Справа № 953/9155/23
н/п 1-кс/953/7571/23
"19" жовтня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,

26.09.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів з відомостями, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до наступних документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій:
належним чином завірені копії уставних, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що дійсні у період з 01.01.2022 по теперішній час:
належним чином завірені наказ про призначення на посаду особи відповідальної за укладання та виконання умов договорів, що укладені протягом 2022-2023 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), особи, яка обіймала посаду директора, головного бухгалтера, інженера ( у т.ч. проектувальника ) Товариства, накази про звільнення з посади, посадові (робочі) інструкції, що дійсні протягом 2022 року по теперішній час;
штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що дійсний протягом 2022 року по теперішній час;
офіційну довідку, щодо п.і.б. штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2022 року по теперішній час;
цивільно-правові договори, угоди, щодо використання праці найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), якими фактично виконувалися роботи за договором МПР-2425/22 від 17.11.2022, який укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , акти надання / приймання виконаних робіт/послуг до них, відомості, щодо виплати заробітної плати найманим працівникам;
проектно-кошторисну документацію до договору МПР-2425/22 від 17.11.2022, що укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , висновки експертиз, договори, щодо їх проведення, документи, що стосуються технічного нагляду за виконанням робіт;
договір МПР-2425/22 від 17.11.2022, що укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками та специфікаціями, акти приймання виконаних робіт, КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт, журнали виконання робіт, акти прихованих робіт (на закриття робіт), акти надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт за договорами, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від замовника послуг;
договори, з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та субпідрядними підприємствами, організаціями (послуги, роботи, закупівля ТМЦ), які укладені на виконання умов договору МПР-2425/22 від 17.11.2022, з ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до них акти приймання виконаних робіт (КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, журнали, довідки про виконані приховані роботи (на закриття робіт), товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів;
офіційну довідку, щодо власних, орендованих складських, виробничих, адміністративних приміщення, обладнання, техніки, які використовувалась під час виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі договори оренди, акти приймання передачі, довідки щодо взаєморозрахунків, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час моніторингу інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено факт розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості придбаних послуг/товарів, а також можливого не виконання у повному обсязі робіт з поточного ремонту.
Так, під час моніторингу договору про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель UA-2022-11-22-002701-а встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) договір про «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 ) вартістю 1 024 124 грн, номер договору МПР-2425/22 від 17.11.2022.
Відповідно до даних інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 , роботи за вказаним договором оплачені у повному обсязі, що свідчить про завершення надання послуг/товарів за зазнач ним договором.
У той же час, встановлено, що ознаки здійснення будь-яких робіт з поточного ремонту за адресою: АДРЕСА_2 , відсутні.
На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні певних відомостей, що в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
23.08.2023 було призначено комплексно судово будівельну-технічну та економічну експертизу, яку було доручено експертам ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На даний момент вищевказані документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у розпоряджені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), та зазначені в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення комплексної судово будівельно-технічної та економічної експертизи. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
уставних, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що дійсні у період з 01.01.2022 по теперішній час:
наказ про призначення на посаду особи відповідальної за укладання та виконання умов договорів, що укладені протягом 2022-2023 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), особи, яка обіймала посаду директора, головного бухгалтера, інженера ( у т.ч. проектувальника ) Товариства, накази про звільнення з посади, посадові (робочі) інструкції, що дійсні протягом 2022 року по теперішній час;
штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що дійсний протягом 2022 року по теперішній час;
офіційну довідку, щодо п.і.б. штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2022 року по теперішній час;
цивільно-правові договори, угоди, щодо використання праці найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), якими фактично виконувалися роботи за договором МПР-2425/22 від 17.11.2022, який укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , акти надання / приймання виконаних робіт/послуг до них, відомості, щодо виплати заробітної плати найманим працівникам;
проектно-кошторисну документацію до договору МПР-2425/22 від 17.11.2022, що укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , висновки експертиз, договори, щодо їх проведення, документи, що стосуються технічного нагляду за виконанням робіт;
договір МПР-2425/22 від 17.11.2022, що укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками та специфікаціями, акти приймання виконаних робіт, КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт, журнали виконання робіт, акти прихованих робіт (на закриття робіт), акти надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт за договорами, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від замовника послуг;
договори, з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та субпідрядними підприємствами, організаціями (послуги, роботи, закупівля ТМЦ), які укладені на виконання умов договору МПР-2425/22 від 17.11.2022, з ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до них акти приймання виконаних робіт (КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, журнали, довідки про виконані приховані роботи (на закриття робіт), товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів;
офіційну довідку, щодо власних, орендованих складських, виробничих, адміністративних приміщення, обладнання, техніки, які використовувалась під час виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі договори оренди, акти приймання передачі, довідки щодо взаєморозрахунків, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.11.2023.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1