ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна)

25 жовтня 2023 року м. Дніпро

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:

головуючого ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

з секретарем ОСОБА_5

за участю прокурора ОСОБА_6

представника власника

арештованого майна ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю Спецліт`є ОСОБА_7 , подану на ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 20 вересня 2023 року про арешт майна у кримінальному провадженні №0000224 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, тому, на підставі ч.2 ст.376 КПК України, колегія суддів обмежується складанням та проголошенням резолютивної частини.

Керуючись ст. ст. 404, 405, 407, 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

ухвалила:

Апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю Спецліт`є ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 20 вересня 2023 року про арешт майна у кримінальному провадженні №0000224 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР під №0000224 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Повернути вилучене майно власнику ТОВ Завод Спецліт`є, а саме:

- папку-сегрегатор чорного кольору, наявнийнадпис «Продавцы», в котрій міститься 61 файл з документами, зокрема договорами поставки товарів, купівлі-продажу, надання послуг та інше;

-папку-сегрегатор наявний надпис «Запоріжстандарт-метрология», в котрій міститься 39 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами, звіт про перевірку якості, система менеджмента якості та інше;

-папку-сегрегатор наявний надпис «Договоры, покупатели», в котрій міститься 60 файлів з документами, зокрема з договорами поставки, договорами закупівлі товару, додатковими угодами та інше;

-папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «Покупатели», в якій міститься 58 файлів з документами, зокрема договорами про надання послуг, договорами закупівлі товарів, договорів поставки та інше;

-папку-сегрегаторчорногокольору, наявнийнадпис «Разболансировка», в якійміститься 18 файлів з документами, зокрема актами перевірки, податковимиповідомленнями, рішеннямикомісії, листуванням та інше;

-папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2017», в якій міститься 18 файлів з документами, зокрема виписками Єдиного Державного реєстру підприємств, сертифікатами відповідності, повідомленнями, штатним розкладом підприємства, документи щодо звітності підприємства та інше;

-папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Входящая корреспонденция», в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами;

-папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «ТУ + Сертифікати», в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема сертифікатами відповідності, висновками експертиз та інше;

-папку-сегрегатор чорного кольору, в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема сертифікатами якості;

-папку-сегрегатор зеленого кольору, в якій міститься 3 файли з документами, зокрема протоколом іспиту обладнання;

-паперовапапку, в якій міститься 22 файла з документами, зокрема розрахунками на оплату послуг, актами звірки, актами приймання-передачі майна та інше;

-папку-сегрегатор синього кольору, в якій міститься 23 файли з документами, зокрема звіти про виробництво та реалізацію обстеження підприємства, сертифікати, звіт про капітальні інвестиції та інше;

-папку-сегрегатор червоного кольору, наявний надпис «Материалы 13», в якій міститься 76 файлів з документами, зокрема договорами поставки та постачанняТ ОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами;

-папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Фирмы-Завод 2015-2018», в якій міститься 54 файли з документами, зокрема договорами поставки, актами прийому-передачі, договорами про переведення боргу, актами звірки та інше;

-папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Исходящая корреспонденция», в якій міститься 4 файли з документами, зокрема листування ТОВ «Спецліт`є» з іншими підприємствами та журналом вхідної кореспонденції;

-папку-сегрегатор синього кольору, наявний надпис «Отчетность 2018», в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема виконавчими листами, податковими розрахунками та інше;

-папку-сегрегатор чорного кольору, наявний надпис «Статистика 2017», в якій міститься 14 файли з документами, зокрема структурним обстеженням підприємства, фінансовими звітами підприємства, амортизацією підприємства та інше;

-книгу обліку довіреностей на 46 арк.;

-папку-накопичувач з кресленнями обладнання;

-паспорт «Электропеч» на 74 арк.;

-папку-накопичувач, наявний надпис «Непрерывка», в якій міститься 22 файли з кресленнями обладнання;

-папку-накопичувач, в якій містяться 2 файли з документами, зокрема звітами про використання коштів 2017 рік;

-печатку ТОВ «Мідьпрокат» ();

-печатку ТОВ «Торговийдім «Армар» ();

-печатку ТОВ «Нонстап Плюс» ();

-папку-сегрегатор, наявний надпис «Прибыль, Забруднення, Земля», в якій міститься 24 файли з документами, зокрема податковими деклараціями, фінансовими звітами;

-папку-сегрегатор рожевого кольору, в якій міститься 39 файлів з документами, зокрема наказами;

-папку-сегрегатор синього кольору, в якій міститься 16 файлів з документами, зокрема даними з систем електронного оподаткування ПДВ;

-папку чорного кольору, в якій міститься 4 файли з документами, зокрема договорами оренди обладнання;

-папку синього кольору, в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема договорами оренди техніки та обладнання;

-папку синього кольору, в якій міститься 20 файлів з документами, зокрема відомості щодо нарахування заробітної плати;

-особові справи відносно 23 осіб ТОВ «Спецліт`є» у кількості 23 папках-накопичувачах відповідно;

-папку-сегрегатор синього кольору в котрій міститься 31 файл

з документами, зокрема документами та рішеннями, що виносились на протязі 2017 року, а саме, з відомостями з Єдиного Державного реєстру підприємств, протоколами загальних зборів, рішення засновників та інше;

-печатку ТОВ «ДП «Спецліт`є»;

-печатку ТОВ «Завод Спецліт`є» (2 печатки);

-печатку ПП «Сан Вей»;

-печатку з написом синьою ручкою «Дніпро кабель»;

-печатку з підписом;

-печатку ТОВ «С.М.Д. Груп»;

-печатку ФОП ОСОБА_8 .

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та такою, що оскарженню не підлягає.

Повний її текст буде проголошений 30 жовтня 2023 року о 08 годині 45 хвилин.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4