Справа № 496/917/23
Провадження № 1-кс/496/248/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000009 від 02.02.2023 року за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням і просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення оригіналів, стосуються виконання будівельних робіт по договору відповідно до публічної закупівлі «Капітальний ремонт фасаду та внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 », який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єкту: «Капітальний ремонт фасаду та внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 », оригінали документів, а саме:

- договір щодо публічної закупівлі «Капітальний ремонт фасаду та внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » з додатками та додатковими угодами з додатками; договори субпідрядів по виконанню вказаних робіт з усіма додатками та укладеними додатковими угодами; проектно-кошторисна документація на виконання «Капітальний ремонт фасаду та внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 »; експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації з додатками; локальний кошторис до договірної ціни у друкованому вигляді та на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5; договірні ціни; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва; підсумкові відомості ресурсів; локальні кошториси; дефектні акти; робочі проекти; акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3); виконавча документація: акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду; накладні на застосовані будівельні матеріали та устаткування; сертифікати відповідності на застосовані будівельні матеріали та устаткування; паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником, субпідрядником для виконання робіт; копії рахунків на застосовані будівельні матеріали; розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису; розрахунки вартості об`єкта будівництва; фінансово - господарські документи (платіжні доручення, розпорядження тощо), які підтверджують факт перерахування коштів за виконання вказаних робіт; все наявне листування (у паперовому та/або електронному вигляді) із замовником, з приводу вищевказаних робіт; перелік техніки, яка застосовувалась при виконанні робіт по вказаному договору; особові справи та посадові обов`язки працівників, які підписували акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), відомості ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, акти на приховані роботи, сертифікати якості, рахунки на застосовані будівельні матеріали, календарні графіки, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису, договірні ціни, та інша наявна документація пов`язана з укладанням та виконанням вказаного договору; договір на здійснення технічного нагляду з додатками (кошторис, план виконання робіт, графік виконання робіт та інші документи) та додатковими угодами до нього, платіжними дорученнями;

- звірена належним чином копія положення ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), або інший документ.

- завірена належним чином копія статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- звірена належним чином копія посадових обов`язки керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- завірена належним чином копія наказу про призначення на посаду уповноваженої особи на організацію та проведення процедур закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- завірена належним чином копія посадових обов`язків уповноваженої особи на організацію та проведення процедур закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП № 2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 02.02.2023р. внесено до ЄРДР щодо можливих фактів складання, видачи службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, внесеного за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що до СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області з Біляївської окружної прокуратури надійшли матеріали вищевказаного кримінального провадження, з якого вбачається, що на виконання п. 2.6 постанови координаційної наради керівників правоохоронних органів Одеської області від 06.09.2022р. «Актуальні питання протидії кримінальним правопорушенням, пов`язаним із державною зрадою, колабораційною діяльністю, злочинам у сфері службової та господарської діяльності в умовах воєнного стану» та п.3.3 протоколу робочої зустрічі під головуванням Генерального прокурора від 20.08.2022р., прокурором здійснювалось опрацювання відкритих інформаційних баз даних та веб- порталів з метою виявлення кримінальних правопорушень, пов`язаних з нецільовим використанням та розкраданням бюджетних коштів, спрямованих на відновлення інфраструктури, пошкодженої в результаті збройної агресії російської федерації проти України, під час будівництва та ремонту об`єктів цивільного захисту тощо.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що 17 січня 2024 року до СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про те, що в ході аналізу електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи навмисно, всупереч інтересам служби, увійшли в злочинну змову з посадовими особами ряду підрядних організацій та здійснюють розкрадання бюджетних коштів, шляхом укладення договорів на проведення різних видів ремонтних (будівельних) робіт та підписали акти прийому виконаних робіт (КБ-2в.) тим сам засвідчивши, що роботи виконанні в повному обсязі, що не відповідає дійсності та як станом на теперішній час роботи не проводяться, навмисними діями яких державі та місцевій громаді завдано збитки.

Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір щодо закупівлі робіт, по об`єкту: «Капітальний ремонт фасаду та внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 », строком виконання до 30.12.2023р., договірною ціною: 665 090 гривень.

Відповідно до наявної інформації з відкритих джерел в ході моніторингу Єдиного веб-порталу використання публічних коштів виставлено наявність транзакцію № 26809009 відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти на рахунок підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 554 255.48 гривень, в подальшому відповідно о транзакції № 268115608 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти на рахунок підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 110 834.52 гривні.

Документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, містять інформацію, яка в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки містять інформацію про осіб, які імовірно причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх анкетні дані, могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості щодо вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб, до яких заплановано отримати доступ, необхідно отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, зазначених у пункті 3 даного клопотання.

Суд вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прохальна частина клопотання містить заяву щодо розгляду справи без участі слідчого.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, відповідно до п.1, ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До матеріалів клопотання додано рапорт слідчого ОСОБА_3 та згідно якого вона доповідає, що в ході проведення моніторингу Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, виявила, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір щодо закупівлі робіт, по об`єкту: «Капітальний ремонт фасаду та внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 », строком виконання до 30.12.2023р., договірною ціною: 665 090 гривень.

Відповідно до наявної інформації з відкритих джерел в ході моніторингу Єдиного веб-порталу використання публічних коштів виставлено наявність транзакцію № 26809009 відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховане грошові кошти на рахунок підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 554 255.48 гривень, в подальшому відповідне о транзакції № 268115608 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти на рахунок підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 110 834,52 гривні.

При цьому відповідно витягу з ЄРДР на 8 арк. клопотання - Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, викладено в такій редакції: «в ході опрацювання відкритих інформаційних баз даних та веб-порталів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 02.11.2022 по 31.12.2022р. внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів (актів виконаних робіт) під час встановлення систем протипожежного захисту для облаштування споруди цивільного захисту (тимчасового укриття) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .»

Отже, назва підприємства та адреса об`єкту виконання робіт зазначені у клопотанні не відповідають витягу з ЄРДР.

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 глави 1 Розділу ІІ Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженим наказом Генерального прокурора від 30 червня 2020 року № 298 до Реєстру вносяться відомості, в тому числі, про: короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

Згідно п. 13 глави 4 Розділу ІІ Положення - при внесенні до Реєстру відомостей про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення (фабули), в обов`язковому порядку відображаються дата, час, адреса, місце, спосіб, знаряддя, засоби та інші особливості вчинення кримінального правопорушення, розмір збитків, прізвище фізичної особи (осіб) або дані про юридичну особу (осіб), яка (які) є потерпілою (потерпілими), дані про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, інші необхідні відомості.

Відповідно до п. 2,3 Розділу IV Положенням - Витяг з Реєстру - згенерований програмними засобами ведення Реєстру документ, який засвідчує факт реєстрації в Реєстрі відомостей про кримінальне правопорушення, отриманих за визначеними у пункті 3 цієї глави параметрами, які є актуальними на момент його формування. До витягу з Реєстру включається інформація, в тому числі про: короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Таким, чином вказаний витяг повинен, в тому числі містити короткий виклад інформації щодо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 між якими укладались угоди, як юридичні особи, дії якої перевіряються у даному досудовому розслідуванні, об`єкту.

За вказаних обставин, доданий до клопотання Витяг з ЄРДР не містить короткий виклад обставин, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, що пов`язано з вказаними юридичними особами, а отже даний Витяг не може вважатись додатком до клопотання на підтвердження обґрунтованості клопотання.

За змістом ч. 3 ст. 214 КПК України заборонено здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Таким чином, враховуючи короткий виклад обставин, що стали підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення№ 0000009 від 02.02.2023 р. за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, слідчим не доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , та з матеріалів клопотання не вбачається, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 160, 163 КПК України.

Отже, орган досудового розслідування не обґрунтував можливість доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 у даному кримінальному проваджені.

Вказане не відповідає засадам кримінального провадження закріпленим у ст. 7 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000009 від 02.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1