Справа № 132/3047/23
Провадження № 1-кс/132/546/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
12.10.2023 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
05 жовтня 2023 року старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , відділення у АДРЕСА_2 .
03.04.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , маючи намір придбати перукарську мийку для волосся, на сайті «OLX» знайшла оголошення про продаж мийки, на якому також було зазначено інформацію про продавця « ОСОБА_5 », номер контактного телефону та вартість товару. Домовившись про придбання мийки за номером телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_4 03.04.2023 переказала 800 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після цього наступного дня з номеру телефону НОМЕР_4 ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилася представником сервісу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомила про те що посилка вже у м. Вінниці, і потрібно зв`язатися з продавцем та сплатити за посилку. В подальшому, 04.04.2023 ОСОБА_4 переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 4800 гривень.
Таким чином невстановлена особа, шахрайським шляхом, ввівши ОСОБА_4 в оману, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5600 грн.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність встановити власників банківських карток, руху коштів по даних картках та інформацію про те, на яку картку здійснювалось зарахування коштів, згідно коду авторизації банківської операції.
Інформація про рух коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по платіжній картці емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу (осіб), які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також містить інші відомості які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У поданій письмовій заяві старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну адресу банку .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , відділення у АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 від 05 жовтня 2023 року задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , відділення у АДРЕСА_2 ., а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повного пакету документів на особу володільця картки, карток із зразками підпису, інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 02.04.2023 по 12.04.2023в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1