Справа № 1716/2678/2012
Номер провадження 4/1716/72/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.07.2012 Суддя Рівненського районного суду Рівненської області

ОСОБА_2

за участю: слідчого прокуратури ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в місті Рівному

подання слідчого прокуратури Рівненського району ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненського району ОСОБА_4 проведення виїмки документів, що становлять державну та/або банківську таємницю; Рівненської філії ПАТ КБ "Приватбанк",

в с т а н о в и в:

Як вбачається із подання, на примусовому виконанні у відділі державної виконавчої служби Рівненського районного управління юстиції перебуває наказ господарського суду Рівненської області № 18/190 виданий 13.04.2011 року на виконання рішення господарського суду Рівненської області від 01.12.2010 року про стягнення боргу з приватної виробничо-комерційної фірми "Фіалка" на користь ПП "Євробуд-М" в сумі 124425,73 грн. Головним державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Рівненського районного управління ОСОБА_5 04.05.2011 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання зазначеного виконавчого документу. У добровільному порядку рішення господарського суду Рівненської області від 01.12.2010 року по справі № 18/190 приватною виробничою-комерційною фірмою "Фіалка" не виконано.

22.02.2012 року Прокуратурою Рівненського району порушено кримінальну справу № 66/12-12 стосовно директора ПВКФ "Фіалка" ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що 08.08.2011 року на всі кошти на рахунках відкритих в банківських установах приватною виробничо-комерційною фірмою "Фіалка", згідно інформації державної податкової інспекції у Рівненському районі, а саме у РФ "ПриватБанк", Банк "Демарк", АТ "ОТП Банк", РФ "Західінкомбанк", АБ "Укргазбанк" накладено арешт у межах суми стягнення. Постанови про арешт коштів боржника для відома 09.08.2011 року надіслано на адресу приватної виробничо-комерційної фірми "Фіалка". Проте, у зв`язку з недостатністю коштів на рахунках у зазначених банківських установах, рішення суду не виконано.

Директор приватної виробничо-комерційної фірми "Фіалка" ОСОБА_1, умисно, маючи намір перешкодити виконанню вказаного рішення суду, шляхом звернення стягнення на кошти підприємства на рахунках у банківських установах 17.08.2011 року подано заяву до АТ "Ерсте-Банк" про відкриття рахунку, внаслідок чого 17.08.2011 року у АТ "Ерсте-Банк" відкрито рахунок № НОМЕР_1 , що належить приватній виробничо-комерційній фірмі "Фіалка".

12.03.2012 року із Відділу Державної виконавчої служби Рівненського РУЮ надійшла інформацію про те, що ПАТ КБ "ПриватБанк" не проводить списання коштів в розмірі 20000 грн. з рахунків ПВКФ "Фіалка", оскільки виконавче провадження зупинено, про те державним виконавцем по вищевказаному виконавчому провадженню не виносилась постанова про його зупинення. Згідно інформації ВДВС Рівненського РУЮ дана обставина свідчить про перешкоджання у виконанні рішення суду по справі № 18/90 від 01.12.2010 року службовими особами ПВКФ "Фіалка", оскільки недостовірна інформація надана боржником для ПАТ КБ "ПриватБанк".

З метою встановлення обставин, через які ПАТ КБ "ПриватБанк" не проводить списання коштів з рахунків ПВКФ "Фіалка" № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 необхідно провести виїмку документів ПАТ КБ "ПриватБанк".

В суді слідчий прокуратури Рівненського району ОСОБА_3 подання підтримав, просить його задоволити, оскільки для повного і об`єктивного розслідування кримінальної справи необхідно розкрити банківську таємницю і провести виїмку документів у ПАТ КБ "ПриватБанк".

Заслухавши пояснення слідчого прокуратури Рівненського району ОСОБА_3, який просить подання задоволити, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що є достатні підстави для надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ КБ "ПриватБанк" документів, що мають відношення до вказаної справи і, які мають значення для встановлення істини у справі.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя, -

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого прокуратури Рівненського району ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненського району ОСОБА_4 про проведення виїмки документів, що становлять державну та/або банківську таємницю; - задоволити повністю.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Рівненської філії ПАТ КБ "Приватбанк" , що знаходиться в м.Рівне, вул.Відінська, 8, а саме: справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 Приватної виробничо-комерційної фірми "Фіалка" (), карток із зразками підписів керівників та відбитка печатки ПВКФ "Фіалка", документів з приводу відкриття та використання ПВКФ "Фіалка" вказаних рахунків в установі банку, первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків, інше) по яких ПВКФ "Фіалка" з вказаного рахунку здійснювало перерахування та отримувало грошові кошти протягом періоду з 08 серпня 2011 року по 01 липня 2012 року включно, відомостей про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта - ПВКФ "Фіалка" по вказаних рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 08 серпня 2011 року по 01 липня 2012 року включно, інших документів ПВКФ "Фіалка", які подавались установі банку і, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_2