Провадження № 1-кс/344/7200/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

з участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника скаржника-адвоката ОСОБА_3

розглянувши скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність уповноваженої особи Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 06.10.2023 звернувся до слідчого судді із скаргою на бездіяльність уповноваженої особи Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Скарга вмотивована тим, що він, а також ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «КГД-Буд», ТОВ «Авторемгаз», Товариство з додатковою відповідальністю «Коломийський ДОЗ», подали до Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління і Національної поліції в Івано-Франківській області заяву про злочин, в якій повідомили, що організованою злочинною групою ще в 2008 році з метою заволодіння грошовими коштами банків та товарно-матеріальними цінностями було створено неіснуючі об`єкти нерухомого майна в кількості 14 штук, які використані при отриманні кредитних коштів в 16 банках та використані як заставу майна в метою отримання товарних кредитів в компанії ОСОБА_12 , яка створена в Дубаї (Об`єднані Арабські Емірати), та відносно якої відбулося заволодіння товарно-матеріальними цінностями - поліетиленом на суму 3.8 млн.доларів США, а також в компанії Хьонде (Південна Корея) на суму 5.2 млн.доларів США та 1.2 млн.евро.

Дані неіснуючі об`єкти також було розмішено на земельних ділянках, кадастрові номера по яких присвоєно з грубим порушенням земельного законодавства (відповідь Відділу у м.Івано-Франківську ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 15.04.2020р., копії поземельних документів Державного земельного кадастру (поземельні книги) в кількості 14 штук та висновок судового експерта додається).

Зазначені компанії надали даному угрупуванню товарні кредити на дану суму під заставу неіснуючого майна.

Скаржник вважає, що державний реєстратор Реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківській області ОСОБА_13 , державний реєстратор реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківській області ОСОБА_14 , державний peєстратор реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківській області ОСОБА_15 , державний реєстратор реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківській області ОСОБА_16 , державний реєстратор реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківській області ОСОБА_17 , приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , який діяв як державний реєстратор, приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , який діяв яв державний реєстратор, приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , яка діяла як державний реєстратор, приватний нотаріус Івано-Франківського міського, нотаріального округу ОСОБА_21 , яка діяла як державний реєстратор, приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , яка діяла як державний реєстратор, маючи регламентований доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, використовуючи особистий ключ із електронним цифровим підписом та ідентифікатором доступу, вчинили велику кількість реєстраційних дій всупереч вимогам п.10, 18, п.3,4 ч.1 ст.24, 27 Закону України «Про дердавну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також п.61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їз обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 №1127.

Просив задовольнити скаргу та зобов`язати уповноважену особу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області невідкладно внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування відносно наступних суб`єктів: державний реєстратор Реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківській області ОСОБА_13 , державний реєстратор реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківській області ОСОБА_14 , державний peєстратор реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківській області ОСОБА_15 , державний реєстратор реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківській області ОСОБА_16 , державний реєстратор реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківській області ОСОБА_17 , приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , який діяв як державний реєстратор, приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , який діяв яв державний реєстратор, приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , яка діяла як державний реєстратор, приватний нотаріус Івано-Франківського міського, нотаріального округу ОСОБА_21 , яка діяла як державний реєстратор, приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , яка діяла як державний реєстратор, за фактом вчинення даними суб`єктами злочинів передбачених ст..365-2 КК України, ст..361 КК України, ст.362, 366 КК України.

Представник скаржника-адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні 26.10.2022 скаргу підтримав, пояснив, що кримінальне провадження за даним фактом здійснюється з 2017 року, а з 2019 року він бере участь у ньому. Проте попри повідомлення підозри окремим учасникам і засудження, виділення матеріалів в окремі провадження, кримінальне провадження не здійснюється щодо зазначених державних реєстраторів, додаткова кваліфікація за ст. 365-2, 361, 362, 366 КК України не здійснюється. Просив скаргу задовольнити.

Представник Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області в судове засідання не прибув, був належним чином повідомлений. Від начальника відділення СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_23 на електронну адресу суду 24.10.2023 надійшла заява в якій він просив суд здійснювати розгляд даної скарги без представника РУП, щодо задоволення скарги заперечив. Також зазначив, що на даний час СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000727 (33 кримінальних проваджень, виділені 29.11.2018). По трьох кримінальних провадженнях вже обвинувальні акти скеровані до суду, по інших проводяться слідчі дії, в тому числі по оцінці дій державних реєстраторів, які зазначені у заяві про злочин. Окрім цього, 13.10.2023 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду вже розглядалася скарга по даному факту.

Вислухавши представника скаржника, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя вважає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого та прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно ч. 4 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення, тобто, з часу прийняття такої заяви і виникає обов`язок внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Встановлено, що Скаржником ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «КГД-Буд», ТОВ «Авторемгаз», Товариство з додатковою відповідальністю «Коломийський ДОЗ» подано 03.10.2023 до Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління і Національної поліції в Івано-Франківській області заяву про злочин.

Як повідомив слідчого суддю начальник відділення СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_23 на даний час СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000727 (33 кримінальних проваджень, виділені 29.11.2018). По трьох кримінальних провадженнях вже обвинувальні акти скеровані до суду, по інших проводяться слідчі дії, в тому числі по оцінці дій державних реєстраторів, які зазначені у заяві про злочин. Окрім цього, 13.10.2023 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду вже розглядалася скарга по даному факту.

При дослідженні ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 13.10.2023 в справі №344/15866/23 встановлено, що аналогічна скарга, яка подана іншим скаржником ОСОБА_24 вже була предметом судового розгляду.

Також, за даними ЄДРСР встановлено, що аналогічна скарга була предметом розгляду за скаргою ОСОБА_10 (ухвала від 24.10.2023, справа №344/18761/23).

В даних справах слідчими суддями встановлено, що згідно з наданого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Головним управлінням Національної поліції в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000727 від 29.11.2018. зокрема, з приводу того що: службові особи ТОВ «Рона» подали до філії ПАТ « Державний експортно-імпортний банк України» з метою отримання кредиту неправдиві підроблені листи; службові особи ПП «2000» відчужили майно, яке відповідно до договору перебувало в іпотеці, розташоване по вул. Тринітарська, 9а; службові особи ТОВ « Компанія Рона». ТОВ « Євроторг Прикарпаття», ТОВ «УТКК», «ТОВ «Нексія ДК. Оцінювальні послуги» додали при укладенні генерального договору від 17.09.2014 об`єкти, що не існують; що службові особи ТОВ « Компанія Рона» шахрайським шляхом заволоділи майном, коштами; також по факту вчинення посадовими особами ПАТ « Ексімбанк», поручителями ТОВ « Компанія Рона», посадовими особами ТОВ «КГД-буд» ряду кримінальних правопорушень.

Відповідно до відомостей, що зазначені у вищевказаному витязі з ЄРДР від 11.04.2019 за ч.4 ст. 190 КК України, такі внесені за заявами ОСОБА_5 . ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 . ОСОБА_11 . Товариства з обмеженою відповідальністю «КГД- Буд, ОСОБА_4 , Товариства з обмеженою відповідальністю Авторемгаз, ОСОБА_24 . ОСОБА_8 . Дочірнього підприємства Інтерштамп, ОСОБА_25 , Товариства з обмеженою відповідальністю Коломийський ДОЗ, згідно ухвали слідчої судді від 08.04.2019 у справі №344/5682/19.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що відомості зазначені скаржником в поданій до поліції заяві від 03.10.2023 перевіряється у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000727 від 29.11.2018, а подана ним скарга вже була предметом судового розгляду за скаргами інших учасників.

Щодо тверджень представника скаржника, що такі відомості не внесені відносно конкретних осіб (державних реєстраторів) слідчий суддя зазначає, що чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає можливості внесення відомостей до ЄРДР щодо особи, а кримінальне провадження щодо особи здійснюється з моменту повідомлення слідчим або прокурором підозри, за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, або в інших випадках визначених ст. 276 цього Кодексу.

Норма про порушення кримінальної справи щодо конкретної особи містилася в ст. 98 Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року, який втратив чинність 19.11.2012, стаття 98 якого зокрема визначала, що якщо на момент порушення кримінальної справи встановлено особу, яка вчинила злочин, кримінальну справу має бути порушено щодо цієї особи.

Щодо питання кваліфікації, слідчий суддя зауважує, що питання правової кваліфікації діяння відноситься до компетенції органу, який здійснює досудове розслідування та процесуальне керівництво досудовим розслідуванням.

З урахуванням того, що на даний час СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000727 (33 кримінальних проваджень, виділені 29.11.2018), втому числі за фактами, про які повідомляє скаржник, з урахуванням висновків щодо неможливості внесення відомостей в ЄРДР щодо конкретних осіб, про що просить скаржник, а також беручи до уваги те, що аналогічні скарги вже були предметом судового контролю слідчими суддями та вирішувалися по суті, скаржниками не оскаржувалися, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні скарги слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 214, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні скарги ОСОБА_4 на бездіяльність уповноваженої особи Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДРЮ - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 30.10.2023.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК