УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2294/23

Провадження № 1-кс/126/1173/2023

"11" грудня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000489 від 05.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , а саме інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_5 , за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділенням відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000489, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.04.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та на даний час знаходиться у Англії, про те, що 04.04.2023 о 13:29 годин, у додатку «Інстаграм» зі сторінки ОСОБА_5 , яка являється подругою заявниці, надійшло повідомлення з приводу позичити кошти у розмірі 4700 гривень, на банківську карту НОМЕР_6 . У подальшому заявниця відправила 4700 гривень на вищевказану картку, таким чином не встановлена особа умисно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці у сумі 4700 гривень грн., чим завдала матеріальний збиток на вказану суму.

Також, допитано в якості свідка, ОСОБА_6 , який повідомив, що він, навчається в Теплицькому ПАЛ у цьому році закінчив 1 курс, 15 групи. Під час навчання познайомився із ОСОБА_7 , який навчається на 2 курсі 7 групи Теплицького ПАЛ, проживає в с. Кошаринці Гайсинського району Вінницької області. Так, на початку березня 2023 року ОСОБА_8 , запропонував ОСОБА_9 заробити, на, що останній погодився, а саме зареєструвався з мобільного терміналу з ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , який перебуває в нього в користуванні в А-Банк та надати йому всі дані від акаунту, за що він заплатив йому 200 грн., даний акаунт ОСОБА_9 зареєстрував за номером мобільного телефону НОМЕР_9 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить його матері ОСОБА_10 , що ОСОБА_8 робив з Веб-банкінгом йому не відомо, але коли йому стало цікаво, він самостійно заходив в додаток А-Банку та бачив, що великі суми грошей перераховувалися на його картку та виводилися з неї, також, що за акаунтом закріплений номер мобільного НОМЕР_10 . В подальшому ОСОБА_11 повідомив про те, що вищевказаний мобільний телефон був пошкоджений та в нього наявний інший мобільний термінал з ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , абонентський номер: НОМЕР_13 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

04.10.2023 оглянуто мобільний термінал належний ОСОБА_9 , в меню вищевказаного мобільного терміналу наявний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому наявні 2 банківські карти за номерами: НОМЕР_6 , строком дії до 12.2023 CVV 569 та наступна карта: НОМЕР_14 строком дії до 12.2023 CVV 000 на вищевказаних картках наявні історії з грошовими переказами.

А також, 04.04.2023 о 11 год. 36 хв, наявний грошовий переказ в сумі 4700 грн., на вищевказану карту, який зарахований з додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого вказана сума 2 переказами (трансакціями), перерахована сумою 4500 грн. карта НОМЕР_15 на дані ОСОБА_12 , сума у 200 грн. карта НОМЕР_5 .

16.10.2023 слідчим суддею Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 винесена ухвала про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 587133. Вищевказану ухвалу спрямовано до банку, з метою вилучення інформації яка вказана в ній. В подальшому до СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, від о/у СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , надійшов рапорт, про те, що здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не представилось можливим, у зв`язку з тим, що ухвалу слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 від 16.10.2023 року, з невідомих причин не було зареєстровано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме: про відкриття і використання рахунків за платіжними картками, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час: історії авторизації банківських карток по наявних банківських рахунках, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку у тому числі відносно банківських карток створених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайських дій.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000489 від 05.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 та зобов`язати керуючого надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , наступну інформацію по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_5 , про відкриття і використання рахунків за платіжнами картками, історії авторизації банківських карток по наявних банківських рахунках, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку у тому числі відносно банківських карток створених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому в період часу з 01.01.2022 по 11.12.2023, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1