Справа № 367/506/24
Провадження №1-кс/367/143/2024
УХВАЛА

Іменем України

02 лютого 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ірпені клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, відомості щодо якого внесено 02.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001291, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 303, ч.2 ст.303 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного 02.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 303, ч.2 ст.303 КК України, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучені в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , який проводився у період часу з 19:11 год. по 21:15 год. 25.01.2024: мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Max s/n НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету PSP№1196877; мобільний телефон марки Iphone 12 Pro Max s/n НОМЕР_4 IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_7 , який поміщено до спеціального пакету PSP№1196876; мобільний телефон марки «Tecno» IMEI: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , IMEI3: НОМЕР_10 , з сім-картою НОМЕР_11 , який поміщено до спеціального пакету PSP№1196875; банківську картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , банківську картку «Monobank» на ім`я « ОСОБА_5 », № НОМЕР_13 , які поміщено до спеціального пакету PSP№1196878; грошові кошти на загальну суму 87250 грн. (вісімдесят сім тисяч двісті п`ятдесят) гривень з наступними номіналами та серійними номерами банкнот : 1000 грн. 1 банкнота ЯБ1750817, 500 грн. 164 банкноти: ЛГ5486164, УШ5165569, ВФ3425503, ВЗ4392155, ЗД0969950,ФБ5850896, ФБ2712973, ЛА2164632, ЛА9903121, ФД6927784, ЗД7633862, ЛБ8093044, ЗГ5688132, ФЗ8138900, ВИ0644252, ВЗ4030745, МБ3579806, ВВ4464522,ФЗ8963828, МВ 4104382, ВА0226175, ЗБ3532233, ЛИ8523204, МВ8180833, МВ2832204, ФД2237264, ФЗ8438235, ЗИ5357258, ЗБ9678950, СЗ0237118, ГК2968281, СЖ2945957, ФГ1731330, ЛД8212536, УБ8160373,ФЗ2201172, УЖ4331092, ВВ5675595, УИ3549776, ВВ7345723, ГТ2208300, ЗБ0003035, МВ9424469, ВЗ2970912, УЗ3362335, ЗД1904238, ФГ0539835, УЗ8959034, ФЖ2518465, ФЗ2074686, ЛБ7557988, ГН0340018, ЗД3732846, СЗ4207312, СГ8322856, ФЖ4109625, ФГ3444658, ВЕ3844379, ВН1662818, УЗ0263105, УГ8093854, ЗБ7227949, ВД4548222, ЗБ8764697, СЗ4510394, ФЖ2750155, СЖ3413376, ФД0213705, БР2327532, ЗФ0743433, МВ6696433, ЗЗ5327524, ВА0275178, ВХ8034678, УЖ6647086, СБ5594172, ГТ1372845, ЗГ9951631, ВБ3030930, МБ7197367, ЛБ3084842, ФТ8221386, ЗГ3966011, ЗБ0335102, УН7337859, ФГ1735121, ЗН4486001, УБ9154105, ФБ0867905, ГК6669818, ЗБ5643078, ЛЗ8935923, СБ9061305, ВБ2104630, МВ0916380, МБ9137522, СГ1499027, БН2091418, ЛВ4245073, УД1931056, УЗ9016343, ФГ9986049, УД6971589, СЖ4081176, СЖ2494607, ВБ1441949, ЛД6025045, ЛЗ5147510, МБ4767182, СЖ9559528, ЗГ8188307, ЗЗ2093822, ЗД4647336, ЛВ3184801, ВЕ3825838, СЖ1399470, УГ2075016, ВГ9192883, ФГ3814156, СД1025731, МА1422566, ВЖ9350988, СД7511748, ГВ8104867, ЄЄ1377975, АА1379190, АГ9318896, ЗБ4985484, ВЗ6742752, ВЕ0884452, АД7672959, АН6699932, ГК3979140, АК5118612, ЄВ2416867, БВ6749249, ЄЖ3758492, ЄБ0370010, АМ3207180, ЗА3839576, БВ6932303, АЖ9759090, БА0415997, АБ9775247, ХВ9672425, ЄА8779222, АА6278331, ВЗ0835777, ЄЕ9894981, БГ6366270, ХЗ2049801, ВД4316087, ХЄ3542892, ЗА8971504, АД7856953, ВД2569651, ЗБ4328693, СА6503687, АЕ0891833, ГЛ6594819, АЛ2536487, ГА1813923, ЕЗ4496420, ЕА9181675; 200 грн. 19 банкнот: ГЖ2359020, ВЗ4628866, СИ8199942, УБ9956540, ЕБ9552634, ЄЕ7849026, УФ1704762, ЄГ2020788, ТЖ5934437, ТД1927251, ДГ4031772, ВЕ7848611, ДГ7507184, КИ1796610, СА9091494, ТЕ9524365, ГД8988392, ЕИ1206966, ЕИ1337206; 100 грн. 1 банкнота: ЦЦ1727385; 50 грн. 3 банкнот:АВ1232377, ФБ3116707, ФГ1986725; 100 доларів США. 1 банкнота: PF86255694K, які поміщено до спеціального пакету WAR№0043669; презервативи марки «Contex», які поміщено до спеціального пакету PSP№1196880; дві пластикові картки (тримачі для сім-карток) Київстар: НОМЕР_14 , лайфселл: НОМЕР_15 та картонна коробка з-під стартового пакета з а/н НОМЕР_15 , які поміщено до спеціального пакету PSP№1196881, з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, шляхом тимчасового позбавлення їх власника права розпорядження, користування цим майном та його відчуження.

Слідчим зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001291 від 02.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 303 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з квітня 2023 року по 25.01.2024 ОСОБА_6 , маючи прямий умисел направлений на забезпечення заняття проституцією інших осіб, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок отримання доходів від сутенерства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин організувала та систематично забезпечувала надання іншими особами жіночої статі послуг сексуального характеру за грошову винагороду, що виразилося у створенні умов для надання сексуальних послуг за грошову винагороду, зокрема, здійсненні нагляду та контролю над особами жіночої статі, які надають сексуальні послуги, забезпеченні їх охороною, засобами особистої гігієни та контрацептивами, публікації оголошень з інформацією щодо надання інтимних послуг за грошову винагороду на відповідних сайтах у всесвітній мережі «Інтернет» та підтриманні їх актуальності (рейтингу).

Так, 14.11.2023, у період часу з 12:00 год. по 17:55 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на забезпечення заняття проституцією іншою особою, з метою незаконного збагачення за рахунок отримання доходів від сутенерства, під час листування із ОСОБА_7 в мобільному додатку «Telegram», призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» та спілкування з останнім по телефону з абонентським номером НОМЕР_14 досягла домовленості щодо надання інтимних послуг за грошову винагороду, узгодивши з ним час, місце, тривалість надання сексуальних послуг, обумовивши їх вартість, спосіб оплати та інші суттєві обставини надання таких послуг, забезпечивши, таким чином умови для надання сексуальних послуг однією з числа підконтрольних їй осіб жіночої статі, яка діє на добровільних засадах, конкретно визначеному клієнтові, та організувавши їх зустріч.

В подальшому, невстановлена особа жіночої статі, підконтрольна ОСОБА_6 , діючи добровільно та за вказівкою останньої о 17:55 год. цього ж дня приїхала до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де згідно визначених ОСОБА_6 умов надала ОСОБА_7 послугу інтимного характеру, а саме задовольнила його статеву пристрасть за грошову винагороду в розмірі 15000 гривень, яку після надання послуг інтимного характеру отримала для подальшого розподілення з ОСОБА_6 , котра у такий спосіб забезпечила заняття нею проституцією.

Вказує, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 303 КК України - сутенерство, тобто дії особи по забезпеченню заняття проституцією іншою особою.

Крім того, 25.01.2024, у період часу з 12:30 год. по 18:30 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на забезпечення заняття проституцією іншою особою, з метою незаконного збагачення за рахунок отримання доходів від сутенерства, діючи повторно, під час листування із ОСОБА_8 в мобільному додатку «Telegram», призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» та спілкування з останнім по телефону з абонентським номером НОМЕР_14 досягла домовленості щодо надання інтимних послуг за грошову винагороду, узгодивши з ним час, місце, тривалість надання сексуальних послуг, обумовивши їх вартість, спосіб оплати та інші суттєві обставини надання таких послуг, забезпечивши, таким чином умови для надання сексуальних послуг однією з числа підконтрольних їй осіб жіночої статі, яка діє на добровільних засадах, конкретно визначеному клієнтові, та організувавши їх зустріч.

В подальшому, ОСОБА_9 , підконтрольна ОСОБА_6 , діючи добровільно та за вказівкою останньої о 18:30 год. цього ж дня приїхала до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де згідно визначених ОСОБА_6 умов надала ОСОБА_8 послугу інтимного характеру, а саме задовольнила його статеву пристрасть за грошову винагороду в розмірі 10000 гривень, яку після надання послуг інтимного характеру отримала для подальшого розподілення з ОСОБА_6 , котра у такий спосіб забезпечила заняття нею проституцією.

Таким чином ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України - сутенерство, тобто дії особи по забезпеченню заняття проституцією іншою особою, вчинені повторно.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Нові Озеряни, Брусилівського району, Житомирської області, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

За наявністю підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України 25.01.2024 о 21:26 год. ОСОБА_6 було затримано за підозрою у вчиненні злочину (кримінального правопорушення).

З додержанням порядку та строків, встановлених ст.ст. 276-278 КПК України 26.01.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 303 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 №1-кс/367/90/2024 від 16.01.2024 у період часу з 19:11 год. по 21:15 год. 25.01.2024 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого відшукано та вилучено: мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Max s/n НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету PSP№1196877; мобільний телефон марки Iphone 12 Pro Max s/n НОМЕР_4 IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_7 , який поміщено до спеціального пакету PSP№1196876; мобільний телефон марки «Tecno» IMEI: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , IMEI3: НОМЕР_10 , з сім-картою НОМЕР_11 , який поміщено до спеціального пакету PSP№1196875; банківську картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , банківську картку «Monobank» на ім'я « ОСОБА_5 », № НОМЕР_13 , які поміщено до спеціального пакету PSP№1196878; грошові кошти на загальну суму 87250 грн. (вісімдесят сім тисяч двісті п`ятдесят) гривень з наступними номіналами та серійними номерами банкнот : 1000 грн. 1 банкнота ЯБ1750817, 500 грн. 164 банкноти: ЛГ5486164, УШ5165569, ВФ3425503, ВЗ4392155, ЗД0969950,ФБ5850896, ФБ2712973, ЛА2164632, ЛА9903121, ФД6927784, ЗД7633862, ЛБ8093044, ЗГ5688132, ФЗ8138900, ВИ0644252, ВЗ4030745, МБ3579806, ВВ4464522,ФЗ8963828, МВ 4104382, ВА0226175, ЗБ3532233, ЛИ8523204, МВ8180833, МВ2832204, ФД2237264, ФЗ8438235, ЗИ5357258, ЗБ9678950, СЗ0237118, ГК2968281, СЖ2945957, ФГ1731330, ЛД8212536, УБ8160373,ФЗ2201172, УЖ4331092, ВВ5675595, УИ3549776, ВВ7345723, ГТ2208300, ЗБ0003035, МВ9424469, ВЗ2970912, УЗ3362335, ЗД1904238, ФГ0539835, УЗ8959034, ФЖ2518465, ФЗ2074686, ЛБ7557988, ГН0340018, ЗД3732846, СЗ4207312, СГ8322856, ФЖ4109625, ФГ3444658, ВЕ3844379, ВН1662818, УЗ0263105, УГ8093854, ЗБ7227949, ВД4548222, ЗБ8764697, СЗ4510394, ФЖ2750155, СЖ3413376, ФД0213705, БР2327532, ЗФ0743433, МВ6696433, ЗЗ5327524, ВА0275178, ВХ8034678, УЖ6647086, СБ5594172, ГТ1372845, ЗГ9951631, ВБ3030930, МБ7197367, ЛБ3084842, ФТ8221386, ЗГ3966011, ЗБ0335102, УН7337859, ФГ1735121, ЗН4486001, УБ9154105, ФБ0867905, ГК6669818, ЗБ5643078, ЛЗ8935923, СБ9061305, ВБ2104630, МВ0916380, МБ9137522, СГ1499027, БН2091418, ЛВ4245073, УД1931056, УЗ9016343, ФГ9986049, УД6971589, СЖ4081176, СЖ2494607, ВБ1441949, ЛД6025045, ЛЗ5147510, МБ4767182, СЖ9559528, ЗГ8188307, ЗЗ2093822, ЗД4647336, ЛВ3184801, ВЕ3825838, СЖ1399470, УГ2075016, ВГ9192883, ФГ3814156, СД1025731, МА1422566, ВЖ9350988, СД7511748, ГВ8104867, ЄЄ1377975, АА1379190, АГ9318896, ЗБ4985484, ВЗ6742752, ВЕ0884452, АД7672959, АН6699932, ГК3979140, АК5118612, ЄВ2416867, БВ6749249, ЄЖ3758492, ЄБ0370010, АМ3207180, ЗА3839576, БВ6932303, АЖ9759090, БА0415997, АБ9775247, ХВ9672425, ЄА8779222, АА6278331, ВЗ0835777, ЄЕ9894981, БГ6366270, ХЗ2049801, ВД4316087, ХЄ3542892, ЗА8971504, АД7856953, ВД2569651, ЗБ4328693, СА6503687, АЕ0891833, ГЛ6594819, АЛ2536487, ГА1813923, ЕЗ4496420, ЕА9181675; 200 грн. 19 банкнот: ГЖ2359020, ВЗ4628866, СИ8199942, УБ9956540, ЕБ9552634, ЄЕ7849026, УФ1704762, ЄГ2020788, ТЖ5934437, ТД1927251, ДГ4031772, ВЕ7848611, ДГ7507184, КИ1796610, СА9091494, ТЕ9524365, ГД8988392, ЕИ1206966, ЕИ1337206; 100 грн. 1 банкнота: ЦЦ1727385; 50 грн. 3 банкнот:АВ1232377, ФБ3116707, ФГ1986725; 100 доларів США. 1 банкнота: PF86255694K, які поміщено до спеціального пакету WAR№0043669; презкрвати марки «Contex», які поміщено до спеціального пакету PSP№1196880; дві пластикові картки (тримачі для сім-карток) Київстар: НОМЕР_14 , лайфселл: НОМЕР_15 та картонна коробка з-під стартового пакета з а/н НОМЕР_15 , які поміщено до спеціального пакету PSP№1196881.

Слідчий наголошує, що вилучені в ході обшуку мобільні термінали є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, оскільки використовувалися для забезпечення заняття проституцією іншою особою (сутенерства). Щодо вилучених грошових коштів існують достатні підстави вважати, що вони набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим, вилучені контрацептиви, використовувалися як засоби забезпечення зайняття проституцією іншою особою, а вилучені мобільні термінали, банківські картки, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема відомості про дату, час, місце та інші обставини здійснення проституції (надання інтимних послуг), забезпечення яких здійснювала ОСОБА_6 , відомості про розміри доходів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, їх дослідження під час досудового розслідування надасть змогу стороні обвинувачення встановити обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню під час кримінального провадження.

У зв`язку з цим, постановою слідчого від 25.01.2024 зазначені речі та документи були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Стверджує, що в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що у разі не накладення арешту на зазначене майно існує загроза можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення та відчуження, зокрема, з метою уникнення кримінальної відповідальності, що в свою чергу свідчить про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

У судове засідання прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 не з`явився, надіслав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Інші учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, підшукані, виготовлені, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; одержанні внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, ч. 3 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сектором дізнання ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001291 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 303, ч.2 ст.303 КК України.

Ухвалою суду від 16 січня 2024 року клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задоволено. Надано слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу квартири серія та номер 2373 від 22.08.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , з метою відшукання та вилучення чорнових записів, блокнотів, комп?ютерного обладнання, мобільних терміналів, електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, оптичних носіїв), в яких можуть міститися в електронному вигляді відомості про готування до злочину (підшукування знарядь та засобів вчинення злочину), осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, зв`язок між ними, відомості про знаряддя, спосіб та засоби вчинення злочину та суми прибутку, отриманого внаслідок вчинення злочину (сутенерства, тобто забезпечення заняття проституцією іншими особами), які мають значення для досудового розслідування, і самі по собі та у сукупності з іншими доказами можуть бути використані під час судового розгляду, а також листування співучасників, зокрема (але не виключно) мобільних терміналів з IMEI НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , мобільних терміналів, в яких використовуються сім-картки з абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_23 , НОМЕР_7 , мобільних терміналів, комп?ютерів, на яких встановлене програмне забезпечення «Telеgram», «WhatsApp» та «Viber» та виконано вхід до облікового запису цих програм хоча б за одним із зазначених абонентських номерів, грошових коштів у національній та іноземній валюті, отриманих внаслідок вчинення злочину.

Відповідно до протоколу обшуку 25.01.2024 слідчим СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 з 19:11 год. по 21:15 год. на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 16.01.2024 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого відшукано та вилучено: мобільний термінал марки Iphone 14 Pro Max s/n НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_24 з сім-картою НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету PSP№1196877; мобільний термінал марки Iphone 12 Pro Max s/n НОМЕР_4 IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_7 , який поміщено до спеціального пакету PSP№1196876; мобільний термінал марки «Tecno» IMEI: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , IMEI3: НОМЕР_10 , з сім-картою НОМЕР_11 , який поміщено до спеціального пакету PSP№1196875; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , банківську картку «Monobank» на ім`я « ОСОБА_5 » № НОМЕР_25 , які поміщено до спеціального пакету PSP№1196878; грошові кошти на загальну суму 87050 грн. (вісімдесят сім тисяч п`ятдесят) гривень з наступними номіналами та серійними номерами банкнот : 1000 грн. 1 банкнота ЯБ1750817; 500 грн. 164 банкноти: ЛГ5486164, УЖ5165569, ВФ3425503, ВЗ4392155, ЗД0969950,ФБ5850896, ФБ2712973, ЛА2164632, ЛА9903121, ФД6927784, ЗД7633862, ЛБ8093044, ЗГ5688132, ФЗ8138900, ВИ0644252, ВЗ4030745, МБ3579806, ВВ4464522,ФЗ8963828, МВ 4104382, ВА0226175, ЗБ3532233, ЛИ8523204, МВ8180833, МВ2832204, ФД2237264, ФЗ8438235, ЗИ5357258, ЗБ9678950, СЗ0237118, ГК2968281, СЖ2945957, ФГ1731330, ЛД8212536, УБ8160373,ФЗ2201172, УЖ4331092, ВВ5675595, УИ3549776, ВВ7345723, ГТ2208300, ЗБ0003035, МВ9424469, ВЗ2970912, УЗ3362335, ЗД1904238, ФГ0539835, УЗ8959034, ФЖ2518465, ФЗ2074686, ЛБ7557988, ГН0340018, ЗД3732846, СЗ4207312, СГ8322856, ФЖ4109625, ФГ3444658, ВЕ3844379, ВН1662818, УЗ0263105, УГ8093854, ЗБ7227949, ВД4548222, ЗБ8764697, СЗ4510394, ФЖ2750155, СЖ3413376, ФД0213705, БР2327532, ЗФ0743433, МВ6696433, ЗЗ5327524, ВА0275178, ВХ8034678, УЖ6647086, СБ5594172, ГТ1372845, ЗГ9951631, ВБ3030930, МБ7197367, ЛБ3084842, ФТ8221386, ЗГ3966011, ЗБ0335102, УН7337859, ФГ1735121, ЗН4486001, УБ9154105, ФБ0867905, ГК6669818, ЗБ5643078, ЛЗ8935923, СБ9061305, ВБ2104630, МВ0916380, МБ9137522, СГ1499027, БН2091418, ЛВ4245073, УД1931056, УЗ9016343, ФГ9986049, УД6971589, СЖ4081176, СЖ2494607, ВБ1441949, ЛД6025045, ЛЗ5147510, МБ4767182, СЖ9559528, ЗГ8188307, ЗЗ2093822, ЗД4647336, ЛВ3184801, ВЕ3825838, СЖ1399470, УГ2075016, ВГ9192883, ФГ3814156, СД1025731, МА1422566, ВЖ9350988, СД7511748, ГВ8104867, ЄЄ1377975, АА1379190, АГ9318896, ЗБ4985484, ВЗ6742752, ВЕ0884452, АД7672959, АН6699932, ГК3979140, АК5118612, ЄВ2416867, БВ6749249, ЄЖ3758492, ЄБ0370010, АМ3207180, ЗА3839576, БВ6932303, АЖ9759090, БА0415997, АБ9775247, ХВ9672425, ЄА8779222, АА6278331, ВЗ0835777, ЄЕ9894981, БГ6366270, ХЗ2049801, ВД4316087, ХЄ3542892, ЗА8971504, АД7856953, ВД2569651, ЗБ4328693, СА6503687, АЕ0891833, ГЛ6594819, АЛ2536487, ГА1813923, ЕЗ4496420, ЕА9181675; 200 грн. 19 банкнот: ГЖ2359020, ВЗ4628866, СИ8199942, УБ9956540, ЕБ9552634, ЄЕ7849026, УФ1704762, ЄГ2020788, ТЖ5934437, ТД1927251, ДГ4031772, ВЕ7848611, ДГ7507184, КИ1796610, СА9091494, ТЕ9524365, ГД8988392, ЕИ1206966, ЕИ1337206; 100 грн. 1 банкнота: ЦЦ1727385; 50 грн. 3 банкнот:АВ1232377, ФБ3116707, ФГ1986725; 100 доларів США. 1 банкнота: PF86255694K, які поміщено до спеціального пакету WAR№0043669; презервативи марки «Contex», які поміщено до спеціального пакету PSP№1196880; дві пластикові картки (тримачі для сім-карток) Київстар: НОМЕР_14 , лайфселл: НОМЕР_15 та картонна коробка з-під стартового пакета з а/н НОМЕР_15 , які поміщено до спеціального пакету PSP№1196881.

Постановою старшого слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 від 26.01.2024 тимчасово вилучене 25.01.2024 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

26 січня 2024 року старшим слідчим СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.303, ч.2 ст.303 КК України.

31 січня 2024 року старшим слідчим СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 винесено постанову про уточнення відомостей, які містяться в процесуальних документах, якою документи, що містяться в матеріалах кримінального провадження, в яких сума вилучених під час обшуку кватири за адресою: АДРЕСА_1 , грошових коштів зазначена 87 250 гривень, вважати такими, є сумою 87 050 гривень.

Також, 31 січня 2024 року старшим слідчим СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 винесено постанову про уточнення відомостей, які містяться в процесуальних документах, якою документи, що містяться в матеріалах кримінального провадження, в яких визначено вважати вірними відомості щодо вилученої під час обшуку картки № НОМЕР_25 .

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Європейський суд з прав людини, неодноразово підкреслював, що в разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів вчинення протиправних діянь, вилучення майна або арешт майна, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності, а також, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час вчинення протиправних діянь та на рішення ЄСПЛ у справі «Новоселецький проти України» (Заява №47148/99, рішення від 22.02.2005, остаточне рішення від 22.05.2005) Європейський суд з прав людини вказує, що у кожній справі, в якій йде мова про порушення вищезгаданого права (володіння своїм майном), суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи, особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар.

Відповідно до пунктів 69,73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції" (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів необхідність накладення арешту на вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , який проводився у період часу з 19:11 год. по 21:15 год. 25.01.2024: мобільний термінал марки Iphone 14 Pro Max s/n НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_24 з сім-картою НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету PSP№1196877; мобільний термінал марки Iphone 12 Pro Max s/n НОМЕР_4 IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_7 , який поміщено до спеціального пакету PSP№1196876; мобільний термінал марки «Tecno» IMEI: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , IMEI3: НОМЕР_10 , з сім-картою НОМЕР_11 , який поміщено до спеціального пакету PSP№1196875; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , банківську картку «Monobank» на ім`я « ОСОБА_5 » № НОМЕР_25 , які поміщено до спеціального пакету PSP№1196878; грошові кошти на загальну суму 87050 грн. (вісімдесят сім тисяч п`ятдесят) гривень з наступними номіналами та серійними номерами банкнот : 1000 грн. 1 банкнота ЯБ1750817; 500 грн. 164 банкноти: ЛГ5486164, УЖ5165569, ВФ3425503, ВЗ4392155, ЗД0969950,ФБ5850896, ФБ2712973, ЛА2164632, ЛА9903121, ФД6927784, ЗД7633862, ЛБ8093044, ЗГ5688132, ФЗ8138900, ВИ0644252, ВЗ4030745, МБ3579806, ВВ4464522,ФЗ8963828, МВ 4104382, ВА0226175, ЗБ3532233, ЛИ8523204, МВ8180833, МВ2832204, ФД2237264, ФЗ8438235, ЗИ5357258, ЗБ9678950, СЗ0237118, ГК2968281, СЖ2945957, ФГ1731330, ЛД8212536, УБ8160373,ФЗ2201172, УЖ4331092, ВВ5675595, УИ3549776, ВВ7345723, ГТ2208300, ЗБ0003035, МВ9424469, ВЗ2970912, УЗ3362335, ЗД1904238, ФГ0539835, УЗ8959034, ФЖ2518465, ФЗ2074686, ЛБ7557988, ГН0340018, ЗД3732846, СЗ4207312, СГ8322856, ФЖ4109625, ФГ3444658, ВЕ3844379, ВН1662818, УЗ0263105, УГ8093854, ЗБ7227949, ВД4548222, ЗБ8764697, СЗ4510394, ФЖ2750155, СЖ3413376, ФД0213705, БР2327532, ЗФ0743433, МВ6696433, ЗЗ5327524, ВА0275178, ВХ8034678, УЖ6647086, СБ5594172, ГТ1372845, ЗГ9951631, ВБ3030930, МБ7197367, ЛБ3084842, ФТ8221386, ЗГ3966011, ЗБ0335102, УН7337859, ФГ1735121, ЗН4486001, УБ9154105, ФБ0867905, ГК6669818, ЗБ5643078, ЛЗ8935923, СБ9061305, ВБ2104630, МВ0916380, МБ9137522, СГ1499027, БН2091418, ЛВ4245073, УД1931056, УЗ9016343, ФГ9986049, УД6971589, СЖ4081176, СЖ2494607, ВБ1441949, ЛД6025045, ЛЗ5147510, МБ4767182, СЖ9559528, ЗГ8188307, ЗЗ2093822, ЗД4647336, ЛВ3184801, ВЕ3825838, СЖ1399470, УГ2075016, ВГ9192883, ФГ3814156, СД1025731, МА1422566, ВЖ9350988, СД7511748, ГВ8104867, ЄЄ1377975, АА1379190, АГ9318896, ЗБ4985484, ВЗ6742752, ВЕ0884452, АД7672959, АН6699932, ГК3979140, АК5118612, ЄВ2416867, БВ6749249, ЄЖ3758492, ЄБ0370010, АМ3207180, ЗА3839576, БВ6932303, АЖ9759090, БА0415997, АБ9775247, ХВ9672425, ЄА8779222, АА6278331, ВЗ0835777, ЄЕ9894981, БГ6366270, ХЗ2049801, ВД4316087, ХЄ3542892, ЗА8971504, АД7856953, ВД2569651, ЗБ4328693, СА6503687, АЕ0891833, ГЛ6594819, АЛ2536487, ГА1813923, ЕЗ4496420, ЕА9181675; 200 грн. 19 банкнот: ГЖ2359020, ВЗ4628866, СИ8199942, УБ9956540, ЕБ9552634, ЄЕ7849026, УФ1704762, ЄГ2020788, ТЖ5934437, ТД1927251, ДГ4031772, ВЕ7848611, ДГ7507184, КИ1796610, СА9091494, ТЕ9524365, ГД8988392, ЕИ1206966, ЕИ1337206; 100 грн. 1 банкнота: ЦЦ1727385; 50 грн. 3 банкнот:АВ1232377, ФБ3116707, ФГ1986725; 100 доларів США. 1 банкнота: PF86255694K, які поміщено до спеціального пакету WAR№0043669; презервативи марки «Contex», які поміщено до спеціального пакету PSP№1196880; дві пластикові картки (тримачі для сім-карток) Київстар: НОМЕР_14 , лайфселл: НОМЕР_15 та картонна коробка з-під стартового пакета з а/н НОМЕР_15 , які поміщено до спеціального пакету PSP№1196881, з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, шляхом тимчасового позбавлення їх власника права розпорядження, користування цим майном та його відчуження.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1