Справа № 736/195/23
Номер провадження 1-кс/736/835/23
У Х В А Л А

04 жовтня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000093 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 30.01.2023 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 за фактом вчинення щодо неї шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в зв`язку з чим кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

31.01.2023 матеріали за фактом скоєння вказаного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР за №0000093 та попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

31.01.2023 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , котра надала показання, що 29.01.2023 близько 19.00 год. в соціальній мережі «Телеграм» у шкільну групу де я вона є учасником, надійшло посилання про виплату допомоги від держави у сумі 6000 гривень, вона перейшла за посиланням та ввела свої дані картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер картки, CV-код та інше. Потім їй на телефон почали приходити смс про зміну логіна та коди. Коли мені зателефонували з банку вона назвала 4 цифри, які були у повідомленні. Після чого вона не змогла зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вона вирішила заблокувати свою картку, зателефонувавши на гарячу лінію. 30.01.2023 потерпіла звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй повідомили що з карток кредитної та зарплатної були списані грошові кошти у загальній сумі 67 415 тисяч гривень на картку невідомої особи № НОМЕР_1 , а також її додаток був прив`язаний до невідомого номеру НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 31.01.2023 Корюківським РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато кримінальне провадження №0000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.08.2023 було проведено повторне вилучення інформації тимчасового доступу до речей і документів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході чого було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 70000 грн. було перераховано на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та банківську картку № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку№ НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме щодо руху коштів по рахунку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 29 cічня 2023 року по 03 жовтня 2023 року, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

За таких обставин слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000093 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 29 січня 2023 року по 03 жовтня 2023 року, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для відкриття даного рахунку, який знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу 29січня 2023 року по 03жовтня 2023 рокуз банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою розташування центрального відділення:

АДРЕСА_3 . Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківськогорахунку№ НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку по час тримання ухвали суду;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 29січня 2023 року по 03жовтня 2023 рокуздійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківськогорахунку№ НОМЕР_5 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про здійснення з 29січня 2023 року по 03жовтня 2023 рокубудь-якого виду оплати з карткового рахунку№ НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

4.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 29 січня 2023 року по 03 жовтня 2023 року старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старшому о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_13 , о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_14 , о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_15 , старшому о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_16 , о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_17 , старшому о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_18 , старшому о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_19 , о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_20 та старшому о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_21 , або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старшому о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_13 , о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_15 , старшому о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_16 , о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_17 ,о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_22 , старшому о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_18 , старшому о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_19 , о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_20 та старшому о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1