Справа № 289/1286/20
Номер провадження 1-кс/289/431/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2023 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000327 від 19.08.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У провадженні СВ ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000327 від 19.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 ч. 1 ст. 246 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Радомишльської ТГ в с. Ставки ФОП ОСОБА_4 в порушення вимог екологічного та земельного законодавства здійснює діяльність з випалювання деревного вугілля при цьому використовуючи незаконно зрубану деревину.

Свою діяльність вказаний ФОП здійснює на земельній ділянці сільськогосподарського призначення: несільськогосподарські угіддя - господарські двори, яка розміщена за адресою АДРЕСА_1 .

Також, досудовим розслідуванням було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 з використання невстановленого походження деревини здійснює випалювання деревного вугілля, яке в подальшому реалізовуються третім особам.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , здійснює діяльність у сфері виробництва інших основних органічних хімічних речовин; Лісозаготівлю, надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, оптову торгівлю деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, місце знаходження ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_4 , (РНОКПП - НОМЕР_1 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та розгляду в порядку визначеному ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись статтями 132, 162, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів відносно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_4 , (РНОКПП - НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - облікової справи (реєстраційна та звітна частини) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ); - повні роздруківки електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в т.ч. реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку, відомості про керівників та засновників та їх зміну, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників); - інформація щодо виплачених доходів за формою 1 -ДФ, а також інформація про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи від КП; - інформація щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно; - інформація щодо покупців та постачальників (розширену) з «Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України» (в т.ч. звітний період, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС посгачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, назва стану постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань

постачальника від покупця за період, грн., сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, грн., відхилення (кредит-зобов`язання), грн., тощо); - інформація про імпортні/експортні операції (розширена інформація); - розширену інформацію щодо виписаних та отриманих податкових накладних з відповідного реєстру (в т.ч. дата виписки, реєстрації, код ДПІ,

код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ; - наявну податкову та іншу аналітичну інформацію ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованих оперативних підрозділів, щодо встановлених ознак ризиковості, фіктивності, нікчемності правочинів, ухилення від сплати податків, аналітичних схем, встановлені схеми роботи щодо виявлених критеріїв ризику, інших порушень податкового законодавства стосовно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та їх постачальників з ознаками «сумнівності», виявлення ознак проведення ними

транзитних фінансових потоків з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру, підстав та документів щодо їх відпрацювання; наявна податкова звітність, у тому числі Декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками (у т.ч. додаток № 5) та уточнюючими розрахунками; - подані ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) звіти за формою №1ДФ; - повідомлення про прийняття працівників на роботу (за формою, що передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413), в період часу з 01.01.2021 по час надання інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовій та електронній формі, без вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали з 21.12.2023 року по 21.01.2024 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1