Справа № 464/3190/23
пр.№ 1-кс/464/1217/23
У Х В А Л А

28 вересня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000172 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 02.05.2023 по 28.09.2023, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати такі у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема документів, які містять інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 і рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 16.05.2023 року до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.05.2023 близько 20:45 год невідома особа з нікнеймом ОСОБА_6 , під приводом продажу мобільного телефону на сайті «ОЛХ», заволоділа його грошовими коштами у сумі 9 500 грн. Вказані грошові кошти останній перевів на карту НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 .

Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 , 02.05.2023 року дружина останнього через сайт «ОЛХ» зконтактувалась з особою з профілем за назвою (нікнейм) DannySeller, з приводу придбання мобільного телефону Pixel 7, відповідно до розміщеного ним оголошення (номер оголошення НОМЕР_3 ). В ході спілкування, яке відбувалось шляхом переписки через чат сайту «ОЛХ», дана особа повідомила, що умовою відправки даного товару є здійснення передплати у розмірі 9 500 грн на номер карти НОМЕР_2 . Товар дана особа мала переслати через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 надіслав свої дані, на які необхідно було надіслати товар, та здійснив оплату на вищевказану карту зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 - 02.05.2023 року о 20:44 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 . Після повідомлення про переказ коштів, дана особа перестала відповідати на повідомлення. Відтоді особа на зв`язок зі ОСОБА_5 так і не вийшла, та останній звернувся в службу підтримки «ОЛХ» та профіль даного користувача було заблоковано.

Дізнавачем СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської карти, на яку потерпілий переказав кошти. Згідно наданої інформації, кошти було переказано на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про власника зазначеного вище банківського рахунка, рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку.

Дізнавач ОСОБА_3 під час розгляду клопотання, підтримала таке та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки дізнавачем доведено, що тимчасовий доступ до речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів за період часу з 02.05.2023 по 28.09.2023, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати такі у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема документів, які містять інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 і рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку.

Виконання ухвали покласти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), дізнавачів відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1