Провадження №1-кс/463/691/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000989 від 27.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000989 від 27.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2023 до ЧЧ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 11.11.2023 невідома особа під приводом заробітку онлайн, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами, які гр. ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 переказала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 двома транзакціями у загальній сумі 9050 гривень. ІКС ІПНП 40070 від 27.11.2023

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 10.11.2023 року їй в соціальну мережу «Телеграм» надійшло повідомлення від акаунта, що був підписаний « ОСОБА_6 » з пропозицією заробітку в інтернеті під приводом виконання завдань у соціальній мережі «Телеграм» на різних каналах. Завдання полягали в тому, що потрібно ставити лайки на товар, пост, фото на різних каналах у соціальній мережі «Телеграм», 1 лайк = 40 гривень. Далі їй кинули посилання на профіль адміністратора завдань в мережі «Телеграм», який був підписаний як « ОСОБА_7 » за яким вона перейшла. В подальшому, дана особа скинула потерпілій декілька завдань, які вона виконала та за які отримала грошові кошти 10.11.2023 о 16:45 на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 сумою 698 гривень. 11.11.2023 у ранковий час адміністратор завдань скинула потерпілій знову завдання, де вона мала ставити лайки, дані завдання вона виконала, однак грошові за них не отримала оскільки їх скидали в кінці робочого дня. Далі їй запропонували виконати наступне завдання, яке потребувало грошових вкладень, на що вона погодилась. Далі менеджер скинула їй номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та повідомила, щоб виконати наступне завдання потерпілій на дану карту потрібно скинути грошові кошти у розмірі 2 250 гривень, на що вона погодилась та 11.11.2023 о 09:40 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 скинула на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти за завдання у розмірі 2 250 гривень. Після чого, вона сказала зареєструватись на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потерпіла мала віртуально викупити товар, та зробити скіншот, що вона зробила зворотній викуп. Виконавши дане завдання, потерпіла повідомила адміністратора та скинула їй скріншот. Далі від адміністратора потерпілій надійшло повідомлення про те, що якщо вона хоче мати можливість виконувати завдання далі та отримати грошові кошти за виконане попереднє завдання, їй потрібно було виконати, ще одне завдання, яке коштувало 6 800 гривень. Потерпіла не хотіла брати нове завдання, однак розуміла, що якщо не купить нове завдання, то попередні грошові кошти їй не повернуть, тому погодилась і перебуваючи дома 11.11.2023 о 10:57 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 скинула на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти за завдання у розмірі 6 800 гривень. В подальшому, потерпіла на сайті зробила віртуальний зворотній викуп товару та скинула адміністратору скріншот. Далі їй надійшло таке ж повідомлення про те, що якщо потерпіла хоче мати можливість виконувати завдання далі та отримати грошові кошти за попередні виконані завдання вона має знову купити нове завдання, однак після того потерпіла зрозуміла, що це шахраї і більше нічого не переказувала.

Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000989 від 27.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 11.11.2023 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000989, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів по банківській карті НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 11.11.2023 по час постановлення ухвали, а саме:

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1