Справа №573/1277/23
Номер провадження 1-кс/573/560/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27 жовтня 2023 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 18 січня 2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява ОСОБА_5 про зникнення її брата ОСОБА_6 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 18 січня 2023 року за №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підставою вважати, що зниклий ОСОБА_6 може бути його клієнтом.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000030 від 18 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано дружину зниклого ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , яка зазначила, що останній користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 (а. п. 10-11).

30 серпня 2023 року в приміщенні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області здійснено тимчасовий доступ до електронного носія CD-R, на я кому міститься інформація по абонентському номеру НОМЕР_1 та встановлено, що на вказаний номер 14 січня 2023 року о 10:53 год надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому є підстава вважати, що зниклий ОСОБА_6 може бути його клієнтом.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення істини в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду (а. п. 13-15).

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, томуклопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до відомостей про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , також відомості щодо руху грошових коштів, із зазначенням банківських операцій, по наявним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати часу та виду здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), також відомості про суми грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 14 січня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя