Провадження № 1-кс/686/8378/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000072,

встановив:

Прокурор Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на належну ТОВ «Подільська будівельна кераміка» () земельну ділянку, з кадастровим номером :07:012:0117, площею 0,19 га. Також, у клопотанні прокурор просить заборонити: органам, які здійснюють реєстрацію речових прав на нерухоме майно, здійснювати будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в т.ч. об`єднання, поділ, виділ частки з об`єкта нерухомого майна) щодо земельної ділянки, з кадастровим номером :07:012:0117, площею 0,19 га, з цільовим призначенням 01.03 (для ведення особистого селянського господарства), окрім здійснення записів щодо належності земельної ділянки за кадастровим номером :07:012:0117 державі; земельним кадастровим реєстраторам, які входять до складу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (, вул.Народного Ополчення, 3, м.Київ, 03151) та її територіальних органів, виконавцям робіт із землеустрою та землеоціночних робіт, іншим особам, які здійснюють формування та/або внесення до Державного земельного кадастру відомостей про об`єкти Державного земельного кадастру, вносити до Державного земельного кадастру будь-які відомості, які стосуються земельної ділянки з кадастровим номером :07:012:0117; Товариству з обмеженою відповідальністю «Подільська будівельна кераміка» (, країна реєстрації: Україна) вчиняти будь-які дії, спрямовані на відчуження та розпоряджання земельною ділянкою, з кадастровим номером :07:012:0117, а також будь-які дії, спрямовані на вчинення у Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно будь-яких реєстраційних дій, в тому числі щодо об`єднання, поділу, виділу частки із зазначеної земельної ділянки.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «у провадженні сектору дізнання ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000072 від 01.06.2023, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.254 КК України.

01.06.2023 до Відділення поліції №2 Хмельницького РУП надійшло звернення начальника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, по факту безгосподарського використання земельної ділянки з кадастровим номером :07:012:0117, яка знаходяться на території Гвардійської сільської об`єднаної територіальної громади Хмельницького району.

Згідно з інформаційною довідкою №345696338 від 07.09.2023, земельна ділянка, з кадастровим номером :07:012:0117, площею 0,19 га, з цільовим призначенням 01.03 (для ведення особистого селянського господарства), належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Подільська будівельна кераміка», , країна реєстрації: Україна.

Відповідно до інформації Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області №10-22-0.4-1595/2-23 від 23.05.2023, земельна ділянка, з кадастровим номером :07:012:0117, відповідно до спеціального дозволу на користування надрами, використовується для видобування суглинків, придатних для використання цегли керамічної.

Постановою про визнання речового доказу та приєднання його до кримінального провадження від 29.08.2023, земельну ділянку, з кадастровим номером :07:012:0117, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000072.

Підставою арешту майна, а саме: земельної ділянки, з кадастровим номером :07:012:0117, площею 0,19 га, з цільовим призначенням 01.03 (для ведення особистого селянського господарства), є те, що вказана земельна ділянка визнана речовим доказом у кримінальному провадженні №0000072 та могла б зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, використовується не за цільовим призначенням (вказане підтверджується інформацією Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області № 10-22-0.4-1595/2-23 від 23.05.2023). В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на земельній ділянці, з кадастровим номером :07:012:0117, знаходиться кар`єр, однак до Гвардійської ОТГ документів щодо зміни цільового призначення вказаної ділянки не надходило.

Метою арешту майна є збереження речового доказу, а саме, земельної ділянки, з кадастровим номером :07:012:0117, площею 0,19 га, оскільки у випадку відчуження чи розпорядження частини вказаної земельної ділянки, зникне ділянка з унікальним кадастровим номером :07:012:0117, та утворяться земельні ділянки з іншими унікальними номерами.

Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії досудового розслідування може призвести до подальшого відчуження такого майна та унеможливить його використання, як доказу, у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказана земельна ділянка, з кадастровим номером :07:012:0117, є предметом вчинення злочину та зберегла на собі його сліди, у зв`язку із чим виникла необхідність у накладені на неї арешту.

Подальше використання земельної ділянки власниками або володільцем, може призвести до спотворення або знищення слідів кримінального правопорушення, які наявні на земельній ділянці, а також самого доказу у кримінальному провадженні.

Зокрема, на даний час завданням органу досудового розслідування є недопущення передачі речових прав на земельну ділянку іншим особам, а тому необхідним заходом забезпечення є накладення на земельну ділянку арешту.

Оскільки, відповідно до положення п.п.2, 3, 10 ст.79-1 Земельного кодексу України, згідно яких, сформовані земельні ділянки (в тому числі, шляхом об`єднання, поділу, виділу частки з об`єкта нерухомого майна) підлягають державній реєстрації у Державному земельному кадастрі, та, в подальшому, державній реєстрації речових прав на неї, з врахуванням положень ст.ст.14, 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", п.10-1, п.18 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127, необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є заборона органам, які здійснюють реєстрацію речових прав на нерухоме майно, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо вказаної земельної ділянки, в тому числі, поділ, об`єднання або виділ частки з об`єкта нерухомого майна, та заборона земельним кадастровим реєстраторам, які входять до складу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, та її територіальних органів, виконавцям робіт із землеустрою та землеоціночних робіт, іншим особам, які здійснюють формування та/або внесення до Державного земельного кадастру відомостей про об`єкти Державного земельного кадастру, вносити будь-які відомості до Державного земельного кадастру щодо цієї земельної ділянки, а також заборона для ТОВ «Подільська будівельна кераміка» на вчинення будь-яких дій, спрямованих на відчуження та розпорядження земельною ділянкою, з кадастровим номером :07:012:0117, а також її об`єднання, поділ, виділ частки із зазначеної земельної ділянки.

Так, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна (ч.1 ст.131, п.7 ч.2 ст.131 КПК України).

Необхідність накладення арешту саме на це майно - запобігання можливості його розділення, розпорядження чи відчуження.

При цьому, існують обставини, щодо необхідності у застосуванні заборон відчуження та розпорядження земельною ділянкою, з кадастровим номером :07:012:0117, площею 0,19 га, з цільовим призначенням 01.03 (для ведення особистого селянського господарства), оскільки не накладення ухвалою слідчого судді на вказану ділянку арешту, може призвести до її розділення, розпорядження чи відчуження, та, відповідно, до визнання неналежними речовими доказами при подальшому судовому розгляді вказаного кримінального провадження.

З метою збереження речового доказу, а також запобігання можливості його розділення, розпорядження чи відчуження, є необхідність в накладенні арешту на земельну ділянку, з кадастровим номером :07:012:0117, площею 0,19 га, з цільовим призначенням 01.03, яка являється речовим доказом вчиненого кримінального правопорушення, зберегла на собі його сліди, може бути використана, як доказ, та має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки його незастосування, може призвести до настання вищевказаних наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.»

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст.94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення.

При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину.

Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Як вбачається з долученої до матеріалів клопотання постанови слідчого від 29.08.2023 р., належна ТОВ «Подільська будівельна кераміка» земельна ділянка, з кадастровим номером :07:012:0117, площею 0,19 га, з цільовим призначенням 01.03 (для ведення особистого селянського господарства), на яку прокурор клопоче накласти арешт, визнана речовим доказом у кримінальному провадженні №0000072.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні №0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.254 КК України, а відтак наявні підстави, з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою запобігання зникненню та відчуженню речового доказу, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний, на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність певних осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що майно, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є предметом кримінального правопорушення та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя, з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи, що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно, з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує ризик відчуження та передачі майна, що, в подальшому, ускладнить досягнення мети кримінального провадження та проведенню необхідних слідчих (процесуальних) дій. А тому клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно є обґрунтованим.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

При цьому, доказів настання негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

З урахуванням ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора, в частині накладення арешту на майно, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речового доказу, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження та розпорядження, на належну ТОВ «Подільська будівельна кераміка» () земельну ділянку, з кадастровим номером :07:012:0117, площею 0,19 га.

Такий захід забезпечення кримінального провадження не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження майна та може призвести до його передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Водночас, не підлягають задоволенню заявлені прокурором у клопотанні вимоги щодо необхідності встановлення заборон: органам, які здійснюють реєстрацію речових прав на нерухоме майно, - здійснювати будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо зазначеної земельної ділянки; земельним кадастровим реєстраторам та іншим особам, які здійснюють формування та/або внесення до Державного земельного кадастру відомостей про об`єкти Державного земельного кадастру, - вносити до Державного земельного кадастру будь-які відомості, які стосуються цієї земельної ділянки; ТОВ «Подільська будівельна кераміка» - вчиняти будь-які дії, спрямовані на відчуження та розпоряджання зазначеною земельною ділянкою, а також будь-які дії, спрямовані на вчинення у Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно будь-яких реєстраційних дій щодо цієї земельної ділянки, оскільки чинний КПК України виключає можливість вирішення слідчим суддею, в ході розгляду клопотання про арешт майна, тих питань, які не вирішуються у порядку кримінального судочинства та стосуються порядку здійснення реєстраційних в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та порядку ведення Державного земельного кадастру, а не самого майна та визначених КПК України заборон, які можливо до цього майна застосувати.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження та розпорядження, на належну ТОВ «Подільська будівельна кераміка» () земельну ділянку, з кадастровим номером :07:012:0117, площею 0,19 га.

В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 та/або прокурору Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя