№ 207/3759/23
№ 1-кс/207/1439/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000494,

В С Т А Н О В И В

До чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення про те, що 4 липня 2023 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , було знято грошові кошти в сумі 14500 гривень.

Допитом потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 4 липня 2023 року о 11:30 годин він користувався своїм мобільним телефоном, а саме месенджером «Телеграм», в якому листав стрічку новин. В одному телеграм-каналі, назва телеграм-каналу не зазначена, побачив посилання на виплату « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши по посиланню, відкрився чат-бот, в якому потерпілий ввів пін-код від банківської картки, а саме 1031. Після чого, він зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але зайти не зміг, так як аккаунт заблоковано. Зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , він з`ясував, що з його картки НОМЕР_1 було знято грошові кошти чотирма платежами на загальну суму 14500 гривень.

14 листопада 2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Виписки з банківського рахунку НОМЕР_5 , вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 12.07 години 4 липня 2023 року по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мали доступ до рахунку НОМЕР_5 у період часу з 12.07 години 4 липня 2023 року по теперішній час.

3) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до рахунку НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 12.07 години 4 липня 2023 року по теперішній час рахунку НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 16 січня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1