Справа № 442/7255/23
Провадження № 1-кс/442/1450/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000076 від 16.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також рахунку № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по 17.10.2023, зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з моменту відкриття рахунку до 17.10.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з моменту відкриття рахунку до 17.10.2023 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В обґрунтування клопотання зазначає, що 14.06.2023 невідома особа під приводом купівлі-продажу двигуна до автомобіля через сайт інтернет-оголошень „ОЛХ шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 3 500 грн, які він перерахував на банківську карту АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 .

Крім цього, 03.07.2023 приблизно о 16:20 год. невідома особа під приводом купівлі-продажу двигуна до автомобіля марки „Чері Амулет через сайт інтернет-оголошень „ОЛХ, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в сумі 2 500 гривень, які він перерахував на банківську карту АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 .

Зазначає, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 07.06.2023 року в мережі інтернет, на сайті „ОЛХ він знайшов оголошення про продаж двигуна до автомобіля за грошові кошти в сумі 18 500 грн. Поспілкувавшись із продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , та в ході розмови із продавцем, останній пояснив, що наразі даного двигуна в немає, однак він може його замовити, та для цього необхідно скинути завдаток в сумі 3 500 грн, на що потерпілий погодився та 07.06.2023 о 10 год. 38 хв. скинув із своєї банківської карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 на банківську карту банку АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3 500 грн. Після цього продавець на зв`язок не виходив та товар отримано не було. Вказує, що допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що в травні 2023 року біля свого дому на вул. Мазепи у м. Дрогобичі він зустрів свого знайомого ОСОБА_8 , який проживає в за адресою: АДРЕСА_2 , який попросив його, щоб він виготовив на своє ім`я три банківські карти наступних банків, а саме: „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки у нього були відсутні особисті документи. Він запитав для чого йому потрібні банківські картки, ОСОБА_9 , сказав, що йому потрібні банківські карти для особистого користування і пообіцяв за це, продукти харчування і алкоголь, на що він погодився. В червні 2023 року, однак точної дати не пригадує, він пішов спочатку у „ ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 , де виготовив на своє ім`я банківську карту, номер якої не пригадує, однак згідно виписки з даного банку відомо, що номер рахунку являється: НОМЕР_8 , Iban: НОМЕР_9 . Фінансовий номер телефону до даної банківської карти НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_10 АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 він отримав банківську карту, номер якої не пригадує, однак згідно виписки з даного банку відомо, що номер рахунку № НОМЕР_8 , Iban: НОМЕР_9 . Після цього, він направився до банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_4 , де отримав на своє ім`я банківську карту № НОМЕР_2 . Того ж самого дня він зателефонував до ОСОБА_8 та вони домовились про зустріч в центрі міста Дрогобич, де він дав йому три банківські карти вищевказаних банків, а ОСОБА_9 дав йому за це 200 гривень. Зазначає, що допитана як свідок ОСОБА_11 повідомила, що вона знайома із ОСОБА_12 . У вересні 2023 року до неї зателефонував ОСОБА_9 та попросив оформити на її ім`я банківські картки у банках „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , що вона і зробила. Вказує, що у ході проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_11 виявлено, що у електронній пошті наявне повідомлення від „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому наявна заява про відкриття рахунку. У вказані заяві вказаний контактний номер ОСОБА_11 НОМЕР_11 , що їй не належить. Окрім цього, ОСОБА_11 має відкритий рахунок в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , на який надходили кошти, ймовірно від злочинної діяльності ОСОБА_13 . Наголошує, що для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також рахунку № НОМЕР_3 , відкритих у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливостю вилучити копії інформації у електронному та/або паперовому вигляді, отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Враховуючи вищенаведене, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також рахунку № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по 17.10.2023, зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з моменту відкриття рахунку до 17.10.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з моменту відкриття рахунку до 17.10.2023 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1