УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000195 від 28.02.2023, розпочатому за заявою представника компанії Sosiete Jas Hennessy і Co від 28.02.2023 №264, про те що на території Вінницької області група осіб, діючи за попередньою змовою, організували виготовлення та налагодили канали збуту контрафактної алкогольної продукції в упаковках типу «тетрапак» та «bag in box», при цьому незаконно використовуючи знаки для товарів і послуг торговельної марки «Hennessy», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, серед яких громадяни Республіки Молдова, діючи за попередньою змовою, в орендованих ними приміщеннях на територіях господарств, що розташовані на території м. Могилів-Подільський, Могилів-Подільського та інших районів Вінницької області обладнали підпільні цехи з виготовлення та збереження з метою подальшого збуту підакцизних товарів, а саме контрафактної алкогольної продукції в упаковках типу «тетрапак» та «bag in box», використовуючи при цьому знаки для товарів і послуг торгівельної марки «HENNESSY» та інших відомих міжнародних торгівельних марок, та налагодили канали збуту зазначеної продукції.

Відповідно до матеріалів № 461д/55/101/02-2023 від 09.11.2023 виконання доручення прокурора оперативним підрозділом УСР у Вінницькій області ДСР Національної поліції України в ході супроводження вказаного кримінального провадження, а також відомостей, отриманих в ході проведення комплексу НСРД здобуто інформацію про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , приймає безпосередню участь у незаконному виготовленні, зберіганні та транспортуванні з метою збуту та збуті фальсифікованої алкогольної продукції на території Вінницької області.

В ході проведення обшуку зазначена інформація підтвердилась.

22.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 17.11.2023 прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 проведено обшук квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_5 , а фактичним користувачем ОСОБА_4 .

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

- флеш-носій чорного кольору із написом «Vega 16 Gb»;

- прозорий пакет із вмістом флеш-накопичувача чорного кольору Micro CD на 16 Gb, сім-карта і карткотримач оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

- карткотримач оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

- банківська картка «Monobank» № НОМЕР_1 зі строком дії 08/24;

- банківська картка універсальна «Приватбанк» № НОМЕР_2 зі строком дії 06/25;

- два чека, роздруковані з терміналу оплати послуг;

- сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

- сім-карта оператора мобільного зв`язку «Vodafone»;

- кутовий лист паперу із чорновим записом;

- флеш-накопичувач «Verico 32» чорно-сірого кольору;

- упакування тетрапак алкогольного напою «Єгермейстер» («Jagermeister») ємністю 2 літра;

- мобільний телефон марки «Nokia» моделі ТА-1017, червоного кольору IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 з батареєю всередині;

- упакування (коробка) від мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 13 Pro»;

- карткотримач оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

- упакування з сім-картою молдавського оператора зв`язку «Moldcell», карткотримачем;

- упакування з карткотримачем та інструкцією оператора мобільного зв`язку «Vodafone»;

- зошит в клітинку із чорновими записами;

- мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 13 Pro» темного кольору із чохлом;

- пляшка горілки «Фінляднія» («Finlandia»), ємністю 1 літр.

Вище вказані предмети дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим прокурором у кримінальному провадженні 23.11.2023 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні, тому прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Арешт вищевказаного майна має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використано під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке 22.11.2023 вилучено під час проведення обшуку квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_5 , а фактичним користувачем ОСОБА_4 , для забезпечення його збереження, при цьому прокурором доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 22.11.2023 вилучено під час проведення обшуку квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_5 , а фактичним користувачем ОСОБА_4 , а саме на:

- флеш-носій чорного кольору із написом «Vega 16 Gb»;

- прозорий пакет із вмістом флеш-накопичувача чорного кольору Micro CD на 16 Gb, сім-карта і карткотримач оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

- карткотримач оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

- банківську картку «Monobank» № НОМЕР_1 зі строком дії 08/24;

- банківську картку універсальна «Приватбанк» № НОМЕР_2 зі строком дії 06/25;

- два чека, роздруковані з терміналу оплати послуг;

- сім-карту оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

- сім-карту оператора мобільного зв`язку «Vodafone»;

- кутовий лист паперу із чорновим записом;

- флеш-накопичувач «Verico 32» чорно-сірого кольору;

- упакування тетрапак алкогольного напою «Єгермейстер» («Jagermeister») ємністю 2 літра;

- мобільний телефон марки «Nokia» моделі ТА-1017, червоного кольору IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 з батареєю всередині;

- упакування (коробка) від мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 13 Pro»;

- карткотримач оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

- упакування з сім-картою молдавського оператора зв`язку «Moldcell», карткотримачем;

- упакування з карткотримачем та інструкцією оператора мобільного зв`язку «Vodafone»;

- зошит в клітинку із чорновими записами;

- мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 13 Pro» темного кольору із чохлом;

- пляшку горілки «Фінляднія» («Finlandia»), ємністю 1 літр.

Виконання ухвали про арешт майнадоручити прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя