печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001040,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001040 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати державного майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.09.1991 на 7 позачерговому з`їзді було прийняте рішення про реорганізацію Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту республіки (ДТСААФ) в Товариство сприяння обороні України. У прийнятому Статуті відзначалось, що ТСО України є правонаступником ДТСААФ республіки, всеукраїнською громадською організацією. Відповідно до Закону України «Про об`єднання громадян» ТСО України зареєстроване 10.10.1991 Міністерством юстиції як Всеукраїнська громадська оборонно-патріотична організація громадян. Метою діяльності Товариства сприяння обороні України визнано - сприяння обороні і підготовці членів Товариства до праці і захисту Батьківщини, а основними завданнями і напрямками діяльності визначено: представлення і захист законних інтересів Товариства в органах державної влади і громадських організаціях; патріотичне виховання членів Товариства, пропаганда серед населення Конституції і Законів України про захист Вітчизни; підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей; участь в освітній діяльності та підготовці для народного господарства кадрів масових технічних професій згідно з законодавством України; розвиток технічних і прикладних видів спорту, а також службового собаківництва з усіма видами кінологічної діяльності.

Поряд з тим, у власність до ГО «Товариство сприяння обороні України» () перейшла значна кількість державного рухомого та нерухомого майна (транспортні засоби, нежитлові приміщення, картинги, автошколи, готелі, адміністративні будівлі та інше).

Крім того, Інститутом держави та права ім. В.М. Корецького НАН України проведено правову експертизу щодо визначення правового статусу майна, яке належить ГО «Товариство сприяння обороні України» ().

Згідно висновку ради науково-правових експертиз при Інституті держави та права ім. В.М. Корецького НАН України № 126/104-е майно та фінансові ресурси Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту УРСР, яка розташовувалась на території України, є державною власністю України, право розпорядження цим майном здійснює Фонд державного майна України.

Розділом IV Положення Про порядок списання, реалізацію (продаж, міна) майна, що знаходиться у власності громадської організації «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)», затверджено Постановою Правління ГО «ТСО України» від 15.03.2017 (протокол № 01) визначено Порядок реалізації (продажу, міни) матеріальних цінностей, які відносяться до основних засобів (будівлі та споруди).

Пунктом 33 визначено, що для розгляду рішення про реалізацію (продаж, міну) основних засобів (будівель та споруд), які непридатні до подальшого використання за прямим призначенням і які обтяжують Відокремлений підрозділ Товариства та іншого, створеного Товариствам юридичної особи в їх утриманні - оформляють необхідну документацію на їх реалізацію (продаж, міну).

Пунктом 34 передбачено, що для розгляду рішення про реалізацію (продаж, міну) основних засобів (будівель та споруд) на Загальних зборах Товариства, Правління Товариства, Ради Правління Товариства, відповідно до Положення «Про порядок володіння, використання і розпорядження майном. що є у власності ГО «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)», до апарату Правління Товариства Відокремлений підрозділ Товариства обласного рівня та інші, створені Товариством юридичні особи, оформляють та надають такі документи у паперовому вигляді:

- Рішення Ради Правління Відокремленого підрозділу Товариства обласного рівня (Правління Відокремленого підрозділу Товариства обласного рівня) про порушення клопотання перед Радою Правління Товариства (Правлінням Товариства) про реалізацію (продаж, міну) основних засобів (будівель та споруд). В рішенні визначити - назву юридичної особи, в якій ці основні засоби знаходиться на балансовому обліку, назву основних засобів, пропонуєма вартість реалізації (продажу) з обов`язковим зазначенням ПДВ, а так же частку, яку становить реалізований основний засіб. Для обслуговання реалізованої будівлі (споруди) розмір земельної ділянки;

- Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи (копію), на балансовому обліку якої знаходяться основні засоби (будівель тa споруд), що реалізовуються;

- Клопотання керівника Відокремленого підрозділу Товариства та іншого, створеного Товариством юридичної особи, в якого основні засоби знаходяться на балансовому обліку, з обґрунтуванням реалізації (продажу, міни);

- Довідку про початкову та балансову (залишкову) вартість основних засобів (будівель та споруд), що реалізовуються;

- Технічний паспорт (інвентарна справа) на основні засоби (будівлю та споруду) (копії);

- Свідоцтво про право власності на основні засоби (будівлю та споруду) (копія). Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою (копія) з пропозиціями про перерозподіл (вилучення) земельної ділянки після реалізації (продажу, міни) основних засобів (будівлі та споруди);

- Експертну оцінку основних засобів (будівлі та споруди), виготовлену не більше як за три місяці до його реалізації (продажу, міни);

- Фінансово-економічне обґрунтування щодо реалізації (продажу, міни) (за підписом головного бухгалтера);

- Акт техніко-економічного обґрунтування щодо реалізації (продажу, міни);

- Інвентарну картку (копія) форма 03-№6.

Згідно пункту 36 Рішення Загальних зборів Товариства, Правління Товариства, Ради Правління Товариства, про реалізацію (продаж, міну) основних засобів (будівель та споруд), дійсне протягом одного календарного року.

Відповідно до пункту 2.1. Положення Про порядок здачі в оренду нерухомого майна, що знаходиться у власності громадської організації «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)», затвердженого Постановою Правління ГО «ТСО України» від 15.03.2017 (протокол № 01), відокремлений підрозділ Товариства та інша, створена Товариством юридична особа укладають договори оренди з метою забезпечення раціонального та ефективного використання об`єктів нерухомості, а також отримання додаткових грошових надходжень в процесі здійснення господарської діяльності.

Згідно пункту 3.3. даного Положення розмір орендної ставки, визначається орендодавцем самостійно за ринковим принципом, на підставі проведеного моніторингу цін на ринку оренди нерухомості. Моніторинг провадиться за ставками, встановленими на аналогічні приміщення, в аналогічних будівлях, розташованих в рівнозначних районах.

Таким чином, законодавством не передбачені правові підстави, які б надавали посадовим особам ГО «Товариство сприяння обороні України» право реалізовувати ввірене їм майно, що фактично відноситься до державної власності.

Проте, ОСОБА_5 перебуваючи на посадах заступника голови ГО «Товариство сприяння обороні України» (0), директора ПОГ «Дрібнооптовий магазин ГО «ТСО України» (), директора Київське РБМУ ГО ТСО України (), директора Київська база механізації ГО «ТСО України» (), в.о. директора підприємства об`єднання громадян «Центральний аероклуб товариства сприяння обороні України імені О.К.Антонова» (код 02725836), вступивши в злочинну з мову з іншими посадовими особами вказаної громадської організації, використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, уклав завідомо збиткові правочини щодо здачі в оренду нерухомого майна громадської організації суб`єкту господарювання - ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» (), засновником та директором якого є його цивільна дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також протиправно здійснив продаж 1/10 двох нежитлових приміщень.

28.12.2021 ПОГ «Дрібнооптовий магазин ГО «ТСО України» та ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу серії НРО 932111 нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даного договору ПОГ «Дрібнооптовий магазин «ТСО України» передає у власність ОСОБА_6 нерухоме майно загальною площею 59,8 м. кв., що складає 1/10 частки від нежитлової будівлі загальною площею 598,6 м2 за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість зазначеного нерухомого майна становить 160 тис. грн.

18.07.2022 ПОГ «Дрібнооптовий магазин ГО «ТСО України» та ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу серії НСА 427801 нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно даного договору ПОГ «Дрібнооптовий магазин ГО «ТСО України» передає у власність ОСОБА_6 нерухоме майно загальною площею 211,9 м2, що складає 1/10 частки від нежитлової будівлі загальною площею 1643,9 м2 за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість зазначеного нерухомого майна становить 160 тис. грн.

3 метою встановлення фактичної ринкової вартості зазначеного нерухомого майна проведено його оцінку. Відповідно до Довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 04.04.2023 № 201-05730347 вартість нерухомого майна, загальною площею 211,9 м2, що складає 1/10 частки від нежитлової будівлі, загальною площею 1643,9 м2 за адресою: АДРЕСА_1 становить 10 млн. 985 тис. 562 грн.

22.08.2022 ПОГ «Дрібнооптовий магазин ГО «ТСО України» та ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» укладено договір оренди № 158/08/22.

Згідно даного договору ПОГ «Дрібнооптовий магазин ГО «ТСО України» передає в платне користування терміном на 10 років ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» нежитлове приміщення загальною площею 1432 м2 за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість оренди становить 16 тис. грн. в місяць.

При цьому фактична ринкова вартість становить понад 100 тис. грн. в місяць.

21.09.2022 між Київське РБМУ ГО ТСО України та ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» укладено договір оренди № 4/08.22.

Згідно даного договору Київське РБМУ ГО ТСО України передає в платне користування терміном на 10 років ТОВ «Київське ремонтно- будівельно-монтажне управління» нежитлове приміщення загальною площею 2232,7 м2 за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Чайки, вул. Антонова, 1в (літери «А», «Б», «В»), 24а (літери «А», «Б», «B»), 20а (літери «А», «Б», «В»), що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:007:0002. Вартість оренди становить 36 тис. грн. в місяць.

При цьому фактична ринкова вартість становить понад 200 тис. грн. в місяць.

02.12.2022 Київське РБМУ ГО ТСО України та ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» укладено договір оренди № HPK 752670.

Згідно даного договору Київське РБМУ ГО ТСО України передає в платне користування терміном на 15 років ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» нежитлове приміщення загальною площею 2296,7 м2 за адресою: м. Вінниця, вул. Визволення, 2. Вартість оренди становить 20 тис. грн. в місяць.

При цьому фактична ринкова вартість становить понад 100 тис. грн. в місяць.

22.08.2022 КБМ ГО «ТСО УКРАЇНИ» (код 19404935) та ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» укладено договір оренди.

Згідно даного договору КБМ ГО «ТСО УКРАЇНИ» передає в платне користування терміном на 10 років ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» нерухоме майно, що розташоване за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Чайки, вулиця Антонова, буд. 1, а саме: адміністративна будівля, літера «А» - площа-467,6 м2, гараж, літера «Б». площа-558,9 м2, механічні майстерні, літера «В», площа-616,6 м2, склад-прибудова, літера «В1», площа-49,56 м2, склад, літера «Г», площа-280,2 м2, склад-прибудова, літера «ГІ», площа-110 м2, ПТО-майстерня, літера «Д», площа-917 м2, охорона, літера «Е», площа-13,7 м2.

При цьому вартість оренди значно нижче ринкової вартості.

Реєстраційні дії щодо відчуження зазначеного майна проведено приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 проводить підготовчі заходи та планує протиправно заволодіти аеродромом «Чайка», що належить Підприємству об`єднання громадян «Центральний аероклуб товариства сприяння обороні України імені О.К.Антонова» (код 02725836), розташований на земельній ділянці загальною площею 130,117 гектарів за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Чайки, вул. Антонова, буд. 5 (літери «А», «Б», «В», «Г», «Ж», «3», «К», «Е», «У», «Ф», «X», «Ц», «Ч»).

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, 22.11.2023 в ході проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_5 має право на використання банківської сейфової скриньки № НОМЕР_1 у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського композитора, 4, яка відкрита на ім`я його сестри ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та у вказаній сейфовій скринці, а також інших відкритих на його ім`я та ім`я його сестри ОСОБА_8 , він може зберігати речі та документи, що мають значення для слідства.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку банківської сейфової скриньки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також інших банківських сейфових скриньок, якими користуються ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що знаходяться у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського композитора, буд. 4.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності належать ТОВ «ПАН А», (), ТОВ «ХОЛІДЕЙ СЕРВІС ЛТД» (), ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» (), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001040 від 22.06.2023 на проведення обшуку банківської сейфової скриньки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також інших банківських сейфових скриньок, якими користуються ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що знаходяться у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського композитора, буд. 4, приміщення за вказаною адресою на праві власності належать ТОВ «ПАН А», (), ТОВ «ХОЛІДЕЙ СЕРВІС ЛТД» (), ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» (), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення:

- договору купівлі-продажу від 28.12.2021 щодо відчуження нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , договору купівлі-продажу від 18.07.2022 щодо відчуження нерухомого майна за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Чайки, вул. Антонова, 6-а, договору оренди № 158/08/22 від 22.08.2022, договору оренди № 4/08.22 від 21.09.2022, договору оренди № HPK 752670 від 02.12.2022, договору оренди від 22.08.2022 із всіма супутніми документами, на підставі яких укладалися відповідні договори, документів, що стосуються фактів розпорядження державним майном із супутніми документами, на підставі яких укладалися відповідні правочини та які підтверджують факт незаконного відчуження на користь третіх осіб, бухгалтерської документації, додаткових угод, актів приймання-передачі майна, відомостей про оцінку державного майна, їх обліку, передачі їх третім особам, а також здійснення розрахунків, печаток за допомогою яких укладалися договори; грошових коштів, щодо яких у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального провадження обставинах (не підтверджених документально); документів, чорнових записів, сім-карток, листування між фігурантами кримінального провадження/юридичними особами, що причетні до протиправних дій, мобільних терміналів зв`язку та з`єднаних із ними пристроїв, GPS-трекери, комп`ютерної техніки, карти пам`яті, флеш-накопичувачів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1