1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/7362/23 1-кс/335/2904/2023
16 листопада 2023 року м. Запоріжжя
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.03.2023 до слідчого управління ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт начальника УМП ГУНП в Запорізькій області про те, що під час проведення заходів направлених на викриття кримінальних правопорушень за лініями обслуговування управлінням встановлено, що на території міста Запоріжжя група осіб, чоловічої та жіночої статі, займаються сутенерством та втягненням осіб жіночої статі в зайняття проституцією.
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 на території міста Запоріжжя займаються сутенерством та втягненням осіб жіночої статі в заняття проституцією. З приводу реклами борделю, фігуранти за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» розміщують оголошення про надання інтимних послуг. З метою надання послуг сексуального характеру фігуранти орендують квартири, які облаштовують під борделі в яких особи жіночої статі за грошову винагороду в розмірі 2500 гривень за годину, систематично надають чоловікам послуги сексуального характеру.
Для роботи борделів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , підшукали кандидатів для роботи у якості адміністраторів, осіб жіночої статі які надають сексуальні послуги та охоронців.
В обов`язки адміністраторів борделів входить приймання клієнтів, отримання оплати за сексуальні послуги, підтримування борделю в охайному вигляді. Охоронці забирають грошові кошти з борделів та привозять їх організаторам, у разі необхідності приїздять до борделів та улагоджують конфліктні ситуації з клієнтами, якщо такі виникають.
06.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя №335/7362/23 1-кс/335/2067/2023 проведено вилучення матеріалів (виїмку), які перебували в володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), а саме:
документи на відкриття зазначеного рахунку № НОМЕР_2 ;
інформацію отриману банком під час обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані власника, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів у період з 10.07.2023 до 10.08.2023, в електронному та паперовому носіях інформації;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів по картці № НОМЕР_2 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 10.07.2023 до 10.08.2023;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансового номеру по картці № НОМЕР_2 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.
В подальшому в ході проведення огляду вищевказаних отриманих даних встановлено наступні транзакції:
Слідчий, з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме ім`я власника на якого відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , а також рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні, а також інші банківські рахунки та номери банківських карток власника банківської картки № НОМЕР_3 , що самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахуванням позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
документи на відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;
інформацію отриману банком під час обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , а саме повні анкетні дані власника, номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
інформацію щодо інших наявних рахунків власника рахунку № НОМЕР_3 , довідку інформацію до них про рух грошових коштів по наявних рахунках із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, а також номери їх банківських карток у період з 14.03.2023 до 23.10.2023, в електронному та паперовому носіях інформації;
довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, а також номери їх банківських карток у період з 14.03.2023 до 23.10.2023, в електронному та паперовому носіях інформації;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів по картці № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 14.03.2023 до 23.10.2023;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначених рахунках, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансових номерів по картці № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій..
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1