справа № 166/1505/23
провадження № 1-кс/166/613/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000138 від 21 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Старша дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 23 жовтня 2023 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів з копією інформації про операції з банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 15 травня 2023 року дотепер.

Із клопотання вбачається, що 17 травня 2023 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом надання послуг оренди житла в м. Львів, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала 17 травня 2023 року о 20 год. 04 хв. в сумі 6000 грн та о 20 год. 18 хв. в сумі 3000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , чим заволоділа майнову шкоду на загальну суму 9000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію з банківської картки № НОМЕР_1 , однак відомості по даних карткових рахунках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належать до банківської таємниці.

Старша дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Водночас ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що за заявою ОСОБА_5 від 20.10.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 17 жовтня 2023 року невстановленою особою, під приводом надання послуг оренди житла в м. Львів із використанням абонентського номера НОМЕР_2 належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 9000 грн, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Вказані обставини стверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.10.2023, випискою із належного ОСОБА_5 карткового рахунка № НОМЕР_3 за період з 17.05.2023 по 18.05.2023, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 9000 грн, які остання внаслідок шахрайських дій перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий рахунок № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення номерів рахунків, на які було перераховано грошові кошти потерпілої, причетних до шахрайства осіб, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів з інформацією про відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий рахунок № НОМЕР_1 підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшій дізнавачці сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим ВКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати вищевказаним особам копію інформації по банківській карті № НОМЕР_1 в період з 15 травня 2023 року до 27 жовтня 2023 року, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки, заяви на відкриття карток, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки;

копії документів, на підастві яких була відкрита картка;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному банківському рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках (про переказ та отримання коштів);

історії авторизації по банківській картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, "нікнейм", логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 30 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1