У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

04.01.2024 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000435 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000435 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 17.12.2023 року в період часу з 13:15 год. по 18:06 год., ОСОБА_5 добровільно перерахувала зі трьох банківських карток, невідомій особі 4 транзакціями грошові кошти в загальній сумі 101765,73 грн. на картку № НОМЕР_1 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),№ НОМЕР_2 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та № НОМЕР_3 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_4 під приводом купівлі авто, чим гр. ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 17.12.2023 року близько 10:00 год. перебувала за своїм місцем проживання, переглядаючи інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натрапила на оголошення, щодо продажу транспортного засобу марки «Jeep Grand Cherokee» 2008 року випуску, 3,0 об`ємом двигуна, чорного кольору, на дизельному пальному, вартістю 3500 доларів (США). Оскільки остання мала на меті купити даний транспортний засіб для потреб ЗСУ за власні грошові кошти, ОСОБА_5 вирішила, зв`язатися із продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , тому близько 11:00 год. зателефонувала до останньої невідомої особи із моб. телефону НОМЕР_6 . В процесі спілкування вони узгодили деталі, де 3500 доларів (США) це вартість вищевказаного авто, а 2675 доларів (США) це за розмитнення транспортного засобу, яке буде перевозитися із Республіки Польща в Україну.

Остання невідома особа повідомила, що 2175 доларів (США) це вартість за розмитнення, яке потрібно оплатити одразу та 500 доларів (США) за перевезення транспортного засобу в Україну.

17.12.2023 року близько 13:15 год. ОСОБА_5 попросила свого чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувати грошові кошти в розмірі 18622 гривні (з комісією 19276,56 гривень) із його банківського рахунку № НОМЕР_7 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на банківську катку, яку в процесі спілкування через месенджер «Вайбер» надала невідома особа, а саме банківська карта № НОМЕР_1 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Остання зазначає, що на момент переказу даних грошових коштів чоловік в цей момент знаходився, біля пункту пропуску під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Львівська область в Україні.

17.12.2023 року близько 17:17 год. ОСОБА_5 попросила свого рідного брата ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перерахувати грошові кошти в розмірі 20000 гривні із його банківської картки № НОМЕР_3 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на банківську картку, яку в процесі спілкування через месенджер «Вайбер» надала невідома особа, а саме банківська карта № НОМЕР_2 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Зазначає, що на момент переказу даних грошових коштів її брат знаходився в АДРЕСА_1 .

17.12.2023 року близько 17:33 год. остання попросила свого чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувати грошові кошти в розмірі 20000 гривні (з комісією 20100 гривень) із його банківського рахунку № НОМЕР_8 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на банківську катку, яку в процесі спілкування через месенджер «Вайбер» надала невідома особа, а саме банківська карта №№ НОМЕР_3 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Остання зазначає, що на момент переказу даних грошових коштів чоловік в цей момент знаходився, за адресою: АДРЕСА_2 .

17.12.2023 року близько 18:06 год. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти із власної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 в розмірі 41000 гривень (з комісією 42389,17) на банківський рахунок, який в процесі спілкування через месенджер «Вайбер» надала невідома особа, а саме № НОМЕР_4 . Остання повідомляє, що на момент переказу вищевказаних грошових коштів вона знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 .

Потерпіла повідомила, що всі вищевказані грошові кошти належать їй, однак через брак коштів на власному особовому рахунку останняі позичила їх в близьких членів сім`ї, які віддала готівкою особисто.

18.12.2023 року зранку після того, як їй не відповідали на СМС-повідомлення та мобільний телефон вищевказані невідомі особи, вона зрозуміла, що щодо неї вчинили шахрайські дії.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у її відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000435 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000435 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні, що за адресою АДРЕСА_4 а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; за період часу з 17.12.2023 по час виконання ухвали; із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; за період часу з 17.12.2023 по час виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківському рахунку № НОМЕР_1 ; за період часу з 17.12.2023 по час виконання ухвали;

- в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- ІР-адрес входу в онлайн- банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн- банкінг в період часу з 17.12.2023 по час виконання ухвали;) по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; за період часу з 17.12.2023 по час виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.12.2023 по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; за період часу з 17.12.2023 по час виконання ухвали; на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , або у відповідності до вимог до ст. 40-1 КПК України за дорученням останнього, на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1