УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/710/23

Провадження № 1-кс/486/54/2024

09 лютого 2024 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 12 січня 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

08 лютого 2024 року слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 12 січня 2023 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 26 грудня 2022 року близько 20 год. 00 хв. невідомі особи, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання матеріальної допомоги оформлення допомоги ООН, шляхом обману в соціальній мережі додатку «Телеграм», яка перейшла на невідоме посилання для заповнення анкетних даних картки, де вона ввела номер свого телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , номер картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої перерахували грошові кошти на невідомий рахунок в сумі 29 000 грн, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 від 17 серпня 2023 року, справа №486/710/23, провадження №1-кс/486/282/2023 встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на номер картки НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 .

Також встановлено те, що ОСОБА_6 користується мобільним номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Тобто, було встановлено, що грошові кошти в сумі 29 000 грн, були перераховані з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У зв?язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаній банківській картці, а також руху грошових коштів та інші дані.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового поступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1.Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківськійкартці № НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 20 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 20 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року;

3.Повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКП тощо);

4.Матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 20 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5.IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 20 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6.Відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Іншим способом отримати доступ до вищевказаних документів не представляється можливим.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових кошів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об?єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, тому звернулась із клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 12 січня 2023 року до ЄРДР за № 0000014 за ч. 3 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 17 грудня 2022 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 26 грудня 2022 року близько 20 год. 00 хв. невідомі особи, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання матеріальної допомоги оформлення допомоги ООН, шляхом обману в соціальній мережі додатку «Телеграм», яка перейшла на невідоме посилання для заповнення анкетних даних картки, де вона ввела номер свого телефону НОМЕР_1 , номер картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої перерахували грошові кошти на невідомий рахунок в сумі 29 000 грн, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Відповідно до постанови від 12 січня 2023 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 .

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 від 17 серпня 2023 року, справа №486/710/23, провадження №1-кс/486/282/2023 встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на номер картки НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 користується мобільним номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Грошові кошти в сумі 29000 грн, були перераховані з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Слідчі слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відсутні у групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, визначених постановою від 12 січня 2023 року, тому слідчий суддя вважає, що можна надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, лише слідчим, які входять до складу слідчої групи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов?язати останнього надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1.Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 20 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 20 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року;

3.Повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_3 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4.Матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 20 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5.IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 20 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6.Відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , відкритою в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 09 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1