Дата документу 28.12.2023Справа № 554/9775/23
У Х В А Л А

28 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000590 від 03 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4 і 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про накладення арешту на кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж», код ЄДРПОУ 41802758: № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в установі банку АТ «УкрСиббанк», без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по них, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом; № НОМЕР_7 в установі ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (адреса: Україна, вул. Бастіона, 6 м. Київ, МФО 820172), без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по них, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом; № UA0344219 в установі Казначейство України (ЕАП), (МФО 899998), без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по них, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом. Арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам банку, яких зобов`язати надати слідчому управлінню ГУ НП в Полтавській області виписку банку про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000590 від 03 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4 і 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на підставі рішення двадцять першої сесії 8 скликання Глобинської міської ради Полтавської області від 14 грудня 2021 року № 5985 призначено на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради (далі - КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради) за контрактом терміном на три роки з 15 грудня 2021 року по 14 грудня 2024 року.

Відповідно до його посадових обов`язків на ОСОБА_5 покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим відповідно до ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України він є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Незважаючи на обізнаність з вимогами Закону України «Про запобігання корупції» та обов`язок його дотримуватися, в ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на отримання для себе та іншої невстановленої досудовим розслідування службової особи, неправомірної вигоди від директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) ОСОБА_6 за вчинення в його інтересах дій з використанням наданої йому влади та службового становища, що відбувалося за наступних обставин.

В один із днів червня 2023 року, ОСОБА_5 , будучи директором КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, достовірно знаючи про реалізацію у 2023 році Програми розвитку системи цивільного захисту Глобинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки в частині виділення коштів на поточні ремонти з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвальних приміщень (укриттів) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, вирішив отримувати на систематичній основі неправомірну вигоду від директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_6 за надання переваги очолюваному ним підприємству при проведенні КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради ряду тендерів, предметом яких були «Поточні ремонти з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвальних приміщень (укриттів) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, з подальшим укладенням договорів на виконання даних робіт.

У невстановлені органом досудового розслідування день, час та місці, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації свого злочинного корисливого умислу, при особистій розмові попрохав директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_6 надати йому та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості робіт за надання очолюваному ним підприємству переваги та забезпечення його перемоги під час проведення КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради закупівлі «Ремонт системи вентиляції з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине, Кременчуцького району Полтавської області» вартістю 2 289 648 грн, на що ОСОБА_6 погодився та пообіцяв надати ОСОБА_5 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі таку неправомірну вигоду в найближчому майбутньому після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» грошових коштів за вказаним договором.

01 вересня 2023 року між КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради та ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) укладено договір № 27 щодо проведення поточного ремонту з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине, Кременчуцького району Полтавської області» на загальну суму 2 289 648, 43 грн.

07 вересня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатора «UA-2023-09-07-008289-a» за предметом ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи, з очікуваною визначеною вартістю 2 289 648,00 грн організованою відповідно до п. 3-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» у порядку, встановленому цим Законом для відкритих торгів з особливостями.

При цьому, ОСОБА_5 , виконуючи взяті на себе зобов`язання, забезпечив перемогу ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) у проведеній процедурі закупівлі, визначивши його переможцем.

09 вересня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) в повному обсязі перераховано грошові кошти на загальну суму 2 289 648,00 грн (вартість закупівлі), відповідно до акту № 1 від 05 вересня 2023 року по договору № 27 від 01 вересня 2023 року.

В подальшому, в один із днів кінця вересня 2023 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою службовою особою, з метою реалізації спільного злочинного корисливого умислу, при особистій розмові повторно попрохав директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_6 надати йому та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості робіт за надання очолюваному ним підприємству переваги та забезпечення його перемоги під час проведення закупівлі «Ремонт системи вентиляції з облаштування захисної споруди цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине, Кременчуцького району Полтавської області», вартістю 1 785 055, 43 грн, на що ОСОБА_6 погодився та пообіцяв надати ОСОБА_5 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі таку неправомірну вигоду в найближчому майбутньому після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» грошових коштів за вказаним договором.

06 жовтня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатор «UA-2023-10-06-004498-a» від 06 жовтня 2023 року за предметом ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи, з очікуваної визначеною вартістю 1 800 000, 00 грн організованою відповідно до п. 3-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» у порядку, встановленому цим Законом для відкритих торгів з особливостями.

При цьому, ОСОБА_5 , виконуючи взяті на себе зобов`язання, забезпечив перемогу ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) у проведеній процедурі закупівлі, визначивши його переможцем, з подальшим укладення 23 жовтня 2023 року договору на виконання вказаних робіт № 35 на загальну суму 1 785 055,43 грн.

31 жовтня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської радина рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) в повному обсязі перераховано грошові кошти на загальну суму 1 785 055,43 грн (вартість робіт), відповідно до акту № 1 від 26 жовтня 2023 року по договору № 35 від 23 жовтня 2023 року.

Надалі, не зупинившись на цьому, в один із днів початку грудня 2023 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою службовою особою, з метою реалізації спільного злочинного корисливого умислу, при особистій розмові повторно попрохав директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_6 надати йому та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості робіт за надання очолюваному ним підприємству переваги та забезпечення його перемоги під час проведення закупівлі «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине, Кременчуцького району, Полтавської області», вартістю 2 469 000,00 грн, на що ОСОБА_6 погодився та пообіцяв надати ОСОБА_5 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі таку неправомірну вигоду в найближчому майбутньому після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» грошових коштів за вказаним договором.

01 грудня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатора «UA-2023-12-01-016846-a» від 01 грудня 2023 року за предметом ДК 021:2015:45259900-6: Модернізація установок, з очікуваною визначеною вартістю 2 469 000,00 грн організованою відповідно до п. 3-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» у порядку, встановленому цим Законом для відкритих торгів з особливостями.

При цьому ОСОБА_5 , виконуючи взяті на себе зобов`язання, забезпечив перемогу ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) у проведеній процедурі закупівлі, визначивши його переможцем, з подальшим укладенням 18 грудня 2023 року договору на виконання вказаних робіт № 41 на загальну суму 2 469 000,00 грн.

За вказаних умов та наданих повноважень, директор ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання,керуючись мотивами незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів, достовірно знаючи, що підставою для отримання та в подальшому заволодіння бюджетними коштами є надання Замовнику в особі Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради відповідного акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, зловживаючи своїм службовим становищем у грудні 2023 року вніс до офіційних документів ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж»: акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 (форми №КБ-2в) від 22 грудня 2023 року за грудень 2023 року на суму 2 469 000,00 грн та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми №КБ-3 від 22 грудня 2023 року на суму 2 469 000,00 грн по об`єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине, Кременчуцького району, Полтавської області», по договору № 41 від 18 грудня 2023 року завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані.

Після складення вказаного акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру на заволодіння ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, всупереч інтересам служби, продовжив вчинення службового підроблення шляхом підписання даних офіційних документів, поставляння на них відтисків печатки ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» та видачі їх для підпису Замовнику КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради в особі його директора ОСОБА_5 .

На підставі акту приймання виконаних робіт № 1 (форми № КБ-2в) від 22 грудня 2023 року за грудень 2023 року на суму 2 469 000,00 грн по об`єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине Кременчуцького району Полтавської області та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 22 грудня 2023 року за грудень 2023 року на суму 2 469 000,00 грн 25 грудня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради здійснено перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» грошових коштів в сумі 2 469 000,00 грн за виконання робіт, які фактично не виконані.

Грошові кошти за виконання ремонтних робіт по вищевказаних договорах Комунальним некомерційним підприємством «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради перераховувались та мали б перераховуватись на розрахункові рахунки ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж», № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в установі банку АТ «УкрСиббанк» та № НОМЕР_7 в установі ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, №UA0344219 - в установі Казначейство України.

З огляду на викладене, зважаючи на наявність в органу досудового розслідування достатніх підстав вважати, що на зазначених рахунках вказаних осіб в установі банку знаходяться кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або набуті протиправним шляхом, у зв`язку з чим вони являються речовими доказами в кримінальному провадженні, так як відповідають критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, а також з метою можливості конфіскації майна, як виду покарання, так як керівник ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» є підозрюваним у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування вказаного майна, його перетворення, відчуження та забезпечення в майбутньому відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення з осіб отриманої неправомірної вигоди, виникла необхідність накладення арешту на кошти, що знаходяться на вищеназваних розрахункових рахунках ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (Код ).

З метою забезпечення арешту майна слідчий просив розглядати клопотання про це відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться об`єкт, на який накладається арешт майна, власника майна, їх захисника, представника чи законного представника.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно положень ч. ч. 2 - 6 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. ч. 10 і 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна . Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Речовим доказом у розумінні положень ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Як слідує зі змісту клопотання, метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна, як виду покарання, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що вищезазначені кошти, що знаходяться на вказаних розрахункових рахунках ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (Код ) мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 27 грудня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 369 КК України (а. с. 26 - 29).

Санкції ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 369 КК України передбачають додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

На підставі викладеного, з огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлені докази за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено необхідність накладення арешту на кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (Код ), з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, для запобігання вчиненню дій з їх приховуванням, перетворенням та відчуженням, зважаючи на принципи розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 173, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (Код ):

№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в установі банку АТ «УкрСиббанк» (адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, МФО 351005), без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по них, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом;

№ НОМЕР_7 в установі ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (адреса: м. Київ, вул. Бастіона, 6, МФО 820172), без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по них, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом;

№ UA0344219 в установі Казначейство України (ЕАП), (МФО 899998), без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по них, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам банку, яких зобов`язати надати слідчому управлінню ГУ НП в Полтавській області виписку банку про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7