печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконує для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) субпідрядні будівельно-монтажні роботи по улаштуванню монолітного каркасу на об`єкті будівництві житлових будинків № № 13.1, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 у складі об`єкта будівництва «Комплексна забудова мікрорайонів VI, VII, VIII, IX, X, XIII багатофункціонального житлового району (VI, VII, IX, X, XIII мікрорайони)» за будівельною адресою: АДРЕСА_6 та будівельно-монтажні роботи по улаштуванню монолітного каркасу на об`єкті будівництва багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_7 .

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою приховання своєї незаконної діяльності вносять до офіційних документів податкової звітності завідомо неправдиві відомості щодо безтоварних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 107 415 962,82 грн., в тому числі податку на додану вартість 17 902 660,65 грн.

Згідно з висновком від 29.03.2021 № 29/03/21-1 економічного дослідження фінансово-господарських операцій, здійснених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що за період з січня 2019 року по лютий 2021 року виявлено ознаки укладення удаваних правочинів з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та працівники яких не мають відношення до діяльності таких підприємств.

В свою чергу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приводом реалізації товарно-матеріальних цінностей, складають та видають завідомо неправдиві офіційні документи щодо реалізації товарів та послуг, а фактично товар реалізується за готівку, після чого забезпечується формування документів на придбання ламінату, лінолеуму, газу скрапленого, труб, будівельних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей з метою прикриття незаконного формування податкового кредиту та в подальшому незаконної реєстрації податкових накладних стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших підприємств.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » входять до сфери управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), серед яких є інвестиційні фонди, що також перебувають в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та пов`язані з ОСОБА_4 , а саме ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРІСІ НОМЕР_5 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРІСІ НОМЕР_6 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРІСІ НОМЕР_7 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРІСІ НОМЕР_8 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРІСІ НОМЕР_9 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРІСІ НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРІСІ НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРІСІ НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРІСІ НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРІСІ НОМЕР_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРІСІ НОМЕР_22 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), які протиправно залучають кошти від фізичних осіб нібито у якості інвестицій шляхом введення покупців в оману.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, що задіяні в протиправній діяльності у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документі, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000241: старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_8 ), а саме:

- документів за період з моменту створення фондів по 24.10.2023 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) та ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) безпосередньо або через інших професійних учасників фондового ринку, а також щоквартальну та річну зведену інформацію по всім операціям з купівлі-продажу цінних паперів вказаних суб`єктів господарювання та інститутів спільного інвестування із зазначенням категорій договорів, усіх учасників операцій безпосередньо та/або професійних учасників фондового ринку (фізичних та юридичних осіб) із зазначенням ідентифікаційних даних, а також щоквартальну інформацію (відомості) про результати діяльності та розрахунку вартості чистих активів учасників фондового ринку, у тому числі відповідно до: 1. Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_20 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_35 від 02.10.2012 № 1343; 2. Положення про порядок звітування депозитарними установами до ІНФОРМАЦІЯ_20 , затвердженого Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_35 від 11.06.2013 № 992; 3. Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до ІНФОРМАЦІЯ_20 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_35 від 25.09.2012 № 1283; 4. Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_20 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_35 від 25.09.2012 № 1284, документи щодо діяльності мають містити у тому числі: річну фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та фондів, активи яких перебувають в управлінні вказаної ІНФОРМАЦІЯ_5 : баланси (звіти про фінансовий стан) станом на звітний період; звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід); звіти про рух грошових коштів; звіти про власний капітал; примітки до річної фінансової звітності, пояснення директора КУА по типовим договорам, статутні документи фондів, протоколи та рішення по фондам, проспект емісії з актуальними змінами. договори купівлі-продажу активів по фондам, виписки по рахункам, щоквартальна та щорічна інформація (відомості) про результати діяльності та розрахунку вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні КУА з щорічної інформації, яка подається КУА до ІНФОРМАЦІЯ_20 , відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_20 (дані ІНФОРМАЦІЯ_35 ), затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_20 02.10.2012 № 1343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 за № 1764/22076 за період з моменту створення фондів по 24.10.2023, а саме: інформацію про корпоративний інвестиційний фонд / інформацію про пайовий інвестиційний фонд (додаток 7 / додаток 8), довідку про вартість чистих активів (додаток 5), інформацію про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (додаток 9) та довідку про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (додаток 10), аудиторський висновок (звіт) (додаток 16).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47479/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1