Справа № 392/2127/23
провадження 1-кс/392/15/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , поданого в межах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 19 травня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого частиною 1, 2 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000425 від 19 травня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого частиною 1, 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 є ймовірно причетним до скоєння злочинів на території України пов`язаних із заволодінням чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману чи зловживання довірою, а саме трьох епізодів, які були об`єднані в одне кримінальне провадження.

Так, до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000425, розпочатого 19.05.2023 СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 18.05.2023року шляхом обману, під приводом надання грошової допомоги заволоділа грошовими коштами в сумі 59300 гривень, які заявниця перерахувала на картковий рахунок шахрайки.

Крім того, до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП з ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000061 від 07.06.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа 05.06.2023 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 22000 гривень, зокрема громадянка Субботіна здійснювала перерахування ОСОБА_8 перерахувала кошти на картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , видані на ім`я ОСОБА_9 та картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

05.08.2023 року до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 05.06.2023 близько 15:00 години на її абонентський номер НОМЕР_6 , з абонентського номеру НОМЕР_7 , зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представившись працівником банку, повідомила що на її банківський рахунок надійшла грошова допомога від ІНФОРМАЦІЯ_6 в розмірі 14800 гривень та оскільки грошові кошти на її банківську картку надійти не можуть, їй необхідно активувати іншу картку за номером НОМЕР_8 , поповнивши її рахунок. Після цього ОСОБА_10 через банківський термінал двома платежами, а саме 2500 гривень та 4800 гривень перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_8 .

Ініціатором клопотання зазначається, що з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, зокрема використання громадянином ОСОБА_11 банківських картках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та рахунку НОМЕР_9 за період з 01.05.2023 по 01.09.2023 року в органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємн ицю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву в якій зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримує та просить розглядати у його відсутність.

Уповноважений представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати слідчий в судове засідання не з`явився.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Ознайомившись із клопотанням та доданими до нього документами, слідчим суддею встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 19 травня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого частиною 1, 2 статті 190 КК України.

Згідно частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приписами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши зміст клопотання та викладені в ньому обставини, надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні - Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та рахунку НОМЕР_9 за період з 01 травня 2023 року по 01 вересня 2023 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток та рахунку (або іншої необхідної інформації).

Строк дії ухвали по 25 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1