Єдиний унікальний номер 725/1415/23
Номер провадження 1-кп/725/33/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2023 року м.Чернівці

Першотравневий районний суд м. Чернівців

в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_5

представника потерпілої ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернівці кримінальне провадження №0000357 від 02.09.2022 року відносно обвинуваченого:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернівці, Чернівецької області, українця, громадянина України, з неповною вищою освітою, ФОП, одруженого, раніше судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , за ч. 4 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_5 заявила клопотання про надання у кримінальному провадженні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Українського бюро кредитних історій та АТ «Універсал банк», посилаючись на те, що станом на сього є труднощі у документальному доведення факту, що обвинувачений ОСОБА_4 здійснював перерахування коштів на користь потерпілої ОСОБА_7 у період квітень-грудень 2021, січень - квітень 2022 року з метою погашення кредитних боргів.

Зазначає, що самостійно отримати вищевказані відомості змоги немає, оскільки вони містять персональні дані особи та банківську таємницю та є інформацією з обмеженим доступом.

Враховуючи, те що вказана інформація перебуває у володінні Українського бюро кредитних історій, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д, та АТ «Універсал Банк», головний офіс якого знаходиться за адресою м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, відноситься до інформації з обмеженим доступом, та має значення для належності та допустимості доказів у даному кримінальному провадженні захисник просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Українського бюро кредитних історій, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д, та АТ «Універсал Банк», головний офіс якого знаходиться за адресою м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Іншими способами отримати цю інформацію не можливо.

Обвинувачений ОСОБА_4 підтримав заявлене клопотання захисника.

Прокурор ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання захисника ОСОБА_5 .

Представник потерпілої захисник ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання захисникаОСОБА_5 .

Розглядаючи заявлене у судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів суд враховує наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Українського бюро кредитних історій, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д, та АТ «Універсал Банк», головний офіс якого знаходиться за адресою м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.п. 5,8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю та містити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими захисник обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов до висновку, що клопотання захисника підлягає до задоволенню частково, виходячи з наступного.

Захисник довела, що вказані вище документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансових операцій по банківським рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином захисник довела наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні Українського бюро кредитних історій, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д, та АТ «Універсал Банк», головний офіс якого знаходиться за адресою м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Захисником доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами їх отримання.

Завдання, для виконання якого захисник звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані захисником докази суд вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Згідно з ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Заявлене захисником клопотання про зобов`язання уповноважених осіб Українського бюро кредитних історій та АТ «Універсал Банк», надати тимчасовий доступ захиснику до документів шляхом виготовлення паперових носіїв, які перебувають у володінні Українського бюро кредитних історій, АТ «Універсал Банк», не ґрунтується на вимогах закону, таке звернення захисника до суду суперечить вимогам ст. ст. 159 та 169 КПК України, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається захисник, без застосування цих заходів, суд вважає, що клопотання захисника підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372,395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000357 від 02.09.2022 року задовольнити частково.

Надати адвокату Ради адвокатів Івано-Франківської області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Українського бюро кредитних історій, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 02.09.2022 року під №0000357, а саме до:

- інформації про наявність кредитної історії ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надати адвокату Ради адвокатів Івано-Франківської області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», головний офіс якого знаходиться за адресою м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 02.09.2022 року під №0000357, а саме до:

- виписок про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 01.04.2021 року по 01.05.2022 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє до 07 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1