У Х В А Л А

Іменем України

15 листопада 2023 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

30.10.2023 року старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003082 від 19.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2023 року у невстановлений час, гр. ОСОБА_5 на сайті «ОЛХ» створила оголошення про продаж свого майна, після чого у мобільний додаток «VIBER» на її номер НОМЕР_1 , з абонентського номеру НОМЕР_2 , надійшло повідомлення про бажання купити її майно. У ході подальшого листування ОСОБА_5 було надіслано повідомлення з прикріпленим посиланням для нібито отримання оплати за товар. Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 ввела персональні дані своєї банківської карти, а саме: номер, строк дії та CVC2 код. У результаті вказаних дій у останньої з її банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було незаконно знято грошові кошти у сумі 9 651,35 грн.

Посилаючись на викладене, з метою документування злочинної діяльності невстановленої слідством особи, повного та своєчасного проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 13 години 00 хвилин до 21 години 00 хвилин 17.10.2023 року з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків та їх персональну інформацію, з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії.

В судове засідання старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

-копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , та призначення платежів за період з 13 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв. 17.10.2023 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

-рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових кошті на загальну суму 9 651,35 грн., що було здійснено 17.10.2023 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

-у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 13 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв. 17.10.2023;

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період з 13 го. 00 хв. до 21 год. 00 хв. 17.10.2023 року;

-копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період з 13 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв. 17.10.2023;

-копію інформації про клієнта, що збирається під час проведенні банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформуванні Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансовий операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріали первинного фінансового моніторингу) за період з 13 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв. 17.10.2023;

-у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки за період з 13 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв. 17.10.2023;

-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за рахунком НОМЕР_4 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період з 13 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв. 17.10.2023;

-у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за рахунком НОМЕР_4 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювались входи у вказану систему за період з 13 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв. 17.10.2023.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1