Справа № 277/1613/23
УХВАЛА

"20" листопада 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 14.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_5 з розрахунковим номером НОМЕР_1 .

В клопотанні зазначено, що в період часу з 23 год. 22 хв. 11.11.2023 року по 00 год. 08 хв. 12.11.2023 року невідома особа під час дії воєнного стану на території України не встановленим способом, таємно викрала з кредитної картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 10321 грн. 36 коп.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що на даний час вона працює помічником повара КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в неї є відкрита кредитна банківська картка з номером НОМЕР_2 , яка має розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . Також повідомила, що до вказаної банківської картки/рахунку, а саме до програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка встановлена на її мобільному телефоні, було прив`язано її мобільний номер НОМЕР_3 . 11.11.2023 року приблизно о 23 год. 30 хв. точного часу вона не пам`ятає, вона перебувала вдома за місцем свого проживання, їй на мобільний телефон почали приходити смс повідомлення про відому в знятті грошових коштів з її вищевказаного кредитного карткового рахунку в зв`язку з недостатністю коштів. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_4 та попросила заблокувати її банківські картки, на що оператор погодився та повідомив їй, що її картки заблоковані. В подальшому 13.11.2023 року вона звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт Ємільчине, де їй повідомили, що дійсно з її вищевказаної кредитної картки в період з 11.11.2023 року по 12.11.2023 року було знято грошові кошти, а саме 10312 грн. 36 коп. В банку вона попросила виписку по вказаній картці, де було зазначено, що з картки було знято 10412 грн. 26 коп., однак з них надходження 108 грн. 90 коп.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , має рахунок НОМЕР_1 відповідно до виписки з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2023 року.

В судове засідання слідчий не з`явилась.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ відділенні поліції №1 виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Разом з тим слідчим в клопотанні не зазначено та не надано належних та допустимих доказів, з яких вбачалась би необхідність у отриманні зазначеної у клопотанні інформації саме в період часу з 00 год. 01 хв. 11.11.2023 року по час надання інформації, оскільки з клопотання та доданих до нього документів вбачається, що кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 було знято в період часу з 23 год. 22 хв. 11.11.2023 року по 00 год. 08 хв. 12.11.2023 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 14.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з розрахунковим номером НОМЕР_1 , (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків (банківських транзакцій ), в період часу з 00 годин 01 хвилину 11.11.2023 року по 23 год. 59 хв. 12.11.2023 року, в тому числі на магнітних носіях з зазначенням розрахункових номерів, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, повних даних вказаних рахунків, повних анкетних даних осіб (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яких відкриті рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавали вказані особи для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки).

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1