печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

08.12.2023 Старший слідчий в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що в умовах суспільно-політичного життя України, після проголошення незалежності України, учасники проросійського псевдо релігійного проекту «Міжнародний громадський рух «АллатРа», ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) за допомогою художньої літератури, засобів масової інформації та інтернет-ресурсів, поширювали у окремих обласних центрах України інформаційні матеріали, що спрямовані на дискредитацію органів державної влади України, співпрацю з державою-агресором (російською федерацією), на підтримання загарбницької збройної агресії росії проти України.

Основними завданнями діяльності проекту «АллатРа» є: поширення на території України нібито правильної діяльності ОСОБА_10 (президента російської федерації); нав`язування ідеї про «єдиний народ»; знищення морального духу і духу боротьби проти агресора росії (позиція «нам не потрібна війна»); руйнування звичних православних цінностей.

Така протиправна діяльність проводилась ОСОБА_4 та іншими особами під виглядом функціонування об`єднання громадян (рух) під назвою «АллатРа», де ОСОБА_4 був її лідером.

На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину та винних осіб, виникла необхідність у ретельному дослідженні руху коштів по банківських рахунків фізичних та юридичних осіб відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_7 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), рахунок № НОМЕР_7 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_7 (ЄВРО);

- ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_11 (ЄВРО), рахунок № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 21.03.2022 за підозрами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 255, ч 3 ст. 4362, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 4361 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 3, 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Стороною обвинувачення доведено необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні юридичної особи, які містять охоронювану законом таємницю, яка дасть можливість отримати відомості та документи, а також те, що отримані відомості та документи будуть визнані як докази у кримінальному провадженні, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, а саме руху грошових коштів (UAH, EUR, USD, RUB) у друкованому та електронному вигляді (форматі Exel):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_7 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), рахунок № НОМЕР_7 (ДОЛАР США), рахунок № НОМЕР_7 (ЄВРО);

- ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_11 (ЄВРО), рахунок № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

а також руху грошових коштів на розрахункових рахунках відкритих у вказаній банківській установі наступними юридичними та фізичними особами: ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); МГР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_17 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_19 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_20 ) з обов`язковим зазначенням призначення платежу, номенклатури, реквізитів розрахункового рахунку, первинних документів щодо походження грошових коштів, а також маркери (індикатори) у які потрапляли вказані фізичні та юридичні особи при поповненні власних розрахункових рахунків готівкою а також безготівковими грошовими коштами, контрагентів (платників та отримувачів їх номери рахунків та ПІБ або повні назви юридичних осіб та ФОП), а також обов`язково надати пояснення та первинні документи щодо реагування на зазначені операції фінансового моніторингу банку за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали у тому числі:

- документи (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- зобов`язати вказані вище банківські установи надати інформацію (довідки) про залишки коштів на вказаних вище рахунках юридичних та фізичних осіб станом на дату оголошення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

- матеріали кредитних справ за кредитними договорами, де позичальниками виступають вказані фізичні та юридичні особи, а саме: кредитні договори та додаткові договори до них, у тому числі договори іпотек, договори застави та додаткові угоди (договори про розірвання) до таких кредитних, іпотечних та договорів застави; будь які інші договори, які укладалися вказаними фізичними особами та банком; висновки профільних підрозділів банку (юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку та інших) у яких досліджувалось питання надання кредиту вказаним фізичним особам; протоколи засідання кредитного комітету та правління банку, де розглядалось питання з приводу надання вказаним фізичним особам кредиту, і подальшу їх пролонгацію, та (або) збільшення кредитної лінії; акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заяви на отримання кредиту, заяви про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи позичальника, анкета-заява особи поручителя, фінансові звіти позичальників та довідки про доходи; висновки про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії і т.д.; виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів та усіх інших), відкритих вказаними фізичними особами у зв`язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв`язку із відкриттям вказаними фізичними особами таких рахунків (заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підпису, договори банківських рахунків); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; страхові поліси; розпорядження кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитні договори; копія Методики визначення ліміту на Позичальника/групу пов`язаних позичальників банку, затвердженої рішенням правління банку; копії положення «Про кредитний комітет» чинний станом на дати укладення вказаних кредитних договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1