Справа № 206/2966/23
Провадження № 1-кс/206/90/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2024 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження №0000065 від 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтуванні клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження під № 0000065 від 07.05.2020 за фактом розкрадання грошових коштів місцевого бюджету за попередньою змовою групою осіб службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб, упродовж 2018, 2019 та 2020 років здійснювали заволодіння грошовими бюджетними коштами при нарахуванні та виплаті премій працівникам закладів освіти міста Сєвєродонецька.

Так, допитана в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 пояснила, що на займаній посаді працює з 21 травня 2018 року по 26.08.2020 року. Bідповідно до наказу про надання права підпису 24 травня 2018 року за № 207, заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 надано право першого підпису документів розрахункового, фінансового, планово-економічного, матеріального відділів централізованої бухгалтерії, а також платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, бюджетної та фінансової звітності, документації з кадрових питань, наказів та іншої розпорядчої документації.

Наприкінці квітня 2020 року ОСОБА_5 провела перевірку щодо призначення та виплати премій у ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки отримала інформацію про можливі порушення даної процедури.

3 цією метою ОСОБА_7 витребувала у головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 журнал реєстрації наказів за 2020 pік та було встановлено, що за 2020 рік було премійовано працівників майже всіх дошкільних навчальних закладів та декількох шкіл м. Сєвєродонецька відділу освіти. В графі особи, яка підписала ці накази, вказано прізвище ОСОБА_5 , хоча вищезазначені накази остання не підписувала та не узгоджувала. Клопотання про необхідність преміювання окремих працівників ОСОБА_5 не погоджувались та на розгляд не надавались.

На вимогу ОСОБА_5 надати оригінали наказів, ОСОБА_8 відповіла, що накази в теперішній час знаходяться у головного бухгалтера відділу освіти ОСОБА_9 , яка забрала їх начебто на перевірку і що зі слів самої ОСОБА_9 остання має намір підписати у подальшому ці накази у ОСОБА_5 . Таким чином накази про преміювання реєструвались в книзі обліку наказів без підпису.

23 квітня 2020 року головним бухгалтером відділу освіти ОСОБА_9 надано невелику кількість наказів про преміювання не тільки за 2020 рік, а й за 2019 pік, які були не підписані взагалі.

Також 23.04.2020 ОСОБА_5 у своєму робочому кабінеті в ході спілкування з головним спеціалістом відділу освіти ОСОБА_10 , яка відповідає за заклади дошкільної освіти (дитячі садки), задала питання, що їй відомо про виплати премій працівникам усіх дитячих садків березні 2020 року, оскільки всі дошкільні навчальні заклади закриті на карантин в рамках вжиття протиепідемічних заходів з протидії розповсюдженню інфекційної хвороби СOVID-19 та підстав виплачувати премії фактично не було.

ОСОБА_10 повідомила, що їй сказали, хто саме вона не зазначила, про необхідність надання відповідних клопотань про преміювання співробітників дитячих садків, оскільки наразі існує проблема з обладнанням пожежних сигналізацій у приміщеннях садків, у зв`язку з чим ДСНС подала позов щодо закриття всіх дитячих садків. І лише за рахунок премій можливо вирішити питання щодо встановлення відповідного протипожежного обладнання. У зв`язку з чим директори дитячих садків міста подали клопотання про преміювання. Разом з цим, безпосередньо ОСОБА_5 про вказану ситуацію нічого не відомо.

У подальшому ОСОБА_5 витребувала журнали ресстрації наказів за 2019 та 2018 роки в яких було встановлено аналогічні порушення.

27 квітня 2020 року ОСОБА_9 додатково надано накази щодо преміювання, які зберігались у останньої. Оглядом цих наказів встановлено, що у частині наказів навпроти посади «Начальник відділу ОСОБА_5 » мався підпис заступника начальника відділу ОСОБА_6 , частина наказів була без підписy взагалі, але за ними нараховано та виплачено премії.

27 квітня 2020 року на підставі наказу «Про створення комісії з перевірки обставин преміювання працівників» за № 103 від 27.04.2020 з вказаних питань розпочато службове розслідування у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами службового розслідування прийнято рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності головного спеціаліста відділу освіти ОСОБА_8 та оголосити останній догану.

У відношенні заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , оскільки вона с службовою особою, провести службове розслідування уповноважена безпосередньо ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з чим відповідні матеріали про виявлені порушення спрямовані на ім`я в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 .

Далі в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого вилучено: книги реєстрації вхідної кореспонденції по ІНФОРМАЦІЯ_2 з відомостями про реєстрацію клопотань уповноважених осіб про виплату премій співробітникам закладів освіти, накази керівників ІНФОРМАЦІЯ_2 про преміювання, книги реєстрації наказів керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 про преміювання, розрахунково-платіжні відомості та доручення щодо нарахування та виплати премій співробітникам закладів освіти, колективний договір, дія якого розповсюджується на співробітників закладів освіти, положення про преміювання з додатками, що було чинне у вказаний період часу, табелі обліку робочого часу осіб, яких виплачена премія, накази про преміювання ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були чинні у вказаний період часу.

Відповідно до листа №20-12-03-24-15/345-2020 від 30.11.2020 «Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення» ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами проведеної ревізії встановлено фінансових порушень на загальну суму 25 299, 27 тис. грн, з них: операції проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів(збитків) на суму 2 794,06 тис. грн (відшкодовано 61,30 тис. грн); недоотримання заробітної плати на суму фізичними особами на суму 2 597, 32 тис. грн (не відшкодовано); та інші порушення фінансової дисципліни на суму 19 907,89 тис. грн (усунуто в ході ревізії).

22.02.2023 до СУ ГУНП в Луганській області надійшов висновок експерти №595-596, за результатами проведення судової економічної експертизи встановлено, що в межах компетенції експерта економіста документально підтверджується акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2017 по 31.07.2020 від 16.11.2020 №03-05/5 у частині необґрунтованого нарахування видатків на заробітну плату, зокрема внаслідок нарахування та виплат премій працівникам господарчої групи, централізованої бухгалтерії та працівникам закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2018 по 30.04.2020 за наказами, які не підписані керівником та як наслідок зайвого нарахування та сплати єдиного соціального внеску на загальну суму 897144,06 гривень, а саме:

- 735363,98 грн., внаслідок безпідставного нарахування та виплати премії працівникам господарчої групи, централізованої бухгалтерії та працівникам закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- сумі 161780,08 грн., внаслідок зайвого нарахування та сплати єдиного соціального внеску, внаслідок безпідставного нарахування та вплати премій працівникам господарчої групи, централізованої бухгалтерії та працівникам закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- не підтверджується у сумі 20064,56 грн.

Також, в межах компетенції експерта економіста документально підтверджується акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2017 по 31.07.2020 від 16.11.2020 №03-05/5 у частині необґрунтованого нарахування на заробітну плату, зокрема внаслідок безпідставного нарахування та виплат премій керівникам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 за грудень 2019 року при відсутності наказів начальника Відділу освіти про преміювання, та як наслідок, зайвого нарахування та сплати єдиного соціального внеску у сумі 216550, 00 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_12 від 30.08.2023, справа №206/2966/23, провадження № 1-кс/206/1016/23 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час вивчення вилученої інформації встановлено, що вона містить відомості щодо IP-адрес та дат підписів запитуваної інформації, про те не містить конкретного документу з підписантами, отже, відсутня інформація, яка також має значення для досудового розслідування.

Проте, під час досудового розслідування вкрай необхідне встановлення інформації про електронні ключі доступу для підпису розрахункових відомостей у період з 01.01.2018 по 30.04.2020 із зазначенням осіб, на яких вказані ключі оформлені, підписантів розрахункових відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2018 по 30.04.2020 із зазначенням дати та часу підпису та ІР-адреси конкретної розрахункової відомості, з який здійснювався підпис розрахункових відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2018 по 30.04.2020, оскільки без встановлення вказаної інформації неможливе встановлення істини та всіх обставин кримінального правопорушення, оскільки лише вказані розрахункові відомості можуть підтвердити факт сплати працівникам відділу освіти заробітної плати та премії.

Також, важливим є підтвердження чи спростування інформації наданої ОСОБА_5 , оскільки надані під час досудового розслідування розрахункові відомості, можуть бути підписані посадовими особами також і в електронному вигляді.

Вказана інформація перебуває в електронних документах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Отримана інформація, яка міститься у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що належить ІНФОРМАЦІЯ_2 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, з урахуванням того, що володілець документів перебуває за межами юрисдикції ГУНП в Луганській області, що вимагає відповідного службового відрядження та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення копій перелічених документів. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих у складі: старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів що належить ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01.01.2018 по 30.04.2020;

- розрахункові відомості з накладеними електронними підписами підписантів із зазначенням прізвища, ім`я по батькові особи підписанта, дати, часу підпису та ІР-адреси, з якої здійснювалось накладення електронного підпису у період з 01.01.2018 по 30.04.2020;

- платіжних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з відомостями: про підписантів платіжних документів, з зазначенням прізвища, ім`я по батькові особи, якою накладено електронний підпис, дати та часу накладення електронного підпису в період часу з 01.01.2018 по 30.04.2020 та визначити строк дії ухвали два місяці.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положенням ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано копії: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000065 від 07.05.2020, копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування від 28.06.2023, постанова про зміну групи прокурорів від 12.10.2021, копія листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 , копія письмових пояснень ОСОБА_5 , копія протоколів допиту свідка ОСОБА_5 , копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 22.05.2020, копія висновку експерта № 595-596 від 21.02.2022, ухвала слідчого судді Самарського районного суду від 30.08.2023, додаткова угода № 1 до Договору № 14 2023 від 16.05.2013 на передачу платіжних документів програмно-апаратного комплексу від 03.02.2014, додаткова угода № 3 до Договору № 14 від 01.10.2005 про надання послуг по зарахуванню заробітної плати та інших виплат, передбачених чинним законодавством, на карткові рахунки від 25.09.2013, договір № 1 про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат, передбачених чинним законодавством, через установи ощадбанку України (з використанням зарплатних платіжних карток за дебетовою схемою) від 10.01.2005 та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження №0000065 від 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих у складі: старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що належить ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01.01.2018 по 30.04.2020;

- розрахункові відомості з накладеними електронними підписами підписантів із зазначенням прізвища, ім`я по батькові особи підписанта, дати, часу підпису та ІР-адреси, з якої здійснювалось накладення електронного підпису у період з 01.01.2018 по 30.04.2020;

- платіжних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з відомостями: про підписантів платіжних документів, з зазначенням прізвища, ім`я по батькові особи, якою накладено електронний підпис, дати та часу накладення електронного підпису в період часу з 01.01.2018 по 30.04.2020.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяця з дня її винесення, тобто до 13.03.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1