Справа №949/1840/23
Провадження №1-кс/949/370/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

18 жовтня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 06 вересня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000269 від 06 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів строком на 2 місяці, що знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати надати наступну інформацію:

- надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону не лише фіксований), e-mail, тощо);

- надати інформацію щодо зворотного зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_2 »;

- надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання послуг та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладення такого договору;

- надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 »;

- надати інформацію щодо оплати (абонентської плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- надати інформацію, щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номеру « НОМЕР_2 », за період часу з 04.09.2023 по час виконання ухвали, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в письмову вигляді та на цифровому носії.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000269 від 06 вересня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 вересня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 05 вересня 2023 року невідома особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа його грошовими коштами у сумі 12620 гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 02 вересня 2023 року він підтримував зв`язок з абонентським номером НОМЕР_4 , який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході допиту потерпілий ОСОБА_18 повідомив, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У нього відкриті два рахунки, один соціальний, інший кредитний. Банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_3 . 05 вересня 2023 року приблизно о 18 год. відкрив додаток «Viber» в якому йому надійшло смс о 17 год. 19 хв. про зарахування на його банківський рахунок грошових коштів у сумі 10926,52 грн. Після того, ним було виявлено смс-повідомлення про те, що о 17 год. 24 хв. відбувся переказ з його банківського рахунку у сумі 10800 грн. на картку іншого банку. О 17 год. 29 хв. з його іншого банківського рахунку НОМЕР_5 було здійснено переказ у сумі 2550 грн. на картку іншого банку. Після виявлено ним, він одразу зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб перевірити рух його грошових коштів з банківських рахунків. Ним було виявлено те, що з його банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_5 були зняті грошові кошти у вищевказаних сумах. У ході перегляду транзакцій по руху грошових коштів з його банківських рахунків, ним було виявлено, що на його банківський рахунок НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_6 невідомої йому особи. Тоді він одразу звернувся до представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб вони йому заблокували дану картку, у зв`язку зі здійсненням несанкціонованого доступу до його рахунків. На наступний день він звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб отримати виписку по руху його грошових коштів, після чого представник ІНФОРМАЦІЯ_3 надав йому таку інформацію, а саме повідомив його про те, що загальна сума зняття його грошових коштів з банківських рахунків становить 12620 грн. та повідомила його про те, що на його банківський рахунок НОМЕР_5 було надіслано грошові кошти у сумі 768 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 невідомої йому особи, а саме ОСОБА_19 . У подальшому ці грошові кошти знову ж таки були знятті з його банківського рахунку. Після виявленого, він 06 вересня 2023 року звернувся до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області для написання заяви з приводу здійснення шахрайських дій відносно нього, а саме з приводу незаконного заволодіння його грошовими коштами у сумі 12620 грн. Також він пригадав, що до нього 02 вересня 2023 року о 15 год. 10 хв. дзвонив невідомий абонентський номер, а саме НОМЕР_7 , який представився як працівник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », начебто представився як ОСОБА_20 . Причину телефонного дзвінка аргументував, тим, що цей телефонний дзвінок здійснюється з метою покращення роботи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Спочатку він назвав повністю його ПІБ, банківські рахунки, запитав, як він користується даними картками, особисто чи хтось інший користується ними, на що він відповів, що він сам. Також йому почали говори про те, що він має кредитну заборгованість. Потім телефонний дзвінок обірвався і до нього знову зателефонував абонентський номер, а саме НОМЕР_4 , який продовжив з ним телефонну розмову. Він даному абонентському номеру пін-коди та іншу інформацію до банківських карток не повідомляв. На той момент, вказаним телефонним дзвінкам він значення не надавав, оскільки був заклопотаний власними справами, а згадав про них вже 05 вересня 2023 року, коли ним було виявлено зняття його грошових коштів у сумі 12620 грн. з його банківських рахунків.

Слідчий зазначає, що було скеровано запит Голові ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), щодо надання інформації, а саме: хто з операторів мобільного зв`язку використовує номерний ресурс « НОМЕР_2 », а також надати повне найменування юридичної особи (фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності), якому виділявся вказаний номерний ресурс та його місцезнаходження, на який було отримано відповідь про те, що рішенням НКРЗІ від 25.08.2020 №325 номерний ресурс ємністю 3000 номерів з індексами 2999 у м. Київ (в тому числі номер 380-44-363-01-33, де 380- міжнародний телефонний код України, 44 код зони нумерації м. Київ, НОМЕР_8 абонентський номер) було переоформлено оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та надано дозвіл на його використання.

Тому, для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по абонентському номеру « НОМЕР_2 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує повністю.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 06 вересня 2023 року до ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 05 вересня 2023 року невідома особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа його грошовими коштами у сумі 12620 грн. з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_5 емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Абонентські номери, які під приводом працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 02 вересня 2023 року здійснювали дзвінки до потерпілого НОМЕР_4 та НОМЕР_7 .

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2023 року за №0000269 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до інформації зазначеного оператора телекомунікацій, так як отримані відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 162 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації», доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним у клопотанні абонентським номером.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 06 вересня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл н а тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати надати наступну інформацію:

- надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону не лише фіксований), e-mail, тощо);

- надати інформацію щодо зворотного зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_2 »;

- надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання послуг та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладення такого договору;

- надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 »;

- надати інформацію щодо оплати (абонентської плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_2 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- надати інформацію, щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номеру « НОМЕР_2 », за період часу з 04.09.2023 по час виконання ухвали, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в письмову вигляді та на цифровому носії.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Голова Дубровицького

районного суду ОСОБА_1