Справа № 645/399/24
Провадження №1-кс/645/212/24
У Х В А Л А

Іменем України

26 січня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у працюючому відділені м.Харкова.

В обґрунтування клопотання зазначено, що впровадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000639 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

09.11.2023 року невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи оголошення щодо легкого заробітку в мережі інтернет, заволоділи грошовими коштами в сумі 3000 гривень, що належні ОСОБА_5 , карта зловмисника НОМЕР_1 , телефон зловмисника відсутній.

За вказаним фактом 09.11.2023 дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області зареєстровано кримінальне провадження за № 0000639 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.12.2023 прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харків ОСОБА_4 винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення та визначення органу, що здійснюватиме досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000639 з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

21.11.2023 року дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого остання повідомила, що 07.11.2023 року їй на мобільний телефон в застосунку ватс апп прийшло повідомлення з приводу роботи в себе вдома. Для цієї роботи потрібно було ставити лайки на відео в ютубі та за це отримувати грошові кошти. Її вказана пропозиція зацікавила та вона вирішила погодитись на пропозицію менеджера на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 НОМЕР_2 ). Надалі вона отримала «силки» на ютуб відео, які потрібно було лайкати. Коли вона пролайкала відео, вона отримала на свою карту 100 гривень, вказані дії вона виконувала декілька разів. Надалі ОСОБА_6 написала їй, що для виконання наступних завдань з нею зв`яжеться інший менеджер їхньої компанії на ім`я ОСОБА_8 . Надалі з нею зв`язався використовуючи застосунок «Телеграм» менеджер ОСОБА_8 (нікнейм в телеграм ІНФОРМАЦІЯ_3 ), це було 07.11.2023 року, яка в подальшому в ході тривалої переписки 09.11.2023 року запропонувала їй перерахувати тимчасово власні грошові кошти на розміщення тимчасового депозиту, по закриття якого, вона би отримала свої гроші із власною комісією за розміщення коштів на депозит. Вказана пропозиція їй сподобалась та вона перевела власні грошові кошти на банківську карту, яку їй повідомив менеджер ОСОБА_8 , а саме на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Перевела вона власні кошти на суму 3000 гривень. Коли вона перевела гроші, вона скинула квитанцію менеджеру ОСОБА_8 . Після цього менеджер ОСОБА_8 повідомила, що вона повинна зробити ще одне завдання, а саме перевести гроші на суму 15000 гривень на іншу карту. Почувши це, вона попрохала повернути спочатку її 3000 гривень і все. Почувши це менеджер ОСОБА_8 відмовилась повертати її гроші та вимагала, щоб вона виконала завдання на 15000 гривень, але вона відмовилась виконувати вказане завдання. Надалі з нею перестали виходити на зв`язок та вона вирішила подати електронну заяву до кіберполіції, щодо скоєння відносно неї шахрайських дій. Копію банківської квитанції долучає до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб;

-договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки;

-банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР- адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку у період часу з 00:00 год. 09.11.2023 року по 23:00 год. 09.11.2023 року, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що встановлення інформації про власника карткового рахунку, а також інформацію про рух коштів за цим рахунком у період часу з 00:00 год. 09.11.2023 року по 23:00 год. 09.11.2023 року, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, з можливістю їх вилучення, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до особистих даних власника банківської картки із № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково- касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 00:00 год. 09.11.2023 року по 23:00 год. 09.11.2023 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи положення в країні, надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 26.02.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1