Справа № 576/3502/23
Провадження № 1-кс/576/791/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

21 грудня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000562,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000562, внесеному 12 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація щодо руху коштів за період з 11.10.2023 по 12.10.2023 включно по банківській картці рахунку № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації; IMEI пристрою POCO 23049PCD8G з якого 11.10.2023 було здійснено вхід до особистого кабінету за допомогою застосунку «monobank» та було отримано доступ до банківської картці рахунку № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; абонентський номер, який працював в пристрої POCO 23049PCD8G з якого 11.10.2023 було здійснено вхід до особистого кабінету за допомогою застосунку «monobank» та було отримано доступ до банківської картці рахунку № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дана інформаціяперебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 11.10.2023 близько 20:39 невідома особа, назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману отримав доступ до особистого кабінету застосунку «monobank» військовослужбовця ЗСУ ВЧ НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 . В подальшому незнайомець, перебуваючи в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , здійснив переказ коштів з «банки» (відкритого збору на ударний дрон) на особисту картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , з якої в подальшому шляхом переводу на інші картки невідомих осіб незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 216577 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що наразі він являється військовослужбовцем ЗСУ ВЧ А НОМЕР_3 має звання молодший сержант, перебуває на посаді розрахунку ЗУ 2, зенітно ракетного артилерійського взводу, 101 бригада. Так 02.10.2023, він у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створив власний акаунт, який прив`язаний до його особистого номеру телефону НОМЕР_4 та у власному кабінеті застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автоматично була також створена особиста картка (чорна картка) з номером НОМЕР_1 .

В подальшому 03.10.2023 у його особистому кабінеті була відкрита «банка» на збір на ударний дрон, який необхідний для потреб його підрозділу. Банці було присвоєно номер НОМЕР_5 , а також було посилання на банку. Дану інформацію про збір на дрон, він та його колеги розмістили у себе на особистих сторінках у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відтоді почався збір на дрон.

В подальшому коли ще тривав збір, 11.10.2023 о 20:39 йому у застосунку «Телеграм» написав незнайомець, нікнейм у якого був « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його смс була наступного формату «Доброго вечора! Шановний клієнт! Вас турбує monobank відділ фінансів та моніторингу. Моє Ім?я ОСОБА_6 . Шановний клієнт по вашій банці накопичування, були встановлені обмеження. У зв`язку з надходженням коштів та зазначених коментарів від відправників. Вам необхідно пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів та причини зазначених коментарів що це допомога на потреби ЗСУ. Ви волонтер або це якась особиста діяльність? будь ласка дайте відповідь, співробітники очікують від вас відповіді. 3 турботою до вас monobank!

Для зняття цих обмежень ви повинні прийняти дзвінок від співробітників банку», на що я відповів, що ми збираємо на дрон Шулік вартість майже 500 тисяч грн та надав посилання на нашу статтю в мережі «Facebook». Після чого в застосунку «Телеграмм» йому зателефонував цей незнайомець з яким він вів переписку. У розмові ОСОБА_5 виявив, що то був хлопчина, який розмовляв з ним стандартними фразами, як зазвичай розмовляють представники банку, в ході розмови хлопчина попрохав назвати номер входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для того щоб розблокувати збір їм необхідно зайти до його акаунту, потерпілий подумав, що це дійсно представники банку та назвав їм код входу до особистого кабінету, далі в ході розмови хлопчина спитав у нього чому він не підтверджує вхід на власній електронній пошті, потерпілий зайшов на пошту та виявив, що там була смс від « ОСОБА_7 » в якій було вказано наступне «Федір, хтось увійшов в ваш аккаунт з невідомого пристрою. Коли: 11.10.23, пристрій POCO 23049PCD8G Якщо ви натисните «Це не мій пристрій», зловмисники не матимуть можливості бути у вашому аккаунті. Якщо ви впевнені в тому, що відбувається (наприклад, купили новий смартфон), то «Підтвердіть вхід з ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Подальші входи з цього пристрою будуть вважатися безпечними. Ми відправили вам цього листа, оскільки серйозно ставимося до питань безпеки і хочемо, щоб ви були в курсі всіх дій, пов`язаних з вашим акаунтом» після чого, потерпілий натиснув підтвердити вхід. Після чого незнайомець сказав «дякую очікуйте». Їхня розмова завершилась. В подальшому ОСОБА_5 декілька разів заходив до особистого кабінету, а незнайомець писав навіщо він заходить та прохав диктувати код з смс, які йому приходили на телефон. В подальшому через деякий час у своєму особистому кабінеті потерпілий виявив, що з «банки» яка була відкрита на збір на ударний дрон, зникли гроші у сумі близько 200 тисяч гривень, тоді ОСОБА_5 зрозумів, що з ним спілкувались не представники банку а шахраї. В подальшому звернувся у службу підтримки «монобанку» та повідомив вказаний факт. Далі відстеживши рух коштів в його особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він виявив, що зловмисники маючи доступ до його особистого кабінету «розбили банку», тобто перевели гроші на картку НОМЕР_1 , яка належить потерпілому з якої в подальшому здійснювали перекази на інші картки, заволодівши грошовими коштами на загальну суму 216577 грн.

Таким чином зловмисник отримав до особистого кабінету ОСОБА_5 та заволодів його грошовими коштами.

У зв`язку з викладеним, істотне значення в даному кримінальному провадженні має інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а також до інформації, яка містить дані власника картки, та фото, відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів з використанням цієї банківської карти.

Вказана інформація потрібна для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинила (вчинили) цей злочин. Доказове значення має інформація про рух коштів з 11.10.2023 по 12.10.2023 включно.

Зазначені інформація та документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами з картки ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю копіювання до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів за період з 11.10.2023 по 12.10.2023 включно по банківській картці рахунку № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації; IMEI пристрою POCO НОМЕР_6 PCD8G з якого 11.10.2023 було здійснено вхід до особистого кабінету за допомогою застосунку «monobank» та було отримано доступ до банківської картці рахунку № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; абонентський номер, який працював в пристрої POCO 23049PCD8G з якого 11.10.2023 було здійснено вхід до особистого кабінету за допомогою застосунку «monobank» та було отримано доступ до банківської картці рахунку № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1