Провадження №1-кс/712/5486/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 листопада 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002127 від 22.06.2023,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002127 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в травні 2023 року, невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет, платформу OLX, абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобіля, ввела в оману ОСОБА_5 , 1975 р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 300 000 грн., які останній перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , в результаті чого завдано значної шкоди. (ЄО-25637 від 21.06.2023)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в травні 2023 року на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Фольксваген Т5» 2010 року випуску, де в оголошенні побачив номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які зателефонував та спілкувався з особою на ім`я ОСОБА_6 , в ході розмови уклали усну домовленість про купівлю в/в автомобіля за 12 000 доларів США, також в ході розмови невстановлений чоловік попросив заявника внести аванс в розмірі 500 доларів США, що на той момент становило 18 850 грн. на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що заявник і зробив.

23.05.2023 потерпілий отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно сплатити ще 80 000 грн. за часткове розмитнення автомобіля, на що ОСОБА_5 погодився та сплатив грошові кошти на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого через декілька днів ОСОБА_6 знову зателефонував та повідомив, що необхідно сплатити ще 90 000 грн. за повне розмитнення автомобіля на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що заявник і зробив.

29.05.2023 невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_6 знову зателефонував заявнику та повідомив, що автомобіль знаходиться на кордоні та для того, щоб не чекати 10 діб необхідно сплатити 60 000 грн. на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на що потерпілий погодився та сплатив дану суму. Через декілька днів ОСОБА_6 знову зателефонував та повідомив, що необхідно сплатити 1 000 доларів США для доставки автомобіля і потерпілий здійснив оплату на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 двома платежами в розмірі 19 000 грн. кожний. Після чого невстановлена особа на зв`язок не виходить та автомобіль так і не доставила до ОСОБА_5 .

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить квитанція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2023 року, до картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002127 від 22.06.2023, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того, номери інших банківських карток та рахунків, відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2023 року по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів з розшифруванням; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів (із зазначенням фактичного місця розташування банкомату) з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2023 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2023 року;

- повну інформацію про банківські рахунки, із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2023 року.

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття всіх наявних карток та рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) щодо власника картки № НОМЕР_3 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих.

Строк дії даної ухвали до 13.01.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1