Справа № 717/392/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження за №0000027 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Начальник сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за №0000027 від 01.03.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання начальника СД Дністровського РВП погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що невідома особа 28.02.2023, представившись знайомим ОСОБА_5 - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 написала повідомлення в соціальній мережі, у «Фейсбук», в якому просила надати йому в борг грошові кошти шляхом перерахування на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 перерахувала через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своїх банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 двома транзакціями грошові кошти по 3000 грн., в загальній сумі 6000 грн.

Під час виконання доручення, працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти:

в сумі 1000 грн. 28.02.2023 року о 05:21:50 год. на банківську картку № НОМЕР_4 ;

в сумі 990 грн. - 28.02.2023 року о 05:24:13 год. на банківську картку № НОМЕР_5 .

За допомогою відповідного мережевого сайту встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 , належить належить АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_4 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході виконання ухвали суду №717/392/23 отримано інформацію із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_6 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовив банківську платіжну картку з біном № НОМЕР_6 на замовлення для клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тому з метою отримання запитуваної інформації рекомендуємо звертатись безпосередньо до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За допомогою відповідного мережевого сайту встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 , належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що в Україні діє АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , який в встановленому законом порядку, може надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із рахунків по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , які емітовані в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник СД у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 до документів які містять інформацію:

- про рух грошових коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 28.02.2023 по 22.11.2023 року,

- щодо особи, яка являється власником банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , на який 28.02.2023 шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в загальній сумі 6000 грн. (двома транзакціями) - (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

- про рух грошових коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 28.02.2023 по 22.11.2023 року;

- щодо особи, яка являється власником рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 - (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1