Справа №705/524/24
1-кс/705/124/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002042 від 29.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 14.12.2023 о 01 год. 16 хв. невідома особа, у невстановленому слідством місці, з банківської картки, яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 та відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , одним платежем здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2350 гривень, які знаходилися на картці останньої.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002042 від 29.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 , 14.12.2023 року близько 07 години ранку вона прокинулася та взяла свій мобільний телефон, щоб подивитися скільки годин. При відкритті телефона побачила СМС повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді двох смс повідомлень, в яких було вказано, що 14.12.2023 року близько 01 год. 16 хв. на її картку відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для соціальних виплат були зараховані грошові кошти в сумі 1650 гривень та 14.12.2023 року у цей же самий час, а саме: о 01 год. 16 хв. з її картки були зняті грошові кошти в сумі 4000 гривень. ЇЇ номер телефону на який прийшли СМС повідомлення НОМЕР_2 . По даному випадку вона звернулася до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй сказали, що дійсно їй на банківську картку були скинуті грошові кошти в сумі 1650 гривень, та в цей же день та час з її картки були зняті грошові кошти в сумі 4000 гривень, які були перекинуті на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , а саме з її картки були зняті грошові кошти в сумі 2350 гривень.

З метою відстеження перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення місця вчинення злочину, інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому отримана інформація може бути використана як по даному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації на паперові та електронні носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-відомостей про власника картки № НОМЕР_3 та рахунку, який за нею закріплений та оформлений в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із наданням копій документів на відкриття та обслуговування рахунку (копії паспорта власника, ідентифікаційного коду, анкету власника рахунку, договору про відкриття рахунку та інше);

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 , оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 14.12.2023 із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції із розкриттям конртагентів по операціях;

-фото/відео записи із банкоматів, терміналів самообслуговування у яких 14.12.2023 здійснювалося зняття готівки, або інші операції із карткою № НОМЕР_3 ;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номерів цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів), вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 14.12.2023;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період за 14.12.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0002042 від 29.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_3 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , майору поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , майору поліції ОСОБА_27 , капітану поліції ОСОБА_28 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , лейтенанту поліції ОСОБА_31 , майору поліції ОСОБА_32 , лейтенанту поліції ОСОБА_33 , лейтенанту поліції ОСОБА_34 , лейтенанту поліції ОСОБА_35 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації на паперові та електронні носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-відомостей про власника картки № НОМЕР_3 та рахунку, який за нею закріплений та оформлений в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із наданням копій документів на відкриття та обслуговування рахунку (копії паспорта власника, ідентифікаційного коду, анкету власника рахунку, договору про відкриття рахунку та інше);

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 , оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 14.12.2023 із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції із розкриттям конртагентів по операціях;

-фото/відео записи із банкоматів, терміналів самообслуговування у яких 14.12.2023 здійснювалося зняття готівки, або інші операції із карткою № НОМЕР_3 ;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номерів цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 14.12.2023;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період за 14.12.2023.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1