печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2010/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

15.01.2024 старший слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000389 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно встановлених слідством осіб, а тому беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що документи, які будуть отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (МФО НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять вказану банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надаються послуги фізичній особі громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- відомості щодо реквізитів банківських рахунків: поточних, вкладних, депозитних, кредитних та інших рахунків, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- відомості щодо руху коштів по всім банківським рахункам та банківським карткам (КДВ) тощо, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з моменту їх відкриття та 16.01.2024 із наданням відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час, відомості щодо платника (номер банківського рахунку, реквізити банківської платіжної картки), відомості щодо отримувача коштів (номер банківського рахунку, реквізити банківської платіжної картки), сума коштів, підстава нарахування коштів, реквізитів платіжного доручення, на підставі яких здійснено кожну видаткову операцію із зазначенням реквізитів банківських рахунків та банківських карток отримувачів коштів;

- відомості щодо всіх фінансових номерів клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , які використовувались вказаною особою для реєстрації облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомості щодо використання ОСОБА_5 абонентських номерів НОМЕР_4 в якості фінансового телефону для доступу;

- відомості щодо ІР-адреси, яка використовувалась під час реєстрації клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначення МАС-адреси та інших ідентифікуючих ознак кінцевого комп`ютерного обладнання;

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, які використовувались під час кожної авторизації (автентифікації) власником облікового запису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням тривалості кожної активної сесії;

- фото та відеоматеріалів з банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що фіксують особу під час знаття коштів з банківських карток, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , із зазначенням найменування банкомату та адреси його знаходження;

- відомості щодо власника карткового рахунку за номером « НОМЕР_5 » із зазначенням анкетних даних власника, його фінансового телефону, а також відомостей щодо руху коштів по вказаному рахунку із моменту його відкриття та 16.01.2024; належним чином посвідчених копій платіжних доручень, на підставі яких із зазначеного карткового рахунку здійснювались видаткові операції із наданням відомостей щодо реквізитів банківських рахунків та банківських карток отримувачів коштів, що надходили із зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_6