Провадження № 1-кс/557/22/2024
Справа № 557/2196/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

22 січня 2024 року смт Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Гоща клопотання начальника Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Начальник Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження, внесеного 09.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів митного оформлення ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: зовнішньоекономічних договорів (контрактів), міжнародних товарно-транспортних накладниx (CMR), рахунків фактурних (інвойси), рахунків на адреси одержувачів продукції нерезидентів, сертифікатів якості, сертифікатів походження, фітосанітарних сертифікатів, актів завантаження та актів митного огляду (в разі їх проведення), та інших документів, що були підставою для експорту агропродукції за межі території України протягом 2023 року

Начальник Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, у якому зазначив, що повністю підтримує вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , не викликався, на підставі ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Гощанським відділом Здолбунівської окружної прокуратури 09.11.2023 до ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області було направлено матеріали про проведення аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань дотримання податкового законодавства суб`єктами господарської діяльності зареєстрованими на території Рівненського району, які здійснюють діяльність з експорту агропродукції, в ході якого було встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 відповідно до даних ЄАІС Держмитслужби за період жовтень 2022 - серпень 2023 реалізувала нерезидентам, зокрема МVP ІНФОРМАЦІЯ_3 (Польща) насіневу пшеницю. Відповідно до інформації ІКС «Податковий блок» у даного суб`єкта господарювання відсутня достатня кількість об`єктів господарювання та найманих працівників, необхідних для вирощення та збору вказаної продукції, що може свідчити про подання неправдивої інформації під час оформлення ВМД.

Відповідно, виходячи з вищевикладеного, в діях ФОП ОСОБА_4 вбачаються ознаки експорту продукції (пшениця) невстановленого походження.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 358 КК України.

У клопотанні прокурор посилається на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які підлягають доказуванню за допомогою цих документів, з можливістю їх вилучення.

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникає необхідність тимчасового доступу до документів митного оформлення суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо експорту зерна через митні пункти «Удрицьк», зокрема: зовнішньоекономічних договорів (контрактів), міжнародних товарно-транспортних накладниx (CMR), рахунків фактурних (інвойси), рахунків на адреси одержувачів продукції нерезидентів, сертифікатів якості, сертифікатів походження, фітосанітарних сертифікатів, актів завантаження та актів митного огляду (в разі їх проведення), та інших документів, що були підставою для експорту агропродукції за межі території України у 2023 році, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на даний час виникає необхідність у їх виїмці.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як вилучити вищевказані документи.

Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, інформація про який внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 09.11.2023 року, зокрема Витяг з ЄРДР, витяг про реєстрацію події ЄО №4349 від 09.11.2023, повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.10.2023 з додатками, протокол допиту свідка..

Прокурором також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), оскільки документи, доступ до яких він просить надати є доказом у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, що мають значення для даного кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи наведене, а також те, що документи (інформація), дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів митного оформлення ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: зовнішньоекономічних договорів (контрактів), міжнародних товарно-транспортних накладниx (CMR), рахунків фактурних (інвойси), рахунків на адреси одержувачів продукції нерезидентів, сертифікатів якості, сертифікатів походження, фітосанітарних сертифікатів, актів завантаження та актів митного огляду (в разі їх проведення), та інших документів, що були підставою для експорту агропродукції за межі території України протягом 023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи (інформація), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1