Провадження № 1-кс/686/8751/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000257,

встановив:

Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчиняла кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 КК України, на шлях виправлення не стала та протягом 2023 року, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами громадян. Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та дату, але не пізніше 23.01.2023, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 в мережі інтернет, маючи необхідні знання в користуванні електронно-обчислювальною технікою, а саме, в роботі з персональним комп`ютером, в тому числі ноутбуком та мобільним телефоном, які підключені до світової мережі інтернет, використовуючи логін та пароль для входу в соціальну мережу «Instagram», який використовується користувачами, в тому числі як електронний магазин з продажу різного роду товарів, при цьому, не маючи в наявності жодного товару, створювала підробні сторінки з подібними назвами реальних інтернет-магазинів та зв`язувалась з потерпілими, які бажали придбати товар. Таким чином, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення, шляхом шахрайства, в мережі інтернет створила підробні сторінки у соціальній мережі «Instagram», із обліковими записами під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які схожі з назвами реальних інтернет-магазинів, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно. Надалі, ОСОБА_5 видавала себе в якості адміністратора або працівника вказаних інтернет-магазинів (згідно вподобаних постів на сторінках магазинів, залишених коментарів та кількістю підписників на сторінках інтернет-магазинів). При цьому, копіювала зовнішній вигляд веб-сторінок, із наявним товаром кожного із наведених вище існуючих інтернет-магазинів та відтворювала їх вигляд на підробних веб-сторінках, створених нею, але при цьому неіснуючих інтернет-магазинів, що свідчить про те, що остання вела підготовку підробних нею сторінок до функціонування. ОСОБА_5 , маючи необхідні знання в користуванні електронно-обчислювальною технікою, а саме в роботі з персональним комп`ютером, в тому числі ноутбуком та мобільним телефоном, які підключені до мережі інтернет, використовуючи вищезазначені заготовлені сторінки для здійснення шахрайських дій, які являють собою електронні магазини по продажу різного роду товарів, при цьому не маючи в наявності жодного товару, розміщувала на вказаних сайтах завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошень, щодо продажу товарів, яких у користуванні останньої не було. Надалі ОСОБА_5 , здійснюючи моніторинг залишених особами коментарів щодо представлених товарів у вказаних реальних інтернет-магазинах, встановлювала потенційних покупців, та, використовуючи месенджер «Direct» соціальної мережі «Instagram», в ході спілкування, вводила учасників інтернет покупок в оману, запевняючи потерпілих про правдивість викладеної нею інформації на підробних сторінках інтернет-магазинів у соціальній мережі «Instagram» із назвами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що товару необхідного для продажу у неї в наявності немає, запевняла потерпілих у його наявності, шляхом надсилання останнім зображень товару різного кольору, моделей та кількості наявних розмірів. Під час електронного листування, ОСОБА_5 надавала потерпілим необхідні для здійснення грошового переказу реквізити банківських карток, запевнивши при цьому, що після перерахунку коштів, вона відправить оплачений товар на вказану потерпілими поштову адресу. Після отримання грошових коштів на банківський рахунок, в якості оплати за придбання товару, ОСОБА_5 , не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпоряджалася грошовими коштами на власний розсуд. Таким чином, у 2023 році ОСОБА_5 , переслідуючи корисливі мотиви, повторно, заволоділа грошовими коштами, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у мешканки м.Херсон ОСОБА_6 - в сумі 4600 гривень, у мешканки м.Одеса ОСОБА_7 - в сумі 2680 гривень, у мешканки м.Ірпінь Київської області ОСОБА_8 - в сумі 1200 гривень, у мешканки м.Ананьїв Одеської ОСОБА_9 - в сумі 9500 гривень, у мешканки м.Київ ОСОБА_10 - в сумі 1250 гривень. 21.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженці м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, українці, громадянці України, зареєстрованій за адресою АДРЕСА_3 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимій, повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом ряду банківських установ, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших. Відомо, що для отримання грошових коштів від протиправних дій, остання використовувала/використовує власні підконтрольні рахунки, зокрема: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , емітовані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_5 , емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та № НОМЕР_6 , емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_7 , емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Для встановлення механізму вчинення злочинів, руху коштів власника карткових рахунків та місця обготівкування грошових коштів за вищезазначеними картковими рахунками, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 , за картковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 , за картковим рахунком № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_6 , за картковим рахунком № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_7 , за картковим рахунком № НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_8 , за картковим рахунком № НОМЕР_7 .

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000257 (згідно з витягом з ЄРДР від 11.10.2023 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме, до завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2023 р. по 21.09.2023 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 р. по 21.09.2023 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 р. по 21.09.2023 р.; фото- та відео- зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2023 р. по 21.09.2023 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 21 листопада 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя