ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1079/24
провадження № 1-кс/753/268/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001930, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2023 за № 0001930, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У клопотанні дізнавач просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 19.08.2023 приблизно о 14 год. 49 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа за допомогою інтернет платформи "ОЛХ" використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 під приводом продажу ноутбуку заволоділа грошовими коштами котрі ОСОБА_4 відправив зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " N НОМЕР_2 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 . Сума матеріального збитку становить 15000 грн. (ЄО 39870 від 19.08.2023).

Дізнавач просить надати доступ на отримання інформації групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Кивєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 , яку відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки). Якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності - відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції. Надати ??інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , документів, на підставі яких в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) був відкритий вказаний картковий рахунок, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» по вищевказаній банківській карті, місця, точного часу проведення транзакцій за період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023.

На обґрунтування клопотання зазначає, що інформацію неможливо отримати іншим способом, отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки він повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, в судове засідання її представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001930, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З доданих до клопотання копій матеріалів кримінального провадження № 0001930 від 20.08.2023 встановлено, що 19.08.2023 приблизно о 14 год. 49 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа за допомогою інтернет платформи "ОЛХ", використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 під приводом продажу ноутбуку заволоділа грошовими коштами котрі ОСОБА_4 (код платника податків НОМЕР_5 ) відправив зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 . Сума матеріального збитку становить 15000 грн. (ЄО 39870 від 19.08.2023).

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу групи дізнання, не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001930, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яку відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки). Якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності - відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції. Надати ??інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , документів, на підставі яких в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) був відкритий вказаний картковий рахунок, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» по вищевказаній банківській карті, місця, точного часу проведення транзакцій за період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1