УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

18.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні за №0000487 від 25.11.2022 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

І Суть клопотання

Прокурор звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначено, що слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000487 від 25.11.2022 р. за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно клопотання ОСОБА_4 , яка працює юристом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор вказаного товариства ОСОБА_5 , начальник групи по запобіганню і виявленню корупції ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та суддя ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 організувались у стійке злочинне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів на території Житомирського району Житомирської області, пов`язаних із шахрайським заволодінням земельними ділянками.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, організована група готувала та подавала до ІНФОРМАЦІЯ_4 позовні заяви про визнання права власності на земельні ділянки за довіреними особами, які, будучи введеними в оману учасниками групи, надавали їм відповідні документи. Позовні заяви подавались по двом попередньо розробленим схемам. У першому випадку, у позовні заяви вносилась завідомо недостовірна інформація щодо того, що позивачі успадкували земельні ділянки від померлих осіб за заповітами і просять визнати за ними право власності. У другому позивачі у позовних заявах вказували, що вони, їх померлі батьки, працювали у соціальній сфері в селі, у зв`язку з чим зазначали, що мають право на земельну частку (пай) і просили визнати за ними право власності на конкретну земельну ділянку, яка перебувала у віданні територіальної громади. Підписані позовні заяви скеровувались до ІНФОРМАЦІЯ_4 для прийняття рішень про визнання права власності на земельні ділянки. На виконання спільного злочинного плану суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 ухвалювались рішення про задоволення позовів. На підставі вказаних рішень, які набули законної сили, реєструвалось право власності на земельні ділянки за підконтрольними злочинній групі підставними особами. Кінцевим результатом вчинених злочинів групи було незаконне отримання права власності на земельні ділянки, які у подальшому передавались за винагороду у власність ОСОБА_5 та його близьким родичам, або залишались у власності підставних осіб, які отримували прибуток за рахунок передачі земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду для вирощування сільськогосподарської продукції.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з кінця 2022 року по березень 2023 року організована група осіб під загальним керівництвом ОСОБА_6 , за участі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 шляхом ухвалення 27 рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 незаконно заволоділа 32 земельними ділянками на території Чуднівської міської та Вільшанської об`єднаної територіальної громад Житомирського району Житомирської області на загальну площу 92 га, спричинивши шкоду на суму близько 2 млн. грн.

На підставі зібраних доказів 13.07.2023 повідомлено про підозру

ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, 11.08.2023 про підозру повідомлено судді Чуднівського районного суду ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно клопотання під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 використовуючи розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , перераховував грошові кошти (винагороду) на карткові рахунки інших учасників злочинної схеми за перереєстровані земельні ділянки, які отримані в незаконний спосіб.

Зокрема, кошти перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_8 , та № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

ІІ Процедура та позиція учасників справи

В клопотанні прокурор просить розгляд справи проводити без її участі.

В клопотанні прокурор просить провести його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, посилаючись на те, що існує загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши доводи, на які посилається прокурор щодо проведення розгляду клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, слідчий суддя визнає їх обгрунтованими, враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, перебуває кримінальне провадження №0000487, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по факту незаконного заволодіння земельними ділянками, чим державі завдані збитки на у особливо великому розмірі, та за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України.

В межах даного кримінального провадження ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, судді Чуднівського районного суду ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обставини, викладені в клопотанні, підтверджуються копіями з матеріалів кримінального провадження, які долучені до нього.

Беручи до уваги встановлені під час розгляду клопотання обставини, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, які відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати їх не вбачається можливим, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим групи слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурору Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , а саме до :

- завірених належним чином копії усіх документів з оформлення та видачі банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , оформленої на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

- відомостей в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , оформленого на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , з обов`язковим повним зазначенням конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу, інформація щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів) самообслуговування, в яких було здійснено зняття готівкових коштів з вказаного рахунку та переведення на вказаний рахунок грошових коштів (із зазначенням дати операції та розміру грошових коштів) за період з 01.01.2022 р. по 13.12.2023 р;

- завірених належним чином копії усіх документів з оформлення та видачі банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;

- відомостей в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , оформленоно на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , з обов`язковим повним зазначенням конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу, інформація щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів) самообслуговування, в яких було здійснено зняття готівкових коштів з вказаного рахунку та переведення на вказаний рахунок грошових коштів (із зазначенням дати операції та розміру грошових коштів) за період з 01.01.2022 по 13.12.2023 р.

Встановити строк дії ухвали до 15.02.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1