Справа № 646/7451/23
Провадження № 1-кс/646/2183/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2023 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання начальника відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002753 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Начальник відділення №2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з начальником Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому зазначив, що слідчим відділом Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002753 від 03.10.2023 року, за ознаками складу злочину,

передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

02.10.2023 року до ЧЧ відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.09.2023 року о 23 год. 30 хв., невстановлені особи, при невідомих обставинах, здійснили крадіжку грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 3015 грн., чим завдали ОСОБА_5 матеріального збитку. Дані своєї картки ОСОБА_5 нікому не повідомляла, за будь-якими посиланнями не переходила.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.09.2023 року близько 23 год. 17 хв., потерпілій ОСОБА_5 поступив дзвінок з номеру телефона НОМЕР_1 , який остання відхилила. Після чого потерпілій поступив ще один дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , який вона також відхилила. Далі ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з паролем входом у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що остання вимкнула телефон та пішла спати. 28.09.2023 року о 04 год. 30 хв., потерпіла відкрила особисті смс-повідомлення та помітила сповіщення з паролем входу в додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також повідомлення про необхідність підтвердити списання коштів в сумі 245 грн. з її банківської картки, після чого остання зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітила відсутність на її банківському рахунку картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошових коштів в розмірі 3015 грн. Далі потерпіла ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію НОМЕР_3 , запитавши куди зникли її кошти, на що їй відповіли, що гроші з її банківської картки № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевились до іншого банку і порадили заблокувати картку.

Згідно виписки по банківській картці потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , встановлено, що 27.09.2023 року о 23 год. 31 хв. був здійснений переказ грошових коштів у розмірі 3015 грн. на невідомі реквізити, а також 27.09.2023 року о 23 год. 32 хв. був здійснений переказ грошових коштів у розмірі 125 грн. на невідомі реквізити.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у завірених копіях, які перебувають у володінні ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не прибув, надав заяву у якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0002753 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Начальник відділення №2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю для встановлення обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, з метою їх огляду та опрацювання, оскільки зазначена інформація по картковому рахунку який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківської картки № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 . тел. НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 ) в особі Харківського Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення №2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002753 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_7 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України - начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в особі Харківського Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені ~ зпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб шовні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09 год. 00 хв. 27.09.2023 року по 09 год. 00 хв. 28.09.2023 року;

- відомості щодо «ір»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період 09 год. 00 хв. 27.09.2023 року по 09 год. 00 хв. 28.09.2023 року.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 26.12.2023 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя