Справа № 145/2028/23
Провадження №1-кс/145/396/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" листопада 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000214 від 18.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 17.11.2023 до відділення поліції 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька: АДРЕСА_1 , із проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 16.11.2023 приблизно о 18:20 год., зателефонувала до неї на мобільний телефон за абонентським номером НОМЕР_1 із мобільних абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та представившись працівником СБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, під приводом збереження належних їй грошових коштів, із використанням електоро-обчислювальної техніки, заволоділа належними заявниці грошовими коштами з особового рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у загальній сумі 65 тис. 500 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 16.11.2023, близько 18:20 год. на її мобільний телефон НОМЕР_7 надійшов телефонний дзвінок, із номеру телефону НОМЕР_3 , від невідомої особи, яка представилась працівником банку. В ході розмови невідома особа повідомила, що по банківських рахунках заявниці невідома особа намагалась вчинити шахрайські дії та для уникнення незаконного заволодіння її грошовими коштами необхідно створити нові рахунки, надавши при цьому інформацію про рахунки, на що потерпіла погодилась та надала відповідну інформацію. Надалі невідомою особою, на мобільний телефон потерпілої було надіслано повідомлення із зазначеними кодами, які остання передала невідомій особі. Після завершення телефонної розмови, ОСОБА_5 , через мобільний додаток виявила, що невідома особа, з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 та НОМЕР_9 заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 65 500 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме :

копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_10 ) номер банківського рахунку № НОМЕР_8 ;

копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_10 ) номер банківського рахунку № НОМЕР_9 ;

виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по вищезазначених рахунках, які рахуються за гр. ОСОБА_5 , в період часу з 01.11.2023 по 20.11.2023 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день;

інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 в період часу з 01.11.2023 по 20.11.2023 (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено).

Ураховуючи викладене вище, просить надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 ; начальнику СВ відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 ; начальнику СВ відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_10 ) номер банківського рахунку № НОМЕР_8 ;

копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_10 ) номер банківського рахунку № НОМЕР_9 ;

виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по вищезазначених рахунках, які рахуються за гр. ОСОБА_5 , в період часу з 01.11.2023 по 20.11.2023 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день;

інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 в період часу з 01.11.2023 по 20.11.2023 (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено).

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1