Справа № 991/9617/23
Провадження 1-кс/991/9713/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Києві клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000182 від 14.07.2022 р.,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000182 від 14.07.2022 р. (далі - Кримінальне провадження), в якому просить продовжити на два місяці строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у виді застави (далі - Клопотання).

Клопотання мотивовано тим, що:

1) ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, що є особливо тяжким корупційним злочином;

2) продовжують існувати ризики, передбачені п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України;

3) строк дії покладених на ОСОБА_6 обов`язків закінчується 07.11.2023, однак, досудове розслідування Кримінального провадження неможливо завершити до закінчення цього строку, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, у зв`язку з чим ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04.07.2023 строк досудового розслідування у Кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто, до 09.11.2023. На даний час у провадженні слідчого судді ВАКС перебуває клопотання про продовження строку досудового розслідування до 8 місяців, розгляд якого призначений на 07.11.2023.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 доводи Клопотання підтримав, просив задовольнити Клопотання із викладених у ньому підстав.

У судовому засіданні захисники підозрюваного адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували проти доводів Клопотання, посилаючись на необґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри, відсутність заявлених стороною обвинувачення ризиків та виключно належну процесуальну поведінку підозрюваного, просили відмовити у задоволенні Клопотання. Зазначили, що обов`язок «не відлучатися із м. Дніпро Дніпропетровської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду» порушує право підозрюваного на працю, оскільки внаслідок виконання такого обов`язку він позбавлений можливості працевлаштуватися.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав позицію своїх захисників. Зазначив, що у зв`язку із покладеними обов`язками був змушений відмовитися від пропозиції роботи, яка знаходиться за межами міста, зараз не може влаштуватися на роботу, оскільки, інших варіантів немає.

Слідчий суддя, дослідивши Клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи сторін Кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Зі змісту Клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюється досудове розслідування у Кримінальному провадженні за підозрою за ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За встановлених органом досудового розслідування обставин своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 здійснив пособництво у заволодінні ОСОБА_7 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, належними ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошовими коштами, на загальну суму 16 720 116,12 грн, що більш ніж в 14 731 перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що у відповідності з ч. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до протоколу про затримання особи від 09.05.2023 (Том № 1 а. 37-40), ОСОБА_6 затримано 09.05.2023 у порядку п. 3 ч. 1 ст. 208 КПК України.

09.05.2023 ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру від 09.05.2023 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України (далі - Повідомлення про підозру), про що свідчить підпис ОСОБА_6 (Том № 1 а. 77).

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11.05.2023 (справа № 991/4133/23 провадження № 1-кс/991/4154/23) до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 1 610 400, 00 грн., а також покладено ряд додаткових процесуальних обов`язків строком на два місяці.

17.05.2023 ОСОБА_6 звільнений з-під варти внаслідок внесення визначеного йому розміру застави та отже він вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави з покладенням додаткових процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04.07.2023 (справа № 991/5785/23) строк досудового розслідування у Кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто, до 09.11.2023.

В подальшому строк покладених на підозрюваного додаткових процесуальних обов`язків неодноразово продовжувався. Так, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 07.09.2023 у справі № 991/7811/23 такий строк було продовжено до 07 листопада 2023 року включно, але в межах строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Статтею 199 КПК України встановлено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Враховуючи зазначені положення закону, слідчий суддя при вирішенні питання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, має встановити: 1) обставини які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків; 2) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного покладено ряд обов`язків, визначених п. 5 ст. 194 КПК України/ продовжено строк дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

При вирішенні питання про продовження строку покладених на підозрюваного додаткових процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя враховує вагомість наявних доказів на підтвердження того, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з доводами, викладеними у Клопотанні, та документами, наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_6 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема:

- договором поставки № 2810-1 від 28.10.2021, укладеним між ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» в особі ОСОБА_9 та ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ в особі ОСОБА_7 у відповідності з яким, ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» повинен поставити до ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ добрива тваринного або рослинного походження згідно специфікацій (додатки до цього договору);

- специфікацією № 1 від 28.10.2021 до договору поставки № 2810-1 від 28.10.2021 укладеною між ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» в особі ОСОБА_9 та ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ в особі ОСОБА_7 щодо придбання добавки органічної ТУ У 20.1-2:2017 на суму 7 383 600,00 грн;

- договором зберігання № 2810-1-ЗБ від 28.10.2021, укладеним між ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» в особі ОСОБА_9 та ДП «Дослідне господарство «Елітне» Інституту сільського господарства Степу НААН України» в особі ОСОБА_7 щодо зберігання добрива тваринного або рослинного походження;

- актом прийому-передачі товару на зберігання №1 від 29.10.2021 за договором зберігання № 2810-1-ЗБ від 28.10.2021 між ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» в особі ОСОБА_9 та ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ в особі ОСОБА_7 щодо прийняття на відповідальне зберігання добрива тваринного або рослинного походження, а саме: Добавки органічної 20.1-2:2017 на суму 7 383 600,00 грн.;

- актом прийому-передачі товару зі зберігання № 1 від 10.11.2021 за договором зберігання № 2810-1-ЗБ від 28.10.2021 між ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» в особі ОСОБА_9 та ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ в особі ОСОБА_7 щодо прийняття з відповідального зберігання добрива тваринного або рослинного походження, а саме: Добавки органічної 20.1-2:2017 на суму 7 383 600,00 грн.;

- актом надання послуг відповідального зберігання № 246 від 10.11.2021, укладеного між ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» в особі ОСОБА_9 та ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ в особі ОСОБА_7 на суму 516,12 грн.;

- товарно-транспортною накладною № 1011-1 від 10.11.2021, укладеною між ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» в особі ОСОБА_9 та ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ в особі ОСОБА_7 щодо поставки Добавки органічної 20.1-2:2017 на суму 7 380 000,00 грн в єврокубах та на суму 3 600,00 грн в каністрах.;

- договором надання послуг по внесенню органічних добрив № 01/11/21 від 01.11.2021 укладеним між ТОВ «Каспій агро» в особі ОСОБА_8 та ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ в особі ОСОБА_7 ;

- актом здачі-приймання робіт (надання послуг) № 997 від 12.11.2021 укладеним між ТОВ «Каспій агро» в особі ОСОБА_8 та ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ в особі ОСОБА_7 на суму 318 750,00 грн.;

- специфікацією № 2 від 15.11.2021 до договору поставки №2810-1 від 28.10.2021 укладеною між ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» в особі ОСОБА_9 та ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ в особі ОСОБА_7 щодо придбання Добавки органічної ТУ У 20.1-2:2017 на суму 8 640 000,00 грн.;

- товарно-транспортною накладною № 1511-1 від 15.11.2021, підписаною ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» в особі ОСОБА_9 та ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ в особі ОСОБА_7 щодо поставки Добавки органічної 20.1-2:2017 на суму 8 640 000,00 грн наливом;

- договором надання послуг по внесенню органічних добрив № 02/11/21 від 15.11.2021 укладеним між ТОВ «Каспій агро» в особі ОСОБА_8 та ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ в особі ОСОБА_7 ;

- актом надання послуг № 2 від 25.11.2021 укладеним між ТОВ «Каспій агро» в особі ОСОБА_8 та ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ в особі ОСОБА_7 на суму 377 250,00 грн.;

- актом № 208/32 про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин за листопад 2021 підписаного ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , який не мав на це будь-яких повноважень, оскільки вони стосувались внесення органічної добавки на поля відділення Степове, до якого ОСОБА_6 не мав жодного відношення, оскільки керівником вказаного відділення є інша особа - ОСОБА_10 ;

- актом № 208/33 про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин за листопад 2021 підписаного ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , який не мав на це будь-яких повноважень, оскільки вони стосувались внесення органічної добавки на поля відділення Степове, до якого ОСОБА_6 не мав жодного відношення, оскільки керівником вказаного відділення є інша особа - ОСОБА_10 ;

- актом № 208/34 про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин за листопад 2021 підписаного ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;

- висновком судово-почеркознавчої експертизи від 27.04.2023 № 8, яким встановлено, що підписи на договорах, актах прийому-здачі товару, товарно-транспортних накладних, актах прийому-здачі робіт, актах про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин виконані безпосередньо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ;

- показаннями свідків: директора ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_11 , головного агронома ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_12 , агронома відділення «Степове» ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_13 , агронома із захисту рослин ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_14 , головного економіста ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_15 , бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_16 , в.о. головного бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_17 , у яких відображено окремі обставини, що стосуються вчинення кримінального правопорушення;

- показаннями свідків: працівників ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , які надали відомості, що в період виконання договорів з ТОВ «Каспій агро» роботи щодо внесення добавки органічної фактично не відбувались, відповідної техніки, автомобілів, ємкостей та працівників на полях ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ не було;

- протоколом обшуку від 23.08.2022 на ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ під час якого вилучено мобільні телефони, носії інформації та документи, які містять у собі відомості, що підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відомості щодо фінансово-господарських відносин між ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ з ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» та ТОВ «Каспій агро»;

- протоколом обшуку від 23.08.2022 на ТОВ «Каспій агро» під час якого вилучено носії інформації та документи, які містять у собі відомості, що підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відомості щодо фінансово-господарських відносин між ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ та ТОВ «Каспій агро»;

- показаннями свідка ОСОБА_29 , який був працівником ТОВ «Каспій агро», що підтверджує обставини вчиненого кримінального правопорушення, зокрема містить відомості, що ОСОБА_29 не виконував робіт з внесення Добавки органічної;

- протоколом обшуку від 14.03.2023 за місцем проживання ОСОБА_30 під час якого вилучено мобільний телефон, який містить в собі відомості, що підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відомості щодо фінансово-господарських відносин між ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ з ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» та ТОВ «Каспій агро»;

- протоколом огляду від 15.03.2021 мобільного телефону, вилученого у ОСОБА_30 під час обшуку за місцем проживання, що підтверджує обставини вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відомості щодо фіктивності фінансово-господарських відносин між ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ з ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» та ТОВ «Каспій агро»;

- показаннями свідка ОСОБА_30 , що підтверджує обставини вчиненого кримінального правопорушення, зокрема містить відомості, що ОСОБА_31 отримував від особи грошові кошти в готівковій формі з числа тих, які було перераховано ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ на рахунки ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» та ТОВ «Каспій агро» згідно умов договорів, які були укладені між даними суб`єктами господарювання та передавав дані грошові кошти як ОСОБА_7 , так і іншим невстановленим особам на яких вказувала остання;

- протоколом огляду від 25.10.2022 інформації, отриманої від оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», у якій відображено окремі обставини, що стосуються вчинення кримінального правопорушення;

- протоколом огляду від 04.05.2023 мобільного телефону ОСОБА_7 , вилученого під час обшуку на ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ 23.08.2022, який містить відомості, що підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відомості щодо листування з ОСОБА_8 з приводу внесення Добавки органічної та абонентом ОСОБА_32 з приводу отримання договорів, документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» з ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ та містить інструкцію з використання Добавки органічної;

- іншими матеріалами Клопотання в їх сукупності.

Слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, щодо обґрунтованості підозри, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи/осіб у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи/осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення (справа «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, справа «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994, рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України»).

Так, на стадії досудового розслідування оцінка наявних в матеріалах провадження доказів здійснюється не в рамках оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а в контексті визначення вірогідності та достатності підстав причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а також того чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше досудове розслідування. Саме при розгляді кримінального провадження по суті суд, відповідно до положень ст. 94 КПК України, дослідивши всі обставини, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку може прийняти рішення щодо стадії кримінального правопорушення, за наявності підстав, встановити наявність / відсутність в діях особи складу кримінального правопорушення.

Обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у Кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Крім того, обґрунтованість підозри неодноразово перевірялася слідчим суддею під час вирішення питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу/продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.

У Клопотанні прокурор посилається на продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Метою продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є запобігання можливим спробам останнього вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Зазначений стандарт доказування (переконання) слідчий суддя використовує для перевірки наявності ризиків, передбачених частиною 1 статті 177 КПК України, у Кримінальному провадженні щодо підозрюваного ОСОБА_6 .

Слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені п.п. 1,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України, на даний час не зменшилися та продовжують існувати.

Так, ризик переховування від органу досудового розслідування/суду продовжує існувати, є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями), а також, зокрема, можливим призначенням покарання у вигляді позбавлення волі (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, у пособництві у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , передбачає виключно покарання у виді реального позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна). Покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на значний строк, яке може бути призначене ОСОБА_6 , у випадку направлення обвинувального акту щодо нього до суду та визнання його винуватим у вчиненні злочину, який йому інкриміновано, особливо сильно підвищує ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.

При цьому, слідчий суддя при встановленні даного ризику враховує існування інших факторів, які можуть свідчити про наявність у ОСОБА_6 можливості переховуватися від органу досудового розслідування та суду, зокрема, про відсутність перешкод для ОСОБА_6 покинути територію України свідчить також і наявність паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 (дійсний до 12.01.2032), що підтверджується відомостями з особової картки ОСОБА_6 (база даних Державної міграційної служби України, том № 2 а. 17). Слідчим суддею береться до уваги, що ОСОБА_6 здано на зберігання до відповідного органу Державної міграційної служби України наявний у нього паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Однак, здача паспорта не виключає можливості повторного його отримання з метою виїзду за кордон.

У ході судового розгляду встановлено, що ОСОБА_6 звільнений з посади керуючого Центрального відділку ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААН за власним бажанням та на даний час він не працює, що також підтверджено стороною захисту. Матеріалами за результатами проведення НСРД (Том № 2 а. 227-228) підтверджено наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_6 вживалися заходи з метою оформлення групи інвалідності.

Слідчим суддею береться до уваги, що з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, який діє і по теперішній час, та військовозобов`язаним чоловікам (віком від 18 до 60 років) заборонено покидати територію України. Однак, згідно п. 2-1 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 724) з чинними змінами, у разі введення на території України воєнного стану перетинати державний кордон мають право особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус.

Наведені вище обставини в сукупності дають підстави дійти висновку щодо продовження існування ризику ймовірного вчинення підозрюваним дій, направлених на переховування від органу досудового розслідування або/та суду.

Ризик того, що ОСОБА_6 буде незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у Кримінальному провадженні продовжує існувати та підтверджується, серед іншого, тим, що ОСОБА_6 з неофіційного джерела було отримано кадровий документ (фотокопію листа від 30.09.2021, яким президент НААНУ повідомляє директору ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_11 про погодження звільнення головного бухгалтера цього підприємства ОСОБА_33 ), що може свідчити про наявність у підозрюваного зв`язків, зокрема, із службовими особами НААНУ чи пов`язаними з ними особами, які він може використати з метою впливу на працівників ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ, які є свідками у кримінальному провадженні. Із показань свідка ОСОБА_17 (бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ) вбачається, що з моменту приходу на ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , почались звільнення працівників, в тому числі ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , у зв`язку з чим ОСОБА_17 побоювалась, що в разі невиконання вказівок ОСОБА_7 , її звільнять.

Так, враховуючи, що існує взаємообумовленість дій між підозрюваним ОСОБА_6 та іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 може безпосередньо або опосередковано впливати на свідків/інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, використовуючи свій авторитет, приязні стосунки з такими особами, інший незаконний вплив (шантаж, підкуп, погрози), з метою їх відмови від дачі показань/дачі ними неправдивих показань у суді та уникнення ОСОБА_6 можливої кримінальної відповідальності.

Покази свідків у даному кримінальному провадженні мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть суттєво вплинути на становище ОСОБА_6 як підозрюваного, а тому наявні обґрунтовані підстави вважати, що останній наділений потенційною можливістю як самостійно, так і через інших осіб, впливати на свідків у Кримінальному провадженні з метою схилити їх не давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування та/або змінити свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності.

При цьому, слід враховувати встановлену Кримінальним процесуальним кодексом України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

Частиною 11 ст. 615 КПК України визначено, що показання, отримані під час допиту свідка, потерпілого, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо хід і результати такого допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації. Показання, отримані під час допиту підозрюваного, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо у такому допиті брав участь захисник, а хід і результати проведення допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації.

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом, крім випадків неможливості отримання безпосередньо судом таких показань внаслідок виключних обставин, пов`язаних із введенням воєнного стану на території України.

Так, відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 7 КПК України, безпосередність дослідження показань є загальною засадою кримінального провадження та повинна застосовуватися за загальним правилом, можливість використання показань, зафіксованих за допомогою технічних засобів відеофіксації, передбачена ч. 11 ст. 615 КПК України, застосовується лише як виключення. При цьому, показання свідків, безпосередньо досліджені в суді, мають пріоритет над показаннями, отриманими у порядку ч. 11 ст. 615 КПК України.

Ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином продовжує існувати та обумовлений наступним: у переписці ОСОБА_6 з абонентом «Бонд», підозрюваний 16.02.2022 надсилає фотокопію підписаного заступником директора ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_7 листа від 13.10.2021 до НААНУ про надання згоди на укладення з ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» правочину щодо придбання добрив на орієнтовану суму 16 100 000 грн, оскільки вартість перевищує 10 % вартості активів за даними річної звітності Підприємства.Згідно відповіді, отриманої на запит детектива від НААНУ, правочин між ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН та ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» на погодження не надходив. Таким чином, ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ з питання отримання згоди на укладання правочину з ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» до НААНУ не зверталось. З викладеного вбачається факт вжиття ОСОБА_6 заходів, спрямованих на відшукання будь-яких обставин, які б могли бути використані в обґрунтування законності дій співучасників, що призвели до вибуття з володіння ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів в особливо великому розмірі за договором з ТОВ «Завод біодобрив «Тривко».

Отже, вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, слідчий суддя виходить з того, що на даний момент вищенаведені ризики продовжують існувати, а тому саме такі мінімальні обов`язки, які на нього покладені, можуть запобігти цим ризикам.

Щодо продовження строку дії вказаного у Клопотанні обов`язку «не відлучатися із м. Дніпро Дніпропетровської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду», то слідчий суддя, у зв`язку із наявною у підозрюваного потребою у працевлаштуванні за межами міста Дніпра, враховуючи, що з часом встановлені ризики зменшуються, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність покладення на ОСОБА_6 обов`язку «не відлучатися за межі Дніпропетровської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду»

Обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного покладено ряд додаткових процесуальних обов`язків, є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04.07.2023 строк досудового розслідування у Кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто, до 09.11.2023.

Так, п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою статті 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу (ч. 7 ст. 194 КПК України).

При цьому, виходячи з положень ч. 7 ст. 194 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу в частині покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених, зокрема, ч. 5 ст. 194 КПК України, припиняє свою дію після закінчення строку, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, і обов`язки скасовуються.

Крім того, відповідно до положень статті 203 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження або винесення ухвали про скасування запобіжного заходу в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завершення чи закінчення досудового розслідування в інших формах, крім закриття кримінального провадження, не є підставою для припинення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу, в тому числі і в частині покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Разом з тим, відповідно до висновку, викладеного в ухвалі колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 05.10.2022 (справа № 991/3931/22 провадження № 11-сс/991/299/22), строк застосування запобіжного заходу не може перевищувати строк досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, строк дії ухвали в частині покладання на підозрюваного обов`язків слід визначити два місяці, тобто, до 03 січня 2024 року включно, але в межах строку досудового розслідування, що відповідає встановленому законом строку у відповідності до положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

За огляду на викладене, Клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 177, 178, 182, 194, 196, 200, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити на строк дії ухвали строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із застосуванням щодо нього запобіжного заходу у виді застави, а саме:

1)прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

2) не відлучатися за межі Дніпропетровської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

3)повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4)утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , свідками ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_41 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;

5)здати на зберігання до ГУ ДМС у Дніпропетровській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Попередити підозрюваного ОСОБА_6 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці, до 03 січня 2024 року включно, але в межах строку досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1