Справа №705/5115/23
1-кс/705/1191/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст..лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, що подане у кримінальному провадженні №0000958 від 11.11.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ст..лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, що подане у кримінальному провадженні №0000958 від 11.11.2022.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2022 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_4 , 1984 року народження, з повідомленням про те, що 04.11.2022 близько 12 год. 15 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу на сайті «ОЛХ» дров, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4 256 грн., які належать ОСОБА_4 , в результаті чого спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

Також, 22.03.2023 до ЧЧ Фастівського РУП надійшли матеріали зареєстровані в ІСТ ІПНП СПД №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області про те, що 28.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулась з письмовою заявою про те, що 27.02.2023 о 14 год. 44 хв. невідома особа представившись працівником АТ КБ «Приват Банк» використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 1519 гривень, які потерпіла виконуючи вказівки невідомої особи перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ «Приват Банку» НОМЕР_2 .

До Золотоніського РВП надійшла заява, від гр. ОСОБА_6 , про те, що 20.04.2023 до неї надійшов дзвінок з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , невідома особа представилась працівником АТ "ОщадБанк" та під приводом технічної перевірки отримала рекізити банківської картки потерпілої НОМЕР_4 АТ "Ощадбанк" та код з СМС, в результаті чого з банківської картки потерпілої, двома транзакціями було списано грошові кошти в сумі 48 900 грн.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.04.2023 близько 15:14 год., невстановлена особа зателефонувала з номера НОМЕР_3 та представившись працівником банківської установи, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 99707,00 грн., які було перерахована на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

24.04.2023 до Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із заявою про те, що 24.04.2023 близько 16 год. 00 хв. невідомі особи, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, представившись працівниками служби безпеки «Ощадбанку», використовуючи моб.тел. НОМЕР_3 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти «ПриватБанк» № НОМЕР_7 на загальну суму 168 832 грн. 11 коп., чим спричинено значної шкоди потерпілій, на вище вказану суму.

26.04.2023 близько 18:00, невстановлені особи, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння чужим майном, зв`язавшись по телефону НОМЕР_8 із ОСОБА_9 , представилась представником служби безпеки АТ "Ощадбанк" та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та обману отримала в останньої відомості щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 , після чого шляхом проведення банківських операцій викрала з даного рахунку грошові кошти в сумі 13000 гривень, чим спричинила ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.

03.05.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу того, що 01.03.2023 близько 15:00 год., невстановлена особа, в невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, та використовуючи інформаційно-комунікаційні системи, з номера телефонна НОМЕР_3 , представившись працівником АТ «Приват Банк», увівши в оману заявника, заволоділа грошовими коштами в сумі 13957 грн. 00 коп., з банківського рахунку НОМЕР_10 , чим завдала йому матеріального збитку на вказану суму.

08 травня 2023 року, у період часу з 12 год. 26 хв. по 15 год. 23 хв., невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_8 та представившись працівником служби безпеки банку, з універсальної картки, яка оформлена на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та відкрита в КБ АТ «ПриватБанк», картковий рахунок НОМЕР_11 , у декілька прийомів, шляхом незаконних операцій та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму близько 112943,55 грн.

08.05.2023 року до ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 07.05.2023 невідома особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у сумі 146537 гривень з банківської картки «ПриватБанк» заявника за № НОМЕР_12 , чим завдала матеріальної шкоди заявнику. Номер телефону невідомої особи, яка здійснила шахрайські дії до заявника: .

Кримінальні провадження №0000745, №0000958, №0000140, №0000742, №0000718, №0000681, №000066, №0001361, №0000536 об`єднано в одне провадження, якому присвоєно номер №0000958 та виконання слідчих дій доручено працівникам з числа слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

В ході проведення НСРД відносно вказаних осіб, встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які відбувають покарання в блоці №13 ДУ «Старобабанівська виправна колонія №92» Міністерства юстиції України (ЄРДПОУ 08564877), що розташована на земельній ділянці №:03:000:1809 за адресою: АДРЕСА_1 , та озвучують потерпілим для перерахування завдатків або повних сум. Після перерахунку грошових коштів, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож. АДРЕСА_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож. АДРЕСА_3 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож. АДРЕСА_4 , вказані грошові кошти переводять у готівку, які в подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, розподіляють між собою.

06.10.2023 року в період часу з 08:40 год. по 10:02 год. працівниками поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області спільно з оперативними працівниками УКР в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 виявлено:

-банківську картку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 золотистого кольору;

-сім-карту (ідентифікаційний модуль абонента у вигляді смарт-картки) з пластиковою карткою з абонентським номером телефону НОМЕР_16 ;

-1 сім-карту (ідентифікаційний модуль абонента у вигляді смарт-картки);

- банківську картку АТ «Пумб» № НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG DUOS» IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 чорного кольору;

- мобільний телефон марки «SUGMA» IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_19 в корпусі чорного кольору;

Вказані предмети в присутності понятих було упаковано та вилучено до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, розташованого за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Незалежності, 35.

Встановлено, що вказані предмети належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ..

З метою забезпечення проведення експертиз, в призначенні яких виникне необхідність, в ході досудового розслідування необхідно накласти арешт на вищевказаний предмет, з метою забезпечення його збереження та збереження іншої інформації, яка є необхідною та важливою для досудового розслідування та подальшого доведення вини причетних до злочину осіб.

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, на адресу суду подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_19 у судове засідання не з`явився, на адресу суду подав заяву, в якій просить провести розгляд справи у його відсутність, не заперечує проти накладення арешту.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт, дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Частина 3 статті 170 КПК України визначає, що у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно із ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як випливає із змісту ст. 172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі наведеного вище, керуючись ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: банківську картку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 золотистого кольору, сім-карту (ідентифікаційний модуль абонента у вигляді смарт-картки) з пластиковою карткою з абонентським номером телефону НОМЕР_16 , 1 сім-карту (ідентифікаційний модуль абонента у вигляді смарт-картки), банківську картку АТ «Пумб» № НОМЕР_17 , мобільний телефон марки «SAMSUNG DUOS» IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 чорного кольору, мобільний телефон марки «SUGMA» IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_19 в корпусі чорного кольору, які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 за місцем його проживання.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1