Справа № 157/353/23
Провадження №1-кс/157/854/23
УХВАЛА

10 листопада 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000006 від 21 лютого 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 21 лютого 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом службової недбалості службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході здійснення закупівлі комп`ютерного томографа «Neuviz 16 Classic Multi-slice СТ Scanner», яка спричинила тяжкі наслідки. В ході розслідування встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило публічну закупівлю UA-2021-12-24-013163-c. За результатами відкритих торгів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04 березня 2022 року уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №58 про закупівлю товарів, а саме системи рентгенівської комп`ютерної томографії всього тіла Neuviz 16 Classic Multi-slice СТ Scanner на суму 8 600 000 грн. Замовник оприлюднив звіт про виконання цього договору 16 грудня 2022 року.

При цьому, в ході моніторингу встановлено, що в період з жовтня 2019 року по травень 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовувало аналогічне обладнання за значно нижчою ціною. Різниця в ціні придбаного КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » томографа та іншими суб`єктами в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 605 000 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі постанови слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області від 02 травня 2023 року проводить судову товарознавчу експертизу, на вирішення якої поставлено запитання: «Яка ринкова вартість комп`ютерного томографа «Neuviz 16 Classic Multi-slice СТ Scanner» станом на 04 березня 2022 року?».

У повідомленні про неможливість проведення судової експертизи №СЕ-19/103-23/4722-ТВ від 30.06.2023 судовий експерт вказав на неможливість проведення судової експертизи, оскільки в ході вивчення доступних довідково-інформаційних джерел мережі Інтернет (сайтів) експерту-товарознавцю самостійно отримати цінову інформацію про вартість досліджуваного об`єкта станом на 04 березня 2023 року не виявилося можливим. Разом з тим, встановлено ряд організацій, на сайтах яких наявна інформація про те, що вони здійснюють продаж комп`ютерного томографа «Neuviz 16 Classic Multi-slice СТ Scanner». На адресу цих організацій, зокрема: Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 30 травня 2023 року судовий експерт надіслав листи-запити, у яких ставилося питання про вартість комп`ютерного томографа «Neuviz 16 Classic Multi-slice СТ Scanner» станом на 04 березня 2023 року, про те запитуваної інформації отримано не було.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, зібрання необхідної доказової бази та подальшого проведення судових експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до документації щодо вартості станом на 04 березня 2023 року системи комп`ютерного томографа «Neuviz 16 Classic Multi-slice СТ Scanner», зокрема до тендерних пропозицій, що стосуються продажу систем комп`ютерного томографа; договорів про продаж з усіма додатками та додатковими угодами до нього; документів, що стосуються усіх розрахунків за договорами про продаж (рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних доручень та інших документів на підтвердження проведених розрахунків, тощо); документів на томограф (сертифікатів відповідності, видаткових накладних або інших товаророзпорядчих документів, що стосуються продажу, тощо).

Зважаючи на вище викладене, в цілях об`єктивного, повного і всебічного дослідження обставин кримінальної провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення істини в кримінальному провадженні, зібрання необхідної доказової бази та подальшого проведення судових експертиз (у тому числі судової товарознавчої експертизи), виникла нагальна потреба в отримані доступу та вилученні документації.

Посилаючись на викладене, старший слідчий просить надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документації щодо вартості станом на 04 березня 2023 року системи комп`ютерного томографа «Neuviz 16 Classic Multi-slice СТ Scanner», зокрема до тендерних пропозицій, що стосуються продажу систем комп`ютерного томографа; договорів про продаж з усіма додатками та додатковими угодами до них; документів, що стосуються усіх розрахунків за договорами про продаж (рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних доручень та інших документів на підтвердження проведених розрахунків тощо); документів на томограф (сертифікатів відповідності, видаткових накладних або інших товаророзпорядчих документів, що стосуються продажу тощо).

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та його розгляд проводити без їх участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в його задоволенні належить відмовити.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі облікова система часток) і внесенням змін до них.

Згідно зі статтею 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з пунктом 10 частини 1 статті 162 КПК України таємниця фінансового моніторингу, яка міститься в речах і документах, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000006, розпочатому 21 лютого 2023 року за фактом службової недбалості службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час закупівлі комп`ютерного томографа Neuviz 16 Classic Multi-slice СТ Scanner, яка спричинила тяжкі наслідки.

З договору про закупівлю №58 від 04 березня 2022 року, специфікації національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 33110000-4 «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» Комп`ютерний томограф (код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» 37618 Система рентгенівської комп`ютерної томографії всього тіла»), додаткової угоди №1 від 18 липня 2022 року до договору №58 від 04.03.2022 встановлено, що 04 березня 2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комп`ютерний томограф Neuviz 16 Classic Multi-slice СТ Scanner за ціною 8 600 000 гривень. Водночас з рапорту заступника керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 21 лютого 2023 року вбачається, що з жовтня 2019 року по травень 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало іншим медичним установам, зокрема КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Дрогобицької міської ради, аналогічне обладнання за значно нижчою ціною з різницею близько 605 000 гривень.

Наведені вище факти, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що за описаних вище обставин було вчинене кримінальне правопорушення, що має ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Постановою заступника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 від 02 травня 2023 року у кримінальному провадженні призначено судову товарознавчу експертизу з метою визначення ринкової вартості комп`ютерного томографа Neuviz 16 Classic Multi-slice СТ Scanner.

У повідомленні про неможливість проведення судової експертизи від 30.06.2023 №СЕ-19/103-23/4722-ТВ судового експерта ОСОБА_12 зазначається, що з метою отримати цінову інформацію про вартість вищевказаного досліджуваного об`єкту станом на 04 березня 2023 року експерт 30 травня 2023 року надіслав відповідні запити на адресу організацій, які займаються реалізацією таких товарів, зокрема компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Станом на 29 червня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшла інформація на вказаний запит лише від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якій зазначено вартість медичного обладнання у виробника. Визначити вартість продукції на території України неможливо з огляду на мінливість вартості доставки товару, супутніх послуг, суми податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Слідчий обґрунтовує клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів необхідністю отримання інформації про вартість комп`ютерного томографу Neuviz 16 Classic Multi-slice СТ Scanner, яка перебуває у володінні організацій, що здійснюють реалізацію такого товару на території України. Така інформація має доказове значення та необхідна для проведення судової товарознавчої експертизи, а судовий експерт не має можливості її отримати.

Проте, такі доводи слідчого є недостатніми для обґрунтування необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні перелічених вище суб`єктів господарювання. Так, слідчий не надав доказів, що в товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є така інформація, а з огляду на відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на запит судового експерта інформація щодо ринкової вартості комп`ютерного томографа на території України на конкретну дату взагалі не може бути сформована.

Крім того, слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Зазначена в клопотанні інформація, згідно з пунктом 10 частини 1 статті 162 КПК України, є таємницею фінансового моніторингу, а тому для доступу до неї необхідно належним чином обґрунтувати необхідність саме такого втручання в діяльність суб`єкта господарювання. Тому, беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що підстав для задоволення клопотання немає.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000006 від 21 лютого 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1