Справа № 357/8297/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

12 січня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого, слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні № 0000323, яке внесене до ЄРДР 18 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просив:

1. Надати йому та іншим слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх в оригіналах, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код в ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

2) документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код в ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

2. Розглянути клопотання без повідомлення та участі посадових осіб, у фактичному володінні яких перебуває документація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Своє клопотання обґрунтовував тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що за результатами моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені в умовах воєнного) під час проведення публічної закупівлі UA-2022-08-01-006019-а.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено публічну закупівлю (спрощена процедура) -Послуги спеціальною (будівельною) технікою з оператором - UA-2022-08-01-006019-а на загальну суму 5 000 054,50 гривень. Переможцем зазначеної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із остаточною ціновою пропозицією 5 000 054,50 гривень, з яким укладено договір № 347/ТО від 18 серпня 2022 року. Вивченням документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у закупівлі, встановлено, що вся техніка (19 одиниць відповідно до довідки про наявність машин, механізмів, обладнання та транспортних засобів) перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

18 серпня 2022 року укладений договір № 347/ТО про закупівлю послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , предметом якого є послуги прокату будівельної техніки з оператором, загальна ціна договору складає 5 000 054,50 гривень.

Згідно з п. 4.1. договору замовник проводить оплату за надані Послуги згідно актів наданих послуг.

Згідно з п. 11.1 строк дії договору встановлено до 23 серпня 2022 року включно.

Згідно з додатковою угодою № 1 до договору від 18 серпня 2022 року внесено зміни до п. 11.1 та строк дії договору продовжено до 21 листопада 2022 року.

03 листопада 2022 року згідно з додатковою угодою № 2 до договору сторони вирішили достроково розірвати договір за взаємною згодою сторін.

За період дії договору № 347/ТО ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано грошові кошти згідно договору на загальну суму 5 000 005,67 гривень.

У ході проведення досудового розслідування витребувані оригінали документів, що стосуються укладення договору № 347/ТО від 18 серпня 2022 року та надання послуг за вказаним договором, в тому числі акти виконаних робіт, тощо, які оглянуті та долучені до матеріалів кримінального провадження.

На даний час виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які знаходяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі вільних зразків підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

У зв`язку із цим направлений запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою отримання - документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . - документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

На вказаний запит отримано відповідь, де зазначається, що порядок доступу до документів регулюється ст. 159 КПК України, та документи можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на документів. Окрім цього зазначено, що вказані реєстраційні справи знаходиться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів та їх виїмці.

Оригінали документів є важливими для подальшого досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий суддя, розглянула клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже він звернувся із заявою про такий розгляд, у свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не викликався, з огляду на наведені у клопотанні обставини, а саме: загрозу зміни змісту чи знищення вказаних документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року № 1952-IV, витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до інформації, яка зазначена ним у клопотанні має довести всі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідча суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Відповідно до витягу, 18 листопада 2022 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0000323, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У ньому зазначені такі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «за результатами моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені в умовах воєнного стану) під час проведення публічної закупівлі UA-2022-08-01-006019-а».

Слідчим суддею установлено, що зазначені слідчим документи дійсно перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стверджується відповіддю на запит ІНФОРМАЦІЯ_6 № 4099/01-11 від 27 грудня 2023 року.

Слідчий суддя погоджується, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених слідчим документів, неможливо.

Слідчий суддя погоджується, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для встановлення наявності чи відсутності події злочину і як наслідок сприятимуть у розслідуванні та розкритті кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав, визначених ч. 7 ст. 163 КПК України, для надання розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, зокрема, експертизи.

За таких обставин, наявні підстави для задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 .

Керуючись, ст. 159, 163 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого, слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх в оригіналах, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код в ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

2) документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код в ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці від дня її постановлення.

Роз`яснити, що згідно із ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Ірина ДУБАНОВСЬКА