Справа № 686/3442/24
Провадження № 1-кс/686/1305/24
УХВАЛА

Іменем України

02 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000373 від 01.02.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

02.02.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького Г. Банас про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 30.01.2024 близько 17:50 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме надіславши у месенджері «Viber»фітингове посилання для "OLX-оплати", під приводом купівлі речей, отримавши несанкціонований доступ банківськоїкарткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зробила переказ на невстановлений картковий рахунок та заволоділа грошовими коштами у сумі 10250 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

01.02.2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_4 ,який повідомив, що 30.01.2024 року близько 16:30 год., на його мобільний телефон у месенджері «Viber» надійшло повідомлення про купівлю ляльок ручної роботи, після чого надіславши посилання для olx оплати, останній перейшов за ним та ввів дані власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого, того ж дня, близько 17:50 год., з вищевказаної карти здійснено переказ грошових коштів у сумі 10392 грн.на банківську картуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 та в подальшому із вказаного карткового рахунку грошові кошти у сумі 10250 грн. були перераховані на невідомий рахунок.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по карткових рахунках№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 30.01.2024 року по 31.01.2024, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та іншим учасникам слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_2 . (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому)№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 30.01.2024 року по 31.01.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 30.01.2024 року по 31.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 30.01.2024 року по 31.01.2024;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 02.04.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя