Номер провадження 1-кс/404/4114/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000247 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.199, ч. 3 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з двома клопотаннями, в рамках кримінального провадження №0000247, які були об`єднані в одне провадженні на підставі ч. 1 ст. 334 КПК України, відповідно до яких просив:

-накласти арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 08.12.2023 року в приміщенні домоволодіння АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме:

тютюновими виробами (цигарками): Брют Слім Блек - 500 пачок; Брют слімс блек - 500 пачок; Маршал ДеЛюкс Класік - 1000 пачок; Брют Слім Блек - 500 пачок; Брют Слім Блек - 500 пачок; Лакі страйк - 500 пачок; Комплімент Блу Демі Слімс - 480 пачок; Вінстон Блу - 500 пачок; Прима класична - 400 пачок; БЛ Класік - 500 пачок; Кінг Компакт - 500 пачок; Комплімент Ред - 500 пачок; БЛ класік - 500 пачок; Юрта Нео Блек Слімс - 160 пачок; Брют блек слімс - 330 пачок; Ротманс Демі - 429 пачок; Басіо Ред - 690 пачок; Вінстон класік Червоний - 790 пачок; БЛ класік - 670 пачок; Маршал ДеЛюкс Павер - 380 пачок; Маршал ДеЛюкс Ультра - 170 пачок; Оскар Ред - 40 блоків; Комплімент ред кінг сайз - 750 пачок; Кент Крістал - 77 блоків; Вінстон Синій - 360 пачок; Комплімент блу слімс - 736 пачок; Комплімент блу кінг сайз - 390 пачок; Брют лідер - 250 пачок; Десерт Евенінг - 12 блоків; Кінг компакт - 250 пачок; Маршал делюкс класік слімс - 190 пачок; Маршал делюкс класік - 90 пачок; Кінг супер Слімс Блу - 16 блоків; Лакі страйк червоні - 100 пачок; Вінстон блу - 60 пачок; Корсар Ред - 5 блоків; Мальборо Червоний - 38 блоків; Тіто Ред - 13 блоків; Демі компакт - 4 блоки; Пріма класична - 190 пачок; Ліфа стравбері супер слім - 24 блоки; Комплімент Блу - 40 блоків; Комплімент Віолет - 10 блоків; Вінстон ІксСтайл - 13 блоків; Ротманс Демі - 4 блоки; Мак Комфорт Блу - 4 блоки; Бафл Супер Слім - 2 блоки; Комплімент Блу Кінг Сайз - 1 блок; Регіна Демі Ред - 1 блок; Ліфа Ред Кінг Сайз - 1 блок; Кінг Сайз - 1 блок; Ротманс Роял - 7 пачок; Бонд Блу селекшн - 1 блок; Блокнот із Поміткою «2018» коричневого кольору»; Блокнот із поміткою «2022» синього кольору; Мобільний телефон Samsung Galaxy S21 IMEI: НОМЕР_1 ; Наліпки «нової пошти» в кількості 10 шт.

-накласти арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 08.12.2023 в автомобілі Volksvagen Golf, д.н.з. НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме: квитанція про оплату послуг «Нова пошта», аркуш із чорновими записами.

На обґрунтування клопотання зазначено, що відділом СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.199, ч. 3 ст. 204 КК України.

21.07.2023 року до Кропивницької окружної прокуратури області надійшли матеріали від працівників УСБУ в Кіровоградській області про те, що мешканці м. Кропивницького займаються збутом контрафактних тютюнових виробів з підробними марками акцизного податку або без таких. За вказаним фактом цього ж дня розпочате кримінальне провадження.

На виконання вищевказаного доручення надійшла відповідь з УСБУ в Кіровоградській області про те, що в ході виконання доручення встановлено осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Так, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кіровогорад, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , номери мобільного телефону НОМЕР_3 (ІМЕІ НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (ІМЕІ НОМЕР_6 ), з метою отримання незаконного прибутку, на території Кіровоградської налагодив протиправний механізм з виробництва, розливу та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, а також продажу контрафактних тютюнових виробів, зокрема, із підробленими марками акцизного податку або таких, що виготовлені для продажу в мережі магазинів безмитної торгівлі Duty free.

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_5 до вчинення вищевказаної протиправної діяльності залучив громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Кіровоград, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 (ІМЕІ НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Новокрасне Миколаївської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_9 (ІМЕІ НОМЕР_10 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Червоний Яр Кіровоградської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_11 (ІМЕІ НОМЕР_12 ). Так, вищевказаним особам ОСОБА_5 передає для подальшого збуту фальсифіковані алкогольні напої, а також контрафактні тютюнові вироби, зокрема, із підробленими марками акцизного податку або такі, що виготовлені для продажу в мережі магазинів безмитної торгівлі Duty free. Зазначені речі ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 збувають до магазинів роздрібної торгівлі на території м.Кропивницький та Кіровоградської області.

Також, встановлено, що вищевказані тютюнові вироби фігуранти кримінального провадження отримують з використанням приватних операторів поштового зв`язку, зокрема, ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ № 31316718) та ПРАТ «Європошта» (код ЄДРПОУ № 40104589). Разом з тим, поштові відправлення останні, з метою підвищення конспірації своєї протиправної діяльності, можуть отримувати на підставних осіб, в тому числі на власних дружин.

Так, встановлено, що ОСОБА_6 залучив до протиправної діяльності свою дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку м. Кіровоград, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 . Зокрема, ОСОБА_9 проводить замовлення поштових відправлень з підакцизними товарами через приватних операторів поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ № 31316718) та ПРАТ «Європошта» (код ЄДРПОУ № 40104589) на номер телефону своєї дружини ОСОБА_8 для конспірації своїх протиправних дій.

Окрім того, виробництво та розлив фальсифікованих алкогольних напоїв, а також зберігання контрафактних цигарок відбувається в декількох гаражних приміщеннях, які перебувають у користуванні фігурантів кримінального провадження. Зокрема, до числа останніх належить гараж № НОМЕР_14 , що знаходиться в Автогаражному кооперативі «Восход» (код ЄДРПОУ № 22217770), який перебуває у користуванні ОСОБА_5 .

В подальшому, отримані контрафактні тютюнові вироби та виготовлені фальсифіковані алкогольні напої фігуранти кримінального провадження, використовуючи свої особистісні зв`язки, збувають через мережі магазинів широкого вжитку Кіровоградської області.

08.12.2023 в період часу з 08:07 год. по 10:10 год. в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 27.11.2023, в приміщенні домоволодіння АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого виявлено і вилучено майно описане в прохальній частині клопотання.

08.12.2023 в період часу з 12:10 год. по 12:17 год. в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 27.11.2023, в автомобілі Volksvagen Golf, д.н.з. НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого виявлено і вилучено майно описане в прохальній частині клопотання.

Вилучені вищевказані речі в ході обшуку автомобіля та домоволодіння, за місцем проживання та перебування ОСОБА_4 08.12.2023 визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.

Крім того, під час вчинення своїх злочинних дій ОСОБА_4 використовував мобільний зв`язок. Так, за допомогою вилученого мобільного телефону, чорнових записів, які належать останньому, він підтримував зв`язок між собою та з іншими учасниками злочинної групи, тобто використовував даний телефон, для підтримання злочинної діяльності групи з незаконного обігу тютюнових виробів, а також для конспірації своїх протиправних дій та підшукування осіб, які бажають придбати тютюнові вироби.

Також були виявлені тютюнові вироби без відповідних супроводжуючих документів, без марок акцизного податку, та чорнові записи, що вказує на те, що ОСОБА_4 , причетний до незаконного збуту вказаних тютюнових виробів.

Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі, є доказом злочинної діяльності ОСОБА_4 .

Крім того, описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_4 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у накладені арешту та забороні використання, а також забороні розпоряджатися вищевказаним вилученим майном, оскільки їх використання, а також розпорядження може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор, власник майна про розгляд клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились. Прокурор та представник власника майна надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, прокурор підтримав вимоги клопотання в повному обсязі.

Згідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000247 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.199, ч. 3 ст. 204 КК України.

08.12.2023 в період часу з 08:07 год. по 10:10 год. в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 27.11.2023, в приміщенні домоволодіння АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого виявлено і вилучено майно описане в прохальній частині клопотання, 08.12.2023 в період часу з 12:10 год. по 12:17 год. в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 27.11.2023, в автомобілі Volksvagen Golf, д.н.з. НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого виявлено і вилучено майно описане в прохальній частині клопотання, яке постановою прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 від 09.12.2023 року визнано у кримінальному провадженні №0000247 речовими доказами.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою застосування арешту у даному випадку є досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, збереження слідової інформації та речового доказу.

Слідчий суддя вважає, що для проведення ефективного досудового розслідування є потреба у збереженні цього майна у такому незмінному стані до встановлення фактичних обставин вчинення злочину. На даній стадії досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні виправдана потреба у тимчасовому втручанні в права та інтереси власника майна, шляхом накладення арешту, з метою запобігання його зникнення, знищення, пошкодження, зміни. Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, не встановлено.

Враховуючи викладене, клопотання про арешт вилученого майна слід задовольнити.

Крім того, слідчий суддя, вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на тютюнові вироби (цигарки): тютюновими виробами (цигарками): Брют Слім Блек - 500 пачок; Брют слімс блек - 500 пачок; Маршал ДеЛюкс Класік - 1000 пачок; Брют Слім Блек - 500 пачок; Брют Слім Блек - 500 пачок; Лакі страйк - 500 пачок; Комплімент Блу Демі Слімс - 480 пачок; Вінстон Блу - 500 пачок; Прима класична - 400 пачок; БЛ Класік - 500 пачок; Кінг Компакт - 500 пачок; Комплімент Ред - 500 пачок; БЛ класік - 500 пачок; Юрта Нео Блек Слімс - 160 пачок; Брют блек слімс - 330 пачок; Ротманс Демі - 429 пачок; Басіо Ред - 690 пачок; Вінстон класік Червоний - 790 пачок; БЛ класік - 670 пачок; Маршал ДеЛюкс Павер - 380 пачок; Маршал ДеЛюкс Ультра - 170 пачок; Оскар Ред - 40 блоків; Комплімент ред кінг сайз - 750 пачок; Кент Крістал - 77 блоків; Вінстон Синій - 360 пачок; Комплімент блу слімс - 736 пачок; Комплімент блу кінг сайз - 390 пачок; Брют лідер - 250 пачок; Десерт Евенінг - 12 блоків; Кінг компакт - 250 пачок; Маршал делюкс класік слімс - 190 пачок; Маршал делюкс класік - 90 пачок; Кінг супер Слімс Блу - 16 блоків; Лакі страйк червоні - 100 пачок; Вінстон блу - 60 пачок; Корсар Ред - 5 блоків; Мальборо Червоний - 38 блоків; Тіто Ред - 13 блоків; Демі компакт - 4 блоки; Пріма класична - 190 пачок; Ліфа стравбері супер слім - 24 блоки; Комплімент Блу - 40 блоків; Комплімент Віолет - 10 блоків; Вінстон ІксСтайл - 13 блоків; Ротманс Демі - 4 блоки; Мак Комфорт Блу - 4 блоки; Бафл Супер Слім - 2 блоки; Комплімент Блу Кінг Сайз - 1 блок; Регіна Демі Ред - 1 блок; Ліфа Ред Кінг Сайз - 1 блок; Кінг Сайз - 1 блок; Ротманс Роял - 7 пачок; Бонд Блу селекшн - 1 блок; Блокнот із Поміткою «2018» коричневого кольору»; Блокнот із поміткою «2022» синього кольору; Мобільний телефон Samsung Galaxy S21 IMEI: НОМЕР_1 ; Наліпки «нової пошти» в кількості 10 шт. із забороною відчуження, користування та розпорядження вказаним майном до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню №0000247 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.199, ч. 3 ст. 204 КК України.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку автомобіля Volksvagen Golf, д.н.з. НОМЕР_2 , а саме на таке майно, як: квитанція про оплату послуг «Нова пошта», аркуш із чорновими записами власником та фактичним володільцем якого є ОСОБА_4 , із забороною користування та розпорядження вказаним майном до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню №0000247 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.199, ч. 3 ст. 204 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1