Справа №705/233/24
1-кс/705/64/24 УХВАЛА
17 січня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила про те, що 24.12.2023 близько 11 год. 53 хв. невстановлена особа, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в період запровадження на території України воєнного стану, перебуваючи у невстановленому місці, таємно викрала з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти, шляхом перерахування їх на невстановлений рахунок, чим спричинила останній матеріального збитку, сума якого встановлюється.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банківська картка № НОМЕР_1 ). 24.12.2023 близько 11 год. 44 хв. її чоловік надіслав на вище зазначену банківську картку грошові кошти у розмірі 6000 грн. У подальшому вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що 24.12.2023 об 11 год. 53 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було перераховано кошти у розмірі 6000 гривень з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа 24.12.2023 близько 11 год. 53 хв. за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 6000 гривень, які переказала з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на невстановлений рахунок.
З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю її вилучення.
Вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому отримана інформація може бути використана як доказ по даному кримінальному провадженні.
Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.
Просила надати дозвіл групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_1 .
У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі. Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме:
- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,
- майору поліції ОСОБА_6 ,
- старшому лейтенанту ОСОБА_7 ,
- лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,
- лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,
- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,
- капітану поліції ОСОБА_11 ,
- лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,
- лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,
- лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,
- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,
- капітану поліції ОСОБА_16 ,
- капітану поліції ОСОБА_17 ,
- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ,
- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ,
- капітану поліції ОСОБА_20 ,
- майору поліції ОСОБА_21 ,
- капітану поліції ОСОБА_22 ,
- капітану поліції ОСОБА_23 ,
- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ,
- майору поліції ОСОБА_25 ,
- майору поліції ОСОБА_26 ,
- капітану поліції ОСОБА_27 ,
- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ,
на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_1 , а саме:
- які операції проводилися по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 24.12.2023;
- надати виписку руху коштів по вказаній карті за 24.12.2023;
- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 24.12.2023;
- які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів 24.12.2023;
- якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.12.2023, необхідно отримати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти), номери банківських карток по яким проводились операції, а також адресу місць, де вони знімали грошові кошти;
- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1