Справа № 171/1316/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000123 від 28.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

16 листопада 2023 року на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 06 листопада 2023 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слічдий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів слідчий зазначила, що 27.05.2023 року невстановлена особа зареэстрована в додатку «ОЛХ» за нікнеймом Анатолій ID: НОМЕР_1 під час переписки з ОСОБА_5 про продаж дитячого електромобіля EP S2388, за 2500 гривень, почала здійснювати оплату для замовлення товару через «ОЛХ доствку», однак грошові кошти були зняті 2 рази по сумі 2499,70 гривень на загальну суму 4999,40 гривень. Для відміни платежу невідома особа в додатку «ОЛХ» за нікнеймом ОСОБА_6 ID: НОМЕР_1 надала ОСОБА_5 посилання, яка зайшла за ним та в останньої було знято грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 4550 гривен. Збитку завдано на загальну суму 9549,40 гривень. ЄО 1604 від 27.05.2023

За вказаним фактом 23.04.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000123 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 27.05.2023 року невстановлена особа зареєстрована в додатку «ОЛХ» за нікнеймом Анатолій ID: НОМЕР_1 під час переписки з ОСОБА_5 про продаж дитячого електромобіля EP S2388, за 2500 гривень, почала здійснювати оплату для замовлення товару через «ОЛХ доствку», однак грошові кошти були зняті 2 рази по сумі 2499,70 гривень на загальну суму 4999,40 гривень. Для відміни платежу невідома особа в додатку «ОЛХ» за нікнеймом ОСОБА_6 ID: НОМЕР_1 надала ОСОБА_5 посилання, яка зайшла за ним та в останньої було знято грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 4550 гривен. Збитку завдано на загальну суму 9549,40 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 без згоди ОСОБА_5 , як особи, на ім`я якої емітовано платіжну картку фінансово-кредитної системи, незаконно здійснила безготівкові перекази, грошових коштів, за допомогою платіжного сервісу Portmone а саме:

- 27.05.2023 з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в сумі 4550 гривень; деталі транзакції переказ коштів з рахунку через UKR Visa Direct Portmone 853769 E5522744;

- 27.05.2023 з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в сумі 2499,70 гривень; деталі транзакції переказ коштів з рахунку через UKR Visa Direct Portmone 853768 E5522744;

- 27.05.2023 з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в сумі 2499,70 гривень; деталі транзакції переказ коштів з рахунку через UKR Visa Direct Portmone 853767 E5522744

Відповідно до відомостей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платежі здійснені на карту № НОМЕР_4 .

Карта № НОМЕР_4 видана Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по рахункам клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що користується карткою № НОМЕР_4 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене,, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні в Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в справі, зокрема може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000123 від 28.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати інформацію, слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з метою вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме інформацію про:

1.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що користується карткою № НОМЕР_4 в період часу з 26.05.2023 по 26.10.2023;

2.Номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток, рахунків, акаунту клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що користується карткою № НОМЕР_4 в період часу з 26.05.2023 по 26.10.2023;

3.Відео ідентифікації користувача карток, в тому числі при користуванні банкоматом/терміналом, виведенні коштів в готівковий обіг через банкомат/термінал/касу банку, клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що користується карткою № НОМЕР_4 в період часу з 26.05.2023 по 26.10.2023;

4.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу банківської установи що користується карткою № НОМЕР_4 в період часу з 26.05.2023 по 26.10.2023;

5.Відомості про клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " користується карткою № НОМЕР_4 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1