Справа № 132/3944/23
Провадження № 1-кс/132/11/24
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
04 січня 2024 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
25 грудня 2023 року старший слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку із номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , (користується мобільним телефоном НОМЕР_2 ) про те, що при невідомих обставинах, 10.12.2023 із її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , було знято грошові кошти у сумі 6688,69 грн.
Дані відомості згідно з ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що в своєму користуванні вона має банківську картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , на яку вона отримує грошові кошти на дітей. Так, 08.12.2023 на телефон НОМЕР_3 надійшло повідомлення про отримання соціальної допомоги у сумі 7014,00 грн. (сім тисяч чотирнадцять гривень 00 копійок) на вище вказану картку. 12.12.2023 ОСОБА_4 мала намір зняти грошові кошти із своєї картки та виявила, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 заблокована, відразу ж звернулась в банк, де їй повідомили, що із рахунку карти зняті грошові кошти, а карта заблокована. В подальшому стало відомо, що грошові кошти із її картки були зняті іншою грошовою одиницею (валютні розрахунки) двома платіжками, а саме:
-10.12.2023 в 19:28 год. знято на «FACEBK F5SEDWTYC2, fb/me/ads» грошові кошти у валюті 4300000,00, що еквівалентно 6651 (шести тисячам шістсот п`ятдесят одній) гривні 31 копійці.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність у отриманні інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картки із номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .
Враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити особу, що може бути причетна до вчинення правопорушення, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У поданій письмовій заяві старший слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Документи до яких дізнавач просить отримати доступ, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку із номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, отримати інформацію про обставини, які підлягають доказуванню (час, місце, вчинення кримінального правопорушення) та заявником доведено, що іншим способом дану інформацію отримати неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_10
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1