Справа № 214/8918/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000418 слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно із зазначеним клопотанням, слідчим відділенням ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000418 від 22.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 жовтня 2022 року до ВП №3 Вінницького РУП із ВКП у Вінницькій області ДКП НПТУ надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару заявниці на платформі «ОЛХ» у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsАрр» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , надіславши фішингове посилання оплати товару, здійснила списання грошових коштів в сумі 53999 грн. з банківської карти.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 11 жовтня 2022 року вона обновила об`яву про продаж жіночої куртки на сайті оголошень «ОЛХ», оскільки мала на меті її продати за грошові кошти у сумі 400 гривень. 12 жовтня 2022 року, об 10 год. 01 хв., у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp» на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 написала повідомлення особа з номеру НОМЕР_3 , яка запитала, чи вона ще не продала куртку і якщо куртка є ще в наявності, то вона її придбає. Далі вона написала, що оплату проведе електронним чеком на картку та бажала б забрати у відділенні «Нова Пошта» №12 у м. Тернопіль на ім`я ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_3 . В подальшому їй прийшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким вона перейшла та виконала усі дії, які були зазначені у додатку, а саме ввела свій номер картки та пін-код. Після цього до неї передзвонили з номеру телефону НОМЕР_4 та зазначили, що потрібно підтвердити операцію, що вона і зробила. У вечірню пору вона намагалась зайти у додаток «Приват24», однак у неї не вийшло. 13 жовтня 2022 року ОСОБА_4 пішла до відділення банку АТ КБ «ПриватБанк», що розташоване у м. Вінниця по вул. Келецькій, 78А та при спілкуванні з працівником банку, їй повідомили, що усі картки були заблоковані 12 жовтня 2022 року і також сказали, що з її універсальної картки було списано 12 жовтня 2022 року, об 12 год. 47 хв., грошові кошти у сумі 53999 грн. Крім того з доларової карки 12 жовтня 2022 року було списано 978,58 доларів США на інтернет магазини та розваги.

Відповідно до інформації, яку 03 квітня 2023 року було вилучено у AT КБ «ПриватБанк» встановлено, що грошові кошти з банківської картки списані на рахунок ТОВ «АЛЛО», яке розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Барикадна, буд. 15-А (ID транзакції - 3 від 12.10.2022 12:47:36)

В порядку ст. 93 КПК України було здійснено запит до ТОВ «АЛЛО» та отримано відповідь, в якій зазначено, що на сайті allo.ua було сформовано замовлення за №3080-002484 на ім`я ОСОБА_6 - товар - Термінал Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Вlue (MLLЕ3)(УКТЗЕД:) IMEI: 28806. Також було зазначено, що доставка товару по вищевказаному замовленню відбулась зі складу ТОВ «АЛЛО» на магазин «АЛЛО», який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, площа 30-річча Перемоги, 1. Вищевказаний товар було отримано одержувачем, що підтверджується копією видаткової накладної за №3080 - 014475 від 12.10.2022 року.

25 жовтня 2023 року було допитано свідка, який пояснив, що у листопаді місяці 2022 року, він вирішив придбати своїй дружині подарунок, а саме мобільний телефон «Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Вlue». З цією метою звернувся до магазину, який займається продажем мобільних телефонів, а саме магазин «Apple Сentre», який розташований за адресою: проспект Поштовий, 36, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, де 17 жовтня 2022 року придбав за готівкою формою оплати мобільний телефон «Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Вlue» IMEI: НОМЕР_5 , за ціною 46 999,00 грн. Даний телефон продавався як новий.

Враховуючи викладене, була встановлена необхідність проведення обшуку у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення документів, що відображають походження реалізуємої техніки (накладні, сертифікати, документація щодо здійснення господарської діяльності, приходні накладні на товар, рахунки на приходний товар, прибуткові касові ордери/виписки банку про купівлю даного товар, договори, накладні про передачу на реалізацію, митні декларації на телефони та іншу техніку, документи щодо оплати митного збору, документи щодо оплати НДС тощо), мобільних терміналів (планшети тощо), комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки), SIM-карток операторів мобільного зв`язку, цифрових носіїв інформації (жорсткі диски, флеш носії інформації), грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

20 листопада 2023 року слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на підставі ухвали Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області було проведено обшук у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

?навушники AIRPODS 4 штуки з первинним пакуванням;

?навушники AIRPODS PRO 2 штуки з первинним пакуванням;

?8 мобільних телефонів APPLE з IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

?годинник APPLLE WATCH SERIES 4;

?2 ноутбуки APPLE модель А1466 та модель А1932;

?2 планшети IPAD AIR модель A2588 та модель А1430.

Постановою слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 21.11.2023 року зазначені вище речі були визнані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Отже, з метою досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення, вилучення, збереження предметів злочинної діяльності, а також речових доказів, які самі по собі, або в сукупності з іншими речовими доказам будуть відігравати велике значення під час проведення подальшого досудового розслідування, у органів слідства та прокуратури виникла потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПУ України завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна..

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним.

Таким чином, вивчивши подане клопотання, суд приходить до того, що воно відповідає вимогам ст. 171 КПК України, а відтак суд уважає за необхідне накласти арешт на вилучене вищезазначене майно, що передбачено положеннями ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 40,131,132,167-170 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку наступне майно:

?навушники AIRPODS 4 штуки з первинним пакуванням;

?навушники AIRPODS PRO 2 штуки з первинним пакуванням;

?8 мобільних телефонів APPLE з IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

?годинник APPLLE WATCH SERIES 4;

?2 ноутбуки APPLE модель А1466 та модель А1932;

?2 планшети IPAD AIR модель A2588 та модель А1430.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .