Справа № 686/1072/23
Провадження № 1-кс/686/9062/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000011,

встановила:

24.10.2023 року слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

07.01.2023 року ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «на території міста Хмельницького група осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом обману, який виразився у розміщенні на Інтернет ресурсах оголошень про збір коштів на лікування постраждалих від російської військової агресії, спонукали користувачів зазначених інтернет ресурсів здійснювати переказ грошових коштів на власні рахунки, і в подальшому в супереч взятим на себе зобов`язанням, їх не виконали та привласнили вказані грошові кошти з метою власної наживи, спричинивши потерпілим матеріальні збитки.

В ході проведення досудового розслідування від працівників ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України отримано ініціативні матеріали, відповідно до яких встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 01.02.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який на даний час відбуває покарання в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кам`янець-Подільський, РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які використовуються у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, РНОКПП НОМЕР_9 , паспорт громадянина України № НОМЕР_10 виданий 16.01.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_11 , який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_12 ;

Так, ОСОБА_5 відбуваючи покарання у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за вчинення тяжких злочинів, починаючи з листопада 2022 року діючи за передньою змовою організував злочинну групу з вчинення шахрайських дії під приводом збору грошових коштів на лікування осіб, що постраждали від російської військової агресії в соціальній мережі «Facebook», для імітування правдивості оголошень останній використовує скопійовані з оригінальних оголошень документи та фотографії, щоб підтверджувати факт наявності хвороби або поранення (висновки лікарів, чеки про оплату за медикаменти, фотографії постраждалих та інше).

Під час здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 здійснює обдзвони приватних підприємств, державних організацій та фізичних осіб, при цьому в ході спілкування повідомляє про збір грошових коштів на лікування військовослужбовців та надає для перерахунку нібито благодійної допомоги банківські картки, які відкриті на ім`я засуджених, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому після заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 перераховує їх на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_7 , якій повідомляє про необхідність здійснення подальших дій з ними з метою анонімізації злочинної діяльності, а саме перерахунки їх на інші банківські картки, зняття з використанням банкоматів та терміналів, з метою подальшого акумулювання та розподілу між учасниками злочинної групи, окрім цього вказаною діяльність з обготівкування грошових коштів та подальшого перерахунку за вказівкою ОСОБА_5 займається ОСОБА_6 .

Також встановлено, що обготівкування грошових коштів здійснюється з використанням терміналів та банкоматів розташованих на території м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області.

У вказаній злочинній діяльності використовувалась банківська карта № НОМЕР_13 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкрита на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Окрім цього, встановлено, що грошові кошти після зарахування їх потерпілими на банківську картку № НОМЕР_13 , було перераховано на картку № НОМЕР_15 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_10 », котрий є проектом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Також встановлено, що виведення здобутих злочинним шляхом грошових коштів здійснювалось на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 , яка також відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 .

З метою документування злочинної діяльності вищевказаних осіб, причетних до шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю здійснити їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин існування реальної загрози знищення в зв`язку з обмеженими строками зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчою доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № №0000011 від 07.01.2023 року, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , однак за період часу з 01.01.2023 р. по час постановлення ухвали 27.10.2023 р., оскільки слідчою не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період..

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_15 , із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, місця зняття нарахованих коштів, область, міста, дати зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) власника рахунку, відомостей про фінансовий номер держателя картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , документи з приводу оформлення держателя карти: № НОМЕР_15 , інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків, а також фото- та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, за період часу з 01.01.2023 року по 27.10.2023 р, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, в т.ч. в електронному вигляді.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 25 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя