№ 1-кс/756/2187/23
У Х В А Л А

іменем України

09 жовтня 2023 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання генерального директора ТОВ «РДТЕХ» ОСОБА_3 , діючого в інтересах ТОВ «РДТЕХ», про повернення вилучених речей, документів та скасування арешту майна, в межах кримінального провадження № 0000647 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2021,

в с т а н о в и в:

20 вересня 2023 року генеральний директор ТОВ «РДТЕХ» ОСОБА_3 (надалі - ОСОБА_3 ), діючи в інтересах ТОВ «РДТЕХ», звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із вищевказаним клопотанням.

У поданому до суду клопотанні ОСОБА_3 зазначає те, що 20.09.2022 слідчими СУ ГУ СБУ України в м. Києві та Київської області, в межах кримінального провадження №0000647 від 25.03.2021, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.09.2022, проведено обшук нежитлових приміщень №№ 331, 332, 333, 334, 335, 336, що за адресою м. Київ, просп. Оболонський, буд. 43 (1 поверх).

Під час проведення вказаного обшуку було вилучено речі та документи ТОВ «РДТЕХ», які пов`язані з господарською діяльністю вказаного підприємства.

При цьому, ОСОБА_3 зазначає, що кримінальне провадження за № 0000647 від 25.03.2021 здійснювалось за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 330 КК України (орган досудового розслідування - органи безпеки).

У подальшому, дії, що є предметом досудового розслідування, були перекваліфіковані з ст. 330 КК України на ст. 361 КК України, а вказане кримінальне провадження за підслідністю передано до Оболонського УП ГУ НП у м. Києві з правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

За вказаних обставин, ОСОБА_3 наголошує, що рішення про надання дозволу на обшук та, як наслідок, вилучення речей та документів, було мотивовано підозрою у переданні конфіденційної (службової) інформації замовників, представникам силових структур держави-агресора (ст. 330 КК України), а згодом, після огляду вилучених речей та документів, така підозра не підтвердилась, що стало наслідком для зміни правової кваліфікації (ст. 361 КК України) та органу досудового розслідування, а відтак ОСОБА_3 вважає, що обставини за яких був вжитий захід забезпечення кримінального провадження (арешт) перестали існувати, а відтак - і підстав для подальшого збереження майна немає (ч. 1 ст. 174 КПК України).

Крім того, ОСОБА_3 вказує, що подальше збереження арешту майна у кримінальному провадженні порушує принцип пропорційності, оскільки, з огляду на стадію досудового розслідування, створює для ТОВ «РДТЕХ» «надмірний тягар», який не відповідає меті даного кримінального провадження та створює для підприємства перешкоду (через великий обсяг вилучених документів, в тому числі статутних) у господарській діяльності.

З урахуванням викладеного, ОСОБА_3 , на підставі статей 5, 9, 16, 28, 100, 168, 169, 170-174 КПК України, просить скасувати арешт на речі та документи, які належать ТОВ «РДТЕХ» та були вилучені під час обшуку 20.09.2022, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12.09.2022.

У судове засідання ОСОБА_3 , уповноважений слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м.Києві та уповноважений прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва - не з`явились, про час та місце проведення якого, повідомлялись належним чином.

09 жовтня 2023 року до суду надійшла заява представника ТОВ «РДТЕХ» - адвоката ОСОБА_4 , якою останній просив проводити розгляд справи без його участі та участі представників ТОВ «РДТЕХ», подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Цього ж дня, до суду надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_5 , яким останній просив проводити розгляд справи без його участі. При цьому, прокурор заперечує проти задоволення клопотання ТОВ «РДТЕХ», оскільки майно, яке просять повернути, не має статусу тимчасово вилученого, а вилучено на підставі ухвали про проведення обшуку.

Також, до суду надійшли матеріали кримінального провадження № 0000647 від 25.03.2021.

Ураховуючи вищевказане та беручи до уваги те, що сторони кримінального провадження належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання не з`явилися, при цьому подали до суду заяви/клопотання із позиціями щодо клопотання, яке є предметом розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання ОСОБА_3 за наявними в ньому матеріалами та матеріалами кримінального провадження, які надійшли до суду.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими ОСОБА_3 обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000647 від 25.03.2021, слідчий суддя встановив наступне.

Як убачається з витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань структурними підрозділам Служби безпеки України 25.03.2021 внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 330, ч. 3 ст. 110-2 КК України (кримінальне провадження № 0000647).

Так, як убачається із протоколу проведення обшуку від 20.09.2022, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 вересня 2022 року, у нежитлових приміщеннях №№ 331, 332, 333, 334, 335 та 336, що за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, 43, було виявлено та вилучено наступне:

1. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «РДТЕХ» по рахунку: 36.1 Контрагенты; Договора 9 місяців 2009 р., на 1-му арк.;

2. Оборотно-сальдова відомість по рахунку ТОВ «РДТEХ»: ВД ДоходыЗатраты; Контрагенты; Договора 9 місяців 2009 р., на 2-х арк.;

3. Швидкозшивач «Налоговые накладные полученные 2-e полугодие 2017 року», у якому містяться документи на 263 арк.;

4. Швидкозшивач «Налоговые накладные полученные 1-e полугодие 2017 року», у якому містяться документи на 147 арк;

5. Швидкозшивач «Налоговые накладные выданные 1-е полугодие 2017 року», у якому містяться документи на 165 арк.;

6. Швидкозшивач «Налоговые накладные выданные 2-е полугодие 2017 року», у якому містяться документи на 223 арк.;

7. Папко-швидкозшивач синього кольору з друкованим написом «РДТЕХ УніКредитБанк, VAB Банк», у якій містяться документи на 194 арк.;

8. Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «РДТЕХ Закрытые договора Індекс Банк 2008-2015 г.», у якій містяться документи на 299 арк.;

9. Швидкозшивач «Налоговые накладные выданные 2-е полугодие 2016 г.», у якому містяться документи на 223 арк.;

10. Аудиторський висновок ТОВ «Бізнес-програмне забезпечення» станом на 30.09.2012, складений ТОВ «Аудиторська фірма«Главбух», вих. № 4 від 28.12.2012, на 2 арк.;

11. Аудиторский отчет ООО «Аудиторская фирма «Главбух» исх. № 7 от 21.12.2012 по вопросу предоставления независимой профессиональной оценки соответствия Общества c ограниченной ответственностью «Бизнес-программное обеспечение» за период с 01.01.2010 г. по 31.10.2012 г., на 2 арк.;

12. Аудиторский отчет ООО «Аудиторская фирма «Главбух» исх. №27 от 18.12.2012 по вопросу предоставления независимой профессиональной оценки соответствия Общества c ограниченной ответственностью «Бизнес-программное обеспечение» за период с 01.01.2010 г. по 31.10.2012 г., на 8 арк.;

13. Аудиторский отчет от 03.12.2012 г. о проверке финансово-хозяйственной деятельности ООО «ОС Консалтинг» за период с 01.01.2010 по 30.09.2012 г., на 23 арк.;

14. Папка-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «РДТЕХ СПД 2016», у якій містяться документи на 47 арк.;

15. Папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «РДТЕХ РД Техно РД Консалтинг», у якій містяться документи на 178 арк.;

16. Папка-швидкозшивач жовтого кольору з написом «РДТЕХ Витяти», у якій містяться документи на 127 арк.;

17. Папка-швидкозшивач бордового кольору з написом «РДТЕХ Сведбанк/CITIA/AMI/ Платинум Банк», у якій містяться документи на 300 арк.;

18. Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «РДТЕХ ПИБ 2011, ЕГАР», у якій містяться документи на 247 арк.;

19. Роздруківка з переліком контрагентів з рукописним написом «703 Реалізація П-д з 01.01.21 р. По 31.12.21р», на 2 арк.;

20. Папка прозорого і блакитного кольору «2016-2017», у якій містяться документи на 102 арк.;

21. Пакет документів, який починається з документа під назвою « БПО (привлеченные сотрудники)», y якому містяться документи на 159 арк.;

22. Папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом « ОСОБА_7 », у якій містяться документи на 396 арк.;

23.Папка прозорого і чорного кольору марки Skiper, у якій містяться документи на 100 арк.;

24. Папка прозорого і чорного кольору, у якій на фрагменті аркушу міститься рукописний напис «Валюта 2020 (26.05.2020-26.05.2021)», у якій містяться документи на 160 арк.;

25.Папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «ОСОБА_10», у якій містяться документи на 273 арк.;

26. Прозорий файл з документами відносно ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «ОС Консалтінг», на 24 арк.;

27. Прозорий файл з документами відносно ФОП ОСОБА_9 та TOB «ОС Консалтінг», у якому містяться документи, на 14 арк., та книга обліку доходів 17-417/2201 від 26.07.2016, на 50 арк.;

28. Прозорий файл з документами відносно ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ОС Консалтінг», у якому містяться документи, на 14 арк., та книга обліку доходів 2864/16, на 50 арк.;

29. Прозорий файл з документами відносно ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «OС Консалтінг», у якому містяться документи, на 13 арк., та книга обліку доходів, на 50 арк.;

30. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_12 », у якій містяться документи;

31. Папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «ОСОБА_9», у якій містяться документи на 292 арк.;

32. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Прибуткові документи», у якій містяться документи на 333 арк.;

33. Прозорий файл з документами відносно ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Ві-Порт», у якому містяться документи, на 14 арк., та книга обліку доходів 2863/16, на 50 арк.;

34. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_14 », у якій містяться документи на 338 арк.;

35. Папка прозорого і червоного кольору, у якій на фрагменті аркушу міститься рукописний напис «2016 год Валюта 2020 закрыт UA-OPN-SRA--JUN-2016», у якій містяться документи на 104 арк.;

36. Папка-швидкозшивач жовтого кольору з написом «БПЗ Укртелеком 2020-2021», у якій містяться документи на 256 арк.;

37. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Бізнес-програмне забезпечення Реалізація», у якій містяться документи на 191 арк.;

38. Папка прозорого і червоного кольору, у якій на фрагменті аркушу міститься рукописний напис «Договор №UA-OPN-FUDA-SPA--JAN-2014 от 01.01.2014», у якій містяться документи на 286 арк.;

39. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Бізнес-програмне забезпечення Договори з постачальниками», у якій містяться документи на 375 арк.;

40. Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «РДТЕХ Поставшики 2018 1-е полугодие», у якій містяться документи на 200 арк.;

41. Папка прозорого і чорного кольору, у якій на фрагменті аркушу міститься рукописний напис «Договора: Укрэксим: UA-OPN-SPA-1-JAN-2015 OTП: UA-OPN- SPA-1-JAN-2015», у якій містяться документи на 209 арк.;

42. Папка прозорого і блакитного кольору, у якій на фрагменті аркушу міститься рукописний напис «Oracle UA-OPN- SPA--JAN-2017», у якій містяться документи на 80 арк.;

43. Картонна папка з рукописним написом «2015 Валюта Оракл», у якій містяться документи на 195 арк.;

44. Картонна папка з рукописним написом «Fors валюта 2016», у якій містяться документи на 80 арк.;

45. Папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Бізнес-програмне забезпечення Укртелеком», y якій містяться документи на 304 арк;

46. Папка прозорого і чорного кольору, у якій на фрагменті аркушу міститься рукописний напис «Валюта 2019», у якій містяться документи на 94 арк.;

47. Швидкозшивач «Поставщики 2018 І полугодие», у якому містяться документи на 212 арк.;

48. Швидкозшивач «Налоговые накладные выданные 1-е полугодие 2018 г.», у якому містяться документи на 194 арк.;

49. Прозорий файл з документами податкових органів відносно ТОВ «Бізнес-програмне забезпечення», на 28 арк.;

50. Папка прозорого і чорного кольору, у якій містяться документи ТОВ «Бізнес-програмне забезпечення», на 108 арк.;

51. Картонна папка «Папка для паперів» у якій містяться документи ТОВ «Бізнес-програмне забезпечення», на 29 арк.;

52. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «РДТЕХ Запоріжсталь/ОКСI Банк», у якій містяться документи на 159 арк.;

53. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «РДТЕХ ССІ/Національний депозитарій», у якій містяться документи на 79 арк.;

54. Папка прозорого і чорного кольору, у якій на фрагменті аркушу міститься рукописний напис «2019 Валюта», у якій містяться документи на 163 арк.;

55. Прозорий файл з документами, у якому перший аркуш починається зі слів «Договір №16/01-2022 про надання консультаційних послуг м. Київ «04» січня 2022 р....», на 120 арк.;

56. Папка прозорого і чорного кольору, у якій містяться документи ТОВ «Бізнес-програмне забезпечення», на 92 арк.;

57. Папка прозорого і червоного кольору, у якій містяться документи ТОВ «Бізнес-програмне забезпечення», на 141 арк.;

58. Прозорий файл з документами, у якому перший аркуш починається зі слів «Орендодавець: СПД ОСОБА_15 Орендар: ТОВ «Бізнес-програмне забезпечення» Акт....», на 14 арк.;

59. Пакет документів у прозорих файлах з документами, у якому перший аркуш починається зі слів «Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» 07 липня 2016 Ne 153-1/1132 ТОВ«РДТЕХ».....», на 43 арк.;.

60. Прозорий файл з документами відносно ФОП ОСОБА_16 та ТОВ «РДТЕХ», у якому містяться документи, на 17 арк, та книга обліку доходів, на 52 арк.;

61. Звіти (відомості) ТОВ «РДТЕХ» про нарахування та перерахування страхових внесків на державне та недержавне соціальне страхування (пенсійне, на випадок безробіття, у зв?язку з тимчасовою непрацездатністю тощо) за 2008-2010 рік (роки), на 46 арк.;

62. Звіт ТОВ «РДТЕХ» про фінансово-господарську діяльність за 2014-2015 рік (роки), на 154 арк.;

63. Звіт ТОВ «РДТЕХ» про фінансово-господарську діяльність за 2018-2019 рік (роки), на 183 арк.;

64. Звіт ТОВ «РДТЕХ» про фінансово-господарську діяльність за 2008-2013 рік (роки), на 150 арк.;

65. Звіт ТОВ «РДТЕХ» про фінансово-господарську діяльність за 2016-2017 рік (роки), на 176 арк.;

66. Відомості TOB «РДТЕХ» про персоніфікований облік працівників за 2012-2013 р., на 152 арк.;

67. Штатні розписи та переліки змін до них ТОВ «РДТЕХ» на 2008- 2019 рік (роки), на 126 арк;

68. Розрахунково-платіжні відомості нарахування заробітної плати працівників ТОВ «РДТЕХ» за вересень 2008-грудень 2019 р., на 142 арк.;

69. Відомості ТОВ «РДТЕХ» про персоніфікований облік працівників за 2018-2019 р., на 168 арк.;

70. Відомості ТОВ «РДТЕХ» про персоніфікований облік працівників за 2014-2015 р., на 166 арк.:

71. Відомості ТОВ «РДТЕХ» про персоніфікований облік працівників за 2008-2011 р., на 143 арк.;

72. Відомості ТОВ «РДТЕХ» про персоніфікований облік працівників за 2016-2017 р., на 132 арк.;

73. Накази генерального директора ТОВ «РДТЕХ» з кадрових питань (особового складу) з 01.09.2008 по 26.12.2019, на 79 арк.;

74. Особові картки працівників ТОВ «РДТЕХ» звільнених за 2011-2019 р., на 26 арк.;

75. Фонд №___ Опис № 1-T справ тривалого зберігання ТОВ «РДТЕХ» за 2008-2019 роки, на 7 арк.;

76.Фонд №___ Опис № 1-К справ з кадрових питань (особового складу) ТОВ «РДТЕХ» за 2008-2019 роки, на 9 арк.;

77. Фонд №___ Опис № 1-К справ з кадрових питань (особового складу) ТОВ «РДТЕХ» за 2008-2019 роки, на 9 арк.;

78. Фонд №___ Опис № 1-T справ тривалого зберігання ТОВ «РДТЕХ» за 2008-2019 роки, на 7 арк.;

79. Протоколи загальних зборів учасників, статут (зміни та доповнення до нього), Свідоцтво про державну реєстрацію, довідка з ЄДРПОУ та ФОП (оригінали та копії) ТОВ «РДТЕХ» з 10.07.2008 по 15.04.2009, на 29 арк.;

80.Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «РДТЕХ ЦВК/ГФД СКМУ/ФІНМОН/СБУ/МІНФІН», у якій містяться документи на 331 арк.;

81. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «РДТЕХ НАБУ/Криптон/Нац.Пол», у якій містяться документи на 211 арк.;

82. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «РДТЕХ ПАТ«ДБ СБЕРБАНКУ РОСIЇ»», у якій містяться документи на 314 арк.;

83. Папка-швидкозшивач темно-зеленого кольору з написом «РДТЕХ Вища ККС України/Райффайзен Банк Аваль», у якій містяться документи на 34 арк.;

84. Папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «РДТЕХ ДБР/Д.I.О./АРМА/УКЦ», у якій містяться документи на 70 арк.;

85. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «РДТЕХ Енергоринок/Укренерго/ Оператор ринку/Гарантований покупець», у якій містяться документи на 174 арк.;

86. Папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «РДТЕХ Київстар», у якій містяться документи на 288 арк.;

87. Папка прозорого і фіолетового кольору, у якій на фрагменті аркушу міститься рукописний напис «Валюта 2018 экспорт+импорт», у якій містяться документи на 286 арк.;

88. Папка-швидкозшивач блакитного кольору з написом «РДТЕХCбербанк», у якій містяться документи на 356 арк.;

89. Папка-швидкозшивач світло-зеленого кольору з написом «РДТЕХ ІВМ/Євразійський банк Датастрім/Інфосейф/ВЧ НОМЕР_1 », у якій містяться документи на 50 арк.;

90. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «РДТЕХ Борлас Украина», у якій містяться документи на 42 арк.;

91. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «РДТЕХ Поставщики 2020 2 півріччя», у якій містяться документи на 194 арк.;

92. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Постачальники 2022», у якій містяться документи на 187 арк.;

93. Папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «РДТЕХ Инвентаризация 2020», у якій містяться документи на 240 арк.;

94. Папка- швидкозшивач червоного кольору з написом «РДТЕХ Постачальники 1-2 кв 2021», у якій містяться документи на 214 арк.;

95. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «РДТЕХ ПлазмаТЕК/УкрСибБанк/ ДП УДЦР», у якій містяться документи на 134 арк.;

96. Папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «РДТЕХ Постачальники 3-4 кв 2021», у якій містяться документи на 236 арк.;

97. Папка-швидкозшивач помаранчeвого кольору з написом «РДТЕХ Акты Oracle», у якій містяться документи на 144 арк.;

98. Прозорий файл з документами, у якому містяться посадові інструкції ТОВ «РДТЕХ», на 42 арк.;

99. Пакет документів під назвою «Відрядження» ТОВ «РДТЕХ», на 20 арк.;

100. Папка-швидкозшивач бірюзового кольору з написом «РДТЕХ Договора входящие 2018-2019», у якій містяться документи на 243 арк.;

101. Довідка Київського відділення № 2 АТ «Сбербанк» для ТОВ «РДТЕХ» № 382/5/14-1-2 від 25.11.2020, на 1-му арк.;

102. Акт 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами ТОВ «РДТЕХ» від 01.10.2019, на 5 арк.;

103. Акти звірки за жовтень 2018-вересень 2019 ТОВ «РДТЕХ» з ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ГФД СКМУ, АТ «Сбербанк», на 4 арк.;

104. Папка-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «ДВД 2013 2014 2015 2016», у якій містяться документи на 219 арк.;

105. Папка-швидкозшивач світло-зеленого кольору з написом «РДТЕХ Зарплата 2020-2021», у якій містяться документи на 259 арк.;

106. Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «РДТЕХ Договора входящие 2018-2019 СПД», у якій містяться документи на 419 арк.;

107. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Договора СПД 2022», у якій містяться документи на 71 арк.;

108. Папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «РДТЕХ Договора входящие 2020-2021 СПД», у якій містяться документи на 114 арк.;

109. Папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «РДТЕХ Поставщики 2020 1 півріччя», у якій містяться документи на 185 арк.;

110. Папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «РДТЕХ Договора СПД 2020», у якій містяться документи на 435 арк.;

111. Папка-швидкозшивач жовтого кольору з написом «РДТЕХ Поставщики 2019 І пологодие», у якій містяться документи на 215 арк.;

112. Папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Ораклинвойсы», у якій містяться документи на 175 арк.;

113. Прозорий файл з документами, у якому міститься структура власності ТОВ «РДТЕХ», на 2 арк.;

114. Прозорий файл з документами, у якому міститься «Доверенность город Протвино Московской области, 01.04.2009 ЗАТ «РДТEХ» в лице генерального директора ОСОБА_17 на гр. ОСОБА_3 », на 1 арк. та копії вказаного документу, на 3 арк., копія документу під назвою «Доверенность город Москва, 04.04.2009 ОСОБА_18 на ОСОБА_19 », на 1 арк.;

115. Акт №24 від 22.04.2022 наданих послут за Контрактом №3157580 від 07.04.2022 між Управління ООН з обслуговування проектів «ЮНОПС» та ТОВ «РДТЕХ», на 2 арк.;

116. Акт № 21 від 20.04.2022 наданих послуг за Контрактом на надання професійних послуг №1003848 від 21.04.2021 між Управління ООН з обслуговування проектів «ЮНОГС» та ТОВ «РДТЕХ», на 2 арк.;

117. Прозорий файл з документами, у якому міститься 3 (три) аркуші з відбитками печатки «м. Київ Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «РДТЕХ» Ідентифікаційний код 36081042», 3 (три) аркуші з відбитками печатки «м. Київ Україна Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес-програмне забезпечення» Ідентифікаційний код 33192404», 2 (два) аркуші з відбитком штампу «Oracle 475 Sansome Street 15 Floor San Francisco CA94171»;

118. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Поставщики 2019 II пологодие», у якій містяться документи на 236 арк.;

119. Заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2018 по 10.08.2019 ФОП ОСОБА_9 , на 2 арк.;

120. Виписки за картковим рахунком клієнта АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_9 за період з 01.06.2019 по 09.08.2019, за період з 01.07.2019 по 07.08.2019, за період з 01.06.2019 до 12.08.2019, всього на 10 арк.;

121. Папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «РДТЕХ Договора входящие 2017», у якій містяться документи на 275 арк.;

122. Папка-швидкозшивач світло-зеленого кольору з написом «РДТЕХ Договора Мегатрейд 2015-2016», у якій містяться документи на 127 арк;

123. Копія документа «Доверенность город Москва, 21.07.2011 от ЗАТ «РДТеХ», ОГРН 780, г. Москва, в лице генерального директора ОСОБА_20 на гражданина Украины ОСОБА_3 », 1 арк.;

124. Копія документа «Протокол № 5 заседания Членов Совета директоров ЗАТ «РДТеХ» от 04.07.2011, г. Протвино, РФ», 2 арк.;

125. Копія документа «Свидетельство Федеральной налоговой службы, выдано ЗАТ «РДТеХ» от 09.12.2009, г. Протвино, РФ», 1 арк.;

126. Копія документа «Свидетельство Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, выдано ЗАТ «РДТЕХ» от 18.12.2002, г. Протвино, РФ», 1 арк.;

127. Копія документа «Свидетельство Московской областной регистрационной палаты Администрации Московской области Российской Федерации, выдано ЗАТ «РДТеХ» от 10.04.2001, г. Протвино, РФ», 1 арк.;

128. Копія документа «Доверенность город Москва, 12.08.2011 от гражданина Российской Федерации ОСОБА_18 на гражданина Украины ОСОБА_3 », 1 арк.;

129. Копія документа «Согласие город Москва, 12.08.2011 от гражданки Российской Федерации ОСОБА_25», 1 арк.;

130. 1 (один) аркуш з відтисками штампу «15.08.2018»;

131. 1 (один) аркуш з відтисками штампу ТОВ «РДТЕХ» пр.Оболонський, 43 оф. 331. Київ, 04209;

132. 1 (один) аркуш з відтиском штампу «Копія вірна директор департаменту Інформаційних технологій TOB «РДТЕХ» ОСОБА_14 »;

133. 1 (один) аркуш з відтиском штампу «Копія вірна комерційний директор ТОВ «РДТЕХ» ОСОБА_22 »;

134. 1 (один) аркуш з відтиском штампу «Копія вірна генеральний директор ТОВ «РДТЕХ» ОСОБА_3 »;

135. 1 (один) аркуш з відтиском штампу «Генеральний директор ТОВ «РДТЕХ» ОСОБА_3»;

136. 1 (один) аркуш з відтиском штампу «Commercial director RDTEX LLC ОСОБА_22»;

137. 2 (два) блокноти червоного кольору «Oracle» з чорновими записами;

138. Блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами;

139. Папка-швидкозшивач м`ятного кольору з написом «РДТЕХ Вхідна 2019-2021 гг.», у якій містяться документи на 43 арк.;

140. Папка-швидкозшивач м`ятного кольору з написом «РДТЕХ Вихідна 2016-2021 гг.», у якій містяться документи на 368 арк.;

141. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «РДТЕХ Астеліт», у якій містяться документи на 209 арк.;

142. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «РДТЕХ ІВМ Україна», у якій містяться документи на 184 арк.;

143. Папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «РДТЕХ Инвойсы 2018-2019», у якій містяться документи на 247 арк.;

144. Папка-швидкозшивач фіолетового кольору, у якій містяться документи на 121 арк.;

145. Пакет документів, який починається з документу під назвою «Договір-доручення 473 від 23.06.2022...», на 147 арк.;

146. Пакет документів, який починається з документу під назвою «РДТЕХ Сертифікат на доступ до послуг....», на 208 арк.;

147. Папка зеленого кольору «Сбербанк россии» з документами, на 73 арк.

21 квітня 2023 року постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_23 , у кримінальному провадженні № 0000647 змінено кваліфікацію з ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 330 КК України на ч. 3 ст. 361 КК України.

Підставою для винесення вказаної постанови стало те, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні не встановлено фактів передачі або збирання з метою передачі іноземним підприємствам, установам, організаціям або їх представникам саме відомостей, які становлять службову інформацію, зібрану в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, а також у сфері оборони.

Цього ж дня, постановою вказаного вище прокурора, у кримінальному провадженні № 0000647 змінено кваліфікацію з ч. 3 ст. 110-2 КК України на ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Підставою для винесення вказаної постанови стало те, що будь-яких об`єктивних відомостей, які б підтверджували факт надання ТОВ «РДТЕХ», ТОВ «ОС КОНСАЛТІНГ», ТОВ «БСС Україна», TOB «СІНСЕТ», ТОВ «ВІ-Порт», ТОВ «Бізнес програмне забезпечення» готівкових коштів, переведення на інший рахунок грошових коштів у безготівковій формі, оплату рахунків, кредитування а також надання інших фінансових послуг для фінансового та/або матеріального забезпечення, тобто фінансування дій, спрямованих на насильницьке захоплення державної влади та зміни меж державного кордону України не встановлено. Факт отримання дивідендів від діяльності вказаних підприємств фізичними та/або юридичними особами - резидентами РФ та сплати відповідних податків з таких дивідендів не підтверджений.

У подальшому, 27 квітня 2023 року прокурор ОСОБА_23 виніс постанову про зміну підслідності, якою доручив проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000647 від 25.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 364-1 КК України слідчим Оболонського УП ГУ НП у м. Києві.

Згідно супровідного листа № 6/6175 від 18.05.2023 кримінальне провадження № 0000647 від 25.03.2021 було направлено з Головного слідчого управління СБ України до Оболонського УП ГУ НП у м. Києві.

Після отримання вказаного кримінального провадження, органом досудового розслідування - Оболонським УП ГУ НП у м. Києві, на виконання вимог параграфу 2 Глави 4 КПК України, не було здійснено жодної слідчої дії на з`ясування обставин справи, а було направлено лише два формальні запити на отримання інформації, хоча зазначена інформація вже була здобута під раніше проведених слідчих дій.

Водночас, будь-якої інформації або документального підтвердження про проведення будь-яких інших слідчих (розшукових) дій, у тому числі призначення експертиз, які були б спрямовані на з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні після його отримання Оболонським УП ГУ НП у м. Києві, матеріали кримінального провадження не містять, як і не містять відповідних вказівок процесуальних керівників в порядку ст. 36 КПК України.

Також, матеріали кримінального провадження на підтвердження наявності складу злочину, передбаченого ст. 212 КК України не містять актів податкових перевірок ТОВ «РДТЕХ» Державною податковою службою, як і не містять висновків судово-економічної експертизи, які б підтвердили або ж спростували ухилення від сплати податків, зборів ТОВ «РДТЕХ».

Натомість, ОСОБА_3 та ТОВ «РДТЕХ» звертались до Оболонського УП ГУ НП у м. Києві з клопотаннями про повернення тимчасово вилученого майна, яке було вилучено під час проведення обшуку 20.09.2022.

Водночас, як убачається з постанов старшої слідчої ОСОБА_24 від 08 та 09.08.2023 у задоволенні вказаних клопотань було відмовлено, оскільки вилучені під час обшуку речі та предмети, входили до переліку визначеного в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, а тому мають статус відмінного від тимчасово вилученого майна та не потребують легалізації шляхом накладення арешту на майно.

При вирішенні питання про повернення вилучених речей, документів та скасування арешту майна, слідчий суддя керується наступним.

Відповідно до приписів п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Так, згідно положень ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Із приписів ч. 7 ст. 236 КПК України убачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий суддя зауважує, що як убачається із протоколу проведення обшуку від 20.09.2022, під час вказаної слідчої дії було вилучено майно щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі від 12.09.2022 про дозвіл на проведення обшуку, а тому перелічене у протоколі обшуку майно не має статусу тимчасово вилученого та, відповідно, орган досудового розслідування не звертався до суду з клопотанням про застосування заходу забезпеченння кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Поряд з цим, приписи ч. 1 ст. 100 КПК України передбачають, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Із змісту вищезазначених норм вбачається, що захист прав власника чи законного володільця майна, яке має значення для кримінального провадження, є пріоритетним, і за припинення потреби у вилученні певних речей, вчиненому в інтересах дієвості кримінального провадження, таке майно повинно бути якнайшвидше повернуте цим особам.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (надалі - ЄСПЛ).

Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика ЄСПЛ, стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004). У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним. Суд наголошує на необхідності підтримання «справедливої рівноваги» між загальним інтересом суспільства та захистом основних прав конкретної особи. Необхідну рівновагу не буде забезпечено, якщо відповідна особа несе «особистий і надмірний тягар» (див. рішення у справі «Брумареску проти Румунії» (Brumarescu v. Romania) від 28.10.1999, п.78).

Крім того, відповідно до практики ЄСПЛ, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Сполученого Королівства» (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Ураховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що матеріалами кримінального провадження та комплексом проведених слідчих (розшукових) дій після вилучення майна (речових доказів) не доведено доцільності подальшого їх утримання, слідчий суддя, з урахуванням приписів ст. 100 КПК України, приходить до висновку, що вилучені речі та документи підлягають поверненню ТОВ «РДТЕХ».

Окрім того, за результатами дослідження матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що в частині вимог про скасування арешту майна слід відмовити, оскільки захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна не застосовувався.

Керуючись статтями 7, 9, 100, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання генерального директора ТОВ «РДТЕХ» ОСОБА_3 , діючого в інтересах ТОВ «РДТЕХ», про повернення вилучених речей, документів та скасування арешту майна, в межах кримінального провадження № 0000647 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2021, - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Оболонського УП ГУ НП у м. Києві повернути ТОВ «РДТЕХ» майно, яке було вилучено протоколом обшуку від 20 вересня 2022 року, проведеним на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 вересня 2022 року, у нежитлових приміщеннях №№ 331, 332, 333, 334, 335 та 336, що за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, 43.

В частині вимог клопотання про скасування арешту майна, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Оболонський районний суд м. Києва протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1