Справа №209/273/24
Провадження №1-кс/209/130/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000942 від 28.12.2023 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 27.11.2023 року невстановлена особа, із банківського рахунку НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належний ОСОБА_4 , під приводом переходу на посилання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2339 гривень, належними останній, спричинивши майнової шкоди.

28.12.2023 року відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУН до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000942 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є користувачем послуг AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мас банківський рахунок НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) та 27.12.2023 року, перебуваючи за місцем свого мешкання, на її мобільний номер телефону № НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення із номеру № НОМЕР_4 ніби-то від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із проханням уточнення даних, після чого, ОСОБА_4 , перейшла за інтернет-посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та з її рахунку НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) було списано грошові кошти у сумі 2339 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 , було надано довідки- виписки по банківським рахункам, надані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої, гроші з банківського рахунку потерпілої було списано декількома транзакціями.

таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до банківських документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо власника рахунку за міжбанківською транзакцією з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_5 (картка № НОМЕР_2 ).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000942 від 28.12.2023 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУН ОСОБА_3 або за його дорученням: оперуповноваженим СКП ВП №1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківських документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- щодо власника рахунку/картки за міжбанківськими транзакціями 27.12.2023 року з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (картка№ НОМЕР_2 ) із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на ім`я володільця банківської картки, рух грошових кошів власника картки із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область);

- способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки за міжбанківськими транзакціями 27.12.2023 року з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область);

- способу зняття грошових коштів в період з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по 25.01.2024 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку за міжбанківськими транзакціями 27.12.2023 року з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по 25.01.2024 року;

- інформацію про зміну pin-cod та вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна контрагента (отримувача та відправника грошових коштів). Фотознімки особи, яка знімала грошові кошти в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного вилучення у відділенні № НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 25 січня 2024 року до 24 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1