Справа №718/3711/23
Провадження №1-кс/718/452/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

26.10.2023 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчої СВ Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню №0000288 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20.10.2023 до ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що в період часу з вересня 2023 року по теперішній час невідома особа викрала банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка належить її батьку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 , в подальшому з якої викрала грошові кошти у сумі 24000 гривень.

Посилається на те, що 21.10.2023 року будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що дійсно проживає за вище вказаною адресою. Також додав, так як являється пенсіонером та пересуватись йому вже досить важко йому домагають зять, сусіди та донька, яка час від часу приїжджає в гості, адже більше часу перебуває за місцем свого проживання у Чернівцях. По суті заданих питань повідомив, що дійсно щомісячно йому на банківську картку № НОМЕР_1 приходить пенсія у розмірі 7370 гривень, проте змоги самостійно зняти її в терміналі немає, в силу свого віку. Тому просить сусідів, зятя, зняти її та якщо є можливість придбати необхідне. Також додав, що точну суму яка була в нього станом на 20 жовтня не пам`ятає, проте близько 20 000 гривень. Також в ході допиту розповів, що на початку жовтня прихворів, та сусідка ОСОБА_7 приходила щоденно щоб поставити укол. Одного дня він попросив ОСОБА_8 щоб остання зняла в банківському терміналі йому грошові кошти у сумі 3000 гривень, надав карту та написав на листку пароль. Також додав, що ОСОБА_8 погодилась та взявши карту зняла грошові кошти та віддала йому 3000 гривень і банківську карту. В подальшому на протязі тижня ОСОБА_8 ще приходила щоб продовжувати робити уколи. Через деякий період часу до нього в гості прийшла донька ОСОБА_9 , яка повідомила батьку, що потрібно купити ліки, проте банківської картки не знайшла, та батькові теж не було відомо куди зникла банківська картка. В подальшому як повідомив потерпілий донька зв`язалась із ОСОБА_8 та перепитала чи вона не бачила банківську картку , та де поставила її після того як знімала кошти, проте як йому повідомила донька ОСОБА_8 сказала що їй нічого не відомо. В подальшому донька повідомила, що через свою знайому отримала довідку про рух грошових коштів де чітко було зазначено, що карткою в період часу з 01.10.2023 активно користуються, розраховуються в магазинах та знімають грошові кошти у терміналах.

Зазначає, що отримати доступ до необхідних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах Чернівецької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити, надати слідчим, тимчасовий доступ до копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять: повну наявну інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з серійним № НОМЕР_1 ; відомості про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з серійним № НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з серійним № НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, включно із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з серійним № НОМЕР_1 ); надати вказану інформацію з можливістю вилучення (здійснення виїмки) відповідним протоколом (в паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 ).

Слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП Головного управління НП в Чернівецькій області: майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять: повну наявну інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з серійним № НОМЕР_1 ; відомості про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з серійним№ НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з серійним № НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, включно із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з серійним № НОМЕР_1 .

Надати вказану інформацію з можливістю вилучення (здійснення виїмки) відповідним протоколом (в паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 )

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1