Справа № 438/2150/23
Провадження № 1-кс/438/136/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2023 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Гуйван Лілією, за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000120 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернулась із клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів а саме: детальної інформації про власника (власників) карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (з фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 05.12.2023 року по термін виконання ухвали; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з інформацією щодо контрагенгів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 05.12.2023 року по день надходження ухвали; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника (власників) таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій но зняттю грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 05.12.2023 по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2023 року впродовж дня, невстановлена особа шляхом обману, під приводом надання роботи та подальшого заробітку заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 22 857 гри, котрі заявник особисто перерахував на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Дане кримінальне правопорушення 13.12.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000120, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_5 котрий повідомив, що 03.12. 2023 близько 11 год. 00 хв. йому на його мобільний номер телефону у соціальну мережу «Telegram» надійшло повідомлення з невідомого номеру телефону із пропозицією заробітку за взаємні підписки у соціальній мережі «Instagram», на що він погодився. Після цього йому надіслали декілька таких завдань, котрі він одразу ж виконав. У наступному завданні необхідно було перейти за посиланням, котре вони йому надіслали у їх переписні «Telegram», де йому необхідно було зробити викуп товару, зазначеного попередньо ними, за що він в подальшому мав отримувати кошти. Так, 05.12.2023 року о 09 год. 57 хв, ОСОБА_5 зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 надіслав на банківську каргу невідомої йому особи НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2177 гривень. Після цього йому запропонували додаткове завдання на суму 5000 гривень, на що він погодився та о 14 год. 07 хв. ОСОБА_5 зі своєї зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав на банківську карту невідомої йому особи НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5000 гривень. Після цього, йому знову запропонували додаткове завдання на суму 15680 гривень, на що знову він погодився та о 14 год. 47 хв. ОСОБА_5 зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав на банківську карту невідомої йому особи НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15680 гривень. Після цього, на вказаному сайті у його особистому кабінеті загальна сума його заробітку становила 72636 гривень, однак вивести дані кошти він не може з невідомих йому причин. Також йому повідомили, що для того, щоб мати змогу знову виконувати завдання надалі йому необхідно внести ще кошти. ОСОБА_5 зазначив, що загальна сума заподіяної йому матеріальної шкоди становить 22857 гривень.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: детальної інформації про власника (власників) карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (з фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 05.12.2023 року по термін виконання ухвали; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з інформацією щодо контрагенгів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 05.12.2023 року по день надходження ухвали; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника (власників) таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій но зняттю грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 05.12.2023 по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 не з`явилась, 18.12.2023 до суду подала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, 18.10.2023 подала заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім цього, дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , одночасно із зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Клопотання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором, щодо розгляду клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, судом задоволено. Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги, рекомендації, надані Верховним Судом у Листі від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», запровадження воєнного стану та збройна агресія щодо України, а також позицію висловлену Радою суддів України в рекомендаціях щодо роботи судів в умовах воєнного стану, оприлюднених 02 березня 2022 року, приймаючи до уваги заяви прокурора та дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання ВП №1Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 0000120 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_5 , про те що 05.12.2023 року впродовж дня, невстановлена особа шляхом обману, під приводом надання роботи та подальшого заробітку заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 22 857 гри, котрі заявник особисто перерахував на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: детальної інформації про власника (власників) карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (з фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 05.12.2023 року по термін виконання ухвали; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з інформацією щодо контрагенгів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 05.12.2023 року по день надходження ухвали; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника (власників) таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій но зняттю грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 05.12.2023 по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відтак, документи та інформація, що міститься в банківських документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000120, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України та може бути використані під час доказування у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Гуйван Лілією, за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000120 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

детальної інформації про власника (власників) карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (з фотознімком власника за наявності);

детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 05.12.2023 року по термін виконання ухвали;

руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з інформацією щодо контрагенгів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 05.12.2023 року по день надходження ухвали;

інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника (власників) таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій но зняттю грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 05.12.2023 по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить один місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Світлана ТКАЧОВА