Справа № 462/9554/23
провадження 1-кс/462/2350/23
У Х В А Л А

06 грудня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

30.11.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001149 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 29.11.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка 27.11.2023 року об 12:53 год. таємно, невідомим способом, здійснила крадіжку грошових коштів з її кредитного рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 6116 грн. 86 коп. Факт крадіжки виявила за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 .

З показів потерпілої ОСОБА_4 , вбачається, що 27 листопада 2023 року о 12:53 год. на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої надійшло повідомлення про зняття грошових коштів трьома платежами. Відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла помітила, що з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якої прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_2 , 27.11.2023 року о 12:53 год. було знято грошові кошти трьома платежами, а саме дві транзакції, кожна з яких на суму 1573 грн. 41 коп. та одна транзакція на суму 2970 грн. 04 коп., котрі надійшли на платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході допиту потерпіла повідомила, що перед переказом коштів на невідомий рахунок, остання ні за якими посиланнями не переходила, та дзвінків від невідомих осіб потерпілій не надходило, дані та пін-код до картки нікому не повідомляла та доступу до картки ніхто окрім потерпілої не мав, підписок в мережі інтернет не має. Яким чином міг відбутись переказ коштів потерпілій невідомо.

Згідно з випискою про рух коштів та операцій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_2 , 27.11.2023 було списано 6116 грн. 86 коп.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належать потерпілій ОСОБА_4 та зняття з нього грошових коштів за період з 27.11.2023 по 28.11.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 27.11.2023 по 28.11.2023, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківського рахунку НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу 27.11.2023 по 28.11.2023, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 27.11.2023 по 28.11.2023.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), а саме банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

-інформації про зарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яким користується потерпіла ОСОБА_4 , зняття з нього грошових коштів, за період з 27.11.2023 року по 28.11.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 27.11.2023 року по 28.11.2023 року;

-інформації про усі зміни ПІН-код доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу з 27.11.2023 року по 28.11.2023 року;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 27.11.2023 року по 28.11.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.