Справа № 131/1280/23
Провадження № 1-кс/131/122/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2023м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2023 року за № 0000068, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 12.10.2023 р. до ч./ч ВП №3 ВРУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 10.10.2023 р., близько 13 год. 35 хв., заявник зайшов на сайт 24cush.online, де вказав свої анкетні дані, номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , термін її дії та СVС - код, після чого виявив, що з його картки невідомим шляхом були зняті кошти в розмірі 14000 гривень. В подальшому ОСОБА_4 від працівників банку дізнався, що кошти з його картки були перераховані на картку НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію 12.10.2023 року внесено до ЄРДР за № 0000068 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 08.10.2023 р. він знаходився в своєму житловому будинку в м. Іллінці, де в всесвітній мережі Інтернет за допомогою комп`ютера зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даному сайті було розміщено оголошення про надання онлайн кредиту. В подальшому на даному сайті ОСОБА_4 вказав номер своєї банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , «СVС-код», термін дії картки. Потім на мобільному телефоні він побачив, що з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 14000 гривень. В подальшому від працівників банку потерпілий дізнався, що з його карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було перераховано кошти в розмірі 14000 гривень на картку НОМЕР_2 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що реквізити банківської картки № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти, належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківської картки № НОМЕР_2 , оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення, тому, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, яка є, зокрема, важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задовільнити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовільнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 - задовільнити.

У межах кримінального провадження № 0000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції, Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції, Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції, Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; начальнику СД відділення поліції № З Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № і Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 до інформації з можливістю її виїмки, що знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі, в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про здійснені фінансові операції банківською карткою за № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 09.10.2023 року по 00:00 год. 12.10.2023 року;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 09.10.2023 року по 00:00 год. 12.10.2023 року;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 00:00 год. 09.10.2023 року по 00:00 год. 12.10.2023 року;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 09.10.2023 року по 00:00 год. 12.10.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 12.10.2023 о 00:00 годин по 12.10.2023 о 00:00 годин.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі, електронних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: