УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000971 від 21.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000971 від 21.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, організувала незаконне переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова за грошову винагороду.

В ході досудового розслідування 27.10.2023 року за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України було затримано громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Залізничне, Болградського району, Одеської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою переслідування підозрюваного, збереження речових доказів, відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, 28.10.2023 року в період часу з 00 години 52 хвилини по 02 годину 23 хвилин, старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення обшуку у зазначеній квартирі було виявлено та вилучено:

1.грошові кошти в загальній сумі 6 800 доларів США, а саме 68 купюр номіналом по 100 доларів США, з наступними серійними номерами: РН85397224B, РВ46078882L, MH29659196A, LA38656031A, PH85397263B, MF66964881C, PH85397240B, PH85397242B, PH85397243B, PH85397262B, PH85397264B, PH85374462P, LO89392741C, PF53072716F, MH02411304A, MB46517023A, PH85397244B, PH85374474B, MB92807578Q, PF43222664D, LB87237261R, PB93584556I, LF78873143J, PB26002447C, LB93195177R, ML68501450B, MH28867343A, PB66879912A, PH85397283B, PH85397275B, PH85397245B, PH85397281B, PH85374477B, PE10091853E, PH85397248B, PH85397232B, PH85397231B, PH85397234B, PH85397233B, PH85397282B, PH85397236B, PF536410842, PH85397280B, PF53072759F, PH85397289P, PH75397288B, PH85397277B, PH85397292B, LF18202844H, MD32633559A, PH85397241B, PE05649661B, MB75475290N, PH85397223B, PH85397252B, PH85397255B, PH85397246B, PH85397254B, PH85397253B, LB27192878H, PH85397249B, PH85397247B, PH85397285B, PF53072758F, PH85397290B, PH85397222B, PH85397287B, PH85397291B;

2.грошові кошти (з куртки) загалом 1500 доларів США, а саме 15 купюр номіналом по 100 доларів США, з наступними серійними номерами: LK92916041A, PB20322513B, LD99189458C, LB69775502C, PG39846119A, PF45235405E, LB32156557H, PF79552614G, PH85397276B, PH85397265B, PH85397279B, PH91864944B, LK06451105D, PB70646131F, MB87476987R;

3.грошові кошти номіналом 500 гривень НБУ в кількості 2 купюри, номіналом 200 гривень НБУ в кількості 1 купюри, номіналом 100 гривень НБУ в кількості 2 купюри, номіналом 50 гривень НБУ в кількості 3 купюри та всього на загальну суму 1550 гривень;

4.банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_1 , «Аваль Банк» № НОМЕР_2 , «Аваль банк» № НОМЕР_3 , стартовий пакет ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 ;

5.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «AudiA6» д.н.з. НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

В подальшому, вищевказані речі та документи було визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову від 28.10.2023 року.

Оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави, що вилучене під час обшуку майно може зберігати на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення збереження вилученого майна, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 у судовому засіданні зазначив, що доставити у судове засідання з розгляду клопотання підозрюваного ОСОБА_7 не видалося за можливе через зайнятість конвойної служби та вимоги поданого клопотання підтримав в повному обсязі та просив клопотання задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приймаючи до уваги думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000971 від 21.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

В ході досудового розслідування 27.10.2023 року за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України було затримано громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Залізничне, Болградського району, Одеської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою переслідування підозрюваного, збереження речових доказів, відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, 28.10.2023 року в період часу з 00 години 52 хвилини по 02 годину 23 хвилин, старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення обшуку у зазначеній квартирі було виявлено та вилучено:

1.грошові кошти в загальній сумі 6 800 доларів США, а саме 68 купюр номіналом по 100 доларів США, з наступними серійними номерами: РН85397224B, РВ46078882L, MH29659196A, LA38656031A, PH85397263B, MF66964881C, PH85397240B, PH85397242B, PH85397243B, PH85397262B, PH85397264B, PH85374462P, LO89392741C, PF53072716F, MH02411304A, MB46517023A, PH85397244B, PH85374474B, MB92807578Q, PF43222664D, LB87237261R, PB93584556I, LF78873143J, PB26002447C, LB93195177R, ML68501450B, MH28867343A, PB66879912A, PH85397283B, PH85397275B, PH85397245B, PH85397281B, PH85374477B, PE10091853E, PH85397248B, PH85397232B, PH85397231B, PH85397234B, PH85397233B, PH85397282B, PH85397236B, PF536410842, PH85397280B, PF53072759F, PH85397289P, PH75397288B, PH85397277B, PH85397292B, LF18202844H, MD32633559A, PH85397241B, PE05649661B, MB75475290N, PH85397223B, PH85397252B, PH85397255B, PH85397246B, PH85397254B, PH85397253B, LB27192878H, PH85397249B, PH85397247B, PH85397285B, PF53072758F, PH85397290B, PH85397222B, PH85397287B, PH85397291B;

2.грошові кошти (з куртки) загалом 1500 доларів США, а саме 15 купюр номіналом по 100 доларів США, з наступними серійними номерами: LK92916041A, PB20322513B, LD99189458C, LB69775502C, PG39846119A, PF45235405E, LB32156557H, PF79552614G, PH85397276B, PH85397265B, PH85397279B, PH91864944B, LK06451105D, PB70646131F, MB87476987R;

3.грошові кошти номіналом 500 гривень НБУ в кількості 2 купюри, номіналом 200 гривень НБУ в кількості 1 купюри, номіналом 100 гривень НБУ в кількості 2 купюри, номіналом 50 гривень НБУ в кількості 3 купюри та всього на загальну суму 1550 гривень;

4.банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_1 , «Аваль Банк» № НОМЕР_2 , «Аваль банк» № НОМЕР_3 , стартовий пакет ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 ;

5.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «AudiA6» д.н.з. НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було надано дозвіл на проведення невідкладного обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ОСОБА_9 28.10.2023 року в рамках кримінального провадження було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Слідчий суддя на підставі долучених до клопотання матеріалів прийшов до висновку, що вилучене під час обшуку майно може містити у собі інформацію щодо вчинення злочину в рамках кримінального, зокрема, у вилучених банківських картках можуть міститися дані щодо переказів/надходження грошових коштів, які могли отримуватися від протиправної діяльності, а вилучені грошові кошти могли бути отриманні безпосередньо внаслідок такої діяльності.

Також частина вилучених грошових коштів використовувалися для вручення та використання в ході здійснення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що вилучене під час обшуку майно було визнано слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови від 28.10.2023 року та потребує додаткового дослідження та огляду з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження.

Отже, слідчим суддею на підставі долучених до клопотання матеріалів встановлено, що вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки може містити в собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно може бути речовими доказами в рамках кримінального провадження та містити у собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Отже, оскільки вилучене майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливої зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. TheUnitedKingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавленої особи пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності особи, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлена особа в порядку ст. 174 КПК України має процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000971 від 21.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено 28.10.2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-грошові кошти в загальній сумі 6 800 доларів США, а саме 68 купюр номіналом по 100 доларів США, з наступними серійними номерами: РН85397224B, РВ46078882L, MH29659196A, LA38656031A, PH85397263B, MF66964881C, PH85397240B, PH85397242B, PH85397243B, PH85397262B, PH85397264B, PH85374462P, LO89392741C, PF53072716F, MH02411304A, MB46517023A, PH85397244B, PH85374474B, MB92807578Q, PF43222664D, LB87237261R, PB93584556I, LF78873143J, PB26002447C, LB93195177R, ML68501450B, MH28867343A, PB66879912A, PH85397283B, PH85397275B, PH85397245B, PH85397281B, PH85374477B, PE10091853E, PH85397248B, PH85397232B, PH85397231B, PH85397234B, PH85397233B, PH85397282B, PH85397236B, PF536410842, PH85397280B, PF53072759F, PH85397289P, PH75397288B, PH85397277B, PH85397292B, LF18202844H, MD32633559A, PH85397241B, PE05649661B, MB75475290N, PH85397223B, PH85397252B, PH85397255B, PH85397246B, PH85397254B, PH85397253B, LB27192878H, PH85397249B, PH85397247B, PH85397285B, PF53072758F, PH85397290B, PH85397222B, PH85397287B, PH85397291B;

-грошові кошти (з куртки) загалом 1500 доларів США, а саме 15 купюр номіналом по 100 доларів США, з наступними серійними номерами: LK92916041A, PB20322513B, LD99189458C, LB69775502C, PG39846119A, PF45235405E, LB32156557H, PF79552614G, PH85397276B, PH85397265B, PH85397279B, PH91864944B, LK06451105D, PB70646131F, MB87476987R;

-грошові кошти номіналом 500 гривень НБУ в кількості 2 купюри, номіналом 200 гривень НБУ в кількості 1 купюри, номіналом 100 гривень НБУ в кількості 2 купюри, номіналом 50 гривень НБУ в кількості 3 купюри та всього на загальну суму 1550 гривень;

-банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_1 , «Аваль Банк» № НОМЕР_2 , «Аваль банк» № НОМЕР_3 , стартовий пакет ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Audi A6» д.н.з. НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1