Справа № 211/3586/23
Провадження № 1-кс/211/157/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001164 від 09.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

12.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001164 від 09.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 23.02.2023 року о 11:53 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та шахрайським шляхом на інтернет площадці OLX під приводом продажу автомобіля незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 доларів, перерахував на картку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 . За даним фактом 09.03.2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що інтернеті він знайшов оголошення про продаж автомобіля та його зацікавила вказана пропозиція. По телефону він домовився про покупку авто та переслав за нього гроші в розмірі 4000 доларів США на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Відповідно до отриманої в ході тимчасового доступу з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , на якого картку від потерпілого були наступні транзакції, а саме:

-23.02.2023, о 11:53:12 - зарахування грошей від потерпілого в розмірі 28000 грн.; - 23.02.2023, о 11:54:32 зарахування грошей від потерпілого в розмірі 6800 грн.; - 23.02.2023, о 11:54:42 - списання коштів для здійснення переказу за карткою № НОМЕР_1 , ECM00002 (ID терміналу), ACCEPTORC2CMB (назви торговця) ІНФОРМАЦІЯ_4 >KYIV (адреси терміналу), в розмірі 27950,00 грн.; - 23.02.2023 11:56:32 - списання коштів для здійснення переказу за карткою № НОМЕР_1 , ECM00002 (ID терміналу), ACCEPTORC2CMB (назви торговця) BILLER C2CMB>KYIV (адреси терміналу), в розмірі 6700 грн.; - 23.02.2023, о 12:09:06 - зарахування грошей від потерпілого в розмірі 14000 грн.; - 23.02.2023, о 12:10:48 - списання коштів для здійснення переказу за карткою № НОМЕР_1 , ECM00002 (ID терміналу), ACCEPTORC2CMB (назви торговця) BILLER C2CMB>KYIV (адреси терміналу), в розмірі 13995 грн.; -23.02.2023, о 12:30:46- зарахування грошей від потерпілого в розмірі 25000,00 грн.;

-23.02.2023, о 12:31:58 - зарахування грошей від потерпілого в розмірі 25000,00 грн.;

- 23.02.2023 , о 12:32:57 - списання коштів для здійснення переказу за карткою № НОМЕР_1 , ECM00002 (ID терміналу), ACCEPTORC2CMB (назви торговця) BILLER C2CMB>KYIV (адреси терміналу), в розмірі 25000 грн.;

- 23.02.2023, 12:33:25 - списання коштів для здійснення переказу за карткою № НОМЕР_1 , ECM00002 (ID терміналу), ACCEPTORC2CMB (назви торговця) BILLER C2CMB>KYIV (адреси терміналу), в розмірі 24700 грн.; - 23.02.2023, о 12:34:03 - зарахування грошей від потерпілого в розмірі 23840,00 грн.; 23.02.2023, о 16:42:38 - зарахування грошей від потерпілого в розмірі 27000,00 грн.; 23.02.2023, о 16:43:38- зарахування грошей від потерпілого в розмірі 10000,00 грн.; 23.02.2023, о 17:34:24 - списання коштів для здійснення переказу за карткою № НОМЕР_1 , ECM00002 (ID терміналу), ACCEPTORC2CMB (назви торговця) BILLER C2CMB>KYIV (адреси терміналу), в розмірі 1000 грн.

З метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які здійснили шахрайські дії з використанням електронно обчислювальної техніки виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001164 від 09.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-щодо розшифрування наступних транзакцій ( із вказанням часу, суми, на яку картку було перераховано кошти, або де здійснювалося розрахування вказаними грошовими коштами, за якою конкретною адресою, адресу розташування терміналів, IP-адреси, контрагентів, та іншу наявну інформацію щодо розшифрування транзакцій, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні):

- 23.02.2023, о 11:54:42 - списання коштів для здійснення переказу за карткою № НОМЕР_1 , ECM00002 (ID терміналу), ACCEPTORC2CMB (назви торговця) BILLER C2CMB>KYIV (адреси терміналу), в розмірі 27950,00 грн.;

- 23.02.2023 11:56:32 - списання коштів для здійснення переказу за карткою № НОМЕР_1 , ECM00002 (ID терміналу), ACCEPTORC2CMB (назви торговця) BILLER C2CMB>KYIV (адреси терміналу), в розмірі 6700 грн.;

- 23.02.2023, о 12:10:48 - списання коштів для здійснення переказу за карткою № НОМЕР_1 , ECM00002 (ID терміналу),

ACCEPTORC2CMB (назви торговця) BILLER C2CMB>KYIV (адреси терміналу), в розмірі 13995 грн.;

- 23.02.2023 , о 12:32:57 - списання коштів для здійснення переказу за карткою № НОМЕР_1 , ECM00002 (ID терміналу), ACCEPTORC2CMB (назви торговця) BILLER C2CMB>KYIV (адреси терміналу), в розмірі 25000 грн.;

- 23.02.2023, 12:33:25 - списання коштів для здійснення переказу за карткою № НОМЕР_1 , ECM00002 (ID терміналу), ACCEPTORC2CMB (назви торговця) BILLER C2CMB>KYIV (адреси терміналу), в розмірі 24700 грн.;

23.02.2023, о 17:34:24 - списання коштів для здійснення переказу за карткою № НОМЕР_1 , ECM00002 (ID терміналу), ACCEPTORC2CMB (назви торговця) BILLER C2CMB>KYIV (адреси терміналу), в розмірі 1000 грн.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один міцяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1