справа №176/2183/23
провадження №1-кс/176/405/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023 року за № 0000586, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 5565/23 від 08.09.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1) Інформацію про рух грошових коштів у період з 27.08.2023 року по 07.09.2023 року по картці/рахунку банківської карти «для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація

відсутня);

2)У разі якщо з карти/рахунку НОМЕР_1 АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 27.08.2023 по 07.09.2023 був здійснений переказ

грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з

зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

3)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком

банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 27.08.2023 по

07.09.2023, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів,

які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та

користування рахунками;

4)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи

«Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців банківського

рахунку НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення

вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати

відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

5)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів

за період часу з 27.08.2023 по 07.09.2023, з банківського рахунку

НОМЕР_1 ;

6)Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для

дистанційного обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 27.08.2023 по 07.09.2023 року з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

З клопотання витікає, що 31.08.2023 до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_2 про те, що 28.08.2023 року близько 13 год. 00 хв. невідома особа, шляхом вільного доступу проникла автомобіля марки ВАЗ, який був припаркований по АДРЕСА_2 , звідки здійснила крадіжку гаманця, в якому знаходилися гроші в сумі 100 грн. та банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої були зняті кошти в сумі 5000 грн.

За цим фактом 01.09.2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який пояснив про те, що «...Я мешкаю за вищевказаною адресою. Також маю у власності будинок АДРЕСА_2 , 28.08.2023 приблизно о 11 год. 00 хв. я приїхав до вище вказаного будинку на автомобілі ВАЗ 2105 д.н.з. НОМЕР_3 , який належить брату ОСОБА_6 моєї дружини, та перебуває у мене в користуванні. Автомобіль залишив поблизу подвір`я вищевказаного будинку, переодягнувся, гаманець залишив в одязі, який я залишив на задньому сидінні вищезазначеного автомобіля, закривши на ключ автомобіль, я спрямував до подвір`я та почав копати картоплю. Того ж дня, приблизно о 13 год. 30 хв. я повернувся до автомобіля та помітив, що ліві задні двері автомобіля при відкритті, я сильно цьому значення не придав, зачинивши двері, взяв воду з автомобіля та повернувся до подвір`я. Після цього, того ж дня приблизно о 18 год. 00 хв. я повернувся до автомобіля, так як збирався їхати додому, переодягнувся, одяг знаходився на тому ж місці в авто де я його і залишив, почав перевіряти кишені та виявив про те, що відсутній гаманець. Після чого я почав його шукати в автомобілі, поблизу автомобіля, обійшов подвір`я де я працював але не знайшов. Після чого я поїхав до себе додому та почав ще дома шукати гаманець, вдома я його також не знайшов. 29.08.2023 року ввечері я зателефонував на гарячу лінію « НОМЕР_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мені повідомили про те з моєї банківської картки було проведено 7 списань на загальні суму 5005 гривень після чого я заблокував картку. В гаманці знаходилось готівкою приблизно до 100 гривень, картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номера якого я не пам`ятаю, але грошові кошти з банківської картки не знімались, так як на картці при розрахуванні товару запитує пін-код, також банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера якого я не пам`ятаю, рахунок № НОМЕР_5 . ...».

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000586, 31.08.2023 до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_2 про те, що 28.08.2023 року близько 13 год. 00 хв. невідома особа, шляхом вільного доступу проникла автомобіля марки ВАЗ, який був припаркований по АДРЕСА_2 , звідки здійснила крадіжку гаманця, в якому знаходилися гроші в сумі 100 грн. та банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої були зняті кошти в сумі 5000 грн., відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 185 ч. 4 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.09.2023 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини діяння.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023 року за № 0000586, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_14 ; начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_15 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) Інформацію про рух грошових коштів у період з 27.08.2023 року по 07.09.2023 року по картці/рахунку банківської карти «для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація

відсутня);

7)У разі якщо з карти/рахунку НОМЕР_1 АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 27.08.2023 по 07.09.2023 був здійснений переказ

грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з

зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

8)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком

банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 27.08.2023 по

07.09.2023, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів,

які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та

користування рахунками;

9)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи

«Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців банківського

рахунку НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення

вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати

відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

10)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів

за період часу з 27.08.2023 по 07.09.2023, з банківського рахунку

НОМЕР_1 ;

11)Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для

дистанційного обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 27.08.2023 по 07.09.2023 року з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язане надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1