Провадження № 1-кс/592/7814/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000065, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022 за частиною 4 статті 191, частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло клопотання, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відокремлених підрозділах (філіях/відділеннях) банку, що розташовані в м. Суми, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку: НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.06.2022 по 01.01.2023, а саме: відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення; відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення; залишку коштів на вказаних рахунках після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) на початок та кінець вказаного періоду.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник), в особі в.о. директора ОСОБА_5 , укладено договори з ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник) в особі начальника ОСОБА_6 , щодо здійснення ремонтних робіт на об`єктах, що зазнали руйнувань внаслідок військової агресії росії.

Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.10.2023, ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » упродовж періоду з 04.07.2022 по 26.10.2022 здійснили фінансові операції з коштами в сумі 546350, 13 грн., щодо яких вбачається одержання злочинним шляхом, тобто встановлено ознаки легалізації (відмивання) одержаних злочинним шляхом коштів в сумі 546350, 13 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 04.07.2022 по 26.10.2022 вчиняв фінансові операції з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 , та ФОП « ОСОБА_15 ».

Зазначає, що з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз у органу досудового розслідування постала обґрунтована необхідність у отриманні відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_3 ).

Слідча згідно поданої заяви клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 15.07.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 00000065 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 191, частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, яке перебуває у провадженні Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, враховуючи, що у клопотанні слідча зазначає, що ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено фінансові операції у період часу з 04.07.2022 по 26.10.2022, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за вказаний період.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , з можливістю отримання у відокремлених підрозділах (філіях/відділеннях) банку, що розташовані в м. Суми, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку: НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 04.07.2022 по 26.10.2022, а саме: відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення; відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення; залишку коштів на вказаних рахунках після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) на початок та кінець вказаного періоду.

Строк дії ухвали до 06.02.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.