Справа № 464/626/24
пр.№ 1-кс/464/158/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 лютого 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503 від 23.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні дізнавача ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 21.12.2023 по 25.12.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 21.12.2023 року по 25.12.2023 р.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 22.12.2023, до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.12.2023, близько 18:28 год., невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу талонів на пальне на платформі онлайн-оголошень «OLX», користуючись номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній добровільно перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 7035 грн. (ІТС ІПНП 19862). Відомості про дане кримінальне провадження внесено 23.12.2023 року дізнавачем СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування. З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 21.12.2023 року, переглядаючи оголошення на інтернет-платформі «OLX», наткнувся на оголошення про продаж талонів на паливо, за ціною 44 грн за штуку, після чого вирішив їх придбати та зв`язався із продавцем, який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_4 . В ході телефонної розмови з продавцем, обговорили наявність товару, після чого ОСОБА_5 повідомив, що хоче замовити талони на 150 літрів палива. Після чого продавець повідомив, що загальна сума талонів буде складати 7035 грн, на що потерпілий погодився. В подальшому продавець продиктував номер банківської картки НОМЕР_3 та попросив надіслати квитанцію про перерахунок коштів через соціальну мережу «Вайбер», на номер мобільного телефону, з якого він протягом декількох хвилин напише смс-повідомлення. 21.12.2023 року о 18:28 год. ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 7035 грн. Після чого, зв`язались через соціальну мережу «Вайбер», де ОСОБА_5 продавцеві надіслав квитанцію про перерахунок коштів. В подальшому продавець написав, що талони на паливо надішле в електронному вигляд через декілька хвилин, проте нічого не надіслав, оскільки мотивував це тим, що поганий зв`язок. В подальшому намагався зв`язатись з продавцем, проте останній на зв`язок не виходив. 22.12.2023 року побачив, що продавець видалив смс-повідомлення, та не виходив на телефонний зв`язок, тоді ОСОБА_5 зрозумів, що невідома особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 7035 грн. У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 21.12.2023 по 25.12.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 21.12.2023 року по 25.12.2023 р.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1