У Х В А Л А
смт Короп 06 грудня 2023 року
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
Згідно з клопотанням, слідчим відділенням ВП №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування за фактом крадіжки грошових коштів на загальну суму 8617 тис. грн. з карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , (м.т. НОМЕР_2 ), мешканцю АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , до 04.12.2023 користувався банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_1 , на рахунку були грошові кошти у сумі приблизно 82 тисячі гривень. 04.12.2023 року останній перебував у себе вдома в с.Городище, приблизно о 07:35 годині зі свого банківського рахунку оплатив послуги спутникового телебачення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 399 гривень (код квитанції 9325-9273-5105-3520). Цього ж дня о 12:36 годині на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував незнайомий номер НОМЕР_4 , де чоловічий голос повідомив, що з картки, яка належить потерпілому, знято 230 доларів США, також сказав, що ОСОБА_4 зателефонують для підтвердження операції, після чого зв`язок перервався. Потерпілий ніяких підтверджень не надавав, відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_5 , де співробітники банку повідомили, що в акаунт ОСОБА_4 був здійснений вхід сторонньою особою. Потерпілий повідомив працівникам « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що самостійно нікуди не заходив. Співробітники банку заблокували картку та акаунтпотерпілого у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також встановлено, що прив`язка карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_4 здійснена до IBAN міжнародного номеру банківського рахунку НОМЕР_6 .
Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 .
В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із розрахунковим рахунком НОМЕР_6 .
Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, але в клопотанні просила розглянути справу без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася.
Дослідивши клопотання та додані докази, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинили дане кримінальне правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_3 ., які містять наступну інформацію:
- інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 03.12.2023 року по 05.12.2023 року.
- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день,
місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний розрахунковий рахунок НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 03.12.2023 року по 05.12.2023 року.
- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника розрахункового рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;
- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.
Тимчасовий доступ надати: слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області:, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11
Ухвала діє протягом двох місяців з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя: ОСОБА_12 > Грушко