Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9466/23
Провадження № 1-кс/644/1706/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000420 від 24.09.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати групі дізнавачів СДВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000420 від 24.09.2023, тимчасовий доступ, до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: -інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності); - інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 22.09.2023 року по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків; -місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 22.09.2023 по теперішній час, з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на картку якої було здійснено переведення коштів та інформації про рух коштів по картці.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000420 від 24.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2023 року близько о 14.30 год. невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом передоплати за товар заволоділа грошовими коштами у розмірі 5000 грн. шляхом переводу на карту № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що 22.09.2022 року приблизно о 13 год. 00 хв., перебувавши у приміщенні супер маркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , на додатку торговельній платформі «ОЛХ» побачив оголошення з продажи дизельного генератора марки KIPOR KDE 19 EA3 за суму 55000 гривень, та внизу під оголошенням - продавець на ім`я ОСОБА_11 , з мобільним номером НОМЕР_4 , вказаного на сторінці. Надалі потерпілий ОСОБА_10 почав бесіду через додаток «Viber» з продавцем на ім`я ОСОБА_11 , який розповів про товар, вказавши що він новий та вказав реквізити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 . Після чого з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_5 , яка належить потерпілому ОСОБА_10 , останній перевів грошові кошти в сумі 5000 гривень на картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 , яку вказав продавець на ім`я ОСОБА_11 .

Відповідно до відомостей отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , о 14.53 год. був зроблений перевід грошових коштів в сумі 4974,75 гривень (комісія банку при здійсненні платежу склала 25 гривень 25 копійок на платіжну банку емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 . В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 01.12.2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » змінив назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СДВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_9 ,

тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

-інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 22.09.2023 року по 11.12.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;

-місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 22.09.2023 року по 11.12.2023 року,

з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1