ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/28/24
Провадження № 1-кс/477/43/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000418 від 21 серпня 2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000418 від 21 серпня 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів тимчасовий доступ до оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та подальшого їх вилучення у паперовому та/або електронному виді, а саме до: документів на підставі яких здійснювалась відвантаження сільськогосподарської продукції з потужностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (товарно-транспортні накладні, договори, лабораторні дослідження, акти звірки взаєморозрахунків, платіжні доручення та інші) за період з 01 грудня 2023 року по теперішній час; копій журналів в`їзду/виїзду та відеоматеріалів (з камер відеоспостереження) за період з 01 грудня 2023 року по теперішній час; товарно-транспортні накладні на підставі яких транспортні засоби вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 з причепом, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 та вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 з причепом, державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , а також вантажний автомобіль марки «SCANIA», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 з напівпричепом, державний реєстраційний номер НОМЕР_7 здійснювали перевезення сільськогосподарських культур до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 26 грудня 2023 року по теперішній час.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння майном державного підприємства службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиненого за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, в умовах воєнного стану, про що 21 серпня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000418 за частиною четвертою статті 191 КК України.

Органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, що вказують на ймовірне вчинення вказаного злочину службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснило відвантаження майна державного підприємства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення документів, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, зазначених в клопотанні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000418 від 21 серпня 2023 року кваліфіковане за частиною четвертою статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з липня 2023 року по теперішній час, з полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зібрано врожай пшениці та соняшнику, який перевезено на територію зернового току та інших складських приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:0022.

При цьому, службовими особами зазначеного державного підприємства обліковується лише 25 % від зібраного урожаю, а решта врожаю реалізовується службовими особами вказаного державного підприємства третім особам за готівку.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 04 грудня 2023 року з території току ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на транспортних засобах вантажному автомобілі марки «RENAULT MAGNUM 480», державний реєстраційний номер НОМЕР_8 з напівпричепом, державний реєстраційний номер НОМЕР_9 та вантажному автомобілі марки «RENAULT MAGNUM 500», державний реєстраційний номер НОМЕР_10 з напівпричепом, державний реєстраційний номер НОМЕР_11 за товарно-транспортними накладними, які мають ознаки підробки, до ТОВ КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивезено та реалізовано за готівку близько 50 тон відходів соняшника.

Також, 26 грудня 2023 року з території току ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на транспортних засобах вантажному автомобілі марки «КАМАЗ», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 з причепом, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 та вантажному автомобілі марки «КАМАЗ», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 з причепом, державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , а також вантажному автомобілі марки «SCANIA», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 з напівпричепом, державний реєстраційний номер НОМЕР_7 за товарно-транспортними накладними, які мають ознаки підробки, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивезено та реалізовано за готівку близько 70 тон насіння соняшника.

Крім того, з метою конспірації зазначеної протиправної діяльності, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють протиправне відвантаження сільськогосподарських та технічних культур, які зібрані з потужностей вказаного державного підприємства одночасно з власною господарською діяльністю, зокрема, протиправне відвантаження здійснюється одночасно з відвантаженням сільськогосподарських та технічної культур на виконання укладених державним підприємством договорів.

З метою встановлення всіх об`єктивних даних у цьому кримінальному провадженні та недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стосуються відвантаження майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень пункту 4 частини першої статті 162 КПК України документи, які знаходиться перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю, та відноситься до охоронюваної законом таємниці; порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та місять відомості по відвантаженню майна державного підприємства, що вказує на їх належність до документів, які містять конфіденційну інформацію.

На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, оскільки доведення обставин щодо, порушених в клопотанні, здійснити у інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо відвантаження майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять конфіденційну інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, щодо яких ставиться питання у поданому клопотанні, слідчий суддя вважає, що в цьому випадку наявні підстави для вилучення цих документів.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: т.в.о. начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та подальшого їх вилучення у паперовому та/або електронному виді, а саме до:

документів на підставі яких здійснювалась відвантаження сільськогосподарської продукції з потужностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (товарно-транспортні накладні, договори, лабораторні дослідження, акти звірки взаєморозрахунків, платіжні доручення та інші) за період з 01 грудня 2023 року по теперішній час;

копії журналів в`їзду/виїзду та відеоматеріалів (з камер відеоспостереження) за період з 01 грудня 2023 року по теперішній час;

товарно-транспортні накладні на підставі яких транспортні засоби вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 з причепом, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 та вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 з причепом, державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , а також вантажний автомобіль марки «SCANIA», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 з напівпричепом, державний реєстраційний номер НОМЕР_7 здійснювали перевезення сільськогосподарських культур до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 26 грудня 2023 року по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12