Справа № 712/387/24
Провадження №1- кс/712/263/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0003945 від 01.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003945 від 01.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 21.11.2023 по 24.11.2023, невстановлена особа, під приводом отримання заробітку в мережі Інтернет, ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму близько 6000 Євро ,які остання перераховувала на рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в результаті чого завдано шкоди в великих розмірах .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що 21.11.2023 року їй прийшло повідомлення у месенджер «WhatsApp», де пропонували роботу . Потім їй дали посилання на «Telegram» канал, де вона спочатку виконувала звичайні завдання, а потім погодилась на платні. Вона із власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 переказала грошові кошти у сумі 500 грн. на карту №НОМЕР_1 , яку їй надіслали у вищевказаному каналі. Виконавши завдання вона отримала 905 грн. на власну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 . Платні завдання їй надавав так званий «Науковий керівник» ІНФОРМАЦІЯ_3 Deepak36699 також у телеграмі за посиланням, яке на даний час не працює. Там були завдання по передплаті, на які із власної банківської картки вона витратила біля 6000 євро. Вона проводила оплати на такі банківські картки :

-5000 грн. із власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3

-Заплатила 16500 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4

-Потім 20000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5

-Після чого 13000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5

-Також 2 платежі по 25000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5

-25000 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6

-25000 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6

-25000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3

-25000 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7

-13692 грн. . на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 295500 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій,про що свідчить платіжна інструкція із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 15 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 грудня 2023 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_4 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 15 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 грудня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_4 із зазначенням місця розташування банкомату,за період з 00 год. 00 хв. 15 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 грудня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 15 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 грудня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 )№ НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 15 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 грудня 2023 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 )№ НОМЕР_4 , з 00 год. 00 хв 15 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 грудня 2023 року;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_4 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00 год. 00 хв. 15 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 грудня 2023 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 )№ НОМЕР_4 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1