Справа № 359/71/24
Провадження № 1-кс/359/95/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до документів

08 січня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000309, внесеному до ЄРДР 10.07.2022 року, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, щоБориспільським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000309 від 10.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшли звернення від інвесторів будівництва багатоквартирних житлових будинків в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (кадастрові номери земельних ділянок :03:006:0032, :03:006:0019, :03:006:0018, :03:006:0020, :03:006:0021, :03:006:0030, :03:006:0031, :03:006:5442, :01:011:5016, :01:011:5012, :03:007:5588, :03:007:5242).

Як вбачається зі звернень інвесторів будівництва - між забудовником ( ОСОБА_5 , та особи що діяли від її імені відповідно до довіреності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), та інвесторами було укладено попередній договір, відповідно до умов якого забудовник зобов`язувався у встановлений договором термін збудувати багатоквартирний житловий будинок, підключити його до центральних комунікацій та збудувати в ньому квартиру. Крім того, відповідно до умов попереднього договору, сторони зобов`язувались укласти договір купівлі-продажу квартири на умовах визначених попереднім договором. Так, виходячи зі встановлених у зверненні обставин, ОСОБА_5 та особи, які діяли від її імені відповідно до довіреності, шахрайським шляхом, під виглядом укладання цивільно-правових зобов`язань, заволоділи грошовими коштами інвесторів будівництва в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку», замовником будівництва являється ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено, що генеральним підрядником вказаного будівництва являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування допитано 63 потерпілих з числа інвесторів будівництва багатоквартирних будинків на території ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані особи в своїх показаннях одноголосно підтверджують факт укладання попереднього договору між забудовником ОСОБА_5 або уповноваженими від її імені особами та передачу їм грошових коштів, відповідно до умов попереднього договору, які були посвідчені приватними нотаріусами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Однак, в подальшому між потерпілими та забудовником договір купівлі-продажу квартири не укладався, всупереч попереднього укладеного договору, будівництво було зупинене та квартири інвесторам здані не були, а грошові кошти не повернуто. Всі потерпілі надали показання про те, що передали відповідно домовленостей грошові кошти ОСОБА_5 виконавши свої зобов`язання, однак остання не виконала свої зобов`язання по договорам та на теперішній час уникає контактів з інвесторами, об`єкти будівництва зазначених громадян не зведені, будівництво не проводиться, права власності на житлові об`єкти особи не отримали, чим потерпілим заподіяно значну майнову шкоду.

Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус ОСОБА_11 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 721) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Наразі потерпілі не мають ні житла, ні грошей оскільки грошові кошти їм не повернуті, пояснень щодо строків виконання будівництва не надано, всі представники ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишили офіс, їх місцезнаходження не відоме.

Таким чином порушено майнові права громадян, в діях ОСОБА_5 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

При шахрайстві потерпілий переконаний у тому, що він розпоряджається майном за власною волею, у своїх інтересах або принаймні не на шкоду цим інтересам. Така його переконаність є результатом впливу на нього шахрая, а саме, введенням потерпілого в оману щодо «правомірності» передачі ним майна (грошових коштів) шахраю. В даному випадку має місце добровільна передача потерпілим майна (грошових коштів), яка виникла у останнього внаслідок відповідного психологічного впливу на нього шахраєм, а саме створення умов законності та правомірності вчинених між двома особами дій - укладенням цивільно-правових відносин, які на думку потерпілого повинні були бути законними та правомірними, покладати на сторони обов?язкові для виконання зобов?язання, що створило у потерпілого ілюзію «захищеності» його дій, які були відображені у відповідному договорі. Таке суб?єктивне ставлення потерпілого до вчинених ним дій носить суто уявний характер, оскільки вони обумовлені обманом.

Обман, як спосіб шахрайського заволодіння чужим майном полягає у повідомленні потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних відомостей, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілого. В даному випадку вбачається пасивний обман, який полягав в умисному замовчуванні юридично значущої інформації.

Змістом обману, як способу шахрайства може бути різноманітна інформація, стосовно якої шахрай вводить в оману потерпілого, зокрема це може стосуватись характеристики предметів або об?єктів - таких як характеристики що стосуються будівництва житлового комплексу, багатоквартирних житлових будівників які в ньому побудовані та безпосередньо квартир у них; певних подій, юридичних фактів - істотних ознак договору, термінів які в ньому встановлені, умов здачі квартири в будинку, тощо.

Однією з версій, відпрацювання яких покладено на орган досудового розслідування, являється встановлення наявності ознак шахрайства, які полягають у застосуванні обману як способу шахрайства під виглядом укладання договору щодо нерухомого майна, коли предметом договору являться квартира в багатоквартирному житловому будинку, отримання попередньої плати (авансу) за яку було отримано обманним шляхом.

Крім обману, в даному випадку, органом досудового розслідування вбачається і випадок зловживання довірою, який має свій прояв у недобросовісному використанні довіри потерпілої сторони. Однією з версій, яка розглядається, являться зловживання довірою внаслідок чого від потерпілого були отримані грошові кошти у вигляді попередньої оплати (авансу) за квартиру.

У зв`язку з викладеним та з метою документування злочинної діяльності виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_11 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 721) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання нотаріальних справ, які були сформовані під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир в житлових багатоквартирних будинках за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 .

Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів стосовно вилучення оригіналів документів, а саме: нотаріальні справи, які були сформовані під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир, які являються речовими доказами з метою проведення почеркознавчої експертизи для встановлення осіб, які їх підписали і які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_11 , з огляду на те, що у ній містяться документи, які самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази в суді.

Вилучення вказаних оригіналів документів, а саме: нотаріальних справ, які були сформовані під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир приватним нотаріусом ОСОБА_11 обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження та проведення на підставі отриманих вільних зразків підпису та почерку криміналістичних досліджень документів для встановлення осіб, які їх підписали.

Відповідно до інформації з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначено, що приватний нотаріус ОСОБА_11 , здійснює свої повноваження за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати у приватного нотаріуса ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх в оригіналів, а саме: нотаріальних справ, які були сформовані під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир.

Тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні з метою їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_11 , отримання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_11 , не позбавляє фізичну особу-підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Іншого способу отримання таких відомостей немає, так як чинним законодавством передбачено виїмку документів лише на підставі рішення суду.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, так як вище вказаними відомостями володіє приватний нотаріус ОСОБА_11 .

В судове засідання старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився. Надав клопотання, в якому просив його розглянути за його відсутності. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Приватний нотаріус ОСОБА_11 про час і місце розгляду клопотання не повідомлялася з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що Бориспільським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000309 від 10.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що з витягу № 0000309 від 10.07.2022 відомості про яке 10.07.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України вбачається, що до відділення поліції №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшли звернення від інвесторів будівництва багатоквартирних житлових будинків в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (кадастрові номери земельних ділянок :03:006:0032, :03:006:0019, :03:006:0018, :03:006:0020, :03:006:0021, :03:006:0030, :03:006:0031, :03:006:5442, :01:011:5016, :01:011:5012, :03:007:5588, :03:007:5242). Як вбачається зі звернень інвесторів будівництва між забудовником ( ОСОБА_5 , та особи що діяли від її імені відповідно до довіреності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), та інвесторами було укладено попередній договір, відповідно до умов якого забудовник зобов`язувався у встановлений договором термін збудувати багатоквартирний житловий будинок, підключити його до центральних комунікацій та збудувати в ньому квартиру. Крім того, відповідно до умов попереднього договору, сторони зобов`язувались укласти договір купівлі-продажу квартири на умовах визначених попереднім договором. Так, виходячи зі встановлених у зверненні обставин, ОСОБА_5 та особи, які діяли від її імені відповідно до довіреності, шахрайським шляхом, під виглядом укладання цивільно-правових зобов`язань, заволоділи грошовими коштами інвесторів будівництва.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у приватного нотаріуса ОСОБА_11 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які можливо причетні до скоєння, злочину в рамках розслідування даного кримінального провадження.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково, оскільки слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

В частині вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення саме оригіналів документів, а також останнім не надано відповідних доказів щодо призначення почеркознавчих експертиз.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що надання тимчасового доступу «групі слідчих у кримінальному провадженні» відсутні, оскільки постанову про створення групи слідчих до матеріалів клопотання слідчим не долучено, у зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості вказати конкретні прізвища, імена та по батькові даних слідчих в ухвалі.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних документів та вилучення належним чином завірених копійнотаріальних справ, які були сформовані під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир в житлових багатоквартирних будинках за адресою:

АДРЕСА_4 ;

-АДРЕСА_5 ;

-АДРЕСА_6 ;

-АДРЕСА_7 ;

-АДРЕСА_8 ;

-АДРЕСА_9 ;

-АДРЕСА_10 ;

-АДРЕСА_11 ;

-АДРЕСА_12 ;

-АДРЕСА_1 ;

-АДРЕСА_3 ;

-АДРЕСА_13 ;

-АДРЕСА_14 ;

-АДРЕСА_15 ;

-АДРЕСА_16 ;

-АДРЕСА_16 ;

-АДРЕСА_17 ;

-АДРЕСА_18 ;

-АДРЕСА_19 ;

-АДРЕСА_20 ;

-АДРЕСА_21 , що перебувають у володінні у приватного нотаріуса ОСОБА_11 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 721) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 07.03.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1