Справа № 464/7905/23
пр.№ 1-кс/464/1556/23
У Х В А Л А

27 листопада 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000953 від 13.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що 12.11.2023 року до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 12.11.2023 року в період часу з 09:40 по 18:51 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримав повідомлення в месенджер «Вотсап» від невідомої особи, яка запропонувала заробіток в закритій групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Телеграм» під приводом отримання прибутку від виконання завдань, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які було перераховано чотирьма платежами на банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитна банківська карта НОМЕР_1 /рахунку НОМЕР_2 була залишкова сума у розмірі 200 768,33 грн., банківська карта НОМЕР_3 /рахунку НОМЕР_4 була залишкова сума у розмірі 1 884,35 грн., банківська карта НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_6 була залишкова сума у розмірі 3 700 доларів США, банківська карта НОМЕР_7 /рахунку НОМЕР_8 була залишкова сума у розмірі 942 євро, внаслідок чого було заподіяно матеріальних збитків останньому на загальну суму 358 846 грн.грн.

Відомості про дане кримінальне провадження внесено 13.11.2023 старшим слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000953 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування.

З показань потерпілого ОСОБА_4 вбачається наступне: протягом тривалого часу він користуюся номером мобільного телефону НОМЕР_9 , даний мобільний телефон котрим він користуюся є прив`язаний до його банківських карт, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська карта НОМЕР_3 , банківська карта НОМЕР_1 , банківська карта НОМЕР_5 та банківська карта НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська карта НОМЕР_10 , на деякі з них приходили грошові кошти (заробітня плата), кредитки. Грошові кошти я зазвичай знімав у відділеннях та банкоматах банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Свої персональні дані, а також номери своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в кількості 4 штуки та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та паролі до них, на котрі йому приходили грошові кошти він ніколи нікому із сторонніх осіб не повідомляв, а також не повідомляв своїм близьким, оскільки доступ до грошових коштів та банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мав лише він, та користувався ними лише він.

Станом на 12.11.2023 року у нього на його банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитна банківська карта НОМЕР_1 /рахунку НОМЕР_2 була залишкова сума у розмірі 200 768,33 грн., банківська карта НОМЕР_3 /рахунку НОМЕР_4 була залишкова сума у розмірі 1 884,35 грн., банківська карта НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_6 була залишкова сума у розмірі 3 700 доларів США, банківська карта НОМЕР_7 /рахунку НОМЕР_8 була залишкова сума у розмірі 942 євро та на кредитній банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 /рахунку НОМЕР_11 була залишкова сума у розмірі 24 454 грн., котрі він не знімав оскільки не було в цьому необхідності, так зазвичай якщо не має необхідності то він грошові кошти зберігав на вказаних банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так в подальшому, 11 листопада 2023 року близько 10.14 години, він перебуваючи у своєму помешканні за адресою: АДРЕСА_1 , отримав СМС-повідомлення на свій номер мобільного телефону НОМЕР_9 на «Вацап» із змістом про можливість отримати додатковий заробіток за відгуки в інтернеті. Зайшовши на посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 він добровільно надав згоду на отримання інформації, яке знаходилось в даному посиланні. Після цього, йому надійшли кошти в сумі 100 грн. на кредитну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 /рахунку НОМЕР_11 . За вищевказаним посиланням він отримав нове посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 де періодично він отримував завдання, виконуючи які він отримував грошову винагороду в сумі 20 грн. за одне завдання, в загальній сумі 990 грн.

Наступного дня, а саме 12 листопада 2023 року близько 09.40 години, перебуваючи у своєму помешканні за адресою: АДРЕСА_1 , він продовжував отримувати нові завдання за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 в якому було вказано, що потрібно внести певну суму грошей від 500 грн., в результаті чого винагорода буде становити від 690 грн. Погодившись на дане завдання, він отримав посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 за яким він отримав інформацію про необхідність реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після реєстрації, була отримана вказівка про поповнення рахунку на даному сайті, яке відбувалось шляхом поповнення банківської карти НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 1300 гривень. Ним після поповнення рахунку, виконуючи вказівки, він отримав винагороду в розмірі 1790 гривень. Впродовж дня, він виконував завдання, отримував за них винагороду в розмірі 30 гривень за завдання в загальні сумі 2 000 гривень. Надалі, він знову отримав нове завдання, згідно якого він повинен був поповнити банківську карту НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_6 в сумі 8 000 гривень. Після цього, він отримав додаткове завдання, згідно якого поповнив банківську карту НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 на загальну суму 56 000 гривень.

Також в подальшому згідно цього ж завдання впродовж дня він поповнив наступні рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: банківська карта НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_8 на загальну суму 70 000 гривень; банківська карта НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_9 на загальну суму 28 000 гривень; банківська карта НОМЕР_17 ОСОБА_10 на загальну суму 20 000 гривень; банківська карта НОМЕР_18 ОСОБА_11 на загальну суму 78 000 гривень. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: банківська карта НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 40 000 гривень; банківська карта НОМЕР_20 ОСОБА_13 на загальну суму 40 000 гривень; банківська карта НОМЕР_21 ОСОБА_14 загальна сума 20 000 гривень. Після цього, коли він скинув усі вище перелічені кошти, отримав повідомлення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 про необхідність додатково скинути грошові кошти в розмірі 200 000 гривень, щоб отримати усі кошти які він поповняв із відсотками. В цей момент він зрозумів, що це діють шахраї і більше не скидав грошових коштів ні на жодне посилання чи банківські карти. Дані грошові кошти він переказував самостійно по скинутих йому посиланнях. В подальшому він свої банківські карти не блокував. Із вказаних вище його карток, а саме: банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитна банківська карта НОМЕР_1 /рахунку НОМЕР_2 шахраям було переказано грошові кошти в загальній сумі 196 000 гривень; банківська карта НОМЕР_3 /рахунку НОМЕР_4 шахраям було переказано грошові кошти в загальній сумі 39 300 гривень; банківська карта НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_6 шахраям було переказано грошові кошти в загальній сумі 80 000 гривень; банківська карта НОМЕР_7 /рахунку НОМЕР_8 шахраям було переказано грошові кошти в загальній сумі 20 000 гривень та на кредитній банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 /рахунку НОМЕР_11 шахраям було переказано грошові кошти в загальній сумі 48 000 гривень. Він переказав грошові кошти із своїх банківських карток на загальну суму 383 300 гривень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить розгляд такого здійснювати у його відсутності.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку з огляду на таке.

ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.11.2023 до ЄРДР за №0000953, за ч.4 ст. 190 КК України.

Документи (інформація), яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи (інформація), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , старшим слідчим СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_26 , ОСОБА_2 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по наступних банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 /рахунку НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 /рахунку НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 / рахунку НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 / рахунку НОМЕР_8 із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_22 , МФО національного банку України НОМЕР_23 , ЄРДПОУ НОМЕР_24 ), фактична адреса АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитна банківська карта № НОМЕР_1 /рахунку НОМЕР_2 , банківська карта № НОМЕР_3 /рахунку НОМЕР_4 , банківська карта № НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_6 , банківська карта № НОМЕР_7 /рахунку НОМЕР_8 та інших банківських рахунків, що належать невідомій особі у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 12.11.2023 по час дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитна банківська карта № НОМЕР_1 /рахунку НОМЕР_2 , банківська карта № НОМЕР_3 /рахунку НОМЕР_4 , банківська карта № НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_6 , банківська карта № НОМЕР_7 /рахунку НОМЕР_8 та інших банківських рахунків, що належать невідомій особі, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 12.11.2023 по час дії ухвали.

- даних щодо ІР - адрес входів (із зазначенням точної дати і часу) та ІМЕІ - пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 », по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитна банківська карта № НОМЕР_1 /рахунку НОМЕР_2 , банківська карта № НОМЕР_3 /рахунку НОМЕР_4 , банківська карта № НОМЕР_5 /рахунку НОМЕР_6 , банківська карта № НОМЕР_7 /рахунку НОМЕР_8 в період часу з 12.11.2023 року по час дії ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1