Справа № 485/1713/23
Провадження № 1-кс/485/37/24
УХВАЛА

іменем України

22 січня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000130 від 22 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

встановив:

19 січня 2024 року заступник начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У провадженні СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 22.02.2023 за ч. 2 ст.190 КК України, за фактами заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень ймовірно причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець с. Нововасилівка, Баштанського району Миколаївської області.

27 листопада 2023 року слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого останній добровільно видав, з поміж іншого, банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 . В ході обшуку ОСОБА_10 заявила, що на вказану банківську картку надходили грошові кошти, однак вона не знала про їх походження.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 повідомила, що приблизно із середини квітня 2022 року стала проживати із ОСОБА_8 . Для отримання соціальних виплат та грошової допомоги вона користується банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . За час проживання із ОСОБА_8 , останній офіційно працевлаштований не був. Після деокупації на вказану банківську картку стали надходити кошти, які зі слів ОСОБА_8 він виграв у букмекерській конторі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомостей про рух коштів та іншої інформації по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_1 з 01 січня 2023 року по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, із можливістю вилучення, яка перебуває у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та/або філії Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 01 січня 2023 року по 22 січня 2024 року в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок;

- фото особи під час зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 , а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці з 01 січня 2023 року по 22 січня 2024 року;

- інформацію про особу, яка відкривала банківську № НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунка;

- інформацію про здійснення будь яких видів оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01 січня 2023 року по 22 січня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_1 в період з 01 сіня 2023 року по 22 січня 2024 року, а також копії записів та фото з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: вхід в через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01 січня 2023 року по 22 січня 2024 року;

- юридичні справи осіб на ім`я яких відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номеру телефону вказаного ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1