Справа № 495/8504/23
№ провадження 1-кс/495/2277/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 23.10.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000013 від 25.05.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 підполковником ІНФОРМАЦІЯ_2 був виписаний Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги без номерний від 21 жовтня 2022 року на транспортний засіб HYUNDAI TERRACAN CDX CRTD AUTO VIN: НОМЕР_1 . Крім того Начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 підполковником ІНФОРМАЦІЯ_2 був виписаний Гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги без номерний від 30 березня 2023 року на транспортний засіб NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_2 в вказаних гарантійних листах зазначений імпортер товару: ФОП ОСОБА_4 .

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 автомобіль HYUNDAI TERRACAN CDX CRTD AUTO VIN: НОМЕР_1 був завезений на територію України 23.10.2022, автомобіль NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_2 - 01.04.2023.

Згідно відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.06.2023 № 3005 станом на 23.06.2023 вказані транспортні засоби до ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходили.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу документів та матеріалів щодо ввезення на територію України транспортних засобів у вигляді гуманітарної допомоги за листами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які не надходили до кінцевого користувача, а використовувались невстановленими особами для подальшої реалізації шляхом продажу та отримання прибутку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000013 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене в умовах воєнного стану.

Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Згідно рапорту ст. о/у на ОВО 4 сектору 2 відділу 7 Управління ДВКР СБ України від 23.05.2023 за вих. №17/7/2/4-286нт в ході проведення контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів, у встановленому законом порядку, отримано відомості щодо перевищення службових повноважень начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 полковником ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зокрема, встановлено, що полковником ОСОБА_5 16.11.2022 року направлено лист Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (податковий номер НОМЕР_3 ) з проханням провести закупівлю та надати гуманітарну допомогу у вигляді транспортного засобу, а саме повнопривідного позашляховика для забезпечення потреб національної оборони держави.

При цьому, юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою закупівлі транспортного засобу для забезпечення потреб національної оборони держави та ввезення на територію України у вигляді гуманітарної допомоги поза митним оформленням уповноважило письмовим договором - довіреністю цивільну особу громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на придбання та транспортування автомобіля Тоуоtа RAV 4.

Водночас, вказаний транспортний засіб придбано у Республіці Болгарія та 21.02.2023 року ввезено ОСОБА_6 на територію України через пункт пропуски «Виноградівка-Вулканєшть» відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

При цьому, за наявними даними, завезений на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 позашляховик всупереч вимогам «Інструкції з обліку військового майна у Збройних ІНФОРМАЦІЯ_9 », затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17.08.2017 року № 440, не був поставлений на облік військової частини, місцезнаходження вказаного транспортного засобу на часі не відомо, військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою забезпечення потреб національної оборони держави не використовувався.

У період з 18.09.2022 по 23.04.2023 року на підставі листів від ОСОБА_5 на територію України було ввезено 12 транспортних засобів поза митним оформленням у вигляді благодійної допомоги (волонтерського майна), при цьому на облік ІНФОРМАЦІЯ_4 не ставилися, акти приймання-передачі до інших військових об`єктів відсутні, що створює передумови до нецільового використання або привласнення гуманітарної допомоги.

Відповідно до дослідженого листа ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.06.2023 транспортні засоби HYUNDAI TERRACAN CDX CRTD AUTO VIN: НОМЕР_1 та автомобіль NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_2 станом на 23.06.2023 не надходили до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Разом з тим, відповідно до гарантійних листів кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги від 21.10.2022 та 30.03.2023 автомобіль HYUNDAI TERRACAN CDX CRTD AUTO VIN: НОМЕР_1 та NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_2 зазначено, що кінцевим користувачем є болградський РТЦК та СП.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вбачається за необхідне провести аналіз документів та матеріалів щодо ввезення на територію України транспортних засобів у вигляді гуманітарної допомоги за листами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які не надходили до кінцевого користувача, а використовувались невстановленими особами для подальшої реалізації шляхом продажу та отримання прибутку.

Володільцем документів, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ є ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, не встановлено необхідність вилучення оригіналів особової справи відповідальної особи за виписку гарантійних листів кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги та особової справи особи відповідальної за взяття на облік автомобілів та гуманітарної допомоги, у зв`язку з чим вважається задоцільним клопотання у цій частині задовольнити частково.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження та здійсненням експертних досліджень. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони мають фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000013 від 25.05.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженні, а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області та Національної поліції України, співробітникам УСБ України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити:

- гарантійні листи кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги від 21 жовтня 2022 року на автомобіль HYUNDAI TERRACAN CDX CRTD AUTO VIN: НОМЕР_1 та від 30 березня 2023 року на автомобіль NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_2 (шляхом здійснення виїмки оригіналів);

- акти прийому передачі на автомобіль HYUNDAI TERRACAN CDX CRTD AUTO VIN: НОМЕР_1 та автомобіль NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_2 (шляхом здійснення виїмки оригіналів);

- особову справу відповідальної особи за виписку гарантійних листів кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги (шляхом виготовлення та вилучення копій документів);

- особової справи особи відповідальної за взяття на облік автомобілів та гуманітарної допомоги (шляхом виготовлення та вилучення копій документів).

Ухвала діє строком до 23.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1