Справа № 405/8436/23
провадження № 1-кс/405/3841/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000782 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000782 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000782 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, будучи обізнаними з умовами перетину державного кордону України, діючи з корисливих мотивів, вступили в злочинну змову та налагодили протиправну діяльність по незаконному переправленню осіб, у тому числі військовозобов`язаних, через державний кордон України. За незаконну грошову винагороду, у розмірі від 3000 до 5000 доларів США, організували протиправний механізм з незаконного переправлення через державний кордон України осіб, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням заздалегідь виготовлених фіктивних документів по волонтерській програмі (запрошення від юридичної особи Польщі, довіреність, гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, акт приймання-передачі гуманітарної допомоги, договір про надання волонтерської допомоги, договір про надання гуманітарної допомоги).

В ході виконання доручення, працівниками УСБУ в Кіровоградській області встановлено, що група осіб, діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, координує діяльність щодо виготовлення фіктивного пакету документів по волонтерській програмі (запрошення від юридичної особи Польщі, довіреність, гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, акт приймання-передачі гуманітарної допомоги, договір про надання волонтерської допомоги, договір про надання гуманітарної допомоги), листів-звернень до Мінінфраструктури та обласних, міських військових адміністрацій, які надають право виїзду особам, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу через систему «Шлях». .

Невстановлені особи, діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, здійснюють виготовлення фіктивного пакету документів по волонтерській програмі (запрошення від юридичної особи Польщі, довіреність, гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, акт приймання-передачі гуманітарної допомоги, договір про надання волонтерської допомоги, договір про надання гуманітарної допомоги), листів-звернень до Мінінфраструктури та обласних, міських військових адміністрацій, які надають право виїзду особам, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу через систему «Шлях».

Крім того, встановлено, що група осіб, у своїй незаконній діяльності використовують наступні товариства з обмеженою відповідальністю та громадські організації, які зареєстровані та діють на території України та Польщі, зокрема:

-ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , здійснення діяльності за адресою:

АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , офіс розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » / ІНФОРМАЦІЯ_7 (NIP НОМЕР_5 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (NIP НОМЕР_6 ), зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_8 .

Також встановлено, що одна з осіб безпосередньо здійснює пошук «військовозобов`язаних клієнті», проводить зустрічі з ними для більш детального обговорення процедури оформлення в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою отримання готівкових коштів за незаконну діяльність. В свою чергу інші невстановлені особи фіктивно оформлюють «військовозобов`язаних клієнтів» на посаду водіїв-волонтерів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та/або ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виготовляють запрошення від юридичних осіб, що зареєстровані та діють на території Польщі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » / ІНФОРМАЦІЯ_7 (NIP НОМЕР_5 ) та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (NIP НОМЕР_6 ), довіреність, гарантійний лист кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, акт приймання-передачі гуманітарної допомоги, договір про надання волонтерської допомоги, договір про надання гуманітарної допомоги на паспортні дані «військовозобов`язаних клієнтів», завіряють підписами керівників , а також мокрими відтисками печаток ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » / ІНФОРМАЦІЯ_7 (NIP НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (NIP НОМЕР_6 ), далі подають офіційним шляхом дані до ІНФОРМАЦІЯ_9 та/або обласних, міських військових адміністрацій, які відповідно до пункту 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, приймають рішення про виїзд за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану, з метою внесення даних військовозобов`язаних «клієнтів» до системи «Шлях».

Крім того в ході проведення досудового розслідування, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,, який надав добровільну згоду на проведення за його участю НСРД у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту, в ході проведення НСРД заплатив грошові кошти в сумі 3000 доларів США гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за виготовлення останнім пакету документів, які наддадуть ОСОБА_4 можливість перетнути Державний кордон України.

Відповідно до пункту 2-8 Правил перетинання державного кордону України громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57, рішення про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану можуть прийматися ІНФОРМАЦІЯ_9 також обласними та ІНФОРМАЦІЯ_12 військовими адміністраціями.

В зв`язку з вищевикладеним в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_9 , з метою ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх завірені копії, а саме до усіх наявних документів які знаходяться у системі електронного документообігу, та в інших справах, номенклатурах, текстах, тощо, що створюються та обробляються ІНФОРМАЦІЯ_14 , та надавалися громадськими організаціями та благодійними фондами (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою надання дозволу на перетин Державного кордону України громадянам України, в якості водіїв що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, зокрема листування від імені підприємств не резидентів країни (донорів гуманітарної допомоги), у період з 24.02.2022 по 10.11.2023, а також усіх наявних документів про відмову у наданні дозволів вищезазначеним громадським організаціям та документів, що містять інформацію, щодо звернень громадських, волонтерських організацій та фондів, з приводу надання дозволу на перетин Державного кордону гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (паспорт гр. України № НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 ), у період з 24.02.2022 по 10.11.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000782 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_9 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

-усіх наявних документів які знаходяться у системі електронного документообігу, та в інших справах, номенклатурах, текстах, тощо, що створюються та обробляються Київською обласною військовою адміністрацією, та надавалися громадськими організаціями та благодійними фондами (ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою надання дозволу на перетин Державного кордону України громадянам України, в якості водіїв що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, зокрема листування від імені підприємств не резидентів країни (донорів гуманітарної допомоги), у період з 24.02.2022 по 10.11.2023, а також усіх наявних документів про відмову у наданні дозволів вищезазначеним громадським організаціям;

документів, що містять інформацію, щодо звернень громадських, волонтерських організацій та фондів, з приводу надання дозволу на перетин Державного кордону гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (паспорт гр. України № НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 ), у період з 24.02.2022 по 10.11.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 30.01.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10