Справа № 946/103/24
Провадження № 1-кс/946/84/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2024 року слідчий суддя місцевого Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Відділенням № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування за процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000001 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з серпня 2022 року по грудень 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договір постачання товару з ФОП « ОСОБА_4 » предметом яких виступили дошка обрізна, акаційові кілки, дубові кілки. Так:

1. ІНФОРМАЦІЯ_1 28.10.2022 укладено договір постачання товару № 124 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 16 м?, акаційових кілків в кількості 69 штук, добових кілків в кількості 20 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 194 000 гривень.

2. ІНФОРМАЦІЯ_1 28.10.2022 укладено договір постачання товару № 78 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 15 м?, акаційових кілків в кількості 100 штук, добових кілків в кількості 30 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 197 913 гривень.

3. ІНФОРМАЦІЯ_1 26.08.2022 укладено договір постачання товару № 86 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 10 м?, акаційових кілків в кількості 180 штук, добових кілків в кількості 30 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 197 000 гривень.

4. ІНФОРМАЦІЯ_1 26.09.2022 укладено договір постачання товару № 87 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 15 м?, акаційових кілків в кількості 65 штук, добових кілків в кількості 24 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 187 000 гривень.

5. ІНФОРМАЦІЯ_1 21.11.2022 укладено договір постачання товару № 134 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 43,7 м?, акаційових кілків в кількості 433 штук, добових кілків в кількості 137 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 721 000 гривень.

6. ІНФОРМАЦІЯ_1 28.11.2022 укладено договір постачання товару № 138 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 45 м?, акаційових кілків в кількості 380 штук, добових кілків в кількості 120 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 696 500 гривень.

7. ІНФОРМАЦІЯ_1 20.12.2022 укладено договір постачання товару № 156 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 97,5 м?, акаційових кілків в кількості 825 штук, добових кілків в кількості 98 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 1 058 700 гривень.

Відповідно до даних ІДКСУ за всіма вищевказаними договорами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату на загальну суму 3 555 613 гривень.

В кримінальному провадженні проведено три товарознавчі експертизи якими встановлено реальну ринкову вартість закупленої деревини. Шляхом порівняння встановлено різницю, яка складає 999 900 гривень в бік завищення цін під час укладання перерахованих вище договорів.

Таким чином, було встановлено, що заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за посередництва свого сина ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, міг незаконно заволодіти грошовими коштами Вилківської громади, які були спрямовані на оплату праці робітників, які здійснювали роботи з капітального ремонту дерев`яних тротуарів, містків та переходів в м. Вилкове, Ізмаїльського району.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, за експертною спеціальністю 1.1 Дослідження почерку і підписів для цього необхідні вільні зразки почерку.

18.12.2023 до слідчого відділу надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що для проведення судово-почеркознавчої експертизи їм необхідні вільні зразки підписів ОСОБА_5 за 2022 рік.

Так, 01.01.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , було надано запит щодо надання оригіналів документів, які підписував заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_5 за 2022 рік.

03.01.2024 надійшла відповідь від комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що вони надають завірені належним чином копії документів, які підписував заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_5 , а саме:

1. Акт на списання вінка ритуального по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.05.2022;

2. Акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.05.2022;

3. Акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2022;

4. Акт на списання господарчих товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.05.2022;

5. Акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.08.2022;

6. Акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.02.2022;

7. Акт на списання господарчих товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.02.2022;

8. Акт на списання господарчих товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 2022 року;

9. Табель обліку робочого часу охоронців за січень 2022 року;

10. Табель обліку робочого часу охоронців за березень 2022 року;

11. Службова записка від 23 червня 2022 року;

12. Розпорядження міського голови № 47 від 24.08.2022;

13. Подання від 28.01.2022;

14. Табель обліку робочого часу охоронців за вересень 2022 року;

14. Табель обліку робочого часу охоронців за серпень 2022 року.

Вилученню підлягають оригінали перерахованих вище документів, оскільки вони будуть використані в якості порівняльного зразка справжніх підписів особи при проведенні почеркознавчої експертизи.

Таким чином, з метою перевірки факту підробки документів шляхом проведення призначених почеркознавчих експертиз, з метою отримання оригіналів ключових для доказування документів, з метою перевірки показань свідків в частині підробки документів, з метою встановлення особи, яка здійснили підробку документів, виникла необхідність в отриманні оригіналів наступних документів, які підписував ОСОБА_5 та які фактично перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 :

1. Акт на списання вінка ритуального по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.05.2022;

2. Акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.05.2022;

3. Акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2022;

4. Акт на списання господарчих товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.05.2022;

5. Акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.08.2022;

6. Акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.02.2022;

7. Акт на списання господарчих товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.02.2022;

8. Акт на списання господарчих товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 2022 року;

9. Табель обліку робочого часу охоронців за січень 2022 року;

10. Табель обліку робочого часу охоронців за березень 2022 року;

11. Службова записка від 23 червня 2022 року;

12. Розпорядження міського голови № 47 від 24.08.2022;

13. Подання від 28.01.2022;

14. Табель обліку робочого часу охоронців за вересень 2022 року;

14. Табель обліку робочого часу охоронців за серпень 2022 року.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення істини, спростування або підтвердження наведених фактів та факту привласнення грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в отриманні документів, що встановлюють наведені вище факти. Дані документи будуть використані під час проведення відповідних почеркознавчих експертиз.

З урахуванням зайняття ОСОБА_5 посади заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 є ймовірність знищення ним документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , або внесення ним змін в дані документи. Тому слід вирішувати питання про вилучення оригіналів документів із залишенням їх на час досудового розслідування в розпорядженні органу досудового розслідування, в розпорядженні суду на час судового розгляду кримінального провадження, а розгляд даного клопотання проводити без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Документами, які мають значення для досягнення цілей досудового розслідування є документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи можуть бути використані як доказ та мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили злочин, однак, отримати дані документи інакше, як за ухвалою суду, неможливо.

Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що 04.09.2023 року слідчим винесено постанову про призначення судової-почеркознавчої експертизи.

18.12.2023 до слідчого відділу надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що для проведення судово-почеркознавчої експертизи їм необхідні вільні зразки підписів ОСОБА_5 за 2022 рік у відповідних документах.

Так, 01.01.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , було надано запит щодо надання оригіналів документів, які підписував заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_5 за 2022 рік.

03.01.2024 надійшла відповідь від комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що вони надають завірені належним чином копії документів, які підписував заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_5 , а саме:

1. Акт на списання вінка ритуального по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.05.2022;

2. Акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.05.2022;

3. Акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2022;

4. Акт на списання господарчих товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.05.2022;

5. Акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.08.2022;

6. Акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.02.2022;

7. Акт на списання господарчих товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.02.2022;

8. Акт на списання господарчих товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 2022 року;

9. Табель обліку робочого часу охоронців за січень 2022 року;

10. Табель обліку робочого часу охоронців за березень 2022 року;

11. Службова записка від 23 червня 2022 року;

12. Розпорядження міського голови № 47 від 24.08.2022;

13. Подання від 28.01.2022;

14. Табель обліку робочого часу охоронців за вересень 2022 року;

14. Табель обліку робочого часу охоронців за серпень 2022 року.

Враховуючи клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно для проведення призначеної експертизи, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів задовольнити , надавши можливість вилучити вищезазначені оригінали документів.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурору Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів та залишенням в розпорядженні органу досудового розслідування на час проведення досудового розслідування, в розпорядженні суду на час проведення судового розгляду кримінального провадження, а саме:

1. Акт на списання вінка ритуального по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.05.2022;

2. Акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.05.2022;

3. Акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2022;

4. Акт на списання господарчих товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.05.2022;

5. Акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.08.2022;

6. Акт на списання господарчих електричних товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.02.2022;

7. Акт на списання господарчих товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.02.2022;

8. Акт на списання господарчих товарів по ІНФОРМАЦІЯ_1 2022 року;

9. Табель обліку робочого часу охоронців за січень 2022 року;

10. Табель обліку робочого часу охоронців за березень 2022 року;

11. Службова записка від 23 червня 2022 року;

12. Розпорядження міського голови № 47 від 24.08.2022;

13. Подання від 28.01.2022;

14. Табель обліку робочого часу охоронців за вересень 2022 року;

14. Табель обліку робочого часу охоронців за серпень 2022 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1