Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/2465/23
Провадження № 1-кс/935/1128/23
У Х В А Л А

Іменем України

14 грудня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000333, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2023 о 10 год. 40 хв., перебуваючи поблизу лісового джерела «кринички», яке знаходиться у лісовому масиві неподалік території ДП санаторію для батьків з дітьми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 збула ОСОБА_5 , психотропну речовину PVP (1-феніл, 2-піролідин-1-іл, пентан-1), масою 25,2009 г.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження достовірно встановлено, що під час збуту психотропної речовини амфетаміну, ОСОБА_4 вказує реквізити банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які перебувають у її користуванні, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з метою перерахунку наркозалежними особами, грошових коштів оплату амфетаміну.

Під час проведення додаткових розшукових заходів встановлено, що особою на ім`я ОСОБА_6 являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча в кімнаті №32, корпус № НОМЕР_3 , ДП Санаторій для батьків з дітьми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які купують психотропну речовину амфетамін у ОСОБА_4 , а також усіх ймовірних її співучасників, та притягнення їх до кримінальної відповідальності, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту банківських карток : № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2023 по час надання інформації; документів, на підставі яких відкрито та обслуговуються банківські картки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (заяви на відкриття рахунку, анкети-опитувальника клієнта, копію паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, документи, що підтверджують їх повноваження (доручення, довіреність, посвідчена нотаріально/копія, засвідчена нотаріально), документу який містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні), з можливістю вилучення їх копій; інформацію щодо терміналів/банкоматів з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування даної операції; інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням по банківських картках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходиться на обслуговуванні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по вказаних банківських рахунках, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим, а тому слідчий звернулась з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про слухання справи повідомлена належним чином, в клопотанні зазначила, що судове засідання проводити у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000333 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме заступнику начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 ; заступнику начальника начальнику СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 ; заступнику начальника СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме до: відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту банківських карток: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , документів, на підставі яких відкрито та обслуговуються банківські картки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (заяви на відкриття рахунку, анкети-опитувальника клієнта, копію паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, документи, що підтверджують їх повноваження (доручення, довіреність, посвідчена нотаріально/копія, засвідчена нотаріально), документу який містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні), з можливістю вилучення їх копій; інформацію щодо терміналів/банкоматів з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування даної операції інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням по банківських картках : № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходиться на обслуговуванні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації.

Зазначену інформацію виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1