Ухвала

Іменем України

30 листопада 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати заступнику начальника відділу СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів - завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період липня 2023 року, невідомі особи, шляхом обману, під приводом розгляду у ІНФОРМАЦІЯ_3 цивільної справи №295/8765/23 із стягнення боргу в сумі 600 000, 00 грн за позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_10 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовуючи підроблені документи, в рахунок повного погашення боргу, шляхом передачі права власності на нерухоме майно на користь позивача ОСОБА_9 , заволоділи чужим майном, яке належить МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: земельною ділянкою з кадастровим номером №:02:022:0004, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район та об`єктами нерухомості (будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із прибудовами; виконробською, загальною площею 20,70 кв.м. із прибудовою 1 в, виконробською, 2 В; підсобним приміщенням, загальною площею 23,90 кв. м.; будинком для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м.; гуртожитком, загальною площею 491,30 кв. м. із прибудовою), які знаходяться на території Циблівської сільської ради, за адресою: Київська область, Бориспільський район, у великому розмірі.

Також в ході досудового розслідування встановлено факти подальшого відчуження вказаного вище нерухомого майна, а саме земельної ділянки та об`єктів нерухомості, які знаходяться у Київській області, Бориспільському районі, на території Циблівської територіальної громади, зокрема на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира від 31.07.2023, справа №295/8765/23, 14.08.2023 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером №:02:022:0004, площею 10,94 га за ОСОБА_11 , а також 11.09.2023 зареєстровано право власності на будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із іншими об`єктами, виконробську, загальною площею 20,70 кв.м. із іншими об`єктами, підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м., будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м., гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із іншими об`єктами, за ОСОБА_11 .

Крім того, встановлено, що 24.07.2023 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого визначено ОСОБА_12 та призначено його на посаду директора вказаного товариства.

В подальшому, 27.09.2023 ОСОБА_12 продав 50% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка у грошовому виразі складає 500,00 грн ОСОБА_11 , при цьому, здійснив її передачу відповідно до акту від 27.09.2023. Також, 27.09.2023, за реєстраційним номером №6263, ОСОБА_11 видано довіреність на право представляти ОСОБА_12 його інтереси, як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

02.10.2023 ОСОБА_12 склав та видав протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №02-10/2023 від 02.10.2023, відповідно до якого, діючи від імені ОСОБА_11 на підставі вказаної вище довіреності №6263 від 27.09.2023, прийняв рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про його формування за рахунок майна ОСОБА_11 , а саме зазначених вище п`яти об`єктів нерухомості та земельної ділянки.

В подальшому, 26.10.2023 ОСОБА_11 були виключено зі складу засновників та бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно наявних у органу досудового розслідування даних, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, в тому числі для проведення судових почеркознавчих експертиз.

Слідчий подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, з підстав, викладених у клопотанні.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заявою про вчинення кримінальних правопорушень; копіями ухвал Богунського районного суду м.Житомира у справі №295/8765/23 від 07 липня 2023 року, від 31 липня 2023 року; копією договору поруки від 11 вересня 2022 року; нотаріальним актом; протоколами допиту свідків від 06 жовтня 2023 року, від 17 листопада 2023 року; протоколом додаткового допиту свідка від 13 жовтня 2023 року; рішенням №1 єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24 липня 2023 року; актом приймання - передачі частини частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27 вересня 2023 року; протоколом №02-10/2023 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02 жовтня 2023 року; інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником та директором - керівником Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_12 .

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи, а саме матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000519 від 06.10.2023, в тому числі для проведення в межах керимінального провадження судових почеркознавчих експертиз, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , оскільки саме він є стороною кримінального провадження №0000519 від 06.10.2023.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ) з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів (або ж в разі відсутності оригіналів належним чином завірених копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме до:

- матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 грудня 2023 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1