Провадження № 1-кс/638/3168/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулася до Дзержинського районного суду м. Харкова з вищевказаним клопотанням, в якому просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати дирекцію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи (завірені копії документів) та направити до регіонального відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення, а саме:

- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- документи про здійснення з 08.06.2023 по 15.06.2023 фінансових операцій за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

- відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначення геолокації, ІР- адресу, МАС-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивоване тим, що СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2023 о 10:51 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 08.06.2023 за адресою: АДРЕСА_2 заявниця знайшла на сайті оголошення про продаж телефона Samsung A12 4|64, намагаючись купити телефон, відправила невідомій особі на банківську картку НОМЕР_3 передоплату в сумі 2400 грн. До теперішнього часу замовлення не отримала.

Допитана за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що: 08.06.2023, переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» вона побачила сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де знайшла оголошення про продаж мобільного телефону Samsung А12 4/64 за 2400 грн. В подальшому, ОСОБА_10 написала продавцю, а саме « ОСОБА_11 », яка була вказана в оголошенні, чи є цей мобільний телефон в наявності, на що вона відповіла що є. Потім, ОСОБА_10 надала їй свій номер телефону НОМЕР_4 для зв`язку, після чого « ОСОБА_12 » їй подзвонила з номеру НОМЕР_5 та вони домовились про оплату. В ході розмови, ОСОБА_10 запитала чому необхідна вся оплата, на що продавець їй відповіла, що вона працює в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_3 і що керівник не дозволяє здійснювати продаж без оплати. В подальшому, співрозмовниця скинула банківську картку НОМЕР_3 на яку ОСОБА_10 повинна здійснити переказ коштів, зробити скріншот оплати та час. Після цього, ОСОБА_10 здійснила переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на вищезазначену банківську картку у сумі 2400 грн. Через деякий час, потерпіла хотіла перевірити чи була відправка замовлення на її адресу по «Новій пошті», але не побачила нічого, після чого ОСОБА_10 написала у мережі «Facebook» продавцю, де знаходиться замовлення та чому вона його їй не відправляє. На це запитання вона не відповіла, потім потерпіла почала їй дзвонити на номер НОМЕР_5 та продавець не відповідала. В подальшому, ОСОБА_10 зрозуміла, що це була шахрайка та вирішила звернутись до співробітників поліції.

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова 06.11.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »». В ході огляду отриманої інформації було встановлено володільця банківської картки № НОМЕР_3 , а саме ОСОБА_13 та встановлено, що ОСОБА_13 з даної картки відразу після отримання платежу від потерпілої ОСОБА_10 08.06.2023 о 11:02 здійснив переказ грошових коштів у сумі 2400,00 гривень (UAН) на іншу банківську картку № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що номер банківської картки № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Як зазначено дізнавачем, під час досудового розслідування було вжито усі можливі заходи для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 і тепер для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.06.2023 по 15.06.2023 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання в друкованому вигляді.

Дізнавачем зазначено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_14 не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи дізнавача переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява за фактом шахрайських дій відносно від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова 06.11.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході огляду отриманої інформації було встановлено володільця банківської картки № НОМЕР_3 , а саме ОСОБА_13 та встановлено, що ОСОБА_13 з даної картки відразу після отримання платежу від потерпілої ОСОБА_10 08.06.2023 о 11:02 здійснив переказ грошових коштів у сумі 2400,00 гривень (UAН) на іншу банківську картку № НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що номер банківської картки № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати відомості та документи, до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, особам (слідчим, дізнавачам), яких не зазначено у витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань, як тих, якими здійснюється досудове розслідування, а саме: начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Частиною 1, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, передбачено, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Також, п. 1 ч. 2 ст. 39 КПК України передбачено, що керівник органу досудового розслідування уповноважений, зокрема , визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Втім, жодних доручень ані ініціатора клопотання дізнавача ОСОБА_7 , яку зазначено в якості дізнавача, який здійснює досудове розслідування саме за цим кримінальним провадженням, а ні іншої уповноваженої особи, зокрема, керівника відповідного органу досудового розслідування, про доручення виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на інших осіб, чи щодо визначення слідчої групи, слідчому судді не представлено.

При цьому слідчий суддя зазначає, що законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів слідчим/дізнавачам Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, за відсутності інформації щодо їх статусу/повноважень саме у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/електронному носіях документи та направити їх до регіонального відділу в м. Харкові, оскільки діючим КПК України не передбачено зобов`язання представників установ, у володінні яких знаходиться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить суд надати слідчий/дізнавач, виготовити та надати слідчому/дізнавачу у паперовому та/або електронному носії запрошувані слідчим/дізнавачем документи, а слідчий суддя може лише надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити зазначені документи в оригіналі або належним чином завіреній копії документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, в яких містяться відомості, які становлять банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, з можливістю здійснення тимчасового доступу у приміщенні регіонального відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, а саме:

-документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- документів про здійснення з 08.06.2023 по 15.06.2023 фінансових операцій за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- відомостей абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

- відомостей щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначення геолокації, ІР- адресу, МАС-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя