Справа № 645/75/24
Провадження № 1-кс/645/73/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого відділу ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001095 від 11.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання обґрунтовується тим, що До ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшло повідомлення гр. ОСОБА_5 , про те, що 10.08.2023 року приблизно о 20:13 коли вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_4 невстановлена особа зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_2 представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та шахрайськими шляхом заволоділа грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) на загальну суму 35000 грн., тим самим завдавши останній матеріальну шкоду (ІТС ІПНП 9646).

Відомості про злочин внесено слідчим відділом ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001095 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

15 серпня 2023 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомив про те, що 10.08.2023 року у вечері вона знаходилась вдома за вище вказаною адресою. Приблизно о 17:25 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 та на екрані мого мобільного телефону було написано Дніпропетровська Філія Приват Банк. Взявши слухавку почав розмовляти невідомий мені чоловік, який представився менеджером ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив що зараз проводиться верифікація населення, та з метою уникнення заблокування банківської карти номер якої він назвав (карта співпадала з дійсною карткою потерпілої, а саме: НОМЕР_3 ). Чоловік попросив, щоб вона назвала 3 унікальні цифри з зворотного боку картки. Потерпіла зазначила що телефонна розмова тривала дуже довго приблизно 1,52 години. Про що конкретно говорив невідомий чоловік вона не пам`ятає. Але він точно назвав данні ще однієї банківської картки Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_4 . Чоловік повідомив, що це їх дочерне підприємство. Також зазначила, що розмовляла з невідомим чоловіком окремими короткими дзвінками. Через сумніви, щодо шахрайський дій даної особи вона завершувала розмову. Але одразу їй передвонювали з наступного номеру телефону НОМЕР_5 . Та останній раз з НОМЕР_6 телефонували у додатку Телеграм. Так підсумовуючи з банківської картки НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на якій знаходилось 18500 грн ( НОМЕР_7 з яких кредитний ліміт) списано 18500 гр. На банківській картці НОМЕР_4 (Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») знаходилось 17300 грн. - списано було двома транзакціями спочатку 14953 грн потім -2227 грн. та якимось чином з приват банку на картку Восток було зараховано 29500 грн. та списано 25255 грн. На даний час на картці залишилось 4117 грн. Взагалі завдано матеріальну шкоду у розмірі 35800 грн.

Під час досудового розслідування потерпіла надала виписку з ІНФОРМАЦІЯ_2 про рух грошових коштів від 15.08.2023.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_8 (картка НОМЕР_3 ) з якого було здійснено списання грошових коштів 10.08.2023 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 10.08.2023 по 12.08.2023, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, через канцелярію надала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого або прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась, повідомлялась про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0001095 від 11.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з виписки по картці/рахунку з номером рахунку НОМЕР_8 (картка НОМЕР_3 ) 10.08.2023 року здійснено списання грошових коштів.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001095 від 11.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України-задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме даних щодо рахунку НОМЕР_8 (картка НОМЕР_3 ) з якого було здійснено списання грошових коштів 10.08.2023 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 10.08.2023 по 12.08.2023, із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 08.03.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений 08.01.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1