Справа № 132/2896/23
Провадження № 1-кс/132/518/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
22 вересня 2023 року місто КАЛИНІВКА
Слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший сержант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернувся 19.09.2023 року до слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особовим рахунком НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 4944 грн. В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 23.08.2023р. до нього зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що його банківський рахунок заблокований в зв`язку із тим, що невідома особа здійснила вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому потерпілий 28.08.2023р. звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з вищевказаної картки при невідомих обставинах було здійснено списання грошових коштів трьома переказами на загальну суму 4944 грн. та банківську картку було заблоковано. Яким чином відбулось списання вказаних грошових коштів потерпілому невідомо, реквізити своєї картки він нікому не передавав та за сторонніми посиланнями не переходив. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема місця, часу й способу його вчинення, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку. Беручи до уваги вищевикладене, а також факт того, що іншим чином вказану інформацію отримати неможливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Згідно поданого клопотання слідчий просить дозволити здійснення тимчасового доступу слідчим СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, однак матеріали справи не містять процесуального рішення керівника органу досудового розслідування щодо створення групи слідчих в даному кримінальному провадженні, яка б підтверджувала повноваження слідчих на проведення досудового розслідування. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань не наділяє слідчого повноваженнями на здійснення досудового розслідування, передбачених ст.40 КПК України за відсутності відповідного процесуального рішення керівника органу досудового розслідування, в зв`язку із чим слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ ВП №1 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації про проведення операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 22.08.2023р. по 24.08.2023р., а саме виписки про рух коштів по даному рахунку, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по даному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення платежів); інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів в систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням дати, часу, ІР адрес пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », sms повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн підтримкою банку в період з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на володільця картки із можливістю їх вилучення на електронних носій для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Дозволити здійснення тимчасового доступу у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя