Справа № 541/533/24
Провадження № 1-кс/541/178/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 05.01.2024 року до ЄРДР за № 00000028 клопотання старшого слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

14 лютого 2024 року старший слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 02.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000028 від 05.01.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 січня 2014 року до Миргородського РВП надійшло повідомлення про те, що 04 січня 2024 року близько 18 години 30 хвилин ОСОБА_5 виявив 15 набоїв до автомату у посилці, яку отримав у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 у м. Миргород Полтавської області.

04.01.2024 під час огляду місця події, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , добровільно видав картонну коробку та 15 набоїв. Після проведеної експертизи зброї у даному кримінальному провадженні (Висновок експерта №СЕ-19/117-24/528-БЛ від 11.01.2024) встановлено, що 15 набоїв є бойовими припасами, а саме гвинтінковими мисливськими патронами калібру 308 Win, які після проведеної експертизи разом з первинним упакуванням було перепаковано до спеціального сейф-пакету Експертної служби України №1041817 та в подальшому направлено на зберігання до камери зберігання речових доказів

ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

За даним фактом 05.01.2024 було внесено відомості до Єдиного реєстру судових розслідувань за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 лютого 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов рапорт від співробітника РВП про те, що 05 лютого 2024 року громадянин ОСОБА_6 в м. Миргород Полтавської області збув набої в кількості 703 шт.

За даним фактом 05.02.2024 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

05 лютого 2024 року було здійснено огляд наданих ОСОБА_7 1956 р.н., фіскального чеку про переказ грошових коштів та квитанції до платіжної інструкції а також посилки з номером накладної №20 4508 6223 8826 від ОСОБА_8 для ОСОБА_9 , в якій виявлено 703 предмети золотистого кольору, які зовні схожі на набої.

Після проведеної комплексної судово-трасологічної та судово-балістичної експертизи (Висновок експерта №КСЕ-19/117-24/2309 від 09.02.2024) у даному кримінальному провадженні, встановлено, що 703 патрони являються бойовими припасами, а саме патронами калібру 5,56х45мм (Remington), які після проведеної експертизи разом з первинним упакуванням було перепаковано до прозорого поліетиленового пакету, який щільно перев`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої скрпілені биркою з пояснювальним написом та в подальшому направлено на зберігання до камери зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

06.02.2024 кримінальне провадження за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та за №0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000028 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході подальшої перевірки встановлено, що особою, яка можливо причетна до збуту набоїв до нарізної вогнепальної зброї та ймовірно вогнепальної зброї є ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. мурманськ, рф, мешканець Тернопільської області, м. Теребовля та який являється відправником двох пакувань з предметами, схожими на набої.

Встановлено, що ОСОБА_10 має відкритий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 на картку якого було здійснено зарахування грошових коштів за придбання бойових припасів.

За результатами проведеного досудового розслідування було встановлено, що 31 січня 2024 року ОСОБА_7 для придбання набоїв в кількості 700 штук відправив грошові кошти в сумі 4999 грн. на картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .

Крім того, 13 лютого 2024 року громадянин ОСОБА_11 для придбання набоїв в кількості 500 штук відправив грошові кошти в сумі 9999 грн. на картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .

Як зазначено слідчим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме до копії виписки про рух грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 за період з 02.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді. Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання слідчого на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 та старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , за період з 02.01.2024 по 19.02.2024р, а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до наведених вимог по банківським рахункам, а також:

1.1. Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку)

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.5. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему.

1.6. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою.

1.7. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Строк дії ухвали слідчого судді до 19 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1