ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5995/23

Провадження № 1-кс/210/256/24

08 лютого 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000035, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді 07 лютого 2024 надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000035, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_6 (старший групи), прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_4 .

Під час здійснення моніторингу веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) встановлено, що 29.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 3-т про надання послуг 3 доставки до Криворізького районного відділу. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тіл одиноких громадян; осіб без певного місця проживання; осіб від поховання яких відмовились рідні: знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл (далі- послуги з доставки тіл). Ціна договору складає 8 802 800 грн.

Відповідно до п 1.3 вказаного договору виконавець зобов`язується надати замовникові послуги з доставки тіл у кількості 2360 тіл, категорія яких визначена у пункті 1.1 цього Договору.

Моніторингом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що згідно вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено кошти у січні березні 2023 року за актами наданих послуг на загальну суму 1 570 330 грн.

Також встановлено, що 04.01.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 2-т про надання послуг з доставки до Криворізького районного відділу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тіл одиноких громадян; осіб без певного місця проживання; осіб від поховання яких відмовились рідні; знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл. Ціна договору склала 6 593 840 грн.

Відповідно до п 1.3 вказаного договору виконавець зобов`язаний був надати замовникові послуги з доставки тіл у кількості 2360 тіл, категорія яких визначена у пункті 1.1 цього Договору.

Моніторингом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, встановлено, що згідно вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено у 2022 році за актами наданих послуг на загальну суму 5 741 670 грн.

Разом з тим, згідно інформації отриманої від Криворізького районного відділу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною категорією осіб у п.1.1 цього договору у 2022 році доставлено лише 283 тіла.

Беручи до уваги, що викладені обставини свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період військового стану, щодо заволодіння бюджетними коштами у 2023 році шляхом складання недостовірних документів про доставку тіл встановленої категорії у договорі.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, вилучення копій документів, які необхідні для проведення експертиз з метою підтвердження чи спростування суми заборгованості з невиплати заробітної плати, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, а отже клопотання в частині вилучення речей і документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000035, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до наступних документів:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- довідок про перелік працюючих на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням даних працівників, сумою отриманих доходів, період отримання доходів та сплачених податків в період часу з 01.01.2022 до 31.12.2023;

- звітів фінансово-господарської діяльності поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2022 до 31.12.2023;

- податкової декларації з податку на додану вартість, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до додаткових декларацій з податку на додану вартість, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2022 до 31.12.2023;

- податкової декларації з податку на прибуток поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2022 до 31.12.2023.

Доступ надати слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 08 березня 2024 року.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1