Справа № 626/872/23
Провадження № 1-кс/626/1430/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03.11.2023 року старший слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З клопотання слідує, що до Красноградської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки за інформуванням УСБУ в Харківській області про те, що посадові особи структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) маючи спільний інтерес щодо заволодіння державними коштами, уклали договори підряду No1/21п-095від23.11.2021 та No6/21п-095 від 23.11.2021, які укладені на підставі тендерної пропозиції в електронному аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за NoUA-2021-06-17-005658-c на загальну суму 40 948 800 грн. з інженерних та будівельних робіт по облаштуванню майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Красноградського району Харківської області, за значно завищеними цінами на виконання робіт та придбання матеріалів, що свідчить про наявність в їх діях ознак протиправної діяльності, яка завдає шкоду державним інтересам.

В результаті дослідження матеріалів до вказаного договору, а також з врахуванням відомостей про фактично виконані роботи підрядником, можливо дійти висновку про можливе завищення обсягів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами.

Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів отримано тимчасовий доступ до документів, які не містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- проектно-кошторисної документації до договорів № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його директора ОСОБА_6 ;

- виконавчої документації (сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, що застосовувались при виконані ремонтних робіт, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонтних робіт органами державного та іншого нагляду, заявки замовника на виконання робіт, детальний графік виконання робіт та форми тижневого звіту) на вищевказані будівельні роботи;

- журналів обліку виконаних будівельних робіт, на підставі яких складались акти-приймання виконаних робіт;

- актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ 3 до вказаних договорів;

- договірної ціни до договорів № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його директора ОСОБА_6 ;

- проектної документації до вищевказаних договорів в електронному вигляді;

-договори про закупівлю робіт № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його директора ОСОБА_6 ;

- проекти ( графічну частину) на будівельні роботи, що проводились за договорами про закупівлю робіт № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його директора ОСОБА_6 ;

- акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в, що були складені за договорами про закупівлю робіт № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його директора ОСОБА_6 на електронному носії ( для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»);

- відомість ресурсів до актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в, що були складені за договорами № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його директора ОСОБА_6 .

10.05.2023 по вилученим документам постановою старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області була призначена судова будівельно-технічна експертиза та направлена разом з матеріалами кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання.

Крім того, співробітникам Управління служби безпеки України в Харківській області надавались доручення щодо здійснення оперативного супроводу даного кримінального провадження, на виконання необхідних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення істини у кримінальному провадженні, тощо.

На виконання доручення слідчого наданого в рамках кримінального провадження № 0000066 від 22.11.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України, УСБУ в Харківській області, отримано інформацію про те, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вступили в злочинну змову з службовими особами комерційних структур, серед яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з якими привласнили грошові кошти у 2023 році, отримані за вироби з дроту (габіони форифікаційні), вартість яких склала 14 998 939,20 грн з ПДВ, в кількості 1470 шт. Так вартість однієї одиниці склала 10 203,36 грн. з ПДВ, що є значно завищеною за середньо ринкову, яка складає в середньому 5 000,00 грн. з ПДВ. Різниця між середньою ринковою вартістю габіонів, які поставляються до філії ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склала 764 8939,20 грн. з ПДВ. Таким чином, в діях службових осіб філії ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призвели до завдання майнової шкоди державі, шляхом завищення вартості габіонів. Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримані надлишки грошових коштів перерахували на підприємства з ознаками фіктивності, для переведення їх з безготівкового вигляду у готівковий. В подальшому отримані таким чином грошові кошти розподіляють між всіма учасниками злочинної схеми.

На теперішний час за даним фактом проведено публічну закупівлю UA-2023-01-12-004191-а (вироби з дроту (габіони фортифікаційні) та підписаний договір поставки № 0011-2023-вр від 31.03.2023.

З метою подальшого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також перевірки наявної вище інформації виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до наступних документів:

-договіру поставки № 0011-2023-вр від 31.03.2023 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на закупку виробів з дроту (габіони фортифікаційні) на загальну суму 14 998 939,20 грн.

-товаро-транспортні накладні, сертифікати якості поставлених товарів - виробів з дроту (габіони фортифікаційні), видаткові накладні на придбання товарів, чеки, супровідні документи на товари, документи, що підтверджують оплату придбаних товарів та місця фактичної поставки, інші наявні документи, що стосуються закупівлі товарів до вищевказаного договору.

Володільцем вказаних документів є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи щодо яких виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, які зазначені у даному клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, вважаю, що необхідно отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для направлення їх, в подальшому, до експертних установ з метою проведення відповідних експертиз.

Зазначені документи містять інформацію, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами, документами та матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

Володільцем вказаних документів є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення з Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 наступної інформації:

-договір поставки № 0011-2023-вр від 31.03.2023 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на закупку виробів з дроту ( габіони фортифікаційні) на загальну суму 14 998 939,20 грн.

-товаро-транспортні накладні, сертифікати якості поставлених товарів - виробів з дроту (габіони фортифікаційні), видаткові накладні на придбання товарів, чеки, супровідні документи на товари, документи, що підтверджують оплату придбаних товарів та місця фактичної поставки, інші наявні документи, що стосуються закупівлі товарів до вищевказаного договору.

Виконання ухвали доручити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого 1 сектору 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області капітана ОСОБА_8 , оперуповноваженого 2 сектора 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області капітана ОСОБА_9 , а також працівників сектору кримінальної поліції у порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України, а саме: оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКР Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1