Провадження № 1- кс/712/5942/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання

Слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшло звернення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливих шахрайських дій шляхом надання недостовірних відомостей, що стали підставою для призначення державної соціальної допомоги для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого завдано матеріальної шкоди в розмірі 312 037,06 грн.

Так, 18.05.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу Черкаської окружної прокуратури надійшов лист за № 4105/28-1/0110, в якому останні повідомляють, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка російської федерації, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_1 , видана 16.04.2019, ІПН НОМЕР_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , була отримувачем державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та допомоги на дітей одиноким матерям з 2011 року. Має на вихованні четверо дітей: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до документів, поданих заявницею, батьком старшого сина є ОСОБА_10 , на інших дітей заявниця має статус одинока мати. При зверненні з заявами про призначення державної соціальної допомоги заявниця не включала до складу сім`ї ОСОБА_10 , батька свого старшого сина, і зазначала, що з ним не проживає, матеріально він не допомагає.

Так, 06.04.2023 до Департаменту соціальної політики за наданням адміністративної послуги засвідчення Акту опиту сусідів звернувся ОСОБА_10 та надав інформацію, що проживав разом зі своєю дружиною ОСОБА_11 та спільними дітьми: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з 2019 року. Інформація йому потрібна для звернення з позивною заявою до суду про визнання батьківства.

Слідча в клопотанні вказує, що враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 . У зв`язку з цим, для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , а також інших рахунках, що належать ОСОБА_5 ,які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000062.

30 травня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких: до Черкаської окружної прокуратури надійшло звернення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливих шахрайських дій шляхом надання недостовірних відомостей, що стали підставою для призначення державної соціальної допомоги для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого завдано матеріальної шкоди в розмірі 312 037,06 грн (правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, дояких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів в паперовому та (або) в електронному вигляді:

-копій документів юридичних справ про відкриття, обслуговування та використання по банківському рахунку НОМЕР_3 , та інших рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за весь період з моменту їх відкриття і по теперішній час;

-виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , та інших рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за весь період з моменту їх відкриття і по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували грошові кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів).

-інформації щодо того, в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , та інших рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за весь період з моменту їх відкриття і по теперішній час, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;

-матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , та інших рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за весь період з моменту їх відкриття і по теперішній час;

-інформації про фінансові номери телефонів, які закріплені за рахунками, а також ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 , та інших рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за весь період з моменту їх відкриття і по теперішній час.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 та прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_12 , а також за дорученням слідчого на оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 15 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1