Єдиний унікальний номер 341/1206/23
Номер провадження 1-кс/341/477/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.05.2023 № 0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

06.11.2023 дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів за банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 00-00 годин 30.04.2023 до 00-00 годин 31.06.2023 включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи (осіб), яким належить вищевказані картки;

- документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), якій належить вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб, які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних осіб та номеру карток і рахунків (банку-еквайра), з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток, з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділенням поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000052 від 24.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході дізнання встановлено, що 23.05.2023 о 19-13 годин до чергової частини ВП № 3 (м. Галич) надійшло електронне звернення Департаменту кіберполіції в Івано-Франківській області № 296809 від ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка на цей час проживає в м. Гамбург, Німеччина, про те, що 26.04.2023 вона звернулася у інтернетагенцію із працевлаштування «EWC Company», що в м. Гамбург відносно вакансій у цій фірмі. Надалі за оформлення документів ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 100 євро на № картки НОМЕР_3 та 100 євро на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_4 . Зобов`язання агенція не виконала, грошові кошти не повернуто.

Опитана в ході телефонної розмови за допомогою VoIP-додатку «WhatsApp» в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 26.04.2023 о 14-10 годин, перебуваючи в Федеративній Республіці Німеччина, а саме у м. Гамбург вона знайшла опубліковане на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення щодо допомоги по працевлаштуванню у Німеччині. На сторінці даного оголошення був розміщений номер мобільного телефону НОМЕР_5 , з яким ОСОБА_5 вела листування в соціальному додатку «Вайбер». У ході переписки потерпіла узгодила всі деталі про працевлаштування, де невідома особа повідомила, що для оформлення документів потрібно здійснити часткову оплату, для цього надавши номер банківської карти НОМЕР_3 .

01.05.2023 року о 21-34 годин ОСОБА_5 перерахувала на вищевказаний номер карти грошові кошти в сумі 4013,0 гривень, та очікувала на документи.

05.05.2023 невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що документи готові і для того щоб їх отримати потрібно здійснити повну оплату на рахунок НОМЕР_6 , на що потерпіла погодилась і переказала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 100 євро, однак документи не отримала.

15.05.2023 о 14-07 годин ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 та запевнила, що документи будуть надіслані про те необхідно здійснити оплату за страхування, та для цього надіслала номер банківської карти НОМЕР_8 .

15.05.2023 о 17-25 годин ОСОБА_5 на вищевказаний номер карти переказала грошові кошти в сумі 3600,0 гривень.

13.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, зокрема щодо руху коштів за номером картки НОМЕР_3 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_6 . Водночас, згідно отриманій інформації установлено, що на вказаний рахунок 01.05.2023 поступили грошові кошти від ОСОБА_5 , які надалі ОСОБА_6 , 01.05.2023 переказав на № НОМЕР_9 .

10.10.2023 згідно ухвалі слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, зокрема про рух коштів за номером картки НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_7 . Проведеним оглядом отриманої інформації встановлено, що на вказаний рахунок 01.05.2023 надійшли грошові кошти від ОСОБА_6 , які надалі було перераховано на банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

По даний час умови договору не виконані, а грошові кошти не повернуто. Тобто, невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим заподіяла останній матеріальної шкоди.

На цей час необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів за номерами карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованих в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі поданих доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду також не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом рапорта працівника поліції, 23.05.2023 о 19-13 годин до чергової частини ВП № 3 (м. Галич) надійшло електронне звернення Департаменту кіберполіції в Івано-Франківській області № 296809 ОСОБА_5 , яка на цей час проживає в м. Гамбург, Німеччина, про те, що 26.04.2023 вона звернулася у інтернетагенцію із працевлаштування « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в м. Гамбург відносно вакансій у цій фірмі. Надалі за оформлення документів ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 100 євро на № картки НОМЕР_3 та 100 євро на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_4 . Зобов`язання агенція не виконала, грошові кошти не повернуто.

За цим фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.05.2023 № 0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Ураховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_8 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000052 від 24.05.2023, 2) копією ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ від 06.09.2023; 3) копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.10.2023; 4) протоколом огляду речового доказу від 10.10.2023.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів за банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 00-00 годин 30.04.2023 до 00-00 годин 31.06.2023 включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи (осіб), яким належить вищевказані картки;

- документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), якій належить вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб, які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних осіб та номеру карток і рахунків (банку-еквайра), з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток, з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА