29.11.2023
Справа №642/6980/23
Провадження № 1-кс/642/3855/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000552 від 26.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в обгрунтування якого зазначено, що до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 23.11.2023, в той час, коли ОСОБА_4 знаходився за адресою АДРЕСА_1 , він переказав зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 13040,00 гривень. Тим самим, невідома особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , у розмірі 13040,00 грн.

Відомості за даним фактом 25.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000552, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 25.11.2023 потерпілому ОСОБА_4 , у месседжері «Вотсап» надійшло повідомлення з приводу пропозиції додаткового заробітку. Вказана пропозиція зацікавила ОСОБА_4 , та він почав переписуватися з адміністратором вказаного телеграм каналу - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На телефон потерпілого почали приходити завдання, в яких останній повинен був перераховувати грошові кошти на банківський рахунок відкритий в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Так, ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківський рахунок відкритий в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти у загальному розмірі 13040,00 грн. В подальшому, ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали шахраї.

У зв`язку зі встановленими обставинами вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме, довідки чи виписки про рух грошових коштів по номеру вказаної картки за період часу з 00.00 години 22.11.2023 по 23.00 годину 23.11.2023 року. За наявності вказаної інформації необхідно з`ясувати, хто міг ще користуватися карткою, крім особи якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу. А також, отримати інформацію по номеру карти коли, де та ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювались транзакції грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) у період часу з 00.00 години 22.11.2023 по 23.00 годину 23.11.2023 року з долученням фото чи відео фіксації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці, охоронюваної законом.

Дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому у м. Харкові, а саме:

-надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківській карті № НОМЕР_1 , відкриті в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у період часу з 00.00 години 22.11.2023 по 23.00 годину 23.11.2023 року.

-при наявності інформації вказати, хто міг ще користуватися карткою, крім особи, якій належить дана картки, наданням відповідних документів на особу; - надати інформацію по номеру карти коли, де та ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювались транзакції грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) у період часу з 00.00 години 22.11.2023 по 23.00 годину 23.11.2023 з долученням фото чи відео фіксації;

-надати документи про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) у період з 00.00 години 22.11.2023 по 23.00 годину 23.11.2023 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя