Справа №463/1075/24
Провадження №1-кс/463/1428/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcтаршого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження №0000002 від 12.01.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо сум нарахованої заробітної плати, повних та точних сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування застрахованих осіб (працівників) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2021 року по 2023 рік, а саме: звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб (працівників) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також звітів про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у вигляді додатку №4 разом із таблицею №6, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000002 від 12.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 › (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на постійній основі умисно ухиляються від сплати відрахування єдиного соціального внеску (ЄCB), що призводить до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах.

Так станом на січень 2024 року існує заборгованість підприємства по сплаті ЄСВ на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування на загальну суму 540 млн. гривень.

Встановлено, що одним із відокремлених структурних підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно інформації отриманої з ГУ ДПС у Львівській області (база даних ІКС «Податковий блок»), станом на 15.01.2024 заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) становить 72 814 882, 60 гривень, і така заборгованість виникла з 09.02.2022 в сумі 6 890 203, 10 гривень.

В межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність встановлення повних та точних сум нарахованої заробітної плати та повних та точних сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування застрахованих осіб (працівників) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб (працівників) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також звітів про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у вигляді додатку №4 разом із таблицею №6 за період з 2021 року по 2023 рік.

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення сум повних та точних сум нарахованої заробітної плати та повних та точних сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування застрахованих осіб, для подальшого вирахування матеріальних збитків та розміру спричиненої шкоди заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_3 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №00000002, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 у тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо сум нарахованої заробітної плати, повних та точних сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування застрахованих осіб (працівників) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2021 року по 2023 рік, а саме: звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб (працівників) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також звітів про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у вигляді додатку №4 разом із таблицею №6, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_3 - покладається наІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1