Справа № 195/1903/23
У Х В А Л А

іменем України

07.12.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000280 від 14.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення їх вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.11.2023 до відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період з 22.10.2023 по 10.11.2023 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період дії військового стану, з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинила крадіжку - переказ грошових коштів сумами 893,98 грн., 749,06 грн., 786,52 грн., 374,53 грн. на невстановлений рахунок, за придбання товару на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 2804,09 грн.

За даним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області 14.11.2023 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який надав покази про те, що 21.10.2023 він знаходився за місцем свого мешкання та приблизно о 23:00 годині на своєму мобільному телефоні переглядав месенджер «Інстаграм» та натрапив на рекламне повідомлення Інтернет магазину сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та на картинці було зображення електричних інструментів. Перейшовши за вказаним посиланням на вказаний сайт, він зацікавився товаром, а саме ящиком для зберігання інструменту та ознайомившись з умовами оплати (вказаними на даному сайті). Після чого, вже 22.10.2023 приблизно в період 00:00 год. до 01:00 год., точно вже не пам`ятає, він вирішив придбати вказаний ящик для зберігання інструментів марки DeWalt DWST 83345-1 та з цією метою на вказаному сайті додав до кошику вибраний товар та потім в здійснив оплату товару у сумі 9,70 євро та 12,56 євро вартість доставки товару, а саме через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлений на його мобільному телефоні зі своєї картки № НОМЕР_1 та вартість доставки на реквізити рахунку (+171 далі не пам`ятає), загальна сума витрати на оплату товару за курсом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становила 893,98 грн. (на даний час він заблокував вказаний рахунок картки та транзакції в мене на мобільному телефоні відсутні). Після сплати коштів за товар він зареєструвався на вказаному сайті з метою відстеження свого замовлення та 06.11.2023 він зайшов на вказаний вище Інтернет сайт та помітив, що на запит про відстеження відправлення за номером його замовлення, спливає повідомлення про відсутність такого замовлення, разом із тим зникли також його данні про реєстрацію на цьому сайті. Про те він встиг зробити скріншоти товару та деталей замовлення і звернувся за посиланням зворотного зв`язку із одним і тим же текстом запиту про стан свого замовлення, але з двох різних своїх електронних адрес, на що йому відповіли: на одну пошту, що такого замовлення не існує, а на іншу, що очікуйте доставку його замовлення, а саме ящика для зберігання інструментів марки DeWalt DWST 83345-1. На даний час вважає, що його замовлення не відправлено та чи відправлять його не відомо. Доповнив, що 13.11.2023 приблизно о 22:00 годині він зі свого мобільного телефону зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив, що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 було проведено три транзакції 10.11.2023 та з вказаного рахунку переведено належні йому грошові кошти в сумах 749.06 грн., 786.52 грн., 374.53 грн. на ті самі реквізити (+171 далі не пам`ятає), на які були перераховані ним кошти при здійснені купівлі в Інтернет магазині ящика для зберігання інструментів марки DeWalt DWST 83345-1, після чого він зразу звернувся на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокував вказаний картковий рахунок. По вказаному факту йому ні хто не телефонував та не прохав повідомити його анкетні дані чи іншу будь-яку інформацію стосовно нього чи його карткових рахунків, при яких обставинах з його карткового рахунку були зняті (здійснено переказ грошових коштів) йому не відомо та товар цього разу він ні який не замовляв на вказаному вище Інтернет сайті.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження проведено огляд мобільного телефону марки «POCO» модель X5 Pro 5 G, належний потерпілому ОСОБА_4 , в ході якого встановлено, що в даному мобільному телефоні встановлений сервіс ОСОБА_5 та потерпілим в дані пошуковій системі знайдено Інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 та виготовлено скріншоти. В ході подальшого огляду було встановлено, що в даному мобільному телефоні є дві електронні пошти Gmail, в якій є переписка потерпілого з Інтернет магазином ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо замовленого товару.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 21.10.2023 року по 14.11.2023.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для встановлення особи (осіб) причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, розкриття даного кримінального правопорушення, а також встановлення номерів рахунків, на які були переведені грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_4 та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому вилученої інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін кримінального провадження.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 21.10.2023 року по 14.11.2023;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 21.10.2023 року по 14.11.2023;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 21.10.2023 року по 14.11.2023;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 21.10.2023 року по 14.11.2023;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.12.2023