Справа № 333/2985/23
Провадження №1-кс/333/3206/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000428 від 15.03.2023 року, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16 жовтня 2023 року слідчий звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 15.03.2023 до ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від начальника СВ ВП№4 ЗРУП ГУНП в Запорізькі області про те, невідома особа на території м.Запоріжжя здійснює торгівлю незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку.

Відомості за даним повідомленням внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Працівникам СКП ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надано доручення в порядку ст.40 КПК України встановити та допитати в якості свідків щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які володіють інформацією з приводу незаконного виготовлення спиртовмісних напоїв, його продажу, встановити осіб, які здійснюють реалізацію спиртних напоїв без марок акцизного податку на території Комунарського району м.Запоріжжя.

Під час виконання доручення здійснено ряд оперативно-розшукових заходів на предмет встановлення інформації щодо осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення встановлено, що незаконну реалізацію спиртовмісних напоїв без марок акцизного податку здійснюється в приміщенні «ЗАКУСОЧНА СХІД», що розташоване за адресою: м.Запоріжжя, вул.Космічна, 122.

03.10.2023 до ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява у якій особа просить провести перевірку щодо незаконної реалізації спиртовмісних напоїв без марок акцизного податку.

Під час досудового розслідування допитано свідка, який не хоче, щоб його дані були розголошеними, пояснив, що 03.10.2023, за адресою: м.Запоріжжя. вул.Космічна, 122, а саме в приміщенні кафе він замовив 100 г,за що свідок заплатив 24 грн. 00 коп. Після вживання вказаної рідини, свідкові стало зле, з`явилася нудота та головокружіння.

Інший свідок пояснив, що 07.10.2023, на ринку, за адресою: м.Запоріжжя. вул.Космічна, 122, а саме в приміщенні кафе, він придбав горілку, приблизно 50 г, за що свідок заплатив 17 грн. 00 коп., після вживання вказаної рідини, самопочуття свідка різко погіршився.

У свідка було вилучено невідому речовину з характерним запахом спирту та направлено до ДНДЕКЦ для проведення судово-хімічної експертизи спиртовмісних сумішей.

14.10.2023 в період часу з 10:03 год. по 11:22 год. проведено обшук приміщення «ЗАКУСОЧНА СХІД» («Відпочинь»), що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 122, під час обшуку виявлено та вилучене наступне:

- 12 пляшок з прозорою речовиною з назвою «Пшенична Олександрія Горілка», які запаковані до полімерного пакету та опечатано биркою;

- 20 пляшок з прозорою речовиною з назвою «Пшенична Олександрія Горілка», які запаковані до полімерного пакету та опечатано биркою;

- 1 пляшка з прозорою речовиною з назвою «Nemiroff Vodka Пшениця», 1 пляшка з прозорою речовиною з назвою «Nemiroff Vodka Delikate», 1 пляшка з прозорою речовиною з назвою «Nemiroff Vodka Горілка» 1 пляшка з прозорою речовиною з назвою «Nemiroff Ligueur Журавлина на коньяку», 1 пляшка з прозорою речовиною з назвою «Nemiroff Vodka Bold Orange», які запаковані до полімерного пакету та опечатано биркою;

- 1 пляшка з речовиною жовтого кольору з назвою «Чайка», 1 пляшка з речовиною жовтого кольору з назвою «Shustoff», 1 пляшка з речовиною жовтого кольору з назвою «Медова Гречана», 1 пляшка з речовиною жовтого кольору з назвою «Десня коньяк», 1 пляшка з речовиною жовтого кольору з назвою «Black Duck», 1 пляшка з речовиною жовтого кольору з назвою «Gudauri», які запаковані до полімерного пакету та опечатано биркою;

- 1 пляшка з прозорою речовиною з назвою «Мороша», 1 пляшка з прозорою речовиною з назвою «Greenall`s», 1 пляшка з прозорою речовиною з назвою «Medoff Royal», які запаковані до полімерного пакету та опечатано биркою;

- грошові кошти у сумі 262 грн, номіналом «100, 20, 10, 5, 2, 1», з номіналом 100 грн: АВ8422202; 20 грн: ЕЄ1397811, ЕВ6049987, ЕГ1500621; 10 грн: ЦБ3253625, ХД7632495; 5 грн: ЮЄ2335995, УЖ9741328, ТД0800048, ЮЗ34855785, УЖ8297003, ЮЗ6651575, ЮЖ4568847, СЗ5892714, УЄ 1216828, УЛ2969261, ПИ1878039; 2 грн: РВ0796131, КЕ8387863, СВ7193475, ТЗ9411728, МА9359344, СЄ0520579, ТБ9823729, РЗ6793027, ТЕ9743247, ПЗ9106121; 1 грн: ТЗ5450434, КЙ3985596, СБ5910640, УК9178656, ТБ7822570, НБ5897027, ДЕ8197825, які запаковані до спец.пакету №WAR0087305;

- грошові кошти у сумі 262 грн у вигляді монет, номіналом «1,2,5,10,50», які запаковані до спец.пакету №WAR0087306;

- мірний стакан об`ємом 1 літр та лійка помаранчевого кольору, які запаковані до полімерного пакету та опечатано биркою;

Відповідно до договору оренди від 01.07.2022, ТОВ НВСФ «Схід» надає в аренду приміщення «ЗАКУСОЧНА СХІД», що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 122 ФОП « ОСОБА_5 ».

Згідно з ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями №2300100 від 31.01.2023, суб`єктом господарювання та користувачем приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 є ФОП « ОСОБА_5 », керівником якого є ОСОБА_5 .

Таким чином, вилучене майно може належати ОСОБА_5 .

Вилучені предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки є предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення так як зберегли на собі сліди злочину містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже вилучені предмети мають доказове значення в рамках проведення досудового розслідування.

З метою збереження речових доказів, які були вилучені під час огляду необхідно накласти арешт з метою попередження їх можливого зникнення, втрати або пошкодження, а також для проведення відповідних експертиз та відповідних слідчих дій.

Вважаючи, що вилучені під час обшуку, предмети, мають значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт з метою попередження їх можливого зникнення, втрати або пошкодження, а також для проведення відповідних експертиз та відповідних слідчих дій.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У клопотанні слідчого зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна, обґрунтування необхідності його здійснення, конкретизовано майно, що належить арештувати. До матеріалів клопотання долучено Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні. Таким чином, клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 171 КПК України. Крім того, клопотання до суду направлено поштою 16.10.2023 року, тому слідчий своєчасно, відповідно до ч. 5 ст.171 КПК України, звернувся до слідчого судді.

Встановлено, що 15.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 204 КК України (кримінальне провадження № 0000428).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є" тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на вищезазначені обставини, надані до клопотання докази, досліджені в їх сукупності, а також на те, що слідчим під час розгляду клопотання доведено необхідність накладення арешту на речі, які мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись, ст. ст. 167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000428 від 15.03.2023 року, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України задовольнити.

Накласти арешт до прийняття рішення по кримінальному провадженню на наступне майно, яке було вилучено в ході обшуку 14 жовтня 2023 року, а саме:

- 12 пляшок з прозорою речовиною з назвою «Пшенична Олександрія Горілка», які запаковані до полімерного пакету та опечатано биркою;

- 20 пляшок з прозорою речовиною з назвою «Пшенична Олександрія Горілка», які запаковані до полімерного пакету та опечатано биркою;

- 1 пляшка з прозорою речовиною з назвою «Nemiroff Vodka Пшениця», 1 пляшка з прозорою речовиною з назвою «Nemiroff Vodka Delikate», 1 пляшка з прозорою речовиною з назвою «Nemiroff Vodka Горілка» 1 пляшка з прозорою речовиною з назвою «Nemiroff Ligueur Журавлина на коньяку», 1 пляшка з прозорою речовиною з назвою «Nemiroff Vodka Bold Orange», які запаковані до полімерного пакету та опечатано биркою;

- 1 пляшка з речовиною жовтого кольору з назвою «Чайка», 1 пляшка з речовиною жовтого кольору з назвою «Shustoff», 1 пляшка з речовиною жовтого кольору з назвою «Медова Гречана», 1 пляшка з речовиною жовтого кольору з назвою «Десня коньяк», 1 пляшка з речовиною жовтого кольору з назвою «Black Duck», 1 пляшка з речовиною жовтого кольору з назвою «Gudauri», які запаковані до полімерного пакету та опечатано биркою;

- 1 пляшка з прозорою речовиною з назвою «Мороша», 1 пляшка з прозорою речовиною з назвою «Greenall`s», 1 пляшка з прозорою речовиною з назвою «Medoff Royal», які запаковані до полімерного пакету та опечатано биркою;

- грошові кошти у сумі 262 грн, номіналом «100, 20, 10, 5, 2, 1», з номіналом 100 грн: АВ8422202; 20 грн: ЕЄ1397811, ЕВ6049987, ЕГ1500621; 10 грн: ЦБ3253625, ХД7632495; 5 грн: ЮЄ2335995, УЖ9741328, ТД0800048, ЮЗ34855785, УЖ8297003, ЮЗ6651575, ЮЖ4568847, СЗ5892714, УЄ 1216828, УЛ2969261, ПИ1878039; 2 грн: РВ0796131, КЕ8387863, СВ7193475, ТЗ9411728, МА9359344, СЄ0520579, ТБ9823729, РЗ6793027, ТЕ9743247, ПЗ9106121; 1 грн: ТЗ5450434, КЙ3985596, СБ5910640, УК9178656, ТБ7822570, НБ5897027, ДЕ8197825, які запаковані до спец.пакету №WAR0087305;

- грошові кошти у сумі 262 грн у вигляді монет, номіналом «1,2,5,10,50», які запаковані до спец.пакету №WAR0087306;

-- мірний стакан об`ємом 1 літр та лійка помаранчевого кольору, які запаковані до полімерного пакету та опечатано биркою.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Комунарського районного

суду м. Запоріжжя ОСОБА_1