Провадження № 1-кс/750/4687/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

28 вересня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003396 від 08.09.2023,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003396 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 06.09.2023 о 10:53 год. побачила повідомлення, що надійшло в додатку «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від користувача ОСОБА_6 з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , про можливість отримати грошову допомогу від Франції в розмірі 12200 грн. В повідомленні також містилося посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого потрібно було перейти за умовами отримання вказаної грошової допомоги та підтвердити свою особу через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Особу, яка надіслала повідомлення, вона особисто не знає, однак люди, що перебувають у вище вказаній групі в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », це люди які заключили декларацію з лікарем ОСОБА_7 . Перейшовши за вище вказаним посиланням та ознайомившись з умовами отримання грошової допомоги, потрібно було зареєструвати свій номер телефону та ввести пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Надалі надійшов дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об 11:15 год., піднявши слухавку, автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що якщо ОСОБА_5 підтверджує вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », то має натиснути цифру «1», що вона і зробила. За умовами отримання грошової допомоги, також мало надійти повідомлення на її номер телефону про успішність реєстрації, однак такого повідомлення не надійшло. Згодом ОСОБА_5 в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в додатку «Вайбер» від користувача групи побачила повідомлення про те, що вище вказане посилання підозріле і є небезпека шахрайських дій щодо осіб, що перейшли за посиланням та підтвердили свою особу через відповідний банк. Однак, так як код підтвердження про реєстрацію ОСОБА_5 не надійшов, вона вважала, що реєстрація успішною не була і гроші не знімуться.

Через декілька днів, а саме 08.09.2023 року, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 виявила, що з її кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 о 16:41 год. відбулося списання грошових коштів в розмірі 37517 грн. на оплату рекламних послуг Фейсбук, про підтвердження списання коштів та дзвінків від банку не надходило.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 ), слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 06.09.2023 по 00.00 год. 11.09.2023;

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 06.09.2023 по 00.00 год. 11.09.2023 перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_5 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 06.09.2023 по 00.00 год. 11.09.2023;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 06.09.2023 по 00.00 год. 11.09.2023 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 06.09.2023 по 00.00 год. 11.09.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку ОСОБА_5 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 за період часу з 00.00 год. 06.09.2023 по 00.00 год. 11.09.2023;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_5 у період часу з 00.00 год. 06.09.2023 по 00.00 год. 11.09.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки, рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 в період часу з 00.00 год. 06.09.2023 по 00.00 год. 11.09.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 , в період часу з 00.00 год. 06.09.2023 по 00.00 год. 11.09.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 06.09.2023 по 00.00 год. 11.09.2023;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 06.09.2023 по 00.00 год. 11.09.2023;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 06.09.2023 по 00.00 год. 11.09.2023;

- повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 28 жовтня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1