Єдиний унікальний номер: 343/2195/23
Номер провадження: 1-кс/0343/591/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

04 жовтня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000356 від 04.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому, його заступнику ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасового доступу до документів, що містять відомості про детальний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.08.2022 року по 30.04.2023 року, з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, датою та часом їх проведення, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000356 від 04.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим слідством встановлено, що в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_3 05.08.2022 року оголошено про проведення спрощеної закупівлі ДК 021:2015-45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи Капітальний ремонт укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 ». За результатами закупівлі 22.08.2022 року з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду № 35, вартість робіт 295 711,58 грн., строк дії договору до 31 грудня 2022 року. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оприлюднено технічне завдання і вимоги до предмету закупівлі, а також звіт про виконання вказаного договору 14.12.2022 року. При цьому, в день виконання цього договору 14.12.2022 року, з тим же підрядником в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду № 53/2022, у відповідності до якого підрядник приймає на себе зобов`язання щодо проведення робіт з «Поточного ремонту укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » (спрощена закупівля ДК 021:2015--7). Вартість робіт згідно динамічної договірної ціни становить 193 652,63 грн., термін дії договору до 31.12.2022 року. Однак, до вказаного договору не оприлюднено технічних завдань, вимог до предмету закупівлі та звіту про виконання договору, тому є незрозумілим, які саме роботи повинні були проводитись, їх обсяг, що може свідчити про його формальний характер. Крім того, напередодні, 13.12.2022 року між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без використання електронної системи закупівель, укладено договір № 50ВР-П1178 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт та обладнання споруд цивільного захисту (укриття) у підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 ». Сума договору становить 968 465,00 грн., а термін дії договору до 31.12.2022 року. До вказаного договору оприлюднено календарний графік виконання робіт без зазначення дат їх виконання. Обставини укладення та виконання договорів свідчать про те, що вони фактично повинні були б виконуватися одночасно по одному об`єкту двома різними підрядниками. У відповідності до укладеного договору № 50ВР-П1178, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує для розрахунків банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.08.2022 року по 30.04.2023 року.

В судове засідання начальник слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд справи проводити без участі представника органу досудового розслідування.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні начальник слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до речей і документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з договору № 50ВР-П1178 від 13.12.2022 року на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт та обладнання споруд цивільного захисту (укриття) у підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » (а.с. 12-15), підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказав для розрахунків свій банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ».

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості про детальний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.08.2022 року по 30.04.2023 року, з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, датою та часом їх проведення, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », й необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому начальнику слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , його заступнику ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх копії.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , його заступнику ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про детальний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.08.2022 року по 30.04.2023 року, з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, датою та часом їх проведення, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації (здійснення їх виїмки).

Ухвала підлягає виконанню начальником слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , його заступником ОСОБА_5 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: