Справа № 357/6528/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

18 жовтня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Ірина

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_1 ,

прокурора - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у закритому судовому засіданні, клопотання слідчого Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000054, яке внесене до ЄРДР 04 січня 2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просила:

1) надати їй тимчасовий доступ до таких документів:

- проектно-кошторисної документації (пояснювальних записок, об`ємно-планувальних, архітектурних, конструктивних, технічних, інженерних та технологічних креслень, кошторисної частини тощо) до договору № 127 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_1 » від 13 грудня 2022 року;

- додатків та додаткових угод до договору № 127 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_1 » від 13 грудня 2022 року;

- проектно-кошторисної документації (пояснювальних записок, об`ємно-планувальних, архітектурних, конструктивних, технічних, інженерних та технологічних креслень, кошторисної частини тощо) до договору № 67 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_2 » від 07 грудня 2022 року;

- додатків та додаткових угод до договору № 67 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_2 » від 07 грудня 2022 року;

- проектно-кошторисної документації (пояснювальних записок, об`ємно-планувальних, архітектурних, конструктивних, технічних, інженерних та технологічних креслень, кошторисної частини тощо) до договору № 71 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_2 » від 07 грудня 2022 року;

- додатків та додаткових угод до договору № 71 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_2 » від 07 грудня 2022 року;

- виконавчої документації про проведення робіт на об`єктах (загальних журналів робіт, журналів технічного нагляду, актів на закриття прихованих робіт тощо) до вище перелічених договорів;

- договорів про надання послуг з технічного та авторського нагляду або наказів про призначення осіб, які здійснювали авторський та технічний нагляд;

- первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомосте списання матеріалів, журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробування тощо) на виконання будівельних робіт до вище перелічених договорів;

- підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, якщо їх було використано при проведенні робіт;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, за договорами;

- технічних паспортів на об`єкти за адресою: АДРЕСА_1 , що в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , що в АДРЕСА_2 , що в м. Біла Церква Київської області -

з можливістю тимчасового вилучення усіх документів та додатків, з яких складаються зазначені документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_3 ;

2) розгляд клопотання проводити без участі ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3) зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати оригінали перелічених документів, з можливістю їх вилучення.

Свої вимоги обґрунтовувала тим, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 дій, спрямованих на привласнення грошових коштів місцевого бюджету при виконанні будівельних та ремонтних робіт в м. Біла Церква.

У ході досудового розслідування установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановлені керівники/власники підрядних комерційних структур Білоцерківського регіону причетні до протиправного механізму привласнення бюджетних коштів під час капітального ремонту найпростіших укриттів у м. Біла Церква.

Зокрема, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановлені керівники/власники підрядних комерційних структур Білоцерківського регіону, переслідуючи мету власного збагачення, організовують та координують протиправний механізм підготовки, організації та завершення тендерів під конкретного зацікавленого виконавця для подальшого виведення та легалізації коштів, отриманих в рахунок оплати за виконані/надані підрядні роботи.

З`ясовано, що з метою організації процесу освоєння та виведення бюджетних коштів організатори схеми використовують фінансові інструменти та реквізити низки суб`єктів господарської діяльності, що здійснюють господарську діяльність у сфері будівництва.

Разом з тим, додатково встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановлені керівники/власники підрядних комерційних структур Білоцерківського регіону з метою власного збагачення узгоджують корупційні питання та надають вказівки щодо розподілу конкретних об`єктів, що включені до річного плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , для організації запланованих тендерів під потреби власних підпорядкованих комерційних структур.

Окрім того, за отриманими даними, з метою обговорення, узгодження об`єктів та погодження актів виконаних робіт посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановлені керівники/власники підрядних комерційних структур Білоцерківського регіону із дотриманням умов конспірації проводить особисті зустрічі в своїх службових кабінетах.

У ході досудового розслідування, 10 жовтня 2023 року надійшли клопотання експерта, про необхідність надання документів, для проведення дослідження, а саме:

- проектно-кошторисної документації (пояснювальних записок, об`ємно-планувальних, архітектурних, конструктивних, технічних, інженерних та технологічних креслень, кошторисної частини тощо) до договору № 127 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_1 » від 13 грудня 2022 року;

- додатків та додаткових угод до договору № 127 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_1 » від 13 грудня 2022 року;

- проектно-кошторисної документації (пояснювальних записок, об`ємно-планувальних, архітектурних, конструктивних, технічних, інженерних та технологічних креслень, кошторисної частини тощо) до договору № 67 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_2 » від 07 грудня 2022 року;

- додатків та додаткових угод до договору № 67 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_2 » від 07 грудня 2022 року;

- проектно-кошторисної документації (пояснювальних записок, об`ємно-планувальних, архітектурних, конструктивних, технічних, інженерних та технологічних креслень, кошторисної частини тощо) до договору № 71 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_2 » від 07 грудня 2022 року;

- додатків та додаткових угод до договору № 71 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_2 » від 07 грудня 2022 року;

- виконавчої документації про проведення робіт на об`єктах (загальних журналів робіт, журналів технічного нагляду, актів на закриття прихованих робіт тощо) до вище перелічених договорів;

- договорів про надання послуг з технічного та авторського нагляду або наказів про призначення осіб, які здійснювали авторський та технічний нагляд;

- первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомосте списання матеріалів, журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробування тощо) на виконання будівельних робіт до вище перелічених договорів;

- підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, якщо їх було використано при проведенні робіт;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, за договорами;

- технічних паспортів на об`єкти за адресою: АДРЕСА_1 , що в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , що в АДРЕСА_2 , що в м. Біла Церква Київської області.

Оригінали цих документів перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначала, що витребувати ці документи можливо лише на підставі ухвали.

Відтак постала необхідність звернутися до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу.

Водночас, з метою запобігання можливості зміни чи знищення документів, з метою проведення експертиз, їх необхідно вилучити.

До того ж, з метою уникнення можливості передачі чи зміни перелічених документів, вважала, що не потрібно повідомляти про розгляд клопотання ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У свою чергу, з метою збереження таємниці слідства, зазначала про необхідність проведення закритого судового засідання.

У ході розгляду, прокурор ОСОБА_2 підтримав клопотань за підстав та обставин, які наведені у ньому, додатково просив визначити строк виконання ухвали 15 (п`ятнадцять) днів, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_1 надає документи в останній день строку дії ухвали.

Слідчий суддя розглянув подане клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, ІНФОРМАЦІЯ_2 , про час та місце судового засідання повідомлялося належним чином.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Отже, слідчий, для отримання тимчасового доступу до перелічених ним документів має довести всі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідча суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Відповідно до витягу, 04 січня 2023 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0000054, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України.

У ньому зазначені такі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «(ІКС ІПНП № 500 м. Біла Церква) Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиняють дії, спрямовані на привласнення грошових коштів місцевого бюджету при виконанні будівельних та ремонтних робіт в м. Біла Церква».

У ході досудового розслідування призначена експертиза, для виконання якої експертом ІНФОРМАЦІЯ_4 заявлені клопотання від 09 жовтня 2023 року № СЕ-19/111-23/51887-БТ, СЕ-19/111-23/21883-БТ, у яких він просив надати йому доступ:

- проектно-кошторисної документації (пояснювальних записок, об`ємно-планувальних, архітектурних, конструктивних, технічних, інженерних та технологічних креслень, кошторисної частини тощо) до договору № 127 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_1 » від 13 грудня 2022 року;

- додатків та додаткових угод до договору № 127 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_1 » від 13 грудня 2022 року;

- проектно-кошторисної документації (пояснювальних записок, об`ємно-планувальних, архітектурних, конструктивних, технічних, інженерних та технологічних креслень, кошторисної частини тощо) до договору № 67 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_2 » від 07 грудня 2022 року;

- додатків та додаткових угод до договору № 67 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_2 » від 07 грудня 2022 року;

- проектно-кошторисної документації (пояснювальних записок, об?ємно-планувальних, архітектурних, конструктивних, технічних, інженерних та технологічних креслень, кошторисної частини тощо) до договору № 71 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_2 » від 07 грудня 2022 року;

- додатків та додаткових угод до договору № 71 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_2 » від 07 грудня 2022 року;

- виконавчої документації про проведення робіт на об?єктах (загальних журналів робіт, журналів технічного нагляду, актів на закриття прихованих робіт тощо) до вище перелічених договорів;

- договорів про надання послуг з технічного та авторського нагляду або наказів про призначення осіб, які здійснювали авторський та технічний нагляд;

- первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомосте списання матеріалів, журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробування тощо) на виконання будівельних робіт до вище перелічених договорів;

- підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, якщо їх було використано при проведенні робіт;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, за договорами;

- технічних паспортів на об`єкти за адресою: АДРЕСА_1 , що в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , що в АДРЕСА_2 , що в м. Біла Церква Київської області -

Отож, слідчою суддею встановлено, що зазначені слідчим документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та є необхідними для проведення експертизи, тобто можуть бути використані, як докази.

Слідчий суддя погоджується, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою перелічені слідчим документів, неможливо, оскільки без них неможливо закінчити призначену експертизу.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав, визначених ч. 7 ст. 163 КПК України, для надання розпорядження можливості вилучення речей і документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме для проведення експертиз.

За таких обставин, слідчий суддя, клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольняє.

Відповідно до ч. 1 ст. 534 КПК України, у разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні.

Задля забезпечення оперативності досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя установлює строк виконання ухвали - 15 (п`ятнадцять) днів, з моменту отримання її копії.

Керуючись, ст. 159, 163, 534 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до оригіналів таких документів:

- проектно-кошторисної документації (пояснювальних записок, об`ємно-планувальних, архітектурних, конструктивних, технічних, інженерних та технологічних креслень, кошторисної частини тощо) до договору № 127 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_1 » від 13 грудня 2022 року;

- додатків та додаткових угод до договору № 127 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_1 » від 13 грудня 2022 року;

- проектно-кошторисної документації (пояснювальних записок, об`ємно-планувальних, архітектурних, конструктивних, технічних, інженерних та технологічних креслень, кошторисної частини тощо) до договору № 67 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_2 » від 07 грудня 2022 року;

- додатків та додаткових угод до договору № 67 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_2 » від 07 грудня 2022 року;

- проектно-кошторисної документації (пояснювальних записок, об?ємно-планувальних, архітектурних, конструктивних, технічних, інженерних та технологічних креслень, кошторисної частини тощо) до договору № 71 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_2 » від 07 грудня 2022 року;

- додатків та додаткових угод до договору № 71 «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку АДРЕСА_2 » від 07 грудня 2022 року;

- виконавчої документації про проведення робіт на об?єктах (загальних журналів робіт, журналів технічного нагляду, актів на закриття прихованих робіт тощо) до вище перелічених договорів;

- договорів про надання послуг з технічного та авторського нагляду або наказів про призначення осіб, які здійснювали авторський та технічний нагляд;

- первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомосте списання матеріалів, журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробування тощо) на виконання будівельних робіт до вище перелічених договорів;

- підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, якщо їх було використано при проведенні робіт;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, за договорами;

- технічних паспортів на об`єкти за адресою: АДРЕСА_1 , що в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , що в АДРЕСА_2 , що в м. Біла Церква Київської області -

з можливістю тимчасового вилучення усіх документів та додатків, з яких складаються зазначені документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати оригінали перелічених документів, з можливістю їх вилучення.

Установити строк виконання ухвали - 15 (п`ятнадцять) днів, з моменту отримання її копії.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але в межах строку досудового розслідування.

Роз`яснити, що згідно із ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_4