Справа № 1-кс/593/485/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей

"13" жовтня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за № 0000189 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 06.10.2023 р до ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.09.2023 у о 15 год. 46 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 4200 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як завдаток за працевлаштування.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2023 ОСОБА_4 знайшла в соціальній мережі «Facebook» на сторінці «Adrian Praca» оголошення про працевлаштування за кордоном. В повідомленні було вказано номер телефону НОМЕР_2 (мобільний застосунок «Viber»). Після чого ОСОБА_4 через застосунок «Viber» написала, що зацікавилася питанням працевлаштування за кордоном, а саме її зацікавила робота на складі в Німеччині на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, із даного номеру їй почали приходити повідомлення про умови праці та заробітної плати. В одному із повідомлень було написано про те, що для працевлаштування необхідно внести завдаток в сумі 200 євро на банківську картку № НОМЕР_1 , який буде повернуто через два місяці після працевлаштування. Так, 26.09.2023 близько 15.46 години ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 4200 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Однак на роботу її так ніхто і не працевлаштував, на зв`язок із нею ніхто так і не вийшов. Після цього вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, тому вирішила звернутись за допомогою до працівників поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.09.2023 о 15:46:32 ОСОБА_4 за допомогою терміналу самообслуговування здійснено переказ грошових коштів на суму 4200 гривень на банківську картку№ НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час, в ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 26.09.2023 по 23 год. 59 хв. 10.10.2023 по банківській картціза № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 26.09.2023 ОСОБА_4 здійснено переказ власних грошових коштів в сумі 4200 гривень, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування та інформації про місце призначення платежів по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 26.09.2023 по 23 год. 59 хв. 10.10.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год 00 хв. 26.09.2023 по 23 год. 59 хв. 10.10.2023, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00 год 00 хв. 26.09.2023 по 23 год. 59 хв. 10.10.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

-дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «Freebank», які відносяться до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год 00 хв. 26.09.2023 по 23 год. 59 хв. 10.10.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000189 від 07.10.2023, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_5 , про слухання справи була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явилася старший дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40,132,159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодобанківської картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування та інформації про місце призначення платежів по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 26.09.2023 по 23 год. 59 хв. 10.10.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00 год 00 хв. 26.09.2023 по 23 год. 59 хв. 10.10.2023, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00 год 00 хв. 26.09.2023 по 23 год. 59 хв. 10.10.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

-дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також інформації щодо (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «Freebank», які відносяться до банківської картки, в період з 00 год 00 хв. 26.09.2023 по 23 год. 59 хв. 10.10.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції майору поліції ОСОБА_12 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1