Провадження № 1-кс/592/6771/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні, клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000153 від 28.12.2022 за ч.4 ст.191 КК України,

з участю учасника кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

встановив:

Слідчий своє клопотання про проведення обшуку обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 28.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних грошових коштів під час закупівлі утепленого одягу на потреби добровольчих формувань територіальної громади міста Суми.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , керуюча справами Виконавчого комітету Сумської міської ради, ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою особистого збагачення, організували схему незаконного привласнення бюджетних грошових коштів під час закупівлі утепленого форменого одягу на потреби добровольчих формувань міста Суми.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, процесуальне керівництво в якому здійснюється прокурорами Сумської окружної прокуратури, встановлено факт привласнення бюджетних коштів службовими особами Сумської міської ради в умовах воєнного стану, за попередньою змовою із суб`єктами господарювання при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та приєднано до матеріалів кримінального провадження за №0000153 від 28.12.2022.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 займаючи посаду керуючого справами Виконавчого комітету Сумської міської ради має вплив на прийняття необхідних рішень при виділення бюджетних коштів шляхом проведення закупівель або за прямими договорами.

Крім цього, остання, відповідно до заздалегідь спланованого розподілу ролей, підшукує суб`єктів господарювання (переважно ФОП), з якими документально оформлюється придбання товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому розподіляють отримані грошові кошти між учасниками.

Встановлено, що ОСОБА_5 залучила до своєї злочинної діяльності групу осіб, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці та всі між собою є родичами різного ступеню спорідненості.

Встановлено, що 12.01.2023 між Виконавчим комітетом Сумської міської ради в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_9 укладено договір №10/16-23 про поставку комплекту обладнання супутникового зв`язку Starlink y кількості 60 комплектів за 33 333, 00 грн за одиницю. Ціна договору становить 1 999 980,00 грн.

Також, 13.07.2023 між Виконавчим комітетом Сумської міської ради в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_9 укладено договір №340/17-23 про поставку товару - приладів нічного бачення - код ДК 021:2015:38630000-0 - Астрономічні та оптичні прилади. Відповідно до Специфікації товар - монокуляр нічного бачення AGM PVS-14 NWI з кріпленням AMG RHINO у кількості 15 шт., вартістю 175000,00 грн за одиницю товару та тепловізійний монокуляр iRay AFFO AL19 у кількості 15 шт., вартістю 50000,00 грн за одиницю товару. Ціна договору складає 3 375 000,00 грн. На теперішній час проведено оплату у розмірі 2 625 000,00 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 13.03.2023 виконавчим комітетом Сумської міської ради опубліковано тендер, з процедурою закупівлі - відкриті торги з особливостями, з оцінкою тендерних пропозицій учасників за найменшою пропозицією, Специфікація закупівлі - Генератори - код за ДК 021:2015 ЄЗС - 31120000-3 «Генератори». Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 40030, Україна, Сумська область, місто Суми, майдан Незалежності, 2. Очікувана вартість 8`213`173,00 гривень (з ПДВ).

Перемогу у тендерній закупівлі отримав учасник із найбільшою запропонованою ціною серед інших.

Так, за результатами проведеної тендерної закупівлі 20.04.2023 між виконавчим комітетом Сумської міської ради в особі ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 укладений договір поставки від 20.04.2023 №210/16-23, ціна договору - 8 211 000,00 грн. Предметом договору виступають Генератори - код за ДК 021:2015 ЄЗС - 31120000-3 «Генератори». Найменування, кількість, ціна за одиницю та інші характеристики Товару визначені у Специфікації до договору. Загальна вартість товару складає: 8 211 000,00 грн.

20.04.2023 між Сторонами вищевказаного договору укладено додаткову угоду №1 до Договору №210/16-23 від 20.04.2023, відповідно до якої зменшено ціну товару на 511 000,00 грн та визначено загальну суму Договору - 7 700 000,00 грн. В подальшому 21.04.2023 між Сторонами укладено Додаткову угоду №2 до Договору №210/16-23 від 20.04.2023, відповідно до якої зменшено ціну товару з виключенням з ціни товару витрат на установку та налагодження генераторів, на 143 728,20 грн. Сума договору становить 7 556 271,80 грн.

Крім того, 02.06.2023 між Виконавчим комітетом Сумської міської ради, в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_12 укладено договір №284/17-23 від 02.06.2023 про поставку товару: тактичних жилетів плитоносок - код за ДК 021:2015 ЄЗС - 32810000-5 «Індивідуальне обмундирування», виробником якого є ФОП ОСОБА_13 (Торгівельна марка: ЛеКАМС). Відповідно до специфікації товар - тактичні жилети плитоноски ЛеКАМС у кількості 850 шт. за ціною 2000 грн. за одиницю товару. Ціна договору становить 1700000,00 грн. На даний час здійснено оплату товару у розмірі 220000 грн.

Крім того, 21.07.2023 між Виконавчим комітетом Сумської міської ради, в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_14 укладено договір №346/28-23 про закупівлю товарів за бюджетні кошти, відповідно до договору постачальник зобов?язується поставити Ноутбук у комплекті «миша», сумка для ноутбука, килимок, операційна система та Комп`ютер персональний (планшетний) в комплекті з чохлом. Відповідно до специфікації найменування товару ноутбук Lenovo V15 G3 IAP (82TT0041RA) в комплекті «миша» Lenovo ThinkPad Basic Topload (4X40Y95214), килимок A4Tech FP20 (Black), операційна система Windows 10Pro) у кількості 25 шт., ціна за одиницю товару 39200,00 грн., та комп`ютер персональний (планшетний) Lenovo Yoga Tab 11 (ZA8X0045UA) в комплекті з чохлом Lenovo YOGA Tab 11 Grey (ZG3803627) у кількості 5 шт., ціна за одиницю товару 22 000 грн. Загальна сума договору становить 1 090 000,00 грн. 18.08.2023 проведено повну оплату за фактом виконання договору.

Моніторингом цін встановлено, що договірні ціни по всіх вказаних договорах є явно завищені, що має на меті заволодіння бюджетними коштами та їх подальший розподіл між учасниками злочинної групи. Також встановлено, що ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_12 мають родинні зв?язки, зокрема ФОП ОСОБА_11 є рідним братом ФОП ОСОБА_9 , в свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_12 являються чоловіком та дружиною, а ФОП ОСОБА_14 є матір?ю ФОП ОСОБА_12 . При цьому, ОСОБА_12 с керівником та власником ТОВ «Тірекс Юкрейн» (), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та здійснює свою діяльність (основну) з оптової торгівлі комп`ютерами периферійного устаткування і програмним забезпеченням. Також ОСОБА_11 винаймає частину приміщення у ТОВ «Тірекс Юкрейн», площею 15 кв.м.

Водночас, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Тірекс Юкпейн» (), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а саме - для відшукання документів, що підтверджують участь у тендерній закупівлі; укладених договорів із виконавчим комітетом Сумської міської ради; всіх додатків до укладених договорів; документів (видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків на оплату, рахунків фактур, договорів поставки, чеків), що підтверджують факт закупівлі предмета договору у інших суб`єктів господарювання; документів ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Тірекс Юкрейн» (), щодо взаємовідносин вказаних суб`єктів господарювання та виконавчого комітету Сумської міської ради, чорнових записів щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; мобільних телефонів за допомогою яких підтримувався зв`язок із фігурантами кримінального провадження, комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації на яких можуть міститися електронні документи, що стосуються кримінального провадження; банківських карток, документів щодо розрахункових рахунків, які могли використовуватися у злочинній діяльності; зразків предмета закупівлі, які можуть бути використані для подальшого проведення судових експертиз, що можуть бути використані як доказ під час розслідування кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку місця ведення господарської діяльності ТОВ «Тірекс Юкрейн» (), розташованого за адресою: м. Суми, вул. Пушкіна, 55, в нежитловому комерційному приміщенні, котре, згідно з витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна перебуває у спільній частковій власності, у пропорції 1/2 - ОСОБА_15 , УПН НОМЕР_1 та ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_2 , оскільки зазначені речі (майно, документи) можуть бути знищені/втрачені, переховані та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та те, що зволікання з проведенням обшуку може призвести до втрати та знищення викраденого майна, а також з метою відшукання об`єктів, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використанні як докази причетності вказаної особи до цього злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Тірекс Юкпейн» (), з метою відшукання майна, яке здобуте у результаті вчинення злочину.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що у провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000153 від 28.12.2022 за ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, що вбачається з матеріалів доданих до клопотання.

Згідно інформації з державною реєстру речових прав на нерухоме маймо та Реєстру прав власності на нерухоме майко, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_15 , частка власності 1/2 та ОСОБА_16 , частка власності 1/2, підстава виникнення права жадності: договір купівлі продажу серія та номер: 1817.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя, оскільки застосування менш обтяжливих заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей про розшукувані предмети та їх знищення з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , слідчому ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 , слідчому ОСОБА_23 , слідчому ОСОБА_24 , слідчому ОСОБА_25 , слідчому ОСОБА_26 , слідчому ОСОБА_27 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшуку місця ведення господарської діяльності ТОВ «Тірекс Юкрейн» (), розташованого за адресою: м. Суми, вул. Пушкіна, 55, в нежитловому комерційному приміщенні та приміщеннях, що використовуються в господарській діяльності, котре, згідно з витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна перебуває у спільній частковій власності, у пропорції 1/2 - ОСОБА_15 , УПН НОМЕР_1 та ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_2 , з метою отримання відомостей, що можуть мати доказове значення у провадженні, а саме для відшукання документів, що підтверджують участь у тендерній закупівлі; укладених договорів із виконавчим комітетом Сумської міської ради; всіх додатків до укладених договорів; документів (видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків на оплату, рахунків фактур, договорів поставки, чеків), що підтверджують факт закупівлі предмета договору у інших суб`єктів господарювання; документів ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Тірекс Юкрейн», щодо взаємовідносин вказаних суб`єктів господарювання та виконавчого комітету Сумської міської ради, чорнових записів щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; мобільних телефонів за допомогою яких підтримувався зв`язок із фігурантами кримінального провадження, комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації на яких можуть міститися електронні документи, що стосуються кримінального провадження; банківських карток, документів щодо розрахункових рахунків, які могли використовуватися у злочинній діяльності; зразків предмета закупівлі, які можуть бути використані для подальшого проведення судових експертиз, що можуть бути використані як доказ під час розслідування кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали - до 05.11.2023 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1