У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

Справа № 348/2112/23

Номер провадження 1-кс/348/558/23

02 листопада 2023 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000361 від 22.08.2023 слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх,

У с т а н о в и в :

Слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 22.08.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2023 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали із департаменту кіберполіції за фактом звернення ОСОБА_5 по факту вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме, 04.08.2023 на її мобільний телефон у месенджері «телеграм» надійшли ряд повідомлень від невідомої особи під назвою абонента «виплати кожному», де заявниця вказала номер свого мобільного телефону, після чого до останньої зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_1 та переконала ОСОБА_5 , щоб вона підтвердила нарахування грошової допомоги, після чого із її банківського рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено ряд переказів грошових коштів на невідомий рахунок на загальну суму 67820 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановити картковий рахунок, на який незаконно перераховані кошти, та дані особи, причетної до вчинення злочину, не представилося можливим, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема осіб, які його вчинили та фактів, що підлягають доказуванню в ході досудового розслідування, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні розширеної інформації щодо рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить потерпілому в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 ..

З метою встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок за вказаним фактом, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Необхідна документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідча ОСОБА_3 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

В судове засідання слідча СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - ч. 1 ст. 159 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківським (картковим) рахункам, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до переліченої вище інформації.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 159, 160, 162, 163166, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у складі слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , начальникові СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, відомостей, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію:

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій за період часу з 00:00 год. 02.08.2023 по 07.08.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 00:00 год. 02.08.2023 по 07.08.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 00:00 год. 02.08.2023 по 07.08.2023;

- інформації про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були раніше та є на цей час прив`язаними до особового кабінету та використовувалися для обслуговування карткового рахунку заявниці 00:00 год. 02.08.2023 по 07.08.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Івано-Франківськ.

Строк дії ухвали встановити 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Надвірнянського

районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1