печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000602 від 06.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2021 2023 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші невстановлені суб`єкти господарської діяльності, за попередньою змовою з фізичними особами підприємцями, які надають брокерські послуги та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 організували схему переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю вантажів комерційного призначення.

Приховування від митного контролю вантажів комерційного призначення полягає у наданні службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спільно з брокерами до митних органів для митного оформлення завідомо неправдивих документів (автомобільні декларації (CMR) та рахунки-фактури (інвойси) щодо ваги, вартості, відправника та країни походження товарів, що безпосередньо впливає на визначення митних платежів до сплати у бюджет.

В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до попередньої домовленості, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та вищевказаних юридичних осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, заздалегідь знаючи, що у митні декларації та документи, внесені неправдиві дані до оформлення, зняття форм митного контролю щодо перевірки вантажів (ваги, номенклатури, відправника та країни походження товарів), приймають їх, формально здійснюють митний контроль та здійснюють випуск товарів у вільний обіг на території України, чим спричиняють особливо тяжкі наслідки у вигляді не надходження митних платежів до бюджету.

Так, з метою мінімізації сплати митних платежів імпортованих товарів з Китаю, для митного оформлення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано в митні органи в електронному вигляді вантажні митні декларації ІМ 40ДТ UA 500020/2022/015251 та ІМ 40ДТ UA 500020/2022/015566 та документи, які були підставою для оформлення ВМД, з ознаками підробки в яких було занижено вартість імпортованого товару з 87671,64 доларів США до 49314,92 доларів США.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в період 2023 року службовими особами здійснюються операції з реалізації імпортованої продукції в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 47 484,86 грн., ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_4 ) на загальну суму 1 118 478,37 грн., ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_5 ) на загальну суму 604 401,39 грн., ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_6 ) на загальну суму 5 370 394,02 грн.; відображено операції з придбання (суборенда нежитлового приміщення) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Вище вказані операції здійснювались для мінімізації сплати податків до Державного бюджету, а саме документальне відображення без фактичного відвантаження товарів та надання послуг, вищеперераховані суб`єкти господарювання були задіяні у схемах з ухилення від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів до Державного бюджету України, легалізації відмивання доходів отриманих злочинним шляхом під час зовнішньоекономічних операцій з імпорту на територію України комерційних вантажів

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_6 ) з метою вчинення протиправної діяльності використовують банківські рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " У М. КИЄВI МФО, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО, Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО ( НОМЕР_8 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків вказаних СГД, які перебувають у володінні банківських установ.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000602 від 06.04.2023: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), за період з 01.01.2022 по 08.11.2023, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні банківських установ:

1. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " У М. КИЄВI МФО ( НОМЕР_9 ):

- ФОП « ОСОБА_30 » (ІПН НОМЕР_4 ): НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

- ФОП « ОСОБА_31 » (ІПН НОМЕР_5 ): НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

2. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО ( НОМЕР_23 ):

- ФОП « ОСОБА_30 » (ІПН НОМЕР_4 ): НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

3. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО ( НОМЕР_26 ):

- ФОП « ОСОБА_31 » (ІПН НОМЕР_5 ): НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

- ФОП « ОСОБА_32 » (ІПН НОМЕР_6 ): НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_34 .

4. Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_9 " МФО ( НОМЕР_35 ):

- ФОП « ОСОБА_31 » (ІПН НОМЕР_5 ): НОМЕР_36 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_37 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_38 .

5. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО ( НОМЕР_39 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .

6. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО ( НОМЕР_46 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_47 .

7. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " МФО ( НОМЕР_48 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_49 .

8. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО ( НОМЕР_8 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_50 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок коштів) по рахунках юридичних осіб, - в електронному вигляді, із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЕДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам,

- банківських карток із зразами підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, сертифікатів, свідоцтв, доручень, квитанцій, листів, документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи, матеріалів кредитних справ;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов"язковим зазначенням IP-адрес з яких були зроблені сеанси зв"язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48460/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1