Справа № 199/59/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню № 0000011 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000011 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2024 до ЧЧ ВП №1 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти заходи до невідомої особи, яка зложиваючи довірою заявника, шахрайським шляхом, 04.01.2024 року під приводом прохання надання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 3000 гривень, які потерпілим добровільно самостійно, вважаючи, що він допомагає грошовими коштами своєму знайомому, було перераховано через мобільний додаток зі своєї банківської картки на банківську карту НОМЕР_1 . Грошові кошти заявнику не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на суму 3000 гривень. (ЖЄО 353 від 04.01.2024)

05.01.2023 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №0000011 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 04.01.2024 року гр. ОСОБА_6 надіслав грошові кошти у сумі 3000 гривень, які останній добровільно самостійно, вважаючи, що він допомагає грошовими коштами своєму знайомому, перерахував через мобільний додаток зі своєї банківської картки на банківську карту № НОМЕР_1 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошові кошти заявнику не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на суму 3000 гривень.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку, їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), що містять інформацію про:

- володільця банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, року народження, за наявності фотознімків, особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номер платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 00 год 00 хв 04.01.2024 по теперішній час;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год 00 хв 04.01.2024 по теперішній час;

- інформацію щодо фото - або відео фіксування дій, пов`язаних з відкриттям банківської картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_7 , який відповідно до постанови керівника входить до групи дізнавачів за даним кримінальним провадженням, підтримав клопотання, яке просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого дізнавачем клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.

Так, відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, окрім іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ст.ст. 3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (зокрема, слідчому, дізнавачу, прокурору) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації та встановлення причетних до його вчинення осіб слід задовольнити клопотання дізнавача.

Разом з цим, слідчий суддя визначає, що тимчасовим доступом мають бути отримані не оригінали документів, а виключно копії документів, які належним чином завірені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 91, 107, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000011 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або дізнавачу з групи дізнавачів, визначених відповідною постановою керівника, відповідно до п.4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 04.01.2024 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, а саме:

- володільця банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, року народження, за наявності фотознімків, особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номер платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 00 год 00 хв 04.01.2024 по теперішній час;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням фото - або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год 00 хв 04.01.2024 по теперішній час;

- інформацію щодо фото - або відео фіксування дій, пов`язаних з відкриттям банківської картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії,

з метою вилучення всіх зазначених документів виключно завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1