Справа № 459/2901/23
Провадження № 1-кс/459/2370/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 грудня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000843 від 27.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

06.12.2023 слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалась на те, що 26.08.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 26.08.2023 близько 13:22 год., шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 40 000 грн., які знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000843 від 27.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В межах кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області було отримано інформацію, яка містить банківську таємницю з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скеровано її на опрацювання в УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Так, згідно рапорту інспектора 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції капітана поліції ОСОБА_6 , грошові кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідча просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000843 від 27.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 26.08.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 26.08.2023 близько 13:22 год., шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 40 000 грн, які знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) та іншу подію від потерпілого ОСОБА_5 від 26.08.2023 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.08.2023 встановлено, що 26.08.2023 о 12.00 год. невідома особа здійснила телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_4 з номера телефону НОМЕР_5 та, шляхом обману, представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого заявника підтвердив вхід в банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого в мобільному застосунку було змінено пароль, внаслідок чого з належної останньому банківської картки № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_6 перераховано через ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти у розмірі 40 000 гривень.

В матеріалах клопотання наявний рапорт інспектора 5-го відділу Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції капітана поліції ОСОБА_6 , відповідно до якого грошові кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »..

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дана інформація та документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що повна інформація, яка є в доступі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації та документів.

Крім цього, звертаючись до суду з клопотанням слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі і старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не входить старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області,старший лейтенант поліції ОСОБА_7 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання їй тимчасового доступу до речей і документів, оскільки така не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 26.08.2023 по 00 год. 00 хв. 26.09.2023;

- відомостей про операції з банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 26.08.2023 по 00 год. 00 хв. 26.09.2023

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 26.08.2023 по 00 год. 00 хв. 26.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1