Справа № 359/121/24
До суду із даним клопотанням звернувся старший слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 . Свої вимоги обґрунтував тим, що ОСОБА_5 вчинив заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем за наступних обставин.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме грошових коштів, які виділялися для реалізації благодійних заходів щодо допомоги в будівництві, ремонті, реставрації чи іншому відновленню інфраструктури міст України, житлових будинків громадян, які постраждали внаслідок воєнних дій в Україні.
На початку серпня 2022 року ОСОБА_5 стало відомо про те, що у с. Озера Бучанського району Київській області планується проведення відновлювальних ремонтних робіт об`єктів соціальної інфраструктури за рахунок коштів благодійних організацій.
Реалізовуючи свій умисел, ОСОБА_5 залучив до своєї діяльності свого сина ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинні наміри останнього, шляхом ініціювання питання перед останнім щодо необхідності реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, який 25.08.2022 через Єдиний портал державних послуг «Дія» здійснив державну реєстрацію фізичної особи підприємця із основним видом діяльності 43.29 - інші будівельно-монтажні роботи, від імені якої він буде фактично здійснювати господарську діяльність.
У подальшому після досягнення попередніх домовленостей із Благодійною організацією «Благодійний фонд «Район номер 1» щодо залучення його у якості підрядника до ремонтних робіт, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 довіреність від 25.08.2022, яка уповноважувала та надавала йому право представляти інтереси ФОП ОСОБА_6 в установах чи підприємствах, в органах державної влади, державних установах, в органах нотаріату, поліції, в Державній податковій службі України, в фонді соціального страхування, в органах поштових відділень, в банківських та інших кредитних установах. Також представнику надано право: заповнювати, підписувати та подавати заяви та документи щодо будь-яких реєстраційних дій стосовно нього. Отримувати довідки та інші документи оформлені на його ім`я, оформляти документи та отримувати їх. Подавати та підписувати усі документи (договори, контракти, угоди, акти прийому-передачі, трудові договори), оплачувати кошти (аванс, завдаток), відкривати в банках рахунки (користуватися та розпоряджатися ними). Підписувати договори купівлі-продажу (попередні договори) будь якого нерухомого майна. Також розписуватись за нього (підписувати заяви, акти, договори, тощо), укладати договори та ніші документи, що стосуються його підприємницької діяльності, продовжувати строк дії документів та вносити зміни, відкривати на його ім`я і отримувати будь-які документи, а також виконувати всі дії, що пов`язані з цією довіреністю, яка дійсна до 25.08.2023.
В цей же день, 25.08.2022 між відділом освіти Гостомельської селищної ради (Замовник), в особі керівника ОСОБА_7 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 (Підрядник), від імені якого діяв ОСОБА_5 та Благодійною організацією «Благодійний фонд «Район номер 1» в особі директора ОСОБА_8 (Платник), укладено письмовий договір підряду № 250822, згідно якого Підрядник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі та відповідних Додатках на нього, виконати комплекс ремонтних робіт на об`єкті Замовника, а Платник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, оплатити виконані роботи.
Детальний перелік, обсяг, етапи, вартість строки робіт та вартість матеріалів визначається сторонами у додатках до даного Договору, які є невід`ємною частиною.
Об`єкт для виконання робіт Гімназія №1 Гостомельської селищної ради, Бучанського району, Київської області, що розташована за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, с. Озера, вул. Шевченка, 7Б.
Остаточний обсяг та вартість робіт визначається на підставі актів приймання-передачі виконаних робіт, виходячи з обсягу фактично виконаних робіт з гідно з умовами Договору та відповідних додатків.
Підрядник повинен виконати повний обсяг робіт до 31.10.2022 за умови вчасного отримання об`єкту для початку виконання робіт та наявності 100% матеріалів.
Відповідно до п. 2.3 Розділу 2 Договору підрядник в межах договірної ціни (кошторису) власними та/або залученими силами та засобами виконує всі передбачені відповідним додатком до Договору роботи. Підрядник має право вирішувати питання щодо необхідності залучення субпідрядників на власний розсуд, залишаючись при цьому відповідальним за результат робіт перед Замовником.
Згідно п. 3.1 Розділу 3 Договору загальна вартість робіт за даним Договором визначається сумою вартості відповідних робіт та матеріалів, визначених у додатках до даного Договору (додаток №1).
Крім того, відповідно до п. 4.3 Розділу 4 Договору підрядник зобов`язаний:
п. 4.3.1. виконати визначені відповідним додатком №1 роботи якісно і в узгоджений строк, відповідно до умов цього Договору, вимог діючих норм та правил;
п. 4.3.2. своєчасно повідомляти Замовника про готові для прийому обсяги робіт за кожним етапом виконання робіт;
п. 4.3.3. належним чином забезпечувати протипожежну безпеку на всіх етапах виконання робіт персоналом (представниками) Підрядника;
п. 4.3.4. належним чином забезпечувати охорону обладнання, матеріалів, в робочий час на всіх етапах виконання робіт персоналом (представниками) Підрядника;
п. 4.3.5. неухильно дотримуватись усіх вимог щодо пожежної безпеки, охорони праці, охорони життя та здоров`я;
п. 4.3.6. забезпечити за свій рахунок наявність спеціального одягу та засобів індивідуального захисту у персоналу (представників) Підрядника, що безпосередньо виконують роботи за цим Договором.
Окрім того, відповідно до Розділу 6 порядок передачі та приймання робіт:
п. 6.1. не пізніше 5 робочих днів після певного етапу робіт згідно умов відповідного додатку до Договору, Підрядник надає сторонам підписаний Підрядником акт здачі-приймання виконаних робіт у трьох примірниках;
п. 6.2. приховані роботи приймаються з оформленням актів на відповідні роботи згідно з загальними умовами, встановленими Договором;
п. 6.3. сторони у випадку відсутності обґрунтованих та мотивованих згідно вимог чинного законодавства зауважень до виконаних Підрядником робіт, зобов`язані прийняти роботи та засвідчити таке прийняття підписанням отриманих від Підрядника примірників відповідного акту не пізніше 5 робочих днів з дати отримання від Підрядника оригіналів примірників актів;
п. 6.4. в разі якщо виконані роботи, на думку Замовника, не відповідають умовам Договору (мають недоліки якості тощо), Замовник має право відмовитись від підписання наданих йому примірників акту. В такому випадку Замовник зобов`язаний протягом 5 робочих днів з дати отримання від Підрядника оригіналів примірників актів, одна не пізніше, ніж протягом 10 робочих днів з дати фактичного завершення виконання робіт Підрядником, надати Підряднику в письмовому вигляді обґрунтовані та мотивовані відповідно до вимог чинного законодавства зауваження щодо виконаних робіт з доданням відповідних фото та/або відеоматеріалів та перелік доробок, які потрібно виконати для усунення недоліків робіт.
Також, відповідно до додатку №1 до Договору підряду №250822 від 25.08.2022, вартість матеріалів складає 803 559 грн., вартість робіт складає 1 030 791 грн., загальна вартість складає 1 834 350 грн.
Плануючи у вказаний період вчинення кримінального правопорушення (заволодіння чужим майном), ОСОБА_5 , вирішив заволодіти частиною грошових коштів Благодійної організації «Благодійний фонд «Район номер 1», у спосіб не виконання певного виду робіт та не використання певних матеріалів, шляхом безпідставного завищення обсягу та вартості фактично виконаних робіт та використаних матеріалів, подальшого їх внесення до акту здачі-приймання виконаних робіт від 31.10.2022, а саме щодо вивозу та завантаження цегли, армування фундаменту, демонтажу покрівельної планки, монтажу електрики, арматури, профілів, електрики, щіток для нанесення фарби, лаг підлоги, тенту, транспортних витрат, приховання такого факту від замовника, та вимагаючи оплату таких робіт як належно виконаних.
За наслідками виконання робіт, обумовлених договором підряду № 250822 від 25.08.2022 та додатками до договору, ОСОБА_5 складено Акт здачі-приймання виконаних робіт від 31.10.2022 від імені ФОП ОСОБА_6 , який скеровано на адресу Благодійної організації «Благодійний фонд «Район номер 1».
Реалізуючи свій кримінально протиправний намір, фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, користуючись спеціальним повноваженням, на підставі довіреності від 25.08.2022 та повноваженнями передбаченими п.п. 4.3., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.6. Розділу 4 Договору підряду № 250822 від 25.08.2022, підписав Акт здачі-приймання виконаних робіт від 31.10.2022, маючи на меті безпідставно заволодіти чужим майном - частиною коштів Благодійної організації «Благодійний фонд «Район номер 1», у вигляді безпідставної оплати за не виконані роботи та не використані матеріали передбачених Договором підряду та додатком №1 до вказаного договору.
Внаслідок таких умисних дій, ОСОБА_5 , а саме підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт від 31.10.2022, на підставі договору підряду №250822 від 25.08.2022 з розрахункового рахунку Благодійної організації «Благодійний фонд «Район номер 1», на підставі платіжних доручень №42 від 31.08.2022, №52 від 02.09.2022, №59 від 09.09.2022, №71 від 21.09.2022, №72 від 21.09.2022, №74 від 29.09.2022, №86 від 07.10.2022, №143 від 10.11.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 , який відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 перераховано 1 729 933 грн., у тому числі грошові кошти за не виконані роботи, внесені Підрядником до Акту здачі-приймання виконаних робіт від 31.10.2022 на суму 98 852 грн., та вартість будівельних матеріалів, внесених підрядником до Акту здачі-приймання виконаних робіт від 31.10.2022, але не встановлених, на суму 96 792 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи.
Внаслідок вчинення умисних дій направлених на заволодіння чужим майном, в період з серпня 2022 року по листопад 2022 року фізична особа-підприємець ОСОБА_5 будучи службовою особою, наділеною повноваженнями по здійсненню організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення не в повному обсязі виконав будівельні роботи та використав матеріали, обсяги та вартість яких частково не відповідають визначеним узгодженою проектно-кошторисною або фінансово-звітною документацією та факт їх виконання не встановлено, заволодів коштами Благодійної організації «Благодійний фонд «Район номер 1» на загальну суму 195 644 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо воно вчинено в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
ОСОБА_5 з 15.12.2023 по теперішній час переховується від органів досудового розслідування.
05.01.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку із тим, що підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.
За час проведення розшукових заходів встановити місцезнаходження ОСОБА_5 не надалося за можливе.
Прокурор в судовому засіданні повністю підтримав подане клопотання, пославшись на обставини викладені в ньому та зазначив, що одночасно до Бориспільського міськрайонного суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ОСОБА_5 .
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість поданого клопотання виходячи з наступного.
За ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане:1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.
Відповідно до ч.3.ст.188 КПК України прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.
Враховуючи наведене приходжу до висновку, що вимоги КПК України в частині подання клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу дотримано.
За ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно ч.2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи обставини поданого клопотання та докази додані до нього приходжу до висновку, що прокурором доведено що незастосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ОСОБА_5 надасть можливість йому переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.
Тобто прокурором, доведено наявність ризику передбаченого п.1.ч.1 ст.177 КПК України.
Аналізуючи вказаний ризик в контексті практики Європейського суду із захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись із посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Panchenkov. Russia (Панченко проти Росії). Ризик втечі може оцінюватись у світлі факторів, пов`язаних із характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciew. Moldova (Бекчиев проти Молдови).
Оцінюючи ризик переховування підозрюваного з позиції практики Європейського суду із захисту прав людини, слід зазначити наступне:підозрюваний будучи обізнаним про покарання, що загрожує за вчинення інкримінованого йому злочину, а також те, що він залишив місце дорожньо-транспортної пригоди і зник на автомобілі в невідомому напрямку з метою ухилення від кримінальної відповідальності, він може переховуватися від органу досудового розслідування.
Враховуючи ці обставини і тяжкість вчиненого ним злочину, існує реальний ризик переховування підозрюваного з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено реальні ризики того, що підозрюваний у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.
Враховуючи вищевикладене, лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який дієво забезпечить виконання підозрюваним передбачених кримінальним процесуальним кодексом України обов`язків.
Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справах "Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства" від 28.10.1994, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
З огляду на це, слідчий суддя вважає що підозра є обгрунтованою та підтверджується: висновком експерта №30-23 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 04.12.2023; протоколом огляду від 11.08.2023 будівлі Гімназії №1 Гостомельської селищної ради, Бучанського району, Київської області; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_8 від 18.10.2023; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, які перебували у володінні АТ КБ «Приватбанк» від 20.11.2023; показаннями свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; висновком експерта №27/12/23, за результатами проведення судової економічної експертизи від 27.12.2023.
Враховуючи викладене, клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 176-178, 183, 188-190 КПК України, суд
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Виконання ухвали про здійснення приводу доручити Бориспільському РУП ГУ НП в Київській області та працівникам Національної поліції України.
Термін дії ухвали слідчого судді становить 6 місяців, тобто до 10.07.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено о 13 год. 45 хв. 15.01.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1