Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9943/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2023 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження № 0000086, відомості щодо якого 17.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

У С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження № 0000086, відомості щодо якого 17.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи подане клопотання прокурор зазначив, що ОСОБА_4 , є учасником (акціонером) Приватного акціонерного товариства «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (код за ) (далі Товариство та/або ПрАТ) та володіє акціями загальною номінальною вартістю 1 887 369 грн., що становить 50,0033% частки у статутному капіталі даного товариства.

Окрім того, також акціонерами, які володіють більше 5% акцій ПрАТ«УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» являються:

1) ОСОБА_5 , яка володіє акціями загальною номінальною вартістю 944149,50 грн., що становить 25,0136% частки у статутному капіталі ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ»;

2) ОСОБА_6 , який володіє акціями загальною номінальною вартістю 468909, 00 грн., що становить 12,4229% частки у статутному капіталі ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ»;

3) ОСОБА_7 , який володіє акціями загальною номінальною вартістю 471009, 00 грн., що становить 12,4786% частки у статутному капіталі ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ».

Так, з 01.02.2007 року Головою правління Товариства було призначено ОСОБА_8 .

Фінансовим директором Товариства відповідно до Наказу від 19 січня 2021 року №3-к було призначено ОСОБА_5 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» є надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна.

Прибуток ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» отримує від здачі в оренду цілісного майнового комплексу, розташованого за адресами: м. Київ, пров. Хоткевича Гната (провулок Червоногвардійський), буд. 8, вулиця Стельмаха Михайла, будинок 10а), розміщеного на земельних ділянках за кадастровими номерами №:66:237:0007, :79:376:0002, що складається з нежитлової будівлі, загальною площею 3978,80 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та нежитлових будівель, загальною площею 7 356,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Київ, провулок Гната Хоткевича, будинок 8, який належить товариству на праві власності на підставі Договору купівлі-продажу державного майна, посвідченого ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31.05.1994, зареєстрованого в реєстрі за №2у-851, право власності на яке зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 28.11.2022, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, номер запису про право власності: 48549389.

За даними фінансової звітності ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» чистий дохід від такої діяльності товариства у 2020 році, становив 4 892,8 тис.грн., у 2019 році 5488,8 тис.грн., у 2018 році 4640,6 тис. грн.

З аналізу наведеної вище інформації можна дійти висновку, що в середньому прибуток ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» від здачі майна в оренду за даними фінансової звітності за 2018-2020 рр. становив 400 000,00 450 000,00 грн./місяць.

Проте, Голова правління Товариства ОСОБА_8 та фінансовий директор/акціонер Товариства ОСОБА_5 , з використанням свого службового становища у товаристві, організували та реалізували схему збагачення за рахунок завдання шкоди інтересам Товариства через передачу в оренду належного товариству майна за неринковими цінами пов`язаній юридичній особі, та подальшого передання в суборенду такого майна за цінами, що у 10-кратному розмірі перевищують розмір платежів, які отримує за користування його майном товариство.

ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також ОСОБА_11 вчинено ряд дій, направлених на розтрату активів товариства шляхом передачі в оренду всього нерухомого майна ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» за 5833,33 грн. стоверення штучної заборгованості, з метою доведення ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ до банкрутства, та, подальшого заволодіння всім нерухомим майном ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» в процедурі ліквідації ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ».

Додатково встановлено, що під час провадження фінансово-господарської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ», використовує наступний банківський рахунки:

- НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805);

- НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Також, постановою прокурора від 02.05.2023, банківські рахунки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 39378195, банківський рахунок ОСОБА_5 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З урахуванням обставин, що були встановлені в ході досудового розслідування, з метою збереження речових доказів, як об`єкту кримінально протиправних дій, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 39378195, ОСОБА_5 , на яких знаходяться грошові кошти, які за вказаних вище обставин набуті кримінально протиправним шляхом.

Прокурор подав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Власник майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, не повідомлявся про день, час та місце розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання та заперечення до них, слідчий суддя доходить висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обставини, викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, відтак, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження № 0000086, відомості щодо якого 17.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити;

Накласти арешт на грошові кошти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ», (код ЄДРПОУ 39378195), які у безготівковому вигляді та знаходяться на банківському рахунку:

- НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805);

- НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

Заборонити відчуження, розпорядження та користування вказаними рахунками;

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ», (код ЄДРПОУ 39378195) щодо сплати заробітної плати, податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету і державних цільових фондів, оплати комунальних послуг та перерахування коштів на Збройні сили України;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_12