Провадження № 1-кс/750/7/24
У Х В А Л А

02 січня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004569 від 02.12.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 копій документів, які містять інформацію щодо операцій за рахунком за НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, за ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 01.12.2023 на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , а фактом таємного викрадення грошових коштів з банківського рахунку в загальній сумі 189 953, 00 грн., які були переведені на карту ФОП, рахунок якого відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Допитаний в якості представника ОСОБА_6 , який вказав, що згідно з довіреністю, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 він представляє інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17.11.2023 о 17:30 год. на фінансовий номер НОМЕР_2 зателефонував менеджер банку ОТП-банк з номеру НОМЕР_3 та повідомив, що по банківському рахунку, який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_1 проходять незрозумілі операції по переказу руху коштів, дані операції вони не здійснювали. В подальшому самостійно стало відомо, що дані кошти проведені в ніч з 16.11.2023 на 17.11.2023 на рахунок ФОП ОСОБА_7 рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , яким саме чином проведені дані операції не відомо, хто може бути причетний до вказаного злочину також не відомо, дані ФОП ОСОБА_7 Товариству взагалі не відомі, будь-яких договорів з даним ФОП не укладали. Дані транзакції відбувались різними сумами.

Дана інформація підтверджується випискою руху коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 копій документів, які містять інформацію щодо операцій за рахунком за НОМЕР_1 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку;

-виписка з руху коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 16.11.2023 до 18.11.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за період часу з 16.11.2023 до 18.11.2023 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 16.11.2023 до 18.11.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 02 лютого 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1