Справа №721/1321/23
Провадження №1-кс/721/34/2023
У Х В А Л А

Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що в період із 21:12 06.11.2023 року по 13:19 год. 07.11.2023 року невідома особа, під приводом продажу автомобільних шин із металевими дисками в інтернет-мережі «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в загальній сумі в сумі 41 160 гривень, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , через чотири платежі перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим завдала шкоди ОСОБА_5 на зазначену суму.

14 листопада 2023 року, відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено СД ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області до ЄРДР за № 0000099 та розпочато досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

14 листопада 2023 року, будучи допитаним із даного приводу потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 вказав, що 06.11.2023 року біля 18:00 год., він перебував за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 . В той час, під час моніторингу соціальної мережі «ОЛХ», ОСОБА_5 натрапив на оголошення про продаж до вантажного автомобіля шин із металевими дисками за грошові кошти в сумі 39 000 гривень. Переглядаючи оголошення воно зацікавило ОСОБА_5 та відразу, останній вирішив зв`язатись із продавцем при цьому, зайшовши до соціальної мережі «ОЛХ», ОСОБА_5 написав на сторінці оголошення продавцю який був записаний як ОСОБА_6 , про ціну за одну шину. Після цього, до ОСОБА_5 із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 відразу зателефонував продавець який представився як ОСОБА_7 та в ході нашої розмови, останній розповів про оголошення та умови отримання автомобільних шин із дисками в кількості 6 штук. Після цього, на умови продавця ОСОБА_5 погодився та в ході телефонної розмови із продавцем ОСОБА_6 , останній повідомив номер карткового рахунку а саме: № НОМЕР_1 та повідомив ОСОБА_5 , щоб отримати товар потрібного його оплатити в повному обсязі а також, потрібно оплатити його доставку.

В подальшому, біля 21:12 год. 06.11.2023 року ОСОБА_5 відправив із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одним платижем, грошові кошти в сумі 6 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 за послуги з доставки. Після оплати доставки, ОСОБА_5 зателефонував продавцю та повідомив про оплату після чого, останній повідомив ОСОБА_5 , що до нього зателефонує відправник та повідомить про відправлення товару. На наступний день 07.11.2023 року вранці, до ОСОБА_5 зателефонував продавець який повідомив, що ОСОБА_5 потрібно заплатити ще 4 000 гривень за послуги з доставки на що, останній погодився та відразу біля 08:47 год. відправив із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одним платижем, грошові кошти в сумі 4 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після цього, в ході телефонної розмови із продавцем, останній повідомив ОСОБА_5 що для отримання автомобільних шин із дисками, потрібно здійснити повну оплату їх вартості на вказаний картковий рахунокта біля 10:12 год., ОСОБА_5 відправив із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одним платижем, грошові кошти в сумі 26 000 гривень та біля 13:19 год. відправив із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одним платижем, грошові кошти в сумі 5 160 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Біля обіду, до ОСОБА_5 із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік який представився як ОСОБА_8 та в ході розмови, останній повідомив, що він є відправником замовлених ОСОБА_5 автомобільних шин та відправив замовлення. Також в ході телефонної розмови відправник ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 , що йому на його мобільний телефон має прийти смс повідомлення із номером накладної від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак будь-які смс повідомлення ОСОБА_5 не приходили та згодом вказане оголошення в інтернет мережі «ОЛХ» було видалене, замовлений товар відправлений не був та при спробі ОСОБА_5 зв`язатись із продавцем та відправником, останні номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_5 заблокували після чого, ОСОБА_5 зрозумів що його ошукали шахраї на грошові кошти в загальній сумі 41 160 гривень, які останній особисто перерахував через чотири платежі із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва банку), повна назва банку: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО): НОМЕР_7 .

В інший спосіб, ніж вилучення речей і документів, які містять відомості зазначенні в клопотанні та в самій сукупності охоронювану законом таємницю, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми протиправних дій.

В зв`язку з чим, клопоче надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва банку), повна назва банку: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО): НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.11.2023 року по 16.11.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.11.2023 року по 16.11.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва банку), повна назва банку: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО): НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.11.2023 року по 16.11.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.11.2023 року по 16.11.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1