Справа 688/4922/23
№ 1-кс/688/2791/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

05 грудня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000849 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених їх копій у Хмельницькій філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 09.11.2023 близько 15:00 год, невстановлена особа, у невстановленому місці, переписуючись в месенджері «Telegram» із ОСОБА_5 , 1987 року народження, жителькою м. Нетішин, під приводом продажу одягу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4200 гривень, які заявниця за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 .

23.11.2023 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000849 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитано в якості потерпілої потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що дійсно 09.11.2023? перебувала за місцем своєї роботи у м. Нетішин, аптека « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В цей час? у мережі «Телеграм» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було викинуто оголошення з приводу товару, а саме зимової курточки, яка їй сподобалась, а тому вона написала, що має намір придбати. Надалі, їй написала невідома особа з приводу того, чи дійсно вона має намір придбати куртки на що ОСОБА_5 відповіла, що так. Під час спілкування їй було надіслано реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_2 , на вказані умови продавця вона погодилася та зайшовши до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснила переказ грошових коштів в сумі 4200 грн, про що в подальшому надіслала скріншот оплати. Надалі, протягом двох тижні заявниця не писала для продавця, а коли вже запитала у смс-повідомлення з приводу відправки товару, то невідома особа видалила усі смс- повідомлення та заблокувала її. Наданий час, товар їй не надійшов та грошові кошти не повернуто.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 09.11.2023 по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 09.11.2023 по час винесення ухвали; інформація про власника рахунку НОМЕР_2 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку НОМЕР_2 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 09.11.2023 по час винесення ухвали; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунків НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 09.11.2023 по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноваженим особам на проведення дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області слід відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань визначено перелік осіб, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000849 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених їх копій у Хмельницькій філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 09.11.2023 по 05.12.2023, у якій зазначено: рух коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 09.11.2023 по 05.12.2023; інформація про власника рахунку НОМЕР_2 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку НОМЕР_2 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 09.11.2023 по 05.12.2023; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунків НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 09.11.2023 по 05.12.2023.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК