печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у межах кримінального провадження № 0000821 від 06.05.2023,

ВСТАНОВИВ:

04.12.2023 прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді ОСОБА_1 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 20.07.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 4 (раніше квартира АДРЕСА_2 )

У судовому засіданні процесуальний керівник у кримінальному провадженні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала в повному обсязі посилаючись на письмові заперечення від 06.12.2023.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення сторін, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 06.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_6 , запропонував останньому допомогу у створені його власного акаунту на крипто-біржі «Binance» та безпосередньо самого крипто-гаманця із використанням технології захисту доступу до нього «Ledger NanoX».

На запропоноване ОСОБА_6 погодився та ОСОБА_5 , використовуючи особисті дані, логін та пароль ОСОБА_6 , створив на ім`я останнього крипто-гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням технології захисту доступу до нього « ОСОБА_7 » та допоміг ОСОБА_6 згенерувати Sit-фрази, які слугували кодом доступу до створеного крипто-гаманця, при цьому непомітно для останнього скопіював їх собі.

У подальшому, доводячи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з мотивів власного збагачення, 14.02.2023, але не пізніше 07 години 41 хвилини, перебуваючи за межами державного кордону України, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та заздалегідь отримані Sit-фрази доступу, здійснив незаконний доступ до крипто-гаманця ОСОБА_6 «TH1VIsx3PxtLyW38Fh3GZTHsr4R7QKEnb», після чого здійснив транзакцію із вказаного крипто-гаманця на заздалегідь створений ним крипто-гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 647 063,31 USDT.

Завершивши вказану транзакцію та отримавши вказані крипто-активи на власний крипто-гаманець, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд, а саме вжив заходи до конспірації своїх дій та анонімізації кінцевого отримувача грошових коштів здійснив ряд транзакцій з крипто-гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інші крипто-гаманці, розподіливши крипто-активи між ними.

Внаслідок протиправних дій, ОСОБА_5 завдав потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоди на суму 647 063,31 USDT, що в еквіваленті складає 647 063,31 (шістсот сорок сім тисяч шістдесят три долари США тридцять один цент), та згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.02.2023 становить 23 662 199,4 (двадцять три мільйони шістсот шістдесят дві тисячі сто дев`яносто дев`ять гривень сорок копійок).

Вказана сума, відповідно до примітки 4 до статті 185 КК України становить особливо великий розмір, тобто у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на розпорядження майном, одержаного злочинним шляхом, шляхом зміни форми (перетворення) чужого майна, ОСОБА_5 , використовуючи невстановлений засіб стільникового зв`язку, через інтернет месенджер «Telegram» здійснив дзвінок на номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на той час займався обміном валют та здійснював діяльність з операціями по крипто-активам, та повідомив, що до нього зайде особа чоловічої статі для проведення операції з крипто-активами.

У подальшому, 16.02.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08 години 10 хвилин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, залучена ОСОБА_5 , прибула за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення 4, де здійснював свою діяльність по операціям з крипто-активами ОСОБА_9 , та попросив останнього допомогти йому провести конвертацію активів (обмін) з USDT на монету BTC (біткоїн), а саме 2,4383898 ВTC на адресу крипто-гаманця НОМЕР_2 .

Після чого, того ж дня, 16.02.2023 з електронного гаманця НОМЕР_3 , зареєстрованого на крипто-біржі Binance, та який належить ОСОБА_9 , на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка була залучена ОСОБА_5 до легалізації та (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом без її відома, було здійснено транзакцію у розмірі 2.4333172 ВТС (біткоїн) на гаманець НОМЕР_4 , що обслуговується крипто-біржею Binance.

Таким чином, як вказує прокурор в клопотанні, внаслідок вказаних злочинних дій, ОСОБА_5 , залучивши невстановлену досудовим розслідуванням особу, без її відома, розпорядився чужим майном, одержаного злочинним шляхом, шляхом зміни форми (перетворення) чужого майна 60 000 USDT, що еквівалентно 60 000 (шістдесят тисяч) доларів США, та згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.02.2023 становить 2 194 116 (два мільйони сто дев`яносто чотири тисячі сто шістнадцять) гривень.

На підставі зібраних доказів, 21.11.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року).

Та про те, що він підозрюється у розпорядженні майном, одержаного злочинним шляхом, шляхом зміни форми (перетворення) чужого майна, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

Відповідно до аналітичного звіту, шляхом використання відкритих та спеціалізованих інструментів для аналізу блокчейн ідентифіковано транзакцію 07:41 14.02.2023 з гаманця заявника TH1VJsx3PxtL3yW38Fh3GZTHsr4R7QkEnb на гаманець невстановленої особи TMqtLph3d179Pyp1UVd72v2omi9jXanJКp (Tx Hash: f89ab0e1e3c72f038776aaf3138751ceab8c8430d0dad74bdc62f586e8e0e701) у розмірі 647063,3139377 USDT, що еквівалентно 647 000 доларам США.

У подальшому, з гаманця TMqtLph3d179Pyp1UVd72v2omi9JXanJKp здійснено три вихідні транзації, зокрема 08:10 14.02.2023 на гаманець TTegVHwv2R9ssMWFio4Ao3iyLZwFmp5g3V (що обслуговується криптовалютною біржею Binance) Tx Hash f157f174b000c3a9646c813cd478e30eaa60936df8050428de02233a3f032f62 у розмірі 60000 USDT (TRC-20).

З метою ідентифікації особи, яка отримала викрадені кошти у розмірі 60000 USDT (TRC-20) Tx Hash f157f174b000c3a9646c813cd478e30eaa60936df8050428de02233a3f032f62 до представників криптовалютної біржі Binance підготовлено та надіслано запит № 613/38/17-2023. У відповідь отримано інформацію, що транзакція здійснена сервісом посередником EasyBit, що використовує Binance API. До представників сервісу EasyBit надіслано запит № 630/38/17-2023.

Із відповіді представників криптовалютного сервісу EasyBit встановлено особу яка здійснювала замовлення обміну по хешу транзакції: f157f174b000c3a9646c813cd478e30eaa60936df8050428de02233a3f032f62 (TTegVHwv2R9ssMWFio4Ao3iyLZwFmp5g3V, 60000:USDT(TRC20)), ним виявився громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , документ за яким здійснювалась процедура KYC посвідчення водія № НОМЕР_5 . Дата реєстрації на криптоплатформі EasyBit здійснювалась 16.02.2023 року. ІР-адреса, що використовувалася при реєстрації на EasyBit: НОМЕР_6 - ПАО «Укртелеком», з пристрою iOS браузер Safari, (див. файл «applicant-summary-63eb54863a186a5b1bcd862f»). Email, що використовувався при замовленні транзакції обміну ІНФОРМАЦІЯ_5 Також, слід зазначити, що ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто в день здійснення запитуваної транзаціїї, звертався до через службу підтримки із повідомленням: «Добрый день! Я ошибочно отправил 60000 Usdt На обмен Верните пожалуйста ошибочно отправленные токены Спасибо Хеш f157f174b000c3a9646c813cd478e30eaa60936df8050428de02233a3f032f62».

Подальшим дослідженням руху активів у розмірі 60 000 USDT встановлено, що ОСОБА_11 16.02.2023 здійснив обмін з USDT на монету ВТС, а саме 2,4383898 ВТС на адресу гаманця НОМЕР_2 , хеш транзакції 36ebef0706bc5e65352cc06d95f552f43b3c86e66fae.

Після чого 16.02.2023 з електронного гаманця НОМЕР_3 у розмірі 2.4333172 ВТС на гаманець НОМЕР_4 (що обслуговується криптобіржею Binance), хеш транзакції 49d7cca198fc8d5199bd9d2f1e6baec3ca9096cca4468cd95dd6b26af3a993d7.

Пізніше слідством встановлено, що власник електронного гаманця НОМЕР_3 на біржі Binance ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, 20.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 у справі № 757/29724/23-к від 18.07.2023 у період часу з 10 год. 13 хв. по 16 год. 26 хв. було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 ), місцезнаходження ТОВ «ФК ЦЕНТРОФІНАНС» та ТОВ «ЮАКОІН» (uacoin), в ході якого було виявлено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та вилучено добровільно надані присутніми особами на вимогу представників поліції, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 наступні речі та документи:

- касиром ТОВ «ФК ЦЕНТРОФІНАНС» ОСОБА_13 було добровільно роздруковано із використанням програмного забезпечення «АРМ Касира» зі свого робочого ноутбук Lenovo звітні довідки та реєстри купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти за період з 14.02.2023 року по 05.05.2023 року та 20.07.2023 року, окрім вихідних днів та 17.04.2023 року, у зв`язку з неможливістю системи «АРМ Касира» сформувати вказані звіти;

- грошові кошти номіналом 1 000 (одна тисяча) гривень у кількості 2 300 (дві тисячі триста шт.) на загальну уму 2 300 000 гривень;

- грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6 100 (шість тисяч сто шт.) на загальну суму 3 050 000 (три мільйони п`ятдесят тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 7 500 (сім тисяч п`ятсот шт.) на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 000 (одна тисяча шт.) на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 4 000 (чотири тисячі) гривень;

- грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 100 (сто шт.) на загальну суму 1 000 (одна тисяча) гривень;

- грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня у кількості 700 (сімсот шт.) на загальну суму 700 (сімсот) гривень;

- грошові кошти схожі на чеську крону на загальну суму 19 700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) крон, номінали: 100 (сто) один, 200 (двісті) три, 500 (п`ятсот) дві, 1 000 (одна тисяча) дві, 2 000 (дві тисячі) вісім;

- грошові кошти схожі на швейцарський франк на загальну суму 3 350 (три тисячі триста п`ятдесят) франків, номінали: 10 (десять) один, 20 (двадцять) дванадцять, 100 (сто) сім, 200 (двісті) дві, 1 000 (одна тисяча) два;

- грошові кошти схожі на фунти стерлінгів на загальну суму 1 490 (одна тисяча чотириста дев`яносто) фунтів стерлінгів, номінали: 5 (п`ять) шість, 10 (десять) сімдесят три, 20 (двадцять) дев`ятнадцять, 50 (п`ятдесят) сім;

- грошові кошти схожі на євро на загальну суму 4 450 (чотири тисячі чотириста п`ятдесят) євро, номінали: 5 (п`ять) дві, 10 (десять) шість, 20 (двадцять) чотири, 50 (п`ятдесят) сімдесят дві, 100 (сто) п`ять, 200 (двісті) одна;

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 29 422 (двадцять дев`ять тисяч чотириста двадцять два) доларів США, номінали: 100 (сто) сто сімдесят шість, 50 (п`ятдесят) двадцять шість, 20 (двадцять) чотириста сімдесят один, 10 (десять) сто вісім, 5 (п`ять) три, 2 (два) одна, 1 (один) п`ять;

- грошові кошти схожі на українські гривні на загальну суму 24 400 (двадцять чотири тисячі чотириста) гривень, номінали: 500 (п`ятсот) одна, 200 (двісті) шістдесят дві, 100 (сто) вісімдесят вісім, 50 (п`ятдесят) п`ятдесят чотири;

- Iphone 14 Pro Max серійний номер НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , в якому знаходилась сім карта з номером мобільного телефону НОМЕР_9 , яку в подальшому було повернуто ОСОБА_9 ;

- Iphone 12 серійний номер НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 із сім картою НОМЕР_1 , яку було залишено ОСОБА_9 ;

- Macbook серійний номер FVFZQHY4L40Y

- сервер Hikvision model DS-7104HUH1-K1, S/N: G51617440, який здійснює запис відео з камер відеоспостереження приміщення, в якому проводився обшук.

- грошові кошти схожі на гривні на загальну суму 117 956 (сто сімнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят шість) гривень, номінали: 1 (одна) один, 5 (п`ять) один, 20 (двадцять) дев`яносто п`ять, 50 (п`ятдесят) вісімдесят три, 500 (п`ятсот) сто тридцять три, 1 000 (одна тисяча) дев`ятнадцять

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 9 231 (дев`ять тисяч двісті тридцять один) долар США, номінали: 1 (один) десять, 2 (два) три, 5 (п`ять) три, 10 (десять) два, 2 (двадцять двадцять чотири, 50 (п`ятдесят) тридцять, 100 (сто) сімдесят два.

- два системних блоки марки Apple Macmini Serial number C07VF2WAG1HV та H2WDP0XPPJH7

- ноутбук марки НР із зарядним пристроєм S/N CND7392W6Q.

Одночасно з цим, ОСОБА_9 добровільно надав паролі до вказаних пристроїв, зокрема до ноутбуку марки Apple Macbook пароль sobranie1. Одночасно з цим, на відеозаписі обшуку ОСОБА_14 повідомила, що пароль від двох системних блоків марки Apple Macmini також є sobranie1, що свідчить про взаємозв`язок вказаних осіб між собою.

Крім того, під час обшуку з мобільного телефону ОСОБА_9 Iphone 14 Pro Max серійний номер НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , в якому знаходилась сім карта з номером мобільного телефону НОМЕР_9 було здійснено під`єднання до Wi-fi під назвою uacoin-guest (пароль не запитувався, оскільки девайс вже неодноразово під`єднувався до всесвітньої мережі інтернет через даний пристрій). Далі з вказаного мобільного телефону було відкрито застосунок Google Chrome та знайдено загальнодоступний сайт www.2ip.ua, який показав ІР-адресу даного пристрою, а саме: НОМЕР_6 , який відноситься до ПАО «Укртелеком». Вказаний ІР-адрес співпадає з ІР-адресою зазначеною у відповіді представників криптовалютного сервісу EasyBit стосовно особи, яка здійснювала замовлення обміну по хешу транзакції: f157f174b000c3a9646c813cd478e30eaa60936df8050428de02233a3f032f62 (TTegVHwv2R9ssMWFio4Ao3iyLZwFmp5g3V, 60000:USDT(TRC20)), відповідно до якої дата реєстрації на криптоплатформі EasyBit здійснювалась 16.02.2023 року. ІР-адреса, що використовувалася при реєстрації на EasyBit: НОМЕР_6 - ПАО «Укртелеком», з пристрою iOS браузер Safari.

З клопотання вбачається, що вказані факти свідчать про те, що вилучені грошові кошти та речі можуть відноситись до доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто є активами, одержаними прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладене 21.07.2023 вилучені речі та документи визнані речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді від 07.08.2023 у справі № 757/32942/23-к на вилучене майно накладено арешт.

У хвалою слідчого судді від 23.11.2023 у справі № 757/49901/23-к вказаний арешт скасовано.

У зв`язку з чим, сторона обвинувачення, дослідивши всі обставини кримінального провадження з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, приходить до висновку, що для забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема, з метою збереження речових доказів, задля запобігання можливості їх приховання, відчуження, у кримінальному провадженні необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 170 КПК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону, слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, яке вилучено під час обшуку 20.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 4 (раніше квартира АДРЕСА_2 ), відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.07.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 4 (раніше квартира АДРЕСА_2 ), з метою забезпечення речових доказів, а саме на:

- звітні довідки та реєстри купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти ТОВ «ФК ЦЕНТРОФІНАНС» за період з 14.02.2023 року по 05.05.2023 року та 20.07.2023 року, окрім вихідних днів та 17.04.2023 року;

- грошові кошти номіналом 1 000 (одна тисяча) гривень у кількості 2 300 (дві тисячі триста шт.) на загальну уму 2 300 000 гривень;

- грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6 100 (шість тисяч сто шт.) на загальну суму 3 050 000 (три мільйони п`ятдесят тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 7 500 (сім тисяч п`ятсот шт.) на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 000 (одна тисяча шт.) на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 4 000 (чотири тисячі) гривень;

- грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 100 (сто шт.) на загальну суму 1 000 (одна тисяча) гривень;

- грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня у кількості 700 (сімсот шт.) на загальну суму 700 (сімсот) гривень;

- грошові кошти схожі на чешську крону на загальну суму 19 700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) крон, номінали: 100 (сто) одна, 200 (двісті) три, 500 (п`ятсот) дві, 1 000 (одна тисяча) дві, 2 000 (дві тисячі) вісім;

- грошові кошти схожі на швейцарський франк на загальну суму 3 350 (три тисячі триста п`ятдесят) франків, номінали: 10 (десять) один, 20 (двадцять) дванадцять, 100 (сто) сім, 200 (двісті) дві, 1 000 (одна тисяча) два;

- грошові кошти схожі на фунти стерлінгів на загальну суму 1 490 (одна тисяча чотириста дев`яносто) фунтів стерлінгів, номінали: 5 (п`ять) шість, 10 (десять) сімдесят три, 20 (двадцять) дев`ятнадцять, 50 (п`ятдесят) сім;

- грошові кошти схожі на євро на загальну суму 4 450 (чотири тисячі чотириста п`ятдесят) євро, номінали: 5 (п`ять) дві, 10 (десять) шість, 20 (двадцять) чотири, 50 (п`ятдесят) сімдесят дві, 100 (сто) п`ять, 200 (двісті) одна;

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 29 422 (двадцять дев`ять тисяч чотириста двадцять два) доларів США, номінали: 100 (сто) сто сімдесят шість, 50 (п`ятдесят) двадцять шість, 20 (двадцять) чотириста сімдесят один, 10 (десять) сто вісім, 5 (п`ять) три, 2 (два) одна, 1 (один) п`ять;

- грошові кошти схожі на українські гривні на загальну суму 24 400 (двадцять чотири тисячі чотириста) гривень, номінали: 500 (п`ятсот) одна, 200 (двісті) шістдесят дві, 100 (сто) вісімдесят вісім, 50 (п`ятдесят) п`ятдесят чотири;

- Iphone 14 Pro Max серійний номер НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 ;

- Iphone 12 серійний номер НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 ;

- Macbook серійний номер НОМЕР_12 ;

- сервер Hikvision model DS-7104HUH1-K1, S/N: G51617440, який здійснює запис відео з камер відеоспостереження приміщення, в якому проводився обшук;

- грошові кошти схожі на гривні на загальну суму 117 956 (сто сімнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят шість) гривень, номінали: 1 (одна) один, 5 (п`ять) один, 20 (двадцять) дев`яносто п`ять, 50 (п`ятдесят) вісімдесят три, 500 (п`ятсот) сто тридцять три, 1 000 (одна тисяча) дев`ятнадцять;

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 9 231 (дев`ять тисяч двісті тридцять один) долар США, номінали: 1 (один) десять, 2 (два) три, 5 (п`ять) три, 10 (десять) два, 2 (двадцять двадцять чотири, 50 (п`ятдесят) тридцять, 100 (сто) сімдесят два;

- два системних блоки марки Apple Macmini Serial number C07VF2WAG1HV та H2WDP0XPPJH7;

- ноутбук марки НР із зарядним пристроєм S/N CND7392W6Q.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1