Справа № 515/1632/23
Провадження № 1-кс/513/10/24
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року Слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт Сарата Одеської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 13 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

13 лютого 2024 року до Саратського районного суду Одеської області надійшли з Одеського апеляційного суду матеріали кримінального провадження за клопотанням старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 13 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 13 вересня 2023 року до ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Татарбунарського суду Одеської області справа №515/1360/23, за скаргою ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі представника ОСОБА_5 , про незаконно отримані невстановленою особою у період з 01 вересня 2022 року по 31 березня 2023 року з карткового пенсійного рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошових коштів у сумі 70526,74 грн, які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . (ЄО: 2940).

За даним фактом 13 вересня 2023 року внесені відомості до ЄРДР за №0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , о/р НОМЕР_2 , який проживав за адресою: АДРЕСА_1 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримував пенсію за віком у розмірі 15522,04 грн на місяць через відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", згідно інформації щодо осіб, які померли на території населених пунктів, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та які можуть перебувати на обліку як одержувачі пенсій, наданої листом ІНФОРМАЦІЯ_6 №2800-030202-9/20894 від 17 квітня 2022 року, помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , актовий запис 853 від 30 серпня 2022 року.

Пенсія за період з 01 вересня 2022 року по 31 березня 2023 у розмірі 100075,58 грн була зарахована на поточний рахунок ОСОБА_6 , відкритий у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Дата виплати пенсії 07 число.

До установи банку були надіслані листи №1500-0501-8/48207 від 21 квітня 2023 року, №1500-0501-8/75076 від 12 червня 2023 року щодо повернення на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 зайво перерахованої суми пенсії ОСОБА_6 та щодо надання інформації про особу, яка знімала пенсію померлого пенсіонера та місце останнього зняття коштів з поточного рахунку одержувача. 01 травня 2023 року установою банку на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 були повернуті грошові кошти в сумі 29548,84 грн, згідно відповіді АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №46/3-17/16427/2023 від 11 травня 2023 року кошти повернено в межах залишку на рахунку одержувача.

Таким чином, по о/р НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , виникла переплата пенсії у сумі 70526,74 грн за період з 01 вересня 2022 року по 31 березня 2023 року.

На адресу пенсіонера родинам померлого надіслано листа № 1500-0504-8/57814 від 11 травня 2023 року щодо повернення переплати пенсії ОСОБА_6 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 . Станом на теперішній час до управління ПФУ з цього питання ніхто не звертався. За допомогою на поховання ніхто не звертався.

Тобто, сума переплати пенсії, на даний час, у розмірі 70526,74 грн не повернута Головному управлінню.

Під час досудового розслідування протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження інформацію про повний рух коштів по картковому пенсійному рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період з 01 вересня 2022 року по 31 березня 2023 року, під час чого було встановлено картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на яку було перераховано грошові кошти з вищевказаного пенсійного рахунку.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) та відповідної інформації, що свідчить про повний рух коштів по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому були перераховані у період з 01 вересня 2022 року по 31 березня 2023 року грошові кошти в сумі 70526,74 грн, адже вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.

Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, від них надійшли письмові заяви в якій вони просять клопотання розглядати без їх участі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.45 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», пенсія призначається довічно або на період, протягом якого пенсіонер має право на виплату пенсії відповідно до цього Закону, таким чином, після смерті пенсіонера виплата пенсії припиняється.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає старший дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає, що клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської прокуратури від 23 січня 2024 року, обґрунтоване та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 та надати доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у період з 01 вересня 2022 року по 31 серпня 2023 року, у тому числі в електронній формі, з можливістю виготовлення копій, а саме:

щодо виписки про стан рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у період з 01 вересня 2022 року по 31 серпня 2023 року;

щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком № НОМЕР_3 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки);

щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 " (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищезазначеного рахунку (картки), а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплено рахунок № НОМЕР_3 ".

Відповідальній (уповноваженій) особі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію:

начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженим на проведення дізнання: дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_9 , начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали з 15 лютого 2024 року по 15 березня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1