Справа № 576/3661/23
Провадження № 1-кс/576/7/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

05 січня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000336,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000336, внесеному 18 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 10.12.2023 до 22.12.2023 по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, інформації про IP-адреси операцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 10.12.2023 по 22.12.2023, Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просив розглядати справу без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що до відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області 18.12.2023 з ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа під приводом ніби-то спільного заробітку в телеграм-каналі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (користувач ОСОБА_6 , імя користувача в месенджері "Телеграм" - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 12986 грн., які потерпіла, будучи введеною в оману, самостійно надіслала двома переказами на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Факт шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_5 підтверджується скринкопіями діалогу з месенджеру «Телеграм» та показаннями потерпілої, у яких вона зазначила, що в мережі Інтернет натрапила на Телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . Користувачі вказаного каналу представлялись як професійна команда трейдерів та набирають бажаючих на спільну роботу в якості інвесторів за їх вкладення, при цьому обіцяють повернути назад гарні відсотки з інвестиції, залишивши собі тільки відсоток від заробітку. Упевнившись у дійсності та правдивості заробітку ОСОБА_5 в ході спілкування з особою (представником каналу), який підписаний як ОСОБА_6 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 7000 грн. на картку, номер якої їй надіслала вказана особа - № НОМЕР_2 зі своєї картки № НОМЕР_3 . В подальшому з метою виводу грошових коштів потерпілій необхідно було сплатити 13% від суми заробітку, що вона і зробила, переказавши грошові кошти в сумі 5986 грн. на нову картку № НОМЕР_1 , номер якої їй був надісланий в таким же чином, зі своєї картки № НОМЕР_4 . На пропозицію втретє здійснити переказ потерпіла відмовилась та зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, куди надійшли вказані грошові кошти, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами з картки ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 10.12.2023 до 22.12.2023 по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, інформації про IP-адреси операцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 10.12.2023 по 22.12.2023, з наданням копій вказаних документів у друкованому та (або) електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час