Провадження №1-кс/447/1024/23
Справа №447/3040/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000062 від 25.07.2023р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Сектором дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000062 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.07.2023 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 20.07.2023приблизно о 14.00 невстановлена особа зателефонувавши з телефону НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом створення резервного карткового рахунку, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 13600 гривень, які вона самостійно перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відомості про вказаний факт внесено сектором дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №40000062 від 25.07.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що 20.07.2023 приблизно о 13:20 год., на її мобільний номер телефону зателефонував номер НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки банку, та запитав, чи підтверджує потерпіла оплату в розмірі 856 гривень. Тоді потерпілій зателефонували із номеру НОМЕР_4 та запропонували створити резервну картку, для того, щоб на неї перерахувати кошти. Потерпіла у банкоматі, що в м. Трускавець зняла готівку в сумі 13 600 грн. із своїх карт. Після чого їй зателефонували із номеру НОМЕР_5 та сказали перерахувати кошти через термінал самообслуговування на картку, яку їй усно продиктував співрозмовник. Потерпіла трьома платежами перерахувала грошові кошти на загальну суму 13 600 грн. Після цього, зрозуміла, що її ошукали, оскільки кошти на її рахунок не зарахувались.

08.09.2023 постановою заступника керівника Львівської окружної прокуратури ОСОБА_5 здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000062 доручено сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області.

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківські карти 1) № НОМЕР_6 , 2) № НОМЕР_7 , 3) № НОМЕР_8 - емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході огляду речей, а саме 96 аркушів вилучених у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , на підставі ухвали про тимчасовий доступ (справа №447/3040/23), до банківських карт 1) № НОМЕР_6 , 2) № НОМЕР_7 , 3) № НОМЕР_8 , було встановлено, що всі три банківські карти відкриті на особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Вінниця, Вінницької області, реєстрація проживання: АДРЕСА_2 , ІПН клієнта: НОМЕР_9 , номер телефону (фінансовий номер): НОМЕР_10 .

Окрім цього, було підтверджено, що потерпіла ОСОБА_4 дійсно, 20.07.2023 о 14:02 год., 20.07.2023 о 14:06 год. та 20.07.2023 о 14:10 год., із використанням терміналу самообслуговування, перерахувала трьома платежами, в сумі 4800, 4800, та 3456,00 грн., грошові кошти на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що також підтверджується долученими потерпілою чеками про оплату.

Одразу в наступних рядках після переказу потерпілою ОСОБА_4 наявні операції перерахунку із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , а саме: Дата: 09.08.2023, № документу: НОМЕР_14 , Рахунок: НОМЕР_15 , Дебет: 550,00, Кредит: - Призначення: Переказ (funding) в терміналі MONODirect, KYIV, UA, карта: НОМЕР_13 , дата операції: 07.08.2023, Approval code: НОМЕР_16

Дата: 09.08.2023, № документу: НОМЕР_17 , Рахунок: НОМЕР_15 , Дебет: 2700,00, Кредит: -. Призначення: Переказ (funding) в терміналі MONODirect, KYIV, UA, карта: НОМЕР_13 , дата операції: 07.08.2023, Approval code: НОМЕР_18

Дата: 09.08.2023, № документу: НОМЕР_19 , Рахунок: НОМЕР_15 , Дебет: 10000,00, Кредит: -. Призначення: Переказ (funding) в терміналі MONODirect, KYIV, UA, карта: НОМЕР_13 , дата операції: 07.08.2023, Approval code: НОМЕР_20

Дата: 09.08.2023 , МФО банк: -, № документу: НОМЕР_21 , Рахунок: НОМЕР_15 , Дебет: 500,00, Кредит: -. Призначення: Переказ (funding) в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV, UA, карта: НОМЕР_13 , дата операції: 07.08.2023, ІНФОРМАЦІЯ_8 : НОМЕР_22

На аркуші №63 наявна табличка у якій наявні декілька колонок та рядків, які підтверджують попередні операції перерахунку із банківської карт № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та додатково встановлюють нові дані платежу, а саме: Дата оп.: 07.08.2023, Дата сп.: 09.08.2023, DIGITAL CARD: НОМЕР_23 , Дата оп.: 07.08.2023, Дата сп.: 09.08.2023, DIGITAL CARD: НОМЕР_24 , Дата оп.: 07.08.2023, Дата сп.: 09.08.2023, DIGITAL CARD: НОМЕР_25 , Дата оп.: 07.08.2023, Дата сп.: 09.08.2023, DIGITAL CARD: НОМЕР_26

Тобто, вищенаведене є підтвердженням того, що 07.08.2023 із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 ( НОМЕР_6 ), відкрита на ОСОБА_6 , із використанням сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 , було перераховано чотирма платежами грошові кошти в загальній сумі 13 750 грн. на невідому банківську карту, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки на паперових та магнітних носіях) до рухів коштів та матеріалів клієнтської справи стосовно отримувача грошових коштів за вишевказаними операціями, а саме по банківській картці (рахунку) відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на яку 07.08.2023 з банківської карти НОМЕР_6 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 було переведено грошові кошти чотирма платежами у загальній сумі 13 750 гривень, в період з моменту відкриття карти отримувача в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по час виконання банком ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської карти); інформацію про зняття з неї готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття карти по час виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_27 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього, необхідність отримання вказаної інформації в даний проміжок час, обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування потрібно проаналізувати діяльність особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 та інших можливо причетних осіб, зіставити фактичні дані з відповідними показаннями осіб у даному кримінальному провадженні на різних етапах їх діяльності.

Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000062 від 25.07.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів та інформації ( у тому числі паперових та магнітних носіях) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_27 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-руху коштів в період з моменту відкриття банківської карти (рахунку) і по час виконання банком ухвали та матеріалів клієнтської (их) справ із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків по банківській картці (рахунку) отримувача грошових коштів за вказаними в описовій частині реквізитами, тобто по банківській картці (рахунку) відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на яку з банківської карти НОМЕР_6 відкритої на особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 було переведено грошові кошти чотирма платежами у загальній сумі 13750 гривень;

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття картки по час виконання банком ухвали;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_27 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 23.12.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1