У Х В А Л А

"24" січня 2024 р. Справа153/1390/23

Провадження1-кс/153/43/24-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

24 січня 2024 року слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, щодо ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 08.08.2023 надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області про те, що 23.07.2023 невстановлена особа, яка користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 під приводом пригону авто з-за кордону, оголошення яке було розмішено на Інтернет платформі «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 95 000 грн. належних ОСОБА_4 , жительці села Клембівка Могилів-Подільського району Вінницької області, номер телефону НОМЕР_2 , які остання перерахувала на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Окрім цього, до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 14.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 11.08.2023 знайшов оголошення на сайті «olx.ua» про продаж автомобіля Мітсубіші L200. Після чого ОСОБА_5 зателефонував по номеру НОМЕР_4 , який був розміщений з вищевказаним оголошенням та домовився про купівлю даного автомобіля. Тоді невідомий чоловік відправив ОСОБА_5 у додатку «Viber» фото в руках з паспортом, посвідчення водія, ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженця міста Харкова, а також номер карткового рахунку, на який потрібно було переказати грошові кошти у сумі 700 доларів США за послуги евакуатора. Тоді ОСОБА_5 12.08.2023 близько 16 год. 34 хв. за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TS211779 за адресою: вулиця Святомиколаївська в смт.Чернівці Могилів-Подільського району здійснив переказ грошових коштів у сумі 26607 грн. з комісією 543 грн. за допомогою своєї картки НОМЕР_5 на картковий рахунок іншого банку на ім`я ОСОБА_6 , який він не зберіг. Наступного дня невідомий чоловік повідомив, що потрібно було перекинути ще кошти у сумі 62000 грн. для розмитнення автомобіля, однак ОСОБА_5 це насторожило, він почав перевіряти дану особу, після чого зрозумів, що натрапив на шахраїв. 12.09.2023, Ямпільським районним судом Вінницької області винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_3 , на яку потерпілою було перераховано грошові кошти. В ході виконання даної ухвали було вилучено в електронному вигляді інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_3 . Вході проведення огляду отриманої інформації вилученої під час здійснення тимчасового доступу, було встановлено, що дана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_2 , а також вході огляду даної інформації було встановлено, що при оформленні останнім договору про надання банківських послуг, ОСОБА_7 , було зазначено мобільний номер телефону НОМЕР_6 , який було вказано фінансовим номером телефону закріпленим за банківським рахунком відкритим на ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також було встановлено, що фінансовий номер даного рахунку 21.07.2023 о 19.11 год. було змінено на номер телефону НОМЕР_7 та 22.07.2023 о 22.56 год. на номер телефону НОМЕР_8 . Таким чином, з метою розкриття злочину, встановлення осіб причетних до вчинення шахрайства, інших суттєвих обставин події, виникла необхідність в отриманні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , роздруківки вхідних та вихідних дзвінків абонентського номеру НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 до 23 год. 59 хв. 23.01.2024. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України вказана інформація містить охоронювану законом таємницю і отримати її іншим шляхом в ході досудового слідства не представляється можливим.Тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву за вхід. №457 від 24.01.2024, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000077 розглянути без його участі. З`явитися до суду для участі в розгляді клопотання не може у зв`язку з зайнятістю на роботі. Клопотання підтримує повністю та просив задовольнити.

Суд не вбачає підстав для виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч.2 ст.163 КПК України) представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки на думку суду існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000077, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.08.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 21.08.2023; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.08.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.08.2023, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків абонентського номеру НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 до 23 год. 59 хв. 23.01.2024, а саме: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднання (вхідних, вихідних дзвінків, нульові з`єднання, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, IMSIномери сім-карти, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; операцій по платі за послуги зв`язку тощо, перерахунку коштів, поповнення рахунку, тощо; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента. Окрім того, дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), має значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення. Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину. Окрім того, слідчим доведено необхідність тимчасового доступу, оскільки можливо буде встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення або бути свідками вчинення вказаного злочину.

Тому, із врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків абонентського номеру НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 до 23 год. 59 хв. 23.01.2024, а саме: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднання (вхідних, вихідних дзвінків, нульові з`єднання, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, IMSIномери сім-карти, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; операцій по платі за послуги зв`язку тощо, перерахунку коштів, поповнення рахунку, тощо; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків абонентського номеру НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 до 23 год. 59 хв. 23.01.2024, а саме: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднання (вхідних, вихідних дзвінків, нульові з`єднання, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, IMSIномери сім-карти, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; операцій по платі за послуги зв`язку тощо, перерахунку коштів, поповнення рахунку, тощо; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 24 березня 2024 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1