490/9518/23 09.10.2023
н/п 1-кс/490/7004/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9518/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000402 від 21.09.2023, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що Сектором дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 21.09.2023, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20.09.2023 до ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 18.09.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом заробітку заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 13,557 гривень, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картки інших банків з номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 18.09.2023 близько 08:40 год. Потерпіла перебувала за адресою свого проживання та гортала стрічку в соціальній мережі «Інстаграм» та натрапила на рекламу про заробіток, яка її зацікавила. Після чого потерпіла написала рекламодавцю під ніком tatiana.kuzmenkoo та запитала про суть заробітку та в чому полягає робота, на що рекламодавець під ім`я ОСОБА_6 відповіла, що потерпіла буле інвестувати грошові кошти, а остання в свою чергу буде реінвестувати на рахунок крипто валюти на різних сайтах, та після того, як кошти із заробітку надійдуть ОСОБА_5 на її рахунок, остання повинна віддати 15% рекламодавцю. Потерпіла погодилась на мінімальне вкладення в сумі 1300 гривень, та здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на номер банківської картки № НОМЕР_2 , який їй надала рекламодавець на ім`я ОСОБА_6 , в сумі 1300 гривень. через деякий час ОСОБА_6 повідомила потерпілій про те, що остання заробила 763 долари та повідомила, що їй знову потрібно зробити платіж на суму 2462 гривень, та повідомила, що ці кошти повернуться разом із заробітком. На що потерпіла погодилась та здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на номер банківської картки № НОМЕР_3 в сумі 2462 гривень.

В подальшому ОСОБА_6 відправила потерпілій посилання на програміста, який виводить грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 (на ім`я ОСОБА_7 ) та остання написала йому. На що ОСОБА_8 повідомив потерпілій, що для того щоб вивести свої грошові кошти потрібно сплатити 9788 гривень, щоб система підтвердила виведення коштів, а також повідомив, що сума заробітку становить 77381 гривень. Після чого ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на номер банківської картки № НОМЕР_4 , який їй надав ОСОБА_8 , в сумі 9788 гривень. Того ж дня, через годину, потерпілій знову написав ОСОБА_8 та повідомив, що останній знову потрібно сплатити таку ж суму тому що система не підтверджує виведення, та повідомив, що банківські картки потерпілої підозрілі. На ОСОБА_5 зателефонувала до банку та запиталася чи все добре з її картками на що працівники банку відповіли, що все гаразд. Після чого потерпіла зрозуміло, що це шахраї та звернулась до поліції.

Дізнавач, пославшись на те, що документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію щодо:

- руху грошових коштів по банківській карті АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_3 за період 17.09.2023 (включно) та по 09.10.2023, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа ( номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- ІР-адрес комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_3 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 17.09.2023 по 09.10.2023;

- місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 17.09.2023 по 09.10.2023.

Строк дії ухвали по 09 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1