Справа № 457/1000/23
провадження №1-кс/457/376/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 жовтня 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000163 та яке надійшло до суду 18.10.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

18.10.2023 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000163 від 21.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000163 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023).

20.06.2023 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, розмістила оголошення на сайті «facebook» з посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про роботу в інтернеті по купівлі та продажу товарів, яка полягала в періодичному перерахуванні грошових коштів на різні рахунки, обіцяли заявниці повернути на її рахунок перераховані суми грошових коштів з відсотками, якщо вона перерахує ще грошові кошти, після чого заявниця перевела грошові кошти на банківські карткові рахунки шахраїв зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). Внаслідок шахрайських дій вказаної особи було спричинено майнову шкоду на загальну суму 260 000 гривень

Частиною 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), передбачено кримінальну відповідальність за шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин вчиненого злочину та наявності всіх елементів складу кримінального правопорушення в ході досудового слідства проведено наступні слідчі та процесуальні дії.

04 липня 2023 року допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 11 червня 2023 року переглядаючи соціальну мережу «facebook» вона натрапила на оголошення з приводу найму на онлайн роботу, яка полягала у надані допомоги у продажу і купівлі товарів на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за посиланням її було скеровано до месенджеру «Telegram», де на каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона спілкувалась з невідомою їй особою, яка роз`яснила їй суть роботи та надала посилання на інтернет-сайт для реєстрації. Це був сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перейшовши на вказаний інтернет-сайт потерпіла здійснила реєстрацію, після чого зайшли до свого облікового запису. Через функцію на вказаному сайті потерпілій було необхідно отримувати замовлення на товар. Якщо сума замовлення складала більше ніж сума, яка перебувала на рахунку потерпілої на сайті, їй було необхідно поповнити свій баланс на сайті на суму, яку не вистачало для купівлі замовлення. Після чого, вказані грошові кошти потерпілій було зараховано назад на рахунок на сайті, разом із відсотками від проведеної операції по замовленню.

Виконуючи вказані замовлення їх вартість завжди росла, тому для їх виконання потерпілій було необхідно постійно здійснювати поповнення балансу на вказаному інтернет-сайті. Поповнення балансу проводилось шляхом здійснення грошового переказу на банківські карти. Номера банківських карт, на які було необхідно здійснювати поповнення, відображались потерпілій на сайті та кожного разу були іншими. Від так, починаючи з 11.06.2023 року потерпілою було проведено 17 банківських операцій із переказом грошових коштів на загальну суму 168544 гривень 52 копійки.

Окрім цього у телеграм каналі « ОСОБА_7 » потерпіла спілкувалась із куратором закріпленим за нею головним менеджером. Куратор допомагав потерпілій розібратись у тому як працює сайт, та час від часу надавав їй номера банківських карт куди потрібно було надсилати грошові кошти для поповнення балансу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після зарахування потерпілою на сайт вказаних грошових коштів, відповідно до отриманого відсотку від проведених операціях по замовленнях на її балансі на сайті знаходилось 236685 гривень. Вказані грошові кошти вона вирішила вивести із рахунку на сайті на свій банківський рахунок. Для цього потерпіла списалась із ніби то головним менеджером по вище вказаному телеграм-каналі та своїм куратором, які повідомили потерпілій, що для того, щоб отримати свої грошові кошти їй необхідно оплатити податок у сумі 30 відсотків на суму, яку вона хотіла вивести iз сайту. Від так потерпілій було необхідно повторно надіслати грошові кошти на суму 70000 гривень. Потерпіла не хотіла платити їм такі гроші, тому вона знайшла у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дівчину, яка повідомила, що потрібно буде сплатити тільки 43000 гривень як податок, після чого можна буде вивести свої грошові кошти, що потерпіла і зробила.

19.06.2023 потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 15999,00 гривень(комісія 80 грн.), на банківську карту № НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 12733,00 грн., на банківську карту № НОМЕР_4 ; 20.06.2023 потерпіла перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_5 (10066 гривень) та НОМЕР_3 (15999 гривень).

Після чого потерпілу було повідомлено, що вона може зняти грошові кошти, що вона i намагалась зробити, але на сайті постійно відбувалась помилка, коли потерпіла намагалась вивести свої гроші, та писало, що операція перебуває у авторизації та після чого писало, що гроші потерпілій повернуто на основний рахунок на сайті. Після цього, потерпіла написала дівчині, яка допомагала їй з виведенням коштів, про цю проблему. Вказана особа скерувала потерпілу фінансового відділу їхньої компанії, а саме у телеграм канал « ОСОБА_8 », де потерпілій було повідомлено, що помилка відбувається у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого їй було повідомлено, що необхідно здійснити переказ на суму 10 відсотків від суми, яка знаходиться на рахунку, бо по іншому банк не дасть їй можливості отримати ці гроші. Вказані грошові кошти потерпілою вже не надсилались.

08 вересня .2023 року отримано тимчасовий доступ до банківської карти потерпілої № НОМЕР_1 , в ході чого встановлено, в період з 11 червня 2023 по 19 червня 2023 з даної карти були перераховані грошові кошти у сумі 265294,81 гривень, на банківські карти різних банківських установ, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Слідчий також зазначає, що у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, що міститься в них та становлять банківську таємницю, зокрема комп`ютерних даних по руху коштів, інформація щодо яких для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Відповідно до пункту 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчим клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 18.10.2023 року по кримінальному провадженню №0000163, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.09.2023, протоколом огляду предмета від 26.07.2023, виписками з банківських карток.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стосовно руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення речей і документів (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у Львівському відділенні № НОМЕР_9 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати уповноважених осіб установи надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , документи про наступне, а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- інформації руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 00 год. 00 хв. 11.06.2023 по 00 год. 00 хв. 30.06.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків;

- інформацію щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас), якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з наданням відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів в період з 11.06.2023 по 30.06.2023;

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Строк дії ухвали до 19 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1