Провадження №1-кс/337/1436/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000518 від 25.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.11.2023 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено:

Невстановлена особа, розмістивши оголошення про продаж мікрохвильової пічі на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надала банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 для сплати товару, після чого ОСОБА_4 , 23.10.2023 перерахував грошові кошти з власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на зазначену картку в якості оплати за піч, після чого товар не отримав і кошти йому не повернули. Сума збитків встановлюється.

Відомості за вказаним фактом 25.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000518 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті/обготівкували кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. У зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлений належним чином шляхом направлення на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 судової повістки, причини неявки суду не відомі.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані дізнавачем, слідчий суддя встановив такі обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, дізнавач просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надані дізнавачем, слідчий суддя дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-копій матеріалів в електронному та паперовому вигляді про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

-виписки в електронному та паперовому вигляді з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 20:00 години 23.10.2023 року по 23:59 годину 28.10.2023 року, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача, та з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою, з якого проведено наступну операцію після переведення грошових коштів потерпілим ОСОБА_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за період часу з 20:00 години 23.10.2023 року по 23:59 годину 28.10.2023 року;

-фото- та відео-зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за період часу з 20:00 години 23.10.2023 року по 23:59 годину 28.10.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів, у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття;

-відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему за період часу з 20:00 години 23.10.2023 року по 23:59 годину 28.10.2023 року;

-номеру телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та інші операції;

-історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за період часу з 20:00 години 23.10.2023 року по 23:59 годину 28.10.2023 року, з можливістю вилучити копії зазначених документів.

Строк дії ухвали до 16.12.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1