Справа № 539/100/24
Провадження № 1-кс/539/37/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2023 за №0001152 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2023 за №0001152 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 22.12.2023 о 16 год. 51 хв., невстановлена особа, з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , здійснила крадіжку коштів в сумі 2429 грн., які без участі власника картки були перераховані шляхом операції переказ коштів з рахунку через «UKR Kyiv Mobile Banking 0001», чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Будучи допитаною як потерпіла, ОСОБА_4 повідомила, що 22.12.2023 близько 16 год. 17 хв. вона знаходилася на роботі та в цей час на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було зараховано грошові кошти в сумі 2451 грн. 74 коп. за рахунок субсидії в якості пільги та прийшло повідомлення на мобільний телефон у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На час зарахування вказаних коштів на балансі її картки інших коштів не було. Потім через невеликий проміжок часу, а саме о 16 год. 51 хв. знову на мобільний телефон у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення про те, що з рахунку вищевказаної банківської картки перераховано грошові кошти в сумі 2400 грн. та комісія 29 грн. на невідомий рахунок та який саме банк також не вказано. Крім цього, за вказаний період часу до неї ніхто не телефонував та ніяких операцій у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу переказу грошових коштів вона не проводила та ні за якими посиланнями в мережі інтернет не переходила, а також реквізитів своєї банківської картки та особистих даних нікому не повідомляла. Після чого, остання звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримавши роздруківку про рух коштів по картці за 22.12.2023, побачила операцію «Переказ коштів з рахунку через «UKR Kyiv Mobile Banking 944521 НОМЕР_2 », за допомогою якої невідомою особою було перераховано кошти в сумі 2400 грн. на невідомий рахунок.

Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої, виданій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного слідчий прохає надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, тимчасовий доступ до речей та документів що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з правом їх подальшого вилучення, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , які містять інформацію: про особу, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 та про рух грошових коштів по даній банківській картці із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, в період за 22.12.2023.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001152 від 24.12.2023 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2023 за №0001152 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ,тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

про особу, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку);

про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, в період за 22.12.2023.

Строк дії ухвали до 11 лютого 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1