Провадження №: 1-кс/336/1590/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000582 від 17.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя дізнавач звернулась з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим що, 06.11.2023 року о 19 год. 16 хв. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 960 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, 0.11.2023 року о 19 год. 16 хв., перебуваючи за місцем свого мешкання, здійснив переказ грошових коштів зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку, вказану невстановленою особою № НОМЕР_2 в сумі 960 гривень, тим самим невстановлена особа спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 на зазначену суму.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнано потерпілим. В ході допиту потерпілий пояснив, що він є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно протягом 10 років, у зв`язку з чим має рахунок НОМЕР_3 та банківську картку № НОМЕР_1 .

Також ОСОБА_5 пояснив, що 06.11.2023 року у Телеграм каналі (до якого в нього прикріплений н.м.т. НОМЕР_4 ) на сторінці «DivanShop» він побачив дуже цікаву пропозицію, а саме розіграш мобільного телефону Iphone 15. Далі потерпілому потрібно було в приватні повідомлення користувачу « ОСОБА_6 » написати фразу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що він й зробив. Через 5 хвилин потерпілому відповів користувач сторінки « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 (номеру телефону вказано не було) та повідомив, що саме потерпілий став переможцем та виграв вищезазначений подарунок. Умовою отримання подарунку було переказ грошових коштів в сумі 960 гривень на банківську картку, вказану користувачем « ОСОБА_7 », а саме: № НОМЕР_2 . Так, 06.11.2023 о 19 год.16 хв. ОСОБА_5 зі своєї власної банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через онлайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів в сумі 960 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . При здійсненні переказу грошових коштів, даних отримувача вказано не було, але було вказано банк отримувача, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування, потерпілим надано виписку/інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 06.11.2023 року.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з 06.11.2023 р. до моменту оголошення ухвали

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізначача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з 06.11.2023 року до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 06.11.2023 року до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 16 січня 2024 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1