Справа 688/4160/23
№ 1-кс/688/2582/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

14 листопада 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000713 від 02 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до ЧЧ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, в період часу з 01 січня 2021 року по 01 березня 2022 року, підробила її підпис на сертифікаціях продукції, листах повідомленнях та договорах про постачання продуктів до закладів освіти.

02 жовтня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000713 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування, свідок ОСОБА_5 вказала, що 30 вересня 2023 року, вирішила закрити ФОП « ОСОБА_5 », який відкривала для надання послуг «манікюру», де під час закриття даного ІНФОРМАЦІЯ_2 , їй в податковій повідомили про те, що в даному ОСОБА_6 відкрито декілька кветів, а саме надання перукарських послуг, оптова торгівля м`ясом, оптова торгівля молочними виробами, оптова торгівля рибою та інше (дані квети окрім перукарських послуг), які вона не вікривала, яким чином та хто їх відкрив на її ім`я їй не відомо. Так, в подальшому, вона зайшла на сайт «прозорро» та побачила, що від її імені було укладено низку договорів про постачання риби, м`яса, борошна, какао, сирних продуктів з військово-цивільною адміністрацією м. Сєвєродонецька та військово-цивільною адміністрацією м. Лисичанськ. Під час вивчення даних договорів останньою було встановлено, що на всіх документах (договорах, тендерній документації) стоїть не її підпис та дані договори вона не підписувала. Деякі з даних договорів були укладенні в м. Лисичанськ, м. Краматорськ, м. Харків, але вона в той час коли укладались дані договори перебувала в м. Сєвєродонецьк та с. Тепле Щастинського району Луганської області, та фізично не могла укласти дані договори.

Також свідок ОСОБА_5 зазначила, що дані договори вона не могла підписувати (завіряти, укладати угоди та інше), оскільки фізично не перебувала в тих містах на момент укладання угод. Зазначила, що користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 з 2008 року та інших мобільних номерів не має. Разом з тим, вказала, що на її думку підпис за неї ставила ОСОБА_7 , яка користується мобільним номером телефону (користувалась в період часу 2021-2022) НОМЕР_2 , бо саме вона оформлювала ФОП та без її дозволу заволоділа електроним ключем та почала брати участь в розіграші тендерів від імені ОСОБА_5 , також їй відомо, що на сьогоднішній день УСБУ в Луганській області, було пред`явлено підозру останній за кримінальне правопорушення передбачене ч.5 ст.191 КК України та обрано запобіжний захід. Також, вона припускає, що ставити підпис від її імені могла «бугалтерша Ліни» ОСОБА_8 , яка користується та користувалась (станом на 2021-2022) мобільним номером телефона НОМЕР_3 .

В ході вивчення документації, яку було надано свідком ОСОБА_5 , встановлено, що місцем укладання договорів є м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, м. Краматорськ, м. Харків, а саме наступних договорів: Договір №15 від 14 лютого 2022 року м. Лисичанськ; Договір №14 від 14 лютого 2022 року м. Лисичанськ; Договір №10 від 07 лютого 2022 року м. Лисичанськ; Договір №19 від 17 лютого 2022 року м. Лисичанськ; Договір №12/01-22 від 12 січня 2022 року м. Сєвєродонецьк; Договір № 13 від 14 лютого 2022 року м. Лисичанськ; Договір оренди нежитлових приміщень від 01 листопада 2021 року м. Сєвєродонецьк; Договір № 63 від 10 лютого 2022 року м. Сєвєродонецьк; Договір №60 від 09 лютого 2022 року м. Сєвєродонецьк; Договір №65 від 10 лютого 2022 року м. Сєвєродонецьк; Договір №10-13.6 на виконання робіт (послуг) від 04 січня 2022 року м. Сєвєродонецьк; Договір №68 від 10 лютого 2022 року м. Сєвєродонецьк; Договір №73 від 10 лютого 2022 м. Сєвєродонецьк; Договір №1 про надання послуг транспортного експедитування від 10 січня 2022 року м. Сєвєродонецьк; Договір №3 про надання послуг транспортного експедитування від 10 січня 2022 року м. Сєвєродонецьк; Договір №3 про надання послуг транспортного експедитування від 11 січня 2022 року м. Сєвєродонецьк; Договір №14-13.6 від 17 січня 2022 року м. Сєвєродонецьк; Договір на поставку товару №4/11 від 01 листопада 2021 року м. Сєвєродонецьк; Договір №12-01 від 12 січня 2022 року м. Харків; Договір № 4/11 на поставку товару від 01 листопада 2021 року м. Сєвєродонецьк; Договір №7/12 на поставку товару від 13 грудня 2021 року м. Сєвєродонецьк; Договір №164 про надання послуг від 25 листопада 2021 року м. Краматорськ; Протокол №54 уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03 лютого 2022 року м. Сєвєродонецьк; Додаткова угода №1 до договору №12 від 14 лютого 2022 року укладений 27 грудня 2022 року м. Лисичанськ; Додаткова угода №1 до договору №19 від 17 лютого 2022 року укладений 27 грудня 2022 року м. Лисичанськ; Додаткова угода №1 до договору №13 від 14 лютого 2022 року укладений 27 грудня 2022 року м. Лисичанськ; Додаткова угода №1 до договору №15 від 14 лютого 2022 року укладений 27 грудня 2022 року м. Лисичанськ; Додаткова угода №1 до договору №14 від 14 лютого 2022 року укладений 27 грудня 2022 року м. Лисичанськ; Додаткова угода №1 до договору оренди нежитлових приміщень від 01 листопада 2021 року м. Сєвєродонецьк; Акт прийому-передачі оренди нежитлових приміщень від 01 листопада 2021 року м. Сєвєродонецьк; Протокол №45 від 01 лютого 2022 року м. Сєвєродонецьк; Протокол №92 від 04 лютого 2022 року м. Сєвєродонецьк; Протокол №80 від 04 лютого 2022 року м. Сєвєродонецьк; Акт прийому-передачі до додаткової угоди №1 від 11 січня 2022 року укладений 11 листопада 2022 року м. Сєвєродонецьк; Договір №3 про надання послуг транспортного експедитування від 04 січня 2022 року м. Сєвєродонецьк; Договір про надання послуг транспортного експедитування від 05 січня 2022 року м. Сєвєродонецьк; Додаткова угода оренди нежитлових приміщень №1 від 01 січня 2021 року м. Сєвєродонецьк; Наказ №1 від 28 грудня 2021 року м. Сєвєродонецьк.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 на момент укладання правочинів, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 в період з 00:00 години 01 січня 2021 року по 01 березня 2022 року, їх тривалості, абонентів та інша інформація, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має важливе значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, 24 жовтня 2023 року до СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла відповідь на запит, в якій зазначено, що в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсно перебуває інформація по номеру телефону НОМЕР_2 в період з 00:00 01 січня 2021 року по 01 березня 2022 року.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000713 від 02 жовтня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Вимога дізнавача щодо надання доступу до SMS (коротких текстових повідомлень), MMS (мультимедійних повідомлень), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), за абонентським номером НОМЕР_2 не підлягає задоволенню, оскільки не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця є формальним та неналежно обґрунтованим, так відсутність зазначених обставин істотно впливає на висновки слідчого судді.

Дізнавач не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000713 від 02 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати належним чином завірені їх копії, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2021 року по 01 березня 2022 року за абонентським номером НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_2 ; типів з`єднання абонента вхідних, вихідних дзвінків, вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дат, часу, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента з абонентським номером НОМЕР_2 ; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_2 ; місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_2 та ІМЕІ мобільних терміналів, в період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2021 року по 01 березня 2022 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК