Справа № 676/5290/23
Номер провадження 1-кс/676/2011/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0001242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лошківці, Дунаєвецького району, Хмельницької області, жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України із середньою-спеціальною освітою, не працюючого, одруженого, не судимого, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0001242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_4 20.10.2021 року, з метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння чужими грошовими коштами, використовуючи електронно-обчислювальну техніку з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, опублікував оголошення у власно створеному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua», де розмістив ряд оголошень про продаж неіснуючої газової плити, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару.

В подальшому, близько 12 год. 45 хв. 20.10.2021 року, перебуваючи у м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької обл., під час телефонної розмови та листування через додаток «Viber», використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 , із ОСОБА_6 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного незаконного збагачення, заздалегідь не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж газової плити, ввів в оману останню, повідомив недостовірні дані щодо отримання останньою газової плити, після оплати повної суми за товар та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_3 АБ «Укргазбанк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 3500,00 грн. в якості оплати за придбане майно, на що остання добровільно погодилась.

Тоді ж ОСОБА_6 , будучи переконаною ОСОБА_4 в отриманні нею газової плити після здійснення оплати за товар, на попередньо наданий ним рахунок банківської картки № НОМЕР_3 АБ «Укргазбанк», власником якої є ОСОБА_7 та яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , близько 13 год. 20 хв. 20.10.2021 року, за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснила перерахунок з власної банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ «ПриватБанк» на банківську картку № НОМЕР_3 АБ «Укргазбанк», грошові кошти в загальній сумі 3500,00 грн., перерахувавши дану суму двома платежами перший - на суму 2000,00 грн., другий - на суму 1500,00 грн. в якості повної оплати за придбання газової плити.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 АБ «Укргазбанк» в сумі 3500,00 грн. в якості повної оплати за придбання газової плити, ОСОБА_4 не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , частину яких, того ж дня зняв у банкоматі по АДРЕСА_2 , іншими незаконно отриманими грошовими коштами в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, вказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_6 , майнову шкоду на загальну суму 3500,00 грн.

Окрім цього, він же близько 10 год. 04.06.2023 року, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «ОРРО А53» з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власно створеному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючої газової плити, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару, під час телефонної розмови та листування через додаток «Viber», використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), із ОСОБА_8 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного незаконного збагачення, заздалегідь не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж газової плити марки «Amica», ввів його в оману повідомив недостовірні дані щодо отримання потерпілим газової плити після здійснення передоплати за товар та його подальше отримання після сплати всієї суми вартості товару, після чого надав реквізити банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 900,00 грн. в якості передоплати за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_8 , будучи переконаним ОСОБА_4 в отриманні ним газової плити марки «Amica» після здійснення оплати за товар, на рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» власником якої є ОСОБА_9 та яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , 04.06.2023 року, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», о 11 год. 14 хв. здійснив перерахунок з власної банківської картки № НОМЕР_11 АТ КБ «ПриватБанк» на банківську картку № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк», грошових коштів в сумі 900,00 грн. в якості передоплати за придбання газової плити марки «Amica».

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» в сумі 900,00 грн. в якості передоплати за придбання газової плити, ОСОБА_4 , не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, вказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_8 , майнову шкоду на суму 900,00 грн.

Окрім того, він же 11 год. 04.06.2023 року реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «ОРРО А53» з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власно створеному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих газових плит, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару, під час телефонної розмови та листування через додаток «Viber», використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_8 , із ОСОБА_10 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного незаконного збагачення, заздалегідь не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж газової плити, ввів в оману ОСОБА_10 , повідомив недостовірні дані щодо отримання ним газової плити, після здійснення передоплати за товар та його подальше отримання після сплати всієї суми вартості товару на рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 500,00 грн. в якості передоплати за придбане майно.

ОСОБА_10 , будучи переконаним ОСОБА_4 в отриманні ним газової плити після здійснення оплати за товар, на рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» власником якої є ОСОБА_9 та яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , 04.06.2023, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», о 11 год. 56 хв. здійснив перерахунок з власної банківської картки № НОМЕР_13 АТ КБ «ПриватБанк» на банківську картку № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк», номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_4 , грошових коштів в сумі 500,00 грн. в якості передоплати за придбання газової плити.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» в сумі 500,00 грн. в якості передоплати за придбання газової плити, ОСОБА_4 , не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, вказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_10 , майнову шкоду на суму 500,00 грн.

Він же, близько 12 год. 04.06.2023 року реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «ОРРО А53» з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власноствореному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих газових плит та телевізорів не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару, під час телефонної розмови та листування через додаток «Viber», використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_8 під користувачем « ОСОБА_11 », із ОСОБА_12 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного незаконного збагачення, заздалегідь не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж товарів, зокрема газової плити та телевізора, ввів в оману ОСОБА_12 повідомив недостовірні дані щодо отримання нею газової плити та телевізора, після здійснення повної оплати за товари та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в загальній сумі 5880,00 грн. в якості повної оплати за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_12 , будучи переконаною ОСОБА_4 в отриманні ним газової плити та телевізора після здійснення оплати за товар, на рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» власником якої є ОСОБА_9 та яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , 04.06.2023 року, перебуваючи в приміщенні ТЦ «ДАРД» по вул. Тараса Шевченка, 4 в м. Виноградів, Закарпатської області за допомогою терміналу самообслуговування «ПриватБанк», о 13 год. 54 хв., здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк», номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_4 , власних грошових коштів в сумі 1372,00 грн., в якості передоплати за придбання товарів та 15 год. 02 хв. здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк», номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_4 , власних грошових коштів в сумі 4508,00 грн., в якості повної оплати за придбання товарів.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» в сумі 5880,00 гривень в якості повної оплати за придбання газової плити та телевізора, точної марки яких в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, вказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_12 , майнову шкоду на суму 5880,00 грн.

Він же, близько 18 год. 40 хв. 04.06.2023 року реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «ОРРО А53» з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власноствореному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих газових плит, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару, під час телефонної розмови та листування через додаток «Viber», використовуючи свій мобільний номер телефону ( НОМЕР_8 ) НОМЕР_15 під користувачем « ОСОБА_13 », із ОСОБА_14 , що користується номером мобільного телефену НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ), діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного незаконного збагачення, заздалегідь не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж газової плити, ввів в оману ОСОБА_14 , повідомив недостовірні дані щодо отримання нею газової плити, після здійснення передоплати за товар та його подальше отримання після сплати всієї суми вартості товару, після чого надав реквізити банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 700,00 грн. в якості передоплати за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_14 , будучи переконаною ОСОБА_4 в отриманні нею газової плити після здійснення оплати за товар, на рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» власником якої є ОСОБА_9 та яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , 04.06.2023 року, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», о 19 год. 10 хв. здійснила перерахунок з власної банківської картки № НОМЕР_18 АТ КБ «ПриватБанк» на банківську картку № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк», номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_4 , грошових коштів в сумі 700,00 грн. в якості передоплати за придбання газової плити, точної марки якої в ході досудового розслідування не встановлено.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» в сумі 700,00 грн. в якості передоплати за придбання газової плити, ОСОБА_4 , не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, вказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_14 , майнову шкоду на суму 700,00 грн.

Він же, близько 18 год. 40 хв. 05.06.2023 року реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «ОРРО А53» з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власноствореному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих газових плит, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару, під час телефонної розмови та листування через додаток «Viber», використовуючи свій мобільний номер телефону ( НОМЕР_8 ) НОМЕР_15 під користувачем « ОСОБА_13 », із ОСОБА_14 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ), діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного незаконного збагачення, заздалегідь не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж газової плити, ввів в оману ОСОБА_14 , повідомивши їй недостовірні дані щодо необхідності оплати послуги Нової Пошти, а саме упакування попередньо замовленої газової плитки, та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 800,00 грн. за упакування попередньо замовленої газової плитки.

Тоді ж ОСОБА_14 , будучи переконаною ОСОБА_4 в отриманні нею газової плити після здійснення оплати за упакування товару, на рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» власником якої є ОСОБА_9 та яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , 05.06.2023, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», о 10 год. 15 хв. здійснила перерахунок з власної банківської картки № НОМЕР_18 АТ КБ «ПриватБанк» на банківську картку № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк», номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_4 , грошових коштів в сумі 800,00 грн. в якості оплати упакування попередньо замовленої газової плити, точної марки якої в ході досудового розслідування не встановлено.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» в сумі 800,00 грн. в якості передоплати за придбання газової плити, ОСОБА_4 не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, вказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_14 , майнову шкоду на суму 800,00 грн.

Він же, близько 11 год. 40 хв. 07.06.2023 року реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «ОРРО А53» з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власноствореному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих газових плит, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару, під час телефонних розмов, використовуючи мобільні номера телефону НОМЕР_15 та НОМЕР_19 із ОСОБА_15 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_20 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного незаконного збагачення, заздалегідь не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж газової плити, ввів в її оману повідомив недостовірні дані щодо отримання нею газової плити, після здійснення передоплати за товар та його отримання після сплати всієї суми вартості товару, після чого надав реквізити банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 800,00 грн. в якості передоплати за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_15 , будучи переконаною ОСОБА_4 в отриманні нею газової плити після здійснення оплати за товар, на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» власником якої є ОСОБА_9 та яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , 07.06.2023 року, перебуваючи в м. Волочиськ Хмельницької області, за допомогою терміналу самообслуговування «ПриватБанк», здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк», номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_4 , власних грошових коштів в загальній сумі 784,00 грн., перерахувавши дану суму двома платежами перший о 11 год. 28 хв. на суму 490,00 гривень, другий о 15 год. 03 хв. на суму 294,00 грн. в якості передоплати за придбання газової плити, точної марки якої в ході досудового розслідування не встановлено.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» в сумі 784,00 грн. в якості передоплати за придбання газової плити, ОСОБА_4 не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, вказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_15 , майнову шкоду на суму 784,00 грн.

Він же, близько 11 год. 08.06.2023 року реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «ОРРО А53» з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власноствореному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих велосипедів, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару, під час телефонної розмови, використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_15 із ОСОБА_16 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_21 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного незаконного збагачення, заздалегідь не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж велосипеду марки «Pegasus», ввів в оману ОСОБА_16 повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім велосипеду марки «Pegasus», після здійснення передоплати за товар та його отримання після сплати всієї суми вартості товару, після чого надав реквізити банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 2200,00 грн. в якості передоплати за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_16 , будучи переконаним ОСОБА_4 в отриманні ним велосипеду марки «Pegasus» після здійснення передоплати за товар, на рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» власником якої є ОСОБА_9 та яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , 08.06.2023 року, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 , за допомогою інтернет-банкінгу «Ukrsibbank», здійснив перерахунок з власної банківської картки № НОМЕР_22 АТ «Ukrsibbank» на банківську картку № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк», номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_4 , власних грошових коштів в загальній сумі 2200,00 грн., перерахувавши дану суму двома платежами перший о 13 год. 52 хв. на суму 1200,00 грн., другий о 14 год. 34 хв. на суму 1000,00 гривень в якості передоплати за придбання велосипеду марки «Pegasus».

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» в сумі 2200,00 грн. в якості передоплати за придбання велосипеду марки «Pegasus», ОСОБА_4 не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, вказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_16 , майнову шкоду на суму 2200,00 грн.

Він же, близько 11 год. 30 хв. 10.06.2023 року реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «ОРРО А53» з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власноствореному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих газових плит, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару під час телефонної розмови, із ОСОБА_17 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_23 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного незаконного збагачення, заздалегідь не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж газової плити марки «Amica», ввів в оману ОСОБА_17 , повідомив недостовірні дані щодо отримання ним газової плити марки «Amica», після здійснення передоплати за товар та його отримання після сплати всієї суми вартості товару, після чого надав реквізити банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 500,00 грн. в якості передоплати за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_17 , будучи переконаним ОСОБА_4 в отриманні ним газової плити марки «Amica» після здійснення оплати за товар, на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» власником якої є ОСОБА_9 та яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , 10.06.2023 року, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_7 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з банківської картки № НОМЕР_24 АТ КБ «ПриватБанк», що належить брату ОСОБА_18 на банківську картку № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк», номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_4 , власних грошових коштів в сумі 500,00 грн. в якості передоплати за придбання газової плити марки «Amica».

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» в сумі 500,00 грн. в якості передоплати за придбання газової плити марки «Amica», ОСОБА_4 не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, вказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_17 , майнову шкоду на суму 500,00 грн.

Він же, близько 15 год. 30 хв. 10.06.2023 року реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «ОРРО А53» з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власноствореному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих газових плит, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару, під час телефонної розмови та листування через додаток «Viber» використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_7 із ОСОБА_19 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_25 діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного незаконного збагачення, заздалегідь не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж газових плит, ввів в оману ОСОБА_19 , повідомив недостовірні дані щодо отримання нею двох газових плит, після здійснення передоплати за товар та його отримання після сплати всієї суми вартості товару, після чого надав реквізити банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1000,00 грн. в якості передоплати за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_19 , будучи переконаною ОСОБА_4 у отриманні нею двох газових плит після здійснення передоплати за товар, на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк», власником якої є ОСОБА_9 та яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , 10.06.2023 року, перебуваючи в приміщенні магазину «Малинка» по вул. Луцька, 21 в смт. Локачі Володимир-Волинського району, Волинської області за допомогою терміналу самообслуговування «ПриватБанк», о 17 год. 12 хв., здійснила перерахунок на банківську картку № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк», номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_4 , власних грошових коштів в сумі 1020,00 грн., в якості передоплати за придбання двох газових плит, точної марки яких в ході досудового розслідування не встановлено.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» в сумі 1020,00 грн. в якості передоплати за придбання двох газових плит, ОСОБА_4 не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Вказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_19 , майнову шкоду на суму 1020,00 грн.

Він же, року близько 15 год. 12.06.2023 року реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «ОРРО А53» з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власноствореному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих велосипедів, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару, під час телефонної розмови та листування через додаток «Viber» із ОСОБА_20 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_26 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного незаконного збагачення, заздалегідь не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж жіночого велосипеду марки «Діамант», ввів його в оману повідомив недостовірні дані щодо отримання ним жіночого велосипеду марки «Діамант», після здійснення передоплати за товар та його отримання після сплати всієї суми вартості товару, після чого надав реквізити банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 500,00 грн. в якості передоплати за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_20 , будучи переконаним ОСОБА_4 в отриманні ним жіночого велосипеду марки «Діамант» після здійснення передоплати за товар, на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» власником якої є ОСОБА_9 та яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , 12.06.2023, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_8 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з власної банківської картки № НОМЕР_27 АТ КБ «ПриватБанк», на банківську картку № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк», номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_4 , власних грошових коштів в сумі 500,00 грн. в якості передоплати за придбання жіночого велосипеду марки «Діамант».

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» в сумі 500,00 грн. в якості передоплати за придбання жіночого велосипеду марки «Діамант», ОСОБА_4 не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, вказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_20 майнову шкоду на суму 500,00 грн.

Він же, близько 08 год. 14.06.2023 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «ОРРО А53» з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власноствореному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих газових плит, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару, під час телефонної розмови та листування через додаток «Viber» використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_7 із ОСОБА_21 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_28 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного незаконного збагачення, заздалегідь не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж газової плити, ввів її в оману повідомив недостовірні дані щодо отримання нею газової плити, після здійснення передоплати за товар та його отримання після сплати всієї суми вартості товару, після чого надав реквізити банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 500,00 грн. в якості передоплати за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_21 , будучи переконаною ОСОБА_4 в отриманні нею газової плити після здійснення передоплати за товар, на рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» власником якої є ОСОБА_9 та яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , 14.06.2023 року, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_9 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з банківської картки № НОМЕР_29 АТ КБ «ПриватБанк», що належить співмешканцю ОСОБА_22 на банківську картку № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк», номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_4 , власних грошових коштів в сумі 500,00 грн. в якості редоплати за придбання газової плити, точної марки яких в ході досудового розслідування не встановлено.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_10 АТ «Райффайзен Банк» в сумі 500,00 грн. в якості передоплати за придбання газової плити, ОСОБА_4 не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, вказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_21 , майнову шкоду на суму 500,00 грн.

Він же, близько 18 год. 15.06.2023 року реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «ОРРО А53» з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власноствореному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих газових плит, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару, під час телефонних розмов та листування через додаток «Viber», використовуючи свій мобільні номера телефону НОМЕР_15 та НОМЕР_30 із ОСОБА_23 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_31 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного незаконного збагачення, заздалегідь не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж газової плити, ввів її в оману повідомив недостовірні дані щодо отримання нею газової плити марки «Amica», після здійснення повної оплати за товар та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_32 АТ «Акордбанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 2500,00 грн. в якості повної доплати за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_23 , будучи переконаною ОСОБА_4 в отриманні нею газової плити після здійснення оплати за товар, на рахунок банківської картки № НОМЕР_32 АТ «Акордбанк», яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , 07.06.2023, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_10 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснила перерахунок з власної банківської картки № НОМЕР_33 АТ КБ «ПриватБанк», на банківську картку № НОМЕР_32 АТ «Акордбанк», номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_4 , власних грошових коштів в загальній сумі 2500,00 грн., в якості повної оплати за придбання газової плити марки «Amica».

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_32 АТ «Акордбанк» в сумі 2500,00 гривень в якості повної оплати за придбання газової плити марки "Amica", ОСОБА_4 не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, вказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_23 , майнову шкоду на суму 2500,00 грн.

Він же, близько 10 год. 16.06.2023 року реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки "ОРРО А53" з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власноствореному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих пральних машин, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару, під час телефонних розмов та листування через додаток «Viber», використовуючи свій мобільні номера телефону НОМЕР_15 та НОМЕР_7 із ОСОБА_23 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_34 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного незаконного збагачення, заздалегідь не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж пральної машинки марки «Bosch», ввів її в оману повідомив недостовірні дані щодо отримання нею пральної машинки марки «Bosch» за акційною ціною, після здійснення повної оплати за товар та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_35 АТ «Універсал банк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 3500,00 грн. в якості повної доплати за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_23 , будучи переконаною ОСОБА_4 в отриманні нею пральної машинки марки «Bosch», після здійснення оплати за товар, на рахунок банківської картки № НОМЕР_35 АТ «Універсал банк», яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , 16.06.2023, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_10 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснила перерахунок з власної банківської картки № НОМЕР_33 АТ КБ «ПриватБанк», на банківську картку № НОМЕР_35 АТ «Універсал банк», номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_4 , власних грошових коштів в загальній сумі 3417,00 грн., в якості повної оплати за придбання пральної машинки марки «Bosch».

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_35 АТ «Універсал банк» в сумі 3417,00 грн. в якості повної оплати за придбання пральної машинки марки «Bosch», ОСОБА_4 не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, вказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_23 , майнову шкоду на суму 3417,00 грн.

Він же, 08.07.2023 року реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «ОРРО А53» з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власноствореному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих газових плит, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару, під час телефонної розмови та листування через додаток «Viber» використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_36 ( НОМЕР_37 ) із ОСОБА_24 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_38 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного незаконного збагачення, заздалегідь не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж газової плити, ввів його в оману повідомив недостовірні дані щодо отримання ним газової плити, після здійснення передоплати за товар та його отримання після сплати всієї суми вартості товару, після чого надав реквізити банківської картки № НОМЕР_35 АТ «Універсал банк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 500,00 грн. в якості передоплати за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_24 , будучи переконаним ОСОБА_4 в отриманні ним газової плити, після здійснення передоплати за товар, на рахунок банківської картки № НОМЕР_35 АТ «Універсал банк», яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , 09.07.2023, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_11 , за допомогою інтернет-банкінгу, здійснив перерахунок з невстановленої в ході досудового розслідування банківської картки, що належить патчередці ОСОБА_25 на банківську картку № НОМЕР_35 АТ «Універсал банк», номер якої йому був попередньо наданий ОСОБА_4 , власних грошових коштів в сумі 500,00 грн., в якості передоплати за придбання газової плити.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_35 АТ «Універсал банк» в сумі 500,00 грн. в якості передоплати за придбання газової плити, ОСОБА_4 , не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_24 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, вказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_24 , майнову шкоду на суму 500,00 грн.

Він же, 09.07.2023 року реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «ОРРО А53» з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власноствореному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих газових плит, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару, під час телефонної розмови та листування через додаток «Viber» використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_39 під користувачем на ім`я « ОСОБА_26 » із ОСОБА_27 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_40 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного незаконного збагачення, заздалегідь не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж газової плити, ввів її в оману повідомив недостовірні дані щодо отримання нею газової плити, після здійснення передоплати за товар та його отримання після сплати всієї суми вартості товару, після чого надав реквізити банківської картки № НОМЕР_35 АТ «Універсал банк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1000,00 грн. в якості передоплати за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_27 будучи переконаною ОСОБА_4 в отриманні нею газової плити після здійснення передоплати за товар, на рахунок банківської картки № НОМЕР_35 АТ «Універсал банк», яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , 09.07.2023 року, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_12 , за допомогою інтернет-банкінгу «Абанк24», здійснила перерахунок з власної банківської картки, номер якої в ході досудового розслідування не встановлено, на банківську картку № НОМЕР_35 АТ «Універсал банк», номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_4 , власних грошових коштів в сумі 1000,00 грн. в якості передоплати за придбання газової плити , точної марки яких в ході досудового розслідування не встановлено.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_35 АТ «Універсал банк» в сумі 1000,00 грн. в якості передоплати за придбання газової плити, ОСОБА_4 не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_27 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, вказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_27 , майнову шкоду на суму 1000,00 грн.

Він же, близько 17 год. 20.07.2023 року реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «ОРРО А53» з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власноствореному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих газових плит, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару, підчас телефонної розмови та листування через додаток «Viber» використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_41 під користувачем на ім`я « ОСОБА_28 » із ОСОБА_29 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_42 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного незаконного збагачення, заздалегідь не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж газової плити марки «Amica», ввів її в оману повідомив недостовірні дані щодо отримання нею газової плити, після здійснення повної оплати за товар та надіслав реквізити банківської картки № НОМЕР_43 АТ «Спорт банк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 3600,00 грн. в якості повної оплати за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_29 , будучи переконаною ОСОБА_4 в отриманні нею газової плити марки «Amica» після здійснення повної оплати за товар, на рахунок банківської картки № НОМЕР_43 АТ «Спорт банк», яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , 20.07.2023 року, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_13 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснила перерахунок з банківської картки № НОМЕР_44 АТ КБ «ПриватБанк», що належить матері ОСОБА_30 на банківську картку № НОМЕР_43 АТ «Спорт банк», номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_4 , власних грошових коштів в сумі 3600,00 грн., перерахувавши дану суму двома платежами перший о 17 год. 53 хв. на суму 1500,00 грн., другий о 18 год. 34 хв. на суму 2100,00 грн. в, якості повної оплати за придбання газової плити марки «Amica».

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_43 АТ «Спорт банк» в сумі 3600,00 грн. в якості повної оплати за придбання газової плити, ОСОБА_4 не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_29 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, вказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_29 , майнову шкоду на суму 3600,00 грн.

Він же, 27.07.2023 року реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «ОРРО А53» з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власноствореному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих газових плит, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару, під час телефонної розмови та листування через додаток «Viber» використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_45 під користувачем на ім`я « ОСОБА_31 » із ОСОБА_32 , що користується номером мобільного телефену НОМЕР_46 , діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою власного незаконного збагачення, заздалегідь не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж газової плити, ввів в оману ОСОБА_27 повідомив недостовірні дані щодо отримання нею газової плити марки «Ардо», після здійснення повної оплати за товар та надіслав реквізити банківської картки № НОМЕР_43 АТ «Спорт банк», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 2700,00 грн. в якості повної плати за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_33 , будучи переконаною ОСОБА_4 в отриманні нею газової плити марки «Ардо» після здійснення повної оплати за товар, на рахунок банківської картки № НОМЕР_43 АТ «Спорт банк», яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , 27.07.2023, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_14 , о 14 год. 36 хв., за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснила перерахунок з власної банківської картки № НОМЕР_47 АТ КБ «ПриватБанк», на банківську картку № НОМЕР_43 АТ «Спорт банк», номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_4 , власних грошових коштів в сумі 2700,00 грн. в якості повної оплати за придбання газової плити марки «Ардо».

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_43 АТ «Спорт банк», в сумі 2700,00 грн. в якості повної оплати за придбання газової плити, ОСОБА_4 не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_33 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, вказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілій ОСОБА_33 , майнову шкоду на суму 3050,00 грн.

За вказаних обставин, ОСОБА_4 підозрюється у шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

29.09.2023 року ОСОБА_4 оголошено про підозру у шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Факт вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінальних правопорушень підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження в сукупності: Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 , Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 , Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_19 , Протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_19 , Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_10 , Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 , Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_20 , Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_20 , Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_23 , Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_23 , Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_23 , Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_23 , Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_12 , Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 , Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_8 , Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 , Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_24 , Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 , Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_14 , Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 , Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_14 , Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 , Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_33 , Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_33 , Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_15 , Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_15 , Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_29 , Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_29 , Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_27 , Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_27 , Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_16 , Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 , Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_34 , Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_35 , Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_17 , Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 , Протоколом допиту свідка ОСОБА_36 , Протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , Протоколом огляду документів, а саме інформації вилученої в ході тимчасового доступу в ПрАТ «Київстар», згідно якої встановлено з`єднання потерпілих із ОСОБА_4 по мобільному зв`язку (інтернеті) в період вчинення останнім кримінальних правопорушень, Протоколом огляду документів, саме інформації вилученої в ході тимчасового доступу в АТ «Райфайзен Банк», згідно якої встановлено факт отримання грошових коштів ОСОБА_4 від потерпілих: Рильського, Волошиної, ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , Протоколом огляду документів, а саме інформації вилученої в ході тимчасового доступу в АТ «ТаскомБанк» ( ОСОБА_45 ), згідно якої встановлено факт отримання грошових коштів ОСОБА_4 від потерпілих ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , Протоколом огляду документів, вилучених в ході тимчасового доступу в АТ «Акордбанк», згідно якої встановлено факт отримання грошових коштів ОСОБА_4 від потерпілої ОСОБА_23 , Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 , який надав пізнавальні покази та повідомив обставини за яких вчинив вищевказані кримінальні правопорушення, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

З огляду на викладене, вказані докази свідчать про те, що стороною обвинувачення встановлено достатньо фактів та інформації, в тому, що ОСОБА_4 міг вчинити злочини проти власності, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 с. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;3) незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 2 статті 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Крім того, сторона обвинувачення дійшла висновку про те, що продовжують існувати ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

При обрані запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слід врахувати, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років та з метою уникнення від відповідальності за вчинений злочин, зможе переховуватися від суду, ухилятися від виконання вироку та інших процесуальних рішень по справі.

Також, при обрані запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слід врахувати, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою зміни його показань.

Крім того, при обрані запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слід врахувати кількість вчинених кримінальних правопорушень, тому ОСОБА_4 може вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Окрім того, обрання саме такого запобіжного заходу як домашній арешт обумовлено вагомістю доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України; тяжкістю покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України; вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяють йому переховуватися від суду, місця роботи, як наслідок і джерела доходів, що у сукупності може призвести до вчинення ОСОБА_4 нових умисних злочинів.

Вищевикладені обставини свідчать про наявність ризиків передбачених ч.1 ст.177 КПК України та застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу не зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку та уникнення зазначених ризиків.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження являється доцільним застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні покидати місце свого проживання: АДРЕСА_1 на строк 60 діб. Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки: прибувати до СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області, що за адресою вул. Шевченка, 27, м. Кам`янець-Подільський, за викликом слідчого, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження у зв`язку з необхідністю проведення слідчих, процесуальних дій за його участі; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання з метою запобігання переховуватись від органів досудового розслідування; утриматись від спілкування із свідком ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_2 , здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту. Клопотання мотивує тим, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити будь-які речі або документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на учасників кримінального провадження, зокрема вказаного свідка, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, відтак клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому.

Підозрюваний у судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши клопотання слідчого Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0001242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб до підозрюваного ОСОБА_4 , слід задоволити, з огляду на наступне.

Відповідно до ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Зокрема, при обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя оцінює підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в кримінальному провадженні з урахуванням конкретних обставин справи.

Оцінивши в сукупності обставини, визначені ст.178 КПК України, необхідні для врахування при вирішенні питання про продовження запобіжного заходу, слідчий суддя вважає, що задля уникнення ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме щодо запобігання можливості переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити будь-які речі або документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оцінюючи в сукупності всі обставини клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 , у вигляді домашнього решту з забороною цілодобово залишати житло, та з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, слід задоволити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця с. Лошківці Дунаєвецького району Хмельницької області, українця, громадянина України із середньою-спеціальною освітою, не працюючого, одруженого, який на утриманні має дитину ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , відносно якого 06.06.2023 роду до Городоцького районного суду Хмельницької області направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000757 за ч.3 ст. 190 КК України, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні покидати місце свого проживання: АДРЕСА_1 на строк 60 діб, але не більше строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 194, 369-372, ч. 2 ст. 392 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0001242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб до підозрюваного ОСОБА_4 , задоволити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця с. Лошківці Дунаєвецького району Хмельницької області, українця, громадянина України із середньою-спеціальною освітою, не працюючого, одруженого, жителя по АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні покидати місце проживання по АДРЕСА_1 на строк 60 діб, але не більше строку досудового розслідування.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки: прибувати до СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області, що за адресою вул. Шевченка, 27, м. Кам`янець-Подільський, за викликом слідчого, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження у зв`язку з необхідністю проведення слідчих, процесуальних дій за його участі; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання з метою запобігання переховуватись від органів досудового розслідування; утриматись від спілкування із свідком ОСОБА_49 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням даного запобіжного заходу покласти на органи внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 .

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту направити для виконання до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1