Провадження №1-кс/447/1289/23
Справа №447/4169/23
У Х В А Л А

21 грудня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні 0000524, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

19.12.2023 заступник начальника СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 08.12.2023 у Відділення поліції №2 Стрийського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.12.2023 підтвердивши код, який надійшов на її мобільний телефон, невідомі особи використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою, з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 70 000,00 грн., чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму. Відповідно до відповіді із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти потерпілої із її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувались на банківські карти ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації про рух коштів по банківських картках ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в період з моменту відкриття рахунку по 19.12.2023, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по 19.12.2023 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Покликаючись на викладене слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період з моменту відкриття рахунку по 19.12.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по 19.12.2023 по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінг; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні банку, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .;

- інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських картках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , в період з моменту відкриття рахунку по 19.12.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по 19.12.2023 по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінг; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні банку, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_5 .;

- інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській картці НОМЕР_3 за 08.12.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінг, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні банку, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_6 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

У задоволенні клопотання про надання доступу до аудіозаписів звернень відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до аудіозаписів звернень є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період з моменту відкриття рахунку по 19.12.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по 19.12.2023 по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінг; яка знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні банку, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .;

- інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських картках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , в період з моменту відкриття рахунку по 19.12.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по 19.12.2023 по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінг; яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні банку, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ;

- інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській картці НОМЕР_3 за 08.12.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінг, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні банку, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_6 .

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що за адресою: АДРЕСА_6 .

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні банку, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні банку, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_5 .

Зобов`язати відповідальних осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 21.02.2024

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1