н/п 1-кс/953/9721/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції),

прокурора ОСОБА_5 ,

слідчого - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова скаргу захисника підозрюваної ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_3 та скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_4 про скасування постанов про зупинення досудового розслідування від 24.03.2020, 29.05.2020, 26.06.2020 у кримінальному провадженні № 0000229 від 28.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.12.2023 до Київського районного суду м. Харкова через систему «Електронний суд» надійшла скарга захисника підозрюваної ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_3 на постанови про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 28.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, у якій скаржник просить скасувати постанови про зупинення кримінального провадження № 0000229 з метою виконання дій в межах міжнародного співробітництва від 24.03.2020, 29.05.2020, 26.06.2020.

Скарга зареєстрована за № 640/10042/19 н/п 1-кс/953/9721/23 та передана в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 .

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.12.2023 відкрито судове провадження у справі за вказаною скаргою.

Крім цього, 18.12.2023 на електронну пошту Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга захисника підозрюваного ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_4 на постанови про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 28.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, у якій скаржник просить скасувати постанови про зупинення кримінального провадження № 0000229 з метою виконання дій в межах міжнародного співробітництва від 24.03.2020, 29.05.2020, 26.06.2020.

Скарга зареєстрована за № 640/10042/19 н/п 1-кс/953/9851/23 та передана в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 .

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.12.2023 відкрито судове провадження у справі за вказаною скаргою.

Ухвалою слідчого судді від 19.12.2023 вищевказані скарги об`єднані в одне провадження за №640/10042/19 н/п 1-кс/953/9721/23.

На обґрунтування доводів скарг захисники підозрюваних зазначили,що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000229 від 28.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

25.10.2019 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

18.12.2019 керівник Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_9 продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 28.03.2019 до трьох місяців, тобто до 25.01.2020.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.01.2020 задоволено клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 та продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000229 від 28.03.2019, тобто до 25.04.2020 включно.

24.03.2020 слідчим СУ ГУ НП в Харківській області було зупинено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 28.03.2019 у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

26.06.2020 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 5 ст. 191 КК України.

В цей же день, 26.06.2020, на підставі постанови про виділення матеріалів досудового розслідування та визначення підслідності кримінального правопорушення було виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000229 за підозрою ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 367 КК України, копії та оригінали матеріалів слідчих дій, згідно з додатком до цієї постанови, відносно невстановлених осіб, які шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили заволодіння коштів.

Сторона захисту вказує, що після повідомлення 26.06.2020 ОСОБА_7 про зміну раніше повідомленої підозри жодних слідчих дій за участю підозрюваних не проводилося. Стороні захисту не направлялися повідомлення про будь-які дії щодо продовження розслідування чи про зупинення строків досудового кримінальному провадженню № 0000229 після 23.01.2020.

При цьому, 11.06.2021 у виділеному кримінальному провадженні за № 0000796 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у заволодінні коштами АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» за результатами виконання того ж самого Договору № 49 від 07.06.2018 та Договору № 71 від 22.10 2018.

Так, 08.12.2023 стороні захисту під час розгляду скарги на повідомлення про підозру по справі № 953/5900/22 з наданого стороною обвинувачення копії витягу про рух кримінального провадження з ЄРДР стало відомо про наявність у кримінальному провадженні № 0000229 декількох постанов про зупинення кримінального провадження, а саме від 24.03.2020, 29.05.2020, 26.06.2020.

Разом з цим, копії вказаних постанов стороні захисту вручені не були, про їх наявність стало відомо лише 08.12.2023.

Не погоджуючись з вказаними постановами, сторона захисту зазначає, що оскаржувані постанови, на їх думку, винесені з порушенням вимог КПК України та підлягають скасуванню, оскільки зупинення досудового розслідування може бути здійснено лише після повідомлення особі про кримінальну відповідальність та лише за наявності обставин, перелічених у вказаній частині.

Сторона захисту вважає, що постанови про зупинення кримінального провадження не відповідають вимогам ч. 5 ст. 110 КПК України щодо їх змісту, оскільки мають лише формальне посилання на норми закону, що дають підстави зупинити досудове розслідування.

Зазначають, що після винесення постанови про зупинення кримінального провадження № 0000229 з метою виконання дій в межах міжнародного співробітництва від 24.03.2020, в подальшому по кримінальному провадженню фактично тривало проведення слідчих дій, зокрема призначалися прокурори та слідчі по кримінальному провадженню, здійснювалося виділення матеріалів кримінального провадження, змінювалася підозра ОСОБА_7 .

Тому вважають постанови від 24.03.2020, 29.05.2020, 26.06.2020 незаконними, безпідставними та просять їх скасувати.

У судовому засіданні захисник підозрюваної ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав, просив про її задоволення з викладених у скарзі підстав.

У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_4 скаргу підтримав, надав пояснення, аналогічні викладені у скарзі та просив задовольнити з наведених у ній підстав.

19.12.2023 старший слідчий відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 через канцелярію суду подав заперечення, в якому зазначив, що відділом розслідування злочинів в сфері господарській та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001195 від 18.08.2021, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Скаргу вважає необґрунтованою. До заперечень надав копію витягу з ЄРДР № 0000229 від 28.03.2019 та матеріали, які обґрунтовують заперечення на 29 арк. (а.с. 70-100).

Прокурор та слідчий в судовому засіданні доводи скарги захисників підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 вважали необґрунтованими, оскільки під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 28.03.2019 з метою встановлення об`єктивної істини у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні інших процесуальних дій на території Китайської Народної Республіки, у зв`язку з чим, в рамках даного кримінального провадження, на адресу компетентних органів Китайської Народної Республіки було направлено запити про надання міжнародної правової допомоги, а досудове розслідування в кримінальному провадженні було зупинено.

На теперішній час запит про надання міжнародної правової допомоги не виконаний.

Зазначили, що копії оскаржуваних постанов про зупинення досудового розслідування були направлені стороні захисту, що підтверджується долученими до матеріалів справи копіями відповідних супровідних листів від 24.03.2020, 29.05.2020, 26.06.2020.

З цих підстав просили відмовити стороні захисту у задоволенні скарг про скасування постанов про зупинення досудового розслідування від 24.03.2020, 29.05.2020, 26.06.2020 у кримінальному провадженні № 0000229 від 28.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали скарги, оцінивши надані докази, приходить до наступного.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (стаття 2 КПК України).

Згідно із ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, дізнавача, прокурора визначений главою 26 КПК України, а саме статтями 303-308 КПК України.

Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора під час досудового розслідування здійснюється відповідно до правил ст. 306 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржено рішення слідчого, дізнавача, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

За не спростування наданими матеріалами посилання сторони захисту на ознайомлення зі змістом оскаржуваних постанов лише 08.12.2023, слідчий суддя вважає строк оскарження постанов від 24.03.2020, 29.05.2020, 26.06.2020 дотриманим.

Згідно з ч. 4 ст. 280 КПК України досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або слідчого за погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Частиною 5 ст. 110 КПК України вказано, що постанова слідчого, прокурора складається з: 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови; прізвище, ім`я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову; 2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу; 3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження постанови.

Як вбачається з матеріалів скарги та наданих органом досудового розслідування матеріалів кримінального провадження, слідчим СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 28.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України (а.с. 71-72).

25.10.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах; складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (а.с. 16-28).

Крім цього, 25.10.2019 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме: неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (а.с. 53).

Постановою керівника Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_9 від 18.12.2019 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000229 від 28.03.2019 до трьох місяців, тобто до 25.01.2020 (а.с. 53).

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 23.01.2020 строки досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 25.04.2020 (а.с. 53).

За змістом ст. 94 КПК України слідчий за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Так, постановою слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 від 24.03.2020 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України (а.с. 73-75).

Мотивуючи прийняте рішення слідчим зазначено, що у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в направленні на адресу компетентних органів Китайської Народної Республіки запиту про надання міжнародної правової допомоги.

24.03.2020 слідчим на поштову адресу ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 було направлено копію постанови про зупинення досудового розслідування, що підтверджується копією супровідного листа № 6704/119-24/2020 від 24.03.2020 (а.с. 76).

Постановою слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 від 24.03.2020 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) і інших процесуальних дій (а.с. 77-79).

29.05.2020 слідчим на поштову адресу ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 було направлено копію постанови про відновлення досудового розслідування, що підтверджується копією супровідного листа № 12188/119-24/2020 від 29.05.2020 (а.с. 80).

Постановою слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 від 29.05.2020 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України (а.с. 81-83).

29.05.2020 слідчим на поштову адресу ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 було направлено копію постанови про зупинення досудового розслідування, що підтверджується копією супровідного листа № 12225/119-24/2020 від 29.05.2020 (а.с. 84).

Постановою слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 від 26.06.2020 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) і інших процесуальних дій та у цей же день виділено в окреме провадження кримінальне провадження № 0000796 (а.с. 53, 85-87).

26.06.2020 слідчим на поштову адресу ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 було направлено копію постанови про відновлення досудового розслідування, що підтверджується копією супровідного листа № 14376/119-24/2020 від 26.06.2020 (а.с. 88).

Постановою слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 від 26.06.2020 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України (а.с. 89-92).

26.06.2020 слідчим на поштову адресу ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 було направлено копію постанови про зупинення досудового розслідування, що підтверджується копією супровідного листа № 14482/119-24/2020 від 26.06.2020 (а.с. 93).

11.06.2021 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в межах кримінального провадження № 0000796 від 26.06.2020 повідомлено про підозру (а.с. 29-52).

Тобто, з метою проведення досудового розслідування у розумні строки, слідчий, користуючись наданими йому КПК України процесуальними правами, зупинив досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Так, з наданих органом досудового розслідування матеріалів встановлено, що відповідно до Договору між Україною та Китайською Народною Республікою про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах від 31.10.1992, слідчим було спрямовано на адресу компетентних органів Китайської Народної Республіки запит про надання міжнародної правової допомоги (а.с. 95-99).

Як вбачається з листа заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_21 № 19/1/1-33239-20 від 10.11.2020, 06.11.2020 запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0000229 скеровано для організації виконання до Верховної Народної прокуратури Китайської Народної Республіки (а.с. 103-105).

14.05.2021 органом досудового розслідування на виконання листа Вищої Народної прокуратури Китайської Народної Республіки направлено доповнення до запиту про надання міжнародної правової допомоги (а.с. 106-107).

З наданих в судовому засіданні прокурором пояснень встановлено, що на теперішній час запит про надання міжнародної правової допомоги Вищою Народною прокуратурою Китайської Народної Республіки не виконаний.

Таким чином, слідчий суддя вважає обґрунтованими та такими, що повністю відповідають вимогам кримінального процесуального закону України мотиви, які стали підставою для винесення слідчим постанов про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Жодних об`єктивних даних, які б спростовували чи ставили під сумнів доводи зазначених постанов, в судовому засіданні встановлено не було.

Враховуючи викладене, з огляду на матеріали, які наявні у слідчого судді, вбачається, що постанови слідчого про зупинення досудового розслідування від 24.03.2020, 29.05.2020, 26.06.2020 у кримінальному провадженні № 0000229 від 28.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України відповідають вимогам ч. 5 ст. 110 КПК України, а відтак такі постанови скасуванню не підлягають.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні скарг захисників підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про скасування постанов про зупинення досудового розслідування від 24.03.2020, 29.05.2020, 26.06.2020 у кримінальному провадженні № 0000229 від 28.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303-307, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні скарги захисника підозрюваної ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_3 та скарги захисника підозрюваного ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_4 про скасування постанов про зупинення досудового розслідування від 24.03.2020, 29.05.2020, 26.06.2020 у кримінальному провадженні № 0000229 від 28.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1