Провадження № 1-кс/638/346/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000544 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся начальник відділення СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що У провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000544 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що, невстановленою особою проводився пошук та підбор громадян України для фіктивної реєстрації/перереєстрації шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки підприємств, які в подальшому приймають участь при проведенні робіт за бюджетні кошти.

Так, в ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості свідків ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , які пояснили, що знайомились з раніше не відомим чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який їм пропонував підзаробити. Заробіток полягало в тому, що ОСОБА_7 оформлював на них фірми та робив їх фіктивними керівниками, після чого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 оформили на себе в банківській установах рахунки, електроні підписи та передавали їх ОСОБА_7 . В подальшому було встановлено, що від імені ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , було укладено договори, за які було сплачено бюджетні кошти.

Згідно відповіді на доручення з УСБУ в Харківській області на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця м. Харкова, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ., ІПН НОМЕР_1 , 16.02.2023 року зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ) було переоформлене підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ., КВЕД 81.21 Загальне прибирання будинків), оформлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженця м. Харкова, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_3 , 01.03.2023 року зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_10 ( АДРЕСА_5 ) було переоформлене підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

В ході проведення впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_6 , останній впізнав в особі на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .

Так, в ході виконання доручення встановлено, що 05 липня 2023 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області ( АДРЕСА_8 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 , директор - ОСОБА_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_9 (згідно інформації з ЄДР - АДРЕСА_10 ), директор ОСОБА_9 ) було укладено договір № 01/05-07 про закупівлю товару - металопластикових конструкцій (вікон та дверей) на загальну суму 1 100 000, 00 гривень. Строк поставки товару до 01.09.2023 року. Згідно платіжного доручення № 161 від 25.07.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 881604 грн. та платіжної інструкції № 529 від 25.07.2023 218396 грн.

Допитаний в якості свідка 13.10.2023 ОСОБА_9 , повідомив, що жодних договорів від свого імені чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не заключав, жодних договорів не підписував, та ніяких грошей не отримував, оскільки не має доступу ні до банківського рахунку відкритого на ім`я фірми не до печаток та електронного підпису.

Згідно висновку спеціаліста від 03.11.2023 грошові кошти перераховані КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно додаткової угоди № 1 від 21.07.2023 по договору про закупівлю товарів № 01/05-07 від 05.07.2023 є такими, що перераховано не обґрунтовано в сумі 110000, 00 грн., без ПДВ.

05.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_6 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_7 , жорсткий диск WD6400BPVT WXN1A61D6329 640 GB, жорсткий диск Seagate NA7JWD55 2TB з кабелем, жорсткий диск Seagate 5LX9K9PC 80 GB, мобільний телефон марки «NOMI» ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 в середені з сім картою № НОМЕР_10 , мобільний телефон «Xiaomi Redmi» ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 4» НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , з сім картою НОМЕР_15 , мобільний телефон «Нокіа RM1190» НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , з сім картою № НОМЕР_18 , , мобільний телефон «Prestigio WezeF1» НОМЕР_19 , ІМЕІ2: НОМЕР_20 , мобільний телефон «Fly» ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 , мобільний телефон « Нокіа ТА-1174» НОМЕР_23 , ІМЕІ»: НОМЕР_24 з сім картою НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , банківські карти № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , стартові пакети з сім картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , стартові пакети ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » без сім карт НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , стартові пакети з сім картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , стартові пакети без сім карти оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , стартові пакети з сім картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_101 , стартові пакети без сім картки оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , стартовий пакет без сім карти НОМЕР_109 , у кількості 2 шт., сім карта НОМЕР_110 , мобільний телефон марки «РОСО М4» ІМЕІ НОМЕР_111 , ІМЕІ2: НОМЕР_112 , прозорий файл А4 з реквізитами рахунків на 2 арк., виписка ФОП « ОСОБА_16 » на 3 арк., заява на видачу КПК № 2023/ЄР/270-003027 на 1 арк., карки за реквізитами на 1 арк., копія довідки ІНПП на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., висика ФОП ОСОБА_5 на 1 арк., заява -2890434 від 31.07.2023 на 4 арк., заява проо надання банківських послуг ОСОБА_5 на 1 арк., заява на отримання КЕП на 1 арк., договір анкета на 4 арк., стартовий пакет без сім карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_113 , стартовий пакет без сім карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_114 , договір банківського обслуговування на 2 арк., наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на 1 арк., довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на 2 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 на 2 арк., заява договір про відкриття карткового рахунку на 4 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_18 на 2 арк., заява про відкриття рахунку на 3 арк., мобільний телефон марки «Iphone SE» ІМЕІ НОМЕР_115 з сім карткою № НОМЕР_116 , стартовий пакет ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » без сім карти НОМЕР_117 , банківські картки № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , структура власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на 2 арк., наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на 2 арк., рішення заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на 2 арк., виписка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на 2 арк., наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на 2 арк., повідомлення ТОВ на 2 арк., заява про приєднання до договору про надання банківського обслуговування на 5 арк., паперовий конверт з банківською картою № НОМЕР_121 , виписка ФОП ОСОБА_9 на 2 арк., копія рішення учасника № 1/022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 арк., копія наказу № 02-03/23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 арк., банківська карта № НОМЕР_122 , копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 та довідка на 6 арк.,, виписка ФОП « ОСОБА_19 » на 1 арк., заява ОСОБА_19 на 1 арк., банківська карта НОМЕР_123 , заява від гр. ОСОБА_20 на 1 арк., виписка ПП « ОСОБА_21 » на 2 арк., рішення власника ПП « ОСОБА_22 » на 4 арк., наказ № 1-К на 1 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_18 на 2 арк., статут ПП « ОСОБА_21 » на 6 арк., договір ПП « ОСОБА_22 » на 2 арк., виписка на 1 арк., наказ на 1 арк., опис на 2 арк., статут на 6 арк., копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_24 на 3 арк., копія КПП № на 1 арк., заява договір про відкриття карткового рахунку на 4 арк., мобільний телефон марки «Vivo» з сім карткою НОМЕР_124 , банківські карки № НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , заява ОСОБА_25 на 4 арк., мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» ІМЕІ НОМЕР_132 , ІМЕІ НОМЕР_133 з сім картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_134 , банківські карти НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_19 , та копія КПП на 5 арк., заява на 4 арк., анкета заява на 4 арк., мобільний телефон марки «Iphone SE» ІМЕІ НОМЕР_142 з сім карткою НОМЕР_143 , банківські карки НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , стартовий пакет без сім карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_143 , копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_20 та кпп на 3 арк., заява договір на 4 арк., виписка ФОП « ОСОБА_27 » на 1 арк., банківська карта № НОМЕР_152 , договір банківського обслуговування на 4 арк., угодою на обслуговування на 2 арк., банківські карки № НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , заява про надання банківських послуг на 4 арк., банківська карта НОМЕР_156 , договір банківського поточного рахунку на 4 арк., правила користування на 2 арк., банківська карта НОМЕР_157 , мобільний телефон «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_158 з сім карткою НОМЕР_159 , лиски паперу з чорновими записами на 2 арк.

Згідно відповіді, з УСБУ в Харківській області, надано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_21 щодо суб`єктів господарювання, які вказані в запиті, а саме: ОСОБА_28 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " - НОМЕР_160 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_161 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_162 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " - НОМЕР_163 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_164 , ІНФОРМАЦІЯ_25 - НОМЕР_165 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_166 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_167 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " - НОМЕР_168 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " НОМЕР_169 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " НОМЕР_170 , ОСОБА_25 - АБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "- НОМЕР_171 , ІНФОРМАЦІЯ_25 - НОМЕР_172 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_27 " - НОМЕР_173 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", НОМЕР_174 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "- НОМЕР_175 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_176 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_177 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "- НОМЕР_178 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "- НОМЕР_179 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ- НОМЕР_180 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ- НОМЕР_181 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ , НОМЕР_182 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ-0198372, ОСОБА_5 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 - НОМЕР_183 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " - НОМЕР_184 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " - НОМЕР_185 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " - НОМЕР_186 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_187 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_188 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_189 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " - НОМЕР_190 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " - НОМЕР_191 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_192 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ -

НОМЕР_193 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_194 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_195 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_196 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_197 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ НОМЕР_198 , ОСОБА_27 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_199 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_200 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_201 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_202 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_203 , - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " - НОМЕР_204 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " -

НОМЕР_205 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 - НОМЕР_206 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " - НОМЕР_207 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " -

НОМЕР_208 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " - НОМЕР_209 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " - НОМЕР_210 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " - НОМЕР_211 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_212 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_213 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М.КИЄВІ - НОМЕР_214 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М.КИЄВІ - НОМЕР_215 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М.КИЄВІ - НОМЕР_216 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М.КИЄВІ - НОМЕР_217 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М.КИЄВІ - НОМЕР_218 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М.КИЄВІ - НОМЕР_219 , ІНФОРМАЦІЯ_25 - НОМЕР_220 , ОСОБА_29 - ІНФОРМАЦІЯ_25 - НОМЕР_221 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_222 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_223 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_224 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_225 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_226 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " - НОМЕР_227 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_228 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " - НОМЕР_229 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " - НОМЕР_230 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_31 " - НОМЕР_231 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " - НОМЕР_232 , ОСОБА_24 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_233 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_234 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_235 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_236 , ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_32 ",М.ХАРКІВ - НОМЕР_237 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_238 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_239 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_240 , ІНФОРМАЦІЯ_25 - НОМЕР_241 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_242 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_243 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " - НОМЕР_244 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " - НОМЕР_245 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_33 - НОМЕР_246 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_247 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_248 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_249 , ОСОБА_20 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_250 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_251 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " - НОМЕР_252 3, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " - НОМЕР_253 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " - НОМЕР_254 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_255 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", НОМЕР_256 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_257 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_258 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", НОМЕР_259 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ -

НОМЕР_260 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_261 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ , НОМЕР_262 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_263 , ІНФОРМАЦІЯ_33 - НОМЕР_264 , ОСОБА_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " - НОМЕР_265 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " НОМЕР_266 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", НОМЕР_267 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_268 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_269 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ - НОМЕР_270 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВІ -

НОМЕР_271 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » AT " ІНФОРМАЦІЯ_31 " - НОМЕР_272 , ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_273 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " - НОМЕР_274 , ІНФОРМАЦІЯ_25 - НОМЕР_275 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »

AT " ІНФОРМАЦІЯ_31 " - НОМЕР_272 , ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_273 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " - НОМЕР_274 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ХАРКІВ - НОМЕР_275 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_33 - НОМЕР_276 , ОАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " - НОМЕР_277 , ІНФОРМАЦІЯ_25 - НОМЕР_278 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_32 " ,М.ХАРКІВ - НОМЕР_279 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " - НОМЕР_280 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " - НОМЕР_281 , ІНФОРМАЦІЯ_25 - НОМЕР_282 , ІНФОРМАЦІЯ_25 - НОМЕР_283 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення повного кола осіб, які вчинили даний злочин, інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_284 , ЕДРПОУ: НОМЕР_285 , юридична адреса: АДРЕСА_11 (оскільки monobank є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , НОМЕР_123 , № НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_199 НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 ,

НОМЕР_203 , НОМЕР_205 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_233 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_255 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_187 ,

НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунків № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , НОМЕР_123 , № НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_199 НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_205 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_233 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_255 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 01.01.2023 року та до 23:59 год. 06.12.2023 року;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_286 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_36 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 01.01.2023 року та до 23:59 год. 06.12.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунків № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , НОМЕР_123 , № НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_199 НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_205 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_233 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_255 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_284 , ЕДРПОУ: НОМЕР_285 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 01.01.2023 року та до 23:59 год. 06.12.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , НОМЕР_123 , № НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_199 НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_205 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_233 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_255 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_187 ,

НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , за період з 00:00 год. 01.01.2023 року та до 23:59 год. 06.12.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 01.01.2023 року та до 23:59 год. 06.12.2023 року.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_284 , ЕДРПОУ: НОМЕР_285 , юридична адреса: АДРЕСА_11 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за №0000544 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника відділення задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_43 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_44 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_45 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_46 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_47 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_48 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому капітану поліції ОСОБА_49 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому капітану поліції ОСОБА_50 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому капітану поліції ОСОБА_51 , саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_284 , ЕДРПОУ: НОМЕР_285 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , НОМЕР_123 , № НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_199 НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 ,

НОМЕР_203 , НОМЕР_205 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_233 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_255 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_187 ,

НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунків № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , НОМЕР_123 , № НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_199 НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_205 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_233 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_255 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 01.01.2023 року та до 23:59 год. 06.12.2023 року;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_286 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_36 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 01.01.2023 року та до 23:59 год. 06.12.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунків № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , НОМЕР_123 , № НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_199 НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_205 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_233 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_255 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_284 , ЕДРПОУ: НОМЕР_285 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 01.01.2023 року та до 23:59 год. 06.12.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , НОМЕР_123 , № НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_199 НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_205 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_233 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_255 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_187 ,

НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , за період з 00:00 год. 01.01.2023 року та до 23:59 год. 06.12.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 01.01.2023 року та до 23:59 год. 06.12.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: