465/6894/23
1-кс/465/1540/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14.11.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000697, внесеного д о Єдиного реєстру досудових розслідувань «10» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю та стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.07.2023 року по 31.08.2023 року, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (у касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказана банківська карта.

Клопотання мотивує тим, що слідчим СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000697 від 10.08.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невідома особа, шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період часу з 27.07.2023 по 02.08.2023 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_3 (моб. тел. НОМЕР_3 ) в сумі 1793 гривні 7 копійок, шляхом списання з його банківського рахунку НОМЕР_1 , що обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 31.07.2023 року, під час перегляду історії по транзакціям за вищевказаним рахунком, ним було виявлено, що 27.07.2023 року о 06:21 відбулося списання грошових коштів в сумі 46 грн.82 коп. через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 29.07.2023 о 06:41 відбулося списання грошових коштів у сумі 1496 грн. 25 коп. через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча даних операцій він не проводив, тобто невідома особа невідомим йому способом заволоділа грошовими коштами. У зв`язку з цим 01.08.2023 року, ОСОБА_5 звернувся в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на його картковий рахунок по банківському рахунку НОМЕР_1 було заблоковано та йому дали нову картку, проте шахрайські дії не припинились, а саме 02.08.2023 року о 00:00 з банківського рахунку були зняті грошові кошти в сумі 250 грн за призначенням «Покупка», хоча даної операції він не здійснював, тобто невідома особа невідомим йому способом заволоділа грошовими коштами. Таким чином, в ОСОБА_5 , шахрайським способом списано грошові кошти в сумі 1793 гривні 07 копійок.

Інформація по вищезазначеного банківського рахунку має iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженнi i полягає у тому, що вилучення інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних рахунках в перiод часу з 01.07.2023 пo 31.08.2023, а саме де та коли знімалися грошові кошти, та надасть iнформацію необxідну для розслідування вказаного провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, однак до матеріалів клопотання слідчим долучено заяву про розгляд клопотання без його участі та участі прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області, клопотання підтримують повністю та просять задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000697 від 10.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України у зв`язку з тим, що невідома особа, шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період чвасу з 27.07.2023 по 02.08.2023 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 ( моб. тел. НОМЕР_3 ) в сумі 1793 гривні 7 копійок, шляхом списання з його банківського рахунку НОМЕР_1 , що обcлуговується АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 31.08.2023 року ОСОБА_5 повідомив, що 31.07.2023 року, під час перегляду історії по транзакціям за вищевказаним рахунком, ним було виявлено, що 27.07.2023 року о 06:21 відбулося списання грошових коштів в сумі 46 грн.82 коп. через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 29.07.2023 о 06:41 відбулося списання грошових коштів у сумі 1496 грн. 25 коп. через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча даних операцій він не проводив, тобто невідома особа невідомим йому способом заволоділа грошовими коштами. У зв`язку з цим 01.08.2023 року, ОСОБА_5 звернувся в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на його картковий рахунок по банківському рахунку НОМЕР_1 було заблоковано та йому дали нову картку, проте шахрайські дії не припинились, а саме 02.08.2023 року о 00:00 з банківського рахунку були зняті грошові кошти в сумі 250 грн за призначенням «Покупка», хоча даної операції він не здійснював, тобто невідома особа невідомим йому способом заволоділа грошовими коштами. Таким чином, в ОСОБА_5 , шахрайським способом списано грошові кошти в сумі 1793 гривні 07 копійок.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000697, внесеного д о Єдиного реєстру досудових розслідувань «10» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задоволити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю та стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.07.2023 року по 31.08.2023 року, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (у касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказана банківська карта.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1