УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000619 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2023 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож: АДРЕСА_1 , просить прийняти міри до невідомої особи, яка 30.05.2023 близько 10:30 год. зателефонувала до заявника з м.н.т. НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 15 471 гривень, з банківських карток заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , чим завдала матеріального збитку.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив , що 30 травня 2023 року близько 10 години 30 хвилин останній перебував за адресою проживання та на його мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , під час спілкування потерпілого з невідомою особою, останній представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що він бажає зробити на банківській картці ОСОБА_4 подвійний захист, а якщо він не згоден, то невідомий заблокує банківську картку. Надалі ОСОБА_4 під час телефонної розмови повідомив, що планує йти до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак невідомий сказав, що відділення банку знаходиться у місті Київ та ОСОБА_4 доведеться приїхати до міста Київ. Після чого під час телефонної розмови невідомий чоловік дізнався номер банківської картки та повідомив ОСОБА_4 про те, що зараз будуть приходити смс-повідомлення з кодами доступу та останній повинен повідомляти коди невідомій особі, що останній і зробив.

Таким чином з банківських карток ОСОБА_4 а саме: картка для виплат НОМЕР_2 було перерахованого грошові кошти у розмірі 1 629 гривень та з банківської картки номер рахунку НОМЕР_3 у розмірі 13 700 гривень перерахувались на невідомій потерпілому рахунки.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи.

Відповідна інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 ) тому іншим чином, окрім проведення тимчасового доступу отримати вказану інформацію неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення усіх документів в друкованому та електронному вигляді, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 ), щодо руху коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 20.05.2023 по 00:00 год. 20.06.2023, а саме: до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя