Справа № 405/921/23
провадження № 1-кс/405/2898/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000199 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого розкрадання, за попередньою змовою групою осіб товарно-матеріальних цінностей ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинених в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , починаючи з 2020 року по теперішній час, маючи мету незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють привласнення грошових коштів, виділених на закупівлю хлору та реагентів хлору, що виділяються з обласного бюджету, вступивши у злочинну змову з постачальниками зазначеної продукції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Так, у березні та серпні 2022 року, між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори щодо поставки реагентів хлору: №23/03-002Р від 23.03.2022 на загальну суму 24 999 996, 00 грн. та №39-002Р/21 від 09.08.2022 на загальну суму 17 500 002,00 грн. Загальна сума договорів склала 42 499 998 грн. Крім того встановлено, що фактичними постачальниками хімічної продукції, згідно договорів являються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, отримано відомості про те, що зазначені вище постачальники хлору та реагентів хлору, за попередньою домовленістю зі службовими особами ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали постачання продукції згідно укладених договорів, не у повному обсязі та відповідної якості.

Зокрема, відповідно до договору №23/03-002Р від 23.03.2022 укладеного між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 1000 тонн на загальну суму 24 999 996,00 грн.

Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виставлено рахунок на оплату № 205 від 17.05.2022 та видаткову накладну № 218 від 25.05.2022 на коагулянт гідроксихлориду алюмінію 23,5 тонн на загальну суму 587 499,91 грн. В подальшому згідно товарно-транспортної накладної №633 від 25.05.2022, автомобілем марки DAF НОМЕР_6 , здійснено перевезення коагулянт гідроксихлориду алюмінію на загальну суму 587 499,91 грн., вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вантажоодержувач ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пункт розвантаження АДРЕСА_1 .

Відповідно до отриманої інформації від ГУНП в Кіровоградській області відділу кримінального аналізу за вих. №201/110/45/20-22 від 09.08.2022, встановлено, шляхом проведення аналізу інформаційної підсистеми «Гарпун», інформаційно комунікативної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» та системи відео фіксації «Безпечне місто» інших областей, отримано відомості фіксації зазначеного транспортного засобу за період з 23.05.2022 по 27.05.2022, не виявлено автомобіля марки DAF НОМЕР_6 , щодо його переміщення по території України та Кіровоградської області.

Таким чином, поставка коагулянту гідроксихлориду алюмінію згідно договору №23/03-002Р від 23.03.2022, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у кількості 23,5 тонн, на загальну суму 587 499,91 грн. було здійснено фіктивно, лише по документах.

Крім зазначеного встановлено, що постачальниками, здійснюється відвантаження до ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хімічної продукції, яка не відповідає специфікаціям до договорів поставок, тобто здійснюється постачання продукції нижчої якості та невідповідності її хімічним показникам.

Так, частина коштів щодо постачання вищевказаної продукції вже перерахована підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поставки за які фактично не здійснювались.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати бюджетних коштів або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 у вигляді грошових коштів, виділених на постачання реагентів.

На даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

1) документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

2) договорів про визнання електронних документів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_7 у період з 01.01.2020 до теперішнього часу;

3) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

4) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поданих за період 2020-2023 рр. (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

5) усі наявні оригінали податкових декларацій платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди: 2020-2023 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

6) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2020 до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

7) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

8) відомостей про осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2020 до теперішнього часу;

9) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 01.01.2020 до теперішнього часу;

10) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 до теперішнього часу;

11) актів планових, позапланових та камеральних перевірок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 про перехід на іншу систему оподаткування за період з 01.01.2020 до теперішнього часу;

12) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.01.2020 до теперішнього часу;

13) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 до теперішнього часу;

14) задекларовані показники обсягів доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 2020-2023 роки в розрізі податкових періодів;

15) який статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

16) інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 01.01.2020 до теперішнього часу;

17) відомості про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося/користується СГД.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого розкрадання, за попередньою змовою групою осіб товарно-матеріальних цінностей ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинених в умовах воєнного стану.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

1) документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

2) договорів про визнання електронних документів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_7 у період з 01.01.2020 до 14.09.2023;

3) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

4) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поданих за період 2020-2023 рр. (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

5) усі наявні оригінали податкових декларацій платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди: 2020-2023 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

6) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2020 до 14.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

7) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

8) відомостей про осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2020 до 14.09.2023;

9) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 01.01.2020 до 14.09.2023;

10) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 до 14.09.2023;

11) актів планових, позапланових та камеральних перевірок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 про перехід на іншу систему оподаткування за період з 01.01.2020 до 14.09.2023;

12) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.01.2020 до 14.09.2023;

13) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 до 14.09.2023;

14) задекларовані показники обсягів доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 2020-2023 роки в розрізі податкових періодів;

15) який статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

16) інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 01.01.2020 до 14.09.2023;

17) відомості про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося/користується СГД, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 14.11.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8