Справа № 211/2808/23
Провадження № 1-кс/211/1989/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000523 від 05.05.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

20.11.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000523 від 05.05.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_22 (старший групи), ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25

02.05.2023 о 14:02 годин, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, запровадженого Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, шляхом вільного доступу з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківський рахунок якої НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_26 , таємно викрала грошові кошти в сумі 5 800 гривень. У ході допиту потерпілої встановлено, що у 2019 році вона отримала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карту № НОМЕР_3 . До карток як фінансовий номер був прив`язаний мобільний номер НОМЕР_4 , з моменту оформлення карток даний номер вона не міняла. Дану карту потерпіла зберігає в квартирі за місцем проживання у тумбі. Цією картою ніхто крім неї не користувався, про місце її зберігання ніхто не знав. Картки вона не губила. Фізично картою не користується, розраховується за допомогою безконтактної оплати «Apple Рау». Даною картою користувалась доволі рідко, в інтернеті нею не розраховувалась, нікому реквізити її не давала. Нікому свої контактні дані вона не повідомляла, у будь-яких гуманітарних чи фінансових акціях участі не приймала. 02.05.2023 року ОСОБА_26 приїхала потягом до м. Кривий Ріг, вийшла з потягу, викликала таксі та поїхала до подруги ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Анна проживає з адресою: АДРЕСА_1 . Того ж дня о 14:02 год їй надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її карти було переведено грошові кошти у розмірі 5 800 грн на карту іншого банку. Вона зателефонувала до оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокувала карту та вхід до інтернет банкінгу.Після цього вона пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй зробили виписку з карти. У розмові з фахівцем банку вона дізналась, що переказ був здійснений через інтернет банкінг. Показання потерпілої підтверджується випискою з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно виписки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська карта № НОМЕР_3 прив`язана до рахунку НОМЕР_2 . Під час досудового розслідування було проведено огляд інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилученої на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м.Кривий Ріг ОСОБА_28 від 06.06.2023 року справа №211/2808/23, в ході якого встановлено, що грошові кошти з карти потерпілої ОСОБА_26 № НОМЕР_3 , рахунок якої НОМЕР_5 , 02.05.2023 року о 14 годині 02 хвилині були переведені у розмірі 5 800 грн. на карту № НОМЕР_6 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: - номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_26 № НОМЕР_3 02.05.2023 о 14:02 у розмірі 5800 грн., який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_6 ; - руху коштів по картці № НОМЕР_6 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_6 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_6 та вищевказаних рахунків ; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку; - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000523 від 05.05.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( Код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_26 № НОМЕР_3 02.05.2023 о 14:02 у розмірі 5800 грн., який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_6 ;

- руху коштів по картці № НОМЕР_6 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_6 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_6 та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1