Справа № 635/9430/23
Провадження № 1-кс/635/1431/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001219 від 14 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучити в паперовому вигляді та/або електронних носіях інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку за банківськими картками НОМЕР_1 отриманих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок за банківською карткою № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 05 вересня 2023 року до 01 жовтня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 05 вересня 2023 року до 01 жовтня 2023 року та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 05 вересня 2023 року до 01 жовтня 2023 року.

Клопотання вмотивовано тим, що 13 вересня 2023 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що невідомі особи вчинили відносно нього шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, списавши грошові кошти з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 59144 гривень. За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001219 від 14 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 13 вересня 2023 року приблизно о 12:00 ОСОБА_9 стало відомо від співробітників, що відбулося зарахування на картку грошової винагороди, проте жодного повідомлення про зарахування коштів йому не надійшло; пароль від ІНФОРМАЦІЯ_3 в користування він нікому не дає. Тому він одразу зайшов до застосунку та побачив зарахування коштів. Після чого він вийшов з додатку, телефон поклав до кишені та продовжив працювати. Закінчивши роботу о 16:30 ОСОБА_9 вирішив знову перевірити баланс, але побачив у додатку, що на картці лише 53 гривні. Звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 йому повідомили, що кошти перейшли на невідому для нього картку за номером: НОМЕР_1 . З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківської картки за період з 05 вересня 2023 року до 01 жовтня 2023 року в паперовому вигляді та/або на електронному носії. Беручи до уваги те, що інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду, подано клопотання до суду.

Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 , отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок за банківською карткою № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 05 вересня 2023 року до 01 жовтня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 05 вересня 2023 року до 01 жовтня 2023 року та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 05 вересня 2023 року до 01 жовтня 2023 року, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та надати можливість вилучити вказану інформацію в паперовому вигляді та/або електронних носіях, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0001219 від 14 вересня 2023 року.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001219 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 , отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок за банківською карткою № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 05 вересня 2023 року до 01 жовтня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 05 вересня 2023 року до 01 жовтня 2023 року та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 05 вересня 2023 року до 01 жовтня 2023 року, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливість її вилучити в паперовому вигляді та/або на електронних носіях.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 17 грудня 2023 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1