Справа №452/3697/23
Провадження №1-кс/452/1404/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2023 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000596 від 23.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Клопотання складено слідчим 27 листопада 2023 року та в подальшому погоджено із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі прокурор).

28 листопада 2023 року клопотання надійшло до суду.

Слідчим у клопотанні зазначено, що 22.07.2023 року в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом перерахувала із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 кошти у сумі 14 086 грн. Дані кошти були зняті після того як до нього ( НОМЕР_2 ) зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_3 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому заявник вказав СМС повідомлення із 4-значним кодом, що прийшло на його мобільний телефон та останні чотири цифри вищевказаної картки та, в подальшому, ввівши в оману заявника вказана невідома особа підключила переадресацію на номер телефону НОМЕР_4 та зняла кошти.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000596 від 23.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Надалі в ході отриманого тимчасового доступу до рахунку потерпілого, встановлено, що кошти з його рахунку було перераховано на картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

В клопотанні слідчого ставиться питання про надання йому та іншим слідчим тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії Львівського Обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 ; інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , за період з 00.00год. 22.07.2023 по 00.00год 23.07.2022 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/ терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування). Крім того, просить зобов`язати працівника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання ухвали слідчого судді надати інформацію або її копію в паперовому вигляді.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами телефонного зв`язку.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку.

За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Вищезазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, зокрема, щодо діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням обумовлена тим, що вищевказана інформація містить у собі банківську таємницю, і вона не може бути отримана в інший спосіб як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин, що підтверджують причетність певних осіб до скоєного правопорушення та мати доказове значення у справі.

Разом з тим, у клопотанні слідчого зазначено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Проте, фактично прохає надати дозвіл на вилучення документів у філії Львівського Обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке є лише відокремленим структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такого відділення є неможливим, а вимога про отримання тимчасового доступу до документів в такому випадку є некоректною та не ґрунтується на законі.

Крім того, частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має можливість самостійно зробити їх копії. До того ж, відповідно до вимог ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.За таких обставин, вимога про зобов`язання посадових осіб відповідної установи виготовити копії документів на паперових носіях суперечить вимогам КПК України та не входить до повноважень слідчого судді.

За таких обставин суд прийшов до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись стст.131,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з наданнямможливості слідчому слідчого відділу Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 їх вилучення та здійснення їх викопіювання на електронний носій (CD/DVD- диск), а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , за період з 00.00год. 22.07.2023 по 00.00год 23.07.2022 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження;

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/ терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в частині надання доступу до інформації у філії Львівського Обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення (здійснення виїмки) на носії інформації саме в філії банку, а також в іншій частині вимог, що розглядалися, - відмовити.

Ухвала підлягає виконанню слідчим слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали встановити до 23 січня 2024 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1