Справа № 333/2985/23
Провадження №1-кс/333/3025/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000428 від 15.03.2023 року, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03 жовтня 2023 року слідчий звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 15.03.2023 до ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від начальника СВ ВП№4 ЗРУП ГУНП в Запорізькі області про те, невідома особа на території м. Запоріжжя здійснює торгівлю незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку.

Відомості за даним повідомленням внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Працівникам СКП ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надано доручення в порядку ст.40 КПК України встановити та допитати в якості свідків щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які володіють інформацією з приводу незаконного виготовлення спиртовмісних напоїв, його продажу, встановити осіб, які здійснюють реалізацію спиртних напоїв без марок акцизного податку на території Комунарського району м. Запоріжжя.

Під час виконання доручення здійснено ряд оперативно-розшукових заходів на предмет встановлення інформації щодо осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення встановлено, що незаконну реалізацію спиртовмісних напоїв без марок акцизного податку здійснюється у приміщенні кафе під назвою «Відпочинь», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

03.05.2023 до ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява у якій особа просить провести перевірку щодо незаконної реалізації спиртовмісних напоїв.

Під час досудового розслідування допитано свідка, який не хоче, щоб його дані були розголошеними, пояснив, що 03.05.2023, зайшов до «наливайки» під назвою «Відпочинь», що розташоване за адресою: м.Запоріжжя, вул.Олімпійська, 1, де замовив у бармена 0,5 л горілки, за що заплатив 85 грн. Свідок додав, що бармен налив у полімерну пляшку без марки акцизного податку чи будь-яких маркувань. Після чого, вийшовши на вулицю, свідок зробив декілька ковтків, після чого стан різко погіршився, запаморочилася голова та з`явилася нудота.

У свідка було вилучено невідому речовину з характерним запахом спирту та направлено до ДНДЕКЦ для проведення судово-хімічної експертизи спиртовмісних сумішей.

Крім цього, 20.06.2023 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м.Запоріжжя проведено обшук, під час якого вилучено полімерні пляшки з рідиною, що відповідно до висновку експерта є спиртовмісними сумішами, які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних напоїв та не відповідають вимогам ДСТУ, виготовлені саморобним способом шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додатковим додаванням ароматичних композицій з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

20.09.2023 до СВ ВП №4 надійшов рапорт від оперативного працівника про те, що заклад «Відпочинь», що розташований за адресою: м.Запоріжжя, вул.Олімпійська, буд.1, приміщення №3 продовжує функціонувати та здійснювати продаж алкоголю сумнівного походження.

20.09.2023 допитано свідка, який пояснив, що у вищевказаному закладі працівники здійснюють продаж спиртних напоїв, з прозорих пляшок, без марок акцизного податку, після вживання яких у відвідувачів стан самопочуття різко погіршується та з`являться нудота, головний біль.

Відповідно до свідоцтва про право на власності на нерухоме майно від 27.07.2010 нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

30.09.2023 року у період часу з 10 год. 12 хв. по 12 год. 33 хв., на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , проведено обшук приміщення кафе, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , серед якого виявлено на вилучено:

-мобільний телефон марки «Lenovo», моделі S660 IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , упаковано до спецпакету PSP 2071571 ;

-7 полімерних пляшок, об`ємом 1.5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом у різній кількості, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-6 полімерних пляшок, об`ємом 5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом у різній кількості, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-4 скляні пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Пшенична Олександрія», 1 скляні пляшка об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Медова гречана», 1 скляні пляшка об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Чайка», 1 скляні пляшка об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Десна», 1 скляні пляшка об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Aznauri», 1 скляні пляшка об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Sikvaruli»; 1 скляні пляшка об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Вишня». Вказані пляшки мають пошкоджені марки акцизного податку, упаковані до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-2 скляні пляшки об`ємом 0,7 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Mikado», без марок акцизного податку, упаковані до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-1 полімерна пляшка, об`ємом 1.5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом у різній кількості, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-2 картонних паки об`ємом 1 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Міцне», без марок акцизного податку, упаковані до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-6 скляних пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Пшенична Олександрія» з маркою акцизного податку, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-3 скляні пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Nemіrovskaya Лимон» з маркою акцизного податку, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-10 скляних пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Nemiroff» з маркою акцизного податку, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-3 скляні пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом, 2 з яких з маркуванням на пляшці «Петриківська», 1 з яких з маркуванням на пляшці «Хибна сльоза» без марки акцизного податку, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-2 скляні пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом, з маркуванням на пляшці «Greenday», 1 скляна пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом, з маркуванням на пляшці «Marlin», 1 скляна пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом, з маркуванням на пляшці «Medoff», 1 скляна пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом, з маркуванням на пляшці «Хибна сльоза» з марками акцизного податку, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-4 скляні пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом, з маркуванням на пляшці 2 з яких з маркуванням «Agjari», 2 з яких з маркуванням «Aznauri» з пошкодженими марками акцизного податку, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-3 скляні пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом, з маркуванням на пляшці «Мороша», з порушеними та частково відсутніми марками акцизного податку упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-1 блок (10 пачок) цигарок з маркуванням «Kent», 1 блок (10 пачок) цигарок з маркуванням «Bond by Philip Morris», 1 блок (10 пачок) цигарок з маркуванням «Compliment blue», 1 блок (10 пачок) цигарок з маркуванням «Ultra neo Black slims», 8 пачок цигарок з маркуванням «Parlament Aqua Blue», 3 пачки цигарок з маркуванням «Compliment blue», 2 пачки цигарок з маркуванням «Ashima», 9 пачок цигарок з маркуванням «Marlboro», 4 пачки цигарок з маркуванням «Ultra Neo Black», зіп-пакет з вмістом 10 цигарок, упаковано до спецпакету PSP4037184;

-зошит з рукописним текстом, документацією, упаковано до спецпакету PSP 2071572;

-зіп-пакет з зіп-пакетами із залишками невідомої речовини рослинного походження, упаковано до спецпакету WAR 1259073.

В ході обшуку, особа, яка здійснювала продаж алкогольних напоїв, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , пояснила що вилучено майна їх не належить.

Опитана ОСОБА_6 згідно ст.63 Конституції України відмовилась від дачі показань.

З урахуванням викладеного, є підстави вважати, що згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, вище зазначені об`єкти, які було оглянуто, є речовим доказом, тобто матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Вважаючи, що вилучені під час обшуку, предмети, мають значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт з метою попередження їх можливого зникнення, втрати або пошкодження.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У клопотанні слідчого зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна, обґрунтування необхідності його здійснення, конкретизовано майно, що належить арештувати. До матеріалів клопотання долучено Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні. Таким чином, клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 171 КПК України. Крім того, клопотання до суду направлено поштою 02.10.2023 року, тому слідчий своєчасно, відповідно до ч. 5 ст.171 КПК України, звернувся до слідчого судді.

Встановлено, що 15.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 204 КК України (кримінальне провадження № 0000428).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є" тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на вищезазначені обставини, надані до клопотання докази, досліджені в їх сукупності, а також на те, що слідчим під час розгляду клопотання доведено необхідність накладення арешту на речі, які мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись, ст. ст. 167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000428 від 15.03.2023 року, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України задовольнити.

Накласти арешт до прийняття рішення по кримінальному провадженню на речі, які вилучено 30.09.2023 року в ході обшуку приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільний телефон марки «Lenovo», моделі S660 IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , упаковано до спецпакету PSP 2071571;

-7 полімерних пляшок, об`ємом 1.5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом у різній кількості, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-6 полімерних пляшок, об`ємом 5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом у різній кількості, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-4 скляні пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Пшенична Олександрія», 1 скляні пляшка об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Медова гречана», 1 скляні пляшка об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Чайка», 1 скляні пляшка об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Десна», 1 скляні пляшка об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Aznauri», 1 скляні пляшка об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Sikvaruli»; 1 скляні пляшка об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Вишня». Вказані пляшки мають пошкоджені марки акцизного податку, упаковані до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-2 скляні пляшки об`ємом 0,7 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Mikado», без марок акцизного податку, упаковані до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-1 полімерна пляшка, об`ємом 1.5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом у різній кількості, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-2 картонних паки об`ємом 1 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Міцне», без марок акцизного податку, упаковані до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-6 скляних пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Пшенична Олександрія» з маркою акцизного податку, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-3 скляні пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Nemіrovskaya Лимон» з маркою акцизного податку, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-10 скляних пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом з маркуванням на пляшці «Nemiroff» з маркою акцизного податку, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-3 скляні пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом, 2 з яких з маркуванням на пляшці «Петриківська», 1 з яких з маркуванням на пляшці «Хибна сльоза» без марки акцизного податку, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-2 скляні пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом, з маркуванням на пляшці «Greenday», 1 скляна пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом, з маркуванням на пляшці «Marlin», 1 скляна пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом, з маркуванням на пляшці «Medoff», 1 скляна пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом, з маркуванням на пляшці «Хибна сльоза» з марками акцизного податку, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-4 скляні пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом, з маркуванням на пляшці 2 з яких з маркуванням «Agjari», 2 з яких з маркуванням «Aznauri» з пошкодженими марками акцизного податку, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-3 скляні пляшки об`ємом 0,5 л з невідомою рідиною зі специфічним запахом, з маркуванням на пляшці «Мороша», з порушеними та частково відсутніми марками акцизного податку упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

-1 блок (10 пачок) цигарок з маркуванням «Kent», 1 блок (10 пачок) цигарок з маркуванням «Bond by Philip Morris», 1 блок (10 пачок) цигарок з маркуванням «Compliment blue», 1 блок (10 пачок) цигарок з маркуванням «Ultra neo Black slims», 8 пачок цигарок з маркуванням «Parlament Aqua Blue», 3 пачки цигарок з маркуванням «Compliment blue», 2 пачки цигарок з маркуванням «Ashima», 9 пачок цигарок з маркуванням «Marlboro», 4 пачки цигарок з маркуванням «Ultra Neo Black», зіп-пакет з вмістом 10 цигарок, упаковано до спецпакету PSP4037184;

-зошит з рукописним текстом, документацією, упаковано до спецпакету PSP 2071572;

-зіп-пакет з зіп-пакетами із залишками невідомої речовини рослинного походження, упаковано до спецпакету WAR 1259073.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Комунарського районного

суду м. Запоріжжя ОСОБА_1