Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 515/1973/23
Провадження по справі № 1-кс/514/10/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000076 від 12.12.2023 року, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Білгород - Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

До Тарутинського районного суду Одеської області 18.01.2024 року надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Білгород - Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 12.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що 12.12.2023 року до відділення поліції №2 Б-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 проте, що в середині листопада 2023 року точної дати та дня вона не пам`ятає, невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, під приводом надання грошової допомоги в «Інвестиції» яка полягала в поповнені грошового рахунку власника, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 4000 грн., які остання самостійно та добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

За даним фактом 12.12.2023 року внесені відомості до ЄРДР за №0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: в середині листопада 2023 року точної дати потерпілий не пам`ятаю йому в телеграм канал прийшло повідомлення про допомогу людям, а саме подвоєння свого рахунку «вкладення інвестицій», в ході чого треба було перерахувати грошові кошти в сумі 4000 грн., після чого на рахунок потерпілої ОСОБА_5 повинні були перерахувати грошові кошти в сумі 31000 грн. Вказана вище пропозиція потерпілу ОСОБА_5 зацікавила та вона починаючи з середини листопада та до початку грудня 2023 року спочатку слідкувала за вищевказаним телеграм каналом, читала відгуки переписувалася повідомленнями в чат-боті з метою в становлення чи насправді вищевказана пропозиція є правдивою. Далі 04.12.2023 року приблизно о 09:00 годині потерпіла ОСОБА_5 знову написала повідомлення в чат-бот телеграм каналу, де запитала чи спрацюють її інвестиції, під час чого невідома особа яка представилася під іменем ОСОБА_6 відповіла, що вразі не спрацювання «Інвестицій» її грошові кошти обов`язково будуть повернуті. Зрозумівши, що грошові кошти будуть повернуті, потерпіла ОСОБА_5 вирішила спробувати вкласти «інвестиції» а саме перерахувати грошові кошти в сумі 4000 грн., та повідомила про це невідому особу. Після чого невідома особа приблизно 0 10:48 годині скинула потерпілій свій номер картки № НОМЕР_1 на яку потерпіла зі свої картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. В результаті чого загальна сума перерахування потерпілим грошових коштів склала 4000 грн.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про повний рух коштів банківської карти Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 04.12.2023 року в період часу з 10 години 00 хвилин по 12 годину 00 хвилин були перераховані грошові кошти в сумі4000 гривень.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) та відповідної інформації, що свідчить про повний рух коштів банківської карти Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,із зазначеннямідентифікуючих ознак банківської карти отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 04.12.2023 року в період часу з 10 години 00 хвилин по 12 годину 00 хвилин були перераховані грошові кошти в сумі 4000 гривень, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) та інформацію про повний рух коштів банківської карти Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,іззазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 04.12.2023 року в період часу з 10 години 00 хвилин по 12 годину 00 хвилин були перераховані грошові кошти в сумі 4000 гривень, адже вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати старший дізнавач сектору дізнання знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_3 , можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Білгород - Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл у рамках кримінального провадження 0000076від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , уповноваженому на проведення дізнання старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , - тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається у Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ,контактний телефон НОМЕР_3 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 , у період з 00 годин 03.12.2023 по 00 години 05.12.2023 та зобов`язати останнього надати інформацію:

- щодо виписки про стан рахунку № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,у період з 03.12.2023 р. по 05.12.2023 року;

- щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки);

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 21 лютого 2024 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1