Справа № 304/2752/23 Провадження № 1-кс/304/185/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000106 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням та просить накласти арешт на майно, яке вилучено 24 січня 2024 року в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «Citroen Berlingo», номерний знак НОМЕР_1 , а саме: - тютюнові вироби «Marshall classic (червоні), в загальній кількості 7 500 пачок; - тютюнові вироби «Marshall Ultra» (сині), в загальній кількості 6 000 пачок; - видаткову накладну № 57089/53813 від 31 жовтня 2023 року на 1 арк; - копію довіреності на 1 арк; - видаткову накладна № 69580/65911 від 30 грудня 2023 року на 1 арк; - копію довіреності на 1 арк; - видаткову накладну № 69594/65915 від 30 грудня 2023 року на 1 арк; - копію довіреності від 27 січня 2023 року на 1 арк; - видаткову накладну № 57086/53812 від 31 жовтня 2023 року на 1 арк; - копію довіреності на 1 арк; - видаткову накладну № 56831/53683 від 28 жовтня 2023 року на 1 арк; - копію довіреності на 1 арк; - видаткову накладну № 1005/897 від 08 січня 2024 року на 2 арк; - видаткову накладну № 65584/62891 від 15 грудня 2023 року на 2 арк; - видаткову накладну № 2535/2359 від 17 січня 2024 року на 2 арк; - відомість до накладної від 17 січня 2024 року на 2 арк; - товарно-транспортну накладну на переміщення алкогольних напоїв від 30 листопада 2023 року № 63432/60175 на 1 арк; - відомості про вантаж до товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв на 1 арк; - паспорт клієнта ОСОБА_4 / ОСОБА_5 на 1 арк; - копію РНОКПП ОСОБА_6 на 1 арк; - копію виписки з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ОСОБА_6 на 1 арк; - копію паспорта громадянина України ОСОБА_6 на 1 арк; - копію виписки з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ОСОБА_7 на 1 aрк; - копію паспорта громадянина України ОСОБА_7 на 1 арк; - товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова пошта», які знаходились на картонних коробках з тютюновими виробами, та які пронумеровані від 1 до 27; - блокнот, коричневого кольору, з написом Bayadera з чорновими та рукописними написами; - флеш носій інформації, який знаходився у відеореєстраторі на лобовому склі автомобіля; - транспортний засіб марки «Citroen berlingo», номерний знак НОМЕР_2 , та ключ запалювання до нього. Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що 08 березня 2023 року під час проведення огляду автомобіля марки «AUDI Q5», номерний знак НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_8 , на стаціонарному блокпосту в с. Лазещина Рахівського району Закарпатської області, працівниками поліції виявлено та вилучено 42 блоки по 10 пачок у кожному цигарок марки «Fast», синього кольору, без марок акцизного податку; 60 блоків по 10 пачок у кожному цигарок марки «Fast», червоного кольору, без марок акцизного податку; 26 блоків по 10 пачок у кожному цигарок марки «Compliment Blue», червоного кольору, без марок акцизного податку; 26 блоків по 10 пачок у кожному цигарок марки «Compliment Red», червоного кольору, без марок акцизного податку; три з половиною ящики цигарок різних торгових марок, маркованих марками акцизного податку на тютюнові вироби, зокрема «JM сині», в кількості 649 пачок; «JМ червоні», в кількості 70 пачок; «JM чорні», в кількості 120 пачок; «Мустанг золоті», в кількості 120 пачок; «Мустанг чорні», у кількості 100 пачок; «Мустанг сині demi blue», в кількості 150 пачок; «Мустанг кс сині», в кількості 110 пачок; «Денді чорні», в кількості 40 пачок та «Денді білі» в кількості 120 пачок. Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроджень м. Івано-Франківськ, мешканець АДРЕСА_1 , здійснює придбання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, в тому числі громадянину ОСОБА_8 . Також органом досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_9 здійснює придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів через мережу «Інтернет» та отримання засобами поштового зв`язку «Нова пошта», які у подальшому реалізовує населенню. Як зазначає прокурор, транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів здійснюється транспортним засобом марки «Citroen Berlingo», номерний знак НОМЕР_1 . Ініціатор клопотання також вказує, що на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук вищевказаного транспортного засобу, в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку України, зокрема «Marshall classic (червоні), в кількості 7 500 пачок, та «Marshall Ultra» (сині), в кількості 6 000 пачок, що в загальній кількості становить 13 500 пачок. Окрім цього також виявлено та вилучено: видаткову накладну № 57089/53813 від 31 жовтня 2023 року на 1 арк; - копію довіреності на 1 арк; - видаткову накладна № 69580/65911 від 30 грудня 2023 року на 1 арк; - копію довіреності на 1 арк; - видаткову накладну № 69594/65915 від 30 грудня 2023 року на 1 арк; - копію довіреності від 27 січня 2023 року на 1 арк; - видаткову накладну № 57086/53812 від 31 жовтня 2023 року на 1 арк; - копію довіреності на 1 арк; - видаткову накладну № 56831/53683 від 28 жовтня 2023 року на 1 арк; - копію довіреності на 1 арк; - видаткову накладну № 1005/897 від 08 січня 2024 року на 2 арк; - видаткову накладну № 65584/62891 від 15 грудня 2023 року на 2 арк; - видаткову накладну № 2535/2359 від 17 січня 2024 року на 2 арк; - відомість до накладної від 17 січня 2024 року на 2 арк; - товарно-транспортну накладну на переміщення алкогольних напоїв від 30 листопада 2023 року № 63432/60175 на 1 арк; - відомості про вантаж до товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв на 1 арк; - паспорт клієнта ОСОБА_4 / ОСОБА_5 на 1 арк; копію РНОКПП ОСОБА_6 на 1 арк; - копію виписки з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ОСОБА_6 на 1 арк; - копію паспорта громадянина України ОСОБА_6 на 1 арк; - копію виписки з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ОСОБА_7 на 1 aрк; - копію паспорта громадянина України ОСОБА_7 на 1 арк; - товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова пошта», які знаходились на картонних коробках з тютюновими виробами, та які пронумеровані від 1 до 27; - блокнот, коричневого кольору, з написом Bayadera з чорновими та рукописними написами; - флеш носій інформації, який знаходився у відеореєстраторі на лобовому склі автомобіля. Ініціатор клопотання вважає, що вилучене в ході обшуку майно є предметом і засобами вчинення кримінального правопорушення та має значення речових доказів, зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Підставою для накладення арешту на майно, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, є існування достатніх підстав вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям, доказом вчинення злочину. Метою накладення арешту, згідно з процесуальними нормами п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, прокурор вказує забезпечення кримінального провадження у частині збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації. Відтак оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі не накладення арешту на вказане майно таке може бути приховане або пошкоджене, що у свою чергу перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні, прокурор просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд такого за його відсутності та підтримання клопотання у повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_10 і ОСОБА_9 у судове засідання не з`явилися, про місце, дату та час розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку, при цьому останнього детективом ОСОБА_11 як представником органу досудового розслідування у даному кримінальному провадженні також було повідомлено про розгляд клопотання про арешт майна.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, прийшов до такого висновку.

Пунктом 4 частини 2 статті 36 КПК України передбачено, що прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом.

Частина 5 статті 171 КПК України визначає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З протоколу обшуку видно, що такий здійснювався 24 січня 2024 року з 11.05 до 12.31 год; клопотання подане до відділення зв`язку 25 січня 2024 року.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 цього Кодексу під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 цього Кодексу арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 вказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як видно з матеріалів клопотання, працівниками поліції 08 березня 2023 року на стаціонарному блокпосту у селі Лазещина Рахівського району на ділянці автодороги сполученням Мукачево Рогатин Львів зупинено транспортний засіб марки «Ауді», номерний знак НОМЕР_3 , сірого кольору, під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , який прямував з міста І.Франківськ до міста Рахів, та під час поверхневої перевірки транспортного засобу було виявлено 1 540 пачок тютюнових виробів, без марок акцизного податку і відповідних документів, а також цигарки з акцизними марками.

Також з матеріалів клопотання вбачається, що за вказаним фактом 09 березня 2023 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000106 від 09 березня 2023 року.

З матеріалів клопотання також видно, що 24 січня 2024 року у селі Крихівці проведено обшук транспортного засобу марки «Citroen Berlingo», номерний знак НОМЕР_1 , в ході якого виявлено тютюнові вироби «Marshall classic (червоні), в загальній кількості 7 500 пачок; - тютюнові вироби «Marshall Ultra» (сині), в загальній кількості 6 000 пачок; видаткову накладну № 57089/53813 від 31 жовтня 2023 року на 1 арк; - копію довіреності на 1 арк; - видаткову накладна № 69580/65911 від 30 грудня 2023 року на 1 арк; - копію довіреності на 1 арк; - видаткову накладну № 69594/65915 від 30 грудня 2023 року на 1 арк; - копію довіреності від 27 січня 2023 року на 1 арк; - видаткову накладну № 57086/53812 від 31 жовтня 2023 року на 1 арк; - копію довіреності на 1 арк; - видаткову накладну № 56831/53683 від 28 жовтня 2023 року на 1 арк; - копію довіреності на 1 арк; - видаткову накладну № 1005/897 від 08 січня 2024 року на 2 арк; - видаткову накладну № 65584/62891 від 15 грудня 2023 року на 2 арк; - видаткову накладну № 2535/2359 від 17 січня 2024 року на 2 арк; - відомість до накладної від 17 січня 2024 року на 2 арк; - товарно-транспортну накладну на переміщення алкогольних напоїв від 30 листопада 2023 року № 63432/60175 на 1 арк; - відомості про вантаж до товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв на 1 арк; - паспорт клієнта ОСОБА_4 / ОСОБА_5 на 1 арк; копію РНОКПП ОСОБА_6 на 1 арк; копію виписки з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ОСОБА_6 на 1 арк; - копію паспорта громадянина України ОСОБА_6 на 1 арк; - копію виписки з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ОСОБА_7 на 1 aрк; - копію паспорта громадянина України ОСОБА_7 на 1 арк; - товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова пошта», які знаходились на картонних коробках з тютюновими виробами, та які пронумеровані від 1 до 27; - блокнот, коричневого кольору, з написом Bayadera з чорновими та рукописними написами; - флеш носій інформації, який знаходився у відеореєстраторі на лобовому склі автомобіля.

Постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_12 про визнання речовими доказами від 24 січня 2024 року вилучене вище вказане майно, а також транспортний засіб марки «Citroen berlingo», номерний знак НОМЕР_2 , і ключ запалювання до нього визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000106 від 09 березня 2023 року.

Зі змісту ч. 2 ст. 173 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Ініціатором клопотання доведено, що вилучене під час обшуку майно, а також транспортний засіб марки «Citroen berlingo», номерний знак НОМЕР_2 , і ключ запалювання до нього мають значення речових доказів у кримінальному проваджені № 0000106 та відповідають критеріям, зазначеним у статті 96-2, 98 КПК України, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також підлягати спеціальній конфіскації.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речових доказів, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх правових підстав для арешту майна, враховує можливість використання такого як доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки за його допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню.

Положеннями ч. 5 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Керуючись ст. 36, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000106 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку 24 січня 2024 року транспортного засобу марки «Citroen Berlingo», номерний знак НОМЕР_1 , майно, а саме:

- тютюнові вироби «Marshall classic (червоні), в загальній кількості 7 500 пачок;

- тютюнові вироби «Marshall Ultra» (сині), в загальній кількості 6 000 пачок;

- видаткову накладну № 57089/53813 від 31 жовтня 2023 року на 1 арк;

- копію довіреності на 1 арк;

- видаткову накладна № 69580/65911 від 30 грудня 2023 року на 1 арк;

- копію довіреності на 1 арк;

- видаткову накладну № 69594/65915 від 30 грудня 2023 року на 1 арк;

- копію довіреності від 27 січня 2023 року на 1 арк;

- видаткову накладну № 57086/53812 від 31 жовтня 2023 року на 1 арк;

- копію довіреності на 1 арк;

- видаткову накладну № 56831/53683 від 28 жовтня 2023 року на 1 арк;

- копію довіреності на 1 арк;

- видаткову накладну № 1005/897 від 08 січня 2024 року на 2 арк;

- видаткову накладну № 65584/62891 від 15 грудня 2023 року на 2 арк;

- видаткову накладну № 2535/2359 від 17 січня 2024 року на 2 арк;

- відомість до накладної від 17 січня 2024 року на 2 арк;

- товарно-транспортну накладну на переміщення алкогольних напоїв від 30 листопада 2023 року № 63432/60175 на 1 арк;

- відомості про вантаж до товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв на 1 арк;

- паспорт клієнта ОСОБА_4 / ОСОБА_5 на 1 арк;

- копію РНОКПП ОСОБА_6 на 1 арк;

- копію виписки з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ОСОБА_6 на 1 арк;

- копію паспорта громадянина України ОСОБА_6 на 1 арк;

- копію виписки з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ОСОБА_7 на 1 aрк;

- копію паспорта громадянина України ОСОБА_7 на 1 арк;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова пошта», які знаходились на картонних коробках з тютюновими виробами, та які пронумеровані від 1 до 27;

- блокнот, коричневого кольору, з написом Bayadera з чорновими та рукописними написами;

- флеш носій інформації, який знаходився у відеореєстраторі на лобовому склі автомобіля;

- транспортний засіб марки «Citroen berlingo», номерний знак НОМЕР_2 , та ключ запалювання до нього.

Виконання зазначеної ухвали покласти на прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно зі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1