Справа № 442/1642/23
Провадження № 1-кс/442/1291/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження №0000029 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000029 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за попередньою змовою з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради в період з жовтня 2021 року по лютий 2022 року, з метою привласнення бюджетних коштів уклали договори підряду на виконання робіт по реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс та не виконавши робіт по реконструкції перерахували на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» кошти місцевого бюджету.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні надійшов рапорт старшого оперуповноваженого Дрогобицького РВ Управління СБ України у Львівській області, про те що в ході здійснення оперативно-службової діяльності, отримано інформацію щодо факту розтрати бюджетних коштів вчиненого службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТзОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »». Так за наявними даними, службові особи «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради в період з жовтня 2021 року по лютий 2023 року, з метою привласнення бюджетних коштів уклали договори підряду на виконання робіт по реконструкції, а грошові кошти на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала.

12.04.2023 органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду від 15.03.2023 здійснено тимчасовий доступ до документів, що стосуються виконання робіт щодо «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс», актів виконаних робіт та проектно-кошторисної документації.

Аналізом вищевказаних документів встановлено, що 18.10.2021 між Комунальний підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради в особі начальника ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №18/10/21 від 18.10.2021 на виконання робіт «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс».

Згідно акту №1 за січень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 07.03.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано роботи на загальну суму 259263,70 грн.

Згідно акту №2 за січень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 07.03.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано роботи на загальну суму 644336,35 грн.

Згідно акту №1 за серпень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 03.08.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано роботи на загальну суму 402255,37 грн.

Згідно акту №2 за серпень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 03.08.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано роботи на загальну суму 199305,74 грн.

Згідно акту №3 за грудень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано роботи на загальну суму 147630,80 грн.

Згідно акту №4 за грудень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано роботи на загальну суму 54272,09 грн.

Згідно акту №5 за грудень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано роботи на загальну суму 80044,81 грн.

Згідно акту №6 за грудень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято роботи на загальну суму 20634,85 грн

Згідно акту №7 за грудень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято роботи на загальну суму 49794,13 грн.

Згідно акту №8 за грудень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано роботи на загальну суму 57595,08 грн.

Згідно акту №9 за грудень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято роботи на загальну суму 838,2 грн.

Згідно акту №10 за грудень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято роботи на загальну суму 20374,94 грн.

Оглядом вищевказаних документів встановлено, що в ході виконання будівельних робіт використано ряд товарно-матеріальні цінностей.

Зокрема згідно відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо руху коштів рахунку № НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено що оплата за постачання будівельних матеріалів для виконання робіт щодо «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс» згідно договору №18/10/21 від 18.10.2021 договору №1.08/10/21 від 08.09.2021, здійснювалось ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою, АДРЕСА_2 .

Аналізом вищевказаної відповіді встановлено, що 14.12.2021 здійснено оплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за накладною №111,112 від 10.12.2021 на суму 487 500, 00 грн.

15.12.2021 здійснено оплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за накладною №120,121,122 від 14.12.2021 на суму 397 000, 01 грн.

16.12.2021 здійснено оплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за накладною №124 від 15.12.2021 на суму 496 812, 38 грн.

16.12.2021 здійснено оплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за накладною №123 від 15.12.2021 на суму 291 201,60 грн.

16.12.2021 здійснено оплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за накладною №125 від 15.12.2021 на суму 241 500, 00 грн.

16.12.2021 здійснено оплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за накладною №126,127 від 15.12.2021 на суму 85 986,00 грн.

20.10.2022 здійснено оплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за накладною №62 від 22.03.2022 на суму 546 263,92 грн.

20.10.2022 здійснено оплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за накладною №63 від 23.03.2022 на суму 323 676,06 грн.

20.10.2022 здійснено оплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за накладною №64 від 18.03.2022 на суму 231 237,56 грн.

07.11.2022 здійснено оплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за накладною №58 від 18.02.2022 на суму 499 144,40 грн.

07.11.2022 здійснено оплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за накладною №59 від 22.02.2022 на суму 357 420,00 грн.

07.11.2022 здійснено оплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за накладною №60 від 23.02.2022 на суму 357 420,00 грн.

07.11.2022 здійснено оплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за накладною №61 від 21.02.2022 на суму 182 163,78 грн.

У зв`язку з вищенаведеним з метою перевірки факту закупівлі товарно-матеріальних цінностей, які зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт необхідно отримати рух коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.191 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000029 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000029 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_7 , тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в:

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому 15.09.2021 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 15.09.2021 по час проведення вилучення з можливістю вилучення з в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому 23.06.2022 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 23.06.2022 по час проведення вилучення з можливістю вилучення з в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритому 23.06.2022 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 23.06.2022 по час проведення вилучення з можливістю вилучення з в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому 23.06.2022 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 23.06.2022 по час проведення вилучення з можливістю вилучення з в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованому за адресою: АДРЕСА_4 та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_6 відкритого 05.10.2020 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.01.2021 по час проведення вилучення з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою АДРЕСА_5 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованому за адресою: АДРЕСА_4 та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_7 відкритого 05.10.2020 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.01.2021 по час проведення вилучення з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою АДРЕСА_5 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованому за адресою: АДРЕСА_4 та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_8 відкритого 05.10.2020 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.01.2021 по час проведення вилучення з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою АДРЕСА_5 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованому за адресою: АДРЕСА_4 та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_9 відкритого 05.10.2020 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.01.2021 по час проведення вилучення з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою АДРЕСА_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованому за адресою АДРЕСА_6 та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_10 відкритого 15.11.2022 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 15.11.2022 по час проведення вилучення з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м.Львів, що за адресою: АДРЕСА_7 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованому за адресою АДРЕСА_6 та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_11 відкритого 11.11.2022 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 11.11.2022 по час проведення вилучення з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м.Львів, що за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_8 та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_12 відкритого 31.01.2020 у Казначействі України із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 31.01.2020 по час проведення вилучення з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_8 та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_13 відкритого 22.06.2022 у Казначейство України, із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 22.06.2022 по час проведення вилучення з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_8 .

Строк дії ухвали один місяць. Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1