Справа 688/4683/23
№ 1-кс/688/233/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

26 січня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000779 від 27 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в період часу з 09 години 00 хвилин по 12 годину 30 хвилин 26 жовтня 2023 року в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, під приводом надання додаткового заробітку на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 103350 гривень, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на банківські рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Відомості по даному факту 27 жовтня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером №0000779 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 25 жовтня 2023 року, на її мобільний телефон в месенджер «Telegram» надійшло повідомлення про додатковий онлайн заробіток, шляхом здійснення покупки на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим підіймати рейтинг сайту, після чого витрачені кошти мали повернутися на рахунок покупця із відсотками. 25 жовтня 2023 року заявниця здійснила віртуальні покупки на інтернет сайті на суму близько 5000 гривень, після чого їй було повернуто грошові кошти в сумі 5500 гривень. 26 жовтня 2023 року знову вирішила заробити таким чином кошти та із належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 здійснила віртуальні покупки мобільних аксесуарів, перерахувавши грошові кошти в сумі 8844 гривень 00 копійок та 23617 гривень 50 копійок на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ; 2261 гривня 25 копійок на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 ; 21105 гривень 00 копійок на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 ; НОМЕР_11 гривні 75 копійок на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_8 та НОМЕР_12 гривні 00 копійок на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 . В подальшому зв`язок із продавцем обірвався, на повідомлення ніхто не відповідає, грошові кошти потерпілій не повернуто.

25 грудня 2023 року в ході проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку одержувача грошових коштів № НОМЕР_13 , встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), відкритого на ім`я ОСОБА_10 . Разом з тим, встановлено, шо грошові кошти в сумі 28750 гривень, які були отримані одержувачем від потерпілої ОСОБА_5 були переказані на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , найменування отримувача ОСОБА_11 .

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунки; інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_15 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (повних відомостей номерів рахунків), призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год 00 хв 25 жовтня 2023 рокупо час винесення ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу із 00 год 00 хв 25 жовтня 2023 року по час винесення ухвали; інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_15 , в період часу із 00 год 00 хв 25 жовтня 2023 року по час винесення ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_15 , в період часу із 00 год 00 хв 25 жовтня 2023 року по час винесення ухвали.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали повному обсязі та просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000779 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що стосується банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_15 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, а саме:

-завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

-інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_15 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (повних відомостей номерів рахунків), призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год 00 хв 25 жовтня 2023 року по 26 січня 2024 року включно;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), в період часу із 00 год 00 хв 25 жовтня 2023 року по 26 січня 2024 року включно;

-інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_15 , в період часу із 00 год 00 хв 25 жовтня 2023 року по 26 січня 2024 року включно;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_15 , в період часу із 00 год 00 хв 25 жовтня 2023 року по 26 січня 2024 року включно.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя