справа № 563/652/23
провадження № 1-кс/563/509/23
У Х В А Л А

11 грудня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000072 від 05 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 05 березня 2023 року на лінію «102» надійшло повідомлення ОСОБА_5 , 1956 року народження, жителя АДРЕСА_1 , про те, що цього ж числа, о 9:31 год., невідома особа викрала з його банківської кредитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 гроші в сумі 29,49 доларів США, шляхом проведення операції з оплати за покупку з сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також, операцією з оплати послуг оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", № рахунку НОМЕР_2 на суму 49,99 доларів США. Зі слів заявника, особисті дані нікому не надавав, телефонних розмов ні з ким не вів, на будь-які посилання в інтернеті не переходив.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 березня 2023 року ОСОБА_5 на його особистий номер телефону, в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали надходити сповіщення про те, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_3 було знято його грошові кошти. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він побачив про списання грошових коштів у сумі 49,99 доларів США, що становить 1872 гривні 28 копійок за оплату телекомунікаційних послуг CRUNCHYROLL *MEMBERSHI 415-5039235. Також, було здійснено операції на суму 29,49 доларів США за купівлю взуття в "Shoe City #101 Baltimor" та оплату телекомунікаційних послуг CRUNCHYROLL *MEMBERSHI НОМЕР_2 , в сумі (один) долар США, однак, дані операції було скасовано. Оскільки свою банківську картку ОСОБА_5 нікому не передавав та вона постійно знаходилась в нього, дані картки відомі лише йому, тому він звернувся в поліцію з метою встановлення невідомої особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 49,99 доларів США, що становить 1872 гривні 28 копійок за оплату телекомунікаційних послуг CRUNCHYROLL *MEMBERSHI НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком НОМЕР_3 . Тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження №0000072 від 05 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи на яку було відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 05 березня 2023 року по строк дії ухвали з наданням копій особової справи, а також відомостей про час та місце зняття грошових коштів, рух грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; ІР-адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів;наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; інформації чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком НОМЕР_3 , які могли бути перераховані в період з 00 год. 00 хв. 05 березня 2023 року по строк дії ухвали, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів доручити для слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , або за їх письмовим дорученням працівникам оперативного підрозділу, а саме, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 .

Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою у АДРЕСА_2 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.

Строк дії ухвали до 11 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя