1Справа № 335/8017/22 1-кс/335/3550/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000935 від 17.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 366 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Вознесенівською окружною прокуратурою міста Запоріжжя Запорізької області, за наступними фактами:

- здійснення невстановленими особами капітального будівництва будівель та споруд на самовільно зайнятих земельних ділянках, що знаходяться на території міста Запоріжжя;

- функціонування автомобільної заправної станції за адресою: АДРЕСА_1 , без дозвільних документів, внаслідок чого створено загрозу настання інших тяжких наслідків;

- внесення невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) неправдивих відомостей до документів, які подано разом з тендерною пропозицією щодо участі у відкритих торгах на закупівлю товару «Паливно-мастильні матеріали для мобільних вогневих груп та пунктів незламності (код ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистиляти») (ідентифікатор UA-2023-03-30-006630-a), а також під час проведення публічних закупівель з ідентифікаторами UA-2023-04-07-010321-a, UA-2023-05-24-003750-a, UA-2023-03-24-006830-a, UA-2023-03-28-003492-a, UA-2023-03-24-001858-a, UA-2023-03-20-011303-a, UA-2023-03-20-001697-a, UA-2023-03-16-011919-a, UA-2023-03-14-010865-a, UA-2023-02-07-012717-a;

- заволодіння за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, що здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів, бюджетними коштами службовими особами органів місцевого самоврядування та контролюючих органів;

- складання та видачі невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) довідки від 26.06.2023 № 26/06/1 про виконання аналогічного за предметом закупівлі договору, яка містить інформацію, що не відповідає дійсності, та на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перемогло у публічній закупівлі (ідентифікатор UA-2023-06-19-003528-a) та уклало договір від 07.07.2023 № 75 про закупівлю товарів (бензин А-95) за бюджетні кошти на суму 261 519,30 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) самовільно зайняли земельні ділянки на території міста Запоріжжя та нелегально побудували автозаправні станції (АЗС), автозаправні газові станції (АГЗС), автозаправні газові пункти (АГЗП).

Згідно з інформацією ГУ ДПС у Запорізькій області від 01.09.2021 № 20699/08-01-04-01-09 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) не зареєстровані платниками плати за землю в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 від 28.10.2022 № 5301-2441/5302-3 ІНФОРМАЦІЯ_11 не надавались документи дозвільного характеру на початок роботи автозаправних (авто газозаправних) станцій, автозаправних комплексів, за наступними адресами та відповідно суб`єктами господарської діяльності, а саме: АДРЕСА_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), АДРЕСА_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), АДРЕСА_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) та АДРЕСА_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ).

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_12 від 07.09.2021 № 10899/03-20/09 договори оренди землі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в ІНФОРМАЦІЯ_13 не значаться.

Окрім того, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 , зареєстровано право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код юридичною особи НОМЕР_10 ) на автозаправний комплекс.

Разом з цим, право користування земельною ділянкою, на якій розташований зазначений автозаправний комплекс, ані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), ані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно не зареєстровано.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7 , 10.03.2023 зареєстровано право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 ) на автозаправний комплекс, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:012:0027.

При цьому, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно установлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :05:012:0027, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , надана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на підставі договору оренди землі від 03.11.2014 № 00506 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Вивченням зазначеного договору оренди установлено, що на земельна ділянка площею 0,2524 га з кадастровим номером :05:012:0027 передана у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для розташування станції діагностики автомобілів, а не для розташування автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_7 .

Право власності чи користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ) на об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 , та АДРЕСА_4 , а також на використання земельної ділянки з кадастровим номером :05:012:0027 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно не зареєстровано.

Також, установлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності чи користування об`єктами нерухомого майна, у тому числі земельною ділянкою, які розташовані за адресою: АДРЕСА_8 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 ) не зареєстровано.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_9 , зареєстровано право власності дочірнього підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 ) на автозаправну станцію літ. А.

Разом з цим, право користування земельною ділянкою, на якій розташований зазначений автозаправний комплекс, ані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 ), ані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 ) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно не зареєстровано.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_10 , зареєстровано право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 ) на автозаправочну станцію літ. А.

При цьому, право користування земельною ділянкою, на якій розташований зазначений автозаправний комплекс, ані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 ), ані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 ) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно не зареєстровано.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_11 , зареєстровано право власності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_17 ) на комплекс автостоянки;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 ) на сторожку літ. А-2, будівлю електрощитової літ. М, склад літ. Н, вбиральню літ. Р, навіси літ. Б, літ. И, літ. К, літ. Л, літ. Ф, замощення ІІ, ІІІ, ІV, V, паркани 1, 2, 3, 4, 11, резервуари 5, 6, 7, 8, майданчик для розташування пилососу № НОМЕР_19 , ворота 12 та 13;

- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_20 ) на операторську літ. Ж, навіси З, О, замощення І;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 ) на відкриту авто мийку самообслуговування на 3 пости (літ. Т).

Разом з цим, право користування земельною ділянкою, на якій розташоване вищезазначене майно, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ідентифікаційний код юридичною особи НОМЕР_21 ), а також право власності чи користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » автозаправною станцію за адресою: АДРЕСА_11 , у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно не зареєстровано.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_12 , зареєстроване право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_22 ) на будівлю автомобільної заправної станції літ. А.

При цьому, право користування земельною ділянкою, на якій розташований зазначений автозаправний комплекс, ані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_22 ), ані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ідентифікаційний код юридичною особи НОМЕР_21 ) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно не зареєстровано.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстроване право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_22 ) на нежитлову будівлю літ. А-2.

Разом з цим, право користування земельною ділянкою, на якій розташоване вищезазначене майно, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_22 ) чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ідентифікаційний код юридичною особи НОМЕР_21 ), а також право власності чи користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » автозаправною станцію за адресою: АДРЕСА_3 , у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно не зареєстровано.

Вищевказане може свідчити про здійснення невстановленими особами капітального будівництва будівель та споруд на самовільно зайнятих земельних ділянках за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_3 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів та копій заяв, які подані представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_21 ) про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_3 ; з усіма доданими до неї документами та сформовані за ними ліцензійні справи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_13 , з можливістю їх вилучення, які можуть бути доказами, що підтверджують або спростовують факт здійснення роздрібної торгівлі на земельних ділянках за відсутності прав на їхнє використання, а також можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Зазначене клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про які йдеться у клопотанні, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, проведення судових експертиз, слідчий суддя, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій заяв, які подані представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_21 ) про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_3 ; з усіма доданими до неї документами та сформовані за ними ліцензійні справи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_13 , з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії даної ухвали до 11.01.2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1