Справа № 615/1987/23
Провадження № 1-кс/615/415/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2023 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського

районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та код ЄДРПОУ, номеру платіжного документа, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу по номеру банківської картки за період часу з 00 год 00 хв 01 листопада 2022 року по 23 год 59 хв 01 грудня 2022 року по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , які на теперішній час знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000136 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 01 листопада 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 9 864,00 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав пояснення, що 01 листопада 2022 року вирішив придбати генератор через сайт «ОЛХ», де побачив оголошення про продаж генератора за 9 500,00 грн та відповідно зателефонував продавцю з метою придбання даного генератора. У ході розмови, продавець погодився продати генератор за 9 000,00 грн та зазначив, що перешле його через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому потерпілому прийшло повідомлення на месенджер «вайбер», де була квитанція з реквізитами банківської картки невідомої особи, у якій зазначено сума доставки у розмірі 864 грн. Далі особа на ім`я ОСОБА_6 надіслала повідомлення, де було зазначено номер банківської картки на невідому особу, а також суму до сплати у розмірі 9 864, 00 грн. Після чого, потерпілий перерахував грошові кошти за доставку у розмірі 864,00 грн на банківську картку № НОМЕР_1 та відправив фото квитанції про оплату. У подальшому потерпілий на вказану картку перерахував ще 9 000,00 грн, після чого на його дзвінки не відповідали.

Протоколом огляду предметів від 11 жовтня 2023 року встановлено, що платіжна інструкція № 1/236976 має інформацію, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 9 000,00 грн на картку № НОМЕР_1 ; платіжна інструкція № 1/300224 має інформацію, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 864,00 грн на картку № НОМЕР_1 .

Вказані платіжні інструкції визнані речовими доказами у даному кримінальноум провадженні.

11 жовтня 2023 року дізнавачем СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 проведено огляд скрін-шота (фото), зробленого із мережевого за стосунку Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у ході огляду якого встановлено, ІІН/БІН 414949, платіжна система Віза, країна емітент Україна, банк емітент ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами огляду складено протокол огляду.

Дізнавач зазначає, що з метою отримання доказів по даному кримінальному провадженню, встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації з приводу руху грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год 00 хв 01 листопада 2022 року по 23 год 59 хв 01 грудня 2022 року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000136 від 08.11.2022 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки не повідомив.

Представник Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000136 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання права на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та код ЄДРПОУ, номеру платіжного документа, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу по номеру банківської картки за період часу з 00 год 00 хв по 23 год 59 хв 01 листопада 2022 року по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , які на теперішній час знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відмовляючи у задоволенні іншої частини клопотання слідчий суддя зазначає, що відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній надав пояснення, що здійснював переказ коштів 01 листопада 2022 року. Разом з тим, дізнавачем не обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких дізнавач просить тимчасовий доступ, за період, який не був зазначений потерпілим у протоколі допиту, а саме відомостей за період, який виходить за межі 01 листопада 2022 року.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та код ЄДРПОУ, номеру платіжного документа, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу по номеру банківської картки за період часу з 00 год 00 хв по 23 год 59 хв 01 листопада 2022 року по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , які на теперішній час знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1