Провадження № 1-кс/727/3028/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000073 від 09.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000073 від 09.04.2021 року.

В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановленого строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Саадет Україна» () за участю підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме ТОВ «Кріолла» (), ТОВ «Партнер К» (), ТОВ «Аф-Транс» () та ТОВ «Бета Інвест Логістик» (), ТОВ «Оксімікс» (), ТОВ «Вінсайд-Лайт» (), ТОВ «Торгсім» (), ПП «Мадіс-Транс» () у період часу з 2017 по 2021 рік, у власних інтересах здійснювало переміщення через державний та митний кордон України в зоні діяльності Чернівецької митниці ДФС та Буковинської митниці Держмитслужби України високоліквідних товарів (обладнання, устаткування, окремі частини лінії з виробництва тощо) іноземного походження з порушенням чинного законодавства та ухилення від сплати обов`язкових митних зборів та платежів, зокрема із суттєвим заниженням кількісних та вартісних характеристик товарів, шляхом внесення недостовірних відомостей до товаросупровідних документів, митних декларацій та ін. документів.

09.04.2021 року відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Постановою прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 30.08.2021 року приєднані до матеріалів кримінального провадження №0000073 від 09.04.2021 року

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05.10.2022 року строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні було продовжено на шість місяців, до 09.04.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 30.03.2023 року строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні було продовжено на шість місяців, до 09.10.2023 року.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих та процесуальних дій, однак завершити досудове розслідування у строк до 09.10.2023 року не представляється можливим в зв`язку із тим, що як зазначає слідчий, ще необхідно провести огляд вилучених у Чернівецькій митниці документів, за результатами огляду вказаних документів вирішити питання про скерування запиту про міжнародно-правову допомогу до компетентних органів іноземних держав, встановити та допитати водіїв транспортних засобів, якими здійснювалось перевезення імпортованих товарів, встановити та допитати покупців імпортованих високоліквідних товарів, встановити повний перелік субпідрядників будівництва та допитати службових осіб з питань реальності здійснення господарських операцій при виконанні робіт на будівництві, провести інші слідчо-розшукові дії, в яких виникне необхідність.

Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується втретє.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 240 КК України відноситься до нетяжких злочинів, а кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України - до тяжких злочинів.

У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 09.10.2023 року, оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000073 від 09.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, на шість місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000073 від 09.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України на шість місяців, тобто до 09.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1