Новосанжарськийрайонний суд Полтавськоїобласті
Справа №542/667/23
Провадження №1-кс/542/299/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2023 року смт НовіСанжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

14.11.2023 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000092 від 07.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому має рахунок № НОМЕР_1 . 04.04.2023 ОСОБА_5 переглядала новини в соціальній мережі «Інстаграм», де виявила інформаційне оголошення з приводу отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Перейшовши на своєму мобільному телефоні за електронним посиланням, щодо отримання грошової допомоги, ОСОБА_5 опинилась у месенджері «Телеграм», з якого перейшла за посиланням «Дія». Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 отримала перелік банків, серед яких був банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якого вона є. Перебуваючи на сайті ОСОБА_5 , ввела всі свої дані карткового рахунку № НОМЕР_1 , логін та пароль. Провівши реєстрацію на сайті, інтернет-сторінка, на якій вона вводила дані свого карткового рахунку, почала завантажуватись та в подальшому так на іншу інтернет-сторінку не перейшла. Вийшовши з додатку де вона провела свою реєстрацію, ОСОБА_5 перевірила свій баланс та помітила, що з її рахунку № НОМЕР_1 перераховані кошти в сумі 13850 грн на інший рахунок. Після виявленого, ОСОБА_5 почала перевіряти свій додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час чого виявила, що її кошти в сумі 13850 грн. перераховані на рахунок № НОМЕР_2 . Перерахунок коштів проведено в два етапи, перший перерахунок на суму 7 тис. грн та другий перерахунок коштів на суму 6850 грн. Як повідомила потерпіла ОСОБА_5 , під час перевірки інформації яка мається в її особистому кабінеті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її кошти були перераховані, на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за № НОМЕР_2 . Після виявленого ОСОБА_5 вирішила звернутися відповідною заявою.

31.05.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та встановлено, що власником цього рахунку є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доступна лише оператору мобільного зв`язку, роздруківка вхідних - вихідних дзвінків та CMC - повідомлень каналів мобільного зв`язку, ІМЕІ мобільних телефонів з абонентським номером: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_4 в період часу з 17:00 до 21:00 години 04.04.2023 року, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначеної базової станції оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.3).

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином (а.с.30,31), про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.8).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.04.2023 року (а.с.11-13) вбачається, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому має рахунок № НОМЕР_1 . 04.04.2023 вона переглядала новини в соціальній мережі «Інстаграм», де виявила інформаційне оголошення з приводу отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Перейшовши на своєму мобільному телефоні за електронним посиланням, щодо отримання грошової допомоги, ОСОБА_5 опинилась у месенджері «Телеграм», з якого перейшла за посиланням «Дія». Перейшовши за посиланням, отримала перелік банків, серед яких був банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якого вона є. Перебуваючи на сайті вона ввела всі свої дані карткового рахунку № НОМЕР_1 , логін та пароль. Провівши реєстрацію на сайті, інтернет-сторінка, на якій вона вводила дані свого карткового рахунку, почала завантажуватись та в подальшому так на іншу інтернет-сторінку не перейшла. Вийшовши з додатку де вона провела свою реєстрацію, ОСОБА_5 перевірила свій баланс та помітила, що з її рахунку № НОМЕР_1 перераховані кошти в сумі 13850 грн на інший рахунок. Після виявленого, ОСОБА_5 почала перевіряти свій додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час чого виявила, що її кошти в сумі 13850 грн. перераховані на рахунок № НОМЕР_2 . Як їй стало відомо, даний картковий рахунок є рахунком банку під назвою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дану інформацію вона отримала за допомогою особистого кабінету інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який мається на її мобільному телефоні.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 31.05.2023 (а.с.14), довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.16) та договору банківського рахунку та надання додаткових послуг № НОМЕР_5 від 07.03.2023 (а.с.17-18) встановлено, що власником рахунку № НОМЕР_2 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Та на його рахунок 04.04.2023 року о 18:35 було здійснено транзакцію на суму 13800 грн (а.с.23-28).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК України як захід забезпечення кримінального провадження, тимчасовий доступ може бути надано до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно рішення Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п.67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Згідно вищевикладеного, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період часу з 17:00 до 21:00 години 04.04.2023.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- роздруківки з`єднання абонентського номеру НОМЕР_4 в період часу з 17:00 до 21:00 години 04.04.2023 із зазначенням інформації про тип з`єднання: вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS без розкриття змісту, переадресація, в тому числі і нульової тривалості; запис часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента В), яка знаходиться у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити по 14.12.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1