Номер провадження № 1-кс/641/1450/2023 Справа № 641/4133/23
УХВАЛА

29 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відеозаписів, фотографій з камер відеоспостереження відділення банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » DN00; СAHA9293 за адресою: АДРЕСА_3 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15:00 год 13.03.2023 до 16:00 год 13.03.2023 року, де зафіксовані зняття грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 по угоді №SAMDNWFC0 від 03.07.2015 року, з можливістю їх копіювання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373 від 15.03.2023, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України про те, що 14.03.2023 року до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від громадянки ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_3 про те, що 13.03.2023 року в період часу з 15 год. по 16 год., коли вона знаходилася за адресою АДРЕСА_4 , до неї зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 та представившись працівником СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 34718 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . (ЖЄО № 3598 від 14.03.2023).

15.03.2023 заява про кримінальне правопорушення була прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000373 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даним фактом було допитано потерпілу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 13.03.2023 близько 15:28 год їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 та представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому чоловік повідомив, що з карти потерпілої невідомі особи намагалися переказати грошові кошти в Р.Ф., у зв`язку з цим необхідно пройти двохфазний захист картки, далі невідомий громадянин говорив ОСОБА_14 , що для цього необхідно назвати CCV код її карти, що потерпіла і зробила, також чоловік повідомив, що необхідно змінити пін код картки, але щоб це виконати необхідно назвати певну фразу, яку саме заявниця не пам`ятає і до цієї фрази додати свій пін код, що вона також зробила. В ході телефонної розмови чоловік уточним останні чотири цифри карти потерпілої, що вона підтвердила. Після цього чоловік почав запитувати, де зараз знаходиться, який телефон має, дану інформацію вона повідомила. Потім чоловік повідомив, що зараз ОСОБА_14 будуть телефонувати з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй не потрібно брати слухавку, що вона і зробила. Також останній повідомив, що необхідно видалити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та після цього потерпіла зможе знову його відновити без проблем. В ході телефонної розмови ОСОБА_14 отримувала коди з « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які повідомляла по телефону та чоловік пояснив, що « ІНФОРМАЦІЯ_6 » співпрацює з « ОСОБА_15 ». Після цього надійшов пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який потерпіла також повідомила. Після цього потерпіла зрозуміла, що зробила та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картку та дізналась, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбулось зняття грошових коштів на суму 34718 гривень.

Крім того 11.05.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду м. Вінниці ОСОБА_16 від 28.03.2023, справа №127/7342/23 та встановлено, що 13.03.2023 року о 15:53:15 год. та о 15:53:57 год з карти потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбулось зняття готівки в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ; СAHA9293 за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 15:00 год 13.03.2023 до 16:00 год 13.03.2023 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), ), з можливістю отримання їх копій у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відеозаписів, фотографій з камер відеоспостереження банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » DN00; СAHA9293 за адресою: АДРЕСА_3 , де зафіксовані зняття грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 по угоді №SAMDNWFC0 від 03.07.2015 року, за період часу з 15:00 год 13.03.2023 до 16:00 год 13.03.2023 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.10.2023 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1