Справа № 304/2517/23 Провадження № 1-кс/304/634/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000021 від 08 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000021 від 08 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання йому, слідчим (детективам) групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000021 тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів щодо інформації, а саме посилки із зазначенням в описі її вмісту, номеру накладної, відділення, з якого вона прийшла, дані про відправника та отримувача (анкетні дані, контактні номери, інша інформація), яку 07 листопада 2023 року з відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 забрала ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ); з приводу періодичності отримання посилок ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), а також особою відправником посилки, яку 07 листопада 2023 року з відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 забрала ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01 січня 2023 року по теперішній час, враховуючи дату, час, номер відділення, його розташування, відомості щодо відправника та отримувача), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 . Клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, з матеріалів якого видно, що 07 листопада 2023 року близько 16.15 год на паркувальному майданчику відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , був виявлений автомобіль марки «Skoda Octavia», р/н НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у багажному відділення якого знаходилися тютюнові вироби (цигарки) без марок акцизного податку. Детектив вказує, що того ж дня у період з 19.35 по 20.32 год було проведено огляд вказаного транспортного засобу, в ході якого виявлено та вилучено 5 коробок, всередині яких виявлено по 500 пачок тютюнових виробів марки «Marlboro», без марок акцизного податку, а загалом вилучено 2 500 пачок тютюнових виробів зазначеного виробника, 10 пачок з яких упаковано до спецпакету PSP2244261; транспортний засіб марки «Skoda Octavia», р/н НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , а також Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 та ключі від автомобіля. Як зазначає детектив, вказаний транспортний засіб належить ОСОБА_7 , яка є сестрою ОСОБА_6 , тобто особи, яка транспортувала вказані тютюнові вироби, та у якої їх було вилучено. Детектив також вказує, що ним у порядку ст. 93 КПК України направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації з приводу періодичності отримання посилок ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01 січня 2023 року по теперішній час; щодо відправників посилки (5 коробок) (анкетні дані, контактні номери), яка прийшла 07 листопада 2023 року до відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Мукачево Закарпатської області на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) або ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ); отримання відеозаписів з наявних камер відеоспостереження щодо отримання і поміщення 07 листопада 2023 року до власного авто «Skoda octavia», р/н НОМЕР_8 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вказаних вище 5 коробок у період з 16:00 по 17:00 год. Однак, 10 листопада 2023 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла відповідь від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , в якій останній повідомив, що надання запитів про особу здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Враховуючи викладене та те, що персональні дані, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, мають суттєве значення для встановлення істини, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення цього злочину, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування. Окрім цього вважає, що у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, вказані у клопотанні, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цих речей, документів та інформації, яка міститься в них.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, попередньо подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 263 КПК України не викликався, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни документів, а тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 204 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 листопада 2023 року, відділом детективів із захисту економіки у сферах обігу підакцизних товарів, віртуальних активів та забезпечення розшуку активів підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000021, внесеного до ЄРДР 08 листопада 2023 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

Як видно з доданих до клопотання документів, 07 листопада 2023 року близько 16.15 год на паркувальному майданчику відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , був виявлений автомобіль марки «Skoda Octavia», р/н НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у багажному відділенні якого виявлено 5 коробок, всередині яких виявлено по 500 пачок тютюнових виробів марки «Marlboro», без марок акцизного податку.

Крім цього матеріалами клопотання підтверджується, що орган досудового розслідування 08 листопада 2023 року (вих. № 3197/3.2.33-10) звернувся до володільця інформації із запитом про витребування документів у порядку ст. 93 КПК України, однак, як видно з матеріалів клопотання, детективу у надання інформації було відмовлено з посиланням на вимоги Глави 15 КПК України.

Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ, дійсно перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити усі обставини даного злочину, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000021 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000021 від 08 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективу підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 , а також слідчим (детективам) групи слідчих і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів щодо інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до посилки із зазначенням в описі її вмісту, номеру накладної, відділення, з якого вона прийшла, дані про відправника та отримувача (анкетні дані, контактні номери, інша інформація), яку 07 листопада 2023 року з відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 забрала ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ); з приводу періодичності отримання посилок ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), а також особою відправником посилки, яку 07 листопада 2023 року з відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 забрала ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01 січня 2023 року по теперішній час, враховуючи дату, час, номер відділення, його розташування, відомості щодо відправника та отримувача).

Строк дії даної ухвали до 31 грудня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1