1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/322/23 1-кс/335/35/2024
02 січня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначила наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 05.12.2022 укладено договір купівлі-продажу з ФОП ОСОБА_5 деревини паливної непромислового виробництва (I група) об`ємом 158 м. куб на загальну суму 442 400 грн. (2 800 грн за 1 м. куб). Згідно проведеного моніторингу в мережі Інтернет встановлено, що деревина дров`яна непромислового призначення 2-3 групи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізується за ціною 2 442 грн (разом із ПДВ) за 1 куб.м та доставкою.
Крім того, деревина дров`яна непромислового призначення 1 групи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізується за ціною 2 448 грн (разом із ПДВ) за 1 куб. м та доставкою. Вказані постачальники деревини є державними підприємствами, які спеціалізуються на лісозведенні та реалізації лісопродукції та мають дозвільні документи, що підтверджують походження деревини.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують надання фінансових послуг ФОП ОСОБА_5 .
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Посилаючись на те, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують надання послуг клієнту ФОП ОСОБА_5 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з листопада 2022 року по квітень 2023 року; виписок по рахунку, квитанції, які підтверджують списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 через торгово-сервісні мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших банківських рахунків, що належать ФОП ОСОБА_5 , із зазначенням виду операцій, часу, місце за період з листопада 2022 року по квітень 2023 року на паперовому носії та в електронному вигляді.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала.
Уповноважений представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, заперечень на клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не подав.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, крім іншого, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити копії наступних документів:
- документів, які підтверджують надання послуг клієнту ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з листопада 2022 року по квітень 2023 року;
- виписок по рахунку, квитанції, які підтверджують списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 через торгово-сервісні мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших банківських рахунків, що належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), із зазначенням виду операцій, часу, місце за період з листопада 2022 року по квітень 2023 року на паперовому носії та в електронному вигляді.
Встановити строк дії даної ухвали до 02.03.2024 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 8 січня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1