Справа № 404/8798/23
Номер провадження 1-кс/404/4220/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000238 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчим СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо звітності ФОП ОСОБА_7 , ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з моменту реєстрацій ФОП ОСОБА_7 та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:

- звіт про фінансовий стан, форма № 1;

- звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2;

- звіт про рух грошових коштів, форма № 3;

- звіт про власний капітал, форма № 4;

- приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками;

- звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки;

- податкові декларації з податку на прибуток ФОП;

- податкові декларації з податку на додану вартість;

- податкові декларації про майновий стан і доходи;

- відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного ФОП та отримані ним доходи (звітність за формою 1ДФ);

- відкриті та закриті рахунки в банківській установах;

- матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період;

- електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність ФОП ОСОБА_7 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000238 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів виділених коштів у 2022 році під час проведення закупівель робіт з проведення ремонту об`єктів на території м. Кропивницький.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів).

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені статтею 132 КПК України. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлені в ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Так, по тексту клопотання та у фабулі витягу з ЄРДР зазначено, що до Кропивницької окружної прокуратури надійшов лист УСБУ в Кіровоградській області за вих. № 61/5/2/3427/нт від 05.10.2022 про те, що управлінням отримано інформацію про факт можливих зловживань та привласнення бюджетних коштів під час проведення закупівель робіт з проведення ремонту об`єктів на території м. Кропивницький. Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2021 року укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на суму 3 600 тис. грн.), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на суму 11 млн. 460 тис. грн.) та ФОП ОСОБА_7 (на суму 3 730 тис. грн.). Разом з тим, Управлінням отримано інформацію, що під час виконання робіт за вказаними договорами підрядниками складено акти форми КБ-2в із внесенням до них завідомо недостовірних відомостей та здійснено привласнення бюджетних коштів шляхом використання неякісних матеріалів та завищення обсягів виконаних робіт в актах.

Відтак, доводи слідчого про можливий факт привласнення бюджетних коштів є лише припущеннями, здогадками прокурора/слідчого і не дозволяють слідчому судді дійти висновку про обґрунтованість клопотання.

Разом з тим, обґрунтування судового рішення не допускається власними міркуваннями слідчого, його припущеннями, без попередньої належної перевірки у встановленому порядку їх відповідності фактичним даним, які б надали слідчому судді підстави вважати, що обставини, на які посилається слідчий, дійсно мали місце.

Збирання доказів в рамках кримінального провадження здійснюється в разі встановлення факту вчинення кримінального правопорушення, а не збирання доказів, для підтвердження здогадок, припущень органу досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000238 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що рішення про відмову у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не перешкоджає повторному зверненню з клопотанням відповідно до вимог кримінального процесуального закону.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000238 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1