Провадження № 1-кс/727/3666/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання Детектив Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави (матеріали кримінального провадження №0000001 від 31.08.2023року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Снятин, Снятинського району, Івано-Франківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , розлученого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

за участю:

прокурора - ОСОБА_5

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 . Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Посилається на те, що ОСОБА_4 призначений на посаду директора ТОВ «ЧОЕК» наказом №9 від 01 листопада 2018 року. Крім того, згідно з контрактом від 01.03.2019 керівник ОСОБА_4 зобов`язаний безпосередньо і за допомогою сформованого апарату здійснювати оперативне управління (керівництво) поточною діяльністю Товариства. Пунктами 2.2.1-2.2.4, 2.2.5, 2.2.7, 2.3 Контракту визначено, що керівник має право: діяти від імені Товариства без довіреності, представляти його інтереси у всіх вітчизняних і іноземних підприємствах, установах і організаціях, відповідно до Статуту Товариства; розпоряджатися майном та коштами Товариства згідно з чинним законодавством і Статутом Товариства; укладати господарські й інші договори відповідно чинного законодавства України, але з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства;укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які правочини (договори, контракти), розпоряджатися майном та коштами Товариства, видавати доручення (довіреності), гарантії і має право першого підпису фінансово розпорядчих (банківських), звітних та облікових документів; відкривати в банках рахунки; укладати трудові угоди та накладати на працівників стягнення. Відповідно до пункту 5.1 Контракту керівник несе особисту відповідальність за діяльність Товариства. Таким чином, згідно до примітки 1 ст. 364 КК України, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ «ЧОЕК» є службовою особою, яку наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями. За таких обставин з 01.11.2018 по 10.10.2021, що охоплює період вчинення злочину, ОСОБА_4 був службовою особою в розумінні ст. 18 КК України. У період з 10.11.2020 по 18.01.2021 комітетом з конкурсних торгів КП «Чернівціводоканал» (зареєстрованого за адресою: м. Чернівці, вул. Комунальників 5) проведено відкриті торги на закупівлю товару код дк 021:00-5-«ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ (ELECTRIC ENERGIA)», затверджені рішенням тендерного комітету КП «Чернівціводоканал» №127 від 10.11.2020, в обсязі 26 688 000 кВт/год з очікуваною вартістю - 85 003 776 грн, на період постачання: з 01.01.2021 по 31.12.2021.

У ході конкурсу ОСОБА_4 , діючи від імені ТОВ «ЧОЕК», в період до 18.01.2021 включно, підписав та подав до комітету з конкурсних торгів Тендерну (цінову) пропозицію ТОВ «ЧОЕК» від 29.12.2020. Відповідно до Тендерної пропозиції ОСОБА_4 запропонував поставити для КП «Чернівціводоканал» - 38 400 000 кВт/год електроенергії за ціною 1,71057958 грн (з ПДВ) за 1 кВт на загальну суму - 65 686 256, 00 грн. Визначивши ТОВ «ЧОЕК» переможцем торгів за результатами конкурсу - КП «Чернівціводоканал» укладено Договір поставки електроенергії №69 від 04.02.2021 та підписано заяву-приєднання, якою визначено дату початку постачання електроенергії з 20.02.2021. Після визначення переможцем ТОВ «ЧОЕК» і до початку здійснення постачання електроенергії ОСОБА_4 , діючи від імені ТОВ «ЧОЕК», умисно, з метою створення умов для заволодіння в подальшому коштами КП «Чернівціводоканал» на користь ТОВ «ЧОЕК» шляхом протиправного підвищення ціни електроенергії, яка мала постачатися ТОВ «ЧОЕК» для КП «Чернівціводоканал», з корисливого мотиву, підписав лист №2746 від 10.02.2021 та направив до КП «Чернівціводоканал». У цьому листі ОСОБА_4 , повідомив, що у продовж листопада-грудня 2020 року сформовано та подано цінову пропозицію для участі в аукціоні, а за період з початку торгів та до укладення договору на поставку коливання цін на ринку електроенергії склало - 13,8%, тому є необхідність підвищити ціну. Надіславши лист до КП «Чернівціводоканал» ОСОБА_4 діючи умисно з метою заволодіння державними коштами, в порушення вимог законодавства та умов укладеного Договору №69, знаючи про відсутність коливань цін на ринку електроенергії та відсутності законної можливості для зміни ціни до початку постачання електроенергії, підписав 12.02.2021 Додаткову угоду №1 від 12.02.2021, згідно якої ціну за одиницю товару (електроенергії) змінили з 1,71057958 грн (з ПДВ) за 1 кВт на 1,84516 (з ПДВ) за 1 кВт. Через тиждень після підписання додаткової угоди №1, на адресу КП «Чернівціводоканал» надійшов знову лист ТОВ «ЧОЕК» № 3188 від 17.02.2021 за підписом ОСОБА_4 . У цьому листі ОСОБА_4 повідомив про необхідність повторного підвищення ціни електроенергії, до 1,99321 грн (з ПДВ) за 1 кВт. Надіславши лист до КП «Чернівціводоканал» ОСОБА_4 діючи умисно з метою заволодіння державними коштами, в порушення вимог законодавства та умов укладеного Договору №69, знаючи про відсутність коливань цін на ринку електроенергії та відсутності законної можливості для зміни ціни до початку постачання електроенергії, підписав 22.02.2021 Додаткову угоду № 2, , згідно якої ціну за одиницю товару (електроенергії) змінили з 1 кВт на 1,84516 (з ПДВ) на 1,99321 грн (з ПДВ) за 1 кВт.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на зміну ціни договору закупівлі ОСОБА_4 діючи від імені ТОВ «ЧОЕК», умисно, у відповідності до свого злочинного плану направленого на заволодіння коштами КП «Чернівціводоканал» шляхом протиправного підвищення ціни електроенергії, підготував лист № 2824 від 18.03.2021 підписав його та направив до КП «Чернівціводоканал». У цьому листі ОСОБА_4 , повідомив, про необхідінсть підвищення ціна на електроенергію в зв`язку з коливаннями на ринку електроенергії до 2,156048 грн. (з ПДВ) за 1 кВт. Надіславши вказаний лист до КП «Чернівціводоканал» ОСОБА_4 діючи умисно з метою заволодіння державними коштами, в порушення вимог законодавства та умов укладеного Договору №69, знаючи про відсутність коливань цін на ринку електроенергії, підписав Додаткову угоду №3 від 23.03.2021, згідно якої ціну за одиницю товару (електроенергії) змінили з 1,99321 грн (з ПДВ) за 1 кВт до 2,156048 грн. (з ПДВ) за 1 кВт.

У подальшому, ОСОБА_4 підписав та надіслав на адресу КП «Чернівціводоканал» листи № 3106 від 03.08.2021 та №10513/137 16.08.2021 з пропозицією, змінити ціну електроенергії визначену Договором №69 від 04.02.2021, до рівня (2,33501 (з ПДВ) за 1 кВт).

Надіславши вказані листи до КП «Чернівціводоканал» ОСОБА_4 діючи умисно з метою заволодіння державними коштами, в порушення вимог законодавства та умов укладеного Договору №69, підписав 27.08.2021 Додаткову угоду №5, згідно якої ціну за одиницю товару (електроенергії) змінили з 2,156048 грн (з ПДВ) за 1 кВт до 2,33501 (з ПДВ) за 1 кВт.

23.09.2021 ОСОБА_4 діючи від імені ТОВ «ЧОЕК» та Генеральний директор КП «Чернівціводоканал» ОСОБА_7 уклали додаткову угоду №6 до договору №69 від 04.02.2021 про те, що договір №69 від 04.02.2021 вважати не дійсним з 01.10.2021 та припинити постачання електроенергії за цим договором.

В період дії Договору №69 від 04.02.2021 ОСОБА_4 діючи від імені ТОВ «ЧОЕК» умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами КП «Чернівціводоканал» шляхом протиправного підвищення ціни електроенергії, створивши передумови для такого підвищення ціни, з корисливого мотиву, безпідставну збільшив ціну електроенергії шляхом укладення додаткових угод №1, 2, 3, 5 у порівнянні з ціною, встановленою основним договором №69 від 04.02.2021 (1,71057958 грн. за 1 кВт.год) на 36,5%.

За період з 01.03.2021 по 01.10.2021 ТОВ «ЧОЕК» згідно договору №69 від 04.02.2021 поставило КП «Чернівціводоканал» електроенергії в кількості _-19 757 209 кВт. на загальну суму - 42 408 582,22грн. з ПДВ. Відповідно до даних ДП «Оператор ринку» середня ціна середньозваженої ціни електроенергії, за березень 2021 року становила 1 369,87 грн. за 1 МВт.год без ПДВ (коливання у порівнянні до стартової ціни договору склали = -3,9%); за квітень 2021 року становила 1 449,28 грн. за 1 МВт.год без ПДВ (коливання у порівнянні до стартової ціни договору склали = 1, 67%); за травень 2021 року становила 1 001,87 грн. за 1 МВт.год без ПДВ (коливання у порівнянні до стартової ціни договору склали = -29,72%); за червень 2021 року становила 1 416,83 грн. за 1 МВт.год без ПДВ (коливання у порівнянні до стартової ціни договору склали = -0,67%); за липень 2021 року становила 1 391,98 грн. за 1 МВт.год без ПДВ (коливання у порівнянні до стартової ціни договору склали = -2,35%) за 27 днів серпня 2021 року становила 2 077,98 грн. за 1 МВт.год без ПДВ. (коливання у порівнянні до стартової ціни договору склали = 44,77 %). Вказанні розрахунки коливань порівнянні з ціною, встановленою основним Договором №69 від 04.02.2021 (ціна на день укладення - 1,71057958 грн. за 1 кВт.год з ПДВ). Відповідно до вищенаведеного законні підстави для вказаного підвищення ціни електроенергії Додатковими угодами № 1, №2, № 3 і № 5 порівняно з ціною Договору закупівлі №69 від 04.02.2021 були відсутні. ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «ЧОЕК» усвідомлював це, відтак використовуючи своє службове становище, умисно та протиправно змінював зазначену ціну шляхом ініціювання та підписання вказаних додаткових угод з метою заволодіння, коштами КП «Чернівціводоканал» виділеними на закупівлю електроенергії.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ЧОЕК» упродовж періоду з 01.03.2021 по 01.10.2021 закуповувало електричну енергію по ціні: березень 2021 1,36265 грн. за 1 кВт.; квітень 2021 1,46685 грн. за 1 кВт.; травень 2021 0, 92785 грн. за 1 кВт.; червень 2021 0, 92785 грн. за 1 кВт.; липень 2021 1,42314 грн. за 1 кВт.; серпень 2021 1,47486 грн. за 1 кВт.; вересень 2021 2,24795 грн. за 1 кВт. (середня вартість за вказаний період становить 1,392 грн за 1 кВт.), що вказує на обізнаність директора про відсутність коливання ціни на ринку електроенергії.

На виконання Договору №69 від 04.02.2021 КП «Чернівціводоканал» на розрахунковий рахунок ТОВ «ЧОЕК» за період дії договору з 01.03.2021 по 30.09.2021 перераховано грошові кошти в загальні сумі 42 408 582,22грн. з ПДВ за спожиту елктроенергію в кількості 19 757 209 кВт.

Досудовим розслідуванням встановлено, надлишкове перерахування грошових коштів КП «Чернівціводоканал» на розрахунковий рахунок ТОВ «ЧОЕК» на виконання умов договору №69 від 04.02.2021, без урахування підвищення цін за одиницю товару (1кВт/год електричної енергії) згідно умов додаткових угод №1, №2, №3, №5 до договору №69 від 04.02.2021, в загальній сумі - 8 612 303,95 грн. Відтак, сума грошових коштів КП «Чернівціводоканал», якими зловживаючи своїми службовим становищем, шляхом безпідставного завищення ціни електроенергії визначеної Договором №69 від 04.02.2021 заволодів директор ТОВ «ЧОЕК» ОСОБА_8 , становить - 8 612 303,95 грн., що відповідно до примітки 4 статті 185 КК України є шкодою в особливо великих розмірах, оскільки в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення. Отже, в період з 04.02.2021 по 01.10.2021, ОСОБА_8 , будучи службовою особою суб`єкта господарської діяльності керівником ТОВ «ЧОЕК» (ідентифікаційний код (), діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій, передбачаючи та бажаючи їх настання, використовуючи своє службове становище, достовірно знаючи про відсутність коливань на ринку електроенергії, діючи відповідно до свого злочинного плану, в порушення вимог ч. 5 ст. 41 Закону України «Про закупівлі» та п. 5.2 Договору №69, ініціював підвищення ціни електроенергії та незаконно уклав додаткові угоди №1,2,3,5 на підвищення ціни, в результаті чого незаконно заволодів грошовими коштами КП «Чернівціводоканал» виділених комунальному підприємству з бюджету на закупівлю електроенергії для забезпечення водопостачання міста на загальну суму - 8 612 303,95 грн.

24.11.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Тому просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 31.08.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000001, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

24.11.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Відповідно до ч.1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_4 кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Згідно з п.9 ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Під час досудового розслідування, встановлено наявність ризику, передбаченого ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні. Щодо інших ризиків, наведених слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, то орган досудового розслідування обмежився лише загальними припущеннями без посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Задовольняючи клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави, враховуючи обставини кримінального провадження, особу підозрюваного, раніше не судимий, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, вважаю за можливе застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ч.4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Частиною п`ятою ст. 182 КПК України передбачено, що розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину становить від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Визначаючи розмір застави, відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 182 КПК України, суд бере до уваги обставини кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_4 , його матеріальний та сімейний стан, а тому вважаю за необхідне визначити заставу в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Вказаний розмір застави є достатнім та необхідним для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків та є помірним для нього, не порушує його права та інших осіб, є справедливим, здатним забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів в даному кримінальному провадженні.

Застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у виді застави, який має бути внесений протягом п`яти днів, вважаю за необхідне відповідно до ст.194 ч.5 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 ряд обов`язків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб тобто 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) протягом п`яти днів на наступний депозитний рахунок:

Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області

Код

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ

Код банку отримувача: 37567646

Рахунок: UA0008745.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 строком до 27 січня 2024 року наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не залишати межі м. Чернівці без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 що не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави він зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, він та заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 27.11.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено

___ ___________ 2023 року

Підозрюваний _________________________________