Дата документу 10.11.2023
Провадження № 1-кс/334/3181/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене із процесуальним прокурором прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000016 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач навів ті обставини, що 09.02.2023 до ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з ВПК в Миколаївській області надійшло електронне звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 31.01.2023 невстановлена особа, під приводом продажу ноутбуку на сайті платформи онлайн-оголошень "olx.ua", шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 15477 гривень, належні ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що на даний час проходить службу в лавах ЗСУ у ВЧ НОМЕР_2 на посаді інструктора сержантського складу та 31.01.2023 на платформі онлайн оголошень в мережі інтернет на сайті «ОЛХ доставку» з повною попередньою оплатою в загальній сумі 15400 гривень. Після чого, майже одразу на його мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий йому чоловік, який представився представником компанії «ОЛХ» та повідомив, що склалася технічна помилка на сайті, тому грошові кошти повернулися потерпілому назад і його замовлення скасовано та для того, щоб знову замовити цей ноутбук він повинен перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 . Далі цього ж дня, а саме: 31.01.2023 о 15:56 год. потерпілий перебуваючи з невідомим чоловіком на зв`язку зайшов до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахував однією транзакцією грошові кошти в сумі 15400 гривень. Після, телефонної розмови з невідомим чоловіком потерпілий ввечері написав через месенджер «ОЛХ» продавцю з приводу продажу ноутбуку, коли його буде відправлено, на що у відповідь йому ніхто не відповідав та він вирішив звернутися до органів поліції.

04.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Корабельного РС м. Миколаєва проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та згідно вилученої інформації встановлено, що грошові кошти в подальшому були перераховані на іншу банківську картку, а саме № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 31.01.2023 о 15:56:36 год. в сумі 15000 гривень.

06.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Корабельного РС м. Миколаєва проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та згідно вилученої інформації встановлено, що вищевказана банківська картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та відомо, що грошові кошти були перераховані на іншу банківську картку, а саме № НОМЕР_5 , а саме 01.02.2023 о 05:55:42 год. в сумі 8000 грн.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_5 за період з 31.01.2023 по 10.02.2023 а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 31.01.2023 по 10.02.2023;

копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_5 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_5 за період з 31.01.2023 по 10.02.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 31.01.2023 по 10.02.2023 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_5 за період з 31.01.2023 по 10.02.2023.

Згідно ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів по зазначеному вище кримінальному провадженню.

Клопотання дізнавача оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій підтримала доводи свого клопотання та просила задовольнити його з підстав вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

10.02.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 09.02.2023 до ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з ВПК в Миколаївській області надійшло електронне звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 31.01.2023 невстановлена особа, під приводом продажу ноутбуку на сайті платформи онлайн-оголошень "olx.ua", шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 15477 гривень, належні ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . (а.с.3)

04.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Корабельного РС м. Миколаєва проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та згідно вилученої інформації встановлено, що грошові кошти в подальшому були перераховані на іншу банківську картку, а саме № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 31.01.2023 о 15:56:36 год. в сумі 15000 гривень. (а.с.18-21)

06.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Корабельного РС м. Миколаєва проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та згідно вилученої інформації встановлено, що вищевказана банківська картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та відомо, що грошові кошти були перераховані на іншу банківську картку, а саме№ НОМЕР_5 , а саме 01.02.2023 о 05:55:42 год. в сумі 8000 грн. (а.с.22-25)

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка може становити банківську таємницю.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання дізнавача та надати право на тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_5 за період з 31.01.2023 по 10.02.2023 а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 31.01.2023 по 10.02.2023;

копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_5 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_5 за період з 31.01.2023 по 10.02.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 31.01.2023 по 10.02.2023 рік ;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки№ НОМЕР_5 з 31.01.2023 по 10.02.2023 рік.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали до 10 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1