Справа № 561/1261/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2023 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 05 жовтня 2023 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 04 жовтня 2023 року за № 0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 жовтня 2023 року дізнавач за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 03 жовтня 2023 року о 14:41 год надійшло звернення ДКП № 322163 ОСОБА_5 про те, що він домовився із перевізником за поїздку до Швеції, після чого здійснив передоплату за бронювання квитка на автобус до Швеції. Грошові кошти в сумі 4750,00 грн він перерахував за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківських картковий рахунок № НОМЕР_1 . На даний час перевізник не виходить на зв`язок та не повертає гроші.

За цим фактом 04 жовтня 2023 року дізнавачем ОСОБА_3 внесено відомості в ЄРДР за № 0000085 за ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час не встановлено особу, в розпорядженні якої знаходиться банківська картка № НОМЕР_1 та причетність її до вказаного кримінального правопорушення.

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять відомості для встановлення особи правопорушника, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач ОСОБА_6 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектора дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та начальнику СКП відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів в одному із Рівненських відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:

-інформацію щодо руху коштів карт-рахунку № НОМЕР_1 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та РНОКПП, договору (угоди) щодо надання банківських послуг, анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 27 вересня 2023 року по 09 жовтня 2023 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та РНОКПП або код ЄДРПОУ на назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні вказаним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні по карти-рахунку № НОМЕР_1 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, фото осіб з належним їм вищевказаним картковим рахунком (що здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск;

-інформацію про те, які ще банківські рахунки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є відкритими на ім`я клієнта банку, в розпорядженні якого перебуває банківських картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1