Дата документу 09.10.2023
Справа № 501/3149/23

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

Іменем України

09 жовтня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

номер справі № 501/3149/23 провадження (1-кс/501/768/23)

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000480 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання.

Слідчий СВ ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 03 жовтня 2023 року, звернувся до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що мстять банківську таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує наступним. В провадженні СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000480 від 22 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21 липня 2023 року до чергової частини ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, в якій останній повідомив, що 17 липня 2023 року, приблизно о 12:00 годині, на номер його мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому зміст був про «отримання допомоги». Після отримання повідомлення останній перейшов по посиланню яке було у вказаному повідомленні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ввівши пароль та логін від входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », невстановлені особи зняли грошові кошти з банківської картки, яка належить останньому. Сума збитку встановлюється.

В подальшому, за результатами проведення першочергових слідчих (процесуальних) дій встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , були перераховані трьома транзакціями на банківську карту НОМЕР_3 на суму 24 245 грн., (номер операції: 263249254, код авторизації: 128801, час операції:17 липня 2023 року 12:27:05, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_7 , банк-еквайєр: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») 23942 грн. (номер операції: 263249597, код авторизації: 140837, час операції:17 липня 2023 року 12:28:51, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_7 , банк-еквайєр: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») 24245 грн. (номер операції: 263249107, код авторизації: 124157, час операції: 17 липня 2023 року 12:26:23, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_7 , банк-еквайєр: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів за номером банківської карти, використовуючи яку, невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами

потерпілого ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_3 , а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про їх причетність до вчинення вказаного злочину, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.

Позиція учасників судового процесу.

Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України не проводилась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає рішення про таке.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000480 від 22 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21 липня 2023 року до чергової частини ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, в якій останній повідомив, що 17 липня 2023 року, приблизно о 12:00 годині, на номер його мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в якому зміст був про "отримання допомоги". Після отримання повідомлення останній перейшов по посиланню яке було у вказаному повідомленні " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та ввівши пароль та логін від входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", невстановлені особи зняли грошові кошти з банківської картки, яка належить останньому. Сума збитку встановлюється.

В подальшому, за результатами проведення першочергових слідчих (процесуальних) дій встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , були перераховані трьома транзакціями на банківську карту НОМЕР_3 на суму 24 245 грн., (номер операції: 263249254, код авторизації: 128801, час операції:17 липня 2023 року 12:27:05, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_7 , банк-еквайєр: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») 23942 грн. (номер операції: 263249597, код авторизації: 140837, час операції:17 липня 2023 року 12:28:51, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_7 , банк-еквайєр: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») 24245 грн. (номер операції: 263249107, код авторизації: 124157, час операції: 17 липня 2023 року 12:26:23, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_7 , банк-еквайєр: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Вказані документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Статтею 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протокол допиту потерпілого, історії по картковому рахунку, квитанції за сплату.

Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000480 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати: групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000480 від 22 липня 2023 року у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції

ОСОБА_9 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

? заяви про відкриття/закриття рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, з часу відкриття до моменту виконання ухвали суду;

? роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 01 липня 2023 року до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01 липня 2023 року до моменту виконання ухвали суду;

? усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків за номером банківської карти НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу починаючи з 01 липня 2023 року до моменту виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя