Справа № 405/2089/23
провадження № 1-кс/405/2837/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001475 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001475 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001475 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період часу 25.08.2021 по 25.10.2021 невідома особа під приводом менеджера брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме брокерську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа під приводом надання можливості заробітку шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі близько 339 000 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 в якості інвестування відправила на рахунок юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, серед яких було здійснено платіж на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та серед яких було здійснено два платежі на банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 чим в цілому ОСОБА_4 було завдала майнової шкоди у сумі 339 000 грн.

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невідомих осіб вбачаються ознаки, злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з урахуванням положень п. II ст.67 КК України, вчинене з використанням умов воєнного стану.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка в показах повідомила, що вона зареєструвалася на інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 та в період часу з 25.08.2021 по 25.10.2021 здійснила ряд транзакцій по перерахуванню грошових коштів на ряд банківських рахунків відкритих на імя юридичних та фізичних осіб під приводом їх інвестування, а саме на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 керівником та засновником якого є ОСОБА_5 , зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка 29.06.2021 була реорганізована в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю отримання належним чином завірених копій всіх документів наявних у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001475 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період часу 25.08.2021 по 25.10.2021 невідома особа під приводом менеджера брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме брокерську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа під приводом надання можливості заробітку шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі близько 339 000 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 в якості інвестування відправила на рахунок юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, серед яких було здійснено платіж на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та серед яких було здійснено два платежі на банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 чим в цілому ОСОБА_4 було завдала майнової шкоди у сумі 339 000 грн.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з нею та зробити її копії.

Строк дії ухвали встановити до 13.11.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6