Справа № 195/76/24
У Х В А Л А

іменем України

17.01.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000113 від 27.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання? ? відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »? ? № НОМЕР_1 , держателем якого є невстановлена особа у період з 02.00 години 12.11.2023 року? ? по день надання інформації;

-документи на підставі яких невстановленою особою, було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку невстановленої особи, відкритого у? ? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку № НОМЕР_1 держателем якого є невстановлена особа у період з 02.00 години 12.11.2023 року? ? по день надання інформації;

ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в? ? « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,? по рахунку належного невстановленій особі номер картки № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 12.11.2023 по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.11.2023 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає:? ? АДРЕСА_3 , за фактом того, що 12.11.2023 року у вечірній час вечірній час гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла оголошення? ? в мережі "ТіkTok" акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж рослин та зателефонувала зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_2 на вказаний мобільний номер телефону продавця на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_3 , та після з`ясування деталей ОСОБА_3 здійснила оплату за товар, а саме добровільно перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на карту номер НОМЕР_1 , повну оплату за товар у сумі 1400 грн. На теперішній час товар потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи? ? ОСОБА_3 завдана майнова шкода у сумі 1400 грн.

27.11.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000113.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 стало відомо про те, що 12.11.2023 року у вечірній час остання переглядала оголошення від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в даному оголошенні був вказаний мобільний нмомер телефону НОМЕР_5 , потерпіла зателефонувала на вказаний номер та замовила рослини дерева, як їй повідомили, а саме чоловік, який відповів на телефонний дзвінок, що потрібно зробити повну оплату на карту НОМЕР_1 у сумі 1400 гривень. Даний чоловік представився ОСОБА_5 . Потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила оплату з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на вищезазначену карту надану чоловіком та надіслала скрін шот про оплату товару ОСОБА_6 . Наступного дня потерпіла почала телефонувати останньому, але її дзвінки постійно відхиляли та вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Надалі потерпіла звернулася до «приватбанку», де? ? їй повідомили, що потрібно звернутися до поліції.

В ході огляду добровільно наданого мобільного телефону належного потерпілій, було встановлено, що в мобільному додатку «Viber» присутній чат з абонентом, який користується номером НОМЕР_3 . При відкриті даного чату встановлено, що в ньому є листування та фото чоловіка з саджанцями. Повідомлення в якому чоловік надіслав карту НОМЕР_1 , присутнє повідомлення про переказ грошових коштів в сумі 1400 гривень. Крім того при вході в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено переказ коштів у сумі 1400 гривень на ІНФОРМАЦІЯ_7 , РАХУНОК НОМЕР_6 .

Потерпіла добровільно надала платіжну інструкцію, при огляді якої встановлено наступну інформацію: НОМЕР_7 , платник ОСОБА_3 , код платника НОМЕР_8 , рахунок платника НОМЕР_9 надавач платіжних послуг платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач інформація відсутня, код отримувача- інформація відсутня, рахунок отримувача НОМЕР_6 , надавач послуг ІНФОРМАЦІЯ_7 . Сума 1400 гривень. Дата складання 12.11.2023 о 02.35 годині.

В наступному дізнавач з метою встановлення інформації про банк, який видав зазначені картки на робочому комп`ютері під`єднаному до мережі інтернет з використанням сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 , що перебуває у відкритому доступі, встановив, що картка номер НОМЕР_1 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку особи, яка отримала грошові кошти на картку № НОМЕР_1 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, окрім того, можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40,131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000113 від 27.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 ; дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту? ? поліції ОСОБА_11 ; начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

-інформацію в паперовому вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »? ? № НОМЕР_1 , держателем якого є невстановлена особа у період з 02.00 години 12.11.2023 року? ? по день надання інформації;

-документи на підставі яких невстановленою особою, було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку невстановленої особи, відкритого у? ? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку № НОМЕР_1 держателем якого є невстановлена особа у період з 02.00 години 12.11.2023 року? ? по день надання інформації;

ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в? ? « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,? ? по рахунку належного невстановленій особі номер картки № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 12.11.2023 по день надання інформації.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

17.01.2024