УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000048 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні компетентного органу Чеської Республіки,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000048 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні компетентного органу Чеської Республіки.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2021 років службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими невстановленими особами, набули, використовували та розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах, частина яких була одержана злочинним шляхом під час виконання робіт по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступило замовником робіт з укріплення тимчасових опор мосту через річку Дніпро у місті Києві, Україна. Договір на вказані роботи укладено з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 20.07.2017 за №20/07-17.

За результатами проведеного аналізу податкової звітності встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 24.03.2017 по 11.08.2021 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 6 601 888 522 грн., в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 27.11.2017 по 15.08.2021 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 232 425 000 грн., в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 24.11.2017 по 31.05.2019 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 231 289 000 грн.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 03.10.2017 укладено договір субпідряду № 310/17 на виконання окремих видів та комплексів робіт.

На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець) 03.01.2019 уклало контракт поставки № 0301/КТ/2019 з компанією Оілпром с.р.о. ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , продавець) на поставку будівельних матеріалів, а саме: Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0, 60 м в кількості 4181 (чотири тисячі сто вісімдесят одна) штука. Ціна за одну штуку товару за одну сітку, на митному терміналі в м. Києві становить 610 (шістсот десять) доларів США.

Усього на виконання умов контракту українською стороною сплачено на користь Oilprom s.r.o. 1 342 000 доларів США.

Крім того, 03.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець) та компанією Оілпром с.р.о. ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , Чеська Республіка, продавець) укладено додаток № 1 до Контракту поставки № 0301/КТ/2019 від 03.01.2019 (специфікація № 1) на поставку будівельних матеріалів, а саме: Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0, 60 м в кількості 2200 (дві тисячі двісті) штук.

В ході досудового розслідування встановлено, що аналогічні за характеристиками сітки як іноземного так і українського виробництва з відповідним покриттям, які можуть використовуватись під водою, коштують у 8-10 разів дешевше.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компетентного органу Чеської Республіки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді щодо банківського рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (Чеська Республіка, ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , номер запису: С 281123, адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні компетентного органу Чеської Республіки, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

За змістом ст. 562 ч.2 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000048 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні компетентного органу Чеської Республіки,- задовольнити частково.

Надати уповноваженим особам компетентного органу Чеської Республіки право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні компетентного органу Чеської Республіки, щодо банківського рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (Чеська Республіка, ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , номер запису: С 281123, адреса: АДРЕСА_1 ),а саме:

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 : UNCRSKBX за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, із зазначенням: дати і часу надходження та списання коштів; призначення перерахування грошових коштів; суми платежу; вхідного/вихідного залишку; дати та точного часу перерахунку грошових коштів; ідентифікуючих ознак банківських (у тому числі й кореспондентських) рахунків з яких надійшли грошові кошти та на які перераховано грошові кошти; повної назви контрагентів з банківських рахунків яких надійшли грошові кошти та на банківській рахунки яких перераховано грошові кошти, а також їх код LEI та інші ідентифікуючі дані;

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 : UNCRSKBX за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, із зазначенням: дати і часу надходження та списання коштів; призначення перерахування грошових коштів; суми платежу; вхідного/вихідного залишку; дати та точного часу перерахунку грошових коштів; ідентифікуючих ознак банківських (у тому числі й кореспондентських) рахунків з яких надійшли грошові кошти та на які перераховано грошові кошти; повної назви контрагентів з банківських рахунків яких надійшли грошові кошти та на банківській рахунки яких перераховано грошові кошти, а також їх код LEI та інші ідентифікуючі дані;

- SWIFT-повідомлень по банківському рахунку № НОМЕР_5 , банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 : UNCRSKBX за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- SWIFT-повідомлень по банківському рахунку № НОМЕР_6 , банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 : UNCRSKBX за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 : UNCRSKBX за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, зокрема зовнішньоекономічних контрактів з додатками, доповненнями та додатковими угодами до них, розпоряджень бухгалтерії, попередніх та фінальних інвойсів, цінних паперів;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 : UNCRSKBX за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, зокрема зовнішньоекономічних контрактів з додатками, доповненнями та додатковими угодами до них, розпоряджень бухгалтерії, попередніх та фінальних інвойсів, цінних паперів;

- платіжних доручень та/або документів, на підставі яких здійснювались транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_5 , банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 : UNCRSKBX за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;

- платіжних доручень та/або документів, на підставі яких здійснювались транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_6 , банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 : UNCRSKBX за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;

- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з банківського рахунку № НОМЕР_6 , банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 : UNCRSKBX за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;

- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з банківського рахунку № НОМЕР_5 , банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 : UNCRSKBX за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;

- реєстраційних (статутних) документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (Чеська Республіка, ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , номер запису: С 281123, адреса: АДРЕСА_1 ), копій паспортів /документів, що підтверджують особи/ засновників і посадових осіб;

- документів, наданих компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (Чеська Республіка, ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , номер запису: С 281123, адреса: АДРЕСА_1 ) для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_5 , банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2018 по 31.12.2021.

Компетентним органам Чеської Республіки забезпечити уповноваженим особам компетентного органу Чеської Республіки реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1