Провадження № 1-кс/201/4382/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Лисичанської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000400, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Лисичанської окружної прокуратури Луганської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 23.05.2023 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 27.09.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням м. Лисичанськ та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № 188 (7586) від 19.09.2023, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 19.09.2023 опубліковано повістку про виклик ОСОБА_4 на 23.09.2023, 24.09.2023, 25.09.2023 о 10:00 год за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні за №0000400 від 23.05.2023, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного тощо.

Жодного разу у призначений час громадянин України ОСОБА_4 у призначене місце не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.

Враховуючи наведені вище обставини, слідчим за погодженням із прокурором 27.09.2023, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру та повістки про виклик на 02.10.2023, 03.10.2023, 04.10.2023 на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 27.09.2023 та в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) від ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Таким чином, 27.09.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, а саме у добровільному наданні громадянином України допомоги незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та збройним формуванням держави-агресора у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України,

Жодного разу у призначений час громадянин України ОСОБА_4 у призначене місце не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.

Постановою прокурора від 11.10.2023 на підставі ст. 281 КПК України оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_4 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 349633785 від 09.10.2023, ОСОБА_4 належить на праві приватної власності наступне майно:

-трикімнатна квартира, загальною площею 71,2 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

-квартира, загальною площею 55,8 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-двокімнатна квартира, загальною площею 53,4 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-гараж, загальною площею 18,5 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:019:0101;

- гараж, загальною площею 16,0 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-гараж, загальною площею 20,4 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

-сарай (опис: літ. «С» - сарай №2) загальною площею 7,2 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_7 , на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:019:0103. Номер цього об`єкта в РПВН: 34309058.

Відповідно до інформації, отриманої від АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за вих №5532/БТ від 17.08.2023 ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) має банківські рахунки в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (, МФО 322001):

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 .

У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, санкцією якого передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на: трикімнатну квартиру, загальною площею 71,2 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру, загальною площею 55,8 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ; двокімнатну квартиру, загальною площею 53,4 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_3 ; гараж, загальною площею 18,5 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:019:0101; гараж, загальною площею 16,0 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; гараж, загальною площею 20,4 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; сарай (опис: літ. «С» - сарай №2) загальною площею 7,2 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_7 , на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:019:0103. Номер цього об`єкта в РПВН: 34309058, а також на банківські рахунки ОСОБА_4 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (, МФО 322001): НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Згідно з ч. 7 ст. 111-1 КК України зазначене кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

На підставі викладеного, прокурор просив накласти арешт майно підозрюваного ОСОБА_4 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор у судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, на його задоволенні наполягав, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Лисичанської окружної прокуратури Луганської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 23.05.2023 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 27.09.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням м. Лисичанськ та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № 188 (7586) від 19.09.2023, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 19.09.2023 опубліковано повістку про виклик ОСОБА_4 на 23.09.2023, 24.09.2023, 25.09.2023 о 10:00 год за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні за №0000400 від 23.05.2023, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного тощо.

27.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру та повістки про виклик на 02.10.2023, 03.10.2023, 04.10.2023 на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 27.09.2023 та в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) від ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Таким чином, 27.09.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, а саме у добровільному наданні громадянином України допомоги незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та збройним формуванням держави-агресора у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізовувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України,

Постановою прокурора від 11.10.2023 на підставі ст. 281 КПК України оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_4 .

Доведено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 349633785 від 09.10.2023, ОСОБА_4 належить на праві приватної власності таке майно:

- трикімнатна квартира, загальною площею 71,2 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартира, загальною площею 55,8 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- двокімнатна квартира, загальною площею 53,4 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- гараж, загальною площею 18,5 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- гараж, загальною площею 16,0 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- гараж, загальною площею 20,4 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- сарай (опис: літ. «С» - сарай №2) загальною площею 7,2 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

Також доведено, що відповідно до інформації, отриманої від АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за вих №5532/БТ від 17.08.2023 ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) має банківські рахунки в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (, МФО 322001): НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частина 7 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000400, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2023, із забороною розпорядження та відчуження на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер - НОМЕР_3 , а саме:

- трикімнатну квартиру, загальною площею 71,2 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру, загальною площею 55,8 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- двокімнатну квартиру, загальною площею 53,4 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000400, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2023, із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер - НОМЕР_3 , а саме:

- гараж, загальною площею 18,5 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- гараж, загальною площею 16,0 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- гараж, загальною площею 20,4 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- сарай (опис: літ. «С» - сарай № НОМЕР_6 ) загальною площею 7,2 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000400, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2023, із забороною користування та розпорядження на банківські рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (, МФО 322001): НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1