Номер провадження:1-кс/521/3966/23
УХВАЛА

17 листопада 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000257 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000257 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у рамках вказаного кримінального провадження розслідуються обставини шахрайських дій невстановленої особи щодо заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , а саме 33 026 гривень, якими невстановлена особа заволоділа під приводом надання послуг з працевлаштування в Німеччині, представившись ОСОБА_5 .

Під час дізнання допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 07.04.2023 за допомогою соціальної мережі «Facebook» знайшла оголошення про пошук працівників на склади «Nivea» у місті Ганновер (Німеччина), яке зацікавило останню.

11.04.2023 потерпіла з метою дізнатись про роботу для себе та своєї мами ОСОБА_6 , написала в мобільному застосунку «Viber» невстановленій особі підписаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої було зазначено у вищевказаному оголошені та яка представилась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У ході листування, потерпілій повідомили, що є дві посади на склади «Nivea», однак вони закінчуються та треба скоріше погоджуватись. Надалі, 14.04.2023 потерпіла відправила невстановленій особі фотографії свого та матері паспортів, також для бронювання міст їй необхідно було сплатити аванс у сумі 2 010 гривень.

У подальшому, з метою працевлаштування в Німеччині, ОСОБА_4 здійснила через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 наступні перекази грошових коштів, а саме:

- 14.04.2023 приблизно о 15 годині 00 хвилин на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_7 на суму 2 010 гривень;

- 25.04.2023 приблизно о 12 годині 52 хвилин на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_8 на суму 13 000 гривень;

- 05.05.2023 приблизно о 10 годині 00 хвилин на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_2 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_7 на суму 13 065 гривень;

- 05.05.2023 приблизно о 10 годині 10 хвилин на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_2 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_7 на суму 1 005 гривень;

- 23.05.2023 приблизно о 11 годині 30 хвилин на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_2 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_7 на суму 3 946 гривень.

Відтоді по 25.05.2023 потерпіла активно листувались із невстановленою особою, на протязі періоду їх спілкування, було здійснено оплату за бронь, страхування та оплату за договорами із потерпілою та її матір`ю. За домовленостями 01.06.2023 невстановлена особа повинна була забрати ОСОБА_4 з її матір`ю та виїхати до Німеччини, на підтвердження цього потерпілій було відправлено скановані договори про надання послуг про працевлаштування за кордоном від 05.05.2023. Дотепер невстановлена особа не виходить на зв`язок.

Таким чином, невстановлена особа під приводом влаштування на роботу ОСОБА_4 та її матері ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 33 026 гривень, відправленими з банківської картки останньої.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення повних обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Іншими способами отримати вищевказану інформацію не представляється можливим.

Дізнавач, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання, до суду не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши надане клопотання разом з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме оригінали документів дозволять відстежити рух грошових коштів потерпілої, які були отриманні шахрайськими діями невстановленої особи та встановити осіб, що причетні до скоєння даного кримінального проступку.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000257 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливостю їх вилучення у місті Одеса, а саме:

-про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період часу з 24.04.2023 по 09.11.2023 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

-документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Зобов`язати уповноважених осіб володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 17.11.2023. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17.12.2023.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1