Справа № 739/2683/23
Провадження № 1-кс/739/1077/23
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

24 листопада 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 слідчого у провадженні ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про продовження строків досудового розслідування, внесене старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , у рамках кримінального провадження №0000025, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №0000025за ознаками злочинів, передбаченихч. 2ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК Українизвернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що у липні 2020 року ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора ПП «РЕМБУД-2603», будучи службовою особою, вирішив здійснити заволодіння бюджетними коштами під приводом виконання робіт з реконструкції приймально-діагностичного відділення КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ».

З цією метою ОСОБА_6 , у період часу з липня по вересень 2020 року, досяг домовленості з підпорядкованим йому працівником головним інженером ПП «РЕМБУД-2603» ОСОБА_7 , а також, інженерами з технічного нагляду УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання, очолюване ОСОБА_6 , для спільного зайняття злочинною діяльністю, що полягала у заволодінні бюджетними коштами.

У подальшому ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи, з ОСОБА_7 ,ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи кожен свою роль у відповідності до заздалегідь розробленого плану, внесли недостовірні відомості до форм первинних документів з обліку виконаних будівельних робіт за договором підряду № 168 від 14.07.2020, та заволоділи бюджетними коштами на суму 962 тис. грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння бюджетними коштами по об`єкту «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, буд. 3а, в м. Борзна, Чернігівської області» ОСОБА_6 , до складу організованої групи залучив ще невстановлених осіб.

У подальшому ОСОБА_6 діючи у складі організованої злочинної групи, з ОСОБА_7 ,ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та за участю невстановлених осіб внесли недостовірні відомості до форм первинних документів з обліку виконаних будівельних робіт за договором підряду № 5-Бвід 28.07.2021, та заволоділи бюджетними коштами виділеними на «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, буд.3а, в м. Борзна, Чернігівської області» на суму 1 204 тис. грн.

Загальна сума збитків, заподіяних у складі організованої групи становить 2 166 тис. грн.

ОСОБА_6 27.06.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366КК України.

ОСОБА_6 15.09.2023 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_9 15.09.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_8 15.09.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_7 15.09.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою керівника Новгород-Сіверської окружної прокуратуривід 27.08.2023 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 27.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Новгород-Сіверського районного судувід 25.09.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5 (п`яти) місяців, тобто до 27.11.2023.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- висновком судової будівельно-технічної експертизи від 26.05.2023№ 05/05-23/СЕ;

- висновком судової економічної експертизи від 19.08.2023 № 224;

- актами виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за серпень, вересень, жовтень, грудень 2020 року по об`єкту «Реконструкції приймально-діагностичного відділення КНП (Новгород-Сіверська ЦРЛ) за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17 (45454000-4 Реконструкція)»;

- довідками форми КБ-3 по об`єкту «Реконструкції приймально-діагностичного відділення КНП (Новгород-Сіверська ЦРЛ) за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17 (45454000-4 Реконструкція)»;

- платіжними дорученнями № 341, 342 від 11 вересня 2020 року, № 355 від 29 вересня 2020 року, № 379 від 27 жовтня 2020 року, № 401 від 18 листопада 2020 року, № 407 від 20 листопада 2020 року, № 416 від 02 грудня 2020 року, № 435 від 08 грудня 2020 року, № 441, 442 від 14 грудня 2020 року, № 460, 461 від 18 грудня 2020 року, № 468, 469 від 24 грудня 2020 року, № 20 від 29.03.2021 по об`єкту «Реконструкції приймально-діагностичного відділення КНП (Новгород-Сіверська ЦРЛ) за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17 (45454000-4 Реконструкція)»;

- висновком судової будівельно-технічної експертизи від 11.08.2023 № 4/23/CЕ;

- актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 3, 9, 11, 13 за серпень, жовтень, листопад 2021 року по об`єкту «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, 3а, в м. Борзна Чернігівської області з виділенням черговості: І черга ремонт місць для глядачів; ІІ черга відновлення покриття футбольного поля; ІІІ черга ремонт покриття бігових доріжок (ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)»;

- довідками форми КБ-3 по «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, 3а, в м. Борзна Чернігівської області з виділенням черговості: І черга ремонт місць для глядачів; ІІ черга відновлення покриття футбольного поля; ІІІ черга ремонт покриття бігових доріжок (ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)»;

- платіжними дорученнями: № 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013 від 02.09.2021; № 1155, 1156, 1157, 1158 від 04.10.2021; № 1230, 1231, 1232, 1233 від 13.10.2021; № 1255, 1256, 1257, 1258 від 20.10.2021; № 1373, 1374, 1375, 1376 від 01.11.2021; № 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477 від 11.11.2021; № 1610, 1611 від 25.11.2021; № 1749, 1750 від 13.12.2021; № 1767, 1768, 1769 1770 від 14.12.2021 по об`єкту «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, 3а, в м. Борзна Чернігівської області з виділенням черговості: І черга ремонт місць для глядачів; ІІ черга відновлення покриття футбольного поля; ІІІ черга ремонт покриття бігових доріжок (ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)»;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, визначений ст. 219 КПК України, закінчується 27.11.2023, але завершити його у цей термін внаслідок особливої складності неможливо.

Для закінчення досудового розслідування необхідно провести тимчасові доступи до речей та документів з метою вилучення інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», проаналізувати отриману інформацію. Крім цього, необхідно отримати результати моніторингу фінансових операцій, проведених з використанням рахунків ПП «РЕМБУД-2603» по ланцюгу фінансово-господарських операцій, що проводиться Державною податковою службою України, з метою встановлення шляхів та способів легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також зняття грифів секретності з матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій.

Результати цих слідчих дій під час судового розгляду можуть бути використані як докази винуватості ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366,ч. 5 ст. 191КК України.

Окрім цього, після проведення всіх слідчих (розшукових) дій, необхідно повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , прийняти за результатами досудового розслідування процесуальне рішення.

Закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні до вказаного строку не є можливим внаслідок особливої складності провадження, великої кількості підозрюваних та з огляду на необхідність проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного й неупередженого з`ясування всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Зазначені слідчі (розшукові) дії не могли бути проведені раніше із об`єктивних причин,а саме: завантаженість експертних установ, великого обсягу інформації, яку необхідно опрацювати для складання аналітичних висновків.

Для виконання вищезазначених слідчих та процесуальних дій необхідно не менше одного місяця.

В судовому засіданні слідчий у провадженні ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Захисники адвокати ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в судове засідання не з`явились надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Інші учасники про час та місце та місце розгляду справи повідомлялись у встановленому законом порядку, ніяких заяв та клопотань на адресу суду не надали.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного. Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити; строк, зазначений у пункті абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 27.11. 2023 року, при цьому завершити слідство у вказаний строк неможливо у зв`язку з особливою складністю провадження, великої кількості підозрюваних та з огляду на необхідність проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного й неупередженого з`ясування всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, з метою встановлення шляхів та способів легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також зняття грифів секретності з матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій. Пунктом 4 частини третьої статті 219 КПК України передбачено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Пунктом 2 частини четвертої статті 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину. Згідно пункту 2 частини третьої статті 194 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора. Відповідно до частини четвертої статті 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 закінчується 27 листопада 2023 року, при цьому у ньому органом досудового розслідування на даний час проводиться ряд процесуальних дій, з метою отримання доказів, що є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі для забезпечення повноти досудового розслідування і судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування вказаного кримінального провадження до шести місяців, тобто до 27 грудня 2023 року, що буде достатнім для завершення необхідних процесуальних дій у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню повністю. На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 13.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 27.12.2023 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено 24 листопада 2023 року о 13.00 год.