465/7779/23
1-кс/465/1464/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

30.10.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000700 від 12.08.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000700 від 12.08.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт заступника начальника управління начальника 1-го відділу УМП ГУНП у Львівській області, згідно якого при проведенні заходів, спрямованих на протидію кримінальних правопорушень, отримано інформацію, що під час дії правового режиму « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з корисливих мотивів особи організували канал незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян.

Так, слідчим скеровано доручення в порядку ст.ст.40, 41 КПК України в оперативні підрозділи, зокрема в Управління міграційної поліції ГУНП у Львівській області, для проведення заходів щодо встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення, чи можуть бути причетними.

Під час виконання даного доручення вищевказаним оперативним підрозділом було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець с. Сороки-Львівські Пустомитівського району Львівської області, житель АДРЕСА_1 , який являється фізичною особою підприємцем (вид діяльності: основний 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт), який здійснює пошук військовозобов`язаних громадян України, які встановленим порядком не виключені з військового обліку та мають на меті у будь-який спосіб потрапити на територію Європейського Союзу, після чого організовує їх незаконне переправлення через державний кордон України шляхом внесення їх до інформаційної системи «Шлях» Державної служби України з безпеки на транспорті в якості водіїв, що доставляють гуманітарну допомогу. Для реалізації вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 використовує власні можливості в якості фізичної особи-підприємця з наявною ліцензією на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень. Зокрема, ОСОБА_5 , використовуючи особистий кабінет суб`єкта господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом у інформаційній системі «Шлях» ІНФОРМАЦІЯ_3 , вносить фіктивні відомості про військовозобов`язаних громадян України, зокрема зазначає їх як працівників (водіїв) власного ФОП, що у відповідності до п.2-9 Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року №57, надає їм право перетинати державний кордон України в умовах дії на території України особливого правового режиму « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому громадянин ОСОБА_5 для організації протиправної діяльності здійснював переправлення військовозобов`язаних громадян України через діючі пункти пропуску на території Львівської області за допомогою транспортних засобів «Mercedes-Benz Sprinter», номерний знак НОМЕР_2 , який до 25.04.2023 року перебував у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , «Mercedes-Benz Sprinter», номерний знак НОМЕР_3 , який до 22.04.2023 року перебував у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 здійснив незаконне переправлення через державний кордон України близько 17 осіб, в подальшому 15 осіб із зазначеного кола не повернулися в Україну.

Крім цього, як зазначено у клопотанні слідчого, до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженець м. Львова, житель АДРЕСА_2 , який являється фізичною особою підприємцем (вид діяльності: основний 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, інші 88.10. Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання осіб похилого віку та інвалідів, 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання), який здійснює пошук військовозобов`язаних громадян України, які встановленим порядком не виключені з військового обліку та мають на меті у будь-який спосіб потрапити на територію Європейського Союзу, після чого організовує їх незаконне переправлення через державний кордон України шляхом внесення їх до інформаційної системи «Шлях» Державної служби України з безпеки на транспорті в якості водіїв, що доставляють гуманітарну допомогу. Для реалізації вказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 використовує власні можливості в якості фізичної особи-підприємця з наявною ліцензією на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень. Зокрема, ОСОБА_6 , використовуючи особистий кабінет суб`єкта господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом у інформаційній системі «Шлях» ІНФОРМАЦІЯ_3 , вносить фіктивні відомості про військовозобов`язаних громадян України, зокрема зазначає їх як працівників (водіїв) власного ФОП, що у відповідності до п.2-9 Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року №57, надає їм право перетинати державний кордон України в умовах дії на території України особливого правового режиму « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому громадянин ОСОБА_6 для організації протиправної діяльності здійснював переправлення військовозобов`язаних громадян України через діючі пункти пропуску на території Львівської області за допомогою транспортного засобу «Fiat Ducato», номерний знак НОМЕР_5 , який до 15.06.2023 року перебував у власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_6 здійснив незаконне переправлення через державний кордон України близько 20 осіб, в подальшому 18 осіб із зазначеного кола не повернулися в Україну.

Як зазначає слідчий у поданому клопотанні, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні звітної податкової інформації по суб`єктам господарювання ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою перевірки підстав оформлення військовозобов`язаних осіб водіями транспортних засобів, які перетинали державний кордон України. Зокрема, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення і подальшого проведення необхідних слідчих дій, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні необхідно здобути документи за період І квартал 2022 року ІІІ квартал 2023 року, а саме: податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ); повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства; додаток РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства; інформації щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків.

У з в`язку із вищевикладеним для повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження необхідно отримати вищезазначені документи щодо діяльності ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що по АДРЕСА_3 , оскільки ці документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо

Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи, не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд клопотання проводити у відсутності володільця інформації - посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні яких знаходиться вказана інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів., за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються доданими матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування. Зокрема, надання тимчасового доступу до відповідних документів дозволить в подальшому слідчим шляхом відпрацювати питання підстав внесення ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 до інформаційної системи «Шлях» відомостей про військовозобов`язаних осіб, які після перетину державного кордону України назад до України не повернулися, підтвердити або спростувати інформацію про фіктивне працевлаштування військовозобов`язаних осіб з метою організації їх незаконного переправлення за межі України з метою ухилення від мобілізації та використання ФОПами своєї підприємницької діяльності для організації незаконного переправлення військовозобов`язаних за межі України. В інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000700 від 12.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що по АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, які подавалися до органів податкової служби за період з І кварталу 2022 року до ІІІ кварталу 2023 року включно, щодо діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , та фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форми №1ДФ); повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; податкової декларації з податку на прибуток підприємства; додатку РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства; фінансового звіту суб`єкта малого підприємства; документів з інформацією щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків.

Зобов`язати уповноважених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 надати належним чином засвідчені копії вказаних документів слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1