Провадження № 1-кс/750/6006/23
У Х В А Л А

18 грудня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003819 від 06.10.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003819, розпочатому 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за фактом того, що до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 2008 р.н. за фактом крадіжки грошових коштів у сумі 1200 грн. з його картки виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що мало місце в період часу з 29.09.2023 по 02.10.2023.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 24.09.2023 року після 23:00 год. він знаходився у товариша, а саме у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки вже була комендантська година, потерпілий зателефонував до матері та повідомив, що не встигає дібратися додому до комендантської години, тому заночує у товариша. В той час, поки перебував у товариша, вдома був також його батько ОСОБА_7 (по-батькові не пам`ятає). Зранку 25.09.2023 потерпілий прокинувся вдома у ОСОБА_8 та в ході розмови з його батьком він повідомив останньому, що в нього немає банківської картки, на яку має приходити стипендія, оскільки під час колективного оформлення банківських карток ліцеєм він був на лікарняному і не встиг подати документи на отримання банківської картки.

Почувши це, ОСОБА_7 запропонував допомогти з оформленням картки в банківській установі, на що потерпілий погодився. Оскільки власного номеру мобільного телефону він не мав, ОСОБА_7 запропонував прив`язати до банківської картки його номер мобільного телефону. Оскільки ОСОБА_5 добре спілкується з ОСОБА_8 останні три роки, це не викликало у нього занепокоїння та він погодився на пропозицію ОСОБА_9 .

Так, 25.09.2023 приблизно о 12:00 год. потерпілий разом з ОСОБА_10 направилися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де з допомогою ОСОБА_11 відбулося оформлення банківської картки з прив`язкою до його номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який назвав ОСОБА_12 . Потерпілий отримав у відділенні банку картку та вони з батьком ОСОБА_8 розійшлися у своїх справах.

Ввечері того ж дня потерпілий прийшов додому та повідомив матері про те, що отримав банківську картку для отримання стипендії та безпосередньо про самі обставини її отримання, на що матір повідомила, що необхідно терміново змінити фінансовий номер телефону, оскільки з карткою можуть проводитися незаконні операції, проте потерпілий не послухав.

Надалі, 29.09.2023 він вирішив перевірити рахунок банківської картки у банкоматі, оскільки саме в цей день повинна була зарахуватися стипендія. Проте, коли здійснив спробу авторизувати картку, то виявив, що було змінено пін-код картки, проте ніяких дій для того, щоб з`ясувати причину на той момент він не вчинив.

Надалі, 02.10.2023 потерпілий був вдома у свого друга ОСОБА_8 та поцікавився, чому не може перевірити рахунок банківської картки та чому було змінено пін-код, на що ОСОБА_8 агресивно відреагував та звинуватив у всьому свого батька ОСОБА_9 та повідомив, що його батько ОСОБА_13 зняв з карткового рахунку стипендію у сумі 1200 грн. та мав намір віддати потерпілому, проте цього не зробив та витратив їх на борги ОСОБА_5 . Потерпілий повідомив, що дійсно був винен одному зі своїх знайомих грошові кошти у сумі 100 грн., однак розпоряджатися ним нікому не дозволяв. Після того, що відбулося та коли дізнався про обставини, то повернувся додому та повідомив про все матір.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до наявної інформації банківського рахунку № НОМЕР_1 , виявлено, що вказана картка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, а саме інформації про зняття коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 25.09.2023 по 12.12.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 25.09.2023 по 12.12.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 25.09.2023 по 12.12.2023;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ;

-залишок грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 ;

-IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 25.09.2023 по 12.12.2023.

Строк дії ухвали встановити до 18 січня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1