Справа № 473/6835/23
Номер провадження 1-кс/473/1407/2023
УХВАЛА

Іменем України

"18" грудня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000288 від 01.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000288 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 30.11.2023 до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 28.11.2023 невідома особа через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 під приводом продажу автомобільних шин, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 5345 грн., які останній самостійно через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості передплати, але замовлений товар так і не отримав. Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 28.11.2023 знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» щодо продажу автомобільних шин вартістю 4800 грн., після чого зателефонував на номер телефону, вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , та слухавку взяв невідомий чоловік, з яким ОСОБА_5 домовився, що перерахує в якості передплати за товар 1200 грн. та перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти на рахунок № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього потерпілому зателефонував продавець і сказав, щоб не переплачувати на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідно перерахувати ще 4125 грн. ОСОБА_4 знову перерахував кошти на вказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та продавець сказав, що товар відправить в цей же день, але до теперішнього часу, так і не надійшов товар та слухавку продавець не піднімає.

Дізнавач вказав, що інформація, щодо переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального проступку та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо карткового банківського рахунку № НОМЕР_3 з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по час вилучення інформації, яку вказано дізнавачем в клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000288 за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію (документи):

відомості про номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 , на який 28.11.2023 року було зараховано грошові кошти в сумі 4125 грн. та 1200 грн. в період з 28.11.2023 року по 01.12.2023 року;

відомості про власника банківського рахунку, а саме на когозареєстровані анкетні данні власника з наданням копій документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

роздруківку з відомостями про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 28.11.2023 року по 01.12.2023 року із зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 28.11.2023 року по 01.12.2023 року на суму 4125 грн. та 1200 грн. за 28.11.2023 року по 01.12.2023 року з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

надати інформацію про історію авторизації в акаунт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера з якого було здійснено вхід, місце та час дії аканту та номер мобільного телефону в період часу з 28.11.2023 року по 01.12.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1