Справа № 442/8519/23
Провадження № 1-кс/442/1554/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001053 від 20.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що У провадженні СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0001053 від 20.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2023 невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 203629 гривень з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій значну матеріальну шкоду.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001053 від 20.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 16 листопада 2023 року о 10 годині вона розпочала свій новий «робочий» день в Telegram , розпочалось аналогічно та почала робити оцінку готелів і виконувати завдання , які їй надходили.

Отже перша сума , яку вона перерахували зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 складала 2400 на банківську картку НОМЕР_3 карта ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Друга трансакція в суму 9800 грн відбулась о 10 год.29 з її картки на банківську карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .

Третя трансакція в сумі 27000 відбулась о 10.47 хв. з її карти на банківську карту НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 .

Четверта трансакція в сумі 29999 грн відбулась о 11 год 54 хв. з її банківської карти на банківську карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

П`ята трансакція в сумі 21600 відбулась о 12 год.24 хв. з її карти на банківську карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Шоста трансакція в сумі 20001 грн відбулась о 15 год.49 хв. з її карти на банківську карту НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Сьома трансакція в сумі 29999 грн відбулась о 15 год 50 хв. з її карти на банківську карту НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Восьма трансакція в сумі 30049 грн відбулась о 16 год. 00 хв. з її карти на банківську карту НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 Приват Банк.

Дев`ята трансакція в сумі 30049 грн. відбулась о 16 год.14 хв.з її карти на банківську карту НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 Приват Банк.

Десята трансакція в сумі 2732 грн відбулась о 16 го.18 хв. з її банківської карти на банківську карту НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після чого, коли кошти не повернулись на її картку вона зрозуміла, що її ошукали.

У ході досудового розслідування за заявою потерпілої до матеріалів кримінального провадження було долучено платіжні інструкції від 16.11.2023 , які підтверджують трансакції потерпілої.

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копії інформації у електронному та/або паперовому вигляді.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 , з моменту відкриття рахунку по 20.11.2023, зокрема інформації, щодо:

- власників банківських рахунків;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з моменту відкриття рахунку до 20.11.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з моменту відкриття рахунку до 20.11.2023 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1