Провадження № 1-кс/686/8790/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000056, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023,

встановив:

13.10.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, здійснили реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сільськогосподарської продукції за цінами, значно нижчими ринкових та мінімально визначених, внаслідок чого державному підприємству спричинені тяжкі наслідки, які у двісті п`ятдесят

Так, встановлено що відповідно до Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в редакції від 26.01.2018 та відповідно до ст. 73 Господарського кодексу України ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є державним комерційним унітарним підприємством, що діє на основі державної форми власності, як самостійний суб`єкт господарювання.

Державна частка у статутному капіталі підприємства складає 100 %.

Водночас встановлено, що службові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », упродовж періоду з 01.01.2019 по 31.10.2022, систематично здійснювали продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції сільського господарства, що належить державному підприємству за значно заниженими цінами, внаслідок чого державному підприємству спричинено збитки, сума яких у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно, безпідставно отримало пільгу/кошти.

Вказане підтверджується висновком аналітичного дослідження від 10.11.2022 №30/22-01-08-07-30/39995630, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 та інформацією про ціни придбання-продажу сільськогосподарської продукції на підставі договорів, укладених між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Внаслідок встановлення у договорах купівлі-продажу зернової продукції, її вартості, розмір якої значно менше середньоринкової, державі в особі державного підприємства завдано шкоди у вигляді економічних збитків, сума яких у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, з метою прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, забезпечення ефективного виконання судово-економічної експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 08.08.2023, іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-договори, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало придбання сільськогосподарської продукції в ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж періоду з 01.01.2019 по 31.10.2022;

-оборотну, оборотно-сальдову відомість за рахунком 301 "Готівка в національній валюті", за рахунком 311 "Поточні рахунки в національній валюті", касові книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2019 по 31.10.2022;

-банківські виписки по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2019 по 31.10.2022, щодо господарської діяльності з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-оборотні відомості за рахунками 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" та 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" по ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж періоду з 01.01.2019 по 31.10.2022;

-акти звірки з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.01.2019 по 31.10.2022 станом на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021, 01.01.2022 та 31.10.2022.

Ухвала діє по 10 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1