Дата документу 13.11.2023Справа № 554/877/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.11.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000102 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що впродовж 2022 - 2023 років, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб вчиняють шахрайські дії відносно громадян України, шляхом здійснення телефонних дзвінків, представляючись працівниками різних банківських установ, здійснили заволодіння грошовими коштами, зокрема ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , завдавши в загальному матеріальних збитків на загальну суму у понад 1000000 гривень.

Розпочаті за заявами вищевказаних потерпілих кримінальні провадження, відповідно до ст. 217 КПК України, об`єднані та присвоєно номер в ЄРДР № 0000102, досудове розслідування якого доручено СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

В ході виконання доручення, наданого слідчим в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УСР в м. Київ встановлено, що на території міста Києва, Полтавської, Харківської та Львівської областей діє злочинна група осіб, яка за попередньою змовою вчиняє шахрайські дії відносно громадян України.

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 02.11.2023, в період часу з 12 год. 07 хв. 07.11.2023 по 22 год. 32 хв. 07.11.2023, у офісному приміщенні на 4-му поверсі БЦ «Легенда», що за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 111 а, проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено майно.

Дані речі визнані речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 07.11.2023, мають значення для визначення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, дані речі в подальшому будуть використані як докази, що слугуватимуть доведенню вини осіб і без цих речей не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінально провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в період часу з 12 год. 07 хв. 07.11.2023 по 22 год. 32 хв. 07.11.2023, у офісному приміщенні на 4-му поверсі БЦ «Легенда», що за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 111 а, а саме :

1) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 14 Pro Max» в корпусі фіолетового кольору в прозорому чохлі;

2) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro Max» в корпусі білого кольору в чохлі блакитного кольору;

3) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 13» в корпусі блакитного кольору в чохлі чорного кольору;

4) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 14» в корпусі фіолетового кольору в чохлі коричневого кольору;

5) Мобільний телефон марки «Apple iPhone XS» в корпусі білого кольору;

6) Мобільний телефон марки «Samsung SM 6780 6/DS» в корпусі синього кольору в прозорому чохлі;

7) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 7» в корпусі чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

8) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 12 Pro Max» в корпусі сірого кольору в чохлі чорного кольору;

9) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 13» в корпусі білого кольору в чохлі рожевого кольору;

10) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro Max» в корпусі сірого кольору;

11) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 13» в корпусі рожевого кольору в прозорому чохлі;

12) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 12 Pro Max» в корпусі білого кольору в чохлі чорного кольору;

13) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro Max» в корпусі блакитного кольору в чохлі синього кольору;

14) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 14» в корпусі сірого кольору в чохлі синього кольору;

15) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 11 Pro» в корпусі зеленого кольору;

16) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 14 Pro Max» в корпусі чорного кольору в чохлі синього кольору;

17) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 10» в корпусі золотистого кольору в чохлі червоного кольору;

18) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 10» в корпусі чорного кольору в прозорому чохлі;

19) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 12 Pro» в корпусі золотистого кольору в чохлі чорного кольору;

20) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 14 Pro Max» в корпусі блакитного кольору в чохлі чорного кольору;

21) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro Max» в корпусі блакитного кольору в прозорому чохлі;

22) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro» в корпусі зеленого кольору в чохлі чорного кольору;

23) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 12 Pro Max» в корпусі сірого кольору в прозорому чохлі;

24) Мобільний телефон марки «ОРРО СРН 2021» в корпусі блакитного кольору в прозорому чохлі;

25) Мобільний телефон марки «Samsung SM 422 5F/dsn» в корпусі чорного кольору в чохлі чорного кольору;

26) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 11» в корпусі фіолетового кольору в прозорому чохлі;

27) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 7+» в корпусі сірого кольору в прозорому чохлі;

28) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 7+» в корпусі червоного кольору;

29) Мобільний телефон марки «Redmi 142 m20 06 c3lc» в корпусі синього кольору;

30) Мобільний телефон марки «Apple iPhone XR» в корпусі рожевого кольору в чохлі зеленого кольору;

31) Мобільний телефон марки «Redmi model 220 1117 ty» в корпусі чорного кольору в чохлі синього кольору;

32) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 7» в корпусі сірого кольору в прозорому чохлі;

33) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 14 Pro Max» в корпусі фіолетового кольору в прозорому чохлі;

34) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 10» в корпусі білого кольору в прозорому чохлі;

35) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 14 Pro Max» в корпусі сірого кольору в чохлі сірого кольору;

36) Мобільний телефон марки «Samsung SM-S901b/DS» в корпусі чорного кольору в чохлі;

37) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 14 Pro Max» в корпусі фіолетового кольору в прозорому чохлі;

38) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 12 Pro» в корпусі блакитного кольору в чохлі зеленого кольору;

39) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 12 Pro» в корпусі сірого кольору в прозорому чохлі;

40) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 10» в корпусі чорного кольору в чохлі чорного кольору;

41) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 10» в корпусі золотистого кольору в чохлі чорного кольору;

42) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 8» в корпусі червоного кольору;

43) Мобільний телефон марки «Apple iPhone 14 Pro» в корпусі зеленого кольору в прозорому чохлі;

44) Мобільний телефон марки «Realme» в корпусі сірого кольору з наліпкою з написом «S_1»;

45) Мобільний телефон марки «Redmi» в корпусі синього кольору ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , S/N: НОМЕР_4 ;

46) Мобільний телефон марки «Realme» в корпусі сірого кольору моделі: RMX3690, S/N: НОМЕР_5 , IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 ;

47) Мобільний телефон марки «Realme» в корпусі сірого кольору моделі: RMX3690, S/N: НОМЕР_8 , IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 з наліпкою з написом «S_2».

Вищеперераховані речі поміщено до картонної коробки опечатаної биркою із підписами учасників слідчої дії.

Системні блоки у першому залі:

1) YLR049868;

2) YLRR083348;

3) YLRR063566;

4) 063541;

5) YLLQ057384;

6) YLRR040485;

7) YLRR047683;

8) YLRRQ036017;

9) YLRR051266;

10) YLRR065204;

11) II-I022798;

12) 063361;

13) 063337;

14) YLLQ052768;

15) YLRR063507;

16) YLLQ005206;

17) YLLQ048229;

18) YLRR040803;

19) YLLQ032443;

20) YLLQ014654;

21) YLRR061394;

22) YLRR019125;

23) YLRR041048;

24) YLRR022761;

25) YLRR052244;

26) YLLQ047754;

27) YLRR027555;

28) YLRR016470;

29) YLRR010270;

30) YLRR065050;

31) YLRR063568;

32) YLLQ028427;

33) YLRR069060;

34) YLLQ006239;

35) YLRR025708;

36) YLLQ020917;

37) Без S/N;

38) DVZCLR2.

Монітори у першому залі:

1) S/N:cn-036wik-74261-546161U;

2) S/N:cn-036wix-74261-48i-31KL;

3) S/N:cn-036wix-74261-52A-6L4B;

4) S/N:cn-036wik-74261-54K-52VL;

5) S/N:cn-036wix-74261-37c-2E72;

6) S/N:cn-036wix-74261-5CF-8K5B;

7) S/N:cn-036wix-74261-518-1KEL;

8) S/N:cn-OTTMDG-74261-1A6-4M84;

9) S/N:cn-036wix-74261-5B3-OD44;

10) S/N:cn-036wix-74261-5B3-ODE4;

11) S/N:cn-036wix-74261-5CS-39EL;

12) S/N:cn-036wix-74261-474-2142;

13) S/N:cn-036wix-74261-491-3KOL;

14) S/N:cn-036wix-74261-5B3-ODH4;

15) S/N:cn-036wix-74261-38i-318L;

16) S/N:cn-036wix-74261-48i-2FAL;

17) S/N:cn-036wix-74261-516-10NB;

18) S/N:cn-036wix-74261-5CS-38FL;

19) S/N:cn-036w3x-74261-481-315L;

20) S/N:cn-036w3x-74261-379-2HRL;

21) S/N:cn-036wix-74261-5AD-5NNB;

22) S/N:cn-036wix-74261-3CR-24CL;

23) S/N:cn-036wix-74261-435-3C6L;

24) S/N:cn-OKKMMW-74261-62M-A61U-A06;

25) S/N:cn-036wix-74261-5CF-8K2B;

26) S/N:cn-036wix-74261-45A-18PL;

27) S/N:cn-036wix-74261-37G-2DEL;

28) S/N:cn-036wix-74261-43D-03ML;

29) S/N:cn-036wix-74261-5B8-ITFU;

30) S/N:cn-036wix-74261-47V-IGSL;

31) S/N:cn-036wix-74261-SCS-2A1L;

32) S/N:cn-036wix-74261-54D-OOAWL;

33) S/N:cn-036wix-74261-5CF-8JEB;

34) S/N:cn-036wix-74261-5CS-39JL;

35) S/N:cn-OKKMMW-74261-63S-DOML-A06;

36) S/N:cn-036wix-74261-379-3G0L;

37) S/N:cn-036wix-74261-54D-0VKL;

38) S/N:cn-036w-74261-546-16DV;

39) S/N:cn37C-2DVL.

Системні блоки у другому залі:

1) FF5KDN2, 8;

2) YLRR063555;

3) CC2VHN2, 4;

4) YLLQ070699;

5) JK9N8D2, 4;

6) YLRR076371;

7) FD2LDN2, 4;

8) 80YSBB2, 4;

9) BMG9YJ2, 8;

10) YLRR063664;

11) YLLQ091050;

12) 7G00H92, 6;

13) FGYQDN2, 4;

14) FLJQDN2, 4;

15) B7FFZ72, 2;

16) YLRR074363;

17) JK9QYJ2, 4;

18) 5M24V62, 2;

19) YLRR008756;

20) YLRR065267.

Монітори у другому залі:

1) S/N:cn-036wjx-74261-57B-737B;

2) S/N:cn-036wjx-74261-59L-36WU;

3) S/N:cn-036wjx-74261-54D-4W5L;

4) S/N:cn-036wjx-74261-45J-142L;

5) S/N:cn-036wjx-74261-5B8-1TUU;

6) S/N:cn-036wjx-74261-491-6E8L;

7) S/N:cn-036wjx-74261-379-2J1L;

8) S/N:cn-036wjx-74261-557-7K5L;

9) S/N:cn-036wjx-74261-516-11CB;

10) S/N:cn-OKKMMN-74261-62N-34EV-AO6;

11) S/N:cn-OKKMMN-74261-63M-09MU-A006;

12) S/N:cn-036wjx-74261-47U-215L;

13) S/N:cn-036wjx-74261-379-2MML;

14) S/N:cn-036wjx-74261-3CK-32HL;

15) S/N:cn-036wjx-74261-491-6JKL;

16) S/N:cn-036wjx-74261-481-2F8L;

17) S/N:cn-036wjx-74261-21V-16DU;

18) S/N:cn-036wjx-74261-490-34KU;

19) S/N:cn-036wjx-74261-3AT-109L;

20) S/N:cn-036wjx-74261-491-2M3L.

Кабінет біля рецепції, монітори:

1) S/N: 111S7M3800593;

2) S/N:cn-OWNPMV-TV100-02E-0354-A13;

3) S/N:cn-02FD61-72872-SBN-C4DS-A00;

4) S/N:cn-OKFB7Y-7444S-34F-BK1LJ.

Кабінет біля рецепції, системні блоки:

1) S/N:BMT9YJ2;

2) S/N:JYRNDN2;

3) S/N:FK6NDN2;

4) S/N:YLRRO49682;

5) S/N:1K1TJN2;

6) S/N:VC2.

Рецепція:

1) S/N:cn-OKF87Y-7444S-35L-CKOL;

2) S/N:cn-OKF87Y-7444S-34F-BGUL;

3) S/N:cn-OKF87Y-7444S-34F-BHNL.

Системні блоки в іншій кімнаті:

1) YLRR022793;

2) YLLQ070645;

3) YLRR052996;

4) YLLQ092273;

5) S/N: FD6LDN2;

6) S/N: FL2QDN2;

7) S/N: FLLNDN2;

8) S/N: IMBIJN2;

9) S/N:FDXPDN2;

10) YLRR063351;

11) YLRR057280.

Монітори:

1) S/N:cn-036WJX-74261-58J-A4YS;

2) S/N:cn-OCW6Y7-ADC00-89L-264I-A08;

3) S/N:cn-036WJX-74261-376-2EFL;

4) S/N:cn-036WJX-74261-392-IWUL.

Кабінет №414:

Монітор:

1) S/N: cn036wjx-74261-557-3TFL.

Системний блок:

1) S/N:JD4RDN2.

Сім-картка мобільного оператора «Play» в кількості 2 шт., поміщено до спец. пакету НПУ № PSP1258425.

Сім-картка мобільного оператора «Vodafone» в кількості 9 шт., поміщено до спец. пакету НПУ № PSP1258426.

Сім-картка мобільного оператора «Lifecell» в кількості 14 шт., поміщено до спец. пакету НПУ № PSP1258428.

Сім-картка мобільного оператора «Київстар» в кількості 18 шт., поміщено до спец. пакету НПУ № PSP1258429.

Сім-картка мобільного оператора «Orange» в кількості 3 шт., поміщено до спец. пакету НПУ № PSP1258427.

Грошові кошти в сумі 372 гривні та 4 долара США поміщено до спец. пакету НПУ №PSP1258430.

Навушники «JBL» в коробці (нові) в кількості 5 шт., навушники «Hyper» в коробці (нові) в кількості 7 шт., відеореєстратор «Alhua» S/N: 8G0C6D3PAZ0B91C, інтернет-розгалуджувач марки «Huawei Quidway S2326TP-EI», Wi-fi-роутер в кількості 3 шт. «Tenda», Wi-fi-роутер в кількості 1 шт., «TР-Link» - вищеперераховані речі поміщені до картонної коробки опечатаної биркою із підписами учасників слідчої дії.

Комп`ютерна клавіатура чорного кольору в кількості 36 шт. поміщено до картонної коробки опечатаної биркою із підписами учасників слідчої дії.

Комп`ютерна клавіатура чорного кольору в кількості 20 шт. поміщено до картонної коробки опечатаної биркою із підписами учасників слідчої дії.

Комп`ютерна клавіатура (запакована нова) «Wired kombo»в кількості 11 шт. та комп`ютерна клавіатура чорного кольору в кількості 9 шт. поміщено до картонної коробки опечатаної биркою із підписами учасників слідчої дії.

Навушники «Hyper» в кількості 58 шт., «Razer» в кількості 1 шт., «Corsair» в кількості 3 шт., «JBL» в кількості 3 шт. поміщено до картонної коробки опечатаної биркою із підписами учасників слідчої дії.

Комп`ютерні миші чорного кольору в кількості 66 шт. поміщено до картонної коробки опечатаної биркою із підписами учасників слідчої дії.

Папка чорного кольору з документацією та папка рожевого кольору з документацією поміщено до полімерного пакету чорного кольору опечатаного биркою із підписами учасників слідчої дії.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1