Провадження №1-кс/760/6085/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000072 від 13.01.2023 року,-

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого за погодженням із прокурором, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий в клопотанні, а прокурор в судовому засіданні посилається на те, що майно є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні злочину передбаченого, ч. 2 ст. 28 та . 4 ст. 111-1 КК України, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1, ст. 436-2, КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Київською обласною прокуратурою.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше березня 2022 року виник злочинний умисел, направлений на вчинення кримінально караного діяння, що полягає у провадженні за попередньою змовою групою осіб господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так встановлено, що ОСОБА_5 , будучи фактичним власником і керівником ТОВ «КВІТЕНЬ» (), ТОВ «НОВІУМ» (), ТОВ «МАСТЕР-БУД-ПІВДЕНЬ» () на початку березня 2022 року, знаходячись на тимчасово окупованій території АР Крим, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, та встановлення окупаційною адміністрацією рф повного контролю над м. Маріуполь Донецької області, де зареєстровані та фактично знаходяться підконтрольні йому вказані суб`єкти підприємницької діяльності та їх виробничі потужності, об`єкти нерухомості, з метою збереження майна підприємств та своїх особистих корисливих мотивів, що спрямовані на отримання прибутків, вирішив продовжити здійснювати фінансовогосподарську діяльність вказаних вище суб`єктів господарювання в умовах російської окупації.

При цьому ОСОБА_5 розумів, що здійснювати фінансово-господарську діяльність він зможе лише у взаємодії з державою-агресором та її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, що в свою чергу, призведе до перереєстрації належних йому суб`єктів господарювання у незаконних органах влади, сплати податків окупаційній адміністрації та постачання товарів на територію держави-агресора.

У зв`язку з наведеним, у вказаний період часу у нього виник умисел на провадження фінансово-господарської діяльності ТОВ «КВІТЕНЬ» (), ТОВ «НОВІУМ» (), ТОВ «МАСТЕР-БУД-ПІВДЕНЬ» () у взаємодії з державою-агресором та її незаконними органами та окупаційною адміністрацією.

Діючи з метою його реалізації ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими невстановленими досудовим слідством особами, спільно з якими розробив план спільної злочинної діяльності.

Відповідно до даного плану на ОСОБА_5 , як власника ТОВ «КВІТЕНЬ» (), ТОВ «НОВІУМ» (), ТОВ «МАСТЕР-БУД-ПІВДЕНЬ» () покладалось загальне керівництво діяльністю співучасників та координація їх дій. У свою чергу ОСОБА_6 повинна була на тимчасово окупованій території Донецької області організувати виконання вказівок останнього та забезпечити здійснення діяльності вказаних суб`єктів господарювання у взаємодії з державою-агресором її незаконними органами та окупаційною адміністрацією, що незаконно діє на території Донецької області.

Так ОСОБА_5 за повного сприяння вказаних співучасників, які свідомо та умисно задля виконання спільного злочинного умислу з останнім залишилися на окупованій державою-агресором рф території Донецької області, у період з березня 2022 року по теперішній час розпочав дії щодо налагодження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією рф та незаконної перереєстрації ТОВ «КВІТЕНЬ» (), ТОВ «НОВІУМ» (), ТОВ «МАСТЕР-БУД-ПІВДЕНЬ» () у незаконних органах влади окупаційної адміністрації держави-агресора, зокрема у так званій « инспекции фсн россии по г. Мариуполю днр», та інших окупаційних органах держави-агресора.

При цьому, до березня 2022 року ТОВ «КВІТЕНЬ» () було зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 90/92, ТОВ «НОВІУМ» () було зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, буд. 36-А, ТОВ «МАСТЕР-БУД-ПІВДЕНЬ» () було зареєстровано за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Будівельників, буд. 2.

З метою надання вигляду легітимності фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств та приховування своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 в уповноважених державних та адміністративних органах України зазначив у якості місцезнаходження своїх підприємств адреси в м. Києві, достеменно знаючи, що об`єкти нерухомості, виробничі потужності та працівники підприємств знаходяться на окупованій території Донецької області.

Разом з цим, 23.01.2023 на виконання спільного злочинного умислу, направленого на провадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, ОСОБА_5 за повного сприяння ОСОБА_6 , яка налагодила стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками незаконних органів влади та місцевої окупаційної адміністрації рф та досягнутих з ними домовленостей забезпечила ТОВ «НОВІУМ» незаконну реєстрацію в «инспекции фсн россии по г. Мариуполю днр» під № 279 від 23.01.2023, при цьому ОСОБА_6 виступила як директор перереєстрованого підприємства ТОВ «НОВІУМ».

Вказаними умисними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , фактично підтримали та реалізували рішення держави-агресора та її окупаційної адміністрації для подальшого провадження фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області у взаємодії з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією та незаконними органами влади.

Основними видами діяльності вказаних підприємств є: оренда та управління власним чи орендованим нерухомим майном. При цьому, об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки під будівництво житлових та комерційних комплексів знаходяться на тимчасово окупованій державою-агресором рф території м. Маріуполь Донецької області.

Надалі, у період з січня 2023 року по теперішній час ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою впровадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором її окупаційною владою та незаконними органами та отриманням прибутку, перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим, за допомогою месенджера «Telegram» із обліковим записом «Omp Omp» та прив`язаного до нього номеру телефона « НОМЕР_1 », до якого він має безперешкодний доступ з власного мобільного телефону, надавав вказівки ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам, які діяли від імені ТОВ «КВІТЕНЬ» (), ТОВ «НОВІУМ» (), ТОВ «МАСТЕР-БУД-ПІВДЕНЬ» () здійснити перереєстрацію об`єктів нерухомості, підготувати документи щодо участі підприємств у так званій «федеральній програмі уряду рф з відновлення м. Маріуполя», передачі недобудованих об`єктів нерухомості представникам окупаційної влади тощо.

У свою чергу ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, будучи фактичними керівниками вказаних підприємств, діючи за попередньою змовою групою осіб, у вказаний період часу, постійно знаходячись на окупованій території Донецької області, на виконання вказівок власника даних суб`єктів господарювання ОСОБА_5 , передали підприємству ООО «Домостроительный комбинат КОНСОЛЬ» (№ 158 від 05.01.2015), та в подальшому ППК «Единый заказчик» (№ 162 від 01.02.2021) об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а також зареєстрували в органах окупаційної влади права власності на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; Донецька область, м. Маріуполь, бульв. Приморський, буд. 7, АДРЕСА_5 , з метою подальшої участі у так званій «федеральній програмі уряду рф з відновлення м. Маріуполя» для виконання рішень окупаційної влади держави-агресора, та ведення господарської діяльності з будівництва житлової та комерційної діяльності на тимчасово окупованій території України.

ОСОБА_5 згідно з спільними з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим слідством особами злочинних домовленостей, систематично, знаходячись на тимчасово окупованій території АР Крим, за допомогою месенджера «Telegram» та свого мобільного телефону контролював прибутки ТОВ «КВІТЕНЬ» (), ТОВ «НОВІУМ» (), ТОВ «МАСТЕР-БУД-ПІВДЕНЬ» (), об`єкти нерухомості, які передавалися під будівництво на тимчасово окупованій території для виконання рішень органів окупаційної влади у так званій «федеральній програмі уряду рф з відновлення м. Маріуполя» держави-агресора, розпоряджався нарахуванням та розміром заробітної плати працівникам, погоджував договори з підприємствами держави-агресора рф, яким за грошову винагороду передавалися в оренду об`єкти нерухомості за результатами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором її окупаційною адміністрацією та незаконними органами влади.

Таким чином, за викладених вище обставин, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у провадженні за попередньою змовою групою осіб господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 КК України.

12.06.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозу у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна..

Таким чином виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт на об`єкти будівництва, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчий суддя не вбачає.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення спеціальної конфіскації як виду покарання, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на активи, які належать громадянці України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме:

на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у банківської установи АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у банківської установи АТ «ПУМБ» (МФО 334851): НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

на корпоративні права ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме 68% статутного капіталу ТОВ «УКРПРОДАГРО» (, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 21П);

активи, які належать ТОВ «УКРПРОДАГРО» (), 68% статутного капіталу якого належить громадянці України ОСОБА_6 із забороною розпоряджатися вказаними коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету;

на об`єкти рухомого майна, а саме:

ТЗ марки AUDI Q5, 2020 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , vin НОМЕР_9 ;

ТЗ марки FORD KUGA, 2019 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , vin НОМЕР_11 ;

на об`єкти нерухомого майна:

Р.н. майна 23: нежитлове приміщення (гараж) загальною площею (кв.м): 16.35, адреса: АДРЕСА_6 ;

Р.н. майна НОМЕР_12 : нежитлова будівля загальною площею (кв.м): 216,1, адреса: АДРЕСА_7 ;

Р.н. майна НОМЕР_13 : чотирьохкімнатна квартира загальною площею (кв.м): 246,4, адреса: АДРЕСА_8 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя - ОСОБА_1