УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000399 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невідома особа, 29.04.2023 року близько 11:43 год. використовуючи номер телефону НОМЕР_1 та фішингове посилання, шахрайським шляхом, під приводом купівлі одягу, заволоділа грошовими коштами в сумі 3,700 грн. із карти потерпілої № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілій на месенджер «Viber», прийшло повідомлення з номера телефону НОМЕР_1 від особи яка мала придбати даний товар. Невідома особа запропонувала оформити послугу через «OLX-доставку», на що потерпіла погодилась та перейшла за вказаним посиланням, та ввела банківські дані своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , через декілька хвилин потерпіла отримала повідомлення про те що з її банківської картки відбулось списання грошових коштів на суму 3700 грн.

В подальшому було проведено тимчасовий доступ до інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів потерпілого. Згідно проведеної виїмки встановлено, що 29.04.2023 року з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , була здійснена транзакція списання коштів, а саме:

- 29.04.2023 року, 11:43:14 год., сума вал.карти: 3659,21, Сума вал.авт.: 3641, код Валюти: 980, МСС: 6538, термінал: НОМЕР_3 , найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації: НОМЕР_4 , ID транзакції: НОМЕР_5 , карта / рахунок одержувача: НОМЕР_6 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_7 .

З урахуванням вищевикладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 знаходиться інформація про вищезазначені транзакції та контрагентів по них, яка має значення, речових доказів у кримінальному провадженні, місця та суми перерахованих грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо відомостей які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , щодо транзакції списання коштів:

- 29.04.2023 року, 11:43:14 год., сума вал.карти: 3659,21, Сума вал.авт.: 3641, код Валюти: 980, МСС: НОМЕР_8 , термінал: НОМЕР_3 , найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації: НОМЕР_4 , ID транзакції: НОМЕР_5 , карта / рахунок одержувача: НОМЕР_6 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_7 , а саме щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, власників даних рахунків, інших відомостей по даних банківських рахунках/картках, їх власниках, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки отриманні документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів у вигляді відомостей в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), щодо транзакції списання коштів:

- 29.04.2023 року, 11:43:14 год., сума вал.карти: 3659,21, Сума вал.авт.: 3641, код Валюти: 980, МСС: НОМЕР_8 , термінал: НОМЕР_3 , найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації: НОМЕР_4 , ID транзакції: НОМЕР_5 , карта / рахунок одержувача: НОМЕР_6 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_7 , а саме щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, власників даних рахунків, інших відомостей по даних банківських рахунках/картках, їх власниках, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя