Справа № 601/406/24
Провадження № 1-кс/601/125/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2024 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000129 від 28.03.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2023 до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_1 , яка є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має у користуванні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номера яких: НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , про те, що 28.03.2023 о 13:06 год. невідома особа (м.т. НОМЕР_4 ), у ході телефонної розмови, шляхом зловживання довіри, представившись працівником банку та під приводом забезпечення безпеки від шахраїв, заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 2200 грн. О 13:14 год. 28.03.2023 надійшло SMS-повідомлення про те, що з банківської картки № НОМЕР_2 перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 1171 грн. Після чого, о 13:16 28.03.2023 надійшло SMS-повідомлення про те, що з банківської картки № НОМЕР_3 , переказано грошові кошти у сумі 2200 грн. на картку іншого банку.

У ході проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_6 до банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , встановлено, що 28.03.2023 о 13 год.14 хв, з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти у сумі 2200 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 .

У ході проведення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області, вилучено оптичний диск на якому міститься інформація по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 . У ході огляду даного оптичного диску встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер: НОМЕР_6 .

Однак, після отримання матеріалів по підслідності із Новомосковської окружної прокуратури, було проведено допит свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , (моб. тел. НОМЕР_8 ) встановлено, що остання не є клієнткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час допиту повідомила наступне, що користується двома банківськими картками, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , до яких привязаний мобільний номер: НОМЕР_8 , а банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 її не належить, який вона особисто не відкривала.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, додавши заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 24.00 год. 25.03.2023 по 24.00 год. 31.03.2023, з можливістю її вилучення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківським рахунком АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: № НОМЕР_5 за період з 24.00 год. 25.03.2023 по 24 год.00 хв. 31.03.2023;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по вищевказаному особовому рахунку (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, за період з 24.00 год. 25.03.2023 по 24 год.00 хв. 31.03.2023, в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника особового рахунку банківської картки на яку був здійснений переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_5 у сумі 2200 грн., а саме: виписку по встановленому картковому рахунку, число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи;

- інформацію щодо IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки;

- у який саме період часу був відкритий банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , у якому відділенні, місті, на яку особу;

- кому належить фінансовий номер: НОМЕР_12 .

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1