н/п 1-кс/490/7937/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2314/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 грудня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000052 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлений факт можливого зловживання повноваженнями державним реєстратором органу місцевого самоврядування Миколаївської області, протягом 2021 року, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним інтересам держави. Так, на території Миколаївської області здійснювало свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), під час аналізу діяльності якого встановлено, що у період часу з серпня 2020 року по липень 2021 року на розрахункові рахунки підприємства надійшло близько 450 млн. грн. від експорту сільськогосподарської продукції, близько 132 млн. грн. від реалізації сільськогосподарської продукції на внутрішньому ринку та близько 106,5 млн. грн.. фінансової допомоги, тобто загалом на рахунки підприємства надійшло 688,5 млн. грн., які були витрачені в різний спосіб, в тому числі частина грошових коштів в розмірі приблизно 368,5 млн. грн. були передані іншим юридичним особам в якості фінансової допомоги. Відповідно до інформації що наявна в органу досудового розслідування, станом на 28.09.2021 на момент ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зазначеного товариства виникла дебіторська заборгованість (неповернення раніше наданої фінансової допомоги) в розмірі приблизно 261,5 млн. грн. Не зважаючи на вище викладене, 28.09.2021, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , без отримання довідок від ДПСУ та ПФУ, всупереч чинному законодавству, прийнято рішення щодо ліквідації зазначеної юридичної особи, що призвело до не надходження грошових коштів до державного бюджету у розмірі близько 80 млн. грн. Спираючись на вище зазначене, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до інформації отриманої з ГУ ДПС у Миколаївській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , валюта рахунку 980, українська гривня, 978 ЄВРО та 840 долар США у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ).

Необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) полягає у встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання грошових коштів, їх руху і переміщення на інші рахунки, дослідженні документів з метою вирішення питання про долучення їх до матеріалів кримінального провадження, надання їх для проведення почеркознавчих, криміналістичних та економічних експертиз. Крім того, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, вони мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив про розгляд клопотання за його відсутності, а також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, проведення почеркознавчих, криміналістичних та економічних експертиз, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій та вилучення оригіналів документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) за розрахунковим рахунком в форматі IBAN НОМЕР_3 , валюта рахунку 980, українська гривня, 978 ЄВРО та 840 долар США, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (картки зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреності на розпорядження рахунком), з можливістю вилучення оригіналів документів;

- документів, які містять дані про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) в форматі IBAN НОМЕР_3 , валюта рахунку 980, українська гривня, 978 ЄВРО та 840 долар США, із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з дати відкриття рахунку до 25.12.2023; документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) в форматі IBAN IBAN НОМЕР_3 , валюта рахунку 980, українська гривня, 978 ЄВРО та 840 долар США, за період з дати відкриття рахунку до 25.12.2023; установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства та інших аналогічних документів, що містяться у справі, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , а також іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , після проведення відповідних експертиз негайно повернути вилучені оригінали документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1