Справа № 539/3922/23
Провадження № 1-кс/539/51/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 за №0000457, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 за №0000457, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 09.05.2023 невідомі особи шляхом обману під приводом продажу трактора, яке ОСОБА_5 , знайшов у оголошенні в мережі Фейсбук незаконно заволоділи грошовими коштами у сумі 110 тис. грн., які останній перерахував на картку у Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдали останньому майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000457 від 10.05.2023, із правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 190 КК України.

Будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що з мережі 03.05.2023, у ході перегляду Інтернет мережі ОСОБА_5 знайшов у соціальній «Фейсбук» - оголошення у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж трактора «Ксінгтай 240», вартістю 110 000 грн.

Дане оголошення було підписано іменем ОСОБА_6 чи реальна це людина ОСОБА_5 не знає. Його зацікавило це оголошення і 05.09.2023 і він зателефонував на номер указаний у оголошенні НОМЕР_2 . Телефон взяв чоловік віком на мою думку приблизно 40 років, він розмовляв російською мовою. На думку ОСОБА_5 невідома особа знаходилася у приміщенні,- так як він не чув ніяких фонових звуків, при розмові із ним. У ході розмови із даним чоловіком, той представився менеджером якоїсь фірми, назву якої ОСОБА_5 не запам`ятав та підтвердив, що продає трактор, який його зацікавив. Після цього, ОСОБА_5 зробив замовлення та продиктував цьому чоловіку свої дані та куди відправити трактор, тобто до с. Ісківці Лубенського району Полтавської області. Даний чоловік ОСОБА_5 відповів, що впродовж тижня він привезе трактор, так як йому потрібно набрати на Полтавську область відповідну кількість техніки.

09.05.2023, о 13:45 годині, ОСОБА_5 на його номер телефону НОМЕР_3 , зателефонував указаний менеджер із номеру НОМЕР_2 та повідомив, що готовий відправити ОСОБА_5 трактор, оплата буде при доставці та в подальшому скинув йому на Вайбер свої реквізити для оплати. Цього ж дня, 09.05.2023, о 20:10 годині, ОСОБА_5 знову зателефонував цей менеджер та сказав, що трактор вже виїхав, і що потрібно почекати. О 22:00 годині, до двору ОСОБА_5 під`їхав вантажний тягач «Мерседес», диз. НОМЕР_4 , до якого прикріплено причіп. На причепі стояли трактори, за кермом тягача був чоловік, він представився як ОСОБА_7 , та показав на підтвердження своєї особи, дані із електронного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_7 повідомив, що він є водієм ФОП ОСОБА_8 , що займається продажем сільськогосподарської техніки та знаходиться у м. Буча Київської області і що їм надійшло замовлення на придбання трактора «Ксінгтай».

ОСОБА_5 , оглянувши трактор та з`ясувавши, що його влаштовує технічний стан, останній зателефонував на номер, указаний у оголошенні НОМЕР_2 та підтвердив свої наміри придбати трактор. Після цього, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою даного «менеджера» із котрим розмовляв по телефону, із своєї картки Приват банк НОМЕР_5 перерахував на надіслану невідомим картку на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 чотирма транзакціями власні кошти у розмірі 110 000 грн. Після першої транзакції, даний менеджер навіть підтвердив отримання ним коштів. Коли ОСОБА_5 сказав водію, щоб той зателефонував у офіс та підтвердив оплату коштів, то він зателефонував у свій офіс, але там йому вказали, що гроші вони не отримали. Після цього, водій зателефонував цьому «менеджеру» із котрим спілкувався ОСОБА_5 , на що останній сказав, що це якась технічна помилка і потрібно почекати. Після цього, цей менеджер сам зателефонував водію із номеру НОМЕР_6 та сказав, що у банку ліміт на пересилання коштів і що потрібно почекати до 00:00 години. Після цього, водій ОСОБА_5 сказав, що це мабуть шахрай і порадив йому зателефонувати до банку, щоб заблокувати переказ, що і зробив. Так як гроші за трактор так і не були отримані,То водій ОСОБА_7 вибачився та сказав, що не може залишити трактор, після чого поїхав. Зі слів водія стало відомо, що він проживає в АДРЕСА_1 . Врацці 10.05.2023 ОСОБА_5 звернувся до поліції із заявою про шахрайство.

У ході досудового розслідування було здійснено виїмку банківської таємниці за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який потерпілий перерахував кошти. Одразу після вчиненого шахрайства із вказаного рахунку було здійснено переказ коштів: 09.05.2023 22:42:51 в сумі 20 000 грн. на НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); 09.05.2023 22:27:58 в сумі 29 000 грн. на НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); 09.05.2023 22:27:58 в сумі 29 000 грн. на UA 0001010 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); 09.05.2023 22:33:57 в сумі 29 000 грн. на UA 0001010 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, сторона обвинувачення прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів 09.05.2023 року дотепер по рахунках НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 10.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000457, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 за №0000457, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю зробити їх копії (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 09.05.2023 року до 10.01.2024;

про час та місце зняття грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період часу з 09.05.2023 року до 10.01.2024;

фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період часу з 09.05.2023 року до 10.01.2024, у разі їх зняття через банкомат;

про особу, на яку було оформлено банківські рахунки НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та у разі наявності договір про надання послуг, копії документів клієнта (заяву про надання послуг, анкета, паспорт, ідентифікаційний код)

Строк дії ухвали до 16 лютого 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1