Справа № 462/4975/22
провадження 1-кс/462/87/24
У Х В А Л А

10 січня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000265 від 18.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000265 від 18.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів (інформації) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 04.07.2022 до 09.01.2024; з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (1) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 04.07.2022 до 09.01.2024; копії документів, які були наданні під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картковим рахунком за період з 04.07.2022 до 09.01.2024; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) рахунку № НОМЕР_1 , за період з 04.07.2022 до 09.01.2024. В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000265 від 18.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 04 липня 2022 року в період з 14.40 год до 15.00 год невідома особа в ході телефонної розмови, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 92 792 грн, які були незаконно зняті (переведенні) з її банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Відповідно до генерації та перевірки українських IBAN номерів встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . IBAN ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) міжнародний номер банківського рахунку відповідно до стандарту № НОМЕР_5 Міжнародної організації зі стандартизації ISO і Європейського комітету з банківських стандартів ECBS. В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 04.07.2022 близько 14.30 год до неї зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що йому стало відомо про те, що з її банківської картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомі особи намагаються зняти (перерахувати) грошові кошти у сумі 29 000 грн. Після повідомлення даної інформації з метою недопущення несанкціонованих дій та вчинення правопорушення їй було запропоновано даним працівником назвати останні чотири цифра банківської картки, що вона й зробила. В подальшому чоловік, який представився працівником служби безпеки назвав точний баланс (залишок) грошових коштів на рахунку. Надалі на пропозицію вона повідомила, що у неї відкритий рахунок у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після цього назвала йому останні чотири цифри картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому відбулося роз`єднання зв`язку та припинення розмови, після чого на її мобільний телефон надійшли два повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про підтвердження платежів, однак будь-яких платежів вона не здійснювала. Надалі на мобільний додаток «Viber» надійшли 7 повідомлень про списання з її банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 було перераховано, а саме несанкціоновано списано чотирма платежами грошові кошти у сумі 90 800 гривень, а саме два списання були на суму 29 000 грн., одне на 2800 грн, а також на 30 000 грн. В ході аналізу проведених операцій нею було з`ясовано, що з її банківської карки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 , яка була прив?язана до її банківського рахунку - НОМЕР_8 були переведені грошові кошти двома переказами по 29999 грн на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , прив`язана до рахунку НОМЕР_2 . Жодних підтверджень вищевказаних платежів чи здійснення сумнівних банківських операцій вона не вчиняла. 06.09.2022 відповідно до постанови прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова від 03.08.2022 проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів з вищенаведеного банківського рахунку відкритого на ім?я потерпілої ОСОБА_5 . Відповідно до отриманої інформації встановлено, що з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_2 грошові кошти декількома платежами 04.07.2022 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 . Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . На підставі викладеного, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні вищезазначених документів, а тому просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 19.07.2022, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 18.07.2022, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.07.2022, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів іншим дізнавачам у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на відсутність відповідних відомостей в ЄРДР, постанови про створення групи дізнавачів, яким дізнавач просить надати дозвіл на виконання заходу забезпечення у виді тимчасового доступу до документів, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема до:

- документів (інформації) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 04.07.2022 до 09.01.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (1) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 04.07.2022 до 09.01.2024;

- копії документів, які були наданні під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картковим рахунком за період з 04.07.2022 до 09.01.2024;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) рахунку № НОМЕР_1 , за період з 04.07.2022 до 09.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1