Справа № 589/5826/23
Провадження № 1-кс/589/1660/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001286 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 вже близько 20 років купує харчові добавки по інтернету. Останнім часом телефонували невстановлені особи з номерів телефонів та представлялися представниками державної влади котрі здійснюють контроль за не сертифіковані препарати і повідомляли, що потрібно повернути кошти, що ОСОБА_5 і робив. 12.09.2023 телефонували з номеру НОМЕР_1 перераховано на карту № НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_1 суму 4700 грн., 13.09.2023 телефонували з номеру НОМЕР_1 перераховано на карту № НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Шостка суму 6330 грн., 14.09.2023 телефонували з номеру НОМЕР_1 перераховано на карту № НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Шостка суму 7700 грн., 15.09.2023 телефонували з номеру НОМЕР_1 перераховано на карту № НОМЕР_3 через ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Шостка суму 3600 грн. таким чином ОСОБА_5 , шляхом обману за попередньою змовою групою осіб, заволоділи грошовими коштами потерпілого на загальну суму 22330 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він боліє вже близько 20 років на простату, та намагається лікуватися харчовими добавками, які рекламують по телебаченню та інтернету, близько 20 років через ці реклами купує собі та вживає дані харчові добавки. Приблизно 13.09.2023 йому зателефонував невідомий номер телефону, а саме: НОМЕР_4 , це був по голосу молодий чоловік, який повідомив, що він якийсь уповноважений наче від прокуратури, та збирає дані, з тих пацієнтів, які купували ті харчові добавки на протязі багатьох років, так як прокуратура зайнялась тою фірмою за неякісні препарати, які він купував, та додав, що йому ще будуть телефонувати стосовно цього. Після чого розмова закінчилась. Через декілька днів йому зателефонував номер НОМЕР_1 , це була жінка, яка представилась ОСОБА_6 , та представилась старшим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_2 , код, НОМЕР_5 , яка повідомила, що вона збирає дані потерпілих для прокуратури, які купували несертифіковані препарати і повідомила, що мають повернути кошти. Зазначила що повернуть 79 100 грн. та розповіла, звідки така сума, 61 400 затрати за препарати, 13 000 моральний збиток, 4 700 страхові виплати, та додала, що ці страхові виплати він має їм перерахувати на банківську картку НОМЕР_2 на ОСОБА_7 через ІНФОРМАЦІЯ_1 . Він приблизно 12.09.2023 перерахував 4 700 грн на вказану карту через касу готівкою, але чеку не знайшов, але постарається знайти. Потім коли він перерахує, треба було зателефонувати їй та повідомити, що перерахував кошти. На наступний день номер телефону НОМЕР_1 йому телефонує знову, так само представляється, та повідомила, що дорахувати суму, яка склала 90430 грн., та знову розказала, звідки вона, НОМЕР_6 -затрати за препарати, 6330 за оформлення акту фінансового контролю, 5 000 грн моральна компенсація. Та потрібно ці 6 330 перерахувати на банківську картку НОМЕР_2 на ОСОБА_7 через нову пошту. 13.09.2023 він пішов до нової пошти № НОМЕР_7 в м. Шостка та перерахував о 14:07 год. грошові кошти в сумі 6 330 на вказану карту. 14.09.2023 знову телефонує ця жінка з того ж самого номеру телефону та повідомляє, що при розслідуванні прокуратури ще виявили гроші і сума уже складає 101 730 грн. і для цього потрібно перерахувати 7 700 грн на туж саму картку на того самого ОСОБА_7 . 14.09.2023 о 14:09 год. він сплатив дану суму. 15.09.2023 з того ж самого номеру НОМЕР_1 , телефонує якась ніби то ОСОБА_8 , яка представляється головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_2 , яка так делікатно і гарантовано підтверджує отримання коштів у сумі 100 730 грн, але для повного завершення операції необхідно перерахувати 3 600 грн. на банківську картку НОМЕР_3 на ОСОБА_9 . 15.09.2023 о 14:19 год. він перерахував знову через нову пошту на вказану картку, також на чеку з нової пошти мається мобільний номер телефону НОМЕР_8 . Після перерахування, знову набрала ОСОБА_8 та повідомила, що гроші вони отримали, також повідомила мені код НОМЕР_9 , по якому він має право отримати свої гроші через нову пошту, які вони йому перечислять. Більше він до них не можу додзвонитись, він намагався, але не телефонує на той номер, з якого до нього зв`язувались. В сумі він перерахував 22 330 грн. копії квитанцій він додає.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 а також інформація щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_19 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення, рахунку злочинців та інших обставин вчинення злочину.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 13.09.2023 по 23:59 год.15.09.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 13.09.2023 по 23:59 год.15.09.2023 включно;

інформацію про IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 год. 13.09.2023 по 23:59 год.15.09.2023 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 13.09.2023 по 23:59 год.15.09.2023 включно.

інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 13.09.2023 по 23:59 год.15.09.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 13.09.2023 по 23:59 год.15.09.2023 включно;

інформацію про IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 год. 13.09.2023 по 23:59 год.15.09.2023 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 13.09.2023 по 23:59 год.15.09.2023 включно.

Строк дії ухвали до 16.01.2024 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1