Провадження № 1-кс/686/7537/23
УХВАЛА

Іменем УКраїни

4 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002547 від 19.07.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

04.09.2023 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.07.2023 близько 06:22 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, розмістивши в додатку «Viber» ( групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») повідомлення про отримання грошової допомоги, зазначила фітингове посилання, за яким перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввівши реквізити банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), після чого здійснено списання грошових коштів із вище вказаної картки на суму 400 грн. та із кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 16 300 грн, чим завдано останній майнової шкоди

19.07.2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002547, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. З ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в потерпілої ОСОБА_5 користуванні перебуває банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( банківський рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 . В подальшому, остання 18.07.2023 близько 06:20 год. побачила, що їй надійшло повідомлення в додатку «Viber» ( групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про те, що можна отримати грошову виплату. У зв`язку з чим потерпіла перейшла на фітингове посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), де для того щоб зареєструватися ввела реквізити банківської картки № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ).

Після чого, на її номер телефону НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи - НОМЕР_5 , яка продиктувала код, що складається із 4 цифр. В подальшому, потерпіла ввела вище вказаний код та з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) здійснено списання грошових коштів із вище вказаної картки на суму 400 грн. та із кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 16 300 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківською карткою з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 18.07.2023 року по час звернення ухвали до виконання, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_8 та № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 год. 18.07.2023 року по час дії ухвали,;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 год. 18.07.2023 року по час дії ухвали;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 та № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 18.07.2023 року по час дії ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 та № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 18.07.20233 року по час дії ухвали.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 04.11.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя