Справа №766/8899/23
н/п 1-кс/766/2874/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2023 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001330 від 27.06.2023 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001330 від 27.06.2023 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період з 14.05.2021 по 01.09.2021.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_1

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку НОМЕР_1 та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку, НОМЕР_1 , за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі «OTP Bank UA»;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначених клієнтів;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001330 відомості про яке 27.06.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), за фактом шахрайських дій.

До Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали звернення від СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", про те, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 » 17.05.2021 року уклали договір про відступлення права вимоги боргу ФГ « ОСОБА_6 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », без відома і згоди учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та гр. України ОСОБА_7 ). Внаслідок таких дій з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вибуло 8 310 000,00 грн., а виведення коштів з власності Товариства призвело до порушення Кредиторами справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Досудовим розслідуванням встановлено, що представником СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є адвокат ОСОБА_8 на підставі договору про надання правової допомоги, яка перебуває у м. Київ, яка надала наступні пояснення «В 2022 році я надавала правову допомогу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у справі за заявою СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про банкрутство ФГ « ОСОБА_6 ». Дана заява була подана у зв`язку з наявністю боргу ФГ « ОСОБА_6 » перед СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 14.05.2021 року в розмірі 8,3 млн. грн. До того і на теперішній час в окремих справах представляю інтереси СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, 14.05.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості Надавача, та ФГ « ОСОБА_9 » в якості Отримувача, у м. Київ, був укладений договір №14/05/2021пфд про надання поворотної фінансової допомоги, за умовами якого Фірлес Компані передало ФГ « ОСОБА_6 » 8 310 000,00 грн. на строк до 01.09.2021 року включно. Договір з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписаний бувшим директором ОСОБА_10 .

У зв`язку з тим, що ФГ « ОСОБА_6 » не повернуло борг, 03.02.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслало на адресу ФГ « ОСОБА_9 » претензію.

07.02.2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості Первісного кредитора, та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості Нового кредитора був укладений Договір №07-05/2022 відступлення права вимоги за договором про надання поворотної фінансової допомоги, за умовами якого Первісний кредитор відступив Новому кредитору права вимоги до ФГ « ОСОБА_9 » за Договором ПФД у розмірі 8,3 грн. Договір про відступлення права вимоги з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписаний діючим на той час директором ОСОБА_11 .

У зв`язку з наявним боргом ФГ « ОСОБА_6 », 13.06.2022 року СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулася до Господарського суду Одеської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ФГ « ОСОБА_9 » (справа №916/1168/22).

ФГ « ОСОБА_9 » подало відзив на заяву у справі про банкрутство, з якого я як представник СТОВ дізналася, що 17.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відступило право вимоги до ФГ « ОСОБА_9 » на користь ПП « ОСОБА_5 » на підставі договору №17 від 17.05.2021 року.

В матеріалах справи була наявна копія цього договору, зі змісту якого вбачається, що за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 17.05.2021 року право вимоги боргу в розмірі 8,3 млн. грн перейшло до ПП « ОСОБА_12 ». При цьому, згідно наданих квитанцій ФГ « ОСОБА_9 » в той же день 17.05.21 перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_12 » 8,3 млн.грн. При цьому хочу звернути увагу слідства, що в призначенні платежу не зазначено найменування договору, за яким на користь ПП « ОСОБА_5 » переводилися кошти.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будь-якої оплати за цим правочином не отримав і по сьогоднішній час.

Оскільки сума правочину є значною і потребує обов`язкового дозволу від учасників директору на підписання такого правочину, я звернулася до СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка володіє часткою в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 75% з питанням, чи надавали вони згоду на укладення директором Козачинською такого договору. Як виявилося, учасники не надавали повноважень екс директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 укладати зазначений договір та до моменту стягнення боргу з ФГ « ОСОБА_9 » в процедурі банкротства навіть не знали про його існування.

Дії, які вчинила директор ОСОБА_10 , будучи посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписавши цей договір без дозволу і відома учасників є недобросовісною операцією, оскільки за участю ще двох заінтересованих осіб ФГ « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_5 » з власності підприємства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») були виведені 8.3 млн.грн., що спричинило його банкрутство (справа №916/1285/23).

Оригінал договору у мого довірителя СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутній, в бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » такого контрагента як ПП « ОСОБА_5 » немає і ніколи не було. За інформацією, яку надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судовому засіданні: згідно даних бухгалтерського обліку Товариства, зазначена дебіторська заборгованість ФГ « ОСОБА_6 » в сумі 8 310 000,00 грн. відображена в річній фінансовій звітності Товариства за 2021 рік, і обліковувалася в період з 14.05.2021 року по 07.02.2022 року (до дати відступлення права вимоги на користь СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).»

Як тільки мій довіритель СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дізнався про виведення шахрайським способом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 8,3 млн грн. на третю особу, 17.08.2022 року Протоколом Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було визнано дії екс-директора ОСОБА_4 недобросовісними, такими, що вчинені з перевищенням повноважень та всупереч інтересам Товариства, а також підтверджено відсутність волі та належного волевиявлення Товариства на укладення будь-яких договорів про відступлення права вимоги на користь ПП «« ОСОБА_5 ».

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не лише протокольно, але і власними діями не схвалило Оспорюваний правочин задовго до прийняття протокольного рішення, про що свідчать наступні обставини:

1)Вищим органом управління ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не приймалось рішення про схвалення Договору №17 від 17.05.2021 року, а навпаки прийнято рішення про визнання дій Козачинської неправомірними

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відображено в Балансі за 2021 рік дебіторську заборгованість ФГ « ОСОБА_9 » у сумі 8 310 000,00 грн.;

3)Відсутність в фінансовій звітності Товариства будь-якої дебіторської заборгованості ПП « ОСОБА_13 »

4)03.02.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено претензійну роботу з ФГ « ОСОБА_9 », зокрема на адресу ФГ « ОСОБА_9 » надіслано претензію вих.№4/П від 01.02.2022 року, з вимогою на суму 17 454 759,86 грн. за договором ПФД №14/05/2021 пфд від 14.05.2021 р;

5)07.02.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відступлено право вимоги боргу ФГ « ОСОБА_9 » на користь СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 8, 3 млн грн. та надіслано ФГ « ОСОБА_9 » повідомлення про заміну кредитора від 09.02.2022 року (отримано Боржником 12.02.2022 року).

З огляду на що, вважаю що бувший директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньої домовленістю з боржником підприємства ФГ « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_5 » вивели з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові цінності в розмірі 8,3 млн.грн.»

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні клієнта АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_1 , за період з 14.05.2021 по 01.09.2021 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Згідно із вимогами ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю;

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

1. Надати старшому слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період з 14.05.2021 по 01.09.2021.

2. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку

НОМЕР_3 . Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку НОМЕР_1 та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , у вказаний період часу;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку, НОМЕР_1 , за вказаний період часу;

- інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками;

- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі «OTP Bank UA»;

- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначених клієнтів;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1