Справа № 539/4722/23
Провадження № 1-кс/539/785/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2023 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Дізнавач сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, 28.07.2023 року близько 13.20 год. невстановлена особа, зламавши додаток «Telegram» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видаючи себе за останню, під приводом отримання в борг коштів шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами в сумі 3000 грн., належними ОСОБА_6 , які остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок за № НОМЕР_1 , тим самим завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_6 на вищевказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 28.07.2023 останній в додатку «Telegram» надійшло повідомлення від нібито її подруги ОСОБА_5 з приводу позики коштів на власні потреби, в ході листування ОСОБА_6 виявила бажання та вирішила допомогти ОСОБА_7 та перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок за № НОМЕР_1 кошти в сумі 3000 грн., після чого через деякий час дізналась від ОСОБА_7 , що її «Telegram» зламали зловмисники та від її імені прохали в борг кошти.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 за період з 27.07.2023 по 31.07.2023, для встановлення повної та об`єктивної інформації, щодо подальшого руху коштів отриманих шахрайським шляхом, так як встановити дану інформацію, час, місце та суми зняття коштів не можливо окрім отримання тимчасового доступу до банківської якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номера терміналів та адреси їх місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 за період з 27.07.2023 року по 31.07.2023, інформацію про власників карток (рахунків), на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 право вилучити вищевказані документи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали 60 діб.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1