Справа № 183/715/24
№ 1-кс/183/190/24

У Х В А Л А
в с т а н о в и л а:
Під час досудового розслідування встановлено, що 17.01.2024 до ВП № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в грудні 2023 року вона побачила оголошення в мережі Інтернет щодо допомоги малозабезпеченим особам у розмірі 6500 гривень та перейшла на вказаний сайт, де ввела данні своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та номер свого телефону, але допомогу не отримала. 15.01.2024 після перерахування на її картку № НОМЕР_1 заробітної платні, гроші в сумі 5780 гривень, без дозволу ОСОБА_5 були перераховані з її банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку№ НОМЕР_2 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на який було перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.
У зв`язку з вищевикладеним в слідчого для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшла таких висновків.
Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтверджено письмовими доказами та процесуальними документами, а саме: рапортом від 17.01.2024 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, або таке, що готується від 17.01.2024 року; протоколом допиту потерпілого від 18.01.2024 року; протоколом допиту потерпілого від 22.01.2024 року; випискою по картковому рахунку за період з 15.01.2024 р.- 17.01.2024 р..
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу .
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи з наданих слідчою доказів, слідча суддя вважає, що нею виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідча суддя,-
п о с т а н о в и л а:
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у АДРЕСА_3 ,а саме:вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по № НОМЕР_2 , в період з 08 годин 00 хвилин15 січня 2024 року до 23 годин 30 хвилин16 січня 2024 року;
- копії документів, на підставі яких були відкрито рахунок№ НОМЕР_2 ;
- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;
- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку№ НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період з 08 годин 00 хвилин 15 січня 2024 року до 23 годин 30 хвилин 16 січня 2024 року;
- роздруківки руху коштів по рахунку№ НОМЕР_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період з 08 годин 00 хвилин 15 січня 2024 року до 23 годин 30 хвилин 16 січня 2024 року;
- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахунку відкритого на ім`я № НОМЕР_2 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період з 08 годин 00 хвилин15 січня 2024 року до 23 годин 30 хвилин16 січня 2024 року;
- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахунку№ НОМЕР_2 , в період з 08 годин 00 хвилин 15 січня 2024 року до 23 годин 30 хвилин 16 січня 2024 року;
- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку№ НОМЕР_2 ,(в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період з 08 годин 00 хвилин15 січня 2024 року до 23 годин 30 хвилин 16 січня 2024 року;
- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунком№ НОМЕР_2 , в період з 08 годин 00 хвилин 01 січня 2024 року до 23 годин 30 хвилин22 січня 2024 року;
- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , в період з 08 годин 00 хвилин01 січня 2024 року до 23 годин 30 хвилин22 січня 2024 року.
Ухвала діє до 24 лютого 2024 року включно та втрачає законну силу з 25 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1