Справа № 368/1401/23
УХВАЛА

Іменем України

Про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Кагарлик Київської області "10" жовтня 2023 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області - ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2

- розглянувши кримінальне провадження за клопотанням дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000095 від 21.09.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

05.10.2023 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000095 від 21.09.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, в прохальній частині якого дізнавач просить слідчого суддю винести ухвалу, на підставі якої:

1. Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про надання у кримінальному провадженні № 0000095 від 21.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України:

- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ;

- начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 ;

- старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 ;

- старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , -

- тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерне товариство комерційний банк " ПриватБанк " (АТ КБ " ПриватБанк "), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , і містять охоронювану законом таємницю про:

1.1. Місце і час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 у АТ КБ " ПриватБанк ", номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

1.2. Місце і час реєстрації особи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу " ПриватБанк ", ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

1.3. Інформацію про дії користувача аккаунта особи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу " ПриватБанк " із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 12.08.2023 по 00.00 год. 15.08.2023;

1.4. Інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку НОМЕР_2 та по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ " ПриватБанк " особою, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням:

1.4.1. повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків);

1.4.2. призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків, - з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 12.08.2023 по 00.00 год. 15.08.2023;

1.4.3. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год. 12.08.2023 по 00.00 год. з рахунків, оформлених в АТ КБ " ПриватБанк " та системі інтернет - банкінгу " ПриватБанк " особою, яка відкрила банкіський рахунок НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 . ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала банківський рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу " ПриватБанк " в період з 00.00 год. 12.08.2023 по 00.00 год. 15.08.2023 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень, -

- з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

2. Розглянути зазначене клопотання без представників АТ КБ " ПриватБанк " оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

05.10.2023 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно справа № 368/1401/23, провадження № 1 - кс/368/355/23.

05.10.2023 року слідчим суддею винесено ухвалу, згідно з якою:

1. Відкрити провадження за клопотанням дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000095 від 21.09.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

2. Призначити клопотання до слухання на 17 год. 00 хв. 10.10.2023 року.

3. В судове засідання викликати сторни кримінального провадження:

- дізнавача, який уповноважений на проведення досудового слідства у формі дізнання в рамках даного кримінального провадження, чи дізнавача, який входить до складу групи дізнавачів у даному кримнальному провадженні;

- прокурора - процесуального керівника в рамках даного кримінального провадження.

4. Слухання провадження проводити без участі представників Акціонерного товариства комерційний банк " ПриватБанк " (АТ КБ " ПриватБанк "), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

В судове засідання, яке відбулося 10.10.2023 року, прокурор не з`явився, проте, - на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява прокурора, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання дізнавача - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

В судове засідання, яке відбулося 10.10.2023 року, дізнавач не з`явився, проте, - на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява дізнавача, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині його клопотання, - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, де, зокрема, зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, розглянути кримінальне провадження без участі осіб, які беруть участь у справі, та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу та ухвалити рішення на підставі наявних у справі доказів, та вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого, - задовольнити частково, шляхом винесення судового рішення у виді ухвали, як окремого процесуального документу, обґрунтовуючи своє рішення наступним.

Фактичні обставини справи, встановлені в судовому засіданні, та застосування до них норм матеріального та процесуального права:

- Сектором дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000095 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 (Кагарлик) Обухівського РУП звернулася ОСОБА_8 із заявою про те, що 12.08.2023 невідома особа шляхом шахрайства заволоділа її коштами в сумі 2100 грн.

Встановлено, що 12.08.2023 на сайті «OLX» в мережі Інтернет вона знайшла оголошення про продаж автозапчастин.

Зв`язавшись по номеру телефона НОМЕР_4 з продавцем, заявниця замовила автозапчастини та 12.08.2023 перерахувала грошові кошти двома платіжками першою в сумі 2140 грн., та другою в сумі 2100 грн., за автозапчастини та доставку, на вказану продавцем банківську картку номер НОМЕР_2 .

На даний час товар не прийшов, гроші не повернуті, зв`язок з продавцем відсутній.

Згідно з квитанцією ТОВ « НоваПей » № НОМЕР_5 :

- 12.08.2023 року о 13 годині 21 хвилині за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів в сумі 2140 гривень на банківську картку АТ КБ « ПриватБанку » НОМЕР_2 .

Згідно з квитанцією ТОВ « НоваПей » № НОМЕР_6 :

- 12.08.2023 року о 12 годині 39 хвилині за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів в сумі 2100 гривень на банківську картку АТ КБ « ПриватБанку » НОМЕР_2 .

Таким чином, - в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що невстановлена особа 12.08.2023 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , в сумі 2140 грн. та в сумі 2100.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про особу, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 , рух коштів на рахунку НОМЕР_2 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, - мають суттєве доказове значення для кримінального провадження.

Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, - необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- відомості про особу, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- рух коштів на рахунку НОМЕР_2 та подальший їх рух;

- обставини руху цих коштів, -

- і вищевказана інформація перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку " ПриватБанк ", (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000095 від 21.09.2023.

Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, - неможливо.

Отже, враховуючи вищевикладене, слід надати дізнавачу, який подав клопотання, - тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх подальшого вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відповідно до ст. 132 КПК України дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у прав особи, про який ідеться в клопотанні;

- може бути виконане завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням.

- відповідно до ст. 163 КПК України дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

1) можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні:

- що дізнавач в клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається добути за допомогою цих документів, остаточно приходжу до висновку щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ, за винятком документів, зазначених у статті 161 КПК України.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Під річчю слід розуміти предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки (ст. 179 ЦК).

Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, зобов`язана надати можливість стороні кримінального провадження ознайомитися з ними тільки у разі прийняття слідчим суддею, судом рішення про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суб`єкт сторони (дізнавач), якому надано це рішення, має право ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити речі та документи.

Вважаю, що враховуючи необхідність забезпечення проведення досудового розслідування у розумні строки, необхідно встановити термін дії ухвали - 60 діб.

Що стосується часткового задоволення клопотання, то зазначаю наступне:

- Так, дізнавач в даному клопотанні просить слідчого суддю, окрім як собі, - надати дозвіл на доступ до охоронюваної Законом таємниці наступним службовим особам:

- начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 ;

- старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 ;

- старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 .

Проте, надати дозвіл вищевказаним особам - неможливо, так як вони не ідентифіковані належним чином дізнавачем в клопотанні, а саме, - до матеріалів клопотання не додано належним чином завірених копій їхніх службових посвідчень, а додано лиш копію посвідчення дізнавача, який подав таке клопотання.

Відсутність належним чином звірених копій посвідчень службових осіб органу поліції - не дає можливості їх зазначити в якості осіб, яким надано доступ, - в резолютивній частині ухвали слідчого судді про надання дозволу на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищекладене, керуючись п. 10 ч. 2 ст. 36, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 2 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 369, 370 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000095 від 21.09.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

В рамках кримінального провадження № 0000095 від 21.09.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (службове посвідчення серії КОП № 021963, видане 14.02.2023 року, дійсне до 14.02.2027 року), тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, - доступ до інформації, а саме:

1.1. Місце і час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 у АТ КБ " ПриватБанк ", номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

1.2. Місце і час реєстрації особи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу " ПриватБанк ", ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

1.3. Інформацію про дії користувача аккаунта особи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу " ПриватБанк " із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 12.08.2023 по 00.00 год. 15.08.2023;

1.4. Інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку НОМЕР_2 та по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ " ПриватБанк " особою, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням:

1.4.1. повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків);

1.4.2. призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків, - з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 12.08.2023 по 00.00 год. 15.08.2023;

1.4.3. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год. 12.08.2023 по 00.00 год. з рахунків, оформлених в АТ КБ " ПриватБанк " та системі інтернет - банкінгу " ПриватБанк " особою, яка відкрила банкіський рахунок НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 . ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала банківський рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу " ПриватБанк " в період з 00.00 год. 12.08.2023 по 00.00 год. 15.08.2023 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень, -

- що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ПриватБанк ", (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ), -

- з можливістю її подальшого вилучення у рамках даного кримінального провадження.

Ухвала діє з дня постановлення ухвали, - з 10.10.2023 року (з моменту винесення), до 07.01.2024 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам Акціонерного товариства комерційного банку " ПриватБанк ", (адреса юридичної особи: АДРЕСА_3 ), -

- та є обов`язковою до виконання службовими особами вищевказаної юридичної особи.

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1