УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" жовтня 2023 р. Справа № 596/1396/23

Провадження № 1-кс/596/251/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000117 від 03 вересня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000117 від 03 вересня 2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України вбачається, що 02.09.2023 року у відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулась гр-ка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що цього ж дня, близько 14:30 год. невідома особа незаконно, таємно в період дії на території України воєнного стану викрала з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 18 500 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 03 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 перебувають зарплатна картка із № НОМЕР_1 та кредитна картка із № НОМЕР_2 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що 02.09.2023 року, з 13 год. перебувала вдома, займалася особистими справами. 02.09.2023 року та 15-15:15 год. взяла свій мобільний телефон та побачила, що від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло смс-повідомлення щодо сплати кредитних коштів. На кредитній картці із № НОМЕР_2 у неї було встановлено кредитний ліміт 24 600 грн., нею було використано близько 6 600 грн., Надалі, зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 за невідомих обставин знято грошові кошти в загальній сумі 18 000 грн., а з зарплатної картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі близько 500 грн. По історії платежів побачила, що з кредитної картки відбувся переказ в сумі 18 000 грн. на її зарплатну картку, а з зарплатної картки невідомою особою знято грошові кошти в загальній сумі близько 18 500 грн., які переказано на інший картковий рахунок. Вказані платежі не здійснювала, хто саме і як та за яких обставин їй не відомо. 02.09.2023 року, чи скоріше, до неї ніхто з сторонніх не телефонував, паролі на телефон не приходили, їх нікому не повідомляла, за посиланнями не переходила, в Інтернеті нічого не продавала та не купляла.

Згідно квитанції про проведення операції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » #07 від 02.09.2023 року, яку потерпіла отримала у відділенні банку із випискою по картці/рахунку слідує, що платник: ОСОБА_4 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із дебетного рахунку № НОМЕР_3 на отримувача, банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_4 здійснила переказ на суму 17 400 гривень.

Відповідно до рапорта інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України встановлено, що в ході проведення оперативних заходів та за допомогою єдиної міжбанківської асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримано інформацію що в подальшому кошти в сумі 17 200 грн. були перераховані з кредитного рахунку № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із № НОМЕР_5 , за період з 01 вересня 2023 року по 06 вересня 2023 року. Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. В інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в резолютивній частині клопотання зазначив, що розгляд клопотання просить проводити у його відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Інші учасники судового розгляду в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку із № НОМЕР_5 , за період з 01 вересня 2023 року по 06 вересня 2023 року, щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташований у АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

- всю наявну інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , за період з 01 вересня 2023 року по 06 вересня 2023 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 з моменту реєстрації рахунків;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , а також онлайн банкінгу;

- матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , а також копії записів із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , за період з 01 вересня 2023 року по 06 вересня 2023 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку за період з 01 вересня 2023 року по 06 вересня 2023 року;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даних рахунків, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташоване у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1