Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/611/23
Провадження № 1-кс/542/247/23
У Х В А Л А

Іменем України

05 жовтня 2023 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 05 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

03 жовтня 2023 року слідчий СВ Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , до речей та документів шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), якими володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо інформації по абонентському номеру НОМЕР_2 , із обов`язковим зазначенням наступних даних:

- про користувача абонентського номеру НОМЕР_2 та, у разі наявності, договір про надання послуг, копії документів споживача (заяву про надання послуг, контракт, паспорт, ідентифікаційний код);

- про адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із абонентським номером НОМЕР_2 у період часу 14 годин 00 хвилини по 15 годину 30 хвилин 28.03.2023;

- про типи з`єднання абонента НОМЕР_2 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), доступ до мережі Internet в період часу 14 годин 00 хвилини по 15 годину 30 хвилин 28.03.2023;

- про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних в період часу 14 годин 00 хвилини по 15 годину 30 хвилин 28.03.2023;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_2 : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

- відомості про використання персонального кабінету самообслуговування, з зазначенням IP-адрес входу, із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічні координати, які використовувались під час входу до кабінету вказаного абонента в період часу 14 годин 00 хвилини по 15 годину 30 хвилин 28.03.2023.

Слідчий у клопотанні також просила зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище відомостями.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначала наступне.

05 квітня 2023 року до ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що 28 березня 2023 року невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом зловживання довірою під час телефонного дзвінка з абонентського номеру НОМЕР_2 , дізналася у неї реквізити банківської картки, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 24750 грн, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_9 .

Відомості про дану подію 05 квітня 2023року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_9 , яка повідомила, що у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона отримала картку для виплат № НОМЕР_3 . 28 березня 2023 року близько 14 години на її номер телефону НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 . Чоловік, який зателефонував, представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який під час розмови повідомив, що невідомі особи з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти та попросив сказати йому реквізити банківської картки для її блокування. ОСОБА_9 повідомила запитувану ним інформацію. Згодом на її телефон прийшов підтверджуючий код, який вона назвала працівнику служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому вона пішла до банкомату, який знаходиться у селі Драбинівка Полтавського району, щоб зняти грошові кошти, але на екрані їй висвітилось повідомлення, що баланс її банківської картки становить мінус 24750 гривень.

Під час досудового розслідування оглянуто мобільний телефон потерпілої ОСОБА_9 та встановлено наявність у журналі викликів вхідних телефонних дзвінків від абонента НОМЕР_2 різної тривалості, які мали місце 28 березня 2023 року. Під час огляду потерпіла вказала, що номер НОМЕР_2 телефонував до неї 28 березня 2023 року в період часу з 14 години по 15 годину кілька разів, але зберігся тільки телефонний дзвінок від 28 березня 2023 року о 15 год 25 годині.

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 поштового зв`язку встановлено, що номер НОМЕР_2 , з якого телефонувала невідома особа до потерпілої, оформлено оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою встановлення власника номеру телефону, яким користувався правопорушник та з якого здійснено дзвінки на мобільний телефон потерпілої, виникла необхідність у встановленні особи, яка може бути причетна до вчинення цього діяння, встановлення маршруту руху в період та після вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення в період часу з 14:00 до 15:30 години 28 березня 2023 року.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі (а.с. 16).

Розгляд даного клопотання слідчий просила провести без представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважала за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно з частиною 3 статті 34 вказаного Закону України, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 3 ПРУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України (а.с. 7).

З матеріалів справи вбачається, що під час допиту потерпіла ОСОБА_9 , вказала, що 28 березня 2023 року близько 14 години на номер телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_2 . Чоловік, який зателефонував, представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про спробу зняття коштів із її карткового рахунку, попросивши сказати йому реквізити банківської картки для її блокування, ОСОБА_9 повідомила дану інформацію. Згодом на її телефон прийшов підтверджуючий код, який вона назвала працівнику служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому ОСОБА_9 пішла до банкомату, що знаходиться у селі Драбинівка Полтавського району, щоб зняти грошові кошти, де на екрані побачила повідомлення, що баланс її банківської картки № НОМЕР_3 становить мінус 24750 гривень (а.с. 9).

21 квітня 2023 року під час проведення огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_9 , встановлено наявність у журналі викликів вхідних телефонних дзвінків від абонента НОМЕР_2 різної тривалості, які мали місце 28 березня 2023 року. Під час огляду потерпіла вказала, що номер НОМЕР_2 телефонував до неї 28 березня 2023 року в період часу з 14 години по 15 годину кілька разів, але зберігся тільки телефонний дзвінок від 28 березня 2023 року о 15 год 25 хв (а.с. 12-13).

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 поштового зв`язку встановлено, що номер НОМЕР_2 , з якого телефонувала невідома особа до потерпілої, оформлено оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ймовірно кримінальне правопорушення вчинене в період часу з 14 год 00 хв по 15 год 30 хв 28 березня 2023 року.

З метою встановлення власника номеру телефону, яким користувався правопорушник та з якого здійснено дзвінки на мобільний телефон потерпілої, доцільне отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення в перід часу з 14 год 00 хв по 15 год 30 хв 28 березня 2023 року.

Слідчим суддею встановлено, що зазначена інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 15).

Вказана інформація, яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру та тяжкості злочину, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 05 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, якими володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо інформації по абонентському номеру НОМЕР_2 , із обов`язковим зазначенням наступних даних:

- про користувача абонентського номеру НОМЕР_2 та, у разі наявності, договір про надання послуг, копії документів споживача (заява про надання послуг, контракт, паспорт, ідентифікаційний код);

- про адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із абонентським номером НОМЕР_2 у період часу 14 годин 00 хвилини по 15 годину 30 хвилин 28.03.2023;

- про типи з`єднання абонента НОМЕР_2 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), доступ до мережі Internet в період часу 14 годин 00 хвилини по 15 годину 30 хвилин 28.03.2023;

- про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних в період часу 14 годин 00 хвилини по 15 годину 30 хвилин 28.03.2023;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_2 : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

- відомості про використання персонального кабінету самообслуговування, з зазначенням IP-адрес входу, із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічні координати, які використовувались під час входу до кабінету вказаного абонента в період часу 14 годин 00 хвилини по 15 годину 30 хвилин 28.03.2023.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище відомостями.

Строк дії ухвали встановити до 03 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_10