Справа № 635/7643/23
Провадження № 1-кс/635/1714/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2023 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001384 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ та можливість вилучення протягом двох місяців з дня винесення ухвали - усієї наявної інформації, стосовно особистих кабінетів користувачів, у тому числі електронних адрес, назв гаманців, облікових відомостей щодо дати та часу реєстрації та використання облікового запису, ір-адрес та видів операцій з обліковими записами із зазначенням дати та часу, які реєструвалися та проводилися із використанням наступних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 по час надання інформації;- усіх наявних повних відомостей, стосовно банківських карток, з яких здійснювалися транзакції грошових коштів за період з 01.01.2023 по час надання інформації та подальший рух таких коштів, за вказаний період, які пов`язані з наступними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;- відомостей щодо розповсюдження електронних коштів, а також проведення транзакцій за участю облікових записів, які реєструвалися із використанням наступних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 по час надання інформації, з можливістю отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях, яка перебуває у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001384 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Харківською окружною прокуратурою Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 року о 12:30 годин до відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 16.08.2023 року невстановлена особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з картки № НОМЕР_7 в сумі 1960 гривень 00 копійок (ЖЕО 3517 від 18.08.2023).

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_13 , яка повідомила, що з початком бойових дій на території Харківської області проживає за місцем реєстрації.

16.08.2023, приблизно о 18-й годині потерпіла перебувала вдома. Їй на її номер телефону найшло смс - повідомлення, з якого потерпіла зрозуміла, що з її банківською карткою щось не так. Точний текст повідомлення ОСОБА_13 не пам`ятає. Вона являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_8 , строк дії: 08/25, CVV: 791, на картці мається напис: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У потерпілої в цей момент піднявся тиск, вона прилягла на диван, спробувала прочитала повідомлення та в цей час їй зателефонували з наступного номеру телефону: НОМЕР_9 . ОСОБА_13 підняла слухавку, з нею спілкувався молодий чоловік на російській мові. Він сказав потерпілій, що його звуть ОСОБА_14 та, запитав чи користувалася вона сьогодні своєю карткою. Потерпіла сказала, що не користувалася та він повідомив, що її картку намагалися взламати. Окрім того, ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_13 , що картка наразі заблокована та їй необхідно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У додаток зайти потерпіла не змогла. ОСОБА_14 повідомив, що він допоможе ОСОБА_13 її розблокувати та їй необхідно буде назвати цифри, які прийдуть в смс-повідомленні, а саме: «9016» та « НОМЕР_10 ». Потерпілій прийшло це повідомлення з двома кодами та вона назвала вищевказані цифри ОСОБА_14 .

Після цього ОСОБА_14 сказав ОСОБА_13 , що прийде ще один код, який вона введе в додаток та зможе в нього зайти, після чого вони попрощалися. ОСОБА_13 почекала, але код не прийшов. Вона вирішали набрати телефон « НОМЕР_11 » в банк, де їй сказали, що це були шахраї та в неї знято грошові кошти в сумі 1960 гривень. Цього ж дня, картку потерпілої одразу було заблоковано та вона вирішила звернутися до органів поліції.

У ході досудового розслідування направлено запит до ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою отримання усієї наявної інформації стосовно наступних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: інформацію стосовно особистого кабінету користувача, з яких банківських карток здійснювалися транзакції на вищевказані номери телефонів та подальший рук коштів за період з 01.01.2023 по час надання інформації.

Однак, по теперішній час, із порушенням всіх розумних строків, відповідь від ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 не надійшла.

Для встановлення зазначеної інформації необхідно звернутися до ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Пунктом 7 частини 1 ст.162 КПК України встановлено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001384 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , з можливістю вилучення усієї наявної інформації, стосовно особистих кабінетів користувачів, у тому числі електронних адрес, назв гаманців, облікових відомостей щодо дати та часу реєстрації та використання облікового запису, ір-адрес та видів операцій з обліковими записами із зазначенням дати та часу, які реєструвалися та проводилися із використанням наступних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 по час надання інформації;- усіх наявних повних відомостей, стосовно банківських карток, з яких здійснювалися транзакції грошових коштів за період з 01.01.2023 по час надання інформації та подальший рух таких коштів, за вказаний період, які пов`язані з наступними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;- відомостей щодо розповсюдження електронних коштів, а також проведення транзакцій за участю облікових записів, які реєструвалися із використанням наступних номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 по 20.12.2023, з можливістю отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях, яка перебуває у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані дані.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1