Справа № 202/3049/23
Провадження № 1-кс/202/8847/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

01 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000103 від 24.01.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000103 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

01.11.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000103 від 24.01.2023 року.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді ОСОБА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що спільно з невстановленими особами ОСОБА_5 , створив Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (пос.: @gufshop_bot), за допомогою якого здійснюють збут наркотичних засобів, використовуючи електронні-гаманці бірж «QMALL» та «WhiteBit», «Binance» на які приймають оплату та в подальшому розповсюджують наркотичні засоби на території Дніпропетровського регіону.

Крім того, з вищевказаних електронних гаманців ОСОБА_5 виводить грошові кошти на особисті банківські рахунки, емітовані в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» картка НОМЕР_1 , АТ КБ «ПРИВАТБАНК» картка НОМЕР_2 , АТ «АЛЬФА-БАНК» картка НОМЕР_3 та АТ «АЛЬФА-БАНК» картка НОМЕР_4 .

Встановлено, що авторизація в особистий кабінет електронних гаманців «QMALL» та «WhiteBit» здійснюється з ІР-адреси НОМЕР_5 , яка зареєстрована на громадянку України ОСОБА_6 (мати ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , а послуги доступу до мережі Інтернет надаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що особи бажаючи придбати наркотичні засоби в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обирають наркотичний засіб, який є в наявності та роблять замовлення. Після цього адміністратор каналу надсилає посилання на оплату товару, череж електронні біржі. Після надходження коштів за обраний товар, замовнику надходить фото з локацією місце знаходження наркотичного засобу, який маскують шляхом т.зв. «закладок» у недоступних на перший погляд місцях.

В ході оперативного супроводу, який забезпечується Управлінням служби безпеки України у Дніпропетровській області, було отримано інформацію, виходячи з якої встановлено осіб, можливо причетних до скоєнння і таких, що готуються, злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженець м. Дніпро, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел.: НОМЕР_7 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел.: НОМЕР_9 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Мешкає за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , моб. тел.: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , моб.тел., НОМЕР_13 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 . Користується транспортним засобом марки Deawoo Lanos, д/з НОМЕР_14 .

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 .

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , здійснюють основну комунікацію щодо розповсюдження, фасування наркотичних та психотропних речовин, а також щодо знаходження нових «постачальників» наркотичних засобу. Згідно проведених слідчих (розшукових) дій, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , спільно з невстановленими особами можливо здійснюють фасування наркотичних та психотропних речовин з метою розповсюдження їх, використовуючи можливості Telegram-каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та «GUFshop БОТ В ОПИСАНИИ» (пос.: @gufito_bot).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , допомагає розповсюджувати ОСОБА_5 наркотичні та психотропні речовини використовуючи Telegram-канали « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_10 ), грошові кошти отримані злочинним шляхом ОСОБА_8 з особистих криптогаманців пересилає на банківську картку НОМЕР_4 АТ "СЕНС БАНК", яка належить ОСОБА_5 .

Згідно матеріалів проведення негласних слідчих розшукових дій, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 обговорювали спосіб закупки наркотичної речовини її ціну та кількість. Також, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , не одноразово обговорювали спосіб закупки психотропних та наркотичних речовин спосіб їх продажу та розповсюдження.

Також, відповідно до матеріалів негласних слідчих розшукових дій, ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 , обговорювали спосіб збуту та місце зберігання наркотичної речовини.

Крім того, для отримання грошових коштів від продажу наркотичних засобів та речовин, використовуються електронні гаманці криптобірж ОСОБА_10 , з яких в подальшому перераховує грошові кошти на фінансові карти банківських установ.

Крім цього, в рамках проведення досудового розслідування, 01.06.2023 року проведено негласну слідчу розшукову дію у вигляді контролю за вчиненням злочину оперативна закупівля з Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході якої було проведено огляд ділянки місцевості за адресою: м. Дніпро, Самарський район, за координатами згідно додатку Google Maps 48.4241, 35.12546 та виявлено та вилучено згорток з ізоляційної стрічки чорного кольору в якому знаходиться сліп-пакет з речовиною зелено-коричневого кольору рослинного походження. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-23/19432-НЗПРАП від 08.06.2023 надана на експертизу речовина рослинного походження зелено-коричневого кольору масою 0,9987г, є канабісом та відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Також, 29.08.2023 проведено негласну слідчу розшукову дію у вигляді контролю за вчиненням злочину оперативна закупівля з Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході якої було проведено огляд за адресою: м. Дніпро, г/к Березинський, поблизу гаражу №66 було виявлено та вилучено пачку з під цигарок «West» червоного кольору в якому знаходиться сліп-пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-23/30674-НЗПРАП від 07.09.2023 надані на експертизу фрагменти верхівкових частин рослини темно-зеленого кольору масою 19,8118 г, є канабісом та відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Отже, зазначені обставини свідчать, що вказані особи можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть зберігати за місцем свого фактичного мешкання речові докази у кримінальному провадженні, а саме: сім картки, мобільні телефони, планшети, ноутбуки, комп`ютерну техніку, блокноти, флеш носії, на яких міститься інформація щодо вчинення злочину, банківські картки, чорнові записи, грошові кошти, наркотичні засоби та психотропні речовини, інші цінності, документи, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , право власності належить на підставі приватної власності ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Вищенаведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку за місцем фактичного мешкання: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_7 , є необхідним для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі, окрім як внаслідок проведення обшуку.

Враховуючи викладене, з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майно здобуте у результаті його вчинення, а також інші документи, речі і предмети, які мають значення для даного кримінального провадження та можуть бути використані як докази, у зв`язку із тим, що при їх витребуванні існує реальний ризик їх зміни або знищення, а також з метою затримання ОСОБА_9 , та відшукання і вилучення зазначених предметів і документів, керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів та працівникам УСБУ у Дніпропетровській області у вказаному кримінальному провадженні, та іншим працівникам ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням прокурора або слідчого у кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_7 , з метою відшукання речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: сім картки, мобільні телефони, планшети, ноутбуки, комп`ютерна техніка, блокноти, флеш носії, на яких міститься інформація щодо вчинення злочину, банківські картки, чорнові записи, грошові кошти, наркотичні засоби та психотропні речовини.

Ухвала надає право на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_7 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 01.12.2023 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1