печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1913/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконференції клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене Прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно Закону № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 5 ст. 190 (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023) КК України, у кримінальному провадженні № 0000561 від 13.05.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно Закону № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 5 ст. 190 (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023) КК України, у кримінальному провадженні № 0000561 від 13.05.2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000561 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно Закону № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 5 ст. 190 (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023) КК України та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно Закону № 3233-IX від 13.07.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що навесні 2023 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше травня 2023 року, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан, який у подальшому неодноразово продовжувався у встановленому законодавством порядку - востаннє Указом Президента України від 26.07.2023 № 451/2023 та Указом Президента України від 24.02.2022 № 69/2022 оголошено загальну мобілізацію, що спричинило значний попит на придбання автомобілів різного типу для забезпечення потреб військовослужбовців Збройних Сил України на фронті, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішив використати вказані обставини для систематичного вчинення злочинів, а саме заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) невизначеної кількості осіб.

Проаналізувавши діяльність ринку з реалізації автомобілів для військових та інших потреб, в тому числі шляхом доставляння їх до покупця, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 встановили, що найефективнішим засобом реалізації автомобілів є розміщення текстово-графічних рекламних матеріалів (оголошень) на популярних в Україні платформах онлайн оголошень «https://facebook.com» щодо продажу автомобілів для забезпечення потреб військовослужбовців Збройних сил України на фронті, а також інших громадян, за заниженою вартістю після переведення покупцями авансового платежу на банківську карту.

Так, у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше травня 2023 року у ОСОБА_5 спільно із засудженим - ОСОБА_7 , який відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а саме в ДУ «Коростенська виправна колонія (№71)», що за адресою: Житомирська область м. Коростень, вул. Білокоровицьке Шосе, 4, усвідомлюючи, що успішна реалізація свого злочинного задуму та отримання прибутку без залучення інших осіб будуть неможливими, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 , не пізніше 11.05.2023, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, створили та очолили організовану групу, до якої залучили із числа засуджених осіб - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також з числа осіб, які органом досудового розслідування на даний час невстановлені та які перебувають на волі.

Крім того, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 , з метою ефективного керівництва діями учасників організованої групи, для реалізації єдиного умислу, спрямованого на отримання прибутків від протиправних дій, розподілили між собою з числа ув`язнених осіб та осіб, які перебувають на волі їх підпорядкування. Так, ОСОБА_5 , за згодою ОСОБА_7 , взяв на себе обов`язок щодо керівництва над діями наступних учасників організованої групи, а саме: ОСОБА_8 , іншими особами, які органом досудового розслідування на даний час невстановлені та перебувають на волі, а ОСОБА_7 , за згодою ОСОБА_5 , взяв на себе обов`язок щодо керівництва діями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також осіб які органом досудового розслідування на даний час невстановлені та перебувають на волі.

В подальшому, діючи з корисливим мотивом, спрямованим на систематичне отримання незаконних прибутків, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 , довели злочинний план до відома засуджених - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та осіб, які органом досудового розслідування на даний час невстановлені та перебувають на волі, на що останні погодились.

Діючи у відповідності з планом злочинної діяльності ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 , встановили і розподілили функціональні ролі між учасниками організованої групи, які спрямовані на реалізацію спільного злочинного наміру.

Так, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер протиправних дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, реалізуючи спільний умисел, керуючись корисливим мотивом, зареєстрували за допомогою електронно обчислювальної техніки, Інтернет-сторінку в соціальній мережі «facebook.com».

Продовжуючи спільні злочинні дії у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в рамках реалізації єдиного умислу, авторизувавшись на сайті соціальної мережі «facebook.com», у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 23.07.2023, організована група, яку очолював ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , діючи згідно розробленого і узгодженого плану та заздалегідь розподілених ним ролей між членами групи, використовуючи засоби електронно обчислювальної техніки, ідентифікаційні ознаки якої не встановлено, завантажили на одну із платформ вищевказаної Інтернет-сторінки фотознімки товару, а саме автомобіля марки «ВАЗ 99», 2008 року випуску, якого в дійсності у власності не мали, та подали публічну пропозицію про його продаж в одній з груп на платформі соціальної мережі «facebook.com».

В подальшому потерпілий ОСОБА_11 , ознайомившись зі змістом оголошення про продаж товару, розміщеного на одній з платформ соціальної мережі «facebook.com», 23.07.2023 о 21:43 год. зателефонував на зазначений в оголошенні номер мобільного телефону, учасник організованої групи, під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з числа засуджених осіб, перебуваючи в ДУ «Коростенська виправна колонія (№71)», продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля марки «ВАЗ 99», 2008 року випуску, дійсного наміру реалізувати не має, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , назвався останньому продавцем ОСОБА_12 та повідомив про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 2 500 гривень, а саме - 1000 грн як завдаток за привезення автомобіля марки «ВАЗ 99», 2008 року випуску до м. Тернополя для продажу та 1500 грн на лікування.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого та узгодженого плану, в межах єдиного злочинного умислу із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , 23.07.2023 о 21:52 год. в смс-повідомленні на мессенджер «Viber» надіслав потерпілому ОСОБА_11 банківські реквізити АТ «АКЦЕНТ-БАНК», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних даних - ОСОБА_13 та зображення на фото останнього та фото паспорта ОСОБА_13 , зазначивши в повідомленні суму - 2 500 гривень, а саме - 1000 грн як завдаток за привезення автомобіля марки «ВАЗ 99», 2008 року випуску до м. Тернополя для його продажу та 1500 грн на лікування, при цьому повідомивши неправдиві відомості. Таким чином, викликав у потерпілого упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів потерпілий ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, маючи впевненість у правдивості слів ОСОБА_5 та щирості його намірів, погодився, та 23.07.2023 перерахував на банківський рахунок АТ «АКЦЕНТ-БАНК», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 2 500 гривні.

Маючи можливість дистанційно керувати банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримали належні потерпілому ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 2 500 гривень, таким чином заволоділи ними та в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому зобов`язання щодо привезення автомобіля марки «ВАЗ 99», 2008 року випуску до м. Тернополя для його продажу, не виконали.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, вчиненому у складі організованої групи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 2500 гривні, належними потерпілому ОСОБА_11 , чим завдав останньому майнової шкоди на вказану суму.

Окрім цього, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи повторно, продовжуючи спільні злочинні дії у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в рамках реалізації єдиного умислу, авторизувавшись на сайті соціальної мережі «facebook.com», у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 01.08.2023, діючи згідно розробленого і узгодженого плану та заздалегідь розподілених ним ролей між членами групи, використовуючи засоби електронно-обчислювальної техніки завантажили на одну із платформ вищевказаної Інтернет-сторінки фотознімки товару, а саме автомобіля марки «Volkswagen T4», якого в дійсності у власності не мали, та подали публічну пропозицію про його продаж в одній з груп на платформі соціальної мережі «facebook.com».

В подальшому потерпілий ОСОБА_14 , ознайомившись зі змістом оголошення про продаж товару, розміщеного на одній з платформ соціальної мережі «facebook.com», 01.08.2023 близько 21:00 год. зателефонував на зазначений в оголошенні номер мобільного телефону. Учасник організованої групи, під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з числа засуджених осіб - ОСОБА_8 , перебуваючи в ДУ «Коростенська виправна колонія (№71)», продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, з корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля марки «Volkswagen T4», дійсного наміру реалізувати не має, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , назвався останньому продавцем ОСОБА_12 та повідомив про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 200 доларів США, як завдаток за привезення автомобіля марки «Volkswagen T4» до м. Хмельницького для продажу та на лікування дружини, яка нібито потрапила в дорожньо-транспортну пригоду.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та узгодженого плану, в межах єдиного злочинного умислу із використанням абонентського номеру НОМЕР_3 , 01.08.2023 близько 21:10 год. в смс-повідомленні на мессенджер «Viber» надіслав потерпілому ОСОБА_14 банківські реквізити АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , із зазначенням анкетних даних - ОСОБА_13 та зображення на фото останнього та фото паспорта ОСОБА_13 , зазначивши в повідомленні суму грошових коштів у розмірі 200 доларів США, як завдаток за привезення автомобіля марки «Volkswagen T4» до м. Хмельницького для його продажу, при цьому повідомивши неправдиві відомості. Таким чином, викликав у потерпілого упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів потерпілий ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, маючи впевненість у правдивості слів ОСОБА_8 та щирості його намірів, погодився, та 02.08.2023 приблизно о 08:03 год. перерахував зі своєї банківської картки з № НОМЕР_5 , відкритої в АТ «Ощадбанк» на банківський рахунок АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 8 300 гривень.

Крім цього, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що потерпілий ОСОБА_14 введений в оману, діючи відповідно до розробленого та узгодженого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля марки «Volkswagen T4», дійсного наміру реалізуватись не мають, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , 02.08.2023 о 16:26 год. потерпілому ОСОБА_14 повідомили про додаткову необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 10000 гривень, як завдаток за привезення автомобіля марки «Volkswagen T4» до м. Хмельницького для продажу та на лікування дружини.

В наступному, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та узгодженого плану ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , в межах єдиного злочинного умислу із використанням абонентського номеру НОМЕР_6 , 02.08.2023 о 17:31 год. потерпілому ОСОБА_14 в ході бесіди повідомив банківські реквізити АТ КБ «ПРИВАТБАНК», закріплені за банківською карткою № НОМЕР_7 , із зазначенням анкетних даних - ОСОБА_15 , як свого родича, та із зазначенням суми 10000 гривень, як завдаток за привезення автомобіля марки «Volkswagen T4» до м. Хмельницького для його продажу та на лікування дружини, при цьому повідомивши неправдиві відомості. Таким чином, викликав у потерпілого упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів потерпілий ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, маючи впевненість у правдивості слів ОСОБА_8 та щирості намірів, погодився, та 02.08.2023 о 17:36 год. перерахував зі своєї банківської картки з № НОМЕР_5 , відкритої в АТ «Ощадбанк» на банківський рахунок АТ КБ «ПРИВАТБАНК», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_7 , грошові кошти в сумі 4 900 гривень та з банківської картки свого знайомого ОСОБА_16 перерахував на банківський рахунок АТ КБ «ПРИВАТБАНК», закріплений за банківською карткою ОСОБА_15 № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 6000 гривень.

Крім цього, продовжуючи вчинення злочину, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що потерпілий ОСОБА_14 введений в оману, діючи відповідно до розробленого та узгодженого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля марки «Volkswagen T4», дійсного наміру реалізувати не мають, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , 03.08.2023 приблизно о 10:00 год. потерпілому ОСОБА_14 повідомили про додаткову необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 2000 гривень нібито для придбання палива, з метою доставки автомобіля марки «Volkswagen T4» до м. Хмельницького для продажу.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та узгодженого плану ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , в межах єдиного злочинного умислу із використанням абонентського номеру НОМЕР_6 , 03.08.2023 приблизно о 10:00 год. потерпілому ОСОБА_14 в ході бесіди повідомив банківські реквізити АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , із зазначенням анкетних даних - ОСОБА_13 , та зазначив суму коштів, необхідних до перерахування у розмірі 2000 гривень, для придбання палива до автомобіля марки «Volkswagen T4» з метою його привезення до м. Хмельницького для продажу, при цьому повідомив неправдиві відомості. Таким чином, викликав у потерпілого упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів потерпілий ОСОБА_14 , будучи введеним ОСОБА_8 в оману, погодився, та 03.08.2023 близько 12:13 год. перерахував зі своєї банківської картки з № НОМЕР_5 , відкритої в АТ «Ощадбанк» на банківський рахунок АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 2 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи вчинення злочину, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що потерпілий ОСОБА_14 введений в оману, діючи відповідно до розробленого та узгодженого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля марки «Volkswagen T4», дійсного наміру реалізувати не мають, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону, який встановити органом досудового розслідування не вдалося за можливе, 03.08.2023 приблизно о 16:00 год. потерпілому ОСОБА_14 повідомили про додаткову необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 8000 гривень на лікування дружини.

Після чого, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та узгодженого плану, в межах єдиного злочинного умислу із використанням невстановленого органом досудового розслідування абонентського номеру, 03.08.2023 о 16:00 год. потерпілому ОСОБА_14 в ході бесіди повідомив банківські реквізити АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , із зазначенням анкетних даних - ОСОБА_13 , та зазначив суму грошових коштів у розмірі 8000 гривень, як необхідність йому сплатити за лікування дружини, при цьому повідомивши неправдиві відомості. Таким чином, ОСОБА_8 викликав у потерпілого упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів потерпілий ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, погодився, та 04.08.2023 приблизно о 10:00 год. перерахував зі своєї банківської картки з № НОМЕР_5 , відкритої в АТ «Ощадбанк» на банківський рахунок АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 8 000 гривень.

Маючи можливість дистанційно керувати банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримали належні потерпілому ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 29200 гривень, таким чином заволоділи ними та в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому зобов`язання щодо привезення автомобіля марки «Volkswagen T4» до м. Хмельницького для його продажу, не виконали.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, вчиненому у складі організованої групи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 29200 гривень, належними потерпілому ОСОБА_14 , чим завдав останньому майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи повторно, авторизувавшись на сайті соціальної мережі «facebook.com», у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 03.08.2023, діючи згідно розробленого і узгодженого плану та заздалегідь розподілених ним ролей та функцій між членами групи, використовуючи засоби електронно обчислювальної техніки, завантажили на одну із платформ вищевказаної Інтернет-сторінки фотознімки товару, а саме автомобіля марки ЗАЗ-1103 «Славута», якого в дійсності у власності не мали, та подали публічну пропозицію про його продаж в одній з груп на платформі соціальної мережі «facebook.com».

В наступному, потерпіла ОСОБА_17 , ознайомившись зі змістом оголошення про продаж товару, розміщеного на одній з платформ соціальної мережі «facebook.com», 03.08.2023 о 10:40 год. зателефонувала на зазначений в оголошенні номер мобільного телефону. Учасник організованої групи з числа засуджених осіб - ОСОБА_8 , під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи в ДУ «Коростенська виправна колонія (№71)», продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля марки «ЗАЗ-1103 - Славута», дійсного наміру реалізувати не має, спілкуючись із потерпілою за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , назвався останній продавцем ОСОБА_12 та повідомив про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 2 500 гривень, як завдаток за привезення автомобіля марки «ЗАЗ-1103-Славута» до м. Хмельницького для продажу.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та узгодженого плану, в межах єдиного злочинного умислу із використанням абонентського номеру НОМЕР_6 , 03.08.2023 о 11:29 год. в смс-повідомленні на мессенджер «Viber» надіслав потерпілій ОСОБА_17 банківські реквізити АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , із зазначенням анкетних даних - ОСОБА_13 , та зазначив суму коштів, необхідних до перерахування у розмірі 2 500 гривень, як завдаток за привезення автомобіля марки «ЗАЗ-1103 - Славута» до м. Хмельницького для його продажу, при цьому повідомивши неправдиві відомості. Таким чином, ОСОБА_8 викликав у потерпілого упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів потерпіла ОСОБА_17 , будучи введена в оману, погодилася, та 03.08.2023 о 11:56 год. перерахувала з банківської картки своєї знайомої - ОСОБА_18 з № НОМЕР_8 , відкритої в АТ «Ощадбанк» на банківський рахунок АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 2 500 гривень.

Маючи можливість дистанційно керувати банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримали належні потерпілій ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 2 500 гривні, таким чином заволоділи ними та в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому зобов`язання щодо привезення автомобіля марки «ЗАЗ-1103 - Славута» до м. Хмельницького для його продажу, не виконали.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, вчиненому у складі організованої групи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 2500 гривень, належними потерпілій ОСОБА_17 , чим завдав останній майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи повторно, авторизувавшись на сайті соціальної мережі «facebook.com», у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 22.07.2023, діючи згідно розробленого і узгодженого плану та заздалегідь розподілених ним ролей між членами групи, використовуючи засоби електронно обчислювальної техніки, завантажили на одну із платформ вищевказаної Інтернет-сторінки фотознімки товару, а саме автомобіля марки «ЗАЗ-2109», якого в дійсності у власності не мали, та подали публічну пропозицію про його продаж в одній з груп на платформі соціальної мережі «facebook.com».

В подальшому, потерпілий ОСОБА_19 , ознайомившись зі змістом оголошення про продаж товару, розміщеного на одній з платформ соціальної мережі «facebook.com», 22.07.2023 близько 18:02 год. зателефонував на зазначений в оголошенні номер мобільного телефону, а учасник організованої групи з числа засуджених осіб - ОСОБА_8 , діючи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи в ДУ «Коростенська виправна колонія (№71)», продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля марки «ЗАЗ-2109», дійсного наміру реалізувати не має, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , назвався останньому продавцем ОСОБА_12 та повідомив про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 2 000 гривень, як завдаток за привезення автомобіля марки «ЗАЗ-2109» до м. Васильків Київської області для продажу.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та узгодженого плану, в межах єдиного злочинного умислу із використанням абонентського номеру НОМЕР_9 , 22.07.2023 о 18:12 год. в смс-повідомленні на мессенджер «Viber» надіслав потерпілому ОСОБА_19 банківські реквізити АТ «АКЦЕНТ-БАНК», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних даних - ОСОБА_13 , та зазначив суму коштів, необхідних до перерахування у розмірі 2 000 гривень, як завдаток за привезення автомобіля марки «ЗАЗ-2109» до м. Васильків Київської області для його продажу, при цьому повідомивши неправдиві відомості. Таким чином, ОСОБА_8 викликав у потерпілого упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів потерпілий ОСОБА_19 , будучи введений в оману, погодився, та 02.08.2023 приблизно о 18:19 год. перерахував зі своєї банківської картки з № НОМЕР_10 , відкритої в АТ «Ощадбанк» на банківський рахунок АТ «АКЦЕНТ-БАНК», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 2 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_8 , як учасник організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що потерпілий ОСОБА_19 введений в оману, діючи відповідно до розробленого та узгодженого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля марки «ЗАЗ-2109», дійсного наміру реалізувати не мають, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , 22.07.2023 о 19:14 год. потерпілому ОСОБА_19 повідомив про додаткову необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 1500 гривень, як завдаток за привезення автомобіля марки «ЗАЗ-2109» до м. Васильків Київської області для продажу та з метою необхідності проведення оплати за лікування дружини.

Після чого, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та узгодженого плану, в межах єдиного злочинного умислу із використанням абонентського номеру НОМЕР_9 , 02.08.2023 о 17:31 год. потерпілому ОСОБА_19 в ході бесіди повідомив, що необхідно на банківську картку з № НОМЕР_2 , відкриту в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» додатково перерахувати грошові кошти в сумі 1500 гривень, як завдаток за привезення автомобіля марки «ЗАЗ-2109» до м. Васильків Київської області для його продажу та з метою необхідності проведення оплати за лікування дружини.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів потерпілий ОСОБА_19 , будучи введеним в оману, погодився, та 22.07.2023 о 19:34 год. перерахував зі своєї банківської картки з № НОМЕР_11 , відкритої в АТ «Універсал Банк» на банківський рахунок АТ «АКЦЕНТ-БАНК», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 1 500 гривень.

Маючи можливість дистанційно керувати банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримали належні потерпілому ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 3500 гривень, таким чином заволоділи ними та в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому зобов`язання щодо привезення автомобіля марки «ЗАЗ-2109» до м. Васильків Київської області для його продажу, не виконали.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, вчиненому у складі організованої групи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 3500 гривень, належними потерпілому ОСОБА_19 , чим завдав останньому майнової шкоди на вказану суму.

Окрім цього, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи повторно, авторизувавшись на сайті соціальної мережі «facebook.com», у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 03.08.2023, діючи згідно розробленого і узгодженого плану та заздалегідь розподілених ним ролей між членами групи, використовуючи засоби електронно обчислювальної техніки, завантажили на одну із платформ вищевказаної Інтернет-сторінки фотознімки товару, а саме автомобіля марки «volkswagen passat b5», якого в дійсності у власності не мали, та подали публічну пропозицію про його продаж в одній з груп на платформі соціальної мережі «facebook.com».

В наступному, потерпілий ОСОБА_20 , ознайомившись зі змістом оголошення про продаж товару, розміщеного на одній з платформ соціальної мережі «facebook.com», 03.08.2023 о 15:48 год. зателефонував на зазначений в оголошенні номер мобільного телефону. Учасник організованої групи з числа засуджених осіб - ОСОБА_9 , діючи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи в ДУ «Коростенська виправна колонія (№71)», продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, реалізуючи корисливий мотив, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля марки «volkswagen passat b5», дійсного наміру реалізувати не має, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_12 , назвався останньому продавцем ОСОБА_21 та повідомив про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 3000 гривень, як завдаток за привезення автомобіля марки «volkswagen passat b5» до м. Івано-Франківськ для продажу.

Після цього, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та узгодженого плану, в межах єдиного злочинного умислу із використанням абонентського номеру НОМЕР_12 , 03.08.2023 о 16:00 год. в смс-повідомленні на мессенджер «Viber» надіслав потерпілому ОСОБА_20 банківські реквізити АБ «УКРГАЗБАНК», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_13 , із зазначенням суми 3000 гривень, як завдаток за привезення автомобіля марки «volkswagen passat b5» до м. Івано-Франківськ для його продажу, при цьому повідомивши неправдиві відомості. Таким чином, викликав у потерпілого упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів потерпілий ОСОБА_20 , будучи введеним в оману, погодився, та 03.08.2023 о 16:01 год. перерахував зі своєї банківської картки з № НОМЕР_14 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» на банківський рахунок АБ «УКРГАЗБАНК», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_13 , грошові кошти в сумі 3 000 гривень.

Маючи можливість дистанційно керувати банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримали належні потерпілому ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 3000 гривень, таким чином заволоділи ними та в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому зобов`язання щодо привезення автомобіля марки «volkswagen passat b5» до м. Івано-Франківськ для його продажу, не виконали.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, вчиненому у складі організованої групи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 3000 гривень, належними потерпілому ОСОБА_20 , чим завдав останньому майнової шкоди на вказану суму.

Окрім цього, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи повторно, авторизувавшись на сайті соціальної мережі «facebook.com», у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 11.08.2023, діючи згідно розробленого і узгодженого плану та заздалегідь розподілених ним ролей між членами групи, використовуючи засоби електронно обчислювальної техніки, завантажили на одну із платформ вищевказаної Інтернет-сторінки фотознімки товару, а саме автомобіля марки «ЗАЗ-2109», якого в дійсності у власності не мали, та подали публічну пропозицію про його продаж в одній з груп на платформі соціальної мережі «facebook.com».

В подальшому, потерпілий ОСОБА_22 , ознайомившись зі змістом оголошення про продаж товару, розміщеного на одній з платформ соціальної мережі «facebook.com», 11.08.2023 о 12:30 год. зателефонував на зазначений в оголошенні номер мобільного телефону, учасник організованої групи з числа засуджених осіб - ОСОБА_7 , перебуваючи в ДУ «Коростенська виправна колонія (№71)», продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, реалізуючи корисливий мотив, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля марки «ЗАЗ-2109», дійсного наміру реалізувати не має, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_15 , назвався останньому продавцем та повідомив про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 2500 гривень, як завдаток за привезення автомобіля марки «ЗАЗ-2109» до м. Одеса для продажу.

Після цього, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та узгодженого плану, в межах єдиного злочинного умислу із використанням абонентського номеру НОМЕР_15 , 11.08.2023 о 12:37 год. в смс-повідомленні надіслав потерпілому ОСОБА_22 банківські реквізити АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_16 , із зазначенням суми 2500 гривень, як завдаток за привезення автомобіля марки «ЗАЗ-2109» до м. Одеса для його продажу, при цьому повідомивши неправдиві відомості. Таким чином, ОСОБА_7 викликав у потерпілого упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів потерпілий ОСОБА_22 , будучи введеним в оману, маючи впевненість у правдивості слів ОСОБА_7 та щирості його злочинних намірів, погодився, та 11.08.2023 не пізніше 13:11 год. перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_17 , відкритої в АТ «ОщадБанк» на банківський рахунок АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_16 , грошові кошти в сумі 2 500 гривень.

Крім цього, ОСОБА_7 , як учасник організованої групи, усвідомлюючи, що потерпілий ОСОБА_22 введений в оману, діючи відповідно до розробленого та узгодженого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля марки «ЗАЗ-2109», дійсного наміру реалізувати не має, спілкуючись із потерпілим ОСОБА_22 за номером мобільного телефону НОМЕР_15 , 11.08.2023 о 15:32 год. повідомив про можливість допомоги у переоформленні права власності на автомобіль марки «ЗАЗ-2109».

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів потерпілий ОСОБА_22 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про спільний умисел організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , маючи впевненість у правдивості слів ОСОБА_7 та щирості намірів, погодився.

Після чого, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого та узгодженого плану з ОСОБА_5 та іншими учасниками організованої групи, в межах єдиного злочинного умислу із використанням абонентського номеру НОМЕР_15 , 11.08.2023 о 16:12 год. потерпілому ОСОБА_22 в ході бесіди повідомив, що необхідно на банківську картку з № НОМЕР_16 , відкриту в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» додатково перерахувати грошові кошти в сумі 1750 гривень, за послуги щодо переоформлення права власності на автомобіль марки «ЗАЗ-2109».

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів потерпілий ОСОБА_22 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про спільний злочинний умисел організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , маючи впевненість у правдивості слів ОСОБА_7 та щирості його злочинних намірів, погодився, та 11.08.2023 о 16:15 год. перерахував зі своєї банківської картки з № НОМЕР_17 , відкритої в АТ «ОщадБанк» на банківський рахунок АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_16 , грошові кошти в сумі 1 750 гривень.

Маючи можливість дистанційно керувати банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримали належні потерпілому ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 4250 гривень, таким чином заволоділи ними та в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому зобов`язання щодо привезення автомобіля марки «ЗАЗ-2109» до м. Одеса для його продажу та переоформлення права власності, не виконали.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, вчиненому у складі організованої групи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 4250 гривень, належними потерпілому ОСОБА_22 , чим завдав останньому майнової шкоди на вказану суму.

Окрім цього, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи повторно, авторизувавшись на сайті соціальної мережі «facebook.com», у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 06.08.2023, діючи згідно розробленого і узгодженого плану та заздалегідь розподілених ним ролей між членами групи, використовуючи засоби електронно обчислювальної техніки, завантажили на одну із платформ вищевказаної Інтернет-сторінки фотознімки товару, а саме автомобіля марки «volkswagen passat» з д.н.з. НОМЕР_18 , якого в дійсності у власності не мали, та подали публічну пропозицію про його продаж в одній з груп на платформі соціальної мережі «facebook.com».

В подальшому, потерпіла ОСОБА_23 , ознайомившись зі змістом оголошення про продаж товару, розміщеного на одній з платформ соціальної мережі «facebook.com», 06.08.2023 о 15:04 год. зателефонувала на зазначений в оголошенні номер мобільного телефону, учасники організованої групи з числа засуджених осіб - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи в ДУ «Коростенська виправна колонія (№71)», продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля марки «volkswagen passat» з д.н.з. НОМЕР_18 , наміру не мають, спілкуючись із потерпілою за номером мобільного телефону НОМЕР_12 , ОСОБА_9 назвався останній продавцем ОСОБА_24 та повідомив про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 2400 гривень, як завдаток за привезення автомобіля марки «volkswagen passat» з д.н.з. НОМЕР_18 до Черкаської області для продажу.

Після цього, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та узгодженого плану, в межах єдиного злочинного умислу із використанням абонентського номеру НОМЕР_12 , 06.08.2023 не пізніше 15:40 год. в смс-повідомленні потерпілій ОСОБА_23 на мессенджер «Viber» надіслав банківські реквізити АБ «УКРГАЗБАНК», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_13 , із зазначенням суми 2400 гривень, як завдаток за привезення автомобіля марки «volkswagen passat» з д.н.з. НОМЕР_18 до Черкаської області для його продажу, при цьому повідомив неправдиві відомості. Таким чином, викликав у потерпілої упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів потерпіла ОСОБА_23 , будучи введеною в оману, погодилася, та 06.08.2023 не пізніше 16:00 год. перерахувала зі своєї банківської картки з № НОМЕР_19 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» на банківський рахунок АБ «УКРГАЗБАНК», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_13 , грошові кошти в сумі 2 400 гривень.

В наступному, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_10 , як учасник організованої групи, під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що потерпіла ОСОБА_23 введена в оману, діючи відповідно до розробленого та узгодженого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля «volkswagen passat» з д.н.з. НОМЕР_18 , дійсного наміру реалізувати не має, спілкуючись із потерпілою за номером мобільного телефону НОМЕР_12 , 07.08.2023 о 11:26 год. повідомив ОСОБА_23 про додаткову необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 3500 гривень для проведення вигаданого ремонту вище вказаного автомобіля.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів потерпіла ОСОБА_23 , будучи введеною в оману, погодилась, та 07.08.2023 о 11:53 год. перерахувала зі своєї банківської картки з № НОМЕР_19 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» на банківський рахунок АБ «УКРГАЗБАНК», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_13 , грошові кошти в сумі 3500 гривень.

Маючи можливість дистанційно керувати банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримали належні потрепілій ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 5900 гривень, таким чином заволоділи ними та в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому зобов`язання щодо привезення автомобіля марки «volkswagen passat» з д.н.з. НОМЕР_18 до Черкаської області для його продажу та ремонту, не виконали.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, вчиненому у складі організованої групи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 5900 гривень, належними потерпілій ОСОБА_25 , чим завдав останній майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненому організованою групою, повторно, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до змін, внесених згідно Закону № 3233-IX від 13.07.2023) та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства), шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою, повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023).

29.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт. Понінка, Полонського району Хмельницької області, громадянину України, українцю, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше засудженому вироком Баранівського районного суду Житомирської області від 12.04.2019 за ч. 2 ст. 186 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі, на підставі ст. 71 КК України приєднано невідбуте покарання за вироком Баранівського районного суду Житомирської області від 12.07.2018 у виді 1 року обмеження волі, та із застосуванням ст. 72 КК України до остаточного покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років - повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненому організованою групою, повторно, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до змін, внесених згідно Закону № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 5 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023).

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , будучи неодноразово судимим, вироком Баранівського районного суду Житомирської області від 12.04.2019 засуджений за корисливий злочин, передбачений ч. 2 ст. 186 КК України, яким призначено покарання у виді позбавлення волі на 4 роки 6 місяців та на підставі ст. 71 КК України приєднано невідбуте покарання за вироком Баранівського районного суду Житомирської області від 12.07.2018 у виді 1 року обмеження волі, яке із застосуванням ст. 72 КК України переведено в більш суворий вид покарання - позбавлення волі на строк 6 місяців, та призначено остаточне покарання - 5 років позбавлення волі, строк відбування якого завершується 21 січня 2024 року. Засуджений ОСОБА_5 за час відбування покарання характеризується з негативної сторони, оскільки він систематично вчинював корисливі кримінальні правопорушення, що потягли за собою негативні наслідки і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, а тому застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою є недоцільним.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання заперечувала, просила застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваний щодо задоволення клопотання заперечував, підтримав позицію свого захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення адвоката, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000561 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно Закону № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 5 ст. 190 (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023) КК України та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно Закону № 3233-IX від 13.07.2023) КК України.

29.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт. Понінка, Полонського району Хмельницької області, громадянину України, українцю, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше засудженому вироком Баранівського районного суду Житомирської області від 12.04.2019 за ч. 2 ст. 186 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі, на підставі ст. 71 КК України приєднано невідбуте покарання за вироком Баранівського районного суду Житомирської області від 12.07.2018 у виді 1 року обмеження волі, та із застосуванням ст. 72 КК України до остаточного покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років - повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненому організованою групою, повторно, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до змін, внесених згідно Закону № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 5 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023).

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини є:

- протоколами про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 30.08.2023 № 14/19-6939, № 14/19-6940, № 14/19-6941, № 14/19-6942, 14/19-8297 в яких зафіксовано факти шахрайства, вчинені відносно ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 та інших осіб;

- протоколами допиту потерпілих, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , які повідомили про обставини вчинення кримінальних правопорушень;

- протоколами огляду мобільних телефонів ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , а також оглядом виписок із банківських установ, що підтверджують факт переводу грошових коштів на банківські рахунки;

- висновками експертів за результатами проведення експертиз звуко- та відеозапису, а саме: № 23888/23-35 від 13.10.2023, № 23890/23-35 від 17.10.2023, № 23887/23-35 від 19.10.2023, № 23889/23-35 від 13.10.2023.

- протоколами тимчасових доступів до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, вилучених в АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Таскомбанк», АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АБ «УКРГАЗБАНК» про рух коштів по банківських рахунках;

- протоколами обшуків від 29.09.2023 за місцями мешкання фігурантів кримінального провадження, за наступними адресами: ДУ «КВК № 71» - АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 , де вилучено речові докази, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

20.11.2023 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

18.12.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжений до шести місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Як визначено у ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу слідчий суддя враховує не тільки положення, передбачені в КПК України, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Таким чином, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Так, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до змін, внесених згідно Закону № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 5 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023), що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Зокрема, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до змін, внесених згідно Закону № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 5 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023), які відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжкими, і передбачають можливість призначення покарання на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тобто, у разі визнання ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до змін, внесених згідно Закону № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 5 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023), йому загрожує покарання до 12 років позбавлення волі, з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання, що загрожує йому, в разі визнання винуватим у їх вчиненні, ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що обґрунтовується тим, що у протиправній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими на цей час не встановленими особами, в спілкуванні між собою або іншими учасниками застосовували заходи конспірації такі як - спілкування в месенджерах «Viber», обмежували їх доступ шляхом накладення паролів на чат або інших передових систем логічного захисту інформації таких як «Face ID», після ознайомлення з інформацією учасниками листування, неодноразово, вживалися заходи щодо знищення інформації.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконний вплив на свідка в даному кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 мають реальний вплив на надання свідками та потерпілими показань, в тому числі, на свідків, які на даний час не допитані та відповідно можуть вплинути на них, з метою зміни їх свідчень, схилення до дачі неправдивих показань. Крім того, ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні являється організатором злочину, а тому має реальний вплив на інших підозрюваних та відповідно може вплинути на них, з метою зміни їх свідчень, схилення до дачі неправдивих показань.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому версій захисту.

Ризик передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, так ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на даний час вчинили у складі організованої групи 7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно Закону № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 5 ст. 190 КК України, офіційних доходів підозрювані не мають, а тому, ОСОБА_5 , перебуваючи на волі зможе продовжувати вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст.ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського Суду з прав людини слідчий суддя враховує, що тяжкість покарання, яка загрожує підозрюваному, за умови доведеності його вини у вчиненні інкримінованого йому тяжкого кримінального правопорушення, може спонукати підозрюваного вживати заходів, спрямованих на уникнення кримінальної відповідальності.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення, інкримінованого підозрюваному; обставини його ймовірного вчинення; дані, що характеризують особу підозрюваного; його вік та стан здоров`я, сімейний та майновий стан, міцність соціальних зв`язків та приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може негативно впливати на хід досудового розслідування, шляхом незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні; переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Відтак, слідчий суддя вважає, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не гарантуватиме та не забезпечуватиме запобігання вказаним ризикам та виконання підозрюваним процесуальних обов`язків.

Доводи сторони захисту вказаних висновків не спростовують.

Крім того, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких вбачається з наведеного в обґрунтування даного клопотання.

При визначені розміру застави, слідчий суддя враховує конкретні обставини інкримінованого діяння, тяжкість кримінального правопорушення, наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, та вважає за належне визначити заставу в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 454 200 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті) грн. 00 коп.

Крім цього, обираючи відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави, слідчий суддя вважає за необхідне, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на нього наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатися із Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування із підозрюваними ОСОБА_27 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими особами, які мають процесуальний статус у кримінальному провадженні № 0000561 від 13.05.2023 року;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов`язків, покладених судом у разі внесення застави, визначити в межах строку досудового розслідування до 14.03.2024 року включно.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене Прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно Закону № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 5 ст. 190 (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023) КК України, у кримінальному провадженні № 0000561 від 13.05.2023 року, - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Понінка, Полонського району, Хмельницької області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , відбуваючого покарання в ДУ «ШВК № 98», запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначити до 14.03.2024 року, але не більше строку досудового розслідування.

Одночасно визначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 454 200 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті) грн. 00 коп.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУ ДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

р/рUA1012089

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

МФО 820172;

Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі внесення застави передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатися із Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування із підозрюваними ОСОБА_27 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими особами, які мають процесуальний статус у кримінальному провадженні № 0000561 від 13.05.2023 року;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов`язків, покладених судом у разі внесення застави, визначити в межах строку досудового розслідування до 14.03.2024 року включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі установи в якій утримується підозрюваний.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа установи в якій утримується підозрюваний, негайно має здійснити розпорядження про звільнення з-під варти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора у кримінальному провадженні № 0000561 від 13.05.2023 року та слідчого суддю Печерського районного суду м. Києва.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 09 год. 30 хв. 19.01.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1