УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Старший детектив першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000034 від 11.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 209 КК України, в якому просив: надати на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання детектив обґрунтовує тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 209 КК України.

За обставин викладених в клопотанні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, в межах даного кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей виникла необхідність у вилученні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) інформації та документів, які могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000034, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000034, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000034, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику керівника другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , іншим слідчим (детективам) слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період з 01.01.2012 до 31.12.2016 (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції;

- інформації про рух коштів за рахунком Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період 01.01.2012 до 01.09.2014 (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції.

У випадку великої кількості операцій за рахунком Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , інформацію надати за: 23.02.2012, 02.04.2012, 04.04.2012, 08.05.2012, 10.05.2012, 24.05.2012, 01.06.2012, 27.06.2012, 01.08.2012, 03.09.2012, 24.09.2012, 27.09.2012, 28.09.2012, 26.10.2012, 30.10.2012, 01.11.2012, 15.11.2012, 30.11.2012, 03.12.2012, 10.12.2012, 20.12.2012, 21.12.2012, 24.12.2012, 25.12.2012, 27.12.2012, 21.02.2013, 13.03.2013, 25.03.2013, 26.03.2013, 27.03.2013, 29.03.2013, 03.04.2013, 11.04.2013, 15.04.2013, 17.06.2013, 26.06.2013, 01.07.2013, 03.07.2013, 04.07.2013, 08.07.2013, 09.07.2013, 17.07.2013, 12.08.2013, 21.08.2013, 03.09.2013, 17.09.2013, 30.09.2013, 02.10.2013, 03.10.203, 04.10.2013, 10.10.2013, 11.10.2013, 14.10.2013, 18.10.2013, 21.10.2013, 22.10.2014, 25.10.2013, 13.11.2013, 19.10.2013, 20.11.2013, 22.11.2013, 28.11.2013, 29.11.2013, 02.12.2013, 05.12.2013, 09.12.2013, 12.12.2013, 19.12.2013, 20.12.2013, 24.12.2013, 25.12.2013, 26.12.2013, 27.12.2013, 30.12.2013, 31.12.2013, 24.01.2014, 06.02.2014, 12.02.2014, 18.02.2014, 03.03.2014, 17.03.2014, 25.03.2014, 01.04.2014, 04.04.2014, 15.04.2014, 21.05.2014);

- інформації про рух коштів за рахунками Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період 01.01.2012 до 01.09.2014 (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції.

У випадку великої кількості операцій за рахунками Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 інформацію надати за: 23.02.2012, 02.04.2012, 04.04.2012, 08.05.2012, 10.05.2012, 24.05.2012, 01.06.2012, 27.06.2012, 01.08.2012, 03.09.2012, 24.09.2012, 27.09.2012, 28.09.2012, 26.10.2012, 30.10.2012, 01.11.2012, 15.11.2012, 30.11.2012, 03.12.2012, 10.12.2012, 20.12.2012, 21.12.2012, 24.12.2012, 25.12.2012, 27.12.2012, 21.02.2013, 13.03.2013, 25.03.2013, 26.03.2013, 27.03.2013, 29.03.2013, 03.04.2013, 11.04.2013, 15.04.2013, 17.06.2013, 26.06.2013, 01.07.2013, 03.07.2013, 04.07.2013, 08.07.2013, 09.07.2013, 17.07.2013, 12.08.2013, 21.08.2013, 03.09.2013, 17.09.2013, 30.09.2013, 02.10.2013, 03.10.203, 04.10.2013, 10.10.2013, 11.10.2013, 14.10.2013, 18.10.2013, 21.10.2013, 22.10.2014, 25.10.2013, 13.11.2013, 19.10.2013, 20.11.2013, 22.11.2013, 28.11.2013, 29.11.2013, 02.12.2013, 05.12.2013, 09.12.2013, 12.12.2013, 19.12.2013, 20.12.2013, 24.12.2013, 25.12.2013, 26.12.2013, 27.12.2013, 30.12.2013, 31.12.2013, 24.01.2014, 06.02.2014, 12.02.2014, 18.02.2014, 03.03.2014, 17.03.2014, 25.03.2014, 01.04.2014, 04.04.2014, 15.04.2014, 21.05.2014);

- інформації про рух коштів по кореспондентському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період 01.01.2012 до 01.09.2014 (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції;

- інформації про рух коштів по кореспондентському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період 01.01.2012 до 01.09.2014 (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1