Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1799/23
УХВАЛА

Іменем України

22 грудня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000043 від 07.04.2023,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході обшуку 20.12.2023, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 34 купюри номіналом 100 доларів США, серійні номери - PJ45966782B, PJ45966792B, PJ45966781B, LC45629452A, LL40415361A, PE67960384D, PE09856511E, PB72270221N, ML03662976*, MH64792139A, LB24412417D, LF37560390A, PA17944272C, PA19744270C, PA19744299C, PA10866772C, PE48390196D, PG18672470C, PH46701697B, PA19744277C, PA32003793C, PA32003782C, PA38174860C, PA69693017B, PA29841337A, LB49866840K, LE80740702E, PB80551232M, MB65692531S, PJ66331493A, PE10164830E, PE09856503E, MI22767325A, KK53900343C; одна купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер JG28111688A; дві купюри номіналом 20 доларів США серійні номери MB54653564J, MH14392903A; одна купюра номіналом 10 доларів США серійний номер NL34585805A, які поміщено до спеціального полімерного пакету НПУ WAR1179784 та опечатано; планшет Samsung ІМЕІ 357035/51/952773/8 чорного кольору у чохлі чорного кольору, який поміщено до спеціального полімерного пакету Національна поліція України Слідче Управління із маркуванням PSP2037771 та опечатано; флеш носій чорного кольору SP Silicon Power 8Gb, флеш носій чорного кольору Transcend 2Gb, карту пам`яті Kingston 512 Mb, які поміщено до спеціального полімерного пакету НПУ із маркуванням WAR1179783 та опечатано; мобільний телефон Samsung чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон Iphone чорного кольору у чохлі сірого кольору, мобільний телефон Iphone S рожевого кольору ІМЕІ НОМЕР_2 , які поміщено до спеціального полімерного пакету НПУ із маркуванням SUD 2006964 та опечатано; банківську картку Райффайзен банк НОМЕР_3 , банківську картку Sportbаnk НОМЕР_4 , банківську картку Neobank concordbank НОМЕР_5 , банківську картку Приватбанку НОМЕР_6 , банківську картку Приватбанку НОМЕР_7 , банківську картку ПУМБ НОМЕР_8 , банківську картку Todobank НОМЕР_9 , банківську картку Мегабанк НОМЕР_10 , банківську картку Приватбанк НОМЕР_11 , які поміщено до спеціального полімерного пакету НПУ із маркуванням WAR1179782 та опечатано; сім-картку Київстар НОМЕР_12 , стартовий пакет Київстар із скретч карткою із номером НОМЕР_13 , стартовий пакет Київстар із скретч картою із номером НОМЕР_14 , стартовий пакет Life із номером НОМЕР_15 із наявною інструкцією у кількості 2 шт. та 2 скретч картки із номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , скретч картку 86, стартовий пакет Водафон із буклетом, скретч картою та сім-картою, серійний номер Usim-картки НОМЕР_17 , стартовий пакет Водафон sim серійний номер НОМЕР_18 із буклетом та скретч картою, скретч карту Водафон із написом НОМЕР_19 , скретч карту Мтс Україна НОМЕР_20 із написом , сім картку Лайф НОМЕР_21 , сім картку Мтс НОМЕР_22 , сім картку Водафон НОМЕР_23 , сім картку Водафон НОМЕР_24 , сім картку Лафселл, сім картку Київстар НОМЕР_25 , стартовий пакет НОМЕР_26 , стартовий пакет із номером НОМЕР_27 із буклетом, стартовий пакет із номером НОМЕР_28 , 12 сім-карт «Київстар»: сім-картка НОМЕР_29 , сім-картка НОМЕР_30 , сім-картка НОМЕР_31 , сім-картка НОМЕР_32 , сім-картка НОМЕР_33 , картка НОМЕР_34 , сім-картка НОМЕР_35 , сім-картка НОМЕР_36 , сім-картка НОМЕР_37 , сім-картка НОМЕР_38 , сім-картка НОМЕР_39 , сім-картка НОМЕР_40 ; сім-картка Лайфселл НОМЕР_41 ; 5 сім-карт Водафон: сім-картка НОМЕР_42 , сім-картка НОМЕР_43 , сім-картка НОМЕР_44 , сім-картка НОМЕР_45 , сім-картка НОМЕР_46 ; системний блок із наліпкою INPUT: 240V/5A/47~63HZ, скретч картка НОМЕР_47 , скретч картка НОМЕР_48 , скретч картка НОМЕР_49 , які поміщено до спеціального полімерного пакету НПУ із маркуванням SUD 2006962 та опечатано; системний блок, який опечатаний биркою, що були вилучені в ході проведення обшуку за фактичним місцем мешкання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що 31.03.2023 року невстановлені особи, шахрайським шляхом, шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , загальною сумою 8000 грн., чим спричинили останньому матеріальний збиток на вказану суму.

За вказаним фактом 07.04.2023 СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

20.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 12.12.2023 року проведено обшук за фактичним місцем мешкання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: грошові кошти у валюті долар 34 купюри номіналом 100 доларів США серійні номери PJ45966782B, PJ45966792B, PJ45966781B, LC45629452A, LL40415361A, PE67960384D, PE09856511E, PB72270221N, ML03662976*, MH64792139A, LB24412417D, LF37560390A, PA17944272C, PA19744270C, PA19744299C, PA10866772C, PE48390196D, PG18672470C, PH46701697B, PA19744277C, PA32003793C, PA32003782C, PA38174860C, PA69693017B, PA29841337A, LB49866840K, LE80740702E, PB80551232M, MB65692531S, PJ66331493A, PE10164830E, PE09856503E, MI22767325A, KK53900343C, одна купюра номіналом 50 доларів, серійний номер JG28111688A, дві купюри номіналом по 20 доларів MB54653564J, MH14392903A, одна купюра номіналом 10 доларів NL34585805A, які поміщено до спеціального полімерного пакету НПУ WAR1179784 та опечатано; планшет Samsung ІМЕІ 357035/51/952773/8 чорного кольору у чохлі чорного кольору, який поміщено до спеціального полімерного пакету Національна поліція України Слідче Управління із маркуванням PSP2037771 та опечатано; флеш носій чорного кольору SP Silicon Power 8Gb, флеш носій чорного кольору Transcend 2Gb, карту пам`яті Kingston 512 Mb, які поміщено до спеціального полімерного пакету НПУ із маркуванням WAR1179783 та опечатано; мобільний телефон Samsung чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон Iphone чорного кольору у чохлі сірого кольору, мобільний телефон Iphone S рожевого кольору ІМЕІ НОМЕР_2 , які поміщено до спеціального полімерного пакету НПУ із маркуванням SUD 2006964 та опечатано; банківську картку Райффайзен банк НОМЕР_3 , банківську картку Sportbаnk НОМЕР_4 , банківську картку Neobank concordbank НОМЕР_5 , банківську картку Приватбанку НОМЕР_6 , банківську картку Приватбанку НОМЕР_7 , банківську картку ПУМБ НОМЕР_8 , банківську картку Todobank НОМЕР_9 , банківську картку Мегабанк НОМЕР_10 , банківську картку Приватбанк НОМЕР_11 , які поміщено до спеціального полімерного пакету НПУ із маркуваннням WAR1179782 та опечатано; сімк-картку Київстар НОМЕР_12 , стартовий пакет Київстар із скретч карткою із номером НОМЕР_13 , стартовий пакет Київстар із скретч картою із номером НОМЕР_14 , стартовий пакет Life із номером НОМЕР_15 із наявною інструкцією у кількості 2 шт. та 2 скретч картки із номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , скретч картку 86, стартовий пакет Водафон із буклетом, скретч картою та сім-картою, серійний номер Usim-картки НОМЕР_17 , стартовий пакет Водафон sim серійний номер НОМЕР_18 із буклетом та скретч картою, скретч карту Водафон із написом НОМЕР_19 , скретч карту Мтс Україна НОМЕР_20 із написом , сім картку Лайф НОМЕР_21 , сім картку Мтс НОМЕР_22 , сім картку Водафон НОМЕР_23 , сім картку Водафон НОМЕР_24 , сім картку Лафселл, сім картку Київстар НОМЕР_25 , стартовий пакет НОМЕР_26 , стартовий пакет із номером НОМЕР_27 із буклетом, стартовий пакет із номером НОМЕР_28 , 12 сім-карт «Київстар»: сім-картка НОМЕР_29 , сім-картка НОМЕР_30 , сім-картка НОМЕР_31 , сім-картка НОМЕР_32 , сім-картка НОМЕР_33 , сім-картка НОМЕР_34 , сім-картка НОМЕР_35 , сім-картка НОМЕР_36 , сім-картка НОМЕР_37 , сім-картка НОМЕР_38 , сім-картка НОМЕР_39 , сім-картка НОМЕР_40 ; сім-картка Лайфселл НОМЕР_41 ; 5 сім-карт Водафон: сім-картка НОМЕР_42 , сім-картка НОМЕР_43 , сім-картка НОМЕР_44 , сім-картка НОМЕР_45 , сім-картка НОМЕР_46 ; системний блок із наліпкою INPUT: 240V/5A/47~63HZ, скретч картка НОМЕР_47 , скретч картка НОМЕР_48 , скретч картка НОМЕР_49 , які поміщено до спеціального полімерного пакету НПУ із маркуванням SUD 2006962 та опечатано; системний блок, який опечатаний биркою.

Постановою слідчого від 21.12.2023вказані речівизнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що виявлені та вилучені речі мають значення для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, є речовими доказами, а накладення арешту необхідно для можливості призначення відповідних експертиз, належного забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, з метою надання цих предметів для безпосереднього дослідження в суді.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані прокурором та слідчим докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню. До такого висновку суд дійшов виходячи з наступного…

На підтвердження викладених обставин до клопотання долучені:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000043 від 07.04.2023;

ухвала Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 12.12.2023;

протокол обшуку від 20.12.2023;

постанову про визнання і приєднання до справи речових доказів від 21.12.2023;

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, окрім іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу)

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Суд, дослідивши надані докази, вважає, що за сукупністю обставин, які встановлені органом досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000043 від 07.04.2023 та викладені в клопотанні, є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені речі під час обшуку в квартирі АДРЕСА_2 ,, відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 170 КПК України, оскільки є речовими доказами у кримінальному провадженні.

При цьому, суд також враховує, що вказані речі може бути приховано, пошкоджено, знищено, перетворено, відчужено, що в результаті може перешкодити здійсненню досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, вищезазначене вилучене майно, відповідає вимогам ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України щодо речових доказів, а саме: є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Враховуючи, що вилучене майно має доказове значення по кримінальному провадженню, суд вважає, що зазначене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України, і на нього необхідно накласти арешт.

З урахуванням наведеного, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000043 від 07.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 361 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000043 від 07.04.2023, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході обшуку 20.12.2023, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, 34 купюри номіналом 100 доларів США, серійні номери - PJ45966782B, PJ45966792B, PJ45966781B, LC45629452A, LL40415361A, PE67960384D, PE09856511E, PB72270221N, ML03662976*, MH64792139A, LB24412417D, LF37560390A, PA17944272C, PA19744270C, PA19744299C, PA10866772C, PE48390196D, PG18672470C, PH46701697B, PA19744277C, PA32003793C, PA32003782C, PA38174860C, PA69693017B, PA29841337A, LB49866840K, LE80740702E, PB80551232M, MB65692531S, PJ66331493A, PE10164830E, PE09856503E, MI22767325A, KK53900343C; одну купюру номіналом 50 доларів США, серійний номер JG28111688A; дві купюри номіналом по 20 доларів США, серійні номери MB54653564J, MH14392903A; одну купюру номіналом 10 доларів США, серійний номер NL34585805A, які поміщено до спеціального полімерного пакету НПУ WAR1179784 та опечатано; планшет Samsung ІМЕІ 357035/51/952773/8 чорного кольору у чохлі чорного кольору, який поміщено до спеціального полімерного пакету Національна поліція України Слідче Управління із маркуванням PSP2037771 та опечатано; флеш носій чорного кольору SP Silicon Power 8Gb, флеш носій чорного кольору Transcend 2Gb, карту пам`яті Kingston 512 Mb, які поміщено до спеціального полімерного пакету НПУ із маркуванням WAR1179783 та опечатано; мобільний телефон Samsung чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон Iphone чорного кольору у чохлі сірого кольору, мобільний телефон Iphone S рожевого кольору ІМЕІ НОМЕР_2 , які поміщено до спеціального полімерного пакету НПУ із маркуванням SUD 2006964 та опечатано; банківську картку Райффайзен банк НОМЕР_3 , банківську картку Sportbаnk НОМЕР_4 , банківську картку Neobank concordbank НОМЕР_5 , банківську картку Приватбанку НОМЕР_6 , банківську картку Приватбанку НОМЕР_7 , банківську картку ПУМБ НОМЕР_8 , банківську картку Todobank НОМЕР_9 , банківську картку Мегабанк НОМЕР_10 , банківську картку Приватбанк НОМЕР_11 , які поміщено до спеціального полімерного пакету НПУ із маркуваннням WAR1179782 та опечатано; сімк-картку Київстар НОМЕР_12 , стартовий пакет Київстар із скретч карткою із номером НОМЕР_13 , стартовий пакет Київстар із скретч картою із номером НОМЕР_14 , стартовий пакет Life із номером НОМЕР_15 із наявною інструкцією у кількості 2 шт. та 2 скретч картки із номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , скретч картку 86, стартовий пакет Водафон із буклетом, скретч картою та сім-картою, серійний номер Usim-картки НОМЕР_17 , стартовий пакет Водафон sim серійний номер НОМЕР_18 із буклетом та скретч картою, скретч карту Водафон із написом НОМЕР_19 , скретч карту Мтс Україна НОМЕР_20 із написом , сім картку Лайф НОМЕР_21 , сім картку Мтс НОМЕР_22 , сім картку Водафон НОМЕР_23 , сім картку Водафон НОМЕР_24 , сім картку Лафселл, сім картку Київстар НОМЕР_25 , стартовий пакет НОМЕР_26 , стартовий пакет із номером НОМЕР_27 із буклетом, стартовий пакет із номером НОМЕР_28 , 12 сім-карт «Київстар»: сім-картка НОМЕР_29 , сім-картка НОМЕР_30 , сім-картка НОМЕР_31 , сім-картка НОМЕР_32 , сім-картка НОМЕР_33 , сім-картка НОМЕР_34 , сім-картка НОМЕР_35 , сім-картка НОМЕР_36 , сім-картка НОМЕР_37 , сім-картка НОМЕР_38 , сім-картка НОМЕР_39 , сім-картка НОМЕР_40 ; сім-картка Лайфселл НОМЕР_41 ; 5 сім-карт Водафон: сім-картка НОМЕР_42 , сім-картка НОМЕР_43 , сім-картка НОМЕР_44 , сім-картка НОМЕР_45 , сім-картка НОМЕР_46 ; системний блок із наліпкою INPUT: 240V/5A/47~63HZ, скретч картка НОМЕР_47 , скретч картка НОМЕР_48 , скретч картка НОМЕР_49 , які поміщено до спеціального полімерного пакету НПУ із маркуванням SUD 2006962 та опечатано; системний блок, який опечатаний биркою, що були вилучені в ході проведення обшуку за фактичним місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_2 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1