Справа № 541/4064/23
Провадження № 1-кс/541/1165/2023
У Х В А Л А

24 листопада 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000206 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 22.02.2023 до СПД №1 ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 21.02.2023 року невідома особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальних систем заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 на загальну суму 3 000 грн, чим завдала останній збитків на вказану суму.

23.02.2023 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману, не виявилося можливим, але встановлено, що грошові кошти було списані з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів: копій договору між потерпілою ОСОБА_4 , копій роздруківки про рух грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 за період з 20.02.2023 по 23.02.2023, та всіх анкетних даних власника банківського рахунку (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита карта, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта);фото-файлів під час зняття грошових коштів, а також повних номерів банківських карток або рахунків, на які здійснювались перерахування коштів. Якщо вони емітовані в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то надати їх копію роздруківки про рух коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фото-файли під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу, де відбулось списання грошових коштів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В судове засідання слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий , являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх неможливо отримати іншим способом, ніж на підставі ухвали суду, і те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню ,

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме: копій договору між потерпілою ОСОБА_4 , копій роздруківки про рух грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 за період з 20.02.2023 по 23.02.2023, та всіх анкетних даних власника банківського рахунку (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита карта, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта);фото-файлів під час зняття грошових коштів, а також повних номерів банківських карток або рахунків, на які здійснювались перерахування коштів. Якщо вони емітовані в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то надати їх копію роздруківки про рух коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фото-файли під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу, де відбулось списання грошових коштів, та зобов`язати надати уповноважену особу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення у Київському обласному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , для надання доступу до вказаних даних, та можливістю вилучення даних документів у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований в АДРЕСА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію ухвали направити слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1