Справа № 161/2868/24
Провадження № 1-кс/161/960/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 лютого 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду 13.02.2024 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000106 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами замовників підрядних робіт, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи бюджетними коштами при виконанні будівельних робіт на об`єктах в межах Волинської області.

Директором та бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, за результатами виконання доручення слідчого, працівниками УСР у Волинській області встановлено, що протягом 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було учасником ряду тендерних закупівель, а також виконавцями будівельних робіт. Так, на замовлення КНП Любомльське ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений договір між ними та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого було здійснення Капітального ремонту даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 . Так, отримано інформацію про те, що станом на 01.01.2024 року КНП Любомльське ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до актів виконаних робіт перерахувало усі грошові кошти, які були передбачені договором, а саме 6 605 988,88 грн. з ПДВ. Однак, проведеним оглядом 10.01.2024 року, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09.01.2024 року, було встановлено, що ряд будівельних робіт за які ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав грошові кошти не є виконаними.

Також встановлено, шо вищевказані роботи, які є виконаними, виконані з порушенням діючих будівельних норм а також до актів виконаних робіт Форми КБ 2в внесені завищені ціни на товарно-матеріальні предмети (будівельні матеріали), які використовувалися в ході виконання будівельних робіт. Будівельні матеріали були придбанні від пов`язаних суб`єктів господарської діяльності, в тому числі і фізичних осіб підприємців які не являється виробником вказаних товарів та реалізують їх за цінами значно вищими від придбання (ринкових), що призвело до значного збільшення вартості використаних будівельних матеріалів та виконаних будівельних робіт. Таким чином вищевказані службові особи заволоділи бюджетними та грантовими коштами в особливо великих розмірах.

Так, на адресу КНП Любомльське ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слідчим у кримінальному провадженні був скерований лист щодо отримання ряду документів, які стосуються виконання будівельних робіт щодо здійснення Капітального ремонту даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 .

Здійснивши аналіз вищевказаних документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено провести ряд судових експертиз та дослідити обставини кримінального провадження, що в силу ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Разом з цим, відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У даному випадку необхідність отримання доступу до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зумовлена тим, що виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз, а також допитів свідків і долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, призначення судово-економічної експертизи, судово будівельно-технічних експертиз, ряду почеркознавчих експертиз, зважаючи на характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: документації з питань проведення процедури закупі по об`єкті Капітальний ремонт даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 КНП Любомльське ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де учасником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договорів укладених між КНП Любомльське ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вищевказаному об`єкті; усіх укладених угод, договорів (генпідряду, підряду, субпідряду, авторського і технічного нагляду,) на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт по об`єкті Капітальний ремонт даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 - КНП Любомльське ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також на закупівлю товарів або послуг; проектно-кошторисної документації, що розроблена на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт по об`єкту Капітальний ремонт даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 ; експертних звітів щодо розгляду проектної документації; рішень, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації та надання дозволів (декларацій) про початок виконання робіт та готовності об`єкта до експлуатації; довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання-передачі, приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт чи наданих послуг форми КБ-2в, КБ-3 (та інших) з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, бухгалтерські документи, що підтверджують оплату коштів за виконання даних робіт; дефектних актів по зазначених об`єктах; накладних (товарно-транспортних накладних), що підтверджують фактичну поставку ТМЦ, сертифікатів відповідності та якості; платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги; накладних (товарно-транспортних накладних), що підтверджують фактичну поставку ТМЦ, сертифікатів відповідності та якості, а також накладних (товарно-транспортних накладних) про закупівлю матеріалів підрядниками та їх сертифікатів відповідності та якості; переписки між КНП Любомльське ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вищевказаних об`єктах; усіх документів (договорів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних накладних, ліцензій, а також ряду інших документів), які відображають перевезення (вивіз) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сміття під час здійснення робіт з «Капітального ремонту даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 »; усіх документів (договорів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних накладних, ліцензій, а також ряду інших документів), які відображають чи виконувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або ж будь-якою іншою установою) вогнезахист дерев`яної конструкції перекриття-горища в ході виконання робіт з «Капітального ремонту даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 »; документів, які відображають якими матеріалами (у кого та ким вони були придбані, а також за якою ціною) виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або ж будь-якою іншою установою) роботи щодо вогнезахисту дерев`яної конструкції перекриття-горища в ході виконання робіт з «Капітального ремонту даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 »; усієї бухгалтерської документації, яка стала підставою для формування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адміністративних витрат та інших витрат , що були включені останніми в Акти виконаних будівельних робіт за результатами виконання робіт з «Капітального ремонту даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 »; усієї бухгалтерської документації, а також ряду інших документів, яка відображає у кого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповував деревину та покрівельний матеріал для будівництва покрівлі в ході виконання робіт з «Капітального ремонту даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 »; інформацію щодо працівників, які були залучені до виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 », долучивши при цьому завірені копії підтверджуючих документів про присвоєння розрядів, кваліфікації та наявності освіти у цих працівників (свідоцтва, дипломи про закінчення навчальних закладів та ін.); усі документи, які відображають витрату коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом та на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, а саме: «Капітальний ремонт даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 »; усі документи (договори, додаткові угоди, ТТН, накладні, акти, сертифікати якості), які відображають закупівлю мінераловатних плит, які використовувались при виконанні будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 »; інших документів, які стосуються проведення ремонту об`єктів, які можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий надала заяву про слухання клопотання у її відсутності. Клопотання просили задовольнити.

В судове засідання представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000106 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами замовників підрядних робіт, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи бюджетними коштами при виконанні будівельних робіт на об`єктах в межах Волинської області.

Так, за результатами виконання доручення слідчого, працівниками УСР у Волинській області встановлено, що протягом 2022-2023 років ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було учасником ряду тендерних закупівель, а також виконавцями будівельних робіт. Так, на замовлення КНП Любомльське ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений договір між ними та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого було здійснення Капітального ремонту даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 . Так, отримано інформацію про те, що станом на 01.01.2024 року КНП Любомльське ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до актів виконаних робіт перерахувало усі грошові кошти, які були передбачені договором, а саме 6 605 988,88 грн. з ПДВ. Однак, проведеним оглядом 10.01.2024 року, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09.01.2024 року, було встановлено, що ряд будівельних робіт за які ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав грошові кошти не є виконаними.

Для встановлення всіх обставин справи слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по об`єкту «Капітальний ремонт даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 » КНП Любомльське ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Втім, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, а саме в частині отримання належних чином завірених копій вказаних документів, оскільки слідчим матеріалами клопотання не доведена необхідність надання саме оригіналів вказаних документів. Вимога слідчого щодо вилучення інших документів, які стосуються проведення ремонту об`єктів, які можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то в даній частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки такі документи не конкретизовані.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- документації з питань проведення процедури закупі по об`єкті «Капітальний ремонт даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 » КНП Любомльське ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де учасником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів укладених між КНП Любомльське ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вищевказаному об`єкті;

- усіх укладених угод, договорів (генпідряду, підряду, субпідряду, авторського і технічного нагляду,) на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт по об`єкті «Капітальний ремонт даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 » КНП Любомльське ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також на закупівлю товарів або послуг;

- проектно-кошторисної документації, що розроблена на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 » КНП Любомльське ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- експертних звітів щодо розгляду проектної документації;

- рішень, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації та надання дозволів (декларацій) про початок виконання робіт та готовності об`єкта до експлуатації;

- довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання-передачі, приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт чи наданих послуг форми КБ-2в, КБ-3 (та інших) з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, бухгалтерські документи, що підтверджують оплату коштів за виконання даних робіт;

- дефектних актів по зазначених об`єктах;

- накладних (товарно-транспортних накладних), що підтверджують фактичну поставку ТМЦ, сертифікатів відповідності та якості;

- платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги;

- накладних (товарно-транспортних накладних), що підтверджують фактичну поставку ТМЦ, сертифікатів відповідності та якості, а також накладних (товарно-транспортних накладних) про закупівлю матеріалів підрядниками та їх сертифікатів відповідності та якості;

- переписки між КНП Любомльське ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вищевказаних об`єктах;

- усіх документів (договорів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних накладних, ліцензій, а також ряду інших документів), які відображають перевезення (вивіз) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сміття під час здійснення робіт з «Капітального ремонту даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 »;

- усіх документів (договорів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних накладних, ліцензій, а також ряду інших документів), які відображають чи виконувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або ж будь-якою іншою установою) вогнезахист дерев`яної конструкції перекриття-горища в ході виконання робіт з «Капітального ремонту даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 »;

- документів, які відображають якими матеріалами (у кого та ким вони були придбані, а також за якою ціною) виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або

ж будь-якою іншою установою) роботи щодо вогнезахисту дерев`яної конструкції перекриття-горища в ході виконання робіт з «Капітального ремонту даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 »;

- усієї бухгалтерської документації, яка стала підставою для формування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адміністративних витрат та інших витрат, що були включені останніми в Акти виконаних будівельних робіт за результатами виконання робіт з «Капітального ремонту даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 »;

- усієї бухгалтерської документації, а також ряду інших документів, яка відображає у кого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповував деревину та покрівельний матеріал для будівництва покрівлі в ході виконання робіт з «Капітального ремонту даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 »;

- інформацію щодо працівників, які були залучені до виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 », долучивши при цьому завірені копії підтверджуючих документів про присвоєння розрядів, кваліфікації та наявності освіти у цих працівників (свідоцтва, дипломи про закінчення навчальних закладів та ін.);

- усі документи, які відображають витрату коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом та на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, а саме: «Капітальний ремонт даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 »;

- усі документи (договори, додаткові угоди, ТТН, накладні, акти, сертифікати якості), які відображають закупівлю мінераловатних плит, які використовувались при виконанні будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт даху будівлі лікувального корпусу №2 по АДРЕСА_3 »,

які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження службовим особам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 15 квітня 2024 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1