печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001801 від 22.12.2022 за ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001801 від 22.12.2022 за фактом шахрайських дій групою осіб, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ "Банк Альянс" в особливо великому розмірі за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2021 році група осіб, з числа групи власників суб?єктів господарської діяльності, за попередньою змовою між собою, реалізуючи свій злочинний умисел, вчинили шахрайські дії направлені на заволодіння коштами АТ "Банк Альянс" () в особливо великому розмірі, шляхом обману.

Так, між AT "Банк Альянс" та ТОВ "ДЕЙВЕСТ" () укладено договори про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 21-214/ЮК від 04.10.2021 та № 21-233/ЮК від 05.11.2021 на загальну суму 6 млн. доларів США з терміном повернення до 24.08.2022 та 04.11.2022 відповідно.

Забезпеченням за договорами є сільськогосподарська техніка, яка належить на праві приватної власності ТОВ "ІВЕНРАЙС" (), ТОВ "АГРО ІСТЕЙТ" (), ТОВ "БАНЕРС" (). Поручителем за вказаними договорами виступає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згадані вище товариства, сільськогосподарською технікою та нерухомим майном яких було забезпечено кредитні договори, входять до групи компаній аграрного холдингу "АКРІС-АГРО", бенефіціарним власником яких є донька ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак фактично групою компаній володіє та керує ОСОБА_4 .

Шахрайські дії групи осіб на чолі з ОСОБА_4 призвели до майнових збитків АТ "Банк Альянс" на загальну суму понад 6 млн. доларів США.

Відповідно до інформації співробітників Департамент внутрішньої безпеки НП України від 20.02.2023 № 2297/42-14ЦА/02-2023 встановлено коло осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, серед яких: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також встановлені адреси проживання вказаних осіб.

ОСОБА_16 , діючи в інтересах ТОВ "Дейвест" () та перебуваючи на посадах директора ТОВ "Агро Істейт" (7), ТОВ "Банерс" (), здійснив заставу належної вказаним товариствам техніки та обладнання. Для отримання необхідної суми грошових коштів невідновлювальної кредитної лінії ОСОБА_16 було залучено у якості заставодавців ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який діючи на підставі довіреності № 4152, уклав іпотечний договір від 05.11.2021 від імені ТОВ Прувіс з АТ Банк Альянс в інтересах ТОВ Дейвест, предметом якого було забезпечення вимоги АТ Банк Альянс, що випливають з договору № 21-233/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 05.11.2021, а предметом іпотеки є група об`єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Рівненська обл., Гощанський район, с. Франівка, вул. Бригадна, 1/1.

Наразі місцезнаходження заставного рухомого майна (техніки та обладнання до неї) невідоме, оскільки службові особи групи компаній аграрного холдингу "АКРІС-АГРО" вчиняють дії, спрямовані на його переховування.

Відповідно до договорів № 21-233/ЮК від 05.11.2021 та № 21-214/ЮК від 04.10.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії, забезпеченням за договорами є сільськогосподарська техніка, що належить на праві приватної власності ТОВ "Агро Істейт" (7), яка перелічена у клопотанні. Вказана сільськогосподарська техніка визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів та припинення протиправної діяльності, подальшого притягнення винних осіб до відповідальності, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на сільськогосподарську техніку, що належить на праві приватної власності ТОВ "Агро Істейт" (7), та є предметом забезпечення за договорами № 21-233/ЮК від 05.11.2021 та № 21-214/ЮК від 04.10.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії.

Таким чином прокурор зазначає, що на даний час з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження зазначених в клопотанні речей, які визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001801 від 22.12.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 від 07.03.2023, вказане в клопотанні майно визнане речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, а саме на яке прокурор просить накласти арешт, а також те, що вказане у клопотанні майно відповідно до договорів про відкриття невідновлювальної кредитної лінії є забезпеченням за договорами та належить на праві приватної власності ТОВ "Агро Істейт" (7), слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження та забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено прокурором у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0001801 на сільськогосподарську техніку, що належить на праві приватної власності ТОВ "Агро Істейт" (7), та є предметом забезпечення за договорами №21-233/ЮК від 05.11.2021 та № 21-214/ЮК від 04.10.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії, а саме:

- Подрібнювач рослинних залишків Rhino RC 125, заводський номер НОМЕР_1 , Ш=7,6м. 2011 р.в.;

- Сівалка KINZE 3700 24-рядна ASD 2010р., заводський номер НОМЕР_2 , Ш=16,8м. 2012 р.в.;

- Сівалка KINZE 3700 24-рядна ASD, заводський № 751486 (104524) №43, Ш=16,8м. 2013 р.в.;

- Сівалка KINZE 3700 24-рядна ASD, 2014 року випуску, заводський номер 104517 , Ш=16, 8м.;

- Сівалка KINZE 3700 SDS 24 рядкова, заводський № 751068, Ш=16,8м., 2008 р.в.;

- Сівалка пневматична Kinze 3700ASD, 36 рядкова, заводський № 751297, Ш=18,5м. 2012 р.в.;

- Сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 24-рядна заводський номер 751154, Ш=16,8м., 2010 р.в.;

- Сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 36/20" рядів заводський номер 751260, Ш=16,8м., 2011р.в.;

- Сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 36/20" рядів заводський номер 751157, Ш=16,8м.;

- Борона дискова Ezee-on 2011 року випуску з заводським номером: 52760, Ш=11м. 2011 р.в.;

- Борона дискова EZZE-ON 2011 р. з заводським номером: 52762, Ш=11м.;

- Бункер перевантажувач BALZER 2000 TRIDEM 8 р.в.;

- Сівалка Kinze 16-рядна 3600 ASD (102850) № 58 №1-222-009, Ш=11,9м.;

- Сівалка KINZE 3600 ASD + Interplant 16-31 рядкова 2012 року 625215, Ш=11,2м.;

- Сівалка KINZE 3600 ASD + interplant 16/31 рядкова 2011 р.в.;

- Сівалка KINZE 3600 ASD + interplant 16/31 рядна (624008) № 33, 1-222-006, Ш=11,9м.;

- Сівалка KINZE 3600 ASD 16-рядкова з.н. 624143, №3-222-002, Ш=11,2м.;

- Сівалка KINZE 3600 ASD 624922 2-223-004, Ш=11,2м.;

- Сівалка Kinze 3600ASD 16/31 2011 р. в. з/н 623861, Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2011 р., з.н. 624138, Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 р., з. н. 626862, Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 р., з.н. 625245, Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 р., з.н. 626136, Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 р., з.н. 626859, Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 рр., з.н. 626857, Ш=11,9м. ;

- Сівалка Kinze 3700 24-рядна ASD 751223, №1-222-028, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 3700 SDS 36/20 (751027), Ш=16,8м.;

- Сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 36/20" рядів в заводський номер 751195, г.н 1-222-035, Ш=18,5м.;

- Сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 36/20" рядів заводський номер 751196, г.н 1-222-034, Ш=18,5м.;

- Сівалка Kinze 3700ASD 24/30 з.н 751244, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 24-рядна 3700 ASD 104527 (751268) № 28 (США), Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 24-рядна SDS (751063) № 10к, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 24-рядна SDS (751066/751366) № 17, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 24-рядна SDS (751070) №18к, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 24-рядна SDS (751114/751414) № 14/11, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 36-рядна 3700 ASD (751180) (США), Ш=18,5м.;

- Сівалка Kinze 36-рядна SDS (751005) №12, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 36-рядна SDS (751143) №20, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kockerling Ultima 6000 заводський номер 11069, Ш=6м., у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування даним майном до прийняття законного рішення у кримінальному проваджені.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1