Дата документу 17.10.2023Справа № 554/9703/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.10.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000703 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Слідчою групою з числа слідчих СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000703 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному проваджені встановлено, що в період часу з 06.07.2023 і по даний час на території м.Полтава, невстановлені особи в умовах воєнного стану, з погрозою заподіяння тілесних ушкоджень, здійснюють вимагання грошових коштів у гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 .

04.10.2023 будучи допитами в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив про те, що він має у власності абонентські номери телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Так близько в 2011 році він переїхав на постійне проживання до м.Полтава, де познайомився з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який володіє та використовує абонентський номер телефону НОМЕР_3 . Близько на початку квітня 2023року у них виникла ідея створення колл-центру для здійснення лідогенерації, яке мало знаходитись в м.Київ. Проте, за для реалізації даного плану їм був необхідний стартовий капітал в розмірі близько 60000 доларів США. В зв`язку з тим, що в них таких коштів не було, тому вони розпочали підшукувати «спонсорів», які готові внести свій готівковий внесок в план та подальшої спільної співпраці.

Таким чином, близько в травні місяці 2023 року ОСОБА_5 повідомив про те, що знайшов «спонсора» для нашого плану щодо створення колл-центру, і який готовий зробити свій вагомий внесок до стартового капіталу. Дана інформація зацікавила, і він домовився з ОСОБА_5 про необхідність провести зустріч з даним «спонсором» та обговорити деталі нашої подальшої співпраці.

Таким чином, близько в травні 2023 року в більярдному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м.Полтава по вул.Зіньківська, він разом з ОСОБА_5 провели зустріч з вказаним спонсором, ним виявився ОСОБА_6 , який володіє та використовує абонентський номер телефону НОМЕР_4 . В ході спільного обговорення «бізнес плану», ними спільно було прийнято рішення та узгоджено про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в даний «бізнес план» вкладуть кожен по 25000 доларів США, а його частка вкладу становитиме 10000 доларів США, що в подальшому і було зроблено. Після чого ними розпочато робочий процес створеного «колл-центру».

06.07.2023 ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , без згоди потерпілого фактично усунули його від ведення створеного ними «бізнесу». Таким чином, з даного часу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розпочали самостійно продовжувати вказану діяльність, але за два місяці потому, даний «колл-центр» поступово почав занепадати та в результаті зовсім перестав існувати через відсутність його контролю та підтримки.

В зв`язку з чим, ОСОБА_6 почав звинувачувати потерпілого в тому, що він втратив свій вклад в даний «бізнес», і пред`явив вимогу на повернення неіснуючого боргу в сумі 65 000 доларів США, на що я не погодився. Проте, ОСОБА_6 з метою досягнення мети свого злочинного умислу, періодично (близько одного разу на тиждень) як в телефонних розмовах, так і при особистих зустрічах в м.Полтава, продовжує вимагати від потерпілого 65000 доларів США, з погрозою застосування фізичного насильства відносно мене.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, надано письмове доручення оперативним працівникам УКР ГУНП в Полтавській області, в ході виконання якого було встановлено, що для спілкування вказані особи використовують абонентські номери оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ОСОБА_6 НОМЕР_5 , НОМЕР_4 та ОСОБА_5 НОМЕР_3 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »за абонентськими номерами: НОМЕР_5 (належний ОСОБА_6 ), НОМЕР_7 (належного ОСОБА_5 ), і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за абонентськими номерами: НОМЕР_4 (належний ОСОБА_6 ) та НОМЕР_3 , НОМЕР_6 (належного ОСОБА_5 ), а саме: інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2023 року по кінцевий строк дії ухвали.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000703 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні:

оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію: про вхідні і вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням SIM -карток з абонентськими номерами: НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2023 року по кінцевий строк дії ухвали з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію: про вхідні і вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням SIM-картки з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2023 року по кінцевий строк дії ухвали з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію;

Надати можливість слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000703 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1