Справа № 209/5836/23
Провадження № 1-кс/209/930/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000658 від 19.09.2023 року старшим слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000658 від 19.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що 18.09.2023 року до ВП № 1 КРУП звернувся ОСОБА_5 про те, що 18.09.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою фішінгової сторінки заволоділа з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка на праві власності належить ОСОБА_5 грошовими коштами 24000 грн.

За даним фактом 19.09.2023 року СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області було розпочато кримінальне провадження № 0000658 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що він є власником кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDN6157 від 18.07.2012 року.

18.09.2023 року в 19.47 год потерпілий перебуваючи вдома, за місцем свого мешкання, зайшов на інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де почав авторизуватись. Потерпілий став заповнювати поля, де ввів реквізити своєї банківської картки та CVV код, після чого відбулось списання з кредитної картки потерпілого грошей в сумі 23970,04 грн. Потерпілий одразу зателефонував до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свою картку. Наступного дня потерпілий звернувся до банку та отримав нову картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDN6157 від 18.07.2012 року.

Відомості щодо банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDN6157 від 18.07.2012 року, мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDN6157 від 18.07.2012 року, так як не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або за його відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України інспектору СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій, про стан банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDN6157 від 18.07.2012 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме:

- банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDN6157 від 18.07.2012 року, із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDN6157 від 18.07.2012 року, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів за 18.09.2023. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDN6157 від 18.07.2012 року (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця - мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) в період часу з 18.09.2023 по дату постановлення ухвали. Фотознімки особи, яка знімала грошові кошти. Інформацію про контрагентів за банківським рахунком.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 09 жовтня 2023 року до 09 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1