справа № 563/168/24
провадження № 1-кс/563/37/24
У Х В А Л А

29 січня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000022 від 18 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 18.01.2024 до на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що приблизно о 16:00 вона зайшла в групу "9-А клас" у додатку "Вайбер", де знаходяться батьки ОСОБА_6 , де помітила повідомлення про фінансову допомогу у зв`язку з агресією рф. Обравши банк, послугами якого користується, а саме " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вона перейшла за посиланням, де у відповідних графах вказала фінансовий номер, пароль від онлайн-банкінгу, пін-код від картки, а також останні 4 цифри з абонентських номерів, що підтверджують вхід в онлайнбанкінг. Після чого вона зайшла в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 було переказано грошові кошти у сумі 505 гривень. Після чого відразу повідомила у поліцію та заблокувала банківську картку та онлайн-банкінг.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 18.01.2024 внесено до ЄРДР за №0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

У випадку отримання інформації щодо руху грошових коштів, отриманих невідомими особами шляхом переказу коштів, належних для ОСОБА_5 , такі відомості щодо фізичної особи власника банківського картки та операції проведені по даній картці за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки полягають у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою у АДРЕСА_2 .

Відомості щодо фізичної особи - власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією. Тому, слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000022 від 18 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме:

-до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , з 00 год. 00 хв. 18.01.2024 по строк дії ухвали з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

-ІР-адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 18.01.2024 по строк дії ухвали з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи.

Встановити строк дії ухвали до 29 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя