УХВАЛА

Іменем України

11 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої СУ ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_3 ,

представника ПП ПАФ "ЛАН" - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000543 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 07.12.2023 слідча за погодженням з прокурором подала до Корольовського районного суду м.Житомира клопотання, в якому просила накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на майно, володільцем якого являється ПП ПАФ «ЛАН» (), вилучене в ході обшуку за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Бабушки, провулок Тракторний, 1; Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Бабушки, провулок Тракторний, 1-А; Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Бабушки, провулок Тракторний, 1-Б, а саме: договір кредитної фінансової допомоги №2 від 05.2019 укладений між ФГ «Богданівський Курінь» - та ПП ПАФ «ЛАН»; договір кредитної фінансової допомоги №1 від 05.01.2019 укладений між ПП ПАФ «ЛАН» та ФГ «Богданівський Курінь»; скорозшивач папка зеленого кольору з написом «Продукти Січень-грудень 2023 року» з документацією Сільгоспоблік форма 41а ПП ПАФ «ЛАН» (з накладними всередині); скорозшивач зеленого кольору з написом «Земля 2023 р.» (податкові декларації), в середині якої знаходиться документація, запакована до спецпакету №ЕХР0416100; скорозшивач помаранчевого кольору з написом «Комора №1-2023 січень-червень», всередині якої знаходиться документація; скорозшивач зеленого кольору з написом «Комора 1 липень-грудень 2023», всередині якої знаходиться документація; блокнот з квітками «Love Flowers» кількістю 80 арк.; сальдова відомість ПП ПАФ «ЛАН» «Продукти за листопад 2023»; аркуші А4 «Кукурудза на ТОВ Едем СК» з номерами 1-5 аркушів.; акти звірення січень 2023 - жовтень 2023 ТОВ «Альфа Лізінг Україна»; паперова пака з написом «Не проведені документи»; рішення №1 від 26.04.2023 ФГ «Богданівський Курінь» на 1 арк., наказ №1 від 26.04.2013 ФГ «Богданівський Курінь» на 1 арк., наказ №2 від 26.04.2023 ФГ «Богданівський Курінь» на 1 арк.; скорошивач чорного кольору з актами надання послуг щодо суборенди земельних ділянок; скорошивач блакитного кольору з договорами поставки зернових культур; скорошивач червоного кольору з рахунками про оплату за продаж зернових культур; скорошивач блакитного кольору з податковими відомостями; швидкошивач жовтого кольору з написом «експорт 23 кукурудза»; швидкошивач помаранчевого кольору з написом «тваринництво 2023»; швидкошивач жовтого кольору з товарно транспортними накладними щодо постачання зернових культур; видаткові накладні щодо постачання зернових культур, договори поставки, відомості на 34 аркушах; швидкошивач червоного кольору в середині якого аркуші паперу формату А4 з переліком зареєстрованих договорів оренди землі ПП ПАФ «ЛАН» Бубушинська сільська рада; швидкошивач чорного кольору з написом Г(БЕЙС) в якій знаходяться витяги з ДЗК з додатками; швидкошивач зеленого кольору з написом «АБВ» в якій знаходяться витяги з ДЗК з додатками; флеш-накопичувач марки Kingston об`ємом 128 Гб із копією інформації скопійованої з комп`ютра головного бухгалтера.

1.2. Клопотання обґрунтовується тим, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000543 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України яке стосується зокрема того, що директор ПП ПАФ «ЛАН» ОСОБА_7 , будучи співзасновником вказаного підприємства із часткою 40%, використовуючи свої посадові обов`язки, маючи право підпису та являючись розпорядником грошових коштів підприємства здійснив переоформлення на пов`язане з ним ТОВ «МК-АГРОЛАЙФ», засновником та директором якого є його донька ОСОБА_8 , а також використовує майно та сільгосптехніку, що належить ПП ПАФ «ЛАН» для виконання сільськогосподарських робіт на власному фермерському господарстві «Богданівський курінь», без документального оформлення цих операцій, чим завдає матеріальної шкоди ПП ПАФ «Лан».

1.3. Посилаючись на те, що речі та документи вилучені в ході обшуку приміщень за місцезнаходженням ПП ПАФ «ЛАН» () за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Бабушки, провулок Тракторний, 1, 1-А, 1-Б, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000543, слідча просила накласти арешт на вилучене майно, з метою забезпечення його збереження.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про арешт майна здійснювалось повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

2.3. Представник ПП ПАФ "ЛАН" - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, вказував на відсутність події кримінального правопорушення, законність дій керівника підприємства, відсутність підстав для арешту майна та додатково вказував на відсутність повноваження слідчого на подання клопотання до суду.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у […] третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу);

[…]5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для […] третіх осіб.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000543 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

4.2. 01.12.2023 ухвалою слідчої судді Корольовського районного суду м. Житомира у справі №296/12141/23 надано дозвіл на проведення обшуку за адресами розташування майнового комплексу ПП ПАФ «ЛАН» (, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Бабушки, провулок Тракторний, 1; Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Бабушки, провулок Тракторний, 1-А; Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Бабушки, провулок Тракторний, 1-Б з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: первина бухгалтерська документація (книга обліку основних засобів, акти приймання-передачі товарів та основних засобів, акти на списання, відомості нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли чи вибули, платіжні доручення), договори купівлі-продажу зернових культур, податкові відомості щодо отриманих доходів від продажу сільськогосподарської продукції, статистичні дані щодо посіву та збору зернових культур, чорнові записи блокноти, електронні інформаційні системи, комп`ютерні системи або їх частини.

4.3. 06.12.2023 ст. слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 проведено обшук за місцезнаходженням ПП ПАФ, за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Бабушки, провулок Тракторний, 1-Б, в ході якого виявлено та вилучено: договір кредитної фінансової допомоги №2 від 05.2019 укладений між ФГ «Богданівський Курінь» - та ПП ПАФ «ЛАН»; договір кредитної фінансової допомоги №1 від 05.01.2019 укладений між ПП ПАФ «ЛАН» та ФГ «Богданівський Курінь»; скорозшивач папка зеленого кольору з написом «Продукти Січень-грудень 2023 року» з документацією Сільгоспоблік форма 41а ПП ПАФ «ЛАН» (з накладними всередині); скорозшивач зеленого кольору з написом «Земля 2023 р.» (податкові декларації), в середині якої знаходиться документація, запакована до спецпакету №ЕХР0416100; скорозшивач помаранчевого кольору з написом «Комора №1-2023 січень-червень», всередині якої знаходиться документація; скорозшивач зеленого кольору з написом «Комора 1 липень-грудень 2023», всередині якої знаходиться документація; блокнот з квітками «Love Flowers» кількістю 80 арк.; сальдова відомість ПП ПАФ «ЛАН» «Продукти за листопад 2023»; аркуші А4 «Кукурудза на ТОВ Едем СК» з номерами 1-5 аркушів.; акти звірення січень 2023 - жовтень 2023 ТОВ «Альфа Лізінг Україна»; паперова пака з написом «Не проведені документи»; рішення №1 від 26.04.2023 ФГ «Богданівський Курінь» на 1 арк., наказ №1 від 26.04.2013 ФГ «Богданівський Курінь» на 1 арк., наказ №2 від 26.04.2023 ФГ «Богданівський Курінь» на 1 арк.,; скорошивач чорного кольору з актами надання послуг щодо суборенди земельних ділянок; скорошивач блакитного кольору з договорами поставки зернових культур; скорошивач червоного кольору з рахунками про оплату за продаж зернових культур; скорошивач блакитного кольору з податковими відомостями; швидкошивач жовтого кольору з написом «експорт 23 кукурудза»; швидкошивач помаранчевого кольору з написом «тваринництво 2023»; швидкошивач жовтого кольору з товарно транспортними накладними щодо постачання зернових культур; видаткові накладні щодо постачання зернових культур, договори поставки, відомості на 34 аркушах; швидкошивач червоного кольору в середині якого аркуші паперу формату А4 з переліком зареєстрованих договорів оренди землі ПП ПАФ «ЛАН» Бубушинська сільська рада; швидкошивач чорного кольору з написом Г(БЕЙС) в якій знаходяться витяги з ДЗК з додатками; швидкошивач зеленого кольору з написом «АБВ» в якій знаходяться витяги з ДЗК з додатками; флеш-накопичувач марки Kingston об`ємом 128 Гб із копією інформації скопійованої з комп`ютера головного бухгалтера.

4.4. 06.12.2023 постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000543.

4.5. 07.12.2023 слідча за погодженням з прокурором звернулась до суду із клопотанням про арешт вилученого в ході обшуку майна, з метою забезпечення збереження речових доказів.

4.6. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.7. Слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність підстав вважати, що майно, вилучене 06.12.2023 у ході обшуку приміщень за місцезнаходженням ПП ПАФ «ЛАН» за адресами: Житомирська область, Житомирський район, с. Бабушки, провулок Тракторний, 1, 1-А, АДРЕСА_2 , - відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000543.

4.8. При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчої про наявність ризиків, передбачених абз.2 ч. 1 ст. 170 КПК щодо вилучених речей і документів, які є речовими доказами.

4.9. Слідчий суддя вважає, що на даній початковій стадії досудового розслідування стороною обвинувачення доведено, що завдання кримінального провадження виправдовує втрачання у право власності ПП ПАФ «ЛАН», яке є розумним та співмірним меті, що переслідується слідством.

4.10. Слідчий суддя відхиляє доводи представника ПП ПАФ «ЛАН» про відсутність події кримінального правопорушення, оскільки матеріали клопотання у їх сукупності можуть свідчити про наявність події злочину, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000543, на з`ясування чого й направлено проведення ряду слідчих дій.

4.11. Слідчий суддя відхиляє доводи представника ПП ПАФ «ЛАН» про відсутність повноважень слідчого та прокурора на звернення до суду із клопотанням про арешт майна, оскільки останні включені до групи слідчих та прокурорів відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000543.

4.12. Слідчий суддя вважає помилковими посилання представника ПП ПАФ «ЛАН» на позицію ККС ВС у справі №724/86/20, оскільки остання стосується питання визнання на стадії судового розгляду доказів недопустимими у разі відсутності в матеріалах кримінального провадження процесуального рішення у формі постанови про призначення (визначення) групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування, визначення старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих, в той час як на стадії розслідування слідчий суддя не вирішує питання допустимості доказів, не перевіряє та не має з`ясовувати наявність чи відсутність у матеріалах кримінального провадження відповідного процесуального рішення (постанови), що може вирішуватися на стадії судового розгляду, після завершення розслідування, виконання вимог ст. 290 КПК та надання сторонам доступу до матеріалів досудового розслідування.

4.13. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК для арешту майна, вилученого 06.12.2023 у ході обшуку приміщень за місцезнаходженням ПП ПАФ «ЛАН» за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Бабушки, провулок Тракторний, 1, 1-А, 1-Б, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000543.

Керуючись статтями 98, 170-173, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 06.12.2023 під час обшуку приміщень за місцезнаходженням ПП ПАФ «ЛАН» () за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Бабушки, провулок Тракторний, 1, 1-А, 1-Б, із забороною права на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

- договір кредитної фінансової допомоги №2 від 05.2019 укладений між ФГ «Богданівський Курінь» та ПП ПАФ «ЛАН»;

- договір кредитної фінансової допомоги №1 від 05.01.2019 укладений між ПП ПАФ «ЛАН» та ФГ "Богданівський Курінь";

- скорозшивач папка зеленого кольору з написом «Продукти Січень-грудень 2023 року» з документацією Сільгоспоблік форма 41а ПП ПАФ «ЛАН» (з накладними всередині);

- скорозшивач зеленого кольору з написом «Земля 2023 р.» (податкові декларації), в середині якої знаходиться документація;

- скорозшивач помаранчевого кольору з написом «Комора №1-2023 січень-червень», всередині якої знаходиться документація;

- скорозшивач зеленого кольору з написом «Комора 1 липень-грудень 2023», всередині якої знаходиться документація;

- блокнот з квітками «Love Flowers» кількістю 80 арк.;

- сальдова відомість ПП ПАФ «ЛАН» «Продукти за листопад 2023»;

- аркуші А4 «Кукурудза на ТОВ Едем СК» з номерами 1-5 аркушів;

- акти звірення січень 2023 - жовтень 2023 ТОВ «Альфа Лізінг Україна»;

- паперова пака з написом «Не проведені документи»;

- рішення №1 від 26.04.2023 ФГ "Богданівський Курінь" на 1 арк.,

- наказ №1 від 26.04.2013 ФГ "Богданівський Курінь" на 1 арк.,

- наказ №2 від 26.04.2023 ФГ "Богданівський Курінь" на 1 арк.;

- скорошивач чорного кольору з актами надання послуг щодо суборенди земельних ділянок;

- скорошивач блакитного кольору з договорами поставки зернових культур;

- скорошивач червоного кольору з рахунками про оплату за продаж зернових культур;

- скорошивач блакитного кольору з податковими відомостями;

- швидкошивач помаранчевого кольору з написом «тваринництво 2023»;

- швидкошивач жовтого кольору з товарно транспортними накладними щодо постачання зернових культур;

- видаткові накладні щодо постачання зернових культур, договори поставки, відомості на 34 аркушах;

- швидкошивач червоного кольору в середині якого аркуші паперу формату А4 з переліком зареєстрованих договорів оренди землі ПП ПАФ «ЛАН» Бубушинська сільська рада;

- швидкошивач чорного кольору з написом Г(БЕЙС) в якій знаходяться витяги з ДЗК з додатками;

- швидкошивач зеленого кольору з написом «АБВ» в якій знаходяться витяги з ДЗК з додатками;

- флеш-накопичувач марки Kingston об`ємом 128 Гб із копією інформації скопійованої з комп`ютра головного бухгалтера.

3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

4. Копію ухвали після її оголошення видати учасникам розгляду клопотання, присутнім у судовому засіданні під час оголошення ухвали.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА