Дата документу 03.11.2023Справа № 554/9992/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 05.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000361 від 05.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 05.06.2023 до відділення поліції No2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 05.06.2023, о 10:30 год. їй на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , чоловік представився співробітником служби безпеки «ПриватБанку», повідомив, що невідома особа намагається зняти грошові кошти з її банківської карти № НОМЕР_3 . Для забезпечення зняття грошей з картки потерпілої сторонніми особами, працівниками банку ніби то випущена нова карта № НОМЕР_4 на яку потерпіла самостійно, перевела грошові кошти в сумі 215 650,00 грн.

В ході досудового розслідування від ст. о/у УКР ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 надійшов рапорт з наступним змістом. В ході проведення ОРЗ встановлено що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якого відкрито картковий рахунок в АТ Приват Банк № НОМЕР_4 з якого останній зняв грошові кошти 05.06.2023 о 11 год. 17 хв. 45 сек. які перерахувала потерпіла на картковий рахунок ОСОБА_7 , також встановлено що ОСОБА_8 користується мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично мешкає за адресою АДРЕСА_3 . Враховуючи вище викладене та з метою виявлення та вилучення речових доказів по даному кримінальному провадженню вважаю за доцільне звернутись до суду для отримання ухвали на проведення обшуку в порядку ст. 234 КПК України за адресою реєстрації ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_4 , та адресою фактичного місця мешкання АДРЕСА_3 з метою відшукання мобільних терміналів, сім карток, ноутбуків , персональних комп?ютерів, жорстких дисків, флеш носіїв, чорнових записів, банківських карток які використовуються в злочинній діяльності, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

31.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 25.10.2023, справа №554/9992/23, провадження №1-кс/554/13297/2023 слідчим було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 . У ході обшуку було виявлено та вилучено: 1.Мобільний телефон марки «IPhone» в корпусі білого кольору із чохлом зеленого кольору IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 . 2.Банківську карту АТ КБ «ПриватБанк № НОМЕР_10 , банківську карту АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_11 , АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_12 . 3. Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» у корпусі темно-сірого кольору із силіконовим чохлом, IMEI-1: НОМЕР_13 , IMEI-2: НОМЕР_14 . Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» у корпусі бірюзового кольору із силіконовим чохлом IMEI-1: НОМЕР_15 , IMEI-2: НОМЕР_16 . 5. Банкноти номіналом 20 грн. у к-сті 12 шт.: 1) ЮЕ 0829514, 2) ЕГ 2644760, 3) ЕБ 2373729, 4) ТЗ 1886608, 5) ЮД 8220429, 6) ЕГ 8734183, 7) ЮЕ 6715836, 8) АК 1785859, 9) ЮА 4925536, 10) ЮД 6331381, 11) ЕЗ 1829880, 12) ЕВ 2176867, банкноти номіналом 100 грн. у к-сті 5 шт.: 1) УН 5891492, 2) УЗ 9141353, 3) УС 9727687, 4) УЕ 9365794, 5) АВ 9608443, банкнота номіналом 200 грн. у к-сті 1 шт.: 1) ТД 0174650. 6) сумка «Champion» червого кольору.

Так, мобільний телефон марки «IPhone» в корпусі білого кольору із чохлом зеленого кольору IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 поміщено до спецпакету НПУ №PSP2108670, 2.Банківську карту АТ КБ «ПриватБанк № НОМЕР_10 , банківську карту АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_11 , АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_12 поміщено до спецпакету НПУ №PSP2108670. 3. Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» у корпусі темно-сірого кольору із силіконовим чохлом, IMEI-1: НОМЕР_13 , IMEI-2: НОМЕР_17 поміщено до спецпакету НПУ №PSP2108685. 4. Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» у корпусі бірюзового кольору із силіконовим чохлом IMEI-1: НОМЕР_15 , IMEI-2: НОМЕР_16 поміщено до спецпакету НПУ №1258298 5. Банкноти номіналом 20 грн. у к-сті 12 шт.: 1) ЮЕ 0829514, 2) ЕГ 2644760, 3) ЕБ 2373729, 4) ТЗ 1886608, 5) ЮД 8220429, 6) ЕГ 8734183, 7) ЮЕ 6715836, 8) АК 1785859, 9) ЮА 4925536, 10) ЮД 6331381, 11) ЕЗ 1829880, 12) ЕВ 2176867, банкноти номіналом 100 грн. у к-сті 5 шт.: 1) УН 5891492, 2) УЗ 9141353, 3) УС 9727687, 4) УЕ 9365794, 5) АВ 9608443, банкнота номіналом 200 грн. у к-сті 1 шт.: 1) ТД 0174650 поміщено до спецпакету НПУ №SUD1017950, сумка «Champion» червого кольору поміщено до спецпакету НПУ №PSP21086584 було опечатано та вилучено до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

31.10.2023 слідчим визнано речовими доказами мобільний телефон марки «IPhone» в корпусі білого кольору із чохлом зеленого кольору IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 поміщено до спецпакету НПУ №PSP2108670, 2.Банківську карту АТ КБ «ПриватБанк № НОМЕР_10 , банківську карту АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_11 , АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_12 поміщено до спецпакету НПУ №PSP2108670. 3. Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» у корпусі темно-сірого кольору із силіконовим чохлом, IMEI-1: НОМЕР_13 , IMEI-2: НОМЕР_17 поміщено до спецпакету НПУ №PSP2108685. 4. Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» у корпусі бірюзового кольору із силіконовим чохлом IMEI-1: НОМЕР_15 , IMEI-2: НОМЕР_16 поміщено до спецпакету НПУ №1258298 5. Банкноти номіналом 20 грн. у к-сті 12 шт.: 1) ЮЕ 0829514, 2) ЕГ 2644760, 3) ЕБ 2373729, 4) ТЗ 1886608, 5) ЮД 8220429, 6) ЕГ 8734183, 7) ЮЕ 6715836, 8) АК 1785859, 9) ЮА 4925536, 10) ЮД 6331381, 11) ЕЗ 1829880, 12) ЕВ 2176867, банкноти номіналом 100 грн. у к-сті 5 шт.: 1) УН 5891492, 2) УЗ 9141353, 3) УС 9727687, 4) УЕ 9365794, 5) АВ 9608443, банкнота номіналом 200 грн. у к-сті 1 шт.: 1) ТД 0174650 поміщено до спецпакету НПУ №SUD1017950, сумка «Champion» червоного кольору поміщено до спецпакету НПУ №PSP21086584 та поміщено до кімнати зберігання речових доказів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди 2-б.

На підставі наведеного, приймаючи до уваги, що вилучені в ході обшуку речі за адресою: АДРЕСА_3 , можуть бути використані під час досудового розслідування для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення та потребують подальших досліджень із залученням експертів, спеціалістів, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав клопотання задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 , 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 31.10.2023 року у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: Мобільний телефон марки «IPhone» в корпусі білого кольору із чохлом зеленого кольору IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 . 2.Банківську карту АТ КБ «ПриватБанк № НОМЕР_10 , банківську карту АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_11 , АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_12 . 3. Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» у корпусі темно-сірого кольору із силіконовим чохлом, IMEI-1: НОМЕР_13 , IMEI-2: НОМЕР_17 . 4. Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» у корпусі бірюзового кольору із силіконовим чохлом IMEI-1: НОМЕР_15 , IMEI-2: НОМЕР_16 . 5. Банкноти номіналом 20 грн. у к-сті 12 шт.: 1) ЮЕ 0829514, 2) ЕГ 2644760, 3) ЕБ 2373729, 4) ТЗ 1886608, 5) ЮД 8220429, 6) ЕГ 8734183, 7) ЮЕ 6715836, 8) АК 1785859, 9) ЮА 4925536, 10) ЮД 6331381, 11) ЕЗ 1829880, 12) ЕВ 2176867, банкноти номіналом 100 грн. у к-сті 5 шт.: 1) УН 5891492, 2) УЗ 9141353, 3) УС 9727687, 4) УЕ 9365794, 5) АВ 9608443, банкнота номіналом 200 грн. у к-сті 1 шт.: 1) ТД 0174650. 6) сумка «Champion» червого кольору.

Місцем зберігання речових доказів визначити кімнату зберігання речових доказів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул.Сковороди 2-б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1