Справа №: 398/321/24
провадження №: 1-кс/398/159/24
УХВАЛА

Іменем України

"30" січня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході слідства встановлено підстави вважати, що при виконанні, в період березня-червня 2019 року, умов договору підряду № 43 від 14.02.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили заволодіння бюджетними коштами в сумі 56 386 гривень 84 копійки при виконанні робіт по поточному ремонту приміщень санвузлів ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто товариства підрядника за договором № 43, у офіційні документи, три акти виконаних робіт зазначили вартість невиконаних робіт на загальну суму 56 386 гривень 84 копійки.

У подальшому, на підстав вищевказаних документів (актів виконаних робіт), які були отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період часу з 27.03.2019 по 13.06.2019 на виконання умов п.4.5. розділу І? договору №43, склали офіційні документи у вигляді платіжних доручень, зокрема: від 27.03.2019 на суму 52 246 гривень 45 копійок (акт №1); від 05.05.2019 на суму 44 571 гривень 29 копійок (акт №2); від 13.06.2019 на суму 72 730 гривень 02 копійок (акт №3), на підставі яких, через ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 27.03.2019 по 14.06.2019 перерахували, шляхом безготівкового перерахування, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , бюджетні кошти, а саме: 52 246 гривень 45 копійок за платіжним дорученням від 27.03.2019 за виконання робіт по акту №1 договору №43; 44 571 гривень 29 копійок на підставі платіжного доручення від 07.05.2019 за виконання робіт по акту №2 договору №43; 72 730 гривень 02 копійок на підставі платіжного доручення від 13.06.2019 за виконання робіт по акту №3 договору №43.

Всього за період з 27.03.2019 по 14.06.2019 перераховано бюджетні кошти на загальну суму 169 547 гривень 76 копійок, з яких 56 386 гривень 84 копійки за роботи, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не були виконані по договору № 43.

Вищевказані обставини підтверджено висновоком експерта судової будівельно-технічної експертизи № 0304/23 від 29.12.2023, а також, письмовими відомостями наданими ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи викладене є усі підстави вважати наявність в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

На даний час, у органу досудового розслідування є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, для чого є потреба у вивчені та наданні відповідної оцінки обставини оплати навчальним закладом виконання робіт товариством за договором підряду №43 від 14.02.2019, та отримання, і використання даним товариством вказаних бюджетних коштів за договорами підряду.

Вищевказані відомості можуть міститись в банківській установі, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок.

Відповідно договору підряду № 43 від 14.02.2019, а також, відомостей наданих казначейською службою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в своїй господарській діяльності використовує банківський рахунок, а саме: № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у зв`язку з давністю події, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 165 КПК України особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що 12.01.2024 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, прокурором доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати керівнику Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ у кримінальному провадженні до відомостей, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок за № НОМЕР_2 ;

- письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 ; відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2019 по 01.08.2019, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказаним прокурорам і слідчим тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю скопіювання, у друкованому вигляді на папері, або в електроному вигляді на цифровом носії, та вилучити їх копії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1