Провадження № 1-кс/204/3647/23
УХВАЛА

Іменем України

26 грудня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000411 від 24.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000411 від 24.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 від 24.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення оперативного підрозділу про те, що група осіб на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, організувала протиправний механізм із заволодіння та обготівкування грошових коштів з використанням реквізитів підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які під виглядом проведення фінансово-господарських операцій надають податкову вигоду підприємствам реального сектору економіки шляхом документального оформлення безтоварних операцій. Після чого, грошові кошти, отримані від вказаної протиправної діяльності, спрямовуються до держави-агресора Російської Федерації, для подальшого вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Так, згідно відомостей, наданих оперативним підрозділом громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Донецької області, з початку військової агресії рф проти України та ведення воєнного стану, здійснює проведення фінансових операцій з особами, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України, зокрема отримує на відкриті на його ім`я банківські рахунки грошові кошти, з метою їх подальшої легалізації шляхом обготівкування та переведення у віртуальні активи криптовалюту. В подальшому ОСОБА_5 , за посередництва представників терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які перебувають на тимчасово окупованих територіях України, перераховує легалізовані грошові активи на відповідні криптовалютні рахунки, за що отримує відповідний відсоток грошових коштів. Також встановлено, що ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших осіб, які організували та впровадили протиправну схему легалізації грошових коштів, що надходять з тимчасово окупованих територій України, шляхом здійснення обготівкування грошових коштів у великих обсягах (проведення фінансово-валютних операцій) із використанням рахунків, відкритих в українських банківських установах, за допомогою залучення широкого кола фізичних осіб. Встановлено, що ОСОБА_5 в своїй протиправній діяльності використовує рахунки відкриті в Філії-Дніпропетровське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Враховуючи вищевикладене, з метою отримання відомостей про вищевказані банківські картки, відповідних осіб та абонентські номери операторів мобільного зв`язку, з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів та/або належним чином засвідчених копій документів та відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ). Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) перебувають або можуть перебувати вищезазначені предмети та документи. Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також за результатами вилучення документів та відомостей в подальшому може бути призначено відповідні судові експертизи та проведені відповідні слідчі (процесуальні) дії. Разом із тим, відомості, які містяться у зазначених документах, можуть за результатами проведення досудового розслідування використані як докази. При цьому, органом досудового розслідування, у інший спосіб, ніж проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, не представляється за можливе отримати відповідні дані, які на теперішній час необхідні для здійснення досудового розслідування. Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вказана протиправна діяльність здійснюється з використанням, у тому числі, банківських рахунків, відкритих особами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), та, у свою чергу, відомості про вказані банківські рахунки та фінансові операції можуть становити банківську таємницю, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що документи та відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази та іншим шляхом, ніж проведення цієї процесуальної дії, довести обставини, що встановляються в ході досудового розслідування, не представляється за можливе за зазначених вище підстав. Посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) можуть бути причетними до приховання незаконної діяльності зазначених вище та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що могло виразитися у навмисному внесенні до відповідних документів та відомостей завідомо неправдивої інформації. Тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без його участі. Таким чином, враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з містом проведення тимчасового доступу за адресою Філії-Дніпропетровське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 ), слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні якого знаходиться інформація.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 від 24.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000411 від 24.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000411 від 24.05.2023: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_16 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_17 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_18 , слідчому того ж відділу ОСОБА_19 , слідчому того ж відділу ОСОБА_20 , слідчому того ж відділу ОСОБА_21 , слідчому того ж відділу ОСОБА_22 , слідчому того ж відділу ОСОБА_23 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з місцем проведення тимчасового доступу за адресою Філії-Дніпропетровське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 ), а саме на вилучення оригіналів та/або належним чином засвідчених копій наступних документів та відомостей:

-документів, що відображають відкриття, користування та розпорядження рахунками: заяви та інші документи надані для на відкриття рахунків, документи та відомості про повні анкетні дані осіб (ПІБ, адреса реєстрації, адреса фактичного проживання, абонентський номер (номери) операторів мобільного зв`язку, за яким особа підтримує зв`язок, ІПН, фото особи в друкованому та електронному вигляді), документи, які підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, зразки почерку та підпису особи, щодо банківських рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також фото-, скан- та копії документів, що посвідчують відповідну особу, інших банківських рахунків та платіжних карток, в тому числі додаткових, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_11 , а також фото-, скан- та копії документів, що посвідчують відповідну особу;

-документів та відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) щодо банківських рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.01.2022 по 20.12.2023 включно;

-документів та відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, відомостей про осіб які здійснили переказ грошових коштів, даних щодо ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалося перерахування коштів на карткові рахунки та платіжні картки (у тому числі додаткові) відкриті у Філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_11 , за період з 01.01.2022 по 20.12.2023 включно, в тому числі даних щодо ІР-адрес обладнання стосовно операцій з перерахування грошових коштів здійснених за межами території України (у тому числі здійснені на тимчасово окупованих територіях України), з обов`язковим зазначенням країни надходження грошових коштів;

-документів та відомостей про операції зняття грошових коштів у готівковій формі в банкоматах, банківських відділеннях чи інших фінансових установах (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, номерів рахунків, даних про номер та точну адресу місцезнаходження банкомату, банківського відділення чи іншої фінансової установи), відеозаписів з камер спостереження банкоматів, банківських відділень чи інших фінансових установ, а також будівель, в яких вони знаходяться в дату та час здійснення фінансової операції щодо банківських рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.01.2022 по 20.12.2023 включно.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24