УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000621 від 12.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 із ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли повідомлення № 7.12-1/20-03/8.5/6489 від 28.10.2022, № 7.12-1/20-03/8.5/6506 від 28.10.2022, № 7.12-1/20-03/8.5/6572 від 01.11.2022, № 7.12-1/20-03/8.5/6573 від 01.11.2022, № 7.12-1/20-03/8.5/6740 від 08.11.2022, № 7.12-1/20-03/8.5/6861 від 14.11.2022, № 7.12-1/20-03/8.5/6902 від 14.11.2022, № 7.12-1/20-03/8.5/6988 від 16.11.2022, № 7.12-1/20-03/8.5/6987 від 16.11.2022 та № 7.12-1/20-03/8.5/7013 від 17.11.2022 про вчинення ФОП « ОСОБА_4 » кримінальних правопорушень під час надання громадянам брокерських послуг по декларуванню та розмитненню ряду транспортних засобів.

За вказаним фактом 12.11.2022 відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000621 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування проведено аналіз матеріалів долучених до повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7.12-1/20-03/8.5/6489 від 28.10.2022, № 7.12-1/20-03/8.5/6506 від 28.10.2022, № 7.12-1/20-03/8.5/6572 від 01.11.2022, № 7.12-1/20-03/8.5/6573 від 01.11.2022, № 7.12-1/20-03/8.5/6740 від 08.11.2022, № 7.12-1/20-03/8.5/6861 від 14.11.2022, № 7.12-1/20-03/8.5/6902 від 14.11.2022, № 7.12-1/20-03/8.5/6988 від 16.11.2022, № 7.12-1/20-03/8.5/6987 від 16.11.2022 та № 7.12-1/20-03/8.5/7013 від 17.11.2022.

Так, відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7.12-1/20-03/8.5/6489 від 28.10.2023 - рішення від 30.11.2020 «DECYZJA NR KD.7440.23021.2020» про зняття з обліку транспортного засобу марки: VOLKSWAGEN BORA, VIN-код: НОМЕР_1 компетентними органами Республіки Польща не видавалося.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7.12-1/20-03/8.5/6506 від 28.10.2023 - рішення від 25.02.2021 «DECYZJA NR KD.9703.60038.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: HYUNDAY TUCSON,VIN-код: НОМЕР_2 компетентними органами Республіки Польща не видавалося.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7.12-1/20-03/8.5/6572 від 01.11.2023 - рішення від 01.07.2021 «DECYZJA NR KD.3026.13762.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: HYUNDAY SONATA, VIN-код: НОМЕР_3 компетентними органами Республіки Польща не видавалося.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7.12-1/20-03/8.5/6573 від 01.11.2022 - рішення від 29.06.2021 «DECYZJA NR KD.3026.13749.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: CITROEN C4 PICASSO, VIN-код: НОМЕР_4 компетентними органами Республіки Польща не видавалося.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7.12-1/20-03/8.5/6740 від 08.11.2022 - рішення від 30.06.2021 «DECYZJA NR KD.3026.13753.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: VOLKSWAGEN PASSAT, VIN-код: НОМЕР_5 компетентними органами Республіки Польща не видавалося.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7.12-1/20-03/8.5/6861 від 14.11.2022 - рішення від 25.01.2021 «DECYZJA NR KD.0071.60817.2020» про зняття з обліку транспортного засобу марки: VOLKSWAGEN PASSAT, VIN-код: НОМЕР_6 компетентними органами Республіки Польща не видавалося.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7.12-1/20-03/8.5/6902 від 14.11.2022 - рішення від 19.02.2021 «DECYZJA NR KD.4703.11368.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: OPEL VECTRA, VIN-код: НОМЕР_7 компетентними органами Республіки Польща не видавалося.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7.12-1/20-03/8.5/6988 від 16.11.2022 - рішення від 22.03.2021 «DECYZJA NR KD.4817.21390.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: OPEL OMEGA, VIN-код: НОМЕР_8 компетентними органами Республіки Польща не видавалося.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7.12-1/20-03/8.5/6987 від 16.11.2022 - рішення від 01.04.2021 «DECYZJA NR KD.1701.37021.2020» про зняття з обліку транспортного засобу марки: DAEWOO LANOS, VIN-код: НОМЕР_9 компетентними органами Республіки Польща не видавалося.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7.12-1/20-03/8.5/7013 від 17.11.2022 - рішення від 12.11.2020 «DECYZJA NR KD.7730.78815.2020» про зняття з обліку транспортного засобу марки: RENAULT LAGUNA, VIN-код: НОМЕР_10 компетентними органами Республіки Польща не видавалося.

Крім того встановлено, що описані вище рішення про зняття з обліку транспортних засобів «DECYZJA», які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП « ОСОБА_4 » мають ідентичний характер та окремі частини їх змісту заповнювалися невідомою особою за допомогою кліше.

Тимчасовий доступ до:

1)оригіналу рішення від 30.11.2020 «DECYZJA NR KD.7440.23021.2020» про зняття з обліку транспортного засобу марки: VOLKSWAGEN BORA, VIN-код: НОМЕР_1 ;

2)оригіналу рішення від 25.02.2021 «DECYZJA NR KD.9703.60038.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: HYUNDAY TUCSON,VIN-код: НОМЕР_2 ;

3)оригіналу рішення від 01.07.2021 «DECYZJA NR KD.3026.13762.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: HYUNDAY SONATA, VIN-код: НОМЕР_3 ;

4)оригіналу рішення від 29.06.2021 «DECYZJA NR KD.3026.13749.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: CITROEN C4 PICASSO, VIN-код: НОМЕР_4 ;

5)оригіналу рішення від 30.06.2021 «DECYZJA NR KD.3026.13753.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: VOLKSWAGEN PASSAT, VIN-код: НОМЕР_5 ;

6)оригіналу рішення від 25.01.2021 «DECYZJA NR KD.0071.60817.2020» про зняття з обліку транспортного засобу марки: VOLKSWAGEN PASSAT, VIN-код: НОМЕР_6 ;

7)оригіналу рішення від 19.02.2021 «DECYZJA NR KD.4703.11368.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: OPEL VECTRA, VIN-код: НОМЕР_7 ;

8)оригіналу рішення від 22.03.2021 «DECYZJA NR KD.4817.21390.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: OPEL OMEGA, VIN-код: НОМЕР_8 ;

9)оригіналу рішення від 01.04.2021 «DECYZJA NR KD.1701.37021.2020» про зняття з обліку транспортного засобу марки: DAEWOO LANOS, VIN-код: НОМЕР_9 ;

10)оригіналу рішення від 12.11.2020 «DECYZJA NR KD.7730.78815.2020» про зняття з обліку транспортного засобу марки: RENAULT LAGUNA, VIN-код: НОМЕР_10 ;

11)оригіналів усіх документів, які надавав ФОП « ОСОБА_4 » під час декларування вищевказаних транспортних засобів, а саме: заяви, пояснення, договори купівлі-продажу (купча), свідоцтва про їх реєстрацію тощо;

12)належним чином завіреної копії запиту до митних органів Республіки Польща: № 7.12-1/20/20/706 від 04.08.2021;

13)належним чином завіреної копії відповіді митних органів Республіки Польща: № 0201-IGM.541.1388.2022.14.RLM (яка надійшла листом Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил № 26/26-04/7.12/1347 від 06.09.2022), - має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, тимчасовий доступ до зазначених документів дасть можливість використати їх як докази, призначити технічну експертизу документів, встановити обставини, що підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи вище викладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому слугуватимуть об`єктами експертних досліджень та експертиз, виникла невідкладна необхідність в отриманні тимчасового доступу з одночасним вилученням:

1.оригіналу рішення від 30.11.2020 «DECYZJA NR KD.7440.23021.2020» про зняття з обліку транспортного засобу марки: VOLKSWAGEN BORA, VIN-код: НОМЕР_1 ;

2.оригіналу рішення від 25.02.2021 «DECYZJA NR KD.9703.60038.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: HYUNDAY TUCSON,VIN-код: НОМЕР_2 ;

3.оригіналу рішення від 01.07.2021 «DECYZJA NR KD.3026.13762.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: HYUNDAY SONATA, VIN-код: НОМЕР_3 ;

4.оригіналу рішення від 29.06.2021 «DECYZJA NR KD.3026.13749.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: CITROEN C4 PICASSO, VIN-код: НОМЕР_4 ;

5.оригіналу рішення від 30.06.2021 «DECYZJA NR KD.3026.13753.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: VOLKSWAGEN PASSAT, VIN-код: НОМЕР_5 ;

6.оригіналу рішення від 25.01.2021 «DECYZJA NR KD.0071.60817.2020» про зняття з обліку транспортного засобу марки: VOLKSWAGEN PASSAT, VIN-код: НОМЕР_6 ;

7.оригіналу рішення від 19.02.2021 «DECYZJA NR KD.4703.11368.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: OPEL VECTRA, VIN-код: НОМЕР_7 ;

8.оригіналу рішення від 22.03.2021 «DECYZJA NR KD.4817.21390.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: OPEL OMEGA, VIN-код: НОМЕР_8 ;

9.оригіналу рішення від 01.04.2021 «DECYZJA NR KD.1701.37021.2020» про зняття з обліку транспортного засобу марки: DAEWOO LANOS, VIN-код: НОМЕР_9 ;

10.оригіналу рішення від 12.11.2020 «DECYZJA NR KD.7730.78815.2020» про зняття з обліку транспортного засобу марки: RENAULT LAGUNA, VIN-код: НОМЕР_10 ;

11.оригіналів усіх документів, які надавав ФОП « ОСОБА_4 » під час декларування вищевказаних транспортних засобів, а саме: заяви, пояснення, договори купівлі-продажу (купча), свідоцтва про їх реєстрацію тощо;

12.належним чином завіреної копії запиту до митних органів Республіки Польща: № 7.12-1/20/20/706 від 04.08.2021;

13.належним чином завіреної копії відповіді митних органів Республіки Польща: № 0201-IGM.541.1388.2022.14.RLM (яка надійшла листом Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил № 26/26-04/7.12/1347 від 06.09.2022), - які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_1 .

З метою недопущення заміни чи знищення інформації, яка знаходиться у необхідних для дослідження документів, розгляд клопотання необхідно здійснювати без виклику особи (представника юридичної особи), у володінні якої вони перебувають.

Враховуючи викладене, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні матеріалів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному проваджені № 0000621 від 12.11.2022 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- рішення від 30.11.2020 «DECYZJA NR KD.7440.23021.2020» про зняття з обліку транспортного засобу марки: VOLKSWAGEN BORA, VIN-код: НОМЕР_1 ; рішення від 25.02.2021 «DECYZJA NR KD.9703.60038.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: HYUNDAY TUCSON,VIN-код: НОМЕР_2 ; рішення від 01.07.2021 «DECYZJA NR KD.3026.13762.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: HYUNDAY SONATA, VIN-код: НОМЕР_3 ; рішення від 29.06.2021 «DECYZJA NR KD.3026.13749.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: CITROEN C4 PICASSO, VIN-код: НОМЕР_4 ; рішення від 30.06.2021 «DECYZJA NR KD.3026.13753.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: VOLKSWAGEN PASSAT, VIN-код: НОМЕР_5 ; рішення від 25.01.2021 «DECYZJA NR KD.0071.60817.2020» про зняття з обліку транспортного засобу марки: VOLKSWAGEN PASSAT, VIN-код: НОМЕР_6 ; рішення від 19.02.2021 «DECYZJA NR KD.4703.11368.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: OPEL VECTRA, VIN-код: НОМЕР_7 ; рішення від 22.03.2021 «DECYZJA NR KD.4817.21390.2021» про зняття з обліку транспортного засобу марки: OPEL OMEGA, VIN-код: НОМЕР_8 ; рішення від 01.04.2021 «DECYZJA NR KD.1701.37021.2020» про зняття з обліку транспортного засобу марки: DAEWOO LANOS, VIN-код: НОМЕР_9 ; рішення від 12.11.2020 «DECYZJA NR KD.7730.78815.2020» про зняття з обліку транспортного засобу марки: RENAULT LAGUNA, VIN-код: НОМЕР_10 ; усіх документів, які надавав ФОП « ОСОБА_4 » під час декларування вищевказаних транспортних засобів, а саме: заяви, пояснення, договори купівлі-продажу (купча), свідоцтва про їх реєстрацію тощо; запити до митних органів Республіки Польща: № 7.12-1/20/20/706 від 04.08.2021; відповіді митних органів Республіки Польща: № 0201-IGM.541.1388.2022.14.RLM (яка надійшла листом Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил № 26/26-04/7.12/1347 від 06.09.2022).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя