УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2023 Справа №607/19385/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000270 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, скерував на адресу суду заяву про розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , який є суб`єктом господарювання та мав ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів, діючи за попередньою змовою з іншими особами, з корисливих мотивів, шляхом внесення до Єдиного комплексу інформаційних систем (далі ЄКІС) Укртрансбезпеки, через електронний кабінет перевізника Системи «Шлях» (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60»), недостовірної інформації про те, що особи являються водіями його транспортних засобів, а також наданням таких транспортних засобів, організовував та сприяв у незаконному переправлені військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України.

Крім цього, встановлено що до вказаних злочинів також можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_19 .

З огляду на вказане, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про банківські рахунки, які відкриті на вказаних осіб.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Відомостей про особу на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_22 із копією підтверджуючих документів;

2. Виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_22 з надання повної інформації про фізичних та юридичних осіб (їхні анкетні дані, номера банківських карток, номера мобільних телефонів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів), які здійснювали фінансові операції по даних карткових рахунках, за період з 24.02.2022 по 28.07.2023.

3. Які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_19 , в період з 24.02.2022 по 28.07.2023 ?

4. Виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , із зазначенням інформації про осіб (їхні анкетні дані, номера банківських карток, номера мобільних телефонів), які здійснювали фінансові операції, за період з 24.02.2022 по 28.07.2023.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1