печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ПП « ОСОБА_5 » (ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2021-2023 р., за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, вчинили привласнення бюджетних коштів у великих розмірах.

Згідно висновку аналітичного дослідження від 30.03.2023, проведеного Управлінням аналізу інформації та ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що ймовірно посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою привласнення бюджетних коштів перераховано 15 782 400 грн. сумнівним підприємствам - ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Згідно з податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом січня березня 2021 року надано КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, технічного ремонту на загальну суму 11 879,1 тис. грн. (ПДВ 1 979,85 тис. грн.), що складає 98 % від загальної суми від здійснення операцій з надання послуг.

Встановлено, що відомості про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткування або через які проводиться діяльність (за формою 20-ОПП) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до податкових органів не подавались.

Відповідно до відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (додаток 4 ДФ) у І кварталі 2021 року працювало 2 особи. Отже, у підприємства відсутня достатня кількість працівників, складські приміщення, транспорт та обладнання для виконання комплексного обслуговування об`єктів.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у січні, лютому, травні 2021 року придбано послуги з утримання будинків, споруд, об`єктів у ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 4 933,4 тис. грн. (ПДВ - 822,2 тис. гривень).

Крім того, ПП « ОСОБА_5 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у січні березні 2021 року придбано товари/послуги у ризикових підприємств на загальну суму 6 455,1 тис. грн. у ризикових підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

У січні 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) придбано послуги з утримання будинків та прибудинкових територій у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 67,7 тис. грн. (ПДВ 11,3 тис. грн.).

Відповідно до відомостей про об`єкти оподаткування (20-ОПП) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має об`єкти оподаткування для виконання будівельних робіт, серед яких 2 полуавтомата інверторні MIG/MMA Dnipro-M MG-18, 2 набори інструментів Bosch перфоратор GBH 240 + болгарка GWS 670 + шурупокрут GSR 120 LI, дрель, місцезнаходження яких: АДРЕСА_2 .

Згідно з додатком 4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі Додаток 4) у І-ІІІ кварталах працювало 7 осіб. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має об`єкти оподаткування, серед яких 2 акумуляторні щітки, машина щіточна акумуляторна, 2 акумуляторних пилососів, 3 пароочисника, 2 пилососа, 1 пристрій для миття вікон місцезнаходження яких: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформаційних довідок (витягів) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ПП « ОСОБА_5 », нова назва ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться (місцезнаходження юридичної особи): АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, відповідно до ст. 91 КПК України, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до документів стосовно проведених фінансово-господарських взаємовідносин між ПП « ОСОБА_5 » (ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2020 до 30.11.2023, в тому числі: договори з додатками; акти прийому передачі; акти виконаних робіт; специфікції; накладні; податкові накладні; платіжні документи (платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів на поточні рахунки Підрядників); товарно-транспортні документи; документи листування між підприємствами; акти звірок; журнали-ордери; банківські виписки; книги реєстрації податкових накладних; оборотно-сальдові відомості; книги реєстрації довіреностей; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, проміжних та/або кінцевих (в т.ч. повторно надані) акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма № КБ-3), що були підписані уповноваженими представниками Сторін; акти (документи), в яких зафіксовано недоробки і дефекти Підрядників; документи, що були отримані на вимогу Замовника від Підрядника з метою належного та повноцінного розгляду, у т.ч., але не виключно: копії видаткових накладних на придбання матеріалів, сертифікатів на матеріали та обладнання, акти на приховані роботи виконавчої документації, схеми, що підписані відповідальною особою Підрядника; розрахунки загальновиробничих витрат і адміністративних витрат; розрахунки експлуатації машин та механізмів; відомості щодо осіб, які приймали роботи, що є завершеним виробництвом; акти готовності об`єктів до експлуатації; відомості щодо порушення строків виконання робі та інші документи.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які зберігаються в ПП « ОСОБА_5 » (ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві у кримінальному провадженні № 0000035 від 13.04.2023, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх копії, а саме до документів стосовно проведених фінансово-господарських взаємовідносин за період з 01.01.2020 до 29.11.2023 між ПП « ОСОБА_5 » (ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в тому числі: договори з додатками; акти прийому передачі; акти виконаних робіт; специфікції; накладні; податкові накладні; платіжні документи (платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів на поточні рахунки Підрядників); товарно-транспортні документи; документи листування між підприємствами; акти звірок; журнали-ордери; банківські виписки; книги реєстрації податкових накладних; оборотно-сальдові відомості; книги реєстрації довіреностей; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, проміжних та/або кінцевих (в т.ч. повторно надані) акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма № КБ-3), що були підписані уповноваженими представниками Сторін; акти (документи), в яких зафіксовано недоробки і дефекти Підрядників; документи, що були отримані на вимогу Замовника від Підрядника з метою належного та повноцінного розгляду, у т.ч., але не виключно: копії видаткових накладних на придбання матеріалів, сертифікатів на матеріали та обладнання, акти на приховані роботи виконавчої документації, схеми, що підписані відповідальною особою Підрядника; розрахунки загальновиробничих витрат і адміністративних витрат; розрахунки експлуатації машин та механізмів; відомості щодо осіб, які приймали роботи, що є завершеним виробництвом; акти готовності об`єктів до експлуатації; відомості щодо порушення строків виконання робі та інші документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/56982/23-к

Прим. 2 Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3

Копія ПП « ОСОБА_5 » (ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

18.12.2023 р.