УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000464,

встановила:

18.12.2023 керівник Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000464, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « ОСОБА_4 , використовуючи співпрацю з громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з корисливих мотивів, організовує незаконне переправлення осіб чоловічої статі призивного віку через державний кордон України до країн Європейського Союзу.

Так ОСОБА_4 , використовуючи співпрацю із невстановленими досудовим розслідуванням співробітниками громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , виготовив документи про те, що особа, яка бажає перетнути кордон, є волонтером громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сформував документи (посвідчення, листи, повідомлення, довіреності, договори) про виїзд особи для отримання гуманітарної допомоги і ввезення її не територію України з країн Європейського Союзу.

Підготовлений комплект документів щодо особи волонтера направлений до ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 03.10.2022 підписано Меморандум про співпрацю.

Після перевірки документів, ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено наказ про виїзд за межі України, додатком до якого є перелік осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України.

На підставі вказаного наказу, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 внесені відомості до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в подальшому надає право безперешкодно здійснити виїзд за межі України.

В ході контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_5 . 10.10.2023 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 3000 доларів США для отримання документів та статусу волонтера, для подальшого безперешкодного виїзду за кордон України до країн Європейського Союзу.

В подальшому ОСОБА_4 надіслав особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_5 необхідні документи. Також вказані документи надіслані від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 для внесення відомостей до системи «Шлях».

Досудовим розслідуванням встановлено, що частину документів ОСОБА_5 від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано співробітником громадської організації ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 є адвокатом, здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва № НОМЕР_2 виданого 14.12.2018 Радою адвокатів Миколаївської області.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на картковий рахунок отримав грошові кошти у сумі 20000 грн, які були перераховані на його банківську карту «АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 як винагороду за організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України

08.12.2023 слідчою ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук у транспортному засобі марки TOYOTA CAMRY, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN (№ кузова) НОМЕР_5 , 2014 року випуску, який на постійній основі перебуває у користуванні ОСОБА_4 , в ході чого виявлено та вилучено банківську карту № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_4 , яка поміщена до сейф пакету FPS 5013838.

З метою встановлення осіб, які здійснювали перерахунок та зняття грошових коштів із банківських карток та підтвердження отримання грошових переказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того, прокурор просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання інформації, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

У зв`язку із недоведенням прокурором наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання прокурора щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання прокурора є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000464 від 01.09.2023, а саме: слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 у період з 01.12.2023 по 10.12.2023.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про особу, якою відкрито рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , документів, наданих та сформованих при оформленні та відкритті рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , виписки про рух коштів по рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 у період з 01.12.2023 по 10.12.2023, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу у період з 01.12.2023 по 10.12.2023.

Уповноваженим службовим особам АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 23 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя