Справа № 190/2232/23
Провадження №1-кс/190/412/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

11.10.2023 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ПриватБанк ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 09.10.2023 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 09.10.2023 року приблизно о 09:52 год. з мобільного номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « Київстар » НОМЕР_2 , зателефонувала раніше невідома йому особа, представившись «сусідом ОСОБА_5 », ввівши в оману, запропонувала ОСОБА_4 , здійснити переказ власних грошових коштів на суму 4200 гривень, після чого ОСОБА_4 , самостійно та добровільно здійснив переказ грошових коштів на суму 4200 гривень, через термінал самообслуговування « ПриватБанк » на рахунок отримувача НОМЕР_3 , чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 4200 гривень.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000089 від 09.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ КБ « ПриватБанк », а саме:

- Довідку-інформацію з терміналу самообслуговування « ПриватБанк » № НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за фактом перерахунку 09.10.2023 року о 10:57:54 год. грошових коштів в сумі 4200 грн., номер транзакції-іd: 5337b4f64499-405d-4а01-8963-7f226а54а7е8 із зазначення повних даних номеру банківської картки, а саме: № НОМЕР_5 .

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 , ( НОМЕР_5 ) із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 10:00 год. 09.10.2023 року по 00:00 год. 11.10.2023 року.

-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_6 , ( НОМЕР_5 ) за період з 10:00 год. 09.10.2023 року по 00:00 год. 11.10.2023 року;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ПриватБанк » додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку НОМЕР_6 , ( НОМЕР_5 ) з наданням

довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 10:00 год. 09.10.2023 року по 00:00 год. 11.10.2023 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_6 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ КБ « ПриватБанк » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 09.10.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 09.10.2023 року останній пояснив, що 09.10.2023 року о 09:52 год. він отримав дзвінок від невідомого абонента НОМЕР_2 . Взявши слухавку йому сказали «Впізнаєш мене», а голос був дуже схожий на його сусіда ОСОБА_5 , який є внутрішньо переміщеною особою. Він відповів, що не впізнає, і шахрай запитав хто в тебе сусіди, та випитав за ОСОБА_5 і ним представився. Почав говорити, що його «припутали мінти, та зараз будуть везти в прокуратуру» та сказав, що йому треба перерахувати кошти в сумі 4200 грн. Потерпілий сказав йому, що зараз приїде, але він сказав їхати в АТБ так як там є банкомат. Він поїхав, але в АТБ не працював термінал самообслуговування, та він поїхав в головне відділення Приват Банку за адресою АДРЕСА_1 . Там ОСОБА_7 підійшов до працівника Приват Банку , щоб він допоміг йому перерахувати кошти. Та передзвонив «сусіду» і він надковував працівнику рахунок, на який треба перерахувати кошти, так як він не вміє цього робити. І за допомогою працівника, було переведено кошти в сумі 4200 грн., з яких 8.40 грн. пішло на комісію, перерахували на карту так званого «сусіда» № НОМЕР_5 , рахунок отримувача:

НОМЕР_6 , отримувач: ОСОБА_8 , транзакція: 5337b4f64499-405d-4а01-8963-7f226а54а7е8 09.10.2023 року о 10:57:54 год. за допомогою термінала самообслуговування. Весь час при переведенні коштів він був з ним на зв`язку та координував їх дії, після переведення він сказав порвати чек та викинути його. Потім потерпілий зрозумів, що його ввели в оману.

Згідно банківського чека з терміналу самообслуговування « ПриватБанк » № НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено факт перерахунку 09.10.2023 року о 10:57:54 год. грошових коштів в сумі 4200 грн. з яких на зарахування пішло 4191,60 грн. та банківської комісії 8,40 грн. В даній квитанції мається номер транзакції-іd: 5337b4f64499-405d-4а01-8963-7f226а54а7е8 та номер картки куди здійснювався перерахунок коштів № НОМЕР_5 , де мається ім`я отримувача ОСОБА_8 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ПриватБанк », а саме:

- Довідку-інформацію з терміналу самообслуговування « ПриватБанк » № НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за фактом перерахунку 09.10.2023 року о 10:57:54 год. грошових коштів в сумі 4200 грн., номер транзакції-іd: 5337b4f64499-405d-4а01-8963-7f226а54а7е8 із зазначення повних даних номеру банківської картки, а саме: № НОМЕР_5 .

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 , ( НОМЕР_5 ) із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 10:00 год. 09.10.2023 року по 00:00 год. 11.10.2023 року.

-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_6 , ( НОМЕР_5 ) за період з 10:00 год. 09.10.2023 року по 00:00 год. 11.10.2023 року;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ПриватБанк » додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку НОМЕР_6 , ( НОМЕР_5 ) з наданням

довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 10:00 год. 09.10.2023 року по 00:00 год. 11.10.2023 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1