Провадження № 1-кс/727/3546/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000175 від 06.07.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевищуючи свої службові повноваження, умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм повноважень, а саме: 17.03.2023, 13.06.2023, 29.03.2023 здійснили пропуск транспортних засобів через міжнародний адміністративний пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та «Вікову де Сус - Красноїльськ», без відображення у АСМО «ІНСПЕКТОР» або внесення недостовірних до нього даних, із вантажем обіг якого обмежений, а саме тютюнових виробів та електронних систем куріння, в результаті чого сприяли невстановленим особам у незаконному переміщенні тютюнових виробів із приховуванням від митного контролю на територію України, чим спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.

Також, досудовим розслідування кримінального провадження встановлено, що 13.06.2023 року орієнтовно у 23:00 год до МАПП «Красноїльськ Вікову де Сус» прибув транспортний засіб із номерними знаками НОМЕР_1 під керуванням громадянина Румунії АГАПІ ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , вантаж - електронні цигарки в кількості 41 251 шт., час в`їзду в зону митного контролю 23:09 год. В подальшому службові особи МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме головний державний інспектор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (старший зміни) спільно із головним державним інспектором ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та головним державним інспектором ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, не вжили заходів митного контролю до вказаного транспортного засобу, окрім того не внесли відомості до АСМО «ІНСПЕКТОР» про факт переміщення товарів 13.06.2023 транспортним засобом із номерними знаками НОМЕР_1 , в результаті чого спряли незаконному переміщенню вантажу «електронні цигарки» в кількості 41 251 шт. на митну територію України, без сплати обов`язкових митних платежів, чим спричинили державним інтересам істотної шкоди. Надалі в період часу з 13.06.2023, 23:56 год - 14.06.2023, 01:02 год транспортний засіб із номерними знаками НОМЕР_1 здійснював рух по території колишнього Сторожинецького району, що свідчить про факт переміщення товарів поза митним контролем.

29.06.2023 орієнтовно у 19:00 год до МАПП «Красноїльськ Вікову де Сус» прибули 2 транспортні засоби: SV21WNW водій - АГАПІ АДРІАН ВАСІЛЕ 05.03.1993, вантаж - електронні цигарки в кількості 72 000 шт. та SV10AUA водій - BOTEZATU ROBERT FLORIN 18.02.1994 р.н. вантаж - електронні цигарки в кількості 67 291 шт., відповідно до даних вказані транспортні засоби державний кордон не перетинали. Однак встановлено, що 29.06.2023, 18:52 год громадянин Румуні BOTEZATU ROBERT FLORIN здійснив в`їзд на ПП « ОСОБА_9 » на транспортному засобі із номерними знаками НОМЕР_2 - без вантажу та 29.06.2023, 18:52 год громадянин Румунії ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснив в`їзд через ПП « ОСОБА_9 » на транспортному засобі із номерними знаками НОМЕР_3 - без вантажу, що може свідчити про заміну номерних знаків під час здійснення митних формальностей в зоні митного контролю.

В подальшому транспортний засіб із н/з НОМЕР_1 в період часу 29.06.2023, 19:27 год - 29.06.2023, 19:46 год здійснював рух по території колишнього Сторожинецького району, а транспортний засіб із н/з НОМЕР_4 здійснював рух по аналогічному маршруту в цей ж час. Згідно даних перетину кордону, транспортні засоби із н/з НОМЕР_1 та SV21WNW територію України не покидали. Тобто, головний державний інспектор ОСОБА_6 (старший зміни), головний державний інспектор ОСОБА_7 та головний державний інспектор ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, не вжили заходів митного контролю до вказаних транспортних засобів, внесли недостовірні відомості до АСМО «ІНСПЕКТОР» про факт перетину кордону громадянами Румунії АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ на транспортному засобі із н/з НОМЕР_3 , BOTEZATU ROBERT FLORIN на транспортному засобі із н/з CE6265CT по «зеленому коридору» без вантажу, хоча фактично перетин кордону здійснили транспортні засоби із вантажем «електронні цигарки», чим сприяли спряли незаконному переміщенню вантажу «електронні цигарки» в кількості 139 291 шт., без сплати обов`язкових митних платежів, чим спричинили державним інтересам істотної шкоди.

Зокрема встановлено, що за допомогою транспортного засобу марки із номерними знаками НОМЕР_4 та із номерним знаком НОМЕР_1 через пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та «Вікову де Сус - Красноїльськ», здійснено ввезення електронних систем куріння, під керуванням громадянина Румунії ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_5 ), та BOTEZATU ROBERT-FLORIN, ІНФОРМАЦІЯ_9 , (паспорт НОМЕР_6 ).

Окрім того ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі ІНФОРМАЦІЯ_11 ) було проведено виїзну тематичну перевірку діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до наказу ДМСУ від 21.07.2023 №333 «Про проведення виїзної тематичної перевірки», у матеріалах якої досліджено вище зазначені факти.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме до: акту (висновку) за результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до наказу ДМСУ від 21.07.2023 №333 «Про проведення виїзної тематичної перевірки» та матеріалів перевірки (додатків).

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

-до акту (висновку) за результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до наказу ДМСУ від 21.07.2023 №333 «Про проведення виїзної тематичної перевірки» та матеріалів перевірки (додатків).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1