Справа №463/7181/23
Провадження №1-кс/463/9311/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

14 грудня 2023 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та інформації, -

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації переліченої у клопотанні за період з 01.01.2022 по дату виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, слідчий просив зазначене клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч.2, ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002327 від 16.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, іншим способом отримати їх неможливо, слідчий суддя клопотання задовольняє, однак частково оскільки слідчим не обґрунтовано в клопотанні необхідність для кримінального провадження № 0002327 від 16.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України надання такої інформації по час виконання ухвали суду, тому в цій частині клопотання слідчий суддя відмовляє та надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період часу з 01.01.2022 по час постановлення ухвали.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації в період часу з 01.01.2022 по час постановлення ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію, про зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_5 та зняття з них грошових коштів за період часу з 01.01.2022 по час постановлення ухвали;

відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_5 ;

інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_5 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

історію авторизації по банківському рахунку НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_5 із вказанням еквайр ID та еквайрімен, ІР-адреси входів в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг по банківському рахунку НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_5 ;

аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_5 на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

результ ативнутрішнього банківського розслідування по вказаному банківському рахунку НОМЕР_4 .

Виконання ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова покласти на слідчого СВ ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за доручення моста нньої на працівників УПК у Львівській області ДКП НП України, а саме: інспектора УПК у Львівській області ДКП НП України, капітана поліції ОСОБА_6 , інспектора УПК у Львівській області ДКП НП України, лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого інспектора УПК у Львівській області ДКП НП України, капітана поліції ОСОБА_8 , старшого інспектора з особливих доручень УПК у Львівськійо бласті ДКП НП України майора поліції ОСОБА_9 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1