Справа № 643/32/24
Провадження № 1-кс/643/74/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2024 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Московського районного суду м. Харкова із клопотанням у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору купівлі-продажу № 026/10/21 від 29.10.2021 з усіма додатками, про придбання ОСОБА_4 ТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який діяв на 2021 - 2022 роки;

- графіку виходу на роботу, табеля обліку робочого часу за період часу з 01.10.2021 по 31.11.2021 працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посадову інструкцію, накази про призначення на роботу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 ;

- завірені належним чином копії уставних, реєстраційних документів, копію Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дійсні станом на 29.10.2021;

- бухгалтерські документи щодо зарахування коштів від ОСОБА_4 за ТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- річні та інвентарні баланси ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021-2022 роки;

- інформацію щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувалися в 2021-2022 роках;

- звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою 1-ДФ за, 2019-2020 роки (поквартально);

- звітів про прибуток підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 - 2022 роки.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004131 від 29.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, розпочато за заявою представника ОСОБА_4 ОСОБА_6 , про те, що у період часу з 30.10.2021 по 22.02.2022, невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Зі змісту заяви вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 29.10.2021 замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 », гібрид, про що між ними було підписано договір купівлі-продажу №026/10/21, від 29.10.2021. ОСОБА_4 вніс на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 1 250 000 грн., однак, станом на день звернення до правоохоронних органів із заявою, авто передано не було, сплачені за нього кошти також ніхто не повернув.

30.11.2023 слідчим направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про надання копій вищевказаних документів та надання інформації, проте у відповідь затребувані документи надані не були.

Слідчий зазначає, що наразі, для повного і всебічного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться у зазначених вище документах мають вагоме значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості доказів обставин, що встановлюються.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву у якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Стороною обвинувачення доведені ризики, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику у судове засідання представника володільця документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані в обґрунтування поданого клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки стороною обвинувачення доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договору купівлі-продажу № 026/10/21 від 29.10.2021 з усіма додатками, про придбання ОСОБА_4 ТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який діяв на 2021 - 2022 роки;

- графіку виходу на роботу, табеля обліку робочого часу за період часу з 01.10.2021 по 31.11.2021 працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посадову інструкцію, накази про призначення на роботу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 ;

- завірені належним чином копії уставних, реєстраційних документів, копію Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дійсні станом на 29.10.2021;

- бухгалтерські документи щодо зарахування коштів від ОСОБА_4 за ТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- річні та інвентарні баланси ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021-2022 роки;

- інформацію щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувалися в 2021-2022 роках;

- звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою 1-ДФ за, 2019-2020 роки (поквартально);

- звітів про прибуток підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 - 2022 роки.

Встановити строк дії ухвали до 08.02.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1