УХВАЛА

Іменем України

12.12.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 06.10.2023 року до ЄРДР за № 0001366 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, щодо незаконного переправлення осіб призивного віку через державний кордон України, шляхом зняття громадян з військового обліку та внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях».

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, були встановлені особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема: ОСОБА_5 , в користування якого перебуває автомобіль «Хюндай Соната», р/н НОМЕР_1 , під час санкціонованого обшуку якого, було виявлено та вилучено, зокрема банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації та належним чином засвідчених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , а саме: інформацію про відкриття/закриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку; інформацію про номер телефону до якого прив`язана картка;номер розрахункового рахунку, інформація про рух грошових коштів за період часу з 24.02.2022 по теперішній час по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо банкоматів з яких здійснювалося зняття грошових коштів по номеру банківської картки № № НОМЕР_2 із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, IP- адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу моменту відкриття банківського карткового рахунку по теперішній час; копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з моменту відкриття банківського карткового рахунку по теперішній час; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ; наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділу поліції ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, прокурору Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_6 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення у відділенні банку в м.Одесі, належним чином посвідчених копій наступних документів та інформації: інформацію про відкриття/закриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку; інформацію про номер телефону до якого прив`язана картка;номер розрахункового рахунку, інформація про рух грошових коштів за період часу з 24.02.2022 по теперішній час по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо банкоматів з яких здійснювалося зняття грошових коштів по номеру банківської картки № № НОМЕР_2 із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, IP- адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу моменту відкриття банківського карткового рахунку по теперішній час; копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з моменту відкриття банківського карткового рахунку по теперішній час; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ; наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1