Справа № 473/5962/23
Номер провадження 1-кс/473/1247/2023
УХВАЛА

Іменем України

"03" листопада 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000262 від 26.10.2023 року за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000262 від 26.10.2023року за ч.1 ст.190 КК України дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні зазначено, що 25.10.2023 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.10.2023 року близько 09:08 год. невідома особа шахрайським шляхом за допомогою соціальної мережі «FасеВоок» та мобільного телефону номери якого НОМЕР_1 , НОМЕР_2 під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10000 грн., які остання в якості передплати за 10 складів дров перерахувала через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Згідно протоколу допиту встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 21.10.2023 року, перебуваючи в мережі інтернет на сайті «FасеВоок» знайшла оголошення про продаж дров. В оголошені було вказано мобільний номер телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_5 , зв`язавшись з продавцем по вказаному мобільному телефону, обговорили умови продажу дров. В ході спілкування продавець за допомогою мобільного додатку «Viber» надіслав номер банківської карти, а саме № НОМЕР_3 , що належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який треба в якості оплати товару треба було перерахувати грошові кошти в сумі 10000 грн., що потерпіла і зробила в приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 . Післяотримання грошових коштів з продавцем зв`язок було втрачено, а бажаних товар вона так і не отримала.

Дізнавач в клопотанні вказав, що інформація щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000262 від 26.10.2023 року за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , на який було переказано грошові кошти 21.10.2023 року в сумі 10000 грн., у тому числі копія паспорту особи на яку відкрито рахунок, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 21.10.2023 року по 26.10.2023 року;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період з 21.10.2023 року по 26.10.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 21.10.2023 року по 26.10.2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 21.10.2023 року по 26.10.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1