Провадження №1-кп/127/870/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю:

прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

обвинуваченого ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Вінниці матеріали кримінального провадження №0000228, які надійшли з Вінницької обласної прокуратури з обвинувальним актом по обвинуваченню:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Борівка, Чернівецького району, Вінницької області, українця, громадянина України, із середньою спеціальною освітою, неодруженого, офіційно не працюючого, студента Національного університету «Одеська юридична академія», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_8 , 30.12.2022, зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Агротранс-спектр» (ТОВ «Агротранс-спектр»), .

Відповідно п. 12.1 статуту ТОВ «Агротранс-спектр», зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_9 , 30.12.2022, керівництво поточною діяльністю товариства здійснює його одноособовий виконавчий орган - директор ОСОБА_8 .. У своїй діяльності директор підзвітний та підконтрольний загальним зборам учасників товариства і організовує виконання їх рішень.

У грудні 2022 року, точну дату та час не встановлено, ОСОБА_8 перебуваючи в м. Вінниця, попередньо домовившись, отримав від невстановленої особи грошову винагороду у розмірі 1000 грн. за внесення в подальшому в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, без мети здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку, а з метою прикриття незаконної діяльності цієї невстановленої особи, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як директора, засновника та власника 100% статутного капіталу товариства, ОСОБА_8 погодився на пропозицію з корисливого мотиву.

Виконуючи злочинний намір, 30.12.2023 ОСОБА_8 прийшов до будівлі, яка розташована по АДРЕСА_3 , де підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади).

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_8 , перебуваючи поруч із будівлею, яка розташована по вул. Замостянська, 27 м. Вінниця, підписав рішення № 1 єдиного засновника ТОВ «Агротранс-спектр» від 30.12.2022 про створення ТОВ «Агротранс-спектр», затвердження назви товариства українською та англійською мовами, скорочене найменування товариства українською та англійською мовами, створення та затвердження статутного капіталу за рахунок грошового вкладу засновника у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок, призначення на посаду директора товариства ОСОБА_8 , затвердження місцезнаходження товариства, затвердження додаткової інформації для здійснення зв`язку з товариством та обрання наступних видів економічної діяльності товариства, КВЕД: 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (основний); 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 49.20 Вантажний залізничний транспорт; 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів; 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв`язку; 16.31 Оптова торгівля фруктами й овочами; 01.25 Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів; 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів, затвердження діяльність товариства на підставі розроблених установчих документів товариством та затвердження статуту товариства, затвердження відомостей про органи управління товариства: загальні збори учасників; вищий орган товариства; директор - виконавчий орган товариства та доручення засновнику товариства провести процедуру державної реєстрації, підписати структуру власності товариства.

Продовжуючи злочинну діяльність, 30.12.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи поруч із будівлею, яка розташована по вул. Замостянська, 27 м. Вінниця, підписав статут ТОВ «Агротранс-спектр», схематичне зображення структури власності ТОВ «Агротранс-спектр» та опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної «Державна реєстрація створення юридичної особи», які отримав від невстановленої особи.

У подальшому, виконуючи злочинний намір, ОСОБА_8 , подавав приватному нотаріусу ОСОБА_9 , вказані документи у відповідності із зазначеними у них датами.

Отримання вказаних документів надало юридичні підстави приватному нотаріусу ОСОБА_9 , який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_8 , які полягали у прикритті незаконної діяльності невстановленої особи, провести державну реєстрацію установчих документів вищезазначеної юридичної особи, про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно висновку експерта №5648/23-21 від 15.09.2023, підписи у наступних документах: заяві щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (в графах для підпису біля клітинок з датою 30.12.2022); стор. 14 статуту ТОВ «Агротранс-спектр» (в графі для підпису біля напису ОСОБА_8 ), схематичному зображенні структури власності ТОВ «Агротранс-спектр» (в графі для підпису біля напису ОСОБА_8 ) та описі документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної «Державна реєстрація створення юридичної особи» (в графі для підпису біля напису ОСОБА_8 ), - виконані ОСОБА_8 .

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_8 та невстановленої особи, остання отримала контроль над ТОВ «Агротранс-спектр», зокрема використовуючи упродовж квітня-травня 2023 року реквізити вказаного товариства, здійснили експортні операції зернових культур фактурною вартістю експортованого товару 66 272,1 тис. грн., при цьому згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних протягом квітня-травня 2023 року товариством не здійснювалось придбання сільськогосподарської продукції та не подано податкову декларацію за квітень 2023 року, з метою ухилення від сплати податків.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 свою вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому.

Суду пояснив, що в листопаді 2023 року, точної дати він не пам`ятає, він знаходився у знайомого на дні народженні, де познайомився з хлопцем на ім`я ОСОБА_10 , прізвище його не пам`ятає, який запропонував йому заробити грошей, а саме створити товариство, директором якого буде призначено обвинуваченого, на що обвинувачений погодився. Через декілька днів обвинувачений зустрівся з хлопцем на ім`я ОСОБА_10 біля будівлі, яка розташована по АДРЕСА_3 , останній передав обвинуваченому кошти в сумі 1 000 грн., а обвинувачений підписав усі надані йому документи для проведення державної реєстрації юридичної особи - створення ТОВ «Агротранс-спектр», про призначення директором обвинуваченого ОСОБА_8 та інші, які зазначені в обвинувальному акті. В подальшому приватним нотаріусом ОСОБА_9 було проведено державну реєстрацію документів створеного товариства.

Обвинувачений визнає, що внаслідок його дій, використовуючи упродовж квітня-травня 2023 року реквізити товариства, було здійснено експортні операції зернових культур, при цьому згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних протягом квітня-травня 2023 року Товариством не здійснювалось придбання сільськогосподарської продукції та не подано податкову декларацію за квітень 2023 року, з метою ухилення від сплати податків.

У вчиненому щиро кається, просить суд його суворо не карати та обрати міру покарання, не пов`язану з позбавленням волі, а саме у виді штрафу.

Відповідно до вимог ст. 349 КПК України, враховуючи, що проти цього не заперечували учасники судового провадження, з`ясувавши чи правильно розуміють обвинувачений та інші учасники судового провадження зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позицій, а також роз`яснивши їм, що в такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини справи в апеляційному порядку, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих обставин, які ніким не оспорюються.

Згідно довідки КНП «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка» ВОР» ОСОБА_8 на лікуванні не перебував та за медичною психіатричною, неврологічною та нейрохірургічною допомогою не звертався.

Згідно довідки КНП «ЦТЗ «Соціотерапія» ВОР» ОСОБА_8 під диспансерним спостереженням не перебуває, за медичною допомогою не звертався, на стаціонарному лікуванні не перебуває.

За місцем проживання ОСОБА_8 характеризується позитивно.

Оцінивши досліджені докази, суд вважає, що вина обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення повністю знайшла своє підтвердження в ході судового розгляду, а тому суд кваліфікує його дії за ч. 2 ст. 205-1 КК України тобто, у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_8 суд визнає повне визнання вини обвинуваченим, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_8 судом не встановлені.

При обрані виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_8 суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого кримінального правопорушення, що відноситься до категорії нетяжких злочинів, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, повністю визнав свою вину, щиро розкаявся, позитивно характеризується за місцем проживання, наявність обставини, що пом`якшує покарання та відсутність обставин, що обтяжують покарання.

Також суд вважає, що судові витрати по проведенню експертизи слід покласти на обвинуваченого, оскільки її проведення було зумовлено розслідуванням вчинення ним кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, конкретних обставин кримінального провадження, особи обвинуваченого, суд вважає, що виправлення та запобігання вчиненню нових злочинів ОСОБА_8 можливе без ізоляції його від суспільства, а тому йому слід призначити покарання у виді штрафу в межах мінімального розміру, передбаченого санкцією даної статті, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 53, 65-67 КК України, 370, 371, 374 КПК України суд, -

У Х В А Л И В :

Визнати винуватим ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в сумі 8 000 (вісім тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 грн. (сто тридцять шість тисяч гривень) з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки.

Стягнути на користь держави витрати за проведення експертних досліджень та експертиз із ОСОБА_8 - в сумі 4 779,60 грн. (чотири тисячі сімсот сімдесят дев`ять грн. 60 коп.) на користь держави.

На вирок суду може бути подана апеляція до Вінницького апеляційного суду протягом 30 діб з моменту його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні.

Суддя: