Справа № 210/1109/23
Провадження № 1-кс/210/3065/23
У Х В А Л А

іменем України

25 грудня 2023 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

з участю слідчого ОСОБА_4 ,

участю підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

з участю адвокатів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 31.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням із заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_17 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 31.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України до шести місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими СВ ВП№2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено, що на початку 2023 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, вирішив створити організовану злочину групу, метою існування якої повинно було бути системне, довготривале вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, соціальної мережі «Instagram», а саме прийняття ставок під виглядом букмекерської компанії Favbet, та подальше невиконання зобов`язань щодо виплати прибутку та неповернення вкладених коштів.

Усвідомлюючи, що самостійно, без залучення інших осіб систематичне скоєння особливо тяжких злочинів проти власності неможливо, ОСОБА_5 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 31.01.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, зустрівся з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , яким довів мету створення організованої злочинної групи, на що останні, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на створення злочинної організованої групи з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 визнали владу і авторитет лідера ОСОБА_5 , надали свою добровільну згоду вербувати інших осіб для зайняття протиправною діяльністю у складі організованої злочинної групи, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній, що вимагатиме управління ними та координування їх діяльності.

З метою виконання злочинного плану ОСОБА_5 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для виконання ролі виконавців злочину шляхом розміщення публікацій в мережі Інтернет, а також усного спілкування залучили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 до участі в організованій злочинній групі як виконавців та довели останнім план вчинюваних кримінальних правопорушень, їхню роль, яка полягала у здійсненні за допомогою особистого листування в соціальній мережі «Instagram» та месенджері «Telegram» з фейкових акаунтів введення в оману громадян України (зокрема, надаючи перевагу військовослужбовцям ЗСУ), із допомогою раніше заготовлених текстів, з метою переведення на підконтрольні банківські рахунки грошових коштів на прийняття ставок під виглядом букмекерських компаній Favbet, з подальшим невиконанням зобов`язань щодо виплати прибутку та неповернення вкладених коштів потерпілим. На це, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, всі учасники добровільно погодилися та надали згоду на участь в організованій злочинній групі та вчинюваних її учасниками злочинах.

1. Так, на початку 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи покладені на них функції, організували оренду приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке обладнали необхідним офісним обладнанням, оргтехнікою та мережевим обладнанням, пристосованим для здійснення шахрайських дій відносно громадян України, і тим самим організували у вказаному місці діяльність так званого «Call-центру», в якому в подальшому здійснювали злочинну діяльність члени організованої злочинної групи ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

У подальшому на виконання злочинного плану ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , перебуваючи у вищевказаному приміщенні так званого «Call-центру», використовуючи оргтехніку, соцмережі instagram.com здійснювали реєстрацію аккаунтів під вигаданими даними та розкрутку вказаних облікових записів, а також в месенджері «Telegram» зареєстрували обліковий запис « ОСОБА_19 », з якого у особистому листуванні з потенційними потерпілими, використовуючи заздалегідь підготовлений текст, представлялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, пропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вводили потерпілих в оману.

Після чого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 та невстановлені особи, діючи за вищевказаною адресою, приймали «ставки» та вчиняли незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо переведення грошових коштів потерпілих на банківські рахунки підконтрольних організованій злочинній групі так званих «дропів», з доступом на території України.

Так, 24.05.2023, ОСОБА_9 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у складі організованої злочинної групи, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представились співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії шляхом прийняття ставок і тим самим вели ОСОБА_20 в оману.

Після чого потерпілий ОСОБА_20 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 24.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 12 962 грн на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», на карткові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 24.05.2023, користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Проте потерпілий ОСОБА_20 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 24.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 , у загальній сумі 12962 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_20 . ОСОБА_21 надав останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_20 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їхньої діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 організатори ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснили їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі організованої злочинної групи.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі організованої злочинної групи, потерпілому ОСОБА_20 спричинено майнову шкоду на загальну суму 12 962 грн.

Окрім того, досудовим слідством встановлено, що члени організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 та інші невстановлені особи, які були об`єднані єдиним умислом, спрямованим на досягнення бажаного злочинного результату, продовжуючи вчиняти шахрайські дії, заволоділи майном ще 13 громадян України, серед яких військовослужбовці ЗС України, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки. Загальна сума збитків становить 258 695 грн, котрі надходили на карткові рахунки, відкриті в банківських установах України.

У рамках досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 08.11.2023 повідомлено про підозру наступним особам:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Кривого Рогу, громадянину України, офіційно не працевлаштованому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , раніше не судимого.

Діяння ОСОБА_5 кваліфіковано за:

- ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою як організатора.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Кривого Рогу, громадянину України, офіційно не працевлаштованому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , раніше не судимого.

Діяння ОСОБА_7 кваліфіковано за:

- ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою, як організатора.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Кривого Рогу, громадянину України, офіційно не працевлаштованому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , раніше не судимого.

Діяння ОСОБА_6 кваліфіковано за:

- ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою, як організатора.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Кривого Рогу, громадянину України, офіційно не працевлаштованому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 раніше не судимому.

Діяння ОСОБА_8 кваліфіковано за:

- ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою, як виконавця.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю м. Кривого Рогу, громадянину України, офіційно не працевлаштованому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , раніше не судимому.

Діяння ОСОБА_10 кваліфіковано за:

- ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою, як виконавця.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю м. Кривого Рогу, громадянину України, офіційно не працевлаштованому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , раніше не судимого

Діяння ОСОБА_10 кваліфіковано за:

- ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою, як виконавця.

Підозра, пред`явлена ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень обґрунтовується наступними доказами:

1. Протоколами обшуків від 09.06.2023 за місцем ведення злочинної діяльності «Call-центру», адресами проживання організатора та співучасників:

- проведено обшук у приміщенні «Call-центру» за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого зафіксовано організатора ОСОБА_6 та учасників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , у яких вилучено знаряддя вчинення правопорушення, а саме 36 мобільних телефонів, 1 ноутбук, спеціальне мережеве обладнання та чорнові записи. У ході обшуку кожна особа, що знаходилась у приміщенні під час його проведення, добровільно видала свій робочий телефон, зазначила свої анкетні дані та надала ключ логічного захисту від нього. Вказані обставини зафіксовано як в протоколі обшуку, так і у відеозапису до нього.

- проведено обшуки за місцями мешкання організаторів ОСОБА_5 . ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , під час яких виявлено та вилучено особисті телефони, ноутбуки, а також банківські картки «Дропів» та чорнові записи;

(Вилучену техніку відправлено на судову експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів)

2. Матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій візуальне спостереження за місцем, під час проведення якого: зафіксовано що до приміщення «Call-центру» систематично заходять фігуранти справи.

3. Висновком судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, яким підтверджено наявність у вилучених мобільних телефонах та ноутбуках установленого програмного забезпечення «Viber», «Telegram», «Instagram» та відомостей в них що мають значення для провадження, в тому числі листування з потерпілими та між самими учасниками. Зазначена інформація фіксувалась шляхом створення знімків екрану або відео екрану з подальшим перенесенням до накопичувача «жорсткий диск магнітних дисках Matrox M3 Portable модель HX-M101TCB, серійний номер HM1536K5 ємність 1 Тб».

4. Інформацією, виявленою під час огляду накопичувача «жорсткий диск магнітних дисках Matrox M3 Portable модель HX-M101TCB, серійний номер HM1536K5, ємність 1 Тб», щодо особистого листування між організаторами та співучасниками в робочих групах створених у месенджері «Telegram», а також листуванням виконавців та потерпілими особами під час вчинення кримінальних правопорушень, зокрема:

- в мобільних телефонах, які використовувались під час вчинення злочину, виявлено робочі групи, спільнота «555», «777» та «888», до яких входять організатори та виконавці правопорушення, де виявлено листування щодо алгоритму вчинення правопорушення та інші організаційні питання його вчинення;

- в особистому ноутбуціі організатора ОСОБА_5 виявлено фіктивні розписки про передачу грошових коштів потерпілим від букмекерських компаній Favbet;

- в особистому ноутбуці організатора ОСОБА_6 виявлено фіктивні розписки про передачу грошових коштів потерпілим від букмекерських компаній Favbet;

- в телефоні, який використовувався ОСОБА_9 під час вчинення шахрайства, виявлено листування з 8 потерпілими;

- в телефоні, який використовувався ОСОБА_8 під час вчинення шахрайства, виявлено листування з 5 потерпілими;

- в телефоні, який використовувався ОСОБА_10 , під час вчинення шахрайства, виявлено листування з 2 потерпілими;

- в телефоні, який використовувався ОСОБА_18 , під час вчинення шахрайства, виявлено листування з 3 потерпілими;

5. Документами, отриманими під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», зокрема, виписки про рух грошових коштів по банківських рахунків належних потерпілим на банківські рахунки «Дропів» підконтрольні організаторам;

6. Протоколами допитів свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27

ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , які надали викриваючі свідчення ведення злочинної діяльності учасників злочинної групи;

7. Протоколами проведення впізнання особи за фотознімками з вищевказаними свідками, на яких свідки впізнали учасників злочинної групи;

8. Іншими доказами, зібраними в ході здійснення досудового розслідування.

У рамках досудового розслідування у кримінальному провадження здійснено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- проведені негласні слідчі (розшукові) спостереження за місцем;

- допитано як потерпілих 14- громадян України;

- здійснено тимчасові доступи до документів щодо руху коштів по рахунках потерпілих;

- проведено судову експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів;

- проведено обшуки за місцем ведення злочинної діяльності учасників злочинної групи;

- проведено огляди вилучених речей, предметів та документів;

- повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 ;

- обрано запобіжні заходи відносно підозрюваних (тримання під вартою із правом внесення застави).

- накладено арешт на тимчасово вилучене майно та майно підозрюваних у кримінальному провадженні;

- проведено допити підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ;

- за результатами проведених обшуків залучено спеціаліста з комп`ютерних технологій Дніпропетровського НДЕКЦ для проведення оглядів, виявлених та вилучених електронних носіїв інформації;

- проведено обшук за місцями мешкання учасників злочинної групи;

- виділено матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_18 в окреме кримінальне провадження та оголошено у міжнародний розшук останнього;

- допитано як свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 ;

- проведено впізнання за фотознімками учасників злочинної групи;

- здійснюються огляди виявлених та вилучених у ході обшуків речей та документів;

- отримано рішення суду щодо отримання тимчасових доступів до карткових рахунків підконтрольних учасникам злочинної групи (дропів);

Строк досудового розслідування з моменту повідомлення про підозру у кримінальному провадженні спливає 06.01.2024.

Внаслідок особливої складності кримінального провадження досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо закінчити у двомісячний строк до 06.01.2024.

Обставини, які вказують на особливу складність кримінального провадження:

- на теперішній час у кримінальному провадженні повідомлено про підозру 7 (сімом) особам - ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 ;

- в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні за 45 об`єктами нерухомості вилучено більше, ніж 30 електронних носіїв інформації (смартфонів, планшетів, ноутбуків, системних блоків, жорстких дисків, флешносіїв та ін.) із загальним об`ємом даних більше, ніж 3 ТБ, більше, ніж 6 томів документів, які містять відомості щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають бути оглянуті та описані у відповідних протоколах огляду;

- в ході проведення слідчих (розшукових) дій, окрім інкримінованих 14 (чотирнадцяти) епізодів злочинної діяльності злочинної групи, встановлено ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 та ст. 255 КК України, з іншими учасниками злочинної групи відносно нових потерпілих, однак для надання правової оцінки діям кожної особи, причетної до вчинення злочинів, необхідно допитати як потерпілих та провести тимчасові доступи до їхніх карткових рахунків;

- в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні викликано для допиту як свідків більше, ніж 15 осіб, які працювали на шахрайському «КОЛЛ ЦЕНТРІ», внаслідок можливого впливу на свідків з боку підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та

ОСОБА_6 , останні на теперішній час відмовились давати показання щодо обставин вчинення останніми кримінальних правопорушень, посилаючись на погану пам`ять та на інші вигадані обставини;

- підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснюється перешкоджання досудовому розслідуванню шляхом здійснення впливу на свідків;

- проведення тимчасових доступів до карткових рахунків підконтрольних учасникам злочинної групи (дропів).

Для закінчення досудового розслідування необхідно здійснити та завершити здійснення наступних процесуальних дій:

- завершити здійснення оглядів вилучених у ході обшуків речей та документів, зокрема, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки,;

- встановити свідків вчинення злочинів та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень;

- провести тимчасові доступи до карткових рахунків підконтрольних учасникам злочинної групи (дропів).

- допитати як потерпілих інших громадян України щодо вчинення відносно них шахрайських дій учасниками злочинної групи;

- встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, які перебували у злочинній змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими співучасниками.

- провести інші слідчі дії, які будуть визнані як необхідні під час проведення досудового розслідування;

- прийняти рішення про зміну раніше повідомленої підозри, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Без проведення вказаних процесуальних дій закінчити досудове розслідування у передбачений законом двомісячний строк з дня повідомлення про підозру неможливо.

Без здійснення оглядів вилучених в ході обшуків речей та документів, зокрема, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, допитів свідків, неможливо всебічно, повно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження та оцінити кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення закінчення досудового розслідування.

У двомісячних строк не завершено здійснення оглядів вилучених в ході обшуків речей та документів, зокрема, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, оскільки якісне дослідження такого обсягу інформації, що міститься у вилучених речах та документах (більше, ніж 30 електронних носіїв інформації із загальним об`ємом даних більше, ніж 3 ТБ, більше, ніж 6 томів документів) об`єктивно необхідно часу більше, ніж два місяці.

Встановити та допитати всіх необхідних свідків у кримінальному провадженні у двомісячний строк було неможливо у зв`язку із перешкоджанням ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у кримінальному провадженні шляхом здійснення впливу на свідків.

Військова агресія Російської Федерації проти України, активні бойові дій, ракетні обстріли цивільної інфраструктури України унеможливлюють здійснення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій в особливо складному кримінальному провадженні у встановлений КПК України у двомісячний строк.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 06.01.2023, однак для виконання вказаного вище обсягу слідчих (розшукових) дій та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, направлених на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний строк у межах шести місяців.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_11 , кожен окремо, не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_12 , кожен окремо, не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_13 , кожен окремо, не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_14 , кожен окремо, не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник ОСОБА_15 , кожен окремо, не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_10 та його захисник ОСОБА_16 , кожен окремо, не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчими СВ ВП№2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

У рамках досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 08.11.2023 повідомлено про підозру наступним особам:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Кривого Рогу, громадянину України, офіційно не працевлаштованому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , раніше не судимого.

Діяння ОСОБА_5 кваліфіковано за: - ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою як організатора.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Кривого Рогу, громадянину України, офіційно не працевлаштованому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , раніше не судимого.

Діяння ОСОБА_7 кваліфіковано за: - ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою, як організатора.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Кривого Рогу, громадянину України, офіційно не працевлаштованому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , раніше не судимого.

Діяння ОСОБА_6 кваліфіковано за: - ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою, як організатора.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Кривого Рогу, громадянину України, офіційно не працевлаштованому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 раніше не судимому.

Діяння ОСОБА_8 кваліфіковано за: - ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою, як виконавця.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю м. Кривого Рогу, громадянину України, офіційно не працевлаштованому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , раніше не судимому.

Діяння ОСОБА_10 кваліфіковано за: - ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою, як виконавця.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю м. Кривого Рогу, громадянину України, офіційно не працевлаштованому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , раніше не судимого

Діяння ОСОБА_10 кваліфіковано за: - ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою, як виконавця.

У кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчується 08 січня 2024 року, але, враховуючи особливу складність кримінального провадження, для виконання вказаного обсягу процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та завершення досудового розслідування необхідний додатковий строк.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Як визначено у ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Так, дослідженням матеріалів, які долучені в обґрунтування клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема: - завершити здійснення оглядів вилучених у ході обшуків речей та документів, зокрема, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки,; - встановити свідків вчинення злочинів та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; - провести тимчасові доступи до карткових рахунків підконтрольних учасникам злочинної групи (дропів). - допитати як потерпілих інших громадян України щодо вчинення відносно них шахрайських дій учасниками злочинної групи; - встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, які перебували у злочинній змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими співучасниками. - провести інші слідчі дії, які будуть визнані як необхідні під час проведення досудового розслідування; - прийняти рішення про зміну раніше повідомленої підозри, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 08.05.2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 31.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, до 6 (шести) місяців, а саме до 08.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 27.12.2023 року. .

Слідчий суддя: ОСОБА_1