УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисників - адвокатів- ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваних - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000591 від 24.04.2017, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції станом на 04.08.2017), ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції станом на 25.05.2011), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції станом на 04.08.2017), та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.01.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_9 , в якому сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000591 від 24.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції станом на 04.08.2017), ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції станом на 25.05.2011), ч. 2 ст. 364 КК України до шести місяців, тобто до 27.03 2024 включно.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000591 від 24.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції станом на 04.08.2017), ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції станом на 25.05.2011), ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 з ОСОБА_10 , на початку 2011 року, але не пізніше 03.06.2011, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом шахрайського заволодіння правом на нерухоме майно, вступили у злочинну змову, та діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, розробили план щодо незаконного отримання прав користування земельними ділянками, призначеними для ведення особистого селянського господарства, площею 14 га, які перебувають у власності держави та знаходяться на території Донецької (Червонодонецької) селищної ради Ізюмського (Балаклійського) району Харківської області.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 склали єдиний план вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого ОСОБА_7 здійснював підшукування серед знайомих осіб, які не скористались своїм правом на безоплатну передачу їм у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, та забезпечив підробку заяв від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га, розташованих за межами населених пунктів на території Донецької (Червонодонецької) селищної ради Ізюмського (Балаклійського) району Харківської області для ведення особистого селянського господарства на ім`я голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області.

Після чого, на підставі підроблених документів, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 згідно раніше узгодженого плану, отримали розпорядження на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та накази ГУ Держгеокадастру в Харківській області про затвердження документації із землеустрою та передачу земельної ділянки у власність вищевказаних громадян, з метою подальшого отримання прибутку через передачу їх в оренду на 49 років ТОВ «ПП «ЧЕРВОНОДОНЕЦЬКЕ», засновниками якого є ОСОБА_7 , ОСОБА_18 і ТОВ «НГС», бенефіціарами та власниками якого (відповідно кінцевими бенефіціарами ТОВ «ПП «ЧЕРВОНОДОНЕЦЬКЕ») є доньки ОСОБА_10 - ОСОБА_19 і ОСОБА_20 .

Відповідно до ч. 3 ст. 122 Земельного кодексу України (в редакції станом на червень 2011 року), районні державні адміністрації на їх території передають земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів, у тому числі для сільськогосподарського використання.

ОСОБА_7 , виконуючи відведені йому протиправні функції, відповідно до раніше узгодженого плану з ОСОБА_10 за попередньою змовою групою осіб, в 2011 році, більш точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені організував виготовлення підроблених документів - заяв від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на ім`я голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, підписи в яких від імені заявників були виконані іншими особами, а також підробивши заяву від імені ОСОБА_12 , забезпечив їх направлення 03.06.2011 до Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області. В подальшому, на підставі поданих заяв, головою Балаклійської районної адміністрації Харківської області були видані розпорядження 23.07.2012 про дозвіл на розроблення проекту землеустрою на 7 земельних ділянок наступним громадянам: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Після чого, у період з кінця 2012 року 2017 рік (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) ОСОБА_7 , діючи до раніше узгодженого плану вчинення кримінального правопорушення, від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , без відома останніх надав документи до ТОВ «Мегаленд» та в подальшому забезпечив укладення 7 договорів від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 з ТОВ «Мегаленд» по виконанню робіт по розробці проекту відведення на 7 земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів на території Донецької (Червонодонецької) селищної ради Балаклійського району Харківської області.

За результатами проведених робіт по розробці проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, ТОВ «Мегаленд» виготовив 7 проектів на ім`я наступних громадян: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які в подальшому отримав ОСОБА_7 .

В подальшому для досягнення мети раніше узгодженого злочинного плану щодо заволодіння вищевказаними земельними ділянками, ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_10 приблизно у 2017 році (більш точна дата не встановлена під час досудового розслідування) залучив до вчинення вищевказаного правопорушення ОСОБА_8 , який на той час був підлеглим ОСОБА_10 та займав посаду начальника сектору землевпорядкування філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування», з метою збору та надання до Головного управління Держгеокадастру в Харківській області, Центру надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації та Реєстраційної служби Балаклійського районного управління юстиції Харківської області необхідних підроблених документів та завершення процедури оформлення права приватної власності на 7 земельних ділянок.

ОСОБА_8 на пропозицію ОСОБА_7 погодився приймати участь у реалізації злочинного плану та вчинити дії відповідно до відведеної йому ролі для досягнення мети вчинення кримінального правопорушення.

Після чого, ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 електронний зразок довіреності, повідомивши, що довіреності будуть посвідчуватися в Андріївській селищній раді Балаклійського району Харківської області.

В подальшому ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 , самостійно на власному комп`ютері на підставі наданих зразків ОСОБА_7 склав та роздрукував 7 бланків довіреностей від імені наступних осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на своє ім`я. В зазначених бланках довіреностей було зазначено, що довіреності будуть посвідчені ОСОБА_21 секретарем виконавчого комітету Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області.

Після чого, ОСОБА_8 передав вищевказані довіреності ОСОБА_7 та в подальшому через деякий час (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) останній організував підробку підписів у вищевказаних довіреностях від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на ім`я ОСОБА_22 та повернув їх ОСОБА_8 для посвідчення їх в Андріївській селищній раді Балаклійського району Харківської області та подальшого використання.

В подальшому для досягнення мети раніше узгодженого злочинного плану щодо заволодіння вищевказаними земельними ділянками, ОСОБА_7 за попередньою домовленістю з ОСОБА_10 , залучив до вчинення вищевказаного правопорушення секретаря Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області ОСОБА_21 , з метою посвідчення підроблених довіреностей від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на ім`я ОСОБА_23 .

Після чого, для посвідчення довіреностей ОСОБА_8 , діючи до раніше узгодженого плану вчинення кримінального правопорушення, за вказівкою ОСОБА_7 , з метою отримання права користування вищевказаними земельними ділянками, у період з лютого 2017 року - по квітень 2017 року, звернувся до Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області, розташованої за адресою: Харківська область, Балаклійський район, смт. Андріївка, площа Центральна, 6, де передав співучасниці ОСОБА_21 , секретарю Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області підроблені ОСОБА_7 довіреності з метою їх посвідчення за відсутності осіб довірителів.

ОСОБА_21 на підставі рішення І сесії VII скликання Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області № 2-VII від 06.11.2015 була обрана на посаду секретаря Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області та крім того рішенням І сесії VII скликання Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області № 10-VII від 06.11.2015, на ОСОБА_21 покладено відповідальність за ведення нотаріальних дій.

Відповідно до п. 1 Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 419 від 15.06.1994, довіреність, посвідчена службовою особою органу місцевого самоврядування, прирівнюється до нотаріально посвідчених документів.

Відповідно до абзацу 4 п. 26 Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 419 від 15.06.1994, у тексті довіреності зазначаються місце і дата її складення (підписання), прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання представника і особи, яку представляють, а в разі потреби - посади, які вони займають.

Відповідно до абзацу 1 п. 9 Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 419 від 15.06.1994, для посвідчення заповіту і довіреності посадовими, службовими особами на відповідних документах вчиняються посвідчувальні написи за формами, затвердженими Мін`юстом.

Отже, довіреність, посвідчена службовою особою органу місцевого самоврядування, є офіційним документом, оскільки довіреність складена, видана та завірена відповідною особою в межах її професійної або службової компетенції за визначеною законом формою та з відповідними реквізитами; зафіксована в довіреності інформація має юридично значущий характер, оскільки підтверджені або засвідчені нею конкретні події, явища або факти викликають та здатні спричинити наслідки правового характеру у вигляді виникнення (реалізації), зміни або припинення певних прав та (або) обов`язків.

Відповідно до абзацу 1 п. 7 Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 419 від 15.06.1994, заповіти і довіреності підписуються заповідачем або довірителем у присутності посадової, службової особи.

Відповідно до п. 1.2. Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 3306/5 від 11.11.2011, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.11.2011 за № 1298/20036, нотаріальні дії вчиняють посадові особи, на яких за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування покладено вчинення цих дій.

Відповідно до п. 2.3. Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 3306/5 від 11.11.2011, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.11.2011 за № 1298/20036, при вчиненні нотаріальної дії посадові особи органів місцевого самоврядування встановлюють особу, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, у порядку, визначеному статтею 43 Закону України «Про нотаріат».

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про нотаріат», не допускається вчинення нотаріальної дії у разі відсутності осіб - її учасників або їх уповноважених представників. При вчиненні нотаріальної дії нотаріуси встановлюють особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

В подальшому перебуваючи в приміщенні Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області, ОСОБА_21 , будучі обізнаною про злочинний план вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, за відсутності осіб та без їх відома, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 порушуючи вимоги абзацу 4 ч. 3 ст. 245 ЦК України, ст. 43 Закону України «Про нотаріат»; абзацу 1 п. 7 Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 419 від 15.06.1994; п. 2.3. Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 3306/5 від 11.11.2011, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.11.2011 за № 1298/20036, посвідчила підроблені довіреності на ім`я ОСОБА_22 для здійснення представництва в органах державної влади та місцевого самоврядування з питань оформлення документів на земельну ділянку, що розташована на території Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області та в порушення порядку не здійснила внесення до реєстру реєстрації нотаріальних дій Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області довіреностей, виданих від імені довірителів та видала завідомо неправдиві офіційні документи ОСОБА_8 .

Після чого, на підставі підроблених довіреностей у період з лютого 2017 року - по квітень 2017 року, ОСОБА_8 (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), відповідно до раніше узгодженого плану за вказівкою ОСОБА_7 , зібрав та надав до Головного управління Держгеокадастру в Харківській області, Центру надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації та Реєстраційної служби Балаклійського районного управління юстиції Харківської області необхідні підроблені документи та завершив процедуру оформлення права приватної власності на 7 земельних ділянок, а саме: завершив процедуру оформлення на осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 земельних ділянок.

В подальшому на підставі підроблених документів керівництвом ГУ Держгеокадастру в Харківській області видано накази про затвердження документації із землеустрою та передачу земельної ділянки у власність громадян, а саме: наказ № 13800-СГ від 20.07.2017 кадастровий номер земельної ділянки :02:000:0291 (власник ОСОБА_11 ), наказ №13793-СГ від 20.07.2017, кадастровий номер земельної ділянки :02:000:0282 (власник ОСОБА_12 ), наказ № 14906-СГ від 16.08.2017, кадастровий номер земельної ділянки :02:000:0287 (власник ОСОБА_13 ); наказ № 13573-СГ від 12.07.2017, кадастровий номер земельної ділянки :02:000:0281 (власник ОСОБА_14 ); наказ № 14602-СГ від 11.08.2017, кадастровий номер земельної ділянки :02:000:0261 (власник ОСОБА_15 ), наказ № 13558-СГ від 12.07.2017, кадастровий номер земельної ділянки :02:000:0276 (власник ОСОБА_16 ); № 13791-СГ від 20.07.2017, кадастровий номер земельної ділянки :02:000:0296 власник ОСОБА_17 ).

Після оформлення права приватної власності, зазначені земельні ділянки на підставі договорів про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) перейшли у користування до підконтрольної ОСОБА_10 юридичної особи ТОВ «ПП «ЧЕРВОНОДОНЕЦЬКЕ» на строк 49 років. В результаті умисних протиправних дій, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_21 , довели спільний злочинний умисел до кінця та шахрайським шляхом позбавили територіальну громаду Донецької селищної ради Ізюмського (Балаклійського) району, Харківської області права власності на 7 земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:000:0291, :02:000:0282, :02:000:0287, :02:000:0281, :02:000:0261, :02:000:0276, :02:000:0296.

Внаслідок вчинення умисних протиправних дій, Донецькій селищній раді Ізюмського (Балаклійського) району, Харківської області завдано матеріальної шкоди на загальну суму 1 236 645 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин:

Так, в червні 2011 року, але не пізніше 03.06.2011, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 відповідно до раніше узгодженого плану з ОСОБА_10 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, виконуючи відведені йому протиправні функції, організував виготовлення підроблених документів - заяв від імені громадян на ім`я голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, особисто виконав буквено-цифрові записи від імені ОСОБА_12 в заяві на ім`я голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області, відповідно до змісту якої ОСОБА_12 просить надати йому дозвіл на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення (землі державного резервного фонду), розташованих за межами населених пунктів на території Червонодонецької селищної ради Балаклійського району Харківської області для ведення особистого селянського господарства з метою отримання у власність.

Відповідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 517 від 28.02.2018 рукописні буквено цифрові записи в заяві від імені ОСОБА_12 від 03.06.2011 на ім`я голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області виконані ОСОБА_7 .

Таким чином ОСОБА_7 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_10 , підробив офіційний документ - заяву від імені ОСОБА_12 на ім`я голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області.

27.09.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції станом на 25.05.2011), ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції станом на 25.05.2011).

31.10.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції станом на 04.08.2017), ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції станом на 25.05.2011).

31.10.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції станом на 04.08.2017).

Слідчий зазначив, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підозри підтверджується: показами свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; висновком судово-почеркознавчої експертизи № 517 від 28.02.2018; протоколами ОРД та НСРД; висновками комплексної судової експертизи з питань землеустрою та судової земельно-оціночної експертизи; витягами з реєстрів; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 23.11.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 27.12.2023.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.12.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000591 від 24.04.2017, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 04.08.2017) КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 04.08.2017), ч. 2 ст. 358 (в редакції станом на 25.05.2011) КК України, до чотирьох місяців, тобто до 27.01.2024 включно.

Сторона обвинувачення зазначає, що чотирьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 27.01.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не уявляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно: провести додатковий допит свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , оскільки 15.01.2024 органом досудового розслідування проведено додатковий допит свідка ОСОБА_14 , який надав свідчення, з метою перевірки яких необхідно провести додаткові слідчі дії; отримати висновок призначеної технічної експертизи документів; встановити інших осіб, причетних до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень, відносно яких прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України; встановити інших можливих свідків та допитати їх відносно вищевказаних кримінальних правопорушень; залучити представника потерпілого в особі Донецької селищної ради Ізюмського району; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти та вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Результати проведення вказаних слідчих, процесуальних дій, а також отримання висновку призначеної технічної експертизи документів, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх проведення потребує додаткового часу.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, просили про його задоволення.

ПідозрюваніОСОБА_7 , ОСОБА_8 та їх захисники - адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на тривалість проведення досудового розслідування; недоведеність неможливості проведення слідчих дій, зазначених стороною обвинувачення у клопотанні протягом проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні; не зазначення в клопотанні, на виконання вимог ст.295 КПК України, процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду та строк, необхідний для їх проведення чи завершення.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000591 від 24.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції станом на 04.08.2017), ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції станом на 25.05.2011), ч. 2 ст. 364 КК України.

27.09.2023 о 11 год. 30 хв. ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 25.05.2011), ч. 2 ст. 358 (в редакції станом на 25.05.2011) КК України.

31.10.2023 о 12 год. 35 хв. ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 04.08.2017), ч. 2 ст. 358 (в редакції станом на 25.05.2011) КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах; підробленні документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

31.10.2023 о 12 год. 55 хв. ОСОБА_8 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 04.08.2017) КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 23.11.2023 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 27.12.2023.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.12.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000591 від 24.04.2017, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 04.08.2017) КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 04.08.2017), ч. 2 ст. 358 (в редакції станом на 25.05.2011) КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 27.01.2024 (включно).

Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції станом на 04.08.2017), ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції станом на 25.05.2011), ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції станом на 04.08.2017), що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв.

Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

В ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час звершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні виконаний обсяг слідчих дій, однак у зв`язку з його особливою складністю для закінчення досудового розслідування необхідно провести додатковий допит свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , отримати висновок призначеної технічної експертизи документів; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування; ознайомити підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Тобто, стороною обвинувачення у судовому засіданні доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України.

Доводи сторони обвинувачення про необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, а також отримання висновку технічної експертизи документів, узгоджуються з наданими матеріалами.

З огляду на викладене вище, враховуючи ступінь тяжкості та складності провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000591 від 24.04.2017, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції станом на 04.08.2017), ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції станом на 25.05.2011), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції станом на 04.08.2017), та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 27 березня 2024 року включно.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000591 від 24.04.2017, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції станом на 04.08.2017), ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції станом на 25.05.2011), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції станом на 04.08.2017), та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 27 березня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1