Справа № 344/333/24
Провадження № 1-кс/344/206/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0001577 від 21.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 09.01.2024 звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0001577 від 21.04.2017, за фактами можливих протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384 КК України.

23 жовтня 2018 року до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 ОСОБА_4 та ОСОБА_4 про те, що 31.03.2014 та 16.04.2014 службові особиПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підробили завідомо офіційні документи, а саме протоколи загальних зборів акціонерів.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР. 28.12.2018 кримінальні провадження об`єднані.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Директором підприємства є ОСОБА_5 .

Статутний капітал ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 104 000 грн., який поділяється на 2080 простих іменних акцій. Карабіни є власниками 950 акцій, по 475 кожний, що становить 22,8365% у кожного та 45,673% в сукупності.

Будучи допитані як потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_4 пояснили, що у 2013 році ОСОБА_4 було обрано ревізором підприємства, а ОСОБА_4 обрано членом наглядової ради підприємства. Членів наглядової ради повідомляють про засідання за 10 днів до дати проведення. У вересні 2018 вони письмово звернулись до директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання протоколів загальних зборів за 2014-2015 роки, на що було отримано відповідь про те, що збори у вказаний період часу не проводились. Після чого вони звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримали відповідь про те, що 31.03.2014 та 16.04.2014 відбулись загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 12 та 14.03.2018 проводились засідання наглядової ради, про які їм не повідомляли та участі в яких вони не приймали. Однак у протоколах загальних зборів зазначено, що за прийняті рішення проголосували всі 100% акціонерів. Тобто їх підписи у протоколах було підроблено. 23.10.2018 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав їм копію протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.04.2014, на якому ніби то мав бути підпис ОСОБА_4 , оскільки вона зазначена як секретар, однак в дужках напроти її прізвища є напис «підпис, 16.04.2014». Згідно цього протоколу на зборах присутні усі акціонери. У протоколі також зазначено, що ОСОБА_4 як ревізор озвучив звіт і висновки щодо діяльності товариства у 2013 році. Крім того кожен акціонер на початку зборів повинен пройти реєстрацію та підписатись у реєстрі акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, а потім у протоколі підведення підсумків голосування з питань порядку денного. Однак жоден з цих документів вони не підписували.

Зі змісту вищезгаданих протоколів загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що на цих зборах розглядалось питання та було надано згоду на укладення договору іпотеки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та передачу в іпотеку складських та побутових приміщень за адресою АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення поточної діяльності обіговими коштами, 24.05.2007 уклало Генеральну угоду № 5407N2 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У 2014 році за клопотанням Товариства було збільшено ліміт заборгованості за вказаною Генеральною угодою до 4 000,0 тис. грн. Тоді ж було надано кредит із загальним лімітом 3 000,0 тис. грн. та оформлено в забезпечення вказаної Генеральної угоди нерухоме майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: складські та побутові приміщення, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , вивільнивши при цьому нерухомість, автотранспорт та товари в обороті, що знаходились в заставі банку за Генеральною угодою згідно договорів застав: № 5407Z41 від 25.05.2007, заставною вартістю 850 тис.грн; № 5407Z42 від 25.05.2007, заставною вартістю 661,69 тис.грн; № 5407Z43 від 25.05.2007, заставною вартістю 630 тис.грн; № 5411Z40 від 28.12.2011, заставною вартістю 3 115 тис.грн. 23.04.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредит згідно КУ № 5413К11.

З викладеного випливає, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2007 року кредитувалась у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому у 2014 році було надано у заставу майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою забезпечення зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Генеральною кредитною угодою.

Отже у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться документи датовані 2014 роком, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2014 році передало у заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: протоколи загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстри акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколи підведення підсумків реєстрації учасників зборів, протоколи лічильної комісії та бюлетені з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансові звіти, іпотечні (кредитні) звернення, договори іпотеки, договори поруки, договори застави, кредитні угоди, Генеральні угоди, інші пов`язані документи, частина з яких може бути підроблена шляхом підпису від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_4 , оскільки останні стверджують, що таких документів не підписували.

Беручи до уваги викладене та те, що оригінали документів датованих 2014 роком, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2014 році отримало кредит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надавши під заставу майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають безпосереднє відношення до вчинення злочину та викривають осіб, які причетні до його вчинення, тобто мають суттєве значення для встановлення обставин, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому на даний час з метою збирання доказів про подію кримінального правопорушення, в розумінні ст. 93 КПК України, виникла необхідність у вилученні їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд здійснювати без його участі та клопотання задовольнити.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001577: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки) документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , фактична та юридична адреса АДРЕСА_1 , у 2014 році уклало кредитну угоду, договір іпотеки (застави, отримало кредит) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надавши під заставу майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 , фактична та юридична адреса АДРЕСА_1 , у тому числі, але не виключно: протоколу № 2/2014 річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.04.2014 в розділі якого «Підсумки реєстрації для участі у Зборах», а саме п`ятому абзаці зазначено «Зачитано протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 14.03.2014р. стосовно призначення Головою Загальних зборів ОСОБА_11 , секретарем ОСОБА_4 .», який підписаний головою загальних зборів акціонерів ОСОБА_11 та секретарем загальних зборів акціонерів ОСОБА_4 , та на якому є відтиски печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; реєстрів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.04.2014; протоколів підведення підсумків реєстрації учасників зборів від 16.04.2014; протоколів лічильної комісії та бюлетенів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 16.04.2014; кредитних пропозицій щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма висновками структурних підрозділів (служб) (юридичного/ї, безпеки та ін.), у яких описаний протокол № 2/2014 річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.04.2014; інших документів пов`язаних з вищеописаними подіями, які знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_2 .

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість уповноваженій особі вилучити вищезазначені документи та інформацію.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 березня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА