Справа № 304/2104/23 Провадження № 1-кс/304/457/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2023 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000203 від 12 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про обшук,

У С Т А Н О В И В:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання групі детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області та іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням детективів, відповідно до ст. 40-41 КПК України, в тому числі на іншій території на підставі постанови про проведення слідчих (розшукових) дій відповідно до ст. 218 КПК України, дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої тютюнової продукції, документів, предметів, речей, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме тютюнових виробів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, карток пам`яті, на яких складалися, розпечатувалися та/або містяться дані в електронній формі, що стосуються обставин придбання, пересилання та інших незаконних дій щодо підакцизних товарів, мобільних телефонів, що містять інформацію, яка має доказове значення та які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, якими користується ОСОБА_5 та члени його родини; чорнових записів, що містять відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 і вищевказаних осіб, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перевірки вже встановлених даних; марок акцизного податку; документів щодо придбання і транспортування підакцизних товарів; тари для її пакування, зберігання; чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані; грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , контрабандним шляхом переміщує на територію України через державний корон, так званий зелений кордон, що межує з Білоруссю у межах Рівненської області, незаконно виготовлені тютюнові вироби. Детектив вказує, що з метою реалізації таких виробів ОСОБА_5 у додатку «Телеграм» створив відповідну групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де викладає асортимент вказаної продукції та ціни на неї. Відповідальною за комунікацію з покупцями у вказаній групі щодо наявності товару, ціни на продукцію та зняття коштів з банківських карт є дружина ОСОБА_5 . ОСОБА_6 . Крім цього, як вказує детектив, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , які у свою чергу відповідають за постачання цигарок з Білорусії до кінцевих споживачів. В ході досудового розслідування також встановлено, що на території Закарпатської області розповсюджувачами незаконно виготовлених тютюнових виробів є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_5 . Детектив зазначає, що з метою викриття та фіксації злочинної діяльності у ОСОБА_5 закуплено ящик (50 блоків по 10 пачок) незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Minsk», виробництва фабрики ОАО «Гродненская табачная фабрика «Нёман», в тому числі з акцизними марками Республіки Білорусь та відсутні спеціальні елементи захисту, які знаходяться в офіційному обігу на території України. Відтак досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати тютюнові вироби, комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, картки пам`яті, що стосуються обставин придбання, пересилання та інших незаконних дій щодо підакцизних товарів, мобільні телефони, що містять інформацію, яка має доказове значення, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та якими користується ОСОБА_5 та члени його родини, чорнові записи, що містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_5 і вказаних вище осіб, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перевірки вже встановлених даних. Крім цього детектив вказує на те, що за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Однак оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що незаконно придбані (ввезені, виготовлені) тютюнові вироби, обладнання, чорнові записи, документи щодо придбання, пересилання тощо знаходяться за місцем проживання ОСОБА_5 , тому детектив просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав, а також додатково просив долучити в якості доказів інформацію про особу Державної міграційної служби України та актові записи про шлюбі і про народження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема статтями 199, 204 КК України.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В той же час згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як видно з матеріалів клопотання, до органу досудового розслідування від Управління служби безпеки України в Закарпатській області 05 жовтня 2022 року надійшов рапорт про виявлений злочин, згідно з яким у Закарпатській області діє група осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочину, пов`язаного з незаконним обігом підакцизних товарів (тютюнових виробів). Так на виробничих потужностях невстановлених на даний час підприємств у Західному та інших регіонах України здійснюється виготовлення тютюнових виробів з порушенням технології, державних стандартів та норм, після чого контрафактні підакцизні товари автомобільним транспортом доставляються у Закарпатську область до невстановлених складських приміщень для накопичення та передачі іншим учасникам протиправної схеми, які збувають їх через налагоджену роздрібну мережу. Частина незаконно виготовлених цигарок реалізовується, зокрема, на території Мукачівського, Ужгородського, та Берегівського районів Закарпатської області з метою неофіційного продажу населенню за цінами значно нижчими ніж ті, що діють на тютюнову продукцію легального походження. У окремих випадках організатори злочинної схеми для прикриття власної протиправної діяльності використовують підроблені марки акцизного податку, які придбавають від невстановлених осіб та зберігають такі у складських приміщеннях з контрафактними тютюновими виробами.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення 12 жовтня 2022 року були внесені до ЄРДР за № 0000203 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

За інформацією Управління Служби безпеки України в Закарпатській області від 05 червня 2023 року № 58/5/2-93 на виконання доручення у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що організатором вказаної протиправної діяльності є ОСОБА_5 , який створив розгалужену систему постачання контрафактної тютюнової продукції через мешканців Рівненської, Волинської та Закарпатської областей, які безпосередньо завозять продукцію в Україну та з використанням кур`єрських служб доставки розповсюджують таку дрібним оптовим постачальникам та кінцевим споживачам. ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає у АДРЕСА_1 , власником якого є його теща, та використовує транспортний засіб марки «Фольксваген Тігуан», р/н НОМЕР_2 , що зареєстрований на його тестя. Так, ОСОБА_5 організував реалізацію контрафактної тютюнової продукції за допомогою месенджера «Телеграм», де обмінюється текстовими і файловими повідомленнями, та створив відповідну групу «tobacko.com.ua», де викладає наявність товару та ціни. Споживачі (замовники) продукції розраховуються за таку шляхом перерахування авансового платежу у розмірі 100% вартості на карткові рахунки осіб, які пов`язані з організатором протиправної діяльності.

Вказані обставини підтверджуються також протоколами допиту свідка від 28 лютого і 17 березня 2023 року, протоколами за результатами аудіо-, відеоконтролю особи від 27 березня 2023 року та протоколами за результатами проведеного контролю за вчиненням злочину від 28 лютого і 17 березня 2023 року, що містяться у матеріалах клопотання.

Крім цього протоколом огляду від 21 вересня 2023 року органом досудового розслідування встановлено, що предметом огляду являються товари, закуплені у результаті проведення оперативної закупки предметів. Так, у чорному поліетиленовому пакеті знаходяться п`ять рядів по десять блоків цигарок ТМ «Мінск», зі штрих-кодом 48105095, у загальній кількості п`ятдесят блоків, без акцизних марок, що у свою чергу не відповідає вимогам нормативних актів.

Як видно з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №347768371 від 24 вересня 2023 року, власником житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі Договору купівлі-продажу № 578 від 01 червня 2023 року є ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка за наявними у матеріалах клопотання доказами, є матір`ю дружини ОСОБА_5 .

Інформацією про особу Державної міграційної служби України підтверджується місце реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АДРЕСА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) кожен має право на повагу до свого житла.

Разом з цим, слідчий суддя вважає проведення обшуку зазначеного у клопотанні житлового будинку законною метою розслідування кримінального правопорушення, оскільки у інший спосіб здобути докази неможливо, тобто втручання у здійснення права власника на недоторканість майна здійснюється «згідно із законом».

Вказане узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, викладеною у п. 104 Рішення від 07 листопада 2013 року у справі «Бєлоусов проти України», зокрема Суд нагадує, що будь-яке втручання згідно з п. 1 ст. 8 Конвенції повинно бути виправданим у розумінні п. 2 вказаної статті як таке, що здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві задля досягнення однієї або більше законних цілей, що в ньому наводяться. Головною метою статті 8 Конвенції є захист особи від свавільного втручання державних органів.

Також у п. 45 Рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2005 року у справі «Бук проти Німеччини», де Суд висловив свою думку щодо проведення обшуків та неодноразово постановляв, що договірні держави можуть за необхідності вдаватися до таких дій з метою отримати докази на підтвердження факту вчинення певних правопорушень … Критерії, які Суд враховує при з`ясуванні такого питання - це тяжкість правопорушення, у зв`язку з яким проводиться обшук та виїмка, обставини, за яких ухвалено відповідну постанову, зокрема наявність інших доказів на той момент, статус приміщення, яке підлягає обшуку.

Аналогічні твердження також викладені й у Рішенні від 07 листопада 2013 року у справі «Геращенко проти України», у п. 131 якого Суд погоджується з тим, що необхідність виявлення доказів злочину може обумовити обшук приміщення третьої особи.

Отже, з урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , задля відшукання зазначених у клопотанні речей.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 40, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої тютюнової продукції, документів, предметів, речей, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

- тютюнових виробів;

- комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, карток пам`яті, на яких складалися, розпечатувалися та/або містяться дані в електронній формі, що стосуються обставин придбання, пересилання та інших незаконних дій щодо підакцизних товарів;

- мобільних телефонів, що містять інформацію, яка має доказове значення та яка може бути використана як докази у кримінальному провадженні, якими користується ОСОБА_5 та члени його родини;

- чорнових записів, що містять відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 і вищевказаних осіб, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перевірки вже встановлених даних;

- марок акцизного податку;

- документів щодо придбання і транспортування підакцизних товарів, тари для їх пакування, зберігання;

- чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані;

- грошових коштів, одержаних злочинним шляхом

Строк дії даної ухвали до 03 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1