02.11.2023
Справа №642/2442/23
Провадження №1кс/642/3421/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В провадженні ВП№2 ХРУП№3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000769 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2023 невстановлені особи, шахрайським шляхом під приводом надання послукг заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , з банківської картки НОМЕР_1 , чим спричинили матеріальну шкоду на суму 2000 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив що переказав 2000 гривень на картку № НОМЕР_2 , яка належить особі, яка пообіцяла придбати продукти харчування та ліки, та завезти їх до м. Сватове, Луганської області родичам.

10.05.2023 в період часу з 15.20 до 15.40 за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено огляд місця події в ході якого було виявлено та вилучено у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вказану картку.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що надавав свою картку своєму знайомому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на його прохання, для чого вона йому була потрібна та за що він отримував на неї кошти не знав.

Під час здійснення тимчасового доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що на ім`я ОСОБА_6 , було випущено карту із номером № НОМЕР_3 на яку з 01.04.2023 по 01.06.2023 року клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали переказ грошових коштів на загальнку суму 7600 суму гривні, які може бути потенційними заволодіннями грошовими коштами шахрайським шляхом.

В ході аналізу встановлено наступні транзакції ймовірно від ошуканих невстановлених на теперішній час потерпілих, а саме:

1.19.04.2023 13:57 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - сума зачислення 1050 грн. картка відправника не відома;

2.20.04.2023 11:36 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - сума зачислення 1000 грн. картка відправника не відома;

3.22.04.2023 14:59 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - сума зачислення 1000 грн. картка відправника не відома;

4.22.04.2023 20:19 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - сума зачислення 1000 грн. картка відправника не відома;

5.24.04.2023 20:20 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - сума зачислення 1000 грн. картка відправника не відома;

6.25.04.2023 18:07 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - сума зачислення 700 грн. картка відправника не відома;

7.27.04.2023 21:15 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - сума зачислення 1000 грн. картка відправника не відома;

8.07.05.2023 10:17 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - сума зачислення 850 грн. картка відправника не відома;

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо власників банківських карт,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 які містять банківську таємницю, а саме: щодо власників банківських карт, а саме: анкети опитувальників клієнта фізичної особи із зазначенням повних анкетних даних, номери карт клієнтів, номерів мобільних телефонів клієнтів, та іншої інформації зазначеної в анкеті, копії особистих документів клієнтів, що здійснювали транзакції на банківську карту № НОМЕР_3 від 19.04.2023 13:57 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - сума зачислення 1050 грн. картка відправника не відома; 20.04.2023 11:36 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - сума зачислення 1000 грн. картка відправника не відома; 22.04.2023 14:59 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - сума зачислення 1000 грн. картка відправника не відома; 22.04.2023 20:19 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - сума зачислення 1000 грн. картка відправника не відома; 24.04.2023 20:20 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - сума зачислення 1000 грн. картка відправника не відома; 25.04.2023 18:07 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - сума зачислення 700 грн. картка відправника не відома; 27.04.2023 21:15 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - сума зачислення 1000 грн. картка відправника не відома; 07.05.2023 10:17 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - сума зачислення 850 грн. картка відправника не відома.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1