УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4160-5.Ds.670.2022, - про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 до звернення компетентного органу Республіки Польщі в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4160-5.Ds.670.2022, звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив суд надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у матеріалах міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 4160-5.Ds.670.2022 тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - інформації, що становить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів, а саме інформацію та документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2022 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

Слідчим в клопотанні зазначено, що на виконанні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 4160-5.Ds.670.2022.

В обґрунтування клопотання вказано, що в ході розслідування досі встановлено, що 18 травня 2022 року громадянці України до ОСОБА_4 на її номер мобільного телефону зателефонував чоловік, який видався працівником Відділу безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про операції, здійснені третьою особою з її банківського рахунку. Під час розмови чоловік запитав у потерпілої, в якому банку вона має банківський рахунок, та, отримавши інформацію, повідомив, що з нею зв`яжеться працівник її банку для продовження розмови. Через деякий час потерпілій надійшов ще один дзвінок з номера НОМЕР_3 , співрозмовницею була жінка, яка представилася працівником Департаменту безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердила здійснення третьою особою операції з рахунку потерпілої та повідомила, що потерпіла мала стару версію банківського додатку на телефоні, який показував неправдивий баланс (залишок коштів) на банківському рахунку, і операції, які були здійснені з її рахунку, для неї все ще невидимі. У зв`язку з чим жінка запропонувала допомогти відновити правильний номер телефону, що прив`язаний до банківського рахунку, а потім повідомила ОСОБА_5 , що з її рахунку будуть здійснюватися операції на спеціальний резервний рахунок, щоб забезпечити збереження коштів строком на один день, а після цього строку грошові кошти будуть повернуті на її банківський рахунок. Проте, протягом цього строку вона не зможете користуватися своїм банківським додатком, банкоматною карткою чи банківським рахунком. Для цього потерпіла, на прохання жінки, надала BLIK-код, на підставі якого були виплачені грошові кошти в сумі 1000 польських злотих, а потім повідомила номер своєї платіжної картки, термін її дії та тризначний код на звороті стороні картки. Після надання цієї інформації ОСОБА_6 отримала текстове повідомлення (SMS) з номером підтвердження інформації, який вона передала жінці для авторизації операції. Після авторизації операції було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілої на суму у розмірі 1789 польських злотих. Операція була здійснена за допомогою платіжної картки потерпілої та здійснена через сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Ця послуга дозволяє миттєво здійснювати грошові перекази з платіжної картки відправника на платіжну картку одержувача, проте, щоб завершити операцію, клієнт відправник повинен виконати автентифікацію своєї платіжної картки та надати персональні дані, які потім перевіряються, і кожна операція має бути підтверджена за допомогою 3DS коду.

У клопотанні слідчим вказано, що акаунт (обліковий запис) на сайті perekaz24.eu зареєстровано 18 травня 2022 о год. 14:02:33. Дані відправника, які були вказані в ході реєстрації це: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження - місто Суми, документ що посвідчує особу НОМЕР_4 ), громадянство України, телефон НОМЕР_5 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_2 . Операція з ідентифікаційним номером ID НОМЕР_6 була здійснена 18 травня 2022 року о год. 15:10:46 через акаунт (обліковий запис), зареєстрований ОСОБА_8 , за допомогою реквізитів платіжної картки ОСОБА_4 з номером НОМЕР_7 на суму у розмірі 1789,90 польських злотих. Операція була здійснена з використанням пристрою з ІР-адресою: НОМЕР_8 . Отримувачем грошових коштів була ОСОБА_9 [ ОСОБА_10 ] - шляхом здійснення грошового переказу на її картку номер НОМЕР_2 , ОСОБА_11 , Україна, яка користувалася номером телефону: НОМЕР_9 . Вищевказані факти були встановлені на основі доказів, зібраних у справі, у вигляді показань потерпілої ОСОБА_4 , банківської документації, надісланої банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації надісланої Кримінальним відділенням Комісаріату поліції Познань Північ та інформації, надісланої товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Клопотання мотивовано тим, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який фізично розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення а саме інформації та документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.05.2022 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме: - договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація; - роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок; - документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунок банківської платіжної карти № НОМЕР_2 ; - відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки; - матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових рахунків в банкоматах та відділеннях банку; - матеріали аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських карток за допомогою телефону; - матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом; - документи щодо IР-адреси пристрою, який використовувався для входу в Інтернет- канал, який використовується для обслуговування вищезгаданої платіжної картки, зокрема інформації щодо першого входу та входів, під час яких дані були змінені, вказуючи точну дату та точний час входу в систему, а також із зазначенням каналів доступу до банківського рахунку та даних доступу (логін, пароль, адреса та контактні дані), з особливим акцентом на період з 01 травня 2022 року по дату надання відповіді; - документи щодо способу відкриття банківського рахунку, у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку; - документи щодо номера банківського рахунку, до якого емітована платіжна картка Visa з номером НОМЕР_2 , щодо історії проведених фінансових операцій за цим рахунком в період з 01 травня 2022 року по дату надання відповіді; - документи щодо персональних та контактних даних власника банківського рахунку, до якого видана платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_8 з номером НОМЕР_2 , способу її видачі - тобто інформації про те, яким чином вона була передана власнику, чи була вона заблокована, а якщо так - коли, а також вказати перелік місць, де використовувалась ця картка в період з 01 травня 2022 року по дату надання відповіді. Вказану інформацію необхідно отримати за період з 01.05.2022 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку. Зазначені документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Вимоги ч.1 ст.562 КПК України передбачають, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що на виконанні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 4160-5.Ds.670.2022.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зазначеному клопотанні вказано, що в ході розслідування досі встановлено, що 18 травня 2022 року громадянці України до ОСОБА_4 на її номер мобільного телефону зателефонував чоловік, який видався працівником Відділу безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про операції, здійснені третьою особою з її банківського рахунку. Під час розмови чоловік запитав у потерпілої, в якому банку вона має банківський рахунок, та, отримавши інформацію, повідомив, що з нею зв`яжеться працівник її банку для продовження розмови. Через деякий час потерпілій надійшов ще один дзвінок з номера НОМЕР_3 , співрозмовницею була жінка, яка представилася працівником Департаменту безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердила здійснення третьою особою операції з рахунку потерпілої та повідомила, що потерпіла мала стару версію банківського додатку на телефоні, який показував неправдивий баланс (залишок коштів) на банківському рахунку, і операції, які були здійснені з її рахунку, для неї все ще невидимі. У зв`язку з чим жінка запропонувала допомогти відновити правильний номер телефону, що прив`язаний до банківського рахунку, а потім повідомила ОСОБА_5 , що з її рахунку будуть здійснюватися операції на спеціальний резервний рахунок, щоб забезпечити збереження коштів строком на один день, а після цього строку грошові кошти будуть повернуті на її банківський рахунок. Проте, протягом цього строку вона не зможете користуватися своїм банківським додатком, банкоматною карткою чи банківським рахунком. Для цього потерпіла, на прохання жінки, надала BLIK-код, на підставі якого були виплачені грошові кошти в сумі 1000 польських злотих, а потім повідомила номер своєї платіжної картки, термін її дії та тризначний код на звороті стороні картки. Після надання цієї інформації ОСОБА_6 отримала текстове повідомлення (SMS) з номером підтвердження інформації, який вона передала жінці для авторизації операції. Після авторизації операції було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілої на суму у розмірі 1789 польських злотих. Операція була здійснена за допомогою платіжної картки потерпілої та здійснена через сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Ця послуга дозволяє миттєво здійснювати грошові перекази з платіжної картки відправника на платіжну картку одержувача, проте, щоб завершити операцію, клієнт відправник повинен виконати автентифікацію своєї платіжної картки та надати персональні дані, які потім перевіряються, і кожна операція має бути підтверджена за допомогою 3DS коду.

У клопотанні слідчим вказано, що акаунт (обліковий запис) на сайті perekaz24.eu зареєстровано 18 травня 2022 о год. 14:02:33. Дані відправника, які були вказані в ході реєстрації це: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження - місто Суми, документ що посвідчує особу НОМЕР_4 ), громадянство України, телефон НОМЕР_5 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_2 . Операція з ідентифікаційним номером ID НОМЕР_6 була здійснена 18 травня 2022 року о год. 15:10:46 через акаунт (обліковий запис), зареєстрований ОСОБА_8 , за допомогою реквізитів платіжної картки ОСОБА_4 з номером НОМЕР_7 на суму у розмірі 1789,90 польських злотих. Операція була здійснена з використанням пристрою з ІР-адресою: НОМЕР_8 . Отримувачем грошових коштів була ОСОБА_9 [ ОСОБА_10 ] - шляхом здійснення грошового переказу на її картку номер НОМЕР_2 , ОСОБА_11 , Україна, яка користувалася номером телефону: НОМЕР_9 . Вищевказані факти були встановлені на основі доказів, зібраних у справі, у вигляді показань потерпілої ОСОБА_4 , банківської документації, надісланої банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації надісланої Кримінальним відділенням Комісаріату поліції Познань Північ та інформації, надісланої товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином встановлено, що, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу, змістом ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, щодо документів про які не зазначено у запиті компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу від 19.01.2023 у кримінальній справі № 4160-5.Ds.670.2022.

Слідчий суддя приходить слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561-562 КПКУкраїни, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4160-5.Ds.670.2022, - про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів, що містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2022 по 06.11.2023 або дати закриття рахунку, а саме:

- договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок;

- дані, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунок банківської платіжної карти № НОМЕР_2 ;

- всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом та документи щодо IР-адреси пристрою, який використовувався для входу в Інтернет- канал, який використовується для обслуговування вищезгаданої платіжної картки, зокрема інформації щодо першого входу та входів, під час яких дані були змінені, вказуючи точну дату та точний час входу в систему, а також із зазначенням каналів доступу до банківського рахунку та даних доступу (логін, пароль, адреса та контактні дані), з особливим акцентом на період з 01 травня 2022 року по дату надання відповіді;

- документи щодо способу відкриття банківського рахунку, у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку;

- документи щодо номера банківського рахунку, до якого емітована платіжна картка Visa з номером НОМЕР_2 , щодо історії проведених фінансових операцій за цим рахунком в період з 01 травня 2022 року по дату надання відповіді;

- документи щодо персональних та контактних даних власника банківського рахунку, до якого видана платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_8 з номером НОМЕР_2 , способу її видачі - тобто інформації про те, яким чином вона була передана власнику, чи була вона заблокована, а якщо так - коли, а також вказати перелік місць, де використовувалась ця картка в період з 01 травня 2022 року по 06.11.2023.

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: