Справа № 202/8889/22
Провадження № 1-кс/202/9447/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 13.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000030 від 13.01.2022, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.01.2022 до ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.01.2022 (справа № 202/33/22) щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 щодо вчинення протиправних дій невстановленою особою, яка заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами заявника шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах (взяла під розписку та не повернула).

За вказаним фактом, слідчим слідчого відділу ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за №0000030 із правовою кваліфікацією за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, згідно ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, від 25.06.2021 року, справа № 202/3543/21, провадження № 6/202/183/2021, що на виконанні у старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 знаходиться виконавче провадження № 64485323 щодо стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_5 залишку заборгованості у розмірі 160922,79 грн. відповідно до виконавчого листа №202/7205/18 виданого 06.03.2019 року Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська, який було повторно пред`явлено до виконання. 15 лютого 2021 року було повторно винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 64485323. З метою забезпечення реального виконання рішень, постановою державного виконавця від 15 лютого 2021 року винесено постанови про арешт коштів боржника.

06 березня 2019 року Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська видано виконавчий лист № 202/7205/18 про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_5 суму боргу з урахуванням індексу інфляції у розмірі 165265 грн. та 3% річних основного боргу у розмірі 411 грн. 10 коп., а всього 165676 грн. 10 коп.

На підставі даного виконавчого документу, 15 лютого 2021 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито виконавче провадження № 64485323.

З метою виконання завдань кримінального провадження передбачених ст. 2 КПК України, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів:

- Копію матеріалів виконавчого провадження № 64485323, яке відкрито державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно боржника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з інформацією про рух коштів стягнутих з боржника у зазначених виконавчих провадженнях;

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які стали підставою для здійснення грошових переказів, має важливе значення для спростування чи підтвердження факту вчинення злочину.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, спростування чи підтвердження факту вчинення злочину.

Вищезазначена інформація наразі перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для доказування вини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз, аудитів та перевірок з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий посилається, що вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 13.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, що підтверджується наданим суду витягом та доданими до клопотання копіями матеріалів.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим прокурорам та слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженим слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , в тому числі групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення інформації в копіях на паперовому та магнітному (електронному) носіях, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- Копію матеріалів виконавчого провадження № 64485323, яке відкрито державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно боржника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з інформацією про рух коштів стягнутих з боржника у зазначеному виконавчому провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1