Справа № 216/6330/23
провадження 1-кс/216/2614/23
УХВАЛА

іменем України

09 листопада 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0001811 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

02 жовтня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період з 10:00 годин 27.07.2023 року до 17:25 годин 16.08.2023 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- повні анкетні дані власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період з 10:00 годин 27.07.2023 року до 17:25 годин 16.08.2023 року;

- ІР адреси підключень до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 10:00 годин 27.07.2023 року до 17:25 годин 16.08.2023 року;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів та мереж магазинів, за допомогою яких можливо володільцем по картковому рахунку № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) отримано готівку, із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, -фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню у банкоматах або банківських касах за період з 10:00 годин 27.07.2023 року до 17:25 годин 16.08.2023 року;

- ідентифікаційні дані контрагентів (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ), номер рахунків контрагентів та код банку контрагента.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11.09.2023 року до Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області звернувся з заявою громадянин України ОСОБА_5 та повідомив про те, що невстановлена особа в період з липня 2023 року шляхом несанкціонованого доступу, діючи в умовах воєнного часу, при невстановлених обставинах здійснила таємне викрадення грошових коштів на загальну суму 5200 гривень з банківської картки його матері ОСОБА_6 № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), емітованої на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що в неї є мобільний телефон із влаштованим у ньому абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 (ІМЕІ: НОМЕР_6 та MEID: НОМЕР_7 ), вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і у неї в користуванні є банківська картка для виплат № НОМЕР_1 , номер банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я. 11.09.2023 року потерпіла звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб зняти щомісячну соціальну виплату, співробітник банку повідомила їй, що з її банківської картки для виплат № НОМЕР_1 , номер банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 було здійснено 2 перекази грошових коштів на загальну суму 5 200,00 гривень: 1) 27.07.2023 року о 13:35 годин на суму 2 600 гривень на оплату послуг: переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 2) 16.08.2023 року о 17:19 годин на суму 2 600 гривень на оплату послуг: переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_8 на банківський рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 . При цьому в цей час потерпіла в цей час вона не здійснювала жодних конклюдентних дій зі своїм банківським рахунком, починаючи в період з 27.07.2023 року не отримувала жодних телефонних дзвінків від третіх осіб та/або представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших осіб, які б цікавились її персональними даними або особистими відомостями про її банківський рахунок, не здійснювала придбання товарів та нікому не розголошувала персональні дані чи особисті відомості стосовно належної їй банківської картки для виплат № НОМЕР_1 , номер банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , також не отримувала жодних смс-сповіщень від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які могли б надати їй належну увагу для прийняття заходів щодо безпеки стосовно її банківської картки для виплат № НОМЕР_1 , номер банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , використовувала вищезазначену банківську картку лише для зняття грошових коштів, які надходили на неї від отримання щомісячної соціальної виплати.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме у отриманні інформації, котра містить відомості про картковий рахунок № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), рух грошових коштів, операції та транзакції по даному рахунку та кінцевих отримувачів грошових коштів, місце та час здійснення зняття готівки у банкоматах, касах, торгівельних точках, інформацію про розрахунки банківською карткою у магазинах та інших суб`єктів господарювання та інформацію про термінали або інше обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з роз`ясненням всіх операції і команд за період з 10:00 годин 27.07.2023 року до 17:25 годин 16.08.2023 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомлявся про розгляд клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001811 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з обставин того, що 11.09.2023 року до Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області звернувся з заявою громадянин України ОСОБА_5 та повідомив про те, що невстановлена особа в період з липня 2023 року шляхом несанкціонованого доступу, діючи в умовах воєнного часу, при невстановлених обставинах здійснила таємне викрадення грошових коштів на загальну суму 5200 гривень з банківського платіжного рахунку матері заявниці ОСОБА_6 № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), емітованої на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період з 10:00 годин 27.07.2023 року до 17:25 годин 16.08.2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, котрі містять відомості про:

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період з 10:00 годин 27.07.2023 року до 17:25 годин 16.08.2023 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- повні анкетні дані власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період з 10:00 годин 27.07.2023 року до 17:25 годин 16.08.2023 року;

- ІР адреси підключень до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 10:00 годин 27.07.2023 року до 17:25 годин 16.08.2023 року;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів та мереж магазинів, за допомогою яких можливо володільцем по картковому рахунку № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) отримано готівку, із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, -фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню у банкоматах або банківських касах за період з 10:00 годин 27.07.2023 року до 17:25 годин 16.08.2023 року;

- ідентифікаційні дані контрагентів (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ), номер рахунків контрагентів та код банку контрагента.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 09 січня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1