єдиний унікальний номер справи 531/599/23
номер провадження 1-кс/531/971/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, затвердженим прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів у паперовому та електронному вигляді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що були подані учасниками для участі в електронних аукціонах №UA-PS-2021-12-16-000121-1, №UA-PS-2021-12-16-000122-1, №UA-PS-2022-02-02-000056-2; документів, що надавалися для підтвердження права власності чи будь-якого іншого речового права на майно, запропонованого для продажу (технічні паспорти, додатки до них, договори купівлі-продажу, оренди, тощо; документів щодо підтвердження наявності майна на балансі товариства, що його продає, тощо; документів, що були складені за результатами проведення аукціонів №UA-PS-2021-12-16-000121-1, №UA-PS-2021-12-16-000122-1, №UA-PS-2022-02-02-000056-2 (акти про придбання майна на аукціоні, додатки до них, квитанції, чеки, платіжні доручення, рахунки на оплату, звіти, дані щодо учасників та пропонованих цін, тощо); документів на підтвердження оплати винагороди та інших платежів оператору; документів оператора на підтвердження можливості здійснення діяльності з проведення електронних аукціонів (ліцензії, дозволи, сертифікати, статут товариства, посадові інструкції керівника та інших службових осіб), будь-яких інших документів, що стосуються організації та проведення електронних аукціонів №UA-PS-2021-12-16-000121-1, №UA-PS-2021-12-16-000122-1, №UA-PS-2022-02-02-000056-2; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 27 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 3641 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що службові особи юридичних осіб приватного права - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, та діючи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у вигляді нецільового використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним правам та інтересам.

Так, в ході досудового розслідування установлено, що 23.10.2008 ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено 11 договорів оренди земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення, угіддя рілля (вільні від забудови) строком на 10 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме на земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:001:0023 на 23,2 га; :00:002:0214 на 10,21 га; :00:002:0216 на 34,79 га; :00:002:0217 на 5,97 га; :00:002:0218 на 1,11 га; :00:003:0150 на 2,12 га; :00:003:0151 на 6,5223 га; :00:004:0109 на 103,2153 га; :00:004:0110 на 13,0263 га; :00:004:0111 на 4,593 га; :00:007:0013 на 17,476 га.

В подальшому, у 2019 році, після передачі розпорядником сільськогосподарських земель державної власності ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_3 ) зареєстровано право власності на вищевказані земельні ділянки.

На підставі рішення 28 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 07.10.2019 №1316, 10.10.2019 укладено додаткові угоди про поновлення терміном до 10.02.2029 договорів оренди вищевказаних земельних ділянок, які 23.10.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

01.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало дані земельні ділянки в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому, ухвалою господарського суду Дніпропетроської області від 30.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом.

У зв`язку з підозрою на здійснення незаконного будівництва зведення споруд, 02.11.2022 року представниками ІНФОРМАЦІЯ_8 було проведено обстеження об`єктів самочинного будівництва на землях комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_10 , за результатами якого було виявлено самовільне будівництво, а саме: встановлення споруд розміром 3х6м, висотою 2,1м, глибиною занурення фундаменту орієнтовно 400мм.

В подальшому установлено, що 06.12.2022 було зареєстровано перехід права оренди 8 земельних ділянок із вищевказаних, а саме: :00:001:0023 на 23,2 га; :00:002:0214 на 10,21 га; :00:002:0216 на 34,79 га; :00:004:0109 на 103,2153 га; :00:004:0110 на 13,0263 га; :00:007:0013 на 17,476 га до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а :00:003:0151 на 6,5223 га та :00:004:0111 на 4,593 га до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно інформації з відкритих реєстрів перехід права оренди здійснено у зв`язку із переходом права власності на нерухоме майно, розміщене на вказаних ділянках. Право власності на усе майно зареєстроване приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 06.12.2022 на підставі свідоцтв про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, а саме: 1) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2126, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 108, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:001:0023 на 23,2 га; 2) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2128, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 110, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:0216 на

34,79 га; 3) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2125, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 106, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:0214 на 10,21 га; 4) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2130, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 107, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:003:0151 на 6,5223 га; 5) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2124, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 105, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:004:0109 на 103,2153 га; 6) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2127, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 109, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:004:0110 на 13,0263 га; 7) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2129, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 102, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:004:0111 на 4,593; 8) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2123, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 101, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:007:0013 на

17,476 га.

За результатами ознайомлення із змістом Протоколу №3 комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.12.2021 арбітражним керуючим зазначено, що під час повноважень ліквідатора, зокрема проведення інвентаризації, виявлено майно банкрута, про що ним складені відповідні акти та замовлено звіт про незалежну оцінку вартості майна № 1510/21 від 06.12.2021. Згідно вказаного протоколу вбачається, що вказаним майном є капітальні будівлі (теплиці №№ 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110) площею 18 кв.м кожна, які розташовані за адресою: Михайлівська територіальна громада, Полтавський район, Полтавська область. Також комітетом кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було установлено умови продажу даного нерухомого майна шляхом проведення електронних аукціонів.

Відповідно до звіту про оцінку майна № 1510/21 від 06.12.2021, проведеного на підставі договору № 1510/21 від 02.12.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що теплиці №№ 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110 оцінені по 6 415 грн без ПДВ кожна. Згідно із п 6.1 Звіту зазначено що уся інформація фінансового, технічного та економічного характеру, надана Замовником відносно об`єкту оцінки в письмовій чи усній формі, підтверджена, чи не підтверджена документально, приймалася Оцінювачем як достовірна.

В подальшому, згідно протоколу проведення електронного аукціону №UA-PS-2021-12-16-000122-1 переможцем торгів по капітальній будівлі (теплиця) № НОМЕР_4 , загальною площею 18 кв.м. стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено лот в ЕТС: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 . Найменування оператора, через електронний майданчик якого було надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до протоколу проведення електронного аукціону №UA-PS-2021-12-16-000121-1 переможцем торгів по капітальній будівлі (теплиця) № НОМЕР_6 , загальною площею 18 кв.м. стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено лот в ЕТС: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 . Найменування оператора, через електронний майданчик якого було надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 .

В подальшому, згідно протоколу проведення електронного аукціону №UA-PS-2022-02-02-000056-2 переможцем торгів по мультилоту, що складається із капітальних будівель та споруд (теплиці) №№ 108, 106, 110, 105, 109, 101 загальною площею по 18 кв.м. кожна стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено лот в ЕТС: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). Найменування оператора, через електронний майданчик якого було надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника) Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно технічних паспортів, долучених до аукціону вбачається, що паспорти по кожному об`єкту нерухомості виготовлені станом на 01.12.2021 рік, а самі об`єкти нерухомості споруджені у 2010 році, тоді як у додаткових угодах від 10.10.2019 зазначено, що предметом договору є земельні ділянки, на яких відсутні об`єкти нерухомого майна та які передаються в оренду без будинків, будівель, споруд, та інших об`єктів. Усі вищевказані технічні паспорти виготовлені ФОП « ОСОБА_6 ».

В ході подальшого досудового розслідування установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 на рішення від 06.12.2022 №№ 65688621, 65688080, 65687574, від 07.12.2022 №№ 65696332, 65695040, 65695375, 65693654, 65695661, прийняті приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , щодо капітальних будівель №№ 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, що розташовані за адресою Полтавська обл., Машівський р-н, Ряськівська сільська рада, на земельних ділянках з кадастровими номерами :00:001:0023, :00:002:0214, :00:002:0216, :00:003:0151, :00:004:0109, :00:004:0110, :00:004:0111, :00:007:0013 подано скаргу до ІНФОРМАЦІЯ_14 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (далі Колегія).

За результатами розгляду, наказом Міністертва юстиції України

№ 1879/5 від 15.05.2023 року рішення від 06.12.2022 №№ 65688621, 65688080, 65687574, та від 07.12.2022 №№ 65696332, 65695040, 65695375, 65693654, 65695661, прийняті приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 скасовано, а відносно останньої застосовано заходи реагування у вигляді тимчасового блокування доступу до Державного реєстру прав строком на 2 (два) місяці.

Отже, на даний час у ході досудового розслідування кримінального провадження з метою підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення всебічного, повного, та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів (в паперовому та електронному вигляді) щодо проведення електронних аукціонів №UA-PS-2021-12-16-000121-1, №UA-PS-2021-12-16-000122-1, №UA-PS-2022-02-02-000056-2, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: документів, що були подані учасниками для участі в електронних аукціонах № UA-PS-2021-12-16-000121-1, № UA-PS-2021-12-16-000122-1, № UA-PS-2022-02-02-000056-2; документи, що надавалися для підтвердження права власності чи будь-якого іншого речового права на майно, запропонованого для продажу (технічні паспорти, додатки до них, договори купівлі-продажу, оренди, тощо, документи щодо підтвердження наявності майна на балансі товариства, що його продає, тощо; документи, що були складені за результатами проведення аукціонів №UA-PS-2021-12-16-000121-1, №UA-PS-2021-12-16-000122-1, №UA-PS-2022-02-02-000056-2 (акти про придбання майна на аукціоні, додатки до них, квитанції, чеки, платіжні доручення, рахунки на оплату, звіти, дані щодо учасників та пропонованих цін, тощо); документи на підтвердження оплати винагороди та інших платежів оператору; документи оператора на підтвердження можливості здійснення діяльності з проведення електронних аукціонів (ліцензії, дозволи, сертифікати, статут товариства, посадові інструкції керівника та інших службових осіб), будь-яких інших документів, що стосуються організації та проведення електронних аукціонів №UA-PS-2021-12-16-000121-1, №UA-PS-2021-12-16-000122-1, №UA-PS-2022-02-02-000056-2.

На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні вище зазначених документів для проведення по них судових експертиз.

З метою повного і неупередженого досудового розслідування та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації на час досудового розслідування, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 27 лютого 2023 року, у складі: заступника керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_7 ; начальника Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 ; прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів у паперовому та електронному вигляді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що були подані учасниками для участі в електронних аукціонах №UA-PS-2021-12-16-000121-1, №UA-PS-2021-12-16-000122-1, №UA-PS-2022-02-02-000056-2; документів, що надавалися для підтвердження права власності чи будь-якого іншого речового права на майно, запропонованого для продажу (технічні паспорти, додатки до них, договори купівлі-продажу, оренди, тощо; документів щодо підтвердження наявності майна на балансі товариства, що його продає, тощо; документів, що були складені за результатами проведення аукціонів №UA-PS-2021-12-16-000121-1, №UA-PS-2021-12-16-000122-1, №UA-PS-2022-02-02-000056-2 (акти про придбання майна на аукціоні, додатки до них, квитанції, чеки, платіжні доручення, рахунки на оплату, звіти, дані щодо учасників та пропонованих цін, тощо); документів на підтвердження оплати винагороди та інших платежів оператору; документів оператора на підтвердження можливості здійснення діяльності з проведення електронних аукціонів (ліцензії, дозволи, сертифікати, статут товариства, посадові інструкції керівника та інших службових осіб), будь-яких інших документів, що стосуються організації та проведення електронних аукціонів №UA-PS-2021-12-16-000121-1, №UA-PS-2021-12-16-000122-1, №UA-PS-2022-02-02-000056-2.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 01 січня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя