ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

24 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0001844 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.09.2023 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом додаткового заробітку в інтернеті, заволоділа грошовими коштами в сумі 251198 грн., котрі остання самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

За даним фактом Вінницьким районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001844 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вінниці) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , міститься інформація в електронному та друкованому вигляді щодо документів про відкриття і використання рахунку за номером банківської картки НОМЕР_3 , з вказанням дати, часу та місця, зарахування, зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок, суми коштів, фотофіксації особи, яка знімає кошти, та те, що зазначені вище документи мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться, необхідні для розкриття кримінального правопорушення i виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність тимчасового доступу до зазначених документів та вилучення належним чином завірених їх копій.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_6 , яка входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001844 від 14.12.2023, про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001844 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені по факту вчинення невідомою особою шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Так, 25.09.2023 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом додаткового заробітку в інтернеті, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 251198 грн., які остання самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом допиту ОСОБА_5 у якості потерпілої, згідно з яким остання повідомляла про обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення та повідомила, що грошові кошти вона перерахувала на банківські картки, зокрема на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та усім слідчим, які входять в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001844 від 14.12.2023, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вінниці) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відкриття і використання рахунку за номером банківської картки НОМЕР_3 , з вказанням дати, часу та місця, зарахування, зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок, суми коштів, фотофіксації особи, яка знімає кошти, з 25.09.2023 по дату постановлення даної ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8