Справа № 591/430/24
Провадження № 1-кс/591/188/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2024 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0003385, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виявлення у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у кафетелії ФОП ОСОБА_4 підакціизної продукції без марок акцизного податку.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Представники банків, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банків, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), які містять відомості, про стан рахунків у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням здійснені угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 01.08.2023 по 22.01.2024, що зберігаються:

-АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі по картковому рахунку № НОМЕР_1

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали в 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1