Провадження №1-кс/127/7096/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 03.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 01.12.2022 невстановленою особою, невстановленим способом та за допомогою невстановлених засобів, здійснено крадіжку грошових коштів з банківської карти емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 36 213 (тридцять шість тисяч двісті тринадцять) гривень, чим останньому завдано матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що він володіє кредитною банківською картою емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 . В свою чергу, дану банківську картку за вказаним рахунком він відкрив особисто на своє ім`я близько 4 років потому з кредитним лімітом в 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень, під який відсоток точно не пам`ятає. Дану кредитну банківську карту потерпілий відкрив виключно для власних потреб, ні його рідні, ні треті особи даних щодо цієї картки або ж даних щодо його особистого кабінету на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мали, крім того з того моменту дана банківська картка перебувала в його портмоне, яке на постійній основі перебувало з ним. Крім того, ні логіну, ні паролю від свого особистого кабінету на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 особисто не знає.

В межах досудового розслдування, 15.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 від 04.01.2023 проведено тимчасовий доступ (виїмку) зазначених в ухвалі документів з приміщення філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . По результату проведення виїмки отримано електронні документи, а саме, що містять інформацію щодо руху коштів та проведених дій по рахунку НОМЕР_2 (банківська карта з особистим номером НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022, які в свою чергу зберігаються на електронному носію інформації цифровому диску формату DVD-RW.

Вивченням вказаної інформації встановлено, що в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022, з рахунку НОМЕР_2 (банківська карта з особистим номером НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів на карту з особистим номером НОМЕР_3 . Відповідно до інформації, наявної у відкритих джерелах, встановлено, що BIN вказаної банківської карти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з місцем розташування в Україні.

14.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 від 16.03.2023 проведено тимчасовий доступ (виїмку) зазначених в ухвалі документів з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . По результату проведення виїмки отримано електронні документи, а саме, що містять інформацію щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується/користувався банківською картою з особистим номером НОМЕР_3 та інформацію про рух коштів по карті з особистим номером НОМЕР_3 , на який здійснювався переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022 з банківської карти ОСОБА_4 , із зазначенням анкетних даних особи отримувача, рахунку отримання даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції, контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 00:00 год. 31.12.2022, яка в свою чергу зберігається на електронному носію інформації цифровому диску формату DVD-R.

Вивченням вказаної інформації встановлено, що 18.11.2022 о 15:20 год. та о 15:21 год. на банківську карту з особистим номером НОМЕР_3 здійснено два перекази грошових кошт з банківської карти з особистим номером НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого за допомогою платіжної системи «SOGREAT, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A» з банківської карти з особистим номером НОМЕР_3 здійснено два перекази грошових кошт на невідому банківську карту. Крім того, 18.11.2022 о 15:39 год. з банківської карти з особистим номером НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів на банків карту з особистим номером НОМЕР_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також цього з числа о 17:15 год. з вказаної банківської карти здійснено поповнення рахунку мобільного телефону за номером НОМЕР_6 . Також, 18.11.2022 о 17:16 год. з рахунку НОМЕР_2 (банківська карта з особистим номером НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_4 здійснено два перекази грошових кошт на банківську карту з особистим номером НОМЕР_3 , після чого вказані грошові кошти переказано на невідому банківську карту за допомогою платіжної системи «SOGREAT, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A».

З загально доступних джерел також встановлено, що фінансово - господарську діяльність платіжних систем «IBOXBANK, KYIV, ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «SOGREAT, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A» здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та представляє собою спрощений алгоритм перечислення грошових коштів, при якому достатньо знати лише номер телефону користувача або адрес електронної пошти, що є достатнім для відправлення грошового переказу. Проте з 08.03.2023 розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка в свою чергу виключає можливість доступу представників вказаного банку до інформації, що перебуває в технологічних операторів.

Крім того, опрацюванням інформації розміщеної у відкритому доступі, встановлено, що для здійснення платіжних операцій з використанням платіжних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » користувались послугами технологічних операторів, які в свою чергу надавали послуги процесингу, клірингу, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів/інформації, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- Інформації про повний номер картки (карток) банка (банків) отримувача, карткового рахунку (платіжної картки), на який 18.11.2022 орієнтовно о 15:25 годині, о 15:27 годині, о 17:18 годині та о 17:20 годині, з банківського рахунку НОМЕР_10 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшло 4 грошових перекази в загальній сумі орієнтовно 64 090 гривень (шістдесят чотири тисячі дев`яносто гривень), без урахування комісій і т.д., опис транзакцій:

1. (що відбулась о 15:25 годині) «Переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , АДРЕСА_7 »;

2. (що відбулась о 15:27 годині) «Переказ коштів через банкомат/термінал №I3002576, НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_7 »;

3. (що відбулась о 17:18 годині) «Переказ коштів через банкомат/термінал №I3002576, НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_7 »;

4. (що відбулась о 17:20 годині) «Переказ коштів через банкомат/термінал №I3002576, НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Належним чином завірених копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особистого номеру мобільного телефону особи (клієнта), що користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому 18.11.2022 о 15:25 годині, о 15:27 годині, о 17:18 годині та о 17:20 годині, з банківського рахунку НОМЕР_10 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшло 4 грошових перекази в загальній сумі орієнтовно 64 090 гривень (шістдесят чотири тисячі дев`яносто гривень), без урахування комісій і т.д., опис транзакцій:

1. (що відбулась о 15:25 годині) «Переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , АДРЕСА_7 »;

2. (що відбулась о 15:27 годині) «Переказ коштів через банкомат/термінал №I3002576, НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_7 »;

3. (що відбулась о 17:18 годині) «Переказ коштів через банкомат/термінал №I3002576, НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_7 »;

4. (що відбулась о 17:20 годині) «Переказ коштів через банкомат/термінал №I3002576, НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Інформації щодо дати реєстрації клієнта в системі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », його ідентифікуючі ознаки зазначені при реєстрації, (номера телефонів, адреса електронної пошти, ІР-адрес, що використовувались під час операцій 18.11.2022 орієнтовно о 15:25 годині, о 15:27 годині, о 17:18 годині та о 17:20 годині, а також повного опису транзакцій, які вказана особа провела через дану систему.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: