н/п 1-кс/953/9473/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000922 від 16.04.2022,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000922 від 16.04.2022

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000922 від 26.04.2022 за ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською обласною прокуратурою.

У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження перевіряються обставини щодо перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке полягало у прихованні, ненаданні та розукомплектуванні транспортних засобів та іншої техніки, що підлягає мобілізації на підставі указу Президента України №69/2022 від 24.02.2022.

З огляду на вищевикладені обставини, з метою перевірки відомостей, викладених у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, на підставі якого зареєстровано вказане кримінальне провадження, встановлення всіх обставин вчинення розслідуваного злочину, прокурором, в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації та копій підтверджуючих документів з питань, які безпосередньо стосується предмету перевірки у вказаному кримінальному провадженні.

За наслідком опрацювання вказаного запиту, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь, що запитувані відомості та копії документів будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді.

з метою перевірки відомостей, викладених у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, а у разі їх підтвердження, подальшого проведення повного, ефективного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження 0000922 від 26.04.2022 за ч. 1 ст. 114-1 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .Орган досудового розслідування вважає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надано офіційну письмову відповідь, в якій чітко визначено підстави для надання копій запитуваних документів (ухвала слідчого судді) у зв`язку з чим відсутні об`єктивні підстави для виклику для розгляд даного клопотання по суті, у володінні яких перебувають вищевказані документи. Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усвідомлюючи той факт, що органом досудового розслідування вживатимуться заходи щодо витребування вищевказаних документів, та будучи обізнаними про призначення та розгляд даного клопотання, можуть вчинити дії щодо їх як повного так і часткового знищення, зміни, вчинення інших дій з ними, що у подальшому ускладнить встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Необхідно зазначити, що отримана інформація в результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості щодо встановлення обставин здійснення вищевказаної протиправної діяльності, а також інших обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Враховуючи те, що для встановлення фактичних обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які можуть бути використанні при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., а також неможливість отримати відомості в інший спосіб.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , а також слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншим слідчим, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 000922 від 26.04.2022 на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою витребування відомостей та належним чином завірених копій документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , зокрема:

документів із відомостями, які містять перелік транспортних засобів, які з 23.02.2022 по теперішній час перебували/перебувають у власності/обліковувались на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням його виду, марки, моделі, року випуску, державного реєстраційного номеру, ПІБ працівника, відповідального за технічний стан та працездатність вказаних транспортних засобів, із наданням належним чином їх завірених копій, у яких відображені зазначені відомості, у тому числі свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

документів із відомостями щодо вчинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правочинів із власними транспортними засобами у період з 23.02.2022 по теперішній час, зокрема щодо відчуження (продаж, обмін, дарування, надання в довгострокову оренду, списання та/або вчинення інших цивільно-правових угод з вказаних питань), а також придбання (постановка на баланс) транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням належним чином їх завірених копій, у т.ч свідоцтв про реєстрацію транспортних засоб), та копій всіх документів, на підставі яких здійснювалось їх придбання/відчуження та зняття з обліку/постановка на облік, відповідно до ст. 6 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

договорів оренди транспортних засобів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, ФО-П, конкретними особами тощо, у період з 23.02.2022 по теперішній час;

документів із відомостями щодо оформлення трудових відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особами, які призначалися на посади водіїв, експедиторів, автомеханіків, завідувачів гаражу, відповідальних за проходження водіями медичного огляду та інших посад, пов`язаних з експлуатацією транспортних засобів, із зазначенням ПІБ, займаної посади, контактних засобів зв`язку (телефон), та копій наказу при призначення/переведення/звільнення на займану посаду;

договорів, укладених у період з 23.02.2022 по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, ФО-П, конкретними особами щодо надання послуг з поставки продукції до приміщень (складських (морозильних камер), виробничих тощо), які використовують у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальше відвантаження (переміщення) готової продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до комерційних приміщень суб`єктів, які здійснюють її кінцеву реалізацію;

документів із відомостями щодо приміщень (гаражні бокси, авто майстерні тощо), які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для тимчасового та/або постійного зберігання власних та орендованих транспортних засобів, а також їх обслуговування/ремонту/діагностики тощо, у тому числі земельних ділянок (відкритих майданчиків, прилеглих територій тощо), які використовуються для вищевказаних цілей, із зазначенням адрес їх знаходження та правових підстав використання (право власності, договір оренди, договір обслуговування/ремонту тощо).

Встановити строк дії ухвали по 12.02.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1