Справа № 191/349/24
Провадження № 1-кс/191/76/24
У Х В А Л А

іменем України

26 січня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000034 від 14.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.01.2024 приблизно о 10.00 годині невстановлена особа таємним шляхом за допомогою електрообчислювальної техніки здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 3000 гривень з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , які перевела на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальний збиток заявниці ОСОБА_5 .

За даним фактом, 14.01.2024 СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 11.01.2024 на її зарплатну картку (рахунок НОМЕР_3 ), були зачислені грошові кошти в сумі 3000 грн., з посилкою місця роботи аванс. Пізніше, того ж дня на її номер телефону НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказаним банком перевипущено картку, яка чекає її у відділенні для отримання.

В подальшому після отримання цього смс-повідомлення ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку свого банку, де виявила те, що грошові кошти в розмірі 3000 грн., переведено на невідомий їй рахунок НОМЕР_2 , однак вказану операцію остання не робила.

Таким чином, встановлення інформації про особу, яка знімала з грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Слідчий зазначив, що для встановлення особи, яка зняла кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 годин 01.01.2024 по 00:00 годин 14.01.2024, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_3 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , повні анкетні її данні та руху коштів банківської картки.

Враховуючи, що дана інформація міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій просить надати тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів.

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_6 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000034 від 14.01.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_10 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_12 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_13 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 , та/або АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять в собі інформацію про:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 годин 01.01.2024 до 00:00 годин 14.01.2024;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 годин 01.01.2024 до 00:00 годин 14.01.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1