Дата документу 26.09.2023Справа № 554/3301/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.09.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

12.04.2023 до ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 13.04.2023 року невідома особа через сторінку в соціальній мережі Фейсбук, під приводом потреби позичити кошти подрузі, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_3 , котрі перерахувала на картку № НОМЕР_1 . Сума матеріальних становить 10000 грн.

14.04.2023 відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000079 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що 12.04.2023 року близько 14:55 год. перебуваючи на робочому місці їй стали приходити повідомлення в додатку «Messenger» від знайомої ОСОБА_4 , в якому остання просила позичити їй грошові кошти. Спочатку вона просила позичити 5500,00 грн. Потерпіла перерахувала вказану суму зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 5 500,00 грн. Після цього прийшло повідомлення знову ж таки наче від ОСОБА_5 з проханням позичити 4 500,00 грн. ОСОБА_3 знову перерахувала грошові кошти на цю ж картку, що і перед цим. 13.04.2023 року близько 14:00 год. у додатку Фейсбук потерпіла побачила пост від ОСОБА_5 , в якому вона написала, що її сторінку зламали та просять від її імені грошові кошти. Після цього вона зателефонувала ОСОБА_5 і вона розповіла, що її сторінку зламали, просили позичити гроші.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховані Portmone Kyiv UA UA (E2212282) MCC 6538, К/р НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 двома транзакціями в сумі 5 358,00 грн., 4 247,00 грн.

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові в сумі 5 300,00 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .

Банківська картка НОМЕР_5 емітована для обслуговування банківського рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту розрахунків банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття банківської картки до моменту виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу (інтренет банкінг) по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, МАС адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 чи рахунку до якого вона була емітована, а також зазначити IP адреси, з яких здійснювався вхід та авторизація в інтернет-банкінг, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; який номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних щодо особи, яка відкрила рахунок до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_5 із наданням копій документів, які користувач надав при відкритті такого рахунку.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відеозаписів з камер відеоспостереження, фото, зроблених при знятті грошових коштів із банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_5 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання без участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати в кримінальному провадженні №0000079 від 14.04.2023 р. тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , за адресою:

АДРЕСА_1 , до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_5 , інформації щодо осіб, які отримували та користувалися вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 чи рахунку до якого вона була емітована, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ,

АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_5 в період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти. В разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 чи рахунку до якого вона була емітована;

- інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

- IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг;

- файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали;

в період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали надавши можливість вилучити вищезазначені документи.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1