Справа № 294/2237/23
Провадження № 1-кс/0274/1673/23

У Х В А Л А
Іменем України
28.11.2023 р. м. Бердичів
в с т а н о в и в:
Дізнавач СД ВП №5 Житомирського РУП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати визначеній групі дізнавачів та оперуповноважених СКП ВП №5 Житомирського РУП тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості по банківській картці № НОМЕР_1 , виданій в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням банківського рахунку отримувача грошових коштів, документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку, із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки отримувача коштів, з наданням фото або відео фіксування операцій, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, у період часу з 00 год. 00 хв. 11.10.2023 р. по час надання інформації, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії. Клопотання розглянути без виклику представника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2023 р. о 05 год. 58 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в соціальній мережі «Фейсбук» на електронній сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла повідомлення з приводу продажу цукру. Зв"язавшись із автором оголошення, який використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_5 домовилась про умови купівлі 150 кг цукру та перерахувала зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двома платежами грошові кошти в загальній сумі 3600 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , яку вказав автор оголошення під час смс-листування із потерпілою за купівлю вищевказаного товару. Після перерахунку грошових коштів на рахунок виконавця останній на зв`язок не виходить, зобов`язання не виконав.
За допомогою міжнародного інформаційно-довідкового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти за покупку товару, імітована в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач СД ВП №5 Житомирського РУП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати дізнавач, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть містити інформацію про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому дане клопотання дізнавача в частині надати тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Щодо вимоги дізнавача доручити проведення тимчасового доступу до речей і документів визначеній у клопотанні групі оперуповноважених СКП ВП №5 Житомирського РУП, слідчий суддя зазначає наступне.
Так, статті 40, 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тому слідчі судді мають право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
У зв"язку з чим, клопотання дізнавача в частині надати тимчасовий доступ групі оперуповноважених СКП до задоволення не підлягає.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості по банківській картці № НОМЕР_1 , виданій в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням банківського рахунку отримувача грошових коштів, документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку, із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів, та інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки отримувача коштів, з наданням фото або відео фіксування операцій, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, у період часу з 00 год. 00 хв. 11.10.2023 р. по дату постановлення ухвали слідчого судді, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 28 січня 2024 року включно.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1