Справа № 201/551/24
Провадження № 1-кс/201/163/2024
УХВАЛА

Іменем України

16 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000564 від 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що СД ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

23.11.2023 до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 18.11.2023, діючи умисно з корисливих мотивів зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, спілкуючись в соціальній мережі «Telegram», під приводом продажу мобільного телефону "IPhone", заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 33600 грн., які заявник добровільно перерахував на карту НОМЕР_1 , як оплату за товар, який не отримав, грошові кошти заявникові не повернуто.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 17.11.2023 перебував вдома за вказаною АДРЕСА_1 . Використовуючи свій власний телефон він переглядав «Instagram», де натрапив на рекламу розіграшу мобільного телефону iPhone 12 pro, потерпілого ця інформація зацікавила. Далі, ОСОБА_5 перейшов за посиланням вказаним в рекламі, його перекинуло на телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За умовами, які були зазначені в телеграм каналі було вказано, що 18.11.2023 буде розіграш, для участі в розіграші необхідно було перейти на особисту сторінку « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши треба було написати слово «Приз». ОСОБА_5 виконав умову, далі йому надійшло повідомлення від « ОСОБА_6 » про те, що він виграв телефон «iPhone 15».Для отримання виграшу необхідно було заповнити анкету та зробити оплату за доставку в сумі 1130 грн. Одразу « ОСОБА_6 » написала номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку необхідно було перерахувати кошти.

18.11.2023 о 20.15 год. ОСОБА_5 перерахував власні грошові кошти в сумі 1130 грн. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потім « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомила про необхідність сплати за страхування товару та митний збір (начебто телефон був з Латвії).

18.11.2023 о 20.48 год. потерпілий перерахував власні грошові кошти в сумі 3668 грн. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого, 18.11.2023 о 21.32 год., ОСОБА_5 перерахував власні грошові кошти в сумі 5808 грн. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Цього дня, « ОСОБА_7 » написала йому, що необхідно сплатити ще за ліцензію для проходження Української митниці у розмірі 5236 грн.

18.11.2023 о 23.10 год. потерпілий перерахував власні грошові кошти в сумі 5236 грн. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 .

19.11.2023 продовжуючи спілкування в телеграмі з « ОСОБА_8 » потерпілому прийшло повідомлення, що посилка з виграним телефоном відправлена та необхідно сплатити 8620 грн. за розмитнення товару.

19.11.2023 о 10.29 год. ОСОБА_5 перерахував власні грошові кошти в сумі 8663 грн. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Як повідомив потерпілий, його вказана ситуація почала насторожувати, він почав вимагати в « ОСОБА_9 » повернення власних грошових коштів, остання написала, що необхідно для повернення грошових коштів оплатити ціну половини товару, він погодився.

19.11.2023 о 11.57 год. ОСОБА_5 перерахував власні грошові кошти в сумі 8663 грн. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 . Далі, цього дня вищевказана особа повідомила потерпілого, що в понеділок зранку буде ТНН посилки з телефоном. В понеділок зранку переписку було видалено, потерпілого заблоковано.

Загальна сума завданих збитків становить 33600 гривень.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в повторному отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 17.11.2023 до дня постанови ухвали, на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 17.11.2023 до дня постанови ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями (у випадку якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 17.11.2023 по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, вказана інформація, може бути використана, як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального проступку, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач просив розглядати клопотання без його особистої участі та фіксуванні судового процесу технічними засобами. На задоволенні клопотання наполягав.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Дізнавачем у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить дізнавач неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91, 93 110, 131-132, 159-160, 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

щодо руху грошових коштів у період часу з 17.11.2023 до дня постанови ухвали, на картковий рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) в відділах вказаного банку на території м. Дніпра, із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 17.11.2023 до дня винесення ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями (у випадку якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 17.11.2023 по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № № НОМЕР_1 код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені документи надати на паперових та електронних носіях.

При виконанні ухвали слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1