Справа № 584/46/23
Провадження № 1-кс/584/278/23
УХВАЛА
11.10.2023 м. Путивль
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин придбав рослини конопель. В подальшому у нього виник злочинний умисел спрямований на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, а саме - канабісу.
01.12.2022 о 11 год. 39 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою домовленістю на придбання у ОСОБА_4 особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, зустрівся з ним поблизу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований по АДРЕСА_1 , де надав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 2500 грн. за купівлю наркотичного засобу - канабісу.
Цього ж дня о 19 год. 06 хв. ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 , де о 19 год. 07 хв. ОСОБА_4 у порушення вимог щодо заборони обігу наркотичних засобів, діючи умисно, цілеспрямовано, з корисливих спонукань, за власною ініціативою, попередньо домовившись з "покупцем" оперативної закупки ОСОБА_5 , незаконно збув останньому паперовий згорток з рослинною речовиною зеленого кольору, при цьому, достовірно знаючи, що вказана речовина є "канабісом", за грошові кошти в сумі 2500 грн., які отримані ОСОБА_5 від працівників поліції для проведення оперативної закупки. У подальшому в ході контролю за вчиненням злочину ОСОБА_5 добровільно видав поліцейським вказаний паперовий згорток з речовиною рослинного походження, який було упаковано, опечатано та направлено на експертизу.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, незаконне зберіганн з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.
29.09.2023 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 здійснював реалізацію наркотичних засобів та психотропних речовин іншим особам з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою підтвердження фактів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів на рахунку ОСОБА_4 .
Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за судовим викликом в судове засідання не прибув, про причини неприбуття не повідомив, що в силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей банк надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_8 :
- повну інформацію про рух коштів (з наданням повних даних про маршрут переказу даних коштів: осіб, банківських рахунків чи інших ресурсів, куди були перераховані кошти, місце зняття готівки, тощо) за період з 00:00 год. 06.10.2022 по 11.10.2023 за банківським рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 .
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 27.10.2023 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1