Провадження №1-кс/523/3349/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000188 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2023 до чергової частини відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.03.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу лісометеріалів, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 74000 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив про те, що 14.03.2023 побачив оголошення на сайті "OLX" користувача на ім`я « ОСОБА_5 », в якому містилась інформація щодо продажу лісоматеріалів за вигідною ціною. Після чого, ОСОБА_4 зателефонував на вказаний в оголошені номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », та узгодивши умови придбання, доставки та оплати (по факту отримання) лісоматеріалів, замовив 15 кубів лісоматеріалів, загальною вартістю 74 000 гривень.

Надалі, 15.03.2023 на номер мобільного телефону потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 , надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , від особи на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що замовлений товар їде з м. Вінниці до м. Одеси та надіслав номер мобільного телефону водія НОМЕР_4 , який його доставляє, зокрема номер банківської картки видану на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , на яку необхідно здійснити оплату при отриманні товару.

Того ж дня, при отриманні товару, ОСОБА_4 попрохав свого знайомого ОСОБА_8 надіслати грошові кошти у сумі 25 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , що останній і зробив, а в свою чергу за допомогою банківського терміналу надіслав ще 49 000 гривень на той ж самий номер банківської картки.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в філії розташованій в місті Одесі, а саме:

-заяви про відкриття/закриття банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_5 договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

-інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_5 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.03.2023 по 01.09.2023;

-копії справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_5 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо;

-копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_5 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 01.03.2023 по 01.09.2023;

-інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_5 , із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

-статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт- Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_5 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, в період з 01.03.2023 по 01.09.2023;

-усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_5 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

-копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власником банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_5 ;

-копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 01.03.2023 по 01.09.2023;

-довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_5 , на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1