Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9395/23
Провадження № 1-кс/644/1690/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001527 від 08.10.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, якій належить картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації особи, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності); інформації про рух коштів картці/рахунку за період часу з 01.10.2023 року по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків; руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків; місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 та інформації про рух коштів по вказаній банківській картці.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001527 від 08.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2023 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлені особи здійснили крадіжку коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 5900 грн. чим спричинили матеріальної шкоди останньому.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що він є власником банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на дану картку приходить заробітна плата. 06.10.2023 року близько о 16.00 годині він помітив смс повідомлення, що о 13.50 год. на його мобільний телефон надійшло повідомлення на Вайбер від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про нарахування заробітної платні у розмірі 5966.67 грн. Потім потерпілий відкрив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб переглянути нарахування коштів на його банківську картку та помітив, що з його картки невідома особа зробила переказ коштів у розмірі 5900 грн. на невідому раніше йому картку НОМЕР_4 , переказ був здійснений о 16.15 год. Після побаченого потерпілий відразу намагався зателефонувати до служби підтримки, але зміг додзвонитись лише 07.10.2023 року та виклав їм ситуацію, що склалася, на що працівник банку запитав у нього коли він саме здійснював перекази по своїй картці, потерпілий відповів йому, що 27.09.2023 року на суму 1600 грн. Також потерпілому працівник банку порадив звернутись до поліції та заблокувати банківську картку. Данні по своїй картці потерпілий нікому не передавав, до будь-яких сайтів її не прив`язував.

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти з картки потерпілого № НОМЕР_3 в сумі 5900 грн. були переведені на картку № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині надання доступу до інформації з 06.10.2023 року, коли з картки потерпілого ОСОБА_7 були перераховані грошові кошти. Щодо надання доступу з 01.10.2023 року, слідчий суддя зауважує, що слідчий ніяким чином в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання доступу з 01.10.2023 року.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, до якої зі сторони обвинувачення належать слідчі. Слідчому судді не надано постанову про групу, де були би зазначені слідчі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ лише слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, якій належить картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації особи, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

-інформації про рух коштів картці/рахунку за період часу з 06.10.2023 по 05.12.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків;

-руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків за період часу з 06.10.2023 по 05.12.2023 року;

-місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді за період часу з 06.10.2023 по 05.12.2023 року.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1