Справа № 589/129/24
Провадження № 1-кс/589/73/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків:

В провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000034, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.01.2023 близько 17-00 ОСОБА_5 перейшов за посиланням в соціальній мережі «Фейсбук» для оформлення та отримання грошової допомоги, після чого ввів номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 пін код від неї та номер свого мобільного телефону ( НОМЕР_2 ). Після чого йому зателефонували з абонентського номера НОМЕР_3 та повідомили йому комбінацію з 4-х цифр, які він також ввів на сторінці, перейшовши за посиланням. Після цього доступ до його рахунку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заблоковано, а з його кредитної банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів на суму 26000 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що останній являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у нього відкритий рахунок НОМЕР_5 та банківська картка № НОМЕР_1 .

09.01.2024 приблизно о 17:00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у застосунку «Facebook перейшов за посиланням, в якому пропонувалось отримання грошової допомоги. Через декілька хвилин, потерпілому ОСОБА_5 зателефонував номер телефону НОМЕР_3 , в якому невідомий чоловік повідомив потерпілому 4 цифри, які необхідно було ввести на вказаній сторінці за посиланням. На що потерпілий погодився та ввів вказані цифри. Після чого, ОСОБА_5 надійшло повідомлення про блокування його застосунку Ощад24, а також здійснено переказ грошових коштів з кредитної картки № НОМЕР_4 на невстановлений рахунок на суму 26000 грн. Потерпілий ОСОБА_5 в допиті зазначає, що ніякого відношення до вищевказаного переказу не має.

Крім цього, в ході допиту останній надав виписку, яка підтверджує вказаний переказ. В ході огляду виписки, встановлено, що 09.01.2024 здійснено переказ коштів з рахунку потерпілого через UKR KIYV MOBILE BANKING 0001 на суму 26 000 грн. на невстановлений рахунок.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_5 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00:01год. 09.01.2024 по дату постановлення ухвали з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, щодо:

- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_5 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00:01год. 09.01.2024 по дату постановлення ухвали з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

-детальну технічну інформацію щодо користування рахунком НОМЕР_5 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00:01год. 09.01.2024 по дату постановлення ухвали з, віддаленого керування банківськими рахунками за період часу із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунку по рахунку НОМЕР_5 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00:01год. 09.01.2024 по дату постановлення ухвали, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих.

Отже, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00:01 год. 09.01.2024 по дату постановлення ухвали, з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, щодо:

- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_5 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00:01год. 09.01.2024 по дату постановлення ухвали з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

-детальну технічну інформацію щодо користування рахунком НОМЕР_5 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00:01 год. 09.01.2024 по дату постановлення ухвали з віддаленого керування банківськими рахунками за період часу із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунку НОМЕР_5 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00:01год. 09.01.2024 по дату постановлення ухвали, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власника рахунку НОМЕР_5 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00:01год. 09.01.2024 по дату постановлення ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами мобільного банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткоотримувачем рахунку НОМЕР_5 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00:01год. 09.01.2024 по дату постановлення ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, а також із зазначенням пристрою, з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу (особистого кабінету) Ощад 24.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 16.03.2024 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1