ЄУН № 337/7434/23
Провадження № 1-кс/337/24/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000580 від 23.11.2023 року,

в с т а н о в и в:

21.12.2023 року дізнавач СД відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні дізнавач зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2023 року о 17-27 годині невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом займу коштів зі сторінки знайомого, надіслала повідомлення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , на що останній погодився та з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував гроші о 17-54 год. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , але в подальшому дізнався про злам акаунта знайомого, тим самим був ошуканий на зазначену суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 21.11.2023 року він знаходився за місцем мого мешкання. На його мобільний телефон НОМЕР_3 в мессенджері «Телеграм» прийшло повідомлення від ОСОБА_6 . Зазначена особа відображена з повними даними в контактах, номер його телефону НОМЕР_4 . Останній є керівником ОСОБА_5 (на той час був у відрядженні в м. Київ). В повідомленні було відразу привітання, але потім у нього запитали про можливість про займ коштів 8500 грн. на 2-3 години. Він почав телефонувати, але телефон був зайнятий, про що він написав ОСОБА_7 в повідомленні про це. ОСОБА_5 отримав відповідь, що він не може поговорити. Він написав, що такої суми не має, у нього попрохали меншу суму, або з кредитної банківської карти, після чого обіцяв повернути борг з комісією. Зазначена переписка була в 17-51 годині. Він повідомив, що може перерахувати 5000грн., з сумою погодились. Відразу йому надіслали скрін. фото, на якому зображено номер банківської карти, на яку необхідно перерахувати кошти. Він на дану банківську карту з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власної банківської карти № НОМЕР_1 перерахував суму в розмірі 5000грн, о 17-54 годині Карта, на яку він перерахував кошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . в 17-55 годині, він написав ОСОБА_6 запитання про надходження коштів, йому відповіли, що кошти отримано. До 21-00 годині, він почекав, та запитав в даний час, тому що займ коштів прохали на 3 години, йому нічого не відповіли. О 24-00 годині ОСОБА_6 зателефонував та запитав про підстави дзвінка. Він повідомив ОСОБА_6 , що перерахував суму в розмірі 5000грн., але останній відповів, що його аккаунт зламаний, з його карти також зняли кошти.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 спричинені збитки на суму 5000 грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні наступних документів:

- довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 21.11.2023 по 07.12.2023;

- завірених належним чином копій документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 21.11.2023 по 07.12.2023;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 21.11.2023 по 07.12.2023;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 21.11.2023 по теперішній час.

-точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 21.11.2023 по 07.12.2023 року, просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнвач та прокурор, не з`явились, надав заяви про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксації.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме: матеріалів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 11:00 години 18.11.2023 року по 23:59 годину 25.11.2023 року, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням повного номеру рахунку/картки та банк отримувача; якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_5 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 11:00 години 18.11.2023 по 23:59 годину 25.11.2023 року; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат (відділенні) в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , на період часу з 11:00 години 18.11.2023 року по 23:59 годину 25.11.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів (відділень), в яких здійснено зняття грошових коштів; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_5 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 11:00 години 18.11.2023 року по 23:59 годину 25.11.2023 року; номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 та інші операції.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2023 року, кримінальне провадження № 0000580.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 21.11.2023 року по 07.12.2023 року.

Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів, вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.

В частині надання тимчасового доступу до інформації, щодо довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок; завірених належним чином копій документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 21.11.2023 року по 07.12.2023 року; інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 21.11.2023 року по 07.12.2023 року; історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 21.11.2023 року по теперішній час; точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 21.11.2023 року по 07.12.2023 року, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ: дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , із можливістю здійснення вилучення копій документів, завірених належним чином в паперовому виді або на носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок;

- завірених належним чином копій документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 21.11.2023 року по 07.12.2023 року;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 21.11.2023 року по 07.12.2023 року;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 21.11.2023 року по теперішній час.

-точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 21.11.2023 року по 07.12.2023 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити по 26.02.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1