Провадження № 1-кс/202/1203/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 06.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.364, ч.2 ст.366-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.10.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.366-2 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Спеціалізованої прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ТСЦ) організовану злочинну групу для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з систематичним вимаганням та отриманням неправомірної вигоди від громадян за позитивне складання теоретичних та практичних іспитів зі знання Правил дорожнього руху, які проводяться у ТСЦ для отримання водійських посвідчень, та неправомірної вигоди від громадян, які бажають швидко здійснити реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів, всупереч існуючого порядку реєстрації в електронній черзі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснити такі дії у найкоротший час, а також за сприяння у безперешкодній реєстрації та перереєстрації транспортних засобів за пришвидшеною процедурою, здійснення реєстрації, перереєстрації, переобладнання, без фактичних власників транспортних засобів, або без наявності транспортних засобів взагалі, купівлі номерних знаків на транспортні засоби.

30.01.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.3 ст.368 КК України.

У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюються:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , одружений, не судимий.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України, українка, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , заміжня, не судима.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянка України, українка, працююча на посаді адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_6 (на правах відділу, м. Кам`янське, Дніпропетровська область) ІНФОРМАЦІЯ_7 (філія ІНФОРМАЦІЯ_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , не судима.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянка України, українка, працююча на посаді адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_6 (на правах відділу, м. Кам`янське, Дніпропетровська область) ІНФОРМАЦІЯ_7 (філія ІНФОРМАЦІЯ_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , заміжня, на утриманні неповнолітня донька - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , не судима.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що адміністратори ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 надавали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 інформацію щодо власників автомобілів та їх номерних знаків, власників автомобілів, їх анкетних даних, реєстрації тощо. В результаті чого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували вищевказану інформацію у реалізації злочинних планів.

Крім того, 27.12.2023 на підставі ухвали Індустріального районного суду м.Дніпропетровська проведено обшук за місцем здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого у т.ч. вилучено печатку з надписом «Структурний підрозділ «Відділ реєстрацій № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і.к. НОМЕР_2 », печатку з надписом «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і.к. НОМЕР_3 », печатку з надписом «Медичний центр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і.к. НОМЕР_3 », штамп з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

27.12.2023 на підставі ухвали Індустріального районного суду м.Дніпропетровська проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та у т.ч. вилучено: печатку з надписом «Екстра док плюс» код і.к. НОМЕР_4 , печатку з надписом «ФОП ОСОБА_10 », печатку з надписом «ФОП ОСОБА_11 » НОМЕР_5 , печатку з надписом «МПП вибір» код і.к. НОМЕР_6 , печатку з надписом «СНУ-04» код і.к. НОМЕР_7 , печатку з надписом « ОСОБА_12 » код. і.к. НОМЕР_8 , печатку з надписом ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код і.к. НОМЕР_9 .

ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 як суб`єкти господарювання.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які послугували підставою для отримання кваліфікованого електронного підпису та документів щодо видачі ідентифікаторів доступу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ) документів стосовно проведення процедури верифікації, підтвердження особи, попередження, зобов`язання, присяги, відомості ознайомлення із ними, отримання, оригіналів документів, а при відсутності оригіналів належним чином завірених копій документів, з інформацією в електронному та друкованому вигляді, щодо реєстрації заяв та запитів, реєстрації прав власності, реєстрації обтяжень та іпотек, роботи з розділами, ОНМ, формування друкованих документів (будь-яких дій у єдиній інформаційній системі МВС), які здійснювалися гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ) із наданням інформації про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, МАС-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, LOG-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювався доступ до єдиної інформаційній системі ІНФОРМАЦІЯ_17 та вчинялись дії від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ) за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Крім того у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні розгорнутої (деталізованої) інформації стосовно реєстраційних дій та запитів, здійснених ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ) в період часу з 01.10.2023 по 31.12.2023.

Перелічені вище документи, інформація, відомості необхідні для підтвердження факту причетності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг; отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення тощо.

На підставі викладеного слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.10.2023 за ознаками за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.366-2 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000104 від 06.10.2023 року ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іншим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- речей та документів, які послугували підставою для отримання кваліфікованого електронного цифрового підпису (кваліфікованого ЕЦП) та документів щодо видачі ідентифікаторів для доступу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 );

- документів стосовно проведення процедури верифікації особи користувача, підтвердження особи, попередження про порядок користування, зобов`язання користувача, відомості ознайомлення із ними, інших документів які складались під час оформлення доступу користувачу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 );

- відомості у електронному вигляді, щодо всіх здійснених користувачем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ) дій у єдиній інформаційній системі ІНФОРМАЦІЯ_17 , у період з 01.01.2023 до 31.12.2023, в тому числі реєстрації заяв, здійснені запитів, реєстрації прав власності, реєстрації обтяжень та іпотек, роботи з розділами, ОНМ, формування друкованих документів та інших дій, із наданням інформації про використані при цьому IP-адреси із зазначенням дати та часу з точністю до секунди (за Київським часом), МАС-адреси використаних при цьому пристроїв, ідентифікатори (логіни тощо) користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, LOG-файли, загальний час сесії;

- відомості у електронному вигляді щодо всіх здійснених користувачем ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ) дій у єдиній інформаційній системі ІНФОРМАЦІЯ_17 у період з 01.01.2023 до 31.12.2023 щодо реєстрації договорів комісії та договорів купівлі-продажу транспортних засобів із наданням інформації про використані при цьому IP-адреси із зазначенням дати та часу з точністю до секунди (за Київським часом), МАС-адреси використаних при цьому пристроїв, ідентифікатори (логіни тощо) користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, LOG-файли, загальний час сесії, а також, за наявності, відомостей про блокування доступу вказаним особам до єдиної інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_17 з наданням документів (рішень посадових осіб, наказів, тощо), на підставі яких такий доступ припинено;

- облікових справ суб`єктів господарювання - ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ), у томи числі акти оглядів, облікові повідомлення, повідомлення про внесення змін до облікових даних суб`єктів господарювання, висновки про зняття з обліку суб`єктів господарювання та додатки до них.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1