Справа № 570/5905/23
Номер провадження 1-кс/570/820/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2023 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавач), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

26 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами, які були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , емітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10 листопада 2023 року, в межах даного кримінального провадження, дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Рівненського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В поданому клопотанні ставить прохання про:

1) надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та дозвіл на вилучення документів в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо перерахування/зарахування на картку НОМЕР_1 , грошових коштів у період з 18.08.2023 з 00:00 год. по 10.10.2023, 23:59 год. та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій;

- інформації про рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам _ повна назва, код. ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інш. призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки та зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів), ІР-адрес та повні номери банківських карток на/з яких здійснювались зняття/перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (в паперовому виді та на електронних носіях) в період з 18.08.2023 з 00:00 год. по 10.10.2023, 23:59 год., копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку НОМЕР_1 ;

2) виконання постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому дізнавачу СД ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за його дорученням;

3) обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація про відкриття банківського рахуноку № НОМЕР_1 та операції, які проводились по ньому, що має значення по кримінальному провадженню.

Дізнавач, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі у зв`язку із зайнятістю у проведенні інших слідчих дій по інших кримінальних провадженнях, клопотання підтримує та просить задовольнити.

З метою унеможливлення перешкоджання встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, дізнавач просив проводити розгляд даного клопотання без участі власників даних документів або їх представників.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що перераховані в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі та в сукупності з іншими доказами дадуть можливість прослідкувати і встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, тобто об`єктивні обставини, що мають значення для кримінального провадження, а процедура такого доступу до зазначених документів не може негативно вплинути на діяльність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і інших осіб, та приймаючи до уваги, що вказані обставини неможливо довести іншим шляхом, вважаю клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, шляхом ознайомлення та виготовлення копій, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 ), та містять:

- інформацію щодо перерахування/зарахування на картку НОМЕР_1 , грошових коштів у період з 18.08.2023 з 00:00 год. по 10.10.2023, 23:59 год. та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій;

- інформацію про рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 відкрита в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам _ повна назва, код. ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інш. призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки та зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів), ІР-адрес та повні номери банківських карток на/з яких здійснювались зняття/перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (в паперовому виді та на електронних носіях) в період з 18.08.2023 з 00:00 год. по 10.10.2023, 23:59 год., копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1