Дата документу 11.12.2023Справа № 554/4730/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.12.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000108 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.05.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився співробітником банку, та шляхом зловживання довірою, під приводом переводу коштів на начебто свою нову картку, з метою запобігти незаконному списанню коштів зі своєї діючої картки НОМЕР_2 , вмовив потерпілу самостійно перерахувати грошові кошти на картку НОМЕР_3 , номер якої невідомий чоловік продиктував в ході телефонної розмови. Загальна сума збитків становить 15000 грн

Відомості про дану подію 24.05.2023 були внесені до ЄРДР за №0000108 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитана потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що 23.05.2023 близько 12:00 год. їй з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий, представився співробітником банку та сказав, що невідомі особи намагаються заволодіти коштами потерпілої з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином чоловік шляхом обману, вмовив жінку перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума збитку становить близько 15 000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховувались потерпілою на банківську картку НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В подальшому з банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ).

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту розрахунків банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів по банківських картках № НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття банківської картки до моменту виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу (інтренет банкінг) по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, МАС адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_5 чи рахунку до якого вона була емітована, а також зазначити IP адреси, з яких здійснювався вхід та авторизація в інтернет-банкінг, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; який номер телефону прив`язаний до банківських карток № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних щодо особи, яка відкрила рахунок до якого емітовано банківські картки № НОМЕР_5 із наданням копій документів, які користувач надав при відкритті такого рахунку.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відеозаписів з камер відеоспостереження, фото, зроблених при знятті грошових коштів із банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_5 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнит и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_5 , інформації щодо осіб, які отримували та користувалися вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_5 , в період часу з моменту відкриття рахунку по 23.05.2023 року, із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти. В разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_5 ;

- інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

- IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг;

- файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали;

в період часу з моменту відкриття рахунку по 23.05.2023 року надавши можливість вилучити вищезазначені документи.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1