Справа №613/1686/23 Провадження № 1-кс/613/543/23
Ухвала
19 жовтня 2023 року м.Богодухів
Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації,-
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 14.03.2023 до ЧЧ ВП№2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 14.03.2023 невстановлена особа, шахрайський шляхом, з використанням сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 гривень, здійснивши переказ грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 .
14.03.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування за № НОМЕР_1 , за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , надала покази про те, що вона 14.03.2023 в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про виплату грошової допомоги від міжнародної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за вказаним в дописі посиланням, потерпіла ОСОБА_5 будучи введеною в оману, надала відомості своєї банківської картки, а саме номер, термін дії та код для нібито отримання грошових коштів в якості допомоги. Але в подальшому потерпілій ОСОБА_5 , надійшло сповіщення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в обслуговуванні якого знаходиться банківська картка потерпілої № НОМЕР_2 , про списання грошових коштів в розмірі 2500 гривень.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2023 невстановлена особа реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шахрайським шляхом, переслідуючи мету незаконного збагачення, заздалегідь визначивши об`єктом своїх злочинних дій майно, яке належить ОСОБА_6 , за допомогою соціальної мережі «Facebook» та сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом під приводом виплати грошової допомоги, отримала від потерпілої дані банківської карти № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3500 гривень.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , надала покази про те, що вона 13.03.2023 в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про виплату грошової допомоги від міжнародної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за вказаним в дописі посиланням, потерпіла ОСОБА_6 будучи введеною в оману, надала відомості своєї банківської картки, а саме номер, термін дії та код для нібито отримання грошових коштів в якості допомоги. Але в подальшому потерпілій ОСОБА_6 , надійшло сповіщення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в обслуговуванні якого знаходиться банківська картка потерпілої № НОМЕР_3 , про списання грошових коштів в розмірі 3500 гривень.
У відповідь на скерований запит про наявну інформацію щодо транзакцій, які були здійснені за допомогою онлайн-сервісу прийому платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від преставників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано інформацію, що грошові кошти потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 переказані на номер мобільного телефону невстановленої особи НОМЕР_4 .
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_5 ), а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 01.01.2023 по теперішній час з мобільного телефона з номером НОМЕР_4 з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI); типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; відомостей про рух коштів по абонентському номеру із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення транзакцій, їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі MAC-адреси, назви, моделі, операційніі системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів та абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції).
Прокурор надав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, уточнила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Представник викликаної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.
Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Допитана в якості потерплої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , надала свідчення про те, що що вона 14.03.2023 в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про виплату грошової допомоги від міжнародної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за вказаним в дописі посиланням, потерпіла ОСОБА_5 будучи введеною в оману, надала відомості своєї банківської картки, а саме номер, термін дії та код для нібито отримання грошових коштів в якості допомоги. Але в подальшому потерпілій ОСОБА_5 , надійшло сповіщення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в обслуговуванні якого знаходиться банківська картка потерпілої № НОМЕР_2 , про списання грошових коштів в розмірі 2500 гривень.
Згідно інформації щодо транзакцій, які були здійснені за допомогою онлайн-сервісу прийому платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримано інформацію, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 о 12 год. 55 хв. 14 березня 2023 року переказані на номер мобільного телефону невстановленої особи НОМЕР_4 (а.с.15)
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно частин 4 - 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно пункту 7 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.
Відповідно до статті 9 Закону України "Про телекомунікації" охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків передбачених законом.
Слідчим ОСОБА_3 у поданому клопотанні, доведено обставини, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи - оператора мобільного зв`язку; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За таких обставин, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Щодо покладення обов`язку виготовлення вказаної інформації на паперовому та/або електронному носії документ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.
Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
На підставі викладеного і керуючись статями, 107, 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України,-
Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 01 хв. 14 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 19 жовтня 2023 року з мобільного телефону з номером НОМЕР_4 з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_5 ), що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону, у якому знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_4 , з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В» у період часу з 00 год.01 хв. 14 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 19 жовтня 2023 року, а саме до адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером; інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI); типів з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; відомостей про рух коштів по абонентському номеру із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення транзакцій, їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі MAC-адреси, назви, моделі, операційніі системи).
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
Тимчасовий доступ належить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_3 .
Встановити строк дії цієї ухвали до 18 грудня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя