СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7689/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002689від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002689від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що 12.07.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що в період часу з 14.06.2023 по 26.06.2023, за адресою: Хмельницька обл., м. Волочиськ невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу «Facebook» під іменем « ОСОБА_5 » та користуючись номером НОМЕР_1 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами в розмірі 389 640 гривень, які належать ОСОБА_4 , шляхом переказу їх на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , отримувачем по яких був « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що 01.06.2023 у соціальній мережі «Facebook» остання отримала повідомлення від невідомого чоловіка, акаунт якого називається « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою познайомитися. В ході листування вказаний чоловік повідомив, що він німець та зараз по контракту знаходиться в Сирійській Республіці, де буде перебувати до грудня 2023 року. Так, ОСОБА_4 та вказаний чоловік почали спілкуватися на вільні теми на протязі декількох тижнів.

Після чого, 10.06.2023, ОСОБА_4 отримала знову повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу того, що на сторінці останньої вказано, що 12.06.2023 в нею день народження та в честь цього вказаний чоловік має бажання привітати ОСОБА_4 шляхом відправки подарунку. Спочатку на дану пропозицію ОСОБА_4 відмовлялася та повідомляла, що вона нічого не потребує, однак через деякий час все ж таки повідомила вказаному чоловіку адресу проживання та адресу електронної пошти.

У подальшому, 12.06.2023, в соціальному месенджері «WhatsApp» з номеру НОМЕР_4 , яким користувався « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлення з привітанням та зображення подарунка з номером накладної та квитанцією. На зображенні було декілька жіночих суконь, мобільний телефон марки «Apple» та приблизно п`яти пачок грошових коштів американських доларів, кожна з яких була обтягнута банківською стрічкою. При цьому, вказаний чоловік зазначив, що це грошові кошти для власних потреб на що ОСОБА_4 спочатку відмовлялася, однак чоловік наполягав на тому, щоб ОСОБА_4 отримала від нього подарунок та попросив, щоб остання слідкувала за своєю електронною поштою, оскільки на неї має прийти сповіщення, яке стосується доставки подарунку.

У подальшому, 14.06.2023 ОСОБА_4 на свою електронну пошту отримала повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 , зі змістом про те, що посилка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , Польщі та рекомендацією сплатити суму 700 доларів США за місцеві та негабаритні витрати виключно з митними зборами та дипломатичними зборами, оскільки пакунок буде готовий до доставки додому. Після цього, ОСОБА_4 вирішила написати повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб дізнатися, що це повідомлення вона отримала на свою електронну пошту, на що вказаний чоловік сказав виконувати все так, як вказано в повідомленні. Після чого, перебуваючи в м. Волочиськ Хмельницької області, ОСОБА_4 зайшла до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , де через касу перерахувала грошові кошти в розмірі 26 040 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту на ім`я « ОСОБА_6 » та після чого фото підтвердження проведеної оплати відправила на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7

У подальшому, 15.06.2023, ОСОБА_4 знову отримала повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що під час перегляду посилки в ній знайшли незадекларовані грошові кошти більше ніж 50 000 доларів США та для того, щоб дані грошові кошти розмитнити та, в подальшому, отримати потрібно сплатити 1 500 доларів США. Після цього, ОСОБА_4 вирішила перевірити дану інформацію в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на що останній запевнив в тому, що потрібно сплати дані кошти, а після того як ОСОБА_4 отримає посилки дані грошові кошти вона забере. Після чого, перебуваючи в м. Волочиськ Хмельницької області, ОСОБА_4 зайшла до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , де через касу перерахувала грошові кошти в розмірі 55 650 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту на ім`я « ОСОБА_6 » та після чого фото підтвердження проведеної оплати відправила на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7

У подальшому, 16.06.2023, приблизно в ранковий час, ОСОБА_4 знову отримала повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що їм надали сертифікат на грошові кошти в посилці, однак для того, щоб, у подальшому, цю посилку не перевіряли на території України ОСОБА_4 потрібно сплати 5 000 доларів США, дану інформацію остання вже не перевіряла у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього, 19.06.2023, перебуваючи в м. Волочиськ Хмельницької області, ОСОБА_4 зайшла до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований по АДРЕСА_3 , де за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », здійснила переказ грошових коштів у розмірі 64 000 гривень та через термінал, який розташований у вказаному відділенні банку, грошові кошти декількома транзакціями по 4 900 гривень, що становить загальну суму 34 300 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту на ім`я « ОСОБА_6 ».

Оскільки ОСОБА_4 немала змоги здійснити перерахунок всієї суми, що становила 5 000 доларів США одразу, то перерахунки вона робила на протязі декількох днів. Тому, 20.06.2023, перебуваючи в м. Волочиськ Хмельницької області, ОСОБА_4 зайшла до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований по АДРЕСА_3 перерахувала грошові кошти в розмірі 64 900 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту на ім`я « ОСОБА_6 » та за допомогою терміналу вказаного відділення банку перерахувала на ту саму банківську картку грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 24 500 гривень.

Після цього, 22.06.2023, ОСОБА_4 знову прийшла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований по АДРЕСА_3 , де за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувала грошові кошти в розмірі 55 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту на ім`я « ОСОБА_6 ».

Після чого, 26.06.2023 ОСОБА_4 відправила на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7 фото підтвердження проведених нею оплат, а також зазначила, що вона здійснить останній перерахунок коштів, щоб закрити повну суму 5 000 доларів США. У відповідь з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 отримала реквізити іншої банківської картки для оплати, а саме № НОМЕР_3 відкриту на ім`я « ОСОБА_6 ». Після цього, ОСОБА_4 зайшла до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване по АДРЕСА_4 , де через касу перерахувала останню суму в розмірі 64 750 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкриту на ім`я « ОСОБА_6 » та після чого фото підтвердження проведеної оплати відправила на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7 на що отримала повідомлення про те, що тепер потрібно чекати посилку. Однак по теперішній час посилку ОСОБА_4 так і не отримала, а « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на зв`язок не виходить.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів о банківській картці № НОМЕР_2 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 14.06.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 14.06.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002689від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_9 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0002689, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 :

розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 у період часу з 14.06.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 у період часу з 14.06.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 отримувалися готівкою у період часу з 14.06.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 у період часу з 14.06.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 14.06.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 14.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1