Справа №639/4564/23
Провадження №1-кс/639/138/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000620 від 11.07.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000620 від 11.07.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 11 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2023 року, у денний час доби, в умовах воєнного стану, службові особи Територіального центру надання соціальної допомоги м. Харкова, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ХМР та іншим невстановленими особами, зловживаючи своїми повноваженнями, привласнили державні грошові кошти.

Так, за результатами виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УСБ України в Харківській області надані відомості, що співробітники Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова (ТЦ НСП Основ`янського району м. Харкова) заволодівають державними коштами, шляхом оформлення на роботу підставних осіб та зняття з їх зарплатних карт відповідних виплат.

Зокрема, отримано відомості стосовно осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, однією з яких є директор ТЦ НСП Основ`янського району м. Харкова ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході досудового розслідування, проведено ряд слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 159 КПК України у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В результаті проведення вищеперерахованих дії, встановлено зарплатні банківські картки фіктивно працевлаштованих осіб до ТЦ НСП Основ`янського району м. Харкова: ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ ПриватБанк, ОСОБА_6 , № 885569, що обслуговується АТ ПриватБанк, ОСОБА_7 , № 310907, що обслуговується АТ ПриватБанк, ОСОБА_8 , № 788854, що обслуговується АТ ПриватБанк, ОСОБА_9 , № 307626, що обслуговується АТ ПриватБанк.

Банківські картки, які оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , фактично перебувають у директора Основ`янського району м. Харкова ОСОБА_4 , банківська карта ОСОБА_6 , фактично перебуває у власниці, але в ході аналізу банківської інформації, щомісячно остання здійснює грошові перекази на банківську карту ОСОБА_5 , яка фактично перебуває у ОСОБА_4 та банківська картка ОСОБА_9 фактично перебуває у заступника Директора Департаменту соціальної політики Харківської міської ради ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі, встановлено, що кожного місяця ОСОБА_4 , здійснює зняття готівки з банкоматів, використовуючи вищевказані банківські картки: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , на початку місяця та при кінці (аванс та зарплату).

24.01.2024 ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, 18.

Також, 24.01.2024 старшим слідчим СВ ВП №1 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 було проведено огляд місця події у період часу з 11 год. 18 хв. по 14 год. 00 хв. на ділянці місцевості розмірами 20х20м біля двох банкоматів АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, 16-18, за участі працівників БПОП ГУНП в Харківській області, двох понятих, адвоката ОСОБА_13 , та громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого у останнього було виявлено та вилучено: банківські карти АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 до 02.2023, НОМЕР_3 до 10.2027, НОМЕР_4 до 10.2027, НОМЕР_5 до 03.2024, які поміщено до спец пакету PSP 1263593, мобільний телефон SAMSUNG в корпусі темно-синього кольору та літ. чорного кольору іmei: НОМЕР_6 , який поміщено до спец пакету PSP 1263594.

Вказані предмети були вилучені в ході проведення вказаного огляду, так як здобуті злочинним шляхом.

Так, повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направлені на їх знищення, що може ускладнити або взагалі унеможливити встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також з метою проведення ряду судових експертиз, з метою збереження речових доказів, прокурор приходить до висновку про необхідність накладання арешту на вищезазначене майно.

25.01.2024 слідчим у кримінальному провадженні вищезазначені банківські карти АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 до 02.2023, НОМЕР_3 до 10.2027, НОМЕР_4 до 10.2027, НОМЕР_5 до 03.2024, які поміщено до спец пакету PSP 1263593, мобільний телефон SAMSUNG в корпусі темно-синього кольору та літ. чорного кольору іmei: НОМЕР_6 , який поміщено до спец пакету PSP 1263594 - визнано речовими доказами, так як вони здобуті злочинним шляхом та на них містяться сліди злочину, по яким в подальшому органу досудового розслідування необхідно провести судові дослідження та встановити власників майна.

В разі не накладання арешту на вилучене в ході огляду місця події 24.01.2024 майно, в подальшому може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі не накладання арешту вони можуть бути незаконно відчужені третім особам, приховані або знищені, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність накладення арешту на вищезазначене майно, яке було вилучене в ході проведення огляду місця події 24.01.2024 за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, буд.16-18 на ділянці місцевості розмірами 20х20м біля двох банкоматів АТ КБ «ПриватБанк».

Звернення з відповідним клопотанням важливо для забезпечення доказової бази, з метою збереження речових доказів, у кримінальному провадженні, про що йдеться в ч. 2 ст. 170 КПК України.

Майно вилучалось під час проведення огляду місця події 24.01.2024 за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, буд.16-18 на ділянці місцевості на розмірами 20х20м біля двох банкоматів АТ КБ «ПриватБанк».

Власника вищевказаного майна є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Власник майна ОСОБА_4 надав заяву, в якій не заперечував проти задоволення клопотання прокурора.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи та надані до суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 11.07.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.

Постановою старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 від 25.01.2024 зазначене вище майно визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

Суд вважає, що наявні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно є доказом злочину, зазначене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна, зокрема є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому КПК порядку.

Прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнано речовим доказом, та має суттєве доказове значення для досудового розслідування, може бути доказом під час судового розгляду, необхідне для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої перебуває майно та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане, а тому наявні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів.

Отже, необхідно накласти арешт на вилучене 24.01.2024 року під час проведення огляду місця події на ділянці місцевості розмірами 20*20 біля двох банкоматів АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м.Харків, вул. Гімназійна Набережна, 16-18, майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000620 від 11.07.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на банківські карти АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 до 02.2023, НОМЕР_3 до 10.2027, НОМЕР_4 до 10.2027, НОМЕР_5 до 03.2024, які поміщено до спец пакету PSP 1263593, мобільний телефон SAMSUNG в корпусі темно-синього кольору та літ. чорного кольору іmei: НОМЕР_6 , який поміщено до спец пакету PSP 1263594, які вилучено в ході проведення огляду місця події 24.01.2024 за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, буд.16-18 на ділянці місцевості на розмірами 20х20м біля двох банкоматів АТ КБ «ПриватБанк».

Зберігання вказаних речей доручити слідчому у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали покласти на слідчого та/або прокурора по кримінальному провадженню № 0000620 від 11.07.2023 року.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні при оголошенні ухвали у той же строк після отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1