Справа № 740/486/24
Провадження № 1-кс/740/123/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

25 січня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ГалатиМ.М., погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 18.01.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Т.в.о. слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 18.01.2024 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_5 та повідомив, що в період з 12.01.2024 по 16.01.2024 невідомі особи вчинили до нього шахрайські дії, внаслідок яких ним було перераховано зі своєї картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 160 000 грн за автомобіль, який йому так і не доставили.

18.01.2024 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 12.01.2024 по 16.01.2024 невідомі особи, що користуються абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , вводили в оману потерпілого ОСОБА_5 , внаслідок чого останній здійснював грошові перекази через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки на надані даними особами банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , а також за реквізитами IBAN: НОМЕР_11 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам, що відкриті на ім`я власника банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку IBAN: НОМЕР_11 у ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

У судове засідання т.в.о. слідчого не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, що відкриті на ім`я особи, якій випущено банківську картку № НОМЕР_1 та власника рахунку IBAN: НОМЕР_11 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам, що відкриті на особу , які випущено банківську картку № НОМЕР_1 та власника рахунку IBAN: НОМЕР_11 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаних банківських карток та рахунків, яка містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, інформацію про місцеперебування пристрою (геопозицію (координати), IP-адреси та вхідні порти, з яких здійснювалися входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювалися фінансові операції (в тому числі відхилені), у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

- усіх наявних документів щодо ведення вищевказаних рахунків (банківських карток) з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Ощад» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі і використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Ощад» у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювалися фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вищевказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувалися чи виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів.

Установити строк дії ухвали до 25.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1