Справа № 953/2385/23
н/п 1-кс/953/9205/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, у якому слідчий просить надати: тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319.

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000319 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став Документ сформований в системі «Електронний суд» 23.11.2023 2 рапорт керівника ТОГ СБУ з дислокацією в Харківській області про те, що в ході проведення оперативних заходів отримано інформацію про групу невстановлених осіб, яка організувала незаконне переправлення через кордон осіб в період з 2022 року по теперішній час, а також здійснює керівництво такими діями за попередньою змовою групою осіб. З матеріалів вбачається, що 24.02.2022 на виконання злочинного наказу керівництва рф військовослужбовці зс рф шляхом збройної агресії із застосуванням зброї незаконно вторглись на територію України через державний кордон України. Указом президента України від 24.02.2022 N°64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Верховною Радою України, у зв`язку з військовою агресією рф проти України в Україні введено воєнний стан із 05 год 30 хв 24.02.2022 строком на 30 діб. Наступними указами Президента України продовжувався строк дії воєнного стану в Україні до теперішнього часу. Під час дії правового режиму «воєнного стану», військово зобов`язаним чоловікам громадянам України віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України, за виключенням випадків передбачених законодавством України. За наявною оперативною інформацією, невстановлені особи протягом 2022-2023 років за матеріальну винагороду вчиняли дії спрямовані на незаконне отримання підстав для виїзду за межі України чоловікам призовного віку, шляхом підроблення документів щодо здійснення ними волонтерської діяльності та подачі списків до військової адміністрації для узгодження виїзду за межі України під виглядом волонтерів для нібито доставки гуманітарних вантажів. Крім того, згідно отриманої інформації, невстановлені особи займались пошуком громадян України, які мали намір виїхати за межі України та не мали на це законних підстав під час дії правового режиму «воєнного стану». В подальшому, за матеріальну винагороду в розмірі від 2 до 4 тис. доларів США із зацікавленими особами від благодійних фондів складались фіктивні договори на здійснення волонтерською діяльністю та вони вносились до списків волонтерів, що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 для узгодження виїзду за межі України. Відповідні накази начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 спрямовувались до ІНФОРМАЦІЯ_3 для безперешкодного виїзду за межі України зацікавлених осіб. Вищевказані факти свідчать, що було організовано незаконне переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню за попередньою змовою групою осіб. Крім того, оперативним супроводженням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що після передачі частини грошових коштів особою яка має намір виїхати за межі України, та яка не має законних на це підстав під час дії правового режиму «воєнного стану» представнику благодійного фонду ОСОБА_5 в розмірі 600 доларів США, останній передав їх керівнику благодійного фонду за внесення особи до списку волонтерів та отримання дозволів для виїзду за межі України ОСОБА_6 шляхом пересилання грошових коштів на банківський рахунок. Перерахування здійснювалось на картковий рахунок ОСОБА_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 з картки відкритої в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » діє за ліцензією НБУ №148 (МФО банку НОМЕР_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 та розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 сформований в системі «Електронний суд» 23.11.2023 3 буд. 12, електронна пошта - « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, встановлення власників банківських карток, перевірки фактів переведення грошових коштів для отримання готівки, у т.ч. потерпілому, виникла необхідність у отриманні документів: про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , їх повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду часу з 24.02.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 та розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта - « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій зазначених документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », обґрунтовується потребою у використанні вказаних документів для підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів, а також для подальшого використання отриманих даних під час проведення експертиз у кримінальному провадженні. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку. Крім цього, зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки інформація у документах може містити комерційну таємницю. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи можуть містити охоронювану законом таємницю При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні банку.

Беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у даному клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у розпорядженні банківської установи за вказаною вище адресою.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника банку.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться вцих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до копій документів та можливість вилучити їх, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 та розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , їх повні анкетні та паспортні дані, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду часу з 24.02.2022 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банів, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням вищевказаних банківських рахунків за вищевказаний період, інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вищевказаних банківських рахунках, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/ рахунком.

Встановити строк дії ухвали по 18.02.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1