Справа № 947/3116/24
Провадження № 1-кс/947/1273/24
УХВАЛА

24.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001059 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001059 від 25.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УПК в Одеській області ДКП НПУ щодо групи із невстановленої кількості осіб, які з метою заволодіння коштами громадян на території м. Одеса за допомогою мережі Інтернет шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють шахрайські дії.

Встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою, створює одноразові інтернет посилання з оголошенням про отримання одноразової матеріальної допомоги від держави, після активації зазначеного посилання особа, яка повірила цьому оголошенню заповнювала анкету учасника куди вводила свої ідентифікаційні дані а також секретні дані банківської картки, на яку мала б прийти матеріальна допомога, після чого, правопорушники автоматично отримували доступ до усіх необхідних даних потерпілих, та зайшовши через онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вводили дані потерпілих та заходили на особисті аккаунти зазначених осіб та розпоряджались грошовими збереженнями на власний розсуд, а саме робили замовлення товарів, продуктів харчування та іншого онлайн через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримавши товар, який було замовлено та придбано за рахунок потерпілих, правопорушники закривали одноразове посилання та у подальшому відкрити чи скористуватись посиланням було не можливо.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено потерпілих від вищезазначених протиправних дій та на даний час отримана інформація про те, що жертвами шахрайських дій стали:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій шляхом обману, було завдано матеріальної шкоди в сумі 5 000гривень, які було списано з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 12.07.2023;

2) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому шляхом обману було завдано матеріальної шкоди в сумі 3 300гривень, які було списано 10.08.2023 правопорушниками з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому;

Також було встановлено випадки коли грошові кошти, які були отримані службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повертались до власників банківських карток, оскільки були написані заяви до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі скаргами про те, що гроші списані незаконно та потерпіли доставку товарів не замовляли, на що служба безпеки банку здійснювала повернення грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно заяв та підтвердження зі сторони банку, що платіж дійсно був здійсненний, про те служба доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувала матеріальні збитки, через повернення грошових коштів та доставки раніше сплаченої доставки правопорушникам, таким чином службі доставки в особі потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який являється власником службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завдано збитків на суму 26 500 гривень.

Потерпілим ОСОБА_6 було надано роздруківку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - тобто повернень грошових коштів особам, які надали заяви до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою повернення грошових коштів, що були списані невстановленими особами, а саме наступні банківські картки № НОМЕР_3 повернуто 4 500 гривень, № НОМЕР_4 повернуто 3 000 гривень, № НОМЕР_5 повернуто 19 000 гривень власнику картки.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних банківських даних, які становлять охоронювану законом таємницю:

-інформації щодо банківського рахунку, яка наявна щодо клієнтки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,в тому числі відомостей щодо власника даного рахунку, а саме наявної персональної анкетної та контактної інформації, руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на рахунку вказаної громадянки, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, історію авторизації у особистому кабінеті онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP-адреси, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказана інформація необхідна за період часу з 01.07.2023 по 30.07.2023;

-інформації про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківській картці: № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , з інформацією щодо власника даного рахунку, а саме наявної персональної анкетної та контактної інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на рахунку зазначеної банківської картки, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, історії авторизації у особистому кабінеті онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP-адреси, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказана інформація необхідна за період часу з 01.08.2023 по 31.08.2023;

- інформації про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківським карткам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з інформацією щодо власників даних рахунків, а саме наявної персональної анкетної та контактної інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на рахунку зазначеної банківської картки, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, історії авторизації у особистому кабінеті онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP-адреси, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказана інформація необхідна за період часу з 01.09.2023 по 31.10.2023;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1