Провадження № 1-кс/161/73/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 02 лютого 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , скаржника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу ОСОБА_5 на постанову старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 від 02.11.2023 про закриття кримінального провадження щодо осіб в окремих епізодах (№0000056, №0000677, №0000678, №0000036), в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 04.12.2012,

В С Т А Н О В И В

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшла скарга ОСОБА_5 на постанову старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 від 02.11.2023 про закриття кримінального провадження щодо осіб в окремих епізодах (№0000056, №0000677, №0000678, №0000036), в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 04.12.2012.

Скаргу мотивує тим, що постанова слідчого про закриття кримінального провадження від 02.11.2023 є незаконною, передчасною, винесеною без належного з`ясування всіх обставин справи, а тому просить скасувати вищезазначену постанову слідчого.

Скаржник ОСОБА_5 навела доводи, аналогічно тим, що зазначені у скарзі, подану скаргу підтримала та просила її задовольнити.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні заперечили щодо задоволення скарги та просили відмовити у її задоволенні, оскільки вважають постанову мотивованою та обґрунтованою.

Заслухавши думки учасників судового розгляду, дослідивши матеріали скарги та долучені до неї документи, оглянувши матеріали кримінального провадження в окремих епізодах (№0000056, №0000677, №0000678, №0000036), в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 04.12.2012, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснювалося досудове розслідування, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 04.12.2012 в окремих епізодах.

Постановою старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 від 02.11.2023 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000457 від 04 грудня 2012 року в частині епізодів: -

-№0000056 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, закрито на підставі п.1 ч.1 ст.284 КПК України у зв?язку з відсутністю події кримінального правопорушення;

-№0000677 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, закрито на підставі п.1 ч.1 ст.284 КПК України у зв?язку з відсутністю події кримінального правопорушення;

-№0000678 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв?язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення;

-№0000036 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України, закрито на підставі п.1 ч.1 ст.284 КПК України у зв?язку з відсутністю події кримінального правопорушення.

Своє рішення слідчий мотивує тим, що:

-проведеними у вказаному кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями не встановлено відомостей, які б свідчили про вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дій, що спричинили фактичне ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, тобто, відсутність самої події злочину;

-проведеними у вказаному кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями не встановлено жодних відомостей, які б свідчили про вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дій, щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та які могли б знайти своє відображення у будь-якій формі об`єктивної сторони. Згідно висновку документальної позапланової виїзної перевірки ВАТ «Волиньрибгосп», не було встановлено фактів фактичного ненадходження до бюджетів та державних цільових фондів коштів у значних розмірах, тобто, не настали наслідки у вигляді фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах;

-датою укладення контракту є 19.07.2005, а оформлення кредитного договору 17.07.2007. Тобто на час укладення контракту ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_26 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 не були розпорядниками вказаних коштів, не мали службових повноважень впливати на службових осіб Базового відділення ВАТ «Райффайзен банк Аваль» щодо видачі кредитних коштів 17.07.2007; не володіли жодною інформацією про те, що ОСОБА_30 звертатиметься в банк за кредитом, який буде розмір кредиту, хто буде здійснювати формування і ведення кредитної справи, чи усі документи будуть достатніми для отримання кредиту; не могли деюре і факто знати про рішення кредитного комітету яке могло бути у виді погодження чи відмови в отриманні кредиту.

Закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення. Провадження має закриватися після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки слідчим, прокурором всіх зібраних і перевірених доказів.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

З оглянутих в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, які надані на виконання ухвали від 14.12.2023, слідчим суддею встановлено те, що у матеріалах кримінального провадження наявний фактично лише висновок аналітичного дослідження, при цьому відсутні протоколи допиту осіб, на показання яких слідчий посилається у постанові, що унеможливлює слідчого суддю перевірити обставини, викладені у постанові про закриття кримінального провадження та надати оцінку доводам скаржника.

Разом з тим, звертає слідчий суддя увагу на те, що епізод в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, був закритий, окрім даної постанови слідчого, ще й постановою слідчого від 01.12.2023, на підставі п.1 ч.1 ст.284 КПК України, яка ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10.01.2024 була скасована, що свідчить про неповноту дослідження органом досудового розслідування фактичних обставин справи.

Таким чином, слідчим при прийнятті рішення про закриття кримінального провадження не дотримано вимоги ст.110 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з огляду на засаду змагальності сторін кримінального провадження, рішення слідчого про закриття кримінального провадження є передчасним, винесене без належного з`ясування всіх обставин справи, а відтак підлягає скасуванню.

При проведенні досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно усунути допущені слідчим порушення вимог кримінального процесуального закону, вирішити питання про доцільність допиту осіб, які вказані у скарзі, про доцільність проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, виконати й інші дії, в яких виникне необхідність.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що скаргу необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 303-307, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Скаргу ОСОБА_5 задовольнити.

Постанову старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 від 02.11.2023 про закриття кримінального провадження щодо осіб в окремих епізодах (№0000056, №0000677, №0000678, №0000036), в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 04.12.2012, скасувати.

Копію ухвали надіслати керівнику Луцької окружної прокуратури для організації проведення подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя