Справа № 147/1591/23
Провадження № 1-кс/147/400/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.11.2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000187 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000187 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл групі слідчих Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківської карти №№ НОМЕР_2 зокрема інформації в період часу з 06.00 год. 01.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, а саме: роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), інформації про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_2 .

В обгрунтування клопотання покликається на те, що Слідчим відділенням Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 11.11.2023 о 13.09 год. ОСОБА_7 на месенджер «Whatsapp» мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшло СМС повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_4 з приводу заробітку в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 В подальшому для того щоб виконати завдання та отримати за це кошти необхідно було поповнити депозит та остання здійснила перерахунки своїх грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 : 12.11.2023 о 12.40 год. здійснила перерахунок коштів в сумі 1500 грн. на банківський рахунок ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , 12.11.2023 о 13.54 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 8300 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 12.11.2023 о 14.27 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10000 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , 12.11.2023 о 14:28 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10800 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 12.11.2023 о 14:29 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 16000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , 12.11.2023 о 15.12 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 » № НОМЕР_9 , 12.11.2023 о 15.14 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 30000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , 12.11.2023 о 15.16 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 16000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , 12.11.2023 о 15.17 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_11 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , 12.11.2023 о 15.20 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29000 грн. та 3000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , Вказаними діями невідома особа спричинила ОСОБА_7 майнову шкоду на загальну суму 164600 грн.

Під час перевірки, якому банку належить банківська картка, на сторінці в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було введено перші шість цифр банківської карти « НОМЕР_14 » після чого отримано інформацію, що банківська картка емітована у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.00 01.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді (під час здійснення банківських операцій дата операції та дата списання не співпадають, а також даний проміжок часу було вказано для подальшого встановлення руху грошових коштів) має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь - які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, навівши доводи викладені в ньому.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000187 від 15.11.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України /а.с.4/.

Як вбачається з матеріалів клопотання 15.11.2023 до Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 11.11.2023 о 13.09 год. ОСОБА_7 на месенджер «Whatsapp» мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшло СМС повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_4 з приводу заробітку в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 В подальшому для того щоб виконати завдання та отримати за це кошти необхідно було поповнити депозит та остання здійснила перерахунки своїх грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 : 12.11.2023 о 12.40 год. здійснила перерахунок коштів в сумі 1500 грн. на банківський рахунок ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , 12.11.2023 о 13.54 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 8300 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 12.11.2023 о 14.27 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10000 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , 12.11.2023 о 14:28 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10800 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 12.11.2023 о 14:29 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 16000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , 12.11.2023 о 15.12 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 » № НОМЕР_9 , 12.11.2023 о 15.14 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 30000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , 12.11.2023 о 15.16 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 16000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , 12.11.2023 о 15.17 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_11 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , 12.11.2023 о 15.20 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29000 грн. та 3000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , Вказаними діями невідома особа спричинила ОСОБА_7 майнову шкоду на загальну суму 164600 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для: встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити обставини кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Разом з тим слідчим в клопотанні не обгрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів саме з 1 листопада 2023 року, в той час як подія кримінального правопорушення відбулася 12 листопада 2023 року.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000187 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківської карти № НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з 06.00 год. 12.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, а саме: роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), інформації про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено о 13.10 год. 24 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1