Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000143 від 13.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернувся прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000143 від 13.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 13.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати чужого майна в умовах воєнного стану та у великих розмірах, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом укладення та виконання договорів з ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) на закупівлю товарів, необхідних для обладнання найпростіших укриттів.

Зокрема, Управлінням освіти укладено договір купівлі-продажу світильників та освітлювальної арматури (світлодіодних ліхтарів та ламп для облаштування найпростіших укриттів) закладів освіти Подільського району м. Києва від 15.12.2022 № 270 з ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) на суму 965 500 грн., договір купівлі-продажу «елементів електричних схем» (подовжувачів для облаштування найпростіших укриттів) від 15.12.2022 № 271 з ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ) на суму 785 200 грн. та договір купівлі-продажу «кухонного приладдя, товарів для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування» (посуду одноразового використання для облаштування найпростіших укриттів) від 15.03.2023 № 47 з ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) на суму 999 615,24 грн.

Придбання подовжувачів та світлодіодних ліхтарів, у порушення вимог ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», здійснювалось без використання електронної системи закупівель, а придбання кухонного приладдя здійснювалось за процедурою «відкритих торгів з особливостями», за результатами якої, участь в закупівлях прийняв один учасник.

При цьому, згідно отриманих даних, у зв`язку з відсутністю конкуренції, вартість поставлених товарів за окремими позиціями є завищеною на 30-50 %.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення завірених належним чином копій документів, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час укладання та виконання договору купівлі-продажу від 15.03.2023 № 47 із ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) та перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_4 ).

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, сторона обвинувачення не буде мати змоги встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, оскільки такі документи можуть мати значення речових доказів.

Одержати під час досудового слідства доступ до наведених документів та здійснити їх вилучення (виїмку) в інший спосіб, окрім, як на підставі судового рішення неможливо.

Вищевказані документи необхідні для проведення судової економічної експертизи, з метою встановлення та розрахунку суми заподіяних збитків, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них.

Враховуючи викладене, сторона обвинувачення може отримати вказані документи виключно шляхом отримання тимчасового доступу.

Оскільки у документах, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , містяться відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, тимчасовий доступ до таких документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

До початку розгляду клопотання прокурором подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник ФОП « ОСОБА_6 » у судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурором доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з огляду на наступне.

У провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000143 від 13.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за фактом розтрати чужого майна в умовах воєнного стану та у великих розмірах, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом укладення та виконання договорів з ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) на закупівлю товарів, необхідних для обладнання найпростіших укриттів.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу вищенаведених документів полягає в тому, що відомості наявні в них дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, отримати дані про механізм вчиненого кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до їх вчинення, провести судові експертизи з ним.

Зазначені документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні відповідної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000143 від 13.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва та слідчим групи слідчих СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000143 від 13.06.2023, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:

документів які стосуються укладення та виконання договору купівлі-продажу «кухонного приладдя, товарів для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування» (посуду одноразового використання для облаштування найпростіших укриттів) від 15.03.2023 № 47 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 999 615,24 грн., а саме: договорів з усіма додатками до них, контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, висновків проведених експертиз (досліджень), протоколів вхідного контролю та протоколів випробування поставлених товарів, сертифікатів та паспортів якості на поставлені товари, матеріалів, що стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів приймання-передачі майна (товарно-матеріальних цінностей), банківських виписок по руху коштів по рахункам, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, та документів пов`язаних з укладенням та виконанням вище вказаних договорів, у тому числі документи щодо придбання відповідних товарно-матеріальних цінностей у разі їх подальшого перепродажу замовнику ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали до 20.12.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1