Справа № 453/276/24
№ провадження 1-кс/453/53/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

20 лютого 2024 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

19.02.2024 слідчий слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернувся в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії Львівського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 16.02.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Коростів Стрийського району Львівської області звернулася із заявою у ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, в якій просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 63 775 грн із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та грошовими коштами в сумі 14000 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , завдавши їй матеріальної шкоди на суму 77 775 грн.

17.02.2024 вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у неї в користуванні на даний момент перебувають три банківські картки, а саме 2 картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами НОМЕР_3 (картка для виплат) та НОМЕР_1 (картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), рахунок НОМЕР_4 , а також одна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_2 . Так дані три картки є перевипущеними 18.01.2024 оскільки попередні картки цих же банків нею 17.01.2024 було заблоковано. Які саме номера карток були тоді, остання не пригадує, однак рахунки залишились ті ж самі.

Так, 17.01.2024 ОСОБА_5 протягом всього дня перебувала вдома, займалася власними справами по господарству. Її мобільний телефон знаходився вдома, до неї ніхто не телефонував, оскільки в такому разі її б покликали відповісти на дзвінок. Так, цього дня приблизно о 17:00 годині ОСОБА_5 взяла свій мобільний телефон та зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки хотіла оплатити частину комунальних послуг, однак коли додаток відкрився вона побачила, що на картках відсутні кошти, а саме на карті для виплат залишилось приблизно 50 гривень, а на картці універсальна - приблизно 500 гривень, хоча до того моменту на картках було приблизно по 3000 гривень.

Побачивши відсутність коштів ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомила, про даний інцидент, на що працівники банку повідомили, що вони зареєстрували її звернення і потрібно зачекати допоки його розглянуть, на що вона запитала працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи можуть вони повідомити банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки у неї також є їхня картка, на що їй відповіли, що передадуть інформацію і в цей банк. Після чого при закінченні розмови ОСОБА_5 також порадили обов?язково звернутися у відділення банку для детального з?ясування інформації.

Наступного дня ОСОБА_5 приїхала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Стрий де їй виробили нову картку, однак нічого не повідомляли про те, що в неї є якийсь кредит, після чого вона приїхала у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Сколе, де також їй просто перевидали інші картки, так як попередні остання заблокувала. У « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 також нічого не повідомляли про те, що в неї оформлено кредитну лінію на 60 000 гривень, а у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цього не побачила.

Так, 09.02.2024 ОСОБА_5 прийшло сповіщення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про те, що їй необхідно сплатити 2500 гривень як обов?язковий платіж по кредитній картці, на що вона подивилася через що це такі платежі і побачила, що їй було збільшено кредитний ліміт до 60000 гривень і всі кошти було знято. Побачивши це остання приїхала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Сколе щоб дізнатися за кредит, на що їй нічого не відповіли, а просто сфотографували її рух коштів, який вона потім самостійно видрукувала. Так, ОСОБА_5 повідомила працівнику банку, що телефонувала на гарячу лінію, на що їй повідомили, що там розберуться у ситуації.

Пізніше, 13.02.2024 ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що їй потрібно сплатити 1585 гривень, на що вона зателефонувала у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Стрий, де їй повідомили, що 17.01.2024 взято кредит на суму 14000 гривень, а на запитання як це сталося, відповіли, що потрібно їхати у м. Львів і там розбиратися в ситуації у регіональному відділенні.

На даний час у банках ні в чому не розібралися, то ж ОСОБА_5 вирішила звернутися у поліцію, оскільки особисто ніяких коштів не знімала, жодні кредитні ліміти не збільшувала та не перебувала у м. Харків, де згідно виписки знімалися кошти із її картки. Нікому своїх номерів карток не надавала, ніхто до неї не телефонував, тільки повідомила, що літом 2023 року у неї було викрадено її мобільний телефон на якому також були банківські додатки та дані картки були прив?язані до даного мобільного пристрою. Після цього інциденту ОСОБА_5 заблокувала свої банківські картки, то ж звідки могли знати і як отримали доступ до її карток, ОСОБА_5 невідомо, хто б це міг бути також не знає. Так у зв`язку із щахрайськими діями ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму близько 77 800 гривень.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 00:00 год 15.01.2024 по 19.02.2024, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.

У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки таким доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу із 00.00 год. 15.01.2024 по 19.02.2024, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-

особову справу та детальну інформацію про власника банківському картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

-банківську виписку про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 15.01.2024 по 19.02.2024;

-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківському картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 00.00 год. 15.01.2024 по 19.02.2024.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя