Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/343/24
Провадження № 1-кс/644/72/24
УХВАЛА

Іменем України

23 січня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000524 від 30.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 16.11.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 16.11.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000524 від 30.11.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 з коротким викладенням обставин: 18.11.2023 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, невстановлена особа (номер телефону встановлюється), шляхом обману при використанні соціальної мережі "Instagram" під приводом отримати плату за товар заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 12000 грн, які остання 16.11.2023 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала зі своєї платіжної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на платіжні карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чим їй було спричинено матеріальну шкоду.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_9 пояснила, що 16.11.2023 вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_2 , вона має аккаунт в мережі «Instagram» з ім`я профілю « ОСОБА_10 », переглядаючи стрічку мережі «Instagram» вона побачила пропозицію, щодо купівлі кухонних стільців, її зацікавила дана пропозиція, тому вона перейшла на Instagram-акаунт магазину, щоб подивитись на їх товар. На жаль, потерпіла не пам`ятає ім`я профілю акаунту де вирішила придбати кухонні стільці, та не може подивитись назву, бо її було заблоковано користувачем даного профілю. Подивившись товар, її зацікавила конкретна модель стільців, вона вирішила зв`язатись з продавцем даних товарів і написала повідомлення щодо купівлі стільців. Через деякий час користувач даного акаунту відповів їй на її повідомлення, та запропонував для подальшого спілкування, щодо купівлі кухонних стільців продовжити у месенджері «Telegram» та відправив їй посилання на акаунт, ім`я користувача акаунту ( ОСОБА_11 ). Потерпіла перейшла за посиланням та почала переписку з користувачем зазначеного вище Telegram-акаунту. Вона та продавець магазину з Instagram-акаунт обговорювали різні моделі та матеріали кухонних стільців, передивившись багато варіантів, вона зупинилась на одному, котрий більш за все її зацікавив. Потерпіла написала користувачу Telegram-акаунт, що вона обрала модель стільців та хоче придбати 4 стільця. На що користувач Telegram-акаунту підтвердив її замовлення, але надав умову, щодо повної передплати за стільці, у розмірі 9600 гривень. Вона погодилась, та переказала кошти на суму 9600 гривень (комісія 96 гривень) зі своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на платіжну карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після чого вона відправила скріншот про здійснення оплати користувачу Telegram-акаунту ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Користувач відповів, що її замовлення прийнято та аби вона чекала на відправку стільців. Через декілька хвилин, вона поміркувала, та вирішила, що до свого замовлення хоче додати ще один стілець. Потерпіла знов написала користувачу Telegram-акаунту ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та повідомила про свій намір купівлі ще одного кухонного стільця. Користувач акаунту відповів, що це можливо та відправив їй номер платіжної картки, на котру вона повинна переказати кошти на суму 2400 гривень, також в повідомленні було вказано прізвище та ім`я отримувача ( ОСОБА_12 ). Потерпіла погодилась, та здійснила переказ коштів на суму 2400 гривень (комісія 24 гривні) зі своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на платіжну карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після чого вона відправила скріншот про здійснення оплати користувачу Telegram-акаунту ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Користувач відповів, що її замовлення прийнято та аби вона чекала на відправку стільців. Ввечері того ж дня, потерпіла переглядала свій Telegram-direct та звернула увагу на те, що зникла її переписка з користувачем Telegram-акаунту ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в кого вона замовляла кухонні стільці. Вона одразу зайшла в соціальну мережу Instagram, аби перевірити, чи залишилась моя переписка з Instagram-акаунту магазину, де вона купувала стільці, але побачила, що переписки не має, а сторінку знайти вона не може, вона зробила висновок, що її було заблоковано. Потерпіла зрозуміла, що потрапила на шахраїв. Ввечері вона звернулась до свого банку та повідомила, що потрапила на шахраїв та переказала кошти зі своєї платіжної картки на загальну суму 12000 гривень. Також потерпіла зазначила, що переписки з користувачем профілю Instagram та користувачем Telegram-акаунту ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) зникли та не збереглись на її мобільному телефоні, вони були видалені даними користувачами.

Загалом ОСОБА_9 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 12000 гривень на платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

08.12.2023 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_13 було винесено ухвалу справа №644/9449/23 про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення 04.01.2024 року тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що власником картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якій 16.11.2023 о 10:27 годин на платіжну картку № НОМЕР_3 надійшли кошти потерпілої ОСОБА_9 в розмірі 9600 гривень, після чого 16.11.2023 о 11:00 годин було здійснено переказ коштів в розмірі 33700 гривень з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 .

Також, 08.12.2023 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_13 було винесено ухвалу справа №644/9453/23 про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення 04.01.2024 року тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що власником картки № НОМЕР_4 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якій 16.11.2023 о 10:03 годин на платіжну картку № НОМЕР_4 надійшли кошти потерпілої ОСОБА_9 в розмірі 2400 гривень, після чого 16.11.2023 о 10:56 годин було здійснено переказ коштів в розмірі 4000 гривень з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_2 .

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 16.11.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка за № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 16.11.2023 по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала та просила його задовольнити, провести розгляд справи за її відсутності. Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000524 від 30.11.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 з коротким викладенням обставин: 18.11.2023 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, невстановлена особа (номер телефону встановлюється), шляхом обману при використанні соціальної мережі "Instagram" під приводом отримати плату за товар заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 12000 грн, які остання 16.11.2023 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала зі своєї платіжної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на платіжні карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чим їй було спричинено матеріальну шкоду.

Згідно рапорту ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харьківській області 18.11.2023 року о 00:55 год. АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 Замовила товар у інстаграм задля комфортного спілкування перейшли у телеграм, у неї запросили передплату на декілька товарів, яку вона надала, її заблокували та не виходять на зв`язок, розцінює це як шахрайство та хоче повернути свої кошти.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_9 надала пояснення щодо шахїрайського заволодіння її грошовими коштами.

В ході отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 04.01.2024 року було встановлено, що власником картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якій 16.11.2023 о 10:27 годин на платіжну картку № НОМЕР_3 надійшли кошти потерпілої ОСОБА_9 в розмірі 9600 гривень, після чого 16.11.2023 о 11:00 годин було здійснено переказ коштів в розмірі 33700 гривень з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 , власником картки № НОМЕР_4 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якій 16.11.2023 о 10:03 годин на платіжну картку № НОМЕР_4 надійшли кошти потерпілої ОСОБА_9 в розмірі 2400 гривень, після чого 16.11.2023 о 10:56 годин було здійснено переказ коштів в розмірі 4000 гривень з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000524 від 30.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 16.11.2023 по 23.01.2024 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 16.11.2023 по 23.01.2024 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 23.03.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1