Справа № 597/2101/23
Провадження № 1-кс/597/151/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2023 р. м.Заліщики

28 листопада 2023 року слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження №0000416 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 03.07.2023 о 15.36 год. надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (тел. НОМЕР_1 ) жительки с.Устечко Товстенської ОТГ Чортківського району Тернопільської області про те що 01.07.2023 року в період часу з 00:27 год. по 00:41 год. невідома особа, невстановленим чином здійснила несанкціонований вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниці внаслідок чого здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 29200 грн, які були перераховані з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Разом з цим в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю по вищевказаних рахунках встановлено, що 01.07.2023 грошові кошти загальною сумою 29500 грн. було перекинуто на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

23 листопада 2023 року, на підставі ухвали Чортківського районного суду Тернопільської області, від 03.10.2023 справ №608/1609/23, здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де встановлено, що 01.07.2023 о 00:43 год., з даного рахунку здійснено переказ коштів сумою 28026,42 грн., на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Зважаючи на вищевикладене виникла необхідність у тимчасового доступу до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , на який здійснено переказ коштів.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступникові начальника ВП - начальникові СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 або за дорученням в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 30.06.2023 року по 23:59:00 год. 30.07.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 30.06.2023 року по 23:59:00 год. 30.07.2023 року;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 30.06.2023 року по 23:59:00 год. 30.07.2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 30.06.2023 року по 23:59:00 год. 30.07.2023 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 30.06.2023 року по 23:59:00 год. 30.07.2023 року, у разі проведення такої операції;

-вказати повний банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 30.06.2023 року по 23:59:00 год. 30.07.2023 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 30.06.2023 року по 23:59:00 год. 30.07.2023 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 00:00:01 год. 30.06.2023 року по 23:59:00 год. 30.07.2023 року;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером карткового рахунку.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1