Справа №345/659/24
Провадження № 1-кс/345/113/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.01.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659 від 19.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 12.09.2023 до 13.09.2023 (включно), інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаному рахунку за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися розрахунки з вказаного вище рахунку (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити речі та документи у найближчому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області чи ГУНП в Івано-Франківській області, терміном на 1 місяць.

Клопотання обґрунтовує тим, що 18.09.2023 року до чергової частини Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 12 вересня 2023 року, о 18:05 год., невідома особа, діючи в умовах введеного на території України воєнного стану, таємно, вчинила крадіжку грошових коштів, у загальній сумі 14.41 USD (539, 70 грн.), із його банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 вказує що 12 вересня 2023 року, о 18:05 год., до нього на його мобільний телефон прийшло сповіщення про здійснення банківського переказу з його банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 14.41 USD (539, 70 грн.). На вказану транзакцію ОСОБА_4 згоди не давав, тому повідомляє що в нього викрали вищевказані грошові кошти невідомі особи.

Враховуючи викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 12.09.2023 до 13.09.2023 (включно), інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаному рахунку за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися розрахунки з вказаного вище рахунку (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити речі та документи у найближчому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області чи ГУНП в Івано-Франківській області.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ).

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої слідчий просить отримати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області: старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_13 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 12.09.2023 до 13.09.2023 (включно), інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаному рахунку за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися розрахунки з вказаного вище рахунку (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити речі та документи у найближчому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області чи ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: