КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/1580/23
Провадження №1-кс/133/861/23
У Х В А Л А

28.12.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 07.03.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт о/у СКП Коломийського РВП капітана поліції ОСОБА_4 про те, що ним здійснювалась перевірка у матеріалах ЄО №2031 від 27.02.2023 щодо звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка вказала, що 25.02.2023 близько 11:30 год. до неї зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку та повідомила, що із карти заявниці невідомі особи намагаються зняти грошові кошти і щоб запобігти даним діям їй необхідно перерахувати кошти на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробила. Відтак невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 11722 грн.

Крім цього, 11.03.2023 до ч/ч ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_3 про те, що 11.03.2023 невстановлена особа, із застосуванням номеру телефону оператора мобільного зв`язку 3Mob ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_4 , шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , на загальну суму 8000 грн., які остання самостійно переказала на номери мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Крім цього, 18.04.2023 до Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 17.04.2023 о 19:54 год. із номеру мобільного телефону НОМЕР_7 їй зателефонувала невідома особа, яка, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів на банківській картці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 7262,95 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_8 .

Крім цього, 04.05.2023 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадяна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 , в якій останній просить провести перевірку за фактом заволодіння його грошовими коштами (22816 гривень) шахрайським шляхом з його банківської картки НОМЕР_9 . Зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_10 та представились службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Грошові кошти переказав на карту НОМЕР_11 .

Крім цього, 06.05.2023 близько 06 год. 51 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 , представилась працівником служби безпеки банку, ввела в оману ОСОБА_9 , 1964 р.н., шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 17879 гр. 27 коп., які було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 .

Крім цього, 20.05.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області із письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те що 19.05.2023 невідома особа, представившись працівником кіберполіції, зателефонувала за мобільними номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 на мобільний номер потерпілої НОМЕР_16 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 711 грн з її мобільного рахунку.

Крім цього, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , про те, що 08.06.2023 невідома особа, представившись працівником служби безпеки України, в ході телефонної розмови з а/н НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , шахрайським шляхом, під приводом розблокування банківської картки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 8 600 грн., які потерпіла через Ibox 08.06.2023 о 19:54 год. перерахувала на мобільні номери телефонів.

Крім цього, 11.06.2023, до ЧЧ ВП №6 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 11.06.2023 невстановлена особа, зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_19 , на номер телефону потерпілої НОМЕР_20 , та повідомила, що з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_9 " шахраї намагаються зняти грошові кошти, та для того, щоб зберегти грошові кошти на карті, їй необхідно перерахувати із своєї банківської карти НОМЕР_21 грошові кошти на мобільний рахунок НОМЕР_22 та вони одразу повернуться їй на карту, після чого, потерпіла ОСОБА_12 добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 8400 грн на вказаний мобільний рахунок. Після чого вказаний номер телефону перестав виходити на зв`язок та грошові кошти не повернулись.

Вказані кримінальні провадження 11.09.2023 об`єднанні в одне кримінальне провадження за №0000063 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що на його мобільний телефон НОМЕР_23 надійшов виклик з мобільного номеру НОМЕР_10 , який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та повідомив, що з його карти хтось хоче списати грошові кошти. Після чого він прослухавши інструкцію зробив так, як говорив працівник, та для того щоб вберегти грошові кошти йому потрібно перевести гроші на резервний рахунок НОМЕР_11 , після чого він перевів кошти.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до карткового рахунку НОМЕР_11 . Встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_13 .

Згідно виписки встановлено факт зарахування на картку НОМЕР_11 грошових коштів від ОСОБА_8 . Також встановлено, що після зарахування грошових коштів, здійснено перерахування на іншу картку, № НОМЕР_24 , яка видана на ім`я ОСОБА_13 .

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні власника картки, на яку здійснено переказ № НОМЕР_24 , з метою послідуючого встановлення власника та можливого встановлення зловмисника, виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ) - рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_24 , яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителю АДРЕСА_4 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом у матеріалах вказаного кримінального провадження.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 07.03.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107337), оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354), майору поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), лейтенанту поліції ОСОБА_22 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295) тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких є: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ), інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_24 , а саме: - інформації в період часу з 01.01.2023 по 27.12.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_24 , яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителю АДРЕСА_4 .

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1