Дата документу 13.02.2024Справа № 554/1261/24
Провадження № 1-кс/554/2300/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.02.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчими слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2024 за №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману під приводом поставки дизельного пального заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили збитки в особливо великих розмірах.

У подальшому будучи допитаний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 повідомив, що в кінці 2022 року до нього зателефонував ОСОБА_4 , фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (керівник: ОСОБА_5 являється номінальною особою та ніяких організаційно-розпорядчих функцій не здійснює, так як працює виключно за вказівкою вказаного ОСОБА_4 ), який представився партнером ОСОБА_6 , та запропонував купити в його фірми дизельне пальне, яке що вони привезли судном в порт Рені (Олеська область).

Після досягнення домовленості щодо контракту з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), його підприємством здійснено закупівлю дизельного палива згідно договору №37 від 10.12.2022 року за попередньо обумовленими умовами з ОСОБА_4 на загальну суму 28 896 000 грн.

У квітні 2023 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на чолі з фактичним власником ОСОБА_4 звернулись до нього з вимогою продовження постачання за договором №37 від 10.12.2022 року. При цьому, орієнтуючись на попередній досвід співпраці з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в нього, як у співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не виникало і думки про те, що ОСОБА_4 у весь час їхнього співробітництва вводив його в оману з метою подальшого заволодіння майном, яке належало його підприємству.

На прохання ОСОБА_4 , який запевнив, що виконання зобов`язань буде здійснюватися так, як і минулого разу, тобто у разі оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передплати в розмірі 100% і на протязі двох тижнів ними буде виконане постачання дизельного палива в повному обсязі в порт Рені (Одеська область), вантаж повинен був розмитнитись, а тоді вивіз повинен був здійснюватися власними силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, у ході зустрічі зі ОСОБА_3 та його партнерами ОСОБА_4 запевнив їх, що в разі якихось проблем чи форс-мажорних обставин, він та його компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також його партнер по бізнесу ОСОБА_6 одразу оплатить всі оплачені на його рахунок кошти, а також додаткові витрати. Розуміючи серйозні наміри для співпраці, ОСОБА_3 надав вказівку здійснити оплату на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 23 500 000 грн. Але в обумовлені з ОСОБА_7 терміни постачання дизельного палива так і не сталось.

Будь-які намагання ОСОБА_3 та співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зв`язатися з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були марними, оскільки на телефонні дзвінки останні не відповідали, але через деякий час через знайомих, ОСОБА_3 все таки знайшов можливість додзвонитись до ОСОБА_4 , на що пообіцяв що поверне кошти дуже швидко, підписав документ по погашенню заборгованості, але зазначив що в нього виникли якісь проблеми.

Після цього, ОСОБА_4 ще раз пообіцяв під час зустрічі зі ОСОБА_3 та його партнерами, що найближчим часом розрахується повністю за рахунок повернення коштів, дизельне паливо він сказав, що поставити в обумовлені терміни він не зможе. А також дав згоду на підписання Додаткової угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №1 до Договору №37 від 10.12.2022 року про графік погашення заборгованості всієї суми до 14.07.2023 року.

Після порушення всіх обумовлених термінів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) почало навмисно затримувати всі намагання повернути кошти і не виконувати ніякі домовленості. За цей період часу здійснювались перерахунки тільки коли ОСОБА_3 і співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починали знову і знову шукати ОСОБА_4 , щоб поцікавитись з приводу оплати, та за цей час на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було зараховано тільки 5 000 000 грн., при тому, що повний розрахунок за договором повинен бути на суму 24 500 000 грн.

Ще через деякий час від своїх працівників, ОСОБА_3 дізнався, що грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не надходять, та наступного дня, ОСОБА_3 знову почав телефонувати ОСОБА_4 , який взагалі відмовився з ним спілкуватись з приводу розрахунку, та через деякий час ОСОБА_3 повідомили, що ОСОБА_4 не бажає з ним розраховуватись.

Тобто фактично, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на чолі з ОСОБА_4 , який ввів засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в оману за рахунок довірливих відносин, при цьому зловживаючи довірою шляхом вчинення вище вказаних шахрайський дій відносно останнього та підприємства, де він являється співвласником, завдав ОСОБА_3 збитків на суму 18 500 000 грн. станом на 01.02.2024.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових економічних та почеркознавчих експертиз і встановлення розміру завданого збитку, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інформації щодо його діяльності.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність у вилученні вищевказаних документів та інформації полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже орган досудового розслідування матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах та інших документів, які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів, які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи, які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_2 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів та інформації щодо

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

оригіналів матеріалів облікової справи, в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію ФОП, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо його реєстрації платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;

документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, учасників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по даний час;

документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з дати реєстрації по теперішній час;

документи щодо заборгованості по сплаті податків з дати реєстрації по теперішній час;

документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з дати реєстрації по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

оригіналів податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з дати реєстрації по даний час, а також договору про визнання електронних документів;

оригіналів податкових звітів, поданих за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час;

податкових накладних, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників, за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час;

належним чином завірених матеріалів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 01.01.2022 по теперішній час,

за наявності, позови до адміністративних судів;

документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

документи про факти відкриття відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України;

документи, щодо вилучення їх документів в ІНФОРМАЦІЯ_3 правоохоронними органами, із зазначенням органу та номеру кримінального провадження;

документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2022 - 09.02.2024 р.р.

інформацію з 5-х додатків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2022-09.02.2024 р.р., які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_2 , ОСОБА_21 зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1