Справа № 202/1348/23
Провадження № 1-кс/202/9588/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

04 грудня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000285 від 26 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 26 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

29 листопада 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000285 від 26 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 29 листопада 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 05.01.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_6 ) укладено договір № 1, предметом закупівлі якого виступали послуги з передплати друкованих видань (обсяг - 9000 примірників газети, по 37,02 грн. за одиницю, загальна сума становить 39999240 грн. Поряд з тим, вказаний департамент також уклав договір № 2, предметом якого виступали послуги з друку, а обсяг закупівлі складав 322000 сантиметрів квадратних (ціна за 1 одиницю виміру становить 8,33 грн.) на загальну суму 3218712 грн. Обидва договори були укладені на загальний строк до 31.12.2022. Згідно з наявними даними, на цей час вказані послуги надані (прийняті замовником та оплачені на загальну суму близько 5,6 млн. грн. Поряд з тим, з`ясовано, що пocaдовi особи підрядної організації, діючи за попередньою змовою групою oci6 із керівництвом департаменту, здійснили виготовлення продукції на 40 відсотків менше від загальної кількості комплектів та з метою привласнення коштів фальсифікували акти виконаних робіт, після чого перевели в готівку надлишкові кошти через підконтрольні підприємства та розподілили їх між усіма учасниками протиправної схеми.

Таким чином, під час надання послуг з передплати друкованих видань та друку у періодичних виданнях, здійснюється розкрадання бюджетних коштів, у зв`язку з чим, державі спричинені збитки.

25.08.2023 року з метою встановлення матеріальних збитків було призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

21.09.2023 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи (оригінали або належним чином завірені їх якісні копії), а саме:

1. щомісячні звіти, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про доставку періодичного видання, на виконання умов договору від 05.01.2022 № 1, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період, який визначений для дослідження;

2. перелік адрес для доставки періодичного видання, вказані ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання умов договору від 05.01.2022 № 1 за період, який визначений для дослідження;

3. документи зведеного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаєморозрахунків за договором від 05.01.2022 № 1 (у т.ч. акти звірки);

4. інші первинні документи, які підтверджують постачання товару підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором від 05.01.2022 №1 (накладні, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, тощо);

5. розрахунок матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в результаті невиконання умов договору віл 05.01.2022 № 1 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проведений суб`єктами фінансово-господарського контролю, органами досудового розслідування або заявлений у позовних вимогах.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи та для проведення почеркознавчої, судово-будівельної, економічної експертизи, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.

З метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000285 від 26 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

25 серпня 2023 року старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000285 від 26 серпня 2022 року.

Листом директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 № 5422/04-17/-23 від 12.09.2023 на ім`я старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , останнього повідомлено про надходження постанови від 25.08.2023 року про призначення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000285 від 26 серпня 2022 рокута направлено клопотання судового експерта ОСОБА_9 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, необхідний доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000285 від 26 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000285 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо постачання товару та надання послуг за договорами із ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

щомісячні звіти, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про доставку періодичного видання, на виконання умов договору від 05.01.2022 № 1, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період, який визначений для дослідження;

перелік адрес для доставки періодичного видання, вказані ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання умов договору від 05.01.2022 № 1 за період, який визначений для дослідження;

документи зведеного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаєморозрахунків за договором від 05.01.2022 № 1 (у т.ч. акти звірки);

інші первинні документи, які підтверджують постачання товару підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором від 05.01.2022 №1 (накладні, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, тощо).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 04 січня 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1