ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/6478/23
Провадження № 1-кс/210/2839/23
У Х В А Л А

іменем України

27 листопада 2023 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000154, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.11.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 листопада 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000154, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що опрацюванням інформації з загальнодоступного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) під час моніторингу закупівлі ідентифікатором UA-2021-06-04-009528-b, встановлено проведення Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Криворізької міської ради закупівлі за бюджетні кошти електричної енергії (Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія) об`ємом 376 500 кіловат-годин зі строком поставки товару: з 15 липня 2021 по 31 грудня 2021. Переможцем закупівлі обрано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) з остаточною пропозицією 673 439,57 грн. з ПДВ

Так, 11 серпня 2021 року між КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про постачання електричної енергії споживачу № КРГ-99/106 на загальну суму 673 439,57 грн. з ПДВ за 376 500 кВт/год. та зафіксовано вартість електричної енергії за 1 кВт/год. без урахування тарифу на її розподіл та з урахуванням тарифу на послуги з передачі 1,78868411 грн.

Але, в порушення вимог п.2 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» протягом періоду дії договору про постачання, а саме з 11 серпня 2021 по 31 грудня 2021 сторонами укладено 12 додаткових угод якими змінені істотні умови договору та безпідставно збільшено вартість електричної енергії за 1 кВт/год. з 1,78868411 грн. до 4,231452 грн., тобто понад 10% від первісної вартості.

Беручи до уваги, що викладені обставини свідчать про можливе вчинення посадовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України за фактом службової недбалості. Сума збитків встановлюється.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, суттєве значення мають наступні документи, наявні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме всю наявну інформацію по відкритим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_3 , а також, інших наявних рахунків в банку, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до наступних документів:

- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

-відомостей щодо реєстрації облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в автоматизованій інформаційній системі «IFOBS клієнт-банк» та/або всіх інших автоматизованих інформаційних системах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначених для дистанційного управління розрахунковими рахунками із зазначенням відомостей щодо абонентського номеру телефону, який використовується в якості логіну-доступу, або для здійснення додаткової умови підтвердження користувача під час авторизації;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.06.20210 до 30.03.2022.

Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000154 від 15.11.2023 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З письмових матеріалів справи жодним чином не обґрунтована необхідність отримання відповідної інформації відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по відкритому рахунку НОМЕР_3 в в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також по інших наявних рахунків в банку, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не можливо встановити яке значення має вказана інформація, а також, яке відношення даний номер рахунку має до кримінального провадження, оскільки не надано жодних доказів. Вказані обставини свідчать про необґрунтованість клопотання.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання через його недоведеність.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000154, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.11.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1