Справа № 404/7797/23
Номер провадження 1-кс/404/125/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000256 від 11.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив накласти арешт із позбавлення права на відчуження, розпорядження на наступне майно:

- нерухоме майно, належне на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 : квартира, площею 40.7 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1

- корпоративні права: 100 % частки статутного фонду ТОВ «Газенергоальянс», , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 000256 від 11.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що: відповідно до модельного статуту ТОВ «Газенергоальянс» №0, розділом «Загальні положення визначено», п. 1. Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - Товариство) утворено відповідно до законодавства України та діє на підставі цього модельного статуту (далі - Статут); п. 2. Найменування Товариства визначено в установленому порядку та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр); п. 3. Скорочене найменування Товариства у разі наявності визначається в установленому порядку та вноситься до Єдиного державного реєстру; п. 4.Метою діяльності Товариства є отримання прибутку з подальшим його розподілом між учасниками Товариства; п. 5. Предмет діяльності Товариства, склад засновників (учасників), розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників, спосіб внесення ними вкладів (у грошовій та/або негрошовій формі) визначаються відповідним рішенням засновників (учасників) Товариства; п. 6. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.

Розділом «Органи управління Товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень» статуту визначено п.36. Виконавчий орган товариства є одноосібним. Одноосібний виконавчий орган має назву директор. Одноосібний виконавчий орган товариства може діяти від і мені товариства без довіреності.

Рішенням №1 одноосібного засновника ТОВ «Газенергоальянс» від 23.02.2021 року вирішено:

1. Створити юридичну особу в організаційно правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю.

5. Обрати одноосібний виконавчий орган товариства директора ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

9. Встановити, що товариство діє на підставі модельного статуту у редакції, що відповідає такому цифровому коду, сформованому на порталі електронних сервісів:

№0.

Наказом №1-к від 24.02.2021 року ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «Газенергоальянс».

Рішенням учасника №3 від 23.12.2021 року затверджено статут ТОВ «Газенергоальянс» (нова редакція).

Відповідно до розділу 1 «Загальні положення» статуту ТОВ «Газенергоальянс» (нова редакція) від 23.12.2021 року, визначено:

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Газенергоальянс» (надалі іменується - Товариство) засноване та діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю» та іншого чинного законодавства в Україні.

1.2. Товариство є юридичною особою. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори та інші правочини, набувати майнові та пов`язані з ними немайнові права, нести обов`язки, бути позивачем та відповідачем в суду, господарському суді, третейському суді.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства,

1.4. Товариство може відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні положення про них та статутні документи, брати участь інших товариств і об`єднань.

1.5. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

Розділом 3 «Мета і предмет діяльності товариства» визначено, п.3.1.Товариство створене з метою досягнення економічних та соціальних результатів

Розділом 4 «Права та обов`язки товариства та його учасників» визначено:

4.2. Учасники Товариства зобов`язані :

4.2.1. Дотримуватися цього статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

4.2.2. Виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства.

4.2.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.2.4. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, що передбачені цим

Статутом.

4.2.5. Утримуватися від будь-якої діяльності, яка може заподіяти шкоду Товариству.

4.2.6. Нести інші обов`язки, що передбачені чинним в Україні законодавством.

4.3. Товариство має право :

4.3.1. Від свого імені вчиняти будь-які правочини (договори, контракти), набувати майнові і особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському і третейському суді, міжнародному арбітражі, здійснювати інші юридичні дії, що не суперечать чинному в Україні законодавству та не потребують попередньої письмової згоди Учасників.

4.3.2. Випускати, реалізовувати, купувати цінні папери.

4.3.3. Страхувати власне майно.

4.3.4. Передавати юридичним та фізичним особам, втому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспорт, засоби та інші матеріальні цінності.

4.3.5. Створювати філії та представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності господарських товариств і об`єднань.

4.3.6. Самостійно встановлювати ціни на роботи та (або) послуги, що виконуються та (або) надаються Товариством.

4.3.7. Користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти.

4.3.8. Приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством.

4.3.9. Отримувати позики від Учасників та інших фізичних і юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку.

4.3.10. Надавати безпроцентні позики працівникам та Учаснику (Учасникам) в порядку передбаченим законодавством.

4.3.11. Набувати права (повністю або частково) на підприємства, будівлі або кошти будь-якої фізичної або юридичної особи.

4.3.12. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

4.3.13. Товариство може також набувати та здійснювати й інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

4.3.14. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, окрім тих, що заборонені законом.

Згідно розділу 6 «Органи управління товариством та їх посадові обов`язки» статуту зазначено:

6.7. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор, який призначається на Загальних Зборах Учасників.

6.7.1. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

6,7.2. Директор підзвітний Загальним Зборам Учасників та організовує виконання їх рішень.

6.7.3. Директор не може бути одночасно Головою Зборів Учасників.

6.7.4. Директор Товариства може брати участь у Зборах Учасників з правом дорадчого голосу.

6.8. Директор має право :

- без довіреності здійснювати від імені Товариства, за винятком тих, що цим Статутом віднесені до компетенції Загальних Зборів Учасників;

- затверджувати Правила внутрішнього розпорядку;

- приймати та звільняти працівників;

- вчиняти будь-які правочини та інші юридичні дії від імені Товариства;

- відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;

- вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними зборами Учасників.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Газенергоальянс», виконує адміністративно-господарські функції, у зв`язку з чим відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.11.2021 року більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, між управлінням освіти Кропивницької міської ради () в особі начальника управління ОСОБА_6 (далі ОСОБА_6 ) та ТОВ «Газенергоальянс» () в особі директора ОСОБА_5 (далі ОСОБА_5 ) за адресою місто Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, будинок 41 укладено договір №01Е-06.10.2021 про постачання електричної енергії споживачу від 30.11.2021 року (далі - Договір) на суму 5 478 000, 00 грн., в тому числі ПДВ 20% - 913 000, 00 грн.

За змістом договору №01Е-06.10.2021 про постачання електричної енергії споживачу від 30.11.2021 року укладеного між управлінням освіти Кропивницької міської ради () в особі начальника управління ОСОБА_6 та ТОВ «Газенергоальянс» () в особі директора ОСОБА_5 , крім іншого зазначено:

Розділ 1 «Загальні положення» договору, відповідно до п.1.1. якого цей договір про постачання електричної енергії споживачу встановлює порядок та умови постачання електричної енергії як товарної продукції споживачу постачальником електричної енергії та укладається сторонами відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 № 312 (зі змінами та доповненнями, далі - ПРРЕЕ).

Крім того, розділом 2 «Предмет договору» договору визначено, п.2.1. Постачальник зобов`язується поставити Споживачу у 2021 році електричну енергію (код за ДК 021:2015 - 09310000-5 - Електрична енергія) в кількості 830000 кВт*год., як різновид товарної продукції, для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач зобов`язується прийняти та оплатити вартість використаної електричної енергії та здійснити інші платежі згідно з умовами, що визначені Договором.п.2.2. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Споживача. п.2.3. Обов`язковою умовою для постачання електричної енергії Споживачу є наявність у нього укладеного в установленому порядку з оператором системи розподілу договору про надання послуг з розподілу, на підставі якого Споживач набуває право отримувати послугу з розподілу електричної енергії.

Розділом 3 «Умови постачання» договору, відповідно до п.3.1. Початком постачання електричної енергії Споживачу є дата, зазначена в комерційній пропозиції, яка є додатком №1 до цього Договору.п.3.2. Постачальник за цим Договором не має права вимагати від Споживача будь-якої іншої плати за електричну енергію, що не визначена у комерційній пропозиції

Відповідно до розділу 5 «Ціна, порядок обліку та оплати електричної енергії» договору визначено: п.5.1. Вартість цього договору становить 5 478 000,0 грн, в тому числі ПДВ 20 % - 913 000,00 гри. Бюджетні зобов`язання Замовника за цим Договором виникають у межах наявних відповідних бюджетних призначень (асигнувань), встановлених кошторисом (згідно ч.1 ст. 48 Бюджетних кодексом України) і складають 1 346 400,00 грн. Під час дії даного договору бюджетні зобов`язання можуть змінюватись відповідно до кошторисних призначень та регламентуватися шляхом укладанням додаткових угод, але в будь-якому випадку бюджетні зобов`язання не можуть перевищувати суму договору. п.5.2. Порядок розрахунку, спосіб визначення ціни на електричну енергію та її складові зазначаються в комерційній пропозиції. Для одного об`єкта споживання (площадки вимірювання) застосовуються один спосіб визначення ціни електричної енергії. 5.3. Інформація про діючі регульовані окладові ціни на електричну енергію має бути розміщена на офіційному веб-сайті Постачальника не пізніше ніж за 20 днів до початку їх застосування. п.5.4. Ціна електричної енергії мас зазначатися Постачальником у рахунках про оплату електричної енергії за цим Договором, у тому числі у разі її зміни та в актах приймання-передачі. У випадках застосування до Споживача диференційованих цін електричної енергії суми, вказані в рахунках, відображають середню ціну, обчислену на базі різних диференційованих цін. п.5.5. Розрахунковим періодом за дим Договором є календарний місяць. п.5.6. Розрахунки Споживача за цим Договором здійснюються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (далі - спецрахунок). При цьому, Спожива не обмежується у праві здійснювати оплату за цим Договором через банківську платіжну систему, онлайн переказ, поштовий переказ, внесення готівки через касу Постачальника та в інший не заборонений законодавством спосіб. Оплата вартості електричної енергії за цим Договором здійснюється Споживачем виключно шляхом перерахування коштів на спецрахунок Постачальника. Оплата вважається здійсненою після того, як на спецрахунок Постачальника надійшла вся сума коштів, що підлягає сплаті за куповану електричну енергію відповідно до умов цього Договору. Спецрахунок Постачальника зазначається у платіжних документах Постачальника, у тому числі у разі його зміни. Рахунок формується відповідно до даних про фактичне споживання електричної енергії наданих відповідним АКО та зафіксованих актом про обсяги переданої споживачу електричної енергії на підставі акту приймання-передачі обсягу реалізованої електричної енергії. п.5.7. Оплата рахунка Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строки, визначені в рахунку, але не пізніше ніж через 10 робочих днів від дати отримання Споживачем цього рахунка, або протягом 10 робочих днів від строку оплати, зазначеного в комерційній пропозиції. Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, мають містити чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати, що погоджені Сторонами цього Договору, а також інформацію щодо адреси, телефонів, офіційних веб-сайтів для отримання інформації про подання звернень, скарг та претензій щодо якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки. п.5.8. У разі, якщо Споживач порушив терміни оплати, Споживачу нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день прострочення, індекс інфляції та 3% річних за кожен день прострочення, без обмеження періоду нарахування, до дати повної оплати. п.5.9. У разі виникнення у Споживача заборгованості за електричну енергію за цим Договором Споживач повинен звернутись до Постачальника із заявою про складення графіка погашення заборгованості на строк не більше 6-ти місяців та за вимогою Постачальника подати довідки, що підтверджують неплатоспроможність (обмежену платоспроможність) Споживача. п.5.10. Постачальник зобов`язаний при виставленні рахунку за електричну енергію Споживачу вказувати складові ціни на електричну енергію. п.5.11. Порядок звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії на певну дату чи протягом відповідного періоду визначається відповідно до комерційної пропозиції. Комерційна пропозиція має містити наступну інформацію:

- ціну на за одиницю товару та спосіб оплати;

- спосіб оплати послуг з розподілу електричної енергії;

- термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та строк його оплати;

- розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником якості надання комерційних послуг;

- розмір штрафу за дострокове розірвання Договору у випадках, не передбачених умовами Договору;

- термін дії Договору та умови пролонгації;

- дата та підпис споживача;

Внесення змін до комерційної пропозиції можливе лише за згодою сторін або в порядку, встановленому чинним законодавством.

п.5.12. Дія договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Згідно розділу 6 «Права та обов`язки Споживача» договору, визначено: 6.1. Споживач має право: отримувати електричну енергію на умовах, зазначених у цьому Договорі; купувати електричну енергію із забезпеченням рівня якості комерційних послуг, відповідно до вимог діючих стандартів якості надання послуг, затверджених Регулятором, а також на отримання компенсації за порушення таких вимог, розмір якої визначено в комерційній пропозиції; безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та обов`язків, інформацію про ціну, порядок оплати спожитої електричної енергії, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору; безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші параметри власного споживання електричної енергії;звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов`язаних з виконанням нього Договору; вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведення звіряння розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та чинним законодавством порядку; проводити звіряння фактичних розрахунків в установленому ПРРЕЕ порядку з підписанням відповідного акта; розірвати цей Договір у встановленому цим Договором та чинним законодавством порядку; оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинним законодавством та цим Договором; отримувати відшкодування збитків від Постачальника, понесених у зв`язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов`язань перед Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства; інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.

Розділом 7 договору визначено «Права та обов`язки Постачальника»:

7.1. Постачальник має право: отримувати від Споживача плату за поставлену електричну енергію; контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів; ініціювати припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку та на умовах визначених цим Договором та чинним законодавством; безперешкодного доступу до розрахункових засобів вимірювальної техніки Споживача для перевірки показів щодо фактично використаних Споживачем обсягів електричної енергії; проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів електричної енергії з підписанням відповідного акта; отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у зв`язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов`язань перед Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства, у тому числі отримувати відшкодування збитків від Споживача за дострокове розірвання Договору у випадках, не передбачених Договором; змінити ціну на електричну енергію у разі зміни регульованих складових ціни (тарифів на послуги з передачі та розподілу електричної енергії) та/або змін у нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни; розірвати даний договір у випадку відмови Споживача внести зміни до нього, якщо Постачальником дотримано вимоги чинного законодавства та внесення змін обґрунтовано належним чином; інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором. п.7.2. Постачальник зобов`язується: забезпечувати належну якість надання послуг з постачання електричної енергії відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору; нараховувати і виставляти рахунки Споживачу за поставлену електричну енергію відповідно до вимог та у порядку, передбачених ПРРЕЕ та цим Договором; надавати Споживачу інформацію про його права та обов`язки, ціни на електричну енергію, порядок оплати за спожиту електричну енергію, порядок зміни діючого Постачальника та іншу інформацію, що вимагається цим Договором та чинним законодавством, а також інформацію про ефективне споживання електричної енергії; публікувати на офіційному веб-сайті (і в засобах масової інформації в передбачених законодавством випадках) детальну інформацію про зміну регульованих складових + ціни електричної енергії за 20 днів до введення їх у дію; видавати Споживачеві безоплатно платіжні документи та форми звернень; приймати оплату наданих за цим Договором послуг будь-яким способом, що передбачений цим договором; розглядати в установлений законодавством порядку звернення Споживача, зокрема з питань нарахувань за електричну енергію, і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги; забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки звернення Споживача, з питань, що пов`язані з виконанням цього Договору; відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов`язань за цим Договором.

Відповідно до розділу 9 Договору передбачено «Відповідальність сторін»: п.9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством. п.9.2. Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків, а Споживач відшкодовує збитки, понесені Постачальником, виключно у разі: порушення Споживачем строків розрахунків з Постачальником - в розмірі, погодженому Сторонами в цьому Договорі; відмови Споживача надати представнику Постачальника доступ до свого об`єкта, що завдало Постачальнику збитків, - в розмірі фактичних збитків Постачальника. п.9.3. Постачальник відшкодовує Споживачу збитки, понесені Споживачем у зв`язку з припиненням постачання електричної енергії Споживачу оператором системи на виконання неправомірного доручення Постачальника, в обсягах, передбачених ПРРЕЕ. п.9.4. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у передачі або розподілі електричної енергії, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку системи передачі та/або системи розподілу електричної енергії, що сталися з вини відповідального оператора системи. п.9.5. Порядок документального підтвердження порушень умов цього Договору, а також відшкодування збитків встановлюється ПРРЕЕ. п.9.6. Постачальник не несе відповідальності за припинення дії цього Договору у разі неприйняття Споживачем своєчасно запропонованих (за 20 днів до введення в дію) Постачальником змін до цього Договору, що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з передачі та розподілу електричної енергії) та/або змінами в нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни або щодо умов постачання електричної енергії.

Відповідно до п.13.1. розділу 13 «Строк дії договору ті інші умови» визначено, що цей договір набирає чинності з 01.12.2021 року і діє по 31.12.2021 року, а в частині розрахунків до повного їх завершення.

21.12.2021 року між управлінням освіти Кропивницької міської ради () в особі начальника управління ОСОБА_6 та ТОВ «Газенергоальянс» () в особі ОСОБА_5 за адресою місто Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, будинок 41 укладено додаткову угоду №1 до договору №01Е-06.10.2021 про постачання електричної енергії споживачу від 30.11.2021 року, відповідно до умов додаткової угоди №1 до договору №01Е-06.10.2021 про постачання електричної енергії споживачу від 30.11.2021 року, згідно п.1. Збільшити бюджетні зобов`язання за даним договором на 702 886, 80 грн. та викласти пункт 5 розділу 5 Договору у наступній редакції: п.5.1. Вартість цього Договору становить 5 478 000, 00 в тому числі ПДВ 20% - 913 000, 00 грн., Бюджетні зобов`язання замовника за цим Договором виникають у межах наявних відповідних бюджетних призначень (асигнувань), встановлених кошторисом (згідно ч.1 ст. 48 Бюджетного кодексу України) складають 2 049 286, 80 грн. Дана угода згідно п.3 додаткової угоди від 21.12.2021 року набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками.

23.12.2021 року між управлінням освіти Кропивницької міської ради () в особі начальника управління ОСОБА_6 та ТОВ «Газенергоальянс» () в особі ОСОБА_5 за адресою місто Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, будинок 41 укладено додаткову угоду №2 до договору №01Е-06.10.2021 про постачання електричної енергії споживачу від 30.11.2021 року, відповідно до умов додаткової угоди №1 до договору №01Е-06.10.2021 про постачання електричної енергії споживачу від 30.11.2021 року, згідно п.1. Збільшити бюджетні зобов`язання за даним договором на 2 337 825,60 грн. та викласти пункт 5 розділу 5 Договору у наступній редакції: п.5.1. Вартість цього Договору становить 5 478 000, 00 в тому числі ПДВ 20% - 913 000, 00 грн., Бюджетні зобов`язання замовника за цим Договором виникають у межах наявних відповідних бюджетних призначень (асигнувань), встановлених кошторисом (згідно ч.1 ст. 48 Бюджетного кодексу України) складають 4 387 112,40 грн. Дана угода згідно п.3 додаткової угоди від 21.12.2021 року набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками.

Так, на виконання умов договору №01Е-06.10.2021 про постачання електричної енергії споживачу від 30.11.2021 року директор ТОВ «Газенергоальянс» () ОСОБА_5 здійснив постачання електричної енергії закладам освіти відповідно до додатку до Заяви приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу від 30.11.2021 року згідно з даними Оператора розподілу ПрАТ «Кіровоградобленерго» щодо обсягу розподіленої електричної енергії Постачальника ТОВ «Газенергоальянс» спожитої Споживачем Управлінням освіти Кропивницької міської ради, зафіксованою в рахунку за послугу розподілу електричної енергії за грудень 2021 року № 2212/1 від 23.12.2021 в кількості 576 471 кВт*год.

Директор ТОВ «Газенергоальянс» () ОСОБА_5 , точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно та в порушення абз.4 п.5.6 Договору про постачання електричної енергії № 01Е-06.10.2021 від 30.11.2021, відповідно до якого: «Рахунок формується відповідно до даних про фактичне споживання електричної енергії, наданих відповідним та зафіксованих Актом про обсяги переданої споживачу електричної енергії, на підставі Акту приймання-передачі обсягу реалізованої електричної енергії», з метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів Акту №0000-000990 приймання передачі електричної енергії від 21.12.2021року, Акту №0000-001034 приймання передачі електричної енергії від 24.12.2021року достовірно знаючи, що фактичний обсяг спожитої електричної енергії за грудень 2021 року складає 576 471 кВт*год вніс до них завідомо неправдиві відомості, а саме обсяг спожитої електричної енергії за грудень 2021 року у кількості 664 714 кВт*год.

Після цього, директор ТОВ «Газенергоальянс» () ОСОБА_5 , власноруч підписав та скріпив печаткою ТОВ «Газенергоальянс» () Акт №0000-000990 приймання передачі електричної енергії від 21.12.2021 року та Акт №0000-001034 приймання передачі електричної енергії від 24.12.2021року, рахунок на оплату №941 від 21.12.2021, рахунок на оплату №978 від 24.12.2021 року, надавши їм таким чином статус офіційного документу.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння бюджетними коштами, в період з 21.12.2021 року по 24.12.2021 року, більш точно часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами для особистого збагачення, перебуваючи за адресою: місто Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, будинок 41, директор ТОВ «Газенергоальянс» () ОСОБА_5 надав Акт №0000-000990 приймання передачі електричної енергії від 21.12.2021року та Акт №0000-001034 приймання передачі електричної енергії від 24.12.2021року, рахунок на оплату №941 від 21.12.2021, рахунок на оплату №978 від 24.12.2021 року до Управління освіти Кропивницької міської ради ().

В подальшому в період з 21.12.2021 року по 24.12.2021 року посадові особи управлінні освіти Кропивницької міської ради, перебуваючи за місцем роботи в управлінні освіти Кропивницької міської ради за адресою: місто Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, будинок 41, та в останніх виник умисел на використання службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Газенергоальянс» ().

Реалізовуючи свій злочинний умисел, директор ТОВ «Газенергоальянс» () ОСОБА_5 в період з 21.12.2021 року по 24.12.2021 року, більш точно часу досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи, що фактичний обсяг спожитої електричної енергії за грудень 2021 року відповідно до Договору про постачання електричної енергії № 01Е-06.10.2021 від 30.11.2021 складає 576 471 кВт*год, в порушення абз.4 п.5.6 Договору про постачання електричної енергії № 01Е-06.10.2021 від 30.11.2021, відповідно до якого: «Оплата вважається здійсненню після того, як на спецрахунок Постачальника надійшла сума коштів, що підлягає сплаті за куповану електричну енергію відповідно до умов цього Договору. Спецрахунок Постачальника зазначається у платіжних документах Постачальника, у тому числі в разі його зміни. Рахунок формується відповідно до даних про фактичне споживання електричної енергії, наданих відповідним АКО та зафіксованих Актом про обсяги переданої споживачу електричної енергії, на підставі Акту приймання-передачі обсягу реалізованої електричної енергії»; абз.2 п.3.2. Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, відповідно до якого дані комерційного обліку щодо обсягу електричної енергії за розрахунковий місяць зазначаються Оператором системи в особистому кабінеті Споживача (за умови його запровадження) та/або в рахунку про сплату послуги за цим Договором, у тому числі якщо оплату за цим Договором забезпечує електропостачальник споживача; п.8 ст.7 Бюджетного кодексу України щодо недотримання учасниками бюджетного процесу одного з найголовнішого принципу бюджетного процесу цільового використання бюджетних коштів, так як незаконні видатки за своєю сутністю є одночасно нецільовим використанням бюджетних коштів (лист ГоловКРУ від 21.07.2009 №26-18/17); п.23 ст.116 Бюджетного кодексу України, відповідно до якого здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів без реєстрації бюджетних зобов`язань, за відсутності підтвердних документів чи при включенні до платіжних документів недостовірної інформації, є порушенням бюджетного законодавства учасником бюджетного процесу; п.29 ст.116 Бюджетного кодексу України, відповідно до якого здійснення видатків бюджету з їх перевищенням всупереч Кодексу чи закону про Державний бюджет України є порушенням бюджетного законодавства учасником бюджетного процесу надав посадовим особами управління освіти Кропивницької міської ради для візування Акт №0000-000990 приймання передачі електричної енергії від 21.12.2021року та Акт №0000-001034 приймання передачі електричної енергії від 24.12.2021року.

На підставі складеного офіційного документу, в який директором ТОВ «Газенергоальянс» () ОСОБА_5 внесені завідомо недостовірні відомості Акт №0000-000990 приймання передачі електричної енергії від 21.12.2021року та Акт №0000-001034 приймання передачі електричної енергії від 24.12.2021 року, рахунок на оплату №941 від 21.12.2021, рахунок на оплату №978 від 24.12.2021 року, управління освіти Кропивницької міської ради в період з 21.12.2021 року по 24.12.2021 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Газенергоальянс» () № НОМЕР_3 здійснено оплату виконаних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 4 397 112,40 грн.

Внаслідок вищевказаних злочинних дій директора ТОВ «Газенергоальянс» () ОСОБА_5 внаслідок завищення показників спожитої електричної енергії, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 3255/3256/3257/23-27 від 31.10.2023 завдано шкоду Кропивницькій міській раді в сумі 582 403,80 грн.

З огляду на викладене, в ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів для повідомлення ОСОБА_5 , про підозру у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Газенергоальянс» (), будучи службовою особою, діючи в порушення в порушення абз.4 п.5.6 Договору про постачання електричної енергії № 01Е-06.10.2021 від 30.11.2021, відповідно до якого: «Оплата вважається здійсненню після того, як на спецрахунок Постачальника надійшла сума коштів, що підлягає сплаті за куповану електричну енергію відповідно до умов цього Договору. Спецрахунок Постачальника зазначається у платіжних документах Постачальника, у тому числі в разі його зміни. Рахунок формується відповідно до даних про фактичне споживання електричної енергії, наданих відповідним АКО та зафіксованих Актом про обсяги переданої споживачу електричної енергії, на підставі Акту приймання-передачі обсягу реалізованої електричної енергії»; абз.2 п.3.2. Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, відповідно до якого дані комерційного обліку щодо обсягу електричної енергії за розрахунковий місяць зазначаються Оператором системи в особистому кабінеті Споживача (за умови його запровадження) та/або в рахунку про сплату послуги за цим Договором, у тому числі якщо оплату за цим Договором забезпечує електропостачальник споживача; п.8 ст.7 Бюджетного кодексу України щодо недотримання учасниками бюджетного процесу одного з найголовнішого принципу бюджетного процесу цільового використання бюджетних коштів, так як незаконні видатки за своєю сутністю є одночасно нецільовим використанням бюджетних коштів (лист ГоловКРУ від 21.07.2009 №26-18/17); п.23 ст.116 Бюджетного кодексу України, відповідно до якого здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів без реєстрації бюджетних зобов`язань, за відсутності підтвердних документів чи при включенні до платіжних документів недостовірної інформації, є порушенням бюджетного законодавства учасником бюджетного процесу; п.29 ст.116 Бюджетного кодексу України, відповідно до якого здійснення видатків бюджету з їх перевищенням всупереч Кодексу чи закону про Державний бюджет України є порушенням бюджетного законодавства учасником бюджетного процесу надав посадовим особами управління освіти Кропивницької міської ради для візування Акт №0000-000990 приймання передачі електричної енергії від 21.12.2021рокута Акт №0000-001034 приймання передачі електричної енергії від 24.12.2021року, по договору №01Е-06.10.2021 про постачання електричної енергії споживачу від 30.11.2021 року, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів Акту №0000-000990 приймання передачі електричної енергії від 21.12.2021року, Акту №0000-001034приймання передачі електричної енергії від 24.12.2021року достовірно знаючи, що фактичний обсяг спожитої електричної енергії за грудень 2021 року складає 576 471 кВт*год вніс до них завідомо неправдиві відомості, а саме обсяг спожитої електричної енергії за грудень 2021 року у кількості 664 714 кВт*год.

Директор ТОВ «Газенергоальянс» () ОСОБА_5 , власноруч підписав та скріпив печаткою ТОВ «Газенергоальянс» () Акт №0000-000990 приймання передачі електричної енергії від 21.12.2021 року та Акт №0000-001034 приймання передачі електричної енергії від 24.12.2021року, рахунок на оплату №941 від 21.12.2021, рахунок на оплату №978 від 24.12.2021 року, надавши їм таким чином статус офіційного документу.

На підставі складеного офіційного документу, в який директором ТОВ «Газенергоальянс» () ОСОБА_5 внесені завідомо недостовірні відомості Акт №0000-000990 приймання передачі електричної енергії від 21.12.2021року та Акт №0000-001034 приймання передачі електричної енергії від 24.12.2021року, рахунок на оплату №941 від 21.12.2021, рахунок на оплату №978 від 24.12.2021 року, управління освіти Кропивницької міської ради в період з 21.12.2021 року по 24.12.2021 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Газенергоальянс» () № НОМЕР_3 здійснено оплату виконаних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 4 397 112,40 грн.

Внаслідок вищевказаних злочинних дій директора ТОВ «Газенергоальянс» () ОСОБА_5 внаслідок завищення показників спожитої електричної енергії, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 3255/3256/3257/23-27 від 31.10.2023 завдано шкоди Кропивницькій міській раді в сумі 582 403,80 грн.

В ході досудового розслідування 15.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бердичів, Житомирської області, Україна, українця, громадянина України, з вищою освітою, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, перебуває на посаді директора ТОВ «Газенергоальянс» () повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 191 КК України у відповідності до ч. 5 ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Що стосується наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України то слід зазначити, що Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

В той же час, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаних злочинів, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема:

1. рапортом прокурора Кропивницької окружної прокуратури;

2. повідомлення про виявлення кримінального правопорушення УСБУ в Кіровоградській області.

3. показаннями свідків;

4. висновком експерта, за результатами проведення судової економічної експертизи № 3255/3256/3257/23-27 від 31.10.2023;

5. висновком судово-почеркознавчої експертизи;

6. іншими фактичними даними отриманими в передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України спосіб, які викривають ОСОБА_5 у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем,вчинене у великих розмірах,тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлені конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним майном, на яке необхідно накласти арешт.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 має у власності наступне нерухоме майно:

- квартира, площею 40.7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 має корпоративні права:

- 100 % частки статутного фонду ТОВ «Газенергоальянс» власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

На початковому етапі розслідування, 15.01.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 розуміючи, що він обґрунтовано підозрюється у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах, та передбачаючи негативні наслідки для себе у виді ймовірної втрати свого майна, внаслідок застосування кримінально-правових заходів, будь то конфіскація майна, та/або відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, може вчинити дії, направлені на приховування свого майна.

Таким чином підозрюваний ОСОБА_5 після оголошення йому про підозру у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, та те, що вказаним кримінальним правопорушенням завдано шкоди у великих розмірах, з метою перешкоджання досягненню цілей кримінального провадження, може діяти недобросовісно та зловживаючи правами, вчиняти дії, спрямовані на недопущення звернення стягнення на його майно.

Слідчий до початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 11.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України (а.к. 10-11).

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000256 - № 3255/3256/3257/23-27 від 31.10.2023 року завдано збитки в розмірі 582 403,80 грн. (з урахуванням ПДВ) місцевому бюджету, внаслідок оплати Управлінням освіти Кропивницької міської ради на рахунок ТОВ «Газенергоальянс» по Договору про постачання електричної енергії споживачу № 01Е-06.10.2021 від 30.11.2021 року в частині вартості за електричну енергію в кількості 88 243 кВт*год. на суму 582 403,80 грн., яка фактично не споживалась (а.к. 29-31).

Відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Газенергоальянс», (нова редакція), затвердженого рішенням Учасника № 3 ТОВ «Газенергоальянс» від 23 грудня 2021 року, а саме п. 6.7 Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор, який призначається на Загальних Зборах Учасників (а.к. 32-35).

Згідно наказу № 1-к від 24 лютого 2021 року прийнято на роботу ОСОБА_5 на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬІСТЮ «ГАЗЕНЕРГОАЛЬЯНС» за сумісництвом з 24 лютого 2021 року з посадовим окладом згідно штатного розпису. ОСОБА_5 приступити до виконання обов`язків з 24 лютого 2021 року (а.к. 37).

Згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 361966052 від 16.01.2024, у власності ОСОБА_5 перебуває квартира, площею 40.7 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (а.к. 38).

15.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бердичів, Житомирської області, Україна, українця, громадянина України, з вищою освітою, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, перебуває на посаді директора ТОВ «Газенергоальянс» () повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України (а.к. 42-49).

Відповідно до інформації з опендабот, доступ до якого відкритий у всесвітній мережі Інтернет ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником та засновником ТОВ «Газенергоальянс» , статутний капітал 500 000 грн., частка статутного фонду 100 % (а.к. 39).

Згідно з ч. 1 ст. 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000056 від 19.05.2021 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості відчуження майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на нерухоме майно, належне на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 : квартира, площею 40.7 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, зважаючи на те, що слідчим були доведено, що в разі незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на корпоративні права 100 % частки статутного фонду ТОВ «Газенергоальянс», власником якого є ОСОБА_5 , це може призвести до переходу корпоративних прав іншим особам та перешкоджанню розслідування кримінального провадження.

Також, при прийнятті рішення, слідчий суддя приймає до уваги, що арешт майна у даному випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону розпоряджатися майном та відчужувати його (тобто не забороняє користування, не припиняє права власності на нього, а лише є тимчасовим обмеженням права власності).

Водночас, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме квартиру, площею 40.7 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , власником та фактичним володільцем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною її відчуження та розпорядження до прийняття рішення по кримінальному провадженню №0000256 від 11.08.2023 року.

Накласти арешт на корпоративні права: 100 % частки статутного фонду ТОВ «Газенергоальянс», , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , із забороною вчиняти будь - які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів та відчуженням вказаного майна до прийняття рішення по кримінальному провадженню №0000256 від 11.08.2023 року

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1