Провадження № 1-кс/686/9204/23
УХВАЛА

Іменем України

30 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000486 від 17.11.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

30.10.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 07 жовтня 2022 року по 10 жовтня 2022 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників злочинної групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Tesla", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 63000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В період часу з 12 березня 2023 року по 14 березня 2023 року група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля, оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 5000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В період часу з 10 квітня 2023 року по 12 квітня 2023 року група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки «Tesla Model 3», оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_7 грошовими коштами на загальну суму 16000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В період часу з 25 березня 2023 року по 29 березня 2023 року група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Ford Focus 3", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 8000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В період часу з 10 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу генератора та підключення його до електричної мережі, оголошення про що було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 620000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму, що є великими розмірами.

В період часу з 07 квітня 2023 року по 19 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників злочинної групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу сільськогосподарського трактора, оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_10 грошовими коштами на загальну суму 313600 гривень, чим спричинили останній матеріального збитку на вказану суму, що є великими розмірами.

В період часу з 21 квітня 2023 року по 24 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників злочинної групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки " Volvo S 80", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_11 грошовими коштами на загальну суму 9500 гривень, які останній 22 квітня 2023 року перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В період часу з 01 березня 2023 року по 02 травня 2023 року група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників злочинної групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу трактора марки «JCB 535/95» 2008 р.в., оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ФГ « ОСОБА_12 » грошовими коштами на загальну суму 369,672 гривень, які 02 травня 2023 року були перераховані на рахунок Р/Р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим спричинили матеріальних збитків ФГ " ОСОБА_12 " на вказану суму, що є великими розмірами.

В період часу з 23 березня 2023 року по 25 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників злочинної групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Man", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_13 грошовими коштами на загальну суму 7638 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В період часу з 18 березня 2023 року та 20 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Man", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_14 грошовими коштами на загальну суму 13470 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В період часу з 12 квітня 2023 року по 13 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників злочинної групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Ford Edge", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_15 грошовими коштами на загальну суму 4000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В період часу з 02 лютого 2023 року по 15 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників злочинної групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу двигуна внутрішнього згоряння марки «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна марки «CASE-2388», оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_16 грошовими коштами на загальну суму 100000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В період часу з 21 квітня 2023 року по 26 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу жатки зо комбайна «Claas Vapio 750», оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_17 грошовими коштами на загальну суму 154698 гривень, чим спричинили останній матеріального збитку на вказану суму.

Що 18 травня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу зернозбирального комбайна марки "New Holland CSX 7080", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " грошовими коштами на загальну суму 100000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В період часу з 18 березня 2023 року по 23 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників злочинної групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Acura", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_18 грошовими коштами на загальну суму 15400 гривень, які останній 20 березня 2023 року близько 14:27 години перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В період часу з 21 квітня 2023 року по 25 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників злочинної групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу екскаватора марки "JCB 4 CX" 2009 року, оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошовими коштами на загальну суму 300913,80 гривень, які останні 25 квітня 2023 року перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріального збитку на вказану суму.

В період часу з 30 березня 2023 року по 02 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників злочинної групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Acura", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_19 грошовими коштами на загальну суму 8000 гривень, які останній 01 квітня 2023 року перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В період часу з 18 березня 2023 року по 20 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників злочинної групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Ford Escape", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_20 грошовими коштами на загальну суму 2000 гривень, які останній 20 березня 2023 року перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В період часу з 16 червня 2023 року по 23 червня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників злочинної групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Volvo", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_21 грошовими коштами на загальну суму 18000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В період часу з 16 червня 2023 року по 06 липня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників злочинної групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу зернозбиральної жатки до комбайна, оголошення про продаж якої було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_22 грошовими коштами на загальну суму 150000 гривень, які останній 16 та 20 червня 2023 року перерахував на Р/Р № НОМЕР_6 , чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В період часу з 26 червня 2023 року по 29 червня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Acura", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_23 грошовими коштами на загальну суму 39270 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В період часу з 12 квітня 2023 року по 25 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників злочинної групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу телескопічного навантажувача марки «JCB TLT 35 D 2017 рік», оголошення про що було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошовими коштами на загальну суму 210860 гривень, чим спричинили матеріального збитку на вказану суму.

В період часу з 18 липня 2023 року по 25 липня 2023 року група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Ford Fusion", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_24 грошовими коштами на загальну суму 10285 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_11 (епізод кримінального провадження № 0000245) встановлено, що ОСОБА_11 перераховував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , 22 квітня 2023 року о 13:56 год., який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_16 (епізод кримінального провадження № 0000273) встановлено, що ОСОБА_16 перераховував грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 одним платежем 15 березня 2023 року о 16:16 год., який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_23 (епізод кримінального провадження № 0000382) встановлено, що ОСОБА_23 перераховував грошові кошти 27,28,29 червня 2023 року на картковий рахунок № НОМЕР_7 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_9 (епізод кримінального провадження № 0000220) встановлено, що ОСОБА_9 перераховував грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 трьома платежами, а саме 10, 15 та 28 лютого 2023 року в сумі 400000,00 гривень, 160000,00 гривень, 60000,00 гривень відповідно.

Встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 на який перераховував грошові кошти потерпілий ОСОБА_9 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

16 червня 2023 року отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_25 справа № 686/25570/23, провадження № 1-кс/686/4802/23 на підставі якої 06 липня 2023 року проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за розрахунковим рахунком № НОМЕР_9 .

Проаналізувавши рух коштів по розрахунковому рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 , який був отриманий під час виконання тимчасового доступу, встановлено що після зарахування грошових коштів, перерахованих ОСОБА_9 , вони перераховувалися на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження надійшов рапорт, відповідно до якого встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , які використовують, карткові рахунки, розрахункові рахунки, банківські картки відкриті за розрахунковими рахунками, для зарахування грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення шахрайських дій та подальшого перерахування даних грошових коштів між власними банківськими рахунками або ж перерахування грошових коштів іншими учасникам злочинної групи.

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати інформацію яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить банківську таємницю та стосується договорів про відкриття карткових рахунків, розрахункових рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті карткових рахунків, розрахункових рахунків та фотозображень особи, яка відкривала карткові рахунки, розрахункові рахунки. Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, розрахункових рахунків та із банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків, розрахункових рахунків та банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками.

Вище вказана інофрмація яка є банківською таємницею та надасть можливість в повному обсязі, неупереджено, всебічно та обгрунтовано дослідити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки на карткові рахунки, розрахункові рахунки, картки відкриті за розрахунковими рахунками зараховувалися грошові кошти отримані злочинним шляхом, під час вчинення кримінального правопорушення, що відповідно надасть можливість прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, притягнути до відповідальності винних осіб та не допустити притягнення до відповідальності невинних осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_30 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_32 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_33 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_36 дозвіл на тимчасовий доступ до:

- інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: договорів про відкриття карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками та фотозображень особи, яка відкривала рахунки. Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, розрахункових рахунків та із банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками в період часу з дня відкриття карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками по 31 жовтня 2023 року включно:

- за ідентифікаційними номерами фізичних осіб платників податку: ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_12 ;

- за розрахунковим рахунком № НОМЕР_8 ;

- за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- за картковим рахунком № НОМЕР_7 ;

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених записів з можливістю отримання належним чином завірених копій в електронному вигляді на цифровому носії інформації.

Ухвала діє по 30.11.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя