Провадження № 1-кс/686/8543/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000043,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що Окружною прокуратурою міста Хмельницького під час моніторингу інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо спеціалізованої техніки, виявлено порушення під час закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , які, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розтратили кошти місцевого бюджету, виділені на закупівлю спеціалізованої техніки, а саме тракторної косарки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 2 683 338,00 грн., шляхом придбання по завищеній ціні.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 20.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.191 КК України.

Згідно рапорту прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник), за результатами процедури відкритих торгів, укладено договір №1605 ГК від 16.05.2023 на закупівлю спеціалізованої техніки, а саме: тракторної косарки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 2683338,00 грн., зі строком виконання до 31 грудня 2023 року. Відповідно до умов укладеного договору №1605 ГК від 16.05.2023, а саме п.п.1.1. розділу №1 Постачальник зобов`язується передати у встановлені строки у власність Замовника спеціалізовану техніку для комунальних підприємств: газонокосарка з травозбірником з гідравлічним підйомом, в кількості та номенклатурі відповідно до умов цього Договору, а Замовник зобов`язується прийняти Товар і оплатити на умовах даного Договору. Також, відповідно до п.п. 2.3. розділу №1, розрахунки за цим договором проводяться шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на підставі наданого Постачальником рахунку на оплату, видаткової накладної та акту приймання-передачі Товару впродовж 20 банківських днів з моменту поставки товару. Окрім цього, згідно п.п. 3.2., строк поставки Товару 31 липня 2023 року. При цьому, вивченням ринку та мережі Інтернет встановлено, що ціни на тракторну косарку ETESIA H124DX коливаються від 1100565,00 грн. до 1500000,00 грн., що в двічі менше очікуваної вартості товару та ціни його закупівлі. Незважаючи на це, за даними порталу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) 23.06.2023 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувало бюджетні кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2683338,00 грн., тобто значно вище ринкової вартості товару, чим самим вчинено розтрату грошових коштів комунального підприємства. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами замовника, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділи бюджетними коштами, сума яких встановлюється.

З метою перевірки інформації, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: договору №1605ГК від 16.05.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) за результатами процедури відкритих торгів на закупівлю спеціалізованої техніки, а саме, тракторної косарки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2 683 338,00 грн., додатків, змін до вказаного договору, технічних специфікацій, тендерної документації, кваліфікаційних критеріїв; документів щодо купівлі та поставки тракторної косарки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, на виконання умов договору №1605ГК від 16.05.2023; підтверджуючих документів щодо закупівлі тракторної косарки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтверджуючих документів щодо оплати вказаної косарки на суму 2683338,00 грн. (накладних, квитанцій), договорів про надання послуг, митних декларацій, документів щодо розмитнення даного обладнання та інше. Оригінали вищевказаних документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки такі документи матимуть значення об`єктів при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, зокрема, почеркознавчої та судово-економічної експертиз, оскільки відповідно до вимог «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Окрім цього, зазначений захід забезпечення кримінального провадження, надасть слідству можливість в повній мірі дослідити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, в тому числі об`єктивно надати правову оцінку діям службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що відомості у зазначених документах можуть бути використані як доказ, а також неможливість іншим способом довести обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів, обумовлене потребою проведення експертиз, зокрема, почеркознавчої та судово-економічної експертиз, крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: договору №1605ГК від 16.05.2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) за результатами процедури відкритих торгів на закупівлю спеціалізованої техніки (тракторної косарки « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на суму 2 683 338,00 грн.; додатків, змін до вказаного договору, технічної специфікації, тендерної документації, кваліфікаційних критеріїв; документів, які містять інформацію про: купівлю та поставки тракторної косарки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, на виконання умов договору №1605ГК від 16.05.2023; закупівлю тракторної косарки « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; оплату вказаної косарки на суму 2 683 338,00 грн. (накладних, квитанцій), договорів про надання послуг, митних декларацій, документів щодо розмитнення даного обладнання.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 10 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя