Справа № 569/7237/23
УХВАЛА

14 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000033 від 06.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом заволодіння коштами державного бюджету, призначеними для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (далі ВПО) працівниками відділення № НОМЕР_1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході здійснення досудового розслідування допитаний як свідок старший оперуповноважений ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив що в період 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України проведено реконструкцію корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської обласної ради, куди в подальшому переміщено 174 особи з інвалідністю з комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Даний заклад функціонує як відділення № 2 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради.

Оскільки ряд переведених пацієнтів зазначеного вище психоневрологічного інтернату визнані недієздатними особами та на момент переїзду до с. Орлівка Сарненського району Рівненської області втратили зв`язок з опікунами у зв`язку зі збройною агресією з боку росії, розпорядженням Сарненського міського голови від 29.07.2022 року № 160 внесено зміни до складу опікунської ради ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом введення завідувача відділення № НОМЕР_1 с. Орлівка комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , та відповідно до розпорядження Сарненського міського голови від 29.07.2022 року № 161 її визначено відповідальною особою за подання документів для призначення виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб (всього 174 особи), які знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виплата допомоги таким недієздатним особам здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для нарахування допомоги «Єпідтримка» або на банківський рахунок за стандартом ІВАN.

Слідчий зазначає, що використовуючи свій статус опікуна, маючи доступ до особистих банківських рахунків підопічних інтернату через банківську картку або через систему онлайн-банкінга завідувач відділенням № НОМЕР_1 в змові з іншими працівниками даного комунального закладу незаконно заволоділа їхніми коштами, знімаючи їх з рахунків підопічних через банківські термінали, або перераховуючи їх за допомогою програмних застосунків онлайн-банкінгу на свої банківські рахунки.

Також встановлені факти незаконного отримання та використання коштів призначених для виплати ВПО недієздатним підопічним інтернату, після їх смерті, зокрема відповідно до матеріалів кримінального провадження підопічний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , інвалід 2 г рупи дитинства, помер ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В ході огляду інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », отриманої на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду № 1-кс/569/2774/23 встановлено, що ОСОБА_5 з 27.06.2022 отримував виплати за програмою «Єпідтримка» згідно постанови КМУ №332 від 20.03.2022 на банківську картку № НОМЕР_2 , на яку також після його смерті продовжували зараховатись кошти.

В ході огляду 13.09.2023 оптичного лазерного диску з інформацією, отриманою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що В ході огляду файлу «vipSB__780443.xlsx» встановлено, що він містить відомості про зарахування коштів та їх зняття з банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_2 за період з 27.06.2023 по 08.04.2023. Зокрема встановлено що 25 липня 2022 року о 10 годині 58 хвилин в банкоматі CARO6168, що розташований в приміщенні аптеки за адресою АДРЕСА_1 , здійснено зняття коштів з його банківської картки в розмірі 2 000 гривень. Далі, 11 серпня 2022 року о 17 годині 19 хвилин за допомогою банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_2 здійснено розрахунок за покупку продуктів в супермаркеті АТБ на суму 1 060 гривень. Також встановлено, що вже після смерті ОСОБА_5 , 11 вересня 2022 року о 17 годині 31 хвилина в банкоматі САК 36979, що розташований за адресою АДРЕСА_2 , з його банківської картки знято готівкові кошти в розмірі 14 900 гривень.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » що має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки відомості що містяться документах (інформації) відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, про що свідчить телефонограма, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи, у володіння якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації (документів) - фотографій з банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » САК 36979, що розташований за адресою АДРЕСА_2 , за період з 17.00 год. по 18.00 год. 11.09.2022 із зазначенням дати, час, виду операції, номеру банківської картки, яка поміщалась в банкомат, з можливістю скопіювати фотографії, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1