ЄУН № 337/7493/23 Провадження № 1 - кс/337/1639/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.04.2023 № 0000140, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

ВСТАНОВИВ:

25.12.2023 дізнавач СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

05.04.2023 приблизно о 15.06 годині невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_4 та представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вмовила потерпілу поповнити її власний рахунок номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого її доступ до номеру мобільного телефону було заблоковано. ( ЄО 4431).

Дані були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000140 від 06.04.2023.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 яка пояснила, що в неї в користуванні є банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , на якій станом на 05.04.2023 було 850 гривень. Також є універсальна картка (номер зазначити не змогла) у зв`язку із тим, що картка знаходилась за місцем мешкання ОСОБА_4 , а в додаток не змогла зайти через відсутність доступу, на якій станом на 05.04.2023 було 32000 гривень кредитних коштів. Її фінансовий номер телефону НОМЕР_4 .

05.04.2023 приблизно о 18:00, ОСОБА_4 знаходилась у себе за місцем фактичного проживання. Перебуваючи вдома, приблизно о 18:25, їй зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_5 . Вона відповіла на дзвінок, та почула чоловічий голос, який назвався представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Їй було повідомлено про те, що за її банківською карткою проводяться сумнівні операції, через те, що її банківські дані могли дізнатись шахраї. Їй повідомили, що для того щоб переконатись в правдивості слів, необхідно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , що вона і зробила.

На гарячій ліній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 розмовляла з оператором, чоловіком, який не представився, та він підтвердив той факт, що з її банківською карткою проводяться шахрайські дії. Чоловік повідомив, що їй зараз зателефонують з іншого відділу безпеки, та наголосили, про необхідність взяти слухавку та виконувати їх інструкції.

ОСОБА_4 зателефонував номер НОМЕР_5 , та вона знову розмовляла з чоловіком, який повідомив про те, що вона повинна зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та щоб перешкодити шахраям повинна перевести грошові кошти як поповнення власного мобільного номеру телефону « НОМЕР_4 ». Вона зробила грошовий переказ грошових коштів з картки для виплат № НОМЕР_3 на її мобільний рахунок у сумі 700 гривень.

Далі чоловік запитав, чи бачить ОСОБА_4 зарахування грошових коштів, на що вона відповіла, що їй прийшло повідомлення про зарахування. Далі чоловік повідомив, що їй прийде шестизначний пароль « НОМЕР_7 » для підтвердження переказу, який вона повинна назвати йому, що вона і зробила. Після цього він запитав баланс її банківської картки, та вона йому назвала. В подальшому чоловік повідомив. що необхідно назвати баланс іншої банківської картки (універсальної), та ОСОБА_4 повідомила йому баланс, та додала, що вона заблокована. Чоловік повідомив. що її необхідно розблокувати, оскільки в іншому разі всі грошові кошти зникнуть.

Почувши це, ОСОБА_4 не надала значення, що 32000 гривень на універсальній картці є кредитними. Вона розблокувала картку, та чоловік повідомив, що їй потрібно перевести грошові кошти у сумі 8000 гривень на картку для виплат, що вона і зробила. В подальшому як їй повідомили, що подальші операції потрібно робити з банкоматом та терміналом. Таким чином, ОСОБА_4 зняла у банкоматі готівку у сумі 8000 гривень, та слухаючи інструкції почала поповнювати власний мобільний рахунок.

Зарахування вона зробила через мобільний термінал в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Ентузіастів. Спочатку вона поповнила рахунок на 1600 гривень, потім на 3400 гривень. Після кожного поповнення їй надходили СМС - повідомлення з шестизначним кодом, який вона називала шахраєві.

Після того, як ОСОБА_4 поповнила рахунок, чоловік повідомив, що вона зараз повинна зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказати таку фразу «Мені потрібен рахунок, для відміни платежу». Вона почала дзвонити на гарячу лінію, але виклик не йшов, був автоматичний збій виклику. Після цього їй надійшло СМС - повідомлення про те, що «обслуговування її мобільного рахунку призупиняється згідно з законодавством». Крім того, від самого початку, шахрай спитав у неї, чи не має вона контракту з оператором мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_4 відповіла, що не має.

Після того, як вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, повідомила про те, вона подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону її доньки, де їй повідомили, що з її власного номеру телефону до них дзвінки не надходили, і скоріше за все це були шахраї. Їй заблокували банківські картки, та порадили звернутись до поліції.

Увесь час, до поки вона проводила всі маніпуляції з грошовими коштами, шахрай був на зв`язку. Також, кожен раз коли ОСОБА_4 називала йому код з СМС - повідомлення він питав, чи ніхто не чує нашу з ним розмову.

Таким чином, ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на суму 700 гривень власних коштів та 5000 гривень кредитних коштів.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до роздруківок по банківських рахунках, акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 27.12.2023 прокурор , дізнавач в судове засідання не з`явився, згідно поданого клопотання, просив суд розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась. Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного. Слідчим суддею було встановлено наступне.

06.04.2023 до відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулася ОСОБА_4 , яка повідомила , що 05.04.2023 приблизно о 15.06 годині невстановлена особа зателефонувала їй з номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вмовила потерпілу поповнити її власний рахунок номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого її доступ до номеру мобільного телефону було заблоковано. ( ЄО 4431).

Відомості за фактом вищевказаної події 06.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів. Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі. Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні. Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - матеріалів про відкриття по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; - інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період часу з 05.04.2023 з 18.00 год. по 23:59 год. 06.04.2023 (включно), у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам.;

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10 лютого 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1