Справа № 405/8201/23
провадження № 1-кс/405/3723/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001223 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001223 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001223 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом, можливої причетності службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до незаконного привласнення бюджетних коштів в період воєнного стану.

10.10.2023, за даним фактом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001223, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могли вступити у злочинну змову зі службовими особами ряду суб`єктів господарювання та заволодіти бюджетними коштами під час проведення закупівель медичного обладнання, шляхом придбання їх за завищеними цінами, а саме:

-за договором № 4-242/2023 від 26.04.2023, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на придбання багатопелюсткового коліматору до радіотерапевтичного кобальтового випромінювача Terabalt тип 100 модель ACS за 8 280 000,00 грн, що вища за середньоринкову на майже 1 000 000 грн;

-за договором № 6-347/2023 від 19.06.2023, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , на придбання системи медичної рентгенівської терапії з базовими параметрами рентгенівського поля: напруга від 20 до 220 кВ і струм від 0 до 30 мА+ за 20 489 760,00 грн, що вища за середньоринкову на 2 500 000 грн;

-за договором № 7-388/2023 від 11.07.2023, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 , нежиле приміщення групи приміщень, 77 А, на придбання пересувного рентгенівського апарату типу С-дуга за 3 600 000,00 грн, що вища за середньоринкову на майже 500 000 грн.

У відповідності до реквізитів, зазначених у договорі № 4-242/2023 від 26.04.2023, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів (в тому числі користувачів та ІР-адрес з яких здійснювалось управління ним) та про відкриття вищевказаних банківських рахунків, оскільки інформація, що міститься в них, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слід також зазначити, що інформація яка міститься у вищевказаних документах відноситься до охоронюваної законом таємниці і відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) вона становить банківську таємницю, тому іншим способом отримати її, як це передбачено ч. 2 ст. 159 КПК України, а саме без ухвали слідчого судді, не можливо. У зв`язку з чим дослідити відомості, що містяться в документах, провести їх аналіз, прийняти за наявності для того підстав під час судового розгляду провадження рішення про їх використання як доказу факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не можливо.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також використання як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із неможливістю іншим способом отримати зазначені докази, необхідно розкрити банківську таємницю і долучити до матеріалів кримінального провадження документи про рух грошових коштів (в тому числі користувачів та ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними) та про відкриття наступних рахунків: НОМЕР_5 , яким володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001223 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом, можливої причетності службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до незаконного привласнення бюджетних коштів в період воєнного стану.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_6 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

1) Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів (в тому числі користувачів та ІР-адрес з яких здійснювалось управління ним) та про відкриття рахунку НОМЕР_5 , за період з 01.01.2022 по 01.08.2023, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

2) Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів (в тому числі користувачів та ІР-адрес з яких здійснювалось управління ним) та про відкриття рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , за період з 01.01.2022 по 01.08.2023, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 24.01.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14