УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Прокурора Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000195 від 28.02.2023, розпочатому за заявою представника компанії Sosiete Jas Hennessy і Co від 28.02.2023 №264, про те що на території Вінницької області група осіб, діючи за попередньою змовою, організували виготовлення та налагодили канали збуту контрафактної алкогольної продукції в упаковках типу «тетрапак» та «bag in box», при цьому незаконно використовуючи знаки для товарів і послуг торговельної марки «Hennessy», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, серед яких громадяни Республіки Молдова, діючи за попередньою змовою, в орендованих ними приміщеннях на територіях господарств, що розташовані на території м. Могилів-Подільський, Могилів-Подільського та інших районів Вінницької області обладнали підпільні цехи з виготовлення та збереження з метою подальшого збуту підакцизних товарів, а саме контрафактної алкогольної продукції в упаковках типу «тетрапак» та «bag in box», використовуючи при цьому знаки для товарів і послуг торгівельної марки «HENNESSY» та інших відомих міжнародних торгівельних марок, та налагодили канали збуту зазначеної продукції.

Відповідно до матеріалів № 461д/55/101/02-2023 від 09.11.2023 виконання доручення прокурора оперативним підрозділом УСР у Вінницькій області ДСР Національної поліції України в ході супроводження вказаного кримінального провадження, а також відомостей, отриманих в ході проведення комплексу НСРД здобуто інформацію про те, що фігуранти провадження для вчинення злочинної діяльності, а саме виготовлення, фасування та збереження контрафактної алкогольної продукції використовують нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, 24..

В ході проведення обшуку зазначена інформація підтвердилась.

22.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 17.11.2023 прокурором ОСОБА_5 проведено обшук нежитлових будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власником зазначених вище об`єктів нерухомості є ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕЛЕНА», код ЕДРПОУ: 20107042.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

- Напівпричіп Kogel SVKA 27, д.н.з НОМЕР_1 , номер кузова (VIN) НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та тетрапаки (bag in box) з готовою продукцією, які в ньому зберігалися, а саме:

- Captain Morgan 18 шт. по 3 л.;

- Chivas regal 74 шт. по 2 л.;

- Caberne Savingon 31 шт. по 3 л.;

- Chardonei 28 шт. по 3 л.;

- Kvint 29 шт. по 2 л.;

- Jameson 63 шт. по 2 л.;

- Sheridans 57 шт. по 2 л.;

- Cromvels Royal 37 шт. по 2 л.;

- Kvint Monte 14 шт. по 2 л.;

- Baileys 40 шт. по 2 л.;

- Finsbury 63 шт. по 2 л.;

- Kvint amaretto 43 шт. по 2 л.;

- Jeam Beam 74 шт. по 2 л.;

- Kvint Divin 59 шт. по 2 л.;

- Jack Daniels 41 шт. по 2 л.;

- Finlandia redberri 57 шт. по 2 л.;

- Chavalier 102 шт. по 2 л.;

- Jeam Beam apple 61 шт. по 2 л.;

- Jelzin 45 шт. по 3 л.;

- Becherovka 28 шт. по 2 л.;

- Finlandia Lime 74 шт. по 2 л.;

- Black Label 88 шт. по 2 л.;

- Samogon 68 шт. по 2 л.;

- Vodka Mandarin 74 шт. по 2 л.;

- Kracken White 64 шт. по 2 л.;

- Kracken Black 81 шт. по 2 л.;

- St. Remy 110 шт. по 2 л.;

- Sambuca 77 шт. по 2 л.;

- Red Label 58 шт. по 2 л.;

- Jeam Beam honey 65 шт. по 2 л.;

- Vodka Cranberri 53 шт. по 2 л.;

- Finlandia Black 4 шт. по 2 л.;

- Mohito cuerpo 27 шт. по 3 л.;

- Atticus 26 шт. по 2 л.;

- Limoncelo 99 шт. по 2 л.;

- Daniel Smian 72 шт. по 2 л.;

- Janeau Napoleon 99 шт. по 2 л.;

- Finlandia grape 49 шт. по 2 л.;

- Keglevich 38 шт. по 2 л.;

- Hankey bannister 69 шт. по 2 л.;

- Cherry 30 шт. по 2 л.;

- Finlandia coconut 43 шт. по 3 л.;

- Finlandia wildberry 68 шт. по 3 л.;

- Finlandia grape 44 шт. по 3 л.;

- Finlandia mango 37 шт. по 3 л.;

- Finlandia lime 60 шт. по 3 л.;

- Finlandia blackcurunt 19 шт. по 3 л.;

- Finlandia redberri 66 шт. по 3 л.;

- Xenta 50 шт. по 2 л.;

- Black Velvet 42 шт. по 2 л.;

- Teqila Sauza 41 шт. по 2 л.;

- Aperol 29 шт. по 2 л.;

- Bacardi 53 шт. по 2 л.;

- Aragveli 54 шт. по 2 л.;

- Bacardi blanca 96 шт. по 2 л.;

- Captain Morgan 64 шт. по 2 л.;

- Smirnov 36 шт. по 3 л.;

- Metaxa 5 26 шт. по 2 л.;

- Jagermeister 56 шт. по 2 л.;

- Hennessi 88 шт. по 2 л.;

- Jack Daniels 45 шт. по 2 л.;

- Metaxa 5 шт. по 3 л.;

- Jack Daniels № 7 88 шт. по 3 л.;

- Jameson 49 шт. по 3 л.

Вище вказані предмети дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим прокурором у кримінальному провадженні 23.11.2023 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні, тому прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Арешт вищевказаного майна має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використано під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке 22.11.2023 вилучено під час проведення обшуку за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, 24, користувачем якого є ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕЛЕНА», код ЕДРПОУ: 20107042, для забезпечення його збереження, при цьому прокурором доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Прокурора Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 22.11.2023 вилучено під час проведення обшуку за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, 24, користувачем якого є ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕЛЕНА», код ЕДРПОУ: 20107042, а саме на:

- Напівпричіп Kogel SVKA 27, д.н.з НОМЕР_1 , номер кузова (VIN) НОМЕР_2 та тетрапаки (bag in box) з готовою продукцією, які в ньому зберігалися, а саме:

- Captain Morgan 18 шт. по 3 л.;

- Chivas regal 74 шт. по 2 л.;

- Caberne Savingon 31 шт. по 3 л.;

- Chardonei 28 шт. по 3 л.;

- Kvint 29 шт. по 2 л.;

- Jameson 63 шт. по 2 л.;

- Sheridans 57 шт. по 2 л.;

- Cromvels Royal 37 шт. по 2 л.;

- Kvint Monte 14 шт. по 2 л.;

- Baileys 40 шт. по 2 л.;

- Finsbury 63 шт. по 2 л.;

- Kvint amaretto 43 шт. по 2 л.;

- Jeam Beam 74 шт. по 2 л.;

- Kvint Divin 59 шт. по 2 л.;

- Jack Daniels 41 шт. по 2 л.;

- Finlandia redberri 57 шт. по 2 л.;

- Chavalier 102 шт. по 2 л.;

- Jeam Beam apple 61 шт. по 2 л.;

- Jelzin 45 шт. по 3 л.;

- Becherovka 28 шт. по 2 л.;

- Finlandia Lime 74 шт. по 2 л.;

- Black Label 88 шт. по 2 л.;

- Samogon 68 шт. по 2 л.;

- Vodka Mandarin 74 шт. по 2 л.;

- Kracken White 64 шт. по 2 л.;

- Kracken Black 81 шт. по 2 л.;

- St. Remy 110 шт. по 2 л.;

- Sambuca 77 шт. по 2 л.;

- Red Label 58 шт. по 2 л.;

- Jeam Beam honey 65 шт. по 2 л.;

- Vodka Cranberri 53 шт. по 2 л.;

- Finlandia Black 4 шт. по 2 л.;

- Mohito cuerpo 27 шт. по 3 л.;

- Atticus 26 шт. по 2 л.;

- Limoncelo 99 шт. по 2 л.;

- Daniel Smian 72 шт. по 2 л.;

- Janeau Napoleon 99 шт. по 2 л.;

- Finlandia grape 49 шт. по 2 л.;

- Keglevich 38 шт. по 2 л.;

- Hankey bannister 69 шт. по 2 л.;

- Cherry 30 шт. по 2 л.;

- Finlandia coconut 43 шт. по 3 л.;

- Finlandia wildberry 68 шт. по 3 л.;

- Finlandia grape 44 шт. по 3 л.;

- Finlandia mango 37 шт. по 3 л.;

- Finlandia lime 60 шт. по 3 л.;

- Finlandia blackcurunt 19 шт. по 3 л.;

- Finlandia redberri 66 шт. по 3 л.;

- Xenta 50 шт. по 2 л.;

- Black Velvet 42 шт. по 2 л.;

- Teqila Sauza 41 шт. по 2 л.;

- Aperol 29 шт. по 2 л.;

- Bacardi 53 шт. по 2 л.;

- Aragveli 54 шт. по 2 л.;

- Bacardi blanca 96 шт. по 2 л.;

- Captain Morgan 64 шт. по 2 л.;

- Smirnov 36 шт. по 3 л.;

- Metaxa 5 26 шт. по 2 л.;

- Jagermeister 56 шт. по 2 л.;

- Hennessi 88 шт. по 2 л.;

- Jack Daniels 45 шт. по 2 л.;

- Metaxa 5 шт. по 3 л.;

- Jack Daniels № 7 88 шт. по 3 л.;

- Jameson 49 шт. по 3 л.

Виконання ухвали про арешт майнадоручити Прокурору Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_7 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя