ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

23 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках кримінального провадження №0000801 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що до СУ ГУНП у Вінницької області надійшли матеріали з УКР ГУНП у Вінницькій області про те, що невідомі особи, діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою налагодили протиправну діяльність із виготовлення та збуту підроблених документів з використанням незаконно одержаних голографічних захисних елементів.

За даним фактом 20.10.2023 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000801 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, оперативним підрозділом УКР ГУНП у Вінницькій області встановлено, що двома особами із числа групи невідомих осіб, які налагодили протиправну діяльність з виготовлення та збуту підроблених документів з використанням незаконно одержаних голографічних захисних елементів є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 від 29.10.2004, виданий Хмельницьким МВ УМС України у Хмельницькій області, моб. тел. НОМЕР_3 , і ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , паспорт № НОМЕР_5 від 14.09.2020, виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , моб. тел. НОМЕР_6 .

ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та іншими учасниками злочинної групи, організували створення сайтів в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «( ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо надання ними послуг у виготовленні посвідчень водія будь якої категорії та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Для спілкування з клієнтами, вище вказані особи використовують в месенджері «Telegram» створений акаунт підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за допомогою якого і відбувається обмін інформацією у вигляді смс повідомлень. Для отримання необхідного документу, клієнт має відправити на зазначений акаунт фото паспорта, фото особи, фото підпису, анкетні дані, номер телефону отримувача та відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » куди в подальшому буде здійснено відправлення підробленого документу. Отримання фігурантами злочину грошових коштів за виготовлення підроблених документів здійснюється через фінансову установу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », або отримання готівкових коштів у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Окрім цього, оперативним підрозділом УКР ГУНП у Вінницькій області встановлено, що в період час у з 29.07.2023 по 29.09.2023 для реєстрації акаунтів у додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та створення поштових накладних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували наступні сім-картки з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 і НОМЕР_9 , які фіксувалися базовими станціями у м. Хмельницьку та Хмельницькій області. У зв`язку з тим, що інформація про зазначені номера телефонів та мобільні термінали згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю, то відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Отриманні в результаті тимчасового доступу відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

На підставі вище викладеного, з метою встановлення винних осіб, проведення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, SMS та ММS повідомлень, GPRS переадресації, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу, дати та часу з`єднання, тривалості, азимуту та адреси базової станції, звідки здійснювався дзвінок абонентом А та абонентом Б, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-карти, ІМЕІ, з якими відбувалися сеанси зв`язку за вище вказаними номерами телефонів.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000801 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України. Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені за фактом виготовлення та збуту підроблених документів з використанням незаконно одержаних голографічних захисних елементів.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що двома особами із числа групи невідомих осіб, які налагодили протиправну діяльність з виготовлення та збуту підроблених документів з використанням незаконно одержаних голографічних захисних елементів є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 від 29.10.2004, виданий Хмельницьким МВ УМС України у Хмельницькій області, моб. тел. НОМЕР_3 , і ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , паспорт № НОМЕР_5 від 14.09.2020, виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , моб. тел. НОМЕР_6 .

Окрім цього, оперативним підрозділом УКР ГУНП у Вінницькій області встановлено, що в період час у з 29.07.2023 по 29.09.2023 для реєстрації акаунтів у додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та створення поштових накладних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували наступні сім-картки з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 і НОМЕР_9 , які фіксувалися базовими станціями у м. Хмельницьку та Хмельницькій області. Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортами оперуповноваженого УКР ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 ; роздруківкою з інтернету.

Номера мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_3 відносяться до оператора мобільного рухомого зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера мобільного телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відносяться до оператора мобільного рухомого зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер мобільного телефону НОМЕР_9 відноситься до оператора мобільного рухомого зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що на час розгляду даного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у володінні операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності із іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищезазначеному кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) у друкованій та електронній формі у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, SMS та ММS повідомлень, GPRS переадресації, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу, дати та часу з`єднання, тривалості, азимуту та адреси базової станції, звідки здійснювався дзвінок абонентом А та абонентом Б, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-карти, ІМЕІ, з якими відбувалися сеанси зв`язку за наступними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 і НОМЕР_9 у проміжок часу з 00:00 годин 01.06.2023 по дату винесення ухвали суду, з можливістю вилучення копій цих документів (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_21