печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000227 надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи - автомобіля марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , 2020 року випуску, VIN НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи у період часу з 01.06.2017 року по лютий 2023 року посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, та у період з лютого 2023 року по теперішній час посаду заступника директора Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України», а також з 02.12.2020 року посаду депутата Рівненської обласної ради VIII скликання від ПП «Сила і честь», тобто будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснив незаконне збагачення, тобто набув активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , 2020 року випуску, VIN НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітану Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000227 від 13.03.2023, із залученням відповідних оперативних підрозділів за дорученням слідчого, дозвіл на обшук іншого володіння особи - автомобіля марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , 2020 року випуску, VIN НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей і документів, а саме:

-мобільні телефони, комп`ютерну та електронно-обчислювальну техніку, планшети, ноутбуки, системні блоки, флеш-накопичувачі, оптичні диски та інші електронні носії інформації, що можуть містити інформацію та документи щодо незаконного збагачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та членів його родини, зокрема обставин набуття вищевказаного майна, джерел походження прибутків ОСОБА_5 та членів його родини, механізмів отримання доходу від діяльності ТОВ «Кайсгольц» та/або інших суб`єктів господарювання, та вчинення ОСОБА_5 щодо активів його родини, а також активів оформлених на інших осіб, дій, тотожних за змістом здійсненню права розпорядження ними;

-готівкові кошти, інші матеріальні активи (рухоме майно та інші цінні речі) у значних обсягах та джерела походження яких не мають підтвердження (не відповідають доходам), тобто активи інших осіб, відносно яких ОСОБА_5 вчиняє дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

-банківських карток ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та інших фізичних осіб-підприємців із використанням яких могли виводитися кошти з метою ухилення від сплати податків ТОВ «Кайсгольц» та подальшого використання ОСОБА_5 та членами його родини для власних потреб;

-документи (у т. ч. так званої «чорної» бухгалтерії) та «чорнові» записи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кайсгольц» () в тому числі, які підтверджують, що фактичним власником підприємства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-документи та чорнові записи (блокноти, записники, рукописні та друковані нотатки тощо) щодо здійснення витрат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та членами його родини, а саме: сином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , колишньою дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, видаткові та податкові накладні, виписки із банків, довіреності, платіжні інструкції (квитанції, фіскальні чеки тощо);

автомобіль марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , 2020 року випуску, VIN НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52067/23-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1