Провадження № 1-кс/686/7920/23
УХВАЛА

Іменем України

18 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 00000361 від 08.07.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

18.09.2023 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 07.07.2023 ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Того ж дня, близько 15:15 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок із номеру телефону НОМЕР_2 , де невідома особа жіночої статті, представилася представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що перебуває у м. Дніпро та запропонувала зменшити відсоткову ставку кредитного рахунку на банківській кредитній картці ОСОБА_5 , оскільки остання нещодавно здійснила покупку меблів, розрахувавшись кредитними коштами у магазині, що розташований по АДРЕСА_3 . Під час телефонної розмови працівник служби банку повідомила, що ОСОБА_5 необхідно поновити договір відсоткової ставки кредитного рахунку, щоб зменшити відсоток, також вказала, що існує можливість вирішити дане питання у телефонному режимі. У подальшому, перебуваючи перебуваючи за місцем свого проживання близько 16:00год. за вказівками працівника служби банку виконала вхід із власного мобільного пристрою до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила грошовий переказ розміром 43000 гривень із власної кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . У подальшому, на прохання невідомої особи жіночої статі ОСОБА_5 здійснила декілька переказів грошових коштів на банківську банку НОМЕР_5 , номер даної картки останній було продиктовано у телефонному режимі, аргументовано це тим, що вказана картка належить ОСОБА_5 і протягом деякого часу грошові кошти, які остання перерахувала на вказану картку, повернуться на банківський рахунок потерпілої. В той момент ОСОБА_5 здійснила 7 перерахунків із власної банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 . Вказані грошові перекази потерпіла здійснювала під час телефонної розмови із вищевказаною невідомою особою, яка тривала близько 50 хвилин.

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 по картковому рахунку НОМЕР_5 , а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

П ОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати, місця та часу проведення операцій,МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу 01.07.2023 з 00:00 год. по час дії ухвали;

- матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку.

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 18.11.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя