Справа № 686/4862/23
УХВАЛА

Іменем України

5 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000306 від 02.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.12.2023 року прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на: причіп, марки АМС 500 Старконь, н.з. НОМЕР_1 , 2016 р.в., номер кузова: НОМЕР_2 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить на праві власності ОСОБА_4 ; земельну ділянку з кадастровим номером: :05:002:0306, площею 0,239 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Віньковецький р., с/рада Пилипо-Олексанрівська; земельну ділянку з кадастровим номером: :05:002:0304, площею 0,7364 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Віньковецький р., с/рада Пилипо-Олексанрівська; земельну ділянку з кадастровим номером: :05:002:0347, площею 0,7364 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Віньковецький р., с/рада Пилипо-Олексанрівська; земельну ділянку з кадастровим номером: :05:002:0349, площею 0,2402 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Віньковецький р., с/рада Пилипо-Олексанрівська; земельну ділянку з кадастровим номером: :05:007:0199, площею 0,12 га, для індивідуального садівництва, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький р., с/рада Олешинська; земельну ділянку з кадастровим номером: :35:003:0113, площею 0,06 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером: :02:001:0045, площею 2 га, для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Віньковецький р., с. Гринева; земельну ділянку з кадастровим номером: :03:009:0210, площею 0,5 га, для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький р., с/рада Печеськівська з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор, будучи повідомленим належним чином про розгляд в судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутності, вимоги підтримав в повному обсязі.

Володільці майна, на яке слідчий просить накласти арешт в судове засідання не викликались на підставі ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту та враховуючи наявність в справі обґрунтованої підозри.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду старшого оперуповноваженого 8 відділу (з дислокацією у м. Хмельницький) 6 управління (з дислокацією у м. Рівне) ДВКР СБ України, будучи службовою особою працівником правоохоронного органу, з використанням службового становища, за попередньою змовою з ОСОБА_5 (далі ОСОБА_5 ), а Гораль за попередньою змовою з ОСОБА_6 (далі ОСОБА_6 ), а ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 (далі ОСОБА_7 ), кримінальне провадження відносно яких за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України 29.09.2022 скеровано до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області та перебуває на стадії судового розгляду, діючи в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України на територію Республіки Польща, під виглядом супроводу гуманітарних вантажів, що призначені для України.

Зокрема, на початку березня 2022 року, у невстановлений досудовим слідством час, під час зустрічі на площі Незалежності у м. Хмельницькому, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розробили спільний план в сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, що полягав в оформленні документів для виїзду за кордон під виглядом супроводу гуманітарних вантажів, за грошову винагороду. При цьому, ОСОБА_5 вказав, що оформлення вказаних документів коштуватиме 1000 доларів США, а також запропонував ОСОБА_6 підшуковувати осіб, які бажають виїхати за кордон, та отримувати за таку протиправну діяльність грошові кошти, на що останній погодився та довів злочинний план ОСОБА_7 , при цьому наголосив, що оформлення таких документів буде коштувати 1500 доларів США, на що ОСОБА_7 погодився підшуковувати осіб, які бажають виїхати за кордон, та отримувати за таку діяльність грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_7 підшукавши таких бажаючих осіб, яким були ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , передав про них усю необхідну інформацію ОСОБА_6 , а ОСОБА_6 в свою чергу ОСОБА_5 , який за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, часу та місця, особисто виготовив довідку від імені начальника речового складу військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_10 про те, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , мають намір, як представники фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Люблін, Республіка Польща) та волонтери здійснювати перетин державного кордону України до Республіки Польща з метою отримання та доставки в Україну гуманітарної допомоги для потреб військової частини НОМЕР_3 .

Надалі, ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_4 , з яким підтримував тісні дружні відносити з проханням підписати вказану довідку у начальника речового складу військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_10 . При цьому, ОСОБА_4 який достовірно знаючи, про те, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не є волонтерами, а вказана довідка дозволить останнім перетнути кордон України погодився на вищевказане прохання ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 , який упродовж тривалого періоду часу виконуючи свої службові обов`язки, в частині здійснення контррозвідувального забезпечення диверсійно уразливих військових об`єктів, зокрема військової частини - речового складу військової частини НОМЕР_3 , командиром якої є ОСОБА_10 , використовуючи своє службове становище працівника Служби Безпеки України, отримавши від ОСОБА_5 готову довідку щодо забезпечення в перетині державного кордону України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 прибув 15.03.2022 до начальника речового складу військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_10 та повідомив останньому недостовірну інформацію, проте, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 є волонтерами та допомагають Збройним Силам України, а також висловив вимогу ОСОБА_10 підписати надану ним довідку.

Начальник речового складу військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_10 отримавши від ОСОБА_4 вказану довідку, сприймаючи його вимогу, як працівника Служби Безпеки України ОСОБА_4 законною, підписав, скріпив гербовою печаткою та зареєстрував довідку у військовій частині за вих. №142/34 від 15.03.2022, після чого повернув її ОСОБА_4 .

В подальшому, цього ж дня, 15.03.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на центральній площі у м. Хмельницькому, зустрівся з ОСОБА_5 та передав підписану довідку №142/34 від 15.03.2022 щодо можливості виїзду за кордон України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Крім того, 10.03.2022, близько 11 год. 00 хв., ОСОБА_7 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , зустрівся із ОСОБА_11 (далі ОСОБА_11 ), в ході чого, повторно, реалізовуючи раніше обумовлений злочинний план щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_11 , що є можливість організувати виїзд за кордон під виглядом водія, який нібито здійснюватиме перевезення гуманітарної допомоги та оформлення таких документів буде коштувати 1500 доларів США., на що ОСОБА_11 погодився.

В подальшому, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, часу та місця особисто виготовив лист-звернення від імені начальника речового складу військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_10 на ім`я начальника Хмельницької обласної військової адміністрації про необхідність здійснення ОСОБА_11 доставки товарів гуманітарної допомоги для потреб військової частини НОМЕР_3 , а також лист-звернення від імені начальника речового складу військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_10 на ім`я начальника Хмельницької обласної військової адміністрації про необхідність здійснення ОСОБА_12 (далі - ОСОБА_12 ) доставки товарів гуманітарної допомоги для потреб військової частини НОМЕР_3 , а в подальшому діючи у змові та за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , звернувся до останнього щодо необхідності підписати вказані листи в ОСОБА_10

ОСОБА_4 отримавши готові листи-звернення про здійснення ОСОБА_11 та ОСОБА_12 супроводу гуманітарної допомоги для потреб військової частини НОМЕР_3 прибув 25.03.2022 до начальника речового складу військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_10 та повторно, використовуючи своє службове становище працівника Служби Безпеки України, повідомив ОСОБА_10 про необхідність підписати вказані листи.

Начальник речового складу військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_10 отримавши вказані листи, сприймаючи, як вимогу працівника Служби Безпеки України ОСОБА_4 , як законну, підписав, скріпив гербовою печаткою та зареєстрував їх в журналі реєстрації вихідних документів речового складу військової частини НОМЕР_3 за вих. №404 від 25.03.2022 та №405 від 25.03.2022 відповідно, після чого по одному екземпляру залишив у військовій частині, а інший повернув ОСОБА_4 .

Разом з тим, у ході розмови ОСОБА_10 запитав ОСОБА_4 про гуманітарну допомогу, яку мали доставити до військової частини НОМЕР_3 військовозобов`язані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо яких ОСОБА_10 раніше підписувалась на вимогу ОСОБА_4 довідка про те, що останні є представниками іноземного підприємства та волонтерами та на підставі якої вони могли виїхати за кордон.

На вказане запитання ОСОБА_10 , ОСОБА_4 відповів, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не мають наміру повертатись до України та жодної гуманітарної допомоги до військової частини НОМЕР_3 не доставлять, а також те, що особи ( ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ) листи на яких ним було підписано у цей день також не будуть повертатись до України та жодної гуманітарної допомоги не доставлять до військової частини НОМЕР_3 , а підписані ним листи це лише законний спосіб та можливість військовозобов`язаним виїхати з України.

В цей же день, 25.03.2022 в вечірній час ОСОБА_4 , перебуваючи в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Проспекту Миру, 8а в м. Хмельницькому зустрівся зі своїм знайомим працівником Хмельницької обласної військової адміністрації ОСОБА_13 та використовуючи своє службове становище працівника Служби Безпеки України, висловив вимогу ОСОБА_13 передати листи №404 від 25.03.2022 (щодо ОСОБА_12 ) та №405 від 25.03.2022 (щодо ОСОБА_11 ) до канцелярії Хмельницької ОВА для внесення ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в систему «Шлях», що дозволить останнім виїхати з України, на що останній погодився та 28.03.2022 передав листи-звернення у відповідний підрозділ Хмельницької обласної військової адміністрації.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження, 22.11.2023, у зв`язку з наявністю підстав для повідомлення про підозру, відповідно до ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у спосіб, передбачений КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, що є тяжким злочином, за який законом передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у суб`єктів у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), на праві власності наявні:

-причіп, марки АМС 500 Старконь, н.з. НОМЕР_1 , 2016 р.в., номер кузова: НОМЕР_2 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :05:002:0306, площею 0,239 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Віньковецький р., с/рада Пилипо-Олексанрівська;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :05:002:0304, площею 0,7364 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Віньковецький р., с/рада Пилипо-Олексанрівська;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :05:002:0347, площею 0,7364 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Віньковецький р., с/рада Пилипо-Олексанрівська;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :05:002:0349, площею 0,2402 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Віньковецький р., с/рада Пилипо-Олексанрівська;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :05:007:0199, площею 0,12 га, для індивідуального садівництва, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький р., с/рада Олешинська;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :35:003:0113, площею 0,06 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0045, площею 2 га, для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Віньковецький р., с. Гринева;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :03:009:0210, площею 0,5 га, для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький р., с/рада Печеськівська.

Відповідно до вимог передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Окрім цього, відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 17 0 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що доведена необхідність накладення арешту на вказане майно шляхом заборони його відчуження та розпорядження, з метою забезпечення подальшої конфіскації як виду покарання.

Керуючись ст.ст.170 173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на причіп, марки АМС 500 Старконь, н.з. НОМЕР_1 , 2016 р.в., номер кузова: НОМЕР_2 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить на праві власності ОСОБА_4 ; земельну ділянку з кадастровим номером: :05:002:0306, площею 0,239 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Віньковецький р., с/рада Пилипо-Олексанрівська; земельну ділянку з кадастровим номером: :05:002:0304, площею 0,7364 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Віньковецький р., с/рада Пилипо-Олексанрівська; земельну ділянку з кадастровим номером: :05:002:0347, площею 0,7364 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Віньковецький р., с/рада Пилипо-Олексанрівська; земельну ділянку з кадастровим номером: :05:002:0349, площею 0,2402 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Віньковецький р., с/рада Пилипо-Олексанрівська; земельну ділянку з кадастровим номером: :05:007:0199, площею 0,12 га, для індивідуального садівництва, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький р., с/рада Олешинська; земельну ділянку з кадастровим номером: :35:003:0113, площею 0,06 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером: :02:001:0045, площею 2 га, для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Віньковецький р., с. Гринева; земельну ділянку з кадастровим номером: :03:009:0210, площею 0,5 га, для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький р., с/рада Печеськівська з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання шляхом заборони їх відчуження та розпорядження.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1