Провадження № 1-кс/643/1435/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000141 від 09.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в обґрунтування якого зазначив, що СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000141 від 09.12.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за фактом неналежного виконання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх службових обов`язків, що спричинило істотну шкоду, та самовільного зайняття земельної ділянки, де організовано майданчик для платного паркування.

Згідно до реєстру юридичних осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а його директором з 06.10.2022 є ОСОБА_5 .

Власником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 затверджено статут територіальної громади міста Харкова, який розміщено на офіційному веб-порталі останньої ( ІНФОРМАЦІЯ_4 стаття 1 розділу 1 якого передбачає, що територіальна громада міста Харкова як первинний суб`єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень - це жителі, що об`єднані постійним проживанням у межах міста, що мають колективні інтереси і правовий статус, визначений Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, законами України.

Таким чином вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі її структурні підрозділи, реалізуючи інтереси територіальної громади, мають неухильно дотримуватися вказаних норм, та законів України.

Встановлено, що 01.07.2022 відповідно до рішення виконавчого комітету №184 від 29.06.2022 та Наказу Департаменту інфраструктури №48 від 30.06.2022 на період дії воєнного стану призупинено експлуатацію майданчиків для платного паркування.

Порядок організації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пакувальних зон здійснюється шляхом передачі на платній основі таких ділянок іншим суб`єктам господарювання в управління згідно до строкових договорів, що укладаються за вказаним фактом.

За обставинами даного кримінального провадження допитано ряд свідків, зокрема з числа колишніх працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які пояснили, що їм було доручено, разом з іншими працівниками підприємства, провести службову перевірку дотримання вимог бухгалтерського обліку та податкової звітності за 2021-2022 рік.

В ході перевірки виявлено ряд суб`єктів господарювання, які мали заборгованість перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, на вимогу директора ОСОБА_5 на адресу частини таких суб`єктів, зокрема ФОП ОСОБА_6 , з яким укладено договір №27.12.16-30/30 від 27.12.2016 на організацію діяльності паркувальної зони за адресою: АДРЕСА_2 , претензії не направлялись. Також, під час виїздів на місце розташування таких паркувальних зон, було з`ясовано, що деякі парковки, не зважаючи на наявність додаткових угод про розірвання укладених договорів на організацію діяльності паркувальної зони продовжують працювати. Так, ОСОБА_5 неодноразово особисто виїжджав на парковки для перевірки фактичного стану, та достовірно знав, що деякі суб`єкти господарювання продовжували надавати платні послуги з паркування, що заборонено. Однак, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних заходів реагування за таким фактом не вживав та надавав прямі вказівки не ініціювати за такими фактами повідомлень до правоохоронних органів, та заходів судового реагування.

Зазначено, що при огляді папки «Договори фізичних осіб підприємців», візуально виявлено ознаки підробки первинних бухгалтерських документів (договорів, актів приймання-передачі виконаних робіт, тощо) в частині нанесення тексту поверх печатки, підробки підписів.

Встановлено, що 29.03.2019 між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і ФОП ОСОБА_7 укладено договір та ряд додаткових угод до нього, згідно яких останньому надано право здійснювати організацію розміщення транспортних засобів на 3х майданчиках для платного паркування.

Договір розірвано на підставі Угоди про розірвання від 24.02.2022. Станом на 01.12.2022 заборгованість ОСОБА_7 за Договором №29.03.19-2/2 від 29.03.2019 становить - 309 451,00 грн. Однак, з пояснень, наданих ОСОБА_7 , фактично у нього та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існували не оформлені трудові взаємовідносини, які оплачувались щомісячно бухгалтерією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в готівковій формі, а договір носить фіктивний характер, оскільки він фактично не здійснював господарську діяльність з організації паркувальних майданчиків. ОСОБА_7 збирав з паркувальних місць (не відповідно договору), він передавав в тому числі їй, а сплата за фіктивним договором вносились до банку співробітниками КП.

Також встановлено, що 30.03.2020 між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП ОСОБА_8 укладено договір № 30.03-20-1/1 та ряд додаткових угод, відповідно яких ФОП ОСОБА_8 надано право здійснювати організацію розміщення транспортних засобів на 2х майданчиках для платного паркування.

Договір розірвано на підставі Угоди про розірвання від 24.02.2022. Станом на 01.12.2022 заборгованість ФОП ОСОБА_8 за Договором № 30.03.20-1/1 від 30.03.2020 становить 439 526,00 грн.

Допитана ОСОБА_8 повідомила, що з 2018 року вона почала працювати в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паркувальником. На початку 2020 року делеговані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи запропонували їй за додаткову щомісячну плату у сумі 1500 грн. оформити на себе приватного підприємця, щоб у подальшому парковка, що розташована по АДРЕСА_3 рахувалась за нею. 01.04.2020 ОСОБА_8 було звільнено з посади паркувальника, та вона підписала усі документи для реєстрації, які їй привезли вже у складеному виді працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З вказаного часу заробітну платню та доплату за ФОПа їй платили на руки у «конверті». При цьому, фактично ОСОБА_8 продовжувала працювати звичайним паркувальником. Так, свідок на роботі отримувала грошові кошти в готівковій формі у клієнтів по чекам, складувала грошові кошти, які потім забирав представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відвозив бухгалтеру. ОСОБА_8 зазначає, що по Договору жодного разу не вносила жодних грошових коштів через банк. Все робили за неї працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На парковці велась книга обліку абонементів (у книзі зазначався автомобіль та анкетні дані його власника). Крім того, на окремому аркуші складався перелік припаркованих автомобілів без місячного абонементу, за які кошти сплачували готівкою паркуальнику.

Допитані в якості свідків інші паркувальники підтвердили вищевикладені обставини у повному обсязі.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, зокрема щодо надання права здійснювати організацію розміщення транспортних засобів на майданчиках для паркування, результатів службової перевірки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документації, володільцем якої є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана документація в подальшому буде використовуватися в якості доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає положенням ст. 98-99 КПК України.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо, оскільки орган досудового розслідування не може запросити зазначені документи у порядку ст. 93 КПК України відомості.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-Установчих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакціях чинних на 2021-2023 роки (статут, рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 що регламентують діяльність);

-Штатного розпису КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2021-2023 роки, з усіма змінами;

-Наказу про призначення директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також документів щодо прав та обов`язків останнього;

-Наказів про призначення, та посадових інструкцій бухгалтерів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які обіймали відповідні посади протягом 2021-2023 років;

-Наказів про призначення та посадових інструкцій працівників відділу кадрів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які обіймали відповідні посади протягом 2021-2023 років;

-Журналу реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-Затвердженого переліку майданчиків для платного паркування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Паспортів улаштування майданчиків для платного паркування, правовстановлюючих документів на такі майданчики, а також щодо прийняття їх на баланс підприємства;

-Договорів на організацію розміщення транспортних засобів на майданчиках чинних у 2021-2022 роках, з усіма додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі, а також угод про їх розірвання;

-Документів за фактом взаєморозрахунку з суб`єктами за укладеними договорами на організацію розміщення транспортних засобів на майданчиках чинних у 2021-2022 роках. Документів щодо наявності заборгованості за вказаними договорами, а також надходження на рахунки (в касу) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рахунок оплати умов вказаних договорів за період 2019-2023 роки (виписок про рух коштів по рахунках в тому числі);

-Ліцензій, положень, в т.ч. про обіг готівкових коштів, ведення касової книги КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакціях чинних на 2021-2023 роки;

-Документів щодо наявної станом на теперішній час дебіторської та кредиторської заборгованості КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Балансових відомостей, декларацій на прибуток КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020-2023 роки;

-Наказів №1/а від 15.11.2022 та №2/а від 30.11.2022 щодо проведення службової перевірки дотримання головним бухгалтером ОСОБА_9 вимог діючого законодавства України в частині бухгалтерського обліку та податкової звітності за 2021-2022 роки;

-Акту службової перевірки дотримання головним бухгалтером ОСОБА_9 вимог діючого законодавства України в частині бухгалтерського обліку та податкової звітності за 2021-2022 роки, з усіма додатками;

-Претензій направлених до осіб за фактом заборгованості за договорами на організацію розміщення транспортних засобів на майданчиках для платного паркування, чеків про їх відправку, та отриманих відповідей;

-Поданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позовних заяв про стягнення заборгованості за договорами на організацію розміщення транспортних засобів на майданчиках для платного паркування, за період 2021-2023 років;

-Документації складеної КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання наказу №48 від 30.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 та рішення №184 від 29.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо призупинення експлуатації майданчиків для платного паркування на період дії воєнного стану.

Строк дії ухвали до 17.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1