Справа № 577/6008/23
Провадження № 1-кс/577/1963/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" листопада 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001110 від 03.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

07.11.2023 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять інформацію про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 у період проведення транзакції 27.10.2023 р. о 14:49 на суму 2 025 грн. з врахуванням комісії 25,00 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 330184 30010001 та 27.10.2023 р. о 14:49 на суму 25 255 грн. з врахуванням комісії в сумі 255 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 330185 30010001; документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_4 у період проведення транзакції 27.10.2023 р. о 14:50 на суму 19 195 грн. з врахуванням комісії 195,00 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 498238 30010001; документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), яка належить ОСОБА_4 у період проведення транзакції 27.10.2023 р. о 14:51 на суму 10 000 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та 27.10.2023 р. о 14:52 на суму 7 000 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, із зазначенням повних даних рахунку (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів. У разі здійснення доступу до вказаних карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ); № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаних карток 27.10.2023 р. у період з 14.40 год. по 15.00 год., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0001110 внесеного до ЄРДР 10.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2023 р. близько 12.00 год. невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в загальній сумі 63 719, 88 грн., що були списані з трьох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , а саме: з картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) списані кошти в сумі 27 537 грн., з картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) списані кошти в сумі 19 185 грн. та з картки/рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), списані кошти в сумі 17 000 грн., після того як вона перейшла за посиланням, яке надійшло їй в додатку «Вайбер» про надання грошової допомоги кожному українцю та далі слідуючи вказівкам шахраїв, що надходили у повідомленнях з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перезавантажила свій банкінг через пін-код, ввела останні чотири цифри номеру карти та отримавши номер, ввела його у відповідне поле. Після того, як ОСОБА_4 здійснила дані операції, з належних їй трьох карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані кошти у зазначеному вище розмірі.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 підтвердила встановлені обставини списання коштів з її рахунків та на підтвердження надала для долучення до матеріалів кримінального провадження відповідні виписки про рух коштів по карткових рахунках, в яких містяться відомості про списання коштів за 27.10.2023 р.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, якими можуть підтверджуватися обставини, які підлягають доказуванню, а саме: документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 у період проведення транзакції 27.10.2023 р. о 14:49 на суму 2 025 грн. з врахуванням комісії 25,00 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 330184 30010001 та 27.10.2023 р. о 14:49 на суму 25 255 грн. з врахуванням комісії в сумі 255 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 330185 30010001; документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_4 у період проведення транзакції 27.10.2023 р. о 14:50 на суму 19 195 грн. з врахуванням комісії 195,00 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 498238 30010001; документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), яка належить ОСОБА_4 у період проведення транзакції 27.10.2023 р. о 14:51 на суму 10 000 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та 27.10.2023 р. о 14:52 на суму 7 000 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, із зазначенням повних даних рахунку (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка, користувача телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . У разі здійснення доступу до вказаних карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ); № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаних карток 27.10.2023 р. у період з 14.40 год. по 15.00 год., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03.11.2023 р. відомості про те, що 27.10.2023 р. близько 12.00 год. невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в загальній сумі 63 719, 88 грн., що були списані з трьох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , а саме: з картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) списані кошти в сумі 27 537 грн., з картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) списані кошти в сумі 19 185 грн. та з картки/рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), списані кошти в сумі 17 000 грн., після того як вона перейшла за посиланням, яке надійшло їй в додатку «Вайбер» про надання грошової допомоги кожному українцю та далі слідуючи вказівкам шахраїв, що надходили у повідомленнях з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перезавантажила свій банкінг через пін-код, ввела останні чотири цифри номеру карти та отримавши номер, ввела його у відповідне поле. Після того як ОСОБА_4 здійснила дані операції, з належних їй трьох карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані кошти у зазначеному вище розмірі, внесено до ЄРДР за № 0001110 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, з клопотання вбачається, що інформація знаходиться в приміщенні головного офісу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а тому у можливості отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобовязати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій, а саме документів, що містять інформацію про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 у період проведення транзакції 27.10.2023 р. о 14:49 на суму 2 025 грн. з врахуванням комісії 25,00 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 330184 30010001 та 27.10.2023 р. о 14:49 на суму 25 255 грн. з врахуванням комісії в сумі 255 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 330185 30010001; документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_4 у період проведення транзакції 27.10.2023 р. о 14:50 на суму 19 195 грн. з врахуванням комісії 195,00 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 498238 30010001; документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), яка належить ОСОБА_4 у період проведення транзакції 27.10.2023 р. о 14:51 на суму 10 000 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та 27.10.2023 р. о 14:52 на суму 7 000 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, із зазначенням повних даних рахунку (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів. У разі здійснення доступу до вказаних карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ); № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаних карток 27.10.2023 р. у період з 14.40 год. по 15.00 год., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1