У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/612/24

№ 1-кс/183/163/24

23 січня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу, Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 03 січня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

19.01.2024 року слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 27.12.2023 року по 30.12.2023 року;

- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункуUA7846281, а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період часу з 27.12.2023 року по 30.12.2023 року;

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 27.12.2023 року по 30.12.2023 року;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім`я НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 27.12.2023 року по 30.12.2023 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункуUA7846281, в період часу з 27.12.2023 року по 30.12.2023 року;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 27.12.2023 року по 30.12.2023 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23.12.2023 року невстановлена особа із використанням абонентського номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , розмістила оголошення в мережі Інтернет на сайті «ОLХ» про продаж транспортного засобу, та шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 181 589,00 гривень, що є значними збитками, які останній перерахував як предоплату за товар на рахунки НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_6 ) в сумі 19 700,00 гривень, НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_7 ) в сумі 32 923,00 гривень, НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_8 ) в сумі 30 000,00 гривень (ЖЄО 161 від 02.01.2023).

Вказана інформація слідчим СВ Новомосковського РВП внесена 03.01.2024 року до ЄРДР за № 0000014 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 23.12.2023 року останній знаходився за своїм місцем проживання та користуючись власним мобільним телефоном Xiaomi Redm iNote 12 Pro, з сім картами абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , переглядав оголошення на веб сторінці «ОЛХ» з приводу продажу автомобілів. Гортаючи оголошення, останній побачив продаж автомобіля марки «CitroenC4» за 8 100,00 доларів США, який на той момент відповідно до оголошення знаходився за кордоном. Зацікавившись вказаним оголошенням потерпілий вирішив зателефонувати на номер телефону НОМЕР_6 , який був зазначений в оголошенні, щоб дізнатись подробиці. Набравши вказаний номер з потерпілим почав розмову чоловік на ім`я ОСОБА_9 та вказав, що зазначений автомобіль наразі перебуває на прикордонній зоні Польщі та України та його швидко та непроблематично можна доставити. Дізнавшись необхідну інформацію потерпілий вказав, що все обдумає та передзвонить.

Надалі 26.12.2023 року о 12 годині 34 хвилини на мобільний номер потерпілого НОМЕР_7 на застосунок «Вабер» надійшло повідомлення від абонента НОМЕР_8 з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тексті повідомлення зазначалась інформація про раніше переглянутий ним автомобіль, ознайомившись з якою потерпілий погодився на придбання автомобіля та здійснив наступні грошові перекази на три рахунки, реквізити яких останньому були направленні в СМС повідомленнях, а саме:

- 28.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 19 700,00 грн., на рахунок НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_6 );

- 28.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 32 923,00 грн., на рахунок НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_7 );

- 28.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 30 000,00 грн., на рахунок НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_8 );

- 28.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 43 589,00 грн., на рахунок НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_7 );

- 28.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 30 865,35 грн., на рахунок НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_7 );

- 29.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 39 000,00 грн., на рахунок НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_8 ) Після перерахунку вказаних грошових коштів автомобіль ніхто не направив на зв`язок не виходить.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з якого були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_10 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до копій документів по рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.01.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 23.12.2023 року останній знаходився за своїм місцем проживання та користуючись власним мобільним телефоном Xiaomi Redm iNote 12 Pro, з сім картами абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , переглядав оголошення на веб сторінці «ОЛХ» з приводу продажу автомобілів. Гортаючи оголошення, останній побачив продаж автомобіля марки «CitroenC4» за 8100 доларів США, який на той момент відповідно до оголошення знаходився за кордоном. Зацікавившись вказаним оголошенням потерпілий вирішив зателефонувати на номер телефону НОМЕР_6 , який був зазначений в оголошенні, щоб дізнатись подробиці. Набравши вказаний номер з потерпілим почав розмову чоловік на ім`я ОСОБА_9 та вказав, що зазначений автомобіль наразі перебуває на прикордонній зоні Польщі та України та його швидко та непроблематично можна доставити. Дізнавшись необхідну інформацію потерпілий вказав, що все обдумає та передзвонить.

Надалі 26.12.2023 року о 12 годині 34 хвилини на мобільний номер потерпілого НОМЕР_7 на застосунок «Вабер» надійшло повідомлення від абонента НОМЕР_8 з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тексті повідомлення зазначалась інформація про раніше переглянутий ним автомобіль, ознайомившись з якою потерпілий погодився на придбання автомобіля та здійснив наступні грошові перекази на три рахунки, реквізити яких останньому були направленні в СМС повідомленнях, а саме:

- 28.12.2023 року переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 19 700,00 грн., на рахунок НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_6 );

- 28.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 32 923,00 грн., на рахунок НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_7 );

- 28.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 30 000,00 грн., на рахунок НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_8 );

- 28.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 43 589,00 грн., на рахунок НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_7 );

- 28.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 30 865,35 грн., на рахунок НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_7 );

- 29.12.2023 переказ грошових коштів касу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 39 000,00 грн., на рахунок НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_8 ) Після перерахунку вказаних грошових коштів автомобіль ніхто не направив на зв`язок не виходить.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких слідчий просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу, Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 03 січня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 27.12.2023 року по 30.12.2023 року;

- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період часу з 27.12.2023 року по 30.12.2023 року;

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 27.12.2023 року по 30.12.2023 року;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім`я НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 27.12.2023 року по 30.12.2023 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 27.12.2023 року по 30.12.2023 року;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 27.12.2023 року по 30.12.2023 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1