Провадження № 1-кс/752/8645/23
У Х В А Л А

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні № 0000824 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у якому просить накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000824 від 08.08.2023 на тимчасово вилучене у ТОВ «Київська домобудівна компанія», , за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12, оф. 6/1, 3 поверх, майно із забороною розпорядження та користування ним.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання, зазначив, що 18.10.2023 року вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000824 та вони є предметом безпосереднього дослідження.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Просив клопотання повернути або відмовити у його задоволенні, посилаючись на те, що органом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000824 є Головне управління Національної поліції у м. Києві, зареєстроване місце знаходження якого за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Володимирська, буд. 15, таким чином на його думку, слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва не уповноважений розглядати зазначене клопотання.

Також зазначає, що є висока імовірність того, що клопотання було подане прокурором з порушенням 48 годинного строку, встановленого абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, що унеможливлює накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, заслухавши пояснення прокурора та представника власника майна, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000824 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Київська домобудівна компанія» за попередньою змовою з посадовими особами КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» та посадовими особами Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації зловживаючи своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт при виконанні робіт з капітального ремонту та реставрації приміщень сховищ цивільного захисту Шевченківського району м. Києва.

Так в ході перевірки отриманої інформації співробітниками УЗІСД ГУНП у м. Києві було здійснено моніторинг Єдиної системи електронних публічних закупівельПроЗорро в ході якого було встановлено наступне:

02.11.2022р. між Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації та ТОВ «Київська домобудівна компанія» укладено договір №В-74 на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту ліцею на загальну суму 7 444 439грн. Відповідно до виписки з сайту https://www.007.org.ua/ Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації перерахувало грошові кошти на рахунок ТОВ «Київська домобудівна компанія» в сумі 4 898 111грн. за виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту ліцею №38 ім. В.М. Молчанова.

02.11.2022р. між Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації та ТОВ «Київська домобудівна компанія» укладено договір № В-75 на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту школи І-ІІІ ступенів на загальну суму 8 796 513грн. Відповідно до виписки з сайту https://www.007.org.ua/ Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації станом на теперішній час перерахувало грошові кошти на рахунок ТОВ «Київська домобудівна компанія» в сумі 559 360 грн., за виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту школи І-ІІІ ступенів №101 за адресою: м. Київ, вул. Коперника, 8.

Окрім того, встановлено, що 02.11.2022 між Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації та ТОВ «Київська домобудівна компанія» укладено договір № В-76 на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів на загальну суму 14 061 294 грн, договір №В-77 на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів на загальну суму 6 491 617 грн., 10.05.2023р. договір №В-87 на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 130 за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 15 «А», на загальну суму 1 385 766грн.

Останнє підтверджується зібраною в ході досудового розслідування інформацією.

Також встановлено, що з ТОВ «Київська домобудівна компанія» укладено договори щодо виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №57 за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 19 «А», спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №97 за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, 5, за адресою: м. Київ вул. Дмитрівська, 27 «Б», за адресою: м. Київ вул. Саксаганського, 118, за адресою: м. Київ вул. Лисенка, 4, за адресою: м. Київ вул. Табірна, 36, за адресою: м. Київ вул. Табірна, 38, дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 130 за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 15 «А», з капітального ремонту та реставрації приміщень сховищ цивільного захисту Шевченківського району м. Києва, дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комплексного типу (санаторний) № 28 за адресою: м. Київ, вул. Лук`янівська, 13, з капітального ремонту будівлі по вул. Зоологічній, 3, з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю.

Проведеним аналізом вказаних закупівель, було встановлено, що зазначені закупівлі проведені безпідставно без використання електронної системи, що є порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та унеможливлювало прийняття участі в закупівлі інших учасників можливо з меншою сумою пропозиції виконання робіт.

Крім того, частина закупівель проведені без використання електронної системи на підставі ПКМУ №169 від 28.02.2022р. «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану». Вказаною Постановою передбачено, що замовники під час здійснення передбачених цією постановою закупівель повинні відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та забезпечувати оприлюднення укладеного договору в електронній системі закупівель протягом п`яти робочих днів після його підписання. Зазначений строк продовжується на час неналежного функціонування електронної системи закупівель, підтверджений її адміністратором. Договір, не оприлюднений в електронній системі закупівель у встановлений строк, є нікчемним. Проведеним оглядом сайту Prozorro.gov.ua було встановлено, що посадові особи КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» не оприлюднили в електронній системі закупівель договори №333 та №377, у зв`язку з чим вказані договори є нікчемними та не підлягають оплаті.

Під час проведення перевірки вказаної інформації, з метою встановлення факту виконання робіт за вказаними договорами, співробітниками відділу УКР було здійснено виїзд за наступними адресами: м. Київ, вул. Гоголівська, 31 (ліцей №38 ім. В.М. Молчанова); м. Київ, вул. Коперника, 8 (школа №101); м. Київ, вул. Прорізна, 19 «А» (школа №57); м. Київ, вул. О.Теліги, 5 (школа №97); м. Київ вул. Дмитрівська, 27 «Б»; АДРЕСА_1 ; м. Київ вул. Лисенка, 4; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 . В ході виїзду було встановлено, що за вказаними договорами роботи виконані частково, а саме здійснено лише пофарбування стін та стелі в бомбосховищах, а також проведено освітлення, яке частково не працює. Вказаний факт підтверджує значне завищення вартості фактично виконаних робіт та безпідставне перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Київська домобудівна компанія».

Таким чином встановлено, що роботи, зазначені в укладених з ТОВ «Київська домобудівна компанія» договорах виконані не в повному обсязі та по завищеній вартості.

18.09.2023 з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та розміру завданої шкоди у межах кримінального провадження призначено будівельно-технічні експертизи за договором № В-76 від 02.11.2022 щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 57 за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 19А», договором підряду № В-87 від 10.05.2023 щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 130 Шевченківського району м. Києва на вулиці Білоруській, 15-А», договором підряду № В-77 від 02.11.2022 щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 97 ім. О. Теліги з поглибленим вивчанням англійської мови Шевченківського району м. Києва на вул. Теліги Олени, 5», договором підряду № В-75 від 02.11.2022 щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 101 Шевченківського району м. Києва на вул. Коперніка, 8», проведення якої доручено експерту (ам) Київського НДЕКЦ МВС України.

Допитаний в якості свідка 29.09.2023 співробітник УКР ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , по суті поставлених йому запитань повідомив, що ТОВ «Київська домобудівна компанія», , здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул.Лугова, 12, оф. 6/1, 3 поверх.

Згідно рапорту співробітника управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у місті Києві за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12, оф. 6/1, 3 поверх, фактично знаходяться офісні приміщення ТОВ «Київська домобудівна компанія», в яких можуть знаходитись об`єкти на яких містяться відомості про обставини вчинення даного кримінального правопорушення (злочину).

18.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від16.10.2023, проведено обшук за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Київська домобудівна компанія», , а саме за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12, оф. 6/1, 3 поверх, під час якого виявлено та вилучено майно відповідно до протоколу обшуку.

18.10.2023 постановою слідчого вище зазначені речі, майно та документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор у клопотанні посилається на те, що вказані документи та речі, мають доказове значення у провадженні, містять ознаки речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригінали вказаних документів, речей необхідні для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні. Також оригінали електронних засобів необхідні для підтвердження наявності в них інформації, яка має доказове значення, а також виявлення видаленої інформації, шляхом проведення відповідних судових комп`ютерно-технічних експертиз.

Таким чином, прокурор у клопотанні зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, до матеріалів клопотання долучена постанова старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 від 18.10.2023 року, якою зазначене у клопотанні майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000824.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна подано протягом 48 годин після вилучення майна.

Також, слідчий суддя не бере до уваги посилання представника власника майна на те, що слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва не уповноважений розглядати зазначене клопотання, оскільки відповідно до постанови заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 про призначення групи слідчих від 08.08.2023 року, у кримінальному провадженні № 0000824 визначено місце проведення досудового розслідування зокрема, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича 114 (Голосіївський район міста Києва).

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, прокурор у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,170-173,175,309 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000824 від 08.08.2023 на тимчасово вилучене у ТОВ «Київська домобудівна компанія», , за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12, оф. 6/1, 3 поверх, майно із забороною розпорядження та користування ним, а саме: ноутбук марки Lenovo, S/N: PF3868EQ, темно-сірого кольору;ноутбук марки Lenovo, S/N: PF3869EQ, темно-сірого кольору;зарядний пристрій до ноутбуків марки Lenovo в кількості 1 шт.;папка синього кольору в якій знаходиться Договір підряду № В-74 від 02.11.2022 на 7 арк., та документи, що до нього додаються на 202 арк.;видаткові накладні за 2023 рік на 18 арк.;видаткові накладні за 2022 рік на 15 арк.;оборотно-сальдові відомості по рахунку за 2022 рік на 9 арк.; договір № 22/11-1 на виконання робіт від 04.11.2022 на 3 арк., та документи, що до нього додаються на 46 арк.;договір № 2022/11/04-2 від 04.11.2022 на 3 арк., та документи, що до нього додаються на 21 арк.;договір № 07/11-2022 від 07.11.2022 на 6 арк., та документи, що до нього додаються на 55 арк.;договір № 2022/11/04-1 від 04.11.2022 на 3 арк., та документи, що до нього додаються на 58 арк.;договір № 2023/01 від 04.01.2023 на 3 арк., та документи, що до нього додаються на 63 арк.;договір № 15/12/1 від 15.12.2022 на 6 арк., та документи, що до нього додаються на 70 арк.;папка синього кольору в якій знаходяться договори та документи що до них на 193 арк., а саме: договір № В-74 від 02.11.2022; договір № В-76 від 02.11.2022;договір № В-77 від 02.11.2022; договір № В-75 від 02.11.2022;папка синього кольору з виконавчою документація, щодо об`єкту за адресою: вул. Прорізна, 19а на 24 арк.;папка синього кольору з виконавчою документація, щодо об`єкту за адресою: вул. Коперника, 8 на 35 арк.;папка синього кольору з виконавчою документація, щодо об`єкту за адресою: вул. Табірна, 38 на 22 арк.;папка синього кольору з виконавчою документація, щодо об`єкту за адресою: вул. Табірна, 36 на 19 арк.;папка синього кольору з виконавчою документація, щодо об`єкту за адресою: вул. Саксаганського, 118 на 19 арк.;папка синього кольору з виконавчою документація, щодо об`єкту за адресою: вул. Дмитрівська, 27б на 29 арк.;папка синього кольору з виконавчою документація, щодо об`єкту за адресою: вул. Лисенка, 4 на 37 арк.;папка синього кольору з виконавчою документація, щодо об`єкту за адресою: вул. О. Теліги, 5 на 32 арк.; паперова папка білого кольору в якій знаходиться договір підряду № 308/1 від 25.11.2022 на 9 арк., та документи, що до нього додаються на 156 арк.; папка чорного кольору зназвою КДК 631 в якій знаходяться видаткові накладні за 2023 рік на 159 арк.;папка білого кольору в якій знаходиться договір підряду № 308/2 від 25.11.2022 та документи, що до нього додаються на 51 арк.;договір № 2022/11/29-3 на виконання робіт від 29.11.2022 та документи, що до нього додаються на 38 арк.;

- договір № 2022/11-5 на виконання робіт від 28.11.2022 та документи, що до нього додаються на 33 арк.;папка білого кольору в якій знаходиться документація, щодо об`єкту за адресою: вул. Лисенка, 4 на 163 арк.;папка чорного кольору з надписом КДК 631 в якій знаходяться акти надання послуг за 2023 рік на 273 арк.;документація щодо ведення господарської діяльності ТОВ «Київська домобудівна компанія» на 165 арк.;копія загального журналу робіт по об`єкту м. Київ, вул. Гоголівська, 31 на 4 арк.; мобільний телефон марки RedmiNote 7, IMEI1: 0; флеш-носій goodram, 32 GB.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1