Справа № 164/58/24
п/с 1-кс/164/40/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2024 року Селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 05 січня 2024 року слідчого ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000299 від 03 грудня 2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 08 січня 2024 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приблизно о 11 годині 50 хвилин 2 грудня 2023 року невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом, телефонуючи із номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись представником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увійшовши у довіру до ОСОБА_6 , під приводом відміни платежу, який заявниця не здійснювала, заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 42 999 гривень, які були перераховані із банківської картки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

03 грудня 2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_4 просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій) які містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи та речі, які містять у собі охоронювану законом таємницюі до доступу яких, звернувся слідчий ОСОБА_4 знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Слідчим ОСОБА_4 та прокурором ОСОБА_5 у поданому до суду клопотанні, а також слідчою ОСОБА_3 в судовому засіданні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника начальника СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 02.12.2023 по 23 годину 59 хвилин 03.12.2023, а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

- руху коштів по вище вказаному рахунку (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даним рахунком, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього банківського (карткового) рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунках;

- ІР адреси і МАС адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному банківському рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1