Справа № 215/7583/23
У Х В А Л А
19.12.2023 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 15.12.2023 до ВП №5 КРУП ГУПН в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 11.12.2023 у період часу з 18:52 години до 20:54 години, таємно, в період військового стану в країні, вчинила крадіжку належних потерпілій грошових коштів з банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , шляхом транзакцій на загальну суму 9016,52 грн., чим спричинила потерпілій матеріального збитку.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що остання є користувачем банківської картка для виплат банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та універсальної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . На вказану картку для виплат, потерпіла отримує заробітну платню, розраховується за покупки та активно нею користується, універсальну банківську картку, остання не використовує, однак має на ній кредитний ліміт 10 000 гривень. Обидві банківські картки фізично завжди знаходяться у потерпілої, остання їх не втрачала, не передавала у використання нікому, доступу до них крім неї ніхто не має. Реквізити банківських карток потерпіла також нікому не повідомляла, доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » крім останньої, також ніхто не має. 11.12.2023 о 17:18 годині, потерпілій на вказану вище банківську картку для виплат банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зараховано зарплату у розмірі 7360, 94 гривень. Сумісно з заробітною платнею, баланс грошових коштів на вказаній картці складав 9512, 02 гривень. В день отримання заробітною платні, потерпіла перебувала вдома одна. Про факт надходження зарплати, вона дізналась з смс - повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак зайти до вказаного додатку на той час потерпіла не змогла, оскільки при спробі зайти на свій аканут, останній телефонували з номеру НОМЕР_3 , де автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомляв, що вказаний акаунт заблоковано. Після цього, потерпіла ще декілька разів спробувала зайти до свого акаунту, однак результат був аналогічним. В той день, на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аби дізнатись чому вона не можу зайти до свого аканту, потерпіла не телефонувала, так як подумала, що це тимчасово помилка або якийсь збій. Наступного дня, а саме 12.12.2023, почались проблеми з оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та потерпілої був відсутній зв`язок та Інтернет, тому остання знову не змогла зайти до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та подумала ще раз, що вчора не змогла зайти як раз через ці проблеми зі зв`язком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 13.12.2023, потерпіла пішла до банківського терміналу самообслуговування де зі своєї банківської картки для виплат банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , зняла грошові кошти у сумі 1000 гривень, після чого вирішила перевірити баланс картки, в ході чого виявила, що на балансі перебувало лише приблизно 600 гривень. В той момент потерпіла не могла зрозуміти де інші грошові кошти, які вона раніше отримала у якості заробітної платні. Однак через проблеми пов`язані із відсутністю зв`язку, на той момент остання подумала, що заробітна платня так і не зарахувалась. Вже наступного дня, а саме 14.12.2023, коли відновився зв`язок у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та потерпіла знову мала доступ до Інтернету, остання зайшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ніяких проблем з входом у неї вже не виникало та побачила, що у неї викрадено грошові кошти з банківської картки для виплат банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 7934, 36 гривень, 4 (чотирма) транзакціями:
-1) 11.12.2023 о 18:52 годині на суму 6898, 54 гривень;
-2) 11.12.2023 о 18:54 годині на суму 4285,06 гривень;
-3) 11.12.2023 о 20:29 годині на суму 2369,70 гривень;
-4) 11.12.2023 о 20:54 годині на суму 1891,05 гривень;
Також, з універсальної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 було викрадено грошові кошти з кредитного ліміту, 2 (двома) транзакціями:
-1) 11.12.2023 о 19:31 годині на суму 781,51 гривень;
-2) 11.12.2023 о 19:32 годині на суму 1568,04 гривень;
В деталях вказаних операцій зазначалось, що грошові кошти було зараховано до якоїсь Інтернет гри з подвійною конвертацією. Далі, потерпіла відразу зателефонувала до гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про факт крадіжки грошових коштів з її рахунків, у зв`язку з чим вони відразу заблокували вказані банківська картки. 15.12.2023, потерпіла пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де отримала виписку по вказаних вище банківським карткам з яких у неї було викрадено грошові кошти після чого звернулась до органів поліції. Як і вказувалось раніше, банківські картки потерпіла не втрачала, доступу до них крім неї ні в кого не має, їх реквізити остання нікому не надавала, доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є тільки в потерпілої, ніяких посилань, телефонних дзвінків вона не отримувала, вказану гру, на яку було перераховано мої грошові кошти, остання бачила вперше. Яким чином, грошові кошти потерпілої було викрадено останній не відомо, ніяких здогадок не має.
Згідно виписки по картці № НОМЕР_1 , наданою потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено 4 (чотири) наступні транзакції:
-1) 11.12.2023 о 18:52 годині на суму 6898, 54 гривень;
-2) 11.12.2023 о 18:54 годині на суму 4285,06 гривень;
-3) 11.12.2023 о 20:29 годині на суму 2369,70 гривень;
-4) 11.12.2023 о 20:54 годині на суму 1891,05 гривень;
Згідно виписки по картці № НОМЕР_2 , наданою потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено 2 (дві) наступні транзакції:
-1) 11.12.2023 о 19:31 годині на суму 781,51 гривень;
2) 11.12.2023 о 19:32 годині на суму 1568,04 гривень.
Таким чином, невідома особа своїми діями спричинила потерпілій матеріального збитку на загальну суму 9016,52 грн.
З метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя проходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме:
- інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 11.12.2023 до 00 години 00 хвилин 12.12.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;
- інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 11.12.2023 до 00 години 00 хвилин 12.12.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 11.12.2023 до 00 години 00 хвилин 12.12.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;
- інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 11.12.2023 до 00 години 00 хвилин 12.12.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє до 22.01.2024 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_7