УХВАЛА

Іменем України

23.11.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 від 27.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, щодо привласнення бюджетних грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем які в подальшому перерахували на рахунки підконтрольних підприємств під час виконання робіт по будівництву загальноосвітної школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що авторський нагляд на об`єкті «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування. на підставі договорів № 37 від 18.05.2021 та № 6 від 08.02.2023 року та коригування робочого проекту Коригування. (за ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектуванні) на підставі договору № 68 від 14.07.2022 року, здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),юридична адреса місцезнаходження, АДРЕСА_2 , а саме: оригінали: оригіналів: в повному обсязі документацію щодо здійснення авторського нагляду за роботами, виконаними на підставі договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ».: договори № 37 від 18.05.2021, № 6 від 08.02.2023 та інші договори авторського нагляду, які укладались (договори із замовником разом із додатковими угодами та додатками; платіжні доручення, розрахунки та виписки із банку за фактом виконання робіт з авторського нагляду; акти приймання передачі виконаних робіт; журнали авторського нагляду, записи, акти обстеження та інші наявні документи); листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 а`за 2019-2023 рік; акти взаємозвірок між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 » за будь-якими договорами; виписки по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахункам ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2019-2023 рік; штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), станом на 2020- 2023 роки із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб на час підписання договорів та на теперішній час, їх функціональні обов`язки; трудові договори у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб станом на 2020-2023 роки; звітність, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за 2020-2023 рік за працевлаштованих по штату або на підставі цивільно-правових угод осіб (інформацію про сплату страхових внесків, звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування); в повному обсязі документацію щодо здійснення проектно-вишукувальних робіт, розробки проекту (коригування до проекту) на підставі договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ».: договори із замовником разом із додатковими угодами та додатками (в тому числі договір № 68 від 14.07.2022); платіжні доручення, розрахунки та виписки із банку за фактом виконання проектно-вишукувальних робіт; акти приймання передачі виконаних робіт; записи, акти обстеження та інші наявні документи); договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із експертними організаціям про виконання експертних звітів(в тому числі експертних звітів ЕК-3957/01-21 від 28.01.2021 та ЕК-4715/07-22 від серпня 2022 року) щодо розгляду проектно-кошторисної документації за робочими проектами по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 », в тому числі коригування та окремих розділів проекту,з усіма додатками та додатковими договорами; в т.ч. акти приймання-передачі виконаних робіт в оригіналі, кошториси, акти обстеження, листування із експертною організацією, листування із замовниками робіт з будівництва з цього питання, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за проведену експертизу, інші наявні документи (у разі відсутності оригіналів, надати копії документів); всіх проектів по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 », в тому числі коригованих проектів, проектів окремих розділів; інші наявні документи, щодо виконання робіт з проектування або авторського нагляду по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 »; а також, належним чином завірених копій: рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посадові обов`язки, надані дозволи та ліцензії, в тому числі на проведення будівельних робіт; дозвільних документів; про державну реєстрацію; накази про призначення на посаду керівника, бухгалтера; ліцензії; трудовий договір (у разі залучення стороннього архітектора з авторського нагляду), наказ про призначення, функціональні обов`язки; сертифіката, ліцензії, свідоцтва спеціалістів, архітекторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); копію з книги реєстрації договорів за 2019-2023 рік, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також необхідні за клопотанням експерта для проведення призначеної почеркознавчої експертизи, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),юридична адреса місцезнаходження, АДРЕСА_2 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),юридична адреса місцезнаходження, АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням, прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення наступних документів: оригіналів: в повному обсязі документацію щодо здійснення авторського нагляду за роботами, виконаними на підставі договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ».: договори № 37 від 18.05.2021, № 6 від 08.02.2023 та інші договори авторського нагляду, які укладались (договори із замовником разом із додатковими угодами та додатками; платіжні доручення, розрахунки та виписки із банку за фактом виконання робіт з авторського нагляду; акти приймання передачі виконаних робіт; журнали авторського нагляду, записи, акти обстеження та інші наявні документи); листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 а`за 2019-2023 рік; акти взаємозвірок між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 » за будь-якими договорами; виписки по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахункам ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2019-2023 рік; штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), станом на 2020- 2023 роки із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб на час підписання договорів та на теперішній час, їх функціональні обов`язки; трудові договори у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб станом на 2020-2023 роки; звітність, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за 2020-2023 рік за працевлаштованих по штату або на підставі цивільно-правових угод осіб (інформацію про сплату страхових внесків, звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування); в повному обсязі документацію щодо здійснення проектно-вишукувальних робіт, розробки проекту (коригування до проекту) на підставі договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ».: договори із замовником разом із додатковими угодами та додатками (в тому числі договір № 68 від 14.07.2022); платіжні доручення, розрахунки та виписки із банку за фактом виконання проектно-вишукувальних робіт; акти приймання передачі виконаних робіт; записи, акти обстеження та інші наявні документи); договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із експертними організаціям про виконання експертних звітів(в тому числі експертних звітів ЕК-3957/01-21 від 28.01.2021 та ЕК-4715/07-22 від серпня 2022 року) щодо розгляду проектно-кошторисної документації за робочими проектами по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 », в тому числі коригування та окремих розділів проекту,з усіма додатками та додатковими договорами; в т.ч. акти приймання-передачі виконаних робіт в оригіналі, кошториси, акти обстеження, листування із експертною організацією, листування із замовниками робіт з будівництва з цього питання, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за проведену експертизу, інші наявні документи (у разі відсутності оригіналів, надати копії документів); всіх проектів по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 », в тому числі коригованих проектів, проектів окремих розділів; інші наявні документи, щодо виконання робіт з проектування або авторського нагляду по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 »; а також, належним чином завірених копій: рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посадові обов`язки, надані дозволи та ліцензії, в тому числі на проведення будівельних робіт; дозвільних документів; про державну реєстрацію; накази про призначення на посаду керівника, бухгалтера; ліцензії; трудовий договір (у разі залучення стороннього архітектора з авторського нагляду), наказ про призначення, функціональні обов`язки; сертифіката, ліцензії, свідоцтва спеціалістів, архітекторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); копію з книги реєстрації договорів за 2019-2023 рік.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить двадцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1