Справа № 944/5639/23
Провадження №1-кс/944/1004/23
УХВАЛА

24.10.2023 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 серпня 2023 року за № 0000954, за попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме просить надати дозвіл слідчим слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській областіОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів, щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , - НОМЕР_2 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01 січня 2023 року по 23 жовтня 2023 року по банківському номеру рахунку НОМЕР_2 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу, інформації про власника банківського рахунку );

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01 січня 2023 року по 23 жовтня 2023 року.

На обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділенням Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено 28 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000954, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше серпня місяця 2023 року, керуючись корисливим мотивом, розробила злочинний план, спрямований на вербування жінок для сексуальної експлуатації, використовуючи їх уразливе становище, з метою подальшого переміщення на територію Королівства Швеція. Так, для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_11 розпочала пошук дівчат молодого віку, які б внаслідок перебування у скрутному матеріальному становищі через малозабезпеченість, безробіття, відсутність стійких соціальних зв`язків, тощо, погодились надавати послуги сексуального характеру за грошову винагороду.

16 серпня 2023 року о 16 год. 33 хв. ОСОБА_11 перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, під час телефонної розмови через месенджер «Telegram» із ОСОБА_12 , розпочала дії, спрямовані на її вербування з метою надання нею послуг сексуального характеру за грошову винагороду за межами території України. ОСОБА_11 вдалося переконати ОСОБА_12 у реальності та вигідності такої пропозиції, проте ОСОБА_12 поставила під сумнів слова ОСОБА_11 та не надала остаточної згоди на запропоновану останньою пропозицію.

Окрім цього, ОСОБА_11 під час розмови із ОСОБА_12 запропонувала останній підшукати серед знайомих осіб жіночої статті тих, котрих влаштує дана пропозиція, і котрі б погодилися на вигідність такої пропозиції.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 01 вересня 2023 року приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_11 , перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вийшла на відеоконференц зв`язок із ОСОБА_12 , та продовжила дії, спрямовані на вербування останньої, як особи молодого віку, привабливої зовнішності, яка опинилась в скрутних життєвих обставинах (без стійких соціальних зв`язків, наявність на утриманні малолітньої дитини, важкий матеріальний стан), з метою її сексуальної експлуатації в Королівстві Швеція, під час розмови переконувала, що ОСОБА_12 зможе заробляти значну суму грошових коштів, зокрема, 275 доларів США за одну годину надання платних сексуальних послуг. При цьому, ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_12 про те, що, у разі її згоди надавати сексуальні послуги, вона посприяє їй в оформленні документів для виїзду за кордон, оплатить витрати пов`язані з переїздом, та забезпечить проживання в Королівстві Швеція.

04 вересня 2023 року приблизно о 19 год. 30 хв. ОСОБА_12 разом із ОСОБА_13 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_11 перебуваючи у м. Львові, зустрілися з останньою, після чого ОСОБА_11 переконавши ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вигідності і правдивості її пропозиції щодо надання такими за грошову винагороду сексуальних послуг в Королівстві Швеція, останні на транспортному засобі марки «Infiniti» моделі «Q50» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_14 , направилися до МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де під час проходження паспортного контролю ОСОБА_11 була затримана в порядку ст. 208 КПК України.

Таким чином, ОСОБА_11 підозрюється у вербуванні людини, вчиненому з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.149 КК України.

04 вересня 2023 року підозрювану ОСОБА_11 слідчим затримано у відповідності до ст.208 КПК України, час фактичного затримання 21:50 год. 04 вересня 2023 року.

04 вересня 2023 року у період з 22:45 год. по 23:38 год. слідчим СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у відповідності до вимог ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на території КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , було проведено огляд місця події, в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro» IMEL НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_11 .

В ході проведення огляду мобільного телефону, встановлено перерахунок грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 .

05 вересня 2023 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вербуванні людини, вчиненому з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.149 КК України.

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування,з метою підтвердження руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01 січня 2023 року по 23 жовтня 2023 року по банківському номеру рахунку НОМЕР_2 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу, інформації про власника банківського рахунку ); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01 січня 2023 року по 01 жовтня 2023 року.

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

Слідча СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.163 Кримінально процесуального кодексу України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінально процесуального кодексу України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на вимоги ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику слідчого, а також осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.

Перевіривши доводи клопотання, додані до нього матеріали на підтвердження підстав надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчий суддя встановив, що СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 серпня 2023 року за № 0000954, за попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України.

До клопотання слідча додала витяг з ЄРДР про реєстрацію 28 серпня 2023 року кримінального провадження № 0000954; рапорт щодо встановлення перерахунку коштів від 19 жовтня 2023 року, протокол заяви про вчинення кримінального правопорушення від 28 серпня 2023 року; повідомлення про призначення групи прокурорів; постанову про призначення групи прокурорів від 28 серпня 2023 року; доручення про проведення огляду мобільного телефону; протоколи допиту свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_14 ; протокол допиту потерпілої ОСОБА_13 ; протокол допиту підозрюваної ОСОБА_11 ; повідомлення про підозру.

Відповідно до ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ч. 1, п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з ч. 4 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їхні імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта, крім випадків, коли така інформація надається відповідно до вимог пункту 3, 3-1 та 3-2 частини першої цієї статті.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 161 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що речами і документами, до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, доступ до якої просить надати слідчий не належить до інформації, доступ до якої заборонено відповідно до ст. 161 Кримінального процесуального кодексу України.

За наведених обставин, зважаючи на те, що слідчим відділенням Яворівського РВ ГУНП у Львівській області здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 Кримінального кодексу України, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, слідчий суддя дійшов до висновку, що таке слід задовольнити та надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчої Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 серпня 2023 року за № 0000954, за попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській областіОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів, щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , - НОМЕР_2 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01 січня 2023 року по 23 жовтня 2023 року по банківському номеру рахунку НОМЕР_2 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу, інформації про власника банківського рахунку );

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01 січня 2023 року по 23 жовтня 2023 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення, тобто до 24 листопада 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1