УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" жовтня 2023 р. Справа № 596/1642/23

Провадження № 1-кс/596/250/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000106 від 09 жовтня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000106 від 09 жовтня 2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України вбачається, що 09.10.2023 року у відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення з ДКП НП України про те, що 05.10.2023 року невідома особа, використовуючи сайт безкоштовних оголошень"ОЛХ", шляхом обману під приводом продажу жіночого взуття, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 800 грн., які остання добровільно перерахувала із своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на картковий рахунок невідомої особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 09 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05 жовтня 2023 року ОСОБА_4 , в Інтернет мережі на сайті «OLX» замовила жіноче взуття. Зв`язавшись із продавцем, ОСОБА_4 , в ході листування усно домовилася про покупку товару та отримала картковий рахунок продавця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 . В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 з свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 переказала грошові кошти на картковий рахунок продавця № НОМЕР_2 в сумі передоплати 800 гривень. Однак товар не надійшов, після того ОСОБА_4 звернулася за допомогою у відділ кіберполіції НПУ в Тернопільській області (електронне звернення).

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період часу з 00:00:01 год. 04 жовтня 2023 року по 23:59:00 год. 13 жовтня 2023 року. Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. В інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Старший дізнавач відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в резолютивній частині клопотання зазначила, що розгляд клопотання просить проводити у її відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Інші учасники судового розгляду в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період часу з 00:00:01 год. 04 жовтня 2023 року по 23:59:00 год. 13 жовтня 2023 року, щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Таким чином, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 04 жовтня 2023 року по 23:59:00 год. 13 жовтня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 04 жовтня 2023 року по 23:59:00 год. 13 жовтня 2023 року.

- документи, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 04 жовтня 2023 року по 23:59:00 год. 13 жовтня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 04 жовтня 2023 року по 23:59:00 год. 13 жовтня 2023 року;

- стосовно номера телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу 00:00:01 год. 04 жовтня 2023 року по 23:59:00 год. 13 жовтня 2023 року, у разі проведення такої операції;

- стосовно банківського рахунку, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 04 жовтня 2023 року по 23:59:00 год. 13 жовтня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- стосовно реквізитів електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 00:00:01 год. 04 жовтня 2023 року по 23:59:00 год. 13 жовтня 2023року, у разі здійснення такої операції;

- стосовно всіх фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1