Провадження № 1-кс/202/9424/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

(резолютивна частина)

22 листопада 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому в режимі відеоконференції засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали слідчого судді, пов`язаного з потребою у наведенні доводів, слідчий суддя вважає за необхідне проголосити її резолютивну частину.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.11.2023 року в ході обшуку офісних приміщень ТОВ «Імпекс ойл» (), що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:001:0174, які перебувають в оренді в ПП «Нафтопром» (), за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ярмаркова, буд. 1, а саме:

тека зеленого кольору: подорожній лист № 288880 від 12.06.2023, подорожній лист № 288880 від 12.06.2023, подорожній лист № 288879 від 10.06.2023, подорожній лист № 288874 від 31.05.2023, подорожній лист № 288870 від 23.05.2023, подорожній лист № 288873 від 30.05.2023, подорожній лист № 288836 від 16.03.2023, подорожній лист № 288838 від 16.03.2023, подорожній лист № 288840 від 17.03.2023, подорожній лист № 288843 від 16.03.2023, подорожній лист № 288821 від 09.02.2023, подорожній лист № 288845 від 17.03.2023, подорожній лист № 288837 від 17.03.2023, подорожній лист № 288841 від 17.032023, подорожній лист № 288834 від 15.03.2023, подорожній лист № 288828 від 14.02.2023, подорожній лист № 288843 від 11.01.2023, подорожній лист № 767098 від 02.01.2023, подорожній лист № 767091 від 02.01.2023, подорожній лист № 292845 від 11.01.2023, подорожній лист № 288820 від 03.02.2023, подорожній лист № 288815 від 23.01.2023, подорожній лист № 298848 від 17.01.2023, подорожній лист № 288812 без дати, подорожній лист № 288818 від 01.02.2023, подорожній лист № 767103 від 02.09.2022, подорожній лист № 288814 від 23.02.2023, подорожній лист № 767096 від 02.01.2023, подорожній лист № 298847 від 12.01.2023, подорожній лист № 767088 від 20.12.2022, подорожній лист № 767097 від 02.01.2023, подорожній лист № 767095 від 02.01.2023, подорожній лист № 767093 від 12.06.2023, подорожній лист № 767090 від 25.12.2022, подорожній лист № 767099 від 02.01.2023, подорожній лист № 767087 від 16.12.2022, подорожній лист № 767083 від 15.12.2022, подорожній лист № 767081 від 08.12.2022, подорожній лист № 767094 від 01.01.2023, подорожній лист № 767143 від 25.11.2022, подорожній лист № 767089 від 21.12.2022, подорожній лист № 767148 від 03.12.2022, подорожній лист № 767186 від 16.12.2022, подорожній лист № 767142 від 25.11.2022, подорожній лист № 767149 від 05.12.2022, подорожній лист № 767145 від 26.11.2022, подорожній лист № 767082 від 16.12.2022, подорожній лист № 767134 від 12.11.2022, подорожній лист № 767136 від 14.11.2022, подорожній лист № 767133 від 08.11.2022, подорожній лист № 767129 від 28.10.2022, подорожній лист № 767150 від 08.12.2022, подорожній лист № 767147 від 01.12.2022, подорожній лист № 767131 від 01.11.2022, подорожній лист № 767127 від 27.11.2022, подорожній лист № 767140 від 20.11.2022, подорожній лист № 767139 від 17.11.2022, подорожній лист № 767115 від 13.11.2022, подорожній лист №767121 від 21.10.2022, подорожній лист № 767132 від 10.11.2022, подорожній лист № 767137 від 16.11.2022, подорожній лист № 767130 від 04.11.2022, подорожній лист № 767128 від 28.10.2022, подорожній лист № 767123 без дати, подорожній лист № 767112 від 12.10.2022, подорожній лист № 767074 від 30.09.2022, подорожній лист № 767079 від 06.10.2022, подорожній лист № 767126 від 27.10.2022, подорожній лист № 767078 від 06.10.2022, подорожній лист № 767076 від 04.10.2022, подорожній лист № 767117 від 13.10.2022, подорожній лист № 767080 від 07.10.2022, подорожній лист № 767116 від 13.10.2022, подорожній лист № 767113 від 13.10.2022, подорожній лист № 767114 від 13.10.2022, подорожній лист № 767119 від 18.10.2022, подорожній лист № 767118 від 17.10.2022, подорожній лист № 767120 від 18.10.2022, подорожній лист № 767122 без дати,подорожній лист № 288842 від 17.03.2023, подорожній лист № 767135 від 14.11.2022, подорожній лист № 288848 від 22.03.2023, подорожній лист № 288839 від 18.03.2023, подорожній лист № 288832 від 23.02.2023, подорожній лист № 288852 від 14.04.2023, подорожній лист № 288849 від 04.04.2023, подорожній лист № 288829 від 15.02.2023, подорожній лист № 288846 від 17.03.2023, подорожній лист № 288857 від 22.04.2023, подорожній лист № 767030 від 01.08.2022, подорожній лист № 767102 від 30.08.2022, подорожній лист № 767038 від 09.08.2022, подорожній лист № 767055 від 26.08.2022, подорожній лист № 767053 від 25.08.2022,подорожній лист № 767041 від 14.08.2022, подорожній лист № 767044 від 01.08.2022, подорожній лист № 767021 від 27.07.2022, подорожній лист № 767033 від 05.08.2022, подорожній лист № 767047 від 20.08.2022, подорожній лист № 767036 від 05.08.2022, подорожній лист № 767042 від 13.08.2022, подорожній лист № 767051 від 23.08.2022, подорожній лист № 767043 від 14.07.2022, подорожній лист № 767039 від 08.08.2022, подорожній лист № 767040 від 12.08.2022, подорожній лист № 767070 від 23.09.2022, подорожній лист № 767077 від 04.10.2022, подорожній лист № 767065 від 21.09.2022, подорожній лист № 767066 від 23.09.2022, подорожній лист № 767064 від 20.09.2022, подорожній лист № 767060 від 17.09.2022, подорожній лист № 767109 від 09.09.2022, подорожній лист № 767062 від 20.09.2022, подорожній лист № 767059 від 12.09.2022, подорожній лист № 767050 від 22.08.2022, подорожній лист № 767104 від 02.09.2022, подорожній лист № 767107 від 09.09.2022, подорожній лист № 767071 від 23.08.2022, подорожній лист № 767106 від 069.09.2022, подорожній лист № 767029 від 01.08.2022, подорожній лист № 767057 від 29.08.2022, подорожній лист № 767101 від 30.08.2022, подорожній лист № 767052 від 24.08.2022, подорожній лист № 767058 від 29.08.2022, подорожній лист № 767105 від 04.09.2022, подорожній лист № 767067 від 23.09.2022, подорожній лист № 767054 від 25.08.2022;

блокнот серія «Морський бриз» 96 арк., що містить чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Імпекс ойл» на 96 арк.;

блокнот «Преса України» що містить чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Імпекс ойл» на 42 арк.;

журнал реєстрації інструктажів з цивільного захисту ПП «Транс Тенк»;

на 101 арк., що містить відомості про працівників, дані який були використані для маскування походження незаконно виготовленого пального;

копія договору перевезення нафтопродуктів 0105/2022-1 від 01.03.2022 на 2 арк.;

копія договору перевезення нафтопродуктів 0108/2023-2 від 01.08.2022 на 2 арк.;

чорнові записи «Рейсы автомобилей»;

за період липень 2023 по жовтень 2023 років на 226 арк.;

довіреність 10/10-22 від 10.10.2022 року на 1 арк.;

копія статуту ПП «Тран Тенк» на 7 арк.;

копія наказу № 12/10-1 від 12.10.2021 на 1 арк.;

копії водійських посвідчень на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

товаротранспортні накладні: 230417/007, 230417/0006, 230420/0011, 230420/0013, 2320420/0012, 230420/0010, 230421/0011, 230420/0015, 230804/0002, 230810/0001, 230831/0001, 230805/0007, 230804/0004, 230810/0003, 230810/0002, 230804/0003, 230828/0001, 230802/0022, 230802/0023, 230803/0001, 230803/0002, 230803/0004, 230805/0003, 230805/0004, 230806/0002, 230821/0002, 230922/0001, 230905/0002, 230721/0008, 230721/0009, 230714/0002, 230707/0004, 230705/0006, 230630/0010, 230630/0011, 230626/0019, 230612/0012, 230828/0001, 230803/0004, 230803/0019, 230612/0012, 230426/0004, 230426/0001, 230425/0006, 230426/0007, 230426/0002, 230609/0011, 230613/0007, 230622/0009, 230609/0011, 230627/0008, 230629/0020, 230421/0010, 230330/0002;

тека жовтого кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» лютий, березень, квітень 2023р.», прошито, скріплено печаткою на 395 арк.;

тека синього кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ»;

по Україні за серпень вересень 2023р», прошито, скріплено печаткою на 125 арк.;

тека синього кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» по Україні за травень 2023р», прошито, скріплено печаткою на 170 арк.;

тека синього кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» по Україні за липень 2023р», прошито, скріплено печаткою на 170 арк.;

тека зеленого кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» по Україні за червень 2023р», прошито, скріплено печаткою на 377 арк.;

акти надання послуг за серпень з додатками, прошито, скріплено печаткою на 62 арк.;

тека синього кольору «Міжнародні автоперевезення листопад-грудень 2022р.», прошито, скріплено печаткою на 396 арк.;

тека червоного кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» листопад грудень 2022р», прошито, скріплено печаткою на 415 арк.;

тека червоного кольору «Міжнародні автоперевезення січень-лютий 2023р.», прошито, скріплено печаткою на 347 арк.;

тека синього кольору «Міжнародні автоперевезення вересень-жовтень 2022р.», прошито, скріплено печаткою на 314 арк.;

тека сірого кольору «Міжнародні автоперевезення березень-квітень 2023р.», прошито, скріплено печаткою на 331 арк.;

тека помаранчевого кольору «Автоперевезення ТОВ «ІМП ЕКС ОЙЛ» 2022р», прошито, скріплено печаткою на 402 арк.;

тека сірого кольору «Міжнародні автоперевезення травень-червень 2023 р.», прошито, скріплено печаткою на 409 арк.;

тека синього кольору «виключені з військового обліку солдат ОСОБА_9 1978 р.н.» на 3 арк.;

тека синього кольору «особова справа працівника менеджера на автомобільному транспорті ПП «Тран Тенк» на 13 арк.;

системний блок чорного кольору жорсткий диск s/n GUR034134 240 Gb.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню старшим групи слідчих за провадженням.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи прокурорів за провадженням.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Повний текст буде проголошено 27 листопада 2023 року о 16:30 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1