Провадження № 1-кс/686/7905/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000209,

встановив:

Старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 28.04.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, а також ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на початку липня 2020 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, передбачених на здійснення експлуатаційного утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші), у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, за допомогою комп`ютерного обладнання, склав та, в подальшому, видав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року (первинний документ форми КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 року (первинний документ форми КБ-3) до договору №173/20 від 01.06.2020 «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту), в яких були зазначені завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт, зокрема, завищення їх у порівнянні із фактично виконаними роботами, на загальну суму 4415137,92 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, у листопаді 2020 року, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, передбачених на здійснення експлуатаційного утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту), у не встановленому досудовим розслідуванням місці, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, за допомогою комп`ютерного обладнання, склав та, в подальшому, видав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (первинний документ форми КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року (первинний документ форми КБ-3) до договору №228/20 «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші), в яких були зазначені завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт, зокрема, завищення їх, у порівнянні із фактично виконаними роботами, на загальну суму 4850671,76 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою власного незаконного збагачення, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, шляхом необґрунтованого завищення обсягів і вартості виконаних робіт, склавши та видавши завідомо неправдиві офіційні документи, заволодів частиною грошових коштів, на загальну суму 4415137,92 грн., які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_3 з державного бюджету на надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші), чим заподіяв збитків на суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто, у особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою власного незаконного збагачення, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, шляхом необґрунтованого завищення обсягів і вартості виконаних робіт, склавши та видавши завідомо неправдиві офіційні документи, заволодів частиною грошових коштів, на загальну суму 4850671,76 грн., які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_3 з державного бюджету на надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту)», відповідно до договору №228/20 від 07.09.2020, чим заподіяв збитків на суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто, у особливо великих розмірах. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, а також у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Також, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді провідного інженера відділу якості, технічного контролю та новий технологій ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи уповноваженим на здійснення технічного нагляду під час надання послуг «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту), відповідно до договору № 173/20 від 01.06.2020, неналежно виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в результаті чого посадові особи підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами державного бюджету, на загальну суму 4415137,92 грн. Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Крім цього, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді провідного інженера відділу якості, технічного контролю та новий технологій ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи уповноваженим на здійснення технічного нагляду під час надання послуг «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту)», відповідно до договору №228/20 від 07.09.2020, неналежно виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в результаті чого, посадові особи підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами державного бюджету, на загальну суму 4850671,76 грн. Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Крім цього, встановлено, що у рамках досудового розслідування Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області кримінального провадження №0000200 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, проведено ряд негласних слідчих дій, під час проведення яких, отримано докази щодо причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до заволодіння коштами, виділеними на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення» Хмельницької області», результати яких оформлено протоколами про результати проведення негласних слідчих (дій) та відповідними додатками до них, які долучено до матеріалів досудового розслідування, зокрема: протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій №2930т/55/121/2020 від 14.07.2020 (розсекречено) із додатками оптичним компакт-диском DVD-R №550 т/2020; протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій №4017т/55/121/2020 від 25.09.2020 (розсекречено) із додатками жорстким диском №776т/2020; протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій №5119т/55/121/2020 від 10.12.2020 (розсекречено) із додаткам оптичним компакт-диском DVD-R № 828т/2020; протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій №5121т/55/121/2020 від 10.12.2020 (розсекречено) із додатками жорстким диском №1044т/2020; протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій №440т/55/121/2021 від 27.01.2021 (розсекречено) із додатками - оптичним компакт-диском DVD-R №1213т/2020; протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій №1669т/55/121/2021 від 16.03.2021 (розсекречено) із додатками - оптичним компакт-диском DVD-R №1499 т/2020.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження копій відповідних протоколів про результати проведення негласних слідчих дій, із додатками, із матеріалів досудового розслідування №0000200 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, які можна використати як докази у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 11.08.2023 надано дозвіл на використання у кримінальному провадженні №0000209 від 28.04.2023 вищезазначених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих у кримінальному провадженні №0000200 від 24.04.2020.

Встановлено, що 11.06.2021 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000200, за ч.3 ст.191 КК України, доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

Відповідно до кримінального процесуального законодавства, інформація про стан розслідування кримінального провадження містить таємницю досудового розслідування. Доступ до інформації, що стосується досудового розслідування кримінального провадження можуть отримувати лише визначені кримінальним процесуальним законодавством України сторони кримінального провадження.

Таким чином, володілець речей та документів не може добровільно надати необхідні докази, так як існують певні заборони для розголошення даних досудового розслідування, тому, є підстави вважати що володілець речей та документів не здійснить передачу речей та документів добровільно після отримання відповідного запиту.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до матеріалів досудового розслідування №0000200 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, із можливістю вилучення належним чином завірених копій протоколів про результати проведення негласних слідчих дій із відповідними додатками, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Інформація, яка міститься у вказаних документах, самі по собі, а також, в сукупності з іншими доказами, зібраними по кримінальному провадженні, необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема, обставин заволодіння коштами, виділеними на «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення» Хмельницької області під час здійснення робіт по «Влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші», може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо, а також те, що вказані документи можуть бути знищенні, через обмежений строк зберігання та без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутності з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Ч.1 ст.257 КПК України передбачено, що якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора. Слідчий суддя розглядає клопотання згідно з вимогами статей 247 та 248 цього Кодексу і відмовляє у його задоволенні, якщо прокурор, крім іншого, не доведе законність отримання інформації та наявність достатніх підстав вважати, що вона свідчить про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 11.08.2023 р. дозволено здійснювати заходи на використання у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000209 від 28.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих у кримінальному провадженні №0000200 від 24.04.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме: протоколу №2930т/55/121/2020 від 14.07.2020, з додатком оптичним компакт-диском DVD-R №550т/2020; протоколу №4017т/55/121/2020 від 25.09.2020, з додатком оптичним компакт-диском №776т/2020; протоколу №5119т/55/121/2020 від 10.12.2020, з додатком оптичним компакт-диском DVD-R №828т/2020; протоколу №5121т/55/121/2020 від 10.12.2020, з додатком оптичним компакт-диском №1044т/2020; протоколу №440т/55/121/2020 від 27.01.2021, з додатком - оптичним компакт-диском DVD-R №1213т/2020; протоколу №1669т/55/121/2020 від 16.03.2021, з додатком оптичним компакт-диском DVD-R №1499т/2020.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме, до матеріалів кримінального провадження №0000200 від 24.04.2020 року, в тому числі й до наявних у них: протоколу №2930т/55/121/2020 від 14.07.2020, з додатком оптичним компакт-диском DVD-R №550т/2020; протоколу №4017т/55/121/2020 від 25.09.2020, з додатком оптичним компакт-диском №776т/2020; протоколу №5119т/55/121/2020 від 10.12.2020, з додатком оптичним компакт-диском DVD-R №828т/2020; протоколу №5121т/55/121/2020 від 10.12.2020, з додатком оптичним компакт-диском №1044т/2020; протоколу №440т/55/121/2020 від 27.01.2021, з додатком - оптичним компакт-диском DVD-R №1213т/2020; протоколу №1669т/55/121/2020 від 16.03.2021, з додатком оптичним компакт-диском DVD-R №1499т/2020.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 25 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя