УХВАЛА

10 листопада 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000172 від 02.06.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч.1,3 ст.307, ч.ч.1,3 ст. 321, ч.2 ст.255-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження), про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

ОСОБА_5 , також у кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що знаходиться по вул. Дворецькій, 116 в м. Рівне Рівненської області, маючи умисел на систематичну передачу у місця позбавлення волі, а саме в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» наркотичних засобів бупренорфін, метадон, канабіс, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, з липня по вересень 2022 року, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, систематично вчиняв дії, направлені на вербування учасників кримінального співтовариства та накопичення коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності до спільного фонду взаємодопомоги у злочинній спільноті, тим самим спонукав та сприяв злочинній діяльності на території установи.

При вчиненні кримінальних правопорушень учасниками злочинної організованої використовувались різні банківські картки для оплати певних протиправних дій та послуг.

29.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місце проживання ОСОБА_5 , в ходлі проведення якого було виявлено та вилучено: банківську картку банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

29.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 за місце проживання ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: банківські картки банку АТ КБ «Приватбанк» з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Крім того, 29.09.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 за місце проживання ОСОБА_7 , під час якого було вилучено мобільні телефони. В подальшому в ході огляду переписки у вказаних мобільних телефонах, було виявлено номера банківських карток банку АТ КБ «Приватбанк», а саме: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які могли використовуватись підозрюваними та іншими особами під час вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Слідчий у клопотанні вказує, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України відноситься до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, а іншого більш м`якого покарання не передбачено.

Покликаючись на наведене, слідчий просить накласти арешт на належне підозрюваному майно, з метою забезпечення конфіскації, як виду покарання передбаченого санкцією ч.3 ст. 307 КК України, а незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

До початку судового засідання надійшла заява слідчого, у якій просить розглянути клопотання без її участі та задоволити клопотання.

Клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

За наявності заяв слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, обставини вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накласти арешт на майно, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке передбачає санкція ч.3 ст. 307 КК України, а незастосування арешту може призвести до втрати, що перешкодить кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на майно, а саме на гроші у безготівковому вигляді, грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вищевказані рахунки та інші цінності, що знаходяться на банківських рахунках з номерами карток: № НОМЕР_1 , яка вилучена у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_10 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , які вилучені у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_12 та № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , що знаходяться в АТ КБ «Приват Банк» , що за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, шляхом заборони власнику майна, та будь яким іншим особам розпоряджатись майном у будь який спосіб.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1