Провадження № 1-кс/202/130/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 01.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Сектором дізнання відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво кримінальним провадженням здійснюється прокурорами Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури.

Дізнання розпочате за фактом: 10.11.2023, за допомогою соціальної мережі Телеграм, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вів переписку з ОСОБА_6 . Під час листування невстановлена особа попросила позичити грошові кошти, на що останній погодився та використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », трьома трансакціями перерахував невстановленій особі на картку НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 23 601,17 грн.

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що він є військовослужбовцем за мобілізацією. На теперішній час перебуває у м.Лиман Краматорського району Донецької області. Так, 10.11.2023 за допомогою соціальної мережі Telegram листувався із знайомим ОСОБА_6 , інші відомості йому не відомі, користується мобільним номером НОМЕР_2 . Під час листування ОСОБА_6 попросив позичити у ОСОБА_5 грошові кошти, на що останній погодився та використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », трьома платежами ОСОБА_5 перерахував невстановленій особі на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на загальну суму 23 601,17 грн., а саме:

1)10.11.2023 о 17:55 в сумі 8074, 17 грн. (комісія склала 274,17 грн.) на банківську карту № НОМЕР_1 ;

2)10.11.2023 о 18:01 в сумі 10351,50 грн. (комісія склала 351,50 грн.) на банківську карту № НОМЕР_1 ;

3)10.11.2023 о 18:53 в сумі 5175,50 грн. (комісія склала 175,75 грн.) на банківську карту № НОМЕР_1 .

Таким чином в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Дізнанням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку 10.11.2023 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в загальній сумі 23 601,17 гривень, видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що на даний час невідомо власника банківської карти, на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, то для встановлення об`єктивної істини у справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які містять банківську таємницю та зберігаються Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

1.інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та копії документів, які місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорта, ідентифікаційного коду; копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки; номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;

2.інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківській картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », період часу із 10.11.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, номерів банківських карток у разі переказу грошових коштів.

3.фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », період часу із 10.11.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

4.у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.11.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею;

5. у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 10.11.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею.

Необхідність застосування тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, зумовлена тим, що без доступу до вищезазначених документів та їх подальшого вилучення і огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування кримінального провадження. Сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати зобов`язання надати інформацію на певному носії на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (зокрема, на електронному носії).

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати уповноваженим дізнавачам у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000184 від 01.12.2023 підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю копіювання, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю - інформацію за рахунками банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

1.1 інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та копії документів, які місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорта, ідентифікаційного коду; копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки; номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;

1.2 інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківській картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », період часу із 10.11.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, номерів банківських карток у разі переказу грошових коштів.

1.3 фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », період часу із 10.11.2023 по 09.01.2024, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

1.4 у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.11.2023 по 09.01.2024;

1.5 у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 10.11.2023 по 09.01.2024.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити за необгрунтованістю.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1