Справа №295/2368/24
УХВАЛА

Іменем України

16.02.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000082, від 19.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати доступ тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У клопотанні вказано, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082, від 19.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням у такому кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 1 о/с від 03.01.2018 року призначений на посаду старшого інженера (з інформатизації та зв`язку) відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв`язку та інформатизації ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення вимог ст.ст. 2. 7, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», придбав, зберігав з метою збуту та збув у місце позбавлення волі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наркотичні засоби канабіс, за наступних обставин.

Так, 10.01.2024 та 15.01.2024 під час розмов по телефону ОСОБА_6 пообіцяв ОСОБА_7 (особа, до якої застосовано захід забезпечення безпеки у кримінальному провадженні), який відбуває покарання в місці позбавлення волі - ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збути особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс за кошти з розрахунку 500 грн. за три грама наркотичного засобу, шляхом перерахунку грошових коштів на банківський картковий рахунок ОСОБА_6 в сумі 4000 грн. за подальший збут ОСОБА_6 такого наркотичного засобу.

18.01.2024 близько 15 год. 33 хв ОСОБА_7 перерахував на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 4000 грн., в якості передплати за збут ОСОБА_6 наркотичного засобу, про що по-телефону повідомив ОСОБА_6 .

Реалізовуючи свій протиправний умисел на збут наркотичного засобу ОСОБА_7 , який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 придбавши у січні 2024 року у невстановлених досудовим розслідуванням осіб особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, обіг якого заборонено, 21.01.2024 переніс його у місце позбавлення волі - на охоронювану територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , де зберігав з метою збуту.

Того ж дня 21.01.2024 в денний час ОСОБА_6 на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збув ОСОБА_7 у поліетиленовому пакунку 10 згортків із фольги з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/106-24/1266-НЗПРАП від 24.01.2024 являється особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого в перерахунку на висушену речовину становить 22,386 г.

Окрім того, 30.01.2024 у вечірній час ОСОБА_6 , попередньо придбавши у невстановлених досудовим розслідуванням осіб особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, переніс його у місце позбавлення волі - на охоронювану територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , де зберігав з метою збуту.

Того ж дня 30.01.2024 ОСОБА_6 на охоронюваній території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повторно збув ОСОБА_7 у поліетиленовому пакунку 8 згортків із фольги із речовиною рослинного походження зеленого кольору, в одному із вказаних пакунків згідно висновку експерта №СЕ-19/106-24/1689-НЗПРАП від 31.01.2024 міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого в перерахунку на висушену речовину становить не менше 2, 378 г.

Як встановлено під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_7 грошові кошти за придбання наркотичних засобів перераховано 18.01.2024 та 21.01.2024 на банківський картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , а також 31.03.2024 за вказівкою ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_4 .

31.01.2024 під час проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_6 у приміщенні відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв`язку та інформатизації Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване у комплексі будівель по АДРЕСА_2 , вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

31.01.2024 за місцем проживання ОСОБА_8 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено банківську картку № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення істини в провадженні на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення особи, на яку у банківській установі було оформлено зазначену картку по рахунку, даних про рух коштів по рахунку, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по зазначених банківських рахунках, за період з 18.01.2024 по 30.01.2024 включно.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі та без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, проведенні необхідних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про можливість надання тимчасового доступу до зазначених слідчим документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

1.1. Інформації та документів щодо оформлення, відкриття банківських рахунків та прив`язки номерів мобільних телефонів, по яких видано банківську картку № НОМЕР_4 , для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій, в друкованому та/або електронному вигляді.

1.2. Інформації та документів про надходження, рух, зняття коштів по рахунку (рахунках) по якому відкрито банківську картку № НОМЕР_4 із зазначенням часу, місця? осіб, адрес, банківських рахунків на які чи з яких перераховувались кошти, банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносились та/або знімались кошти, а також фотознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, за період з 18.01.2024 по 30.01.2024 року включно, для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій в друкованому та/або електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 18.03.2024 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1