Справа № 215/6912/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 листопада 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.11.2023 слідчий СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000810 від 07.10.2023, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі: інформацію по банківським платіжним картках з особистим рахунком ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківським платіжним картках з особистим рахунком ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 14 години 20 хвилин 07.10.2023 до моменту винесення ухвали, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським платіжним картках з особистим рахунком ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських платіжним карткок з особистим рахунком ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , з 14 години 20 хвилин 07.10.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківським платіжним картках з особистим рахунком ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківським платіжним картках з особистим рахунком ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 07.10.2023 року до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо притягнення до відповідальності невідомої особи, яка 07.10.2023 приблизно о 15:14, шляхом незаконних операцій з використання інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого - банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (з особистим номером картки НОМЕР_3 ) у загальній сумі 3,500 гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди. (ЖЄО №12360 від 07.10.2023 року)

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2023 та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який показав, що у нього у володінні маються дві банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з особистим рахунком ( НОМЕР_1 ) та ( НОМЕР_2 ).

07.10.2023 року приблизно о 13:00 годині він перебував вдома за вищевказаною адресою та йому зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_4 та представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказали, що на його банківських рахунках здійснюється незрозуміла активність, також повідомили про спроби хакерської атаки та в процесі розмови, зв`язок було перервано. Через декілька хвилин потерпілому зателефонували вищезазначені особи з мобільного номеру НОМЕР_5 та зазначили, що для відміни операцій, та кращого захисту банківських рахунків необхідно змінити пін-код банківської картки. Після чого останній вказав чотири останні цифри належної йому банківської карти, якої саме не пам`ятає, після чого розмова була завершена. Через декілька хвилин після завершення розмови на його мобільний телефон почали надходити сповіщення про списання грошових коштів з належних мені банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши до особистого кабінету в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він побачив, що були проведені транзакції на невідомі рахунки. З банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з особистим рахунком ( НОМЕР_1 ) були здійснені дві транзакції 100 гривень та 2250 гривень, що у загальній сумі становить 2350 гривень. З банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) були здійснені три транзакції 15 гривень, 50 гривень, 1050 гривень, що у загальній сумі становить 1115 гривень. Невідомі особи викрили з належних йому банківських карток грошові кошти на загальну суму 3475 гривень.

Таким чином невідома особа шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами у сумі 3475,00 грн., чим спричинила йому матеріального збитку.

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по банківським платіжним карткам з особистим рахунком ( НОМЕР_1 ),( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: інформацію по банківським платіжним картках з особистим рахунком ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківським платіжним картках з особистим рахунком ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 14 години 20 хвилин 07.10.2023 до 21.11.2023, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським платіжним картках з особистим рахунком ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських платіжним карткок з особистим рахунком ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , з 14 години 20 хвилин 07.10.2023 до 21.11.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківським платіжним картках з особистим рахунком ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківським платіжним картках з особистим рахунком ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії та тимчасового доступу до них у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: інформацію по банківським платіжним картках з особистим рахунком ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківським платіжним картках з особистим рахунком ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 14 години 20 хвилин 07.10.2023 до 21.11.2023, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським платіжним картках з особистим рахунком ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських платіжним карткок з особистим рахунком ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , з 14 години 20 хвилин 07.10.2023 до 21.11.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківським платіжним картках з особистим рахунком ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківським платіжним картках з особистим рахунком ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії та тимчасового доступу до них у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: