Справа № 346/6813/23
Провадження № 1-кс/346/917/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0001035 від 11 листопада 2023 року, клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01 листопада 2023 року на її мобільний додаток «Вацап» надійшло смс-сповіщення «bitcoin38.com» про купівлю крипто валюти. Перейшовши за посиланням, та зареєструвавшись на ньому, внесла 308000 грн. з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на банківські картки, вказані невідомими особами. Після надіслання грошових коштів, посилання було заблоковано. В цей час невстановлена особа, із банківської картки заявниці заволоділа грошовими коштами в сумі 308000 грн.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що перейшовши за посиланням, яке вона отримала у вказаний додаток вона ввела усі дані своєї банківської картки (номер картки та пароль), а також зареєструвалась, вказавши логін і пароль до входу у дане посилання. Після цього на її мобільний номер телефону надійшло смс-повідомлення від користувача ОСОБА_6 , який запропонував їй купляти крипто валюту, шляхом виконання певних завдань, які їй будуть приходити у повідомленні. Вона погодилася і в період з 02 по 04 листопада 2023 року виконувала усі завдання, які їй були надіслані. Для виконання завдань їй необхідно було переказувати грошові кошти різними сумами на банківські картки, які їй були повідомленні невідомими особами, що вона і зробила. Однак, 04 листопада 2023 року її посилання було заблоковано, де їй було запропоновано переслати грошові кошти в сумі 208000 грн для розблокування послання та виведення грошових коштів в еквіваленті гривня на її банківську картку. Зробивши усі перекази, невідомі особи перестали виходити на зв`язок.

Так, в період з 02 по 04 листопада 2023 року вона здійснила наступні перекази: 03 листопада 2023 року переказ грошових коштів в сумі 21651 грн, на банківську картку № НОМЕР_2 , переказ грошових коштів в сумі 18180 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , переказ грошових коштів в сумі 12850 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , переказ грошових коштів в сумі 30150 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , 04 листопада 2023 року переказ грошових коштів в сумі 21630 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , переказ грошових коштів в сумі 21681 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , переказ грошових коштів в сумі 25125 грн на банківську картку № НОМЕР_6 , переказ грошових коштів в сумі 25000 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , переказ грошових коштів в сумі 25750 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , переказ грошових коштів в сумі 25695,45 грн на банківську картку № НОМЕР_8 , переказ грошових коштів в сумі 22217 грн на банківську картку № НОМЕР_9 , переказ грошових коштів в сумі 22110 грн на банківську картку № НОМЕР_10 , переказ грошових коштів в сумі 22660 грн на банківську картку № НОМЕР_11 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти загальною сумою 150758, 51 грн. на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними номерами № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 .

Слідча зазначає, що з метою дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , а саме: інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрито банківські картки за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , (надати копії документів, на підставі яких були відкриті банківські картки. Якщо банківські картки відкриті через мобільний додаток , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картків відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою; інформацію, щодо отримання усіх банківських карток відкрити у даній банківські установі цими клієнтами (вказати кожного клієнта окремо); інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 02 по 04 листопада 2023 року; інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 02 листопада 2023 року по дату виконання ухвали; інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток ( НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 ) за період з 02 листопада 2023 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); вказати чи банківська картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 заблоковані, якщо так то з яких причин; у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги подані органом розслідування докази, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001035 від 11 листопада 2023 року про внесення відомостей вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14 листопада 2023 року про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами; копією виписки з банківської карти потерпілої де видно, що дійсно у вказаний період вона переказувала грошові кошти в зазначених сумах; скриншотами переписки з невідомою особою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає, що слідчою належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то слідчому слід надати дозвіл, який він просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , а саме:

- інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрито банківські картки за номерами № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , (надати копії документів, на підставі яких були відкриті банківські картки. Якщо банківські картки відкриті через мобільний додаток , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картків відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- інформацію, щодо отримання усіх банківських карток відкрити у даній банківські установі цими клієнтами ( вказати кожного клієнта окремо);

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 02 по 04 листопада 2023 року;

- інформації про рух коштів по банківських картках: НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 02 листопада 2023 року по дату виконання ухвали;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток ( НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 ) за період з 02 листопада 2023 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- вказати чи банківські картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 заблоковані, якщо так то з яких причин;

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1