Справа № 304/2240/23 Провадження № 1-кс/304/504/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2023 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000088 від 20 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, про обшук,

У С Т А Н О В И В:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчим слідчої групи підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області та особам, які будуть діяти за письмовим дорученням слідчого, дозволу на проведення обшуку території, будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, спирту етилового, спиртових дистилятів), сировини та інших речей, що використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів, підроблених марок акцизного податку, бухгалтерських та інших документів, чорнових записів, записів на паперових, електронних та інших носіях з приводу неофіційної бухгалтерії та іншої документації, які стосуються незаконного виготовлення, придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, мобільних телефонів, мобільних терміналів систем зв`язку, комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин), грошових коштів отриманих від незаконного збуту підакцизних товарів, інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження. Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що 20 травня 2023 року до відділення поліції № 2 Мукачівського РУП ГУ НП у Закарпатській області зі служби «102» надійшло повідомлення про те, що на дорожній поліцейській станції «Нижні Ворота» зупинено автомобіль марки «Mercedes Benz Sprinter», р/н НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , який здійснював транспортування алкогольних напоїв торгової марки «Гетьман», без відповідних супровідних документів. Детектив вказує, що в ході проведеного огляду вказаного автомобіля виявлено та вилучено алкогольні напої торгової марки «Гетьман», в кількості 600 скляних пляшок (50 картонних ящиків), ємністю 0,5 л кожна, на горловинах яких містяться марки акцизного податку на алкогольні напої. Попередня правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204 КК України. Також детектив зазначає, що на виконання доручення встановлено, що до незаконної діяльності причетні громадяни, які організували зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме горілчаних виробів. Для зберігання та реалізації даного товару вказані особи використовують нежитлові приміщення (магазини), де така продукція зберігається та реалізовується кінцевому споживачу. Проведеними заходами також встановлено, що громадянка ОСОБА_6 за допомогою власної будівлі комерційного призначення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв) з фальсифікованими марками акцизного податку України за готівкові кошти. Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру власності на нерухоме майно кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою належить на праві спільної часткової власності (по 1/2 частці) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Також, як встановив детектив, відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру власності на нерухоме майно, вказане нерухоме майно розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :07:008:0019, яка на праві спільної часткової власності також належить вказаним особам у відповідній частці. Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 зареєстрована як фізична особа-підприємець з 28 серпня 2000 року з основним видом діяльності роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. На підставі наведеного детектив просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши його пояснення, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема статтею 204 КК України.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В той же час згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як видно з матеріалів клопотання, 20 травня 2023 року до відділення поліції № 2 Мукачівського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області зі служби «102» надійшло повідомлення про те, що на дорожній поліцейській станції «Нижні Ворота» зупинено автомобіль марки «Mercedes Benz Sprinter», р/н НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , який здійснював транспортування алкогольних напоїв торгової марки «Гетьман», без відповідних супровідних документів.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення того ж дня були внесені до ЄРДР за № 0000088 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України (а. к. 4).

На виконання доручення 10 жовтня 2023 року надійшов рапорт старшого детектива ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_8 про те, що вжиттям відповідних заходів встановлено, що за адресою: Закарпатська область, м. Тячів, вул. Робітнича, 10, де розташовується кафе «Дорожне», здійснюється збут та зберігання з метою збуту алкогольних напоїв; відвідуванням даного закладу підтверджено факт продажу алкогольних напоїв з наклеєними марками акцизного податку, які викликають сумніви щодо їх справжності (а. к. 5-6, 8).

Вказане також підтверджується показаннями свідка від 10 жовтня 2023 року, що міститься у матеріалах клопотання (а. к. 18-21).

Як видно з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №350391188 та № 350400642 від 13 жовтня 2023 року будівля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві спільної часткової власності по 1/2 частці ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_3 ), що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :07:008:0019, площею 0,0528 га, з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, яка також належить на праві спільної часткової власності (1/2 частка) тим самим власникам (а. к. 23-24, 28-31).

Крім цього матеріалами клопотання підтверджується, що ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_2 ) є фізичною особою-підприємцем за видами діяльності: 47.11. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (основний), 56.10. Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, 56.30. Обслуговування напоями, 47.19. Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (а. к. 22).

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) кожен має право на повагу до свого житла.

Разом з цим, слідчий суддя вважає проведення обшуку зазначеного у клопотанні приміщення законною метою розслідування кримінального правопорушення, оскільки у інший спосіб здобути докази неможливо, тобто втручання у здійснення права власника на недоторканість майна здійснюється «згідно із законом».

Вказане узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, викладеною у п. 104 Рішення від 07 листопада 2013 року у справі «Бєлоусов проти України», зокрема Суд нагадує, що будь-яке втручання згідно з п. 1 ст. 8 Конвенції повинно бути виправданим у розумінні п. 2 вказаної статті як таке, що здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві задля досягнення однієї або більше законних цілей, що в ньому наводяться. Головною метою статті 8 Конвенції є захист особи від свавільного втручання державних органів.

Також у п. 45 Рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2005 року у справі «Бук проти Німеччини», де Суд висловив свою думку щодо проведення обшуків та неодноразово постановляв, що договірні держави можуть за необхідності вдаватися до таких дій з метою отримати докази на підтвердження факту вчинення певних правопорушень … Критерії, які Суд враховує при з`ясуванні такого питання - це тяжкість правопорушення, у зв`язку з яким проводиться обшук та виїмка, обставини, за яких ухвалено відповідну постанову, зокрема наявність інших доказів на той момент, статус приміщення, яке підлягає обшуку.

Аналогічні твердження також викладені й у Рішенні від 07 листопада 2013 року у справі «Геращенко проти України», у п. 131 якого Суд погоджується з тим, що необхідність виявлення доказів злочину може обумовити обшук приміщення третьої особи.

Отже, з урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку, що є підстави надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , задля відшукання зазначених у клопотанні речей.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 40, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку території, будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, спирту етилового, спиртових дистилятів), сировини та інших речей, що використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів; підроблених марок акцизного податку; бухгалтерських та інших документів, чорнових записів, записів на паперових, електронних та інших носіях з приводу неофіційної бухгалтерії та іншої документації, які стосуються незаконного виготовлення, придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; мобільних телефонів, мобільних терміналів систем зв`язку, комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин); грошових коштів отриманих від незаконного збуту підакцизних товарів, а також інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали до 15 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1