У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/451/24

№ 1-кс/183/227/24

01 лютого 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погодженого прокурором заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 від 06.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 від 06.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25 січня 2022 року між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір купівлі продажу транспортних засобів №32/22, на підставі якого у власність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшли 3 автомобіля марки «Great Wall Winge 7», з VIN-номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; VIN НОМЕР_3 . Також на балансі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебував автомобіль MITSUBISHI L 200 (VIN- НОМЕР_4 ), 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 .

Вказані автомобілі були прийняті Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » актом передачі приймання автотранспортного засобу від 09 лютого 2022 року.

Після початку 24.02.2022 повномасштабної збройної агресії рф проти України у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначеного 05.07.2021 на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виник умисел на заволодіння зазначеними автомобілями, шляхом зловживання службовим становищем, та складання завідомо підроблених документів щодо їх викрадення.

З метою реалізації своїх протиправних намірів ОСОБА_5 було організовано вивезення зазначених транспортних засобів на підконтрольну українською владою територію та залучені до протиправної схеми сторонні особи за наступних обставин.

17.07.2023 директор Державного підприємства Сєвєродонецьке ЛМГ ОСОБА_5 звернувся з заявою про вчинене кримінальне правопорушення до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, зі змісту якої вбачається, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувало у власності 3 транспортні засоби, серед яких вказано і автомобіль Great Wall Winge 7 VIN НОМЕР_3 був зареєстрований 29 квітня 2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримав державний номерний знак НОМЕР_6 , Great Wall Winge 7 VIN НОМЕР_1 був зареєстрований 06 квітня 2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримав державний номерний знак НОМЕР_7 та автомобіль MITSUBISHI L 200 (VIN- НОМЕР_4 ), 2021 року випуску. Відповідно до вказаної заяви на початку травня 2023 року директор Державного підприємства Сєвєродонецьке ЛМГ ОСОБА_5 передислокував вказані автомобілі на територію ІНФОРМАЦІЯ_6 , де залишив їх на зберігання. Через деякий час, директор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 повернувся на територію ІНФОРМАЦІЯ_6 та виявив відсутність зазначених транспортних засобів, у зв`язку з чим, ОСОБА_5 вважає, що в діях невстановлених осіб вбачається склад злочинів, передбачених ст. 185, ст. 438 КК України. Відомості, зазначені в заяві директора Державного підприємства Сєвєродонецьке ЛМГ ОСОБА_5 , було внесено до ЄРДР за № 0003060 від 20.07.2023.

20.11.2023 направлялись запити про отримання завірених належним чином копій документів про реєстрацію та перереєстрацію автомобілів: GREAT WALL 7 (VIN- НОМЕР_1 ), 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_8 ; GREAT WALL 7 (VIN- НОМЕР_3 ), 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_9 ; MITSUBISHI L200 (VIN- НОМЕР_4 ), 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 , проте листами від 23.11.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_8 , 1240 у отриманні вказаних копій документів було відмовлено.

29.11.2023 у відповідь на запит слідчого з Головного Сервісного центру МВС України у Дніпропетровській та Запорізькій областях отримано копії документів щодо реєстрації та перереєстрації автомобілів: GREAT WALL 7 (VIN- НОМЕР_1 ), 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_8 ; GREAT WALL 7 (VIN- НОМЕР_3 ), 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_9 ; MITSUBISHI L 200 (VIN- НОМЕР_4 ), 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 .

В ході огляду вказаних документів встановлено, що 17.05.2023 директор Державного підприємства Сєвєродонецьке ЛМГ ОСОБА_5 , звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_9 , де отримав довідку про зняття з військового обліку транспортного засобу Great Wall Winge 7 VIN НОМЕР_10 , яка необхідна для подальшого продажу та переоформлення вказаного автомобілю. 18.05.2023 директор Державного підприємства Сєвєродонецьке ЛМГ ОСОБА_5 , видав довіреність № 12/23, який уповноважив ОСОБА_6 здійснювати операції щодо переоформлення та продажу транспортного засобу Great Wall Winge 7 VIN НОМЕР_10 . 19.05.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_7 укладений договір купівлі-продажу транспортного засобу, відповідно до якого транспортного засобу Great Wall Winge 7 VIN НОМЕР_10 перейшов у власність ОСОБА_8 .

Крім цього, 01.05.2023, директор Державного підприємства Сєвєродонецьке ЛМГ ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_9 , де отримав довідку про зняття з військового обліку транспортного засобу Great Wall Winge 7 VIN НОМЕР_3 , яка необхідна для подальшого продажу та переоформлення вказаного автомобілю. 18.05.2023 директор Державного підприємства Сєвєродонецьке ЛМГ ОСОБА_5 видав довіреність № 8/23, якою уповноважує ОСОБА_7 здійснювати операції щодо переоформлення та продажу транспортного засобу Great Wall Winge 7 VIN НОМЕР_3 . 02.05.2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_6 укладений договір купівлі-продажу транспортного засобу, відповідно до якого транспортного засобу Great Wall Winge 7 VIN НОМЕР_10 перейшов у власність ОСОБА_6 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що автомобіль MITSUBISHI L 200 (VIN- НОМЕР_4 ), 2021 року випуску, був переоформлений 23.03.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Так, відповідно до договору купівлі продажу транспортного засобу 7877/23/1/016214 від 23.03.2023 ФОП ОСОБА_9 , який є комісіонером та діє на підставі укладеного з власником транспортного засобу договору комісії, продав покупцю ОСОБА_10 автомобіль MITSUBISHI L 200 (VIN- НОМЕР_4 ), 2021 року випуску. Відповідно до договору комісії від 22.03.2023 громадянин ОСОБА_11 , який діяв на підставі документа, виданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав дозвіл комісіонеру на продаж транспортного засобу MITSUBISHI L 200 (VIN- НОМЕР_4 ), 2021 року випуску, за що отримував комісійну плату в розмірі 50 гривень.

30.11.2023 року проведено за участю свідка огляд файлу «dnipro.zip» (розміром 61,8 Mb), що наданий ГУ НП в Дніпропетровській області (реєстр. № 26/9909 від 23.11.2023), який містить інформацію (фотознімки) з системи ситуаційного відеоспостереження м. Дніпра «Безпечне місто» про рух наступних транспортних засобів: GREAT WALL, д.н.з. НОМЕР_9 , GREAT WALL, д.н.з. НОМЕР_8 , MITSUBISHI НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_5 . В ході якого встановлено, що директор Державного підприємства Сєвєродонецьке ЛМГ ОСОБА_5 здійснює керування вищезазначеними транспортними засобами, попри написану їм особисто заяву до правоохоронного органу про крадіжку зазначеного транспортного засобу. Які крім того, наразі перебувають у розшуку.

В діях посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Відповідно до контракту з керівником Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 найнято на посаду директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 на термін з 03.12.2021 по 02.12.2023. Наказом № 11/21 від 05.07.2021 року ОСОБА_5 призначено на посаду директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, ОСОБА_5 в силу ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», Положення про державну лісову охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 976 від 16.09.2009, п.1 Примітки до ст. 364 та ч.3 ст. 18 КК України є працівником правоохоронного органу, службовою особою та представником влади.

Відомості, які містяться у документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також будуть використані при прийнятті кінцевого процесуального рішення у кримінальному провадженні. Поруч з цим оригінали документів щодо придбання автомобілів: GREAT WALL 7 (VIN- НОМЕР_1 ), 2021 року випуску; GREAT WALL 7 (VIN- НОМЕР_3 ), 2021 року випуску; MITSUBISHI L 200 (VIN- НОМЕР_4 ), 2021 року випуску (СКС ML200ПС), печатка Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та документи які містять оригінали підписів директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та оригінали відтиску печатки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2022р по 2023р які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Також встановлено, що оригінали документів щодо придбання автомобілів: GREAT WALL 7 (VIN- НОМЕР_1 ), 2021 року випуску; GREAT WALL 7 (VIN- НОМЕР_3 ), 2021 року випуску; MITSUBISHI L 200 (VIN- НОМЕР_4 ), 2021 року випуску (СКС ML200ПС) печатка Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та документи які містять оригінали підписів директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та оригінали відтиски печатки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2022р по 2023р зберігаються та перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного, а також того, що у ході досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

У зв`язку з цим слідчий звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор ОСОБА_4 клопотання слідчого підтримав, просив його задовольнити, про що надав відповідну заяву, в якій одночасно просив розглянути клопотання у свою відсутність.

За клопотанням прокурора розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи представника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8, 10 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 06.11.2023 розпочато кримінальне провадження № 0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погодженого прокурором заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 від 06.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам Луганської обласної прокуратури ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо придбання автомобілів: GREAT WALL 7 (VIN- НОМЕР_1 ), 2021 року випуску; GREAT WALL 7 (VIN- НОМЕР_3 ), 2021 року випуску; MITSUBISHI L 200 (VIN- НОМЕР_4 ), 2021 року випуску (СКС ML200ПС), печатки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та документів, які містять оригінали підписів директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та оригінали відтиски печатки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2022 року до 2023 року, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів вказаних документів та печатки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які зберігаються та перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 01 квітня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1