Справа № 938/500/21
Номер провадження № 1-кс/938/25/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

31 січня 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

начальник сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15000 грн.

Будучи допитаним, в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 17.03.2021 року переглядаючи соціальну мережу «Інстаграм» побачив оголошення магазину з продажу мобільних телефонів. Зацікавила марка 11-А Айфон. ОСОБА_5 , написав продавцеві чи є дана модель в наявності, йому відписали, що потрібно її забронювати, що останній і зробив. 21.03.2021 року ОСОБА_5 , отримав зарплату оскільки тимчасово підзаробляв у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Продавець скинув ОСОБА_5 , номер рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_6 , куди потрібно було перерахувати усю суму за мобільний телефон, а саме 15000 гривень. 21.03.2021 він через айбокс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований у АДРЕСА_1 у торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_6 перерахував кошти в загальній сумі 15000 гривень чотирьма платежами. Після оплати ОСОБА_5 , одразу написав продавцеві, що оплатив товар і скинув копії квитанцій. Продавець відписав, що кошти він отримав і що завтра відправлять товар. Наступного дня- 22.03.2021 ОСОБА_5 , написав продавцеві чи відправили його замовлення, але на той час він вже був заблокований і зв`язатись із продавцем не зміг. Тоді ОСОБА_5 , зрозумів, що його ошукали і звернувся з даного приводу до правоохоронних органів.

16.01.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Верховинського районного суду ОСОБА_1 , від 10.11.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме отримано інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_6 .

Під час проведення аналізу інформації наявної на вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_5 , 21.03.2021 в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_1 перечислив грошові кошти чотирма платежами в загальній сумі 15000 гривень, належить громадянці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Встановлено, що після зарахування коштів від потерпілого ОСОБА_5 , на карту ОСОБА_7 , остання 21.03.2021 о 14:00 год., перечислила кошти потерпілого в сумі 14874 гривні на карту № НОМЕР_2 .

За допомогою інтернет ресурсу було визначено банк, яким було видано банківську картку № НОМЕР_2 , на яку були перечислені кошти потерпілого ОСОБА_5 , із картки ОСОБА_7 , в сумі 14874 гривень та встановлено, що вказана картка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач посилається на те, що зметою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), в яких міститься інформація про банківський рахунок одержувача № НОМЕР_2 а саме до: інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 00.00 год. 21 березня 2021 по 00.00 год., 21 квітня 2021 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ; інформацію про паспортні дані власників банківських карток; інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної картки, за період з 00.00 год. 21 березня 2021 року по 21 квітня 2021 року; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку з 00.00 год. 21 березня 2021 року по 21 квітня 2021 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та інше; інформації про абонентські номери, прив`язані до банківськівського рахунку № НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок; інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цим банківським рахунком; інформації, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Зазначає, що запитувана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000068, надасть змогу встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення, підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження. У зв`язку з викладеним просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні дізнавачем, не обґрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких вона просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, дізнавачем не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися. Дізнавач подала заяву, в якій подане клопотання підтримала та просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без його участі. Прокурор причини неявки не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2021 за №0000068, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме про те, що невідома особа, шляхом розміщення оголошення в мережі інтернет про продаж мобільного телефону марки "Айфон 11-А", вівши ОСОБА_5 в оману та зловживаючи його довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 15000,00грн, які він перерахував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Ухвалою слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 10.11.2023 було надано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період з 00.00 год. 21 березня 2021 по 00.00 год. на прізвище ОСОБА_6 , на який потерпілий ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти 21.03.2021 в загальній сумі 15000 грн. та можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх( здійснити їх виїмку), а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів із рахунку № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_6 .

16.01.2024 оперативним працівником Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до рахунку № НОМЕР_1 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ухвалою слідчого судді Верховинського районного суду від 10.11.2023, про що складено протоколо тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно протоколу за наслідками проведеного тимчасового доступу до речей і документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачається, що в ході перегляду вилученої документації в приміщенні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_4 , було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_5 21.03.2021 року в терміналі самообслуговування за адресою АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 перечислив грошові кошти чотирма платежами в загальній сумі 15000 гривень, належить громадянці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Паспорт громадянина України № НОМЕР_3 виданий 21.07.2017 року органом №3248. м.т. НОМЕР_4 .

Також Встановлено, що після зарахування коштів від потерпілого на картку ОСОБА_7 , остання 21.03.2021 року о 14:00 годин перечислила кошти потерпілого в сумі 14874 гривні на картку № НОМЕР_2 .

За допомогою інтернет ресурсу було визначено банк, яким було видано банківську картку № НОМЕР_2 , на яку були перечислені кошти потерпілого ОСОБА_5 , із картки ОСОБА_7 , в сумі 14874 гривень та встановлено, що вказана картка емітована " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № №000068 виникла необхідність в отриманні інформації рух коштів по картковому рахунку одержувача № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме про те: де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано 21.03.2021 перечисленні потерпілим ОСОБА_5 , грошові кошти в загальній сумі 15000 грн, оскільки зазначенівідомості мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із положеннями ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

3 клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Також на виконання вимог ч.5,6 ст.163 КПК України, дізнавачем доведено, що документи до яких він просить надати доступ, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а інформація, яка міститься у таких документах, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.5-7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132,159-165,309 КПК України, слідчий

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

-інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період з 00.00 год 21 березня 2021 по 00.00 год 21 квітня 2021 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

-інформації про паспортні дані власників банківських карток;

-інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної картки, за період з 00.00 год 21 березня 2021 року по 21 квітня 2021 року;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку з 00.00 год 21 березня 2021 року по 21 квітня 2021 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та інше;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківськівського рахунку № НОМЕР_2 , послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок;

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цим банківським рахунком;

-інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами, які здійснюють дізнання кримінального провадження від 24.06.2021за №0000068 ( ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 )

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11