печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання своїх службових обов`язків працівниками 3-го відділу 1-го управління ДКП НП України було здійснено моніторинг глобальної мережі Інтернет під час якого встановлено, що невідомі особи, використовуючи фейкові облікові записи, зареєстровані соціальних мережах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом проведення різноманітних конкурсів та онлайн-голосувань, здійснюють розсилку посилання на фішинговий веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час здійснення переходу за вказаним посиланням проведеним оглядом встановлено, що на вказаному веб-сайті користувачу пропонується здійснити авторизацію через власний акаунт, зареєстрований в одній із запропонованих соціальних мереж шляхом введення логіну та паролю доступу. Після введення зазначених даних на вказаному веб-ресурсі, невідомі особи отримують авторизаційні дані користувача, після чого несанкціоновано втручаються в роботу облікового запису, змінюють логін та пароль доступу та встановлюють двоетапну автентифікацію. Вказаними діями останні блокують доступ власника до його облікового запису.

У подальшому скомпрометовані акаунти використовуються невідомими особами для розсилки нових фішингових посилань або повідомлень з проханням про фінансову допомогу. Зокрема останні, шляхом зловживання довірою громадян, від імені власника облікового запису, просять грошові у близьких родичів та друзів грошові кошти ніби то у зв`язку з важкою хворобою або скрутним матеріальним становищем. В ході вказаної злочинної діяльності, для перерахування грошових коштів надають номери банківських карток № НОМЕР_2 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_3 , емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому, встановлено, що хостинг фішингового веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період із 01.01.2023 року по теперішній час здійснюється із використанням ІР-адреси: НОМЕР_4 , яка належить до пулу ІР-адрес хостинг-провайдера ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та під час реєстрації якого використовувалась електронна поштова скринька клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Поряд із цим шляхом особистого пошуку встановлено, що вищевказані невідомі особи, в ході злочинної діяльності у період із 01.08.2023 по 02.10.2023 також використовували серверне обладнання, якому належить ІР-адреса: НОМЕР_6 , яка належить до пулу ІР-адрес хостинг - провайдера ФОП « ОСОБА_5 ». (РНОКПП: НОМЕР_5 ).

В подальшому, з метою встановлення даних особи, яка замовляла послуги щодо оренди сервера з ІР-адресою НОМЕР_4 , на адресу ФОП « ОСОБА_5 » скеровано запит про надання інформації, у відповідь на який встановлено наступне. Так, при реєстрації облікового запису та замовленні послуг оренди віртуального сервера особою, використовувалась електронна поштова адреса « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Крім цього встановлено, що оплата за використання послуг хостингу здійснювалась з банківської карти № НОМЕР_9 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 . Встановлено, що останній 21.11.2022 покинув територію України через пункт перетину ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення події кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явилась, прокурор у кримінальному провадженні подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- копії документів, що містять відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_3 , зокрема копію паспорта, копію ідентифікаційного коду. фото, в тому числі дату створення вказаного банківського рахунку; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ,за період з 01.01.2023 по 23.10.2023, роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця зняття готівки та фото осіб, які здійснювали зняття з банківських терміналів та (або) каси в період з 01.01.2023 по 23.10.2023, ІР-адрес підключення веб-клієнтів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1