Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2023 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/12574/23

Провадження № 1-кс/635/1817/2023

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001568 від 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

18 грудня 2023 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що 11.12.2023 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 (ЖЄО 10813), про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , не відомі особи в період воєнного стану скоїли крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 3740 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду.

За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001568 від 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має відкритий банківський особистий рахунок № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDN0282, який керуються банківською карткою з номером № НОМЕР_2 .

08.12.2023 потерпіла отримала з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення про те, що вона повинна внести на рахунок 180 грн. Потерпіла не зрозуміла не чому їй прийшло дане повідомлення тому 11.12.2023 р. вона прийшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Мерефа, де їй повідомили, що з її кредитної картки знято 3740 грн. Також, потерпіла повідомила, що На кредитній карті стояв ліміт приблизно 5000 грн, потерпіла не використовувала кошти на кредитній картці. Крім того, потерпіла повідомила, що додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не має, оскільки вона користується кнопочним телефоном.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів підтвердить факт списання грошових коштів з банківської картки, потерпілої ОСОБА_5 и, а також, на дасть змогу в подальшому відстежити кінцевого власника рахунку на який надійшли грошові кошти, перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку та банківської картки за період з 01.11.2023 по 11.12.2023 в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001568 від 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 185 КК України (а.с. 1), копію протоколу допиту потерпілого (а.с.8-10), копія протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення(або таке, що готується) (а.с.7), копія руху коштів по картці (а.с. 11-12).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу положень частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи наведене, суд вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення належним чином завірених копій документів, які зазначені у клопотанні існує реальна загроза зміни або знищення документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDN0282, який керуються банківською карткою з номером № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять банківську таємницюмають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 185 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Отже, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001568 від 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Відповідно до частини 4 статті 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001568 від 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в паперовому вигляді та/або електронних носіях інформації, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDN0282, який керуються банківською карткою з номером № НОМЕР_2 отриманій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО Національного банку України НОМЕР_5 , свідоцтво: НОМЕР_6 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_7 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_8 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC5, які керуються банківською карткою з номером № НОМЕР_9 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 29.11.2023 по 02.12.2023 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC5, які керуються банківською карткою з номером № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 29.11.2023 по 02.12.2023 із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_8 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC5, які керуються банківською карткою з номером № НОМЕР_9 за період часу з 29.11.2023 по 02.12.2023 року.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 29 лютого 2024 року(включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7