печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4637/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника власника майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Цянь Пай» про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000227,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Цянь Пай» про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000227, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/24836/23-к, а саме: в частині документів , які стосуються сурогатного материнства ТОВ «ЦЯНЬ ПАЙ» на 35 арк.

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано та без відповідних на те законних підстав. Органом досудового розслідування протягом значного терміну часу не встановлено фактів, які б вказували на те, що зазначені документи були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування вказаного кримінального провадження.

У судовому засіданні представник власника майна підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Прокурор до судового засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву, згідно якої розгляд клопотання просв проводити без його участі, щодо доводів клопотання сторони захисту заперечує.

Заслухавши доводи сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000227 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована група осіб, які з корисливих мотивів, шляхом усунення перешкод, організували та налагодили стійкі злочинні схеми, які полягають у незаконному переправленні громадян Китайської Народної Республіки через Державний кордон України.

Вказані схеми полягають в наступному, допомога в отриманні громадянином Китайської Народної Республіки «е-візи» Молдови, після прибуття до м. Кишинів у супроводі членів групи відбувається поселення останніх. Далі іноземцям виготовляються запрошення для багаторазового в`їзду до України на протязі одного року, із зазначенням мети візитів, що не відповідають дійсності, а саме: залучення особи в якості волонтера, реєстрації підприємства із іноземними інвестиціями тощо. Після цього, вказані запрошення учасника групи подаються до консульства України для отримання візи на в`їзд до України. Далі іноземці на підставі запрошень, отримують візи та у супроводі і під наглядом членів групи через КПВВ «Могилів-Подільський» в`їжджають на територію України, після чого відбувається наступне:

- короткочасне перебування в Україні та подальший виїзд через пункт пропуску «Чоп» до Угорщини, з метою подальшої міграції до більш розвинених країн Європейського Союзу;

- подача підробних документів до органів ДМС України для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні, що надає підстави на безперешкодний перетин Державного кордону України, в`їзд та подальше тривале перебування у країнах Європейського Союзу;

- транспортування і поселення у м. Києві. Знайомство з фіктивною дружиною або чоловіком (зазвичай особи з тяжким матеріальним становищем) і в подальшому послуга «шлюб за добу». Після укладання шлюбу дружина українка або чоловік українець виїжджає до м. Львова та у консульстві Канади подається на отримання канадської візи в якості біженця за програмою «Cuaet», після отримання позитивної відповіді та відкриття візи, на аналогічну канадську візу подається громадянин Китайської Народної Республіки за підставою возз`єднання сім`ї, що після отримання візи надає підстави для вильоту і тривалого проживання з можливістю працевлаштування у Канаді;

- транспортування та поселення у м. Києві, в подальшому виготовлення високоякісної підробки паспорта громадянина України для виїзду за кордон та подальший перетин і перебування на території Європейського Союзу на підставі «безвізу», на період воєнного стану - довготривале перебування;

Так, у відповідності до матеріалів кримінального провадження та матеріалів отриманих за результатами виконання доручення співробітниками Департаменту міграційної поліції Національної поліції України, встановлено, що до реалізації вище описаних злочинних схем причетні ряд осіб, серед яких: громадянин Китайської Народної Республіки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана особа є співучасником злочинної схеми та за вказівками організаторів підшуковує клієнтів серед громадян Китайської Народної Республіки, які бажають незаконно переткнути Державний кордон України та в подальшому потрапити до країн Європейського Союзу та Канади. Крім того, ОСОБА_4 самостійно зустрічає громадян Китайської Народної Республіки у Молдові та здійснює їх перевезення до України через КПВВ «Могилів-Подільський».

14.06.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва проведено обшук домоволодіння розташованого за адресою АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час якого виявлено та вилучено ноутбук марки Lenovo 700 IdeaPad та зарядний пристрій до нього, мобільний телефон Iphone 12 ІМЕІ 1) НОМЕР_1 , ІМЕІ 2) НОМЕР_2 , абонентський номер НОМЕР_3 , мобільний телефон Iphone 12 Pro Max ІМЕІ 1) НОМЕР_4 , ІМЕІ 2) НОМЕР_5 , абонентський номер НОМЕР_6 , банківська картка Універсальна НОМЕР_7 , блокнот із чорновими записами синього кольору, документи, які стосуються сурогатного материнства ТОВ «Цянь Пай» на 35 арк., документи стосуються надання права на перетин кордону України, стосуються громадян України та іноземців в тому числі громадян Китайської Народної Республіки на 111 арк. (копії та оригінали) вказані документи на гр. ОСОБА_5 на 21 арк., знаходяться у пластиковій папці, гр. ОСОБА_6 на 22 арк., у файлі гр. ОСОБА_7 на 23 арк. у файлі, гр. ОСОБА_8 на 13 арк. у файлі, гр. ОСОБА_9 на 22 арк. у файлі, гр. ОСОБА_10 на 22 арк. у файлі, а також інші документи, які стосуються переправлення інших осіб Китайської Народної Республіки через державний кордон України (електронні візи, протоколи, довідки страхування тощо ) на 90 арк. (копії та оригінали) заява № 449 на 1 арк.; заява № 743 на 1 арк.; заява № 573 на 1 арк., запрошення на навчання гр. ОСОБА_11 на 4 арк.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_12 від 16.06.2023 року у справі № 757/24836/23-к накладено арешт на на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку «14» червня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , майно, яке було виявлено та вилучено за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-документи, які стосуються сурогатного материнства ТОВ «Цянь Пай» на 35 арк.,

-документи стосуються надання права на перетин кордону України, стосуються громадян України та іноземців в тому числі громадян Китайської Народної Республіки на 111 арк. (копії та оригінали) на гр. ОСОБА_5 на 21 арк., знаходяться у пластиковій папці, гр. ОСОБА_6 на 22 арк., у файлі гр. ОСОБА_7 на 23 арк. у файлі, гр. ОСОБА_8 на 13 арк. у файлі, гр. ОСОБА_9 на 22 арк. у файлі, гр. ОСОБА_10 на 22 арк. у файлі, а також інші документи, які стосуються переправлення інших осіб Китайської Народної Республіки через державний кордон України (електронні візи, протоколи, довідки страхування тощо ) на 90 арк. (копії та оригінали) заява № 449 на 1 арк.; заява № 743 на 1 арк.; заява № 573 на 1 арк., запрошення на навчання гр. ОСОБА_11 на 4 арк.

Таким чином вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим суддею при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Цянь Пай» про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000227 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1