Справа № 464/8622/21
пр.№ 1-кс/464/1581/23
У Х В А Л А

28 листопада 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а:

Слідчий Відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якого знаходяться документи не з`явилися, належним чином повідомлялися про дату, час та місце проведення такого. Слідчий просить розгляд клопотання здійснювати у її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відділом поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, допитаний як потерпілий, ОСОБА_5 повідомив, що близько вересня 2020 року у нього було замовлення на партію нітрилових рукавичок розміру Л ,в упаковці 200 штук,25 ящиків, для мальтійської служби. При моніторингу вайберу потерпілий знайшов групу ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій знайшов ОСОБА_6 , яка повідомила що готова мені продати таку к-сть нітрилових рукавичок, та що вони є в наявності. Йому надали рахунок для поповнення та вказали що до 25 вересня 2020 року товар буде доставлений. Після цього, ОСОБА_5 неодноразово телефонував їм для вирішення ситуації з доставкою або поверненням коштів, але чіткої відповіді не було. Через деякий період часу телефон був вимкнутий. Кошти були перераховані на рахунок Фоп ОСОБА_7 ,IBAN НОМЕР_1 ,БАНК ОДЕРЖУВАЧА АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Кошти потерпілому повернуті не були та товар також не був доставлений.

Ураховуючи наведене, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у даному кримінальному провадженні, іншими способами їх довести неможливо. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню, з можливістю ознайомлення та їх копіювання (отримання копій) слідчим, які наділені повноваженнями здійснювати досудове слідство по даному кримінальному провадженні, відповідно до постанови про визначення групи слідчих.

Необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим (старшим слідчим) СВ Відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю зняття копій інформації, яка підтверджує рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 , КОД ОДЕРЖУВАЧА НОМЕР_2 , а саме: період транзакції, місце зняття коштів за період часу з 22 вересня 2020 року та по 22 вересня 2022 року, повну інформацію про власника даного рахунку, осіб, котрим надано доступ до даного рахунку, тих хто має право здійснювати операції з даним рахунком та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у відділенні банку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1