Номер провадження:1-кс/521/3677/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2023 року м.Одеса
У рамках цього кримінального провадження розслідуються обставини шахрайських дій невстановленої особи стосовно заволодіння грошима, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме 8200 гривень, якими невстановлена особа заволоділа під приводом продажу мотоблоку.
Під час дізнання допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 17.04.2023, в соціальній мережі Фейсбук знайшла сторінку невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який здійснював продаж мотоблоку марки «Кентавр» та під оголошенням виявила абонентський номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 , після чого зв`язалась за даним номером через месенджер «Вайбер» та зробила замовлення. Продавець повідомив потерпілій, що вона може здійснити оплату за допомогою переказу коштів на реквізити банківської картки та надіслав потерпілій реквізити банківської картки № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переказала з власної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 в розмірі 4115 гривень о 15:55 та 4095 гривень о 16:39, загальною сумою 8200 гривень.
Однак в подальшому товар так і не був відправлений потерпілій та грошові кошти повернуті не були.
З метою перевірки дійсності доводів ОСОБА_5 щодо шахрайських дій на заволодіння грошима потерпілої в розмірі 8200 гривень невстановленою особою, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
-документів щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їхнього повного описання, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їхнє, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їхнього розташування;
-документів, на яких вказано абонентські номери телефонів, що закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Підставою вважати, що документи, які перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є фактичні відомості, які здобуті під час дізнання, у тому числі протокол огляду.
Документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають важливе значення для встановлення обставин шахрайства, алгоритму його скоєння, ролей осіб, які приймали в ньому участь тощо.
Перш за все оригінали вищевказаних документів дозволять відстежити рух грошових коштів потерпілого, які були отриманні шахрайськими діями невстановленої особи та встановити осіб, що причетні до скоєння даного кримінального проступку,
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Дізнавач СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надав до суду заяву, відповідно до змісту якої просить розгляд клопотання здійснити за його відсутності та відсутності особи у володінні якої перебувають документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що СД ВП №1 ОРУП №1 ГУПН в Одеській області обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, що перебувають володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, та викладені вимоги Законів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до отримання належним чином посвідчених копій зазначених документів на паперовому або електронному носії, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Підстав для витребування оригіналів зазначених документів слідчому судді не доведено.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя-
П О С Т А Н О В И В :
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-про рух коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 17.04.2023 по 20.04.2023 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
-документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1