БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2856/23
Провадження №1-кс/497/1009/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.12.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого Відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06.12.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого Відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000708 від 02.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01.02.2023 о 17:03 годині до відділення поліції №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що здійснено крадіжку її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якої в подальшому здійснено крадіжку грошових коштів у сумі 20 тис. гривень.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.12.2023 року о 16:08 та о 16:10 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрованана ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було знято грошові кошти в загальній сумі 20 000 грн двома транзакціями по 10 000 грн, з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Одразу після того, було здійснено переказ грошових коштів через грошовий термінал №1040985 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВНПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який розміщений в безпосередньому приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про здійснений переказ грошових коштів через грошовий термінал №1040985 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВНПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою підтвердження розтрати викрадених грошових коштів ОСОБА_6 , а саме інформацію про всі поповнення рахунків операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », банківських рахунків «карток» та інших операцій, які були здійснені 01.12.2023 та 02.12.2023 в терміналі № НОМЕР_2 , що розміщений в безпосередньому приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів у вказаному товаристві.

Зазначений період часу, надасть органу досудового розслідування можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження. Крім того вказана інформація, надасть органу досудового розслідування доступ до номерів мобільних телефонів абонентів, які можуть бути пов`язані з вчиненим кримінальним правопорушенням.

Отриману інформацію планується використовувати, як речовий доказ в матеріалах кримінального провадження, з метою встановлення кола осіб причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення (злочину) та долучення його до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити (а.с.22).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні вказаної юридичної особи та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про всі поповнення рахунків операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », банківських рахунків «карток» та інших операцій, які були здійснені 01.12.2023 та 02.12.2023 в терміналі № НОМЕР_2 , який розміщений в безпосередньому приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів [...] (п.1 ч.1 ст.164 КПК України).

Всупереч вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України в клопотанні слідчого зазначено перелік слідчих, яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки слідчим не зазначено, кому саме з вказаного ним переліку слідчих просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів ініціатору даного клопотання - слідчому ОСОБА_3 .

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперативному уповноваженому оперативного підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 шляхом отримання в друкованому та електронному вигляді інформації, а саме:

- інформацію про всі поповнення рахунків операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », банківських рахунків «карток» та інших операцій, які були здійснені 01.12.2023 та 02.12.2023 в терміналі № НОМЕР_2 , який розміщений в безпосередньому приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме номер квитанції, дату та час операції, суму переказу платежу з комісією, номер телефону, який поповнювали, номер телефону платника, призначення платежу, номери поповнених карток банків з відображенням анкетних даних.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим Відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперативним уповноваженим оперативного підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1