Справа №463/7664/23
Провадження №1-кс/463/8531/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннядетектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністюЛьвівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000011 від 23.08.2023за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28-ч.1 ст.204 та ч.1 ст.309 КК України,-

встановив:

Детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в завірених належним чином копіях,та які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000011 від 23.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28-ч.1 ст.204 та ч.1 ст.309 КК України.

У даному кримінальному провадженні, досліджуються обставини, щодо незаконного придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах), а також щодо незаконного зберігання наркотичних засобів, без мети збуту.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в період 2022-2023 років з використанням ряду підконтрольних та підзвітних йому осіб, організовано незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів без марок акцизного податку.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_4 27.05.2022, номер запису № 000056181. Директором товариства є ОСОБА_5 . Місцезнаходження суб`єкту господарювання відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: АДРЕСА_2 .

Для досягнення свого злочинного наміру керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , розробив план скоєння злочину, щодо організації придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, як на території Львівської області, так і інших областей України. Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний намір не надається можливим, оскільки його незаконні дії можуть бути викриті, крім того, відсутня можливість самостійного здійснення транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи.

З цією метою керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 в період 2022-2023 років до діяльності пов`язаної з придбанням незаконно виготовлених підакцизних товарів, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, залучені особи, які в подальшому були зареєстровані як фізичні особи-підприємці, а саме: ОСОБА_6 , ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_16 ( НОМЕР_13 ); ОСОБА_17 ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_18 ( НОМЕР_15 ); ОСОБА_19 ( НОМЕР_16 ) та ОСОБА_20 ( НОМЕР_17 ).

Проведеними заходами встановлено, що частина підакцизної продукції без марок акцизного податку, реалізується через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 (територія Торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); АДРЕСА_7 (територія Торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 (територія Торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а також інші торгівельні мережі.

В ході проведення обшуків 24-25.05.2023 за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 (територія Торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); АДРЕСА_7 (територія Торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); АДРЕСА_13 та АДРЕСА_14 , виявлено та вилучено підакцизну продукцію, а саме: рідини, що використовуються в електронних сигаретах (різних виробників та смаків) та електроні сигарети (різних виробників та смаків), які заповнені рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку, а також реєстраційні та банківські документи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ФОП ОСОБА_6 , ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_21 , ( НОМЕР_4 );ФОП ОСОБА_8 , ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_18 ( НОМЕР_15 ); ОСОБА_19 ( НОМЕР_16 ) та ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_17 ).

Також, з метою забезпечення всебічної та максимальної реалізації підакцизної продукції, з метою отримання прибутків в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 ( НОМЕР_18 ) разом із залученими до протиправного механізму особами, а це: ОСОБА_6 , ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_16 ( НОМЕР_13 ); ОСОБА_17 ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_18 ( НОМЕР_15 ); ОСОБА_19 ( НОМЕР_16 ) та ОСОБА_20 ( НОМЕР_17 ), в месенджері «Телеграм» зареєстрував публічну соціальну групу « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Відповідно до інформації, розміщеної у вказаній групі, зазначеними вище особами пропонується до реалізації підакцизна продукція, яка містить підроблені марки акцизного податку або не містить їх взагалі.

У вказаній групі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 та іншими учасниками злочинного угрупування пропонуються до реалізації одноразові сигарети POD фірми « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (країна-виробник Китай), нікотиновмісні рідини та сольові розчини, які використовуються в електронних сигаретах, які містять підроблені (фальсифіковані) марки акцизного податку або не містять їх взагалі.

З метою мінімізації податків та приховування протиправної діяльності з реалізації контрафактної підакцизної продукції, договора оренди приміщень, з яких здійснюється реалізація контрафактної продукції укладаються від імені суб`єктів підприємницької діяльності (ФОП), які повністю підконтрольні та підзвітні ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_6 , ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_16 ( НОМЕР_13 ); ОСОБА_17 ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_18 ( НОМЕР_15 ); ОСОБА_19 ( НОМЕР_16 ) та ОСОБА_20 ( НОМЕР_17 ).

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно податкової звітності з податку на додану вартість за 2022-2023 рік задекларовано: за серпень 2022 рік (податкові зобов`язання (рядок 1.1 вказаної декларації) у сумі 0/0 грн.; податковий кредит (рядок 10.1 вказаної декларації) у сумі 0/0 грн.; сума до сплати (рядок 18 вказаної декларації 0 грн.); за вересень 2022 рік (податкові зобов`язання (рядок 1.1 вказаної декларації) у сумі 5446/1086 грн.; податковий кредит (рядок 10.1 вказаної декларації) у сумі 0/0 грн.; сума до сплати (рядок 18 вказаної декларації 1089 грн.); за жовтень 2022 рік (податкові зобов`язання (рядок 1.1 вказаної декларації) у сумі 13742/2748 грн.; податковий кредит (рядок 10.1 вказаної декларації) у сумі 58667/11733 грн.; сума до сплати (рядок 18 вказаної декларації 0 грн.), від`ємне значення (рядок 19 вказаної декларації 8985 грн.); за листопад 2022 рік (податкові зобов`язання (рядок 1.1 вказаної декларації) у сумі 0/0 грн.; податковий кредит (рядок 10.1 вказаної декларації) у сумі 0/0 грн.; сума до сплати (рядок 18 вказаної декларації 0 грн.), від`ємне значення (рядок 19 вказаної декларації 8985 грн.); за грудень 2022 рік (податкові зобов`язання (рядок 1.1 вказаної декларації) у сумі 0/0 грн.; податковий кредит (рядок 10.1 вказаної декларації) у сумі 0/0 грн.; сума до сплати (рядок 18 вказаної декларації 0 грн.), від`ємне значення (рядок 19 вказаної декларації 8985 грн.); за січень 2023 рік (податкові зобов`язання (рядок 1.1 вказаної декларації) у сумі 0/0 грн.; податковий кредит (рядок 10.1 вказаної декларації) у сумі 6667/1333 грн.; сума до сплати (рядок 18 вказаної декларації 0 грн.), від`ємне значення (рядок 19 вказаної декларації 10318 грн.); за лютий 2023 рік (податкові зобов`язання (рядок 1.1 вказаної декларації) у сумі 0/0 грн.; податковий кредит (рядок 10.1 вказаної декларації) у сумі 0/0 грн.; сума до сплати (рядок 18 вказаної декларації 0 грн.), від`ємне значення (рядок 19 вказаної декларації 10318грн.); за березень 2023 рік (податкові зобов`язання (рядок 1.1 вказаної декларації) у сумі 0/0 грн., інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою (рядок 3 вказаної декларації 11912/0; податковий кредит (рядок 10.1 вказаної декларації) у сумі 58/12 грн.; сума до сплати (рядок 18 вказаної декларації 0 грн.), від`ємне значення (рядок 19 вказаної декларації 10330 грн.), вищевказані податкові декларації підписані ОСОБА_5 . Згідно податкової декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з податку на прибуток підприємств за 2022 рік, дохід товариства від будь-якої діяльності становить (рядок 01 вказаної декларації) 87655 грн.; фінансовий результат до оподаткування (рядок 02 вказаної декларації) 15600 грн.; об`єкт оподаткування (рядок 04 вказаної декларації) 15600 грн.; податок на прибуток що підлягає сплаті в бюджет (рядок 06 вказаної декларації) 2808 грн.

Оглянувши декларації про майновий стан і доходи за 2022 рік по: ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) від 05.02.2023 року; ОСОБА_5 ( НОМЕР_18 ) від 23.02.2023 року; ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ) від 13.12.2022 року; ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 ) від 08.03.2023 року; ОСОБА_20 ( НОМЕР_17 ) від 08.02.2023 року, ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ) від 31.01.2023 року; ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ) встановлено, що в ній відсутні будь-які показники фінансово-господарської діяльності у вказаному періоду. Такі суб`єкти господарювання як ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_13 ) та ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_14 ) взагалі не здали податкові декларації про майновий стан і доходи за 2022 рік. ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_11 ) в декларації про майновий стан і доходи за 2022 рік вказав загальну суму річного доходу у розмірі 4 840 718,22 грн.

Згідно податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ) за 2022 рік загальна сума доходу становить 2 263 398,33 грн., за 2023 рік 5 560 800,00 грн. Згідно податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 ( НОМЕР_11 ) за 2022 рік загальна сума доходу становить 4 840 718,33 грн. Згідно податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ) за 2022 рік загальна сума доходу становить 2 651065,36 грн. Згідно податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ) за 2022 рік загальна сума доходу становить 4 751 801,41 грн., за 4 місяць 2023 рік становить 238 114,20 грн. Згідно податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ) за 2022 рік загальна сума доходу становить 4 803 706,64 грн. Згідно податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 ( НОМЕР_14 ) за 2022 рік загальна сума доходу становить 4 345449,08 грн. Згідно податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) за 2022 рік загальна сума доходу становить 2 343 112,69 грн. Згідно податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ) за 2022 рік загальна сума доходу становить 5 355 250,39 грн. Згідно податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_20 ( НОМЕР_17 ) за 2022 рік загальна сума доходу становить 5 371 990,61 грн. Згідно податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 ) за 2022 рік загальна сума доходу становить 1 945 792 грн. Згідно податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 ( НОМЕР_13 ) за 2022 рік загальна сума доходу становить 3 771 702,2 грн. Такий платник податків як ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_18 ) до контролюючих органів в період 2023 року податкову декларацію платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця не подав.

Причетність вищевказаних фізичних осіб-підприємців до протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2022-2023 років підтверджується їх податковою звітністю, а саме: формою № 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через, які проводиться діяльність». Так, згідно вищевказаної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2022-2023 років вказує місцезнаходження об`єктів оподаткування за адресами: АДРЕСА_4 (Магазин Вейпорс); АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_10 (Магазин); АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_7 (Магазин Вейпорс); АДРЕСА_16 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 ); АДРЕСА_17 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 ); АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_9 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 ); АДРЕСА_18 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 ); АДРЕСА_5 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 ); АДРЕСА_11 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АДРЕСА_12 (магазин Вейпорс). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у вказаній звітності зазначає місцезнаходження об`єкту оподаткування за адресою: АДРЕСА_13 (цех). ФОП ОСОБА_17 у вказаній звітності зазначає місцезнаходження об`єкту оподаткування за адресою: АДРЕСА_9 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 ); АДРЕСА_5 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та АДРЕСА_8 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 ). ФОП ОСОБА_13 у вказаній звітності зазначає місцезнаходження об`єкту оподаткування за адресою: АДРЕСА_6 (магазин Вейпорс). ФОП ОСОБА_12 у вказаній звітності зазначає місцезнаходження об`єкту оподаткування за адресою: АДРЕСА_5 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та АДРЕСА_3 (Магазин Вейпорс). ФОП ОСОБА_11 у вказаній звітності зазначає місцезнаходження об`єкту оподаткування за адресою: АДРЕСА_18 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та АДРЕСА_7 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 ). ФОП ОСОБА_14 у вказаній звітності зазначає місцезнаходження об`єкту оподаткування за адресою: АДРЕСА_3 (магазин Вейпорс). ФОП ОСОБА_7 у вказаній звітності зазначає місцезнаходження об`єкту оподаткування за адресою: АДРЕСА_9 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 ); АДРЕСА_5 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та АДРЕСА_8 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 ). ФОП ОСОБА_22 у вказаній звітності зазначає місцезнаходження об`єкту оподаткування за адресою: АДРЕСА_10 . ФОП ОСОБА_9 у вказаній звітності зазначає місцезнаходження об`єкту оподаткування за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході огляду реєстраційних даних (облікової картки) ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ), а також протоколів НРСД, встановлено, що вищевказана фізична особа-підприємець має відкритий банківській рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_19 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 та використовується вищевказаною групою осіб у їх протиправній фінансово-господарській діяльності, щодо реалізації контрафактних підакцизних товарів, в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Таким чином, документи щодо руху грошових коштів по банківським (картковим) рахункамФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити фактичні обсяги фінансових операцій, проведених ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ), в період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду, встановити основних постачальників і покупців підакцизних товарів, визначити стан фінансової спроможності товариства, напрямки використання коштів, зокрема з метою проведення у подальшому судової економічної експертизи.

У ході досудового розслідування встановлено, що власниками (користувачами) рахунків:

- № НОМЕР_20 (код 980), № НОМЕР_21 (код 980) та № НОМЕР_22 (код 980) є ОСОБА_20 ( НОМЕР_17 ); № НОМЕР_23 (код валюти 978) є ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ); № НОМЕР_24 (код валюти 980) та № НОМЕР_25 (код валюти 980) є ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ); № НОМЕР_26 (код валюти 980) та № НОМЕР_27 (код валюти 980) є ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ); № НОМЕР_28 (код валюти 978) є ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 );№ НОМЕР_29 (код валюти 980 Українськагривня), № НОМЕР_30 (код валюти 840), № НОМЕР_31 (код валюти 980), № НОМЕР_32 (код валюти 980 Українськагривня) та № НОМЕР_33 (код валюти 980)є ОСОБА_5 ( НОМЕР_18 ); № НОМЕР_34 (код валюти 980 Українськагривня), № НОМЕР_35 (код валюти 980), № НОМЕР_36 (код валюти 980) та № НОМЕР_37 (код валюти 980) є ОСОБА_17 ( НОМЕР_14 );№ НОМЕР_38 (код валюти 980) та № НОМЕР_39 (код валюти 840) є ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 ); НОМЕР_40 (код валюти 980) є ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ); № НОМЕР_41 (код валюти 980) є ОСОБА_14 ( НОМЕР_11 );№ НОМЕР_42 (код валюти 980), № НОМЕР_43 (код валюти 840), № НОМЕР_44 (код 980) та № НОМЕР_45 (код 980) є ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ),які повністю підконтрольні та підзвітні вищевказаній групі осіб та використовуються останніми у їх кримінально протиправній діяльності з метою мінімізації податкових зобов`язань та отримання неконтрольованих прибутків від протиправної діяльності.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Вказані документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використанні як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детективпросив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000011 від 23.08.2023за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28-ч.1 ст.204 та ч.1 ст.309 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши детективу тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по дату здійснення тимчасового доступу в поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000011 від 23.08.2023 та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в завірених належним чином копіях, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням установи, або місцезнаходженням уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_14 та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання розрахункових (карткових) рахунків: ОСОБА_20 ( НОМЕР_17 ) № НОМЕР_20 (код 980), № НОМЕР_21 (код 980) та № НОМЕР_22 (код 980); ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ) № НОМЕР_23 (код 978); ОСОБА_23 ( НОМЕР_9 ) № НОМЕР_24 (код валюти 980) та № НОМЕР_25 (код валюти 980); ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ) № НОМЕР_26 (код 980) та № НОМЕР_27 (код 980); ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ) № НОМЕР_28 (код 978); ОСОБА_5 ( НОМЕР_18 ) № НОМЕР_29 (код валюти 980), № НОМЕР_46 (код валюти 840), № НОМЕР_31 (код 980), № НОМЕР_32 (код валюти 980) та № НОМЕР_33 (код 980); ОСОБА_17 ( НОМЕР_14 ) № НОМЕР_47 (код 980), № НОМЕР_35 (код 980), № НОМЕР_48 (код 980) та № НОМЕР_37 (код валюти 980); ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 ) № НОМЕР_38 (код 980) та № НОМЕР_39 (код 840); ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ) № НОМЕР_40 (код 980); ОСОБА_14 ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_41 (код валюти 980); ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ) № НОМЕР_42 (код валюти 980), № НОМЕР_43 (код 840), № НОМЕР_44 (код 980) та № НОМЕР_45 (код 980), та інших рахунків (за наявності) вище зазначених громадян (ФОП), відкритих у вказаній банківській установі, а також юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів громадян; копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних громадян (ФОП); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних громадян (ФОП); валютних контрактів (угод, договорів), які укладали та оплачували: ОСОБА_5 ( НОМЕР_18 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_17 ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_20 ( НОМЕР_17 ) та ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ), з банківських рахунків, з усіма додатковими угодами, додатками та доповненнями до них за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали про надання тимчасового доступу; валютних платіжних доручень про оплати по валютних контрактах (угодах, договорах ОСОБА_5 ( НОМЕР_18 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_17 ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_20 ( НОМЕР_17 ) та ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ), за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали про надання тимчасового доступу; документів, що підтверджують надходження на адресу (на рахунки) ОСОБА_5 ( НОМЕР_18 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_17 ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_20 ( НОМЕР_17 ) та ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ), валютних коштів від нерезидентів шляхом S.W.I.F.T.- платежів (так званих S.W.I.F.T.-овок) за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали про надання тимчасового доступу; відомостей щодо ІР-адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових/карткових рахунках (в друкованому та електронному вигляді (форматі Еxcel), з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних громадян (ФОП); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних громадян (ФОП); відомостей щодо юридичних або фізичних осіб, які використовували такі ж самі ІР-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені громадяни (ФОП), з наступними документами: відомостей щодо ІР-адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).?

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на відповідну уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1