Справа № 308/6312/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000336 прокурора відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0000336, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. ст. 366 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.11.2023 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 08.11.2023 надійшов рапорт т.в.о. начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області про те, службові особи ТОВ «Брайт Констракшн», спільно із службовими особами Ужгородської міської ради зорганізувалися з метою привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт на одному із об?єктів державної власності, завищивши при цьому вартість виконаних робіт в особливо великих розмірах.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи кінцевим бенефіціарним власником товариства з обмеженою відповідальністю «БРАЙТ КОНСТАРКШН» (), юридична адреса якого Одеська область, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, за попередньою змовою з рідним братом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , депутатом Хустської міської ради, розробив злочинну схему, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами належними Ужгородській територіальній громаді до якої залучив директора ТОВ «БРАЙТ КОНСТАРКШН» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що ОСОБА_6 , обіймаючи з 14.11.2022 по теперішній час посаду директора ТОВ «БРАЙТ КОНСТАРКШН», будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто службовою особою згідно із ч. 3 ст. 18 КК України, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 уклав договір між Департаментом міської інфраструктури Ужгородської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_7 , який діє на підставі Положення про департамент міської інфраструктури, затвердженого рішенням ХХХV сесії VIII скликання Ужгородської міської ради № 1265 від 04.05.2023 (Замовник) з однієї сторони, та товариством з обмеженою відповідальністю «БРАЙТ КОНСТРАКШН», в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі модельного Статуту, з другої сторони (Підрядник) договір підряду № 23-22/1211021 від 28.07.2023, предметом якого є «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №12 по вул. Марії Заньковецької, 17А в м. Ужгород».

На виконання умов вказаного договору підряду, ТОВ «БРАЙТ КОНСТРАКШН» зобов`язалось перед Департаментом міської інфраструктури Ужгородської міської ради, відповідно до п. 6.1.2. виконати якісно та у встановлений термін передбачені договором роботи відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.; п. 6.1.3. надавати Замовнику документи, що підтверджують якість матеріалів та обладнання, що використовуються. Підрядник гарантує відповідність якості матеріалів і обладнання, що використовуються ним для виконання робіт, матеріалам та обладнанню, затвердженим проектною документацією.; п. 6.1.6. виконати роботи за договором з дотриманням будівельних норм і правил, що діють в Україні. Оформити відповідно до чинних норм України виконавчу документацію, акти прихованих робіт, протоколи випробувань та інші документи, які входять до компетенції Підрядника.; п 6.1.10. відшкодувати відповідно до законодавства та договору підряду завдані Замовнику збитки та сплатити неустойку у випадку наявності вини Підрядника, доведеної у встановленому чинним законодавством порядку. Відповідно до п. 6.3.1.договору, Замовник зобов`язаний до початку провадження робіт забезпечити Підрядника затвердженою проектно-кошторисною документацією і всіма необхідними документами, що дозволяють виконання робіт Підрядником; п. 6.1.1 передбачено, що Підрядник зобов`язаний почати будівництво не пізніше 3-х календарних днів після передачі будівельного майданчика та проектно-кошторисної документації. Термін виконання робіт до грудня 2024 року

Замовник на виконання умов договору підряду зобов`язаний забезпечити прийняття від Підрядника виконаних робіт і проведення з ним розрахунків в порядку, передбаченому умовами договору та діючим законодавством.

Відповідно до п. 3.1 загальна вартість доручених робіт за договором встановлюється згідно з договірною ціною і становить 12 265 950, 00 грн. (дванадцять мільйонів двісті шістдесят п`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят грн. 00 коп.), з ПДВ. Відповідно до п. 3.1.1 Фінансування по договору буде здійснюватися відповідно до бюджетних призначень, а саме: у 2023 році в сумі 10 492 000,00 грн. (десять мільйонів чотириста дев`яносто дві тисячі грн. 00 коп.). у 2024 році в сумі 1 773 950,00 (один мільйон сімсот сімдесят три тисячі дев`ятсот п`ятдесят грн. 00 коп.).

Пунктами 5.1 та 5.2 даного договору, передбачено порядок здачі та приймання виконаних робіт, а саме здача-приймання виконаних робіт проводиться (щомісячно) поетапно згідно з календарним планом виробництва робіт та оформляється приймально здавальними актами, після завершення кожного етапу робіт Підрядник передає Замовнику акт про виконані роботи для підписання.

У відповідності до локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01 на опалення (будівля ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 по вул. Заньковецької, 17А в м. Ужгород) кошторисна вартість становила 289,579 тис. грн.; локального кошторису на будівельні роботи №02-01-02 на опалення (будівля ЗОШ І-ІІІ ст. №12 по вул. Заньковецької, 17А в м. Ужгород) кошторисна вартість становила 9 143, 589 тис. грн.; локального кошторису на будівельні роботи №02-01-0 на опалення (будівля ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 по вул. Заньковецької, 17А в м. Ужгород) кошторисна вартість становила 25,836 тис. грн.

Встановлено, що відповідно до висновку експертів №2911/1-273/23 комплексної судової товарознавчої та будівельно-технічної експертизи від 05 грудня 2023 року, первинна звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3) по капітальному ремонту системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 по вул. Заньковецької, 17А в м. Ужгороді Закарпатської області не відповідає вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а саме завищена вартість виконаних будівельних робіт в Актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та в Довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за період серпень-жовтень 2023 року фактичної вартості 3 745 750 (три мільйони сімсот сорок п`ять тисяч сімсот п`ятдесят) грн. 80 коп.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/107-23/11801-ЕК від 11.12.2023 року, документально підтверджується завищення вартості виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 по вул. Заньковецької, 17А в м. Ужгород (коригування)» згідно з договором підряду № 23/22/1211021 від 28.07.2023, чим завдано місцевому бюджету матеріальної шкоди (збитків) на суму 3 745 750,80 грн (три мільйони сімсот сорок п?ять тисяч сімсот п?ятдесят гривень 80 коп.).

Причинним зв`язком завищення вартості виконання робіт по капітальному ремонту системи опалення будівлі ЗОШ І-Ш ст. № 12 по вул. Заньковецької, 17А в м. Ужгороді Закарпатської області є безпідставне застосування в Актах приймання виконаних будівельних робіт за №1 серпень 2023 року та за №2 серпень 2023 року підвищеного коефіцієнту для врахування впливу умов виконання робіт К=1,2 до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин та механізмів, часу експлуатації будівельних машин та механізмів.

Окрім того, у зв`язку із зміною запроектованих радіаторів сталевих панельних Compact Purmo С (Фінляндія) на встановлені радіатори сталеві панельні Kaline (Туреччина) в Актах приймання виконаних будівельних робіт за період вересень-жовтень 2023 року завищена вартість радіаторів на 2 255 967 (два мільйони двісті п`ятдесят п`ять тисяч дев`ятсот шістдесят сім) грн. 50 коп.

Також, у зв`язку із зміною запроектованих термостатичних радіаторних кранів в комплекті із термостатичною головкою та нижніх радіаторних кранів Danfoss (Данія) на встановлені радіаторні крани в комплекті із термостатичною головкою та нижні радіаторні крани Gross (Китай), в Актах приймання виконаних будівельних робіт за період вересень-жовтень 2023 року завищена вартість радіаторних кранів на 396 433 (триста дев`яносто шість тисяч чотириста тридцять три) грн. 64 коп.

У зв`язку із зміною запроектованих трьох циркулярних насосів Stratos MAXO 50/0,5-10 PN16/10 WILO та одного циркулярного насосу MAXO 50/0,5-12 PN16/10 WILO на встановлені чотири насоса Stratos MAXO 50/0,5-10 PN6/10-R7 WILO в Акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року завищена вартість насосів на 33 459 (тридцять три тисячі чотириста п`ятдесят дев`ять) грн. 00 коп.

Завищення вартості труб, фітингів, запірної арматур, кріплення, ізоляційних виробів та обладнання теплового вузла в Актах приймання виконаних будівельних робіт за період вересень-жовтень 2023 року до вартості по кошторисній документації Робочого проекту на 226 592 (двісті двадцять шість тисяч п`ятсот дев`яносто дві) грн. 00 коп.

В ході виконання взятих на себе зобов`язань, у відповідності до умов договору, директор ТОВ «БРАЙТ КОНСТРАКШН» - ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з депутатами Хустської міської ради ОСОБА_4 , який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БРАЙТ КОНСТРАКШН», та ОСОБА_5 , який вказівками та порадами організовував виконання робіт працівниками ТОВ «БРАЙТ КОНСТРАКШН» по договору №23-22/1211021 від 28.07.2023, предметом якого є «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №12 по вул. Заньковецької, 17А в м. Ужгород», при виконанні, використовуючи службове становище, з метою заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи в силу виконуваних очолюваним ним підприємством будівельних робіт, обізнаним із Правилами визначення вартості будівництва (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013), затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства №293 від 05.07.2013, загальними умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №668 від 01.08.2005 (зі змінами), в порушення умов виконання договору № 23-22/1211021 від 28.07.2023, предметом якого є «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 по вул. Марії Заньковецької, 17А в м. Ужгород», засвідчив своїм підписом та скріпив печаткою ТОВ «БРАЙТ КОНСТРАКШН» Акт №1 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акт № 2 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акт № 3 на приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, форми КБ-2в, Акт № 4 на приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, форми КБ-2в, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2023 року, форми КБ-3, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2023 року, форми КБ-3, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 року, форми КБ-3, які не відповідають вимогам нормативно правових актів у галузі будівництва, а саме у вищевказаних актах вартість виконаних будівельних робіт є завищеною на 3 745 750 (три мільйони сімсот сорок п`ять тисяч сімсот п`ятдесят) грн. 80 коп.

Надалі, ОСОБА_6 , достовірно знаючи те, що виданий ним, завідомо неправдивий офіційні документи а саме - Акт № 1 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акт №2 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акт №3 на приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, форми КБ-2в, Акт №4 на приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, форми КБ-2в, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2023 року, форми КБ-3, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2023 року, форми КБ-3, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 року, форми КБ-3, на суму 11 657 434,80 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №12 по вул. Заньковецької, 17А в м. Ужгород», які містили завідомо неправдиві відомості, а саме завищення вартості виконаних будівельних робіт на 3 745 750 (три мільйони сімсот сорок п`ять тисяч сімсот п`ятдесят) грн. 80 коп., діючи в порушення п. п. 31, 76, 99 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005, знаходячись в приміщенні Ужгородської міської ради, за адресою м. Ужгород, пл. Поштова, буд. №3, передав представнику Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради Закарпатської області ОСОБА_8 . Акт № 1 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акт № 2 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акт № 3 на приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, форми КБ-2в, Акт №4 на приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, форми КБ-2в, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2023 року, форми КБ-3, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2023 року, форми КБ-3, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 року, форми КБ-3, які містили неправдиві відомості, які вніс ОСОБА_6 , та в яких було зазначено про вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 11 657 434,80 грн., з метою підтвердження факту виконаних робіт, а саме виконання частини робіт по договору «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 по вул. Заньковецької, 17А в м. Ужгород» № 23-22/1211021 від 28.07.2023, та в подальшому заволодіння коштами місцевого бюджету на суму 3 745 750 (три мільйони сімсот сорок п`ять тисяч сімсот п`ятдесят) грн. 80 коп.

Після підписання представником Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради Закарпатської області ОСОБА_8 вказаного акту та довідки, дані офіційні документи були передані до управління Державної казначейської служби України, де зареєстровані та взяті на облік.

Отже, своїми умисними діями ОСОБА_6 , будучи службовою особою - директором ТОВ «БРАЙТ КОНСТРАКШН», шляхом зловживання службовим становищем та внесенням до офіційних документів неправдивих відомостей, заволодів коштами місцевого бюджету на суму 3 745 750, 80 грн., чим Ужгородській територіальній громаді в особі Ужгородської міської ради спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 745 750, 80 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, у невстановлений на даний момент органом досудового розслідування час та місці директор ТОВ «БРАЙТ КОНСТРАКШН» ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в порушення п.п. 31, 76, 99 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 (зі змінами), з метою заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, вніс неправдиві дані в Акт № 1 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акт № 2 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акт № 3 на приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, форми КБ-2в, Акт № на приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, форми КБ-2в, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2023 року форми КБ-3, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2023 року форми КБ-3, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 року форми КБ-3, в які вніс неправдиві відомості про вартість виконаних будівельних робіт, на загальну суму 11 657 434,80 грн., по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 по вул. Марії Заньковецької, 17А в м. Ужгород», хоча фактична вартість виконаних будівельних робіт по капітальному ремонті системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №12 по вул. Марії Заньковецької, 17А в м. Ужгород», які виконувалися підрядником за 2023 рік становить 7 911 684.00 грн.

Після цього, ОСОБА_6 , засвідчив своїм підписом та скріпив печаткою ТОВ «БРАЙТ КОНСТРАКШН» Акт №1 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акт № 2 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акт №3 на приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, форми КБ-2в, Акт № на приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, форми КБ-2в, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2023 року форми КБ-3, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2023 року форми КБ-3, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 року форми КБ-3, на загальну суму 11 657 434,80 грн., по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №12 по вул. Марії Заньковецької, 17А в м. Ужгород» які не відповідають вимогам нормативно правових актів у галузі будівництва, та в яких завищена вартість виконаних будівельних робіт на 3 745 750 (три мільйони сімсот сорок п`ять тисяч сімсот п`ятдесят) грн. 80 коп., посвідчивши тим самим факт, що має юридичне значення, і надавши зазначеному документу статусу офіційного, тим самим вніс завідомо неправдиві дані в офіційні документи.

Підписання Акту №1 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акту № 2 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акту № 3 на приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, форми КБ-2в, Акту № на приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, форми КБ-2в, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2023 року форми КБ-3, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2023 року форми КБ-3, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 року форми КБ-3, на загальну суму 11 657 434,80 грн., по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 по вул. Марії Заньковецької, 17А в м. Ужгород», стало правовою підставою для виставлення товариством з обмеженою відповідальністю «БРАЙТ КОНСТАРКШН» (), юридична адреса: Одеська область, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, рахунку фактури на оплату виконаних будівельних робіт та витрат по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 по вул. Марії Заньковецької, 17А в м. Ужгород», на загальну суму 11 657 434,80 (з ПДВ).

Прокурор вказує, що 14.12.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ Брайт Констракшн, , у своїй діяльності використовувало розрахункові рахунки, відкриті у банках: АТ «КІБ» (, юридична адреса місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок №6, номер рахунку - НОМЕР_1 ; АТ «Сенс Банк» (, юридична адреса місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, номер рахунку - НОМЕР_2 ; АТ КБ «Приват Банк» (, юридична адреса місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, номер рахунку - НОМЕР_3 .

На підставі вищевикладеного та з метою відшкодування збитків, прокурор просить накласти арешт на кошти ТОВ Брайт Констракшн (), які знаходяться на банківських рахунках вказаної юридичної особи, із забороною розпоряджатись такими коштами.

Прокурор не скористався правом на участь у судовому засіданні та подав заяву, згідно з яким просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ТОВ Брайт Констракшн у судове засідання на розгляд клопотання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000336 від 08.11.2023 року, попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування перевіряються обставини привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 по вул. Марії Заньковецької, 17А в м. Ужгород», в особливо великих розмірах.

Слідчим суддею встановлено, що 14.12.2023 директору ТОВ Брайт Констракшн ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Також, згідно наданих прокурором матеріалів встановлено, що ТОВ Брайт Констракшн, , у своїй діяльності використовувало розрахункові рахунки, відкриті у банках: АТ «КІБ» (, юридична адреса місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок №6, номер рахунку - НОМЕР_1 ; АТ «Сенс Банк» (, юридична адреса місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, номер рахунку - НОМЕР_2 ; АТ КБ «Приват Банк» (, юридична адреса місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, номер рахунку - НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів необхідність накладення арешту на вищевказані рахунки, які ТОВ Брайт Констракшн використовувало у своїй діяльності, з метою запобігання вчинення будь-яких дій, спрямованих на відчуження майна, для забезпечення конфіскації майна, а тому клопотання підлягає до задоволення в цій частині.

Одночасно, приймаючи до уваги те, що в ході досудового розслідування встановлено, що у актах про приймання виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №12 по вул. Марії Заньковецької, 17А в м. Ужгород», вартість виконаних будівельних робіт є завищеною на 3 745 750. 80 (три мільйони сімсот сорок п`ять тисяч сімсот п`ятдесят грн. вісімдесят коп.) грн., слідчий суддя приходить до переконання, що арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках НОМЕР_1 (АТ «КІБ»); НОМЕР_2 (АТ «Сенс Банк»); НОМЕР_3 (АТ КБ «Приват Банк»), які належить ТОВ Брайт Констракшн, підлягає накладенню саме у межах вказаної суми.

Разом з тим, що стосується вимог клопотання про зобов`язання службових осіб банківських установ АТ «КІБ», АТ «Сенс Банк», АТ КБ «ПриватБанк» надати слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках ТОВ Брайт Констракшн, при накладанні арешту, слідчий суддя зазначає наступне.

У приписах ч. 5 ст. 173 КПК України вказано перелік, що необхідно зазначати слідчому судді в ухвалі у разі задоволення клопотання. Вказаною нормою кримінально-процесуального закону чітко визначено, що саме зазначається в ухвалі про накладення арешту на майно.

Натомість, вирішення питання про зобов`язання осіб надати слідчому певних документів чи інформації при вирішенні клопотання про накладання арешту на майно, не відноситься до компетенції слідчого судді, а тому така вимога є безпідставною та до задоволення не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000336 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони видаткових операцій на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «КІБ» (, юридична адреса місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок №6); банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «Сенс Банк» (, юридична адреса місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100); банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ «Приват Банк» (, юридична адерса місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д), які у своїй діяльності використовувало ТОВ Брайт Констракшн (), в межах суми 3 745 750, 80 (три мільйони сімсот сорок п`ять тисяч сімсот п`ятдесят грн. вісімдесят коп.) грн., за винятком видаткових операцій по сплаті заробітної плати, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1