Справа № 201/5970/23
Провадження № 1-кс/201/2220/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання у залі суду в м. Дніпро прокурора Донецької обласної ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено що під час здійснення фільтраційних заходів в с.Рубці Лиманської ОТГ Краматорського р-ну Донецької області встановлено, що під час окупації с.Рубці підрозділами збройних сил російської федерації гр-н ОСОБА_4 добровільно обійняв посаду директора т.зв. "МБОУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (колишня ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та брав участь в "урочистостях" та заходах, організованих окупаційною владою біля вказаної школи.

За даним фактом, 21.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України.

Здійснення досудового розслідування доручено слідчим відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях .

За наявною у ІНФОРМАЦІЯ_3 інформацією, єдиний документ, що зберігся у них, це заява ОСОБА_4 , на видачу паспорта у 16-річному віці. Інша інформація на теперішній час в органах ДМС України відсутня.

З метою ідентифікації вищезазначеної особи, проведення портретної експертизи та впізнання виникла необхідність в отриманні документів, що посвідчують особу громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області 26.02.1998 року, до повномасштабного вторнення збройних сил рф на територію України, був клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), де зберігаються копії паспорту та інші установчі документи, що підтверджують особу останнього.

Отже, у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, та розкриття якої здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Прокурор надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Відповідно інформації від 13.02.2023 № 46/12-11/1/1052/1072-БТ, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на запит Луганської обласної прокуратури, у ОСОБА_5 наявно багато відкритих рахунків в банку..

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях області ОСОБА_6 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: документів, які стали підставою для обслуговування клієна банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (договорів, заяв, свідоцтв, фотокарток, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів та інших документів).

При виконанні ухвали слідчий, дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1