УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2023 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000053 від 28.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, Підрозділом Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000053 від 28.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленнями 25 Прикордонного загону Державної прикордонної служби України за №№ 955, 956 від 27.09.2021, згідно яких жителі Білгород Дністровського, Татарбунарського, Болградського районів Одеської області за участі інших залучених ними осіб, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

Крім того, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження детективами Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області встановлено інформацію щодо осіб та місць незаконного зберігання та збуту контрафактних підакцизних товарів.

Так, встановлено громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який спільно з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, здійснює незаконне зберігання та збут контрафактних підакцизних товарів без марок акцизного податку за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення в межах географічних координат: 46.469256, 30.698119; 46.469198, 30.698700; 46.468656, 30.698613; 46.468709, 30.698031.

05.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення в межах географічних координат: 46.469256, 30.698119; 46.469198, 30.698700; 46.468656, 30.698613; 46.468709, 30.698031, в ході якого було виявлено та вилучено:

1) тютюнові вироби без марок акцизного податку України:

-сигарети «President» у кількості 900 410 пачок;

-сигарети «Ashima» у кількості 299 700 пачок;

-тютюн для кальяну «Jibiar» у кількості 6624 кг.

Оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави, що вилучене під час обшуку майно є предметом вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення збереження вилученого майна, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив клопотання задовольнити. Зазначив, що вилучені підакцизні товари за результатами праведного обшуку передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 представнику ТОВ «Південний Д`юті Фрі Трейдінг» та залишено за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська (особу повідомлено про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 388 ККУ). Згідно позиції ТОВ «Південний Д`юті Фрі Трейдінг» вказаний табак для кальяну був призначені для реалізації в магазинах безмитної торгівлі «Duty free», однак вказаний табак для кальяну не може зберігатися на митній території України, він одразу після повернення повинен був бути поміщений на митний склад чи в зону митного контролю. Складські приміщеннях за адресою: м. Одеса, вулиця Бугаївська, буд.41/Д відповідно до допиту власника та орендаря приміщення не є митним складом. Також за вказаною адресою відсутня ліцензія на зберігання підакцизної продукції. Разом з цим, наказом Державної митної служби України 19.10.2021 за № 798/542А1 анульовано дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі ТОВ «Південний Д`юті Фрі Трейдінг». Разом з цим, 12.12.2023 отримано інформацію, що за адресою Одеська область, смт. Авангард, вул. Ангарська 18Є, знаходиться вантажний автомобіль д.н.з НОМЕР_1 з напівпричепом д.н.з НОМЕР_2 , завантажений тютюновими виробами без марок акцизного податку, а саме сигаретами «President». Під час допиту 12.12.2023 водія ОСОБА_6 , встановлено, що тютюнові вироби без марок акцизного податку було завантажено на території складського комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з цим, детективами на підставі ст. 233 КПК України проведено обшук у вказаному автомобілі під час якого виявлено та вилучено сигарети «President» у кількості - 1633 короба по 500 пачок , тобто у загальній кількості 816 500 пачок сигарет, які є аналогічні сигаретам вилученим за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська. Разом з цим, в період часу з 21 год. 37 хв. 12.12.2023 до 00 год. 25 хв. 13.12.2023, детективами ТУ БЕБ в Одеській області проведено обшук транспортного засобу Mercedes Benz д.н.з. НОМЕР_3 , що знаходився під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено: 677 коробок із тютюном для кальяну «Jibiar масою 100 г (6 кг в кожній коробці) загальною вагою 4062 кг.; 48 коробок із тютюном для кальяну «Jibiar масою 1кг (12 кг в кожній коробці, одна коробка - 9 кг загальною вагою 573 кг.; 166 коробок із тютюном для кальяну «Jibiar масою 250 г (12 кг в кожній коробці) загальною вагою 1992 кг. Представники ТОВ «Південний Д`юті Фрі Трейдінг» систематично ігнорують виклики на допит до ТУ БЕБ в Одеській області посилаючись на зайнятість та відсутності у м. Одеса. Жодних документів, які б свідчили про походження тютюнових виробів, їх призначення на митній території України представниками ТОВ «Південний Д`юті Фрі Трейдінг» до ТУ БЕБ в Одеській області не надано. Згідно протоколу допиту представника ТОВ «Тайм Інвест» ОСОБА_7 - орендаря приміщення за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що фактично за суборенду складського приміщення домовлялась особа на ім`я « ОСОБА_8 », та саме зазначена особа надала договір оренди від імені ОСОБА_5 , як суборендаря. Особисто ОСОБА_7 ОСОБА_5 ніколи не бачив та з ним не спілкувався. Відповідно до інформації Єдиного реєстру судових рішень (повний доступ) ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_9 по справі №760/25735/23 від 15.11.2023 відсутня. В реєстрі містяться 5 ухвал слідчого судді датовані 15.11.2023, проте жодне з цих рішень не стосується зазначеного майна, та мають інші номери судових справ. Зазначене може свідчити про підроблення ухвали про повернення майна. З метою збереження речових доказів, у відповідності до ст. 170 КПК України, вилучене майно на підставі постанови детектива визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Вилучені речі містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей можливо підтвердити або спростувати факт вчинення кримінальних правопорушень. Також вказані речі необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку із вищевикладеним та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаних речей, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, прокурор просить накласти на них арешт.

Прокурор у судовому засіданні зазначив, що наразі представник власника майна та особа, якій передано майно на відповідальне зберігання, на зв`язок не виходять, а тому забезпечити їх участь у судовому засіданні не видалося за можливе.

Відповідно до вказаних обставин, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності власника майна.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приймаючи до уваги думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000053 від 28.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

В рамках вказаного кримінального провадження детективами Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області встановлено інформацію щодо осіб та місць незаконного зберігання та збуту контрафактних підакцизних товарів.

Так, встановлено громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який спільно з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами здійснює незаконне зберігання та збут контрафактних підакцизних товарів без марок акцизного податку за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення в межах географічних координат: 46.469256, 30.698119; 46.469198, 30.698700; 46.468656, 30.698613; 46.468709, 30.698031.

Так, 05.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення в межах географічних координат: 46.469256, 30.698119; 46.469198, 30.698700; 46.468656, 30.698613; 46.468709, 30.698031, в ході якого було виявлено та вилучено:

1) тютюнові вироби без марок акцизного податку України:

-сигарети «President» у кількості 900 410 пачок;

-сигарети «Ashima» у кількості 299 700 пачок;

-тютюн для кальяну «Jibiar» у кількості 6624 кг.

Вилучені підакцизні товари за результатами праведного обшуку було передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 представнику ТОВ «Південний Д`юті Фрі Трейдінг» та залишено за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська (особу повідомлено про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 388 ККУ).

Оскільки тютюнові вироби без марок акцизного податку України, перелік яких зазначено у клопотанні, імовірно є предметами кримінальних правопорушень кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. ч. 1 ст. 204 КК України на підставі постанови детектива їх було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000053 від 28.09.2021 року.

Органом досудового розслідування встановлено, що складські приміщення за адресою: м. Одеса, вулиця Бугаївська, буд.41/Д не є митним складом.

Також за вказаною адресою відсутня ліцензія на зберігання підакцизної продукції.

Разом з цим, наказом Державної митної служби України 19.10.2021 року за № 798/542А1 анульовано дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі ТОВ «Південний Д`юті Фрі Трейдінг».

З протоколу допиту представника ТОВ «Тайм Інвест» ОСОБА_7 - орендаря приміщення за адресою: м. Одеса, вулиця Бугаївська, буд.41/Д вбачається, що фактично за суборенду складського приміщення домовлялась особа на ім`я «Рашад» та саме зазначена особа надала договір оренди від імені ОСОБА_5 , як суборендаря. Особисто ОСОБА_7 ОСОБА_5 ніколи не бачив та з ним не спілкувався.

В подальшому 12.12.2023 року проведеними оперативними заходами встановлено, що зазначені вилучені тютюнові вироби було переміщено з місця відповідального зберігання в невідомому напрямку.

Проведеними розшуковими заходами встановлено, що частина вилученої продукції, а саме: тютюнові вироби марки «President» було завантажено в причеп д.н.з. « НОМЕР_2 » автотранспортного засобу Reno д.н.з. « НОМЕР_1 », який станом на теперішній час знаходиться на об`їзній дорозі м. Одеси біля адреси смт. Авангард, вул. Ангарська 18Є в напрямку руху до м. Києва.

Органом досудового розслідування було отримано інформацію, що за адресою Одеська область, смт. Авангард, вул. Ангарська 18Є, дійсно знаходиться вантажний автомобіль д.н.з НОМЕР_1 з напівпричепом д.н.з НОМЕР_2 , завантажений тютюновими виробами без марок акцизного податку, а саме сигаретами «President».

З протоколу допиту водія вказаного вантажного автомобіля - ОСОБА_6 , вбачається, що тютюнові вироби без марок акцизного податку було завантажено на території складського комплексу розташованого за адресою: Одеська область, смт. Авангард, вул. Ангарська 18 Б.

Прокурор зазначає про те, що детективами, на підставі ст. 233 КПК України, було проведено обшук у вказаному автомобілі під час якого було виявлено та вилучено сигарети «President» у кількості - 1633 короба по 500 пачок, тобто у загальній кількості 816 500 пачок сигарет, які є аналогічні сигаретам вилученим за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська. Разом з цим, в період часу з 21 год. 37 хв. 12.12.2023 року до 00 год. 25 хв. 13.12.2023 року, детективами ТУ БЕБ в Одеській області було проведено обшук транспортного засобу Mercedes Benz д.н.з. НОМЕР_3 , що знаходився під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено: 677 коробок із тютюном для кальяну «Jibiar масою 100 г (6 кг в кожній коробці) загальною вагою 4062 кг.; 48 коробок із тютюном для кальяну «Jibiar масою 1кг (12 кг в кожній коробці, одна коробка - 9 кг загальною вагою 573 кг.; 166 коробок із тютюном для кальяну «Jibiar масою 250 г (12 кг в кожній коробці) загальною вагою 1992 кг.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що представниками ТОВ «Південний Д`юті Фрі Трейдінг» жодних документів, які б свідчили про походження тютюнових виробів, їх призначення на митній території України до ТУ БЕБ в Одеській області та суду не надано.

З протоколу огляду Telegram-каналу «MaykaINFO» детективом БЕБ в Одеській області встановлено, що на вказаному Telegram-каналі здійснюється торгівля товарами, які вилучалися під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вулиця Бугаївська, нежитлові приміщення в межах географічних координат: 46.469256, 30.698119; 46.469198, 30.698700; 46.468656, 30.698613; 46.468709, 30.698031 та були передані та відповідальне зберігання представнику ТОВ «Південний Д`юті Фрі Трейдінг» - ОСОБА_5 .

Слідчий суддя на підставі викладеного та долучених до клопотання матеріалів, прийшов до висновку, що вилучене під час обшуку майно може містити у собі інформацію щодо вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження, зокрема, вилучені тютюнові вироби без марок акцизного податку України імовірно є предметами кримінальних правопорушень та в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів в рамках кримінального провадження.

Крім того, наразі наявна інформація про незаконну реалізацію відшуканих під час обшуку тютюнових виробів, що призводить до втрати речових доказів в рамках кримінального провадження, а тому є необхідність у їх арешті з метою забезпечення їх збереження.

Отже, слідчим суддею на підставі долучених до клопотання матеріалів встановлено, що вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки може містити в собі відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження та може бути предметом вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно може бути предметом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. ч. 1 ст. 204 КК України та містити у собі відомості щодо обставин їх вчинення.

Отже, оскільки вилучене майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливої зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. TheUnitedKingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавленої особи пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності особи, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлена особа в порядку ст. 174 КПК України має процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 376, 395, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000053 від 28.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено 05.12.2023 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення в межах географічних координат: 46.469256, 30.698119; 46.469198, 30.698700; 46.468656, 30.698613; 46.468709, 30.698031, а саме на тютюнові вироби без марок акцизного податку України:

-сигарети «President» у кількості 900 410 пачок;

-сигарети «Ashima» у кількості 299 700 пачок;

-тютюн для кальяну «Jibiar» у кількості 6624 кг.

Виконання ухвали покласти прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1