печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , захисника-адвоката: ОСОБА_4 , підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000975 від 03.10.2022 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

09.11.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із заступником Генеральним прокурором ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000975 від 03.10.2022 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000975 від 03.10.2022 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше серпня 2022 року, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаних видів злочинів, а також лідерські якості, вирішив створити стійке об`єднання - злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP в особливо великих розмірах на території України.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року, з метою вчинення злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, створив злочинну організацію, до складу якої особисто залучено:

1. Невстановлених осіб, а саме Особу № 1 (далі - Особа № 1), Особу № 2 (далі - Особа № 2) та Особу № 3 (далі - Особа № 3)

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, ОСОБА_6 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

Невстановлені особи Особа № 1, Особа № 2, Особа № 3, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_6 щодо створення злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівникам та брати участь у злочинах, вчинюваних цією організацією.

Таким чином, ОСОБА_6 , Особа № 1, Особа № 2, Особа № 3, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

Водночас, ОСОБА_6 , усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування, а саме:

1. Підібрав та залучив до протиправної діяльності осіб, які повністю визнаватимуть його авторитет як керівника і організатора, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, під час вчинення злочинів;

2. Визначив та розподілив обов`язки між учасниками злочинної організації з чітким зазначенням ролей кожного при вчиненні злочинів;

3. Організував на території Фастівського району, Київської області місця для зберігання та подальшого фасування з метою збуту психотропних речовин;

4. Організував на території Фастівського району, Київської області діяльність незаконних лабораторій з використанням обладнання, що забезпечуватиме виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP. Вказане, у свою чергу, передбачало:

- незаконне придбання та зберігання обладнання, спеціально призначеного для виготовлення психотропних речовин, а також систематичне його технічне оновлення та підтримання в належному стані;

- пошук місць для функціонування та розміщення незаконних лабораторій, в тому числі створення умов для роботи членів злочинної організації (їх навчання технології виготовлення психотропних речовин, налагодження обладнання, що забезпечуватиме їх виготовлення, тощо);

- пошук джерел придбання прекурсорів, а також хімічних речовин необхідних для синтезу психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;

- безпосереднє виготовлення психотропних речовин, з метою подальшого їх збуту.

5. Організував збут психотропних речовин по всій території України, що полягало у збуті незаконно виготовлених психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP шляхом поштових відправлень за допомогою експрес-доставок Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» (далі - ТОВ «Нова Пошта).

6. Забезпечив безпеку діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози зі сторони співробітників правоохоронних органів, шляхом:

- конспірації, яка виражається у роботі незаконної лабораторії у різний час доби та з певною періодичністю зміною її розташування;

- використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, а також використання з метою конспірації різних чат-ботів у месенджері «Telegram» без зворотного зв`язку;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами в тому числі надання прізвиськ, а також заміни назв психотропних речовин на інші терміни під час спілкувань за допомогою засобів зв`язку, у т.ч. які використовуються у злочинному середовищі;

- обрання безконтактного способу збуту, шляхом відправки за допомогою ТОВ «Нова Пошта» психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, виключно покупцям після оплати ними грошових коштів на банківські рахунки або крипто гаманці;

- систематичні перевірки транспортних засобів, які використовувались для перевезення психотропних речовин на предмет наявності у них засобів аудіо-відео контролю;

7. Розподіляв прибутки, одержані в результаті злочинної діяльності, між учасниками злочинної організації в залежності від виконання покладених на них функцій та обов`язків.

Указане повинно було забезпечити безпеку діяльності злочинної організації в цілому в разі викриття окремих її учасників та не притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинної організації.

Довівши до учасників злочинної організації загальний план злочинної діяльності ОСОБА_6 визначив її загальну структуру, а також порядок підпорядкування в ній (ієрархію).

Так, відповідно до визначеної структури злочинна організація складалася із:

- керівної ланки, а саме ОСОБА_6 ;

- учасника злочинної організації ОСОБА_7 , на якого покладено обов`язок виготовлення та відправлення психотропних речовин за допомогою ТОВ «Нова Пошта», та підпорядковувався ОСОБА_6 . ОСОБА_5 ;

- учасника злочинної організації ОСОБА_5 , на якого покладено обов`язок створювати ТТН у електронному кабінеті додатку ТОВ «Нова Пошта», ретранслювати вказівки ОСОБА_6 до ОСОБА_7 з приводу відправок психотропних речовин, контролювати діяльність останнього, та підпорядковувався ОСОБА_6 ;

- учасника злочинної організації Особи № 1, яка відповідальна за зберігання та фасування психотропних речовин з метою їх подальшого збуту, підпорядковувалась ОСОБА_6 ;

- учасників злочинної організації Особи № 2 та Особи № 3, які здійснювали виготовлення психотропних речовин з метою їх подальшого збуту, підпорядковувались ОСОБА_6 .

Розробивши загальний план злочинної діяльності та визначивши структуру злочинної організації ОСОБА_6 , здійснюючи керівництво створеною ним злочинною організацією, розподілив функції (злочинні ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організації в цілому.

Відповідно до цього розподілу ОСОБА_6 залишив за собою функції керівництва створеною ним злочинною організацію та повинен був:

- ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати учасників злочинної організації чи інших осіб, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;

- забезпечувати взаємозв`язок між учасниками злочинної організації та схиленими до вчинення злочинів іншими особами;

- особисто підшукувати осіб, які погодяться увійти до складу злочинної організації та вчиняти злочини у її складі;

- особисто підшукувати та схиляти до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам злочинної організації, не входячи до її складу;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкових для виконання всіма її учасниками;

- забезпечення безпеки у випадку можливої загрози зі сторони співробітників правоохоронних органів, у т.ч. розробка і впровадження заходів конспірації, яка виражалась у використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, в т.ч. використання мобільного додатка «Telegram», а також заміна назв психотропних речовин на інші терміни;

- підшукування каналу надходження прекурсорів та інших хімічних речовин, які необхідні для незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;

- організація діяльності лабораторій з незаконного виготовлення психотропних речовин з використанням спеціально призначеного обладнання;

- підшукання та забезпечення подальшого функціонування адрес, так званих «складів», де зберігаються та фасуються для подальших відправок з метою збуту психотропні речовини;

- організація збуту незаконно виготовлених психотропних речовин на території України;

- забезпечення безперебійного та своєчасного відправлення сформованих посилок із психотропними речовинами, обіг яких обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP ОСОБА_7 та інших невстановлених органом досудового розслідування «збувальників» для подальшого їх збуту, шляхом поштових відправлень;

- використання транспортних засобів, для незаконного перевезення психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін та PVP, з місця незаконного виготовлення до місць зберігання; розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності злочинної організації, між її учасниками в залежності від виконання покладених обов`язків.

На учасника злочинної організації ОСОБА_5 , який відповідав за забезпечення своєчасних відправок психотропних речовин, покладено наступне:

- формування товаро-транспортних накладних у електронних кабінетах поштового оператора «Нова пошта» для їх подальшої передачі ОСОБА_7 для забезпечення відправок з метою збуту психотропних речовин;

- ретрансляція ОСОБА_7 вказівок ОСОБА_6 , щодо поштових відправлень психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін та PVP;

- забезпечення заходів конспірації під час злочинної діяльності, а саме:

- використання спеціально підготовлених мобільних терміналів та сім-карток мобільних операторів та спілкувань через месенджери;

- забезпечення пакування психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін та PVP під видом автомобільних товарів, таких як тосол, або під видом продовольчих консервів.

- звітність перед ОСОБА_6 стосовно загальної кількості доз психотропних речовин, які збуті та отриманих за це грошових коштів;

- виконання інших вказівок керівника злочинної організації, які виникали під час злочинної діяльності.

На учасника злочинної організації ОСОБА_7 , який відповідав за виготовлення та відправку психотропних речовин, покладено наступне:

- отримання від Особи № 3 психотропних речовин, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;

- пакування та подальше здійснення під вигаданими анкетними даними поштових відправок із психотропними речовинами, обіг яких обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP за допомогою ТОВ «Нова Пошта» особам, анкетні та контактні данні яких, так само як і вагу та різновид психотропної речовини ОСОБА_6 повідомляє особисто, або через ОСОБА_9 ;

- допомога Особі № 1 та Особі № 2 у незаконному виготовленні психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, їх зберігання з метою подальшого збуту;

- виконання інших вказівок керівника злочинної організації які виникали під час злочинної діяльності.

На учасників злочинної організації, а саме на Особу № 1 та Особу № 2, які відповідали за виготовлення психотропних речовин, покладено наступне:

- створення умов для функціонування незаконних лабораторій з виготовлення психотропної речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP за адресами, які були підготовлені та обрані ОСОБА_6 , розміщення в них обладнання спеціально призначеного для виготовлення психотропних речовин, а також його технічне оновлення та підтримання в належному стані;

- отримання від ОСОБА_6 прекурсорів, а також хімічних речовин необхідних для синтезу психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;

- незаконне виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін» та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», їх зберігання за місцем мешкання з метою збуту;

- забезпечення надходження незаконно виготовлених психотропних речовин до ОСОБА_6 та інших членів злочинної організації з метою забезпечення їх подальшого збуту;

- виконання інших вказівок керівника злочинної організації які виникали під час злочинної діяльності.

На учасника злочинної організації Особу № 3, яка відповідала за зберігання психотропних речовин, покладено наступне:

- акумуляція психотропної речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP за адресами зберігання вищевказаних психотропних речовин;

- створення умов для функціонування місць зберігання психотропної речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP за адресами, які були підготовлені та обрані ОСОБА_6 , розміщення в них обладнання спеціально призначеного для зберігання психотропних речовин, а також його технічне оновлення та підтримання в належному стані;

- забезпечення надходження незаконно виготовлених психотропних речовин до ОСОБА_6 та інших членів злочинної організації з метою забезпечення їх подальшого збуту;

- виконання інших вказівок керівника злочинної організації які виникали під час злочинної діяльності.

Створена і очолена ОСОБА_6 злочинна організація характеризувалася ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

Умислом ОСОБА_6 , як керівника створеної ним злочинної організації, охоплювалися всі злочини, вчинені її учасниками.

ОСОБА_10 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин, у період часу з 19.11.2022 до 26.11.2022 повторно організував збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

Так, у листопаді 2022 року (точна дата невстановлена, однак до 19.11.2022) невстановлена особа, яка систематично займається збутом психотропних речовин на території Одеської області достовірно знаючи про те, що придбати психотропні речовини можливо за допомогою спеціально створених сайтів здійснила замовлення щодо придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP вагою 500 г, що є особливо великим розміром.

19.11.2022 о 21:01 замовлення невстановленої особи, щодо придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP вагою 500 г передано ОСОБА_6 шляхом направлення у месенджері Telegram повідомлення наступного змісту «ОСОБА_22 НОМЕР_1 Черноморск почтомат № 5150 (если занят почтомат, в любой другой почтомат в Черноморске) 500 г амф».

У свою чергу ОСОБА_6 керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував виготовлення невстановленими учасниками - Особою № 1 та Особою № 2 у спеціально створеній ним незаконній лабораторії, що розміщена на території Фастівського району Київської області (точне місце не встановлено) замовленої невстановленою особою, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та подальшої передачі її учаснику злочинної організації ОСОБА_7 з метою подальшого збуту замовнику.

При цьому ОСОБА_6 будучи керівником створеної ним злочинної організації та діючи відповідно до відведеної йому ролі, заздалегідь забезпечив вказану лабораторію відповідним обладнанням, прекурсорами, а також хімічними речовинами необхідними для виготовлення вказаної психотропної речовини.

Невстановлені учасники - Особа № 1 та Особа № 2, діючи у відповідності до відведеної їм злочинної ролі та виконуючи вказівку керівника злочинної організації ОСОБА_6 , перебуваючи у спеціально створеній незаконній лабораторії, що розміщена на території Фастівського району Київської області (точне місце не встановлено) у невстановлені дату та час, однак до 26.11.2023, виготовили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP вагою не менше 500 г та розпочали її незаконно зберігати з метою збуту.

Виготовлена за вказівкою ОСОБА_6 , вказана психотропна речовина у невстановлений спосіб, а також дату та час (точна дата не встановлена, однак не пізніше 26.11.2022) передана учаснику злочинної організації ОСОБА_7 , який став її незаконно зберігати у невстановленому місці з метою збуту.

При цьому вказана психотропна речовина з метою конспірації протиправної діяльності була поміщена невстановленим учасником у два пакети, з пазовими замками, кожен з яких у свою чергу в чорний поліетиленовий пакет. Після чого вказані упакування були поміщені у дві металеві банки жовтого кольору, одна з яких мітила етикетку з написом «Літол-2».

26.11.2022 о 09:47 учасник злочинної організації ОСОБА_12 , з метою виконання своєї ролі у складі злочинної організації створеної ОСОБА_6 , прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Гончара, 20 та зайшовши у середину прослідував до зони самообслуговування.

26.11.2022 о 09:48 учасник злочинної організації ОСОБА_12 , продовжуючи діяти умисно, з корисливих мотивів, з метою виконання своєї ролі щодо незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVР у складі злочинної організації створеної ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні відділення № 2 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Гончара, 20, використовуючи сервіс самообслуговування здійснив незаконне пересилання (відправлення ЕН № 2980) отриманої від невстановленого учасника злочинної організації вищевказаної психотропної речовини із зазначенням одержувача відправлення - « ОСОБА_13 , т. НОМЕР_1 , поштомат ТОВ «Нова пошта» № 5150, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 34а (маг. АТБ). При цьому на маркуванні створеному ОСОБА_7 з метою конспірації дій учасників злочинної організації навмисно зазначено як відправника дані вигаданої особи, а саме: « ОСОБА_14 ».

В подальшому відправлення ЕН № 2980 було переадресовано до відділення ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Сухий Лиман, вул. Чорноморців, 64 та йому присвоєно новий номер 8797.

30.11.2022, приблизно о 14:00 ОСОБА_15 перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Сухий Лиман, вул. Чорноморців, 64 отримала поштове відправлення надіслане їй 26.11.2022 ОСОБА_12 , яке у неї вилучено працівниками поліції одразу після виходу із вищевказаного відділення.

Оглядом поштового відправлення вилученого у ОСОБА_15 встановлено, що у брендованій паперовій коробці ТОВ «Нова пошта», містились дві металеві банки жовтого кольору, одна з яких мітила етикетку з написом «Літол-2». У свою чергу в кожній банці знаходилось по одному чорному поліетиленовому пакету в яких у свою чергу по одному пакету з пазовими замками в яких містилась кристалічна речовина світлого кольору.

Вилучена у ОСОБА_15 речовина масою 253 г та 247 г, а разом 500 г в своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Кількісний вміст PVP в кристалічних речовинах становить 194,15 г та 189,39 г відповідно, а разом 383,54 г, що є особливо великим розміром.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», згідно з положеннями якого обіг психотропних речовин включених до таблиці І списку № 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 із змінами PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, незважаючи не це ОСОБА_6 , організував незаконне виготовлення, придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут вказаної психотропної речовини, вчинений повторно, у особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_10 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин, у період часу з 12.01.2023 (точну дату не встановлено, однак до 15.01.2023) до 16.01.2023 повторно організував збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Так, ОСОБА_16 11.01.2023 достовірно знаючи про те, що придбати психотропні речовини можливо за допомогою спеціально створеного сайту https://www.legalizer.cс використав його для придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

З цією метою, він знайшовши відповідне оголошення на вказаному сайті перейшов за посиланням до телеграм-каналу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та цього ж дня о 17:59, здійснив замовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін вагою 50 г, що є великим розміром і став очікувати повідомлення щодо вартості її придбання та форми здійснення розрахунку.

12.01.2023 о 00:33 невстановленою особою у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлено ОСОБА_16 , що вартість замовленої ним психотропної речовими становить 375 доларів США по курсу криптовалютної біржі «Binance», а також реквізити електронного криптогаманця на який необхідно здійснити оплату за її придбання.

12.01.2023 о 15:55 ОСОБА_16 , продовжуючи діяти з метою придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, використовуючи банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ «Універсалбанк» на його імя здійснив обмін коштів у розмірі 15 608,71 грн на криптовалюту - Bitcoin та перерахував їх за реквізитами електронного криптогаманця наданими йому раніше.

Після чого ОСОБА_16 у цей же день шляхом неодноразового обміну повідомленнями з невстановленою особою у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » досягнув попередньої домовленості відповідно до якої, придбана ним психотропна речовина протягом двох днів буде направлена поштовим відправленням до відділення № 188 ТОВ «Нова Пошта» на його імя.

В подальшому замовлення ОСОБА_16 , щодо придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін вагою 50 г зроблене у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у невстановлений спосіб, а також дату та час, однак не пізніше 15.01.2023 передано ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_6 керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував виготовлення невстановленими учасниками - Особою № 1 та Особою № 2 у спеціально створеній ним незаконній лабораторії, що розміщена на території Фастівського району Київської області (точне місце не встановлено) замовленої ОСОБА_16 , психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та подальшої передачі її учаснику злочинної організації ОСОБА_5 з метою її подальшого збуту замовнику.

При цьому ОСОБА_6 будучи керівником створеної ним злочинної організації та діючи відповідно до відведеної йому ролі, заздалегідь забезпечив вказану лабораторію відповідним обладнанням, прекурсорами, а також хімічними речовинами необхідними для виготовлення вказаної психотропної речовини.

Невстановлені учасники - Особа № 1 та Особа № 2, діючи у відповідності до відведеної їм злочинної ролі та виконуючи вказівку керівника злочинної організації ОСОБА_6 , перебуваючи у спеціально створеній незаконній лабораторії, що розміщена на території Фастівського району Київської області (точне місце не встановлено) у невстановлені дату та час, однак до 15.01.2023, виготовили психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, вагою не менше 50 г та розпочали її незаконно зберігати з метою збуту.

Виготовлена за вказівкою ОСОБА_6 , вказана психотропна речовина у невстановлений спосіб, а також дату та час була передана учаснику злочинної організації ОСОБА_5 . У свою чергу, ОСОБА_5 незаконно придбавши вказану психотропну речовину став її незаконно зберігати з метою збуту за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

У цей же період часу, учасник злочинної організації ОСОБА_5 , діючи у відповідності до відведеної йому злочинної ролі та виконуючи вказівку керівника злочинної організації ОСОБА_6 щодо незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_16 , у невстановлений спосіб передав цю вказівку іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_7 вказавши при цьому, що збут психотропної речовини необхідно здійснити шляхом поштового відправленням до відділення № 188 ТОВ «Нова Пошта» на ім`я замовника. Разом з тим, ОСОБА_7 вказівку ОСОБА_5 не виконав з невстановлених причин.

У зв`язку з цим, 15.01.2023 о 17:54 ОСОБА_5 , діючи у відповідності до відведеної йому злочинної ролі здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_7 та висловив своє невдоволення тим, що останній не виконав вказівку щодо здійснення ряду поштових відправлень. Одночасно з цим, він у цій же розмові висловив свої зауваження ОСОБА_12 про те, що останній припинив здійснювати пакування психотропних речовин у банки з метою конспірації їх протиправної діяльності.

15.01.2023 о 18:31 учасник злочинної організації ОСОБА_7 , з метою виконання своєї ролі, щодо незаконного збуту психотропної речовини здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 та з`ясував, що останній ще не виготовив маркування, яке необхідне для здійснення поштового відправлення шляхом використання сервісу ТОВ «Нова пошта» - самообслуговування.

16.01.2023 о 12:06 ОСОБА_7 , діючи у відповідності до відведеної йому злочинної ролі та виконуючи вказівку керівника злочинної організації ОСОБА_6 щодо незаконного збуту психотропної речовини передану йому іншим учасником цієї організації ОСОБА_5 , використовуючи транспортний засіб Volkswagen Bora д.н.з. НОМЕР_3 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_17 , приїхав за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 .

Перебуваючи за вищевказаною адресою учасник злочинної організації ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_5 психотропну речовину замовлену ОСОБА_16 , яка упакована прозорий поліетиленовий пакет з пазовим замком, що поміщений до паперової коробки розмірами 24х17х4 (см), а остання у свою чергу до поліетиленового пакету чорного кольору, який він помістив до салону вищевказаного автомобіля. Таким чином ОСОБА_7 незаконно придбав та почав зберігати з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Одночасно з цим, він отримав від ОСОБА_5 заздалегідь створене останнім маркування для здійснення поштового відправлення на імя ОСОБА_16 .

Цього ж дня, до 15:16 учасник злочинної організації ОСОБА_7 , з метою виконання своєї ролі у складі злочинної організації створеної ОСОБА_6 , керуючи автомобілем Volkswagen Bora д.н.з. НОМЕР_3 приїхав до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. Шевченка, 193, тобто незаконно зберігаючи перевіз з метою збуту вищевказану психотропну речовину.

Після чого ОСОБА_7 забравши із салону автомобіля поліетиленовий пакет чорного кольору зайшов з ним до вищевказаного відділення та прослідував до зони самообслуговування.

16.01.2023 о 15:25 учасник злочинної організації ОСОБА_7 , продовжуючи діяти умисно, з корисливих мотивів, з метою виконання своєї ролі щодо незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну у складі злочинної організації створеної ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. Шевченка, 193, використовуючи сервіс самообслуговування здійснив незаконне пересилання (відправлення ЕН № 9066) отриманої від ОСОБА_5 вищевказаної психотропної речовини до відділення № 188 ТОВ «Нова пошта» із зазначенням одержувача відправлення - « ОСОБА_16 , НОМЕР_7». При цьому на маркуванні створеному ОСОБА_5 з метою конспірації дій учасників злочинної організації навмисно зазначено як відправника дані вигаданої особи, а саме: « ОСОБА_18 , НОМЕР_8».

20.01.2023, приблизно о 16:34 ОСОБА_16 перебуваючи у відділенні № 188 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Київ, вул. вул. Оноре де Бальзака, 42/20 отримав поштове відправлення надіслане йому 16.01.2023 ОСОБА_7 , яке у цей же він день знаходячись біля будинку за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 30-А видав працівникам поліції.

Оглядом поштового відправлення виданого ОСОБА_16 встановлено, що у паперовій коробці розмірами 24х17х4 (см), яка містилась у брендованому пакеті ТОВ «Нова пошта», що не має пошкоджень знаходиться прозорий поліетиленовий пакет з пазовим замком в якому наявна тверда речовина світло-бежевого кольору.

Видана ОСОБА_16 речовина загальною масою 50,5740 г в своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 8,2132 г, що є великим розміром.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», згідно з положеннями якого обіг психотропних речовин включених до таблиці ІІ списку № 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 із змінами амфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено, незважаючи не це ОСОБА_6 , організував незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, вчинені повторно, у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_10 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин, на початку березня 2023 року (точну дату не встановлено, однак не пізніше 08.03.2023) повторно організував збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

Так, ОСОБА_19 на початку березня 2023 року (точну дату не встановлено, однак не пізніше 08.03.2023), достовірно знаючи про те, що придбати психотропні речовини можливо за допомогою спеціально створених сайтів та телеграм-каналів замовив у невстановлений спосіб на одному з них особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP вагою 37 г, що є особливо великим розміром.

У цей же період часу (точна дата не встановлена) замовлення ОСОБА_19 , щодо придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP вагою 37 г передано ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_6 керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував виготовлення невстановленими учасниками - Особою № 1 та Особою № 2 у спеціально створеній ним незаконній лабораторії, що розміщена на території Фастівського району Київської області (точне місце не встановлено) замовленої ОСОБА_19 особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та подальшої передачі її учаснику злочинної організації ОСОБА_7 , з метою подальшого збуту замовнику.

При цьому ОСОБА_6 будучи керівником створеної ним злочинної організації та діючи відповідно до відведеної йому ролі, заздалегідь забезпечив вказану лабораторію відповідним обладнанням, прекурсорами, а також хімічними речовинами необхідними для виготовлення вказаної психотропної речовини.

Невстановлені учасники - Особа № 1 та Особа № 2, діючи у відповідності до відведеної їм злочинної ролі та виконуючи вказівку керівника злочинної організації ОСОБА_6 , перебуваючи у спеціально створеній незаконній лабораторії, що розміщена на території Фастівського району Київської області (точне місце не встановлено) у невстановлені дату та час, однак до 08.03.2023, виготовили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP вагою не менше 37 г, що є особливо великим розміром та розпочали її незаконно зберігати з метою збуту.

Виготовлена за вказівкою ОСОБА_6 , вказана психотропна речовина у невстановлений спосіб, а також дату та час була передана учаснику злочинної організації ОСОБА_7 , який таким чином її незаконно придбавши став незаконно зберігати у невстановленому місці з метою збуту.

У цей же період часу ОСОБА_6 , будучи керівником створеної ним злочинної організації та діючи відповідно до відведеної йому ролі, надав учаснику цієї злочинної організації ОСОБА_5 , дані з метою формування останнім маркування для здійснення поштового відправлення ТОВ «Нова пошта».

Учасник злочинної організації ОСОБА_5 , діючи у відповідності до відведеної йому злочинної ролі та виконуючи вказівку керівника злочинної організації ОСОБА_6 щодо незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP створив таке маркування та передав його дані ОСОБА_7 . Таким чином Завадський сприяв іншим учасникам злочинної організації у збуті цієї психотропної речовини.

08.03.2023 приблизно о 16:00 учасник злочинної організації ОСОБА_7 , з метою виконання своєї ролі у складі злочинної організації створеної ОСОБА_6 , прибув до відділення № 5 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. Івана Франка, 101-А.

Після чого ОСОБА_7 зайшов до приміщення вищевказаного відділення та підійшовши до зони самообслуговування, а в подальшому до працівника цього відділення з метою здійснити незаконне пересилання психотропної речовини замовленої ОСОБА_19 , однак це йому не вдалось.

У зв`язку з цим, ОСОБА_7 08.03.2023 двічі, а саме о 16:07 та 16:27 у телефонних розмовах із учасником злочинної організації ОСОБА_5 пояснював, що створені останнім маркування не вдалось відсканувати у зв`язку з чим не вдалось здійснити відправлення. Крім цього, ОСОБА_7 намагався переконати ОСОБА_5 , щоб останній виготовив нові маркування, однак у цих розмовах було вирішено, що такі маркування зробить ОСОБА_7 особисто. Крім того, вони погодили те, що з метою конспірації ОСОБА_7 придбає нову сім-карту за допомогою якої створить інший особистий кабінет у сервісі ТОВ «Нова пошта».

Цього ж дня, ОСОБА_7 за невстановлених обставин створив нове маркування для здійснення поштового відправлення психотропної речовини замовленої ОСОБА_19 . При цьому, з метою конспірації дій учасників злочинної організації, він не тільки використав нову сім-картку для створення маркування в іншому особистому кабінеті, а й зазначив як відправника не особисті дані, а дані вигаданої особи - « ОСОБА_20 , НОМЕР_4 ». Також, у цьому маркуванні він зазначив і вигадані дані одержувача: « ОСОБА_21 , НОМЕР_5 , м. Миколаїв, поштомат «Нова Пошта № 5953, вул. Липова, 40 (WOG)».

Після цього, у цей же день, приблизно о 17:30 учасник злочинної організації ОСОБА_7 , з метою виконання своєї ролі у складі злочинної організації створеної ОСОБА_6 , на невстановленому транспорті прибув до іншого відділення ТОВ «Нова пошта», а саме відділення № 3 за адресою: Київська область, м. Фастів, площа Привокзальна, 21, тобто незаконно зберігаючи перевіз з метою збуту вищевказану психотропну речовину.

Увійшовши до приміщення цього відділення ОСОБА_7 о 17:39 скориставшись допомогою працівника відділення роздрукував створені в електронному вигляді маркування надавши для сканування мобільний телефон, що мав при собі та вийшов на вулицю, де здійснив упакування психотропної речовини у брендований пакет ТОВ «Нова пошта» і помістив маркування на цей пакет.

08.03.2023 о 17:45 учасник злочинної організації ОСОБА_7 , продовжуючи діяти умисно, з корисливих мотивів, з метою виконання своєї ролі щодо незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у складі злочинної організації створеної ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні відділення № 3 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Київська область, м. Фастів, площа Привокзальна, 21, передав працівнику відділення п`ять брендованих пакетів, в тому числі (відправлення ЕН № 704), тобто здійснив незаконне пересилання вищевказаної психотропної речовини до одержувача - « ОСОБА_21 , 26, м. Миколаїв, поштомат «Нова Пошта № 5953, вул. Липова, 40 (WOG)».

09.03.2023 відправлення ЕН № 704 було переадресовано до відділення № 58 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 124 та йому присвоєно новий номер 7530.

11.03.2023 о 16:48 ОСОБА_19 перебуваючи у відділенні № 58 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 124 отримав поштове відправлення надіслане йому 08.03.2023 ОСОБА_7 , яке у нього вилучено працівниками поліції одразу після виходу із вищевказаного відділення.

Оглядом поштового відправлення вилученого у ОСОБА_19 встановлено, що у брендованому пакеті ТОВ «Нова пошта», містився паперовий пакет коричневого кольору в якому наявний згорток за порошкоподібної речовиною.

Вилучена у ОСОБА_19 речовина масою 37,6799 в своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP маса якої складає 25,7209 г в перерахунку на основу, що є особливо великим розміром.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», згідно з положеннями якого обіг психотропних речовин включених до таблиці І списку № 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 із змінами PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, незважаючи не це ОСОБА_6 , організував незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут вказаної психотропної речовини, вчинений повторно, у особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин, у період часу з 31.03.2023 до 01.04.2023 повторно організував збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

Так, невстановлена особа у кінці березня 2023 року (точна дата не встановлена, однак до 31.03.2023) у невстановлений спосіб замовила виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP вагою 1,5 кг, що є особливо великим розміром, яка мала була доставлена у м. Одеса.

В подальшому вказане замовлення щодо придбання цієї психотропної речовини, у невстановлений спосіб, а також дату та час, однак не пізніше 31.03.2023 передано ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_6 керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував виготовлення невстановленими учасниками - Особою № 1 та Особою № 2 у спеціально створеній ним незаконній лабораторії, що розміщена на території Фастівського району Київської області (точне місце не встановлено) замовленої невстановленою особою, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та подальшої передачі йому з метою організації її подальшого збуту замовнику.

При цьому ОСОБА_6 будучи керівником створеної ним злочинної організації та діючи відповідно до відведеної йому ролі, заздалегідь забезпечив вказану лабораторію відповідним обладнанням, прекурсорами, а також хімічними речовинами необхідними для виготовлення вказаної психотропної речовини.

Невстановлені учасники - Особа № 1 та Особа № 2, діючи у відповідності до відведеної їм злочинної ролі та виконуючи вказівку керівника злочинної організації ОСОБА_6 , перебуваючи у спеціально створеній незаконній лабораторії, що розміщена на території Фастівського району Київської області (точне місце не встановлено) у невстановлені дату та час, однак до 31.03.2023, виготовили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP вагою понад 1,5 кг, що є особливо великим розміром та розпочали її незаконно зберігати з метою збуту.

Виготовлена за вказівкою ОСОБА_6 , вказана психотропна речовина у невстановлений спосіб, а також дату та час була передана йому особисто. У свою чергу, ОСОБА_6 незаконно придбавши вказану психотропну речовину став її незаконно зберігати з метою збуту у невстановленому місці.

У цей же період часу ОСОБА_6 керуючи створеною ним злочинною організацією, а також вчиненням конкретного злочину визначив, що перевезти виготовлену на замовлення невстановленої особи психотропну речовину до м. Одеса має учасник злочинної організації ОСОБА_7 .

З цією метою ОСОБА_6 забезпечив ОСОБА_7 транспортним засобом, а саме відчужив йому транспортний засіб автомобіль Renault Megane д.н.з. НОМЕР_6 , яким користувався раніше особисто. Зазначений автомобіль 31.03.2023 перереєстровано на співмешканку ОСОБА_7 - ОСОБА_17 .

Крім того, ОСОБА_6 надав вказівку учаснику злочинної організації ОСОБА_5 , проконтролювати дії ОСОБА_7

31.03.2023 о 19:42 учасник злочинної організації ОСОБА_5 з метою виконання своєї ролі, щодо незаконного збуту психотропної речовини та контролю за діями учасника злочинної організації ОСОБА_7 , здійснив телефонний дзвінок останньому з метою з`ясувати чому останній не отримав психотропну речовину з метою її збуту.

01.04.2023 о 14:13 учасник злочинної організації ОСОБА_7 , з метою виконання своєї ролі, щодо незаконного збуту психотропної речовини здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 та повідомив, що отримав вказівку ОСОБА_6 прибути до нього.

01.04.2023 у період часу з 14:13 по 14:44 ОСОБА_6 керуючи створеною ним злочинною організацією, а також вчиненням конкретного злочину у невстановленому місці передав учаснику цієї організації ОСОБА_7 два прозорі поліетиленові пакети обмотані прозорим скотчем в яких містилась виготовлена за його вказівкою особливо небезпечну психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP вагою понад 1,5 кг, що є особливо великим розміром таким чином незаконно збувши її. Одночасно з цим, ОСОБА_6 забезпечив ОСОБА_7 коштами для поїздки в Одесу.

У свою чергу ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_6 психотропну речовину замовлену невстановленою особою, яка упакована вищевказаним способом помістив їх до багажного відділення автомобіля Renault Megane д.н.з. НОМЕР_6 . Таким чином ОСОБА_7 незаконно придбав та почав зберігати з метою збуту особливо небезпечну психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP.

01.04.2023 о 14:43 учасник злочинної організації ОСОБА_7 , з метою виконання своєї ролі, щодо незаконного збуту вказаної психотропної речовини повторно здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 та повідомив про те, що він вже отримав від ОСОБА_6 психотропну речовину та грошові кошти за перевезення.

Після чого ОСОБА_7 керуючи автомобілем Renault Megane д.н.з. НОМЕР_6 спільно із своєю співмешканкою ОСОБА_17 , яка перебувала в салоні вказаного автомобіля поїхав у напрямку м. Одеса, тим самим незаконно зберігаючи психотропну речовину здійснив її незаконне перевезення з метою її збуту.

01.04.2023, приблизно о 20:30 працівниками поліції на блокпосту № 24, що в м. Одеса на перетині вулиці Луцька та кут Об`їзної дороги зупинено транспортний засіб автомобіль Renault Megane д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_7 та розпочато перевірку у зв`язку з підозрою, що останній перебуває у стані алкогольного сп`яніння.

01.04.2023 о 21:23 ОСОБА_17 розуміючи, що дії ОСОБА_7 можуть бути викритті надіслала смс-повідомлення ОСОБА_6 про необхідність терміново видалили повідомлення у месенджері телеграм.

01.04.2023 о 21:44 ОСОБА_7 розуміючи, що його дії можуть бути викритті здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 та повідомив, що працівники поліції мають намір залучити службову собаку. У свою чергу ОСОБА_5 проявивши обізнаність у діях ОСОБА_7 щодо незаконного перевезення психотропної речовини став з`ясовувати наскільки добре вона упакована, а також порадив звернутись до ОСОБА_6

01.04.2023, приблизно о 23:59 працівниками поліції на блокпосту № 24, що в м. Одеса на перетині вулиці Луцька та кут Об`їзної дороги проведено огляд автомобіля Renault Megane д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_7 під час якого в багажному відділенні виявлено два прозорі поліетиленові пакети обмотані прозорим скотчем в яких містились по одному прозорому поліетиленовому пакету з пазовим замком розмірами 15 х 15 см та 10 х 15 см заповненні кристалічною речовиною білого кольору.

Вилучена з багажного відділення автомобіля Renault Megane д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_7 речовина масою 1026 г та 538 г, а разом 1564 г в своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Кількісний вміст PVP становить відповідно 729,486 г та 383,504 г відповідно, а разом 1112,99 г, що є особливо великим розміром.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», згідно з положеннями якого обіг психотропних речовин включених до таблиці І списку № 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 із змінами PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, незважаючи на це ОСОБА_6 , організував незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту вказаної психотропної речовини, вчинене повторно, у особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.

17.08.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю с. Велика Снітинка Фастівського району, Київської області, громадянину України, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше тричі притягнутого до кримінальної відповідальності, а саме: 06.04.2016 Васильківським ВП ГУНП в Київській області повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 313 КК України; 22.05.2020 Васильківським ВП ГУНП в Київській області повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 КК України; 18.08.2022 Голосіївським УП ГУНП у м. Києві повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме в: створенні злочинної організації та керівництві такою організацією; участі у злочинній організації; організації незаконного виготовлення, придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та організації незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненого повторно, у особливо великих розмірах, у складі злочинної організації; організації незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та організації незаконного збуту психотропної речовини, вчиненого повторно, у великих розмірах, у складі злочинної організації; організації незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та організації незаконного збуту психотропної речовини, вчиненого повторно, у особливо великих розмірах, у складі злочинної організації; організації незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненого повторно, у особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.

17.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Велика Снітинка, Фастівського району, Київської області, громадянина України, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме в: участі у злочинній організації; незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, у великих розмірах, у складі злочинної організації; незаконному пересиланні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчиненого повторно, у особливо великих розмірах, у складі злочинної організації; підбуренні до незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненого повторно, у особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.

17.08.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця села Велика Снітинка, Фастівського району, Київської області, громадянина України, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме в: участі у злочинній організації; незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, у особливо великих розмірах, у складі злочинної організації; незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчиненого повторно, у великих розмірах, у складі злочинної організації; незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчиненого повторно, у особливо великих розмірах, у складі злочинної організації; незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненого повторно, у особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, та ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом огляду місця події від 30.11.2022, в ході якого у ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 вилучено картонну коробку із написом «Нова Пошта», у якому знаходились два полімерні прозорі пакети із кристалічною речовиною світлого кольору;

- протоколом огляду компакт диску, вилученого в ході тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Нова Пошта» від 09.03.2023 встановлено, що 26.11.2022 о 09:48, ОСОБА_7 здійснив відправлення під вигаданими даними ОСОБА_14 до ОСОБА_13 (Чорноморськ);

- висновком експерта № СЕ-19/116-22/19731-НЗПРАП від 16.01.2023 згідно якого, вилучена у ОСОБА_13 кристалічна речовина бежевого кольору та кристалічна речовина світло-коричневого кольору містять особливо небезпечну психотропну речовину, а саме 194,15 г. та 189,30 г. відповідно;

- протоколом огляду від 01.04.2023 транспортного засобу «Renault» «Scanic» д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_7 , в ході якого у багажному відділенні було виявлено та вилучено два полімерні прозорі пакети із кристалічною речовиною білого кольору;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.04.2023, відповідно до якого зафіксовано діалог від 01.04.2023 час 14:44:03 між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в ході якого останній повідомляє, що він від ОСОБА_6 отримав грошові кошти за психотропні речовини та поїздку в м. Одеса;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.04.2023, відповідно до якого зафіксовано діалог від 01.04.2023 час 21:44:28 між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , в ході якого останні спілкується щодо затримання ОСОБА_7 працівниками поліції, також ОСОБА_5 цікавиться чи можливо скинути психотропні речовини, що перебувають у автомобілі, на якому рухався ОСОБА_7 ;

- висновком експерта № СЕ-19/116-23/5622-НЗПРАП від 24.07.2023 відповідно до якого вилучені 01.04.2023 два полімерні прозорі пакети із кристалічною речовиною білого кольору містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл, 2 - піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої становить 729,486 г., та 383,504 г.

- протоколом огляду від 20.01.2023, в ході якого ОСОБА_16 який залучений до конфіденційного співробітництва, добровільно видав картонну коробку із речовиною світло-бежевого кольору, яку він отримав у відділенні «Нової пошти» (ТТН 9066 від 16.01.2023) надіслану йому від ОСОБА_7 під вигаданим ім`ям ОСОБА_18 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 03.05.2023, відповідно до якого зафіксовано діалог від 15.01.2023 час 17:54:52 між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з приводу відправки посилок та має місце вказівка ОСОБА_5 про відправку посилок наступного дня, а саме 16.01.2023;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 03.05.2023, відповідно до якого зафіксовано діалог від 15.01.2023 час 18:31:44 між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , в ході якої останній питає у ОСОБА_7 , чи відправив він посилки;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 09.03.2023 відповідно до якого встановлено, що 16.01.2023 о 15:16 годині, ОСОБА_7 приїхав у м. Боярка на вул. Шевченка, де вийшов з автомобіля, дістав з салону автомобіля Volkswagen Bora номерний знак НОМЕР_3 чорний поліетиленовий пакет, розміром 40х30х20 см. (чимось наповнений, на вигляд важкий) та зайшов до приміщення «Нової пошти» відділення №1 (Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. Шевченка, 193). У відділенні пошти ОСОБА_7 здійснив відправлення посилки, а саме: шість картонних коробок, розміром від 20х10х5 см до 30х15х10 см.;

- протоколом огляду компакт диску CD-R, вилученого в ході тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Нова Пошта», в ході якого встановлено, що 16.01.2023 о 15:19 - 15:22, ОСОБА_7 здійснив відправлення (ТТН 9066 від 16.01.2023) під вигаданими даними ОСОБА_18 до ОСОБА_16 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.04.2023, відповідно до якого зафіксовано діалог від 25.02.2023 час 15:15:54 між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , в ході якого остання повідомляє що вона він ОСОБА_6 , та інструктує ОСОБА_7 щодо подальших його дій під час проведення слідчих дій;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.04.2023, відповідно до якого зафіксовано діалог від 25.02.2023 час 18:50:46 між ОСОБА_5 та ОСОБА_17 , в ході якого остання повідомляє що ОСОБА_6 , спілкується із адвокатом з приводу ситуації, яка склалась із ОСОБА_7 ;

- протоколом обшуку від 17.08.2023 за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- протоколом обшуку від 17.08.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 від 25.08.2023, у якому виявлено смс листування із ОСОБА_5 щодо замовлень та поштових відправлень психотропних речовин;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_7 від 25.09.2023;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 від 05.09.2023, у якому виявлено смс листування із ОСОБА_6 щодо замовлень та відправлень психотропних речовин;

- висновком експерта СЕ-19/111-23/44875-НЗПРАП від 02.10.2023, згідно якого, на вилученій в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 пляшці, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого складає 0,004г.;

- висновком експерта СЕ-19/111-23/44870-НЗПРАП від 03.10.2023, згідно якого, на вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 предметах виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого складає 0,016г.;

- висновком експерта СЕ-19/111-23/44876-НЗПРАП від 19.09.2023, згідно якого, вилучена в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 речовина має у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого складає 0,640 г.;

- висновком експерта СЕ-19/111-23/44877-НЗПРАП від 21.09.2023, згідно якого, на вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 вагах виявлено нашарування порошкоподібної речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої складає 0,0003 г.;

- висновком експерта СЕ-19/111-23/44902-НЗПРАП від 29.09.2023, згідно якого, на вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 предметах виявлено нашарування психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого складає 0,003;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 17.11.2023, однак завершити його до закінчення даного строку неможливо, внаслідок складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, в тому числі необхідно:

- вирішити питання щодо зняття грифу таємності з усіх документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій (клопотання, ухвали, протоколи та доручення), що мають доказове значення в кримінальному провадженні;

- отримати 8 (восьми) висновків експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів;

- після отримання результатів висновків по експертизами дослідження матеріалів, речовин, виробів призначити додаткові експертизи у кількості приблизно 20 (двадцяти);

- отримати 4 (чотири) висновків судових молекулярно генетичних експертиз;

- вжити заходів щодо встановлення всіх епізодів злочинної діяльності підозрюваних;

- вжити заходів щодо встановлення інших учасників організованої групи та притягнення їх до кримінальної відповідальності;

- завершити огляд всіх вилучених речових доказів;

- на підставі отриманих за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій доказів, вирішити питання про необхідність проведення інших слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрюваних, пом`якшують чи обтяжують покарання. На основі зібраних доказів підготувати та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні (повідомлення про зміну/нову підозру);

- за необхідності провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

У двомісячний строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе, у зв`язку зі значним їх обсягом.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно для отримання додаткових доказів злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та інших учасників злочинної організації, а також встановлення обставин, що пом`якшують та обтяжують їх покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини кримінального провадження та прийняти обґрунтоване, неупереджене, законне та кінцеве процесуальне рішення.

Без результатів проведення указаних слідчих та процесуальних дій неможливо здійснити судовий розгляд, так як вони впливають на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У той же час не проведення цих слідчих дій може негативно позначитись на повноті досудового розслідування.

У зв`язку з тим, що 17.11.2023 у кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, виникла необхідність у його продовженні.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Захисник-адвокат ОСОБА_4 , та підозрювані: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити у задоволенні вищевказаного клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, заперечення захисниката та підозрюваних, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, додатковий строк досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідний для виконання наступного:

- вирішити питання щодо зняття грифу таємності з усіх документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій (клопотання, ухвали, протоколи та доручення), що мають доказове значення в кримінальному провадженні;

- отримати 8 (восьми) висновків експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів;

- після отримання результатів висновків по експертизами дослідження матеріалів, речовин, виробів призначити додаткові експертизи у кількості приблизно 20 (двадцяти);

- отримати 4 (чотири) висновків судових молекулярно генетичних експертиз;

- вжити заходів щодо встановлення всіх епізодів злочинної діяльності підозрюваних;

- вжити заходів щодо встановлення інших учасників організованої групи та притягнення їх до кримінальної відповідальності;

- завершити огляд всіх вилучених речових доказів;

- на підставі отриманих за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій доказів, вирішити питання про необхідність проведення інших слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрюваних, пом`якшують чи обтяжують покарання. На основі зібраних доказів підготувати та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні (повідомлення про зміну/нову підозру);

- за необхідності провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не були здійснені у 3-х місячний строк у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, яка визначається наявністю двох підозрюваних, необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, тривалістю проведення експертних досліджень.

Результати проведення зазначених слідчих та процесуальних дій є суттєвими для повноти встановлення обставин, кола причетних осіб, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення.

У той же час, не проведення вказаних слідчих та процесуальних дій може негативно відобразитись на повноті досудового розслідування та позбавляє орган досудового розслідування можливості об`єктивно і повно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити частково, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до дев`яти місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання достатніх доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000975 від 03.10.2022 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000975 від 03.10.2022 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 17 травня 2024 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1