Справа №209/203/24
Провадження №1-кс/209/87/24
У Х В А Л А

Іменем України

22 січня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000042від 15.01.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що до чергової частини ВП №1 Кам`янського РУП звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , яка повідомила, що 29.12.2023 року, через інтеренет мережу вона зайшла на соціальну мережу «Фейсбук», де пройшла по посиланню «Допомога пенсіонерам» та надавши згоду на обробку своїх даних банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого, невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами які знаходились на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), завдавши матеріального збитку на суму 11972 гривні.

За даним фактом 15.01.2024 року СВ ВП №1 було розпочато кримінальне провадження № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , разом з чоловіком ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вдома має ноутбук, яким користується у власних потребах і який підключений до інтернету. 29.12.2023 року приблизно о 19.00 год. вона за допомогою ноутбуку проглядала свою сторінку у соціальній мережі «Фейсбук», яка зареєстрована на її мобільний телефон НОМЕР_4 , де побачила посилання, яке мало назву «Допомога пансіонерам» в розмірі 6600 гривень. Пройшовши по посиланню їй висвітило посилання « ОСОБА_7 », яке вона самостійно натиснула для того, щоб отримати більш детальну інформацію про допомогу. Потім так як зрозуміла, що інформацію не нададуть, вийшла з посилання.

Також до номеру її мобільного телефону НОМЕР_4 , який зареєстровано у «Фейсбуці», надано як контактний у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона має рахунок ( НОМЕР_3 ) та банківську картку «для виплат» (дані картки не знає, надсть пізніше), на яку їй нараховують пенсію. Також вона має в своєму мобільному телефоні та в поутбуці додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким користувалась, для того, щоб побачити нарахування комунальних послуг через ноутбук в якому зазначені всі її данні.

12.01.2024 року об 09.00 год., вона вирішила піти до банкомату та зняти грошові кошти з зазначеного рахунку. Того ж дня підійшовши до банкомагу, який розташований на 10 мікрорайоні поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Кам`янське, вона дістала з гаманця картку та вставила її у банкомат, та при введенні пін-коду не змогла увійти до рахунку так як тричі ввела не правильний пін - код, потім вона забрала картку і пішла додому.

Після вихідних, 15.01.2024 року вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на 10 мікрорайоні м. Кам`янське, де вирішила зняти грошові кошти у касі. Але поспілкувавшись з працівником банку, остання повідомила, що вона не може зняти грошові кошти, а саме свою пенсію, так як має заборгованість у банку на суму 11972 гривні 41 копійка. Вона поцікавилась звідки в неї заборгованість, так як вона не мала таких коштів на своєму рахунку. Тоді працівник банку повідомила, що на її рахунок ( НОМЕР_3 , відкрито дві картки одна «Для виплат» на яку надходить пенсія, а друга «Універсальна», на якій знаходились кредитні грошові кошти (яка саме сума вона не знає, дану інформацію наддаеть пізніше) і з якої 29.12.2023 року було знято грошові кошти в сумі 11972,42 гривень. Про те, що на її рахунок було відкрито банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і надано кредитні кошти, вона не знала, так як не сильно розбирається в цьому. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що коли вона знаходилась на сайті «Фейсбук» і пройшла по посиланню «Допомога пенсіонерам» та надала свою згоду на отримання допомоги тим самим підв`язавши свій банківський рахунок так як його данні були в неї зафіксовані на ноутбуці з її картки було знято грошові кошти невідомою особою, в сумі 1 1972,42 гривень.

В подальшому працівник банку надала інформацію, в якій зазначено номер рахунку ( НОМЕР_3 ) та номер картки НОМЕР_2 , де зазначено, що 29.12.2023 року грошові кошти в розмірі 11972,42 гривні було перераховано на «FACEBK 6LP4WXKQN2».

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 та рахунку ( НОМЕР_3 ).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000042від 15.01.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 або за її дорученням, в порядку ст.40 КПК України: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ССКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 картковий рахунку ( НОМЕР_3 ) за період з 00:00 год. 29.12.2023 року по 00:00 год. 16.01.2024 року та надати наступну інформацію:

-розкрити повні реквізити банківської картки № НОМЕР_2 картковий рахунку ( НОМЕР_3 );

-інформацію про власника картки 1ПБ. дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

-інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 29.12.2023 року по 00:00 год. 16.01.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 29.12.2023 року по 00:00 год. 16.01.2024 року;

-розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок ( НОМЕР_3 ) з 00:00 год. 29.12.2023 року по 00:00 год. 16.01.2024 року;

-інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, лаги, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

-інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «Privat24»

-відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «Privat24»;

-відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 29.12.2023 року по 00:00 год. 16.01.2024 року;

-відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ОСОБА_19 » відносно зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ОСОБА_19 », відносно зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 22 січня 2024 року до 21 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1