У Х В А Л А

01 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002804 від 27 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а в разі їх відсутності - належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язавши службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Базове відділення (м. Полтава) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службу безпеки банку виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 00 год 00 хв 20 жовтня 2023 року по 00 год 00 хв 30 жовтня 2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002804 від 27 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 26 жовтня 2023 року, о 15 год 53 хв, невідома особа, невстановленим шляхом, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, в період воєнного стану, таємно здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , загальною сумою 1520 грн, чим спричинив матеріального збитку на вказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти з його банківської картки було перераховано на картку невідомої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, для перевірки вказаної інформації, її підтвердження або спростування, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002804 від 27 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП № 1Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчій ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_24 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період часу з 00 год 00 хв 20 жовтня 2023 року по 00 год 00 хв 30 жовтня 2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надавши можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки (про переказ та отримання коштів з рахунку) рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться в АДРЕСА_4 , виготовити на паперових та електронних носіях вищезазначені документи, надавши можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 01 лютого 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26