Справа № 761/3455/24
Провадження № 1-кс/761/2841/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001587 від 28.09.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до вимог ст. ст. 19, 68 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про Національну поліцію», у своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами ІНФОРМАЦІЯ_2 , іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до пунктів 1, 2 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про Національну поліції», поліцейський зобов`язаний неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського; професійно виконувати свої службові обов`язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов`язків, наказів керівництва.

Відповідно до підпункту 4 частини третьої статті 13 та статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», статті 8 Закону України «Про охоронну діяльність», підпункту 26 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, та з метою організації службової діяльності органів поліції охорони під час організації та виконання заходів з фізичної охорони об`єктів, діяльність органів поліції охорони визначено в Інструкції про організацію службової діяльності органів поліції охорони під час виконання заходів з фізичної охорони об`єктів, затверджену наказом МВС України №577 від 07.07.2017.

Згідно п. 4 розділу І «Загальні положення» Інструкції про організацію службової діяльності органів поліції охорони під час виконання заходів з фізичної охорони об`єктів у своїй діяльності Управління поліції охорони (ПП УПО) керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами МВС, іншими актами законодавства та Інструкцією.

Наказом Управління поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві «По особовому складу» №20 о/с від 02.02.2018 ОСОБА_4 призначено на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , та маючи спеціальне звання «полковник поліції» та є працівником правоохоронного органу, у зв`язку з чим є службовою особою згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України.

Відповідно до посадової інструкції заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженої 21 грудня 2023 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 , визначено функціональні обов`язки заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , згідно яких останній організовує роботу щодо збільшення обсягів охоронних послуг, пошуку і залучення під охорону нових платоспроможних замовників; взаємодію з Департаментом поліції охорони з питань дисципліни і законності; координацію взаємодії структурних підрозділів Управління; забезпечує керівництво за діяльністю закріплених структурних підрозділів Управління і надає необхідну практичну допомогу; проведення аналізу показників діяльності Управління за закріпленими напрямами, тобто ОСОБА_4 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками та в силу положень ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Наказом Управління поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві «По особовому складу» №200 о/с від 09.10.2023 ОСОБА_5 призначено на посаду заступника командира батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 Управління поліції охорони з фізичної ІНФОРМАЦІЯ_6 , та маючи спеціальне звання «майор поліції» та є працівником правоохоронного органу, у зв`язку з чим є службовою особою згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України.

Відповідно до посадової інструкції заступників командирів батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 УПО ФБ в м. Києві, погодженої начальником відділу фізичної охорони УПО ФБ в м. Києві, ОСОБА_5 підпорядковується, зокрема, заступнику начальника Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві, відповідає за організацію роботи рот батальйону, недопущення та своєчасне погашення дебіторської заборгованості за надані послуги охорони, зобов`язаний організовувати службу нарядів поліції по охороні фізичних осіб делегацій, вантажів та валютних цінностей, що перевозяться, перевіряти наявність у членів наряду службової документації, озброєння, предметів екіпіровки, несе персональну відповідальність за достовірність та своєчасність надання звітної інформації по об`єктах, договорам охорони до організаційного відділу Управління.

Наказом Управління поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві «По особовому складу» №163 о/с від 31.08.2023 ОСОБА_6 призначено на посаду командира роти №2 батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №1 Управління поліції охорони з фізичної ІНФОРМАЦІЯ_6 , та маючи спеціальне звання «капітан поліції» та є працівником правоохоронного органу, у зв`язку з чим є службовою особою згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України.

Відповідно до посадової інструкції командира роти №2 батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №1 УПО ФБ в м. Києві, погодженої начальником відділу фізичної охорони УПО ФБ в м. Києві, ОСОБА_6 підпорядковується, зокрема, заступнику начальника Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві, відповідає за організацію роботи роти; зобов`язаний організовувати службу нарядів поліції по охороні фізичних осіб, делегацій, вантажів та валютних цінностей, що перевозяться; зобов`язаний суворо дотримуватися законності, дисципліни, проявляти пильність, культуру в роботі.

Встановлено, що наприкінці вересня 2023 року, більш точного часу не встановлено, перебуваючи на території спортивного майданчика для гри у міні-футбол по вулиці Жмеринській у м. Києві до працівника Управління поліції охорони з фізичної ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 звернулась невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , з яким декілька разів разом займались спортом, достовірно знаючи про рід заняття ОСОБА_7 , із проханням посприяти в організації наданні послуг з фізичної охорони його знайомому на ім`я ОСОБА_9 .

Оскільки особі на ім`я ОСОБА_8 не було відомо подробиць та виду фізичної охорони, які потребував ОСОБА_9 , ОСОБА_8 надав ОСОБА_7 контактний номер особи на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_2 та рекомендував телефонувати ОСОБА_9 із застосуванням мобільного додатку «Телеграм».

Через декілька днів наприкінці вересня 2023 року, більш точного часу, дати та місця не встановлено, ОСОБА_7 зі свого мобільного телефону, за допомогою мобільного застосунку «Телеграм» зателефонував за наданим йому номером Денису.

У телефонній розмові особа на ім`я ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) повідомив, що йому необхідні послуги з охорони під час поїздок в межах України. Розуміючі суть питання, а також обсяг своїх службових повноважень, ОСОБА_7 повідомив, що йому необхідний певний час для з`ясування можливості надання таких послуг у керівництва Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві ДПО НПУ, не повідомляючи ОСОБА_9 з ким саме.

У той же день, орієнтовно у другій половині дня, ОСОБА_7 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 та направився на другий поверх адміністративної будівлі до службового кабінету заступника начальника Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві ДПО НПУ ОСОБА_4 , з яким був знайомий та разом проходив службу з 2011 року.

При особистій зустрічі у службовому кабінеті, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 , що до нього звернулась фізична особа на ім`я ОСОБА_10 , якому необхідні послуги з охорони під час поїздок в межах України. Також, для отримання більш детальної інформації ОСОБА_7 надав ОСОБА_4 мобільний контактний номер ОСОБА_11 та запитав дозволу надати ОСОБА_12 мобільний номер ОСОБА_4 , на що останній погодився.

У подальшому, 26.09.2023, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_10 зі свого мобільного телефону зателефонував ОСОБА_4 на номер НОМЕР_3 . У ході телефонної розмови ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_4 , що він займається діяльністю пов`язаною з торгівлею на крипто валютній біржі та йому необхідні послуги з охорони під час перевезення в межах України значних сум готівкових коштів. На що ОСОБА_4 повідомив, що може йому допомогти та для більш детального обговорення умов домовились про зустріч 06.10.2023 в Управлінні поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві ДПО НПУ.

Після вказаної телефонної розмови, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що ОСОБА_12 фактично необхідна охорона грошових коштів при їх перевезенні, а не фізичної особи, розуміючи, що ОСОБА_13 розпоряджається значними сумами, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, використати своє службове становище, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого незаконного збагачення, вчинити злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди для себе.

Водночас усвідомлюючи, що самостійно він не зможе виконати всі необхідні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 вирішив залучити до виконання злочинного умислу працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме командира роти з фізичної безпеки батальйону ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та заступника командира роти з фізичної безпеки батальйону ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

У той же час ОСОБА_4 розробив план дій, спрямований на отримання неправомірної вигоди, попередньо зорганізував у стійке об`єднання для вчинення цього злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на що вони надали свою згоду.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану на ОСОБА_5 , як на заступника командира батальйону, покладалося здійснення договірної роботи, підготовку проекту договору з додатками та організаційно-розпорядчих документів для виконання договору, а на ОСОБА_6 , як на командира роти, покладалося безпосередня інкасація грошових коштів ОСОБА_13 , супровід і фізична охорона особи, та отримання від останнього грошових коштів, як неправомірної вигоди.

Зокрема, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , залучивши до його реалізації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою отримання неправомірної вигоди, у не встановлений час та місці, повідомив останнім про загальний злочинний задум та визначив, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають зустрітись 06.10.2023 з ОСОБА_13 в ІНФОРМАЦІЯ_3 , домовитись про деталі та підготувати договірні документи на охорону фізичної особи, фактично розуміючи що будуть здійснювати перевезення грошових коштів.

Так, 06.10.2023 ОСОБА_13 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Управління) за адресою АДРЕСА_1 та з особистого мобільного телефону, використовуючи застосунок «Телеграм», зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що він прибув до Управління.

У той же час, на виконання своєї ролі у загальному злочинному задумі, ОСОБА_13 на вході в Управління зустрів ОСОБА_6 та завів його до службового кабінету ОСОБА_5 .

У службовому кабінеті ОСОБА_5 у присутності ОСОБА_6 , ОСОБА_13 повідомив, що йому необхідні послуги із забезпечення охорони при перевезені готівкових грошових коштів по території України.

ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , достовірно розуміючи що перевезення готівкових грошових коштів суперечить Інструкції про організацію службової діяльності органів поліції охорони під час виконання заходів з фізичної охорони об`єктів, затвердженої наказом МВС України №577 від 07.07.2017, запропонували ОСОБА_12 здійснити завуальоване перевезення готівки з метою приховання порушень ними законодавства, уклавши при цьому договір на забезпечення охорони фізичної особи. Таким чином, оформлюючи договірні відносини на охорону особи, а фактично здійснення інкасації, в порушення нормативних документів та не маючи відповідного матеріально-технічного оснащення, такого як спеціального транспортного засобу з відповідним рівнем захисту.

Так, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_13 , що для підготовки та укладення договору на забезпечення охорони фізичній особі, йому необхідно надати копію паспорту та Реєстраційний номер облікової картки платника податків, у тому числі для перевірки особи по базам МВС України щодо її розшуку або причетності до вчинення кримінальних правопорушень, на що ОСОБА_13 повідомив, що відповідні копії документів особи, яка має укласти договір наддасть пізніше.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжуючи виконання покладених на них ролей у виконані спільного злочинного задуму, переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди, погодились на пропозицію ОСОБА_13 , повідомивши що мають доповісти про домовленості керівництву та отримати погодження.

О 14 годині 01 хвилин 06.10.2023 в телефонній розмові, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_13 , що його пропозиція погоджена з керівництвом та орієнтовна сума за виїзд складатиме орієнтовно 70000 гривень. Разом з цим, для підготовки проекту договору необхідно надіслати ОСОБА_5 копії документів особи, яка буде супроводжуватись працівниками поліції охорони. На що ОСОБА_13 погодився надіслати для проведення перевірки фото його довіреної особи, яка буде підписантом договору та в подальшому охоронюваною особою, на що ОСОБА_5 , у свою чергу, надіслав СМС повідомленням адресу своєї особистої електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після отримання СМС повідомлення, ОСОБА_13 зі своєї особистої електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 надіслав сканкопії паспорту та Реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_14 .

10.10.2023 о 10 годині 15 хвилин до ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_5 та запитав адресу проживання ОСОБА_14 , для оформлення проекту договору. Після отримання адреси, ОСОБА_5 повідомив, що зателефонує по завершенню усіх процедур.

19.10.2023 о 19 годині 00 хвилин, перебуваючи на парковці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_2 , продовжуючи виконання спільного злочинного задуму, ОСОБА_15 разом з підлеглими йому співробітниками Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві ДПО НПУ, використовуючи два службових автомобіля, обладнані проблисковими спецсигналами та брендовані наліпками з символікою поліції охорони, виконуючи відведену йому роль у загальному злочинному задумі, зустрів ОСОБА_14 , передав йому примірник договору №108-Д/2023 від 11.10.2023 та здійснив на вказаних службових автівках перевезення-«супровід» ОСОБА_14 до міста Житомир, а фактично перевезення готівкових коштів з міста Київ до міста Житомир.

20.10.2023 о 14 годині 18 хвилин, попередньо домовившись по телефону про зустріч, перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , керуючись корисливим мотивом, виконуючи відведену йому роль в спільному злочинному умислі на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_6 зустрічається з ОСОБА_13 та після привітань та короткої розмови про поїздку до Житомира, пропонує йому присісти до службової машини поліції охорони, де ОСОБА_6 отримує від ОСОБА_13 , готівкові грошові кошти у розмірі раніше обумовленої суми, а саме 81 тисяча 600 гривень, купюрами номіналом 500 гривень у кількості 163 банкноти та одна купюра номіналом 100 гривень, які ОСОБА_6 поклав до внутрішньої кишені куртки. Після нетривалої розмови ОСОБА_13 вийшов з машини та ОСОБА_6 поїхав.

20.11.2023 о 15 годині 16 хвилин ОСОБА_13 зі свого мобільного телефону зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що зустріч з ОСОБА_6 відбулася та всі питання з ним закрили.

Водночас, встановлено, що фактично з метою приховання отримання неправомірної вигоди за надання послуг з перевезення грошових коштів, сплачено на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 62560 грн., а решта коштів 19040 грн. розподілена між учасниками організованої групи.

У подальшому, 10.11.2023 (точного часу не встановлено) ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що у наступну поїздку для перевезення коштів поїде інша особа, а саме ОСОБА_16 , який має зателефонувати ОСОБА_4 та домовитись про подальші виїзди.

18.11.2023 о 10 год 58 хв. ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що ОСОБА_13 змінив ОСОБА_16 , який має згодом зателефонувати ОСОБА_4 , на що останній погодився.

20.11.2023 о 14 годині, перебуваючи у м. Києві в районі станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за допомогою месенжера «Телеграм» ОСОБА_16 зателефонував ОСОБА_4 . У телефонній розмові ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_4 , що телефонує від ОСОБА_13 та що йому необхідно послуги з охорони та перевезення, необхідно зустрітись та домовитись про деталі.

На це ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_16 може під`їхати до нього в Управління за адресою АДРЕСА_1 близько 16 години 20.11.2023 та обговорити деталі.

Близько 16 години 20.11.2023 ОСОБА_16 приїхав за адресою АДРЕСА_1 до будівлі Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві ДПО НПУ. Того ж дня, по прибутті о 15 год. 41 хв. на місце ОСОБА_16 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що під`їхав, на що ОСОБА_4 попросив зачекати на прохідній.

О 16 годині до ОСОБА_16 на прохідній Управління зустрів ОСОБА_6 , який попередньо був обізнаний про мету візиту ОСОБА_16 .

ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати спільний злочинний умисел, провів ОСОБА_16 на другий поверх будівлі, до службового кабінету ОСОБА_4 .

В кабінеті були присутні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та пізніше до кабінету повернувся ОСОБА_6 .

У ході розмови ОСОБА_16 повідомив, що вони раніше надавали послуги з перевезення ОСОБА_12 , та йому необхідні ті самі послуги, повідомив що місцем призначення є Львів. На це ОСОБА_4 повідомив, що вони здійснюють охорону та перевезення в будь-яку точку України.

У свою чергу ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_16 оформити заявку на відрядження за раніше вже підписаним договором з ОСОБА_14 , усвідомлюючи порушення вимог Інструкції про організацію службової діяльності органів поліції охорони під час виконання заходів з фізичної охорони об`єктів у своїй діяльності Управління поліції охорони.

Після цього, ОСОБА_4 втрутився в розмову та запропонував ОСОБА_5 піти до його кабінету і там все обговорити та домовитись про деталі, на що всі присутні погодились.

Далі, достовірно розуміючи вчинення правопорушення та продовжуючи дії з метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 виготовив та надав на підпис ОСОБА_16 заявку на здійснення фізичної охорони особи з реквізитами договору ОСОБА_14 , який ОСОБА_16 підписав.

Також, ОСОБА_16 повідомив, що 21.11.2023 близько 15 години має зателефонувати ОСОБА_5 та повідомити про дату та часу виїзду.

Після чого, ОСОБА_16 попрощався з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вивів ОСОБА_16 за межі Управління до КПП.

21.11.2023 о 16 годині 36 хвилин за допомогою месенжера «Телеграм» ОСОБА_16 зателефонував ОСОБА_4 з метою повідомити час та дату виїзду до Львова. Останній дзвінок відхилив та написав смс повідомлення, що перетелефонує пізніше.

О 16 годині 48 хвилин ОСОБА_16 за допомогою застосунку «Телеграм» зателефонував ОСОБА_4 , у ході телефонної розмови ОСОБА_16 повідомив, що виїзд планується на 22.11.2023 орієнтовно о 14 годині.

Того ж дня, за пів години після розмови, на номер телефону ОСОБА_16 надійшло смс повідомлення від ОСОБА_4 , в якому було вказано зателефонувати ОСОБА_6 та з ним домовитись про деталі поїздки.

О 17 годині 57 хвилин 21.11.2023 ОСОБА_16 зателефонував ОСОБА_6 , в телефонній розмові ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_6 , що виїзд планується на завтра 22.11.2023 орієнтовно о 14 годині, а також що його необхідно буде забрати з центру міста, більш точну адресу повідомить перед виїздом.

22.11.2023, перебуваючи в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою АДРЕСА_4 , о 12 годині 26 хвилин за допомогою месенжера «Телеграм» ОСОБА_16 надіслав смс повідомлення ОСОБА_6 , в якому повідомив геолокацію вказаного закладу та запитав чи встигнуть вони на 14 годину? На що ОСОБА_6 відповів повідомленням, що вони зможуть приїхати на 14 годину 40 хвилин.

О 14 годині 45 хвилин до вказаного ресторану під`їхали два автомобілі сірого кольору Хюндай Тюксон обладнані синіми проблисковими маячками на даху автомобіля, брендовані символікою поліції охорони з відповідними написами на кузові автомобіля та з синіми номерними знаками.

Після отримання від ОСОБА_6 смс повідомлення, що вони на місці, ОСОБА_16 вийшов з ресторану з чорною дорожньою сумкою. Біля машини його зустрів ОСОБА_6 , після привітання та ОСОБА_16 сів на заднє сидіння першої машини поліції охорони та вирушили до Львова.

На під`їзді до Львова ОСОБА_16 скинув смс повідомлення ОСОБА_6 з геолокацією місця призначення, а саме автозаправного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_12 на в`їзді до міста Львів за адресою АДРЕСА_5 .

О 20 годині 30 хвилин 22.11.2023 ОСОБА_16 разом з працівниками поліції охорони на двох службових автомобілях приїхали на вказану ІНФОРМАЦІЯ_12 , де передав сумку невстановленій особі.

Після цього, ОСОБА_6 запропонував заїхати в заклад громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Після вечері у вказаному закладі харчування за адресою АДРЕСА_6 , перебуваючи біля входу в приміщення ОСОБА_16 запитав у ОСОБА_6 за ціну наданих ними послуг. На що ОСОБА_6 відповів, що орієнтовно 235 тисяч гривень.

Приблизно о 5 ранку 23.11.2023 ОСОБА_16 у супроводі ОСОБА_6 та трьох працівників поліції охорони повернулись до м. Києва.

О 15 годині 24 хвилини 23.11.2023 ОСОБА_16 на месенжер «Телеграм» надійшло смс повідомлення від ОСОБА_6 , що він вже звільнився та готовий під`їхати на зустріч. На що ОСОБА_16 о 16 годині 36 хвилин скинув геолокацію магазину « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою АДРЕСА_7 та повідомлення щоб ОСОБА_6 повідомив як буде на парковці «Сільпо» за вказаною адресою.

О 17 годині 11 хвилин 23.11.2023 ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому роль у загальному злочинному умислі, з метою отримання неправомірної вигоди, прибув на автомобілі Фольксваген Пассат сірого кольору за адресою АДРЕСА_7 та повідомив про це ОСОБА_16 .

ОСОБА_6 вийшов з машини на зустріч ОСОБА_16 , після привітання та короткої розмови сіли в середину авто, ОСОБА_6 за кермо, а ОСОБА_16 праворуч на переднє пасажирське сидіння.

В салоні автомобіля ОСОБА_6 , після нетривалої розмови ОСОБА_16 запитав у останнього, чи сума залишилась як домовлялись 240 тисяч гривень, на що ОСОБА_6 погодився.

Після чого, перебуваючи за адресою АДРЕСА_7 у салоні автомобіля Фольксваген Пассат сірого кольору на парковці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_16 грошові кошти, а саме купюри номіналом по 500 гривень у кількості 480 банкнот, розкладених в три пачки, кожна з яких стягнута канцелярською гумкою, які ОСОБА_6 поклав у внутрішній карман своєї куртки.

Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_16 попрощались та останній вийшов з машини та пішов у «Сільпо».

О 17 годині 42 хвилини 23.11.2023 через месенжер «Телеграм» ОСОБА_16 зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що подорож пройшла нормально, що з ОСОБА_6 зустрівся та розрахувався. На що ОСОБА_4 відповів, що все добре, якщо буде потреба дзвонити йому.

Водночас, встановлено, що фактично з метою приховання отримання неправомірної вигоди за надання послуг з перевезення грошових коштів, сплачено на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 171640 грн., а решта коштів 68360 грн. розподілена між учасниками організованої групи.

09.01.2024 ОСОБА_16 зателефонував ОСОБА_4 та домовився про зустріч в цей же день в Управлінні, на що останній погодився.

Того ж дня, ОСОБА_16 приїхав за адресою АДРЕСА_1 до будівлі Управління поліції охорони з фізичної безпеки у м. Києві ДПО НПУ, де його зустрів на КПП ОСОБА_5 та завів у приміщення. На першому поверсі Управління, зустрівши ОСОБА_4 , втрьох пішли до кабінету ОСОБА_4 . У ході розмови ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що йому необхідно перевезти значну суму готівкових коштів з м. Києва до м. Львова. Попередньо ОСОБА_16 повідомив, що поїздка відбудеться 10.01.2024, на що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 погодились та зазначили, що питаннями організації поїздки буде займатись ОСОБА_6 .

10.01.2024 ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_6 , що в цей день йому не доставили готівкові кошти для їх перевезення до м. Львова, а тому поїздка переноситься на наступний тиждень.

У подальшому, о 09 год. 26 хв. 15.01.2024 на мобільний застосунок «Телеграм» ОСОБА_16 отримав смс повідомлення від ОСОБА_6 із запитанням, чи відома дата наступної поїздки. На що ОСОБА_16 відповів смс повідомленням, що виїзд до Львова треба організувати на 07 ранку 16.01.2024, на що ОСОБА_6 погодився.

О 07 год. 18 хв. 16.01.2024 ОСОБА_6 разом з трьома співробітниками поліції охорони на двох службових автомобілях приїхали на раніше обумовлену адресу, а саме АДРЕСА_7 , де їх вже очікував ОСОБА_16 з сумкою.

Після привітання з ОСОБА_6 , ОСОБА_16 сів в салон службового автомобіля поліції охорони та вирушили до м. Львова.

Прибувши до пункту призначення, автозаправного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_12 на в`їзді до міста Львів за адресою АДРЕСА_5 .

16.01.2024 ОСОБА_16 разом з працівниками поліції охорони на двох службових автомобілях приїхали на вказану ІНФОРМАЦІЯ_12 , де передав сумку невстановленій особі.

В цей же день, на зворотньому шляху до м. Києва, ОСОБА_17 запитав у ОСОБА_6 щодо суми за здійснене перевезення, на що ОСОБА_6 відповів, що необхідно зробити попередні розрахунки і суму він повідомить по прибутті в м. Київ.

Того ж дня, ОСОБА_16 на мобільний застосунок «Телеграм» о 20 год 17 хв. надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , що сума за поїздку до Львова буде аналогічна до минулої. З чого ОСОБА_16 стало зрозуміло, що вартість поїздки становитиме 240 000 грн.

17.01.2024 в телефонній розмові ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_6 , що зможе передати грошові кошти за поїздку о 12 годині на автозаправочному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою АДРЕСА_8 , на що ОСОБА_6 погодився.

Так, о 12 годині 15 хвилин 17.01.2024 перебуваючи за адресою АДРЕСА_8 на парковці автозаправочного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ОСОБА_16 сів до автомобіля Шкода Октавія д.н.з НОМЕР_4 за кермом якого сидів ОСОБА_6 .

Перебувачи в салоні вказаного автомобіля ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_16 раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 240 000 гривень купюрами у кількості 240 банкнот номіналом 1000 гривень.

З матеріалів кримінального провадження та інформації ІНФОРМАЦІЯ_16 встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні наступні громадяни України:

ОСОБА_4 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_5 ;

ОСОБА_5 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_6 .

Наявність такої інформації зобов`язує спрямувати досудове розслідування на збирання фактичних даних (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001587, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні, за період з 01.09.2023 по 18.01.2024 включно, тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) ( абонентський номер, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про абонента, за номерами наступних абонентів:

ОСОБА_4 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_5 ;

ОСОБА_5 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_6 .

Поряд із тим, документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_9 , оскільки вказаним оператором стільникового зв`язку, обслуговуються номери мобільних телефонів зазначених абонентів.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001587 від 28.09.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозволу старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 та слідим слідчої групи ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення за період з 01.09.2023 по 18.01.2024 включно, інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_9 , та яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про абонента, за номерами наступних абонентів:

-ОСОБА_4 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_5 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_6 .

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в клопотанні особам.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

30 січня 2024 року