У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача сектору дізнання Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000733 від 14.11.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000733 від 14.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2023 року близько о 15:40 год, невідома особа, шляхом обману, та зловживання довірою, під приводом здачі в оренду житла в додатку «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами в розмірі 3000 грн., які ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , завдавши останній матеріального збитку на вищевказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, 04.11.2023 близько 15:40 год, перебуваючи в додатку «ОЛХ» знайшла оголошення про здачу в оренду квартири. 04.11.2023 потерпіла вирішила зателефонувати по даному оголошенню, але слухавки ніхто не взяв, через деякий час на «Vider» прийшло повідомлення з мобільного який був зазначений в оголошенні НОМЕР_2 , де невідома особа представилась як ОСОБА_5 , та повідомила що дійсно вона здає в оренду квариру. В ході подальшої переписки ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 про те, що вона їй сподобалася і що вона бажає здати в оренду квартиру саме їй, але потрібно буде скинути предоплату в сумі 3500 гривень, на що ОСОБА_4 відповіла, що у неї на карті лише 3000 гривень, далі ОСОБА_5 повідомила що цієї суми буде достатньо та надіслала номер банківської карти на яку потрібно було перерахувати кошти. Далі ОСОБА_4 перевела вище вказану суму на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 перестала відповідати н повідомлення та дзвінки. Квартиру потерпіла так і не отримала в оренду, а кошти їй ніхто не повернув.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 00:00 год. з 02.11.2023 року.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_1 , оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 00:00 год. з 02.11.2023 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_1 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 00:00 год. з 02.11.2023 року по кінцевий термін дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу період 00:00 год. з 02.11.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 00:00 год. з 02.11.2023 року,з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

На підставі викладеного , керуючись ст. 159-163 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_1 , оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 00:00 год. з 02.11.2023 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_1 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 00:00 год. з 02.11.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 оформленій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу період 00:00 год. з 02.11.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати вище вказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її подальшого вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1