Справа № № 585/1722/23
Номер провадження 1-кс/585/153/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

05 лютого 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 01.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 01.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач вказує, що у ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , вказала, що у вересні 2022 вона вирішила евакуювати свою матір за кордон. Так, 26.09.2022 ОСОБА_5 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про пасажирські перевезення з м. Слов?янськ до Варшави, після чого вона зв?язалась з перевізником, який у соціальній мережі «Фейсбук» підписаний як ОСОБА_6 , з яким домовилась про поїздку, після чого останній попросив скинути йому предоплату в розмірі 1500 гривень. 28.09.2022 о 10:17:03 год. ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) здійснила грошовий переказ 1500 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 який їй надав перевізник. В той же день останній надіслав ій номер та марку авто на якому буде здійснюватися поїздка та коли ОСОБА_5 з мамою прийшли за вказаною адресою та вказаний час то ніякого автомобіля вони не дочекалися, а перевізник не брав слухавку.17.11.2022 дізнавачем СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області на підставі ухвали Словянського міськрайонного суду Донецької області від 03.11.2022 було здійснено тимчасовий доступ до інформації, а саме про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 28.09.2022 по 03.11.2022. Згідно вилученої інформації встановлено, що володільцем банківської картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 (ІПН НОМЕР_4 ), фінансовий номер НОМЕР_5 , який у власності має ще одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Згідно виписки про рух коштів по рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_7 за період 27.09.2022-02.11.2022 ОСОБА_7 встановлено, що 28.09.2022 о 10:17:03 год. на його картку НОМЕР_8 , відбулася операція 348. ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сумі 1500 грн., о 10:21:26 год. 28.09.2022 із картки НОМЕР_8 , відбулася операція 345. RONLINE ІНФОРМАЦІЯ_6 , у сумі 1487,40 грн. (переказ грошових коштів з карти на карту) та о 15:45:24 год. 28.09.2022 із картки НОМЕР_8 , відбулася операція 345.RONLINE C2C Visa UKR Kiev POS, у сумі 20,00 грн. (переказ грошових коштів з карти на карту). 12.07.2023 згідно вилученої інформації на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 25.05.2023, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 1500 грн., в подальшому 28.09.2022 о 10:20:03 із вказаної банківської картки у сумі 1480 грн. (20 грн. комісія) були перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 .

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_7 , який відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_9 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , а саме 1480 грн., які 28.09.2022 о 10:20:03 були перераховані на вказану картку з банківської картки НОМЕР_3 , та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 10 год. 00 хв. 28.09.2022 по 23 год. 00 хв. 10.10.2022. 21.08.2023 на підставі ухвали Роменського міськрайонного суду Сумської області, було надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яку у строк дії ухвали вилучено не було, у зв`язку із зайнятістю, пов`язаною із виконанням службових обов`язків а також із-за постійних обстрілів російською федерацією території України.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, та отримати вище вказані відомості в інший спосіб є неможливим.

В судове засідання дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

Відповідно до ст.160 КПК України, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000329 від 01.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 5).

Ухвалою слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 25 травня 2023 року вже було задоволене вказане клопотання дізнавача.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження не доведено повторне звернення до суду з тим самим клопотанням та не обґрунтовано неможливість протягом строку в 2 місяці виконати ухвалу слідчого судді від 25.05.2023 року, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити за необґрунтованістю та недоведеністю.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 01.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1