Справа № 487/4427/23
Провадження № 1-кс/487/2457/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2023 м. Миколаїв Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області рядового поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000766 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант рядовий поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю їх вилучення, яка перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та зберігається в електронній системі охорони здоров`я (абр. ЕСОЗ або eHealth), а саме: інформації стосовно повних анкетних даних пацієнтів (ПІБ, дата народження, контактний номер телефону, ідентифікаційний персональний номер), які отримували медичні послуги в КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) протягом 2020-2022 року, що зазначено в розширених звітах НСЗУ у графі «Унікальний код пацієнта», шляхом розшифровки вказаних кодів в окрему графу - в електронному вигляді на електронному носії інформації відповідно до наданого додатку.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000766 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2022 року з території Миколаївської області та м. Миколаїв, у зв?язку із збройною агресією рф проти України, виїхало левова частина населення за межі держави або у інші регіони. При цьому, з серпня 2022 року суб?єкти господарювання кількість Декларацій зросла.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до ліцензії здійснює фінансово господарську діяльність з надання медичних послуг населенню за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

В ході перевірки за вказаними вище адресами встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , де відповідно до укладеного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НСЗУ здійснюється фінансово господарська діяльність з надання медичних послуг населенню, але фактично послуги не надаються орієнтовно з серпня-вересня місяця 2022 року по теперішній час.

Враховуючи викладене вище, встановлено три приватні медичні заклади: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , які надають медичні послуги за пакетом «Первинна медична допомога», отримуючи бюджетні грошові кошти за їх надання населенню в період з 2020 року по теперішній час. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 послуги надаються за одними адресами.

У зазначених вище медичних закладах працюють одні й ті ж лікарі, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Тобто до НСЗУ керівниками зазначених приватних закладів подається звітність з відображенням місць надання послуг, відповідно до умов контрактування з НСЗУ. В період з 2020 по теперішній час діючі лікарі, без відома декларантів, переносять їх дані з одного медичного закладу до іншого.

У період з 2020 року по теперішній час лікарі, працюючи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , уклали декларації в цілому - 15 666 од., загальна сума виплат від НСЗУ становить 39 145 084 грн., створено електронних направлень - 57 624 од.

Крім того, згідно інформації, перевіреної у встановленому законом порядку, встановлено, що службові особи та лікарі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , які працюють у вищевказаних приватних медичних закладах, за попередньою змовою з головними лікарями КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КНІІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою розкрадання коштів державного бюджету, профінансованих НСЗУ,здійснюють їх систематичне привласнення, шляхом формування і відпрацювання фіктивних електронних направлень, та виводячи кошти через закупівлі різних послуг, додаткову оплату праці (премії, надбавки, матеріальну допомогу).

В подальшому було встановлено факти створення фіктивних електронних направлень лікарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до лікарень м. Миколаєва та Миколаївської області, тим самим надавало право суб`єктам приватної та державної форми власності отримувати кошти державного бюджету від НСЗУ, з послідуючим їх привласненням.

Враховуючи вищевикладене, було встановлено, що протягом 2020 - 2022, медичні працівники закладів та установ комунальної та приватної форм власності м. Миколаєва та Миколаївської області, на систематичній основі вносили дані до електронних систем охорони здоров?я про здійснення прийомів громадян, встановлювали їм діагнози, а також створювали направлення для здачі аналізів та проведення амбулаторного/стаціонарного лікування в багатопрофільних лікарнях. В ході проведення допитів осіб, стосовно яких вносились відомості до електронних систем встановлено, що таких звернень фактично не було та лікарі, які створювали електронні направлення до інших медичних установ перебувають за межами України.

В подальшому за проведення фіктивного лікування та здачі аналізів посадові особи медичних установ отримували кошти від НСЗУ відповідно до умов договору в рамках медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, тим самим здійснювали їх привласнення.

У клопотанні слідчий посилається на те, для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення повного кола осіб, яким фіктивно надавались послуги, а також осіб з числа працівників медичних установ, які причетні до вчинення злочину, необхідно провести тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять лікарську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в електронному вигляді на електронному носії.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000766 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в період 2022 року з території Миколаївської області та м. Миколаїв, у зв?язку із збройною агресією рф проти України, виїхало левова частина населення за межі держави або у інші регіони. При цьому, з серпня 2022 року суб?єкти господарювання кількість Декларацій зросла.

Порядком направлення пацієнтів до закладів охорони здоров?я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров?я України від 28.02.2020 №586, а саме: пп. 3 п. 5 р. 1, передбачено, що ініціатор направлення - лікар, який надає первинну медичну допомогу і про вибір якого пацієнтом подана відповідна декларація згідно із законодавством чи інший лікуючий лікар пацієнта, який приймає рішення про направлення. Ініціатор направлення приймає рішення про направлення на підставі оцінки стану здоров?я пацієнта, наявності медичних показань для отримання відповідних послуг, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров?я та з урахуванням порядків надання медичної допомоги відповідного виду (п. 1 р.2 Порядком направлення пацієнтів до закладів охорони здоров?я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду).

Направлення на отримання медичних послуг в амбулаторних умовах або від виїзної бригади може здійснюватися у випадку необхідності проведення оцінки стану здоров?я пацієнта, обстеження, здійснення лікування в амбулаторних умовах або в умовах денного стаціонару, медичної реабілітації, паліативної медичної допомоги, вирішення питання щодо подальшого ведення пацієнта, отримання професійної думки спеціаліста, у тому числі за допомогою засобів теле медицини (п. 3 р. 2 Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров?я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду).

Отже, направлення видається лікарем, який є ініціатором такого направлення, рішення щодо чого приймається ним на підставі оцінки стану здоров?я пацієнта, наявності медичних показань для отримання відповідних послуг.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до ліцензії здійснює фінансово господарську діяльність з надання медичних послуг населенню за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

В ході перевірки за вказаними вище адресами встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , де відповідно до укладеного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НСЗУ здійснюється фінансово господарська діяльність з надання медичних послуг населенню, але фактично послуги не надаються орієнтовно з серпня-вересня місяця 2022 року по теперішній час.

Враховуючи викладене вище, встановлено три приватні медичні заклади: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , які надають медичні послуги за пакетом «Первинна медична допомога», отримуючи бюджетні грошові кошти за їх надання населенню в період з 2020 року по теперішній час. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 послуги надаються за одними адресами.

У зазначених вище медичних закладах працюють одні й ті ж лікарі, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Тобто до НСЗУ керівниками зазначених приватних закладів подається звітність з відображенням місць надання послуг, відповідно до умов контрактування з НСЗУ. В період з 2020 по теперішній час діючі лікарі, без відома декларантів, переносять їх дані з одного медичного закладу до іншого.

У період з 2020 року по теперішній час лікарі, працюючи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , уклали декларації в цілому - 15 666 од., загальна сума виплат від НСЗУ становить 39 145 084 грн., створено електронних направлень - 57 624 од.

Крім того, згідно інформації, перевіреної у встановленому законом порядку, встановлено, що службові особи та лікарі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , які працюють у вищевказаних приватних медичних закладах, за попередньою змовою з головними лікарями КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КНІІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою розкрадання коштів державного бюджету, профінансованих НСЗУ,здійснюють їх систематичне привласнення, шляхом формування і відпрацювання фіктивних електронних направлень, та виводячи кошти через закупівлі різних послуг, додаткову оплату праці (премії, надбавки, матеріальну допомогу).

В подалі було встановлено факти створення фіктивних електронних направлень лікарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до лікарень м. Миколаєва та Миколаївської області, тим самим надавало право суб`єктам приватної та державної форми власності отримувати кошти державного бюджету від НСЗУ, з послідуючим їх привласненням.

Враховуючи вищевикладене, було встановлено, що протягом 2020 - 2022, медичні працівники закладів та установ комунальної та приватної форм власності м. Миколаєва та Миколаївської області, на систематичній основі вносили дані до електронних систем охорони здоров?я про здійснення прийомів громадян, встановлювали їм діагнози, а також створювали направлення для здачі аналізів та проведення амбулаторного/стаціонарного лікування в багатопрофільних лікарнях. В ході проведення допитів осіб, стосовно яких вносились відомості до електронних систем встановлено, що таких звернень фактично не було та лікарі, які створювали електронні направлення до інших медичних установ перебувають за межами України.

В подальшому за проведення фіктивного лікування та здачі аналізів посадові особи медичних установ отримували кошти від НСЗУ відповідно до умов договору в рамках медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, тим самим здійснювали їх привласнення.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять лікарську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка міститься у документах, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, необхідні органу досудового розслідування для встановлення повного кола осіб, яким фіктивно надавались послуги, а також осіб з числа працівників медичних установ, які причетні до вчинення злочину.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та зберігаються в електронній системі охорони здоров`я (абр. ЕСОЗ або eHealth), які місять такі відомості: інформацію стосовно повних анкетних даних пацієнтів (ПІБ, дата народження, контактний номер телефону, ідентифікаційний персональний номер), які отримували медичні послуги в КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) протягом 2020-2022 року, що зазначено в розширених звітах НСЗУ у графі «Унікальний код пацієнта», з можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 05.02.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1