Справа № 639/7352/23
Провадження №1-кс/639/62/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000157 від 29.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000157 від 29.05.2023 року, фабула: 29.05.2023 до ЧЧ ВП№4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 25.05.2023 приблизно о 14 год. 00 хв. невстановлена особа зловживаючи довірою шахрайським способом використовуючи інтернет додаток «Telegram» група « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представившись оператором на ім`я ОСОБА_6 , мотивуючи тим що можливо заробити дивіденди при вкладі грошових коштів, заволодів грошовими коштами у розмірі 26200 гривень, які остання перевела добровільно на карту НОМЕР_1 (8000 гривень), НОМЕР_2 (18200 гривень), після чого оператор перестав відповідати (ЖЄО № 5874).

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 була підписана в інтернет додатку «Telegram» на групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Написавши менеджеру, чоловік представився ОСОБА_6 , та повідомив, що він може допомогти заробити грошових коштів, але для цього необхідно переказати йому 8000 грн. на картку № НОМЕР_3 . Наступного дня ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що вона виграла 90000 грн., та для їх виводу на картку необхідно сплатити 20% від виграшу. Тоді, 25.05.2023 потерпіла перерахувала на іншу надану картку № НОМЕР_2 , 18206 грн.

По теперішній час гр. ОСОБА_5 грошові кошти не отримала.

Також в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці по картковому рахунку № НОМЕР_3 емітована ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 емітований ПриватБанком на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказані картки ОСОБА_5 переказувала грошові кошти в сумі 8000 грн. та 18200 грн.

Після чого, під час виконання доручень дізнавача встановлені особи та доставлені до відділу поліції, в ході допиту в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили, що їх спільний знайомий на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , запропонував їм підзаробити грошових коштів, суть заробітку полягала в тому, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 необхідно створювати облікові записи у інтернет-додатках різних банківських установ, проходити верифікацію та отримувати працюючу банківську картку, доступ до якої в подальшому передавали ОСОБА_12 та отримували за це грошову винагороду в сумі 300-500 грн за 1-ну банківську картку, також передавали доступ до онлайн-банкінгу відповідної банківської установи.

Також в своєму допиті ОСОБА_7 ІНН - НОМЕР_4 повідомив, що надав ОСОБА_12 наступні банківські картки, а саме : ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

ОСОБА_8 . ІНН - НОМЕР_5 у своєму допиті повідомила, що надала ОСОБА_12 наступні банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також встановлено, що грошові кошти у сумі 18000 грн, які заявниця переказала на картковий рахунок ОСОБА_8 зняла в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою АДРЕСА_3 та поповнила рахунок свого знайомого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_6 в свою чергу ОСОБА_13 переказав грошові кошти в сумі 17600 грн на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_7 , на ім?я ОСОБА_9 .

Дізнавач зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що відкривали рахунок на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , руху коштів по вказаній банківській картці, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки у період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Зазначені вище документи мають важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України), можуть бути використані в якості речових доказів, вилучення їх копій сприятиме встановлення обставин у кримінальному провадженні, визначенню розміру шкоди, завданої інтересам держави, а також обумовлене необхідністю проведення судових експертиз, отримання яких у інший спосіб не можливо.

Крім того, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а єдиним способом отримання доступу до них є ухвала слідчого судді.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності, в якій вказала, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в судове засідання також не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні дізнавача тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається дізнавач підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000157 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-довідки з юридичного оформлення вищезазначеного рахунку та карток в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо з моменту отримання картки (розрахункового рахунку) та до дати, оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2023 року по теперішній час;

-інформації, щодо адреси, де були використані грошові кошти (оплата за терміналом, зняття з банкомату), з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2023 року по теперішній час;

-інформації щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою та його геолокація), місце роботи терміналів, з яких було проведення грошові операцій, з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2023 року по теперішній час;

-відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів РНОКПП або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів у період часу з 01.01.2023 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1