справа № 208/9938/23
№ провадження 1-кс/208/2120/23
УХВАЛА

Іменем України

06 листопада 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000066 від 18.01.2023 за ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .,

До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 16.01.2023 року, приблизно о 18-00 год., невстановлена особа, яка зателефонувала з номеру НОМЕР_2 в ході телефонної розмови, видаючи себе за знайомого ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_3 ), під приводом необхідності грошових коштів на лікування, шляхом обману, завоголоділа грошовими коштами у сумі 13000 грн., які належать ОСОБА_4 , які остання через термінал самообслуговування переказала на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 та на картку № НОМЕР_5 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим спричинила останній матеріальний збиток.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 18.01.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 16.01.2023 приблизно о 16.40 годині вона перебувала вдома сама. О 17.07- годині їй на її телефон з номером НОМЕР_6 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_7 , який записаний у неї як ОСОБА_5 . З останнім вони колеги. Вона підняла слухавку та ОСОБА_6 їй сказав, що їй спільний знайомий ОСОБА_7 , якмй являється її сусідом, а його братом, захворів та перебуває у лікарні. Також ОСОБА_8 повідомив їй, що ОСОБА_9 попросив грошей у борг на лікування, але так як у ОСОБА_10 немає грошей, при цьому останній дав їй номер з якого йому телефонував ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_8 , щоб вона особисто зателефонувала, бо ОСОБА_9 хотів у неї позичити грошей. З ОСОБА_8 вона закінчила розмову, після цього о 17.12 год. їй з номеру НОМЕР_8 надійшов дзвінок, вказаний номер у її телефоні підписаний не був. Вона взяла слухавку та з нею почав говорити чоловік хриплим голосом, який вона розпізнала, як голос ОСОБА_11 . В ході розмови, він її попросив дати йому у борг 15000 гривень, які йому необхідні на термінове лікування запалення легенів. Вона відповіла, що зможе відповісти, після розмов з чоловіком, який прийде з роботи о 18.00 год. Далі, о 17.50 год., коли її чоловік ОСОБА_12 прийшов додому, вони поговорили про дану ситуацію та погодились дати грошей у борг ОСОБА_13 . В цей же час, о 17.58 год. вона зателефонувала на той же номер НОМЕР_8 та сказала, що зможе дати грошей у борг та привезе гроші у лікарню. На це ОСОБА_9 їй відповів, що крае переказати йому гроші через термінал на карту. Вона з чоловіком так і зробили. 16.01.2023 о 18.06 год. перебуваючи в приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 , через термінал самообслуговування, перевела грошові кошти у сумі 5000 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Через те, що термінал не міг провести ще одну операцію та вимкнулось світло у магазині, вони з чоловіком поїхали до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване по АДРЕСА_2 , де вона о 18.25 год. того ж дня перевела ще грошові кошти у сумі 5000 грн. на карту НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи,котра шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа чужим майном, а саме грошима в сумі 5000 грн., які належать потерпілій ОСОБА_4 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_16 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_17 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_19 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_29 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_31 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_32 ,інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 16.01.2023 по 25.02.2023 та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 16.01.2023 по 25.02.2023 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 16.01.2023 по 25.02.2023.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «Мобільний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «Мобільний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 16.01.2023 по 25.02.2023;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «Мобільний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зазначену інформацію про банківські операції надати на виключно на паперових носіях, завірених належних чином.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1