Провадження №1-кс/523/1003/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000135 від 09.06.2022 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 09 червня 2022 до Первомайського РВП надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.06.2022 невідома особа, користуючись сайтом ОЛХ, під приводом продажу мотоцикла, розмістила неправдиве оголошення та шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 20700 гривень, які ОСОБА_3 , самостійно переказав зі своєї банківської картки на банківський рахунок НОМЕР_1 . В результаті даної події потерпілому спричинено матеріального збитку на вищезазначену суму.

Під час досудового розслідування, було допитано потерпілого, який пояснив, що на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж мопеду, де в якості контактної інформації був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . На дзвінок на вказаний номер відповіла жінка, яка представилась, як ОСОБА_4 , та повідомила, що для придбання мопеду необхідно здійснити повну оплату, на що після того, як покупець погодився, надала номер банківської картки НОМЕР_3 , на яку потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трьома переказами, переказав грошові кошти в сумі 15700. Окрім цього в подальшому на вказану картку з іншого банківського рахунку потерпілий переказав ще 5000 гривень. В подальшому після отримання грошових коштів в розмірі 20700 гривень, ОСОБА_4 на телефоні дзвінки відповідати перестала.

Окрім того, 06.03.2023 року до ЧЧ Відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, а саме, заява ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій невстановленої особи, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника. Сума матеріального збитку становить 2500 гривень. (ЄО 1962).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 04.03.2023 року в мережі Інтернет потерпіла на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж мопеду за 15 000 гривень. З власного номеру мобільного телефону остання зателефонувала за номером НОМЕР_4 , який був зазначений в оголошенні, на дзвінок відповіла жінка, яка що мешкає в селі Васильків, Роздільнянського району, Одеської області. Після чого на месенджер «Viber» з мобільного телефону НОМЕР_5 продавець надіслала потерпілій відео та фото з мопедом.

В подальшому продавець повідомила, що зможе відправити мопед « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але для цього необхідно на картку № НОМЕР_6 переказати грошові кошти в сумі 2500 гривень, нібито за доставку, на що потерпіла не підозрюючи про шахрайські дії продавця 04.03.2023 о 13:00 годині за допомогою терміналу надіслала грошові кошти в сумі 2565 гривень. Надалі продавець перестав виходити на зв'язок.

В подальшому, в ході виконання доручення працівниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ встановлено що з банківської платіжної картки № НОМЕР_6 , на яку потерпіла ОСОБА_5 переказала грошові кошти, вони в подальшому, були відправлені на дві інші банківські картки: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином з метою встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки вказаних банківських карток та їх власників на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей, перерахування коштів та їх зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також слідчим слідчої групи:

слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції, старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_19 за дорученням слідчого або прокурора іншим особам на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, за період часу з 01.01.2022 по 21.03.2023, а саме:

- відомостей про рух коштів по картковим рахункам за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1