Справа № 396/1747/23
Провадження № 1-кс/396/458/23
УХВАЛА
06.12.2023 року м. Новоукраїнка
В обґрунтування клопотання вказує, 09.09.2023 року до ЧЧ Новоукраїнського РВП надійшов рапорт інспектора ДГІ, про те, що під час перевірки матеріалів ЄО 2389 від 09.05.2023 року виявлено факт вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка в мережі Інтернет на платформі "Телеграм" грала в гру " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та перерахувала зі свого карткового рахунку на картковий рахунок невстановленої особи НОМЕР_1 грошові кошти в сум 900 грн., на картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 900 грн. та на картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2480 грн., якими невідома особа в подальшому заволоділа шахрайським шляхом.
Так, 07.05.2023 року потерпілій надійшло повідомлення в додатку «Телеграм» від ОСОБА_6 , який запропонував зіграти знову на що потерпіла погодилась та перерахувала грошові кошти в сумі 900 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 . Цього ж дня о 13:08 годин потерпілій надійшло повідомлення, що вона виграла 9740 гривень та для їх отримання потрібно сплати збір в сумі 2480 гривень. 08.05.2023 потерпіла ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку перерахувала на картковий рахунок невідомої особи НОМЕР_3 в сумі 2480 гривень. В подальшому ОСОБА_5 грошові кошти на свій картковий рахунок грошові кошти не отримала.
За вищевказаних обставин, вказана потерпілою особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальної шкоди.
На підставі вилученої інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,», щодо руху незаконно привласнених коштів в сумі 900 грн., які належать ОСОБА_5 по картковому рахунку № НОМЕР_2 потенційного шахрая, яка оформлена на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що останній після заволодіння грошовими коштами здійснив перерахунок коштів у сумі 5010 грн., на інший банківський рахунок № НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, встановлено, що рахунки № НОМЕР_4 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними потерпілій ОСОБА_8 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, необхідно отримати доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 (виписки по рахунку) в період часу з 01.05.2023 року по 30.05.2023 року, в зв`язку з тим, що кошти на рахунку можуть зарахуватися через 3-5 банківських днів та в подальшому більш тривалий термін по руху коштів необхідний для встановлення місця зняття коштів потерпілої особи. Даний вид операції зазвичай проводиться не одразу, а для приховування слідів кримінального правопорушення кошти неодноразово переводяться на інші рахунки. Крім цього необхідно отримати інформацію щодо прізвища, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.05.2023 по 30.05.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.05.2023 по 30.05.2023 року.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 (виписки по рахунку) в період часу з 01.05.2023 року по 30.05.2023 року, інформації щодо прізвища, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.05.2023 по 30.05.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.05.2023 по 30.05.2023 року.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 06.12.2023 року по 06.01.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1