Справа № 346/6693/23
Провадження № 1-кс/346/997/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000143 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: хто є власниками (всі можливі особисті дані) банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунку, до якого вони прив`язані, коли і у якому відділенні банку видавалася дана картка та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язана дана картка), а також фотознімки; чи зверталися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачі карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме; рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про те, чи поступали із карток та на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошові кошти та в якій сумі; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року до моменту виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді)); про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , виявила факт списання грошових коштів 10.08.2023 року з її пенсійної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 1 000 грн. та 12.08.2023 року в сумі 300 грн., а також 12.08.2023 року з розрахункової банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в сумі 1 000 грн., які перераховані при невідомих обставинах на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 .

22.11.2023 року та 29.11.2023 року з метою відшукання речових доказів, зокрема, електронно-обчислювальної техніки, яка б підтверджувала причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за допомогою яких останні здійснювали шахрайські дії відносно ОСОБА_4 та можливих інших потерпілих осіб, які наданий час встановлюються, за їх місцем проживанням проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено банківські картки із маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Також, під час досудового розслідування встановлено належність карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, що його вчинила, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим дізнання доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- хто є власниками (всі можливі особисті дані) банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунку, до якого вони прив`язані, коли і у якому відділенні банку видавалася дана картка та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язана дана картка), а також фотознімки;

- чи зверталися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачі карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме;

- рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 року по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про те, чи поступали із карток та на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошові кошти та в якій сумі;

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року до моменту виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді));

- про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

- у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1