Справа №127/1908/24
Провадження №1-кс/127/790/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000610 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2023 о 13:08 год. до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,. прож. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 05.10.2023 о 02:34 в месенджері «Telegram», в якому знаходиться її обліковий запис з мобільним номером телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення, в якому невідома особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом зняття обмежень щодо надходження грошових коштів на банківську картку ОСОБА_4 , надіслала з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронну адресу останньої, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 лист, після підтвердження якого в гр. ОСОБА_4 , 05.10.2023 о 11:36 були списані грошові кошти в сумі 80000 грн. з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить невідомій особі.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 зазначила, що 22.09.2023 в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона створила банку для збору коштів, з метою купівлі автомобіля для свого батька, який на даний час несе службу в лавах збройних сил України. Більшу частину коштів надіслали родичі та вона самостійно зарахувала на неї кошти. До цієї банки була прив`язна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

05.10.2023 о 02:34 у месенджері «телеграм» їй на мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення нібито від офіційної сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона так вважала, оскільки біля нікнейму була синього кольору галочка, зазвичай так позначаються лише офіційні облікові записи, які пройшли перевірку. В повідомленні був наступний зміст: «Доброї ночі! Шановний клієнт! Вас турбує ІНФОРМАЦІЯ_2 відділ фінансів та моніторингу. Moє ім?я ОСОБА_5 . Шановний клієнт по вашій банці накопичування, були встановлені обмеження. У зв`язку з надходженням коштів та зазначених коментарів від відправників. Вам необхідно пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів та причини зазначених коментарів що це допомога на потреби ЗСУ. Ви волонтер або це якась особиста діяльність? будь ласка дайте відповідь, співробітники очікують від вас відповіді. 3 турботою до Bac ІНФОРМАЦІЯ_2 !. Для зняття цих обмежень ви повинні прийняти дзвінок від співробітників банку» На дане повідомлення ОСОБА_4 відповіла вранці 05.10.2023 та повідомила, що це вона особисто збирає грошові кошти на пікап для Національної Гвардії України, після чого їй відповіли, що вона повинна прийняти телефонний дзвінок від працівників банку, на що остання погодилась. В подальшому в месенджері «телеграм» їй зателефонувала невідома особа, мобільного телефону зазначено не було, а лише назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказана невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що ОСОБА_4 необхідно буде прийняти лист на електронну адресу, яка була прив`язана до її застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 зазначила, що електронну адресу їм не повідомляла, вони її якимось чином дізнались самостійно. Після чого, в ході телефонної розмови, о 11:35 їй на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомили, що ОСОБА_4 має підтвердити вхід до облікового запису з пристрою POCO 2304PCD8G, що та і зробила. Після чого розмова завершилась, потім ОСОБА_4 зайшла в застосунок «monobank» та помітила, що з картки № НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 80000 грн., вказані грошові кошти було перераховано одним платежем на невідому особу « ОСОБА_6 », далі вона відкрила квитанцію про оплату і там було зазначено номер банківської картки, на яку було 05.10.2023 о 11:36 надіслано грошові кошти, а саме № НОМЕР_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 зазначив, що 04.10.2023 він написав на обліковий запис в месенджері «Телеграм» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що він від ОСОБА_8 , надалі йому ОСОБА_9 написав, що за декілька годин розпочинаємо, після чого надіслав посилання йому на обліковий запис з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Цього ж дня він написав за вказаним обліковим записом повідомлення «Я від Вови моно банк», після чого надав йому номер власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , після чого він пояснив, що коли приходять кошти, ОСОБА_7 робить скриншот квитанції, після чого він буде надсилати номера карток, на які в подальшому потрібно буде надсилати грошові кошти та їх суму. Протягом дня 05.10.2023 ОСОБА_7 з власної банківської картки перерахував грошові кошти на інші картки в загальній сумі близько 200 000 грн.

Наступного дня, тобто 06.10.2023 о 19:52 йому надіслали грошові кошти за виконану роботу на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 в сумі 200 грн.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 00:00 04.10.2023 по 00:00 25.10.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 04.10.2023 по 00:00 25.10.2023.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді:

- заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 00:00 год. 04.10.2023 по 00:00 год. 25.10.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 год. 04.10.2023 по 00:00 год. 25.10.2023.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду.

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя