Справа № 442/7845/23
Провадження № 1-кс/442/1492/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 03.05.2023 p., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000357 від 03.05.2023 p., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотанння обґрунтовує тим, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про протиправну діяльність засуджених, яка проявилась у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні зберіганні, перевезенні та пересиланні чи збуту наркотичних засобів, речовин чи їх аналогів на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області поступило повідомлення про те, що особа ОСОБА_5 повторно здійснює збут наркотичних засобів на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області поступив рапорт від оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ймовірно може бути причетний до збуту наркотичних речовин у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом їх перекиду через огорожу цієї установи. Також встановлено, що ймовірно він отримує наркотики від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 . Зокрема, ОСОБА_6 надсилає грошові кошти за наркотичні засоби із своїх банківських рахунків, а саме банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на банківський рахунок банківської картки № НОМЕР_3 , яку використовує ОСОБА_7 . Після цього останній надсилає ОСОБА_6 наркотичні речовини поштовим оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під зміненими даними.

Відповідно до загальнодоступного сервісу розміщеного в мережі «Інтернет» за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 видана банком " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", котрий належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

14.08.2023 складено протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії в ході якої було встановлено, що в ході телефонної розмови, 29.06.2023 о15:48 год. год. між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 НОМЕР_5 ОСОБА_9 диктує банківську карту № НОМЕР_3 на яку потрібно скинути грошові кошти та вказує, що дана банківська карта належить ОСОБА_10 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

Старший слідчий слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000357 від 03.05.2023 p., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-власника банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформації із зазначенням номеру рахунку в форматі IBAN (International Bank Account Number) - міжнародного номеру банківського рахунку до яких прив`язана банківська карта з № НОМЕР_3 та із виказанням інших банківських карт, які прив`язані до вказаного рахунку;

-документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних птатника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з Яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів за вказаний період;

-виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

-фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

-копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_3 ;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

-детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому « ІНФОРМАЦІЯ_8 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_3 , які зберігаються в установі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 ;

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1