Провадження № 1-кс/344/7238/23
У Х В А Л А

10 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим Управлінням ГУНП в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 29.11.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 332 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Із матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, створивши не пізніше 08.11.2022 (більш точний час та дату в ході досудового розслідування встановити не вдалось) організовану злочинну групу, очоливши її та залучивши до її складу ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , будучи об`єднаним з останніми єдиним злочинним умислом на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів та з метою особистого і членів організованої групи незаконного збагачення, в порушення п. 2-9 Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, в період часу з 08.11.2022 по 11.11.2022, за участю фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , що має ліцензію на міжнародні пасажирські та вантажні перевезення, організував незаконне переправлення о 20 год. 39 хв. 11.11.2022 в автомобільному пункті пропуску «Порубне», що знаходиться в Чернівецькій область, Чернівецький район, с. Тереблече, через державний кордон України громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом надання ОСОБА_9 особистих даних ОСОБА_11 , з метою забезпечення ОСОБА_9 внесення 11.11.2022 ОСОБА_11 до інформаційної системи «Шлях» як ніби-то водія свого транспортного засобу «PEUGEOT BOXER», реєстраційний номер НОМЕР_1 , (заявка № 723027 від 11.11.2022), а також через ОСОБА_8 та ОСОБА_7 провів інструктаж та надав поради і вказівки ОСОБА_11 щодо його поведінки під час незаконного перетину державного кордону України, керував діями ОСОБА_11 з метою такого перетину кордону, зокрема визначив пункт пропуску, за що отримав від останнього на свою користь та на користь інших учасників злочинної групи грошові кошти в сумі не менше, ніж 5000 (п`ять тисяч) доларів США, що станом на 11.11.2022 згідно курсу НБУ становить 182 843 (сто вісімдесят дві тисячі вісімсот сороку три) гривні. Він же, діючи умисно та повторно, в період часу з не пізніше ніж з 12.11.2022 по 20.11.2022, за участю ОСОБА_9 , що має ліцензію на міжнародні пасажирські та вантажні перевезення, організував незаконне переправлення о 19 год. 02 хв. 20.11.2022 в автомобільному пункті пропуску «Порубне», що знаходиться в Чернівецькій область, Чернівецький район, с. Тереблече, через державний кордон України громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом надання ОСОБА_9 особистих даних ОСОБА_12 , з метою забезпечення ОСОБА_9 внесення 20.11.2022 ОСОБА_12 до інформаційної системи «Шлях» як ніби то водія свого транспортного засобу «PEUGEOT BOXER» реєстраційний номер НОМЕР_1 , (заявка № 723027 від 11.11.2022) а також через ОСОБА_8 та ОСОБА_7 провів інструктаж та надав поради і вказівки ОСОБА_12 щодо його поведінки під час незаконного перетину державного кордону України, керував діями ОСОБА_12 з метою такого перетину кордону, зокрема повідомив пункт пропуску, за що отримав від останнього на свою користь та на користь інших учасників злочинної групи грошові кошти в сумі не менше, ніж 5000 (п`ять тисяч) доларів США, що згідно курсу НБУ становить 182 843 (сто вісімдесять дві тисячі вісімсот сорок три) гривні. Він же, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання в період часу з не пізніше ніж з 08.11.2022 по 11.11.2022, за участю ОСОБА_13 , (матеріали відносно якого виділено у окреме провадження), організував незаконне переправлення 20.04.2023 через державний кордон України громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом надання ОСОБА_13 особистих даних ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з метою забезпечення ОСОБА_13 , внесення 20.04.2023 до інформаційної системи «Шлях» як ніби то водіїв своїх транспортних засобів (RenaultMaster реєстраційний номер НОМЕР_2 та Mercedes Sprinter реєстраційний номер НОМЕР_3 ) для перевезення вантажів за межі України до системи «Шлях» (заявки № 1339811, 1339781 від 20.04.2023) а також через ОСОБА_8 та ОСОБА_7 провів інструктаж та надав поради і вказівки ОСОБА_14 та ОСОБА_15 щодо їх поведінки під час незаконного перетину державного кордону України, керував їхніми діями з метою такого перетину кордону, зокрема за вказівкою ОСОБА_5 повідомив пункт пропуску, за що отримав від останніх на свою користь та на користь інших учасників злочинної групи грошові кошти в сумі 6500 доларів США що згідно курсу НБУ становить 238 695 (двісті тридцять вісім тисяч шістсот дев`яносто п`ять) гривень 90 (дев`яносто) копійок від ОСОБА_14 та 6700 Євро що згідно курсу НБУ становить 258 289,02 (двісті п`ятдесят вісім тисяч двісті вісімдесят дев`ять) гривень 02 (дві) копійки від ОСОБА_15 ,чим вчинив незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів й усуненням перешкод, вчинене щодо кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб та організованою групою, з корисливих мотивів, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 332 КК України. 06 жовтня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Викладені обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, підтверджуються протоколом допиту свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 , протоколом обшуку 17.05.2023, протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, а також іншими зібраними у провадженні доказами. Таким чином, дії ОСОБА_5 підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 332 КК України,за яке передбачено максимальне покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, тобто даний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів. Метою обрання запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спроб: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється. Необхідність обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлюється наявністю наступних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: - п. 1 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачене максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна, усвідомлює про неминучість покарання за вчинення кримінального правопорушення, тому може переховуватися з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене діяння, що свідчить про неможливість запобігання цьому ризику шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу; - п. 2 - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, так як на даний час вживаються заходи щодо виявлення всіх інших документів, чорнових записів, мобільних телефонів відповідно до яких можуть бути встановлені інші учасники злочинної групи; - п. 3 незаконно впивати на свідків, підозрюваних, оскільки про них йому відомо; - п. 4 перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема не з`являтися на виклики, посилаючись на ніби-то форс мажорні чи поважні обставини; - п. 5 - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється (продовжити займатися незаконним переправленням осіб через державний кордон України). Враховуючи вищенаведені ризики, обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не являється за можливе. Застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки не може запобігти зазначеним ризикам, оскільки до органів досудового розслідування не надходили заяви від жодних осіб про те, що вони поручаються за виконання підозрюваного, покладених на неї обов`язків відповідно до ст. 194 КПК України і зобов`язується, за необхідності, доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу вимогу. Застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є недоцільним, оскільки останній вчинив злочин, відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, а тому, як тільки ОСОБА_5 буде звільнено з під-варти, останній одразу ж вчинить спробу втечі, враховуючи той факт, що останній обізнаний із методами та способами незаконного перетину державного кордону України. Обставин, які є перешкодою для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, не встановлено. Таким чином, до підозрюваного ОСОБА_5 доцільно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден інший запобіжний захід не може забезпечити вирішення завдань кримінального процесу.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, які в ньому наведені та просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні підтримав викладене прокурором.

В судовому засіданні захисник долучив копію характеристики підозрюваного, довідку про склад сім`ї підозрюваного, копію пенсійного посвідчення, копії виписки з банку про зарахування пенсійних виплат, заперечив щодо задоволення клопотання та просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, ризики, зазначені в клопотанні є необгрунтованими, в повідомленні про підозру інших підозрюваних не зазначено про будь-яку участь підозрюваного ОСОБА_5 , в показаннях свідків згадуються інші підозрювані, а не ОСОБА_5 , підозрюваний не налаштований ухилятись та переховуватись від органів досудового розслідування та суду, прокурором не конкретизовано, які докази підозрюваний може знищити, підозрюваний не буде впливати на свідків, підозрюваних, оскільки знає тільки підозрюваного ОСОБА_8 , раніше підозрюваний не вчиняв кримінальні правопорушення, не притягувався до кримінальної відповідальності, не є антисоціальною особою, в підозрюваного є сім`я, двоє неповнолітніх дітей, тому сторона захисту вважає, що домашній арешт повністю забезпечить належну поведінку підозрюваного.

В судовому засіданні підозрюваний підтримав вказане адвокатом, просив застосувати до нього домашній арешт.

Згідно з ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Згідно з ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

06 жовтня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів й усуненням перешкод, вчиненому щодо кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб та організованою групою, з корисливих мотивів.

Обґрунтованість підозри підтверджуються протоколом допиту свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 , протоколом обшуку 17.05.2023, протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, а також іншими зібраними у провадженні доказами.

Відповідно до протоколів допитів свідків та протоколі пред`явлення до впізнання вказано на підозрюваного ОСОБА_5 , як на особу, яка безпосередньо отримувала грошові кошти за організацію та вчинення злочинів.

Відповідно до протоколу допиту підозрюваного, ним визнано обставини, що він вказував свідкам, куди їм необхідно пересуватись та визначав їх відповідну поведінку щодо обставин, які вказані в клопотанні та повідомленні про підозру.

Частиною 1 ст.177 КПК встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

В судовому засіданні прокурором доведено, а стороною захисту не спростовано наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України щодо можливості підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачене максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна, усвідомлює про неминучість покарання за вчинення кримінального правопорушення, тому може переховуватися з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене діяння, що свідчить про неможливість запобігання цьому ризику шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, так як на даний час вживаються заходи щодо виявлення всіх інших документів, чорнових записів, мобільних телефонів відповідно до яких можуть бути встановлені інші учасники злочинної групи; незаконно впивати на свідків, підозрюваних, оскільки про них йому відомо; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема не з`являтися на виклики, посилаючись на ніби-то форс мажорні чи поважні обставини; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється (продовжити займатися незаконним переправленням осіб через державний кордон України) та те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не здатний забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Дії ОСОБА_5 підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 332 КК України, за яке передбачено максимальне покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, тобто даний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.

Згідно з ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Відповідно до ч.4 ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею; 4) щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України; 5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.182 КПК України вказано, що щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, розмір застави визначається у таких межах: від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до вимог ч.5 ст.182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, обставини кримінального правопорушення, дані про особу підозрюваного та наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, щодо підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави.

Визначена судом застава буде достатнім стримуючим фактором, щоб запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, та зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Усі інші пояснення сторін, їх докази і арґументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надала можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.

Відповідно до зазначеного, суд -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити;

застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 21.10.2023, в межах строку досудового розслідування.

Тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 здійснювати в Івано-Франківській установі виконання покарань № 12.

Визначити підозрюваному заставу 214 720 гривень (80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб), яка може бути внесена, як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок (одержувач: ГУ ДКС України в Івано-Франківській області, код: 26289647, банк: ДКС України, м. Київ, МФО: 820172, р/р: UA0002265).

У разі внесення застави покласти на підозрюваного на строк до 21.10.2023 року обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування зі свідками та потерпілим у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів Державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення, про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Контроль за виконанням ухвали доручити прокурору ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1