Справа № 953/7639/23
н/п 1-кс/953/7555/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

"29" вересня 2023 р. м.Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власників майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

представників власника майна адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 ,

секретар судового засідання ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001895 від 15.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 206-2 КК України,

УСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання повного тексту ухвали вимагає значного часу суд, керуючись ст. 376 КПК України, вважає за необхідне обмежитись проголошенням вступної та резолютивної частини ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001895 від 15.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 206-2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- пластикову картку мобільного оператора «Lifecell» з № НОМЕР_1 ;

- банківську картку «А-банк» з номером НОМЕР_2 ;

- планшетний комп`ютер марки «Ipad Air 2» з номером MGK12LL/А, серійний номер НОМЕР_3 ;

- ноутбук марки «MacBook Air», 13 дюймів із серійний номером CO2H60NUQ6LC моделі А2397;

- документацію (внутрішня) компанії ТОВ «Торгова компанія «ОПТХІМ» яка міститься на 9 (дев`яти) аркушах;

- мобільний телефон моделі «Iphone 7» з номером IMEI НОМЕР_4 ;

- жорсткий диск марки «Toshiba» на 500 Гб із серійний номером 758XSN09STK8;

- мобільний телефон марки «Iphone Х» із номером ІМЕІ НОМЕР_5 ;

- грошові кошти загальною сумою 21 800 доларів США (218 купюр номіналом в 100 доларів США).

Зобов`язати прокурора протягом трьох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з планшетного комп`ютера марки «Ipad Air 2» з номером MGK12LL/А, серійний номер НОМЕР_3 ; ноутбука марки «MacBook Air», 13 дюймів із серійний номером CO2H60NUQ6LC моделі А2397, мобільного телефону моделі «Iphone 7» з номером IMEI НОМЕР_4 ; жорсткого диску марки «Toshiba» на 500 Гб із серійний номером 758XSN09STK8; мобільного телефону марки «Iphone Х» із номером ІМЕІ НОМЕР_5 , після чого передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_9 .

Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме:

- мобільний телефон марки «Samsung» серійний номер НОМЕР_6 , ІМЕІ -1 № НОМЕР_7 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_8 з сім-карткою мобільного оператора «водафон» з номером НОМЕР_9 та з сім-картою оператора мобільного зв`язку «лайфсел» з номером НОМЕР_10 .

Зобов`язати прокурора протягом трьох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільного телефону марки «Samsung» серійний номер НОМЕР_6 , ІМЕІ -1 № НОМЕР_7 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_8 з сім-карткою мобільного оператора «водафон» з номером НОМЕР_9 та з сім-картою оператора мобільного зв`язку «лайфсел» з номером НОМЕР_10 , після чого передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_10 .

Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , майно, а саме:

- мобільний телефон марки XIOMI МІ А3, ІМЕІ-1 № НОМЕР_11 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_12 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_13 .

Зобов`язати прокурора протягом трьох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільного телефону марки XIOMI МІ А3, ІМЕІ-1 № НОМЕР_11 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_12 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_13 , після чого передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_11 .

Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , майно, а саме:

- документи нотаріальної дії №630 від 18.07.2023 (реєстраційний номер 55468397), а саме:

- оригінал документа - довіреність видана ТОВ «Агрофірма «Агростіл» в особі ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_5 від 18.07.2023 на 1 арк.;

- копію документа - виписка з ЄДРЮО та ФОП на 1 арк.;

- копію документа Статут ТОВ «Агрофірма «Агростіл» на 7 арк..;

- копію документа безкоштовний запит ТОВ «Агрофірма «Агростіл» на 1 арк.;

- копію документа Витяг з сайту «Війна Санкції» на 2 арк.;

- копію документа протокол №1 установчих зборів учасників ТОВ «Агрофірма «Агростіл» від 22.04.2017 на 1 арк.;

- копію документа паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.;

- копію документа Витяг з реєстру ДМСУ на 5 арк.;

- копію документа Витяг з реєстру актів цивільного стану на ОСОБА_12 на 1 арк.;

- оригінал документа квитанція по оплаті нотаріальних послуг на 1 арк.;

- оригінал документа Витяг з реєстру довіреностей ТОВ «Агрофірма «Агростіл» на 1 арк.;

2. документи нотаріальної дії №628 від 18.07.2023 (реєстраційний номер 55468332), а саме:

- оригінал документа довіреність видана ФГ «Затока» в особі ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_5 від 18.07.2023 на 1 арк.;

- копію документа Виписка з ЄДРЮО та ФОП на 1 арк.;

- копію документа Статут ФГ «Затока» на 7 арк.;

- копію документа безкоштовний запит ФГ «Затока» на 1 арк.;

- копію документа рішення єдиного засновника ФГ «Затока» від 09.02.2017 на 1 арк.;

- копію документа Витяг з сайту «Війна Санкцій» на 1 арк.;

- копію документа паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.;

- копію документа Витяг з реєстру ДМСУ на 4 арк.;

- копію документу Витяг з реєстру актів цивільного стану на ОСОБА_12 на 1 арк.;

- оригінал документа квитанція по оплаті нотаріальних послуг на 1 арк.;

- оригінал документа - Витяг з реєстру довіреностей ФГ «Затока» на 1 арк.;

3. копії сторінок 161, 162, 163, 164 реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_11 на яких відображені нотаріальні дії №628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 , майно, а саме:

- грошові кошти загальною сумою 99 900 доларів США (999 купюр номіналом в 100 доларів США).

Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 , майно, а саме:

- документ - довіреність на нотаріальному бланку НСН 529501, якою ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_5 на користування транспортним засобом DAF 95 XF430 на 1 арк.;

- документ договір оренди від 23.10.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_13 на 1 арк.;

- документ наказ №1-к від 10.08.2023 про призначення ОСОБА_5 директором ФГ «Затока» (код 41146623) на 1 арк.;

- документ рахунок фактура №ТФМ71 від 31.08.2023 та акт прийому передачі без номера та дати, засновник ФГ «Затока» загалом на 1 арк.;

- документ - наказ від 10.08.2023 про вступ директора до посади по ФГ «Затока» на 1 арк.;

- документ виписка з ЄДРЮО та ФОП стосовно ФГ «Затока» від 11.08.2022 на 1 арк.;

- печатка ФГ «Антонівське» (код 38594471) у кількості 1 шт.;

- документ рапорт ОСОБА_14 від 03.02.2023 на 1 арк.;

- документ довіреність на нотаріальному бланку НСН 475789 від ОСОБА_5 на ОСОБА_5 на 1 арк.;

- документ довіреність на нотаріальному бланку НСМ №271347 від ОСОБА_12 на ОСОБА_5 на 1 арк.;

- електронний носій інформації USB-картка марки «Apacer» в корпусі чорного кольору;

- електронний носій інформації USB-картка марки «Kingston» в корпусі чорного кольору, 64Гб;

- електронний носій інформації USB-картка марки «Ledger»;

- грошові кошти загальною сумою 36 710 грн. (73 купюри номіналом в 500 грн.; 1 купюра номіналом в 200 грн.; 1 купюра номіналом в 10 грн).

Зобов`язати прокурора протягом трьох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з електронного носія інформації USB-картка марки «Apacer» в корпусі чорного кольору; електронного носія інформації USB-картка марки «Kingston» в корпусі чорного кольору, 64Гб; електронного носія інформації USB-картка марки «Ledger», після чого передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_5 .

Накласти арешт шляхом встановлення заборони розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку у автомобілі LEXUS GX 460, сірого кольору, д.н.з. « НОМЕР_14 », майно, а саме:

- автомобіль LEXUS GX 460, сірого кольору, д.н.з. « НОМЕР_14 ».

Передати автомобіль LEXUS GX 460, сірого кольору, д.н.з. « НОМЕР_14 », на відповідальне зберігання під розписку ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , попередивши її про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

Покласти на ОСОБА_5 обов`язки по зберіганню вказаного транспортного засобу до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку та, в разі необхідності, за першою вимогою надавати вказаний автомобіль слідчому, прокурору, експерту з метою його огляду та проведення слідчих дій.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку автомобіля LEXUS GX 460, сірого кольору, д.н.з. « НОМЕР_14 », майно, а саме:

- документ довіреність на нотаріальному бланку НСЕ 441468 від ФГ «Антонівське» на ОСОБА_5 на 1 арк.;

- чорнові записи у вигляді таблиці з написом «перелік ринків м. Херсона» на 9 арк.;

- документ рапорт з почерком схожим на почерк ОСОБА_5 на 2 арк.;

- документ свідоцтво на нерухоме майно за адресою: м. Херсон, пр.Синявіна, 11 на 1 арк.;

- документ Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно за адресою: м. Херсон, пр.-т Синявіна, 11 на 1 арк.;

- документ Витяг та свідоцтво на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_8 на 2 арк.;

- документ свідоцтво ФОП ОСОБА_15 код НОМЕР_15 на 1 арк.;

- документ акт прийому передачі №2 до договору суборенди №2 від 05.01.2012 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 1 арк.;

- документ договір суборенди №2 від 05.01.2012 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 2 арк.;

- документ договір оренди нежитлового приміщення №490 між ОСОБА_15 та ПАТ «Сигма» на 3 арк.;

- документ акт прийому передачі до договору оренди №490 від 28.12.2011 на 1 арк.;

- документ договір оренди приміщення №465 від 01.01.2012 між ОСОБА_15 та ПАТ «Сигма» на 4 арк.;

- документ договір оренди №1 від 01.01.2012 між ПАТ «Сигма» та ОСОБА_15 на 3 арк.;

- документ акт прийому передачі від 06.01.2012 між ОСОБА_15 та ПАТ «Сигма» на 1 арк.;

- документ Виписка з ЄДРЮО стосовно ТОВ «ЮГСПЕЦСПЛАВ» код 34668853 на 1 арк.;

- мобільний телефон марки «Samsung»;

- мобільний телефон марки «Nomi».

Зобов`язати прокурора протягом трьох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільного телефону марки «Samsung»; мобільного телефону марки «Nomi», після чого передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_5 .

Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_9 , майно, а саме:

титульний аркуш справи №02-33 тому номер 1 від 03.01.2023 - «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій ПН ДМНО ОСОБА_17 » - на 1 арк.;

копія реєстрового запису за №60 щодо ФОП ОСОБА_18 до посвідчення договору купівлі продажу сільськогосподарської продукції ( нсе 441217 та НСЕ 441218) на 1 арк.;

копія реєстрового запису від 02.02.2023 щодо ТОВ «Гумати Україна» на 1 арк.;

копія договір купівлі продажу сільськогосподарської продукції від 02.02.2023 між ОСОБА_19 та ТОВ «Гумати Україна» на 1 арк.;

копія заяви ОСОБА_19 на ім`я ПН ДМНО ОСОБА_17 від 02.02.2023 та копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.;

копія довідки Слов янської ВЦА на ім я ОСОБА_4 та копія паспорту ОСОБА_19 та податковим номером ОСОБА_19 на 2 арк.;

копія довіреності від 16.01.2023 року від ТОВ «Гумати Україна» на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

копія договору поставки сільськогосподарської продукції за №21/22 від 10.09.2022 між СТОВ «Кальміус» в особі директора ОСОБА_20 та ОСОБА_19 на 3 арк.;

копія акту приймання передачі від 25.09.2022 та специфікації №1 до договору поставки сільськогосподарської продукції 21/22 від 10.09.2022 на 1 арк.;

копія повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей за номером 49275071 щодо ТОВ «Гумати Україна» на 1 арк.;

копія інформації з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_19 від 02.02.2023 та Інформаційної довідки на 1 арк.;

копії Рішення 1/23 по ТОВ «Гумати Україна» від 07.01.2023 щодо придбання насіння та балансової довідки ФОП ОСОБА_19 від 27.01.2023 на 1 арк.;

копія Витягу з бази «Опендатабот» щодо ФОП ОСОБА_19 та витяг з реєстру обтяжень щодо ФОП ОСОБА_19 на 1 арк.;

копія Витягу з реєстру фізичних та юридичних осіб щодо ОСОБА_19 на 1 арк.;

копія витягу з реєстру щодо ОСОБА_4 на 2 арк.;

копія ухвали суду від 27.06.2023 ( справа 705/1559/23 1 кс /705/733/23 щодо надання слідчому доступу до документів по ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «Гумати України» на 3 арк.;

копія реєстрового запису за №187 щодо ОСОБА_20 з реєстрацією довіреності на купівлю на 1 арк.;

копія довіреності від 6.03.2023 року щодо уповноваження ОСОБА_20 громадянина ОСОБА_19 на 1 арк.;

копія витягу з реєстру довіреностей відносно ОСОБА_19 та ОСОБА_20 та копія паспорту ОСОБА_20 з кодом на 2 арк.;

копія реєстрового запису за №198 відносно ОСОБА_18 про посвідчення довіреності на 1 арк.;

копія довіреності від 08.03.2023 від ОСОБА_19 на ім я ОСОБА_20 на 1 арк.;

копія витягу з реєстру довіреностей від 08.03.2023 на 1 арк.;

копія довіреності від 6.03.2023 про уповноваження ОСОБА_20 громадянина ОСОБА_19 на 1 арк.;

копія витягу з реєстру довіреностей відносно ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на 1 арк.;

копія інформаційної довідки та паспорту ОСОБА_19 (з кодом) на 3 арк.;

копія реєстраційного запису за №204 205 із зазначенням ОСОБА_23 та передачі частки у статутному капіталі ФГ Антонівське на 1 арк.;

копії реєстрових записів: 206, 207, 208 про посвідчення факту продажу частки у статутному капіталі ФГ Антонівське на 1 арк.;

оригінал договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ФГ «Антонівське» від 20.03.2023 між ОСОБА_23 та ФГ ОСОБА_24 в особі ОСОБА_19 на 2 арк.;

оригінал заяви ОСОБА_19 . ПН ДМНО ОСОБА_17 від 09.03.2023 на 1 арк.;

оригінал заяви ОСОБА_20 на ім я ПН ДМНО ОСОБА_17 від 09.03.2023 на 1 арк.;

оригінал довідки директора ФГ Антонівське ОСОБА_19 на 1 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

завірена копія паспорту ОСОБА_23 та довідки про реєстрацію на 1 арк.;

завірена копія довіреності від 08.03.2023 від ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.;

оригінал витягу з реєстру довіреностей від 09.03.2023 на 2 арк.;

оригінал інформаційної довідки від 09.03.2023 на 1 арк.;

витяг з інформації з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_20 на1 арк.;

повний витяг з реєстру актів цивільного стану щодо ОСОБА_20 на 2 арк.;

копії реєстраційних дій: 366, 369, 370, 371, 372, 373 та 374 про посвідчення справжніх підписів та довіреностей по ФГ Антонівське на 1 арк.;

оригінал довіреності від 11.04.2023 року від ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.;

оригінал витягу з реєстру довіреностей по ОСОБА_19 від 11.04.2023 на 1 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_25 на 1 арк.;

оригінал договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ФГ Антонівське від 12.04.2023 року на 1 арк.;

оригінал заяви ОСОБА_19 та ОСОБА_5 на ім`я ПН ДМНО ОСОБА_17 від 12.04.2023 на 1 арк.;

оригінал заяви ОСОБА_19 та ОСОБА_5 на ім я ПН ДМНО ОСОБА_17 від 12.04.2023 на 1 аркуші;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_5 на 2 арк.;

оригінал довідки директора ФГ Антонівське ОСОБА_19 на 1 арк.;

інформація з ЄР боржників та витяг з реєстру обтяжень відносно ОСОБА_19 на 2 арк.;

копія про запис реєстрової дії за №№ 427, 428 про затвердження справжніх підписів по ТОВ «Херсон фінанс груп» на 1 арк.;

копія реєстрового запису 541 про розпорядження корпоративними правами на ім`я ОСОБА_25 на 1 арк.;

оригінал довіреності від 15.05.2023 року від ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.;

оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 15.05.2023 на 1 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_25 на 1 арк.;

копія книги реєстраційних дій за №№ 308, 309, 313 та 314 щодо ОСОБА_19 по ФГ Антонівське на 1 арк.;

оригінал довіреності від 30.03.2023 від ФГ Антонівське на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші

Оригінал витягу з реєстру довіреностей щодо ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на 1 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

завірена копія з реєстру фізичних та юридичних осіб щодо ФГ Антонівське на 1 арк.;

оригінал довіреності від 30.03.2023 від ФГ Антонівське на ім я ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на 1 арк.;

оригінал витягу про реєстрацію в реєстрі довіреностей щодо ФГ Антонівське на 1 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

копія книги реєстраційних дій за №№ 699 700 щодо посвідчення договору на 1 арк.;

оригінал договору купівлі продажу будинку між ОСОБА_28 та ТОВ Ісбушка від 15.06.2023 року на 2 арк.;

копія платіжної інструкції за період з 15.06.2023 по 15.06.2023 платника ОСОБА_19 на 1 арк.;

оригінал рішення єдиного учасника №3 по ТОВ Ісбушка від 15.06.2023 на 1 арк.;

завірена копія виписки з реєстру фізичних та юридичних осіб по ОСОБА_19 на 1 арк.;

завірена копія рішення засновника за №1 по ТОВ Ісбушка від 8.05.2023 на 1 арк.;

завірена копія заяви ОСОБА_29 від 01.06.2021 на 1 арк.;

завірена копія інформаційної довідки від 15.06.2023 на 1 арк.;

завірена копія довіреності від 01.06.2021 року від ОСОБА_30 на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.;

оригінали витягу та інформаційної довідки від 15.06.2023 на 2 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_28 на 2 арк.;

оригінал договору дарування від 4.11.2004 дачного будинку від ОСОБА_29 до ОСОБА_30 на 1 арк.;

оригінал витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів від 04.11.2004 на 1 арк.;

оригінал інформаційної довідки від 15.06.2023 по бланку ввм 791357 на 1 арк.;

оригінал витягу з реєстрації прав на нерухоме майно від 04.11.2004 по дачному будинку на 1 арк.;

не підписаний витяг із єдиної бази даних, звіті про оцінку від 17.04.2023 по дачному будинку на 1 арк.;

завірені копії посвідчення, звіту, кваліфікації та свідоцтва оцінщика ФОП ОСОБА_31 на 2 арк.;

інформації з реєстру боржників та реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.06.2023 по ОСОБА_32 на 4 арк.;

оригінал договору купівлі продажу земельної ділянки від 15.06.2023 від ОСОБА_28 до ТОВ Ісбушка на 2 арк.;

завірена копія заяви ОСОБА_29 на 1 арк.;

інформаційна довідка та виписка на 2 арк.;

копія Рішення засновника 1 по ТОВ Ісбушка від 08.05.2023 на 1 арк.;

копія довіреності від 1.06.2021 від ОСОБА_30 на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.;

оригінали витягу та інформаційної довідки від 15.06.2023 на 2 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_28 на 2 арк.;

витяг з земельного кадастру та кадастровий план з позначеннями від 15.06.2023 на 3 арк.;

оригінал державного акту серії дн номер 104920 на ім`я ОСОБА_30 на 1 арк.;

не підписаний витяг з бази даних звітів про оцінку від 02.05.2023 на 1 арк.;

завірені копії звітів свідоцтва посвідчення та роздруківки з мережі Інтернет оцінщика ФОП ОСОБА_31 на 2 арк.;

копії Інформації з реєстру боржників та витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.06.2023 на 5 арк.;

копія реєстрового запису 732 щодо ОСОБА_28 на 1 арк.;

оригінал договору купівлі продажу земельної ділянки від 21.06.2023 року між ОСОБА_33 , ОСОБА_28 та ОСОБА_19 на 2 арк.;

квитанція від 21.06.2023 о 21:06 в оригіналі на 1 арк.;

квитанція від 21.06.2023 о 21:12 в оригіналі на 1 арк.;

дві копії платіжних інструкцій платника ОСОБА_30 на 2 арк.;

оригінал заяви ОСОБА_29 від 1.06.2021 на 1 арк.;

оригінал інформаційної довідки від 21.06.2023 на 1 арк.;

оригінал заяви ОСОБА_19 від 21.06.2023 на 2 арк.;

оригінал протоколу проведення перевірки набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення від 21.06.2023 на 2 арк.;

завірена копія договору позики від 21.02.2023 між ОСОБА_34 та ОСОБА_19 на 1 арк.;

перевірка по реєстру наявності земельних ділянок у набувача копія не підписана на 1 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

завірена копія паспорту та коду ОСОБА_28 на 2 арк.;

оригінал довіреності від 01.06.2021 від ОСОБА_30 на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.;

витяги з реєстру та інформаційна довідка від 21.06.2023 план та умовні позначення на 6 арк.;

оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії дн №104921 на ім`я ОСОБА_30 на 1 арк.;

не підписаний витяг з бази даних звітів про оцінку від 17.04.2023 1 арк.;

завірені копії звіту свідоцтва посвідчення та роздруківки з мережі інтернет відносно оцінщика ФОП ОСОБА_31 на 2 арк.;

інформація з реєстру боржників та витяг з реєстру прав на нерухоме майно від 21.06.2023 на 4 арк.;

копії реєстраційних дій за №№ 253, 254, 255, 256, 257, 258 по ТОВ Гумати України на 2 арк.;

копія договору купівлі продажу сільськогосподарської продукції від 20.03.2023 між ТОВ Гумати України та ТОВ НДВО Сергонол Хім на 1 арк.;

копії Рішень єдиного учасника ТОВ Гумати Україна від 20.03.2023 про придбання та відчуження насіння на 1 арк.;

копія довідки ОСОБА_35 на адресу ТОВ Гумати України та виписки на 4 арк.;

копія рішення про створення ТОВ Гумати Україна від 22.11.2018 та копії паспорту та коду ОСОБА_35 на 2 арк.;

копія витягу по підприємству «Сергонол Хім» та протоколу 13/12/2022 загальних зборів підприємства «Сергонол хім» від 13.12.2022 та паспорту та коду ОСОБА_36 на 4 арк.;

копія договору 18-23 від 02.02.2023 між Черкаське обласне дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії «Хліб України» та ТОВ Гумати України на 3 арк.;

витяг від 20.03.2023 на 1 арк.;

копія ухвали суду від 27.06.2023 (справа 705/1559/23, 1 кс/705/733/23) щодо надання слідчому доступу до документів по ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «Гумати України» на 3 арк.;

123. копія довіреності від 20.03.2023 він підприємства «Сергонол хім» на 1 арк.;

витяг від 20.03.2023 на копі паспорту та коду ОСОБА_36 на 3 арк.;

копії реєстраційних записів за №№704 705 на 1 арк.;

оригінал довіреності від 16.06.2023 від ОСОБА_37 на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;

витяг від 16.06.2023 та копії паспорту та коду ОСОБА_37 на 3 арк.;

копії реєстраційних дій 810 та 811 на 1 арк.;

оригінал довіреності від 7.07.2023 року від ТОВ СП Донецьк на ім`я ОСОБА_38 на 1 арк.;

витяг від 07.07.2023 та копії паспорту та коду та довідки на ім`я ОСОБА_39 на 2 арк.;

копія виписки по ТОВ СП Донецьк на 1 арк.;

копія наказу 1 по ТОВ СП Донецьк від 23.12.2023 на 1 арк.;

оригінал довіреності від 07.07.2023 від ТОВ СП Донецьк на 1 арк.;

копії витягу від 07.07.2023 та паспорту з кодом ОСОБА_40 на 3 арк.;

копія виписки по ТОВ Компанія Оберіг на 1 арк.;

копія наказу 8 по ТОВ Компанія оберіг від 21.12.2016 на 1 арк.;

копії записів про реєстраційні дії 812 від 07.07.2023 на 1 арк.;

оригінал довіреності від 07.07.2023 від ФГ Оберіг на 1 арк.;

витяг та копія паспорта та коду ОСОБА_40 на 3 арк.;

копія виписки по СГ Оберіг на 1 арк.;

копія наказу 1 від 02.04.1996 по ФГ Оберіг на 1 арк.;

копії записів про реєстраційні дії за №№ 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880 та 908 на 3 арк.;

оригінал довіреності від 18.07.2023 від ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

витяг та копії паспорту та коду ОСОБА_19 на 3 арк.;

копії записів про реєстраційні дії за №№ 1005, 1006, 1080, 1081 та 1082 на 2 арк.;

копія Листа ПН ДМНО Лушкіна від 11.08.2023 на 1 арк.;

копія опису реєстраційної справи 85 від 11.08.2023 на 1 арк.;

копія заяви про державну реєстрацію ОСОБА_5 на 1 арк.;

дві копії платіжних інструкцій ОСОБА_19 від 11.08.2023 на 2 арк.;

копії опису реєстраційної справи 5475 від 11.08.2023 та листа ПН ДМНО Лушкіна від 11.08.2023 на 1 арк.;

копія заяви про державну реєстрацію ОСОБА_41 на 4 арк.;

копія платіжної інструкції платника ОСОБА_19 від 11.08.2023 на 1 арк.;

оригінал довіреності від 01.06.2023 від ОСОБА_19 на ім`я ТОВ Ісбушка на 1 арк.;

витяг та завірені копії паспорту коду та довідки на ім`я ОСОБА_19 на 3 арк.;

копія запису про реєстраційну дію за №733 від 21.06.2023 на 1 арк.;

скріншоти з мобільного телефону, який належить ОСОБА_17 (переписка між ОСОБА_17 з номером НОМЕР_16 та ОСОБА_42 з номером НОМЕР_17 , підписаний у телефонній книжці як - « ОСОБА_43 ») на 3 арк.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_44 за адресою: АДРЕСА_10 , майно, а саме:

- оригінал документу - довіреність №710 від 16.06.2023 видана на ОСОБА_19 з документами, які стали підставою для її видачі (копія паспорту громадянина України серія та номер: НОМЕР_18 ; копія ІПН НОМЕР_19 ; витяг про реєстрацію в Єдиного реєстрі довіреностей);

- оригінал документу - довіреність №997 від 09.08.2023 видана ОСОБА_12 на ОСОБА_19 з документами, які стали підставою для її видачі (копія паспорту громадянина України серія та номер НОМЕР_20 ; копія ІПН НОМЕР_21 ; результат перевірки паспорту громадянина України; витяг про реєстрацію в Єдиного реєстрі довіреностей);

- оригінал документу - довіреність №1010 від 10.08.2023 видана ОСОБА_45 на ОСОБА_19 з документами, які стали підставою для її видачі (копія паспорту громадянина України серія та номер: НОМЕР_22 ; копія ІПН ; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей);

- оригінал документу - довіреність №537 від 08.05.2023 видана від ОСОБА_19 на ОСОБА_46 з документами, які стали підставою для її видачі (копія паспорту громадянина України серія та номер: НОМЕР_23 ; витяг про реєстрацію Єдиного реєстрі довіреностей);

- оригінал документа - довіреність №597 від 23.05.2023 видана ТОВ «Аграрні перспективи «Херсонщини» (код ЕДРПОУ 45035211) на ОСОБА_23 з документами, які стали підставою для її видачі (копія витягу з ЄДРЮО ФОП та ГО; копія паспорту громадянина України серія та номер: НОМЕР_23 ; копія ІПН ; виписка з ЄДРЮО ФОП та ГО; копія рішення єдиного учасника №1 ТОВ «Аграрні перспективи «Херсонщини» від 24.04.2023; витяг про реєстрацію в Єдиного реєстрі довіреностей);

- оригінал документа - довіреність №598 від 23.05.2023 видана ТОВ «Аграрні перспективи «Херсонщини» (код ЕДРПОУ 45035211) на ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей;

- проект Статуту ТОВ «Аграрні перспективи «Херсонщини»»;

- рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Аграрні перспективи Херсонщини»»;

- проект Статуту ТОВ «Агентство нерухомості гранд»;

- проект протоколу №1 установчих зборів засновників ТОВ «Агентство нерухомості гранд»;

- проект Статуту ТОВ «Астра Херсон плюс»;

- копії аркушів з нотаріальної книги в кількості 11 арк.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 25 вересня 2023 року в ході проведення обшуку, майно, а саме:

- автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, чорного кольору, д.н.з « НОМЕР_24 », vin НОМЕР_25 ;

Передати автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, чорного кольору, д.н.з « НОМЕР_24 », vin НОМЕР_25 , на відповідальне зберігання під розписку ОСОБА_47 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_11 , попередивши її про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

Покласти на ОСОБА_48 обов`язки по зберіганню вказаного транспортного засобу до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку та, в разі необхідності, за першою вимогою надавати вказаний автомобіль слідчому, прокурору, експерту з метою його огляду та проведення слідчих дій.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, у той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам кримінального провадження 03 жовтня 2023 року о 15 годині 55 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1