готівкою з наступних банкоматів, терміналів та кас відділень: НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , A2404695,KHarkiv, A2404699,KHarkiv, A2404130,Kharkiv, та у вказаних банкоматах, терміналах та касах відділень наявні засоби фото-відеофіксації.
Крім того встановлено, що з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_7 » НОМЕР_14 здійснювались зняття грошових коштів готівкою з наступних банкоматів, терміналів та кас відділень: A2404491, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , A2404490,Lutsk, та у вказаних банкоматах, терміналах та касах відділень наявні засоби фото-відеофіксації.
Крім того встановлено, що з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_15 здійснювались зняття грошових коштів готівкою з наступних банкоматів, терміналів та кас відділень: B2470207,KHarkiv, A2404099,Kharkiv, та у вказаних банкоматах, терміналах та касах відділень наявні засоби фото-відеофіксації.
Необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, які знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовується потребою у використанні вказаних документів для підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів, а також для подальшого використання отриманих даних під час проведення експертиз у кримінальному провадженні. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення судової почеркознавчої експертизи. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, а саме до: даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з наступних банкоматів (АТМ), терміналів і відділень банківської установи (в касі), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ,Lutsk; НОМЕР_7 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_9 ,KHarkiv; A2404490,Lutsk; A2404130,Kharkiv; A2404491,Lutsk; B2470207,KHarkiv; A2404099,Kharkiv; А2404787,Lutsk; А2408789, Kharkiv; А2408387,Kharkiv; B2470129,Kharkiv; A2404694,Poltava; A2404501,Poltava; A2404344,KHarkiv; A2404602,Kharkiv; A2404810,Kremenchuk; A2404791,Kremenchuk; A2404271,Lypyny, на яких зафіксована особа, що здійснювали зняття готівки з по рахункам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , за період з 30.12.2020 по теперішній час; видаткових касових ордерів, видаткових відомостей, заяв на видачу готівки, розрахунків, грошових чеків, інших документів, якими надавалось право на зняття та отримання готівки по рахункам: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період з 30.12.2020 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.12.2023.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1