Провадження № 1-кс/750/6066/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002783 від 01.08.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій за банківським рахунком НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002783 від 01.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 30.07.2023 виявив списання грошових коштів по його банківській карті ТА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 800 грн. Дані кошти були списані на банківську карту за № НОМЕР_3 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Доступу до його банківської картки та мобільного телефонну ніхто не має.

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 показала, що 17.07.2023 в пошуковій системі «Гугл» вона ввела «отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перейшла за першим посиланням, де ввела банківські дані, а саме: номер банківської картки № НОМЕР_4 та пін-код. 30.07.2023 близько о 22:00 год. потерпіла у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила списання грошових коштів у сумі 4900 грн. Грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

29.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 30.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно інформації банку на банківську картку № НОМЕР_3 зараховано 30.07.2023 грошові кошти в сумі 4900 грн та 800 грн, які того ж дня перераховано на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій за рахунком НОМЕР_1 , а саме: справи, що стосується відкриття рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку; рух коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів у друкованому вигляді за період часу з 30.07.2023 до 16.12.2023; вказати абонентський номер, до якого прив`язаний рахунок (його зміни); місця знаходження об`єктів, де за період часу з 30.07.2023 до 16.12.2023 знімалась готівка (спроби зняття) з рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття (спроби зняття) готівки за період часу з 30.07.2023 до 16.12.2023 з рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 25 лютого 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1