Справа № 369/94/24
Провадження №1-кс/369/94/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

09.01.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що невідома особа під приводом здійснення пасажирських перевезень на території України та закордоном в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 1800 грн, які були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 , чим спричинила майнову шкоду потерпілому на вказану суму.

Під час проведення перевірки за наявною інформацією було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 .

Повні анкетні дані:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

При здійсненні пошуку за обліками ІПНП встановлено, що за аналогічною схемою шахрайств було зареєстровано 8 звернень громадян, де потерпілі здійснювали грошові переводи на вказану вище банківську картку.

Шахрайська схема полягала в тому, що потерпілі особи в групах мессенджеру «telegram», де пропонують послуги з пасажирських перевезень, розміщували повідомлення про необхідність придбання такої послуги для поїдки по Україні та закордон, у відповідь на таке повідомлення потерпілим з двох аккаунтів писали невідомі особи з рекомендацією про перевізника та зазначали його нікнейм в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому заявники зв`язувалися з цією особою, яка начебто надавала послуги з пасажирських перевезень на комфортабельному мікроавтобусі. Дана особа, яка видавала себе за перевізника, надсилала потерпілим фото паспортів загиблих військовослужбовців Збройних сил України, які видавала за свої та водіїв даних мікроавтобусів. Також перевізник повідомляв, що після здійснення повної грошової передплати на надану ним банківську картку, замовникам послуги буде надіслано електронні квитки на вказану ними електронну пошту. Після отримання грошового переказу перевізник припиняв виходити на зв`язок та видаляв переписку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час спілкування зі встановленими потерпілими, останні надали номери інших банківських карток, які їм надавав зазначений перевізник в додатку «telegram» для того, щоб заявники здійснювали передплату за електронні квитки.

При огляді скріншотів переписки в мессенджері «telegram» потерпілого з перевізником та осіб, які надавали рекомендацію про зазначеного вище перевізника, на одному з акаунтів було фото та абонентський номер телефону жінки, яка за зовнішніми ознаками схожа на дружину ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . При перевірці останньої, було встановлено, що абонентський номер телефону, який було зазначено в профілі особи, яка надавала потерпілим рекомендацію про перевізника в «telegram», ідентичний з номером, яким користується ОСОБА_7

27.12.2023 під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігурантів було вилучено банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Зі списку перелічених вище банківських карток 13.12.2023 вже було отримано ухвалу на тимчасовий доступ до речей та документів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Так, до СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області в якому зазначається про необхідність проведення тимчасового доступу до банківських карток, з метою встановлення осіб, які стали жертвою шахрайства, а також отримання інформації про кінцевого отримувача грошових коштів вважаю за необхідне отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні наступних банків:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 за картковим рахунком НОМЕР_2 ;

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 за картковими рахунками - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 за картковим рахунком НОМЕР_6 в період часу з 01.04.2022 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, а також інформацію щодо переведення в готівку викрадених коштів (фото-відео фіксація у момент зняття грошових коштів).

У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні особи, якій належить вказана картка, відстежити фактичні надходження грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наступні переведення коштів з цього рахунку на інші рахунки, а також факти зняття коштів з даного рахунку, в тому числі і через банкомати. З цією метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Зокрема, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 , та яка містить банківську таємницю відносно власника картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до: документів про власника картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних; документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 01.04.2022 року по день виконання даної ухвали включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 00 годин 00 хвилин 01.04.2022 року по день виконання даної ухвали включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів; заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по картці № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 00 годин 00 хвилин 01.04.2022 року по день виконання даної ухвали включно; адрес банкоматів, де відбувалось Зняття готівки із карки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.04.2022 року по день виконання даної ухвали включно; із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, а також інформацію щодо переведення в готівку викрадених коштів (фото-відео фіксація у момент зняття грошових коштів) із карки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 00 годин 00 хвилин 01.04.2022 року по день виконання даної ухвали включно.

Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків злочинних дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

На підставі вище наведеного, слідча просила слідчого суддю розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника відділення Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 , та яка містить банківську таємницю відносно власника картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до: документів про власника картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних; документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 01.04.2022 року по день виконання даної ухвали включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 00 годин 00 хвилин 01.04.2022 року по день виконання даної ухвали включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів; заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по картці № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 00 годин 00 хвилин 01.04.2022 року по день виконання даної ухвали включно; адрес банкоматів, де відбувалось Зняття готівки із карки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.04.2022 року по день виконання даної ухвали включно; із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, а також інформацію щодо переведення в готівку викрадених коштів (фото-відео фіксація у момент зняття грошових коштів) із карки № 894609, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 00 годин 00 хвилин 01.04.2022 року по день виконання даної ухвали включно.

Слідча в клопотанні зазначила, що просить здійснювати розгляд клопотання у її відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 , та яка містить банківську таємницю відносно власника картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до: документів про власника картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних; документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 01.04.2022 року по день виконання даної ухвали включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 00 годин 00 хвилин 01.04.2022 року по день виконання даної ухвали включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів; заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по картці № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 00 годин 00 хвилин 01.04.2022 року по день виконання даної ухвали включно; адрес банкоматів, де відбувалось Зняття готівки із карки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.04.2022 року по день виконання даної ухвали включно; із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, а також інформацію щодо переведення в готівку викрадених коштів (фото-відео фіксація у момент зняття грошових коштів) із карки № 894609, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 00 годин 00 хвилин 01.04.2022 року по день виконання даної ухвали включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1