Справа № 135/1715/23
Провадження № 1-кс/135/419/23
УХВАЛА

іменем України

22.12.2023 м. Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

19.12.2023 старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням, що погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на обґрунтування якого повідомив, що до відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, 21.11.2023 з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , уродженець с. Козацьке, Бєлгород-Дністровського району, Одеської області, житель с. Гордіївка, Гайсинського району Вінницької області, який просить прийняти міри до невідомої особи, котра під приводом здачі квартири у оренду заволоділа його грошовими коштами у сумі 5300 грн., які він перерахував через термінал самообслуговування на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Під час спілкування особа шахрай використовувала номера мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 через додаток «Телеграм».

22.11.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий у своїх показах пояснив наступне, що протягом тривалого часу він спільно із родиною проживає у с. Гордіївка Гайсинського району Вінницької області де винаймає будинок. Так близько 2-х місяців тому господарка будинку, який вони винаймають сказала, щоб вони шукали собі інший будинок для життя і з того часу він займався пошуком житла для сім`ї. Так 19.11.2023 близько 15.00 год., перебуваючи за місцем проживання він вирішив зайти у соціальну мережу інтернет та пошукати житло під винайм у м. Ладижин. Відкривши браузер «Google» на своєму власному телефоні у пошуковій стрічці написав «оренда квартири ОСОБА_6 ». На його запит у пошуку видало перше оголошення з приводу здачі квартири. На даному оголошені було зображено фото кімнати квартири та напис «Аренда 2-комнатной кв.» та посередині фото напис «ТЕЛЕГРАМ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ». Дане оголошення його зацікавило, оскільки він шукає житло він сказав своїй донці ОСОБА_7 написати у телеграм по даному оголошенні. Коли донька написала повідомлення з приводу здачі квартири невідома особа повідомила, що так здає квартиру за грошові кошти у сумі 5400 грн. Також невідомий, який виставив оголошення, також повідомив, що він є військовослужбовцем та здає квартиру, оскільки отримав поранення та проходить лікування. Також повідомив, що дана квартира знаходиться у АДРЕСА_1 . Так 21.11.2023 близько 17.00 год., ОСОБА_5 спільно з родиною та речами викликавши «таксі» поїхали у м. Ладижин для того, щоб винайняти вище вказану квартиру. Так коли їхали у автомобілі на доньки телефон через додаток «Телеграм» де і вели переписку телефонував орендодавець вище вказаної квартири та запитував де вони їдуть і коли будуть, оскільки для оформлення договору оренди чекає юрист. Коли приїхали у м. Ладижин до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Петра Кравчика дана особа скинула на телеграм номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та сказала, що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 4600 грн за оренду квартири і ще 700 грн за рахунок шкоди. Так підійшовши до терміналу самообслуговування у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , перерахував о 18.14 год. та 18.39 год., грошові кошти на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у загальній сумі 5300 грн. Після цього зв`язок із орендодавцем пропав і він видалив всю переписку із додатку «Телеграм».

На даний час встановити особу правопорушника та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити. У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, причин своєї неявки, суду не надав, хоча про час і місце розгляду справи, повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000093 від 22.11.2023).

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних

матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів. Оскільки є дані про те, що інформація, по банківській картці № НОМЕР_1 , яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про:

- власника пластикової банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повнихномерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу 21.11.2023 з 17:00 год., на момент винесення ухвали.

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки на момент винесення ухвали.

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя