Провадження №1- кс/712/6192/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0003830 від 19.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003830 від 19.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 07.11.2023 та 08.11.2023 року, в умовах воєнного стану, невідома особа, шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 146000 грн., в результаті чого завдано значної шкоди заявниці .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала що, 06.11.23 о 8год. 37 хв. їй в мессенджер «WhatsApp» на мобільний номер телефону НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення від невідомої особи в якому запропонували роботу, робота полягала в тому що потерпілій було потрібно перейти за посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставити лайки на відео, зробити скріншот та відправити їм у месенджер «WhatsApp». Після того як вона виконала 3 завдання їй на особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 скинули 150 грн.. Після отримання цих коштів я продовжила виконувати завдання які їй скидали, та в подальшому отримала ще 100 гри на картку. 07.11.2023 їй скинули посилання на контакт невідомої їй особи в «Telegram» з ніком ІНФОРМАЦІЯ_4 Vikram НОМЕР_4 яка додала її в групу в якій вона отримала завдання зареєструватись на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого потерпіла перевела 500 грн. На картку № НОМЕР_5 , в той же день, їй скинули на картку 700 грн, потім вона знову скинула на ту саму картку 1400 грн, для виконання завдання яке дали в месенжері «Telegram» і отримала на свою картку 1920 грн. В той же день їй скинули контакт особи яка підписана в месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_4 Rz98521, від якої поступали завдання, вона скидала грошові кошти на банківські картки які відправляла данна особа в месенджері.

08.11.2023 вона перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на банківські картки

№ НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

№ НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

№ НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

№ НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

№ НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_9

№398365 « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

№ НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

№973704 « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

№561001 « ІНФОРМАЦІЯ_13 »

№076337 «А-Банк»

№ 893271 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 146000 грн.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року, до карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_15 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_15 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

-розширену інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_15 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_15 за період з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_15 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_15 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_15 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 01 грудня 2023 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_15 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_15 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 чи за їх дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1