Провадження №1-кс/756/2708/23
У Х В А Л А

іменем України

27 листопада 2023 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшої слідчої Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001539, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

17 листопада 2023 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання старшої слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовано тим, що в період часу з 2021 року по 2023 рік, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за сумісництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах дії воєнного стану на території України, порушуючи свої посадові інструкції, за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили грошові кошти, чим спричинили матеріальну шкоду у великих розмірах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході допиту представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , останній повідомив, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , основним видом діяльності якого є управління нерухомим майном (копія Витягу додається).

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 є власником будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.04.2023, відповідно яких будівлі площею 28693,4 кв.м., що знаходяться за вказаною адресою, а саме торговельно-офісний комплекс, - належать Товариству.

Згідно договору оренди (найму) № PETR/22 від 16 січня 2022 року, що укладений між Товариством, як Орендодавцем, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Орендарем, нежитлове приміщення частина будівлі торговельно-офісного комплексу, загальною площею 22800,10 кв.м., передано в оренду Орендарю для розміщення офісного приміщення та гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно Бухгалтерської довідки №14/04-23 від 14.04.2023 на балансі Товариства перебуває котельна установка з комплектуючими, що працює на пеллетах (гранулах).

Таким чином, для роботи котельної та обігріву приміщень потрібна паливна гранула (пеллета), внаслідок спалювання якої опалюється гіпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (перейменовано на Ашан Почайна) та приміщення офісу.

Згідно Договору поставки № 052 від 20 вересня 2021 року між Товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) на опалювальний сезон 2021-2022, Постачальник зобов`язується поставити Покупцю паливну гранулу (пеллету), у кількості 250 тонн, вартістю 4600 грн за 1 тону на загальну суму 1 380 000,00 грн. Платіжним дорученням від 29.09.2021 № 9074 Товариство здійснило оплату даної суми договору.

У період з 09.11.2021 по 05.04.2022 Товариством прийнято пелети у кількості 250 тон, що підтверджується видатковими накладними та Актом звірки від 15.07.2022, що підписаний між Товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У Товариства є оператори котельні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 які ведуть « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для обліку використання пелет.

Згідно записів «змінного Журналу» - з початку опалювального сезону 09.11.2021 по 14.02.2022 в бункер котла завантажено: 123 бега (9.11.2021 20 бегів; 4.12.2021 20 бегів; 26.12.2021 - 15 бегів; 3.01.2022 240 кг.; 4.01.2022 9 бегів; 12.01.2022 10 бегів; 14.01.2022 10 бегів; 20.01.2022 9 бегів; 29.01.2022 10 бегів; 9.02.2022 10 бегів; 14.02.2022 10 бегів). При цьому, в одному безі приблизно 1 т. 100 кг., загальна вага 135 т. 540 кг, в грошовому еквіваленті це 748 180,80 грн.

Вищевказані оператори котельні стверджують, що всі пелети, які завантажувались в бункер котла, обчислювались в бегах і всі дані занесені до «змінного Журналу». При цьому, залишків пеллет на кінець опалювального періоду у Товариства не залишилось.

Різниця між даними видаткових накладних, які надійшли до бухгалтерії Товариства та даними «змінного Журналу» працівників котельні за опалювальний період 2021-2022 складає 114,46 т., в грошовому еквіваленті це 631 819,20 грн.

Необхідно відмітити, що видаткові накладні про прийняття пеллет підписував ОСОБА_10 .

Для опалювального періоду 2022-2023 Товариством укладено Договір поставки №001NT300622 від 30 червня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), відповідно до якого Постачальник зобов`язався поставити Покупцю паливну гранулу (пеллету), у кількості 250 тон, вартістю 7400,00 грн. за тону, на загальну суму 2 220 000,00 грн. Платіжним дорученням від 20.07.2022 № 9811 підтверджується оплата даної суми договору Товариством на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3

У період з 25.07.2022 по 10.02.2023 Товариством прийнято пеллет у кількості 250 тон, що підтверджується первинними документами, а саме видатковими накладними, а також Актом звірки від 09.03.2023 між Товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Видаткові накладні про прийняття пеллет підписані ОСОБА_10 .

10.02.2023 ОСОБА_10 написав запит, що для проходження опалювального сезону не вистачає 10 -15 т для опалення та пропонував дозакупити паливну гранулу (пеллету).

Вищевказана інформація викликала підозру в об`єктивності таких даних, а також ставила під сумнів її достовірність з огляду на вказане нижче.

Так, протягом дії військового стану робочі години гіпермаркету ІНФОРМАЦІЯ_5 були скорочені, при цьому магазин працював в режимі економії всіх ресурсів (електропостачання, опалення тощо). Більша частина працівників офісу працювали віддалено, тому офісні приміщення також опалювались економно, в них було прохолодно. Таким чином, пеллетна котельня не працювала в звичайному режимі, а отже потреба в додатковій кількості пеллет не могла мати місце.

Дії ОСОБА_10 , направлені на закупівлю додаткової кількості пеллет, а також дані про придбані Товариством/прийняті ОСОБА_10 згідно видаткових накладних пеллети та фактично використані, свідчать про наявність умислу в діях ОСОБА_10 , що направлений на отримання власної вигоди шляхом зловживання своїм службовим становищем.

З огляду на викладене, представниками Товариства було досліджено дані всіх журналів, первинні документи щодо придбання та витрат пеллет за 2021-2022 та 2022-2023 опалювальні періоди.

При перевірці обліку використовування пеллет згідно «змінного Журналу», який ведуть оператори котельні встановлено, що з початку опалювального сезону 2022-2023, з 03.11.2022 по 26.03.2023 в бункер котла завантажено: 80 т. 800 кг, в грошовому еквіваленті 717 504,00 грн. (14.11.2022 3 бега; 24.11.2022 1 бег; 25.11.2022 - 10 бегів; 7.12.2022 10 бегів; 20.12.2022 10 бегів; 10.01.2023 10 бегів; 21.01.2023 10 бегів; 8.02.2023 3 бега; 10.02.2023 6 бегів; 24.02.2023 1 бег; 08.03.2023 8 бегів) (копії журналу додається).

Оператори котельні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 стверджують, що всі пеллети, які завантажувались в бункер котла обчислювались в бегах і всі дані занесені до «змінного Журналу»

Згідно «Журналу обліку транспортних засобів» автомобіль з пелетами 25.07.2022, 28.07.2022, 4.10.2022, 29.10.2022, 7.11.22, 24.11.2022, 6.12.2022, 11.12.2022, 22.12.2022 та 29.12.2022 не заїжджав

З архіву відеоспостереження за період з 16.01.2023 по 19.02.2023 в бункер котельні доставлено 10 бегів 11 тон, а згідно накладної отримано 17,5 тонн, тому розбіжність між даними первинного документу - видаткової накладної та реально поставленими пеллетами становить 6,5 тонн. 10.02.2023 в бункер котельної доставлено 6 бегів 6,6 тон, а згідно накладної поставлено 19 тонн, тому розбіжність між даними, що вказано в первинних документах та фактично поставленими пеллетами становить 12,4 тон. Загальна розбіжність між даними бухгалтерського обліку та фактично поставленими пеллетами відповідно відео з архіву склала 18,9 тон., в грошовому еквіваленті 167 832 грн.

Таким чином, у Товариства є всі підстави вважати, що кількість зазначена у видаткових накладних згідно Договору поставки №001NT300622 від 30 червня 2022 року реально не була поставлена, хоча ОСОБА_10 підписав вказані накладні без будь-яких застережень чи актів розбіжностей до них, тобто підтвердив прийняття пеллет в тому обсязі, що вказаний у накладних. Додатково звертаю увагу на той факт, що Товариство не має залишку паллет на кінець опалювального періоду.

Загальна різниця між даними видаткових накладних, які надійшли до бухгалтерії Товариства. а також даними «змінного Журналу» працівників котельної за опалювальний період 2022-2023 - складає 169,2 т., в грошовому еквіваленті 1 502 496 грн.

ОСОБА_10 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 03 грудня 1996 року, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , працював в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за сумісництвом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до Витягу з наказу № 30-ОС від 20.07.2010 року ОСОБА_10 був прийнятий на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду начальника відділу, що підтверджується також трудовим договором № 57/7 від 20.07.2010 р. Згідно Посадової інструкції начальника відділу по ремонту та обслуговуванню торгового обладнання, ОСОБА_10 повинен був, зокрема, забезпечити збереження майна об`єкта, оптимізуючи витрати на обслуговування та обладнання, запасні частини до обладнання, енергетичне постачання; передбачати та контролювати експлуатаційні витрати магазину (вода, газ, електрика, обладнання, запасні частини, надання послуг з обслуговування, які виконують зовнішні підприємства, тощо).

Згідно Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 20.07.2010 ОСОБА_10 був зобов`язаний у повному обсязі виконувати всі встановлені правила щодо прийому, зберігання та видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів, а також дотримуватись порядку та строків подання звітності.

Витягом з Наказу № 02-ОС від 21.02.2022 підтверджується прийняття ОСОБА_10 за сумісництвом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до Витягу з Наказу № 31-ОС від 10.04.2023 ОСОБА_10 був звільнений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_10 звільнено 10.04.2023, що підтверджується Витягом з Наказу № 17-ОС (документи про трудову діяльність додаються).

Крім того, в ході допиту ОСОБА_11 , який являється водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 08.03.2023, коли ОСОБА_11 доставляв паливну гранулу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », там був присутній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , хоча водій здійснює доставку паливних гранул самостійно, а приймають товар працівники котельні.

Старша слідча вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено номери мобільних телефонів осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується такими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_5 , а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується такими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

З метою встановлення та перевірки вищезазначених осіб, встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, а також встановлення їх місця у період часу з 20.08.2021 по 26.04.2023 старша слідча звернулась з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій.

Так як при повідомленні зазначених осіб щодо отримання тимчасового доступу до документів, а саме інформації про телефонні дзвінки, існує реальна загроза зміни або знищення номерів абонентів операторів мобільного зв`язку, з метою збереження отриманої інформації, необхідно розглянути зазначене клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження міститься достатні підстави вважати, що вказані документи, які будуть отримані в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , , документів, які містять дані щодо номерів мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

У судове засідання старша слідча та прокурор не з`явилися, про час та місце проведення розгляду клопотання повідомлялися належним чином. При цьому, прокурор подав до суду заяву в якій, підтримав клопотання та просив проводити розглядати клопотання без їх участі.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не з`явилися. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 19 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0001539 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що поданим клопотанням, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

В частині клопотання щодо надання тимчасового доступу до мобільного номеру НОМЕР_5 , задоволенню не підлягає, оскільки старшою слідчою не доведено, що ОСОБА_12 користується вказаним мобільним номером телефону.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001539, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо номерів мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , щодо номерів мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , щодо номерів мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , документів, які містять дані щодо зазначених мобільних номерів телефонів, а саме: якщо обслуговувався та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із вказанням кому належить номер, який використовувався, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, крім того, надати відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу 20.08.2021 по 26.04.2023 старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до зазначених документів.

Посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001539 від 20.10.2022, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1