Справа № 577/49/24
Провадження № 1-кс/577/20/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" січня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 20.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

09.01.2024 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити інформацію в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій, що містять інформацію, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 17.12.2023 р. по 20.12.2023 р., в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 17.12.2023 р. по 20.12.2023 р., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000570 внесеного до ЄРДР 20.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтовує тим, що 20.12.2023 р. до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській обл. надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 17.12.2023 р. року у вечірній час в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж трактору Dentz Fahr 2007 р.в. за ціною 37000 грн. 18.12.2023 р. зателефонував продавцю на номер телефону НОМЕР_2 та домовився про покупку. Після чого, вніс задаток у сумі 7000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 і 19.12.2023 р. на цю саму картку перевів ще 16000 грн. Однак, продавець перестав виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.12.2023 р. близько 15 год. ОСОБА_4 знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж вживаного трактору «DENTZ FAHR за ціною 37 500 грн. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 і ОСОБА_4 зателефонував на зазначений номер телефону та запитав чи можна придбати трактор. При цьому попрохав продавця, щоб він скинув фото наявних тракторів. Коли вже ОСОБА_4 вибрав трактор, який йому сподобався, та обговоривши оплату, продавець сказав, що він має скинути передоплату у сумі 7000 грн. на картку НОМЕР_3 . Всю переписку з ОСОБА_4 продавець видалив і залишилися тільки смс повідомлення останнього. Переказавши передоплату, потерпілий повідомив продавця. Вже після цього продавець сказав, що оплата пройшла і водій який мав доставити трактор ОСОБА_4 виїхав. 18.12.2023 р. ОСОБА_4 зателефонував продавець та сказав, що він має внести ще 18 000 грн., але останній мав тільки 16 000 грн. і тому переказав на вказану продавцем картку через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платіж у сумі 16 000 грн. Картка, на яку ОСОБА_4 перерахував кошти була зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 . Після переказу потерпілий повідомив продавця про те, що кошти переслав і через деякий час ОСОБА_4 зателефонував водій який гнав трактор і сказав, що знаходиться у Білій Церкві та чекає поки йому дадуть команду їхати. Коли потерпілий побачив, що продавець видалив всі смс з «Вайбера», то зрозумів, що товар ніхто не привезе та звернувся до поліції. Зрозумівши, що попав на вудку шахрая.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена.

Банківська картка з номерами НОМЕР_3 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується показами самого потерпілого ОСОБА_4 (в тому числі скриншотами зробленими самим потерпілим), рапортом про визначення банку за номером картки (з додатком) та копіями квитанцій про переказ.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період з 17.12.2023 р. по 20.12.2023 р., в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період з 17.12.2023 р. по 20.12.2023 р., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.12.2023 р. відомості про те, що 20.12.2023 р. до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській обл. надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 17.12.2023 р. року у вечірній час в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж трактору Dentz Fahr 2007 р.в. за ціною 37000 грн. 18.12.2023 р. зателефонував продавцю на номер телефону НОМЕР_2 та домовився про покупку. Після чого, вніс задаток у сумі 7000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 і 19.12.2023 р. на цю саму картку перевів ще 16000 грн. Однак, продавець перестав виходити на зв`язок, внесено до ЄРДР за № 0000570 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, з клопотання вбачається, що інформація знаходиться в приміщенні головного офісу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а тому у можливості отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 слід відмовити за необгрунтованістю.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобовязати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, що містять інформацію, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 17.12.2023 р. по 20.12.2023 р., в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 17.12.2023 р. по 20.12.2023 р., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1