Справа № 467/1524/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що 14.07.2023 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНІІ в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 13.07.2023 року близько 15 години 00 хвилин невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3300 грн., які заявниця перерахувала з балансу свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на баланс іншого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 14 липня 2023 року.

В результаті допиту потерпілої ОСОБА_4 з`ясовано, що 13.07.2023 року близько 10 години 00 хвилин, потерпіла подивилась в соціальній мережі «Facebook» профіль « ОСОБА_5 », та побачила що там продають дрова, 1 складометр 1000 грн. Потерпілій сподобалась дана ціна та вона вирішила зателефонувати по номеру, який був зазначений у профілі, а саме НОМЕР_3 . ОСОБА_4 відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, щоб потерпілі вислала на його банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в якості авансу 3300 грн. за дрова. Близько 15 години 30 хвилин потерпіла зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відправила кошти на вищевказаний рахунок.

Згодом потерпілій повідомила, що зателефонує страховий агент. Приблизно через годину потерпілій зателефонували в мобільному додатку «Viber» та сказали що потрібно доплатити а страховку суму в розмірі 4612 грн. На що ОСОБА_4 не погодилась. Після чого потерпілій постійно дзвонили та наполягали на відправці коштів, бо інакше не можуть привезти дрова, кошти заявниці не повернули, внаслідок чого потерпілій ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на загальну суму 3300 грн.

З метою виконання завдань кримінального пор важення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей ідокументів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 за період з 13.07.2023 року по 21.11.2023 року з метою встановлення можливих аналогічних фактів шахрайських дій.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

У судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просив надати дізнавачам тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- повних та детальних відомостей про власника банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , копій документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також відомостей про новий банківський (картковий) рахунок у випадку його зміни та/або переоформлення;

- відомостей по рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 13 липня 2023 року по 21 листопада 2023 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій ао інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установ та/або банкоматів, інформації про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи);

- відомостей з наявністю фотозображень та/або відео зображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 13 липня 2023 року по 21 листопада 2023 року;

- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1