печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000857 від 15.05.2023 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000857 від 15.05.2023 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000857 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші невстановлені особи, будучи громадянами Украі?ни, вчиняють умисні діі?, спрямовані на допомогу державі агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Украі?ні, шляхом передачі (реалізаціі?) матеріальних ресурсів, які в подальшому використовуються у зброи?ніи? агресіі?.

Так, до складу групи компаніи? « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) засновниками та кінцевими бенефіціарами яких є родина ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , близькі особи з їх оточення та працівники з особливим рівнем відданості).

Вказана група компаніи? здіи?снює виготовлення полімерноі? продукціі?, що застосовується у газотранспортніи? та водопостачальних системах (труба, фітинги, втулки, фланці пластмасові тощо).

Окрім цього, в структуру полімерноі? групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також входять філіі?: у росіи?ськіи? федераціі? - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; у республіці білорусь - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; у Грузіі? - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та у Республіці Казахстан - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Аналіз діяльності (податкові звітності, експертні операціі?) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та групи вищезазначених компаніи? свідчить, що до початку віи?ськових діи? товариство активно експортувало виготовлену продукцію на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_1 ).

Під час досудового розслідування встановленого, що група компаніи? « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківські рахунки, які використовують в протиправній схемі.

Зважаючи на викладене, є підстави вважати, що грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності, знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках, відкритих у відповідних банківських установах.

У зв`язку з вищевикладеним, на теперішній час виникла необхідність в отриманні відомостей щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_21 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000857 від 15.05.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів за період з 01.01.2022 по 29.09.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_21 ): щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_22 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_22 978-ЄВРО
300346АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_22 840-ДОЛАР США
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_25 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_25 840-ДОЛАР США
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_25 978-ЄВРО
300528АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_26 978-ЄВРО
320984АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_26 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_26 840-ДОЛАР США
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_16 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "НОМЕР_31 840-ДОЛАР США
НОМЕР_16 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "НОМЕР_32 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_16 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "НОМЕР_33 978-ЄВРО
305299АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "НОМЕР_34 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_16 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "НОМЕР_35 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_37 840-ДОЛАР США
НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_37 978-ЄВРО
300346АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_37 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_39 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_41 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_41 840-ДОЛАР США
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_41 978-ЄВРО
300528АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_42 840-ДОЛАР США
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_42 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_42 978-ЄВРО
325365АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_43 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_44 840-ДОЛАР США
НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_45 978-ЄВРО
305299АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "НОМЕР_46 840-ДОЛАР США
НОМЕР_16 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "НОМЕР_47 978-ЄВРО
305299АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "UA-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
305299АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "НОМЕР_48 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_16 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "НОМЕР_49 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_50 978-ЄВРО
300346АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_50 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_51 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_50 840-ДОЛАР США
НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_50 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
300346АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_52 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "НОМЕР_53 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "НОМЕР_53 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "НОМЕР_53 840-ДОЛАР США
НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "НОМЕР_53 978-ЄВРО

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_54 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_54 840-ДОЛАР США
НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_54 978-ЄВРО
300346АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_55 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_54 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_56 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_57 978-
НОМЕР_58 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_59 840-ДОЛАР США

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_60 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_60 840-ДОЛАР США
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_60 978-ЄВРО
351005АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "НОМЕР_61 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_18 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "НОМЕР_62 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 »

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_63 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_63 840-ДОЛАР США
НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_63 978-ЄВРО
325365АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_64 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_65 978-ЄВРО
325365АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_66 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_67 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "НОМЕР_68 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_69 978-
НОМЕР_70 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "НОМЕР_71 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_72 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_73 840-ДОЛАР США
НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_73 978-ЄВРО
320984АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_73 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_74 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_75 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_16 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "НОМЕР_76 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_16 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "НОМЕР_77 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_16 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "НОМЕР_78 978-ЄВРО

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "НОМЕР_79 978-ЄВРО
334851АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "НОМЕР_79 840-ДОЛАР США
НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "НОМЕР_79 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "НОМЕР_79 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "НОМЕР_80 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_20 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "НОМЕР_81 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_82 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_82 840-ДОЛАР США
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_82 978-ЄВРО
300528АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_82 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_21 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВIНОМЕР_83 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_21 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВIНОМЕР_84 978-ЄВРО
380805АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВIUA-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_21 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВIНОМЕР_85 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_21 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВIНОМЕР_86 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_21 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " У М. КИЄВIUA-ЄВРО

а саме:

банківських виписок(роздруківок коштів) по рахунках юридичних осіб, - в електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника, часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам,

банківських карток із зразами підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, сертифікатів, свідоцтв, доручень, квитанцій, листів;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов?язковим зазначенням IP-адрес з яких були зроблені сеанси зв?язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/43476/23-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1