Справа № 353/1271/23
Провадження № 1-кс/353/169/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована по АДРЕСА_2 .

Клопотання надійшло до суду «08» листопада 2023 року о 13 год. 18 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене начальником Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована по АДРЕСА_2 , а саме: інформації про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 03.06.2023 року по 06.06.2023 року; завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки (депозитні, поточні, кредитні, тощо) на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації про ці рахунки, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.06.2023 року по 06.06.2023 року; інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 03.06.2023 року по 06.06.2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 03.06.2023 року по 06.06.2023 року; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , за період часу з 03.06.2023 року по 06.06.2023 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 13 год. 12 хв. 04.06.2023 року по 07 год. 54 хв. 05.06.2023 року невідома особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на загальну суму 4650 гривень. Телефонних дзвінків та смс-повідомлень на мобільний телефон ОСОБА_5 не надходило, вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 остання не підтверджувала, за посиланням не переходила. Грошові кошти були зняті без її відома та участі.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 та встановлено, що у 2021 році у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тлумач вона отримала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

05.06.2023 року близько 07 год. 00 хв. вона ввімкнула свій мобільний телефон, оскільки на ніч його вимикає, після чого побачила, що в інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали надходити смс повідомлення про те, що з вказаної банківської картки № НОМЕР_2 здійснено перекази грошових коштів. Переглянувши вказані смс повідомлення, побачила, що з 13 год. 12 хв. 04.06.2023 року по 06 год. 44 хв. 05.06.2023 року з її банківської картки відбулось 27 банківських операцій, а саме списання грошових коштів на загальну суму 4650 гривень на рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 , Dublin GOOGLE*ADS CC GOOGLE.COM. Банківські операції здійснювали у сумі по 200 гривень, 50 гривень та 100 гривень. Далі, переглядаючи історію банківських операцій у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона побачила, що 05.06.2023 року о 07 год. 54 хв. на її банківську картку відбулось зарахування грошових коштів у сумі 100 гривень, після чого, у той же час вони були списані на рекламні послуги Google AdwordsEU ADS 534. Далі, о 08 год. 19 хв. знову на її банківську картку відбулось зарахування грошових коштів у сумі 200 гривень. Зрозумівши, що з грошовими коштами на її банківській картці відбуваються незрозумілі операції, вона самостійно заблокувала вказану банківську картку в меню додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цього ж дня ОСОБА_5 звернулась у відділення поліції з повідомленням про вчинення відносно неї шахрайських дій. А 25.08.2023 року у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли сповіщення про те, що їй повернуто грошові кошти у сумі 3000 гривень.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до листування, чи інших форм обміну інформацією.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вище вказану інформацію з можливістю тимчасового їх вилучення, старший слідчий просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_4 не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки є необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_6 не з`явилася, однак на адресу суду надіслала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити та справу розглянути у її відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформаціямає суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована по АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 03.06.2023 року по 06.06.2023 року;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки (депозитні, поточні, кредитні, тощо) на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації про ці рахунки, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.06.2023 року по 06.06.2023 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 03.06.2023 року по 06.06.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 03.06.2023 року по 06.06.2023 року;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , за період часу з 03.06.2023 року по 06.06.2023 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню групі слідчих СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1