Провадження № 1-кс/537/778/2023
Справа № 537/1481/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2023 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по об`єкту будівництва «Улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області», з можливістю вилучення оригіналів документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000006 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 можливо внесені недостовірні відомості до документів, що стосуються процедури закупівлі UA-2021-05-19-009889-b на суму 855 614 грн. «Реконструкція існуючого спортивного поля для міні-футболу на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ». Замовник - ІНФОРМАЦІЯ_3 , підрядник ФОП ОСОБА_6 , технічний нагляд за об`єктом здійснював ФОП ОСОБА_7 . Термін виконання до 31.12.2021.

Відповідно до додаткової угоди № 1 до договору підряду № 48 від 17.06.2021, укладеного за результатами вказаної закупівлі у зв`язку із завершенням бюджетного року зменшено бюджетне фінансування у 2021 році на суму 14 638 грн. 38 коп. загальна сума договору складає 652 028 грн. 28 коп.

Договір про закупівлю UA-2021-05-19-009889-b виконано 10.01.2022.

За допомогою пошуково-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що на виконання вказаного договору сплачено 652 028 грн. 28 коп. (транзакція № 207345401 від 08.07.2021 на суму 200 000 грн. та транзакція № 210088647 від 12.08.2021 на суму 452 028 грн. 28 коп.).

Проведеним оглядом даного об`єкту було встановлено невиконання ряду робіт, відповідно до укладеного договору.

Крім того, 02.06.2021 між комунальним закладом фізичної культури і спорту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кременчуцької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 укладено договір підряду щодо «Улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області (нове будівництво)».

Відповідно до п. 3.2. Договору, його ціна становить 822 855 грн. 52 коп. Строк дії договору до 31 грудня 2021 року.

17.12.2021 між комунальним закладом фізичної культури і спорту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кременчуцької міської ради, в особі директора ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_9 укладено договір підряду № 2 щодо «Улаштування мультифункціонального спортивного майданчика на території спорткомплексу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області (нове будівництво)» .

Відповідно до п. 9 Договору його ціна становить 1 378 192 грн. 32 коп. Строк дії договору до 31 грудня 2021 року.

22.12.2021 додатковою угодою № 1 до договору № 2 від 17.12.2021 суму договору зменшено до 1 048 135 грн. 78 коп.

Розрахунки за виконані роботи згідно договору здійснюються відповідно до взятих бюджетних зобов`язань в межах бюджетних асигнувань, виключно в межах фактичних надходжень (ст. 48 Бюджетного кодексу України) на підставі форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», договірної ціни на оплату робіт з проміжними платежами в міру виконання робіт.

11.06.2021 КМЦФЗН « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено попередню оплату по договору від 02.06.2021 на суму 246856 грн. 66 коп.

18.08.2021 підписано Акт виконаних робіт № 1 по договору від 02.06.2021 на загальну суму 257315 грн. 68 коп. та 19.08.2021 КМЦФЗН « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено оплату за виконані роботи на вказану суму.

14.09.2021 підписано Акт виконаних робіт №2 по договору від 02.06.2021 на загальну суму 310752 грн. 56 коп. та 15.09.2021 КМЦФЗН « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено оплату за виконані роботи на вказану суму.

24.12.2021 КМЦФЗН « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання умов договору № 2 від 17.12.2021 з додатковою угодою проведено оплату за виконані роботи у сумі 1048135 грн. 78 коп. на підставі Акту виконаних робіт № 1 по договору від 23.12.2021.

06.01.2021 слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області проведено огляд мультифункціонального спортивного майданчика на території спорткомплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області, яким встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, а саме: відсутні ворота гандбольні, стенд волейбольний із заставними, сітки для гандболу і міні-футболу, сітка волейбольна, сітка для великого тенісу, відповідно не проведені роботи по їх улаштуванню, не нанесено розмітку фарбою ,також не зроблено роботи по укладанню сітки кладочної та гумової плитки тощо. Крім того, 06.01.2021 слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області проведено огляд спортивного майданчика на території спорткомплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області, яким встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, а саме: відсутня бетонна тактильна плитка, шипи, готова піщано-щебенева суміш тощо.

У ході проведення досудового розслідування було призначено судову будівельно-технічну експертизу по об`єкту будівництва «Улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області», проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 . Проте встановити відповідність обсягів та вартості фактично виконаних робіт з «Улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області», згідно договору від 02.06.2021 обсягам та вартості, зазначеним в первинній звітній документації з будівництва, у повному обсязі не видається за можливе, оскільки експерту не було надано зазначений ним в клопотанні перелік документів, які необхідні для надання висновку, а саме: первинна звітна документація в повному обсязі, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), на суму 310 752 грн. 56 коп., з розрахунками (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) на суму 310 752 грн. 56 коп.; блок даних з комп`ютерної програми АВК по об`єкту будівництва: файл з розширенням .ims для проектно-кошторисної документації, файл із розширенням .imd для договірної документації, файл із розширенням .imp для підрядної документації; журнал технічного нагляду по об`єкту будівництва; товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва; відомості списання матеріалів при проведенні робіт на об`єкті будівництва.

Проте, згідно наданих на дослідження документів було встановлено, що вартість робіт, що підлягають натурно-інструментальному обстеженню, які зазначені в первинній звітній документації з будівництва, перевищує вартість фактично виконаних робіт на суму 13 477 грн. 66 коп.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було призначено судову будівельно-технічну експертизу по об`єкту будівництва «Улаштування мультифункціонального спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області», проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 . Проте встановити відповідність обсягів та вартості фактично виконаних робіт з «Улаштування мультифункціонального спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області», згідно договору № 2 від 17.12.2021 обсягам та вартості, зазначеним в первинній звітній документації з будівництва, у повному обсязі не видається за можливе, оскільки експерту не було надано зазначений ним в клопотанні перелік документів, які необхідні для надання висновку, а саме: договірна ціна до додаткової угоди № 1 від 22.12.2021 до договору підряду № 2 від 17.12.2021 в повному обсязі з розрахунками (відомість обсягів робіт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки); блок даних з комп`ютерної програми АВК по об`єкту будівництва: файл з розширенням .ims для проектно-кошторисної документації, файл із розширенням .imd для договірної документації, файл із розширенням .imp для підрядної документації; журнал технічного нагляду по об`єкту будівництва; товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва; відомості списання матеріалів при проведенні робіт на об`єкті будівництва.

Проте, згідно наданих на дослідження документів було встановлено, що вартість робіт, що підлягають натурно-інструментальному обстеженню, які зазначені в первинній звітній документації з будівництва, перевищує вартість фактично виконаних робіт на суму 534 667 грн. 68 коп.

Також, в ході проведення досудового розслідування було призначено судову будівельно-технічну експертизу по об`єкту будівництва «Реконструкція існуючого спортивного поля для міні-футболу на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 », проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 . Проте встановити відповідність обсягів та вартості фактично виконаних робіт з «Реконструкція існуючого спортивного поля для міні-футболу на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 », обсягам та вартості, зазначеним в первинній звітній документації з будівництва, у повному обсязі не видається за можливе, оскільки експерту не було надано зазначений ним в клопотанні перелік документів, які необхідні для надання висновку, а саме: звіти з висновками про результати технічного обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення по об`єкту дослідження «Реконструкція існуючого спортивного поля для міні-футболу на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 »; виконавчі схеми по об`єкту дослідження «Реконструкція існуючого спортивного поля для міні-футболу на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 » в повному обсязі; договірна ціна з розрахунками (відомість обсягів робіт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) до додаткової угоди № 1 від 28.12.2021 до Договору підряду № 48 від 17.06.2021 по об`єкту дослідження «Реконструкція існуючого спортивного поля для міні-футболу на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 »; загальний журнал робіт по об`єкту дослідження «Реконструкція існуючого спортивного поля для міні-футболу на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 » у повному обсязі; журнали авторського та технічного нагляду по об`єкту дослідження «Реконструкція існуючого спортивного поля для міні-футболу на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 » у повному обсязі; акти на закриття прихованих робіт по об`єкту дослідження: «Реконструкція існуючого спортивного поля для міні-футболу на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 » у повному обсязі; проектно-кошторисна документація по об`єкту дослідження «Реконструкція існуючого спортивного поля для міні-футболу на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 »; видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по об`єкту дослідження «Реконструкція існуючого спортивного поля для міні-футболу на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 »; відомості списання матеріалів при проведенні робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція існуючого спортивного поля для міні-футболу на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 »; товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція існуючого спортивного поля для міні-футболу на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 »; блок даних з комп`ютерної програми АВК по об`єкту будівництва: файл з розширенням .ims для проектно-кошторисної документації, файл із розширенням .imd для договірної документації, файл із розширенням .imp для підрядної документації.

Проте, згідно наданих на дослідження документів було встановлено, що вартість робіт, що підлягають натурно-інструментальному обстеженню на момент проведення дослідження, які зазначені в Акті приймання виконаних робіт № 1 від 10.08.2021, перевищує вартість фактично виконаних робіт на суму 7 960 грн. 56 коп.

В ході досудового розслідування було надано доручення оперативним співробітникам УСР в Полтавській області ДСР НП України. На виконання доручення оперативними співробітниками УСР було проведено ряд оперативних заходів, якими встановлено, що ОСОБА_9 з метою привласнення бюджетних коштів та створення видимості конкурентної діяльності також використовує фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_6 , який зареєстрований як фізична особа підприємець, проте фактично фінансово-господарську діяльність веде ФОП ОСОБА_9 .

Крім того, було направлено запит на надання документів стосовно здійснення робіт за вищезазначеними об`єктами до ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо надання відповідних документів для проведення відповідних експертиз.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Полтавській області майора поліції ОСОБА_10 встановлено, що оригінали документів які мають значення для досудового розслідування, зберігаються в каб. №410 «Департамент молоді та спорту» ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою виявлення, фіксації та вилучення документів, які мають значення для даного кримінального провадження, а саме документів щодо здійснення робіт по об`єкту будівництва «Улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області»: первинна звітна документація в повному обсязі, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), на суму 310 752,56 грн, з розрахунками (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) на суму 310 752,56 грн.; блок даних з комп`ютерної програми АВК по об`єкту будівництва: файл з розширенням .ims для проектно-кошторисної документації, файл із розширенням .imd для договірної документації, файл із розширенням .imp для підрядної документації; журнал технічного нагляду по об`єкту будівництва; товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва; відомості списання матеріалів при проведенні робіт на об`єкті будівництва; а також документів по об`єкту будівництва «Улаштування мультифункціонального спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області», а саме: договірна ціна до додаткової угоди № 1 від 22.12.2021 до договору підряду № 2 від 17.12.2021 в повному обсязі з розрахунками (відомість обсягів робіт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки); блок даних з комп`ютерної програми АВК по об`єкту будівництва: файл з розширенням .ims для проектно-кошторисної документації, файл із розширенням .imd для договірної документації, файл із розширенням .imp для підрядної документації; журнал технічного нагляду по об`єкту будівництва; товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва; відомості списання матеріалів при проведенні робіт на об`єкті будівництва, і можуть бути використані як докази в суді.

На даний час необхідно з`ясувати обставини даного кримінального правопорушення тому постала необхідність в отриманні доступу до оригіналів наступних речей та документів: документів щодо здійснення робіт по об`єкту будівництва «Улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області»: первинна звітна документація в повному обсязі, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), на суму 310 752,56 грн, з розрахунками (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) на суму 310 752,56 грн.; блок даних з комп`ютерної програми АВК по об`єкту будівництва: файл з розширенням .ims для проектно-кошторисної документації, файл із розширенням .imd для договірної документації, файл із розширенням .imp для підрядної документації; журнал технічного нагляду по об`єкту будівництва; товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва; відомості списання матеріалів при проведенні робіт на об`єкті будівництва; а також документів по об`єкту будівництва «Улаштування мультифункціонального спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області», а саме: договірна ціна до додаткової угоди № 1 від 22.12.2021 до договору підряду № 2 від 17.12.2021 в повному обсязі з розрахунками (відомість обсягів робіт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки); блок даних з комп`ютерної програми АВК по об`єкту будівництва: файл з розширенням .ims для проектно-кошторисної документації, файл із розширенням .imd для договірної документації, файл із розширенням .imp для підрядної документації; журнал технічного нагляду по об`єкту будівництва; товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва; відомості списання матеріалів при проведенні робіт на об`єкті будівництва, які допоможуть вжити заходів щодо всебічного, повного і не упередженого дослідження всіх обставин даного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки для прийняття законного процесуального рішення в передбаченому кримінальним процесуальним законодавством строки, та їх вилученні, адже вони мають важливе значення для досудового розслідування даного кримінального провадження та в подальшому можуть бути доказом під час судового розгляду, через що слідчий і звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання слідчого підтримав частково, з огляду на часткове виконання ухвали слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_11 від 09.05.2023 року, прохав надати дозвіл на первинну звітну документацію в повному обсязі (акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), на суму 310 752 грн. 56 коп., з розрахунками (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) на суму 310 752 грн. 56 коп.).

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 , у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання з огляду на те, що слідчим суддею вже було надано тимчасовий доступ до зазначених документів.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 06.01.2022 за матеріалами правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виялвення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості такого змісту: «У ході проведення працівниками УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та їх цільового використання шляхом моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та перевірки оперативної інформації виявлені можливі порушення законодавства у бюджетній сфері під час державних закупівель, а саме можливих неправомірних дій з боку посадових осіб органыв влади та комунальних підприємств та установ ІНФОРМАЦІЯ_10 та під час виконання робіт щодо улаштування ряду об`єктів на території м. Кременчука. А саме, спортивного мультифункціонального майданчику на території спорткомплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться у кварталі 304; майданчика для спортивних ігор на території ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_3 ; нежитлового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_14 особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за адресою: АДРЕСА_4 та ряду інших об`єктів.».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

23.05.2023 року постановою слідчого СВ Відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000006 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, призначено будівельно технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Полтавського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». На вирішення експертизи слідчим поставлено наступні питання: Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з «Улаштування мультифункціонального спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області», згідно договору б/н від 02.06.2021(з додатковими угодами) обсягам та вартості, зазначеним в первинній звітній документації з будівництва? Якщо не відповідає, то на яку суму?

18.07.2023 судовим експертом ОСОБА_13 складено клопотання про надання додаткових матеріалів та про проведення натурного обстеження, необхідних для проведення судової будівельно технічної експертизи № 3014 по кримінальному провадженню № 0000006. Зі змісту зазначеного клопотання вбачається, що задля проведення будівельно технічної експертизи необхідно додатково надати: первинну звітну документацію (акти форма № КБ-2в та довідки ф. КБ-3) на суму 310 752 грн. 56 коп., складену на виконані роботи за договором № б/н від 02.06.2021 та додаткові угоди по договору № б/н від 02.06.2021.

У судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука від 09.05.2023 року у справі № 537/1481/23 задоволено клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 та надано тимчасовий доступ до документів, на які просить надати тимчасовий доступ слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , що є предметом розгляду даного клопотання. Строк дії ухвали визначено до 09.07.2023 року.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.05.2023 року вбачається, що документи, зазначені в прохальній частині даного клопотання вже були вилучені слідчим та складено відповідний опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя не приймає до уваги твердження прокурора щодо надання тимчасового доступу та витребування документів у вигляді первинної звітної документації в повному обсязі з підстав часткового виконання ухвали слідчого судді від 09.05.2023 року, оскільки з дослідженого під час судового розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів протоколу тимчасового доступу від 17.05.2023 та опису до нього, ідентифікувати вилучені документи неможливо з підстав не зазначення слідчим дат та періодів складання останніх.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 1,2 та 3 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що орган досудового розслідування отримав тимчасовий доступ до оригіналу документів, зазначених в прохальній частині клопотання та вилучив їх на підставі ухвали слідчого судді, слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , оскільки вже були вилучені слідчим, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1