Справа № 577/2895/23
Провадження № 1-кс/577/1906/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" жовтня 2023 р.

Слідчий суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 18 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В :

30 жовтня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання групі слідчих у кримінальному провадженні №0000472 від 18.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, а саме: слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення їх копій, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів, а саме: щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.05.2023 року по 24.10.2023 року; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.05.2023 року по 24.10.2023 року із зазначенням місце знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомості про користувача банківської картки банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.05.2023 року по 24.10.2023 року, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення копій оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.16).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР № 0000472 від 18.05.2023 року, з яких вбачається, що в період часу 14.05.2023 року по 17.05.2023 року ОСОБА_22 в соціальній мережі «Instagram» спілкувався в Direct з магазином під нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно оформлення замовлення на запчастини для транспортного засобу. В подальшому 16.05.2023 ОСОБА_22 сплатив передплату за товар на реквізити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: код отримувача ( НОМЕР_2 ) та рахунок ( НОМЕР_1 ) з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 2640 грн. Після чого йому було відправлено посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 для підтвердження оплати. Перейшовши за даним посиланням ОСОБА_22 зрозумів, що воно не відповідає дійсності, вийшов з нього не вводячи ніяких власних даних, проте з його вищевказаної картки 17.05.2023 року було списано грошові кошти одним переказом в сумі 22 000 грн. (а.с. 3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку, якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000472 від 18.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, а саме: слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення їх копій, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів, а саме: щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.05.2023 року по 24.10.2023 року; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.05.2023 року по 24.10.2023 року із зазначенням місце знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомості про користувача банківської картки банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.05.2023 року по 24.10.2023 року, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення копій оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1