Справа №463/36/24
Провадження №1-кс/463/1468/24
У Х В А Л А

про арешт майна

15 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні, за переліком зазначеним у клопотанні, що були вилучені 12.01.2024 за місцем знаходження офісу «4bill», «SETTLEPAY» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 98 (БЦ «Гранд») на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 03.01.2024 у справі № 463/37/24, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеними речами та документами.

Клопотання мотивує тим, що офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво, а слідчими першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

12.01.2024 на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 03.01.2024 у справі № 463/37/24 проведено обшук за місцем знаходження офісних приміщень, які використовуються «4bill», «SETTLEPAY» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 98, в ході якого зокрема вилучено документи щодо діяльності останніх.

Постановою слідчого від 02.02.2024 документи та речі, вилучені під час обшуку за місцем знаходження офісних приміщень, які використовуються «4bill», «SETTLEPAY» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 98, визнані речовим доказом.

З метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, наявна необхідність в тимчасовому позбавленні його власника можливості володіти, користуватись та розпоряджатись вказаним вище майном до завершення кримінального провадження та вирішення його подальшої долі згідно вимог КПК, а тому просить клопотання задоволити.

Прокурор просить розгляд клопотання проводити у його відсутності та таке підтримує в повному обсязі.

Оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, а розгляд даного клопотання проводити без участі прокурора та власника майна, оскільки їх неприбуття у судове засідання у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

12.01.2024 на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 03.01.2024 у справі № 463/37/24 проведено обшук за місцем знаходження офісних приміщень, які використовуються «4bill», «SETTLEPAY» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 98, в ході якого зокрема вилучено документи щодо діяльності останніх.

Постановою слідчого від 02.02.2024 документи та речі, вилучені під час обшуку за місцем знаходження офісних приміщень, які використовуються «4bill», «SETTLEPAY» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 98, визнані речовим доказом.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Беручи до уваги наведене, з врахуванням того, що є підстави вважати, що вказане в клопотанні майно наділене ознаками речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні, а саме на:

? Візитні картки жовтого кольору з надписом «Settlepay», з тильної сторони яких містяться відомості осіб та номера мобільних телефонів, у кількості 216 шт.;

? Візитна картка білого кольору з надписом «GlobalDots» у кількості 1 шт.;

? Візитна картка сірого кольору «4bill» на ім`я Igor Bokijу кількості 1 шт.;

? Візитна картка сірого кольору «4bill» на ім`я Dmutro Rukin кількості 1 шт.;

? Візитна картка сірого кольору «4bill» на ім`я Nazar Lanko кількості 1 шт.;

? Візитна картка синього кольору «1xbet» кількості 1 шт.;

? Пластикатова картка IBOX BANK на ім`я ОСОБА_4 у кількості 1 шт.;

? Візитна картка Pari Match на ім`я ОСОБА_5 у кількості 1 шт.;

? Візитна картка WINPAY на ім`я ОСОБА_6 у кількості 1 шт.;

? Візитна картка зеленого кольору «4bill» з номером мобільного телефону НОМЕР_1 у кількості 1 шт.;

? Візитна картка чорного кольору «4bill» з номером мобільного телефону НОМЕР_1 у кількості 1 шт.;

? Відеореєстратор марки «UNV» s/n 210235TDKK білого кольору в середині якого знаходиться жорсткий диск s/n WX42D41PVHHD;

? Флеш носій сріблястого кольору з надписом «OpSe»;

? Сім картка надписом «LEBARA» № НОМЕР_2 ;

? Сім картка мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_3 ;

? Пластикова картка від сім картки мобільного оператора «Водафон» за № НОМЕР_4 ;

? ЗЗПОСТ-термінал, серійний номер P210218S20630 із зарядним пристроєм;

? Чорнові записи виконані кульковою ручкою на 17 арк. формату А-4;

? Чорнові записи виконанні кульковою ручкою на 7 арк формату «закладок»;

? Два блокноти чорного кольору з надписом «4bill», в середині яких містяться чорнові записи;

? Блокнот помаранчевого кольору з надписом «BETER», в середині якого знаходяться чорнові записи;

? Блокпост зеленого кольору, в середині якого знаходяться чорнові записи;

? Блокнот чорного кольору «Socar», в середині якого знаходяться чорнові записи;

? Блокнот чорного кольору з надписом з тильної сторони «MOLESKINE», в середині якого знаходяться чорнові записи;

? Інформація про платника податків ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5 на 1 арк.;

? Схема отримання коштів на 1 арк. формату А4;

? Сертифікат відкритого ключа ЕЦП на ОСОБА_8 на 1 арк.;

? Копія виписки по ТОВ «Фінансова компанія «САН-РАЙЗ Фінанс» на 1 арк.;

? Копія опису документів про юридичну особу на 1 арк.;

? Копія рішення учасника № 22 ТОВ «Фінансова компанія «САН-РАЙЗ Фінанс» від 27.09.2018 на 1 арк.;

? Копія рішення учасника № 23 ТОВ «Фінансова компанія «САН-РАЙЗ Фінанс» від 17.12.2018 на 1 арк.;

? Копія наказу № 16-К від 18.12.2018 на 1 арк.;

? Схема ТОВ «Фінансова компанія «САН-РАЙЗ Фінанс» на 1 арк.;

? Копія відомості про власників ТОВ «Фінансова компанія «САН-РАЙЗ Фінанс» на 1 арк.;

? Копія статуту ТОВ «Фінансова компанія «САН-РАЙЗ Фінанс» на 5 арк.;

? Договір № 2-26062019 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 26.06.2019 на 2 арк.;

? Два договори № 2-25062019 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 25.06.2019 на 2 арк.;

? Договір між ТОВ «БЕЙПЕЙ» та ТОВ «Профі-Аудит» № 1-18042019/2019 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 18.04.2019 на 1 арк.;

? Договір між ТОВ «БЕЙПЕЙ» та ТОВ «Аракс-Сіті» № 1-18042019/2019 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 18.04.2019 на 1 арк.;

? Договір між ТОВ «БЕЙПЕЙ» та ТОВ «Ультракомтрейд» № 3-18042019/2019 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 18.04.2019 на 1 арк.;

? Договір між ТОВ «БЕЙПЕЙ» та ТОВ «Броктрейд ЛТД» № 2-18042019/2019 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 18.04.2019 на 1 арк.;

? Договір між ТОВ «БЕЙПЕЙ» та ТОВ «Аракс-Сіті» № 4-24042019/2019 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 24.04.2019 на 1 арк.;

? Договір між ТОВ «БЕЙПЕЙ» та ТОВ «Ультракомтрейд» № 5-24042019/2019 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 24.04.2019 на 1 арк.;

? Договір № 1-15112019 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 15.11.2019 у двох примірниках на 4 арк.;

? Договір № 8-03062019/2019 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 03.06.2019 на 1 арк.;

? Договір № 7 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16.05.2019 на 1 арк.;

? Договір № 1-31082020/2020 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 31.08.2020 на 2 арк.;

? Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.;

? Копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;

? Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1905/2021-1 від 19.05.2021 на 2 арк.;

? Інформація про платника ТОВ «Старт-ПЕЙ» (9) на 1 арк.;

? Тарифна таблиця № 7 від 14.12.2020 у двох примірниках на 4 арк.;

? Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1-10062020 від 10.06.2020 у двох примірниках на 4 арк.;

? Комерційна пропозиція на 1 арк.;

? Відповідь на лист № 57-0010/60244 від 05.07.2021 на 1 арк.;

? Інформація по транзакціям на 2 арк.;

? Копія листа НБУ № № 57-0010/60244 від 05.07.2021 з додатком на 2 арк.;

? Договір про надання послуг з лідогенерації № 2005-2021 від 20.05.2021 у двох примірниках з додатками на 16 арк.;

? Акти надання послуг від 30.06.2021 у 4 примірниках на 4 арк.;

? Звіт ТОВ «АДЕМІО» станом на 12.05.2021 на 2 арк.;

? Балансовий звіт ТОВ «АДЕМІО» на 31.12.2020 на 2 арк.;

? Звіт внутрішнього аудитора ТОВ «Фінансова компанія «САН-РАЙЗ Фінанс» за 2020 на 26 арк.;

? Аудит дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу 2020 року на 32 арк.;

? Рахунок на оплату № 610 від 30.06.2020 на 1 арк.;

? Акт здачі-приймання робіт № 704 від 30.06.2020 у двох примірниках на 2 арк.;

? Акт здачі-приймання робіт № 906 від 31.08.2020 на 1 арк.;

? Рахунок на оплату № 660 від 03.08.2020 на 1 арк.;

? Рахунок на оплату № 673 від 31.07.2020 на 1 арк.;

? Рахунок на оплату № 574 від 01.07.2020 на 1 арк.;

? Акт здачі-приймання робіт № 849 від 31.07.2020 на 1 арк.;

? Тарифна таблиця ТОВ «Бестпей» № 3 від 25.02.2020 у двох примірниках;

? Тарифна таблиця ТОВ «Діджитал Фінанс» № 3 від 25.02.2020 у двох примірниках;

? Замовлення № ЗНД00476440 від 21.10.2020 на 1 арк.;

? Рахунок № 10-4211537 від 21.10.2020 на 1 арк.;

? Видаткова накладна № РТУР0732201 від 21.10.2020 на 1 арк.;

? Видаткова накладна № 992 від 27.10.2020 на 1 арк.;

? Акт № 55 від 27.10.2020 на 1 арк.;

? Акт здачі приймання робіт № 849 від 31.07.2020 на 1 арк.;

? Рахунок на оплату № 662 від 19.07.2021 на 1 арк.;

? Рахунок на оплату № 662 від 19.07.2021 на 1 арк.;

? Рахунок на оплату № 640 від 30.06.2021 на 1 арк.;

? Рахунок на оплату № 530 від 31.05.2021 у двох примірниках на 2 арк.;

? Рахунок на оплату № 290 від 01.04.2021 на 1 арк.;

? Рахунок на оплату № 424 від 30.04.2021 на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 14.01.2021 № ПН1961631, про здійснення касосовї операції, платник ФОП « ОСОБА_9 », на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 14.01.2021 № ПН1961599, про здійснення касосовї операції, платник ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 14.01.2021 № ПН1961613, про здійснення касосовї операції, платник ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 25.09.2020 № ПН1627296, про здійснення касосовї операції, платник ФОП « ОСОБА_11 » на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 14.01.2021 № ПН1961588, , платник ФОП « ОСОБА_11 » на 1 арк.;

? Квитанція АТ «АКБ «Конкорд» від 26.02.2021 № 1343534, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_12 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «АКБ «Конкорд» від 26.02.2021 № 1343533, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_12 , на 1 арк.;

? Квитанція ПАТ «АБ «Укргазбанк» від 18.05.2021 № 13185_3, про здійснення касосовї операції, платник ТОВ «Саннест» через ОСОБА_13 , на 1 арк.;

? Квитанція ПАТ «АБ «Укргазбанк» від 14.05.2021 № 13185_11, про здійснення касосовї операції, платник ТОВ «Саннест» через ОСОБА_13 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 13.05.2021 № ПН2300719, про здійснення касосовї операції, платник ФОП « ОСОБА_10 », на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 13.05.2021 № ПН2300770, про здійснення касосовї операції, платник ФОП « ОСОБА_7 », на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 13.05.2021 № ПН2300764, про здійснення касосовї операції, платник ФОП « ОСОБА_7 », на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 23.04.2021 № ПН2253743, про здійснення касосовї операції, платник ФОП « ОСОБА_7 », на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 26.04.2021 № ПН2257152, про здійснення касосовї операції, платник ФОП « ОСОБА_7 », на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 26.04.2021 № ПН2257090, про здійснення касосовї операції, платник ФОП « ОСОБА_7 », на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 26.04.2021 № ПН2257075, про здійснення касосовї операції, платник ФОП « ОСОБА_7 », на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 26.04.2021 № ПН2257073, про здійснення касосовї операції, платник ФОП « ОСОБА_7 », на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 26.04.2021 № ПН2257100, про здійснення касосовї операції, платник ФОП « ОСОБА_7 », на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 13.05.2021 № ПН2300766, про здійснення касосовї операції, платник ФОП « ОСОБА_7 », на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 13.05.2021 № ПН2300763, про здійснення касосовї операції, платник ФОП « ОСОБА_7 », на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 13.05.2021 № ПН2300744, про здійснення касосовї операції, платник ФОП « ОСОБА_7 », на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 13.05.2021 № ПН2300750, про здійснення касосовї операції, платник ФОП « ОСОБА_7 », на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 26.04.2021 № ПН2257150, про здійснення касосовї операції, платник ФОП « ОСОБА_7 », на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 23.04.2021 № ПН2253735, про здійснення касосовї операції, платник ФОП « ОСОБА_7 », на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 23.04.2021 № ПН2253773, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_14 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 07.05.2021 № ПН2285600, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_14 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 25.09.2020 № ПН1627281, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_14 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 20.05.2021 № ПН2327401, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_15 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 14.05.2021 № ПН2303954, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_15 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 25.09.2020 № ПН1627284, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_15 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 14.01.2021 № ПН1961565, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_15 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 21.01.2021 № ПН1986712, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_15 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «Таскомбанк» від 12.05.2021 № ПН2296087, про здійснення касосовї операції, платник ФОП « ОСОБА_9 », на 1 арк.;

? Квитанція АТ «ОТП БАНК» від 06.05.2021 № 1Т003491, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_16 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «ОТП БАНК» від 06.05.2021 № 1С000DHE, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_16 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «ОТП БАНК» від 29.04.2021 № 1Т003459, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_17 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «ОТП БАНК» від 29.04.2021 № 1С000DFL, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_17 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «ОТП БАНК» від 29.04.2021 № 1С000DHG, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_13 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «ОТП БАНК» від 06.05.2021 № 1Т003494, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_13 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «ОТП БАНК» від 29.04.2021 № 1С000ВFM, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_13 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «ОТП БАНК» від 29.04.2021 № 1С000DFM, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_13 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «ОТП БАНК» від 29.04.2021 № 1Т00345А, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_13 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «ОТП БАНК» від 29.04.2021 № 1С000DFN, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_13 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «ОТП БАНК» від 29.04.2021 № 1Т00345В, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_13 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «ОТП БАНК» від 06.05.2021 № 1С000DHF, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_10 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «ОТП БАНК» від 06.05.2021 № 1Т003492, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_10 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «ОКСІ-БАНК» від 29.12.2020 № 6058377, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_18 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «ОТП БАНК» від 25.09.2020 № 17BD0D325E, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_13 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «ОТП БАНК» від 25.09.2020 № 11CA3816B2, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_13 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «ОТП БАНК» від 25.09.2020 № 001T003E5T, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_13 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «ОТП БАНК» від 25.09.2020 № 001T003E62, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_13 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «ОТП БАНК» від 18.09.2020 № 1244FB1A6A, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_13 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «АКБ «Конкорд» від 07.08.2020 № 1098909, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_19 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «АКБ «Конкорд» від 07.08.2020 № 1098909, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_19 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «АКБ «Конкорд» від 25.09.2020 № 1153704, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_19 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «АКБ «Конкорд» від 25.09.2020 № 1153705, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_19 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «АКБ «Конкорд» від 31.08.2020 № 1122702, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_8 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «АКБ «Конкорд» від 31.08.2020 № 1122703, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_8 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «АКБ «Конкорд» від 12.10.2020 № 1171867, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_8 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «АКБ «Конкорд» від 12.10.2020 № 1171866, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_8 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «АКБ «Конкорд» від 28.10.2020 № 1193254, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_9 , на 1 арк.;

? Квитанція АТ «АКБ «Конкорд» від 28.10.2020 № 1193253, про здійснення касосовї операції, платник ОСОБА_9 , на 1 арк.;

? Довіреність від 11.01.2022 від імені ОСОБА_20 на ОСОБА_21 на користування індивідуальним банківським сейфом, завірена приватним нотаріусом Київського нотаріального округу під № 04, на 1 арк.;

? Виписка від 19.12.2018 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ «Фінпнсова компанія «Сан-Райз Фінанс» (), на 1 арк.;

? Опис від 27.09.2018 документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Фінпнсова компанія «Сан-Райз Фінанс» (), на 1 арк.;

? Рішення учасника від 17.12.2018 № 23 ТОВ «Фінпнсова компанія «Сан-Райз Фінанс» (), на 1 арк.;

? Наказ від 18.12.2018 № 16-к про виконання обовязків директора ТОВ «Фінпнсова компанія «Сан-Райз Фінанс» () ОСОБА_21 , на 1 арк.;

? Статут ТОВ «Фінпнсова компанія «Сан-Райз Фінанс» () від 27.09.2018, на 6 арк.;

? Реєстр платежів, прийнятих в АТ «ОКСІ БАНК» для зарахування на рахунок НОМЕР_6 у АТ «Приватбанк» з 01.10.2019 по 31.12.2019 із підписом та печаткою торговця ТОВ «Бейпей» (), на 16 арк.;

? Акт від 19.02.2020 приймання-передачі наданих послуг до договору на приймання та переказ платежів за орученням фізичних осіб від 02.05.2019 із підписом та печаткою торговця ТОВ «Бейпей» (), на 1 арк.;

? Реєстр платежів, прийнятих в АТ «ОКСІ БАНК» для зарахування на рахунок НОМЕР_6 у АТ «Приватбанк» з 01.10.2019 по 31.12.2019 із підписом та печаткою торговця ТОВ «Бейпей» (), на 16 арк.;

? Акт від 19.02.2020 приймання-передачі наданих послуг до договору на приймання та переказ платежів за орученням фізичних осіб від 02.05.2019 із підписом та печаткою торговця ТОВ «Бейпей» (), на 1 арк.;

? Акт від 06.12.2019 наданих послуг до договору про надання послуг з інформаційно-технологічного обслуговуання пееказів здійснених через обільний застосунок «Спортбанк» від 02.05.2019, на 1 арк.;

? Запит від 25.03.2020 № 296 до ТОВ «Бейпей» (), від ТОВ «Аудиторська фірма «Блискор Гарант», на 1 арк.;

? Лист-повідомлення від 17.12.2020 № б/н ТОВ «Гуру-пей» () щодо використання торгової марки «4bill», на 1 арк.;

? Акт приймання-передачі наданих послуг між ТОВ «ФК «Ейс» () та ТОВ «ФК «Сан-Райз Фінанс» (), з підписами та печатками підприємств, не заповнений, на 1 арк.;

? Реєстр (форма) платежів № СР0000001, прийнятих від абонентів клієнта, між ТОВ «ФК «Ейс» () та ТОВ «ФК «Сан-Райз Фінанс» (), з підписами та печатками підприємств, не заповнений, на 1 арк.;

? Акт звірки взаємних розрахунків за 2019 рік між ТОВ «Глобалмані» (код ЄДРПОУ 3645142) і ТОВ «Бейпей» за договором № А-101/01-03/19-2 від 01.03.2019, на 2 арк.;

? Акт звірки взаємних розрахунків за 2019 рік між ТОВ «Глобалмані» (код ЄДРПОУ 3645142) і ТОВ «Бейпей» за договором № А-101/01-03/19-2 від 01.03.2019, на 21 арк.;

? Акт звірки взаємних розрахунків за 2019 рік між ТОВ «Глобалмані» (код ЄДРПОУ 3645142) і ТОВ «Бейпей» за договором № А-101/01-03/19-2 від 01.03.2019, на 21 арк.;

? Акт звірки взаємних розрахунків за 2019 рік між ТОВ «Глобалмані» (код ЄДРПОУ 3645142) і ТОВ «Бейпей» за договором № А-101/01-03/19-2 від 01.03.2019, на 2 арк.;

? Копія наказу від 01.11.2019 № 3-к про виконання обовязків директора ТОВ «Зеткард» () ОСОБА_12 , на 1 арк.;

? Договір від 01.02.2020 № 0102/20-01 про надання послуг (виконання робіт) у сфері інформатизації, з додатками, укладений між ФОП « ОСОБА_22 » та ФОП « ОСОБА_10 », на 6 арк.;

? Договір від 07.08.2020 № 07/20-1 про надання послуг з інформаційно-технологічного обслуговування, з додатками, укладений між ТОВ «Бенефіт Сістемс» () та ТОВ «Діджитал Фінанс» (), на 7 арк.;

? Договір від 07.08.2020 № 07/20-1 про надання послуг з інформаційно-технологічного обслуговування, з додатками, укладений між ТОВ «Бенефіт Сістемс» () та ТОВ «Діджитал Фінанс» (), на 7 арк.;

? Договір від 01.02.2020 № 03/2020-02 про надання послуг (виконання робіт) у сфері інформатизації, з додатками, укладений між ФОП « ОСОБА_23 » та ФОП « ОСОБА_10 », на 6 арк.;

? Проект договору від 30.09.2020 № ПК-30/09 (без підписів) про переказ коштів, між ТОВ «КВРК ДЖІ» () та ТОВ «ФК «Хантер» (), з додатками, на 15 арк.;

? Акт надання послуг від 30.11.2020 № 15, із підписом та печаткою ТОВ «Бестпей» (), на 1 арк.;

? Акт надання послуг від 30.11.2020 № 15, із підписом та печаткою ТОВ «Бестпей» (), на 1 арк.;

? Додаток № 1 до договору про співпрацю № А-14/17 від 29.03.2017, із підписом та печаткою ТОВ «Нетворк Пейментс» (), на 1 арк.;

? Акт надання послуг від 30.09.2020 № 13, із підписом та печаткою ТОВ «Бестпей» (), на 1 арк.;

? Проект договору від 29.03.2017 № А-14/17 (без підписів) про співпрацю, між ТОВ «Нетворк Пейментс» () та ТОВ «Ємаркет Україна» (), із підписом та печаткою ТОВ «Нетворк Пейментс» (), на 4 арк.;

? Договір від 09.10.2020 № 1 про внесення змін та доповнень до договору про надання послуг щодо забезпечення здійснення операцій з використанням апаратно-програмного комплексу № КІБ-А-6 від 31.10.2019, із підписом та печаткою ТОВ «Діджитал Фінанс» (), на 1 арк.;

? Договір від 09.10.2020 № 1 про внесення змін та доповнень до договору про надання послуг щодо забезпечення здійснення операцій з використанням апаратно-програмного комплексу № КІБ-А-6 від 31.10.2019, із підписом та печаткою ТОВ «Діджитал Фінанс» (), на 1 арк.;

? Проект договору від 30.09.2020 № ПК-30/09 про переказ коштів, між між ТОВ «КВРК ДЖІ» () та ТОВ «ФК «Хантер» (), з додатками, на 15 арк.;

? Проект договору від 30.09.2020 № ПК-30/09 про переказ коштів, між між ТОВ «КВРК ДЖІ» () та ТОВ «ФК «Хантер» (), з додатками, на 15 арк.;

? Рахунок на оплату від 02.08.2021 № 699, на 1 арк.;

? Рахунок на оплату від 31.03.2021 № 319, на 1 арк.;

? Копія рахунку на оплату від 01.04.2021 № 290, на 1 арк.;

? Копія рахунку на оплтату від 07.05.2021 № 1065, на 1 арк.;

? Проект рахунку на оплтату від 01.10.2020 № 3, на 1 арк.;

? Проект платіжного доручення від 11.05.2021 № 315, на 1 арк.;

? Проект платіжного доручення від 08.04.2021 № 276, на 1 арк.;

? Реквізити оплати для ФОП « ОСОБА_7 », на 1 арк,

вилучені 12.01.2024 за місцем знаходження офісу «4bill», «SETTLEPAY» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 98 (БЦ «Гранд») на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 03.01.2024 у справі № 463/37/24, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеними речами та документами.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1