Справа № 646/6556/23
№ провадження 1-кс/646/2015/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу, а саме з 20.09.2023 по 03.10.2023 на суму 10000 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 03 жовтня 2023 року;

-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 20 вересня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 04 жовтня 2023 року.

Клопотання просить розглядати без участі представників, у володінні якої знаходяться зазначена інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 25.09.2023 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка в період з 22.09.2023 по 23.09.2023 під час телефонної розмови, використовуючи мобільний телефон з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 під приводом продажу дров, попередньо розмістивши при цьому оголошення в Інтернет-мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 15 700 грн., які заявник перевів на картки банків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , спричинивши матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 25.09.2023 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , пояснив, що 22.09.2023 року через мережу Інтернет у додатку «Facebook» на сторінці користувача підписаного як « ОСОБА_12 (Державна допомога)» його дружина знайшла оголошення про продаж дров та переслала йому скріншот з цим повідомленням. У вищевказаному оголошені були вказані абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Після цього потерпілий зателефонував на один з вищевказаних номерів - НОМЕР_2 . Слухавку взяв чоловік, та запитав, які дрова його цікавлять, на що потерпілий відповів, що йому потрібні твердопаливні дрова. Після цього чоловік повідомив, що машина буде загружатися після повної оплати вартості дров, та назвав суму для сплати 10000 грн. Після розмови на мессенжер «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення, в якому були вказані реквізити для оплати: « НОМЕР_1 ; до сплати 10900 грн. за 10 кубів», а також вказаний автомобіль, на якому повинні були привезти дрова: « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , водій: ОСОБА_13 , дата доставки та вигрузки: 16:00 (22.09.2023)». В цей же день, потерпілий поїхав до смт. Ківшарівка, де через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував грошові кошти на суму 10000 грн. на картку № НОМЕР_1 . Після здійснення оплати він зателефонував на номер НОМЕР_2 та повідомив, що здійснив оплату, на що чоловік відповів, що через 10 хвилин машина з дровами буде виїжджати, однак в цей день машина з дровами не приїхала.

23.09.2023 року на мессенжер «Viber» потерпілому надійшло повідомлення про те, що йому необхідно внести грошові кошти за страхування товару, які як запевнив продавець, повернуться після доставки заказу, на загальну суму 5670 грн. на реквізити НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_14 . Після цього, в цей же день, потерпілий знову поїхав до смт. Ківшарівка, де через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував грошові кошти на суму 5700 грн. на картку № НОМЕР_4 . Після здійснення оплати він зателефонував на номер НОМЕР_2 та повідомив, що здійснив оплату, на що чоловік відповів, що грошові кошти прийшли.

На неодноразові телефонні дзвінки невідома особа повідомила, що машина з дровами у дорозі, але до теперішнього часу дрова потерпілому не доставлені та грошові кошти не повернуті. Абонентські номери, які були вказані в оголошенні на теперішній час не відповідають на дзвінки. Вказаними протиправними діями потерпілому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 15700 грн. (з урахуванням комісії при переказі).

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 62 Закону України Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками в порядку, встановленому законом.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 1 ГУНП в Харківській області за №0000281 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 25.09.2023 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка в період з 22.09.2023 по 23.09.2023 під час телефонної розмови, використовуючи мобільний телефон з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 під приводом продажу дров, попередньо розмістивши при цьому оголошення в Інтернет-мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 15 700 грн., які заявник перевів на картки банків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , спричинивши матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , пояснив, що 22.09.2023 року через мережу Інтернет у додатку «Facebook» на сторінці користувача підписаного як « ОСОБА_12 (Державна допомога)» його дружина знайшла оголошення про продаж дров та переслала йому скріншот з цим повідомленням. У вищевказаному оголошені були вказані абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Після цього потерпілий зателефонував на один з вищевказаних номерів - НОМЕР_2 . Слухавку взяв чоловік, та запитав, які дрова його цікавлять, на що потерпілий відповів, що йому потрібні твердопаливні дрова. Після цього чоловік повідомив, що машина буде загружатися після повної оплати вартості дров, та назвав суму для сплати 10000 грн. Після розмови на мессенжер «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення, в якому були вказані реквізити для оплати: « НОМЕР_1 ; до сплати 10900 грн. за 10 кубів», а також вказаний автомобіль, на якому повинні були привезти дрова: « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , водій: ОСОБА_13 , дата доставки та вигрузки: 16:00 (22.09.2023)». В цей же день, потерпілий поїхав до смт. Ківшарівка, де через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував грошові кошти на суму 10000 грн. на картку № НОМЕР_1 . Після здійснення оплати він зателефонував на номер НОМЕР_2 та повідомив, що здійснив оплату, на що чоловік відповів, що через 10 хвилин машина з дровами буде виїжджати, однак в цей день машина з дровами не приїхала.

23.09.2023 року на мессенжер «Viber» потерпілому надійшло повідомлення про те, що йому необхідно внести грошові кошти за страхування товару, які як запевнив продавець, повернуться після доставки заказу, на загальну суму 5670 грн. на реквізити НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_14 . Після цього, в цей же день, потерпілий знову поїхав до смт. Ківшарівка, де через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував грошові кошти на суму 5700 грн. на картку № НОМЕР_4 . Після здійснення оплати він зателефонував на номер НОМЕР_2 та повідомив, що здійснив оплату, на що чоловік відповів, що грошові кошти прийшли.

На неодноразові телефонні дзвінки невідома особа повідомила, що машина з дровами у дорозі, але до теперішнього часу дрова потерпілому не доставлені та грошові кошти не повернуті. Абонентські номери, які були вказані в оголошенні на теперішній час не відповідають на дзвінки. Вказаними протиправними діями потерпілому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 15700 грн. (з урахуванням комісії при переказі).

Із поданого до суду клопотання видно, що враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься наступна інформація:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу, а саме з 20.09.2023 по 03.10.2023 на суму 10000 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 03 жовтня 2023 року;

-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 20 вересня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 04 жовтня 2023 року.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 13.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1