Справа № 462/4458/23
провадження 1-кс/462/1962/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

19 жовтня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000497 від 26.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Слідчий ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 17.10.2023 року (вх. № 21856) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000497, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 15.05.2023 року по 18.05.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,який належить ОСОБА_5 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 15.05.2023 року о 18.05.2023 року; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та її адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів надходження грошових коштів з наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту надходження грошових коштів за період часу з 15.05.2023 року по 18.05.2023 року; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 15.05.2023 року по 18.05.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період часу з 15.05.2023 року по 18.05.2023 року; інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійсненні платежі.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000497 від 26.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 26.05.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали ДК УПКЗ у Львівській області за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка о 19 год. 01 хв. 15.05.2023 року дистанційно, шахрайським способом з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 через телеком послуги «Cruncholl membership 415-503-9235» заволоділа грошовими коштами у сумі 2 685 грн. 54 коп. Кошти були переведені на оплату телекомунікаційних послуг на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 17.05.2023 року близько 03 год. 02 хв. їй надійшло смс-повідомлення із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступним змістом: «Ваші картки заблоковано. Спроба списання коштів 3-ми особами. Перевипустіть картку в будь-якому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого зранку переглянувши дане повідомлення, одразу не звернула на це увагу, оскільки думала, що це якийсь розіграш так, як перед тим жодних повідомлень про зарахування чи списання коштів не надходило. Однак, 18.05.2023 року остання пішла до банкомату переглянути стан рахунку коштів на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 так як потрібно було зняти кошти, але запхавши банківську карту у банкомат та ввівши пароль, останній одразу написало на екрані, що її вище зазначена банківська карта заблокована. Після чого остання одразу поїхала у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де повідомила про дану ситуацію консультанту відділення, яка її повідомила, що її банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 дійсно заблокована та із неї 15.05.2023 року о 19 год. 01 хв. знято кошти у сумі 2 685 грн. 54 коп. та що зараз зможуть видати нову банківську карту та виписку рахунку. На запитання до працівників банку, про те, чому їй не прийшло жодне смс-повідомлення про зарахування пенсійних коштів на її банківську карту та про списання їх, працівники відділення не змогли останній надати відповідь, лише повідомили, що вона може сплачувати кожного місяця по 30 грн. 00 коп. для того, щоб застрахувати свої кошти, однак вона відмовилась на їхню пропозицію. Свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вона нікуди до інтернет ресурсів ніколи не підключала, та ніколи нікому не повідомляла паролей чи інших даних по карті, хто б міг зняти її кошти не відомо. Загальна сума завданої матеріальної шкоди становить 2 685 грн. 54 коп.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 26.05.2023 року слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим слідчим з групи слідчих, зокрема слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській областіОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000497 від 26.05.2023 року, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що у групі слідчих, якими здійснюється досудове розслідування відсутні відомості проОСОБА_6 ,ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих по даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, а тому клопотання в цій частині підлягає лише частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 15.05.2023 року по 18.05.2023 року;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,який належить ОСОБА_5 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 15.05.2023 року о 18.05.2023 року;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та її адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів надходження грошових коштів з наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту надходження грошових коштів за період часу з 15.05.2023 року по 18.05.2023 року;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 15.05.2023 року по 18.05.2023 року;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період часу з 15.05.2023 року по 18.05.2023 року;

- інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійсненні платежі.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: ( АДРЕСА_1 ).

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: