Справа №718/3998/23
Провадження №1-кс/718/470/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СГ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

23.11.2023 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача СГ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженню №0000259 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.10.2022 невідома особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 8300 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Зазначає, що 16.11.2023 про вказане кримінальне правопорушення внесеновідомості до ЄРДР за №0000259 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 11.10.2022 року під час перегляду Інтернет сторінок «OLX», ОСОБА_5 разом із своєю дружиною ОСОБА_6 , помітили оголошення про продаж дитячої коляски i одразу зателефонували на вказаний в оголошені номер НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . При телефонній розмові із продавцем, яка представилася ОСОБА_7 , заявники домовився про купівлю дитячої коляски за ціною 8300 грн. Однак для отримання даного товару ОСОБА_5 разом із своєю дружиною ОСОБА_6 мали перерахувати грошові кошти в сумі 8300 на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якої є чоловік ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що останні і зробили, однак по теперішній час заявники не отримали ні товар ні грошові кошти.

В подальшому внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 8300 гривень.

Крім цього, зазначає, що в інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити, надати групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 , із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про власника банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплата з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу із з 01.10.2022 року по 01.03.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 01.10.2022 року по 01.03.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-деталізовану виписку руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 з 01.10.2022 року по 01.03.2023 року, яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу, відомості щодо операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по вказаному рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів, копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаним картковим рахунком;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 01.10.2022 року по 01.03.2023 рокуномеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 , із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про власника банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплата з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу із з 01.10.2022 року по 01.03.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 01.10.2022 року по 01.03.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-деталізовану виписку руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 з 01.10.2022 року по 01.03.2023 року, яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу, відомості щодо операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по вказаному рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів, копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаним картковим рахунком;

- фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по картковомурахунку№ НОМЕР_3 з 01.10.2022 року по 01.03.2023 рокуномеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1