Справа № 216/946/24
Провадження № 1-кс/216/338/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

08 лютого 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000064 від 02.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким.

До Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлені особи підробили видаткові накладні про отримання майна СФГ « ОСОБА_6 » та специфікації до договорів поставки, а саме підробили підписи та печатки ОСОБА_7 , котрий на той час був померлим.

Відомості за даним фактом внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 за № за № 0000064 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064, здійснюється дізнавачем СД КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка показала, що її батько ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , був керівником СФГ « ОСОБА_6 », постійно їй розповідав про діяльність свого господарства, та в наступному їй стало відомо, що договір поставки №КГ-150 від 18.01.2017 її батько не укладав з ПП « ОСОБА_9 », підписи в цьому договорі не його. Тому, у договорі поруки від 18.01.2017, у всіх специфікаціях та видаткових накладних пов`язаних із ПП « ОСОБА_9 » також підписи не її батька і підроблений віттиск печатки СФГ « ОСОБА_6 ». Також додала, що особисто вона ніякі документи з ПП « ОСОБА_9 » не підписувала, товар, який нібито постачала ця фірма СФГ « ОСОБА_6 » не отримував, її батько також цей товар не отримував, хоча у документах про отримання товару міститься начебто його підписи. Крім того, остання повідомила, що її батько помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , а тому останній не міг підписати будь-які документи. Таким чином, ОСОБА_5 стверджує, що документи, на підставі яких був нібито отриманий товар СФГ « ОСОБА_6 », є підробленими. На даний час, ОСОБА_5 керує СФГ « ОСОБА_6 » як правонаступниця. Остання пояснила, що у 2022 році про те, що у Господарському суді Дніпропетровської області є позов до СФГ « ОСОБА_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (яке за договором про заміну кредитора у зобов`язанні отримало право вимоги про стягнення заборгованості за договорами ПП « ОСОБА_9 » у інших суб`єктів господарювання) про стягнення з СФГ « ОСОБА_6 » грошових коштів за поставку товару. ОСОБА_5 зазначила, що вона ознайомилася з матеріалами позову та встановила, що документи та специфікації, на які посилається позивач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять підписи нібито її батька, однак частина з них не могли бути з ним укладені через його смерть. Таким чином вона вважає, що договір, відповідні специфікації та видаткові накладні є підробленими.

Подальшим досудового розслідуванням встановлено, що в ході судового розгляду вищенаведеного позову була проведена експерта специфікації, договорів та накладних, про які зазначено вище, відповідно до висновку якої, у договорі поставки є підпис саме її батька, а у специфікаціях та накладних підписи виконані не ОСОБА_7 , а іншої особою.

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні доступу до наступних документів:

1.Копію висновку експертів № 5855/5856/5857-22 за результатами проведення комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів від 20.06.2023;

2.Оригінали специфікацій: № 1 від 27.02.2017; № 2 від 27.03.2017; № 3 від 28.03.2017; № 4 від 11.04.2017; № 5 від 24.04.2017; № 6 від 24.04.2017; № 7 від 28.04.2017; № 8 від 28.04.2017; № 9 від 28.04.2017; № 10 від 10.05.2017; № 11 від 12.05.2017; № 12 від 12.05.2017; № 13 від 12.05.2017, № 14 від 13.05.2017; № 15 від 26.05.2017; № 16 від 29.05.2017; № 17 від 29.05.2017; № 18 від 29.05.2017; № 19 від 29.05.2017; № 20 від 29.05.2017; № 22 від 06.06.2017; № 23 від 06.06.2017; № 24 від 20.06.2017; № 25 від 30.06.2017; № 26 від 30.06.2017; № 27 від 30.06.2017; № 28 від 04.08.2017; № 29 від 22.08.2017; № 30 від 21.08.2017;

3.Оригінали видаткових накладних: № ЗП2989 від 17.03.2017 № ЗП3825 від 27.03.2017; № ЗП5079 від 03.04.2017; № ЗП6900 від 11.04.2017; № ЗП9310 від 24.04.2017; № ЗП9298 від 24.04.2017; № ЗП10444 від 28.04.2017; № ЗП10454 від 28.04.2017; № ЗП10496 від 28.04.2017; № ЗП11960 від 10.05.2017; № ЗП12324 від 12.05.2017; № ЗП12336 від 12.05.2017; № ЗП12339 від 12.05.2017; № ЗП12479 від 13.05.2017; № ЗП14337 від 26.05.2017; № ЗП14567 від 29.05.2017; № ЗП14575 від 29.05.2017; № ЗП14573 від 29.05.2017; № ЗП146Г1 від 29.05.2017; №31114637 від 29.05.2017; № ЗП15600 від 06.06.2017; № ЗП15965 від 09.06.2017; № ЗП17360 від 21.06.2017; № ЗП18032 від 30.06.2017; № ЗП18037 від 30.06.2017; № ЗП18038 від 30.06.2017; №ЗП20698 від 30.08.2017; № ЗП21207 від 11.09.2017; № ЗП20230 від 22.08.2017; № ЗП20757 від 31.08.2017;

4.Оригінал договору поставки № КГ - 150 від 18.01.2017.

Дані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В порядку ст.93 КПК України, дізнавачем СД КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено запит (вимогу) про надання оригіналів та копій вищенаведених документів.

Отримано відповідь від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.01.2024, в якій вказано про їх готовність сприяння державним органам та можливість надати інформацію та оригінали документів лише на підставі ухвали слідчого судді,оскільки запитувана інформація відноситься до конфіденційної. Таким чином, отримати доступ до оригіналів та копій вищенаведених документів, окрім як в порядку глави 15,16 КПК України, не є можливим, оскільки відомості, що містяться у них, відносяться до конфіденційної інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 02.06.2022 року внесені до ЄРДР за № 0000064 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 08.06.2022 року; копією вимоги дізнавача надати витребувані документи від 28.12.2023 року; копією відповіді на вимогу щодо надання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.01.2024 року.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до відомостей які можуть становити комерційну таємницю.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення (здійснення) тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення наступних документів, а саме: належним чином завірену копію висновку експертів № 5855/5856/5857-22 за результатами проведення комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів від 20.06.2023; Оригінали специфікацій: № 1 від 27.02.2017; № 2 від 27.03.2017; № 3 від 28.03.2017; № 4 від 11.04.2017; № 5 від 24.04.2017; № 6 від 24.04.2017; № 7 від 28.04.2017; № 8 від 28.04.2017; № 9 від 28.04.2017; № 10 від 10.05.2017; № 11 від 12.05.2017; № 12 від 12.05.2017; № 13 від 12.05.2017, № 14 від 13.05.2017; № 15 від 26.05.2017; № 16 від 29.05.2017; № 17 від 29.05.2017; № 18 від 29.05.2017; № 19 від 29.05.2017; № 20 від 29.05.2017; № 22 від 06.06.2017; № 23 від 06.06.2017; № 24 від 20.06.2017; № 25 від 30.06.2017; № 26 від 30.06.2017; № 27 від 30.06.2017; № 28 від 04.08.2017; № 29 від 22.08.2017; № 30 від 21.08.2017; Оригінали видаткових накладних: № ЗП2989 від 17.03.2017 № ЗП3825 від 27.03.2017; № ЗП5079 від 03.04.2017; № ЗП6900 від 11.04.2017; № ЗП9310 від 24.04.2017; № ЗП9298 від 24.04.2017; № ЗП10444 від 28.04.2017; № ЗП10454 від 28.04.2017; № ЗП10496 від 28.04.2017; № ЗП11960 від 10.05.2017; № ЗП12324 від 12.05.2017; № ЗП12336 від 12.05.2017; № ЗП12339 від 12.05.2017; № ЗП12479 від 13.05.2017; № ЗП14337 від 26.05.2017; № ЗП14567 від 29.05.2017; № ЗП14575 від 29.05.2017; № ЗП14573 від 29.05.2017; № ЗП146Г1 від 29.05.2017; №31114637 від 29.05.2017; № ЗП15600 від 06.06.2017; № ЗП15965 від 09.06.2017; № ЗП17360 від 21.06.2017; № ЗП18032 від 30.06.2017; № ЗП18037 від 30.06.2017; № ЗП18038 від 30.06.2017; №ЗП20698 від 30.08.2017; № ЗП21207 від 11.09.2017; № ЗП20230 від 22.08.2017; № ЗП20757 від 31.08.2017; Оригінал договору поставки № КГ - 150 від 18.01.2017.

Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 видати дізнавачу ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 08.04.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1