Справа № 464/898/24
пр.№ 1-кс/464/231/24
У Х В А Л А

09 лютого 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000119 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідча СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 04.02.2024 по 05.02.2024, з можливістю її вилучення (копій таких речей і документів на магнітному і паперовому носіях) у відділенні «Західний макро-регіон» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що 04.02.2024 близько 12:05 год невідома особа, шляхом обману, за допомогою ЕОМ, під приводом купівлі на сайті «ОЛХ» книг із навчальної літератури, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у розмірі 10 004 гривень, належних потерпілій ОСОБА_6 , чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму. Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації, котра міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 04.02.2024 по даний час, що має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати таку інформацію як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки слідчою доведено, що тимчасовий доступ до речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання слідчої слід задовольнити частково, а саме не підлягає задоволенню клопотання в частині надання інформації про оплату комунальних послуг по банківській картці № НОМЕР_3 та аудіозаписів звернень по зазнначеній баннківській картці на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчою не наведено доцільності надання тимчасового доступу до такої інформації.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 04.02.2024 по 05.02.2024, з можливістю її вилучення (копій таких речей і документів на магнітному і паперовому носіях) у відділенні «Західний макро-регіон» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- дати, часу, місця зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_3 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 04.02.2024 по 09.02.2024;

- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток банку, по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 04.02.2024 по 09.02.2024.

Виконання ухвали покласти на представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , старших слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_20