УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 362 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 362 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000173 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 362 КК України.

В клопотанні вказано, що Шевченківською окружною прокуратурою м. Києва в ході опрацювання інформації, яка надійшла 23.09.2022 року від ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, здійснюють реєстраційні дії щодо нерухомого майна у м. Києві на підставі завідомо неправдивих документів, які не підтверджують набуття особами речових прав на нерухоме майно, технічні показники об`єктів нерухомості та особи заявників. Так, ОСОБА_7 , будучи приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та маючи доступ до державної інформаційної системи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, несанкціоновано змінила інформацію, яка оброблюється в зазначеному реєстрі. Так, встановлено, що Департаментом в ході виконання визначених законом завдань щодо контррозвідувального забезпечення інформаційної безпеки держави, в рамках чинного законодавства, виявлено протиправний механізм заволодіння чужим майном та надання офіційності незаконно побудованим та встановленим будівлям (втому числі тимчасовим), шляхом зловживання повноваженнями особами, що надають публічні послуги. За наявними даними, приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу, за попередньою змовою з невстановленими особами, організували шахрайську схему заволодіння об`єктами нерухомості та земельними ділянками.

Слідчим вказано, що встановлено, що невстановлені особи, користуючись програмою «будівельної амністії», що передбачає можливість оформити самочинне будівництво за спрощеною процедурою, виготовляють технічну документацію та довідки про результати проведення інвентаризації об`єктів нерухомості, до яких вносять неправдиві відомості щодо власників будівель, часу їх побудови та площі. У подальшому, на підставі вказаних підроблених документів, невстановлені особи звертаються до приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди проводять реєстраційні дії щодо вказаного нерухомого майна на підставі документів, що завідомо для останніх містять неправдиві відомості. Проведення зазначеної державної реєстрації призводить до заволодіння третіми особами чужим нерухомим майном та земельними ділянками, що завдає шкоди фізичним та юридичним особам. По вказаній схемі, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 , з порушенням норм чинного законодавства, зареєстровано право власності на наступні нежитлове та житлові будівлі, що знаходиться за адресами: - АДРЕСА_1 , номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000, - АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000, - АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_8 автокооператив по будівництву та експлуатації гаражів, гараж НОМЕР_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_18 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_19 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_20 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_21 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_22 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_23 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_24 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_25 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_26 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_27 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_28 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_29 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_30 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_31 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_32 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_33 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_34 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_35 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_36 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_37 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_38 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_39 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_40 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_41 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_42 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 89; - АДРЕСА_43 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; - АДРЕСА_44 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000. Вказані рішення прийнято на підставі неперевірених належних чином документів, а саме, технічних паспортів та довідок про показники об`єкта нерухомого майна, які не відповідають вимогам чинного законодавства у сфері державної реєстрації прав, які не надавали приватному нотаріусу прийняти законне право про проведення державної реєстрації право власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна.

У клопотанні зазначено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального ОСОБА_7 не дотримано вимог щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Одночасно з цим, досудовим розслідування встановлено, що технічних паспортів та довідок про показники об`єкта нерухомого майна, які були використанні приватним нотаріусом, як підстава для проведення реєстраційних дій нерухомого майна згідно наданої інформації технічних інвентаризаторів є підробленими та ними не видавались, більшість з яких взагалі по м. Києву не здійснюють свою діяльність.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у ході досудового розслідування було допитано ряд свідків, які нібито обліковуються, як власники нерухомого майна, а саме: ОСОБА_8 , яка повідомила, що не визнає за собою право власності на нежитлові будівлі за адресами: АДРЕСА_28 , загальною площею 38,2 кв.м., АДРЕСА_29 , загальною площею 29,5 кв.м. та АДРЕСА_45 , загальною площею 56,3 кв.м., у зв`язку з тим, що вона особисто ніяких дій щодо реєстрації за собою право власності на вищевказані будівлі не вживала, до приватних нотаріусів з вказаних питань не зверталась. Де вказанні будівлі знаходяться їй не відомо та ними фактично вона не користується. До приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 з приводу реєстрації за собою права власності на нежитлові будівлі за наступними адресами: АДРЕСА_28 , загальною площею 38,2 кв.м., АДРЕСА_29 , загальною площею 29,5 кв.м. та АДРЕСА_45 , загальною площею 56,3 кв.м. вона не зверталась, будь-яких письмових звернень та заяв вона до неї не подавала. Одночасно з цим, було отримано інформацію від ОСОБА_9 , яка у своєму листі повідомив, що він не являється фактичним власником нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_14 . До приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 з приводу реєстрації за собою права власності на вказану нежитлову будівлю не звертався. З аналогічним змістом було отримано інформацію від ОСОБА_10 з приводу не визнання за собою права власності на нежитлову будівлі за адресою: АДРЕСА_46 .

Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою їх вилучення, що містяться і зберігаються в приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 зареєстрована та здійснює свою професійну діяльність за адресою АДРЕСА_47 . Проведення дослідження документів необхідно для встановлення чи спростування факту несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї та проведення почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб заявників та справжність їх підписів та встановлення факту підробки право установчих документів, які слугували підставу приватному нотаріусу для відкриття розділів щодо нерухомості.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000173 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 362 КК України.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, дана інформація міститься у документах перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального ОСОБА_7 , яка згідно єдиного держаного реєстру нотаріусів зареєстрована та здійснює свою професійну діяльність за адресою АДРЕСА_47 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000173 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 362 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 362 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих, прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються в приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 зареєстрована та здійснює свою професійну діяльність за адресою АДРЕСА_47 , а саме: до оригіналів заяв щодо державної реєстрації права власності на житлові та нежитлові будинки, розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_1 , номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000, АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000, АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000, м. Київ, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автокооператив по будівництву та експлуатації гаражів, гараж НОМЕР_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна АДРЕСА_48 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000, АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_18 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_19 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_20 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_21 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_22 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_23 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна АДРЕСА_49 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_25 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_26 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_27 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_28 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_29 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000, АДРЕСА_30 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_31 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_32 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_33 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_34 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_35 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_36 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_37 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_38 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_39 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_40 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_41 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_42 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 89; АДРЕСА_43 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000; АДРЕСА_44 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000, та супутні документи, які були подані з вказаними заявами.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: