Справа № 172/93/24
Провадження № 1-кс/172/7/24
У Х В А Л А

24.01.2024 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу та вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В

Начальник сектору дізнання за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 09.01.2024 року на телефон ОСОБА_3 через соціальну мережу «Телеграм» надійшло повідомлення від її подруги з проханням надання матеріальної допомоги. У відповідь потерпіла з власних рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевела на карту вказану у повідомленні грошові кошти в сумі 14000 грн., а пізніше вона дізналася, що сторінку подруги зламали невстановлені особи.

10.01.2024 вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 переказала грошові кошти зі своїх рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 як вона вважала своїй подрузі ОСОБА_4 , від імені якої прийшли повідомлення в соцмережі «Телеграм» з проханням надати їй матеріальну допомогу. Вона вважаючи, що спілкується з подругою, здійснила два перекази на картку, зазначену в повідомленні. Після переказу коштів, вона дізналася, що сторінку подруги у мережі Фейсбук зламали і вона про це написала на своїй сторінці.

Враховуючи, що у органу дізнання відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках по картках потерпілої, оскільки ця інформація відноситься до банківської таємниці, начальник сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити документи, а саме: документи про рух грошових коштів по картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та перебували в її користуванні протягом дня 09.01.2024 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський кредитний рахунок № НОМЕР_1 та особистий рахунок

№ НОМЕР_2 , повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів вказаних контрагентів, повних анкетних даних (із вказівкою контактних телефонів) клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка № НОМЕР_3 .

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 10.01.24 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000001.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання начальника СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу та вилучення документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити документи, а саме:

- документи про рух грошових коштів по картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та перебували в її користуванні протягом дня 09.01.2024 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський кредитний рахунок

№ НОМЕР_1 та особистий рахунок

№ НОМЕР_2 ;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів вказаних контрагентів;

- повних анкетних даних (із вказівкою контактних телефонів) клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка № НОМЕР_3 .

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.01.2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , а також за дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, співробітникам СКП ВП № 1 Снельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 24 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1