Провадження №1- кс/712/4488/23
Справа № 712/9753/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 вересня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 року за № 0002970 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002970 від 14.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2022 року невстановлена особа, під приводом купівлі дивану, з використанням фішингового посиланні, отримала дані та доступ до банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, з проведенням незаконних операцій, заволоділа грошовими коштами в сумі 44041 грн. 99 коп.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , показала, що 06.12.2022 року вона розмістила на інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення щодо продажу шкіряного дивану на суму 17000 грн. Через деякий час 07.12.2022 року о 09:33 год. в месенджер Whatsapp їй написав покупець, якому сподобалось оголошення відносно шкіряного дивану, з наміром його придбати. В Whatsapp даний покупець був підписаний як « ОСОБА_6 », з абонентським номером НОМЕР_1 . В ході листування покупець зазначив що має намір оформити вантажне доставлення товару через Нову пошту в м. Дніпро, а також запропонував зробити попередню оплату за товар, на що ОСОБА_5 погодилась, в результаті чого вона лише написала номер своєї банківської картки відкритої в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 . Через деякий час даний покупець надіслав їй скрін екрану щодо переказу грошових в сумі 17000 грн. на одному із знімку зазначено, що переказ грошових коштів було від ОСОБА_7 . Після чого вона надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також було надіслано знімок екрану нібито нею було успішно створена накладна на Новій пошті щодо відправки товару та попросила пройти за посиланням для підтвердження про отримання грошових коштів. В 11:50 год. до ОСОБА_5 зателефонував абонентський номер НОМЕР_3 , який представився працівником банку та назвав ім`я ОСОБА_8 та назвав нібито його код « НОМЕР_4 », а також з початку розмови ОСОБА_8 представлявся як робітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , а в подальшому він сказав, що служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час робить все можливе щоб ОСОБА_5 не стала жертвою шахрайства та сказав перейти за посиланням, яке їй надійшло вище, але через відсутній інтернет ОСОБА_5 не змогла перейти, так як посилання не завантажувалося. Через пару хвилин після спілкування з ОСОБА_8 в ОСОБА_5 на телефоні зник вайбер, при повторному встановленні даного додатку вона помітила, що даний вайбер був підв`язаний до іншої електронної пошти, а не до її. При спілкуванні з оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 дізналася, що з її банківських карток було списання грошових коштів в сумі 38109,72 грн., а саме: з кредитної картка № НОМЕР_5 , трьома транзакціями було зняття коштів в сумі 28164.35, (в 12:48 - 14 800 грн., в 12:49 - 12 900 грн., в 12:53 - 165 грн.), із зарплатної картки № НОМЕР_6 , одна транзакція в сумі - 9945,37 грн. Також від представник банку у відділенні ОСОБА_5 дізналась, що на дану картку було збільшено кредитний ліміт до 100 000 грн. та було здійснено спробу прив`язки її банкінгу до інших абонентських номерів, а саме НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 44041,99 грн.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.

Отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив`язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 01 червня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2022 року, абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , необхідно для встановлення кола осіб з яким спілкується правопорушник, його спільників, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з`єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація про з`єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацією про зв`язок абонентів за номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації, ІМЕІ телефонів, 3G зв`язок, 4G зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 01 червня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2022 року.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції

Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу

кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1