Справа № 487/4301/23
Провадження № 1-кс/487/4043/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2023 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000090 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: розрахунковий рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), а також всі номери банківських карток, які відкриті на вказаний розрахунковий рахунок, в тому числі закриті банківські картки; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), виготовлених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів,даних щодо зняття та надходження коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані та зазначенням повного номера рахунку) за період часу з 00:00 годин 01.03.2023 по 00:00 годин 01.09.2023; інформація, щодо Ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком, з 00:00 годин 01.03.2023 по 00:00 годин 01.09.2023; повну інформацію стосовно власника карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів отриманих з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), за період часу з 01.03.2023 по 01.09.2023, а також копії записів з камер відео (фото) спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000090 від 21.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 01.03.2023 та по теперішній час група осіб, на території міста Миколаєва скоює шахрайські дії, а саме: заволоділи грошовими коштами громадян під приводом продажу по предоплаті на банківську картку частини вартості за мобільний телефон марки Айфон.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа під час вчинення злочину використовує банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на те, що вказані у клопотанні документи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для кримінального провадження, а отримати їх у інших спосіб неможливо, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 01.03.2023 та по теперішній час група осіб на території міста Миколаєва скоює шахрайські дії, а саме: заволоділи грошовими коштами громадян під приводом продажу по предоплаті на банківську картку частини вартості за мобільний телефон марки Айфон.

Відповідно до рапорту співробітника Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області від 08.09.2023 року до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 , яка при спілкуванні в потенційними потерпілими до моменту відправки посилки просить переказати їй грошові кошти в якості передоплати на банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про рух грошових коштів по карткам, які відкриті на встановлену особу, оскільки такі відомості мають суттєве значення для кримінального провадження, дозволять підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про кримінальне правопорушення, вставити причетність до вчинення злочину конкретних осіб.

У інший спосіб отримати запитувану інформацію не має можливості, оскільки вона містить відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, а також ст. ст. 59, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: розрахунковий рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), а також всі номери банківських карток, які відкриті на вказаний розрахунковий рахунок, в тому числі, закриті банківські картки; рух грошових коштів по карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), виготовлених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття та надходження коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані та зазначенням повного номера рахунку) за період часу з 00:00 годин 01.03.2023 по 00:00 годин 01.09.2023; інформацію щодо Ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком, з 00:00 годин 01.03.2023 по 00:00 годин 01.09.2023; повну інформацію стосовно власника карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів, отриманих з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), за період часу з 01.03.2023 по 01.09.2023, а також записів з камер відео (фото) спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 27.12.2023.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1