Справа №766/8208/23
н/п 1-кс/766/2633/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2023 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 28.08.2023, т.в.о. ст. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 28.08.2023, т.в.о. ст. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), щодо рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме вилучення платіжних доручень та інших документів, які стали підставою для перерахування бюджетних коштів за договорами (накладні, акти прийому-передачі), укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та товариством з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договору № 15 від 21.07.2023, договору № 13 від 20.07.2023, договору № 14 від 20.07.2023 та договору № 12 від 20.07.2023.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000052 від 28.08.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Херсонської міської ради (далі - комунальне підприємство, Замовник) 21.07.2023 в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » опубліковано 4 звіти про закупівлю техніки на суму понад 3 млн. грн. кожен. (Ідентифікатор закупівель: UA-2023-07-21-010606-a, UA-2023-07-21-005467-a, UA-2023-07-21-005163-a, UA-2023-07-21-004754-a).

Вивченням вказаних закупівель встановлено, що комунальне підприємство уклало договори купівлі-продажу транспортних засобів №13 та №14 від 20.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму понад 7,5 млн грн., договір купівлі-продажу транспортних засобів №12 від 2.07.2023 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму понад 10,5 млн грн. та договір купівлі-продажу транспортних засобів №15 від 21.07.2023 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 4 799 976 млн.грн.

В усіх вищезазначених договорах передбачено, що в ціну врахована вартість транспортних послуг на доставку до місця поставки, при цьому лише ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснює поставку в Херсонську область, а інші підприємства - в Київську, Тернопільську, Чернівецьку області.

Згідно рапорту заступника начальника 3-го відділу УСР в Херсонській області ДСР НП України ОСОБА_4 вбачається, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори на закупівлю міні навантажувача ІНФОРМАЦІЯ_7 за ціною 3 222 585,00 грн та навантажувача ІНФОРМАЦІЯ_8 з відвалом SHANTUI за ціною 4 363 000,00 грн.

Водночас, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка є ексклюзивним дилером професійної спецтехніки компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пропонує міні навантажувач ОСОБА_5 за 73 000 доларів.

Навантажувач ІНФОРМАЦІЯ_8 на відкритих інтернет ресурсах пропонують за 1 254 тис. грн, а відвал від 200 тис. грн. в залежності від його розміру та виду циліндру (посилання на веб-сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_10

Офіційним дилером китайської корпорації SHANTUI в Україні з 2004 році є компанія ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", яке має регіональні представництва в містах Одеса та Дніпро.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване 07.04.2023 в місті Київ з основним видом діяльності 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля».

Вивченням відомостей в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на предмет виконання аналогічних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Херсонської міської ради є єдиним замовником у товариства.

З ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір на закупівлю 2 вантажних автомобілів самоскид CKC-DMHC2 -14CC. Ціна за одиницю 5 287 500,00 грн.

Водночас, вивченням закупівель аналогічних товарі в системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що в липні 2023 року самоскиди придбавали за ціною від 2,5 млн. грн за одиницю.

Крім того, в ході спілкування з продавцем з сайту ІНФОРМАЦІЯ_12 останній запропонував самоскид з рядом технічних характеристик згідно специфікації до договору (шасі Maximus HC2AA з двигуном моделі DOOSAN DL06K (Euro V) об`ємом кузова 10 м3, з заднім розвантаженням та 3 мм товщиною бортів) за 4,5 млн.грн.

До того ж, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зареєстроване 15.05.2023 в місті Київ з основним видом діяльності 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля».

В системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за участі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " опубліковано лише 2 тендери (обидва проведені без використання електронної системи), Замовником яких було КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Херсонської міської ради.

З ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладено договір на закупівлю екскаватора-навантажувача Mecalac TLB880SM за ціною 4 799 976,00 грн.

Водночас, опрацюванням пропозицій екскаватора-навантажувача Mecalac TLB880, розміщених в мережі інтернет, встановлено, що ціна стартує від 3,5 млн грн.

Відповідно до зазначених вище договорів встановлено, що розрахунки відбувалися безготівковими операціями за допомогою банківський рахунків, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має рахунки у ДКСУ м. Київ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_6 ; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , має банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_7 та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , має банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_9 .

За таких обставин є підстави вважати, що під час здійснення вказаних закупівель з придбання техніки без використання електронної системи службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Херсонської міської ради разом з товариствами з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів направлених придбання техніки шляхом завищення ціни вартості транспортних засобів.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), щодо рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження чи спростування перерахунку коштів за виконання договорів закупівлі товару між зазначеними сторонами та з метою подальшого проведення судової економічної експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в змісті вимог просить розглянути клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Згідно із вимогами ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю;

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), щодо рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме вилучення платіжних доручень та інших документів, які стали підставою для перерахування бюджетних коштів за договорами (накладні, акти прийому-передачі), укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та товариством з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договору № 15 від 21.07.2023, договору № 13 від 20.07.2023, договору № 14 від 20.07.2023 та договору № 12 від 20.07.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1