ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вищевказане клопотання (далі - Клопотання).

Клопотання мотивовано тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 (далі - Кримінальне провадження), зокрема, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, в рамках якого з метою ефективного захисту законних прав та інтересів підозрюваного виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0004215, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, у тому числі на електронні носії інформації.

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні Клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, повідомлялася належним чином про час, дату та місце судового засідання, однак до суду не з`явилася, причини неявки невідомі.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката, дослідивши Клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту Клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що досудове розслідування здійснюється детективами НАБУ у Кримінальному провадженні, зокрема, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Зі змісту повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 28.06.2023 вбачається, що органом досудового розслідування встановлено наступні обставини, які свідчать про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_4 групи, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді надання переваг щодо участі в торгах, організованих та проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », забезпечення перемоги вказаної юридичної особи у них, а також одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді придбання речового доказу (карбаміду, на який накладено арешт), за явно заниженими цінами, за пособництва ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у період з 06.02.2019 по 30.06.2019 здійснили відчуження карбаміду за явно заниженою вартістю, чим завдали тяжких наслідків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказаний карбамід визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0004215 від 17.11.2017, на нього накладено арешт на підставі ухвал ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.12.2018 у справі № 757/62059/18-к та від 03.01.2019 у справі № 757/175/19-к, а також на підставі ухвал ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.02.2019 у справі № 757/4821/19-к та у справі № 757/4813/19-к карбамід передано в управління АРМА для реалізації.

У Кримінальному провадженні встановлюються наявність/відсутність підстав для реалізації вказаного карбаміду, обставини його реалізації, обґрунтованість ціни, за якою його було реалізовано. Відтак, у сторони захисту виникла необхідність отримати інформацію щодо дійсної кількості, вартості, стану карбаміду на момент його арешту.

Таким чином, інформація та документи щодо характеристик, кількості, якості та вартості вказаного карбаміду, його стану та умов зберігання на момент його арешту та передачі в управління АРМА з метою реалізації, мають суттєве значення для встановлення обставин у Кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, можуть бути використані як докази на підтвердження факту наявності або відсутності ознак кримінального правопорушення, вчинення якого інкримінується ОСОБА_4 , на підтвердження або спростування викладених у Повідомленні про підозру обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя дійшов висновку, що стороною захисту доведено наявність достатніх підстав вважати щодо перебування вказаної інформації та документів у матеріалах кримінального провадження № 0004215 від 17.11.2017, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчі якого здійснювали досудове розслідування у цьому провадженні, оскільки саме в рамках кримінального провадження № 0004215 від 17.11.2017 накладався арешт на вказаний карбамід.

Слідчим суддею встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник, можуть становити собою або включають інформацію, яка є охоронюваною законом таємницю. За такого, отримати такі документи можливо лише за рішенням суду.

Разом з тим, іншим чином отримати копії вказаних інформації та документів не виявляється можливим з огляду на те, що матеріали вищевказаних судових справ, в рамках яких вирішувалося питання про арешт карбаміду та передачу його в ІНФОРМАЦІЯ_8 , та які могли містити такі відомості, знищено у зв`язку із закінченням строків зберігання, що підтверджено матеріалами Клопотання (протоколи тимчасового доступу до матеріалів таких справ, листи ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо знищення справ).

При цьому, сторона захисту не є учасником кримінального провадження № 0004215 від 17.11.2017, а тому іншим чином отримати копії вищевказаних документів, зокрема, шляхом ознайомлення з матеріалами досудового розслідування цього провадження тощо не видається за можливе.

З огляду на положення ст. 221 КПК України, яка встановлює порядок ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, враховуючи мету отримання тимчасового доступу до вказаних документів - отримання доказів на підтвердження або спростування викладених у Повідомленні про підозру обставин вчинення кримінального правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає виправданим надати дозвіл на ознайомлення з такими документами, зробити їх копії, в тому числі на електронні носії інформації, в обсязі, в якому визнають за можливе уповноважені слідчі або прокурори.

Відповідно до матеріалів, доданих до Клопотання, адвокат ОСОБА_3 (ордер серія АІ № 1413803 від 21.06.2023, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1689/10 від 28.12.1999 на підставі рішення №64) є захисником підозрюваного ОСОБА_4 , а за такого йому може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у Клопотанні.

Відтак, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки адвокатом доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть перебувати такі документи, про які зазначено у Клопотанні, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами Кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у Кримінальному провадженні.

З урахуванням вищевикладеного, Клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 159, 163-164, 166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати захиснику підозрюваного адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1689/10 від 28.12.1999 на підставі рішення №64), який здійснює захист у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 підозрюваного ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів кримінального провадження № 0004215, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та, в обсязі в якому визнають за можливе уповноважені слідчі або прокурори, зробити їх копії, в тому числі на електронні носії інформації, а саме до:

1) постанов органу досудового розслідування про визнання карбаміду речовим доказом (далі - Карбамід), протоколів його огляду;

2) документів, які містять інформацію про обставини його зберігання, якості та / або вартості Карбаміду, в тому числі:

- протоколів огляду місць зберігання Карбаміду на територіях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з усіма додатками до них;

- висновків спеціалістів, експертів в частині що стосуються вартості та якості Карбаміду;

- договорів, контрактів, інвойсів, актів приймання-передачі в частині щодо кількості, об?єму, якості та / або вартості Карбаміду;

3) листування органів прокуратури та органів досудового розслідування з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо обставин, умов зберігання, стану та вартості Карбаміду;

5) клопотань органу досудового розслідування про накладення арештів на Карбамід та його передачу ІНФОРМАЦІЯ_11 з додатками до них;

6) листування органу досудового розслідування із ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Строк дії ухвали - до 29 лютого 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13