Провадження № 1-кс/344/8287/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000037 від 21.04.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2023 за № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ТОВ «Архімагір» та ТОВ «Атомсервіс» уклали ряд договорів з МО України на постачання продуктів харчування, у тому числі для потреб військової частини НОМЕР_1 , упродовж 2023 року поставляють вказаній військовій частині продукти харчування, які не відповідають вимогам ДСТУ, таким чином шляхом обману заволоділи чужим майном - грошовими коштами, виділеними на закупівлю продуктів харчування у великих розмірах.

Установлено, що МО України укладено із ТОВ «Архімагір» договори на закупівлю продуктів харчування для військових частин, зокрема договір від 23.12.2022 № 286/2/22/76 на закупівлю послуги з організації харчування для військових частин, дислокованих в Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій областях, в тому числі для військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 . Згідно умов зазначеного договору загальна вартість надання послуг з ПДВ становить 4 539 656 568,00 грн., надання послуг здійснюється з 01.01.2023 до 31.12.2023 включно.

Крім того, МО України укладено із ТОВ «Атомсервіс» договір № 286/2/23/14 від 22.06.2023 на закупівлю продуктів харчування та сушених продуктів різних для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗСУ в стаціонарних та польових умовах на 2023 рік дислокованих у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях. Згідно умов договору загальна вартість надання послуг з ПДВ становить 1 100 607 914,70 грн., постачання продуктів харчування здійснювати з 02.07.2023 до 31.12.2023 включно.

ТОВ «Архімагір» і ТОВ «Атомсервіс» на підставі укладених із МО України договорів на закупівлю товарів, упродовж 2023 року зобов`язувались здійснювати поставку до військової частини НОМЕР_1 продукти харчування, в тому числі масла вершкового селянського 72,5-79,9%.

Однак, в порушення умов договорів на закупівлю продуктів харчування ТОВ «Архімагір» і ТОВ «Атомсервіс» поставляють до військової частини НОМЕР_1 вказане масло, яке не відповідає вимогам ДСТУ.

Невідповідність поставленого ТОВ «Архімагір» і ТОВ «Атомсервіс» до військової частини НОМЕР_1 масла вершкове селянське 72,5-79,9% вимогам ДСТУ 4399:2005, підтверджується експертними висновками проведеними за результатами лабораторних експертиз харчових продуктів.

Проведеними слідчими (розшуковими) та іншими процесуальними діями встановлено, що виробниками поставленого ТОВ «Архімагір» і ТОВ «Атомсервіс» до військової частини НОМЕР_1 масла селянського вершкового були ПОГ «Мальва» та ТОВ «ДМЗ», адреса потужності об`єкта виробництва: Миколаївська область, смт. Доманівка, вул. Пастера, 31/1, ТОВ «ІВА-АРТ», адреса потужностей виробництва: АДРЕСА_1 .

Враховуючи специфіку механізму вчинення правопорушення, маючи на меті дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності осіб правопорушників, здобуття доказів вчинення конкретного злочину, виявлення обставин, як тих, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, відшукання знарядь вчинення злочинів, інших речей та документів, які б свідчили про вчинення злочину, підготовку до його вчинення та зберегли на собі його сліди, у органу досудового розслідування існує необхідність у зверненні до суду із клопотанням, про дозвіл на проведення обшуку офісних, виробничих та складських приміщеннях ПОГ «Мальва» і ТОВ «ДМЗ», адреса потужності об`єкта виробництва: Миколаївська область,смт. Доманівка, вул. Пастера, 31, так як існують достатні підстави вважати, що там можуть зберігатися документи, щодо закупівлі, перевезення, зберігання, реалізації масла селянського вершкового до військової частини НОМЕР_1 , чорнові записи, мобільні телефони, комп`ютерна техніка та інші речі і документи, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон і відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкт нежитлової нерухомості - комплекс за адресою: АДРЕСА_2 , на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , які є засновниками ТОВ «ДМЗ». Водночас, ОСОБА_6 є директором ПОГ «Мальва»

За вказаних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки отримати у добровільному порядку зазначене - за допомогою інших слідчих дій органом досудового розслідування не представляється за можливе.

Вилучення вищевказаних речей та документів дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни або знищення.

Слідчим зазначається, що за місцем здійснення виробничої і господарської діяльності ПОГ «Мальва» і ТОВ «ДМЗ», за адресою: Миколаївська область, смт. Доманівка, вул. Пастера, 31, можуть знаходитися речі та документи, які дадуть можливість встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини у досудовому розслідуванні, а тому для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та неможливість отримати зазначені речі і документи в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в офісних, виробничих, складських та інших нежитлових приміщень, за місцем здійснення виробничої та господарської діяльності ПОГ «Мальва» і ТОВ «ДМЗ», що знаходяться за адресою: Миколаївська область, Доманівський район, смт. Доманівка, вул. Пастера, 31, які на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , може зберігатись документація щодо виробництва (виготовлення), закупівлі, поставки, перевезення, зберігання, реалізації масла селянського вершкового ТОВ «Архімагір» і ТОВ «Атомсервіс» та іншим суб`єктам господарювання, яке поставлено до військової частини НОМЕР_1 , в тому числі (договори, накладні, акти прийому передачі-товару, ТТН, платіжні документи, акти взаємозвірки, документи про залишкову вартість товару на складі тощо), обладнання для виготовлення та фасування масла, чорнових записів, записників, нотатків, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, сім-карт на яких зберігається інформація про вчинення/готування до вчинення злочину (електронні повідомлення, аудіо-, відео-, фотофайли, документи тощо), що могли використовуватись як знаряддя вчинення злочину, речі і предмети, призначені для упакування масла, пристрої і обладнання для їх виготовлення та поклейки, а також інших документів, що стосуються поставки масла селянського вершкового до військової частини НОМЕР_1 та інших установ Міністерства оборони, що знаходяться (дислокуються) на території Івано-Франківської області та можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон і відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкт нежитлової нерухомості - комплекс за адресою: АДРЕСА_2 , на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , які є засновниками ТОВ «ДМЗ». Водночас, ОСОБА_6 є директором ПОГ «Мальва»

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісних, виробничих, складських та інших нежитлових приміщень, за місцем здійснення виробничої та господарської діяльності ПОГ «Мальва» і ТОВ «ДМЗ», що знаходяться за адресою: Миколаївська область, Доманівський район, смт. Доманівка, вул. Пастера, 31, які на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , з метою виявлення документації щодо виробництва (виготовлення), закупівлі, поставки, перевезення, зберігання, реалізації масла селянського вершкового ТОВ «Архімагір» і ТОВ «Атомсервіс» та іншим суб`єктам господарювання, яке поставлено до військової частини НОМЕР_1 , в тому числі (договори, накладні, акти прийому передачі-товару, ТТН, платіжні документи, акти взаємозвірки, документи про залишкову вартість товару на складі тощо), обладнання для виготовлення та фасування масла, чорнових записів, записників, нотатків, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, сім-карт на яких зберігається інформація про вчинення/готування до вчинення злочину (електронні повідомлення, аудіо-, відео-, фотофайли, документи тощо), що могли використовуватись як знаряддя вчинення злочину, речі і предмети, призначені для упакування масла, пристрої і обладнання для їх виготовлення та поклейки, а також інших документів, що стосуються поставки масла селянського вершкового до військової частини НОМЕР_1 та інших установ Міністерства оборони, що знаходяться (дислокуються) на території Івано-Франківської області та можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала діє до 13 грудня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1