Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/275/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 05.02.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » в ході здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару.

Крім того, до Білгород-Дністровської окружної прокуратури, 05.10.2023 від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого у період з січня 2022 по січень 2023 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись у смт Сергіївка, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом нарахування та виплати заробітних плат на підставних осіб, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на суму понад 256 550 гривень.

Також, що 03.11.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, із матеріалами щодо привласнення та розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів обласного бюджету на суму понад 247011 гривень, виділеними на відновлення житлових будівель в с. Чабанському Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, замовником вищевказаних робіт - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради (код НОМЕР_1 ) оплачено підряднику - ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) у рамках укладених договорів: - №01-15/р від 15.12.2022 (актів виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 20.12.2022, №2 від 31.01.2023, №3 від 31.01.2023, №4 від 13.03.2023, №5 від 13.03.2023, №6 від 12.04.2023, №7 від 01.06.2023); - №01/23-р від 04.01.2023 (актів виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 31.01.2023, №2 від 13.03.2023, №3 від 23.03.2023, №4 від 12.04.2023, №5 від 12.04.2023, №6 від 18.05.2023, №7 від 18.05.2023, №8 від 18.05.2023, №9 від 07.07.2023, №10 від 07.07.2023, №11 від. 07.07.2023); - №01/06-р від 01.06.2023 (акту виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 21.06.2023). ПП « ОСОБА_4 » отримано 8 808 050 грн.

За наявними даними, службові особи ПП « ОСОБА_4 » у змові із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради організували протиправне розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт (у т.ч. вказуючи будівельні матеріали, які фактично отримані від замовника безкоштовно). Для підтвердження фактів «закупівлі» будівельних матеріалів ПП « ОСОБА_4 » за попередньою домовленістю із суб`єктами господарської діяльності оформлено відповідні документи (накладні) та здійснено їх оплату без їх фактичного придбання (отримання). У подальшому отримані суб`єктами господарської діяльності грошові кошти переведені у готівку та передані керівництву ПП « ОСОБА_4 ».

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджеті грошові кошти в особливо великих розмірах.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з червня 2022 по серпень 2023 здійснювалася виплата заробітної плати ОСОБА_5 , яку призначено на посаду фахівця з публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі наказу №15к від 20.06.2022. У період з 02.08.2022 по 02.08.2023 від імені ОСОБА_5 як уповноваженої особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », опубліковано на електронному майданчику державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи в електронному вигляді про проведення 471 процедури закупівель. Також, у вищезазначених публікаціях зазначений номер телефону уповноваженої особи ОСОБА_6 НОМЕР_3 , яким у дійсності користується ОСОБА_7 . Встановлено, що номер телефону, яким дійсно користується ОСОБА_5 НОМЕР_4 .

За даними бази даних ДПСУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 ), виїхала за межі України 09.04.2022р. о 18:22 через пункт перетину Маяки-Удобне (код НОМЕР_6 ) на легковому автомобілі «MERSEDES», держномер НОМЕР_7 , та до теперішнього часу не поверталася до України.

У період з квітня 2022 по серпень 2023 ОСОБА_5 отримувала від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заробітну плату.

За наявними даними, замість ОСОБА_5 за період з серпня 2022 по серпень 2023 не офіційно обов`язки уповноваженої особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконувала ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка смт Затока Білгород-Дністровського району Одеської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_8 , використовує тел. НОМЕР_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 виданий 11.12.2014 Білгород-Дністровським РВ ГУДМС України в Одеській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 виданий 06.01.2021 Білгород-Дністровський відділом ГУ ДМС України в Одеській області), використовуючи сертифікат (електронні ключі) для роботи у « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уповноваженої особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 нараховувалась заробітна плата від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради, особа користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , що відкриті в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Заробітна плата отримується керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради шляхом зняття її з банківських карток зазначених осіб у вигляді готівкових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом проведення тимчасового доступу, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , яка фактично перебувала за межами території України та не могла виконувати передбачені наказом обов`язки з організації та проведення тендерів, нараховувалась заробітна плата від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради, особа користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , що відкриті в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Заробітна плата отримується керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради шляхом зняття її з банківських карток зазначених осіб у вигляді готівкових коштів.

У клопотанні слідчим доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ).

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , а також за дорученням старшому оперуповноваженому Білгород-Дністровського РВ УСБУ в Одеській області підполковнику ОСОБА_18 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю виготовити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить інформацію:

- про власника банківської картки № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону);

- інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд);

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету карток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківськими картами та їх рахунками № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 у період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси)

- фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату, терміналу або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначених карток, у період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024 року.

виписки про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , відкритими в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період, з 01.01.2022 по 01.11.2024.

Ухвала діє строком до 05.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1