Справа № 373/2096/23
Провадження № 1-кс/373/334/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 жовтня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000168 від 20.07.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.10.2023 дізнавач СД ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, що обґрунтовується таким.

Сектором дізнання ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000168 від 20.07.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2023 гр. ОСОБА_4 через соц. мережу «Фейсбук» знайшла оголошення невідомої особи, яка здає в оренду нерухомість. В ході спілкування заявник перерахувала власні грошові кошти у вигляді завдатку на банківський рахунок № НОМЕР_1 у розмірі 3000 грн, проте автор оголошення перестав виходити на зв`язок.

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 16.07.2023 за допомогою соціальної мережі «Фейсбук» в оголошеннях «Барахолка Переяслав» знайшла оголошення невідомої особи про те, що останній здає в оренду квартиру за адресою: АДРЕСА_1 . Даний чоловік зв`язався з потерпілою по телефону, номер НОМЕР_2 , представився як ОСОБА_6 , повідомивши, що перебуває у м. Житомирі та зможе показати дане житло, попросив задаток за квартиру у розмірі 3000 грн, які ОСОБА_5 перерахувала в цей день о 21 год. 40 хв. зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

17.07.2023 вказаний чоловік зателефонував по мобільному телефону, номер НОМЕР_2 , повідомивши, що він у дорозі та в нього поламався автомобіль, попросив ще 3000 грн та повідомив, що ці гроші будуть враховуватись за квартирну плату на наступний місяць, на що ОСОБА_5 погодилася та о 10 год. 27 хв. перерахувала зі своєї картки 3000 грн на вказану вище картку. Після цього дана особа перестала виходити на зв`язок.

Зважаючи на те, що наведений у клопотанні перелік речей та документів може слугувати доказом у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом банківську таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_1 ; відомості щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 16.07.2023 до 00 год. 00 хв. 17.07.2023 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості про платника, із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, MAC-адреси, кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, використовувались як під час реєстрації користувача так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача; інформацію по транзакціям зі зняття грошових коштів; відео- та фотоматеріали з банкомату, через який було знято грошові кошти.

В судове засідання не з`явився дізнавач, від якого надійшла заява про можливість розгляду справи у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник володільця речей та документів у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000168 від 20.07.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України здійснюється СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області на підставі заяви ОСОБА_5 про заволодіння її грошовими коштами шляхом обману невідомоб особою.

Судом досліджено матеріали на обгрунтування клопотання, з яких вабачається вчинення вказаного вище переліку слідчих дій, початок досудового розслідування (витяг з ЄРДР, доручення про проведення досудового розслідування від 20.07.2023, повідомлення про початок досудового розслідування від 20.07.2023, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 20.07.2023, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.07.2023, платіжної інструкції від 17.07.2023.

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо транзакцій зі зняття грошових коштів, інформація про рух коштів з банківської платіжної карти, зареєстрованої в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; до відеозаписів/фотознімків банкомату, з якого видавались грошові кошти на банківському рахунку.

Відповідно до пункту 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів подано повноважним дізнавачем, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому вказано перелік документів, відомості в яких можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить отримати ініціатор клопотання, не є документами або речами, до яких заборонено доступ у відповідності до ст. 161 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вказані за переліком у клопотанні документи перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

За наведених вище обставин та правових підстав клопотання є вмотивованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159-164, 370, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача.

Надати дізнавачу Сектору дізнання ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копій документів на паперовому або оптичному носіях, а саме:

- до документів, у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_1 ; відомості щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 ; відомості щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 16.07.2023 до 00 год. 00 хв. 17.07.2023 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості про платника, із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, MAC-адреси, кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, використовувались як під час реєстрації користувача так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача; інформацію по транзакціям зі зняття грошових коштів; відео- та фотоматеріали з банкомату, через який було знято грошові кошти.

Строк дії ухвали визначити до 22.11.2023.

Ухвала є обов`язковою для виконання відповідальною посадовою особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невиконання якої передбачає можливість проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала не підлягає оскарженню.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_7