Справа № 588/37/24
провадження №1-кс/588/17/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2024 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 08.01.2024 року звернувся до суду із указаним клопотанням, в якому просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо:

- анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), копію паспорта, ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00:00 годин 29.12.2023 по 24 год. 00 хв. дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_4 про те, що 29.12.2023, о 15 год. 54 хв., із належної їй банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , при невідомих обставинах здійснено перерахування грошових коштів в сумі 2000 грн. на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , без будь-яких попередніх операцій, телефонних розмов з невідомими особами, передачі особистих даних або даних банківського рахунку.

У ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що може становити для кримінального провадження інтерес, оскільки власник вказаної банківської картки, міг здійснити операції щодо зняття грошових коштів належних потерпілій ОСОБА_5 і після 29.12.2023 року, зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації.

У судове засіданні старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.10).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.12).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, що 29.12.2023 року о 15 год. 54 хв., із належної їй банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , при невідомих обставинах здійснено перерахування грошових коштів в сумі 2000 грн. на рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , без будь-яких попередніх операцій, телефонних розмов з невідомими особами, передачі особистих даних або даних банківського рахунку (а.с. 4, 5).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила обставини переказу коштів у сумі 2000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старшим слідчим доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і що відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів за цим рахунком у день вчинення кримінального правопорушення 29.12.2023 та до початку порушення кримінального провадження можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, що неможливо довести іншими способами.

Разом з тим, старшим слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 по день постановлення ухвали слідчого судді, а тому в цій частині клопотання є необґрунтованим і в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо:

- анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.12.2023 року по 06.01.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), фото та відеозображень особи, яка знімала кошти, часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання в частині інших вимог залишити без задоволення.

Ухвала діє до 16 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1