Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

27 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві скаргу на повідомлення слідчого про підозру у кримінальному провадженні № 0000358 від 07.09.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

адвокат ОСОБА_3 звернулася в інтересах ОСОБА_5 із скаргою на повідомлення останньому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування скарги її автор зазначив, що нею здійснюється захист ОСОБА_5 , який у кримінальному провадженні № 0000358 від 07.09.2022 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Вважає, що повідомлення про підозру від 22.06.2023 не було вручено ОСОБА_5 у відповідності до положень ст. 278 КПК України, зокрема, їй, як захиснику підозрюваного, вручено зі спливом тривалого строку. Зазначає, що досудове розслідування проводиться з порушенням територіальної підслідності. Стверджує, що ОСОБА_5 не є суб`єктом відповідного кримінального правопорушення, оскільки являється лише засновником ТОВ «Кінда».

Просить повідомлення про підозру ОСОБА_5 скасувати та зобов`язати прокурора виключити відповідні відомості з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В судовому засіданні автор скарги таку підтримав з наведених мотивів.

Слідчий просив у задоволенні скарги відмовити через її необґрунтованість.

Заслухавши доводи скарги, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до такого.

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування регламентовано главою 26, параграфом 1, ст. 303-308 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

У частині 1 статті 303 КПК визначено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, що підлягають оскарженню на стадії досудового розслідування.

Зокрема, згідно п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК, слідчому судді на досудовому провадженні підлягає оскарженню повідомлення слідчого, дізнавача, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом - підозрюваним, його захисником чи законним представником.

З`ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000358 від 07.09.2022, розпочатого за матеріалами СБ України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

22.06.2023 слідчим складено, а прокурором погоджено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю Сирійської Арабської Республіки, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

За її змістом, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента в Україні було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому продовжено та який діє на даний час.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, усвідомлюючи, що на території України введений та діє воєнний стан, але не раніше червня 2022 року у засновника ТОВ «Кінда» (ЄДРПОУ - 39279836) ОСОБА_5 , виник злочинний умисел спрямований на здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Зокрема, встановлено, що з 1994 року на території України, а саме в АР Крим, здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Фірма «Кінда» (ЄДРПОУ - 20722971, юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лугова, буд. 6П), засновником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який після анексії російською федерацією території АР Крим отримав громадянство російської федерації (ІПН - НОМЕР_1 ), а також в подальшому перереєстрував господарське товариство з аналогічною назвою в т.зв. «Межрайонной инспенкции Федеральной налоговой службы №9 по Республике Крым» за реквізитами - ООО «Кинда» (ІПН - , юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лугова, буд. 6П), що підтверджено на офіційному сайті Федеральної податкової служби рф, з метою подальшого виготовлення на території АР Крим продукції на потужностях ТОВ «Фірма «Кінда», частину з якої, поставляли на підконтрольну Україні територію для її реалізації під торгової маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку із веденням господарської діяльності, у тому числі, реалізуючи готову продукцію на території України вищезазначене товариство сплачувало податки у державний бюджет російської федерації.

Зокрема, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, з метою ведення на материковій території України господарської діяльності спрямованої на реалізацію поліграфічної продукції протягом 2022-2023 років, ОСОБА_5 зареєстрував ТОВ «Кінда» (ЄДРПОУ - 39279836, юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 56-Б, літ.А), при цьому за попередньою домовленістю, за результатом проведених загальних зборів останній призначив директором ОСОБА_6 , яка і виконувала функції головного бухгалтера товариства. ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 до даного протиправного механізму для безпосереднього здійснення на території України господарської діяльності ТОВ «Кінда», при цьому, будучи на території анексованої російською федерацією АР Крим, надавав конкретні вказівки через інтернет-месенджер щодо реалізації поліграфічної продукції та здійснення оплати від клієнтів ТОВ «Кінда» на банківську картку своєї дружини ОСОБА_7 .

На виконання свого спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для поставки поліграфічної продукції на підконтрольну Україні територію із ТОТ АР Крим використали реквізити ТОВ «Кодексо» (ЄДРПОУ - 40927930), яке, в свою чергу, поставляло продукцію ТОВ «Фірма Кінда» на їх склади у м. Одеса. Так, керівник ТОВ «Кодексо» ОСОБА_8 , будучи давнім знайомим ОСОБА_5 , погодився розмістити на складі товариства у м. Одеса продукцію з торговою маркою «Kinda», а в подальшому декількома партіями дана продукція була відгружена ТОВ «Фірма «Кінда», при цьому, остання відгрузка відбулась вкінці 2022 року.

Надалі, даний товар відвантажували в складські приміщення, що використовуються ТОВ «Фірма Кінда» за адресою: м. Київ, вул. Павла Пестеля, буд. 4 (перебувають у власності Державної організації Комбінат «Прогрес» Державного агентства резерву України, ЄДРПОУ - 14373207), після чого реалізували на території України.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 використовуючи банківську картку, оформлену на ім`я дружини останнього, в якості фізичної особи-підприємця, здійснювали перерахування на ТОТ АР Крим коштів, отриманих після реалізації продукції на території України.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи про наявність воєнного стану та анексію території АР Крим, діючи всупереч вимогам Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», здійснював господарську діяльність на території України у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території України, що надало змогу суб`єкту господарювання, оформленого за законодавством російської федерації, отримувати прибуток та відповідно здійснювати сплату податків та зборів окупаційній адміністрації держави-агресора, таким чином забезпечуючи матеріальними ресурсами їх представників для підтримання збройної агресії проти України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 04.10.2023 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно ОСОБА_5 .

Згідно вимог ч. 1 ст. 276 КПК повідомлення про підозру здійснюється у випадках: затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення; обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних заходів; наявності достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Письмове повідомлення складається прокурором або слідчим за погодженням з прокурором та має містити такі відомості: 1) прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення; 2) анкетні відомості особи (прізвище, ім`я, по батькові, дату та місце народження, місце проживання, громадянство), яка повідомляється про підозру; 3) найменування (номер) кримінального провадження, у межах якого здійснюється повідомлення; 4) зміст підозри; 5) правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 6) стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру; 7) права підозрюваного; 8) підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення (ч. 1 ст. 277 КПК).

Згідно вимог ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень, а відповідно до приписів ч. 3 ст. 111 КПК України повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

В свою чергу, за приписами ч. 1 та ч. 2 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою, у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Також, згідно вимог ч. 8 ст. 135 КПК України, повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора. Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Слідчий суддя зазначає, що автором скарги не доведено недотримання органом досудового розслідування зазначених вимог законодавства.

Доводи захисника щодо вручення їй повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 22.06.2023 лише 28.09.2023 слідчий суддя відхиляє, оскільки кримінальним процесуальним законодавством не передбачено (крім випадків здійснення спеціального досудового розслідування в порядку глави 24-1 КПК) вручення повідомлення про підозру захиснику підозрюваного.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні № 0000358 від 07.09.2022 дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо ОСОБА_5 надано ухвалою слідчого судді від 04.10.2023, то ці доводи не можуть вплинути на висновки щодо дотримання вимог КПК під час вручення підозри від 22.06.2023.

Стосовно покликань сторони захисту на те, що ОСОБА_5 є лише засновником юридичної особи, а тому завідомо не може суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, слідчий суддя зазначає, що в матеріалах кримінального провадження наявний витяг з «ЕГРЮЛ» країни-окупанта, який містить відомості про те, що станом на 2023 рік ОСОБА_5 являється директором ООО «Кинда» (ІПН - , юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лугова, буд. 6П), у зв`язку з чим його причетність до вчинення зазначеного кримінального правопорушення у формі провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, не виключається.

Доводи щодо здійснення досудового розслідування Подільським УП ГУНП у м. Києві з порушенням територіальної підсудності на увагу також не заслуговують, оскільки, по-перше, кримінальне правопорушення, передбачене ст. 111-1 за приписами ч. 2 ст. 216 КПК підслідне органам СБ України, а по-друге, підслідність за слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві визначена керівником Київської міської прокуратури в порядку ч. 5 ст. 36 КПК, а питання щодо необґрунтованість відповідного рішення в даній скарзі не порушується.

Отже, підстави для задоволення скарги відсутні.

Керуючись ст.ст. 42, 276-278, 303-306, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги ОСОБА_5 , в інтересах якого діє захисник ОСОБА_3 на повідомлення слідчого про підозру у кримінальному провадженні №0000358 від 07.09.2022 року - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1