465/853/24
1-кс/465/309/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19.02.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №00001395 від 01.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 :

-оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карти) НОМЕР_4 , що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок (карти) НОМЕР_4 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках банківського рахунку (карти) НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, в період часу з 18.01.2024 року по 05.02.2024 року;

-інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 в період часу з 18.01.2024 року по 05.02.2024 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках НОМЕР_4 в період часу з 18.01.2024 року по 05.02.2024 року;

-аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 18.01.2024 року по 05.02.2024 року, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка в період часу з 18.01.2024 року по 05.02.2024 року.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 01 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

01.02.2024 в ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 18.01.2024 о 14:03 год. під приводом продажу криптовалюти, на крипто-біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи його квитанцію про оплату ордеру для покупки криптовалюти, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 187 000 грн., які останній надіслав з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , шляхом здійснення двох трансакцій на ІВАN № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив про те, що у його власності перебуває платіжний банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 . Станом на 13:00 год 18.01.2024 року на банківському рахунку НОМЕР_6 були заощадженні кошти в сумі близько 187000 гривень. 12.01.2024 року о 15:52 год перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_3 , він побачив повідомлення в додатку «Телеграм» від користувача ОСОБА_7 із нікнейом ІНФОРМАЦІЯ_3 , йому стало цікаво хто це, оскільки знайомих з таким ім`ям у нього не було. Зайшовши на переписку побачив повідомлення із текстом: «Привет торгуете?, Продаємо юсдт 80-90к за ордер 3-4 к». Він відповів, що сьогодні не торгує, але пропозиція його цікавить зможе відповісти по всім питанням в понеділок . Оскільки він часто купує криптовалюту на біржі, дане повідомлення не викликало в нього підозри. 17.01.2024 року о 18:35 год він вирішив написати смс повідомлення для користувача ОСОБА_7 із нікнейом ІНФОРМАЦІЯ_3 та запитатися, яким чином йому переказувати грошові кошти, по якому курсу він працює. Також йому стало цікаво, як невідомий чоловік знайшов його в телеграмі. Даний невідомий чоловік повідомив, що можна перераховувати грошові кошти по IBAN, Привату та іншим картам, курс для переказу підходить 39,42 долар, знайшов його контакт у своєму телефоні, оскільки проводить багато угод всіх не може запам`ятати. Він не підозрював, що дана особа втирається в його довіру з метою отримання грошових коштів. В подальшому, 18.01.2024 року він запитав на коли йому потрібно грошові кошти, останній відповів, що вже потрібно. Він повідомив, яку кількість грошових коштів має при собі, а саме в розмірі 187000 гривень. Хоче зазначити, що невідомий чоловік відправив йому нійнейм ОСОБА_8 , який належить продавцю в якого був ордер для купівлі продажу криптовалюти. Він самостійно зайшов на біржу Binance та скопіював реквізити банківської карти, яка була прикріплена продавцем. Після чого, перейшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив два перекази грошових коштів із мого банківського рахунку НОМЕР_6 , а саме: 18.01.2024 о 13:52 год на банківський рахунок НОМЕР_4 в сумі 123000 гривень; 18.01.2024 о 14:03 год на банківський рахунок НОМЕР_4 в сумі 64000 гривень. Даний банківський рахунок належить ОСОБА_9 , ніколи не був знайомий та не спілкувався. В подальшому, він відправив скріншоти квитанцій про переказ грошових коштів в сумі 187000 гривень. Відповідно, останній мав підтвердити ордер для купівлі криптовалюти на біржі Binance, проте невідомий чоловік ОСОБА_7 , вказані дії не підтвердив, видалив їхню переписку в «Телеграм», перестав виходити на зв`язок. Отже невідома особа, увійшла до нього в довіру, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами, внаслідок чого завдала матеріальної шкоди на суму 187000 гривень. Особисто з даною особою не знайомий.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення документів та інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, однак слідча подала клопотання у якому просить проводити розгляд клопотання без її участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000139 від 01.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 01.02.2024 в ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 18.01.2024 о 14:03 год. під приводом продажу криптовалюти, на крипто-біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи його квитанцію про оплату ордеру для покупки криптовалюти, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 187 000 грн., які останній надіслав з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , шляхом здійснення двох трансакцій на ІВАN № НОМЕР_4 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.02.2024 року, у його власності перебуває платіжний банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 . Станом на 13:00 год 18.01.2024 року на банківському рахунку НОМЕР_6 були заощадженні кошти в сумі близько 187000 гривень. 12.01.2024 року о 15:52 год перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_3 , він побачив повідомлення в додатку «Телеграм» від користувача ОСОБА_7 із нікнейом ІНФОРМАЦІЯ_3 , йому стало цікаво хто це, оскільки знайомих з таким ім`ям у нього не було. Зайшовши на переписку побачив повідомлення із текстом: «Привет торгуете?, Продаємо юсдт 80-90к за ордер 3-4 к». Він відповів, що сьогодні не торгує, але пропозиція його цікавить зможе відповісти по всім питанням в понеділок . Оскільки він часто купує криптовалюту на біржі, дане повідомлення не викликало в нього підозри. 17.01.2024 року о 18:35 год він вирішив написати смс повідомлення для користувача ОСОБА_7 із нікнейом ІНФОРМАЦІЯ_3 та запитатися, яким чином йому переказувати грошові кошти, по якому курсу він працює. Також йому стало цікаво, як невідомий чоловік знайшов його в телеграмі. Даний невідомий чоловік повідомив, що можна перераховувати грошові кошти по IBAN, Привату та іншим картам, курс для переказу підходить 39,42 долар, знайшов його контакт у своєму телефоні, оскільки проводить багато угод всіх не може запам`ятати. Він не підозрював, що дана особа втирається в його довіру з метою отримання грошових коштів. В подальшому, 18.01.2024 року він запитав на коли йому потрібно грошові кошти, останній відповів, що вже потрібно. Він повідомив, яку кількість грошових коштів має при собі, а саме в розмірі 187000 гривень. Хоче зазначити, що невідомий чоловік відправив йому нійнейм ОСОБА_8 , який належить продавцю в якого був ордер для купівлі продажу криптовалюти. Він самостійно зайшов на біржу Binance та скопіював реквізити банківської карти, яка була прикріплена продавцем. Після чого, перейшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив два перекази грошових коштів із мого банківського рахунку НОМЕР_6 , а саме: 18.01.2024 о 13:52 год на банківський рахунок НОМЕР_4 в сумі 123000 гривень; 18.01.2024 о 14:03 год на банківський рахунок НОМЕР_4 в сумі 64000 гривень. Даний банківський рахунок належить ОСОБА_9 , ніколи не був знайомий та не спілкувався. В подальшому, він відправив скріншоти квитанцій про переказ грошових коштів в сумі 187000 гривень. Відповідно, останній мав підтвердити ордер для купівлі криптовалюти на біржі Binance, проте невідомий чоловік ОСОБА_7 , вказані дії не підтвердив, видалив їхню переписку в «Телеграм», перестав виходити на зв`язок. Отже невідома особа, увійшла до нього в довіру, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами, внаслідок чого завдала матеріальної шкоди на суму 187000 гривень. Особисто з даною особою не знайомий.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких речей і документів, з можливістю вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 або за відповідним дорученням в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України за дорученням останньої на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: старшому оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СПШ ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СПШ ВКП ЛРУП №2 ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні відділення, філії чи представництва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 :

-оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карти) НОМЕР_4 , що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок (карти) НОМЕР_4 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках банківського рахунку (карти) НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, в період часу з 18.01.2024 року по 05.02.2024 року;

-інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 в період часу з 18.01.2024 року по 05.02.2024 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках НОМЕР_4 в період часу з 18.01.2024 року по 05.02.2024 року;

-аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 18.01.2024 року по 05.02.2024 року, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка в період часу з 18.01.2024 року по 05.02.2024 року.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1