н/п 1-кс/953/217/24
"10" січня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
03.01.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:
- уставних, реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні у період 2022 року;
- завіреного наказу про призначення на посаду особи відповідальної за укладання та виконання умов договорів, що укладені протягом 2022 року з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , особи, яка обіймала посаду директора, головного бухгалтера, інженера ( у т.ч. проектувальника ) накази про звільнення з посади, посадові (робочі) інструкції, що дійсні протягом 2022 року;
- штатного розпису працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсний протягом 2022 року;
- офіційної довідки, щодо п.і.б. штатних працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2022 року;
- Цивільно-правових договорів, угоди, щодо використання праці найманих працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якими фактично виконувалися роботи за договором 162-22 від 07.11.2022 року щодо капітального ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ; договором 190-22 від 05.12.2022 року щодо поточного ремонту вікон ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 ; договором №56-22 від 02.08.2022 року щодо капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 ; договором №184-22 від 22.11.2022 року щодо капітального ремонту харчоблоку, їдальні та коридору І поверху комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради Харківської області, за адресою: АДРЕСА_5 ; договором №57-22 від 02.08.2022 року щодо капітального ремонту будівлі комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Харківської міської ради Харківської області за адресою: АДРЕСА_6 , які укладені з ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , акти надання / приймання виконаних робіт/послуг до них, відомості, щодо виплати заробітної плати найманим працівникам.
- проектно-кошторисної документації до договорів: 162-22 від 07.11.2022 року щодо капітального ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ; договору 190-22 від 05.12.2022 року щодо поточного ремонту вікон ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 ; договору №56-22 від 02.08.2022 року щодо капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 ; договору №184-22 від 22.11.2022 року щодо капітального ремонту харчоблоку, їдальні та коридору І поверху комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради Харківської області, за адресою: АДРЕСА_5 ; договору №57-22 від 02.08.2022 року щодо капітального ремонту будівлі комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Харківської міської ради Харківської області за адресою: АДРЕСА_6 , які укладені з ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , висновки експертиз, договори, щодо їх проведення, документи, що стосуються технічного нагляду за виконанням робіт;
- договору №162-22 від 07.11.2022 року щодо капітального ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ; договір 190-22 від 05.12.2022 року щодо поточного ремонту вікон ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 ; договір №56-22 від 02.08.2022 року щодо капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 ; договір №184-22 від 22.11.2022 року щодо капітального ремонту харчоблоку, їдальні та коридору І поверху комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради Харківської області, за адресою: АДРЕСА_5 ; договір №57-22 від 02.08.2022 року щодо капітального ремонту будівлі комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Харківської міської ради Харківської області за адресою: АДРЕСА_6 з усіма додатками та специфікаціями, акти приймання виконаних робіт, КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт, журнали виконання робіт, акти прихованих робіт (на закриття робіт), акти надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт за договорами, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 від замовника послуг.
- Договорів, з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, організаціями (послуги, роботи, закупівля ТМЦ), які укладені на виконання умов договору №162-22 від 07.11.2022 року щодо капітального ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ; договору 190-22 від 05.12.2022 року щодо поточного ремонту вікон ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 ; договору №56-22 від 02.08.2022 року щодо капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 ; договору №184-22 від 22.11.2022 року щодо капітального ремонту харчоблоку, їдальні та коридору І поверху комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради Харківської області, за адресою: АДРЕСА_5 ; договору №57-22 від 02.08.2022 року щодо капітального ремонту будівлі комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Харківської міської ради Харківської області за адресою: АДРЕСА_6 з ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до них акти приймання виконаних робіт (КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, журнали, довідки про виконані приховані роботи (на закриття робіт), товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів;
- офіційної довідки, щодо власних, орендованих складських, виробничих, адміністративних приміщення, обладнання, техніки, які використовувалась під час виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі договори оренди, акти приймання передачі, довідки щодо взаєморозрахунків, які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
- підтверджуючі документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів;
- хехнічного паспорта або креслення архітектурно-будівельної частини, у разі наявності.
- актів на виконані роботи в електронному вигляді, з версією програмного комплексу «Будівельні технології»;
- комплекту робочих креслень, специфікацій обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціям або внесеним в них змінам за погодженням з проектною організацією та замовником;
- дефектних актів або проектну документацію (за наявністю).
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір 162-22 від 07.11.2022 року з капітального ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір 190-22 від 05.12.2022 року щодо поточного ремонту вікон ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 .
02.08.2022 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір №56-22 від 02.08.2022 року щодо капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 , а також укладено договір №57-22 від 02.08.2022 року щодо капітального ремонту будівлі комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Харківської міської ради Харківської області за адресою: АДРЕСА_6 .
Також, 22.11.2022 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір №184-22 від 22.11.2022 року щодо капітального ремонту харчоблоку, їдальні та коридору І поверху комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради Харківської області, за адресою: АДРЕСА_5 .
На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні певних відомостей, що в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні певних документів для повного та всебічного досудового розслідування, у тому числі для виконання клопотання експерта, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив про його задоволення.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, надав до суду письмові заперечення на клопотання в яких зазначив, що слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів не дотримано вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, а також в клопотанні слідчого та доданих матеріалів не міститься жодних даних, які б доводили наявність обставин, що вказують на ознаки вчинення злочину та обґрунтованість підозри. Таким чином, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначив, що в клопотанні слідчого відсутні будь-які доводи та докази, які можуть переконати суд, в тому, що службові особи управління освіти та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могли вчинити злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України. Крім того, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначив, що слідчий звертаючись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, не звернувся попередньо з обґрунтованою вимогою до підприємства. Таким чином, представник зазначає, що слідчий по суті намагається покласти на суд функцію по збиранню доказів. Тобто слідчим перед поданням клопотання не вжито в межах своєї компетенції всіх можливих дій з метою отримання доказів. Крім того, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначив, що слідчий звертаючись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилається на клопотання експерта, при цьому дослідивши зміст клопотання слідчого та клопотання експерта, то вбачається невідповідність обсягу документів, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до документів обсяг яких є значно ширшим, ніж просить експерт в своєму клопотанні. На підставі зазначеного, представник володільця майна просив відмовити в клопотанні слідчого в повному обсязі.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про те, що в ході моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявлено, що службові особи закладів освіти Київського району м. Харкова та суб`єкти господарювання в умовах воєнного стану заволоділи коштами бюджету м. Харкова під час виконання робіт, укладених в період 2022 року.
Крім того, відповідно до ч. 5 с. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.
При цьому, як вбачається з матеріалів клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий не звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою надати вказанні у клопотанні документи, натомість звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. При цьому, слідчий обґрунтовуючи вказане клопотання, посилається на клопотання експерта від 20.11.2023, який в межах призначеної судової будівельно-технічної експертизи звернувся до слідчого про надання додаткових документів, однак документи, які необхідні експерту для проведення експертизи різняться з переліком документів, зазначених у клопотання слідчого.
Таким чином, за відсутності доказів які б підтверджував причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вказаного кримінального правопорушення та враховуючи вищезазначене, слідчий суддя позбавлений можливості дослідити чи мають відшукуванні документи значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1