Справа № 132/2222/23
Провадження № 1-кс/132/616/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
29 листопада 2023 року місто КАЛИНІВКА
Слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернувся 20.11.2023р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 17.07.2023р. до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу прийняття мір до невідомої особи, яка з мобільного номеру НОМЕР_1 шляхом обману, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом захисту банківської картки від втручання третіх осіб, змінила ліміт на пересилання готівки, та переконала перевести грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 , чотирма транзакціями на загальну суму 29 967,00 грн. В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання пояснила, що 17.07.2023р. о 10:09год. до неї з мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що треті особи намагаються отримати доступ до її банківської картки та для того, щоб цього не сталося, потрібно збільшити кредитний ліміт по картці до 30 000 грн., після чого переказати грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ОСОБА_4 чотирма транзакціями переказала грошові кошти на загальну суму 29 967 грн., чим їй було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації, а саме банківської картки НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході чого встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , номер основного рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), МФО НОМЕР_7 , ЄДОПОУ НОМЕР_8 , який після заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 29 967 грн., 17.07.2023р. о 10:35год. переказав грошові кошти в сумі 27 050 грн. невстановленій особі на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 . В ході досудового розслідування, з метою встановленню істини у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку було перераховано грошові кошти, а саме № НОМЕР_9 . Беручи до уваги викладене, а також факт того, що іншим чином вказану інформацію отримати неможливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий судя, -
Надати тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської картки НОМЕР_9 за період з 17.07.2023р. по дату реєстрації ухвали суду банківською установою, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та осіб-отримувачів цих коштів (ПІБ, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), відомості щодо отримувача (ПІБ, РНОКПП, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховувались кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІБ, РНОКПП, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишок коштів після кожної платіжної операції; ІР-адреси, дату, час, ідентифікатори пристроїв та логіни клієнтів, які використовувались для входу в сервіс мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого пристрою здійснювалось керування рахунками, що обслуговуються за допомогою банківської картки НОМЕР_9 ; відеозаписи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувались зняття готівкових коштів з рахунку, фото осіб, які знімали кошти, фінансові номери пов`язані з банківською карткою НОМЕР_9 та документів, що подавались для відкриття та використання зазначених рахунків (карток), з можливістю тимчасового вилучення копій вказаних матеріалів.
Вилучення даної інформації дозволити у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Проведення тимчасового доступу дозволити слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя