Справа № 442/256/24
Провадження № 1-кс/442/46/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000010 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 09.01.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 31.12.2023 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу дублянки у мережі Інстаграм заволоділа її грошовими коштами у сумі 850 гривень, які заявниця перебуваючи у м. Стебник 31.12.2023 о 10:28 год. самостійно перерахувала зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом 10.01.2024 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 31.12.2023 року у соцмережі Інстаграм вона знайшла сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3 з продажу зимового одягу. Її зацікавила дублянка і в чаті даної сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 вона зробила замовлення зимової дублянки. Після чого у чаті даної сторінки з нею зв`язався менеджер, який уточнив розмір та який скинув їй реквізити банківської картки на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_2 куди скинути передплату за накладний платіж у сумі 850 грн. Тоді 31.12.2023 о 10:28 год. зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 вона скинула завдаток у сумі 850 грн. на реквізити банківської картки на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_2 . Однак після того як вона скинула завдаток, з нею не зв`язався менеджер і їй не відомо чи вони відправлять дублянку. Після чого вона поскаржилась на дану сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3 і заблокувала.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- інформації за період з 31.12.2023 по термін виконання ухвали суду по руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у Вашій банківській установі;

- інформації щодо зміни власником (користувачем) карткового рахунку № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 31.12.2023 по термін виконання ухвали суду;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти в період часу з 31.12.2023 по термін виконання ухвали суду з карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації про те, чи з використанням карти здійснювалось зняття грошових коштів, які були переведені з карткового рахунку № НОМЕР_2 чи безкартковий спосіб.

- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), де здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1