Справа № 405/479/24
провадження № 1-кс/405/234/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000198 від 30.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (виїмку документів) з можливістю вилучення в копіях та оригіналах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх через Філію - Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському розрахунковому рахунку номер НОМЕР_2 , який відкрито службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема: оригінал картки із зразками підписів посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; оригінали чеків про зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , номер НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 31.10.2023; оригінали платіжних доручень, видаткових касових ордерів та чеків на отримання готівкових коштів з банківського розрахункового рахунку номер НОМЕР_2 за період з 01.05.2023 по 24.11.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000198 від 30.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_4 у період з травня 2023 року по листопад 2023 року зловживаючи службовим становищем в умовах воєнного стану здійснив привласнення грошових коштів в сумі 323 866 грн., внаслідок чого державному підприємству спричинено збитки на вказану суму.

Досудовим розслідування встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») юридична адреса: АДРЕСА_3 , засноване на основі державної власності, перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, що згідно наказу № 300-к від 23.10.2023 «Про проведення службового розслідування» в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відсторонено від посади на час проведення службового розслідування.

27.10.2023 за наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 на посаду в.о. директора було призначено аналітика консалтингової інформації сектору інформаційно-консалтингового забезпечення та захисту інтелектуальної власності ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5

09.11.2023 наказом № 09/11/2023 призначено внутрішнє службове розслідування щодо виявлення порушення у веденні фінансово-господарської діяльності, у тому числі ведення бухгалтерського обліку та обліку грошових коштів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24.11.2023 за результатами службового розслідування встановлено ряд фактів, що порушують порядок обігу грошових коштів підприємства та відсутністю первинних документів, які обліковують використання грошових коштів, що перебувають на банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема встановлено, що 12.05.2023 в.о. директора ОСОБА_4 звернувся до AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в якому відкрито банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як юридичної особи, та за допомогою чекової книги особисто отримав грошові кошти для виплати розрахункових платежів попередньому директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6

16.05.2023 бухгалтером-касиром за розпорядженням ОСОБА_4 виписано видатковий касовий ордер № 79 на загальну суму 73 188,54 грн. Вказані грошові кошти видані готівкою особисто ОСОБА_4 разом із видатковим касовим ордером № 79 для передачі та проставлення підпису ОСОБА_6 про отримання вказаних грошових коштів. Проте станом на дату проведення службового розслідування видатковий касовий ордер № 79 з підписом ОСОБА_6 про отримання грошових коштів у розмірі 73 188,54 грн. ОСОБА_4 не повернуто.

Крім того, ОСОБА_4 22.09.2023, 16.10.2023 та 17.10.2023 звернувся до AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в якому відкрито банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та за допомогою чекової книги отримав особисто грошові кошти для виплати розрахункових платежів попереднього директора ОСОБА_6 в загальній сумі 250 678 грн., а саме: 22.09.2023 грошові кошти в сумі 100 000 грн., 16.10.2023 грошові кошти в сумі 100 000 грн. та 17.10.2023 грошові кошти у сумі 50 678,00 грн. Таким чином, ОСОБА_4 отримав грошові кошти нібито для виплати розрахункових та заробітної плати на ім`я ОСОБА_6 у розмірі 323 866,54 грн.

Також, встановлено, що 16.10.2023 та 17.10.2023 ОСОБА_4 звертався до AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та отримав через чекову книжку грошові кошти у розмірі 67 000 грн. Відповідно до видаткового касового ордеру № 181 від 17.10.2023 на суму 67000 грн. кошти оформлені як повернення раніше використаних з під-звіту головним бухгалтером ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

Крім того, ОСОБА_4 звертався до AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та отримав через чекову книжку грошові кошти у розмірі 102 458,9 грн. Відповідно до видаткових касових ордерів № 57 від 01.05.2023 на суму 51628,40 грн., № 60 від 02.05.2023 на суму 40000 грн. та № 71 від 09.05.2023 на суму 10830,50 грн. кошти оформлені в під-звіт на ім`я заступника директора з господарської частини ОСОБА_8 .

В рамках проведення досудового розслідування в якості свідка допитано головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , яка показала, що грошові кошти в сумі 67 000 грн., оформлені ОСОБА_4 , як повернення раніше використаних з під-звіту вона не отримувала.

Крім того в рамках проведення досудового розслідування в якості свідка допитано заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , який пояснив, що грошові кошти в сумі 51628,40 грн., в сумі 40000 грн. та на сумі 10830,50 грн., які ОСОБА_4 отримував у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та які були оформлені в під-звіт на ім`я заступника директора ОСОБА_8 він не отримував.

Дані факти підтверджують, що в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 неодноразово використовував своє службове становище щодо зняття та використання грошових коштів належних державному підприємству від імені інших працівників та використовував їх у власних цілях. Вказані грошові кошти ОСОБА_4 знімав з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1

07.12.2023 в рамках проведення досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою встановлення збитків спричинених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення судово-економічної експертизи надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, які необхідно отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зокрема: оригінал картки із зразками підписів посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оригінал грошових чеків по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , номер НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 31.10.2023 про зняття з рахунку готівкових коштів через касу банку, з наступним проведенням та наданням висновку судової почеркознавчої експертизи на предмет ідентифікації особи, якою виконано рукописний текст на чеках та підписи в графах «Підпис», «Підписи», «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх через Філію - Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які у своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, по телефону, причини неявку суду невідомі.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився,

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000198 від 30.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_4 у період з травня 2023 року по листопад 2023 року зловживаючи службовим становищем в умовах воєнного стану здійснив привласнення грошових коштів в сумі 323 866 грн., внаслідок чого державному підприємству спричинено збитки на вказану суму.

Встановлено, що в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 неодноразово використовував своє службове становище щодо зняття та використання грошових коштів належних державному підприємству від імені інших працівників та використовував їх у власних цілях. Вказані грошові кошти ОСОБА_4 знімав з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1

07.12.2023 в рамках проведення досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою встановлення збитків спричинених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення судово-економічної експертизи надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, які необхідно отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зокрема: оригінал картки із зразками підписів посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оригінал грошових чеків по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , номер НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 31.10.2023 про зняття з рахунку готівкових коштів через касу банку, з наступним проведенням та наданням висновку судової почеркознавчої експертизи на предмет ідентифікації особи, якою виконано рукописний текст на чеках та підписи в графах «Підпис», «Підписи», «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав».

Відтак, органу досудового розслідування, з метою дослідження усіх обставин кримінального провадження, та з метою встановлення документального підтвердження отримання грошових коштів ОСОБА_4 , а також необхідністю проведення судово-почеркознавчих експертиз по документам, які слугували підставою для зняття грошових коштів з банківського розрахункового рахунку, необхідно проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме: оригінал картки із зразками підписів посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оригінали чеків про зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , номер НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 31.10.2023.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься в документах до яких слідчий просить тимчасовий доступ, має значення для забезпечення виконання завдань та подальшого розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000198 від 30.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів (виїмку документів) з можливістю вилучення в копіях та оригіналах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх через Філію - Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському розрахунковому рахунку номер НОМЕР_2 , який відкрито службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема: оригінал картки із зразками підписів посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; оригінали чеків про зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , номер НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 31.10.2023; оригінали платіжних доручень, видаткових касових ордерів та чеків на отримання готівкових коштів з банківського розрахункового рахунку номер НОМЕР_2 за період з 01.05.2023 по 24.11.2023.

Строк дії ухвали визначити до 02.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х прим.

Слідчий суддя ОСОБА_12