Справа № 750/4666/22
Провадження № 1-кп/750/74/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2023 року Деснянський районний суд м. Чернігова в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

потерпілого ОСОБА_8 ,

представника потерпілого ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000958 від 07.12.2020, по обвинуваченню:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Ароматне, Білогірський район, АР Крим, громадянки України, українки, з повною вищою освітою, не працюючої, одруженої, на утриманні неповнолітніх дітей не маючої, раніше не судимої, зареєстрованої та фактичного проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , -

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 200, ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

В листопаді 2020 року, точної дати слідством не встановлено, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на підробку електронних платіжних документів та заволодіння грошовими коштами Селянського (фермерського) господарства «Берізка», шляхом здійснення незаконних фінансових операцій з перерахування грошових коштів з банківського рахунку господарства через встановлену на комп`ютері програму для дистанційного банківського обслуговування «іFOBS Win32 Client» версія 2.1.9.5 (система «Клієнт-Банк» AT «Полікомбанк») за підробленими електронними платіжними документами (платіжними дорученнями), під виглядом здійснення платежів по договірних зобов`язаннях товариства.

Так 12.11.2020, близько 15 год. 17 хв., ОСОБА_5 , реалізували свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки та підробки документів на переказ коштів, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки - ноутбуку марки «Lenovo» моделі «81D100HPRA», серійний номер PF19S19G, через встановлену програму для дистанційного банківського обслуговування «іFOBS Win32 Client» версія 2.1.9.5 (система «Клієнт-Банк» AT «Полікомбанк»), без відома та дозволу керівника СФГ «Берізка» - ОСОБА_8 , діючи умисно, порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, маючи особистий цифровий ключ доступу до системи «Клієнт-Банк» ОСОБА_8 та секретний пароль, створила у вказаній програмі фіктивний електронний розрахунковий документ - платіжне доручення №433 від 12.11.2020 про перерахування з банківського рахунку СФГ «Берізка» НОМЕР_1 , відкритого в AT «Полікомбанк» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в AT «Перший Український міжнародний банк» на ім`я фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 , доступ до якого мала ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 34 626 грн. 58 коп., при цьому з метою приховування своєї злочинної діяльності отримувачем платежу вказала ФОП « ОСОБА_11 » та зазначила недостовірні відомості про призначення платежу «за матеріали згідно рахунку № 33984 від 12.11.2020», після чого за допомогою особистого цифрового ключа керівника СФГ «Берізка» - ОСОБА_8 , підписала сформований електронний розрахунковий документ та відправила його за допомогою системи «Клієнт-Банк» до AT «Полікомбанк», таким чином на підставі вказаного підробленого електронного платіжного доручення була здійснена незаконна операція з перерахування грошових коштів на вказаний ОСОБА_12 рахунок, в результаті чого остання заволоділа грошовими коштами СФГ «Берізка».

В подальшому, 17.11.2020, близько 13 год. 02 хв., ОСОБА_5 , реалізуючи свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та підробки документів на переказ коштів, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки - ноутбуку марки «Lenovo» моделі «81D100HPRA», серійний номер PF19S19G, через встановлену програму для дистанційного банківського обслуговування «iFOBS Win32 Client» версія 2.1.9.5 (система «Клієнт-Банк» AT «Полікомбанк»), без відома та дозволу керівника СФГ «Берізка» - ОСОБА_8 , діючи умисно, порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, маючи особистий цифровий ключ доступу до системи «Клієнт-Банк» ОСОБА_8 та секретний пароль, створила у вказаній програмі два електронні розрахункові документа - платіжні доручення №439 та 440 від 17.11.2020 про перерахування з банківського рахунку СФГ «Берізка» НОМЕР_1 , відкритого в AT «Полі комбанк» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в AT «Перший Український міжнародний банк» на ім`я фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 , доступ до якого мала ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 10 651 грн. 00 коп. та 3 225 грн. 60 коп., при цьому з метою приховування своєї злочинної діяльності отримувачем платежу вказала ФОП « ОСОБА_11 » зазначила недостовірні відомості про призначення платежів «за матеріали згідно рахунку №33984 від 12.11.2020» та «за матеріали згідно рахунку № 039878 від 09.11.2020», після чого за допомогою особистого цифрового ключа керівника СФГ «Берізка» - ОСОБА_8 , підписала сформований електронний розрахунковий документ та відправила його за допомогою системи «Клієнт-Банк» до AT «Полікомбанк», таким чином на підставі вказаного підробленого електронного платіжного доручення була здійснена незаконна операція з перерахування грошових коштів на вказаний ОСОБА_5 рахунок, в результаті чого остання заволоділа грошовими коштами СФГ «Берізка».

В подальшому, 19.11.2020, близько 09 год. 48 хв., ОСОБА_5 , реалізуючи свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та підробки документів на переказ коштів, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки - ноутбуку марки «Lenovo» моделі «81D100HPRA», серійний номер PF19S19G, через встановлену програму для дистанційного банківського обслуговування «іFOBS Win32 Client» версія 2.1.9.5 (система «Клієнт-Банк» AT «Полікомбанк»), без відома та дозволу керівника СФГ «Берізка» - ОСОБА_8 , діючи умисно, порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, маючи особистий цифровий ключ доступу до системи «Клієнт-Банк» ОСОБА_8 та секретний пароль, створила у вказаній програмі електронний розрахунковий документ - платіжне доручення №443 від 19.11.2020 про перерахування з банківського рахунку СФГ «Берізка» НОМЕР_1 , відкритого в AT «Полікомбанк» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в AT «Перший Український міжнародний банк» на ім`я фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 , доступ до якого мала ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 97 696 грн. 00 коп., при цьому з метою приховування своєї злочинної діяльності отримувачем платежу вказала ФОП « ОСОБА_11 » зазначила недостовірні відомості про призначення платежу - «за матеріали згідно рахунку № 34102 від 18.11.2020», після чого за допомогою особистого цифрового ключа керівника СФГ «Берізка» -

ОСОБА_8 , підписала сформований електронний розрахунковий документ та відправила його за допомогою системи «Клієнт-Банк» до AT «Полікомбанк», таким чином на підставі вказаного підробленого електронного платіжного доручення була здійснена незаконна операція з перерахування грошових коштів на вказаний ОСОБА_13 рахунок, в результаті чого остання заволоділа грошовими коштами СФГ «Берізка».

В подальшому, 23.11.2020, близько 09 год. 36 хв., ОСОБА_5 , реалізуючи свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та підробки документів на переказ коштів, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки - ноутбуку марки «Lenovo» моделі «81D100HPRA», серійний номер PF19S19G, через встановлену програму для дистанційного банківського обслуговування «iFOBS Win32 Client» версія 2.1.9.5 (система «Клієнт-Банк» AT «Полікомбанк»), без відома та дозволу керівника СФГ «Берізка» - ОСОБА_8 , діючи умисно, порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, маючи особистий цифровий ключ доступу до системи «Клієнт-Банк» ОСОБА_8 та секретний пароль, створила у вказаній програмі два електронні розрахункові документи - платіжні доручення №451 та 453 від 23.11.2020 про перерахування з банківського рахунку СФГ «Берізка» НОМЕР_1 , відкритого в AT «Полікомбанк» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в AT «Перший Український міжнародний банк» на ім`я фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 , доступ до якого мала ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 111 258 грн. 36 коп. та 107 079 грн. 68 коп., при цьому з метою приховування своєї злочинної діяльності отримувачем платежу вказала ФОП « ОСОБА_11 » та зазначила недостовірні відомості про призначення платежів «за матеріали згідно рахунку №35425 від 20.11.2020» та «за матеріали згідно рахунку № 35412 від 20.11.2020», після чого за допомогою особистого цифрового ключа керівника СФГ «Берізка» - ОСОБА_8 , підписала сформований електронний розрахунковий документ та відправила його за допомогою системи «Клієнт-Банк» до AT «Полікомбанк», таким чином на підставі вказаного підробленого електронного платіжного доручення була здійснена незаконна операція з перерахування грошових коштів на вказаний ОСОБА_5 рахунок, в результаті чого остання заволоділа грошовими коштами СФГ «Берізка».

В подальшому, 23.11.2020, близько 09 год. 49 хв., ОСОБА_5 , реалізуючи свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та підробки документів на переказ коштів, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки - ноутбуку марки «Lenovo» моделі «81D100HPRA», серійний номер PF19S19G, через встановлену програму для дистанційного банківського обслуговування «iFOBS Win32 Client» версія 2.1.9.5 (система «Клієнт-Банк» AT «Полікомбанк»), без відома та дозволу керівника СФГ «Берізка» - ОСОБА_8 , діючи умисно, порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, маючи особистий цифровий ключ доступу до системи «Клієнт-Банк» ОСОБА_8 та секретний пароль, створила у вказаній програмі електронний розрахунковий документ - платіжне доручення №542 від 23.11.2020 про перерахування з банківського рахунку СФГ «Берізка» НОМЕР_1 , відкритого в AT «Полікомбанк» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в AT «Перший Український міжнародний банк» на ім`я фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 , доступ до якого мала ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 9 271 грн. 53 коп., при цьому з метою приховування своєї злочинної діяльності отримувачем платежу вказала ФОП « ОСОБА_11 » та зазначила недостовірні відомості про призначення платежу «за матеріали згідно рахунку № 35420 від 20.11.2020», після чого за допомогою особистого цифрового ключа керівника СФГ «Берізка» - ОСОБА_8 , підписала сформований електронний розрахунковий документ та відправила його за допомогою системи «Клієнт-Банк» до AT «Полікомбанк», таким чином на підставі вказаного підробленого електронного платіжного доручення була здійснена незаконна операція з перерахування грошових коштів на вказаний ОСОБА_5 рахунок, в результаті чого остання заволоділа грошовими коштами СФГ «Берізка».

В подальшому, 01.12.2020, в період часу з 08 год. 55 хв. по 15 год. 08 хв., ОСОБА_5 , реалізуючи свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та підробки документів на переказ коштів, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням електронно- обчислювальної техніки - ноутбуку марки «Lenovo» моделі «81D100НPRA», серійний номер PF19S39G, через встановлену програму для дистанційного банківського обслуговування «iFOBS Win32 Client» версія 2.1.9.5 (система «Клієнт-Банк» AT «Полікомбанк»), без відома та дозволу керівника СФГ Берізка» - ОСОБА_8 , діючи умисно, порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, маючи особистий цифровий ключ доступу до системи «Клієнт-Банк» ОСОБА_8 та секретний пароль, створила у вказаній програмі електронний розрахунковий документ - платіжне доручення №475 від 01.12.2020 про перерахування з банківського рахунку СФГ «Берізка» НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Полікомбанк» на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальність "БУХГАЛТЕРІЯ ЮА» НОМЕР_8 , відкритий в АТ -Укрсиббанк», доступ до якого мала ОСОБА_14 , грошових коштів в сумі 231 030 грн. 00 коп., при цьому з метою приховування злочинної діяльності отримувачем платежу вказала ТОВ «Церій» та зазначила недостовірні відомості про призначення платежу «за матеріали згідно рахунку-фактури №62 від 27.11.2020», після чого за допомогою особистого цифрового ключа керівника СФГ «Берізка» - ОСОБА_8 , підписала сформований електронний розрахунковий документ та відправила його за допомогою системи «Клієнт-Банк» до АТ «Полікомбанк», таким чином на підставі вказаного підробленого електронного платіжного доручення була здійснена незаконна операція з перерахування грошових коштів на вказаний ОСОБА_5 рахунок, в результаті чого остання заволоділа грошовими коштами СФГ «Берізка».

Своїми злочинними діями, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки та підробки електронних платіжних документів, заволоділа грошовими коштами СФГ «Берізка» на загальну суму 604 838 грн. 75 коп., чим спричинила суб`єкту господарювання матеріальну шкоду на вказану суму.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 свою вину за пред`явленим їй обвинуваченням визнала та щиро розкаялась у вчиненому, вказала, що обставини зазначені у обвинувальному акті відповідають дійсності. Шкоду завдану потерпілому відшкодувала в повному обсязі.

Потерпілий ОСОБА_8 показав, що обвинувачена ОСОБА_15 добросовісно працювала на підприємстві, ввійшла в довіру, а через якійсь час було встановлено, що з рахунку пропадають кошти, після чого було подана заява до поліції. Завдану йому шкоду ОСОБА_5 відшкодована в повному обсязі.

Враховуючи зізнавальні свідчення обвинуваченої та з врахуванням думки учасників судового провадження, відповідно до вимог ч.3 ст.349 КПК України, суд вважає за недоцільне дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким з учасників судового провадження не оспорюються. Зміст цих обставин учасники судового провадження розуміють правильно, підтверджують добровільність їх позиції та усвідомлюють, що у такому випадку будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Суд дійшов висновку, що інкриміновані обвинуваченій ОСОБА_15 діяння повністю доведені і правильно кваліфіковані за ч.3 ст.190, ч.1 ст.200 КК України, як підробка документів на переказ та заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Відповідно до ст.66 КК України, обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_5 суд визнає щире каяття та повне відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ст.67 КК України, обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_5 судом не встановлено.

З урахуванням встановлених під час судового розгляду обставин, з огляду на скоєння обвинуваченою за визначеною ст. 12 КК України класифікацією кримінальних правопорушень, а саме нетяжкого злочину та тяжкого злочину за відсутності обтяжуючих та за наявності пом`якшуючих покарання обставин: щирого каяття та повного відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням; враховуючи особу винної ОСОБА_5 , яка раніше не судима; за медичною допомогою в психіатричне диспансерне відділення та наркологічне диспансерне відділення КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» не зверталася; за інформацією Чернігівського РВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області не притягувалася до адміністративної та кримінальної відповідальності, має вищу освіту, одружена, неповнолітніх дітей на утриманні не має, суд враховує досудову доповідь надану суду органом пробації, - ризик вчинення повторного кримінального правопорушення оцінюється, як середній, ризик небезпеки для суспільства, оцінюється як середній, на думку органу пробації, виправлення ОСОБА_5 без ізоляції від суспільства в її випадку є можливим, у зв`язку із чим суд вважає за можливе призначити обвинуваченій ОСОБА_5 покарання за ч.1 ст.200 КК України - у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та за ч.3 ст.190 КК України - у виді 4 років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити їй покарання у виді 4 роки позбавлення волі, що є необхідним і достатнім для її виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, як самою обвинуваченою, так і іншими особами. Разом з тим, зважаючи на те, що обвинувачена щиро розкаялась у вчиненому, завдану кримінальним правопорушенням шкоду, яка становить 604 838 грн. 75 коп. відшкодовала в повному обсязі, повністю визнала свою вину, суд вважає можливим її виправлення, з застосуванням ст. 75 КК України, без відбування покарання та з іспитовим строком.

Відповідно до ст. 50 КК України покарання є заходом примусу, полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого і має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженим, так і іншими особами.

Матеріальної шкоди, завдана кримінальним правопорушенням становить 604 838 грн. 75 коп. відшкодована в повному обсязі.

Цивільний позов не заявлявся.

Процесуальні витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні підлягають стягненню з ОСОБА_5 на користь держави.

Питання про речові докази має бути вирішено відповідно до ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 371, 374, 376 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

Визнати винною ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 200, ч.3 ст. 190 КК України, та призначити їй покарання:

- за ч.1 ст.200 КК України - у виді штрафу в сумі 51 000 (п`ятдесят одна тисяча) грн. 00 коп.;

- за ч.3 ст.190 КК України - у виді 4 років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити їй покарання у виді 4 роки позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком 3 роки.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні зобов`язання:

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Речові докази після набрання вироком законної сили:

ноутбук марки «Lenovo IdealPAD 330-15» (81D100HPRA) серійний номер: 1S81D100HPRAPF19S19GPTYP0308447, в корпусі чорного кольору, рекомендоване повідомлення№207 та накладну №127 на 1 арк., лист на ТОВ «БУХГАЛТЕРІЯ ЮА» про повернення коштів на 1 арк., опис вкладення у 127 повернути власнику ОСОБА_8

трудову книжку на ім`я ОСОБА_5 - повернути власнику.

DVD-R диск «Verbatim» наданий представником ТОВ «лайфселл» - залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження №0000958 від 07.12.2020.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави 1634 грн.50 коп. процесуальних витрат на залучення експертів.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Чернігівського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Чернігова - протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Судове рішення суду першої інстанції не може бути оскаржено в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1