Номер провадження 1-кс/754/620/24
Справа № 754/2572/24
У Х В А Л А

Іменем України

22 лютого 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000298 від 08.02.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 22.02.2024 надійшло клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000298 від 08.02.2024 про тимчасовий доступ до речей, а саме до карткового рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке датоване 13.02.2024.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000298 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2024 приблизно о 13:28 год, невідома особа, користуючись мобільними номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки банку, шляхом зловживання довірою дізналася ідентифікуючі дані щодо доступу до картки № НОМЕР_4 та заволоділа грошовими коштами на загальну суму 13 300 грн., спричинивши матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на вказану суму.

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що близько року має в користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

06.02.2024 приблизно о 13:28 год., знаходячись за місцем свого мешкання, на його абонентський номер НОМЕР_5 надійшов дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, потерпілий почув голос невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що банк переходить на європейський рівень, запитав чи має він при собі банківську карту та попросив назвати йому останні чотири цифри картки. На це потерпілий повідомив, що немає можливості назвати дані цифри, після чого розмова завершилася.

Приблизно через 20 хв. потерпілому надійшов дзвінок із іншого абонентського номеру НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, потерпілий почув голос невідомого чоловіка, який повідомив аналогічну інформацію, що й попередній чоловік. У ході бесіди потерпілий на прохання чоловіка назвав йому останні чотири цифри своєї банківської картки НОМЕР_4 , а також те, що вона прив`язана до іншого абонентського номеру НОМЕР_6 та продиктував його. Потім чоловік повідомив, що на даний номер будуть надходити смс- повідомлення з кодами, які необхідно буде йому назвати, що потерпілий і зробив, продиктувавши коди з двох смс. Після цього розмова завершилася.

Після чого, потерпілий зайшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив несанкціоноване списання грошових коштів з банківської картки, а саме: 06.02.2024 о 13:51 год. та 13:52 год. здійснено два перекази коштів через UKR KYIV MOBILLE BANKING у сумі 12 900 грн. та 400 грн.

Також, потерпілий зазначив, що 06.02.2024 заблокував свою банківську картку НОМЕР_4 та вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підтвердження своїх показань, потерпілий ОСОБА_5 надав копію виписки по картковому рахунку НОМЕР_7 (картка НОМЕР_8 ) за період з 01.02.2024 по 07.02.2024, в якій наявні відомості про несанкціоноване списання коштів за 06.02.2024.

Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по д картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , .з якого 06.02.2024 не санкціоновано списано грошові кошти на загальну суму 13 300 грн.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча в клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню,

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000298 від 08.02.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_7 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів по картковому рахунку НОМЕР_7 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 13 300 грн., що здійснено двома транзакціями 06.02.2024 в період часу з 13:30 год. по 14:30 год. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по - батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

- у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_7 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото - та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період 13:30 год. по 14:30 год. 06.02.2024;

-копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 за період з 13:30 год. по 14:30 год. 06.02.2024;

-у разі доступу до рахунку НОМЕР_7 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період з 13:30 год. по 1430 год. 06.02.2024;

-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за рахунком НОМЕР_7 , надати Інформацію про номер та/або адресу, за якими, здійснюється інформування за період з 13:30 год. по 14:30 год. 06.02.2024;

-у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за рахунком НОМЕР_7 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період з 13:30 год. по 14:30 год. 06.02.2024.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1