Провадження № 1-кс/727/3454/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000383 від 17.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 254, ч.1 ст. 239-1 КК України), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сприяють останнім в незаконному видобутку піщано-гравійної суміші, на адміністративній території ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім цього встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 володіючи інформацією щодо земельних ділянок на яких може здійснюватися видобуток піщано-гравійної суміші та їх власників, схили останніх на укладення договорів оренди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де вказано товариство організувало здійснення незаконного видобутку надр загальнодержавного значення (ПГС), без будь-яких дозвільних документів, із використанням власної техніки.

Надалі, незаконно видобута піщано-гравійна суміш зберігається на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звідки реалізується як у готовій продукції, так і в сировині для будівельних потреб мешканцям Чернівецької області.

У зв`язку із вище вказаними обставинами, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, у тому числі й таких, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: документів ( відомостей) щодо працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2020-2023 років та отримання ними доходів; документів (відомостей) про відкриті підприємством карткові (банківські) рахунки, на які перераховувались доходи працівникам, які перебували у трудових відносинах з товариством у цей проміжок часу; документів ( відомостей) про банківські рахунки зазначеного товариства протягом 2020-2023 років; відомостей про проведення перевірок товариства протягом 2020-2023 років; документів (відомостей) про отримані доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2020-2023 років та сплачених податків та інших платежів; відомостей про спосіб подання звітів щодо діяльністі товариства протягом 2020-2023 років. У разі подання звітів з використанням електронного цифрового підпису відомостей про власника ЕЦП та його посаду; відомостей щодо класифікаторів видів економічної діяльності (КВЕД) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та статуту на основі якого ґрунтується діяльність товариства. Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів (відомостей) обумовлена тим, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав частково, просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, у т.ч. й таких, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: документів (відомостей) щодо працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2020-2023 років та отримання ними доходів; документів (відомостей) про банківські рахунки зазначеного товариства протягом 2020-2023 років; відомостей про проведення перевірок товариства протягом 2020-2023 років; документів (відомостей) про отримані доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2020-2023 років та сплачених податків та інших платежів; відомостей про спосіб подання звітів щодо діяльністі товариства протягом 2020-2023 років. У разі подання звітів з використанням електронного цифрового підпису відомостей про власника ЕЦП та його посаду; відомостей щодо класифікаторів видів економічної діяльності (КВЕД) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та статуту на основі якого ґрунтується діяльність товариства.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, у т.ч. й таких, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

-документів ( відомостей) щодо працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2020-2023 років та отримання ними доходів;

-документів (відомостей) про банківські рахунки зазначеного товариства протягом 2020-2023 років;

-відомостей про проведення перевірок товариства протягом 2020-2023 років;

-документів (відомостей) про отримані доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2020-2023 років та сплачених податків та інших платежів;

-відомостей про спосіб подання звітів щодо діяльністі товариства протягом 2020-2023 років. У разі подання звітів з використанням електронного цифрового підпису відомостей про власника ЕЦП та його посаду;

-відомостей щодо класифікаторів видів економічної діяльності (КВЕД) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та статуту на основі якого ґрунтується діяльність товариства.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1