Справа №766/7072/21
н/п 1-кс/766/1432/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000008 від 13.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання їй дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 в особі директора ОСОБА_5 , що містять відомості стосовно укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна та додатків в тому числі попередні договори) за підписом ОСОБА_5 .

Обґрунтування клопотання:

12.04.2021 надійшли матеріали УСБУ в Херсонській області щодо можливих неправомірних дій директором підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 (УВП) ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , який в 2020 році здійснив відчуження (продаж) майна підприємства, а саме об`єкти нерухомості на суму 1,2 млн. грн.. що підтверджується податковими накладними за 2020 рік, оскільки згідно Статуту останній не мав права відчужувати майно одноособово та постанова ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, в ході розслідування встановлено, що Статутом ІНФОРМАЦІЯ_5 (п.п. 3.4, 6.3) передбачено, що власником майна підприємством є ІНФОРМАЦІЯ_6 , а підприємство лише користується та здійснює оперативне управління майном. Крім того, п. 6.4 Статуту вказує, що підприємство має право реалізовувати матеріальні цінності іншим підприємствам, організаціям та фізичним особам лише за погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За наявною інформацією погодження або дозволу ІНФОРМАЦІЯ_6 на відчуження (продаж) об`єктів нерухомості директор ОСОБА_5 в 2020 році не отримував, а листом Центрального правління УТОС № ю/10 від 22.04.2020 року йому повідомлено, що для продажу майна УТОС необхідно: провести оцінку майна, мати розроблений план інвестування грошових коштів, отримати погодження трудового колективу, звернутись з відповідним листом до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Однак виказанні дії виконанні не були, договорі на продаж нерухомого майна підписаний, грошові кошти на рахунок зараховані.

Тобто в діях директора ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 вбачається перевищення службових повноважень передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівником є ОСОБА_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 у володінні якого знаходяться вказані документи.

З огляду на викладене, в даному випадку виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення їх оригіналів, що містять відомості стосовно укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна та додатків в тому числі попередні договори) за підписом ОСОБА_5 , а саме:

- договори купівлі-продажу нерухомого майна та додатків до них за підписом ОСОБА_5 укладених за період 2020 по теперішній час, в тому числі договору купівлі продажу нерухомого майна будівлі не житлового призначення, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- звіти (експертизи) або інші документи, що підтверджують оцінку такого майна;

- протоколи, листи ознайомлення, відповіді щодо погодження трудового колективу (первинної організації профспілки) продажу такого нерухомого майна, до договорів;

- зареєстровані належним чином розроблені плани інвестування грошових коштів (н суму виручених від продажу майна);

- листи та відповіді на них, направлені до ІНФОРМАЦІЯ_6 (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») щодо погодження такого продажу майна.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту можливого зловживання службовим становищем, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які зберігаються в ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 у володінні директора ОСОБА_5 з можливістю виготовлення копій документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Представник ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Судом встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП у Херсонській області проводиться досудове розслідування за фактом зловживання директором ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (УВП) ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 своїм службовим становищем та за фактом внесення останнім до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Так, в ході розслідування встановлено, що Статутом ІНФОРМАЦІЯ_5 (п.п. 3.4, 6.3) передбачено, що власником майна підприємством є ІНФОРМАЦІЯ_6 , а підприємство лише користується та здійснює оперативне управління майном. Крім того, п. 6.4 Статуту вказує, що підприємство має право реалізовувати матеріальні цінності іншим підприємствам, організаціям та фізичним особам лише за погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За наявною інформацією погодження або дозволу ІНФОРМАЦІЯ_6 на відчуження (продаж) об`єктів нерухомості директор ОСОБА_5 в 2020 році не отримував, а листом Центрального правління УТОС № ю/10 від 22.04.2020 року йому повідомлено, що для продажу майна УТОС необхідно: провести оцінку майна, мати розроблений план інвестування грошових коштів, отримати погодження трудового колективу, звернутись з відповідним листом до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Однак виказанні дії виконанні не були, договорі на продаж нерухомого майна підписаний, грошові кошти на рахунок зараховані.

Тобто в діях директора ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 вбачається перевищення службових повноважень передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За вказаним фактом слідчим відділенням відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області розпочато кримінальне провадження, відомості про правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000008 від 13.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України.

Зазначене підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівником є ОСОБА_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містять відомості стосовно укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна та додатків в тому числі попередні договори) за підписом ОСОБА_5 , а саме: договори купівлі-продажу нерухомого майна та додатків до них за підписом ОСОБА_5 укладених за період 2020 по теперішній час, в тому числі договору купівлі продажу нерухомого майна будівлі не житлового призначення, за адресою: АДРЕСА_2 ; звіти (експертизи) або інші документи, що підтверджують оцінку такого майна; протоколи, листи ознайомлення, відповіді щодо погодження трудового колективу (первинної організації профспілки) продажу такого нерухомого майна, до договорів; зареєстровані належним чином розроблені плани інвестування грошових коштів (на суму виручених від продажу майна); листи та відповіді на них, направлені до ІНФОРМАЦІЯ_6 (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») щодо погодження такого продажу майна.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до вищевказаних речей і документів з можливістю їх вилучення, оскільки зазначені документи мають бути використані під час проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення почеркознавчої експертизи експертам має бути надано доступ до оригіналів документів, в яких особи ставили особисті підписи, та які призвели до юридичних наслідків та вчинення особою кримінальних правопорушень, в цій частині клопотання також підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, включеним до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000008 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості стосовно укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна та додатків в тому числі попередні договори) за підписом ОСОБА_5 , а саме:

- договори купівлі-продажу нерухомого майна та додатків до них за підписом ОСОБА_5 укладених за період 2020 по теперішній час;

- звіти (експертизи) або інші документи, що підтверджують оцінку такого майна;

- протоколи, листи ознайомлення, відповіді щодо погодження трудового колективу (первинної організації профспілки) продажу такого нерухомого майна, до договорів;

- зареєстровані належним чином розроблені плани інвестування грошових коштів (на суму виручених від продажу майна);

- листи та відповіді на них, направлені до ІНФОРМАЦІЯ_6 (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») щодо погодження такого продажу майна,

які перебувають у володінні ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 в особі директора ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення подальшої почеркознавчої експертизи.

Після проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000008вищевказані вилучені документи повернути володільцю володінні ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання до 01.10.23 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1