УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001408 від 04.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні дізнавач СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що у період часу з 14.09.2023 року по 20.09.2023 року, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом надання заробітку, заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував зі своїх карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на картки невідомої особи - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , чим спричинила збитку на суму - 65667 грн. (ЄО 41568).

Так, у період часу з 14.09.2023 року по 20.09.2023 року, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній відправив на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), а саме - № НОМЕР_6 .

У ході проведення досудового розслідування, задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжній банківській картці, емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його структурних підрозділах, філіях, а також, копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і можуть бути використані, як докази.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з?явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та та, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю її вилучення, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету тa кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_6 , та по банківському рахунку, закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_6 , у період з 07.09.2023 року по час отримання ухвали;

- інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_6 , у період з 07.09.2023 року по час отримання ухвали;

- інформації щодо фото- або відеофіксування дій, пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_6 , у період з 07.09.2023 року по час отримання ухвали;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_6 , у період з 07.09.2023 року по час отримання ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешка тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформації щодо фото- або відеофіксування дій, пов?язаних з отриманням, заміною та обелуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по вказаних вище банківських рахунках.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) виготовити на паперовому та електронному (лиск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, та видати її наступним працівникам:

- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП № 010731 від 07.03.2022 року);

- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП № 012357 від 01.03.2023 року).

Встановити строк дії ухвали до 17.02.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: