Справа №766/8206/23
н/п 1-кс/766/2631/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2023 Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001688 від 29.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів та дозволити розкриття банківської таємниці, щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м.Херсон, Херсонської області за період з 23.08.2023 по 28.08.2023, а саме: документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , та прив`язаних до них банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адреса мешкання, контактні номери мобільних терміналів; інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів; платіжні доручення та меморіальні ордери. Які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку. до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 . За період з 23.08.2023 по 28.08.2023; заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів. Щодо отримання готівки з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ; інформацію про рух грошових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 за період з 23.08.2023 по 28.08.2023 року; з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції; за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками; відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначених клієнтів; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначених клієнтів; відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначених клієнтів; відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначених клієнтів; завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Обґрунтування клопотання.

СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001688 від 29.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2023 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 25.08.2023 року близько 13.50год., на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_4 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши щодо шахрайських дій з банківським рахунком заявниці та повідомила останній про необхідність перерахування грошових коштів на її власний рахунок мобільного телефону, після чого заявниця виконала рекомендації та перерахувала гроші в сумі 3996грн., котрі в подальшому з мобільного рахунку зникли. Крім того з картки заявниці НОМЕР_1 , шахрайським шляхом було знято грошові кошти у сумі 11554,93грн., які заявниця на жоден рахунок самостійно не перераховувала. В подальшому в ході телефонної розмови заявниця за рекомендаціями перерахувала 9000грн., на названий шахраєм рахунок.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання та клопотання прокурора про розгляд справи без їх участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001688 від 29.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2023 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 25.08.2023 року близько 13.50год., на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_4 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши щодо шахрайських дій з банківським рахунком заявниці та повідомила останній про необхідність перерахування грошових коштів на її власний рахунок мобільного телефону, після чого заявниця виконала рекомендації та перерахувала гроші в сумі 3996грн., котрі в подальшому з мобільного рахунку зникли. Крім того з картки заявниці НОМЕР_1 , шахрайським шляхом було знято грошові кошти у сумі 11554,93грн., які заявниця на жоден рахунок самостійно не перераховувала. В подальшому в ході телефонної розмови заявниця за рекомендаціями перерахувала 9000грн., на названий шахраєм рахунок.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001688 від 29.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим (дізнавачам), які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м.Херсон, Херсонської області за період з 23.08.2023 по 28.08.2023, а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , та прив`язаних до них банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адреса мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку. до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , за період з 23.08.2023 по 28.08.2023;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух грошових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 за період з 23.08.2023 по 28.08.2023 року;

-з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції; за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками; відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомостей щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначених клієнтів;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1