УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_5 ,

слідчого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.11.2023 до слідчого судді надійшло клопотання прокурор відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, яких підшукав ОСОБА_11 , вступивши у попередню злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та посвідок на постійне проживання (на пластиковій основі) для подальшого їх збуту за грошові кошти, при цьому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.06.2023 через інтернет сайт «auto-prava.online» та інші інтернет ресурси підшукали покупців на підроблені посвідчення водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та підроблені посвідки на постійне проживання (на пластиковій основі).

Реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_8 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому місці та у невстановлений час незаконно одержав поліетиленову плівку з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яких підшукав ОСОБА_11 та за допомогою обладнання, яким забезпечив ОСОБА_11 з використанням зазначеної плівки із захисними голографічними елементами у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.06.2023 за відома ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 виготовив попередньо підшуканим покупцям 285 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 23 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки

типу ID-1.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яких підшукав ОСОБА_11 , відповідно до попередньо узгодженого плану, для подальшого продажу підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами використовували можливості поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта» із пересиланням посилки різними населеними пунктами, при цьому при формуванні товарно-транспортної накладної зазначали вигадані анкетні дані та номера сім-карт мобільних операторів, які були заздалегідь підшукані чи придбані.

У подальшому, 20.06.2023 близько 14:53 год. ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, за відома ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_12 та номером телефону НОМЕР_1 відправив ОСОБА_9 на вигадані дані ОСОБА_13 із відділення №55 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною № 0347 у якій знаходилися 285 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 23 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. При цьому кожне документ знаходився у окремому файлі із товарно-транспортною накладною у якій зазначено кінцевого отримувача (покупця) та вигадані данні відправника.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду 21.06.2023 у відділені №11 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 14 проведено огляд кореспонденції, яка отримується ОСОБА_9 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 0347, яку ОСОБА_8 направив ОСОБА_9 міститься: 285 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 23 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.

В свою чергу, ОСОБА_9 , дотримуючись попередньо узгодженого плану на збут підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , дотримуючись засобів конспірації, 21.06.2023 о 19:46 год. отримав посилку з товарно-транспортною накладною № 0347 від ОСОБА_8 у відділенні №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці.

У подальшому, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел та попередню змову на збут підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , дотримуючись засобів конспірації 21.06.2023 о 19 год. 47 хв., під вигаданими даними ОСОБА_14 та номером телефону НОМЕР_2 перенаправив ОСОБА_4 на вигадані дані ОСОБА_15 із відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення №124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса посилку з товарно-транспортною накладною № 2861 у якій знаходилися 285 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 23 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, яку ОСОБА_4 отримав 22.06.2023 о 11 год. 16 хв.

Далі, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , виконуючи визначені за ними функції відповідно до попередньо узгодженого плану, отримавши посилку з товарно-транспортною накладною № 2861 у невстановленому досудовим розслідуванням місці розфасували виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти при цьому наклеївши товарно-транспортні накладі, які були попередньо підготовленні із вигаданими даними відправника та заздалегідь підготовленими номерами мобільних телефонів.

Після цього, 22.06.2023 близько 16 год. 30 хв. у відділенні №99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_10 розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами покупцям, яких попередньо підшукали.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, яких підшукав ОСОБА_11 , вступивши у попередню злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; посвідчень водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та посвідок на постійне проживання (на пластиковій основі) для подальшого їх збуту за грошові кошти, діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.06.2023 через інтернет сайт «auto-prava.online» та інші інтернет ресурси підшукали покупців на підроблені посвідчення водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та посвідки на постійне проживання (на пластиковій основі).

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел ОСОБА_8 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому місці та у невстановлений час незаконно одержав поліетиленову плівку з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яких підшукав ОСОБА_11 та за допомогою обладнання, яким забезпечив ОСОБА_11 з використанням зазначеної плівки із захисними голографічними елементами у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.06.2023 за відома ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , виготовив попередньо підшуканим покупцям 201 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 7 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та

2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки

типу ID-1.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яких підшукав ОСОБА_11 , відповідно до попередньо узгодженого плану, для подальшого продажу підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами використовували можливості поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта» із пересиланням посилки різними населеними пунктами, при цьому при формуванні товарно-транспортної накладної зазначали вигадані анкетні дані та номера сім-карт мобільних операторів, які були заздалегідь підшукані чи придбані.

У подальшому, 21.06.2023 близько 18:30 год. ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, за відома ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_16 та номером телефону НОМЕР_3 відправив ОСОБА_9 на вигадані дані ОСОБА_13 із відділення №24 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною № 8511 у якій знаходилися 201 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 7 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. При цьому кожне документ знаходився у окремому файлі із товарно-транспортною накладною у якій зазначено кінцевого отримувача (покупця) та вигадані данні відправника.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду 22.06.2023 у відділені № 11 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 14 проведено огляд кореспонденції, яка отримується ОСОБА_9 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 8511, яку ОСОБА_8 направив ОСОБА_9 міститься: 201 підроблене посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 7 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.

В свою чергу, ОСОБА_9 , дотримуючись попередньо узгодженого плану на збут підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , дотримуючись засобів конспірації, 22.06.2023 о 15:42 год. отримав посилку з товарно-транспортною накладною № 8511 від ОСОБА_8 у відділенні №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці та відразу перенаправив її під вигаданими даними ОСОБА_14 та номером телефону НОМЕР_2 ОСОБА_4 , на вигадані дані ОСОБА_15 із відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення №124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса із товарно-транспортною накладною

№ 0011.

Зазначену посилку ОСОБА_4 отримав 23.06.2023 о 12 год. 41 хв., після чого спільно із ОСОБА_10 , виконуючи визначені за ними функції відповідно до попередньо узгодженого плану у невстановленому досудовим розслідуванням місці розфасували виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти при цьому наклеївши товарно-транспортні накладі, які були попередньо підготовленні із вигаданими даними відправника та заздалегідь підготовленими номерами мобільних телефонів.

У подальшому 24.06.2023 близько 13 год. 00 хв. у відділенні №99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_10 розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами покупцям, яких попередньо підшукали.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 та інші невстановлені на даний час особи, яких підшукав ОСОБА_11 , вступивши у попередню злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі), посвідчень водія (на пластиковій основі), паспорта громадянина України (на пластиковій основі) та посвідок на постійне проживання (на пластиковій основі) для подальшого їх збуту за грошові кошти, при цьому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та ОСОБА_11 діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.07.2023 через інтернет сайт «auto-prava.online» та інші інтернет ресурси підшукали покупців на підроблені посвідчення водія на пластиковій основі), підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі), підроблені паспорта громадянина України (на пластиковій основі) та підроблені посвідки на постійне проживання (на пластиковій основі).

Реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_8 за допомогою обладнання, яким забезпечив ОСОБА_11 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.07.2023 за відома ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_11 виготовив попередньо підшуканим покупцям для подальшого збуту 267 підроблених посвідчень водія у вигляді пластикової картки типу ID-1; 8 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 та 1 підроблену посвідку на постійне місце проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. Бланки даних виготовлених ОСОБА_8 підроблених посвідчень в електронному вигляді із зазначенням анкетних відомостей, фотокарток та інших даних у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці підготувала ОСОБА_18 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб переслала йому особисто, або через інших невстановлених осіб. При цьому ОСОБА_8 за відома ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_11 підготвував для виготволення та подальшого збуту 645 не заповнених бланків підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1; 4 незаповненні бланки підрблених паспортів громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1 та 11 незаповнених бланків підроблених посвідок на постійне місце проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.

В подальшому у ході досудового розслідування 29.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 22.07.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 у ході якого виявлено та вилучено: 267 підроблених посвідчень водія у вигляді пластикової картки типу ID-1; 8 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 та 1 підроблену посвідку на постійне місце проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1; 645 не заповнених бланків підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1; 4 незаповненні бланки підрблених паспортів громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1 та 11 незаповнених бланків підроблених посвідок на постійне місце проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.

Таким чином ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 ,

ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_11 не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки злочинну діяльність було викрито та припинено працівниками правоохоронних органів.

На підставі здобутих доказів 30.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, тобто зберігання, придбання, пересилання з метою збуту незаконно одержаних чи підроблених, голографічних захисних елементів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 358 КК України, тобто збут підроблених посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб та ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, тобто в незакінченому замаху на підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, з метою використання їх іншими особами та незакінченому замаху на збут таких документів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

У ході досудового розслідування кримінального провадження за результатом розгляду клопотання слідчого, погодженого прокурором, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 до підозрюваного ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з моменту затримання, тобто з 08 год. 36 хв. 29.07.2023 до 08 год. 36 хв. 26.09.2023, із можливістю внесення застави в розмірі 214720 гривень. У зв`язку із внесенням застави у вказаному розмірі, 01.08.2023 ОСОБА_4 звільнено з ІТТ №1 ГУНП у Вінницькій області.

Вказаною ухвалою Вінницького міського суду на ОСОБА_4 покладено обов`язки, передбачені п. п. 1, 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, тобто прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; утриматись від спілкування зі особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Внаслідок особливої складеності даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду за результатами розгляду клопотання слідчого строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 30.01.2024.

Ухвалою Вінницького міського суду від 19.09.2023 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 19.11.2023.

У кримінальному провадженні триває проведення судової технічної експертизи документів, судової експертизи відео,- звукозапису та судової біологічної експертизи.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме:

-провести аналіз інформації отриманої у АТ «ОЩАДБАНК»,

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «УКРСИББАНК»,

АТ «СЕНС БАНК», АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»,

АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК», АТ «УКРГАЗБАНК» АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «АКЦЕНТ БАНК», АБ «ПІВДЕННИЙ», ПрАТ «Київстар»,

ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл»;

-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні

ТОВ «Нова Пей» з метою встановлення суми грошових коштів, які отримували відправники поштових посилок із підробленими посвідченнями та офіційними документами та провести аналіз отриманої інформації;

-за результатами проведення судової технічної експертизи документів, призначити техніко криміналістичну експертизу документів з метою встановлення чи виготовлялися за допомогою принтера, вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , посвідчення та офіційні документи, які будуть надані на дослідження;

-долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію запитувану у ГСЦ МВС, щодо видачі ними посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які фігурують у кримінальному провадженні;

-долучити до матеріалів кримінального провадження, матеріали виконання доручень слідчого, які направленні на виконання оперативним підрозділам УСБУ у Вінницькій області та ДВБ НП України;

-встановити інших співучасників, які діяли спільно із підозрюваними та надати їхнім діям належну правову оцінку;

-за результати проведених судових експертиз та відповідних слідчих дій виконати з підозрюваними вимоги ст. 279 КПК України, а саме повідомити останнім про зміну раніше повідомленої підозри;

-встановити осіб, які придбали у підозрюваних посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, паспорти громадянина України посвідки на постійне проживання та надати їм належну правову оцінку;

-долучити до кримінального провадження матеріали, які стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків у зазначеному кримінальному провадженні закінчуються 19 листопада 2023 року, однак для проведення та завершення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий час.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаючи наявними всі законні підстави для задоволення клопотання на підставі викладених в ньому доводів.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав

Захисник підозрюваного в судовому засіданні не заперечував проти клопотання

Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України

На підставі здобутих доказів 30.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, тобто зберігання, придбання, пересилання з метою збуту незаконно одержаних чи підроблених, голографічних захисних елементів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 358 КК України, тобто збут підроблених посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб та ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, тобто в незакінченому замаху на підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, з метою використання їх іншими особами та незакінченому замаху на збут таких документів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- протоколом огляду інтернет ресурсу від 02.06.2023 на якому розміщено оголошення про продаж водійських посвідчень різної категорії за грошові кошти;

- протоколами про результати проведення контролю за вчинення злочину від 19.07.2023 у яких зафіксовано придбання водійського посвідчення, шляхом замовленням через інтернет сайт із посиланням на телеграм канал та подальшим його отриманням поштовим відправленням ТОВ "Нова Пошта";

- висновком експерта від 13.07.2023 № СЕ-19/102-23/12744-ДД відповідно до якого бланк посвідчення водія, яке придбав ОСОБА_21 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки не відповідає зразкам бланків посвідчень водія, які надані для порівняльного дослідження, за способом виготовлення та спеціальними елементами захисту, які пред`являються для даних видів документів;

- протоколами про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 21.06.2023, 30.06.2023, 12.07.2023, 07.07.2023 у яких зафіксовано огляди поштових відправлень, які отримує та пересилає ОСОБА_9 . У кожному окремому поштовому відправлені, яке оглядалося 07.06.2023, 08.06.2023, 15.06.2023, 21.06.2023 та 22.06.2023 було виявлено значну кількість водійських посвідчень, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України та посвідок на постійне проживання;

- протоколами огляду відеозаписів від 21.07.2023, 25.07.2023, 26.07.2023 вилучених у ТОВ "Нова Пошта" у яких зафіксовано відправлення посилок із підробленими документами ОСОБА_8 , отримання їх у м. Вінниці ОСОБА_9 та подальше пересиланням до м. Одеси, отримання даних посилок у м. Одеса ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , а також подальший збут розфасованих підроблених посвідчень та офіційних документів покупцям через відділення "Нової пошти";

- протоколом огляду документу від 27.07.2023 у якому зафіксовано маршрут руху поштових відправлень із підробленими посвідченнями та офіційними документами, які надсилає ОСОБА_8 із м. Львів до м. Вінниці, з м. Вінниці до м. Одеси, де здійснюється розсилання підроблених посвідчень, а також офіційних документів покупцям через відділення "Нової пошти";

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , в ході якого, виявлено та вилучено, обладнання для виготовлення посвідчень та офіційних документів, а саме принтери, пристрої для ламінування, пристрої для дуку товарно-транспортних накладних, печатки, плівки із голографічними захисними елементами, виготовленні бланки посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України та посвідок на постійне проживання;

- висновком експерта від 05.09.2023 № СЕ-19/102-23/155536-ДД відповідно до якого бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яке вилучене за місцем проживання ОСОБА_8 не відповідає встановленим зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу на території України. У зазначеному свідоцтві з лицевого та зворотнього боку, наявна прозора захисна плівка з голографічними зображеннями у вигляді текстів «МВС УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» та візерунка восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 під час якого вилучено одяг у який він був одягнений при отримані посилок у "Новій Пошті";

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_10 , який у своїх показаннях зазначив обставини фасування та збуту підроблених посвідчень та офіційних документів спільно із ОСОБА_4 , а також повідомив, що особа, профіль якої зареєстрований у мобільному додатку «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслала йому голосове повідомлення із погрозами за втрату ним грошових коштів, які він помилково перерахував на інший крипто гаманець, а також повідомила йому, що в рахунок боргу він буде виконувати додаткову роботу. У подальшому ця робота полягала у розфасуванні підроблених офіційних документів у окремі конверти та їх подальшому розсиланні через можливості поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта».

У ході досудового розслідування кримінального провадження за результатом розгляду клопотання слідчого, погодженого прокурором, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 31.07.2023 до підозрюваного ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з моменту затримання, тобто з 08 год. 36 хв. 29.07.2023 до 08 год. 36 хв. 26.09.2023, із можливістю внесення застави в розмірі 214720 гривень. У зв`язку із внесенням застави у вказаному розмірі, 01.08.2023 ОСОБА_4 звільнено з ІТТ №1 ГУНП у Вінницькій області.

Вказаною ухвалою Вінницького міського суду на ОСОБА_4 покладено обов`язки, передбачені п. п. 1, 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, тобто прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; утриматись від спілкування зі особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Внаслідок особливої складеності даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду за результатами розгляду клопотання слідчого строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 30.01.2024.

Ухвалою Вінницького міського суду від 19.09.2023 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 19.11.2023.

У кримінальному провадженні триває проведення судової технічної експертизи документів, судової експертизи відео,- звукозапису та судової біологічної експертизи.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести слідчі та процесуальні дії, які потребують додаткового часу.

Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків у зазначеному кримінальному провадженні закінчуються 19 листопада 2023 року, однак для проведення та завершення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий час.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Установлено, що наразі продовжують існувати ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КК України, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна, та нетяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до п`яти років. При цьому, ОСОБА_4 не має стійких соціальних зв`язків, а тому може в будь-який момент без зайвих труднощів покинути місце свого проживання, та під загрозою застосування суворої міри покарання може здійснити спроби переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, тобто наявний ризик, передбаченийп. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Характер вчинених злочинів, тобто безпосереднє готування до них, підбір знарядь, засобів, вжиття заходів конспірації, що полягали у зазначенні вигаданих анкетних даних при надсиланні та отриманні поштових відправлень, а також інші встановлені в ході досудового розслідування обставини дають підстави вважати, що вчинення злочинів пов`язаних із збутом підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами є одним із джерел його доходу, тобто перебуваючи без застосування дієвого запобіжного заходу ОСОБА_4 може продовжити свою злочинну діяльність та вчинити інший злочин, що є ризиком передбаченим п. 5 ч. 1 ст. 177 КК України.

Здобуті докази дають підстави вважати, що підозрюваний та його спільники діяли у співучасті з іншими особами, у тому числі не установлено джерело походження обладнання та голографічних захисних елементів за допомогою яких здійснювалося виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а тому перебуваючи без застосування дієвого запобіжного заходу підозрюваний може незаконно впливати на інших причетних осіб, а також знищити, сховати, спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тобто наявні ризики, передбачені п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, усвідомлюючи тяжкість покарання, яке йому загрожує, тобто наявний ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих кримінальних правопорушень, наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КК України, слідчий суддя вважає, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, де вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

- утриматись від спілкування зі особами, які являються свідками та підозрюваними даному у кримінальному провадженні;

- здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України

Строк дії обов`язків продовжити на 60 днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 15.01.2024.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя