Справа № 405/6879/23
провадження № 1-кс/405/326/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2024 м. Кропивницький

Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому в режимі відеоконференції засіданні клопотання старшого слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.02.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 надійшло клопотання про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000084 до шести місяців.

Обґрунтовуючи клопотання про продовження строків досудового розслідування слідчий вказав про те, що органом досудового розслідування обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було виконане наступне:

-допитано в якості свідка заявника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав на злочинну діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

-проведено та прийнято рішення про зняття грифу таємності з контролю за вчинення злочину у формі спеціального експерименту, щодо підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

-проведено обшук за місцем проживання, та автомобілі підозрюваного ОСОБА_4 згідно якого було виявлено та вилучені речові докази, які підтверджують причетність останнього до незаконного переправлення осіб через Державний кордон України, а саме грошові кошти здобуті в результаті вчинення злочинних дій, мобільні телефони, документи щодо переправлених осіб через Державний кордон України;

-частково накладено арешт на тимчасове вилучене майно в ході проведених обшуків;

-затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру та застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 ;

-повідомлено про підозру та застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 ;

-призначено на проведено технічну експертизу документів стосовно вилучених під час обшуку належного ОСОБА_4 автомобіля, грошових коштів здобутих в результаті вчинення останнім злочинних дій спрямованих на незаконне переправлення осіб через Державний кордон України;

-призначено технічну експертизу документів по наданим ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , ОСОБА_11 документів (посвідчення № 7029 учасника спілки офіцерів України при благодійній організації «Головній раді українських офіцерів» (ГРУо) видане на ім`я ОСОБА_11 ; довіреність №55 від 30.07.2023 із вихідним номером 1214, підписана Президентом благодійної організації «Національний меморіал» Головної ради українських офіцерів, генералом полковником ОСОБА_12 );

-надано доручення оперативному підрозділу на встановлення повної групи осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення, встановлення усіх можливих свідків злочинної діяльності групи;

-ініційовано клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку;

-ініційовано клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів , а саме до інформації, яка перебуває у володінні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України , стосовно наявних документів які знаходяться у системі електронного документообігу «АСКОД», та в інших справах, номенклатурах, текстах, тощо, що створюються та обробляються Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, та надавалися громадськими організаціями та благодійними фондами (Благодійна організація «Національний меморіал» (код ЄРДПОУ 26345340), Громадська організація «Головна рада українських офіцерів» (код ЄРДПОУ 38913178), Київська обласна спілка офіцерів України (код ЄРДПОУ 26189348), Кіровоградський обласний благодійний фонд «Пересвіт» (код ЄРДПОУ 26177546));

-направлено запит до Голови Державної служби України з безпеки на транспорті ОСОБА_13 , стосовно того коли, ким, на підставі яких документів внесені відомості про гр. України ОСОБА_11 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт гр. України для виїзду за кордон НОМЕР_1 ) до інформаційної системи «Шлях»;

-часткового оглянуто речові докази вилучені в ході проведення обшуків та після проведених експертиз;

-до Ленінського районного суду м. Кіровограда направлено запит, щодо надання оптичного диску фіксації розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.10.2023 справа №405/6879/23 провадження №1-кс/405/3487/23, на яких містяться зразки голосу та мовлення підозрюваного ОСОБА_5 з метою подальшого призначення судової експертизи відео-, звукозапису;

-частково зібрані характеризуючі дані на підозрюваних

-проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації по БО «Національний меморіал» Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України;

-частково проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації операторів мобільного зв`язку;

-направлено на опрацювання інформацію операторів мобільного зв`язку до УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області.

17.02.2024 спливає чотирьохмісячний строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000084 від 10.05.2023, однак закінчити розслідування до вказаного часу не є можливим, оскільки для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні дії:

-провести тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», проведення якого відтермінувалося внаслідок хакерської атаки на компанію. Однак, враховуючи, що юридична та фактична адреса вище вказаного мобільного оператору в м. Києві, виконання ухвали суду буде проведене в м. Києві, що потребує додаткового часу;

-після вилучення інформації додатково провести аналіз по вилучених у оператора мобільного зв`язку номерах мобільних телефонів, якими користувалися підозрювані, шляхом надання доручення до УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області;

-допитати в якості свідків осіб, які були присутні при проведенні обшуків за місцем проживання у підозрюваних в якості понятих, з приводу проведених слідчих дій;

-долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі характеризуючі данні підозрюваних, а саме характеристики з місць проживання даних осіб; копії вироків з відповідних судів;

-вирішити питання про зняття грифу таємності з ухвал слідчого судді Кропивницького апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного;

oдолучити висновки експертизи звуко, -відеозапису, стосовно встановлення належності голосу і мовлення, зафіксованих у відеофонограмах розмов ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

-перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень;

-скласти та повідомити остаточні підозри всім підозрюваним у кримінальному провадженні з урахуванням всіх проведених судових експертиз;

-повторно допитати усіх підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри, за вказаним кримінальним провадженням;

-при необхідності провести одночасні допити декількох осіб за участю підозрюваних;

-при необхідності провести інші слідчі (розшукові) дій;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій, у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад одного місяця з дня завершення двох місячного строку досудового розслідування.

Закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні у чотирьох місячний строк з дня повідомлення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України 17.12.2023, неможливо у зв`язку з особливою складністю провадження, яка викликана вчиненням тяжких злочинів, за в т.ч. передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна; встановлення всіх підозрюваних; проведення тимчасових доступів до речей і документів за межами м. Кропивницького та виконанням судових експертиз.

З об`єктивних, незалежних від органу досудового розслідування причин, а саме: доручення виконання постанови про призначення експертиз відповідним експертам, яким для їх проведення необхідний значний період часу понад одного місяця та ухвал суду про тимчасовий доступ до речей і документів, виконавцям яких потрібен значний період часу для їх виконання, а також неможливості проведення ряду інших процесуальних дій без висновків експертиз, завершити досудове розслідування у двох місячний строк, який спливає 17.12.2023, неможливо, у зв`язку з чим просить продовжити на термін досудового розслідування до шести місяців з дня повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 0000084 до 17.04.2024, тобто, на строк, що являється найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, які в ньому зазначені.

Захисники та підозрювані не заперечували відносно задоволення клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, думку підозрюваних, захисників, дослідивши матеріали, які додані до клопотання та якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається з досліджених судом матеріалів клопотання, слідчими ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 10.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

17.10.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а 30.11.2023 ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до дев`яти років позбавлення волі.

Строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 спливає 17.02.2024.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для проведення подальших слідчих (розшукових) дій та як наслідок доводи слідчого про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, про які йде мова у клопотанні, оскільки саме на сторону обвинувачення покладається обов`язок доведення обставин, передбачених ст. 91 КК України, тому в разі, якщо сторона обвинувачення вказує на необхідність здобуття додаткових доказів слідчий суддя не повинен обмежувати сторону обвинувачення збирання доказів під час досудового розслідування. Розглядаючи такий вид клопотань слідчий суддя встановлює розумність строків збирання цих доказів.

Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським.

У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).

Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Як встановлено з пояснень прокурора, на досудовому розслідуванні необхідно провести ще ряд слідчих дій, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що строк на якій просить слідчий продовжити досудове розслідування у кримінальному провадженні є розумним в розумінні ст. 28 КПК України, оскільки завершення названих в клопотанні слідчих дій потребують значного часу.

Враховуючи вказане та те, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності, враховуючи його обґрунтованість та складність провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчим слідчих (розшукових) дій в розумний строк, доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, з урахуванням вимог закону, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі, для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 219, 294-295-1, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто, до 17.04.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15