Єдиний унікальний номер (справа №) 216/7431/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/242/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0002006 від 30.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Cлідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме договору, заяви про відкриття банківського рахунку, усіх додатків до заяв та договорів про відкриття банківського рахунку: № НОМЕР_1 ; рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Попередньо встановлено, що посадові особи одного з органів місцевого самоврядування м. Кривого Рогу за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності Дніпропетровської області, протягом 2022 року уклали ряд договорів на закупку продуктів харчування за завищеними цінами, в результаті чого за попередньою змовою здійснили привласнення бюджетних коштів.

Окрім цього під час проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час якого вилучено документи, щодо укладених вищевказаних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку продуктів харчування.

Під час аналізу вилученої документації було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання договору №59 про закупівлю товарів від 18.09.2023 «Олія соняшникова рафінована, фасована» на загальну суму 5 712 960,00 грн, поставила до ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) торгівельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виробника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 59,51 гривень за одиницю, у пляшках об`ємом 850 мл. Під час проведення тимчасового доступу не було встановлено документів, щодо якості продукції від виробника, окрім копії сертифікату, який не має посвідчення виробника. Окрім цього, під час огляду тендерної документації учасника відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що до участі в тендері надано довідку про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пропонує товар виробника ФГ « ОСОБА_5 ».

Надалі, під час аналізу документації щодо договору №57 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Крупа пшенична фасована» на загальну суму 1 520 480,00 грн. (104 000 кг. по ціні 14,62 грн. за 1 кг. без урахування ПДВ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є виробником даної продукції, а є фасувальником. В свою чергу встановлено, що виробником пшеничної крупи є ФОП « ОСОБА_6 » Жодних документів, щодо якості продукції окрім копії «посвідчення про якість» виданої ФОП « ОСОБА_6 » в якому не зазначено номер партії, кількість, та інші показники.

Під час аналізу документації щодо договору №58 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Макаронні вироби фасовані» на загальну суму 2 641 000,00 грн. (95 000 кг. по ціні 27,80 грн. за 1 кг. без урахування ПДВ) встановлено, що ТОВ «МКТ23» не є виробником даної продукції, а є фасувальником. В свою чергу встановлено, що виробником макаронних виробів є ФОП « ОСОБА_7 » Жодних документів, щодо якості продукції окрім копії «посвідчення про якість макаронних виробів» виданої ФОП « ОСОБА_7 ».

Відповідно до вищевказаних договорів, оплата за послуги з закупівлі товару здійснювалась на розрахунковий рахунок відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного та повного досудового розслідування, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в порядку ст. 91 КПК України, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- договору, заяви про відкриття банківського рахунку, усіх додатків до заяв та договорів про відкриття банківського рахунку: № НОМЕР_1 .

- рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що cлідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002006 від 03.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час аналізу документації щодо договору №58 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Макаронні вироби фасовані» на загальну суму 2 641 000,00 грн. (95 000 кг. по ціні 27,80 грн. за 1 кг. без урахування ПДВ) встановлено, що ТОВ «МКТ23» не є виробником даної продукції, а є фасувальником. В свою чергу встановлено, що виробником макаронних виробів є ФОП « ОСОБА_7 » Жодних документів, щодо якості продукції окрім копії «посвідчення про якість макаронних виробів» виданої ФОП « ОСОБА_7 ».

Відповідно до вищевказаних договорів, оплата за послуги з закупівлі товару здійснювалась на розрахунковий рахунок відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_8 , на протязі поточного періоду 2023 року проведено закупівлі та укладено ряд договорів про закупівлю товарів (різного виду продуктів харчування) у юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема:

-Договір №57 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Крупа пшенична фасована» на загальну суму 1 520 480,00 грн. (104 000 кг. по ціні 14,62 грн. за 1 кг. без урахування ПДВ), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_9 ;

-Договір №58 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Макаронні вироби фасовані» на загальну суму 2 641 000,00 грн. (95 000 кг. по ціні 27,80 грн. за 1 кг. без урахування ПДВ), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_9 ;

-Договір №59 про закупівлю товарів від 18.09.2023, а саме «Олія соняшникова рафінована, фасована» на загальну суму 5 712 960,00 грн. (96 000 пляшок по ціні 59,51 грн. за 1 шт.), укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_9 .

В ході аналізу цін на вказані товари, на території регіону Дніпропетровської області, в порівнянні з цінами зазначеними за вищевказаними договорами, останні є значно завищені в порівнянні з фактичними, які виставлені на ринку.

Отримання доступу до зазначеної інформації, має важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування оскільки, отримані відомості можна використовувати в якості речових доказів, з метою підтвердження або спростування винуватості осіб, необхідність отримання зазначених відомостей обґрунтовується також тим, що на їх підставі у органів слідства буде можливість у застосуванні негласних слідчих (розшукових) дій, а також виявлення інших осіб причетних до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 право тимчасового доступу до завірених належним чином копій усіх документів у паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договору, заяви про відкриття банківського рахунку, усіх додатків до заяв та договорів про відкриття банківського рахунку: № НОМЕР_1 ;

- рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 02 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1