Провадження №1-кс/751/2801/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000048 від 21.02.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що організована злочинна група у складі невстановленої особи ( ОСОБА_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Допитані в якості підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_18 показали, що вони протягом весни-літа 2021 року, спільно із ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , чоловіком на ім`я ОСОБА_21 , вчиняли шахрайства щодо осіб похилого віку. Особа на ім`я ОСОБА_21 користувалася номером телефону НОМЕР_1 . З показів підозрюваних встановлено, що ОСОБА_6 змінював абонентські номери телефонів, які використовував при кожному виїзді на адресу для того щоб забрати грошові кошти в особи похилого віку, також при виїзді на адреси до осіб похилого віку, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 замовляли таксі «5333» із своїх номерів телефонів, при цьому періодично вказували місце відправлення АДРЕСА_1 .

21.02.2023 матеріали кримінального провадження № 0000048 від 21.02.2022 стосовно невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_21 , за фактами вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману щодо ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , вчинених організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману відносно ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, виділено із матеріалів кримінального провадження № 0001417 від 13.05.2021.

25.12.2023 з УКР ГУНП в Чернігівській області надійшла відповідь на доручення слідчого, відповідно до якої встановлено, що в ході оперативно - розшукових заходів встановлено що організована злочинна група у складі невстановленої особи ( ОСОБА_5 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , займалися шахрайськими діями на території м. Чернігів.

З метою встановлення невстановленої особи ( ОСОБА_5 ) його спільників, та їх злочинних зв`язків ініціюють здійснити тимчасовий доступ до інформації, щодо з`єднань абонентів мобільної мережі, з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_17 , а саме: вхідні, вихідні дзвінки, вхідні, вихідні СМС-повідомлення, нульових з`єднань, їх дату, час, тривалість, з обов`язковою прив`язкою до місцевості відносно базових станцій, а також міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (ІМЕІ) мобільного терміналу, за період з 00-00 годин 01.01.2020 року по час дії ухвали.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу телефонних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_17 , для визначення інтенсивності з`єднань, місцезнаходження мобільних терміналів під час з`єднань, визначення самих мобільних терміналів, які використовувалися зловмисниками під час вчинення злочинів. Дана інформація необхідна для встановлення абонентських номерів всіх осіб, які причетні до вчинення злочинів, зокрема для встановлення невстановленої особи « ОСОБА_5 », алгоритму дій кожного учасника злочинної групи.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні аналізу телефонних з`єднань вищевказаних абонентських номерів та ІМЕІ, так як встановлено, що ними користувалися особи, які причетні до вчинення злочинів, так як встановлено, що з`єднання вищевказаних осіб та мобільних терміналів, в тому числі встановлення їхнього місцезнаходження в момент телефонних з`єднань, встановлення абонентів з якими відбувався сеанс зв`язку в конкретний проміжок, необхідне для встановлення можливих співучасників злочину, встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення. Таким чином, для виконання цілей досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зв`язок, надані та отримані телекомунікаційні послуги, у тому числі їх тривалість, зміст, маршрути передавання, місцезнаходження тощо, що здійснені абонентами з номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_17 .

Проміжок часу на який необхідно отримати інформацію про дзвінки з вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів, а саме з 01.08.2020 по 15.12.2023 обґрунтовується необхідністю проведення ґрунтовного та якісного аналізу телефонних з`єднань вищевказаних абонентів, встановлення систематичності з`єднань між ними та з метою встановлення інших осіб, що можуть бути причетні до скоєння даного злочину та осіб, які є свідками вчинення злочину.

Слідчий у судове засідання не з`явивсь, у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без участі слідчого та без участі осіб, у володінні яких знаходиться інформація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів та інформації, яку вони містять.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалися. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 у кримінальному провадженні № 0000048 від 21.02.2022 року тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (інформація в електронному вигляді з розширеннями «xls», «xml», «xlsx», «txt»), а саме доступ до:

- інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_17 , за період часу з 00:00 год. 01.08.2020 по 00:00 год. 15.12.2023, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_18 , адреса АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), яка складається: ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами, та абонентські номери, які використовувалися із вказаними ІМЕІ терміналів; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу; за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента; інформація про поповнення грошовими коштами мобільних рахунків вказаних абонентських номерів (суми поповнення; дата та час поповнення; реквізити платників).

- інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_17 , за період часу з 00:00 год. 01.08.2020 по 00:00 год. 15.12.2023, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), яка складається: ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами, та абонентські номери, які використовувалися із вказаними ІМЕІ терміналів; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу; за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента; інформація про поповнення грошовими коштами мобільних рахунків вказаних абонентських номерів (суми поповнення; дата та час поповнення; реквізити платників).

- інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_17 , за період часу з 00:00 год. 01.08.2020 по 00:00 год. 15.12.2023, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), яка складається: ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами, та абонентські номери, які використовувалися із вказаними ІМЕІ терміналів; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу; за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента; інформація про поповнення грошовими коштами мобільних рахунків вказаних абонентських номерів (суми поповнення; дата та час поповнення; реквізити платників).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1