1Справа № 335/4276/23 1-кс/335/471/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.01.2024 року до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, згідно з клопотанням:

Слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 0000401, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи зареєстрували на території України ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з метою участі вказаних підприємств у публічних закупівлях та, у подальшому, вступили у злочинну змову з посадовими особами державних підприємств (установ, організацій) з метою привласнення державних коштів при здійсненні поставки товарів, які не відповідають за номенклатурою та ціною товарам зазначеним у специфікаціях до укладених угод.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження проведеного центральним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків від 30.12.2022 року № 3/31-00-08-40/24584661 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 року по 18.11.2022 року, встановлено, що:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в особі Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у період з 01.01.2021 року по 18.11.2022 року здійснили операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме здійснив реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму 6 198 000,00 грн. з них 438 000,00 грн. ПДВ, ймовірно, з метою прикриття незаконної діяльності та привласнення державних коштів.

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в особі Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код €ДРПОУ НОМЕР_12 ) у період з 01.01.2021 року по 18.11.2022 року здійснили операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме здійснив реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму 8 920 044,00 грн. з них 1486 674,00 грн. ПДВ, ймовірно, з метою прикриття незаконної діяльності та привласнення державних коштів.

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в особі Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код €ДРПОУ НОМЕР_12 ) у період з 01.01.2021 року по 18.11.2022 року, здійснили перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код €ДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договорів № 53-121-01-21-10340 вiд 07.06.2021 року та № 53-121-01-21-10573 вiд 16.08.2021 року на загальну суму 5 760 000,00 грн., що ймовірно, може свідчити про легалізацію коштів, невідомого походження.

Згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання для здійснення діяльності.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код €ДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) звітують з однієї електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В ході досудового розслідування встановлено що, до вказаної злочинної схеми також причетні наступні суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які разом приймають участь у публічних закупівлях з метою обходу принципу добросовісної конкуренції серед учасників публічних закупівель.

Згідно клопотання, допитано у якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 якому були надані для огляду копії документів завірених його підписом та печаткою ФОП ОСОБА_4 . Дані документи посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовували для прийняття участі у публічних закупівлях з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у якості тендерної пропозиції. Оглянувши документи ОСОБА_4 пояснив, що документи ніколи не бачив та їх не підписував.

У подальшому, під час виконання умов цих договорів службовими особами указаних юридичних осіб внесені недостовірні відомості до офіційних документів про фактичну вартість товарно-матеріальних цінностей та виконаних робіт, що має своїм негативним наслідком спричинення майнової шкоди державному підприємству у великих розмірах.

Направлено листи в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про надання належним чином завірених копій документів щодо фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу 2020-2021 рік включно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу 2020-2021 рік включно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу 2020-2021 р.р. включно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період часу 2022-2023 рік включно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період часу 2022-2023 р.р. включно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за 2023 рік а саме:

- договорів з усіма наявними додатками, видаткові накладні; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; паспорта якості та інші документи, що підтверджують якість вказаних матеріалів; технічні паспорти або технічні умови на товар;

- листування, щодо укладання договорів;

- акти прийому передачі товарів;

- довідки про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості;

- заявки на придбання ТМЦ, що надсилались цехом замовником для проведення конкурсних торгів; витяг зі зведеної річної заявки за відповідні періоди, інші документальні матеріали щодо формування заявок на товарно-матеріальні цінності; документальні матеріали (запити, комерційні пропозиції, інформаційні довідки по цінам на товар), що стали підставою для формування граничної закупівельної ціни; листи, які направлялись на адресу постачальників чи його дилерів, щодо цін на заплановані до придбання ТМЦ;

- копії стандарту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» СОУ НАЕК 038:2021;

- можливість оглянути та у разі необхідності отримати зразки ТМЦ отриманих в результаті виконання договорів для подальшого проведення експертиз.

В результаті від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надійшла відповідь про те, що в наданні належним чином завірених копій документів відмовлено. ВП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вказані документи будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, орган досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин, проведення відповідних експертиз підпису та печатки, вважає необхідним отримати оригінали документів щодо фінансово господарських взаємовідносин ВП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу 2020-2021 рік включно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу 2020-2021 рік включно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу 2020-2021 р.р. включно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період часу 2022-2023 рік включно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період часу 2022-2023 р.р. включно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за 2023 рік, що перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке розташоване за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, прокурор просить надати групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні, із можливістю залучення оперативних працівників та спеціалістів дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке розташоване за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ.

Прокурор ОСОБА_3 05.02.2024 року подав до слідчого судді заяву, відповідно до якої просить розгляд клопотання провести без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Володілець інформації - представник ВП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Зважаючи на положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання за відсутності вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

У провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, виникла у зв`язку з необхідністю досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, подальшого проведення відповідних експертиз підпису та печатки, що у свою чергу надасть можливість отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судовим розглядом встановлено, що стороною обвинувачення було направлено листи в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про надання належним чином завірених копій документів щодо фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу 2020-2021 рік включно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу 2020-2021 рік включно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу 2020-2021 р.р. включно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період часу 2022-2023 рік включно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період часу 2022-2023 р.р. включно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за 2023 рік а саме:

- договорів з усіма наявними додатками, видаткові накладні; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; паспорта якості та інші документи, що підтверджують якість вказаних матеріалів; технічні паспорти або технічні умови на товар;

- листування, щодо укладання договорів;

- акти прийому передачі товарів;

- довідки про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості;

- заявки на придбання ТМЦ, що надсилались цехом замовником для проведення конкурсних торгів; витяг зі зведеної річної заявки за відповідні періоди, інші документальні матеріали щодо формування заявок на товарно-матеріальні цінності; документальні матеріали (запити, комерційні пропозиції, інформаційні довідки по цінам на товар), що стали підставою для формування граничної закупівельної ціни; листи, які направлялись на адресу постачальників чи його дилерів, щодо цін на заплановані до придбання ТМЦ;

- копії стандарту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» СОУ НАЕК 038:2021;

- можливість оглянути та у разі необхідності отримати зразки ТМЦ отриманих в результаті виконання договорів для подальшого проведення експертиз.

Проте, від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на адресу органу досудового розслідування надійшла відповідь про те, що в наданні належним чином завірених копій документів відмовлено. ВП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вказані документи будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до речей та документів в порядку ст. 159 КПК України.

Отже, прокурором доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке розташоване за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ.

Аналіз доданих до клопотання прокурора документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинено злочин, який за обставинами вчинення відноситься до кримінального правопорушення; документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом, а також прокурором обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, оскільки таке вилучення є необхіднім для досягнення мети отримання доступу до запитуваних документів, відтак клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 підлягає задоволенню з можливістю вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, із можливістю залучення оперативних працівників та спеціалістів дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке розташоване за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, а саме: документів щодо фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу 2020-2021 рік включно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу 2020-2021 рік включно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу 2020-2021 р.р. включно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу 2020-2021 р.р. включно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період часу 2022-2023 рік включно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період часу 2022-2023 р.р. включно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за 2023 рік:

- договорів з усіма наявними додатками, видаткові накладні; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; паспорта якості та інші документи, що підтверджують якість вказаних матеріалів; технічні паспорти або технічні умови на товар;

- листування, щодо укладання договорів;

- акти прийому передачі товарів;

- довідки про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості;

- заявки на придбання ТМЦ, що надсилались цехом замовником для проведення конкурсних торгів; витяг зі зведеної річної заявки за відповідні періоди, інші документальні матеріали щодо формування заявок на товарно-матеріальні цінності; документальні матеріали (запити, комерційні пропозиції, інформаційні довідки по цінам на товар), що стали підставою для формування граничної закупівельної ціни; листи, які направлялись на адресу постачальників чи його дилерів, щодо цін на заплановані до придбання ТМЦ;

- копії стандарту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» СОУ НАЕК 038:2021;

- можливість отримати зразки ТМЦ отриманих в результаті виконання договорів для подальшого проведення експертиз та можливість оглянути ТМЦ.

Зобов`язати заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді є обов`язкова для виконання ВП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, тобто до 05.03.2024 року включно.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1