Справа №766/1250/24
н/п 1-кс/766/1050/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000003 від 13.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати т.в.о. начальника сектору дізнання Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та вилучити їх (документи) належним чином завірені копії в електронному та/або паперовому вигляді, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Херсоні, з можливістю вилучити їх (документи) належним чином завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області та/або м. Херсон, Херсонської області), які містять:

- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 11.01.2024 по 24.01.2024, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 11.01.2024 по 24.01.2024;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з 11.01.2024 по 24.01.2024;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 11.01.2024 по 24.01.2024.

Враховуючи всі обставини кримінального правопорушення у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання провести без виклику представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримання тимчасового доступу до вказаних вище банківських документів необхідно з метою встановлення обставин факту переведення грошових коштів невстановленій особі, а тому отримані документи можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Скадовської окружної прокуратури Херсонської області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000003 від 13.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, до Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області 12.01.2024 з Департаменту протидії кіберзлочинності, надійшли матеріали електронного звернення №343525 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ном. тел. НОМЕР_3 , про те, що невідома особа, під приводом наданні швидкого заробітку, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 500 гривень, які заявниця 12.01.2024 самостійно перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 належний ОСОБА_6

Таким чином встановлено, що особа, яка можливо причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх фактів та обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання тимчасового доступу до вказаних вище банківських документів необхідно з метою встановлення обставин факту переведення грошових коштів невстановленій особі, а тому отримані документи можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в банківській установі до якої планується отримати тимчасових доступ.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття кримінального правопорушення, викриття осіб, причетних до його вчинення, шляхом аналізу моніторингу трафіку переміщення грошових коштів по особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без представника осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Отримання вказаних документів необхідне для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, розміру завданої шкоди, встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до наказу міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією» від 22.12.2022 № 309 (в редакції від 27.11.2023) Скадовський район Херсонської області, на території якого фактично розташований ІНФОРМАЦІЯ_3 , тимчасово окупований російською федерацією.

Відповідно до наказу «Про визначення місця дислокації секторів дізнання територіальних (відокремлених) підрозділів поліції ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 27.10.2023 № 1065, з метою належної та ефективної організації роботи секторів дізнання підрозділів поліції ІНФОРМАЦІЯ_4 під час воєнного стану та визначено місце дислокації підрозділів дізнання, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначене дає підстави для звернення з вказаним клопотанням до Херсонського міського суду Херсонської області, так як на теперішній час в межах територіальної юрисдикції вказаного суду знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та вилучити їх (документи) належним чином завірені копії в електронному та/або паперовому вигляді, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Херсоні, з можливістю вилучити їх (документи) належним чином завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області та/або м. Херсон, Херсонської області), які містять:

- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 11.01.2024 по 24.01.2024, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 11.01.2024 по 24.01.2024;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з 11.01.2024 по 24.01.2024;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 11.01.2024 по 24.01.2024.

Встановити строк дії ухвали до 07.04.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1