Справа № 466/123/24
Провадження № 1-кс/466/104/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000765 від 01.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

08 січня 2024 року дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000765 від 01.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000765 від 01.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 29.10.2023 невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом отримання заробітної плати за викуп товару, спілкуючись через соціальну мережу «Whatsapp», заволоділа її грошовими коштами у розмірі 89 000 грн., котрі вона перерахувала із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 , чим було спричинено матеріальну шкоду на суму вищевказану суму. ІТС ІПНП № 22111 від 31.10.2023

Дізнавач зазначила, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила те, що здійснила переказ грошових коштів в розмірі 67000 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .

Відтак, тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 28.10.2023 по 02.11.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , стосовно відкриття та обслуговування вищевказаної банківської карти, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, просить клопотання задовольнити.

Крім того, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі дізнавача і прокурора.

У судове засідання дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Крім того, розгляд клопотання здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000765 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , та надати можливість вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 з 28.10.2023 по 02.11.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 з 28.10.2023 по 02.11.2023;

- Надати документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

- Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1