н/п 1-кс/953/9998/23
"27" грудня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
22.12.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, а саме:
- документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_3 (матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );
- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувались перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, найменування відправника та отримувача із зазначенням назв і кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, з детальним зазначенням дати і часу здійснення банківської операції, суми і призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції) за період з відкриття і по даний час;
- договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з відкриття і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в 2021 році уклало ряд договорів з оборонними підприємствами, серед яких було укладено договори поставок з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір про закупівлю №9 від 05.04.2021 на суму 3 175 200,00 грн. та договір про закупівлю №36 від 27.09.2021 на суму 4 191 264,00 грн. В подальшому з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти перераховують кошти перераховуються на підприємства з ознаками фіктивності.
Бухгалтерський облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює - колишній директор вказаного підприємства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка крім цього здійснює діяльність в якості ФОП а постачає товарно-матеріальні цінності на оборонні підприємства. За наявною у органу досудового розслідування інформацією, отримані від продажу товарів грошові кошти остання перераховує на підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).
В подальшому було встановлено та допитано в якості свідків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІІН: НОМЕР_7 , та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІІН: НОМЕР_8 . Під час допиту вказані особи повідомили, що не мають жодного відношення до вказаних підприємств та не здійснюють будь- якої підприємницької діяльності. Вказані особи зареєстровані та мешкають за адресою: АДРЕСА_2 . За вищевказаною адресою знаходиться комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), де проживають особи, які потребують додаткового соціального захисту та догляду.
Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення подальшого руху вказаних грошових коштів, їх одержувачів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів з відкриття та використання розрахункового рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за період з відкриття і по даний час.
Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а здобути їх в іншій спосіб, крім вилучення у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо.
Слідчий ОСОБА_7 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_3 (матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );
- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувались перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, найменування відправника та отримувача із зазначенням назв і кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, з детальним зазначенням дати і часу здійснення банківської операції, суми і призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції) за період з відкриття і по даний час;
- договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з відкриття і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.01.2024.
Роз`яснити представнику ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1