печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5141/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01.02.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000639 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом незаконного заволодіння земельними ділянками ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом внесення недостовірних відомостей до Державного земельного кадастру без згоди на вилучення чи добровільної відмови від права постійного користування щодо вищенаведених земельних ділянок.

Досудове розслідування проводиться за фактом протиправної діяльності групи осіб, які за попередньою змовою шляхом обману (шахрайств) вчинили заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З`ясовано, що організована група осіб, з числа засуджених осіб, які відбувають покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », очолювана ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 до складу якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 діючи за заздалегідь обумовленим злочинним планом, з чітким розподілом функцій та ролей розмістили текстово-графічні рекламні матеріали (оголошення) на популярній в Україні платформі соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу неналежних їм автомобілів для забезпечення потреб військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_5 на фронті, а також інших громадян, за заниженою вартістю.

В подальшому, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер протиправних дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, реалізуючи спільний умисел, керуючись корисливим мотивом, шляхом проведення телефонних розмов з особами, які мали намір придбати автомобілі, вводили в оману останніх, після чого потерпілі перераховували грошові кошти на указані учасниками організованої групи банківські рахунки обумовлену суму грошових коштів за нібито витрати на доставляння не існуючого автомобіля до покупця.

Внаслідок злочинних дій учасників організованої групи заподіяно збитки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на загальну суму понад 50 тис.грн.

29.09.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненому організованою групою, повторно, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до змін, внесених згідно Закону № 3233-IX від 13.07.2023) та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства), шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою, повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти використовують наступні банківські картки, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація та документи щодо руху коштів відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з відомостями про кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання приходить до висновку про необхідність у частковому задоволенні клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000561: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

щодо банківських рахунків (банківських карток) з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

щодо всіх відкритих та закритих на володільця банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та відповідно рух коштів із деталізацією по рахункам відкритих на ім`я даної особи;

засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків особи;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) з повною деталізацією, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерел поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, за період часу з 01.01.2023 по 05.02.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5141/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1