Дата документу 24.01.2024Справа № 554/6193/23
Провадження № 1-кс/554/1456/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 20 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому порушується питання про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться АДРЕСА_1 , зокрема

відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_5 за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

матеріали справи з юридичного оформлення рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_5 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у тому числі на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_5 , за операціями, проведеними за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків;

фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів, терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_5 , за операціями, проведеними за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків;

відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_11 за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

матеріали справи з юридичного оформлення рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_11 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у тому числі на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_11 , за операціями, проведеними за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків;

фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів, терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_11 , за операціями, проведеними за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків;

відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_18 за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

матеріали справи з юридичного оформлення рахунків: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_18 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у тому числі на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення

банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_18 , за операціями, проведеними за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків;

фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів, терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_18 , за операціями, проведеними за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків;

відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_21 за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

матеріали справи з юридичного оформлення рахунків: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_21 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у тому числі на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_21 , за операціями, проведеними за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків;

фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 та інших рахунках

належних ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_21 , за операціями, проведеними за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2023 року за №0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, за фактом того, що згідно матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримано інформацію щодо можливих фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами військової частини НОМЕР_22 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення ремонту тротуарів та доріжки у військовій частині НОМЕР_22 , що розташована в АДРЕСА_2 .

Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за відома та погодження представників військової частини НОМЕР_22 , шляхом відображення недостовірних відомостей в актах приймання виконаних робіт КБ-2в щодо обсягу виконаних робіт, якості їх виконання, завищення цін на матеріали здійснюють привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонтних та будівельних робіт.

У ході досудового розслідування встановлено, що 13 жовтня 2022 року між військовою частиною НОМЕР_22 в особі командира частини полковника медичної служби ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду №15-юр/22/127 (далі - Договір), яким передбачено проведення поточного ремонту тротуарів та доріжки у військовій частині НОМЕР_22 , що розташована в АДРЕСА_2 , за бюджетні кошти, які були виділені Полтавською обласною військовою адміністрацією за спеціальним фондом.

Слідчий наголосив, що пунктом 3.1. Договору визначена його сума, яка визначена на підставі Договірної ціни та становить 3 342 995,78 грн. Згідно п. 13.1 Договору невід`ємною його частиною є договірна ціна, дефектний акт, календарний графік виконання робіт. Вивченням дефектного акту до Договору підряду №15-юр/127 від 13 жовтня 2022 року встановлені об`єми та види робіт, основним з яких є улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення 1943,5 м2 , вид плитки - «Старе місто».

Основні позиції закупівлі товарів відповідно до договірної ціни склали: камені бортові - 445 грн за одиницю товару; гарцовка - 2173 грн за м3; тротуарна плитка - 717 грн. та 677 грн. за м2; поребрик тротуарний - 253 грн. за одиницю, тобто на загальну суму 2 049 908,13 грн.

Аналізом та вивченням ринкових цін встановлено, що ціни за вказані будівельні матеріали значно завищенні.

Відтак, службові особи військової частини НОМЕР_22 спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи корисливі мотиви, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили завищення цін на будівельні матеріали згідно Договору підряду №15-юр/127 від 13 жовтня 2022 року та можливо саме таким чином заволоділи бюджетними коштами в умовах воєнного стану. Після чого, з метою особистого збагачення перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводяться в готівку та перерозподіляються між службовими особами військової частини НОМЕР_22 спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховували грошові кошти отримані за ремонт від військової частини НОМЕР_22 на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 ».

Під час досудового розслідування встановлено банківські рахунки належні ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_5 , що відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; банківські рахунки належні ФОП « ОСОБА_5 » ІПН

НОМЕР_11 , що відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 : НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; банківські рахунки належні ФОП « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_18 , що відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 : НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 ; банківські рахунки належні ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_21 , що відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 : НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для перевірки дійсності встановлених обставин та запобіганню умисного знищення, внесення змін до офіційних документів, крім того дані документи необхідні для проведення ряду судових економічних та почеркознавчих експертиз, а також встановлення факту перерахування грошових коштів без належних підстав з рахунку ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 » виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться АДРЕСА_1 .

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29 березня 2012 року та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29 березня 2012 року, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Іншим способом, ніж отримати інформацію вказаним вище чином, розкрити кримінальне правопорушення не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і

документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000026 від 20 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні, зокрема отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, крім того дані документи необхідні для проведення ряду судових економічних та почеркознавчих експертиз, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 ,

ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться АДРЕСА_1 , зокрема

відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_5 за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

матеріали справи з юридичного оформлення рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_5 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у тому числі на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_5 , за операціями, проведеними за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків;

фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів, терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_5 , за операціями, проведеними за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків;

відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_11 за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

матеріали справи з юридичного оформлення рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_11 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у тому числі на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів,

ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_11 , за операціями, проведеними за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків;

фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів, терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_11 , за операціями, проведеними за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків;

відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_18 за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

матеріали справи з юридичного оформлення рахунків: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_18 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у тому числі на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_18 , за операціями, проведеними за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків;

фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів, терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_15 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_18 , за операціями, проведеними за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків;

відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_21 за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

матеріали справи з юридичного оформлення рахунків: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_21 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у тому числі на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_21 , за операціями, проведеними за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків;

фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 та інших рахунках належних ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_21 , за операціями, проведеними за період з 01 жовтня 2022 року по дату закриття рахунків.

Зобов`язати службових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться АДРЕСА_1 , надати вищевказані оригінали документів та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 23 березня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів. Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18