Справа № 304/2219/23 Провадження № 1-кс/304/592/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000018 від 14 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000018 від 14 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання йому та детективам підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме справи про порушення митних правил № 1120/30500/23 від 13 жовтня 2023 року відносно громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , зі всіма додатками, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 . Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, з матеріалів якого зокрема видно, що 13 жовтня 2023 року близько 05.58 год у зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у напрямку «В`їзд в Україну» заїхав транспортний засіб пасажирський рейсовий автобус сполученням «Тячів Кладно» (публічно доступне місце, не обмежене в пересуванні пасажирів та інших осіб) марки «Mercedes-Benz» моделі «Тourismo RHD-М», р/н НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_9 , під керуванням водія ОСОБА_8 та змінного водія ОСОБА_10 ; формою проходження митного контролю водій ОСОБА_8 обрав порядок проходження митного контролю по каналу «червоний коридор». Як вказує детектив, за результатами проведених аналітично-перевірочних заходів з використанням баз даних АСМО «Інспектор», працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено ризики щодо можливого незаконного переміщення товарів через митний кордон України вказаним транспортним засобом марки. Відтак працівниками митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було прийнято рішення про проведення поглибленого огляду зазначеного транспортного засобу із застосуванням засобів митного контролю скануючої системи рентгено-телевізійної установки марки «Nuktech», за результатами якого було виявлено приховані від митного контролю предмети мобільні телефони відомих брендів марки «APPLE» та «XIAОМІ», а також планшети марки «Xiaomi red mi pad se», загальною кількістю 561 одиниця. Як вказує детектив, додатково у ході слідства встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно ОСОБА_8 порушено справу про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 483 МК України № 1120/30500/23 від 13 жовтня 2023 року. У свою чергу вказана справа має доказове значення для розслідування даного кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України, а тому виникла необхідність у її вилученні та долученні до матеріалів провадження. Враховуючи викладене та те, що органом досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати про перебування інформації та оригіналів протоколу про порушення митних правил № 1120/30500/23 зі всіма додатками стосовно ОСОБА_8 у ІНФОРМАЦІЯ_7 , вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які у них містяться будуть використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як речові докази, детектив зазначає, що у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів. Окрім цього просить дане клопотання розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, не зазначила про підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчим суддею, після отримання даного клопотання, здійснено судовий виклик представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_8 також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 205-1 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

З матеріалів клопотання видно, що 13 жовтня 2023 року до органу досудового розслідування від начальника управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 , надійшло повідомлення № 192 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, згідно з яким того ж дня близько 05.58 год у зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на напрямку «В`їзд в Україну» заїхав транспортний засіб пасажирський рейсовий автобус марки «Mercedes-Benz» моделі «Тourismo RHD-М», р/н НОМЕР_2 , під керуванням водія ФОП ОСОБА_9 ОСОБА_8 та змінного водія ОСОБА_10 , які слідували з Чехії до України; формою проходження митного контролю водій ОСОБА_8 обрав порядок проходження митного контролю по каналу «червоний коридор». Водіями заповнено митні декларації, в яких такі вказали на відсутність товарів, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами. Проведеними аналітично-перевірочними заходами з використанням баз даних АСМО «Інспектор» встановлено наявність орієнтування ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 за № 7.7-20/23/7701 від 12 жовтня 2023 року щодо можливого незаконного переміщення товарів через митний кордон України вказаним транспортним засобом, а тому працівниками митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було прийнято рішення про проведення поглибленого огляду зазначеного транспортного засобу із застосуванням засобів митного контролю скануючої системи рентгено-телевізійної установки марки «Nuktech», за результатами якого було виявлено приховані від митного контролю предмети мобільні телефони відомих брендів марки «APPLE» та «XIAОМІ», а також планшети марки «Xiaomi red mi pad se», загальною кількістю 561 одиниця (а. к. 5-8).

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань видно, що за вказаним повідомленням відділом детективів із захисту економіки у сферах обігу підакцизних товарів, віртуальних активів та забезпечення розшуку активів підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 14 жовтня 2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України (а. к. 4), про що 16 жовтня 2023 року за вих. № 2682/3.2.28-10 повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_3 (а. к. 9).

У той же час 13 жовтня 2023 року працівниками митної служби відносно ОСОБА_8 складено протокол про порушення митних правил № 1120/30500/23, копію якого (разом зі всіма додатками) було надано митною службою на вимогу органу досудового розслідування № 2807/3.1.16-10 від 23 жовтня 2023 року (а. к. 10-11, 12, 13-37).

Відтак слідчим суддею встановлено, що протокол про порушення митних правил №1120/30500/23 (разом зі всіма додатками) відносно ОСОБА_8 перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях, зокрема, ОСОБА_8 , ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000018 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеною детективом необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети доступу до документів, зокрема, щодо їх використання у подальшому при проведенні судових криміналістичних експертиз та документальних перевірок, а також дотримання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000018 від 14 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективам ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_3 ), а саме до справи про порушення митних правил № 1120/30500/23 від 13 жовтня 2023 року відносно громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , зі всіма додатками, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії даної ухвали до 11 грудня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1