У Х В А Л А

іменем України

17.10.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000047 від 26.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000047 від 26.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим,що у провадженні відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження

Дізнавач надіслала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 26.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2023 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 18.04.2023 року у вечірняй час доби гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , віднайшла сторінку у мережі Instagram аккаунт із найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про продаж мобільного телефону за ціною 16200 гривень та в переписці домовилася про придбання мобільного телефону та добровільно зі своєї банківської карти НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 16200 гривень у якості повної оплати за товар на номер карти НОМЕР_2 . На теперішній час товар потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_3 завдана майнова шкода у сумі 16200 грн .

26.05.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були долучені до матеріалів кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000047.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 надала такі свідчення про те, що 18.04.2023 року остання перебуваючи вдома у вечірній час доби в мережі інтернет шукала об`яви з метою купівлі мобільного телефону. Того ж дня у соціальній мережі Insagram, остання потрапила на сторінку інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який спеціалізується на продажу мобільних телефонів та побутової техніки з Європи по зниженим цінам. Так, продивившись вказану сторінку останню зацікавив мобільний телефон «іPhone 14», бо була приваблива ціна, набагато нижче ніж в офіційних магазинах, далі в ході цього написавши в приватні повідомлення, що останню зацікавив мобільний телефон та, що остання має намір його придбати для власного використання, через декілька хвилин отримавши відповідь від менеджера останній повідомив, що через телеграм приймають замовлення та скинули посилання. Натиснувши на посилання, яке було надіслано остання опинилася на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній надіслали умови замовлення, а саме що потрібно буде чекати замовлення декілька тижнів так, як працюють лише на пряму з постачальником із Європи та беруть стовідсоткову оплату, або 50 відсотків від суми і скинули номер карти НОМЕР_2 на яку потрібно було переказати грошові кошти, остання погодилася та зі своєї заробітної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 через мобільний додаток банку здійснила переказ власних грошових коштів на вищезазначену карту у сумі 16200 гривень та було знято комісію за послуги у розмірі 81 гривня. Після цього потерпілій відповіли, що через три тижні коли телефон надійде до магазину то вони вийдуть із останньою на зв`язок. Після цього 12.05.2023 року потерпіла в телеграм чаті написала чи надійшло її замовлення та отримала відповідь, що телефон вже на складі, але це нова партія та ціна змінилися, потрібно було доплатити ще 16000 гривень, потерпіла на це не погодилися та почала обурюватися в чаті та надалі її заблокували та видалили переписку в телеграмі та в соціальній мережі Insagram. Скріншоти остання не встигла зробити тому і надати їх не має змоги. До протоколу допиту потерпіла додає чеки про переказ грошових коштів та скріншот переписки із менеджером свого банку, де було останній надано повний номер карти шахраїв.

В квитанції наданій потерпілою зазначено, що 18.04.2023 року час 22.34 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 16200 гривень, платник ОСОБА_3 , номер карти платника НОМЕР_3 , номер карти одержувача НОМЕР_4 .

05.07.2023 року дізнавачем СД ВП№3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходилися у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », складено протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис до нього. В ході вивчення інформації, яка містилися на дискі Axent CD-R із написом 7112, було встановлено, що 21.03.2023 року клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 була відкрита карта № НОМЕР_2 . В ході аналізу руху коштів з карти № НОМЕР_2 було достовірно встановлено, що 18.04.2023 року о 22.34 годині остання отримала грошові кошти у сумі 16200 гривень. Надалі встановлено, що 20.04.2023 року о 21.52 годині, ОСОБА_4 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 16038 гривень, на картку № НОМЕР_5 , дана картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 держателем яких є невстановлена особа, у період з 21.00 години 20.04.2022 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку особи, яка отримала грошові кошти на картку № НОМЕР_5 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись ст. ст. 36, 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача та на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , держателем яких є невстановлена особа, у період з 08.00 години 20.04.2023 року по день надання інформації;

документи на підставі яких невстановленою особою, було відкрито рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ;

роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ;

фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунків № НОМЕР_5 держателем яких є невстановлена особа у період з 08.00 години 20.04.2023 року по день надання інформації;

ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по рахунку належного невстановленій особі номер картки № НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 20.04.2023 по день надання інформації;

Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

-начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

-заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_7 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

-начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

-оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1