Провадження № 1-кс/161/5125/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 02 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 23.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.199, ч.1 ст.204, ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В

29.09.2023 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 20.09.2023, в ході проведення обшуку магазину «Алкомаркет», що знаходиться у м.Берестечко, вул.Незалежності, 62 (клопотання надіслано поштою 27.09.2023 згідно відтиску на конверті).

У поданому клопотанні прокурор вважає, що вилучене майно зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не прибув, в матеріалах клопотання наявна заява останнього про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, оскільки вважає його безпідставним.

Заслухавши думки учасників судового розгляду, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 23.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.199, ч.1 ст.204, ч.1 ст.358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25.09.2023 клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 23.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.199, ч.1 ст.204, ч.1 ст.358 КК України, повернуто прокурору та встановлено строк сімдесят дві години для усунення недоліків.

Після усунення недоліків клопотання надіслано прокурором 27.09.2023, тобто у визначений ухвалою слідчого судді строк.

Слідчим суддею встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15.09.2023, в ході проведення обшуку 20.09.2023 магазину «Алкомаркет», що знаходиться у м.Берестечко, вул.Незалежності, 62, вилучено предмети та речі, які постановою детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 від 21.09.2023 визнані речовими доказами.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Прокурором у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів, окрім грошових коштів щодо яких відсутня інформація про те, що вони набуті кримінально-протиправним шляхом.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора необхідно задовольнити, однак частково.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 20.09.2023 в ході проведення обшуку, а саме на:

- тютюнові вироби в пачках: Marble 58 шт.; Lifa Blue 105 шт.; Compliment Original - 27 шт.; Compliment Blue XXL 17 шт.; Marlboro 44 шт.; Winston Blue 70 шт.; Parlament Aqua Blue 32 шт.; Wisborn 2 шт.; Compliment Red 8 шт.; Compliment Blue 15 шт.; Regina Red 97 шт.; Lucky Strike 50 шт.; Chesterfield 33 шт.; Lifa Red 96 шт;

- паперові коробки темно-жовтого кольору, в середині яких знаходиться полімерний пакет з краником, заповнений прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 10 л. 16 шт;

- паперові коробки з написом «Finlandia», в середині яких знаходиться полімерний пакет з краником, заповнений прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 3 л. 5 шт;

- паперові коробки з написом «Metaxa», в середині яких знаходиться полімерний пакет з краником, заповнений прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 2 л. 2 шт;

- паперова коробка з написом «Jameson», в середині яких знаходиться полімерний пакет з краником, заповнений рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, об`ємом 2 л. 1 шт;

- паперова коробка з написом «Jack Daniels», в середині яких знаходиться полімерний пакет з краником, заповнений рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, об`ємом 2 л. 1 шт;

- скляні пляшки ємністю 0,5 л. з етикеткою «Коньяк Довбуш Карпатський» позначені марками акцизного податку з ознаками підробки, заповнені рідиною коричневого кольору 20 шт;

- скляні пляшки ємністю 0,7 л. з етикеткою «Vodka Hetman» позначені марками акцизного податку з ознаками підробки, заповнена прозорою рідиною 2 шт;

- скляна пляшка ємністю 0,5 л. з етикеткою «Prime Vodka» позначена марками акцизного податку з ознаками підробки, заповнена прозорою рідиною 1 шт;

- скляна пляшка ємністю 0,7 л. з етикеткою «Козацька рада горілка» позначена марками акцизного податку з ознаками підробки, заповнена прозорою рідиною 1 шт;

- скляна пляшка ємністю 0,7 л. з етикеткою «Ukrainian Gorilka» позначена марками акцизного податку з ознаками підробки, заповнена прозорою рідиною 1 шт;

- скляна пляшка ємністю 0,7 л. з етикеткою «Leleka Silver» позначена марками акцизного податку з ознаками підробки, заповнена прозорою рідиною 1 шт;

- скляна пляшка ємністю 0,7 л. з етикеткою «President Premium Vodka» позначена марками акцизного податку з ознаками підробки, заповнена прозорою рідиною 1 шт;

- телефон «РОСО» темно-синього кольору в полімерному чохлі, imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 ;

- касовий чек Х-звіт денний від 20.09.2023 та касовий чек Z-звіт денний № 0348 від 20.09.2023;

- грошові купюри номіналом 200 (двісті) гривень за наступними серіями та номерами: 1) ЕЧ0280606 2) ВЗ3729547; грошову купюру номіналом 100 (сто) гривень за наступною серією та номером: 1) АК1718115;

- блокноти з черновими записами 3 шт.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

В частині накладення арешту на інші грошові кошти відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя