Провадження № 1-кп/466/1099/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд м. Львова

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Львові виділене кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000044 від 22.09.2022 року про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України, -

у с т а н о в и в:

обвинувачена ОСОБА_4 протягом березня-квітня 2023 року, не будучи зареєстрованою у встановленому законом порядку як суб`єкт господарювання, не маючи відповідної ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на отримання неконтрольованого державою прибутку від незаконного продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, незаконно придбала з метою збуту, транспортувала з цією метою підакцизні товари - алкогольні напої, а також збувала незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої), за попередньою змовою з ОСОБА_6 .

Так, обвинувачена ОСОБА_4 в період з березня 2023 року до квітня 2023 року вступила в злочинну змову з ОСОБА_6 , та після отримання відповідного замовлення, повідомляла ОСОБА_6 кількість, об`єм та марку алкогольних напоїв, які необхідно для неї виготовити та їй передати.

14.03.2023 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 приїхала на власному автомобілі «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 до ОСОБА_6 за адресою його проживання АДРЕСА_1 , та незаконно придбала у нього 10 пляшок коньяку заповнені рідиною, об`ємом 0,5 л торгової марки «Aznauri», з підробленими марками акцизного податку, які транспортувала на вказаному автомобілі до АЗС «Окко», за адресою: Львівська обл., село Рясне-Руське, вул. Кільцева дорога, 5. Приїхавши на дане АЗС «Окко», ОСОБА_4 здійснила збут ОСОБА_7 10 пляшок коньяку заповнені рідиною, об`ємом 0,5 л торгової марки «Aznauri», з підробленими марками акцизного податку, за які ОСОБА_7 передала ОСОБА_4 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 1600 гривень, які в подальшому були розподілені між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Крім цього, 15.03.2023 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 приїхала на власному автомобілі «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 до ОСОБА_6 за адресою його проживання АДРЕСА_1 , та незаконно придбала у нього 60 пляшок горілки заповнені рідиною, об`ємом 0,5 л торгової марки «Nemiroff», з підробленими марками акцизного податку, які транспортувала на вказаному автомобілі до АЗС «Окко», за адресою: Львівська обл., с. Рясне-Руське, вул. Кільцева дорога, 5. Приїхавши на дане АЗС «Окко», ОСОБА_4 здійснила збут ОСОБА_7 60 пляшок горілки заповнені рідиною, об`ємом 0,5 л торгової марки «Nemiroff», з підробленими марками акцизного податку, за які ОСОБА_7 передала ОСОБА_4 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 4000 грн., які в подальшому були розподілені між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Крім цього, 22.03.2023 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 приїхала на власному автомобілі «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 до ОСОБА_6 за адресою його проживання АДРЕСА_1 , та незаконно придбала у нього 15 пляшок горілки заповнені рідиною, об`ємом 0,7 л торгової марки «Nemiroff», з підробленими марками акцизного податку та 8 пляшок горілки заповнені рідиною, об`ємом 0,5 л торгової марки «Хортиця», з підробленими марками акцизного податку, які транспортувала на вказаному автомобілі до АЗС «Окко», за адресою: Львівська обл., с. Рясне-Руське, вул. Кільцева дорога, 5. Приїхавши на дане АЗС «Окко» ОСОБА_4 здійснила збут ОСОБА_7 15 пляшок горілки торгової марки «Nemiroff», ємкістю 0,7 л з підробленими марками акцизного податку та 8 пляшок горілки торгової марки «Хортиця», об`ємом 0,5 л, з підробленими марками акцизного податку, за які ОСОБА_7 передала ОСОБА_4 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 4500 грн., які в свою чергу були розподілені між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Окрім цього, 13.04.2023 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 приїхала на власному автомобілі «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 до ОСОБА_6 за адресою його проживання АДРЕСА_1 , та незаконно придбала у нього 20 пляшок горілки заповнені рідиною, об`ємом 0,5 л торгової марки «Nemiroff», з підробленими марками акцизного податку, 20 пляшок горілки заповнені рідиною, об`ємом 0,5 л торгової марки «Хортиця», з підробленими марками акцизного податку. Приїхавши на дане АЗС «Окко», ОСОБА_4 здійснила збут ОСОБА_7 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: 20 пляшок горілки заповнені рідиною, об`ємом 0,5 л торгової марки «Nemiroff», з підробленими марками акцизного податку, 20 пляшок горілки заповнені рідиною, об`ємом 0,5 л торгової марки «Хортиця», з підробленими марками акцизного податку, за які ОСОБА_7 передала ОСОБА_4 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 2000 грн., які в подальшому мали були розподілені між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Однак, злочинна діяльність ОСОБА_4 щодо незаконного придбання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту за попередньою змовою з ОСОБА_6 , незаконно виготовлених підакцизних товарів - алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку припинена детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області спільно з працівниками Управління СБУ у Львівській області.

Так, 13.04.2023 проведено ряд обшуків, в результаті яких виявлено та вилучено предмети та документи, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

А саме, 13.04.2023 було проведено обшук в автомобілі «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено: заздалегідь оглянуті та ідентифіковані грошові кошти у сумі 2000 гривень, грошові кошти у сумі 14000 гривень, мобільний телефон ОСОБА_4 з інформацією про асортимент незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Відповідно до висновків експертиз спиртовмісних сумішей, алкогольні вироби вироблені саморобним способом і є водно-спиртовими сумішами та забарвленими водно-спиртовими сумішами і є імітацією алкогольних напоїв - горілок, горілок особливих, коньяків, з вмістом етилового спирту 31,7-39,9% об`ємних, та не відповідають вимогам ДСТУ: 4700:2006 «Коньяки України ТУ», 4256:2021: «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім того, відповідно до висновку за результатами проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей, рідина яка знаходиться в пляшці «Хортиця», що отримана в ході контрольованої закупки в ОСОБА_4 від 22.03.2023 має спільну родову належність із рідиною, яка знаходиться в пляшці «Хортиця», що отримана в ході контрольованої закупки від 13.04.2023, та має спільну родову належність з рідинами, які знаходяться у пляшках «Хортиця», «Staritsky Levitsky», що були вилучені в ході обшуку у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з обвинувальним актом у даному кримінальному провадженні в розпорядження суду поступила угода про визнання винуватості від 12.09.2023 року, укладена між прокурором відділу економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_8 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні 0000044 від 22.09.2022 року, з одного боку та обвинуваченою у кримінальному провадженні ОСОБА_4 в присутності її захисника ОСОБА_5 , з іншого боку, на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України. За умовами угоди сторони погодились про повне визнання ОСОБА_4 своєї винуватості за ч.2 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України та призначення їй покарання в межах санкції ч.2 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 85000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 підтримавши угоду, повністю визнала свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України та пояснила, що вона повністю розуміє права, надані їй законом, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, щодо якого вона визнає себе винуватою, вид покарання, який буде застосовано до неї у разі затвердження угоди судом, відтак просить затвердити угоду. Зазначила, що угода була підписана за участі захисника без будь-якого примусу. Міра покарання є для неї прийнятною.

Прокурор ОСОБА_3 в підготовчому судовому засіданні вважає за доцільне затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4 , оскільки вказана угода відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи вищенаведене, вислухавши думку прокурора, обвинуваченої, захисника ОСОБА_5 , вивчивши виділений обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, з`ясувавши у обвинуваченої, що вона розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого вона визнає себе винуватою, вид покарання, переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне затвердити угоду про визнання нею винуватості з наступних підстав.

Суд дійшов до висновку, що дії ОСОБА_4 вірно кваліфіковано за ч.2 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України, оскільки вона незаконно придбала, транспортувала та зберігала з метою збуту та збувала незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольі напої). Такі дії ОСОБА_4 вчинила за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

У ст. 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості. Суд прийшов до переконання, що укладення угоди є добровільним, санкція ч.2 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України, за якою кваліфіковано злочин передбачає покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Запобіжний захід у виді застави до набрання вироком законної сили слід залишити без змін. Після набрання вироком законної сили слід повернути ОСОБА_4 внесену на рахунок Територіального управління державної судової адміністрації України у Львівській області заставу у розмірі 26840 грн.

Цивільний позов не заявлявся.

Арешт, накладений ухвалою Личаківського районного суду м.Львова від 20.04.2023 року на: грошові кошти в сумі 2000 грн із наступними серіями та номерами: 2 (дві) купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень із серіями та номерами: ХА4238683 та Х34624454, 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) гривень із серіями та номерами: УЦ1498728 та АД3091473, 4 (чотири) купюри номіналом 200 (двісті) гривень із серіями та номерами: ТГ2748166, СД7910903, ХЖ2016012 та УЖ4653292, мобільний телефон марки «Apple Iphone», модель «12РгоМах», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , із сім-карткою мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером: НОМЕР_4 у чохлі фіолетового кольору, Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , серія та номер НОМЕР_5 , автомобіль марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 року випуску, номер шасі НОМЕР_6 , ключ від автомобіля марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 з металевим брелком, грошові кошти у сумі 14000 грн, купюрами номіналом по 1000 грн в кількості 14 штук слід скасувати.

Бюджетні кошти Управління Служби безпеки у Львівській області в сумі 2000 грн, із наступними серіями та номерами: 2 (дві) купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень із серіями та номерами: ХА4238683 та Х34624454, 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) гривень із серіями та номерами: УЦ1498728 та АД3091473, 4 (чотири) купюри номіналом 200 (двісті) гривень із серіями та номерами: ТГ2748166, СД7910903, ХЖ2016012 та УЖ4653292 та які були використані при проведенні оперативної закупки слід повернути Управлінню Служби Безпеки у Львівській області.

Речові докази, а саме: мобільний телефон марки «Apple Iphone», модель «12РгоМах», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , із сім-карткою мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером: НОМЕР_4 у чохлі фіолетового кольору; автомобіль марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 року випуску, номер шасі: НОМЕР_6 ; грошові кошти у сумі 14000 (чотирнадцять тисяч) гривень слід повернути ОСОБА_4 .

З обвинуваченої ОСОБА_4 слід стягнути витрати на залучення експерта у рамках кримінального провадження, що складають 32740,26 грн.

Керуючись ст.ст. 314, 472, 474, 475 КПК України,-

у х в а л и в :

затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 12.09.2023 року між прокурором прокурором відділу економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_8 та обвинуваченою у кримінальному провадженні ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України та призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн (вісімдесят п`ять тисяч гривень), з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути з ОСОБА_4 в доход держави витрати на залучення експерта у розмірі 32740,26 грн (тридцять дві тисячі сімсот сорок гривень двадцять шість копійок).

Арешт, накладений ухвалою Личаківського районного суду м.Львова від 20.04.2023 року на: грошові кошти в сумі 2000 грн із наступними серіями та номерами: 2 (дві) купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень із серіями та номерами: ХА4238683 та Х34624454, 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) гривень із серіями та номерами: УЦ1498728 та АД3091473, 4 (чотири) купюри номіналом 200 (двісті) гривень із серіями та номерами: ТГ2748166, СД7910903, ХЖ2016012 та УЖ4653292, мобільний телефон марки «Apple Iphone», модель «12РгоМах», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , із сім-карткою мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером: НОМЕР_4 у чохлі фіолетового кольору, Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , серія та номер НОМЕР_5 , автомобіль марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 року випуску, номер шасі НОМЕР_6 , ключ від автомобіля марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 з металевим брелком, грошові кошти у сумі 14000 грн, купюрами номіналом по 1000 грн в кількості 14 штук - скасувати.

Бюджетні кошти Управління Служби Безпеки у Львівській області в сумі 2000 грн, із наступними серіями та номерами: 2 (дві) купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень із серіями та номерами: ХА4238683 та Х34624454, 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) гривень із серіями та номерами: УЦ1498728 та АД3091473, 4 (чотири) купюри номіналом 200 (двісті) гривень із серіями та номерами: ТГ2748166, СД7910903, ХЖ2016012 та УЖ4653292 та які були використані при проведенні оперативної закупки повернути Управлінню Служби безпеки у Львівській області.

Речові докази, а саме: мобільний телефон марки «Apple Iphone», модель «12РгоМах», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , із сім-карткою мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером: НОМЕР_4 у чохлі фіолетового кольору; автомобіль марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 року випуску, номер шасі: НОМЕР_6 ; грошові кошти у сумі 14000 (чотирнадцять тисяч) гривень повернути ОСОБА_4 .

Запобіжний захід у виді застави до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Після набрання вироком законної сили повернути ОСОБА_4 заставу у розмірі 26840 грн (двадцять шість тисяч вісімсот сорок гривень), внесену на рахунок Територіального управління державної судової адміністрації України у Львівській області.

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Львівського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Львова.

Суддя ОСОБА_1