Справа № 592/877/24
Провадження № 1-кс/592/485/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004275, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а:

18.01.2024 слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене 17.01.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти: 1 купюра 100 рублів № ОС0367580, 20 купюр 100 доларів з номерами № MG24870235B, № MG24870236B, № MF706780000, № MG24870242B, № ML00566985A, № MG24870241B, MB71600156F, № MB 553231926; 1 купюра 50 доларів № MJ41357830A; 1 купюра 50 євро № RB; 23 купюри 1000 грн. з номерами № ЕВ 6400828, № БР 0929467, № АН2732987, № ЕВ 4487751, № ЯБ5747827, № ЕГ4645631, № ЕГ 4645633, № ЕГ 4645634, № ЕГ4645655, № АД2181749; 1 купюра 100 грн. № УЦ 0263691; 122 купюри 200 грн. з номерами № ВЖ 8318316, № УА 2714429, № ТЖ 9083018, № УР 4425968, № ЄА 8753387, № УИ 3671436, № 2950987, № ДВ 2980315, № ТД 7446801, № ТБ 4807513, № ЕБ 1103498, № ЗБ 6836727, № ЗБ 2212145, № АМ2972256, № ЄЗ 399755676, № ДА5674875, № АН 1976373 - спец. пакет PSP 2202622; грошові кошти: 326 купюр 500 грн. з номерами № ЛД 3095978, № ВЖ 2090602, № АМ 5646418, № АГ 6587178, № ГБ 9266621, № ГА 7943065, № ЗГ 7973055, № ХЗ 2313643, № ЕА 7591179, № АЖ 0843911, № АЗ 1860986, № ЄБ 5373003, № АИ 5823967, № АА 8920956, № ЄЕ 7250736, № ЗГ 0021025, № ХД 6747728, № ХЄ 3371463, № ВЗ 3894953, № ЄБ 5373165, № ЄБ 5373166, № ЄБ 5373167, № ЄБ 5373168, № ХД 6830109, № ЄГ 8425495, № ЕБ 7801122 - спец. пакет PSP 22002620, так як вилучені грошові кошти, отримані підозрюваною від протиправної діяльності та мають бути конфісковані в дохід держави у разі визнання особи винуватою у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 307 КК України, як обов`язкове додаткове покарання; 1 поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 2202623; 1 поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 2202621; 1 зіп-пакет з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1018696; 3 зіп-пакети з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1018697; 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1018699; 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1018698; грошові кошти: 2 купюри 50 грн. № АБ 8483496, № УБ 91939, 5 купюр 100 грн. № АГ 5226480, № ЯБ 5617330, № УЦ 9792657, № УР 8651768, № УД 3322097, 1 купюра 500 грн. № ХД 5981838, 3 купюри 200 грн. № ЦА 802027, № ЗБ 0948067, № ЕГ 4859656 - спец. пакет PSP 1018694; грошові кошти: 1 купюра 200 грн. № УГ 0952142, 1 купюра 100 грн. № УР 3440063, 4 купюри 50 грн. № АС 2195468, № УМ 8946255, № ФЖ 3183700, № СМ 3039696 - спец. пакет PSP 1018693; 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1019272; 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1019259; 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1019094; 3 зіп-пакети з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1019093; електронні ваги - спец. пакет PSP 2202624; мобільний телефон чорного кольору марки Хуавей моделі Y2018 з сім картою Водафон НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 - спец. пакет PSP 1064219, так як вищезазначені речові докази зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому можуть бути використані, як докази та мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за частиною 2 статті 307 КК України.

Під час досудового розслідування отримані достовірні дані, що до вчинення злочину пов`язаного з незаконним зберіганням та здійсненням продажу наркотичних засобів наркозалежним особам причетна ОСОБА_6

17.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_6 , в ході проведення якого виявлено та вилучено речі, предмети та грошові кошти вказані у клопотанні.

Зазначає, що вилучені в ході обшуку об`єкти можуть містити на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. зберегли на собі інтелектуальні сліди кримінального правопорушення та має суттєве значення для досудового розслідування. Окрім цього вилучені грошові кошти, отримані підозрюваною від протиправної діяльності та мають бути конфісковані в дохід держави у разі визнання особи винуватою у вчиненні злочину, як обов`язкове додаткове покарання, тому виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити. Вказував, що зазначені у першому та другому пунктах клопотання грошові кошти були вилучені під час обшуку в першій кімнаті в косметичці, серед них купюр, які надавалися для оперативної закупки не було. Інше вилучене майно надані на закупку грошові кошти, зіп-пакети, банківські картки та мобільний телефон вилучені в іншій кімнаті, яку використовує для проживання ОСОБА_6 разом з дітьми. Зокрема, наркотичні засоби виявлені в кишенях дитячих курток, а кошти на закупку і банківські картки в гаманці.

Захисник підозрюваної та представник власниці майна адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на грошові кошти вказані у першому та другому пункті клопотання. Вказував, що ці грошові кошти не належать підозрюваній ОСОБА_6 , а належать її матері ОСОБА_7 . Вказував, що остання відкладала кошти з заробітної плати, а також на її картковий рахунок перераховував кошти співмешканець її доньки. Крім того, у квартирі, в якій проводився обшук проживає мати ОСОБА_7 , якій 92 роки і вона пенсію отримує готівкою.

Заслухавши слідчого, захисника підозрюваної та представника власниці майна, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 02.11.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0004275 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частина 2 статті 307 Кримінального кодексу України, у якому ОСОБА_6 18.01.2024 повідомлено про підозру. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 12.01.2024 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_8 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , з метою відшукання: наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, засобів для приготування та вживання наркотичних речовин, мобільних терміналів, які використовувалися ОСОБА_6 для обговорення деталей вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаної ухвали слідчого судді у період часу з 12 год. 15 хв. по 16 год. 36 хв. 17.01.2024 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема за участю ОСОБА_6 та її захисника адвоката ОСОБА_9 .

Відповідно до Протоколу обшуку від 17.01.2024 у кімнаті квартири, в шафі у косметичці виявлено та вилучено: грошові кошти: 1 купюра 100 рублів № ОС0367580, 20 купюр 100 доларів з номерами № MG24870235B, № MG24870236B, № MF706780000, № MG24870242B, № ML00566985A, № MG24870241B, MB71600156F, № MB 553231926; 1 купюра 50 доларів № MJ41357830A; 1 купюра 50 євро № RB; 23 купюри 1000 грн. з номерами № ЕВ 6400828, № БР 0929467, № АН2732987, № ЕВ 4487751, № ЯБ5747827, №ЕГ4645631, № ЕГ 4645633, № ЕГ 4645634, № ЕГ4645655, № АД2181749; 1 купюра 100 грн. № УЦ 0263691; 122 купюри 200 грн. з номерами № ВЖ 8318316, № УА 2714429, № ТЖ 9083018, № УР 4425968, № ЄА 8753387, № УИ 3671436, № 2950987, № ДВ 2980315, № ТД 7446801, № ТБ 4807513, № ЕБ 1103498, № ЗБ 6836727, № ЗБ 2212145, № АМ2972256, № ЄЗ 399755676, № ДА5674875, № АН 1976373 - спец. пакет PSP 2202622; грошові кошти: 326 купюр 500 грн. з номерами № ЛД 3095978, № ВЖ 2090602, № АМ 5646418, № АГ 6587178, № ГБ 9266621, № ГА 7943065, № ЗГ 7973055, № ХЗ 2313643, № ЕА 7591179, № АЖ 0843911, № АЗ 1860986, № ЄБ 5373003, № АИ 5823967, № АА 8920956, № ЄЕ 7250736, № ЗГ 0021025, № ХД 6747728, № ХЄ 3371463, № ВЗ 3894953, № ЄБ 5373165, № ЄБ 5373166, № ЄБ 5373167, № ЄБ 5373168, № ХД 6830109, № ЄГ 8425495, № ЕБ 7801122 - спец. пакет PSP 22002620; в іншій кімнаті ОСОБА_6 добровільно видала: 1 поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 2202623; 1 поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 2202621; 1 зіп-пакет з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1018696, в тій же кімнаті в шафі в дитячій куртці виявлено та вилучено: 3 зіп-пакети з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1018697; 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1018699; 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1018698; грошові кошти: 2 купюри 50 грн. № АБ 8483496, № УБ 91939, 5 купюр 100 грн. № АГ 5226480, № ЯБ 5617330, № УЦ 9792657, № УР 8651768, № УД 3322097, 1 купюра 500 грн № ХД 5981838, 3 купюри 200 грн. № ЦА 802027, № ЗБ 0948067, № ЕГ 4859656 - спец. пакет PSP 1018694; грошові кошти: 1 купюра 200 грн. № УГ 0952142, 1 купюра 100 грн. № УР 3440063, 4 купюри 50 грн. № АС 2195468, № УМ 8946255, № ФЖ 3183700, № СМ 3039696 - спец. пакет PSP 1018693; 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1019272; 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1019259; 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1019094; 3 зіп-пакети з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1019093; електронні ваги - спец. пакет PSP 2202624; мобільний телефон чорного кольору марки Хуавей моделі Y2018 з сім картою Водафон НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 - спец. пакет PSP 1064219.

Дозвіл на вилучення грошових коштів не надавався.

У зауваженнях до протоколу обшуку від 17.01.2024 адвокат ОСОБА_9 зазначив, що грошові кошти, вилучені в першій кімнаті є власністю матері ОСОБА_8 .

Грошові кошти 1 купюра 200 грн. № УГ 0952142, 1 купюра 100 грн. № УР 3440063, 4 купюри 50 грн. № АС 2195468, № УМ 8946255, № ФЖ 3183700, № СМ 3039696, відповідно до Протоколу огляду покупця та вручення грошових коштів від 17.01.2024 надавалися для проведення оперативної закупки.

За вимогами статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1).

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК України).

З огляду на предмет доказування у кримінальному провадженні, слідчий суддя погоджується з тим, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вилучені згідно Протоколу обшуку від 17.01.2024 зіп-пакети з речовиною рослинного походження, банківські картки, електронні ваги, мобільний телефон та грошові кошти: 2 купюри 50 грн. № АБ 8483496, № УБ 91939, 5 купюр 100 грн. № АГ 5226480, № ЯБ 5617330, № УЦ 9792657, № УР 8651768, № УД 3322097, 1 купюра 500 грн. № ХД 5981838, 3 купюри 200 грн № ЦА 802027, № ЗБ 0948067, № ЕГ 4859656 - спец. пакет PSP 1018694; грошові кошти: 1 купюра 200 грн № УГ 0952142, 1 купюра 100 грн. № УР 3440063, 4 купюри 50 грн. № АС 2195468, № УМ 8946255, № ФЖ 3183700, № СМ 3039696 - спец. пакет PSP 1018693 - відповідають критеріям статті 98 КПК України, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, слід накласти арешт до його скасування у визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Також, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, зазначені у першому та другому пунктах клопотання та вказує, що вони отримані підозрюваною від протиправної діяльності та мають бути конфісковані в дохід держави у разі визнання особи, винуватою у вчинені злочину за частиною 2 статті 307 КК України, як обов`язкове додаткове покарання.

Згідно пункту 3 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання і накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (частина 5 статті 170 КПК України).

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Так, у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, ОСОБА_6 повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 КК України і санкція передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Разом з тим, будь-яких доказів та розумних підстав вважати, що вилучені під час обшуку грошові кошти зазначені у першому та другому пунктах клопотання належать ОСОБА_6 , отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчому судді не надано.

Квартира, у якій проводився обшук, на праві власності належить ОСОБА_8 матері ОСОБА_6 , у першій кімнаті квартири були вилучені грошові кошти, щодо яких адвокат ОСОБА_9 у зауваженнях до протоколу обшуку зазначав, що ці кошти є власністю матері підозрюваної.

Слідчий у судовому засіданні слідчому судді підтвердив, що серед вилучених в цій кімнаті грошових коштів купюр, які надавалися для оперативної закупки не було, а інші грошові кошти разом з наркотичними засобами були вилучені у наступній кімнаті, яку з її слів використовує для проживання ОСОБА_6 .

З наданих адвокатом ОСОБА_4 довідки про доходи ОСОБА_8 вбачається, що загальна сума її доходу за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 складає 216526,02 грн., а з наданих виписок по картковому рахунку останньої вбачається, що усього надходжень за період 06.07.2023 по 07.11.2023 становить 141594,76 грн.

За наведених обставин, оскільки до клопотання не надано доказів, які свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваною ОСОБА_6 грошовими коштами, зазначеними у першому та другому пунктах клопотання, тому слідчий суддя не вбачає підстав для арешту вказаного майна з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до частини 3 статті 173 КПК України часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З огляду на викладене клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 170, 172, 173, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт до скасування у встановленому нормами КПК України порядку на вилучені відповідно до Протоколу обшуку від 17.01.2024 за адресою: АДРЕСА_1 :

1) 1 поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 2202623;

2) 1 поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 2202621;

3) 1 зіп-пакет з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1018696;

4) 3 зіп-пакети з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1018697;

5) 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1018699;

6) 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1018698;

7) 4 банківські карти: Абанк НОМЕР_3 ; Абанк Viza 889432; Приватбанк 310452; Приватбанк 888061 - спец. пакет PSP 1018695;

8) грошові кошти: 2 купюри 50 грн. № АБ 8483496, № УБ 91939, 5 купюр 100 грн. № АГ 5226480, № ЯБ 5617330, № УЦ 9792657, № УР 8651768, № УД 3322097, 1 купюра 500 грн. № ХД 5981838, 3 купюри 200 грн. № ЦА 802027, № ЗБ 0948067, № ЕГ 4859656 - спец. пакет PSP 1018694;

9) грошові кошти: 1 купюра 200 грн. № УГ 0952142, 1 купюра 100 грн. № УР 3440063, 4 купюри 50 грн. № АС 2195468, № УМ 8946255, № ФЖ 3183700, № СМ 3039696 - спец. пакет PSP 1018693.

10) 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1019272;

11) 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1019259;

12) 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1019094;

13) 3 зіп-пакети з речовиною рослинного походження - спец. пакет PSP 1019093;

14) електронні ваги - спец. пакет PSP 2202624;

15) мобільний телефон чорного кольору марки Хуавей моделі Y2018 з сім картою Водафон НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 - спец. пакет PSP 1064219.

Відмовити в частині накладення арешту на грошові кошти:

1) 1 купюру 100 рублів № ОС0367580, 20 купюр 100 доларів з номерами № MG24870235B, № MG24870236B, № MF706780000, № MG24870242B, № ML00566985A, № MG24870241B, MB71600156F, № MB 553231926; 1 купюра 50 доларів № MJ41357830A; 1 купюра 50 євро № RB; 23 купюри 1000 грн. з номерами № ЕВ 6400828, № БР 0929467, № АН2732987, № ЕВ 4487751, № ЯБ5747827, № ЕГ4645631, № ЕГ 4645633, № ЕГ 4645634, № ЕГ4645655, № АД2181749; 1 купюра 100 грн. № УЦ 0263691; 122 купюри 200 грн. з номерами № ВЖ 8318316, № УА 2714429, № ТЖ 9083018, № УР 4425968, № ЄА 8753387, № УИ 3671436, № 2950987, № ДВ 2980315, № ТД 7446801, № ТБ 4807513, № ЕБ 1103498, № ЗБ 6836727, № ЗБ 2212145, № АМ2972256, № ЄЗ 399755676, № ДА5674875, № АН 1976373 - спец. пакет PSP 2202622;

2) 326 купюр 500 грн. з номерами № ЛД 3095978, № ВЖ 2090602, № АМ 5646418, № АГ 6587178, № ГБ 9266621, № ГА 7943065, № ЗГ 7973055, № ХЗ 2313643, № ЕА 7591179, № АЖ 0843911, № АЗ 1860986, № ЄБ 5373003, № АИ 5823967, № АА 8920956, № ЄЕ 7250736, № ЗГ 0021025, № ХД 6747728, № ХЄ 3371463, № ВЗ 3894953, № ЄБ 5373165, № ЄБ 5373166, № ЄБ 5373167, № ЄБ 5373168, № ХД 6830109, № ЄГ 8425495, № ЕБ 7801122 - спец. пакет PSP 22002620.

Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення ОСОБА_8 тимчасово вилученого майна.

Копію ухвали для виконання негайно вручити слідчому, прокурору, особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Час проголошення повного тексту ухвали 13-00 година 25.01.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1